Постанова

від 17.02.2013 по справі 2011/10841/12

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Дело № 1/638/221/13

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

04 февраля 2013 года Дзержинский районный суд города Харькова в составе:

председательствующего - судьи - ГРИГОРЬЕВОЙ А.А.

при секретаре - ВЫСТАВНОЙ А.Н.

с участием прокурора - ЖУК Е.В.

адвоката - ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Харькове уголовное дело по обвинению ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца Харьковской области, Змиевского района, с. Тарановка, гражданина Украины, имеющего высшее образование, ранее не судимого, холостого, имеющего несовершеннолетнего ребенка 1996 года рождения, работающего в ООО «Автоинсервис», зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1, проживающего по адресу: АДРЕСА_2,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190, ч.ч.1,2 ст.209, ч.ч.1,4 ст.358 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

Органом досудебного следствия ОСОБА_2 обвиняется в том, что имея преступный умысел, направленный на незаконное завладение чужим имуществом, осознавая общественно опасный характер своего деяния, предвидя его общественно опасные последствия и желая их наступления, осуществляя оперативное руководство предприятиями «Харьковский центр профессиональной, медицинской, трудовой и социальной реабилитации инвалидов правоохранительных органов» ВОИ СОИУ (далее «ХЦПМТСРИПО» ВОИ СОИУ), ДП «Автогазсистема», ООО «Алтек Кауфманн», СПДФЛ ОСОБА_2, СПДФЛ ОСОБА_4, СПДФЛ ОСОБА_5, и будучи фактически допущенным к финансовой деятельности и распоряжению денежными средствами данных предприятий, мошенническим путем завладел денежными средствами ХФ ОАО «ВиЕйБиБанк» в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В апреле 2008 ОСОБА_2, действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью завладения мошенническим путем чужим имуществом, дал указание должностным лицам подконтрольных ему предприятий: директору предприятия «ХЦПМТСРИПО» ВОИ СОИУ - ОСОБА_6, юристу ДП «Авгогазсистема» - ОСОБА_7, не ставя их в известность о своих преступных намерениях, составить и предоставить в ХФ ОАО «ВиЕйБиБанк» документы, необходимые для получения кредита, а также заключить кредитный договор от имени предприятия «ХЦПМТСРИПО» ВОИ СОИУ.

При этом ОСОБА_2, действуя путем обмана, заранее не желал и не имел возможности исполнить возлагаемые на подконтрольное ему предприятие обязательства по возврату кредитных средств и обслуживанию кредита.

28.05.2008 в помещении Харьковского филиала ОАО «ВиЕйБиБанк», расположенном по адресу: г.Харьков, ул. Коломенская, 23, между указанным банком и подконтрольным ОСОБА_2 предприятием «ХЦПМТСРИПО» ВОИ СОИУ, в лице директора ОСОБА_6, действующего по указанию ОСОБА_2, был заключен кредитный договор №16-К/08.

Согласно данного договора ХФ ОАО «ВиЕйБиБанк» в период времени с 02.06.2008 по 16.09.2008 выдал предприятию «ХЦПМТСРИПО» ВОИ СОИУ кредит на общую сумму 5246648, 10 гривен на пополнение оборотных средств, которые были перечислены на расчетные счета предприятия «ХЦПМТСРИПО» ВОИ СОИУ шестью траншами в следующем порядке:

- денежные средства по первому траншу, в соответствии с Дополнительным соглашением № 1 от 02.06.2008, поступили на счет «ХЦПМТСРИПО» ВОИ СОИУ № 26000300102970 в ХФ ОАО «ВиЭйБи Банк» после свободной продажи 83 000,00 ЕВРО на межбанковском рынке по курсу 7,34 в эквиваленте в национальной валюте Украины в сумме 608 610,78 грн. (за вычетом комиссии в размере 0,1%);

- денежные средства по второму траншу, в соответствии с Дополнительным соглашением №2 от 03.06.2008, поступили на счет предприятия «ХЦПМТСРИПО» ВОИ СОИУ № 26000300102970 в ХФ ОАО «ВиЭйБи Банк» после свободной продажи 270000 ЕВРО на межбанковском рынке по курсу 7,34 в эквиваленте в национальной валюте Украины в сумме 1979818, 20 грн. (за вычетом комиссии в размере 0,1%);

- денежные средства по третьему траншу, в соответствии с Дополнительным соглашением №3 от 05.06.2008, поступили на счет предприятия «ХЦПМТСРИПО» ВОИ СОИУ № 26000300102970 в ХФ ОАО «ВиЭйБи Банк» после свободной продажи 262000 ЕВРО на межбанковском рынке по курсу 7,29 в эквиваленте в национальной валюте Украины в сумме 1908070, 02 грн. (за вычетом комиссии в размере 0,1%);

- денежные средства по четвертому траншу, в соответствии с Дополнительным соглашением №4 от 24.06.2008, поступили на счет предприятия «ХЦПМТСРИПО» ВОИ СОИУ № 26000300102970 в ХФ ОАО «ВиЭйБи Банк» после свободной продажи 10000 ЕВРО на межбанковском рынке по курсу 7,25 в эквиваленте в национальной валюте Украины в сумме 72427,50 грн. (за вычетом комиссии в размере 0,1%);

- денежные средства по пятому траншу, в соответствии с Дополнительным соглашением №5 от 19.08.2008 поступили на счет предприятия «ХЦПМТСРИПО» ВОИ СОИУ № 26000300102970 в ХФ ОАО «ВиЭйБи Банк» после свободной продажи 40000 ЕВРО на межбанковском рынке по курсу 6,73 в эквиваленте в национальной валюте Украины в сумме 268930,80 грн. (за вычетом комиссии в размере 0,1%);

- денежные средства по шестому траншу, в соответствии с Дополнительным соглашением №6 от 16.09.2008, поступили на счет предприятия «ХЦПМТСРИПО» ВОИ СОИУ № 26000300102970 в ХФ ОАО «ВиЭйБи Банк» после свободной продажи 60000 ЕВРО на межбанковском рынке по курсу 6,82 в эквиваленте в национальной валюте Украины в сумме 408690,80 грн. (за вычетом комиссии в размере 0,1%).

После этого, ОСОБА_2, заранее не желая исполнять обязанности подконтрольного ему предприятия «ХЦПМТСРИПО» ВОИ СОИУ по возврату полученных в ХФ ОАО «ВиЭйБи Банк» средств и обслуживанию кредита, незаконно завладел кредитными денежными средствами, поступившими на текущий счет предприятия «ХЦПМТСРИПО» ВОИ СОИУ № 26000300102970 в ХФ ОАО «ВиЭйБи Банк» в сумме 5246648,10 грн. и, продолжая действовать во исполнение своего преступного замысла, распорядился ими следующим образом.

Так, ОСОБА_2, не ставя в известность о своих преступных намерениях, дал указания:

- ОСОБА_8, выполнявшей функции помощника бухгалтера на подконтрольных ему предприятиях ДП «Автогазсистема», «ХЦПМТСРИПО» ВОИ СОИУ, ООО «Алтек-Кауфманн», СПДФЛ ОСОБА_2, СПДФЛ ОСОБА_4, СПДФЛ ОСОБА_5, переводить с помощью системы «Клиент - банк» полученные по кредитному договору№16-К/08 от 28.05.2008 денежные средства на расчетные счета предприятий ДП «Автогазсистема», «ХЦПМТСРИПО» ВОИ СОИУ, ООО «Алтек-Кауфманн», СПДФЛ ОСОБА_2, СПДФЛ ОСОБА_4,, СПДФЛ ОСОБА_5, а также на расчетные счета иных предприятий и банковских учреждений в качестве погашения своих обязательств перед ними;

- ОСОБА_9, выполнявшей функции помощника бухгалтера на подконтрольных ему предприятиях СПДФЛ ОСОБА_4, СПДФЛ ОСОБА_2, СПДФЛ ОСОБА_5, снимать похищенные им кредитные денежные средства наличными с расчетных счетов СПДФЛ ОСОБА_4,, СПФЛ ОСОБА_2, СПФЛ ОСОБА_5;

В дальнейшем, ОСОБА_2, с целью сокрытия своей преступной деятельности, дал указание должностным лицам предприятия «ХЦПМТСРИПО» ВОИ СОИУ обратиться в Хозяйственный суд Харьковской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве, на основании которого Хозяйственный суд г. Харькова открыл процедуру санации указанного предприятия.

Таким образом, ОСОБА_2 совершил мошенничество и, действуя путем обмана, незаконно завладел кредитными денежными средствами ХФ ОАО «ВиЭйБи Банк» (с 19.05.2011 - ПАО «ВиЭйБи Банк»), полученными подконтрольным ему предприятием «ХЦПМТСРИПО» ВОИ СОИУ по кредитному договору №16-К/08 от 28.05.2008, на общую сумму 725000 ЕВРО, что согласно заключения судебно-экономической экспертизы №81/1 от 14.06.2012 на даты выдачи шести траншей составляет эквивалент в национальной валюте Украины по курсу свободной продажи на межбанковском рынке - 5246648, 10 грн (за вычетом комиссии в размере 0,1%), что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимумов доходов граждан, действующий на момент совершения преступления, чем причинил ПАО «ВиЭйБи Банк» материальный ущерб в особо крупном размере.

Своими умышленными действиями ОСОБА_2, совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 4 УК Украины - завладение чужим имуществом, путем обмана (мошенничество), совершенное в особо крупном размере.

Кроме того, ОСОБА_2, совершив в период времени с апреля 2008 г. по сентябрь 2008 г. завладение мошенническим путем денежными средствами ХФ ОАО «ВиЕйБиБанк» в сумме 5246648, 10 грн., имея преступный умысел, направленный на совершение финансовой операции, сделки с денежными средствами, полученным вследствие совершения общественно-опасного противоправного деяния, которое предшествовало отмыванию доходов, а также совершение действий, направленных на сокрытие и маскировку незаконного происхождения данного имущества, совершил легализацию доходов, полученных преступным путем, при следующих обстоятельствах.

Так, 02.06.2008, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_2, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, заведомо зная, что денежные средства получены вследствие совершения общественно-опасного противоправного деяния, а именно - умышленного противоправного завладения кредитными денежными средствами ОАО «ВиЕйБиБанк» путем обмана, с целью легализации похищенных денежных средств, на основании фиктивных оснований осуществил следующие перечисления денежных средств:

- со счета предприятия «Харьковский центр профессиональной, медицинской, трудовой и социальной реабилитации инвалидов правоохранительных органов Всеукраинской организации инвалидов» «Союз организаций инвалидов Украины» (далее предприятие «ХЦПМТСРИПО» ВОИ СОИУ) № 26000300102970 в ХФ ОАО «ВиЭйБи Банк» на основании платежного поручения № 144 от 02.06.2008 перечислены денежные средства в сумме 600 000,00 грн. на текущий счет ДП «Автогазсистема» (код ЕГРПОУ 33898236) № 260023012704 в ХФ Ощадбанк, якобы в качестве оплаты за ГСМ, глицерин согласно договора № 01.01.06-2КП от 01.01.2006.

- со счета ДП «Автогазсистема» (код ЕГРПОУ 33898236) платежным поручением № 479 от 02.06.2008 денежные средства в сумме 580 000,00 грн. были перечислены ФЛ-П ОСОБА_2 (идентификационный номер НОМЕР_1) на текущий счет № 2600250145106 в ХФ Ощадбанк, якобы в качестве оплаты за приобретение автохимии, глицерина согласно договора-поручения 106.12-1П от 06.12.2007.

Вышеуказанные финансовые операции носили бестоварный характер и были совершенны с денежными средствами, полученными преступным путем, и были направлены на сокрытие их незаконного происхождения.

В дальнейшем указанные похищенные денежные средства в сумме 580 000,00 грн., с целью дальнейшего сокрытия и маскировки подлинного характера и источника их поступления и права собственности на них, были перечислены со счета ФЛП ОСОБА_2 (идентификационный номер НОМЕР_1) платежным поручением № 18 от 02.06.2008 на счет № 20625503244978 в ХФ Ощадбанк в качестве погашение обязательств по договору восстановительной кредитной линии № 34 от 31.05.2007 г.

Таким образом, ОСОБА_2 02.06.2008 легализировал денежные средства, добытые преступным путем на общую сумму 580000 грн., совершив финансовую операцию, сделку с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно-опасного противоправного деяния, которое предшествовали легализации (отмыванию) доходов, а также совершение действий, направленных на сокрытие и маскировку незаконного происхождения данного имущества.

Своими умышленными действиями ОСОБА_2, совершил преступление, предусмотренное ст. 209 ч. 1 УК Украины - легализация (отмывание) имущества, добытого преступным путем, то есть совершение финансовой операции, сделки с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно-опасного противоправного деяния, которое предшествовали легализации (отмыванию) доходов, а также совершение действий, направленных на сокрытие и маскировку незаконного происхождения данного имущества.

Кроме того, ОСОБА_2, совершив в период времени с апреля 2008 г. по сентябрь 2008 г. завладение мошенническим путем денежными средствами ХФ ОАО «ВиЕйБиБанк» в сумме 5246648, 10 грн., имея преступный умысел, направленный на совершение финансовой операции, сделки с денежными средствами, полученным вследствие совершения общественно-опасного противоправного деяния, которое предшествовало отмыванию доходов, а также совершение действий, направленных на сокрытие и маскировку незаконного происхождения данного имущества, совершил легализацию доходов, полученных преступным путем, при следующих обстоятельствах.

Так, в период времени с 04.06.2008 по 24.06.2008, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_2, действуя повторно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, заведомо зная, что денежные средства получены вследствие совершения общественно-опасного противоправного деяния, а именно - умышленного противоправного завладения кредитными денежными средствами ОАО «ВиЕйБиБанк» путем обмана, с целью легализации похищенных денежных средств, на основании фиктивных оснований осуществил следующие перечисления денежных средств:

- со счета предприятия со счета предприятия «Харьковский центр профессиональной, медицинской, трудовой и социальной реабилитации инвалидов правоохранительных органов Всеукраинской организации инвалидов» «Союз организаций инвалидов Украины» (далее предприятие «ХЦПМТСРИПО») № 26000300102970 в ХФ ОАО «ВиЭйБи Банк» на основании платежного поручения № 153 от 04.06.2008 перечислены денежные средства в сумме 223 108,00 грн. на текущий счет ДП Автогазсистема (код ЕГРПОУ 33898236) № 260023012704 в ХФ Ощадбанк, якобы в качестве оплаты за автохимию согласно договора № 01.02.06-4К от 01.02.06г.

- со счета предприятия «ХЦПМТСРИПО» ВОИ СОИУ № 26000300102970 в ХФ ОАО «ВиЭйБи Банк» платежным поручением № 154 от 04.06.2008 перечислены денежные средства в сумме 1 242 000,00 грн. на счет ДП Автогазсистема (код ЕГРПОУ 33898236) № 260023012704 в ХФ Ощадбанк, якобы в качестве оплаты за приобретение ГСМ согласно договора № 01.04.06-2П от 01.04.08г.

- с счета ООО "Алтек-Кауфманн" № 2600300000770 в ХФ ОАО «ВиЭйБи Банк» на основании платежного поручения № 118 от 06.06.2008 перечислены денежные средства в сумме 1 239 048,00 грн. на счет ДП Автогазсистема № 260023012704 в ХФ Ощадбанк, якобы в качестве предоплаты за ГСМ, автохимию.

- с счета ДП Автогазсистема № 260023012704 в ХФ Ощадбанк на основании платежного поручения № 595 от 25.06.2008 года перечислены денежные средства в сумме 400 000,00 грн. на счет ООО "Алтек-Кауфманн" (код ЕГРПОУ 33606361) № 2600300000770 в ХФ ОАО «ВиЭйБи Банк», якобы в качестве оплаты на приобретение ГСМ по договору № 2.06-1П от 02.06.08г..

- с счета ООО "Алтек-Кауфманн" (код ЕГРПОУ 33606361) № 2600300000770 в ХФ ОАО «ВиЭйБи Банк» на основании платежного поручения № 130 от 25.06.2008 года перечислены денежные средства в сумме 400000 грн. на счет "ХЦПМТСРИПО" ВОИ СОИУ № 26008300001837 в ХФ АКБ "ФОРУМ", якобы в качестве оплаты за приобретение ГСМ согласно договору № 03.06-1П от 03.06.2008 года.

- с счета "ХЦПМТСРИПО" ВОИ СОИУ № 26008300001837 в ХФ АКБ "ФОРУМ" на основании платежного поручения № 185 от 25.06.2008 перечислены денежные средства в сумме 400 000,00 грн. на счет ОСОБА_2 (идентификационный № НОМЕР_1) № 262093000001807 в ХФ АКБ "ФОРУМ", под видом возврата финансовой помощи.

Вышеуказанные операции носили бестоварный характер, совершенны с денежными средствами, полученными преступным путем и были направлены на сокрытие их незаконного происхождения

В дальнейшем указанные похищенные средства в сумне 400000грн., с целью дальнейшего сокрытия и маскировки подлинного характера и источника их поступления и права собственности на них, были перечислены

со счета ОСОБА_2 (идентификационный № НОМЕР_1) № 262093000001807 в ХФ АКБ "ФОРУМ" платежным поручением № 10 от 27.06.2008 на счет № 262093000001807 в ПАО "Золотые ворота" на кредитный счет № 2220205048668, в качестве погашение обязательств согласно договора о предоставлении потребительского кредита в форме востановительной кредитной линии № 359 от 24.06.08

Таким образом, ОСОБА_2 в период времени с 04.06.2008 по 27.06.2008 легализировал денежные средства, добытые преступным путем на общую сумму 400000 грн., совершив финансовые операции, сделки с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно-опасного противоправного деяния, которое предшествовали легализации (отмыванию) доходов, а также совершение действий, направленных на сокрытие и маскировку незаконного происхождения данного имущества.

Своими умышленными действиями ОСОБА_2, совершил преступление, предусмотренное ст. 209 ч. 2 УК Украины - легализация (отмывание) имущества, добытого преступным путем, то есть совершение финансовой операции, сделки с денежными средствами, полученным вследствие совершения общественно-опасного противоправного деяния, которое предшествовали легализации (отмыванию) доходов, а также совершение действий, направленных на сокрытие и маскировку незаконного происхождения данного имущества, совершенные повторно.

Кроме того, ОСОБА_2, совершив в период времени с апреля 2008 г. по сентябрь 2008 г. завладение мошенническим путем денежными средствами ХФ ОАО «ВиЕйБиБанк» в сумме 5246648, 10 грн., имея преступный умысел, направленный на совершение финансовой операции, сделки с денежными средствами, полученным вследствие совершения общественно-опасного противоправного деяния, которое предшествовало отмыванию доходов, а также совершение действий, направленных на сокрытие и маскировку незаконного происхождения данного имущества, совершил легализацию доходов, полученных преступным путем, при следующих обстоятельствах.

Так, в период времени с 09.06.2008 по 24.04.2009, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_2, действуя повторно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, заведомо зная, что денежные средства получены вследствие совершения общественно-опасного противоправного деяния, а именно - умышленного противоправного завладения кредитными денежными средствами ОАО «ВиЕйБиБанк» путем обмана, с целью легализации похищенных денежных средств, на основании фиктивных оснований осуществил следующие перечисления денежных средств:

- со счета предприятия «Харьковский центр профессиональной, медицинской, трудовой и социальной реабилитации инвалидов правоохранительных органов Всеукраинской организации инвалидов «Союз организаций инвалидов Украины» (далее предприятие «ХЦПМТСРИПО» ВОИ СОИУ № 26000300102970 в ХФ ПАО «ВиЭйБи Банк» на основании платежного документа № 156 от 09.06.2008 перечислены денежные средства в сумме 1900000 грн., на счет ООО «Алтек Кауфманн» №2603300000770 в ПАО «Банк Форум», якобы в качестве оплаты за глицерин, автохимию, согласно счета фактуры № 12 от 09.06.2008.

- со счета ООО «Алтек Кауфманн» №2603300000770 в ПАО «Банк Форум» основании платежного документа № 120 от 09.06.2008 перечислены денежные средства в сумме 1900000грн.на счет предпрития «ХЦПМТСРИПО» ВОИ СОИУ №26008300001837 в ПАО «Банк Форум», якобы в качестве возврата средств за неотгруженный глицерин, автохимию согласно счета фактуры № 12 от 09.06.2008

Вышеуказанные операции носили бестоварный характер и были совершенны с денежными средствами, полученными преступным путем и были направлены на сокрытие их незаконного происхождения.

В дальнейшем указанные похищенные средства в сумне 1900000 грн., с целью дальнейшего сокрытия и маскировки подлинного характера и источника их поступления и права собственности на них, , были перечислены следующим образом:

- со счета предпрития «ХЦПМТСРИПО» ВОИ СОИУ №26008300001837 в ПАО «Банк Форум» на основании платежного документа № 157 от 10.06.2008 перечислены денежные средства в сумме 1900000грн. на счет ДП «Автогазсистема» №26006301000366 в ПАО «ВТБ Банк», якобы в качестве взноса в уставной фонд.

- со счета ДП «Автогазсистема» №26006301000366 в ПАО «ВТБ Банк» на основании платежного документа№ 1853 от 11.06.2008 перечислены денежные средства в сумме 1900000грн. на счет ДП «Автогазсистема» №26156703000366 в ПАО «ВТБ Банк» в качестве перечисления средств на вкладной счет согласно договора № Ю/56/2008 от 10.06.2008.

В последствии указанные похищенные денежные средства в сумме 1 900 000 грн. на основании платежного поручения № TR.12663 от 24.04.2009 были перечислены на счет № 22071501001741 в ПАО «ВТБ Банк» в качестве погашения просроченной задолженности по кредиту ОСОБА_2 по договору об открытии кредитной линии № 15.53-00/08-КЛ от 13.06.2008.

Таким образом, ОСОБА_2 в период времени с 09.06.2008 по 24.04.2009 легализировал денежные средства, добытые преступным путем на общую сумму 1900000 грн., совершив финансовые операции, сделки с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно-опасного противоправного деяния, которое предшествовали легализации (отмыванию) доходов, а также совершение действий, направленных на сокрытие и маскировку незаконного происхождения данного имущества, в крупном размере.

Своими умышленными действиями ОСОБА_2, совершил преступление, предусмотренное ст. 209 ч. 2 УК Украины - легализация (отмывание) имущества, добытого преступным путем, то есть совершение финансовой операции, сделки с денежными средствами, полученным вследствие совершения общественно-опасного противоправного деяния, которое предшествовали легализации (отмыванию) доходов, а также совершение действий, направленных на сокрытие и маскировку незаконного происхождения данного имущества, совершенные повторно, в крупном размере.

Кроме того, ОСОБА_2, имея преступный умысел, направленный на незаконное завладение чужим имуществом, осознавая общественно опасный характер своего деяния, предвидев его общественно опасные последствия и желая их наступления, действуя повторно, умышленно, из корыстных побуждений, мошенническим путем завладел имуществом, принадлежащим предприятию «Киевский центр профессиональной, медицинской, трудовой и социальной реабилитации инвалидов» в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, 28.05.2008 между ХФ ОАО «ВиЕйБиБанк» и предприятием «Харьковский центр профессиональной, медицинской, трудовой и социальной реабилитации инвалидов правоохранительных органов» (далее предприятие «ХЦПМТСРИПО» ВОИ СОИУ), подконтрольным ОСОБА_2, заключен кредитный договор №16-К/08. Согласно данного договора ОАО «ВиЕйБиБанк» выдал предприятию «ХЦПМТСРИПО» ВОИ СОИУ кредит на общую сумму 5246648, 10 гривен, с предоставлением траншей в ЕВРО, по которому обеспечением исполнения заёмщиком своих обязательств возвращения кредита и иных трат являлось поручительство подконтрольного ОСОБА_2 предприятия ДП «Автогазсистема» и ипотека нежилого административного здания, расположенного по адресу: г. Киев, ул. Фрунзе, 60, литера «П», принадлежащего предприятию «Киевский центр профессиональной, медицинской, трудовой и социальной реабилитации инвалидов» (далее предприятие «Киевский центр»). При этом между предприятием «ХЦПМТСРИПО» ВОИ СОИУ и предприятием «Киевский центр» был заключен договор б/н от 02.06.2008 «Об условиях обеспечения залогом (ипотекой) денежных обязательств предприятия «ХЦПМТСРИПО» ВОИ СОИУ по кредитному договору №16-К/08 от 28.05.2008, согласно которого обеспечение ипотекой является платным и было определено в размере половины суммы кредита, что составляло 2500000 грн., которые предприятие «ХЦПМТСРИПО» ВОИ СОИУ обязалось выплатить предприятию «Киевский центр» в течении 365 календарных дней с дня прекращения обязательств, обеспеченных ипотечным договором.

В дальнейшем, в период времени с 02.06.2008 по 16.09.2008 предприятие «ХЦПМТСРИПО» ВОИ СОИУ получило по указанному договору кредитные средства в сумме 725000 ЕВРО, что на даты выдачи шести траншей составляло эквивалент в национальной валюте Украины по курсу свободной продажи на межбанковском рынке - 5 246 648, 10 грн., которыми ОСОБА_2 незаконно завладел и распорядился по своему усмотрению, а кредит в ХФ ОАО «ВиЕйБиБанк» не выплатил, нарушив таким образом условия договора.

Кроме того, 17.09.2008 между ОСОБА_2 и ОСОБА_10 был заключен договор займа, согласно которому ОСОБА_10 передал ОСОБА_2 денежные средства в сумме 13 млн. грн., а ОСОБА_2 получил их и обязался вернуть до 31.08.2010.

14.01.2009 в связи с невыполнением предприятием «ХЦПМТСРИПО» ВОИ СОИУ, возложенных на себя по договору кредита обязательств, и непогашением задолженности, ОАО «ВиЕйБиБанк» обратился к предприятию «Киевский центр», как к имущественному поручителю заемщика с исковым заявлением о погашении задолженности по кредитному договору№16-К/08 от 28.05.2008 путем обращения взыскания на недвижимое имущество: нежилое административное здание, расположенное по адресу: г. Киев, ул. Фрунзе, 60, литера «П».

После этого, в зимний период 2009 года, точная дата и время в ходе следствия не установлены, в связи с исковыми требованиями ОАО «ВиЕйБиБанка», предъявленными к предприятию «Киевский центр», представитель учредителей данного предприятия ОСОБА_11, а также директор указанного предприятия ОСОБА_12, обратились к ОСОБА_2 с просьбой разъяснить законность и последствия данных требований.

На данную просьбу ОСОБА_2, продолжая действовать умышлено, из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное завладение правом на здание предприятия «Киевский центр», используя доверительные отношения, которые сложились между ними, и злоупотребляя их доверием, сообщил ОСОБА_11 и ОСОБА_12 заведомо ложную информацию о том, что имущество предприятия «Киевский центр», а именно: нежилое административное здание, расположенное по адресу: г. Киев, ул. Фрунзе, 60, литера «П», можно сохранить, для чего необходимо заключить договор займа на сумму, превышающую кредиторские требования ОАО «ВиЕйБиБанк», т.е. на сумму 12,7 млн.грн., при этом поручителем по данному договору должен выступать «Киевский центр», после чего необходимо начинать процедуру санации, в ходе которой кредитор, имеющий наибольшие кредиторские требования, получит в собственность имущество предприятия «Киевский центр» и впоследствии вернет его в собственность учредителям.

В качестве указанного кредитора ОСОБА_2 предложил свою кандидатуру, заранее не желая при этом возвращать имущество предприятия «Киевский центр» его учредителям, а имея намерение под предлогом сохранения имущества предприятия завладеть им и расплатиться данным имуществом по своим долговым обязательствам перед ОСОБА_10

ОСОБА_12 и ОСОБА_11, доверяя ОСОБА_2, приняли его предложение, а присутствовавший при указанном выше разговоре ОСОБА_13 предложил выступить в качестве должника по договору займа.

Получив согласие указанных лиц, ОСОБА_2, не ставя их в известность о своих преступных намерениях по завладению имуществом предприятия «Киевский центр», действуя с целью введения в заблуждение должностных лиц указанного предприятия, весной 2009 г., точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в офисе «ХЦПМТСРИПО» ВОИ СОИУ по адресу: г.Харьков, ул.Дарвина,19-А, кв.1-а, изготовил документы, которые были необходимы для осуществления его преступного умысла, направленного на завладение правом на здание предприятия «Киевский центр», а именно: договор беспроцентного займа от 26.12.2008, согласно которого ОСОБА_2, якобы, передал ОСОБА_13 денежные средства в сумме 12,7 млн грн., а ОСОБА_13, якобы, получил их и обязался вернуть до 26.03.2009, а также договор поручительства №1-п, согласно которого поручителем должника ОСОБА_13 перед кредитором ОСОБА_2 выступило предприятие «Киевский центр».

Весной 2009 г., точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в кафе «Франт» по адресу: г.Киев, ул. Константиновская,21, введенные в заблуждение ОСОБА_13 и директор предприятия «Киевский центр» ОСОБА_12 по указанию ОСОБА_2 подписали указанные документы.

27.03.2009 ОСОБА_2, продолжая действовать согласно своего преступного плана, предъявил незаконные требования к предприятию «Киевский центр» о выплате ему 12,7 млн. грн. по договору поручительства №1-п от 26.12.2008.

Директор предприятия «Киевский центр» ОСОБА_12 с целью восстановления платежеспособности предприятия «Киевский центр» направил в Хозяйственный суд г. Харькова заявление о возбуждении дела о банкротстве, на основании которого 24.07.2009 в Хозяйственном суде г. Харькова открыта процедура санации указанного предприятия.

Продолжая свою преступную деятельность, 05.09.2010, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_2, находясь в помещении Хозяйственного суда Харьковской области, расположенном по адресу: г.Харьков, Госпром, 8-ой подъезд, действуя согласно разработанного им преступного плана, направленного на незаконное приобретение права на имущество, принадлежащее предприятию «Киевский центр», фактически не имея законных оснований для кредиторских требований, достоверно зная, что изготовленные им договор беспроцентного займа б/н от 26.12.2008 и договор поручительства №1-п от 26.12.2008 содержат ложные сведения, то есть являются поддельными, на основании данных документов заключил с ОСОБА_10 договор об уступке права требования, согласно которого ОСОБА_2, как первоначальный кредитор, передал ОСОБА_10, как новому кредитору, права требования денежных средств в размере 12700000 млн. грн. у ОСОБА_13 и предприятия «Киевский центр».

В тот же день между ОСОБА_2 и ОСОБА_10 было заключено соглашение о зачете встречных однородных требований, согласно которого указанные лица пришли к соглашению о зачете встречных однородных требований по договору займа б/н от 26.12.2008 в сумме 12,7 млн. грн. и договору об уступке права требования б/н от 05.09.2010 в сумме 12,7 млн. грн.

04.10.2010 Хозяйственный суд Харьковской области на основании документов, предоставленных ОСОБА_2, вынес постановление о признании должника - предприятия «Киевский центр» банкротом, открытии ликвидационной процедуры и выполнении ее в срок до 04.04.2011.

15.03.2011 ОСОБА_10 было предъявлено требование в Хозяйственный суд Харьковской области о внесении ведомостей в реестр требований кредиторов предприятия «Киевский центр» об изменении кредитора - ОСОБА_2 с требованием в размере 12, 7 млн. грн. на кредитора - ОСОБА_10 с требованием в размере 12, 7 млн. грн. к предприятию «Киевский центр».

04.04.2011 ОСОБА_2, достоверно зная, что никаких обязательств у ОСОБА_13 и предприятия «Киевский центр» перед ним не существует, нотариально оформил заявление, о том, что договор об уступке права требования от 05.09.2010 заключенный между ним и ОСОБА_10 является действительным, и право требования переданное им ОСОБА_10 по состоянию на 04.04.2011 является действительным, и в тот же день данный документ был предоставлен в Хозяйственный суд Харьковской области в качестве обоснования законности кредиторских требований ОСОБА_10 к предприятию «Киевский центр».

04.04.2011 Хозяйственный суд Харьковской области на основании документов, предоставленных ОСОБА_2 и ОСОБА_10, вынес определение об удовлетворении жалобы ОСОБА_10 в полном объеме и обязал ликвидатора предприятия «Киевский центр» внести ведомости в реестр требований кредиторов предприятия «Киевский центр» об изменении кредитора ОСОБА_2 с требованиями в размере 12,7 млн. грн. к предприятию «Киевский центр» на кредитора ОСОБА_10 с требованиями в размере 12,7 млн. грн. к указанному предприятию.

05.04.2011 в ходе проведенного Товарной биржей «Правопорядок» аукциона по реализации имущества, принадлежащего предприятию «Киевский центр», нежилое административное здание, расположенное по адресу: г. Киев, ул. Фрунзе, 60, литера «П» было приобретено обществом с ограниченной ответственностью «Цифровая типография «Гринвич»» за 4397470 грн., а 07.04.2011 указанные денежные средства были перечислены на расчетный счет ОСОБА_10 в счет погашения переданной ему ОСОБА_2 кредиторской задолженности предприятия «Киевский центр».

Таким образом, ОСОБА_2 путем злоупотребления доверием, приобрел право на имущество, а именно: нежилое административное здание, расположенное по адресу: г. Киев, ул. Фрунзе, 60, литера «П», которым распорядился по собственному усмотрению, передав его ОСОБА_10 в качестве погашения имеющейся у него задолженности, причинив учредителю предприятия «Киевский центр» - общественной организации «Координационный совет городских общественных организаций г.Киева» материальный ущерб на общую сумму 11915895, 60 гривен, что 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимумов доходов граждан, действующий на момент совершения преступления, и является особо крупным размером.

Своими умышленными действиями ОСОБА_2, совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 4 УК Украины - приобретение права на имущество путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно в особо крупном размере.

Кроме того, ОСОБА_2, имея преступный умысел, направленный на незаконное завладение чужим имуществом, осознавая общественно опасный характер своего деяния, предвидя его общественно опасные последствия и желая их наступления, действуя умышленно, совершил ряд подделок документов с целью их последующего использования для незаконного приобретения права на имущество предприятия «Киевский центр профессиональной, медицинской, трудовой и социальной реабилитации инвалидов» при следующих обстоятельствах.

Так, 28.05.2008 между ХФ ОАО «ВиЕйБиБанк» и предприятием «Харьковский центр профессиональной, медицинской, трудовой и социальной реабилитации инвалидов правоохранительных органов» ВОИ СОИУ (далее предприятие «ХЦПМТСРИПО» ВОИ СОИУ), подконтрольным ОСОБА_2, заключен кредитный договор №16-К/08. Согласно данного договора ХФ ОАО «ВиЕйБиБанк» выдал предприятию «ХЦПМТСРИПО» ВОИ СОИУ кредит с предоставлением траншей в ЕВРО, по которому обеспечением исполнения заёмщиком своих обязательств возвращения кредита и иных трат является поручительство подконтрольного ОСОБА_2 предприятия ДП «Автогазсистема» и ипотека нежилого административного здания, расположенного по адресу: г. Киев, ул. Фрунзе, 60 литера «П», принадлежащего предприятию «Киевский центр профессиональной, медицинской, трудовой и социальной реабилитации инвалидов» (далее предприятие «Киевский центр»).

В дальнейшем, в период времени с 02.06.2008 по 16.09.2008 предприятие «ХЦПМТСРИПО» ВОИ СОИУ получило по указанному договору кредитные средства в сумме 725000 ЕВРО, что на даты выдачи шести траншей составляет эквивалент в национальной валюте Украины по курсу свободной продажи на межбанковском рынке - 5 246 648, 10 грн., которыми ОСОБА_2 незаконно завладел и распорядился по своему усмотрению, а кредит в ХФ ОАО «ВиЕйБиБанк» не выплатил, нарушив таким образом условия договора.

Кроме того, 17.09.2008 между ОСОБА_2 и ОСОБА_10 был заключен договор займа, согласно которому ОСОБА_10 передал ОСОБА_2 денежные средства в сумме 13 млн. грн., а ОСОБА_2 получил их и обязался вернуть до 31.08.2010.

14.01.2009 в связи с невыполнением предприятием «ХЦПМТСРИПО» ВОИ СОИУ возложенных на себя по договору кредита обязательств и непогашением задолженности, ХФ ОАО «ВиЕйБиБанк» обратился к предприятию «Киевский центр», как к имущественному поручителю заемщика с исковым заявлением о погашении задолженности по кредитному договору №16-К/08 от 28.05.2008 путем обращения взыскания на недвижимое имущество: нежилое административное здание, расположенное по адресу: г. Киев, ул. Фрунзе, 60 литера «П».

После этого, в зимний период 2009 года, точная дата и время в ходе следствия не установлены, в связи с исковыми требованиями ОАО «ВиЕйБиБанка», предъявленными к предприятию «Киевский центр», представитель учредителей данного предприятия ОСОБА_11, а также директор указанного предприятия ОСОБА_12, обратились к ОСОБА_2 с просьбой разъяснить законность и последствия данных требований.

На данную просьбу ОСОБА_2, продолжая действовать умышлено, из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное завладение правом на здание предприятия «Киевский центр», используя доверительные отношения, которые сложились у него со ОСОБА_11 и ОСОБА_12, сообщил им заведомо ложную информацию о том, что имущество предприятия «Киевский центр», а именно: нежилое административное здание, расположенное по адресу: г. Киев, ул. Фрунзе, 60 литера «П», можно сохранить, для чего необходимо заключить договор займа на сумму, превышающую кредиторские требования ОАО «ВиЕйБиБанк», т.е. на сумму 12,7 млн. грн., при этом поручителем по данному договору должен выступать «Киевский центр», после чего необходимо начинать процедуру санации, в ходе которой кредитор, имеющий наибольшие кредиторские требования, получит в собственность имущество предприятия «Киевский центр» и впоследствии вернет его в собственность учредителям.

В качестве указанного кредитора ОСОБА_2 предложил свою кандидатуру, заранее не желая при этом возвращать имущество предприятия «Киевский центр» его учредителям, а имея намерение под предлогом сохранения имущества предприятия завладеть им и расплатиться данным имуществом по своим долговым обязательствам перед ОСОБА_10

ОСОБА_12 и ОСОБА_11, доверяя ОСОБА_2, приняли его предложение, а присутствовавший при указанном разговоре инвалид 1-й группы ОСОБА_13 предложил выступить в качестве должника по договору займа.

Получив согласие указанных лиц, ОСОБА_2 не ставя их в известность о своих преступных намерениях по завладению имуществом предприятия «Киевский центр», действуя с целью введения в заблуждение должностных лиц указанного предприятия, весной 2009 г., точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в офисе «ХЦПМТСРИПО» ВОИ СОИУ, по адресу: г.Харьков, ул.Дарвина,19-А, кв.1-а, изготовил документы, которые были необходимы для осуществления его преступного умысла, направленного на завладение правом на здание предприятия «Киевский центр», а именно: договор беспроцентного займа от 26.12.2008, согласно которого ОСОБА_2, якобы, передал ОСОБА_13 денежные средства в сумме 12,7 млн. грн., а ОСОБА_13, якобы, получил их и обязался вернуть до 26.03.2009, а также договор поручительства №1-п, согласно которого поручителем должника ОСОБА_13 перед кредитором ОСОБА_2 выступило предприятие «Киевский центр».

Весной 2009 г., точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в кафе «Франт», по адресу: г.Киев, ул. Константиновская,21, введенные в заблуждение ОСОБА_13 и директор предприятия «Киевский центр» ОСОБА_12 по указанию ОСОБА_2 подписали указанные документы.

Продолжая свою преступную деятельность, 05.09.2010, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_2, находясь в помещении Хозяйственного суда Харьковской области, расположенном по адресу: г.Харьков, Госпром, 8-ой подъезд, действуя согласно разработанного им преступного плана, направленного на незаконное приобретение права на имущество, принадлежащее предприятию «Киевский центр», фактически не имея законных оснований для кредиторских требований, достоверно зная, что изготовленные им договор беспроцентного займа б/н от 26.12.2008 и договор поручительства №1-п от 26.12.2008 содержат ложные сведения, то есть являются поддельными, на основании данных документов заключил с ОСОБА_10 договор об уступке права требования, согласно которого ОСОБА_2, как первоначальный кредитор, передал ОСОБА_10, как новому кредитору, права требования денежных средств в размере 12700000 млн. грн. у ОСОБА_13 и предприятия «Киевский центр».

В тот же день между ОСОБА_2 и ОСОБА_10 было заключено соглашение о зачете встречных однородных требований, согласно которого указанные лица пришли к соглашению о зачете встречных однородных требований по договору займа б/н от 26.12.2008 в сумме 12,7 млн. грн. и договору об уступке права требования б/н от 05.09.2010 в сумме 12,7 млн. грн.

Своими умышленными действиями, ОСОБА_2, совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 1 УК Украины, то есть подделка официального документа, который выдается и удостоверяется предприятием, иным лицом, имеющим право выдавать и удостоверять такие документы, и который предоставляет права, с целью использования его подделывателем.

Кроме того, 27.03.2009, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_2, продолжая действовать согласно своего преступного плана, направленного на незаконное приобретение права на имущество, принадлежащее предприятию «Киевский центр профессиональной, медицинской, трудовой и социальной реабилитации инвалидов» (далее предприятие «Киевский центр»), умышленно, объективно осознавая противоправность своих преступных действий, на основании изготовленных им поддельных документов: договора беспроцентного займа от 26.12.2008, согласно которого ОСОБА_2, якобы, передал ОСОБА_13 денежные средства в сумме 12,7 млн. грн., а ОСОБА_13, якобы, получил их и обязался вернуть до 26.03.2009, а также договора поручительства №1-п, согласно которого поручителем должника ОСОБА_13 перед кредитором ОСОБА_2 выступило предприятие «Киевский центр», предъявил незаконные требования к предприятию «Киевский центр» о выплате ему 12,7 млн. грн. по договору поручительства №1-п от 26.12.2008.

Директор предприятия «Киевский центр» ОСОБА_12, не имея возможности погасить требования кредиторов, с целью восстановления платежеспособности предприятия «Киевский центр» направил в Хозяйственный суд г. Харькова заявление о возбуждении дела о банкротстве, на основании которого 24.07.2009 в Хозяйственном суде г. Харькова открыта процедура санации указанного предприятия.

Продолжая свою преступную деятельность, 05.09.2010, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_2, находясь в помещении Хозяйственного суда Харьковской области, расположенном по адресу: г.Харьков, Госпром, 8-ой подъезд, действуя согласно разработанного им преступного плана, направленного на незаконное приобретение, с помощью использования поддельных документов, права на имущество, принадлежащее предприятию «Киевский центр», фактически не имея законных оснований для кредиторских требований, достоверно зная, что изготовленные им договор беспроцентного займа б/н от 26.12.2008 и договор поручительства №1-п от 26.12.2008 2008 содержат ложные сведения, то есть являются поддельными, заключил с ОСОБА_10 договор об уступке права требования, согласно которого ОСОБА_2, как первоначальный кредитор, передал ОСОБА_10, как новому кредитору, права требования денежных средств в размере 12700000 млн. грн. у ОСОБА_13 и предприятия «Киевский центр» на основании договора займа б/н от 26.12.2008 и договора поручительства №1-п от 26.12.2008.

В тот же день между ОСОБА_2 и ОСОБА_10 было заключено соглашение о зачете встречных однородных требований, согласно которого указанные лица пришли к соглашению о зачете встречных однородных требований по договору займа б/н от 26.12.2008 в сумме 12,7 млн. грн. и договору об уступке права требования б/н от 05.09.2010 в сумме 12,7 млн. грн.

04.10.2010 Хозяйственный суд Харьковской области на основании документов, предоставленных ОСОБА_2, вынес постановление о признании должника - предприятия «Киевский центр» банкротом, открытии ликвидационной процедуры и выполнении ее в срок до 04.04.2011.

15.03.2011 ОСОБА_10 было предъявлено требование в Хозяйственный суд Харьковской области о внесении ведомостей в реестр требований кредиторов предприятия «Киевский центр» об изменении кредитора - ОСОБА_2 с требованием в размере 12, 7 млн. грн. на кредитора - ОСОБА_10 с требованием в размере 12, 7 млн. грн. к предприятию «Киевский центр».

04.04.2011 Хозяйственный суд Харьковской области на основании документов, предоставленных ОСОБА_2, вынес определение об удовлетворении жалобы ОСОБА_10 в полном объеме и обязал ликвидатора предприятия «Киевский центр» внести ведомости в реестр требований кредиторов предприятия «Киевский центр» об изменении кредитора ОСОБА_2 с требованиями в размере 12,7 млн. грн. к предприятию «Киевский центр» на кредитора ОСОБА_10 с требованиями в размере 12,7 млн. грн. к указанному предприятию.

Своими умышленными действиями, ОСОБА_2, совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 4 УК Украины, то есть использование заведомо поддельного документа.

В судебном заседании прокурором было предоставлено врачебное свидетельство о смерти № 247-ДМ/13 от 22.01.2013, согласно которого ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_7, умер ІНФОРМАЦІЯ_8, причина смерти - повешение.

Суд, выслушав мнение прокурора, адвоката, изучив материалы дела, считает, что уголовное дело подлежит прекарщению.

Согласно врачебного свидетельства о смерти № 247-ДМ/13 от 22.01.2013 года, ОСОБА_2, 1961 года рождения, умер ІНФОРМАЦІЯ_8, причина смерти - повешение.

Согласно п.8 ст.6 УПК Украины возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в отношении умершего, за исключением случаев, когда производство по делу необходимо для реабилитации умершего или возобновления дела в отношении других лиц по вновь открывшимся обстоятельствам.

Изучив материалы дела, с учетом мнения прокурора, суд приходит к выводу о необходимости прекращения уголовного дела по обвинению ОСОБА_2 по ч.4 ст.190, ч.ч.1,2 ст.209, ч.ч.1,4 ст.358 УК Украины на основании п.8 ст.6 УПК Украины в связи со смертью подсудимого.

На основании изложенного, руководствуясь п.8 ст.6 УПК Украины, суд-

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по уголовному делу по обвинению ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, по ч.4 ст.190, ч.ч.1,2 ст.209, ч.ч.1,4 ст.358 УК Украины в связи со смертью подсудимого - прекратить.

Постановление может быть обжаловано в течении семи дней со дня провозглашения постановления в апелляционный суд Харьковской области через Дзержинский районный суд города Харькова.

СУДЬЯ: