Постанова

від 24.12.2012 по справі 1-505/11

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Дніпровський районний суд міста Херсона

73000, м. Херсон, вул. Маяковського № 6/29

тел. (0552) 22-61-36, тел/факс (0552) 26-62-95, inbox@dn.ks.court.gov.ua

26.12.2012 р./№ 503-к

Єдиний державний реєстр судових рішень України

Суддею Дніпровського районного суду м.Херсона Дорошинською В.Е. 26.12.2012р. об 15:17:48 год. була помилково направлена постанова від 24.12.2012р. про закриття провадження у кримінальній справі №1-505/11 по обвинуваченню ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні злочину передбаченого ст.ст.358 ч.1, 366 ч.2 КК України, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, у вчиненні злочину, передбаченого ст.ст.358 ч.1, 358 ч.3, 222ч.2 КК України, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_7, у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.366 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності, прошу вважати її недійсною.

Суддя Дніпровського

районного суду м.Херсона В.Е.Дорошинська

Справа № 1-505/11

Провадження № 1/2110/76/12

П О С Т А Н О В А

про закриття кримінальної справи

24.12.2012р. Дніпровський районний суд м.Херсона у складі:

головуючого судді Дорошинської В.Е.

при секретарі Щербині В.О.

за участю:

прокурора Мінюкової З.В.

захисників ОСОБА_14, ОСОБА_15

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Херсоні кримінальну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м.Херсона, українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимого

у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.358 ч.1, 364 ч.2, 366 ч.2 КК України,-

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця Херсонської області Скадовського району с.Новомиколаївка, українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3, раніше не судимого

у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.358 ч.1, 358 ч.3; 222 ч.2 КК України,-

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженця м.Херсона, українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_4, раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.364 ч.2, 366 ч.2 КК України, -

в с т а н о в и в :

Органами досудового слідства ОСОБА_2 обвинувачується в тому, що він займаючи згідно свого наказу №03/02 від 06.03.02р. засновника ПП «САМ» посаду директора ПП «САМ» код 31909062, яке розташоване за адресою: Херсонська область, м.Скадовськ, вул.Леніна 9/3, надалі ПП «САМ», згідно статуту ПП «САМ», який зареєстровано 26.02.02р. у Скадовській районній державній адміністрації за №643, маючи право діяти від імені ПП «САМ» без довіреності, приймати рішення про отримання кредитів, користуватись правом підпису всіх документів, укладати угоди, здійснювати всі операції в банках від імені ПП «САМ», але фактично не виконуючи ані організаційно-розпорядчих ані адміністративно-господарських обов'язків, оскільки в його підпорядкуванні відсутні структурні підрозділи та підлеглі особи і він не керує майном, яке належить іншим співзасновникам, тобто не будучи службовою особою, вчинив ряд злочинів за наступних обставин:

У період часу з 10.10.07р. по 25.10.07р. умисно, керуючись мотивом одержати кредитні кошти ВАТ АБ «Укргазбанк», підробив офіційні документи, які видаються або посвідчуються підприємством, установою, приватним нотаріусом, які мають право видавати або посвідчувати такі документи і які надають права, якими засвідчуються факти, що мають юридичне значення та які породжують певні правовідносини, з метою їх використання як підроблювачем, а саме:

22.10.07 знаходячись у приміщенні Херсонської філії ВАТ АБ "Укргазбанк" за адресою: м.Херсон, вул.Перекопська,21, з метою подальшого використання як підроблювачем, підробив офіційний документ який посвідчується підприємством ПП "САМ" яке має право посвідчувати такі документи та надає право на стадії переговорів та в період дії кредитного договору на збір інформації про господарську діяльність позичальника ПП "САМ" для визначення кредитного ризику та проведення відповідних заходів, спрямованих на попередження неповернення ВАТ АБ "Укргазбанку" сум заборгованості за кредитом, а саме - анкету позичальника від 22.10.07р. на ім'я ОСОБА_2 як директора ПП "САМ".

При цьому, власноруч умисно вніс у розділ №16 зазначеної вище анкети завідомо неправдиві відомості про те, що формою забезпечення кредиту буде застава двох комбайнів "Славутич" КЗС 9-1 які нібито належать ПП "САМ" і нібито знаходяться за адресою: Херсонська область, місто Скадовськ, вул.Леніна, 9/3 і своїм підписом та печаткою ПП "САМ" підтвердив достовірність внесеної у неї інформації. Після цього, використав завідомо підроблений ним документ - анкету позичальника від 22.10.07р. на ім'я ОСОБА_2 як директора ПП "САМ", 22.10.07р. умисно подавши її до ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк" яка знаходиться за адресою: м.Херсон, вул.Перекопська,21, для долучення до кредитної справи.

23.10.07р. знаходячись за адресою: Херсонська область, Скадовський район, м.Скадовськ, вул.Леніна, 9/3, з метою подальшого використання як підроблювачем, підробив офіційний документ який видається підприємством ПП "САМ" яке має право видавати такі документи і наряду з іншими документами надає право на отримання кредиту - лист вих.№1-23/10 від 23.10.07р. до ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк" з проханням видати кредит в сумі 300 000 грн.

При цьому, фактично не маючи наміру надавати у заставу АТ АБ "Укргазбанк" будь-яке майно, власноруч умисно вніс у зазначений вище лист завідомо неправдиві відомості про те, що ПП "САМ" в забезпечення кредитного договору нібито надасть ВАТ АБ "Укргазбанк" техніку: комбайни зерноубиральні КЗС 9-1 "Славутич" 2003 року випуску в кількості 2 шт., які нібито знаходяться за адресою: Херсонська область, Скадовський район, м.Скадовськ, вул.Леніна, 9/3, і своїм підписом підтвердив достовірність внесеної у зазначений лист інформації. Після цього, використав завідомо підроблений ним документ - лист вих.№1-23/10 від 23.10.07р. до ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк", подавши його 23.10.07р. до ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк" який знаходиться за адресою: м.Херсон, вул.Перекопська,21, для долучення до кредитної справи.

У період часу з 22.10.07р. по 25.10.07р. знаходячись за адресою: Херсонська область, Скадовський район, м.Скадовськ, вул.Леніна, 9/3, з метою подальшого використання як підроблювачем, підробив офіційні документи які видаються та посвідчуються підприємством ПП "САМ" яке має право видавати та посвідчувати такі документи і якими підтверджується факт отримання ПП "САМ" доходу за певний період часу, що є необхідною умовою для прийняття позитивного рішення про видачу кредиту і які наряду з іншими документами надають право на отримання кредиту, а саме - звіти про фінансові результати форми №2-М, фінансові звіти суб'єкта малого підприємництва (додаток до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25), баланси ПП "САМ" за 2006-2007 роки.

При цьому, власноруч умисно вніс у зазначені вище офіційні документи завідомо неправдиві відомості про те, що ПП "САМ" на протязі 2006-2007 року нібито отримувало доходи зі своїм підписом підтвердив достовірність внесеної у зазначені документи інформації. Після цього, використав завідомо підроблені ним документи - звіти про фінансові результати форми №2-М, фінансові звіти суб'єкта малого підприємництва (додаток до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25), баланси ПП "САМ" за 2006-2007 роки, подавши їх у період часу з 22.10.07р. по 25.10.07р. до ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк" який знаходиться за адресою: м.Херсон, вул.Перекопська,21, для долучення до кредитної справи.

У період часу з 10.10.07р. по 25.10.07р. знаходячись за адресою: Херсонська область, Скадовський район, м.Скадовськ, вул.Леніна, 9/3, з метою подальшого їх використання як підроблювачем, підробив офіційні документи які видаються і посвідчуються підприємством ПП "Консалтинговий центр "Експерт-Груп" яке має право видавати і посвідчувати такі документи, складання яких передбачено ст.12 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" і які містять висновки про вартість майна та підтверджують виконані процедури з оцінки майна яке ПП "САМ" нібито збиралось передати у заставу ВАТ АБ "Укргазбанк" і які наряду з іншими документами надають право на отримання кредиту, а саме: звіт про незалежну оцінку транспортного засобу - комбайну КЗС 9-1 "Славутич" державний номер 16696-ХД 2003 року випуску який належить ПП "САМ" і находиться за адресою: Херсонська область, м.Скадовськ, ул.Леніна, 9/3 та звіт про незалежну оцінку транспортного засобу - комбайну КЗС - 9-1 "Славутич" державний номер, 6695 - ХД 2003 року випуску який належить ПП "САМ" і який зареєстровано за адресою: Херсонська область, м.Скадовськ, вул.Леніна, 9/3.

При цьому, власноруч умисно вніс у зазначені вище офіційні документи завідомо неправдиві відомості про те, що 10.10.07р. нібито оцінником ПП "Консалтинговий центр "Експерт-Груп" ОСОБА_6 нібито проведені процедури з оцінки комбайну КЗС 9-1 "Славутич" державний номер №16696 ХД 2003 року випуску, номер двигуна 4013512 номер шасі (заводський номер) №463 та комбайну КЗС 9-1 "Славутич" державний номер №16695 ХД 2003 року випуску, двигун №40135318, номер шасі (заводський номер) №468, що зазначені вище комбайни нібито знаходяться за адресою: Херсонська область, м.Скадовськ, вул.Леніна, 9/3, що вони нібито належать на праві власності ПП "САМ" і що кожен з них нібито вартість 209 000 грн. Також, умисно власноруч поставив у зазначених вище звітах про незалежну оцінку підписи від імені директора ПП "Консалтинговий центр "Експерт-Груп" Плугатирьової О.Л. та оцінника цього ж приватного підприємства ОСОБА_6 Після цього, використав завідомо підроблені ним документи - вище перелічені звіти про незалежну оцінку транспортних засобів, подавши їх у період часу з 22.10.07р. по 25.10.07р. до ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк" який знаходиться за адресою: м. Херсон, вул.Перекопська,21, для долучення до кредитної справи.

- 25.10.07 знаходячись за адресою: Херсонська область, Скадовський район, м.Скадовськ, вул.Леніна, 9/3, з метою подальшого його використання як підроблювачем, підробив офіційний документ який видається і посвідчується підприємством ПП "САМ" яке має право видавати і посвідчувати такі документи і яким підтверджується факт знаходження у власності та перебуванні на балансі ПП "САМ" двох зернозбиральних комбайнів які зазначені вище, що є необхідною умовою для укладання договору застави який забезпечує зобов'язання по кредитному договору між ВАТ АБ "Укргазбанк" та ПП "САМ" і який наряду з іншими документами надає право на отримання кредиту, а саме - балансову довідку ПП "САМ" від 25.10.07р.

При цьому, власноруч умисно вніс у зазначений вище офіційний документ завідомо неправдиві відомості про те, що комбайн зернозбиральний, марки КЗС -9-1 "Славутич" 2003 року випуску, реєстраційний номер №16696 ХД, заводський номер №463, двигун №40135125, свідоцтво про реєстрацію машини серія АБ №110432 виданого інспекцією держтехнагляду у Скадовському районі Херсонської області 05 жовтня 2004 року та комбайн зернозбиральний, марки КЗС -9-1 "Славутич" 2003 року випуску, реєстраційний номер №16695 ХД, заводський номер №468, двигун №40135318, свідоцтво про реєстрацію машини серія АБ №110431 виданого інспекцією держтехнагляду у Скадовському районі Херсонської області 35 жовтня 2004 року, нібито знаходяться за адресою: Херсонська область, м.Скадовськ, вул.Полева,3, нібито знаходяться на балансі ПП "САМ" і що нібито належать ПП "САМ" на праві власності. Також, своїм підписом ОСОБА_2 підтвердив достовірність внесеної у зазначений документ інформації і поставив на свій підпис печатку ПП "САМ". Після цього, використав завідомо підроблений ним документ - балансову довідку ПП "САМ" від 5.10.07, подавши її 25.10.07р. до ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк" яка знаходиться за адресою: м.Херсон, вул.Перекопська,21, для долучення до кредитної справи і укладання договору застави та до нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_8 яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, для укладання договору застави вищезазначених комбайнів.

- у жовтні 2007 року знаходячись за адресою: Херсонська область, Скадовський район, м.Скадовськ, вул.Леніна, 9/3, з метою подальшого використання їх як підроблювачем, підробив офіційні документи які видаються та посвідчуються установою - Інспекцією держтехнагляду Скадовського району Херсонської області яка має право видавати та посвідчувати такі документи і якими підтверджується факт знаходження у власності ПП "САМ" двох зернозбиральних комбайнів які зазначені вище, наявність яких є необхідною умовою для укладання договору застави який забезпечує зобов'язання по кредитному договору між ВАТ АБ "Укргазбанк" та ПП "САМ" та для укладання договору страхування і які наряду з іншими документами надають право на отримання кредиту, а саме - свідоцтво про реєстрацію машини комбайну зернозбирального КЗС 9-1 "Славутич" серії АБ №110432 та свідоцтво про реєстрацію машини комбайну зернозбирального КЗС 9-І "Славутич" серії АБ №110431 .

При цьому, власноруч умисно вніс у зазначені вище офіційні документи завідомо неправдиві відомості про те, що комбайн зернозбиральний, марки КЗС -9-1 "Славутич" 2 003 року випуску, реєстраційний номер №16696 ХД, заводський номер №463, двигун №40135125, свідоцтво про реєстрацію машини серія АБ №110432 виданого інспекцією держтехнагляду у Скадовському районі Херсонської області 05 жовтня 2004 року та комбайн зернозбиральний, марки КЗС -9-1 "Славутич" 2003 року випуску, реєстраційний номер №16695 ХД, заводський номер №4 68, двигун №40135318, свідоцтво про реєстрацію машини серія АБ №110431 виданого інспекцією держтехнагляду у Скадовському районі Херсонської області 05 жовтня 2004 року, нібито належать ПП "САМ" (Херсонська область, Скадовський район, м.Скадовськ, вул.Леніна, 9/3) на праві власності. Також ОСОБА_2 у вказаних вище офіційних документах поставив підпис за начальника Інспекції держтехнагляду у Скадовському районі. Після цього, використав завідомо підроблені ним документи свідоцтво про реєстрацію машини комбайну зернозбирального КЗС 9-1 "Славутич" серії АБ №110432 та свідоцтво про реєстрацію машини комбайну зернозбирального КЗС 9-1 "Славутич" серії АБ №110431 , подавши їх у період часу з 22.10.07 по 25.10.07 до ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк",який знаходиться за адресою: м. Херсон, вул.Перекопська, 21, для зняття з них копій та долучення копій до кредитної справи і укладання кредитного договору та договору застави, до нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_8 яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, для огляду і укладання договору застави вищезазначених комбайнів та до Херсонської філії ЗАТ "Страхова компанія "Українська страхова група" яка знаходиться за адресою: м.Херсон, К.Маркса, 98/6, для укладання договорів страхування вищевказаних комбайнів.

- 23.10.07 знаходячись у приміщенні ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк" за адресою: м. Херсон, вул.Перекопська,21, з метою подальшого його використання іншими особами рацівниками ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк" під час прийняття рішення про видачу кредиту ПП "САМ", підробив офіційний документ який посвідчується установою ХФ ВАТ АБ Укргазбанк" яка має право посвідчувати такі документи, складання якого передбачено розділом №5 "Положення про оцінку забезпечення кредитних операцій в ВАТ АБ «Укргазбанк» яке затверджено протоколом правління ВАТ АБ «Укргазбанк» від 03.10.05 №031005 і яким підтверджується факт наявності у певному місці індивідуально визначених речей які пропонуються у заставу, підтверджує проведення огляду об'єкту оцінки з метою перевірки його наявності, стану, умов зберігання і оцінки, і який наряду з іншими документами надає право на отримання кредиту, а саме - Акт перевірки майна що пропонується у заставу від 23.10.07.

При цьому, достовірно знаючи про те, що за ПП «САМ» будь-які комбайни не зареєстровано, у власності не знаходяться, на території Херсонської області відсутні, власноруч умисно поставив свій підпис у вищезазначеному офіційному документі і поставив на свій підпис печатку ПП "САМ", чим ствердив викладену у Акті перевірки майна що пропонується у заставу від 23.10.07 завідомо неправдиву інформацію про те, що начальник відділу корпоративного банкінгу ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк" ОСОБА_1 разом із директором ПП "САМ" ОСОБА_2 за адресою: Херсонська область, Голопристанський район, с.Нововолодимирівка, фермерське господарство "Маяк" нібито встановили наявність комбайну зернозбирального, марки КЗС -9-1 "Славутич" 2003 року випуску, реєстраційний номер №16696 ХД, заводський номер №463, двигун №40135125, свідоцтво про реєстрацію машини серія АБ №110432 виданого інспекцією держтехнагляду у Скадовському районі Херсонської області 05 жовтня 2004 року та комбайну зернозбиральний, марки КЗС -9-1 "Славутич" 2003 року випуску, реєстраційний номер №16695 ХД, заводський номер №468, двигун №40135318, свідоцтво про реєстрацію машини серія АБ №110431 виданого інспекцією держтехнагляду у Скадовському районі Херсонської області 05 жовтня 2004 року, і які нібито належать ПП "САМ" на праві власності, що загальна вартість вище перелічених комбайнів нібито складає 429800 грн., що стан майна задовільний і що умови зберігання нібито відповідають вимогам по зберіганню майна.

- 25.10.07 знаходячись у приміщенні Херсонської філії ЗАТ "Страхова компанія "Українська страхова група" яка знаходиться за адресою: м.Херсон, К.Маркса, 98/6, з метою використання їх як підроблювачем, підробив офіційний документ який посвідчується підприємством ХФ ЗАТ "Страхова компанія "Українська страхова група" яке має право посвідчувати такі документи, складання якого передбачено Законом України "Про страхування", укладення якого згідно "Положення про кредитування" затвердженим протоколом №1 правління ВАТ АБ "Укргаззбанк" 05.01.07 є обов'язковою умовою будь-якого кредитного договору, який укладається між банком та позичальником і який надає позичальнику право і можливість отримати кредит, а саме - договори добровільного страхування №28-2201-0162 від 25.10.07 та -28-2201-0161 від 25.10.07 між ХФ ЗАТ "Страхова компанія "Українська страхова група" та ПП "САМ" в особі директора ОСОБА_2

При цьому власноруч умисно вніс у зазначені офіційні документи завідомо неправдиві відомості про те, що комбайн зернозбиральний. Марки КЗС-9-1 «Славутич» 2003року випуску, реєстраційний номер №16696 ХД, заводський номер №463, двигун №40135125, свідоцтво про реєстрацію машини серія АБ№110432 виданого інспекцією держтехнагляду у Скадовському районі Херсонської області 05 жовтня 2004 року та комбайн зернозбиральний, марки КЗС-9-1 «Славутич» 2003 року випуску, реєстраційний номер №16695ХД заводський номер №468, двигун №40135318, свідоцтво про реєстрацію машини серія АБ№110431 виданого інспекцією держтехнагляду у Скадовському районі Херсонської області 5' жовтня 2004 року, нібито належать ПП "САМ" (Херсонська область, Скадовський район, м.Скадовськ, вул.Леніна, 9/3) на праві власності. Також ОСОБА_2 у вказаних вище офіційних документах у графі "страхувальник" поставив свій підпис і печатку ПП вищевказаних договорах фактичної наявності належності на праві "САМ" чим підтвердив викладену у завідомо неправдиву інформацію щодо вищевказаних комбайнів та їх власності ПП "САМ". Після цього, використав завідомо підроблені ним документи - договори добровільного страхування №28-2201-0162 від 25.10.07 та №28-2201-0161 від 25.10.07 між ХФ ЗАТ "Страхова компанія "Українська страхова група" та ПП "САМ", подавши їх 25.10.07 до ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк" яка знаходиться за адресою: м. Херсон, вул.Перекопська,21, для долучення до кредитної справи і укладання кредитного договору з ПП «САМ".

- 25.10.07р. знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1, з метою використання його як підроблювачем у подальших відносинах з ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк" і створення уяви забезпеченості кредитного договору між ВАТ АБ "Укргазбанк" та ПП "САМ", підробив офіційний документ який посвідчується підприємством ПП "САМ", установою ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк" та приватним нотаріусом ОСОБА_8 які мають право посвідчувати такі документи і складання якого передбачено Цивільним кодексом України та Законом України "Про заставу", укладення якого згідно "Положення про кредитування" затвердженим протоколом №1 правління ВАТ АБ "Укргаззбанк" 05.01.07 є обов'язковою умовою будь-якого кредитного договору який укладається між банком та позичальником і який надає позичальнику право і можливість отримати кредит, а саме - договір застави від 25.10.07між ВАТ АБ "Укргазбанк та ПП "САМ".

При цьому, умисно вніс у розділ №2 зазначеного вище договору застави завідомо неправдиві відомості про те, що комбайн зернозбиральний, марки КЗС -9-1 "Славутич" 2003 року випуску, реєстраційний номер №16696 ХД, заводський номер №463, двигун №40135125, свідоцтво про реєстрацію машини серія АБ №110432 виданого інспекцією держтехнагляду у Скадовському районі Херсонської області 05 жовтня 2004 року та комбайн зернозбиральний, марки КЗС -9-1 "Славутич" 2003 року випуску, реєстраційний номер №16695 ХД, заводський номер №4 68, двигун №40135318, свідоцтво про реєстрацію машини серія АБ №110431 виданого інспекцією держтехнагляду у Скадовському районі Херсонської області 05 жовтня 2004 року, нібито належать ПП "САМ" (Херсонська область, Скадовський район, м.Скадовськ, вул.Леніна, 9/3) на праві власності, а також що предмет застави - вище перелічені комбайни нібито оцінено в 429 800 грн. і що ПП "САМ" нібито має право на підставах передбачених законодавством відчужувати предмет застави і що на предмет застави - вищевказані комбайни може бути звернуте стягнення. Також ОСОБА_2 у вказаному вище офіційному документі у графі "заставодавець" поставив свій підпис і печатку ПП "САМ" чим підтвердив викладену у вищевказаному договорі застави завідомо неправдиву інформацію щодо фактичної наявності вищевказаних комбайнів та їх належності на праві власності ПП "САМ". Після цього, використав завідомо підроблений ним документ - договір - застави від 25.10.07між ВАТ АБ "Укргазбанк та ПП "САМ", подавши його 25.10.07 до ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк" яка знаходиться за адресою: м. Херсон, вул.Перекопська,21, для долучення до кредитної справи і укладання кредитного Іоговору з ПП "САМ".

Проте, досудовим слідством достовірно встановлено, що:

комбайну зернозбирального, марки КЗС -9-1 "Славутич" 2003 року випуску, реєстраційний номер №16696 ХД, заводський номер №463, двигун №40135125, свідоцтво про реєстрацію машини серія АБ №110432 виданого інспекцією держтехнагляду у Скадовському районі Херсонської області 05 жовтня 2004 року та комбайну зернозбирального, марки КЗС -9-1 "Славутич" 2003 року випуску, реєстраційний номер Р'16695 ХД, заводський номер №468, двигун №40135318, свідоцтво про реєстрацію машини серія АБ №110431 виданого інспекцією держтехнагляду у Скадовському районі Херсонської області 05 жовтня 2004 року не існує та ніколи не існувало. За ПП "САМ" вище перелічені комбайни ніколи ні реєструвались і на праві власності не належали, на балансі не обліковувались.

У Херсонській області Голопристанському районі, с.Нововолодимирівка фермерському господарстві "Маяк" зазначені вище комбайни у 2007 році не знаходились. Фермерського господарства "Маяк" у г.Нововолодимирівка Голопристанського району Херсонської області не існує.

комбайни КЗС 9-1 "Славутич" із заводськими номерами 463 та №4 68, але з іншими номерами двигунів та реєстраційними номерами, знаходились і знаходяться на території Запорізької та Луганської областей, на території Херсонської області не перебували

свідоцтва про реєстрацію машин серії АБ №110432 та №110431 від 05.10.04 інспекцією держтехнагляду у Скадовському районі Херсонської області ніколи не вдавались.

ОСОБА_9 надати комбайни ОСОБА_2 у 2007році не міг, оскільки в період часу з 2005 року по 2008 рік перебував на території Російської Федерації де переховувався від органів досудового слідства України і там був заарештований, на територію України у вказаний вище період часу не приїздив.

на протязі 2006-2007 років ПП "САМ" доходу не отримувало, у податкові органи та відділ статистики Скадовського району Херсонської області подавало звітність за 2006-2007 роки про відсутність будь-якого доходу.

звіт про незалежну оцінку транспортного засобу - комбайну КЗС 9-1 "Славутич" державний номер №16696-ХД 2 003 оку випуску який нібито належить ПП "САМ" і нібито находиться за адресою: Херсонська область, м.Скадовськ, вул.Леніна, 9/3 та звіт про незалежну оцінку транспортного засобу - комбайну КЗС - 9-1 "Славутич" державний номер №16695 - ХД 2003 року випуску який нібито належить ПП «САМ» і нібито зареєстровано за адресою: Херсонська шасть, м.Скадовськ, вул.Леніна, 9/3 - підроблені. Оцінка комбайнів не проводилась, підписи у звітах працівникам ПП Консалтинговий центр "Експерт-Груп" не належать. ПП "САМ" ПП "Консалтинговий центр "Експерт-Груп" з приводу оцінки комбайнів ніколи не зверталось.

Таким чином, органами досудового слідства ОСОБА_2 обвинувачується в тому, що він вчинив злочин, передбачений ст.358 ч.1 КК України, підробка документу, який видається або посвідчується підприємством, установою, приватним нотаріусом, які мають право видавати або посвідчувати такі документи, і надає права, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, а також злочин, передбачений ст.358 ч.3 КК України, використання завідомо підробленого документу.

ОСОБА_2, будучи громадянином-засновником (учасником) суб'єкта господарської діяльності ПП "САМ" яке згідно свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи зареєстровано Скадовською районною державною адміністрацією Херсонської області 26.02.02 і включено до єдиного державного реєстру підприємств і організацій України 27.02.02, з метою одержання кредиту, у період часу з 22.10.07 по 25.10.07 умисно надав до установи банку - ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк" яка знаходиться за адресою: м.Херсон, вул.Перекопська, 21, завідомо неправдиву інформацію яка міститься у вище перелічених підроблених ним офіційних документах, а саме в:

анкеті позичальника від 22.10.07 на ім'я ОСОБА_2 як директора ПП "САМ"

листі вих.№1-23/10 від 23.10.07 до ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк" з проханням видати кредит в сумі 300 000 грн.

звітах про фінансові результати форми №2-М, фінансових звітах суб'єкта малого підприємництва (додаток до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25), балансах ПП "САМ" за 2006-2007 роки.

звіті про незалежну оцінку транспортного засобу комбайну КЗС 9-1 "Славутич" державний номер №16696-ХД 2003 року випуску який належить ПП "САМ" і знаходиться за адресою: Херсонська область, м.Скадовськ, вул.Леніна, 9/3 та звіті про незалежну оцінку транспортного засобу - комбайну КЗС - 9-1 "Славутич" державний номер №16695 - ХД 2003 року випуску який належить ПП "САМ" і який зареєстровано за адресою: Херсонська область, м.Скадовськ, вул.Леніна, 9/3.

балансовій довідці ПП "САМ" від 25.10.07.

свідоцтві про реєстрацію машини комбайну зернозбирального КЗС 9-1 "Славутич" серії АБ №110432 та свідоцтві про реєстрацію машини комбайну зернозбирального КЗС 9-1 "Славутич" серії АБ №110431 .

договорах добровільного страхування №28-2201-0162 від 25.10.07 та №28-2201-0161 від 25.10.07 між ХФ ЗАТ "Страхова компанія "Українська страхова група" та ПП "САМ" в особі директора ОСОБА_2

договорі застави від 25.10.07 між ВАТ АБ "Укргазбанк та ПП "САМ" про те, що формою забезпечення кредиту буде застава двох комбайнів "Славутич" КЗС 9-1 які нібито належать ПП "САМ" а праві власності і знаходяться на балансі цього підприємства і коштують 209 000 грн., а також що ПП "САМ а протязі 2006-2007 року нібито отримувало доходи від своєї діяльності.

В такий спосіб, ОСОБА_2 фактично створив у службових осіб ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк" які мали підписати з ним кредитний договір впевненість у необхідності і вигідності укладання з ПП "САМ" в особі директора ОСОБА_2 кредитного договору і наданні ПП "САМ" грошових кредитних коштів в сумі 300 000 грн., а також впевненість у забезпеченості заставним майном виконання зобов'язань по кредитному договору.

На підставі вищевказаних завідомо неправдивих документів, 25.10.07р. у приміщенні ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк" який знаходиться за адресою: м.Херсон, вул.Перекопська, 21 між ПП "САМ" в особі директора ОСОБА_2 та ВАТ АБ "Укргазбанк" в особі заступника директора ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк" ОСОБА_10 підписано кредитний договір №338 за умовами якого, ВАТ АБ "Укргазбанк" відкриває ПП "САМ" відновлювальну відкличну кредитну лінію із загальним лімітом 300 000 грн.

Після підписання вищевказаного кредитного договору, на рахунок ПП "САМ" №26000214.980 відкритому у ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк", меморіальним ордером № ТК. 1277.1.73 від 25.10.07 переведено кредитні грошові кошти ВАТ АБ "Укргазбанк" в сумі 300 000 грн. які дотепер не повернуті, а ВАТ АБ "Укргазбанк" позбавлено можливості звернути стягнення і задовольнити свої вимоги за рахунок заставного майна ПП "САМ" у зв'язку з тим що воно не існує.

Таким чином, ОСОБА_2 завдав відкритому акціонерному товариству акціонерному банку "Укргазбанк" який розташовано за адресою: м.Київ, вул.Червоноармійська,39, велику матеріальну шкоду у сумі 300 000 грн.

Таким чином, органами досудового слідства ОСОБА_2 обвинувачується в тому, що він вчинив злочин, передбачений ст.222 ч.2 КК України, шахрайство з фінансовими ресурсами, тобто надання громадянином-засновником (учасником) суб'єкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації банкам з метою одержання кредитів, у разі відсутності ознак злочину проти власності, кваліфікуючою ознакою якого є завдання великої матеріальної шкоди.

Органами досудового слідства ОСОБА_3, обвинувачується в тому, що він з 03.04.06 обіймаючи згідно наказу №10 від 03.04.06 директора Херсонської філії ВАТ АБ "Укргазбанк", посаду начальника відділу корпоративного банкінгу Херсонської філії ВАТ АБ "Укргазбанк" яка розташована за адресою: м.Херсон, вул.Перекопська, 21, надалі ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк", керуючись у своєї діяльності чинним законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України, "Службовою інструкцією начальника відділу корпоративного банкінгу ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк" від 03.04.06, "Положенням про Відділ корпоративного банкінгу ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк" від 03.04.06, "Положенням про кредитування у ВАТ АБ "Укргазбанк" яке затверджено протоколом №1 від 05.01.07 правління ВАТ АБ "Укргазбанк", "Положенням про оцінку забезпечення кредитних операцій у ВАТ АБ "Укргазбанк" яке затверджено протоколом №031005 від 03.10.05 правління ВАТ АБ "Укргазбанк", Інструкцією з моніторингу заставленого майна яка є додатком до вказаного «Положення про оцінку забезпечення кредитних операцій у ВАТ АБ «Укргазбанк», згідно яких:

- має право керувати Відділом корпоративного банкінгу, в межах своєї компетенції представляти Відділ в інших організаціях;

- має у своєму підпорядкуванні підлеглих осіб працівників Відділу корпоративного банкінгу серед яких розподіляє обов'язки;

- будучи зобов'язаним контролювати трудову та виконавчу дисципліну працівників Відділу, маючи право у встановленому порядку порушувати питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Відділу;

має право визначати службові обов'язки працівників Відділу, надавати працівникам Відділу персональні доручення, вимагати від працівників Відділу належного виконання своїх посадових обов'язків;

- маючи право підпису документів відділу корпоративного банкінгу на підставі актів внутрішнього регулювання банку;

- маючи право формувати та вести кредитні справи корпоративних клієнтів;

- маючи право доповідати на засіданнях кредитної комісії ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк" про доцільність видачі клієнтам кредитних коштів банку та щодо наявності у клієнтів майна яке приймається у заставу;

маючи обов'язок як начальник Відділу, до укладення з клієнтом кредитного договору та договору застави, здійснювати натурне обстеження огляд об'єкту оцінки, тобто майна, яке пропонується у заставу, з метою перевірки його наявності, стану та умов зберігання і за результатами огляду (натурного обстеження) складати "Акт огляду" в якому зобов'язаний зазначати повне найменування майна, характеристику предмета застави яка дозволяє чітко ідентифікувати і відокремити майно від будь-якого іншого (марку, модель, артикул, заводський номер, рік виготовлення, тощо), кількість одиниць та їх заставну вартість, місце розташування (знаходження) майна, стан майна та обов'язково проводити фотографування майна, в такий спосіб посвідчувати факт наявності у позичальника індивідуально визначеного заставного майна яке може забезпечувати виконання зобов'язань по кредитному договору;

в такий спосіб виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, тобто будучи службовою особою, у період часу з грудня 2006 року по липень 2 0 07 року, переслідуючи єдиний умисел на спричинення ВАТ АБ «Укргазбанк» матеріальної шкоди у сумі 900 000 грн., вчинив службові злочини за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3, 15.12.06, знаходячись на своєму робочому місці у ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк", отримавши від свого підлеглого - провідного економіста відділу корпоративного банкінгу ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк» ОСОБА_1 Акт перевірки наявності та умов зберігання заставленого майна від 15.12.06 який був складений ОСОБА_1 за вказівкою і дорученням ОСОБА_3 у зв'язку із зверненням ПП «Д-Кронід» до ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк» з метою отримання кредиту, усвідомлюючи і передбачаючи що в результаті його умисних, протиправних дій настануть тяжкі наслідки для ВАТ АБ "Укргазбанк" у вигляді спричинення матеріальної шкоди банку і бажаючи настання таких наслідків, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третьої особи, а саме в інтересах ПП "Д-Кронід", не виїжджаючи у Великоолександрівський район Херсонської області с.Нова Кубань, для перевірки майна яке ПП "Д-Кронід" нібито пропонує у заставу, використовуючи як службова особа своє службове становище та повноваження подо обов»язкового натурного огляду об"єкту оцінки з метою перевірки його наявності, стану, умов зберігання і оцінки тобто ідентифікації, складання Акту перевірки майна що пропонується у заставу та формуванню кредитної справи, підписанню документів відділу корпоративного банкінгу, діючи всупереч інтересам служби, власноруч підписав складений ОСОБА_1 завідомо неправдивий офіційний документ складання якого передбачено розділом №5 "Положення про оцінку забезпечення кредитних операцій у ВАТ АБ "Укргазбанк" і яким підтверджується факт наявності у певному місці індивідуально визначених речей які пропонуються у заставу, підтверджує проведення натурного огляду об'єкту оцінки і який наряду з іншими документами надає право на отримання кредиту, а саме: Акт перевірки наявності та умов зберігання заставленого майна від 15.12.06, таким чином, як службова особа своїм підписом фактично умисно вніс в офіційний документ завідомо неправдиві відомості і підтвердив внесені в цей документ завідомо неправдиві відомості про те, що: начальник відділу корпоративного банкінгу ОСОБА_3, разом із провідним економістом відділу корпоративного банкінгу ОСОБА_1 провели перевірку наявності та умов зберігання майна, що пропонується ПП «Д-Кронід» в забезпечення кредиту, а саме, що вони нібито разом виїхали в Великоолександрівський район Херсонської області с.Нова Кубань, вул.Леніна 40 А і встановили там індивідуально визначене майно:

- Комбайн марки "Нью Холанд", рік випуску 2002, реєстраційний номер №05-239 ЕН, машина №8055, шасі №5209167, свідоцтво про реєстрацію машини серія АА №212454 видане 25.10.2005 року Інспекцією по державному технічному нагляду Херсонської облдержадміністрації.

- Комбайн марки "Нью Холанд", рік випуску 2002, реєстраційний номер №08-196 ЕН, машина №8055, шасі №5218/74, свідоцтво про реєстрацію машини серія АА №212427 , видане 18.01.06 Інспекцією по Державному технічному нагляду Херсонської облдержадміністрації.

- Трактор МТЗ-82,1, рік випуску 2006, реєстраційний номер №06-699 ЕН, машина №8080600364317, двигун №64317, свідоцтво про реєстрацію машини серії АА №212449, видане 25.0 6.0 6 Інспекцією по державному технічному нагляду Херсонської облдержадміністрації.

- Трактор МТЗ- 82,1, рік випуску 2006, реєстраційний номер №06-698 ЕН, машина №808057 91613050, двигун №613050, свідоцтво про реєстрацію машини серії АА №212435, видане 05.06.06 Інспекцією по державному технічному нагляду Херсонської облдержадміністрації.

- Комбайн "Нью Холанд", рік випуску 2002, реєстраційний №01-201 ЕН, шасі №4427008, машина №8050, свідоцтво про реєстрацію машини серії АА №212458, видане 18.07.05 Інспекцією по державному технічному нагляду Херсонської облдержадміністрації.

- Комбайн ЕБАУЗОИ Нью Холанд, рік випуску 2002, реєстраційний номер №00-145 ЕН, машина №8040, шасі №4523/56, свідоцтво про реєстрацію машини серії АА №21244 6, видане 22.07.05 Інспекцією по державному технічному нагляду Херсонської обласної державної адміністрації .

- Трактор К-700, рік випуску 2003, реєстраційний №06-235 ЕН, машина №75691140, свідоцтво про реєстрацію машини серії АА №212432 , видане 14.05.06 Інспекцією по державному технічному нагляду Херсонської обласної державної адміністрації.

яке належить ПП «Д-Кронід» і що вони нібито звірили номери вузлів та агрегатів переліченої вище техніки з номерами вузлів та агрегатів вказаних у свідоцтвах про державну реєстрацію цієї техніки і що ці номери нібито співпали.

Таким чином ОСОБА_3 підтвердив факт існування у ПП «Д-Кронід» техніки яка може бути передана у заставу.

Хоча фактично, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_1 у вказану адресу не виїжджав, номери вузлів і агрегатів техніки з номерами вузлів та агрегатів техніки вказаних у свідоцтвах про її державну реєстрацію не звіряв, тобто техніку не ідентифікував. Зазначена у Акті перевірки наявності та умов зберігання заставленого майна від 15.12.06 техніка не існує та ніколи не існувала, за ПП «Д- Кронід» не реєструвалась.

Після цього, ОСОБА_3, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на заподіяння ВАТ АБ "Укргазбанк" матеріальної шкоди в сумі 900 000 грн., усвідомлюючи що фактично у адресу: Херсонська область, Великоолександрівський район, с.Нова Кубань, вул.Леніна, 40 А не виїжджав, перелічені вище комбайни та трактори не оглядав, їх реєстраційні номери, номери двигунів, заводські номери не перевіряв тобто не ідентифікував їх, а також що Акт перевірки наявності та умов зберігання заставленого майна від 15.12.06 підроблений, 07.03.07, 13.04.07, 20.03.07 знаходячись на засіданнях кредитної комісії ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк" яка розташована за адресою: м.Херсон, вул.Перекопська, 21, будучи доповідачем на засіданнях кредитної комісії яка розглядала питання можливості видачі кредитів ПП «Д-Кронід», ТОВ «Континент Агро» та ТОВ «Бонус Енерго Комп Севен», а також особою яка формувала кредитні справи ПП "Д-Кронід", ТОВ «Континент Агро», ТОВ «Бонус Енерго Комп Севен», зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, а саме в інтересах ПП "Д-Кронід", ТОВ «Континент Агро», ТОВ «Бонус Енерго Комп Севен», усвідомлюючи і передбачаючи що в результаті його умисних, протиправних дій настануть тяжкі наслідки для ВАТ АБ "Укргазбанк" у вигляді спричинення матеріальної шкоди банку в сумі 900 000 грн. і бажаючи настання таких наслідків, умисно, всупереч інтересам служби використав як службова особа своє службове становище і повноваження щодо перевірки майна що пропонується у заставу, формуванню кредитних справ вказаних вище підприємств та повноваження щодо доповіді на засіданні кредитної комісії з приводу наявності у позичальника та майнового поручителя підприємств ТОВ «Континент Агро», ТОВ «Бонус Енерго Комп Севен», а саме у ПП «Д-Кронід» заставного майна та можливості видачі кредиту, а саме:

- з посиланням на вищевказаний підроблений ним офіційний документ - Акт перевірки наявності та умов зберігання заставленого майна від 15.12.06 умисно повідомив на засіданнях кредитної комісії завідомо неправдиву інформацію про те, що у ПП "Д-Кронід" яке є позичальником, заставодавцем та майновим поручителем у підприємств ТОВ «Континент Агро», ТОВ «Бонус Енерго Комп Севен» нібито перебувають у власності і знаходяться на балансі трактори та комбайні перелічені у вищевказаному Акті перевірки, що він особисто разом із ОСОБА_1 нібито виїхав у Великоолександрівський район Херсонської області, с.Нова Кубань, вул.Леніна, 40 А і звірив реєстраційні номери, заводські номери, номери двигунів які вказані у перелічених в Акті від 15.12.06 свідоцтвах про реєстрацію машин із реєстраційними номерами, заводськими номерами, номерами двигунів комбайнів і тракторів і що звіркою встановлено їх повне співпадання, тобто що нібито ідентифікував їх, і що саме перелічені у зазначеному вище Акті від 15.12.06 комбайни та трактори пропонуються у заставу для забезпечення зобов'язань по кредитним договорам вказаних вище підприємств і що у зв'язку з цим, приймаючи до уваги наявність заставного майна, ПП "Д-Кронід" необхідно видати кредит у сумі 300 000 грн., ТОВ «Континент Агро» необхідно видати кредит у сумі 300 000 грн., ТОВ «Бонус Енерго Комп Севен» необхідно видати кредит у сумі 300 000 грн.

Проте, досудовим слідством достовірно встановлено, що техніки яка перелічена у Акті перевірки наявності та умов зберігання заставленого майна від 15.12.06 не існує та ніколи не існувало, за ПП «Д-Кронід» вона не реєструвалась.

На підставі підробленого ОСОБА_3 завідомо неправдивого офіційного документу і його запевнень на засіданнях кредитної комісії банку про наявність у ПП "Д-Кронід" індивідуально визначеного заставного майна яке буде забезпечувати виконання зобов'язань по кредитним договорам між банком та ПП «Д-Кронід», ТОВ «Континент Агро», ТОВ «Бонус Енерго Комп Севен», кредитна комісія ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк" протоколом №230 від 07.03.07 прийняла одностайне рішення про видачу ПП "Д-Кронід" кредиту в сумі 300 000 грн., протоколом №238 від 20.03.07 прийняла одностайне рішення про видачу ТОВ «Бонус Енерго Комп Севен» кредиту в сумі 300 000 грн., протоколом №254 від 13.04.07 прийняла одностайне рішення про видачу ТОВ «Континент Агро» кредиту в сумі 300 000 грн.

Після підписання між ВАТ АБ "Укргазбанк" в особі заступника директора ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк" ОСОБА_10 та ПП "Д-Кронід" в особі директора ОСОБА_11 кредитного договору №167 від 07.03.07, ТОВ «Бонус Енерго Комп Севен» в особі директора ОСОБА_12 кредитного договору №182 від 21.03.07, ТОВ «Континент Агро» в особі директора ОСОБА_13 кредитного договору №200 від 13.04.07, а також укладення з ПП «Д-Кронід» договорів застави від 07.03.07, 21.03.07, 13.04.07 переліченої вище техніки, на рахунок ПП "Д-Кронід" №26000140.980 відкритому у ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк", меморіальним ордером № ТК. 679.1.73 від 07.03.07 переведено кредитні грошові кошти ВАТ АБ "Укргазбанк" в сумі 300 000 грн., на рахунок ТОВ "Бонус Енерго Комп Севен" №26001150.980 відкритому у ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк", меморіальним ордером № ТК. 716.1.73 від 22.03.07 переведено кредитні грошові кошти ВАТ АБ "Укргазбанк" в сумі 300 000 грн., на рахунок ТОВ "Континент Агро" №26007154.980 відкритому у ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк", меморіальним ордером № ТК. 774.1.73 від 13.04.07 переведено кредитні грошові кошти ВАТ АБ "Укргазбанк" в сумі 3 202 22 грн.

Всього, на рахунки зазначених вище підприємств переведено грошових кредитних коштів ВАТ АБ «Укргазбанк» на загальну суму 900 000 грн., які дотепер не повернуті.

Після цього, ОСОБА_3, знаходячись на своєму робочому місці у ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк», у період часу з 07.06.07 по 30.07.07, умисно зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб - ПП «Д-Кронід», ТОВ «Бонус Енерго Комп Севен», ТОВ «Континент Агро», використовуючи як службова особа своє службове становище і повноваження щодо підписання документів які складаються від імені відділу корпоративного банкінгу ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк», у тому числі документів щодо проведення обов»язкових перевірок наявності, умов зберігання і моніторингу заставленого майна, діючи всупереч інтересам служби, з метою створення уяви щодо наявності і збереження майна яке ПП «Д-Кронід» нібито передало у заставу по договорам застави від 07.03.07, 21.03.07, 13.04.07 і яким забезпечувалось виконання зобов'язань по кредитним договорам з ПП «Д-Кронід», ТОВ «Бонус Енерго Комп Севен», ТОВ«Континент Агро», не виїжджаючи у Великоолександрівський район Херсонської області с.Нова Кубань, вул.Леніна, 40 А для проведення обов'язкової перевірки наявності, стану і умов зберігання заставленого майна, усвідомлюючи що Акт перевірки наявності та умов зберігання заставленого майна від 15.12.06 підроблений а наявність заставної техніки вказаної у Акті від 15.12.06 не перевірено, знаходячись на своєму робочому місці у ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк» усвідомлюючи що ні він, ні ОСОБА_1 у Великоолександрівський район Херсонської області с.Нова Кубань для перевірки техніки яка вказана у договорах застави від 07.03.07, 21.03.07, 13.04.07 з ПП «Д-Кронід», не виїжджав, умисно підписав складені ОСОБА_1 за вказівкою і дорученням ОСОБА_3 завідомо неправдиві офіційні документи складання яких передбачено Інструкцією з моніторингу заставленого майна, а саме:

Акт перевірки наявності та умов зберігання заставленого майна від 07.06.07

Акт перевірки наявності та умов зберігання заставленого майна від 21.06.07

Акт перевірки наявності та умов зберігання заставленого майна від 13.07.07

Акт перевірки наявності та умов зберігання заставленого майна від 30.07.07

таким чином, як службова особа, фактично умисно внісши в перелічені вище офіційні документи завідомо неправдиві відомості і ствердив своїм підписом внесені в них завідомо неправдиві відомості про те, що 07.06.07, 21.06.07,13.07.07 начальник відділу корпоративного банкінгу ОСОБА_3, а 30.07.07 ОСОБА_1 разом із ОСОБА_3 нібитовиїжджали у Великоолександрівський район Херсонської області с.Нова Кубань, що індивідуально визначена техніка, а саме:

- Комбайн марки "Нью Холанд", рік випуску 2002, реєстраційний номер №05-239 ЕН, машина №8055, шасі №5209167, свідоцтво про реєстрацію машини серія АА №212454 видане 25.10.2005 року Інспекцією по державному технічному нагляду Херсонської облдержадміністрації.

- Комбайн марки "Нью Холанд", рік випуску 2 0 02, реєстраційний номер №08-196 ЕН, машина №8055, шасі №5218174, свідоцтво про реєстрацію машини серія АА №212427 , видане 18.01.06 Інспекцією по Державному технічному нагляду Херсонської облдержадміністрації.

- Трактор МТЗ-82,1, рік випуску 2006, реєстраційний номер №06-699 ЕН, машина №80806003, двигун №64317, свідоцтво про реєстрацію машини серії АА №212449, видане 05.06.06 Інспекцією по державному технічному нагляду Херсонської облдержадміністрації.

- Трактор МТЗ- 82,1, рік випуску 2006, реєстраційний номер №06-698 ЕН, машина №80805791, двигун №613050, свідоцтво про реєстрацію машини серії АА №212435, видане 05.06.06 Інспекцією по державному технічному нагляду Херсонської облдержадміністрації.

- Комбайн "Нью Холанд", рік випуску 2002, реєстраційний №01-201 ЕН, шасі №4427008, машина №8050, свідоцтво про реєстрацію машини серії АА №212458, видане 05.06.06 Інспекцією по державному технічному нагляду Херсонської облдержадміністрації.

- Комбайн FLAYSON Нью Холанд, рік випуску 2 002, реєстраційний номер №00-145 ЕН, машина №8040, шасі №4523/56, свідоцтво про реєстрацію машини серії АА №212446, видане 22.07.05 Інспекцією по державному технічному нагляду Херсонської обласної державної адміністрації.

- Комбайн "Дон-1500", рік випуску 2003, реєстраційний номер №18324 ЕА, машина №14368, двигун б/н, свідоцтво про реєстрацію машини серії АА №212474, видане 22.12.2003 року Інспекцією по державному технічному нагляду Херсонської обласної державної адміністрації.

- Трактор К-700, рік випуску 2003, реєстраційний №06-235 ЕН, машина №75691140, свідоцтво про реєстрацію машини серії АА №212432 , видане 14.05.06 Інспекцією по державному технічному нагляду Херсонської обласної державної адміністрації.

Яка є предметом застави по договорам застави від 07.03.07, 21.03.07, 13.04.07 між ВАТ АБ «Укргазбанк» та ПП «Д-Кронід» є в наявності, її стан задовільний і що вона знаходиться за адресою: Великоолександрівський район Херсонської області с.Нова Кубань, вул.Леніна, 40 А., і долучив їх до кредитних справ вказаних вище підприємств. Хоча фактично, ні ОСОБА_1 ні ОСОБА_3 у зазначену адресу не виїжджали, перевірку наявності та стану збереження заставної техніки не проводили. Дії ОСОБА_3 спричинили тяжкі наслідки для ВАТ АБ «Укргазбанк».

Досудовим слідством достовірно встановлено, що перелічена у Акті перевірки від 15.12.06, Актах перевірки від 07.06.07, 21.06.07, 13.07.07, 30.07.07 техніка не існує і не існувала, ніколи за ПП "Д-Кронід" не реєструвалась. Отримані ПП «Д-Кронід», ТОВ «Континент Агро», ТОВ «Бонус Енерго Комп Севен» кредитні кошти на загальну суму 900 000 грн. до банку не повернуті.

Зазначені протиправні дії ОСОБА_3 позбавили ВАТ АБ «Укргазбанк» можливості своєчасно повністю замінити предмет застави, додатково оформити інше забезпечення, передати кредитні справи в управління по роботі з проблемними активами, застосувати інші передбачені законодавством заходи щодо повернення кредитних коштів. Також, протиправними діями ОСОБА_3, ВАТ АБ "Укргазбанк" позбавлено можливості ззернути стягнення і задовольнити свої вимоги за рахунок заставного майна ПП "Д-Кронід" по договорам застави від 07.03.07, 21.03.07, 13.04.07 у зв'язку з тим що воно не існує.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_3 заподіяно істотну шкоду охоронюваним законом інтересам юридичної особи - відкритому акціонерному товариству акціонерному банку "Укргазбанк" який розташовано за адресою: м.Київ, вул. Червоноармійська, 39, в сумі 900 000 грн. , що спричинило тяжкі наслідки для банку, оскільки на момент вчинення злочину сума заподіяного збитку в 250 і більше разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Таким чином, органами досудового слідства ОСОБА_3 обвинувачується в тому, що він вчинив злочин, передбачений ст.364 ч.2 КК України, зловживання службовим становищем, тобто умисне, в інтересах третіх осіб використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом інтересам юридичних осіб, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, а також ст.366 ч.2 КК України, службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

Органами досудового слідства ОСОБА_1, обвинувачується в тому, що він на підставі наказу №10 від 03.04.06 директора ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк» обіймаючи посаду провідного економіста відділу корпоративного банкінгу ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк» яка розташована за адресою: м.Херсон, вул.Перекопська, 21, надалі ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк", а на підставі наказу №38/1-П від 01.06.07 директора ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк» з 01.06.07 обіймаючи посаду завідувача сектору підтримки кредитних операцій корпоративних клієнтів відділу корпоративного банкінгу ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк», згідно своєї службової інструкції з якою ознайомлений, маючи право представляти сектор в інших установах і організаціях, маючи у підпорядкуванні підлеглих осіб яким надає персональні доручення, маючи право контролювати виконавчу та трудову дисципліну працівників сектору, визначати їх службові обов'язки, маючи право підпису документів, будучи зобов'язаним здійснювати перевірку наявності та стану збереження заставного майна, таким чином виконуючи організаційно-розпорядчі обов'язки, тобто будучи службовою особою, у період часу з грудня 2006 року по липень 2007 року вчинив злочини за наступних обставин.

ОСОБА_1, обіймаючи посаду провідного економіста відділу корпоративного банкінгу ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк», не являючись службовою особою, у зв'язку із зверненням ПП «Д-Кронід» до ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк» з метою отримання кредиту отримавши від свого безпосереднього начальника ОСОБА_3 вказівку виїхати у Великоолександрівський район Херсонської області с.Нова Кубань для проведення перевірки наявності техніки яку ПП «Д-Кронід» пропонує у заставу для забезпечення кредиту, не звіривши номери вузлів та агрегатів запропонованої ПП «Д-Кронід» техніки з номерами вузлів та агрегатів які вказані у свідоцтвах про її державну реєстрацію, 15.12.06 знаходячись на своєму робочому місці у ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк», підробив документ, який посвідчується установою банку яка має право посвідчувати такі документи і який разом з іншими документами надає права на отримання в установі банку кредиту, з метою використання його іншою особою начальником відділу корпоративного банкінгу ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк» ОСОБА_3 на засіданнях кредитної комісії банку, і складання якого передбачено "Положенням про оцінку забезпечення кредитних операцій у ВАТ АБ "Укргазбанк" яке затверджено протоколом №031005 від 03.10.05 правління ВАТ АБ "Укргазбанк", а саме: Акт перевірки наявності та умов зберігання заставленого майна від 15.12.06, власноруч умисно внісши в нього завідомо неправдиві відомості про те, що начальник відділу корпоративного банкінгу ОСОБА_3, разом із провідним економістом відділу корпоративного банкінгу ОСОБА_1 провели перевірку наявності та умов зберігання майна, що пропонується ПП «Д-Кронід» в забезпечення кредиту, а саме, що вони нібито разом виїхали в Великоолександрівський район Херсонської області с.Нова Кубань, вул. Леніна 40 А і встановили там індивідуально визначене майно:

- Комбайн марки "Нью Холанд", рік випуску 2002, реєстраційний номер №05-239 ЕН, машина №8055, шасі №5209167, свідоцтво про реєстрацію машини серія АА №212454 видане 25.10.2005 року Інспекцією по державному технічному нагляду Херсонської облдержадміністрації

- Комбайн марки "Нью Холанд", рік випуску 2002, реєстраційний номер №08-196 ЕН, машина №8055, шасі №5218/74, свідоцтво про реєстрацію машини серія АА №212427 , видане 18.01.06 Інспекцією по Державному технічному нагляду Херсонської облдержадміністрації.

- Трактор МТЗ-82,1, рік випуску 2006, реєстраційний номер №06-699 ЕН, машина №8080600364317, двигун №64317, свідоцтво про реєстрацію машини серії АА №212449, видане 05.0 6.0 6 Інспекцією по державному технічному нагляду Херсонської облдержадміністрації.

- Трактор МТЗ- 82,1, рік випуску 2006, реєстраційний номер №06-698 ЕН, машина №80805791613050, двигун №613050, свідоцтво про реєстрацію машини серії АА №212435, видане 05.06.06 Інспекцією по державному технічному нагляду Херсонської облдержадміністрації.

- Комбайн "Нью Холанд", рік випуску 2 002, реєстраційний №01-201 ЕН, шасі №4427008, машина №8050, свідоцтво про реєстрацію машини серії АА №212458, видане 18.07.05 Інспекцією по державному технічному нагляду Херсонської облдержадміністрації.

- Комбайн FLAYSON Нью Холанд, рік випуску 2 002, реєстраційний номер №00-145 ЕН, машина №8040, шасі №4523/56, свідоцтво про реєстрацію машини серії АА №21244 6, видане 22.07.05 Інспекцією по державному технічному нагляду Херсонської обласної державної адміністрації.

- Трактор К-700, рік випуску 2003, реєстраційний №06-235 ЕН, машина №75691140, свідоцтво про реєстрацію машини серії АА №212432 , видане 14.05.06 Інспекцією по державному технічному нагляду Херсонської обласної державної адміністрації.

Яке належить ПП «Д-Кронід» і що вони нібито звірили номери вузлів та агрегатів переліченої вище техніки з номерами вузлів та агрегатів вказаних у свідоцтвах про державну реєстрацію цієї техніки і що ці номери нібито співпали, і власноруч умисно підписав вказаний Акт перевірки наявності та умов зберігання заставленого майна від 15.12.06, таким чином підтвердивши факт існування у ПП «Д-Кронід» техніки яка може бути передана у заставу.

Хоча фактично, ОСОБА_1 разом з ОСОБА_3 у вказану адресу не виїжджав, номери вузлів і агрегатів техніки з номерами вузлів та агрегатів техніки вказаних у свідоцтвах про її державну реєстрацію не звіряв, а переписав із свідоцтв про державну реєстрацію техніки до Акту перевірки наявності та умов зберігання заставленого майна від 15.12.06. Зазначена у Акті перевірки наявності та умов зберігання заставленого майна від 15.12.06 техніка не існує та ніколи не існувала, за ПП «Д-Кронід» не реєструвалась. Після підроблення вищевказаного Акту, ОСОБА_1 віддав його начальнику відділу корпоративного банкінгу ОСОБА_3 для його подальшого використання на засіданнях кредитної комісії банку.

На підставі вищевказаного Акту перевірки від 15.12.06 кредитною комісією ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк» прийняті рішення про видачу кредиту ПП «Д-Кронід» в сумі 300000 грн., ТОВ «Континент Агро» в сумі 300000 грн., ТОВ «Бонус Енерго Комп Севен» в сумі 300 000 грн., які надійшли на рахунки зазначених підприємств, а з ПП «Д-Кронід» укладено договори застави від 07.03.07, 21.03.07, 13.04.07 фактично неіснуючої переліченої вище техніки, на яку у подальшому банк не зміг звернути стягнення і задовольнити за її рахунок свої вимоги у зв'язку із її відсутністю.

Таким чином, органами досудового слідства ОСОБА_1 обвинувачується в тому, що він вчинив злочин, передбачений ст.358 ч.1 КК України, підроблення документа, який посвідчується установою, яка має право посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його іншою особою.

Після цього, ОСОБА_1, вже обіймаючи посаду завідувача сектору підтримки кредитних операцій корпоративних клієнтів відділу корпоративного банкінгу ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк», будучи службовою особою, знаходячись на своєму робочому місці, у період часу з 07.06.07 по 30.07.07, умисно зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб - ПП «Д-Кронід», ТОВ «Бонус Енерго Комп Севен», ТОВ «Континент Агро», використовуючи як службова особа своє службове становище і повноваження щодо проведення обов'язкових перевірок наявності, умов зберігання і моніторингу заставленого майна всупереч інтересам служби, з метою створення уяви щодо наявності і збереження майна яке ПП «Д-Кронід» нібито передало у заставу згідно договорів застави від 07.03.07, 21.03.07, 13.04.07 і яким забезпечувалось виконання зобов'язань по кредитним договорам з ПП «Д-Кронід», ТОВ «Бонус Енерго Комп Севен», ТОВ «Континент Агро», не виїжджаючи у Великоолександрівський район Херсонської області с.Нова Кубань, вул.Леніна, 40 А для проведення обов'язкової перевірки наявності, стану і умов зберігання заставленого майна, усвідомлюючи що раніше складений ним Акт перевірки наявності та умов зберігання заставленого майна від 15.12.06 підроблений а наявність заставної техніки вказаної у Акті не перевірено, знаходячись на своєму робочому місці у ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк» за вказівкою свого безпосереднього начальника ОСОБА_3 умисно склав завідомо неправдиві офіційні документи складання яких передбачено Інструкцією з моніторингу заставленого майна, а саме:

- Акт перевірки наявності та умов зберігання заставленого майна від 07.06.07;

- Акт перевірки наявності та умов зберігання заставленого майна від 21.06.07;

- Акт перевірки наявності та умов зберігання заставленого майна від 13.07.07;

- Акт перевірки наявності та умов зберігання заставленого майна від 30.07.07;

як службова особа умисно внісши в них завідомо неправдиві відомості про те, що 07.06.07, 21.06.07, 13.07.07 начальник, відділу корпоративного банкінгу ОСОБА_3, а 30.07.07 ОСОБА_1 разом із ОСОБА_3 нібито виїжджали у Великоолександрівський район Херсонської області с.Нова Кубань, що індивідуально визначена техніка, а саме: - Комбайн марки "Нью Холанд", реєстраційний номер №05-239 ЕН, №5209167, свідоцтво про реєстрацію рік випуску 2002, машина №8 055, шасі машини серія АА №212454 видане 25.10.2005 року інспекцією по державному технічному нагляду Херсонської облдержадміністрації

- Комбайн марки "Нью Холанд", рік випуску 2002, реєстраційний номер №08-196 ЕН, машина №8055, шасі №5218174, свідоцтво про реєстрацію машини серія АА №212427 , видане 18.01.06 Інспекцією по Державному технічному нагляду Херсонської облдержадміністрації.

- Трактор МТЗ-82,1, рік випуску 2006, реєстраційний номер №06-699 ЕН, машина №80806003, двигун №64317, свідоцтво про реєстрацію машини серії АА №212449, видане 05.06.06 Інспекцією по державному технічному нагляду Херсонської облдержадміністрації.

- Трактор МТЗ- 82,1, рік випуску 2006, реєстраційний номер №06-698 ЕН, машина №80805791, двигун №613050, свідоцтво про реєстрацію машини серії АА №212435, видане 05.06.06 Інспекцією по державному технічному нагляду Херсонської облдержадміністрації.

- Комбайн "Нью Холанд", рік випуску 2002, реєстраційний №01-201 ЕН, шасі №4427008, машина №8050, свідоцтво про реєстрацію машини серії АА №212458, видане 05.06.06 Інспекцією по державному технічному нагляду Херсонської облдержадміністрації.

- Комбайн FLAYSON Нью Холанд, рік випуску 2002, реєстраційний номер №00-145 ЕН, машина №8040, шасі №4523/56, свідоцтво про реєстрацію машини серії АА №21244 6, видане 22.07.05 Інспекцією по державному технічному нагляду Херсонської обласної державної адміністрації.

- Комбайн "Дон-1500", рік випуску 2003, реєстраційний номер №18324 ЕА, машина №14368, двигун б/н, свідоцтво про реєстрацію машини серії АА №212474, видане 22.12.2003 року Інспекцією по державному технічному нагляду Херсонської обласної державної адміністрації.

- Трактор К-700, рік випуску 2003, реєстраційний №06-235 ЕН, машина №75691140, свідоцтво про реєстрацію машини серії АА №212432 , видане 14.05.06 Інспекцією по державному технічному нагляду Херсонської обласної державної адміністрації.

яка є предметом застави по договорам застави від 07.03.07, 21.03.07, 13.04.07 між ВАТ АБ «Укргазбанк» та ПП «Д-Кронід» є в наявності, її стан задовільний і що вона знаходиться за адресою: Великоолександрівський район Херсонської області с.Нова Кубань, вул.Леніна, 40 А, умисно власноруч підписав Акт перевірки наявності та умов зберігання заставленого майна від 30.07.07 і подав завідомо неправдиві документи - перелічені вище Акти ОСОБА_3 для підписання і долучення до кредитних справ вказаних вище підприємств. Хоча фактично, ні ОСОБА_1 ні ОСОБА_3 у зазначену адресу не виїжджали, перевірку наявності та стану збереження заставної техніки не проводили. Дії ОСОБА_1 спричинили тяжкі наслідки для ВАТ АБ «Укргазбанк».

Досудовим слідством достовірно встановлено, що перелічена у Акті перевірки від 15.12.06, Актах перевірки від 07.06.07, 21.06.07, 13.07.07, 30.07.07 техніка не існує і не існувала, ніколи за ПП "Д-Кронід" не реєструвалась. Отримані ПП «Д-Кронід», ТОВ «Континент Агро», ТОВ «Бонус Енерго Комп Севен» кредитні кошти на загальну суму 900 000 грн. до банку не повернуті, а звернути стягнення на заставне майно неможливо у зв'язку з його відсутністю.

Зазначені протиправні дії ОСОБА_1 позбавили ВАТ АБ «Укргазбанк» можливості своєчасно повністю замінити предмет застави, додатково оформити інше забезпечення, передати кредитні справи в управління по роботі з проблемними активами, застосувати інші передбачені законодавством заходи щодо повернення кредитних коштів.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_1 заподіяно істотну шкоду охоронюваним законом інтересам юридичної особи - відкритому акціонерному товариству акціонерному банку "Укргазбанк" який розташовано за адресою: м.Київ, вул. Червоноармійська, 39, в сумі 900 000 грн., що спричинило тяжкі наслідки для банку, оскільки на момент вчинення злочину сума заподіяного збитку в 250 і більше разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Окрім того, ОСОБА_1, з 24.09.07р. займаючи згідно наказу №80-П від 24.09.07р. посаду директора ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк», посаду начальника відділу корпоративного банкінгу ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк», яка розташована за адресою: м.Херсон вул.Перекопська 21, керуючись у своїй діяльності чинним законодавством України, нормативно-правовими актами НБУ, «Службовою інструкцією начальника відділу корпоративного банкінгу ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк» від 03.04.06р., «Положенням про відділ корпоративного банкінгу ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк» від 03.04.06р., «Положенням про кредитування у ВАТ АБ «Укргазбанк» яке затверджено протоколом №1 від 05.01.07р. правлінням ВАТ АБ «Укргазбанк», «Положенням про оцінку забезпечення кредитних операцій у ВАТ АБ «Укргазбанк» яке затверджено протоколом №031005 від 03.10.05р. правлінням ВАТ АБ «Укргазбанк», згідно яких:

- має право керувати Відділом корпоративного банкінгу, в межах своєї компетенції представляти Відділ в інших організаціях;

- має у своєму підпорядкуванні підлеглих осіб працівників Відділу корпоративного банкінгу серед яких розподіляє обов'язки;

- будучи зобов'язаним контролювати трудову та виконавчу дисципліну працівників Відділу, маючи право у встановленому порядку порушувати питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Відділу;

має право визначати службові обов'язки працівників Відділу, надавати працівникам Відділу персональні доручення, вимагати від працівників Відділу належного виконання своїх посадових обов'язків;

- маючи право підпису документів відділу корпоративного банкінгу на підставі актів внутрішнього регулювання банку;

- маючи право формувати та вести кредитні справи корпоративних клієнтів;

- маючи право доповідати на засіданнях кредитної комісії ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк" про доцільність видачі клієнтам кредитних коштів банку та щодо наявності у клієнтів майна яке приймається у заставу;

маючи право та обов'язок як начальник Відділу, до укладення з клієнтом кредитного договору та договору застави, здійснювати натурне обстеження - огляд об'єкту оцінки, тобто майна, яке пропонується у заставу, з метою перевірки його наявності, стану та умов зберігання і за результатами огляду (натурного обстеження) складати "Акт огляду" в якому зобов'язаний зазначати повне найменування майна, характеристику предмета застави яка дозволяє чітко ідентифікувати і відокремити майно від будь-якого іншого (марку, модель, артикул, заводський номер, рік виготовлення, тощо), кількість одиниць та їх заставну вартість, місце розташування (знаходження) майна, стан майна та обов'язково проводити фотографування майна, в такий спосіб посвідчувати факт наявності у позичальника індивідуально визначеного заставного майна яке може забезпечувати виконання зобов'язань по кредитному договору;

В такий спосіб виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, тобто будучи службовою особою, у жовтні 2007 року, вчинив службові злочини за наступних обставин.

Отримавши анкету позичальника приватного підприємства "САМ", код 31909062, яке розташоване за юридичною адресою: Херсонська область, Скадовський район, м.Скадовськ, вул.Леніна, 9/3, в якій директор ПП "САМ" ОСОБА_2 просить видати кредитні грошові кошти в сумі 300 000 грн. і в забезпечення кредиту пропонує два зернозбиральних комбайни, та інші документи які необхідні для отримання ПП "САМ" кредиту.

В період часу з 23.10.07 по 24.10.07, знаходячись на своєму робочому місці у ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк", усвідомлюючи і передбачаючи що в результаті його умисних, протиправних дій настануть тяжкі наслідки для ВАТ АБ "Укргазбанк" у вигляді спричинення матеріальної шкоди банку в сумі 300 000 грн. і бажаючи настання таких наслідків, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах ПП "САМ", в особі директора ОСОБА_2, не виїжджаючи у Голопристанський район Херсонської області, с.Нововолодимирівка, фермерське господарство "Маяк" для перевірки майна яке ПП "САМ", в особі директора ОСОБА_2, нібито пропонує у заставу, використовуючи своє службове становище та повноваження (щодо натурного огляду об'єкту оцінки з метою перевірки його наявності, стану, умов зберігання і оцінки тобто ідентифікації, складання Акту перевірки майна що пропонується у заставу та формуванню кредитної справи, підписанню документів), всупереч інтересам служби, склав і власноруч підписав офіційні документи складання яких передбачено розділом №5 "Положення про оцінку забезпечення кредитних операцій у ВАТ АБ "Укргазбанк" та "Положенням про кредитування у ВАТ АБ "Укргазбанк" і якими підтверджується факт наявності у певному місці індивідуально визначених речей які пропонуються у заставу, підтверджує проведення натурного огляду об'єкту оцінки з метою перевірки його наявності, стану, умов зберігання і оцінки, і які наряду з іншими документами надають право на отримання кредиту, а саме: Акт перевірки майна що пропонується у заставу від 23.10.07 та Кредитну заявку ПП "САМ" від 24.10.07, як службова особа умисно внісши в них завідомо неправдиві відомості про те, що:

1) Він, ОСОБА_1, з директором ПП "САМ" ОСОБА_2 нібито виїжджали за адресою: Херсонська область, Голопристанський район, с.Нововолодимирівку, фермерське господарство "Маяк" де нібито встановили за цією адресою комбайн зернозбиральний, марки КЗС -9-1 "Славутич" 2003 року випуску, реєстраційний номер №16696 ХД, заводський номер №463, двигун №40135125, свідоцтво про реєстрацію машини серія АБ №110432 виданого інспекцією держтехнагляду у Скадовському районі Херсонської області 05 жовтня 2004 року та комбайн зернозбиральний, марки КЗС -9-1 "Славутич" 2003 року випуску, реєстраційний номер №16695 ХД, заводський номер №468, двигун №40135318, свідоцтво про реєстрацію машини серія АБ №110431 виданого інспекцією держтехнагляду у Скадовському районі Херсонської області 05 жовтня 2004 року, і які нібито належать ПП "САМ" на праві власності.

2) Він, ОСОБА_1 нібито особисто звірив реєстраційні номери, заводські номери, номери двигунів які вказані у перелічених вище свідоцтвах про реєстрацію машин із реєстраційними номерами, заводськими номерами, номерами двигунів комбайнів і що звіркою нібито встановлено їх повне співпадання, що загальна вартість вище перелічених комбайнів нібито складає 429800 грн., про задовільний стан майна і відповідність умов зберігання вимогам по зберіганню майна, а саме що вони нібито будуть зберігатись за адресою: Херсонська область, м.Скадовськ, вул.Полева,3 і видав вищевказані завідомо неправдиві документи, подавши їх 24.10.07р. разом з іншими документами кредитної справи ПП «САМ» на засідання кредитної комісії ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк", що у подальшому потягло тяжкі наслідки для ВАТ АБ "Укргазбанк" у вигляді заподіяння банку матеріальної шкоди в сумі 300 000 грн.

За після цього ОСОБА_1 з посиланням на вищевказані підроблені ним офіційні документи умисно повідомив на засіданні кредитної комісії ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк" завідомо неправдиву інформацію про те, що у ПП "САМ" нібито перебувають у власності і знаходяться на балансі вище означені комбайни зернозбиральні, що він особисто нібито ідентифікував їх, що загальна вартість комбайнів нібито складає 429800 грн., і що саме ці комбайни пропонуються у заставу і що у зв'язку з цим, приймаючи до уваги наявність заставного майна, ПП "САМ" необхідно видати кредит у сумі 300 000 грн.

Проте, досудовим слідством достовірно встановлено, що вище перелічених комбайнів не існує та ніколи не існувало.

На підставі складених ОСОБА_1 офіційних документів і його запевнень на засіданні кредитної комісії про наявність у ПП "САМ" індивідуально визначеного заставного майна, яке буде забезпечувати повернення кредиту, кредитна комісія ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк" протоколом №419 від 24.10.07 прийняла одностайне рішення про видачу ПП "САМ" кредиту в сумі 300000 грн.

Після підписання між ВАТ АБ "Укргазбанк" та ПП "САМ" кредитного договору від 25.10.07, на рахунок ПП "САМ" №26000214.980 відкритому у ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк", меморіальним ордером №TR.1277.1.73 від 25.10.07 переведено кредитні грошові кошти ВАТ АБ "Укргазбанк" в сумі 300000 грн., які дотепер не повернуті, а ВАТ АБ "Укргазбанк" позбавлено можливості звернути стягнення і задовольнити свої вимоги за рахунок заставного майна ПП "САМ" у зв'язку з його відсутністю.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_1 спричинено істотну шкоду охоронюваним законом інтересам юридичної особи ВАТ АБ "Укргазбанк" в сумі 300000 грн., що потягло тяжкі наслідки для банку, оскільки на момент вчинення злочину сума спричиненого збитку в 250 і більше разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Таким чином, органами досудового слідства ОСОБА_1 обвинувачується в тому, що він вчинив злочин, передбачений ст.364 ч.2 КК України, зловживання службовим становищем, тобто умисне, в інтересах третіх осіб використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом інтересам юридичних осіб, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, а також ст.366 ч.2 КК України, службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

В судовому засіданні підсудні заявили клопотання, яким просили звільнити їх від кримінальної відповідальності, а саме ОСОБА_1 за ст.ст. 358 ч.1, 366 ч.2 КК України, ОСОБА_3 за ст.366 ч.2 КК України, ОСОБА_2 за ст.ст. 358 ч.1, 358 ч.3, 222 ч.2 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальну справу в цій частині закрити.

Згідно ч.2 ст.11-1 КПК України - суд у судовому засіданні за наявності підстав, передбачених частиною першою статті 49 Кримінального кодексу України, закриває кримінальну справу у зв'язку із закінченням строків давності у випадках, коли справа надійшла до суду з обвинувальним висновком.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.49 КК України - особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.49 КК України - особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло п'ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

Згідно п.5 ч.1 ст.7-1 КПК України, провадження в кримінальній справі може бути закрито судом у зв'язку із закінченням строків давності.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши думку прокурора та захисників, які не заперечували проти закриття кримінальної справи в частині обвинувачення ОСОБА_1 за ст.ст. 358 ч.1, 366 ч.2 КК України, ОСОБА_3 за ст.366 ч.2 КК України, ОСОБА_2 за ст.ст. 358 ч.1, 358 ч.3, 222 ч.2 КК України та звільнення підсудних від кримінальної відповідальності за вказаними статтями КК України, у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, а також той факт, що на час розгляду справи скінчився строк притягнення до кримінальної відповідальності, суд вважає за необхідне закрити справу та звільнити від кримінальної відповідальності в частині обвинувачення ОСОБА_1 за ст.ст. 358 ч.1, 366 ч.2 КК України, ОСОБА_3 за ст.366 ч.2 КК України, ОСОБА_2 за ст.ст. 358 ч.1, 358 ч.3, 222 ч.2 КК України.

Керуючись п.5 ч.1 ст.7-1, ст.11-1, 248 КПК України, ст.49 КК України, суд -

п о с т а н о в и в:

Закрити провадження у кримінальній справі по обвинуваченню ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні злочину передбаченого ст.ст.358 ч.1, 366 ч.2 КК України, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, у вчиненні злочину, передбаченого ст.ст.358 ч.1, 358 ч.3, 222ч.2 КК України, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_7, у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.366 КК України, звільнивши їх від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_2 «підписка про невиїзд» - скасувати.

Постанова може бути оскаржена протягом семи діб з дня її винесення до Апеляційного суду Херсонської області.

Суддя Дорошинська В.Е.