Постанова

від 14.08.2007 по справі 4-270/07

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 4-270/07 року

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2007 року м. Кіровоград

Суддя Кіровського районн ого суду міста Кіровограда - Б ершадська О.В., розглянувши п одання старшого слідчого про куратури Кіровського район у м. Кіровограда про надання дозволу на проведення виїмк и , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокурату ри Кіровського району м. Кір овограда, за погодженням з пр окурором цього ж району звер нувся до суду з поданням про п роведення виїмки в Кіровогра дському РУ ЗАТ КБ " Приватбанк " документів, які становлять банківську таємницю відносн о клієнта банку ПП " Керн" ( ЄДРП ОУ 31333984).

Зазначає, що досудовим слі дством у справі встановлено, що службовими особами Мирон івського БМУ було укладено д оговір № 10/07-к від 16.06.2005 року на рек онструкцію житлового будинк у по вул. Ж. Революції м. Кіров ограда з ПП „Камелот 3000" (ЄДРПОУ 33254203). За укладеним договором № 11/07-к на розрахунковій рахунок № 26002052901743 МФО 323583 якій належить ПП „Камелот 3000", було перерахован о грошові кошти в сумі 648 799 грн., але роботи до даного часу вик онані не у повному обсязі. З гідно даних, які було отриман о в Миронівському БМУ, на під ставі зазначеного договору п ідряду Миронівським БМУ з 29.09.05 по 28.12.05 на поточний рахунок № 26002 052901743, відкритий ПП „Камелот 3000" в Кіровоградському РУ ЗАТ КБ « Приватбанк» (МФО 323583) перерахов ано 648 799 грн.

Згідно даних, отриманих в К іровоградському РУ ЗАТ КБ «П риватбанк», кошти, отримані ПП „Камелот 3000" від Миронівськ ого БМУ, в розмірі 48 та 65 тис. Гр н. 29.09.2005 року та 07.12.05 перераховані на рахунок № 26006312378001, відкритий в Кіровоградському РУ ЗАТ КБ « Приватбанк», що належить ПП „ Керн" (ЄДРПОУ 31333984), яке має ознак и фіктивності. 07.08.2007 року відкр ито банківську таємницю ПП „ Керн" ЄДРПОУ 31333984, м. Кіровоград в Кіровоградському РУ ЗАТ КБ «Приватбанк» МФО 323583 по ра хун ку № 26006312378001 за період з 29.09.2005 року п о 10.07.2007 року.

Суддя вважає, що вказане п одання може бути задоволено.

В матеріалах кримінальної справи є достатньо підстав д ля проведення виїмки докумен тів , зазначена слідча дія є о бов'язковим заходом для повн оти і всебічності розслідува ння справи і можливості проц есуальної фіксації речових д оказів .

Обгрунтовано визначено мі сце проведення виїмки, так-як зазначене підприємство обсл уговувалось вказаною банків ською установою.

Згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяль ність" від 7.12.2000 року №2121-111 та лист а національного банку Україн и від 19.04.2001 року №18-112/1467-2599, органи пр окуратури мають право отрима ти будь-яку інформацію, відне сену законом до банківської таємниці, на підставі пункті в 1 (з дозволу власника цієї ін формації) та 2 (за рішенням суд у) частини першої статті 62 заз наченого Закону.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 62 Закону Украї ни "Про банки і банківську дія льність" від 7.12.2000 року №2121-111 (із зм інами та доповненнями) та ст. ст. 130, 178 і 179 КПК України , -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Розкрити банківську таємн ицю та дати дозвіл на проведе ння виїмки

документів, які становлять банківську таємницю відносн о клієнта банку ПП „Керн" (ЄДРП ОУ 31333984, м. Кіровоград) в Кірово градському РУ ЗАТ КБ «Приват банк» (МФО 323583, м. Кіровоград), п о рахунку № 26006312378001 (в українськи х гривнях) з 07.02.2001 року по 29.09.2005 рок у, а саме:

·роздруківки руху кошт ів з магнітного носія інформ ації серверу банку, з посекун дною реєстрацією із зазначен ням часу (год, хвилин, секунд) проведення платежів, на папе ровому носії інформації заві рені підписом керівника, гол овного бухгалтера та відбитк ом печатки банку за період з 07 .02.2001 року по 29.09.2005 року, з розшифро вкою кореспондентів, дати і ч асу проведення та призначенн я платежу по вказаному рахун ку ПП „Керн";

·чеків на отримання гот івкових коштів та платіжних доручень по вищезазначеному рахунку ПП „Керн";

В разі відсутності будь-яки х з вище перелічених докумен тів, зобов'язати Кіровоградс ьке РУ ЗАТ КБ «Приватбанк» пи сьмово повідомити, про причи ни їх відсутності та не надан ня даних документів згідно п останови судді, а також надат и інформацію про їх місцезна ходження на час проведення в иїмки.

Проведення виїмки доручит и оперативним співробітника м СВ ДСБЕЗ при УМВС України в К іровоградській області.

постанова не оскаржується .