Постанова

від 14.08.2007 по справі 4-271/07

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 4-271/07 року

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2007 року м. Кіровоград

Суддя Кіровського районн ого суду міста Кіровограда - Б ершадська О.В., розглянувши п одання старшого слідчого про куратури Кіровського район у м. Кіровограда про надання дозволу на проведення виїмк и , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокурату ри Кіровського району м. Кір овограда, за погодженням з пр окурором цього ж району звер нувся до суду з поданням про п роведення виїмки в Кіровогра дському РУ ЗАТ КБ " Приватбанк " документів, які становлять банківську таємницю відносн о клієнта банку ПП " Керн" ( ЄДРП ОУ 31333984).

Зазначає, що в провадженні п рокуратури Кіровського райо ну м. Кіровограда знаходитьс я кримінальна справа № 76-316 пору шена за фактом вчинення служ бовими особами Миронівськог о БМУ привласнення бюджетних коштів, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками злочину , передбаченого ч. 5 ст. 191 КК Ук раїни. Досудовим слідством у справі встановлено, що служб овими особами Миронівського БМУ було укладено договір № 10 /07-к від 16.06.2005 року на реконструкц ію житлового будинку по вул. Ж. Революції м. Кіровограда з ПП „Камелот 3000" (ЄДРПОУ 33254203). За ук ладеним договором № 11/07-к на роз рахунковій рахунок № 26002052901743 МФО 323583 якій належить ПП „Камелот 3000", було перераховано грошові кошти в сумі 648 799 грн., але робот и до даного часу виконані не у повному обсязі.

Згідно даних, які було отри мано в Миронівському БМУ, на підставі зазначеного догово ру підряду Миронівським БМУ з 29.09.05 по 28.12.05 на поточний рахунок № 26002052901743, відкритий ПП „Камелот 3000" в Кіровоградському РУ ЗАТ К Б «Приватбанк» (МФО 323583) перера ховано 648 799 грн.

Згідно даних, отриманих в К іровоградському РУ ЗАТ КБ «П риватбанк», кошти, отримані ПП „Камелот 3000" від Миронівськ ого БМУ, в розмірі 48 та 65 тис. гр н. 29.09.05 та 07.12.05 перераховані на рах унок № 26006312378001, відкритий в Кіров оградському РУ ЗАТ КБ «Прива тбанк», що належить ПП „Керн" (ЄДРПОУ 31333984), яке має ознаки фік тивності.

Крім того, встановлено, що ПП „Керн" (ЄДРПОУ 31333984) також має розрахунковий рахунок № 260523123780 99, відкритий в Кіровоградськ ому РУ ЗАТ КБ «Приватбанк».

Суддя вважає, що вказане п одання може бути задоволено.

В матеріалах кримінальної справи є достатньо підстав д ля проведення виїмки докумен тів , зазначена слідча дія є о бов'язковим заходом для повн оти і всебічності розслідува ння справи і можливості проц есуальної фіксації речових д оказів .

Обгрунтовано визначено мі сце проведення виїмки, так-як зазначене підприємство обсл уговувалось вказаною банків ською установою.

Згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяль ність" від 7.12.2000 року №2121-111 та лист а національного банку Україн и від 19.04.2001 року №18-112/ 1467-2599, органи п рокуратури мають право отрим ати будь-яку інформацію, відн есену законом до банківської таємниці, на підставі пункті в 1 (з дозволу власника цієї ін формації) та 2 (за рішенням суд у) частини першої статті 62 заз наченого Закону.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 62 Закону Украї ни "Про банки і банківську дія льність" від 7.12.2000 року №2121-111 (із зм інами та доповненнями) та ст. ст. 130, 178 і 179 КПК України , -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити. Розк рити банківську таємницю та дати дозвіл на проведення ви їмки

документів, які становлять банківську таємницю відносн о клієнта банку ПП „Керн" (ЄДРП ОУ 31333984, м. Кіровоград) в Кірово градському РУ ЗАТ КБ «Приват банк» (МФО 323583, м. Кіровоград), п о рахунку № 26052312378099 (в українськи х гривнях) з 24.06.2005 року по 02.03.2007 рок у, а саме:

·роздруківки руху кошт ів з магнітного носія інформ ації серверу банку, з посекун дною реєстрацією із зазначен ням часу (год, хвилин, секунд) проведення платежів, на папе ровому носії інформації заві рені підписом керівника, гол овного бухгалтера та відбитк ом печатки банку за період з 24 .06.2005 року по 02.03.2007 року, з розшифро вкою кореспондентів, дати і ч асу проведення та призначенн я платежу по вказаному рахун ку ПП „Керн";

·заяви про відкриття (за криття) рахунку, договір банк івського рахунку, корінець п овідомлення від платника под атків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника под атків, страхове свідоцтво, з аяв на отримання чекових кни жок, довіреностей на осіб які мають право отримувати розд руківки руху коштів по рахун ку ПП „Керн", статутні докуме нти, копії паспортів засновн иків та директорів підприємс тва, копії довідок фізичних о сіб платників податків, дові дку форми 4-ОПП, накази (розпор ядження) про призначення дир екторів та головних бухгалте рів на даному підприємстві;

·карток із зразками під писів та відбитку печатки ПП „Керн", що діяли на момент з 24.06 .2005 року по 02.03.2007 року, а також ная вні копії паспортів осіб, яки м надано право підпису та роз порядження коштами ПП „Керн" ;

·чеків на отримання гот івкових коштів та платіжних доручень по вищезазначеному рахунку ПП „Керн";

·договору, та доповнен ь до нього, укладеного з ПП „К ерн" про надання банківських послуг з використанням прог рамно-технічного комплексу " Клієнт-Банк", документів яким и встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеном у рахунку з моменту встановл ення даного комплексу по 02.03.2007 р оку, а також документів якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'я зок з сервером банку, при вик ористанні програмно-технічн ого комплексу "Клієнт-Банк";

·документів, якими під тверджується звернення ПП „К ерн" до банківської установи про надання інформації щодо зміни залишків на рахунку пі дприємства, та документів як ими підтверджуються факти пе редачі (надання) Кіровоградс ькому РУ ЗАТ КБ «Приватбанк» , по системі "Клієнт-Банк", інф ормації про зміну залишків н а рахунку даного підприємств а, з визначенням номера абоне нта, що отримував дану інформ ацію, за період з моменту вст ановлення даного програмно-т ехнічного комплексу "Клієнт- Банк" по 02.03.2007 року;

В разі відсутності будь-яки х з вище перелічених докумен тів, зобов'язати Кіровоградс ьке РУ ЗАТ КБ «Приватбанк» пи сьмово повідомити, про причи ни їх відсутності та не надан ня даних документів згідно п останови судді, а також надат и інформацію про їх місцезна ходження на час проведення в иїмки.

Проведення виїмки доручит и оперативним співробітника м СВ ДСБЕЗ при УМВС України в К іровоградській області.