Постанова

від 20.02.2013 по справі 0306/7379/2012

КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 0306/7379/2012

Провадження № 1/159/20/13

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ковель 20.02.2013

Ковельський міськрайонний суд Волинської області під головуванням

судді Луньової Т.М.,

за участі секретаря Бєлих Н.Б.,

прокурора - Борзовець С.В.,

захисника - адвоката ОСОБА_1,

підсудних - ОСОБА_2, ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Ковелі кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Кривий Ріг, Дніпропетровської обл., українки, громадянки України, жительки АДРЕСА_2, з середньо спеціальною освітою, працюючої, директор ПП «Еколіс», розлученої, маючої на утриманні двох неповнолітніх дітей, такою, що не має судимості, - у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 209 КК України;

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженки м. Кривий Ріг, Дніпропетровської обл., українки, громадянки України, жительки АДРЕСА_1, з середньо спеціальною освітою, розлученої, маючої на утриманні двох неповнолітніх дітей, тимчасово безробітної, такою, що має судимості будучи засудженою: вироком Маневицького районного суду Волинської області від 31.07.2009 року за ст.ст. 175 ч.1, 366 ч.1, 272 ч.1 КК України до штрафу в сумі 9 000 грн. з позбавленням права обіймати посади і займатися діяльністю, які пов'язані з організаційно-розпорядчими обов'язками на строк 2 роки; вироком Маневицького районного суду Волинської області від 29.12.2010 року за ст. 366 ч.1 КК України на підставі ст. 70 КК України до штрафу в сумі 9 850 грн. з позбавленням права обіймати посади і займатися діяльністю, які пов'язані з організаційно-розпорядчими обов'язками на строк 2 роки 6 місяців; вироком Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 25.05.2011 року за ст.ст. 212 ч.3, 358 ч.1, 358ч.2, 358 ч.3, 366 ч.2 КК України, ст. 70 КК України до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 2 роки, - у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 209 КК України;

в с т а н о в и в :

Органом досудового слідства підсудні ОСОБА_2 та ОСОБА_3 обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 209 КК України, зокрема у тому що підсудна ОСОБА_2, перебуваючи на посаді директора товариства з обмеженою відповідальністю «Полісся Стиль», ЄДРПОУ 35281328, взятого на облік, як суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, юридична адреса: с. Цміни, Маневицького р-ну, Волинської області, 9 лютого 2011 року, за попередньою змовою з ОСОБА_3, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, представляючись оптовими виробниками та продавцями гранул паливних пресованих з лушпиння соняшника (код УКТ ЗЕД 2306 30 00 00) та не маючи технічної можливості виробництва останніх, в ході переговорів з представниками ТзОВ «Кавон», (покупцем), юридична адреса Республіка Польща, м. Домброва-Гурнича, вул. Гранична, 10, в особі голови правління ОСОБА_17 та директора ОСОБА_5, шляхом надання неправдивої інформації про наявність ліній по виготовленню біопалива, уклали з останніми зовнішньоекономічний контракт №P09/02 від 09.02.2011, предметом якого була поставка з території України на територію Польщі 12 000 тонн гранул паливних пресованих з лушпиння соняшника (код УКТ ЗЕД 2306 30 00 00) по ціні 84 євро за тонну. Згідно договору товар мав бути поставлений партіями по 344 тонни щотижнево з обов'язковою попередньою передоплатою польською стороною в сумі 28 896 євро. Загальна сума контракту складала 1 000 800,00 євро. В подальшому надавши неправдиву інформацію про наявність першої партії товару, підсудні відправили ТзОВ «Кавон» рахунок-фактуру (інвойс) № 1 від 14.02.2011, таким чином ініціювавши попередню оплату за гранули паливні пресовані з лушпиння соняшника кількістю 344 тонн на суму 28 896 євро, що відповідно до курсу НБУ на момент скоєння злочину складало 308 495,55 грн., та не виконавши умови зовнішньо економічного договору отримані кошти звернули на свою користь, заподіявши ТзОВ «Кавон» матеріальної шкоди на суму 308 495,55 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян і відноситься до особливо великих розмірів.

Крім того підсудна ОСОБА_2, за попередньою змовою з підсудною ОСОБА_3, отримавши 15.02.2011 незаконним шляхом кошти в сумі 28 896 євро від ТзОВ «Кавон» з рахунку №882490005000460069747274, відкритого у банку AiorBank S.A. Польща на валютний рахунок 2600901328528/978, ТзОВ «Полісся Стиль» відкритий у ПАТ «Кредобанк», МФО 325365, з призначенням платежу: «попередня оплата згідно рахунку-фактури №1 від 14.02.2011 за гранули паливні пресовані з лушпиння соняшника, контракт №P09/02 від 09.02.2011», вчинили їх легалізацію шляхом списання коштів з валютного рахунку та зарахування гривневого еквіваленту на розрахунковий рахунок №2600901328528/980, відкритий у ПАТ «Кредобанк», МФО 325365 (залишок на якому станом на 14.02.2011 складав 4 046,97 грн.), здійснюючи продаж валюти трьома операціями, зокрема: 15.02.2011 - 10 000 євро; 17.02.2011 - 5 000 євро та 21.02.2011 - 13 896 євро, з якого в подальшому з метою здійснення господарської діяльності не пов'язаної з виконанням умов зовнішньо економічного контракту №P09/02 від 09.02.2011, а саме: 15.02.2011 знято готівкою в сумі 5 000,00 грн. з призначенням платежу: «закупка товарів (лісоматеріали)»; 15.02.2011 платіжним дорученням № 11 від 15.02.2011р. перераховані кошти ПП ОСОБА_8 (і.н. НОМЕР_1) на р/р НОМЕР_5 у ПАТ «Кредобанк», МФО 325365 в сумі 77 500,00 грн. з призначенням платежу: «передоплата за автотранспортні послуги згідно рахунку б/г від 15.02.2011, без ПДВ.»; 16.02.2011 знято готівкою 5 000,00 грн. з призначенням платежу: «закупка товарів (лісоматеріали)»;17.02.2011року платіжним дорученням № 13 від 15.02.2011 перераховані кошти ФОП ОСОБА_9 (і.н. НОМЕР_2) на р/р НОМЕР_6 у ПАТ «ВТБ Банк», МФО 321767 в сумі 1 100,00 грн. з призначенням платежу: «передоплата за транспортні послуги згідно рахунку б/г від 17.02.2011, без ПДВ.»;17.02.2011 року знято готівкою 2 000,00 грн. з призначенням платежу: «закупка товарів (лісоматеріали)»; 17.02.2011 платіжним дорученням № 16 від 15.02.2011 перераховані кошти ПП ОСОБА_11 (і.н. НОМЕР_3) на р/р НОМЕР_7 у ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 303440 в сумі 20 480,16 грн. з призначенням платежу: «передоплата за товар згідно накладної б/г від 15.02.2011, без ПДВ.»; 17.02.2011 платіжним дорученням № 14 від 15.02.2011 перераховані кошти ПП ОСОБА_12 (і.н. НОМЕР_4) на р/р НОМЕР_8 у ПАТ «Кредобанк», МФО 325365 в сумі 20 553,00 грн. з призначенням платежу: «передоплата за товар згідно накладної б/н від 16.02.2011р., без ПДВ.»; 18.02.2011 платіжним дорученням № 12 від 18.02.2011 перераховані кошти невстановленій досудовим слідством особі на р/р НОМЕР_9 у ПАТ «Фольксбанк», МФО 325213 в сумі 1 100,00 грн. з призначенням платежу: «передоплата за транспортні послуги згідно рахунку б/г від 18.02.2011, без ПДВ.»; 18.02.2011 року знято готівкою 2 000,00 грн. з призначенням платежу: «закупка товарів (лісоматеріали)»; 18.02.2011 року знято готівкою 3 600,00 грн. з призначенням платежу: «автотранспортні послуги»; 21.02.2011 платіжним дорученням № 13 від 21.02.2011 перераховані кошти невстановленій досудовим слідством особі р/р НОМЕР_10 у АТ «Райффайзен Банк Аваль»», МФО 380805 в сумі 25 000,00 грн. з призначенням платежу: «попередня оплата за оренду частини складського приміщення згідно рахуну № СФ-0010 від 01.02.2011, без ПДВ.»; 22.02.2011 знято готівкою в сумі 5 000,00 грн. з призначенням платежу: «закупка товарів (лісоматеріали)»; 22.02.2011 року платіжним дорученням № 14 від 22.02.2011 перераховані кошти невстановленій досудовим слідством особі на р/р НОМЕР_10 у АТ «Райффайзен Банк Аваль»», МФО 380805 в сумі 35 000,00 грн. з призначенням платежу: «попередня оплата за оренду частини складського приміщення згідно рахуну № СФ-0010 від 01.02.2011, без ПДВ.»; 24.02.2011 знято готівкою 2 200,00 грн. з призначенням платежу: «закупка товарів (запчастини)»; 24.02.2011 року платіжним дорученням № 17 від 24.02.2011 перераховані кошти ПП ОСОБА_8 (і.н. НОМЕР_1) на р/р НОМЕР_5 у ПАТ «Кредобанк», МФО 325365 в сумі 5 000,00 грн. з призначенням платежу: «оплата за автотранспортні послуги згідно рахунку №8 від 24.02.2011, без ПДВ.»; 02.03.2011 знято готівкою 10 000,00 грн. з призначенням платежу: «закупка товарів (лісоматеріали)»; 10.03.2011 року платіжним дорученням № 18 від 10.03.2011 перераховані кошти ПП ОСОБА_8 (і.н. НОМЕР_1) на р/р НОМЕР_5 у ПАТ «Кредобанк», МФО 325365 в сумі 63 000,00 грн. з призначенням платежу: «оплата за автотранспортні послуги згідно рахунку № 9 від 10.03.2011, без ПДВ.»;11.03.2011р. знято готівкою 10 000,00 грн. з призначенням платежу: «господарські витрати»; 21.03.2011 року платіжним дорученням № 23 від 21.03.2011 перераховані кошти ПП ОСОБА_8 (і.н. НОМЕР_1) на р/р НОМЕР_5 у ПАТ «Кредобанк», МФО 325365 в сумі 15 000,00 грн. з призначенням платежу: «оплата за автотранспортні послуги згідно рахунку №10 від 21.03.2011, без ПДВ.»; 22.03.2011 року платіжним дорученням № 24 від 22.03.2011 перераховані кошти невстановленій досудовим слідством особі на р/р НОМЕР_11 у філію Кам'янко-Бузького відділення АТ «Ощадбанк», МФО 385189 в сумі 2 200,00 грн. з призначенням платежу: «оплата за автотранспортні послуги згідно рахунку б/н від 16.03.2011, без ПДВ.»; 29.03.2011 року платіжним дорученням № 25 від 29.03.2011 року перераховані кошти невстановленій досудовим слідством особі на р/р НОМЕР_12 у ПАТ «Кредобанк», МФО 325365 в сумі 1 500,00 грн. з призначенням платежу: «оплата за інформаційні послуги згідно рахунку б/г від 29.03.2011, без ПДВ.»; 05.04.2011 року знято готівкою в сумі 3 275,00 грн. з призначенням платежу: «закупка товарів (лісоматеріали)». Решта коштів в сумі 619,01 грн. використано на розрахунково-касове обслуговування.

Таким чином, за період з 15.02.2011 по 5.04.2011, ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_3 вчинили фінансові операції з незаконно одержаними ним коштами в сумі 28 896 євро, що відповідно до курсу НБУ на момент скоєння злочину складало 308 495,55 грн..

У судовому засіданні захисник підсудних ОСОБА_1 заявив клопотання про направлення справи на додаткове розслідування із мотивів неповноти та неправильності досудового слідства, оскільки недоліки попереднього слідства не можуть бути усунуті в судовому засіданні.

Підсудні ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримали клопотання сторони захисту щодо направлення даної справи на додаткове розслідування з мотивів неповноти та неправильності досудового слідства.

Прокурор заперечив проти задоволення клопотання про направлення кримінальної справи на додаткове розслідування, вважає що недоліки попереднього слідства можуть бути усунуті в судовому засіданні.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, щодо підставності заявленого клопотання про направлення справи для додаткового розслідування, суд приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає задоволенню, оскільки в ході досудового слідства було допущено неповноту та неправильність попереднього слідства, яка не може бути усунена в судовому засіданні.

Так, будучи допитаною в судовому засіданні підсудна ОСОБА_3 винною себе у вчиненні інкримінованих їй злочинів не визнала і показала, що з 2007 року являлась одним із співзасновників ТзОВ «Полісся стиль», яке поруч з іншими видами діяльності займалось поставками лісопродукції, у тому числі за кордон. У 2009 році, будучи засудженою вироком Маневицького районного суду до штрафу з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими обов'язками, вимушена була піти з посади директора товариства, після чого на вказану посаду була призначена ОСОБА_2, з якою вона продовжувала співпрацювати на підставі відповідних договорів. З другої половини 2010 року ТзОВ «Полісся стиль» почало освоювати діяльність, пов'язану з реалізацією паливних пелетів з лушпиння соняшника, оскільки товариство вже займалось реалізацією паливних брикетів та пелетів з іншої сировини. Зокрема, на той час товариством вже велись певні напрацювання з підприємствами східних областей України, які займались переробкою соняшникової лузги та виготовленням пелетів, крім цього товариство було акредитоване на Південній залізниці, тому, коли їй зателефонував ОСОБА_14, підприємець який займався реалізацією пелетів, з питання організації поставки біопалива з лузги соняшникового насіння на польську фірму «Кавон», вона підтвердила свою спроможність поставити велику партію вказаного біопалива Польській фірмі. На час зустрічі з представниками фірми «Кавон», товариством «Полісся стиль» вже було укладено ряд договорів з підприємствами - виробниками паливних пресованих гранул з лушпиння соняшника у Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Одеській та Полтавській областях на предмет поставки пелет з соняшникової лузги. Тому, в лютому 2011 року, вона спільно зі своєю сестрою ОСОБА_2 під час зустрічі в кафе «Мисливець», що в м. Ковелі з представниками польської фірми ТзОВ «Кавон», а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_17, запевнила представників вказаної фірми у спроможності ТзОВ «Полісся стиль» здійснити поставки великої партії паливних гранул з лушпиння соняшника на умовах ДДУ і ДТП, тобто на умовах доставки товару залізничним транспортом до кордону України і підписала з ними контракт на поставку біопалива. При цьому контрактом було обумовлено передоплату польською стороною тижневої партії товару в сумі 28 896 євро. Уклавши договір та отримавши передоплату на валютний рахунок ТзОВ «Полісся стиль», ТзОВ «Полісся стиль» приступило до виконання умов контракту, зокрема у відповідності до вимог Закону України «Про митний тариф в Україні» та Роз'яснень до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, вже 15 лютого 2011 року «Полісся Стиль» звернулось за відповідними висновками та дозволами до Торгово-промислової палати м. Одеси та Міністерства Природи України. Наприкінці лютого та на початку березня 2011 року, з затримкою, яка не залежала від ТзОВ «Полісся стиль», товариство отримало позитивний експертний висновок з Торгово-промислової палати та Міністерства природи, щодо вивезення з України паливних гранул з лузги соняшника після чого товариством було подано на залізницю заявку на поставку вагонів-зерновозів для перевезення паливних гранул з залізничної платформи в районі населеного пункту Бурата Полтавської області, розташованої на орендованій ТзОВ «Донснаб» в іншого підприємства території. Коли заявка на поставку вагонів була виконана залізницею, виявилось, що вийшов з ладу завантажувач на платформі, з якої передбачалась погрузка пелетів у вагони-зерновози, у зв'язку з чим товариство вимушене було вживати заходів для відшукання інших шляхів для виконання умов контракту з фірмою «Кавон». Зокрема ТзОВ «Полісся стиль» акредитувалось на інших залізницях, уклавши договір про організацію перевезення вантажів з відповідною Дирекцією, на якій знаходилась станція, яка обслуговувала Товариство з обмеженою відповідальністю «Вінницязерносервіс», на склад якого повинні були звозитись пелети з східних областей і загружатися у вагони для подальшого відправлення до Польщі. Для реалізації умов вказаного договору вказаним підприємством було переобладнано завантажувачі. Однак, коли залізниця підтвердила наявність вагонів під вантаж, стало відомо що Львівським Апеляційним адміністративним судом було залишено без змін постанову Волинського окружного адміністративного суду від 06.05.2009 року, якою було відмовлено у задоволенні позову ТзОВ «Полісся-Стиль» до Ківецівської міжрайонної державної податкової інспекції Волинської області про визнання протиправними дій Ківецівської МАПІ щодо проведення позапланової перевірки та визнання недійсним податкового повідомлення-рішення №0001532301/0 від 11.12.2008 року та податкового повідомлення. Оскільки наступним кроком податкової інспекції було накладення арешту на рахунки та майно ТзОВ «Полісся стиль» у зв'язку з порушенням підприємством податкового законодавства, з метою зберегти кошти, які знаходились на рахунках товариства та мати змогу виконати свої зобов'язання перед партнерами, вона з ОСОБА_2 вирішили створити іншу фірму, на рахунках якої акумулювати кошти та на яку перевести боргові зобов'язання ТзОВ «Полісся стиль». Про вказані обставини було повідомлено фірму «Кавон» і запропоновано укласти відповідний договір, на що останні відповіли категоричною відмовою. Ними ще неодноразово пропонувались шляхи виходу з ситуації що склалась, однак в серпні 2012 року було закінчено процедуру ліквідації ТзОВ «Полісся-Стиль». Відтак умови контракту на поставку біопалива товариством «Полісся-Стиль» не були виконані з ряду об'єктивних причин.

Будучи допитаною в судовому засіданні підсудна ОСОБА_2 винною себе у вчиненні інкримінованого їй злочину не визнала. Підтвердила показання підсудної ОСОБА_3

Згідно ст.22 КПК України в редакції 1960 року прокурор, слідчий і особа, яка провадить дізнання, зобов'язані вжити всіх передбачених законом заходів для всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин справи, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують. Суд, прокурор, слідчий і особа, яка проводить дізнання, не вправі перекладати обов'язок доказування на обвинуваченого.

Досудовим слідством підсудні ОСОБА_2 та ОСОБА_3 обвинувачується у скоєнні двох особливо тяжких злочинів, в той же час слідчим не в повній мірі виконані вимоги законодавства щодо всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин справи, а в обвинуваченні містяться припущення, що є неприпустимим.

Так, органом досудового слідства ОСОБА_2 та ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, зокрема у тому, що вони 9 лютого 2011 року, за попередньою змовою, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, представляючись оптовими виробниками та продавцями гранул паливних пресованих з лушпиння соняшника (код УКТ ЗЕД 2306 30 00 00) та не маючи технічної можливості виробництва останніх, в ході переговорів з представниками ТзОВ «Кавон», (покупцем), юридична адреса Республіка Польща, м. Домброва-Гурнича, вул. Гранична, 10, в особі голови правління ОСОБА_17 та директора ОСОБА_5, шляхом надання неправдивої інформації про наявність ліній по виготовленню біопалива, уклали з останніми зовнішньоекономічний контракт №P09/02 від 09.02.2011 року, предметом якого була поставка з території України на територію Польщі 12 000 тонн гранул паливних пресованих з лушпиння соняшника (код УКТ ЗЕД 2306 30 00 00) по ціні 84 євро за тонну, партіями по 344 тонни щотижнево з обов'язковою попередньою передоплатою польською стороною в сумі 28 896 євро. Загальна сума контракту складала 1 000 800,00 євро. В подальшому, надавши неправдиву інформацію про наявність першої партії товару, підсудні відправили ТзОВ «Кавон» рахунок-фактуру (інвойс) № 1 від 14.02.2011, таким чином ініціювавши попередню оплату за гранули паливні пресовані з лушпиння соняшника кількістю 344 тонн на суму 28 896 євро, що відповідно до курсу НБУ на момент скоєння злочину складало 308 495,55 грн., та не виконавши умови зовнішньо економічного договору отримані кошти звернули на свою користь, заподіявши ТзОВ «Кавон» матеріальної шкоди на суму 308 495,55 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян і відноситься до особливо великих розмірів.

У той же час як уході досудового слідства, так і в судовому засіданні підсудні ОСОБА_2 та ОСОБА_3 визнаючи факт укладення з ТзОВ «Кавон» зовнішньоекономічного контракту №P09/02 від 09.02.2011 року, предметом якого була поставка з території України на територію Польщі 12 000 тонн гранул паливних пресованих з лушпиння соняшника (код УКТ ЗЕД 2306 30 00 00) по ціні 84 євро за тонну, партіями по 344 тонни щотижнево з обов'язковою попередньою передоплатою польською стороною в сумі 28 896 євро з загальною сумою 1 000 800,00 євро, а також визнаючи факт отримання від ТзОВ «Кавон» попередньої оплати за поставку гранул паливних пресованих з лушпиння соняшника кількістю 344 тонн в сумі 28 896 євро, заперечили наявності в них злочинних намірів на незаконне заволодіння вказаними коштами на момент укладення вищезазначеного зовнішньоекономічного контракту. Зокрема вказали на об'єктивні причини, які вадили виконанню товариством «Полісся Стиль» зобов'язань перед ТзОВ «Кавон» по зовнішньоекономічному контракту №P09/02 від 09.02.2011 року, а також вказали на ряд заходів, вживаних товариством «Полісся Стиль» для виконання зазначених зобов'язань по поставні паливних гранул.

Зокрема, з показань підсудних убачається, що на момент укладення з ТзОВ «Кавон» зовнішньоекономічного контракту №P09/02 від 09.02.2011 року ТзОВ «Полісся Стиль» вже уклало договори на поставку пелетів з лузги соняшника з підприємствами-виробниками таких пелетів, як то з ТзОВ «Донснаб» Донецька область, «Агрохолдінг» Херсонська область, «Кіп і дом» Запоріжська область, а також з підприємствами Одеської та Полтавської областей. Вказана інформація у ході досудового слідства не перевірялась. Натомість в матеріалах даної кримінальної справи, порушеної 30.05.2012 року містяться інформаційні листи трьох підприємств - «ДВ-Транстрейд», «Фермер-Сервіс» та «Біоресурс-Україна», датовані січнем 2012 року, скеровані на ім'я начальника відділу по боротьбі з кіберзлочинністю та торгівлею людьми ОСОБА_6

Крім цього, підсудні вказують на ту обставину, що на момент укладення зовнішньоекономічного контракту №P09/02 ТзОВ «Полісся Стиль» було акредитоване на залізниці, зокрема на території відповідних дирекцій, які обслуговували пункти відправки вантажу, у тому числі паливних пелетів і після отримання відповідних висновків та дозволів з Міністерства Природи та Торгово-промислової палати, замовляли вагони-зерновози , які повинні були прибути на відповідну платформу з «Полтави грузової», забезпечену спеціальним завантажувачем у Полтавській області. Вказують на причини, які унеможливили здійснити загрузку вагонів пелетами, як то псування механізму з подачі для загрузки вагонів-зерновозів. Вказана інформація також не перевірялась у ході досудового слідства, зокрема слідчий відбувся лише формальним запитом, щодо існування станції «Бурата» на території Полтавської області, проігнорувавши ту обставину, що відвантаження вантажу може здійснюватись не лише із залізничних станцій, а також із залізничних платформ, тощо.

Як на доказ існування намірів виконати умови зовнішньоекономічного контракту №P09/02 підсудні вказують на заходи, вживані ними для відгрузки пелетів з іншого пункту відправлення, а саме з елеватора дочірнього підприємства «Вінницязерносервіс» «ВІОЙЛ», яке мало склади та платформу з завантажувачем для загрузки вагонів, де на замовлення ТзОВ «Полісся Стиль» було переобладнано навантажувача, подавши суду на підтвердження вказаної обставини проект договору зберігання №10 від 05.02.2011 року. Хоча вказану інформацію підтвердив допитаний в судовому засіданні 26 грудня 2012 року свідок ОСОБА_14, вказані обставини не перевірялись у ході досудового слідства, як і не перевірялись покази підсудних, щодо оренди ТзОВ «Полісся-Стиль» в ПП. ОСОБА_15 в м. Чернігові складських приміщень під зберігання паливних гранул. Натомість о/у ВОВПЗ ВПМ Ковельської ОДПІ обмежився формальною відпискою від 20.10.2012 року про неможливість виконання доручення ст. слідчого СВ Ковельського МВУМВС від 02.10.2012 року щодо вжиття заходів з метою всебічного, повного і об'єктивного дослідження усіх обставин кримінальної справи.

Не перевірялись у ході досудового слідства покази підсудних та свідка ОСОБА_8, щодо залучення підсудними для перевезення пелетів з лузги соняшника автоперевізників, з якими свідок особисто проводив розрахунки за надані послуги. Не перевірялись у ході досудового слідства і покази підсудних щодо обставин, які вадили їм виконати зобов'язання перед ТзОВ «Авон» та повернути отримані від вказаного товариства на виконання контракту кошти, як то наявність претензій ДПІ з приводу несплати ТзОВ «Полісся Стиль» податків. Не перевірені у ході досудового слідства і показання підсудних, щодо вжиття ними заходів з метою повернення боргу ТзОВ «Авон».

Незважаючи на те, що відсутність чи наявність зазначених підсудними обставин впливає на кваліфікацію їх дій, у ході досудового слідства не було вжито заходів для перевірки показань підсудних та свідків шляхом:

-встановлення та перевірки суб'єктів підприємницької діяльності, у тому числі тих на які вказують підсудні (ТзОВ «Донснаб» Донецька область, «Агрохолдінг» Херсонська область, «Кіп і дом» Запоріжська область, а також з підприємства Одеської та Полтавської областей), з якими підсудні від імені ТзОВ «Полісся-Стиль» укладали договори на поставку паливних гранул з лушпиння соняшника, встановлення дати укладення таких договорів, порядку їх виконання, встановлення обумовлених місць завантаження продукції, встановлення і допиту службових осіб вказаних суб'єктів підприємницької діяльності, які діяли від імені вказаних суб'єктів на час укладення вказаних договорів;

- перевірки факту акредитації ТзОВ «Полісся-Стиль» у відповідних дирекціях «Укрзалізниці» станом 2011 рік, факти укладення товариством у вказаний період з відповідними Дирекціями договорів про організацію перевезення вантажів (договорів транспортно-експедиційного обслуговування), звернення з заявками про подачу вагонів, отримання відповідної згоди на поставку вагонів, тощо;

- перевірки показань підсудних в частині порядку отримання дозволу на вивіз паливних пелетів за межі України;

- встановлення місця перебування приватного підприємця ОСОБА_15 і допиту вказаної особи на предмет оренди ТзОВ «Полісся-Стиль» в ПП. ОСОБА_15 в м. Чернігові складських приміщень під зберігання паливних гранул;

- встановлення місця перебування директора ТОВ «Вінницязерносервіс» (Вінниця) ОСОБА_16 і допиту вказаної особи на предмет укладення з ТзОВ «Полісся-Стиль» договору зберігання майна (паливних пелетів) в лютому-березні 2011 року, умов договору та предмету договору; встановлення та допиту службових осіб товариства, причетних до укладення вказаного договору чи розробки проекту вказаного договору, підготовки договору;

- перевірки факту погодження ТзОВ «Поісся-Стиль» з начальником Ягодинської митниці проведення в Вінницькій митниці у митному режимі 10-Експорт митного оформлення товару в березні 2011 року;

- встановлення та допиту приватних підприємців-перевізників, інших осіб, які залучались підсудними чи свідком ОСОБА_8 до перевезення паливних пелетів з лушпиння соняшника упродовж 2010-2011 років;

- перевірки показань підсудних в частині повідомлення ТзОВ «Кавон», у тому числі 08 квітня 2011 року, про неможливість виконання умов контракту №Р09/2011 і скерування товариством пропозицій, щодо забезпечення повернення коштів ТзОВ «Кавон»;

- вчинення інших слідчих дій необхідних для всебічного, повного розслідування кримінальної справи відповідно до ст.. 22 КПК України в редакції 1960 року.

Виявлена неповнота досудового слідства не може бути усунути в процесі судового розгляду справи, а тому справа підлягає направленню прокурору для організації і проведення додаткового розслідування.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 281 КПК України в редакції 1960 року, суд -

п о с т а н о в и в :

Кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_2, ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 209, КК України повернути Ковельському міжрайонному прокурору для організації і проведення додаткового розслідування.

В процесі розслідування провести слідчі дії щодо всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин по справі, з метою усунення неповноти досудового слідства, яка викладена в мотивувальній частині постанови.

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Волинської області через Ковельський міськрайонний суд протягом семи діб.

Головуюча: Т.М.Луньова