Постанова

від 14.08.2007 по справі 4-269/07

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 4-269/07 року

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2007 року м. Кіровоград

Суддя Кіровського районн ого суду міста Кіровограда - Б ершадська О.В., розглянувши п одання старшого слідчого про куратури Кіровського район у м. Кіровограда про надання дозволу на проведення виїм ки , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокурату ри Кіровського району м. Кір овограда, за погодженням з пр окурором цього ж району звер нувся до суду з поданням про п роведення виїмки в Кіровогра дському РУ З ATКБ " Приватбанк" д окументів, які становлять ба нківську таємницю відносно к лієнта банку ПП " Керн" ( ЄДРПОУ 31333984).

Зазначає, що в провадженні прокуратури Кіровського рай ону м. Кіровограда знаходить ся кримінальна справа № 76-316 пор ушена за фактом вчинення слу жбовими особами Миронівсько го БМУ привласнення бюджетни х коштів, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками злочин у, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК У країни.

Досудовим слідством у спра ві встановлено, що службовим и особами Миронівського БМУ було укладено договір № 10/07-к ві д 16.06.2005 року на реконструкцію жи тлового будинку по вул. Ж. Рев олюції м. Кіровограда з ПП „К амелот 3000" (ЄДРПОУ 33254203). За укладе ним договором № 11/07-к на розраху нковій рахунок НОМЕР_1 МФО 323583 якій належить ПП „Камелот 3000", було перераховано грошові кошти в сумі 648 799 грн., але робот и до даного часу виконані не у повному обсязі. Згідно даних , які було отримано в Миронів ському БМУ, на підставі зазна ченого договору підряду Миро нівським БМУ з 29.09.05 по 28.12.05 на пото чний рахунок НОМЕР_1, відк ритий ПП „Камелот 3000" в Кіровог радському РУ ЗАТ КБ «Приватб анк» (МФО 323583) перераховано 648 799 г рн. Згідно даних, отриманих в Кіровоградському РУ ЗАТ КБ «Приватбанк», кошти, отрима ні ПП „Камелот 3000" від Миронівс ького БМУ, в розмірі 48 та 65 тис. грн. 29.09.05 та 07.12.05 перераховані на рахунок НОМЕР_2, відкрити й в Кіровоградському РУ ЗАТ К Б «Приватбанк», що належить П П „Керн" (ЄДРПОУ 31333984), яке має оз наки фіктивності. Крім того, встановлено, що ПП „Керн" (ЄДР ПОУ 31333984) також має розрахунков ий рахунок НОМЕР_2, відкри тий в Кіровоградському РУ ЗА Т КБ «Приватбанк».

Суддя вважає, що вказане п одання може бути задоволено.

В матеріалах кримінальної справи є достатньо підстав д ля проведення виїмки докумен тів , зазначена слідча дія є о бов'язковим заходом для повн оти і всебічності розслідува ння справи і можливості проц есуальної фіксації речових д оказів .

Обгрунтовано визначено мі сце проведення виїмки, так-як зазначене підприємство обсл уговувалось вказаною банків ською установою.

Згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяль ність" від 7.12.2000 року №2121-111 та лист а національного банку Україн и від 19.04.2001 року №18-112/ 1467-2599, органи п рокуратури мають право отрим ати будь-яку інформацію, відн есену законом до банківської таємниці, на підставі пункті в 1 (з дозволу власника цієї ін формації) та 2 (за

рішенням суду) частини перш ої статті 62 зазначеного Закон у.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 62 Закону Украї ни "Про банки і банківську дія льність" від 7.12.2000 року №2121-111 (із зм інами та доповненнями) та ст. ст. 130, 178 і 179 КПК України , -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Розкрити банківську таємн ицю та дати дозвіл на проведе ння виїмки документів, які ст ановлять банківську таємниц ю відносно клієнта банку ПП „ Керн" (ЄДРПОУ 31333984, м. Кіровогра д) в Кіровоградському РУ ЗАТ К Б «Приватбанк» (МФО 323583, м. Кіро воград), по рахунку НОМЕР_2 (в українських гривнях) з 29.03.2004 р оку по 10.08.2007 року, а саме:

- роздруківки руху кошті в з магнітного носія інформа ції серверу банку, з посекунд ною

реєстрацією із зазначення м часу (год, хвилин, секунд) пр оведення платежів, на паперо вому

носії інформації завірені підписом керівника, головно го бухгалтера та відбитком п ечатки

банку за період з 29.03.2004 року по 10.08.2007 року, з розшифровкою коре спондентів, дати і

часу проведення та признач ення платежу по вказаному ра хунку ПП „Керн";

·заяви про відкриття (за криття) рахунку, договір банк івського рахунку, корінець п овідомлення від платника под атків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника под атків, страхове свідоцтво, з аяв на отримання чекових кни жок, довіреностей на осіб які мають право отримувати розд руківки руху коштів по рахун ку ПП „Керн", статутні докуме нти, копії паспортів засновн иків та директорів підприємс тва, копії довідок фізичних о сіб платників податків, дові дку форми 4-ОПП, накази (розпор ядження) про призначення дир екторів та головних бухгалте рів на даному підприємстві;

·карток із зразками під писів та відбитку печатки ПП „Керн", що діяли на момент з 29.03 .2004 року по 10.08.2007 року, а також ная вні копії паспортів осіб, яки м надано право підпису та роз порядження коштами ПП „Керн" ;

·чеків на отримання гот івкових коштів та платіжних доручень по вищезазначеному рахунку ПП „Керн";

·договору, та доповнен ь до нього, укладеного з ПП „К ерн" про надання банківських послуг з використанням прог рамно-технічного комплексу " Клієнт-Банк", документів яким и встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеном у рахунку з моменту встановл ення даного комплексу по 10.08.2007 р оку, а також документів якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'я зок з сервером банку, при вик ористанні програмно-технічн ого комплексу "Клієнт-Банк";

·документів, якими під тверджується звернення ПП „К ерн" до банківської установи про надання інформації щодо зміни залишків на рахунку пі дприємства, та документів як ими підтверджуються факти пе редачі (надання) Кіровоградс ькому РУ ЗАТ КБ «Приватбанк» , по системі "Клієнт-Банк", інф ормації про зміну залишків н а рахунку даного підприємств а, з визначенням номера абоне нта, що отримував дану інформ ацію, за період з моменту вст ановлення даного програмно-т ехнічного комплексу "Клієнт- Банк" по 10.08.2007 року;

В разі відсутності будь-як их з вище перелічених докуме нтів, зобов'язати Кіровоград ське РУ ЗАТ КБ «Приватбанк» п исьмово повідомити, про прич ини їх відсутності та не нада ння даних документів згідно постанови судді, а також нада ти інформацію про їх місцезн аходження на час проведення виїмки.

Проведення виїмки доручит и оперативним співробітника м СВ ДСБЕЗ при УМВС України в К іровоградській області.