Справа № 0907/1-1037/2011
Провадження № 1/344/59/13
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 березня 2013 року м.Івано-Франківськ
Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області в складі:
головуючої-судді Деркач Н.І.,
з участю секретаря: Борсук З.В.,
прокурора: Чугунової В.М.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Івано-Франківську кримінальну справу про обвинувачення
ОСОБА_2 - ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця та зареєстрованого: АДРЕСА_1, жителя АДРЕСА_2 українця, громадянина України, з вищою освітою, розлученого, непрацюючого, раніше судимого, остання судимість 20 жовтня 2006 року Ківерцівським районним судом Волинської області за ст. 122 ч. 1 КК України до двох років позбавлення волі із застосуванням ст. 75 КК України із звільненням від відбування покарання з випробуванням з встановленням іспитового строку один рік шість місяців,
за ст. 172 ч. 1, ст. 205 ч. 2, ст. 222 ч. 1, ст. 358 ч.2, ст. 358 ч. 3, ст. 366 ч. 2, ст. 364 ч. 2, ст. 190 ч. 3, ст. 209 ч. 2 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_2 пред»явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ст. 172 ч. 1, ст. 205 ч. 2, ст. 222 ч. 1, ст. 358 ч. 2, ст. 358 ч. 3, ст. 366 ч. 2 КК України.
Органами досудового слідства ОСОБА_2 обвинувачується в тому, що в листопаді 2005 року ОСОБА_2 під приводом створення громадської організації для захисту інтересів студентів вищих навчальних закладів м. Івано-Франківська, та соціально-незахищених верств населення обіцяючи прийняти ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до лав Івано-Франківської обласної студентської ліги «Вершина», повідомивши їм неправдиві відомості та приховуючи від них реальні факти, спотворюючи істину, що викликало у них неправильне уявлення про обставини, переконав їх написати нотаріально посвідчену заяву начальнику Івано-Франківського обласного управління юстиції від 29 листопада 2005 року про подачу установчих документів для реєстрації ГО Івано-Франківська обласна студентська ліга «Вершина».
Попередньо підробив та подав до Івано-Франківського обласного управління юстиції фіктивний протокол зборів засновників молодіжного громадського об'єднання Івано-Франківська обласна студентська ліга «Вершина» від 20 вересня 2005 року, фіктивний протокол засідання правління молодіжного громадського об'єднання Івано-Франківська обласна студентська ліга «Вершина» від 20 вересня 2005 року та статут ГО «Вершина» від 20 вересня 2005 року, який зареєстрований в Івано-Франківському обласному управлінні юстиції 05 грудня 2005 року, на підставі яких було прийнято рішення про державну реєстрацію громадського об'єднання Івано-Франківська обласна студентська ліга «Вершина» та видано свідоцтво «Про реєстрацію об'єднання громадян» № 497 від 05 грудня 2005 року.
Реалізуючи свій злочинний намір направлений на створення суб'єкта підприємницької діяльності, маючи на меті приховати подальшу незаконну діяльність, ОСОБА_2 подав до реєстраційної палати виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради фіктивний протокол зборів засновників молодіжного громадського об'єднання Івано-Франківська обласна студентська ліга «Вершина» від 20 вересня 2005 року, фіктивний протокол засідання правління молодіжного громадського об'єднання Івано-Франківська обласна студентська ліга «Вершина» від 20 вересня 2005 року та статут ГО «Вершина» від 20 вересня 2005 року, який зареєстрований в Івано-Франківському обласному управлінні юстиції 05 грудня 2005 року та видане на підставі даних фіктивних документів свідоцтво «Про реєстрацію об'єднання громадян» № 497 від 05 грудня 2005 року, на підставі яких було прийнято рішення про державну реєстрацію юридичної особи молодіжне громадське об'єднання Івано-Франківської обласної студентської ліги «Вершина», про що зроблено запис про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР за № 11191200000003018 та видано свідоцтво серії А00 № 784947 від 05.12.2005 року. На підставі неправдивих відомостей, що внесені до реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу молодіжне громадське об'єднання Івано-Франківської обласної студентської ліги «Вершина» було внесено відомості до ЄДРПОУ про вказану юридичну особу.
Крім того з метою реалізації свого злочинного наміру направленого на заволодіння коштами громадян ОСОБА_2, усвідомлюючи, що ГО «Вершина» не має всіх ознак юридичної особи - круглої печатки юридичної особи, уповноважив ОСОБА_6 подати до відділу громадської безпеки Івано-Франківського МВ УМВС необхідні документи на отримання дозволу на виготовлення печатки ГО «Вершина», а саме: заяву на отримання дозволу на виготовлення круглої печатки ГО «Вершина» від 08 серпня 2006 року, квитанцію про сплату за послуги дозвільної системи від 08 серпня 2006 року, малюнок взірця круглої печатки ГО «Вершина», копію статуту ГО «Вершина», копію довідки ЄДРПОУ № 2936 від 13.12.2005 року, копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ГО «Вершина» серії А00 № 784947 від 05.12.2005 року, на підставі яких було прийнято рішення про дачу дозволу на виготовлення круглої печатки ГО «Вершина» № 1128 від 09.08.2006 року, який вона ж і отримала та передала ОСОБА_2
Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на приховання незаконної діяльності ОСОБА_2, умисно в порушення Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15 травня 2003 року № 755-IV не звернувся до ДПІ в м. Івано-Франківську для постановки на облік молодіжного громадського об'єднання громадян ОСОБА_7 обласна студенська ліга «Вершина».
У виконання свого злочинного наміру направленого на заволодіння коштами громадян, ОСОБА_2 з метою прикриття подальшої незаконної діяльності та усвідомлюючи, що ГО «Вершина» відповідно до стутуту не може займатися прибутковою господарською діяльністю, вирішив створити прибуткове підприємство об'єднання громадян «Ліга-Альянс».
Фактично здійснюючи керівництво юридичною особою - неприбутковою громадською організацією Івано-Франківська обласна студентська ліга «Вершина», розпоряджаючись печаткою даної організації на виготовлення якої не отримав відповідного дозволу органів дозвільної системи Івано-Франківського МВ УМВС, зареєстрованої на підставі фіктивних документів, а саме: фіктивного протоколу зборів засновників молодіжного громадського об'єднання Івано-Франківська обласна студентська ліга «Вершина» від 20 вересня 2005 року та фіктивного протоколу засідання правління молодіжного громадського об'єднання Івано-Франківська обласна студентська ліга «Вершина» від 20 вересня 2005 року та на підставних осіб: ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБА_8, ОСОБА_2 в липні 2006 року підробив доручення ОСОБА_5 завіривши його відтиском круглої печатки ГО «Вершина», на виготовлення якої не отримав відповідного дозволу, яка відповідно до установчих документів молодіжного громадського об'єднання Івано-Франківська обласна студентська ліга «Вершина» являється керівником даної організації, від 21 липня 2006 року, яка в момент реєстрації підприємства знаходилась за межами України та протокол загальних зборів ГО «Вершина» від 20 липня 2006 року, які не відбувалися взагалі, при цьому завіривши вказаний документ відтиском круглої печатки ГО «Вершина», на виготовлення якої не отримав відповідного дозволу органів дозвільної системи Івано-Франківського МВ УМВС, з метою прикриття подальшої протиправної діяльності, зареєстрував на підставі фіктивних документів підприємство об'єднання громадян «Ліга-Альянс», директором якого він себе призначив, фіктивним протоколом загальних зборів ГО «Вершина».
Повідомивши рідному брату своєї дружини ОСОБА_9 ОСОБА_10 неправдиві відомості та приховуючи від нього реальні факти, умисно спотворюючи істину, що викликало у останнього неправильне уявлення про обставини переконав його підписати фіктивний протокол загальних зборів молодіжного громадського об'єднання громадян ОСОБА_7 обласної студентської ліги «Вершина» від 20 липня 2006 року, в якому ОСОБА_2 неправомірно, умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій відобразив, що ОСОБА_10 являється головою даних зборів - усвідомлюючи фіктивність даного документу, який він особисто завірив відтиском круглої печатки ГО «Вершина», на виготовлення якої не отримав відповідного дозволу органів дозвільної системи Івано-Франківського МВ УМВС, оскільки збори не відбувалися взагалі.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на створення суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття подальшої незаконної діяльності, направленої на заволодіння грошовими коштами громадян, усвідомлюючи, що вчиняє протизаконні дії, та передбачаючи настання наслідків, ОСОБА_2 не перебуваючи в злочинній змові з ОСОБА_10 повідомивши йому неправдиві відомості та приховуючи від нього реальні факти, спотворюючи істину, що викликало у останнього неправильне уявлення про обставини, переконав його підписати статут підприємства об'єднання громадян «Ліга-Альянс», який завірив особисто відтиском круглої печатки ГО «Вершина» на виготовлення якої не отримав відповідного дозволу органів дозвільної системи Івано-Франківського МВ УМВС, затверджений фіктивним протоколом загальних зборів молодіжного громадського об'єднання Івано-Франківської обласної студентської ліги «Вершина» від 20 липня 2006 року, який сам завірив відтиском круглої печатки ГО «Вершина».
Реалізуючи свій злочинний намір направлений на створення суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття подальшої незаконної діяльності, бажаючи настання наслідків, а саме: проведення державної реєстрації ПОГ «Ліга-Альянс» ОСОБА_2 уповноважив приватного підприємця ОСОБА_6 провести державну реєстрацію підприємства об'єднання громадян «Ліга-Альянс» для чого надав їй фіктивний протокол № 1 загальних зборів молодіжного громадського об'єднання громадян ОСОБА_7 обласної студентської ліги «Вершина» від 20 липня 2006 року, фіктивне доручення ОСОБА_5, яка відповідно до установчих документів молодіжного громадського об'єднання Івано-Франківська обласна студентська ліга «Вершина» являється керівником даної організації, від 21 липня 2006 року та статут ПОГ «Ліга-Альянс» які завірив відтиском круглої печатки ГО «Вершина» на виготовлення якої не отримав відповідного дозволу органів дозвільної системи.
26 липня 2006 року виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради видано свідоцтво про державну реєстрацію підприємства об'єднання громадян «Ліга-Альянс» серії А00 № 838171. З вказаного часу ПОГ «Ліга Альянс» фінансово-господарську діяльність не проводило, до ДПІ в м. Івано-Франківську звітність не подавало.
ОСОБА_2 з метою приведення у виконання свого злочинного наміру направленого на заволодіння коштами громадян, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, уповноважив ОСОБА_6 подати до відділу громадської безпеки Івано-Франківського МВ УМВС необхідні документи на отримання дозволу на виготовлення печатки ПОГ «Ліга-Альянс», а саме: заяву на отримання дозволу на виготовлення круглої печатки ПОГ «Ліга-Альянс» від 08 серпня 2006 року, квитанцію про сплату за послуги дозвільної системи від 08 серпня 2006 року, малюнок взірця круглої печатки ПОГ «Ліга-Альянс»», копію статуту ПОГ «Ліга-Альянс», який затвердив відтиском круглої печатки ГО «Вершина», на виготовлення якої на той час не мав відповідного дозволу органів дозвільної системи Івано-Франківського МВ УМВС, копію довідки ЄДРПОУ № 937 від 28.07.2006 року, копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПОГ «Ліга-Альянс» серії А00 № 838097 від 26.07.2006 року, на підставі яких було прийнято рішення про дачу дозволу на виготовлення круглої печатки ПОГ «Ліга-Альянс» № 1127 від 09.08.2006 року, який вона ж і отримала та передала ОСОБА_2
Згідно фіктивного протоколу № 1 загальних зборів молодіжного громадського об'єднання громадян ОСОБА_7 обласної студентської ліги «Вершина» від 20 липня 2006 року, який ОСОБА_2 затвердив відтиском круглої печатки ГО «Вершина», на виготовлення якої на той час не отримав відповідного дозволу органів дозвільної системи, ОСОБА_2 призначив себе на посаду директора ПОГ «Ліга Альянс».
ОСОБА_2, будучи керівником підприємства об'єднання громадян «Ліга-Альянс», в період 2005-2008 років, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно з корисливих мотивів інших особистих інтересів з метою систематичного одержання доходів шляхом зловживання своїм службовим становищем при здійсненні операцій з коштами та майном підробляв документи та печатки, використовував їх, створював суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою незаконного одержання доходів здобутих злочинним шляхом, а також вчиняв дії спрямовані на приховання та маскування незаконного походження таких коштів і майна та володіння ним, прав на такі кошти та майно, джерела їх походження, а так само набуття коштів та майна одержаного внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмивання) доходів.
В досягнення свого злочинного наміру виконання розробленого ним плану прикриття незаконної діяльності по прихованню незаконного походження коштів, майна, прав на дані кошти та майно одержаного внаслідок вчинення суспільно-небезпечних протиправних діянь при здійсненні операцій з коштами та майном які передували легалізації доходів, вперто бажаючи продовжувати свою злочинну діяльність з корисливих мотивів усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій, в кінці листопада 2005 року ОСОБА_2, під приводом створення громадської організації для захисту інтересів студентів вищих навчальних закладів м. Івано-Франківська, та соціально-незахищених верств населення обіцяючи прийняти ОСОБА_3, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 до лав Івано-Франківської обласної студентської ліги «Вершина», повідомивши їм неправдиві відомості та приховуючи від них реальні факти, спотворюючи істину, що викликало у них неправильне уявлення про обставини, переконав їх написати нотаріально посвідчену заяву начальнику Івано-Франківського обласного управління юстиції від 29 листопада 2005 року про подачу установчих документів для реєстрації ГО Івано-Франківська обласна студентська ліга «Вершина».
Попередньо, ОСОБА_2 підготував та подав до Івано-Франківського обласного управління юстиції фіктивний протокол зборів засновників молодіжного громадського об'єднання Івано-Франківська обласна студентська ліга «Вершина» від 20 вересня 2005 року, фіктивний протокол засідання правління молодіжного громадського об'єднання Івано-Франківська обласна студентська ліга «Вершина» від 20 вересня 2005 року та статут ГО «Вершина» від 20 вересня 2005 року, який зареєстрований в Івано-Франківському обласному управлінні юстиції 05 грудня 2005 року, на підставі яких було прийнято рішення про державну реєстрацію громадського об'єднання Івано-Франківська обласна студентська ліга «Вершина» та видано свідоцтво «Про реєстрацію об'єднання громадян» № 497 від 05 грудня 2005 року.
Реалізуючи свій злочинний намір направлений на створення суб'єкта підприємницької діяльності маючи на меті приховати подальшу незаконну діяльність ОСОБА_2 умисно подав до реєстраційної палати виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради фіктивний протокол зборів засновників молодіжного громадського об'єднання Івано-Франківська обласна студентська ліга «Вершина» від 20 вересня 2005 року, фіктивний протокол засідання правління молодіжного громадського об'єднання Івано-Франківська обласна студентська ліга «Вершина» від 20 вересня 2005 року та статут ГО «Вершина» від 20 вересня 2005 року, який зареєстрований в Івано-Франківському обласному управлінні юстиції 05 грудня 2005 року та видане на підставі даних фіктивних документів свідоцтво «Про реєстрацію об'єднання громадян» № 497 від 05 грудня 2005 року, на підставі яких було прийнято рішення про державну реєстрацію юридичної особи молодіжне громадське об'єднання Івано-Франківської обласної студентської ліги «Вершина», про що зроблено запис про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР за № 11191200000003018 та видано свідоцтво серії А00 № 784947 від 05.12.2005 року.
В подальшому на підставі неправдивих відомостей, що внесені до реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу молодіжне громадське об'єднання Івано-Франківської обласної студентської ліги «Вершина» було внесено відомості до ЄДРПОУ про вказану юридичну особу.
Крім того, з метою доведення до кінця свого злочинного наміру направленого на заволодіння коштами громадян та їх легалізації, вперто бажаючи цього, ОСОБА_2, усвідомлюючи, що ГО «Вершина» не має всіх ознак юридичної особи - круглої печатки юридичної особи, уповноважив ОСОБА_6 подати до відділу громадської безпеки Івано-Франківського МВ УМВС необхідні документи на отримання дозволу на виготовлення круглої печатки ГО «Вершина», а саме: заяву на отримання дозволу на виготовлення круглої печатки ГО «Вершина» від 08 серпня 2006 року, квитанцію про сплату за послуги дозвільної системи від 08 серпня 2006 року, малюнок взірця круглої печатки ГО «Вершина», копію статуту ГО «Вершина», копію довідки ЄДРПОУ № 2936 від 13.12.2005 року, копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ГО «Вершина» серії А00 № 784947 від 05.12.2005 року, на підставі яких було прийнято рішення про дачу дозволу на виготовлення круглої печатки ГО «Вершина» № 1128 від 09.08.2006 року, який вона ж і отримала та передала ОСОБА_2
В подальшому реалізуючи свій злочинний умисел направлений на приховання незаконної діяльності ОСОБА_2 умисно в порушення Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15 травня 2003 року № 755-IV не звернувся до ДПІ в м. Івано-Франківську для постановки на облік молодіжного громадського об'єднання громадян ОСОБА_7 обласна студенська ліга «Вершина».
Продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на заволодіння коштами, майном громадян, та їх легалізації ОСОБА_2 з метою прикриття подальшої незаконної діяльності та усвідомлюючи, що ГО «Вершина» відповідно до стутуту не може займатися прибутковою господарською діяльністю, вирішив створити прибуткове підприємство об'єднання громадян «Ліга-Альянс», для досягнення злочинного наміру на заволодіння коштами та майном громадян їх привласнення та легалізації.
ОСОБА_2 в липні 2006 року, фактично здійснюючи керівництво юридичною особою - неприбутковою громадською організацією Івано-Франківська обласна студентська ліга «Вершина», розпоряджаючись печаткою даної організації на виготовлення якої не отримав відповідного дозволу органів дозвільної системи Івано-Франківського МВ УМВС, зареєстрованої на підставі фіктивних документів, а саме: фіктивного протоколу зборів засновників молодіжного громадського об'єднання Івано-Франківська обласна студентська ліга «Вершина» від 20 вересня 2005 року та фіктивного протоколу засідання правління молодіжного громадського об'єднання Івано-Франківська обласна студентська ліга «Вершина» від 20 вересня 2005 року та на підставних осіб: ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБА_8, підробив доручення ОСОБА_5 завіривши його відтиском круглої печатки ГО «Вершина», на виготовлення якої не отримав відповідного дозволу органів дозвільної системи Івано-Франківського МВ УМВС, яка відповідно до установчих документів молодіжного громадського об'єднання Івано-Франківська обласна студентська ліга «Вершина» являється керівником даної організації, від 21 липня 2006 року, яка в момент реєстрації підприємства знаходилась за межами України та протокол загальних зборів ГО «Вершина» від 20 липня 2006 року, які не відбувалися взагалі, при цьому завіривши вказаний документ відтиском круглої печатки ГО «Вершина», на виготовлення якої не отримав відповідного дозволу органів дозвільної системи, з метою прикриття подальшої протиправної діяльності повторно зареєстрував на підставі фіктивних документів підприємство об'єднання громадян «Ліга-Альянс», директором якого він себе призначив, фіктивним протоколом загальних зборів ГО «Вершина».
Крім того ОСОБА_2, з метою доведення свого злочинного умислу направленого на заволодіння коштами та майном громадян, придбання прав на кошти та майно до кінця, повідомивши рідному брату своєї дружини ОСОБА_9 ОСОБА_10 неправдиві відомості та приховуючи від нього реальні факти, спотворюючи істину, що викликало у останнього неправильне уявлення про обставини переконав його підписати фіктивний протокол загальних зборів молодіжного громадського об'єднання громадян ОСОБА_7 обласної студентської ліги «Вершина» від 20 липня 2006 року, в якому ОСОБА_2 неправомірно, умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій вказав, що ОСОБА_10 являється головою даних зборів усвідомлюючи фіктивність даного документу, який він завірив відтиском круглої печатки ГО «Вершина», на виготовлення якої не отримав відповідного дозволу органів дозвільної системи, оскільки збори не відбувалися взагалі.
В подальшому продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на створення суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття подальшої незаконної діяльності, направленої на заволодіння грошовими коштами громадян та їх легалізації, усвідомлюючи, що вчиняє протизаконні дії, передбачаючи настання наслідків, ОСОБА_2 не перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_10 повідомивши йому неправдиві відомості та приховуючи від нього реальні факти, спотворюючи істину, що викликало у останнього неправильне уявлення про обставини, переконав його підписати статут підприємства об'єднання громадян «Ліга-Альянс», який завірив відтиском круглої печатки ГО «Вершина» на виготовлення якої не отримав відповідного дозволу органів дозвільної системи, затверджений фіктивним протоколом загальних зборів молодіжного громадського об'єднання Івано-Франківської обласної студентської ліги «Вершина» від 20 липня 2006 року, який сам завірив відтиском круглої печатки ГО «Вершина», на виготовлення якої не отримав відповідного дозволу органів дозвільної системи, так як дані збори не відбувалися взагалі.
Реалізуючи свій злочинний намір направлений на створення суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття подальшої незаконної діяльності, бажаючи настання наслідків, а саме: проведення державної реєстрації ПОГ «Ліга-Альянс» ОСОБА_2 уповноважив приватного підприємця ОСОБА_6 провести державну реєстрацію підприємства об'єднання громадян «Ліга-Альянс» для чого надав їй фіктивний протокол № 1 загальних зборів молодіжного громадського об'єднання громадян ОСОБА_7 обласної студентської ліги «Вершина» від 20 липня 2006 року, фіктивне доручення ОСОБА_5, яка відповідно до установчих документів молодіжного громадського об'єднання Івано-Франківська обласна студентська ліга «Вершина» являється керівником даної організації, від 21 липня 2006 року та статут ПОГ «Ліга-Альянс» які завірив відтиском круглої печатки ГО «Вершина» на виготовлення якої не отримав відповідного дозволу органів дозвільної системи.
26 липня 2006 року виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради видано свідоцтво про державну реєстрацію підприємства об'єднання громадян «Ліга-Альянс» серії А00 № 838171. З вказаного часу ПОГ «Ліга Альянс» фінансово-господарську діяльність не проводило, до ДПІ в м. Івано-Франківську звітність не подавало.
Також ОСОБА_2 з метою реалізації свого злочинного наміру направленого на заволодіння коштами громадян, їх легалізації усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, уповноважив ОСОБА_6 подати до відділу громадської безпеки Івано-Франківського МВ УМВС необхідні документи на отримання дозволу на виготовлення печатки ПОГ «Ліга-Альянс», а саме: заяву на отримання дозволу на виготовлення круглої печатки ПОГ «Ліга-Альянс» від 08 серпня 2006 року, квитанцію про сплату за послуги дозвільної системи від 08 серпня 2006 року, малюнок взірця круглої печатки ПОГ «Ліга-Альянс»», копію статуту ПОГ «Ліга-Альянс», який затвердив відтиском круглої печатки ГО «Вершина», на виготовлення якої на той час не мав відповідного дозволу, копію довідки ЄДРПОУ № 937 від 28.07.2006 року, копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПОГ «Ліга-Альянс» серії А00 № 838097 від 26.07.2006 року, на підставі яких було прийнято рішення про дачу дозволу на виготовлення круглої печатки ПОГ «Ліга-Альянс» № 1127 від 09.08.2006 року, який вона ж і отримала та передала ОСОБА_2
Згідно фіктивного протоколу № 1 загальних зборів молодіжного громадського об'єднання громадян ОСОБА_7 обласної студентської ліги «Вершина» від 20 липня 2006 року, який ОСОБА_2 затвердив відтиском круглої печатки ГО «Вершина», на виготовлення якої на той час не отримав відповідного дозволу органів дозвільної системи, ОСОБА_2 було призначено на посаду директора ПОГ «Ліга Альянс».
ОСОБА_2 будучи службовою особою - директором створеного на підставі фіктивних документів, з метою прикриття незаконної діяльності направленої на заволодіння коштами та майном громадян, придбання прав на такі кошти та майно, приховання незаконного походження майна та коштів здобутих злочинним шляхом, ПОГ «Ліга-Альянс», усвідомлюючи, що підприємство не здійснює свою господарську діяльність відповідно до статуту, з метою заволодіння коштами громадян ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, протягом 2006-2007 років уклав з вказаними громадянами договори про спільну інвестиційну діяльність без мети їх виконання та отримав від ОСОБА_11 згідно квитанції до прибуткового касового ордера б\н від 10.09.2006 року - п»ять тисяч гривень та квитанції до прибуткового касового ордера б\н та без дати - десять тисяч гривень, від ОСОБА_12 згідно квитанції до прибуткового касового ордера б\н від 07.11.2006 року - п»ятнадцять тисяч, від ОСОБА_13 згідно квитанції до прибуткового касового ордера б\н від 19.07.2007 року - десять тисяч, від ОСОБА_14 - двадцять п»ять тисяч гривень, всього грошових коштів на суму 65 000 гривень легалізувавши їх для здійснення господарської діяльності ПОГ «Ліга-Альянс».
18 вересня 2006 року ОСОБА_2 діючи від імені фіктивно створеного підприємства об'єднання громадян «Ліга-Альянс», переслідуючи корисливі мотиви, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками по управлінню фіктивно створеним підприємством - будучи директором ПОГ «Ліга-Альянс», що створене з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом обману та зловживання довірою, повідомляючи неправдиві відомості та приховуючи реальну мету, уклав договір про спільну інвестиційну діяльність з громадянином України ОСОБА_11, предметом якого являлася спільна інвестиційна діяльність сторін в процесі виробництва надмогильних пам'ятників з мармурової крихти ПОГ «Ліга-Альянс» та отримання прибутку обома сторонами в залежності від суми їхнього внеску у фонд об'єднання, який затвердив власним підписом та відтиском круглої печатки ПОГ «Ліга-Альянс», без мети його виконання.
В результаті укладення даного договору ОСОБА_2 зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, повідомивши неправдиві відомості та приховуючи реальні факти, спотворюючи істину, що викликало неправильне уявлення про обставини з метою викликати впевненість про вигідність та обов'язковість передачі йому грошей заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі п»ятнадцять тисяч гривень, в підтвердження чого виготовив та видав квитанцію до прибуткового касового ордеру б/н від 18 вересня 2006 року на суму 5000 гривень та квитанцію до прибуткового касового ордеру б/н та без дати на суму 10000 гривень які затвердив відтиском круглої печатки ПОГ «Ліга-Альянс» та власним підписом. Вказаними коштами заволодів та використав для здійснення господарської діяльності ПОГ «Ліга-Альянс», легалізувавши їх.
Продовжуючи свій злочинний умисел на заволодіння коштами громадян, 27 листопада 2006 року ОСОБА_2 діючи від імені фіктивно створеного підприємства об'єднання громадян «Ліга-Альянс», переслідуючи мотиви особистого збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками по управлінню фіктивно створеним підприємством - будучи директором ПОГ «Ліга-Альянс», що створене з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом обману та зловживання довірою, повідомляючи неправдиві відомості та приховуючи свою реальну мету, уклав договір про спільну інвестиційну діяльність з громадянином України ОСОБА_12, предметом якого являлася спільна інвестиційна діяльність сторін в процесі виробництва надмогильних пам'ятників з мармурової крихти ПОГ «Ліга-Альянс» та отримання прибутку обома сторонами в залежності від суми їхнього внеску у фонд об'єднання, який затвердив власним підписом та відтиском круглої печатки ПОГ «Ліга-Альянс», без мети його виконання.
В результаті укладення даного договору ОСОБА_2 зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, повідомивши неправдиві відомості та приховуючи реальні факти, спотворюючи істину, що викликало неправильне уявлення про обставини з метою викликати впевненість про вигідність і обов'язковість передачі йому грошей заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі п»ятнадцять тисяч гривень, в підтвердження чого виготовив та видав квитанцію до прибуткового касового ордеру б/н від 27 листопада 2006 року на суму 15000 гривень, яку затвердив відтиском круглої печатки ПОГ «Ліга-Альянс» та власним підписом. Вказаними коштами заволодів та використав для здійснення господарської діяльності ПОГ «Ліга-Альянс», легалізував їх для здійснення господарської діяльності ПОГ «Ліга-Альянс».
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на заволодіння коштами громадян 19 липня 2007 року ОСОБА_2 діючи від імені фіктивно створеного підприємства об'єднання громадян «Ліга-Альянс», переслідуючи мотиви особистого збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками по управлінню фіктивно створеним підприємством - будучи директором ПОГ «Ліга-Альянс», що створене з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом обману та зловживання довірою, повідомляючи неправдиві відомості та приховуючи свою реальну мету, уклав договір про спільну інвестиційну діяльність з громадянином України ОСОБА_13, предметом якого являлася спільна інвестиційна діяльність сторін в процесі виробництва надмогильних пам'ятників з мармурової крихти ПОГ «Ліга-Альянс» та отримання прибутку обома сторонами в залежності від суми їхнього внеску у фонд об'єднання, який затвердив власним підписом та відтиском круглої печатки ПОГ «Ліга-Альянс», без мети його виконання.
В результаті укладення даного договору ОСОБА_2 зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, повідомивши неправдиві відомості та приховуючи реальні факти, спотворюючи істину, що викликало неправильне уявлення про обставини з метою викликати впевненість про вигідність і обов'язковість передачі йому грошей заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 10000 гривень, в підтвердження чого виготовив та видав квитанцію до прибуткового касового ордеру б/н від 19 липня 2007 року на суму 10000 гривень, яку затвердив відтиском круглої печатки ПОГ «Ліга-Альянс» та власним підписом. Вказаними коштами заволодів та використав для здійснення господарської діяльності ПОГ «Ліга-Альянс».
Крім того ОСОБА_2 будучи директором фіктивно створеного підприємства об'єднання громадян «Ліга-Альянс» - службовою особою, переслідуючи мету особистого збагачення, 15 серпня 2006 року створивши видимість діяльності школи підготовки водіїв транспортних засобів, підшукуючи об'єкти злочинного посягання, шляхом розміщення візуальної реклами на вулицях м. Івано-Франківська, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_13 уклав з ним від імені ПОГ «Ліга-Альянс» договір предметом якого було надання послуг пов'язаних з навчанням та підготовкою замовника як водія транспортних засобів, завіривши вказаний договір відтиском круглої печатки зареєстрованої на підставі фіктивних документів ГО Івано-Франківська обласна студентська ліга «Вершина» та власним підписом, без мети виконання даного договору, в результаті чого шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_13 заволодів його грошовими коштами в сумі 500 гривень, в підтвердження цього виготовив та видав останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру б/н від 15 серпня 2006 року на суму 500 гривень, яку завірив відтиском круглої печатки ГО «Вершина» та власним підписом.
В подальшому ОСОБА_2 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 шляхом обману та зловживання довірою, повідомивши йому неправдиві відомості та приховуючи від нього реальні факти, спотворюючи істину, що викликало в останнього упевненість про обов'язковість та вигідність передачі йому грошових коштів запропонував йому придбати автомобіль марки «Деу Ланос», червоного кольору д.н.з. НОМЕР_1, який на той час належав його дружині ОСОБА_9 та був переданий в заставу банку «Фінанси та Кредит» згідно договору застави від 24 листопада 2006 року, в результаті чого отримав від ОСОБА_13 згідно розписки від 02.04.2007 року грошові кошти в сумі 2550 гривень, згідно розписки від 04.07.2007 року грошові кошти в сумі 15000 гривень, згідно розписки від 22 січня 2008 року грошові кошти в сумі 7860 доларів США, що згідно довідки № 13-009/597 від 19 лютого 2008 року управління національного банку України в Івано-Франківській області становить 43230 гривень, всього на загальну суму 60780 гривень.
Крім того ОСОБА_2 будучи директором фіктивно створеного підприємства об'єднання громадян «Ліга-Альянс» - службовою особою, переслідуючи мету особистого збагачення, 09 вересня 2006 року створивши видимість діяльності школи підготовки водіїв транспортних засобів, шляхом розміщення візуальної реклами на вулицях м. Івано-Франківська, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_15 уклав з ним від імені ПОГ «Ліга-Альянс» договір, предметом якого було надання послуг пов'язаних з навчанням та підготовкою замовника як водія транспортних засобів, завіривши вказаний договір відтиском круглої печатки підприємства об'єднання громадян «Ліга-Альянс» та власним підписом, без мети виконання даного договору, в результаті чого шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_15 заволодів його грошовими коштами в сумі 600 гривень, в підтвердження цього виготовив та видав останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру б/н від 09 вересня 2006 року на суму 600 гривень, яку завірив відтиском круглої печатки ПОГ «Ліга-Альянс» та власним підписом.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на заволодіння коштами громадян 24 жовтня 2007 року ОСОБА_2 діючи від імені фіктивно створеного підприємства об'єднання громадян «Ліга-Альянс», переслідуючи мотиви особистого збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками по управлінню фіктивно створеним підприємством - будучи директором ПОГ «Ліга-Альянс», що створене з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом обману та зловживання довірою, повідомляючи неправдиві відомості та приховуючи свою реальну мету уклав усну угоду про спільну інвестиційну діяльність з ОСОБА_14, предметом якої являлася спільна інвестиційна діяльність сторін в процесі виробництва надмогильних пам'ятників з мармурової крихти ПОГ «Ліга-Альянс» та отримання прибутку обома сторонами в рівних частках.
В результаті укладення вищевказаної угоди ОСОБА_2 зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, повідомивши неправдиві відомості та приховуючи реальні факти, спотворюючи істину, що викликало неправильне уявлення про обставини з метою викликати впевненість про вигідність і обов'язковість передачі йому грошей переконав ОСОБА_14 отримати готівковий кредит в ВАТ «Кредитпромбанк» в сумі 5000 доларів США, після чого шляхом обману та зловживання його довірою, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_14 в сумі 3500 гривень, в підтвердження чого виготовив та видав квитанцію до прибуткового касового ордеру б/н від 24 жовтня 2007 року на суму 3500 гривень, яку затвердив відтиском круглої печатки ПОГ «Ліга-Альянс» та власним підписом, та кредитними коштами ОСОБА_14 в сумі 2950 доларів США, що згідно довідки управління національного банку в Івано-Франківській області від 09.04.2008 року становить 16225 гривень, в підтвердження отримання від ОСОБА_14 грошових коштів написав останньому розписку від 20.02.2008 року. Вказаними коштами заволодів та використав для здійснення господарської діяльності ПОГ «Ліга-Альянс».
Продовжуючи свій злочинний намір направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2 зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів - будучи службовою особою - директором фіктивно створеного підприємства об'єднання громадян «Ліга-Альянс» шляхом обману та зловживання довірою, повідомляючи неправдиві відомості та приховуючи свою реальну мету, свого колишнього підлеглого працівника - мийника автомобілів ОСОБА_16, пообіцявши йому половину прибутку від діяльності мийки автомобілів, якої на той час у ОСОБА_2 не було, переконав останнього отримати готівковий кредит в АКБ «Прикарпаття» в сумі 10 тис. грн., який ОСОБА_16 отримав згідно кредитного договору № ГО 7.009.70656 від 28.12.2007 року, після чого передав ОСОБА_2 для діяльності мийки. В підтвердження отримання грошових коштів в сумі 10000 гривень від ОСОБА_16 ОСОБА_2 написав йому розписку від 28.12.2007 року.
Крім того, ОСОБА_2 зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення, будучи службовою особою - директором фіктивно створеного ПОГ «Ліга Альянс» з метою отримання ОСОБА_16 готівкового кредиту яким в подальшому мав намір заволодіти шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_16 склав та видав завідомо неправдивий документ, а саме: довідку про доходи ОСОБА_16 № 07 від 27.12.2007 року, яку затвердив відтиском круглої печатки ПОГ «Ліга-Альянс» та власним підписом. Даний документ, тобто довідка про доходи № 07 від 27.12.2007 року була подана в АКБ «Прикарпаття» з метою отримання кредиту. Отримані кошти ОСОБА_2 були привласнені та в подальшому легалізовані для здійснення господарської діяльності ПОГ «Ліга-Альянс».
Продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на заволодіння грошовими коштами та майном ОСОБА_2 будучи службовою особою - директором фіктивно створеного підприємства об'єднання громадян «Ліга-Альянс», зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою придбання комп'ютерної техніки для потреб ПОГ «Ліга-Альянс», якою планував шляхом обману та зловживання довірою заволодіти, повідомляючи неправдиві відомості своїй найманій працівниці ОСОБА_17 та приховуючи від неї свою реальну мету, переконав її отримати у відділенні ЗАТ «Міжнародний іпотечний банк» споживчий кредит на придбання комп'ютерної техніки згідно кредитного договору з забезпеченням заставою № 331/176 СТ від 02 листопада 2006 року на загальну суму 4067 гривень 80 копійок. Після отримання ОСОБА_17 вказаного споживчого кредиту ОСОБА_2 переконав її в тому, що відсотки за користування кредитом та сам кредит буде сплачувати самостійно. Вказаною комп'ютерною технікою заволодів та легалізував для здійснення господарської діяльності.
В результаті вчинення ОСОБА_2 шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_17 07 березня 2008 року Івано-Франківським міським судом за заявою ЗАТ «Міжнародний іпотечний банк» № 01-08-02/1873 від 26.02.2008 року видано судовий наказ по справі № 2н-737/2008, про стягнення з ОСОБА_17 на користь ЗАТ «Міжнародний іпотечний банк» заборгованості за кредитним договором № 331/176 СТ від 02.11.2006 року в сумі 7795,84 гривень.
Також ОСОБА_2 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, розпоряджаючись печаткою зареєстрованої на підставі фіктивних документів юридичної особи - ГО «Вершина» з метою створення умов ОСОБА_17 для отримання кредиту на купівлю комп'ютерної техніки, виготовив фіктивну довідку про її доходи з ГО «Вершина». Дана довідка була подана до ЗАТ «Міжнародний іпотечний банк» під час підписання кредитного договору № 331/176 СТ від 02 листопада 2006 року.
Крім того продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на заволодіння грошовими коштами та майном ОСОБА_2 будучи службовою особою - директором фіктивно створеного підприємства об'єднання громадян «Ліга-Альянс», зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою придбання комп'ютерної техніки для потреб ПОГ «Ліга-Альянс», якою планував шляхом обману та зловживання довірою заволодіти, повідомляючи неправдиві відомості своїй найманій працівниці ОСОБА_18 та приховуючи від неї свою реальну мету, переконав її отримати у відділенні ЗАТ «Міжнародний іпотечний банк» споживчий кредит на придбання комп'ютерної техніки згідно кредитного договору з забезпеченням заставою № 332/176 СТ від 02 листопада 2006 року на загальну суму 4067 гривень 80 копійок. Після отримання ОСОБА_18 вказаного споживчого кредиту ОСОБА_2 переконав її в тому, що відсотки за користування кредитом та сам кредит буде сплачувати самостійно. Вказаною комп'ютерною технікою заволодів та легалізував для здійснення господарської діяльності.
В результаті вчинення ОСОБА_2 шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_18 07 березня 2008 року Івано-Франківським міським судом за заявою ЗАТ «Міжнародний іпотечний банк» № 01-08-02/1875 від 26.02.2008 року видано судовий наказ по справі № 2н-735/2008, про стягнення з ОСОБА_18 на користь ЗАТ «Міжнародний іпотечний банк» заборгованості за кредитним договором № 332/176 СТ від 02.11.2006 року в сумі 7808,49 гривень.
ОСОБА_2 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, розпоряджаючись печаткою зареєстрованої на підставі фіктивних документів юридичної особи - ГО «Вершина» з метою створення умов ОСОБА_18 для отримання кредиту на купівлю комп'ютерної техніки, виготовив фіктивну довідку про її доходи з ГО «Вершина». Дана довідка була подана до ЗАТ «Міжнародний іпотечний банк» під час підписання кредитного договору № 332/176 СТ від 02 листопада 2006 року.
В подальшому реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння коштами громадян ОСОБА_2 будучи службовою особою - директором ПОГ «Ліга-Альянс», що створене на підставі фіктивних документів, повідомивши неправдиві відомості та приховуючи реальні факти, спотворюючи істину, що викликало неправильне уявлення про обставини з метою викликати у потерпілих впевненість про вигідність і обов'язковість передачі йому грошових коштів шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_19, ОСОБА_28, заволодів їх грошовими коштами на загальну суму 14155 гривень, які в подальшому легалізував використавши для здійснення господарської діяльності ПОГ «Ліга-Альянс».
ОСОБА_2 будучи службовою особою фіктивно створеного для прикриття незаконної господарської діяльності підприємства - директором ПОГ «Ліга-Альянс» реалізуючи свій злочинний намір направлений на заволодіння коштами громадян, створивши видимість виробництва, реалізації та встановлення надмогильних пам'ятників, розмістивши в друкованих засобах масової інформації, на рекламних щитах об'яви, орендуючи офісне приміщення по вул. Тичини, 21-А, кімната 3, без мети виконання майбутніх договірних зобов'язань та переслідуючи мету особистого збагачення, почав приймати замовлення від громадян на виготовлення надмогильних пам'ятників, при цьому не маючи жодного виробництва та не маючи на меті виконання договірних зобов'язань.
11 лютого 2008 року прочитавши в друкованих засобах масової інформації, а саме в газеті «Афіша-Прикарпаття» об'яву про виготовлення та встановлення надмогильних пам'ятників ПОГ «Ліга-Альянс», офіс якої знаходився за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Тичини, 21-А/3, ОСОБА_20 звернулася за вказаною адресою. Під час розмови з нею директор фіктивно створеного підприємства об'єднання громадян «Ліга-Альянс» ОСОБА_2 зловживаючи своїм службовим становищем, з мотивів особистої наживи, усвідомлюючи, що немає жодного виробництва, повідомивши неправдиві відомості та приховуючи реальні факти, спотворюючи істину, що викликало неправильне уявлення про обставини з метою викликати у неї впевненість про вигідність і обов'язковість передачі йому грошових коштів, попередньо показавши фотоальбом з фотографіями надмогильних пам'ятників, які він ніби-то виготовляє, пообіцяв виготовити надмогильний пам'ятник вартістю 4000 гривень, при цьому давши їй банківські реквізити рахунку ПОГ «Ліга-Альянс» в Івано-Франківській філії АКБ «Золоті Ворота» а саме: МФО 336774 ЗКПО 34084848 р/р 26007301130, на який вона внесла 2000 гривень завдатку згідно квитанції № 7455 від 13 лютого 2008 року. Таким чином ОСОБА_2 зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, заволодів її грошовими коштами, не маючи на меті виконання взятих на себе зобов'язань, які в подальшому використав на здійснення господарської діяльності фіктивно створеного підприємства об'єднання громадян «Ліга-Альянс», тобто легалізував їх.
19 лютого 2008 року ОСОБА_21, дізнавшись про виготовлення надмогильних пам'ятників з об'яви що була розміщена на вул. Тичини, в м. Івано-Франківську, про виготовлення надмогильних пам'ятників ПОГ «Ліга-Альянс», офіс якої знаходився за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Тичини, 21-А/3, звернулася за вказаною адресою. Під час розмови з нею директор фіктивно створеного підприємства об'єднання громадян «Ліга-Альянс» ОСОБА_2 зловживаючи своїм службовим становищем, з мотивів особистої наживи, усвідомлюючи, що немає жодного виробництва, повторно повідомивши неправдиві відомості та приховуючи реальні факти, спотворюючи істину, що викликало неправильне уявлення про обставини з метою викликати у неї впевненість про вигідність і обов'язковість передачі йому грошових коштів, попередньо показавши фотоальбом з фотографіями надмогильних пам'ятників, які він нібито виготовляє, пообіцяв виготовити надмогильний пам'ятник вартістю 4700 гривень. Після чого отримав від неї 2320 гривень готівкою, виписав та видав квитанцію до прибуткового касового ордеру № 074 від 20 лютого 2008 року, яку затвердив відтиском круглої печатки фіктивно створеного ПОГ «Ліга-Альянс» та власним підписом. Таким чином ОСОБА_2 зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів її грошовими коштами, не маючи на меті виконання взятих на себе зобов'язань, які в подальшому використав на здійснення господарської діяльності фіктивно створеного підприємства об'єднання громадян «Ліга-Альянс», тобто легалізував їх.
Приблизно 25 лютого 2008 року прочитавши в друкованих засобах масової інформації об'яву про виготовлення та встановлення надмогильних пам'ятників ПОГ «Ліга-Альянс», офіс якої знаходився за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Тичини, 21-А/3, ОСОБА_22 звернулася за вказаною адресою. Під час розмови з нею директор фіктивно створеного підприємства об'єднання громадян «Ліга-Альянс» ОСОБА_2 повторно зловживаючи своїм службовим становищем, з мотивів особистої наживи, усвідомлюючи, що немає жодного виробництва, повідомивши неправдиві відомості та приховуючи реальні факти, спотворюючи істину, що викликало неправильне уявлення про обставини з метою викликати у неї впевненість про вигідність і обов'язковість передачі йому грошових коштів, попередньо показавши фотоальбом з фотографіями надмогильних пам'ятників, які він нібито виготовляє, пообіцяв виготовити надмогильний пам'ятник вартістю 5400 гривень. Після чого наступного дня отримав від неї 2600 гривень готівкою, виписав та видав квитанцію до прибуткового касового ордеру № 0014 від 26 лютого 2008 року, яку затвердив відтиском круглої печатки фіктивно створеного ПОГ «Ліга-Альянс» та власним підписом. Таким чином ОСОБА_2 повторно зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволодів її грошовими коштами, не маючи на меті виконання взятих на себе зобов'язань, які в подальшому використав на здійснення господарської діяльності фіктивно створеного підприємства об'єднання громадян «Ліга-Альянс», тобто легалізував їх.
В лютому 2008 року прочитавши в друкованих засобах масової інформації, а саме в газеті «Афіша-Прикарпаття» об'яву про виготовлення та встановлення надмогильних пам'ятників ПОГ «Ліга-Альянс», офіс якої знаходився за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Тичини, 21-А/3, ОСОБА_23 звернувся за вказаною адресою. Під час розмови з ним директор фіктивно створеного підприємства об'єднання громадян «Ліга-Альянс» ОСОБА_2 повторно зловживаючи своїм службовим становищем, з мотивів особистої наживи, усвідомлюючи, що немає жодного виробництва, повідомивши неправдиві відомості та приховуючи реальні факти, спотворюючи істину, що викликало неправильне уявлення про обставини з метою викликати у нього впевненість про вигідність і обов'язковість передачі йому грошових коштів, попередньо показавши фотоальбом з фотографіями надмогильних пам'ятників, які він нібито виготовляє, пообіцяв виготовити надмогильний пам'ятник вартістю 1750 гривень, при цьому давши йому банківські реквізити рахунку ПОГ «Ліга-Альянс» в Івано-Франківській філії АКБ «Золоті Ворота» а саме: МФО 336774 ЗКПО 34084848 р/р 26007301130, на який він вніс 850 гривень завдатку згідно квитанції № 8106 від 18 лютого 2008 року. Крім того ОСОБА_2 завірив квитанцію банку № 8106 від 18 лютого 2008 року відтиском круглої печатки фіктивно створеного ПОГ «Ліга-Альянс». Таким чином ОСОБА_2 повторно зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів його грошовими коштами, не маючи на меті виконання взятих на себе зобов'язань, які в подальшому використав на здійснення господарської діяльності фіктивно створеного підприємства об'єднання громадян «Ліга-Альянс», тобто легалізував їх.
ОСОБА_24 в лютому 2008 року побачивши на огорожі на вул. Новгородській в м. Івано-Франківську об'яву про виготовлення та встановлення надмогильних пам'ятників ПОГ «Ліга-Альянс», офіс якої знаходився за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Тичини, 21-А/3, звернулася за вказаною адресою. Під час розмови з нею директор фіктивно створеного підприємства об'єднання громадян «Ліга-Альянс» ОСОБА_2 повторно зловживаючи своїм службовим становищем, з мотивів особистої наживи, усвідомлюючи, що немає жодного виробництва, повідомивши неправдиві відомості та приховуючи реальні факти, спотворюючи істину, що викликало неправильне уявлення про обставини з метою викликати у неї впевненість про вигідність і обов'язковість передачі йому грошових коштів, попередньо показавши фотоальбом з фотографіями надмогильних пам'ятників, які він ніби-то виготовляє, пообіцяв виготовити надмогильний пам'ятник вартістю 3500 гривень. Після чого 22 лютого 2008 року отримав від неї 1750 гривень готівкою, виписав та видав прибутковий касовий ордер № 074 від 22 лютого 2008 року, який затвердив відтиском круглої печатки фіктивно створеного ПОГ «Ліга-Альянс» та власним підписом. Таким чином ОСОБА_2 повторно зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволодів її грошовими коштами, не маючи на меті виконання взятих на себе зобов'язань, які в подальшому використав на здійснення господарської діяльності фіктивно створеного підприємства об'єднання громадян «Ліга-Альянс», тобто легалізував їх.
Дізнавшись в лютому 2008 року від своєї сестри ОСОБА_24 про виготовлення та встановлення надмогильних пам'ятників ПОГ «Ліга-Альянс», офіс якої знаходився за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Тичини, 21-А/3, ОСОБА_25 звернулася за вказаною адресою. Під час розмови з нею директор фіктивно створеного підприємства об'єднання громадян «Ліга-Альянс» ОСОБА_2 повторно зловживаючи своїм службовим становищем, з мотивів особистої наживи, усвідомлюючи, що немає жодного виробництва, повідомивши неправдиві відомості та приховуючи реальні факти, спотворюючи істину, що викликало неправильне уявлення про обставини з метою викликати у неї впевненість про вигідність і обов'язковість передачі йому грошових коштів, попередньо показавши фотоальбом з фотографіями надмогильних пам'ятників, які він нібито виготовляє, пообіцяв виготовити надмогильний пам'ятник вартістю 1800 гривень. Після чого 22 лютого 2008 року отримав від неї 900 гривень готівкою, виписав та видав квитанцію до прибуткового касового ордеру № 014 від 22 лютого 2008 року, який затвердив відтиском круглої печатки фіктивно створеного ПОГ «Ліга-Альянс» та власним підписом. Таким чином ОСОБА_2 повторно зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволодів її грошовими коштами, не маючи на меті виконання взятих на себе зобов'язань, які в подальшому використав на здійснення господарської діяльності фіктивно створеного підприємства об'єднання громадян «Ліга-Альянс», тобто легалізував їх.
Перебуваючи в лютому 2008 року на вул. Тичини, в м. Івано-Франківську прочитавши заяву про виготовлення та встановлення надмогильних пам'ятників ПОГ «Ліга-Альянс», офіс якої знаходився за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Тичини, 21-А/3, ОСОБА_26 звернувся за вказаною адресою. Після розмови з ним секретар фіктивно створеного підприємства об'єднання громадян «Ліга-Альянс» ОСОБА_29, яку ОСОБА_2 повторно зловживаючи своїм службовим становищем, з мотивів особистої наживи, усвідомлюючи, що немає жодного виробництва, повідомивши неправдиві відомості та приховуючи реальні факти, спотворюючи істину, що викликало неправильне уявлення про обставини уповноважив приймати замовлення на виготовлення надмогильних пам'ятників на час його відсутності, прийняла замовлення на виготовлення меморіальної плити вартістю 600 гривень. Після того ОСОБА_26 передав їй 600 гривень готівкою, та отримав квитанцію до прибуткового касового ордеру б/н та без дати яку вона завірила відтиском круглої печатки фіктивно створеного ПОГ «Ліга-Альянс» без підпису, гроші вона того ж дня передала ОСОБА_2 Таким чином ОСОБА_2 повторно зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_26, не маючи на меті виконання взятих на себе зобов'язань, які в подальшому використав на здійснення господарської діяльності фіктивно створеного підприємства об'єднання громадян «Ліга-Альянс», тобто легалізував їх.
В лютому 2008 року ОСОБА_27 прочитавши об'яву про виготовлення та встановлення надмогильних пам'ятників ПОГ «Ліга-Альянс», офіс якої знаходився за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Тичини, 21-А/3, звернулася за вказаною адресою. Під час розмови з нею директор фіктивно створеного підприємства об'єднання громадян «Ліга-Альянс» ОСОБА_2 повторно зловживаючи своїм службовим становищем, з мотивів особистої наживи, усвідомлюючи, що немає жодного виробництва, повідомивши неправдиві відомості та приховуючи реальні факти, спотворюючи істину, що викликало неправильне уявлення про обставини з метою викликати у неї впевненість про вигідність і обов'язковість передачі йому грошових коштів, попередньо показавши фотоальбом з фотографіями надмогильних пам'ятників, які він нібито виготовляє, пообіцяв виготовити надмогильний пам'ятник. Після чого отримав від неї грошові кошти в сумі 600 гривень готівкою, виписав та видав квитанцію до прибуткового касового ордеру на вказану суму, який затвердив відтиском круглої печатки фіктивно створеного ПОГ «Ліга-Альянс» та власним підписом. Таким чином ОСОБА_2 повторно зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволодів її грошовими коштами, не маючи на меті виконання взятих на себе зобов'язань, які в подальшому використав на здійснення господарської діяльності фіктивно створеного підприємства об'єднання громадян «Ліга-Альянс», тобто легалізував їх.
19 лютого 2008 року дізнавшись про виготовлення надмогильних пам'ятників з об'яви, що була розміщена на вул. Тичини, в м. Івано-Франківську, про виготовлення надмогильних пам'ятників ПОГ «Ліга-Альянс», офіс якої знаходився за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Тичини, 21-А/3, ОСОБА_19 звернувся за вказаною адресою. Під час розмови з ним директор фіктивно створеного підприємства об'єднання громадян «Ліга-Альянс» ОСОБА_2 повторно зловживаючи своїм службовим становищем, з мотивів особистої наживи, усвідомлюючи, що немає жодного виробництва, повідомивши неправдиві відомості та приховуючи реальні факти, спотворюючи істину, що викликало неправильне уявлення про обставини з метою викликати у нього впевненість про вигідність і обов'язковість передачі йому грошових коштів, попередньо показавши фотоальбом з фотографіями надмогильних пам'ятників, які він нібито виготовляє, пообіцяв виготовити надмогильний пам'ятник вартістю 5050 гривень. Після чого 21.02.2008 року отримав від нього 2500 гривень готівкою, виписав та видав прибутковий касовий ордер № 042 від 21 лютого 2008 року, яку затвердив відтиском круглої печатки фіктивно створеного ПОГ «Ліга-Альянс» та власним підписом. Таким чином ОСОБА_2 повторно зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволодів його грошовими коштами, не маючи на меті виконання взятих на себе зобов'язань, які в подальшому використав на здійснення господарської діяльності фіктивно створеного підприємства об'єднання громадян «Ліга-Альянс», тобто легалізував їх.
25 лютого 2008 року ОСОБА_28 дізнавшись про виготовлення надмогильних пам'ятників з об'яви що була розміщена в газеті «Афіша Прикарпаття», про виготовлення надмогильних пам'ятників ПОГ «Ліга-Альянс», офіс якої знаходився за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Тичини, 21-А/3, звернулася за вказаною адресою. Під час розмови з нею директор фіктивно створеного підприємства об'єднання громадян «Ліга-Альянс» ОСОБА_2 повторно зловживаючи своїм службовим становищем, з мотивів особистої наживи, усвідомлюючи, що немає жодного виробництва, повідомивши неправдиві відомості та приховуючи реальні факти, спотворюючи істину, що викликало неправильне уявлення про обставини з метою викликати у неї впевненість про вигідність і обов'язковість передачі йому грошових коштів, попередньо показавши фотоальбом з фотографіями надмогильних пам'ятників, які він нібито виготовляє, пообіцяв виготовити вазу з мармурової крихти вартістю 70 гривень. Після чого отримав від неї 35 гривень завдатку готівкою, виписав та видав прибутковий касовий ордер № 0014 від 25 лютого 2008 року, який затвердив відтиском круглої печатки фіктивно створеного ПОГ «Ліга-Альянс» та власним підписом. Таким чином ОСОБА_2 повторно зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволодів її грошовими коштами, не маючи на меті виконання взятих на себе зобов'язань, які в подальшому використав на здійснення господарської діяльності фіктивно створеного підприємства об'єднання громадян «Ліга-Альянс», тобто легалізував їх.
16 листопада 2006 року ОСОБА_2, на ім'я своєї дружини ОСОБА_9 з якою перебуває у законному зареєстрованому шлюбі у відповідності до свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_2 виданого 17.01.2006 року Івано-Франківським міським відділом реєстрації актів цивільного стану, уклав договір купівлі-продажу автомобіля марки «DAEWOO Lanos TF 69 Y» № 2714 вартістю 47935 гривень та договір купівлі-продажу автомобіля марки «ЗАЗ DAEWOO T 13110» № 2710 вартістю 41935 гривень з ВАТ «Івано-Франківськ - Авто», скріпивши дані договори власним підписом.
Усвідомлюючи, що немає вільних обігових коштів для придбання даних автомобілів, шляхом обману та зловживання довірою своєї дружини ОСОБА_9 з якою перебуває у законному зареєстрованому шлюбі у відповідності до свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_2 виданого 17.01.2006 року Івано-Франківським міським відділом реєстрації актів цивільного стану повідомляючи їй неправдиві відомості та приховуючи від неї реальні факти, перекручуючи істину, що викликало в неї спотворене уявлення про дійсні обставини, переконав її в необхідності отримання цільового кредиту у відділення банку «Фінанси та Кредит» на придбання автомобілів марки «ДЕО Ланос та ЗАЗ ДЕО» згідно кредитного договору з забезпеченням заставою № 2048/06 - К 18 від 23 листопада 2006 року на загальну суму 89870 гривень.
Виконуючи п. 5.1 кредитного договору з забезпеченням заставою № 2048/06 - К 18 від 23 листопада 2006 року, шляхом обману та зловживання довірою, переконав свою дружину ОСОБА_9 укласти з банком «Фінанси та Кредит» договір застави від 24 листопада 2006 року, що був посвідчений приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_30 24 листопада 2006 року, який зареєстрований в реєстрі правочинів приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу за № А-1320.
На виконання п. 5.1.1. кредитного договору з забезпеченням заставою № 2048/06 - К 18 від 23 листопада 2006 року усвідомлюючи необхідність укладення договору поруки та маючи намір в подальшому використати дані автомобілі для здійснення незаконної діяльності шляхом обману та зловживання довірою своєї дружини ОСОБА_9 переконав останню укласти договір поруки № 1 від 23 листопада 2006 року, який скріпив власним підписом в графі «За Поручителя».
Для реалізації свого злочинного наміру, направленого на заволодіння майном та коштами громадян, ОСОБА_2 розпоряджаючись печаткою зареєстрованої на підставі фіктивних документів громадської організації Івано-Франківська обласна студентська ліга «Вершина» виготовив та подав до відділення банку «Фінанси та Кредит» дві фіктивні довідки № 44 від 14.11.2006 року та № 45 від 16.11.2006 року для себе та своєї дружини ОСОБА_9, з метою отримання цільового кредиту на купівлю автомобілів відповідно до кредитного договору з забезпеченням заставою № 2048/06 - К 18 від 23 листопада 2006 року.
ОСОБА_2 шляхом обману та зловживання довірою своєї дружини ОСОБА_9 з якою перебуває у законному зареєстрованому шлюбі у відповідності до свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_2 виданого 17.01.2006 року Івано-Франківським міським відділом реєстрації актів цивільного стану повідомляючи їй неправдиві відомості та приховуючи від неї реальні факти, перекручуючи істину, що викликало в неї спотворене уявлення про дійсні обставини, переконав її в необхідності отримання готівкового кредиту в Івано-Франківському відділенні АКБ «ТАС-Комерцбанк» на загальну суму 10000 гривень згідно кредитного договору № 0801/0207/50-093 від 26 лютого 2007 року, яким в подальшому заволодів та використав для здійснення господарської діяльності ПОГ «Ліга-Альянс» таким чином легалізувавши їх.
Реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння майном та коштами громадян, ОСОБА_2 будучи службовою особою - директором ПОГ «Ліга-Альянс» виготовив та подав до Івано-Франківського відділення АКБ «ТАС-Комерцбанк» фіктивну довідку про доходи № 03 від 22.02.2007 року своїй дружині ОСОБА_9, з метою отримання нею готівкового кредиту згідно кредитного договору № 0801/0207/50-093 від 26 лютого 2007 року.
ОСОБА_2 шляхом обману та зловживання довірою по відношенню до власника та володільця кошів - Коломийського відділення АКБ «ТАС-Комерцбанк», спотворюючи істину, повідомляючи неправдиві відомості, що викликало неправильне уявлення про обставини, приховуючи свою реальну мету 03 жовтня 2006 року уклав з Коломийським відділенням АКБ «ТАС-Комерцбанк» кредитний договір № 0805/1006/50-421 на отримання кредиту на загальну суму 10000 гривень без мети виконання умов даного договору. При цьому для реалізації свого злочинного умислу направленого на заволодіння коштами АКБ «ТАС- Комерцбанк» виготовив та подав до вказаного відділення банку фіктивну довідку про доходи № 38 від 02.10.2006 року, яку затвердив відтиском круглої печатки фіктивно створеної громадської організації Івано-Франківської обласної студентської ліги «Вершина». Своїми умисними діями, що виразилися в отриманні та неповерненні грошових коштів АКБ «ТАС-Комерцбанк», відсотків за користування кредитом ОСОБА_2 заподіяв вказаній банківській установі збитки на загальну суму 11711 гривень 75 копійок.
Крім того ОСОБА_2 реалізуючи свій злочинний намір направлений на заволодіння коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, спотворюючи істину, повідомляючи неправдиві відомості, що викликало неправильне уявлення про обставини, приховуючи свою реальну мету переконав рідного брата своєї дружини ОСОБА_9 ОСОБА_10 отримати в Івано-Франківському обласному управлінні ВАТ «Державний ощадний банк України» кредит відповідно до кредитного договору № 17 від 18 січня 2007 року на загальну суму 7425 гривень, чим заподіяв останньому матеріальні збитки на вказану суму, легалізувавши майно належне ОСОБА_10 для здійснення господарської діяльності ПОГ «Ліга-Альянс».
Виконуючи п. 1.5.1. кредитного договору № 17 від 18 січня 2007 року, усвідомлюючи необхідність укладення договору застави майнових прав, з метою заволодіння майном ОСОБА_10, а саме: плазмовим телевізором марки «Самсунг», шляхом обману та зловживання його довірою, переконав останнього укласти з Івано-Франківським обласним управлінням ВАТ «Державний ощадний банк України» договір застави майнових прав від 18 січня 2007 року в результаті якого ОСОБА_10 передав у банківську заставу вказане у договорі майно.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір направлений на заволодіння коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, спотворюючи істину, повідомляючи неправдиві відомості, що викликало неправильне уявлення про обставини, приховуючи свою реальну мету - легалізації коштів здобутих злочинним шляхом ОСОБА_2, переконав рідного брата своєї дружини ОСОБА_9 ОСОБА_10 отримати у відділенні № 35 Івано-Франківського регіону АКБ «ТАС-Комерцбанк» кредит відповідно до кредитного договору № 0802/1006/50-038 від 17 жовтня 2006 року на загальну суму 10000 гривень. Після отримання ОСОБА_10 кредиту, ОСОБА_2 шляхом обману та зловживання довірою вказаними коштами заволодів чим заподіяв ОСОБА_10 матеріальні збитки на загальну суму 10000 гривень.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір направлений на заволодіння коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, спотворюючи істину, повідомляючи неправдиві відомості, що викликало неправильне уявлення про обставини, приховуючи свою реальну мету - легалізації коштів здобутих злочинним шляхом ОСОБА_2, переконав рідного брата своєї дружини ОСОБА_9 ОСОБА_10 отримати у філії Івано-Франківської дирекції АТ «Індекс-Банк» кредит відповідно до кредитного договору № 111/700348 від 13.02.2007 року на загальну суму 20000 гривень. Після отримання ОСОБА_10 кредиту, ОСОБА_2 шляхом обману та зловживання довірою вказаними коштами заволодів чим заподіяв ОСОБА_10 матеріальні збитки на загальну суму 20000 гривень.
Виконуючи вимоги банківської установи та усвідомлюючи необхідність укладення договору поруки від 13 лютого 2007 року, з метою заволодіння майном ОСОБА_10, а саме: коштами в сумі 20000 гривень, які він повинен був отримати згідно кредитного договору № 111/700348 від 13.02.2007 року шляхом обману та зловживання довірою своєї дружини ОСОБА_9, з якою перебуває у зареєстрованому шлюбі, та ОСОБА_10 переконав їх укласти з філією Івано-Франківської дирекції АТ «Індекс-Банк» договір поруки від 13 лютого 2007 року.
Крім того усвідомлюючи, що без довідки про доходи не зможе в подальшому шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_10 заволодіти його майном, а саме коштами в сумі 20000 гривень, які він повинен був отримати згідно кредитного договору № 111/700348 від 13.02.2007 року ОСОБА_2 не маючи на те відповідних повноважень виготовив фіктивну довідку про доходи № 6 від 12.02.2007 року, своїй дружині ОСОБА_9, з якою перебуває у зареєстрованому шлюбі, від імені приватного підприємця ОСОБА_31, якого шляхом обману та зловживання довірою, спотворюючи істину та повідомляючи неправдиві факти переконав підписати даний фіктивний документ та скріпити відтиском круглої печатки.
В подальшому після отримання ОСОБА_10 коштів в сумі 20000 гривень по кредитному договору № 111/700348 від 13.02.2007 року ОСОБА_2 шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_10 спотворюючи істину приховуючи свою реальну мету вказаною сумою заволодів та використав для здійснення господарської діяльності ПОГ «Ліга-Альянс», легалізував їх для здійснення господарської діяльності ПОГ «Ліга-Альянс».
ОСОБА_2 продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір направлений на заволодіння коштами та майном громадян шляхом обману та зловживання довірою, спотворюючи істину, повідомляючи неправдиві відомості, що викликало неправильне уявлення про обставини, приховуючи свою реальну мету переконав рідного брата своєї дружини, ОСОБА_9, з якою перебуває в законному зареєстрованому шлюбі, ОСОБА_10 отримати ЗАТ «Міжнародний іпотечний банк» кредит відповідно до кредитного договору з забезпеченням заставою № 333/176 СТ від 03 листопада 2006 року на загальну суму 9943 гривні 50 копійок, на купівлю плазмового телевізора «LG 42 PX 3 RVA», яким в подальшому заволодів, та використав для здійснення господарської діяльності ПОГ «Ліга-Альянс», легалізувавши їх.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір направлений на заволодіння коштами та майном громадян шляхом обману та зловживання довірою, спотворюючи істину, повідомляючи неправдиві відомості, що викликало неправильне уявлення про обставини, приховуючи свою реальну мету направлену на легалізацію коштів та майна одержаних злочинним шляхом ОСОБА_2, переконав рідного брата своєї дружини, ОСОБА_9, з якою перебуває у законному зареєстрованому шлюбі, ОСОБА_10 отримати в Івано-Франківській філії ВАТ СКБ «Дністер» комісійний кредит згідно договору № 177К про надання комісійного кредиту від 13 червня 2007 року на загальну суму 15000 гривень. Після отримання ОСОБА_10 коштів відповідно до договору № 177К про надання комісійного кредиту від 13 червня 2007 року ОСОБА_2 шляхом обману та зловживання його довірою, спотворюючи істину, та повідомляючи неправдиві відомості, що викликало у ОСОБА_10 неправильне уявлення про обставини, обіцяючи самостійно сплачувати кредит та комісію банку заволодів його грошовими коштами в сумі 15000 гривень чим заподіяв йому матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того ОСОБА_2 продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір направлений на заволодіння коштами та майном громадян, шляхом обману та зловживання довірою матері своєї найманої працівниці ОСОБА_32, з якою перебував у фактичних трудових відносинах, ОСОБА_33, за умови про працевлаштування ОСОБА_32 на роботу в ПОГ «Ліга-Альянс», обіцяючи високу заробітну плату шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_33, повідомляючи їй неправдиві відомості та спотворюючи реальні факти з метою заволодіння її майном переконав останню оформити у Івано-Франківському відділенні № 1 ВАТ КБ «Надра» споживчий кредит на придбання товарів згідно рахунку № 10/28 від 27 жовтня 2006 року відповідно до кредитного договору № 20/06510218/1338/02 від 30 жовтня 2006 року на загальну суму 3978 гривень 21 копійку, спричинивши при цьому їй матеріальну шкоду на вказану суму, вказаними товарами заволодів та використав для власних потреб та здійснення господарської діяльності ПОГ «Ліга-Альянс».
У виконання свого злочинного наміру направленого на заволодіння коштами та майном громадян, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_34 повідомляючи йому неправдиві відомості та спотворюючи реальні факти, що викликало у нього неправильне уявлення про обставини переконав останнього оформити на своє ім'я кредит у Івано-Франківській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» на придбання товарів згідно рахунку № 11/02 від 02 листопада 2006 року у приватного підприємця ОСОБА_35 згідно договору кредиту № 340/3393-КУ8-КС2 від 06 листопада 2006 року на загальну суму 3088 гривень, спричинивши при цьому йому матеріальну шкоду на вказану суму, вказаними товарами заволодів та використав для здійснення господарської діяльності ПОГ «Ліга-Альянс», легалізував їх.
Також ОСОБА_2 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, розпоряджаючись печаткою зареєстрованої на підставі фіктивних документів юридичної особи - ГО «Вершина» з метою створення умов ОСОБА_34 для отримання кредиту на купівлю товарів згідно рахунку № 11/02 від 02 листопада 2006 року приватного підприємця ОСОБА_35 згідно договору кредиту № 340/3393-КУ8-КС2 від 06 листопада 2006 року, виготовив фіктивну довідку про його доходи № 41 від 02.11.2006 року з ГО «Вершина». Дана довідка була подана до Івано-Франківської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» під час укладення договору кредиту № 340/3393-КУ8-КС2 від 06 листопада 2006 року.
Крім того ОСОБА_2 продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір направлений на заволодіння коштами та майном громадян, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_36 повідомляючи йому неправдиві відомості та спотворюючи реальні факти переконав його отримати у Івано-Франківській філії відділення банку «Фінанси та Кредит» № 18 кредит по програмі «швидка фінансова допомога» згідно кредитного договору № 2018/06-К18 від 21 листопада 2006 року на загальну суму 15000, а після отримання позитивного рішення про видачу кредиту гроші передати йому, легалізувавши їх для здійснення господарської діяльності ПОГ «Ліга-Альянс».
Крім того ОСОБА_2 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, маючи доступ до круглої печатки ПП «Віста» зареєстрованого в м. Івано-Франківську ідентифікаційний код № 32360752, директором якого являється ОСОБА_34, з метою створення умов ОСОБА_36 для отримання кредиту по програмі «швидка фінансова допомога» згідно кредитного договору № 2018/06-К18 від 21 листопада 2006 року виготовив фіктивну довідку про доходи № 12 від 21.11.2006 року яку подав до відділення № 18 Івано-Франківської філії банку «Фінанси та Кредит».
В період 2006-2008 років, ОСОБА_2 зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, інших особистих інтересів, з метою систематичного одержання доходів шляхом зловживання своїм службовим становищем при здійсненні операцій з товарно-матеріальними цінностями та майном, підробляв документи, використовував їх, створював суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою незаконного одержання доходів здобутих злочинним шляхом, а також вчиняв дії спрямовані на приховання та маскування незаконного походження такого майна та володіння ним, прав на таке майно, джерело його походження, а так само набуття майна одержаного внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом на загальну суму 273578 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_2, усвідомлюючи, що ПОГ «Ліга Альянс» не здійснює свою господарську діяльність відповідно до статутних документів, будучи керівником вказаного підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів з метою особистого збагачення, усвідомлюючи, що без укладення з ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, протягом 2006-2007 років договорів про спільну інвестиційну діяльність без мети їх виконання не зможе в подальшому отримати від ОСОБА_11 згідно квитанції до прибуткового касового ордера б\н від 10.09.2006 року - п»ять тисяч гривень та квитанції до прибуткового касового ордера б\н та без дати - десять тисяч гривень, від ОСОБА_12 згідно квитанції до прибуткового касового ордера б\н від 07.11.2006 року - п»ятнадцять тисяч, від ОСОБА_13 згідно квитанції до прибуткового касового ордера б\н від 19.07.2007 року - 10 тисяч, від ОСОБА_14 - двадцять п»ять тисяч гривень, всього грошових коштів на суму 65 000 гривень.
ОСОБА_2, будучи службовою особою - директором ПОГ «Ліга-Альянс» зловживаючи своїм службовим становищем діючи всупереч інтересам служби, з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кошами ОСОБА_11 в сумі 15000 гривень 18 вересня 2006 року діючи від імені фіктивно створеного підприємства об'єднання громадян «Ліга-Альянс», переслідуючи мотиви особистого збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками по управлінню фіктивно створеним підприємством, що створене з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом обману та зловживання довірою, повідомляючи неправдиві відомості та приховуючи реальну мету, уклав фіктивний договір про спільну інвестиційну діяльність з ОСОБА_11, предметом якого являлася спільна інвестиційна діяльність сторін в процесі виробництва надмогильних пам'ятників з мармурової крихти ПОГ «Ліга-Альянс» та отримання прибутку обома сторонами в залежності від суми їхнього внеску у фонд об'єднання, який затвердив власним підписом та відтиском круглої печатки ПОГ «Ліга-Альянс», без мети його виконання, які в подальшому привласнив.
В підтвердження отримання від ОСОБА_11 грошових коштів в сумі 15000 гривень ОСОБА_2 будучи службовою особою - директором ПОГ «Ліга-Альянс» зловживаючи своїм службовим становищем діючи всупереч інтересам служби, з метою прикриття незаконної діяльності та приховуючи незаконно отримані ним кошти виготовив та видав квитанцію до прибуткового касового ордеру б/н від 18 вересня 2006 року на суму 5000 гривень та квитанцію до прибуткового касового ордеру б/н та без дати на суму 10000 гривень які затвердив відтиском круглої печатки ПОГ «Ліга-Альянс» та власним підписом, не обліковуючи дані кошти по бухгалтерській звітності підприємства.
На виконання свого злочинного умислу направленого на заволодіння коштами громадян ОСОБА_2, будучи службовою особою - директором ПОГ «Ліга-Альянс» зловживаючи своїм службовим становищем діючи всупереч інтересам служби, з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кошами ОСОБА_12 в сумі 15000 гривень 27 листопада 2006 року діючи від імені фіктивно створеного підприємства об'єднання громадян «Ліга-Альянс», переслідуючи мотиви особистого збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками по управлінню фіктивно створеним підприємством, що створене з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом обману та зловживання довірою, повідомляючи неправдиві відомості та приховуючи реальну мету, уклав договір про спільну інвестиційну діяльність з громадянином України ОСОБА_12, предметом якого являлася спільна інвестиційна діяльність сторін в процесі виробництва надмогильних пам'ятників з мармурової крихти ПОГ «Ліга-Альянс» та отримання прибутку обома сторонами в залежності від суми їхнього внеску у фонд об'єднання, який затвердив власним підписом та відтиском круглої печатки ПОГ «Ліга-Альянс», без мети його виконання, які в подальшому привласнив.
В підтвердження отримання від ОСОБА_12 грошових коштів в сумі 15000 гривень ОСОБА_2 будучи службовою особою - директором ПОГ «Ліга-Альянс» зловживаючи своїм службовим становищем діючи всупереч інтересам служби, з метою прикриття незаконної діяльності та приховуючи незаконно отримані ним кошти виготовив та видав квитанцію до прибуткового касового ордеру б/н від 27 листопада 2006 року на суму 15000 гривень, яку затвердив відтиском круглої печатки ПОГ «Ліга-Альянс» та власним підписом, не обліковуючи дані кошти по бухгалтерській звітності підприємства.
В продовження свого злочинного умислу направленого на заволодіння коштами громадян ОСОБА_2, будучи службовою особою - директором ПОГ «Ліга-Альянс» зловживаючи своїм службовим становищем діючи всупереч інтересам служби, з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кошами ОСОБА_13 в сумі 10000 гривень 19 липня 2007 року діючи від імені фіктивно створеного підприємства об'єднання громадян «Ліга-Альянс», переслідуючи мотиви особистого збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками по управлінню фіктивно створеним підприємством, що створене з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом обману та зловживання довірою, повідомляючи неправдиві відомості та приховуючи реальну мету, уклав договір про спільну інвестиційну діяльність з громадянином України ОСОБА_13, предметом якого являлася спільна інвестиційна діяльність сторін в процесі виробництва надмогильних пам'ятників з мармурової крихти ПОГ «Ліга-Альянс» та отримання прибутку обома сторонами в залежності від суми їхнього внеску у фонд об'єднання, який затвердив власним підписом та відтиском круглої печатки ПОГ «Ліга-Альянс», без мети його виконання, які в подальшому привласнив.
В підтвердження отримання від ОСОБА_13 грошових коштів в сумі 10000 гривень ОСОБА_2 будучи службовою особою - директором ПОГ «Ліга-Альянс» зловживаючи своїм службовим становищем діючи всупереч інтересам служби, з метою прикриття незаконної діяльності та приховуючи незаконно отримані ним кошти виготовив та видав квитанцію до прибуткового касового ордеру б/н від 19 липня 2007 року на суму 10000 гривень, яку затвердив відтиском круглої печатки ПОГ «Ліга-Альянс» та власним підписом, не обліковуючи дані кошти по бухгалтерській звітності підприємства.
Продовжуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння коштами громадян, ОСОБА_2, будучи службовою особою - директором ПОГ «Ліга-Альянс» зловживаючи своїм службовим становищем діючи всупереч інтересам служби, з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою коштами ОСОБА_14 в сумі 25000 гривень 24 жовтня 2007 року діючи від імені фіктивно створеного підприємства об'єднання громадян «Ліга-Альянс», переслідуючи мотиви особистого збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками по управлінню фіктивно створеним підприємством, що створене з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом обману та зловживання довірою, повідомляючи неправдиві відомості та приховуючи реальну мету, уклав усну угоду про спільну інвестиційну діяльність з громадянином України ОСОБА_14, предметом якої являлася спільна інвестиційна діяльність сторін в процесі виробництва надмогильних пам'ятників з мармурової крихти ПОГ «Ліга-Альянс» та отримання прибутку обома сторонами в рівних частках, без мети виконання.
Отримавши від ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 3500 гривень ОСОБА_2 будучи службовою особою - директором ПОГ «Ліга-Альянс» зловживаючи своїм службовим становищем діючи всупереч інтересам служби, з метою прикриття незаконної діяльності та приховуючи незаконно отримані ним кошти виготовив та видав квитанцію до прибуткового касового ордеру б/н від 24 жовтня 2007 року на суму 3500 гривень, яку затвердив відтиском круглої печатки ПОГ «Ліга-Альянс» та власним підписом, не обліковуючи дані кошти по бухгалтерській звітності підприємства.
Продовжуючи свій злочинний намір направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2 зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів - будучи службовою особою - директором фіктивно створеного підприємства об'єднання громадян «Ліга-Альянс» шляхом обману та зловживання довірою, повідомляючи неправдиві відомості та приховуючи свою реальну мету, свого колишнього підлеглого працівника - мийника автомобілів ОСОБА_16, пообіцявши йому половину прибутку від діяльності мийки автомобілів, якої на той час у ОСОБА_2 не було, переконав останнього отримати готівковий кредит в АКБ «Прикарпаття» в сумі 10 тисяч гривень, який ОСОБА_16 отримав згідно кредитного договору № ГО 7.009.70656 від 28.12.2007 року, після чого передав ОСОБА_2 для діяльності мийки. В підтвердження отримання грошових коштів в сумі 10000 гривень від ОСОБА_16 ОСОБА_2 написав йому розписку від 28.12.2007 року.
Крім того, ОСОБА_2 зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення, будучи службовою особою - директором фіктивно створеного ПОГ «Ліга Альянс» з метою отримання ОСОБА_16 готівкового кредиту яким в подальшому мав намір заволодіти шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_16 склав та видав завідомо неправдивий документ, а саме: довідку про доходи ОСОБА_16 № 07 від 27.12.2007 року, яку затвердив відтиском круглої печатки ПОГ «Ліга-Альянс» та власним підписом. Даний документ, тобто довідка про доходи № 07 від 27.12.2007 року була подана в АКБ «Прикарпаття» з метою отримання кредиту. Отримані кошти в сумі 10000 гривень ОСОБА_2 були привласнені та в подальшому легалізовані для здійснення господарської діяльності ПОГ «Ліга-Альянс».
ОСОБА_2 будучи директором фіктивно створеного підприємства об'єднання громадян «Ліга-Альянс» - службовою особою, переслідуючи мету особистого збагачення, 15 серпня 2006 року створивши видимість діяльності школи підготовки водіїв транспортних засобів, шляхом розміщення візуальної реклами на вулицях м. Івано-Франківська, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_13 уклав з ним від імені ПОГ «Ліга-Альянс» договір предметом якого було надання послуг пов'язаних з навчанням та підготовкою замовника як водія транспортних засобів, завіривши вказаний договір відтиском круглої печатки зареєстрованої на підставі фіктивних документів ГО Івано-Франківська студентська ліга «Вершина» та власним підписом, без мети виконання даного договору, в результаті чого шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_13 заволодів його грошовими коштами в сумі 500 гривень, в підтвердження цього виготовив та видав останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру б/н від 15 серпня 2006 року на суму 500 гривень, яку завірив відтиском круглої печатки ГО «Вершина» та власним підписом.
Будучи директором фіктивно створеного підприємства об'єднання громадян «Ліга-Альянс» ОСОБА_2, як службова особа, переслідуючи мету особистого збагачення, 09 вересня 2006 року створивши видимість діяльності школи підготовки водіїв транспортних засобів, шляхом розміщення візуальної реклами на вулицях м. Івано-Франківська, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_15 уклав з ним від імені ПОГ «Ліга-Альянс» договір предметом якого було надання послуг пов'язаних з навчанням та підготовкою замовника як водія транспортних засобів, завіривши вказаний договір відтиском круглої печатки підприємства об'єднання громадян «Ліга-Альянс» та власним підписом, без мети виконання даного договору, в результаті чого шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_15 заволодів його грошовими коштами в сумі 600 гривень, в підтвердження цього виготовив та видав останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру б/н від 09 вересня 2006 року на суму 600 гривень, яку завірив відтиском круглої печатки ПОГ «Ліга-Альянс» та власним підписом.
ОСОБА_2 з метою проведення державної реєстрації громадського об'єднання Івано-Франківська обласна студентська ліга «Вершина», яку планував використовувати для прикриття подальшої незаконної діяльності, підготував та подав до Івано-Франківського обласного управління юстиції фіктивний протокол зборів засновників молодіжного громадського об'єднання Івано-Франківська обласна студентська ліга «Вершина» від 20 вересня 2005 року, фіктивний протокол засідання правління молодіжного громадського об'єднання Івано-Франківська обласна студентська ліга «Вершина» від 20 вересня 2005 року та статут ГО «Вершина» від 20 вересня 2005 року, який зареєстрований в Івано-Франківському обласному управлінні юстиції 05 грудня 2005 року, на підставі яких було прийнято рішення про державну реєстрацію громадського об'єднання Івано-Франківська обласна студентська ліга «Вершина» та видано свідоцтво «Про реєстрацію об'єднання громадян» № 497 від 05 грудня 2005 року.
В подальшому з метою реалізації свого злочинного наміру направленого на створення суб'єкта підприємницької діяльності з метою заволодіння коштами громадян ОСОБА_2, усвідомлюючи, що ГО «Вершина» не має всіх ознак юридичної особи, а саме печатки, уповноважив приватного підприємця ОСОБА_6 подати до відділу громадської безпеки Івано-Франківського МВ УМВС необхідні документи на отримання дозволу на виготовлення печатки ГО «Вершина», а саме: заяву на отримання дозволу на виготовлення круглої печатки ГО «Вершина» від 08 серпня 2006 року, квитанцію про сплату за послуги дозвільної системи від 08 серпня 2006 року, малюнок взірця круглої печатки ГО «Вершина», копію статуту ГО «Вершина», копію довідки ЄДРПОУ № 2936 від 13.12.2005 року, копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ГО «Вершина» серії А00 № 784947 від 05.12.2005 року, на підставі яких було прийнято рішення про дачу дозволу на виготовлення круглої печатки ГО «Вершина» № 1128 від 09.08.2006 року, який вона ж і отримала та передала ОСОБА_2
Продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на створення суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття подальшої незаконної діяльності ОСОБА_2 в липні 2006 року, фактично здійснюючи керівництво юридичною особою - неприбутковою громадською організацією Івано-Франківська обласна студентська ліга «Вершина», розпоряджаючись печаткою даної організації не отримавши відповідного дозволу органів дозвільної системи Івано-Франківського МВ УМВС на її виготовлення, зареєстрованої на підставі фіктивних документів, а саме: фіктивного протоколу зборів засновників молодіжного громадського об'єднання Івано-Франківська обласна студентська ліга «Вершина» від 20 вересня 2005 року та фіктивного протоколу засідання правління молодіжного громадського об'єднання Івано-Франківська обласна студентська ліга «Вершина» від 20 вересня 2005 року та на підставних осіб: ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБА_8, повторно підробив доручення ОСОБА_5 завіривши його відтиском круглої печатки ГО «Вершина», на виготовлення якої не отримав відповідного дозволу, яка відповідно до установчих документів молодіжного громадського об'єднання Івано-Франківська обласна студентська ліга «Вершина» являється керівником даної організації, від 21 липня 2006 року, яка в момент реєстрації підприємства знаходилась за межами України та протокол загальних зборів ГО «Вершина» від 20 липня 2006 року, які не відбувалися взагалі, при цьому завіривши вказаний документ відтиском круглої печатки ГО «Вершина», на виготовлення якої не отримав відповідного дозволу органів дозвільної системи, з метою прикриття подальшої протиправної діяльності зареєстрував на підставі фіктивних документів підприємство об'єднання громадян «Ліга-Альянс», директором якого він себе призначив, фіктивним протоколом загальних зборів ГО «Вершина».
Крім того ОСОБА_2 повідомивши рідному брату своєї дружини ОСОБА_9 ОСОБА_10 неправдиві відомості та приховуючи від нього реальні факти, спотворюючи істину, що викликало у останнього неправильне уявлення про обставини переконав його підписати фіктивний протокол загальних зборів молодіжного громадського об'єднання громадян ОСОБА_7 обласної студентської ліги «Вершина» від 20 липня 2006 року, в якому ОСОБА_2 повторно неправомірно, умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій вказав, що ОСОБА_10 являється головою даних зборів усвідомлюючи фіктивність даного документу, який він завірив відтиском круглої печатки ГО «Вершина», на виготовлення якої не отримав відповідного дозволу органів дозвільної системи, оскільки збори не відбувалися взагалі.
Також ОСОБА_2 розпоряджаючись печаткою зареєстрованої на підставі фіктивних документів юридичної особи - ГО «Вершина» з метою створення умов ОСОБА_17 для отримання кредиту на купівлю комп'ютерної техніки, повторно виготовив фіктивну довідку про її доходи з ГО «Вершина» № 42 від 02.11.2006 року. Дана довідка була подана до ЗАТ «Міжнародний іпотечний банк» під час підписання кредитного договору № 331/176 СТ від 02 листопада 2006 року.
Розпоряджаючись одноособово печаткою зареєстрованої на підставі фіктивних документів юридичної особи - ГО «Вершина» ОСОБА_2, з метою створення умов ОСОБА_18 для отримання кредиту на купівлю комп'ютерної техніки, повторно виготовив фіктивну довідку про її доходи з ГО «Вершина» № 43 від 02.11.2006 року. Дана довідка була подана до ЗАТ «Міжнародний іпотечний банк» під час підписання кредитного договору № 332/176 СТ від 02 листопада 2006 року.
16 листопада 2006 року ОСОБА_2, на ім'я своєї дружини ОСОБА_9 з якою перебуває у законному зареєстрованому шлюбі у відповідності до свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_2 виданого 17.01.2006 року Івано-Франківським міським відділом реєстрації актів цивільного стану, уклав договір купівлі-продажу автомобіля марки «DAEWOO Lanos TF 69 Y» № 2714 вартістю 47935 гривень та договір купівлі-продажу автомобіля марки «ЗАЗ DAEWOO T 13110» № 2710 вартістю 41935 гривень з ВАТ «Івано-Франківськ - Авто», скріпивши дані договори власним підписом.
Крім того для реалізації свого злочинного наміру, направленого на заволодіння майном та коштами громадян, ОСОБА_2 розпоряджаючись печаткою зареєстрованої на підставі фіктивних документів громадської організації Івано-Франківська обласна студентська ліга «Вершина» повторно виготовив та подав до відділення банку «Фінанси та Кредит» дві фіктивні довідки № 44 від 14.11.2006 року та № 45 від 16.11.2006 року для себе та своєї дружини ОСОБА_9, з метою отримання цільового кредиту на купівлю автомобілів відповідно до кредитного договору з забезпеченням заставою № 2048/06 - К 18 від 23 листопада 2006 року.
Також ОСОБА_2, шляхом обману та зловживання довірою по відношенню до власника та володільця кошів - Коломийського відділення АКБ «ТАС-Комерцбанк», спотворюючи істину, повідомляючи неправдиві відомості, що викликало неправильне уявлення про обставини, приховуючи свою реальну мету 03 жовтня 2006 року уклав з Коломийським відділенням АКБ «ТАС-Комерцбанк» кредитний договір № 0805/1006/50-421 на отримання кредиту на загальну суму 10000 гривень без мети виконання умов даного договору. При цьому для реалізації свого злочинного умислу направленого на заволодіння коштами АКБ «ТАС- Комерцбанк» повторно виготовив та подав до вказаного відділення банку фіктивну довідку про доходи № 38 від 02.10.2006 року, яку затвердив відтиском круглої печатки фіктивно створеної громадської організації Івано-Франківської обласної студентської ліги «Вершина». Своїми умисними діями, що виразилися в отриманні та неповерненні грошових коштів АКБ «ТАС-Комерцбанк», відсотків за користування кредитом ОСОБА_2 заподіяв вказаній банківській установі збитки на загальну суму 11711 гривень 75 копійок.
Усвідомлюючи, що без довідки про доходи не зможе в подальшому шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_10 заволодіти його майном, а саме коштами в сумі 20000 гривень, які він повинен був отримати згідно кредитного договору № 111/700348 від 13.02.2007 року ОСОБА_2 не маючи на те відповідних повноважень повторно, виготовив фіктивну довідку про доходи № 6 від 12.02.2007 року, своїй дружині ОСОБА_9, з якою перебуває у зареєстрованому шлюбі, від імені приватного підприємця ОСОБА_31, якого шляхом обману та зловживання довірою, спотворюючи істину та повідомляючи неправдиві факти переконав підписати даний фіктивний документ та скріпити відтиском круглої печатки.
Розпоряджаючись печаткою зареєстрованої на підставі фіктивних документів юридичної особи - ГО «Вершина» ОСОБА_2, з метою створення умов ОСОБА_34 для отримання кредиту на купівлю товарів згідно рахунку № 11/02 від 02 листопада 2006 року приватного підприємця ОСОБА_35 згідно договору кредиту № 340/3393-КУ8-КС2 від 06 листопада 2006 року, повторно виготовив фіктивну довідку про його доходи № 41 від 02.11.2006 року з ГО «Вершина». Дана довідка була подана до Івано-Франківської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» під час укладення договору кредиту № 340/3393-КУ8-КС2 від 06 листопада 2006 року.
Крім того ОСОБА_2 маючи доступ до круглої печатки ПП «Віста» зареєстрованого в м. Івано-Франківську ідентифікаційний код № 32360752, директором якого являється ОСОБА_34, з метою створення умов ОСОБА_36 для отримання кредиту по програмі «швидка фінансова допомога» згідно кредитного договору № 2018/06-К18 від 21 листопада 2006 року повторно виготовив фіктивну довідку про доходи № 12 від 21.11.2006 року яку подав до відділення № 18 Івано-Франківської філії банку «Фінанси та Кредит».
26 липня 2006 року виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради видано свідоцтво про державну реєстрацію підприємства об'єднання громадян «Ліга Альянс» серії А00 № 838171. з того часу ПОГ «Ліга Альянс» здійснює свою діяльність. Згідно протоколу № 1 загальних зборів молодіжного громадського об'єднання громадян ОСОБА_7 обласної студентської ліги «Вершина» від 20 липня 2006 року ОСОБА_2 було призначено на посаду директора ПОГ «Ліга Альянс».
09 листопада 2006 року на роботу в ПОГ «Ліга Альянс» з Івано-Франківського міського центру зайнятості згідно направлення на працевлаштування № 9050610240018009 була направлена ОСОБА_37 ОСОБА_2, як керівник ПОГ «Ліга Альянс» заповнив корінець направлення на працевлаштування, вказавши що ОСОБА_37 приймається на роботу в ПОГ «Ліга Альянс» з 01 грудня 2006 року на посаду оператора комп'ютерного набору згідно наказу № 10 від 10 листопада 2006 року. Однак ОСОБА_2 наказу про прийом ОСОБА_37 на роботу так і не видав, роботою ОСОБА_37 так і не забезпечив.
09 листопада 2006 року на роботу в ПОГ «Ліга Альянс» з Івано-Франківського міського центру зайнятості згідно направлення на працевлаштування № 9050610240018008 була направлена ОСОБА_38. ОСОБА_2, як керівник ПОГ «Ліга Альянс», заповнив корінець направлення на працевлаштування, вказавши що ОСОБА_38 приймається на роботу в ПОГ «Ліга Альянс» з 11 грудня 2006 року на посаду оператора комп'ютерного набору згідно наказу № 12 від 15 листопада 2006 року. Однак ОСОБА_2 наказу про прийом ОСОБА_38 на роботу в ПОГ «Ліга Альянс» так і не видав, роботою ОСОБА_38 так і не забезпечив.
18 грудня2006 року на роботу в ПОГ «Ліга Альянс» з Івано-Франківського міського центру зайнятості згідно направлення на працевлаштування № 42 - П01 згідно з договором від 18.12.2006 року № 42 - П була направлена ОСОБА_39 Наступного дня ОСОБА_39 приступила до виконання обов'язків адміністратора в перукарні «Майстер Клас» по вул. Січових Стрільців 10/7. ОСОБА_2, як керівник ПОГ «Ліга Альянс» заповнив корінець направлення на працевлаштування, вказавши що ОСОБА_39 приймається на роботу в ПОГ «Ліга Альянс» з 23 січня 2007 року згідно наказу № 12 від 22 січня 2007 року. Однак ОСОБА_2 наказу про прийом ОСОБА_39 на роботу в ПОГ «Ліга Альянс» так і не видав. Запису в трудовій книжці ОСОБА_39 про те, що вона працює в ПОГ «Ліга альянс» не зробив.
10 жовтня 2006 року на роботу в ПОГ «Ліга Альянс» з Івано-Франківського міського центру зайнятості згідно направлення на працевлаштування № 9050610030013001 була направлена ОСОБА_40 ОСОБА_2, як керівник ПОГ «Ліга Альянс», заповнив корінець направлення на працевлаштування, вказавши що ОСОБА_40 приймається на роботу в ПОГ «Ліга Альянс» на посаду перукаря з 18 жовтня 2006 року згідно наказу № 5 від 17 жовтня 2006 року. Однак ОСОБА_2 наказу про прийом ОСОБА_40 на роботу в ПОГ «Ліга Альянс» так і не видав, роботою ОСОБА_40 так і не забезпечив.
26 жовтня 2006 року на роботу в ПОГ «Ліга Альянс» з Івано-Франківського міського центру зайнятості згідно направлення на працевлаштування № 9050610240025002 була направлена ОСОБА_18 ОСОБА_2, як керівник ПОГ «Ліга Альянс», заповнив корінець направлення на працевлаштування, вказавши що ОСОБА_18, приймається на роботу в ПОГ «Ліга Альянс» на посаду перукаря з 01 листопада 2006 року згідно наказу № 09 від 31 жовтня 2006 року. З 01 листопада 2006 року ОСОБА_18 приступила до виконання обов'язків перукаря в перукарні «Майстер Клас» по вул. Січових Стрільців 10/7. Однак ОСОБА_2 наказу про прийом ОСОБА_18 на роботу в ПОГ «Ліга Альянс» так і не видав. Запису в трудовій книжці ОСОБА_41 про те, що вона працює в ПОГ «Ліга альянс» не зробив.
25 жовтня 2006 року на роботу в ПОГ «Ліга Альянс» з Івано-Франківського міського центру зайнятості згідно направлення на працевлаштування № 90506102400255001 була направлена ОСОБА_17 ОСОБА_2, як керівник ПОГ «Ліга Альянс», заповнив корінець направлення на працевлаштування, вказавши що ОСОБА_17 приймається на роботу в ПОГ «Ліга Альянс» на посаду перукаря з 01 листопада 2006 року згідно наказу № 08 від 30 жовтня 2006 року. З 01 листопада 2006 року ОСОБА_17 приступила до виконання обов'язків перукаря в перукарні «Майстер Клас» по вул. Січових Стрільців 10/7. Однак ОСОБА_2 наказу про прийом ОСОБА_17 на роботу в ПОГ «Ліга Альянс» так і не видав. Запису в трудовій книжці ОСОБА_17 про те, що вона працює в ПОГ «Ліга альянс» не зробив.
20 листопада 2006 року на роботу в ПОГ «Ліга Альянс» з Івано-Франківського міського центру зайнятості згідно направлення на працевлаштування № 9050610240031003 був направлений ОСОБА_42 ОСОБА_2 як керівник ПОГ «Ліга Альянс», заповнив корінець направлення на працевлаштування, вказавши що ОСОБА_42 приймається на роботу в ПОГ «Ліга Альянс» з 10 грудня 2006 року згідно наказу № 14. Однак ОСОБА_2 наказу про прийом ОСОБА_42 на роботу в ПОГ «Ліга Альянс» так і не видав. Роботою ОСОБА_42 так і не забезпечив.
18 грудня 2006 року на роботу в ПОГ «Ліга Альянс» з Івано-Франківського міського центру зайнятості згідно направлення на працевлаштування № 42-П01 згідно з договором від 18.12.2006 року № 42-П була направлена ОСОБА_43 ОСОБА_2 як керівник ПОГ «Ліга Альянс», заповнив корінець направлення на працевлаштування, вказавши що ОСОБА_43 приймається на роботу в ПОГ «Ліга Альянс» з 21 грудня 2006 року згідно наказу від 21 грудня 2006 року. Однак ОСОБА_2 наказу про прийом ОСОБА_43 на роботу в ПОГ «Ліга Альянс» так і не видав. Роботою ОСОБА_43 не забезпечив.
08 листопада 2006 року на роботу в ПОГ «Ліга Альянс» з Івано-Франківського міського центру зайнятості згідно направлення на працевлаштування № 9050610240018006 була направлена ОСОБА_44 ОСОБА_2 як керівник ПОГ «Ліга Альянс», заповнив корінець направлення на працевлаштування, вказавши що ОСОБА_44 приймається на роботу в ПОГ «Ліга Альянс» на посаду оператора комп'ютерного набору з 01 грудня 2006 року згідно наказу № 14 від 13 листопада 2006 року. Однак ОСОБА_2 наказу про прийом ОСОБА_44 на роботу в ПОГ «Ліга Альянс» так і не видав, роботою ОСОБА_44 так і не забезпечив.
ОСОБА_2 будучи посадовою особою директором ПОГ «Ліга Альянс» діючи умисно, в порушення ст. ст. 21, 24 Кодексу законів про працю України офіційно не оформив трудові відносини з працівниками направленими на роботу з Івано-Франківського міського центру зайнятості ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_18, ОСОБА_17Г ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, не видав накази про прийом направлених з центру зайнятості працівників на роботу та не забезпечив ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_40, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, роботою, чим обмежив їх трудові права працівників та грубо порушив законодавство про працю, а саме результаті належним чином оформлених трудових відносин з ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_18, ОСОБА_17Г ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, останні втратили весь обсяг прав працівників, що надані та забезпечуються державою, тобто право на пенсійне забезпечення за стажем роботи, право на відпустки, право на відшкодування шкоди, заподіяної на виробництві, право на загальнообов'язкове соціальне страхування тощо. Крім того, відсутність наказів про призначення на посади працівників ПОГ «Ліга Альянс» з вказаними працівниками потягло за собою не здійснення директором ПОГ «Ліга Альянс» ОСОБА_2 відповідних виплат та нарахувань до державного та місцевого бюджетів, фондів.
Крім того, директор ПОГ «Ліга Альянс» ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та шляхом вчинення службового підроблення в період часу з жовтня по грудень 2006 року отримав у відділенні банку «Фінанси та Кредит» № 18 по вул. Вовчинецькій 192 в м. Івано-Франківську, кредити - швидку фінансову допомогу ОСОБА_45, ОСОБА_42, ОСОБА_37.
ОСОБА_2 будучи службовою особою, керівником підприємства, а саме: директором ПОГ «Ліга Альянс» діючи умисно, з метою заволодіння кредитом - швидкою фінансовою допомогою ОСОБА_37, у розмірі 15 тисяч гривень у відділенні банку «Фінанси та Кредит» № 18 по вул. Вовчинецькій 192, в м. Івано-Франківську, виготовив завідомо неправдиву довідку про доходи з ПОГ «Ліга Альянс» № 19 від. 04.12.2006 року ОСОБА_37, яку використав при оформленні кредиту - швидкої фінансової допомоги на її ім»я, яким в подальшому заволодів.
Продовжуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2 будучи службовою особою - керівником ПОГ «Ліга Альянс», діючи умисно з метою заволодінням кредитом - швидкою фінансовою допомогою ОСОБА_42 у розмірі 15 тис. грн., у відділенні банку «Фінанси та Кредит» № 18 по вул. Вовчинецькій 192, в м. Івано-Франківську, виготовив завідомо неправдиву довідку про доходи з ПОГ «Ліга Альянс» № 18 від 04.12.2006 року ОСОБА_42., яку використав при оформленні кредиту - швидкої фінансової допомоги на його ім»я, яким в подальшому заволодів.
В подальшому продовжуючи свій злочинний намір направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2 будучи службовою особою - керівником ПОГ «Ліга Альянс», діючи умисно з метою заволодіння кредитом - швидкою фінансовою допомогою ОСОБА_45 у розмірі 15 тис. грн., у відділенні банку «Фінанси та Кредит» № 18 по вул. Вовчинецькій 192, в м. Івано-Франківську, виготовив завідомо неправдиву довідку про доходи з ПОГ «Ліга Альянс» № 17 від 04.12.2006 року гр. ОСОБА_45, яку використав при оформленні кредиту - швидкої фінансової допомоги на його її ім»я, яким в подальшому заволодів.
ОСОБА_2 фактично здійснюючи керівництво неприбутковою громадською організацією Івано-Франківська обласна студентська ліга «Вершина», яка є засновником ПОГ «Ліга Альянс», розпоряджаючись печаткою вказаної громадської організації, діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом вчинення службового підроблення за період часу з жовтня по грудень 2006 року отримав у відділенні банку «Фінанси та Кредит» № 18 по вул. Вовчинецькій 192 в м. Івано-Франківську, кредити - швидку фінансову допомогу ОСОБА_17, ОСОБА_34., ОСОБА_12
ОСОБА_2 будучи, згідно протоколу № 1 загальних зборів молодіжного громадського об'єднання громадян ОСОБА_7 обласної студентської ліги «Вершина» від 20 липня 2006 року, секретарем загальних зборів вказаної громадської організації, маючи доступ до печатки вказаного громадського об'єднання, діючи умисно, з метою заволодіння кредитом - швидкою фінансовою допомогою ОСОБА_17 у розмірі 15 тис. грн., у відділенні банку «Фінанси та Кредит» № 18 по вул. Вовчинецькій 192, в м. Івано-Франківську, виготовив завідомо неправдиву довідку про доходи з ГО «Вершина», № 48 від 23.11.2006 року гр. ОСОБА_17 яку використав при оформленні кредиту - швидкої фінансової допомоги на її ім»я, яким в подальшому заволодів.
Крім того ОСОБА_2 маючи доступ до печатки громадського об'єднання Івано-Франківська обласна студентська ліга «Вершина», діючи умисно, з метою заволодіння кредитом - швидкою фінансовою допомогою ОСОБА_17 у розмірі 15 тисяч гривень у відділенні банку «Фінанси та Кредит» № 18 по вул. Вовчинецькій 192, в м. Івано-Франківську, виготовив завідомо неправдиву довідку про доходи з ГО «Вершина» № 47 від 20.11.2006 року ОСОБА_12, який виступив поручителем при оформленні кредиту - швидкої фінансової допомоги ОСОБА_17 у розмірі 15 тис. гривень.
Продовжуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння кредитними коштами, ОСОБА_2 маючи доступ до печатки громадського об'єднання Івано-Франківська обласна студентська ліга «Вершина», діючи умисно, з метою заволодіння кредитом - швидкою фінансовою допомогою ОСОБА_34. у розмірі 15 тис. грн., у відділенні банку «Фінанси та Кредит» № 18 по вул. Вовчинецькій 192, в м. Івано-Франківську, виготовив завідомо неправдиву довідку про доходи з ГО «Вершина», № 46 від 17.11.2006 року ОСОБА_34, яку використав при оформленні кредиту - швидкої фінансової допомоги на його ім»я, яким в подальшому заволодів.
ОСОБА_2 маючи доступ до печатки громадського об'єднання Івано-Франківська обласна студентська ліга «Вершина», діючи умисно, з метою заволодіння кредитом - швидкою фінансовою допомогою ОСОБА_34. у розмірі 15 тисяч гривень у відділенні банку «Фінанси та Кредит» № 18 по вул. Вовчинецькій 192, в м. Івано-Франківську, виготовив завідомо неправдиву довідку про доходи з ГО «Вершина» № 48 від 13.11.2006 року ОСОБА_17, яка виступила поручителем при оформленні кредиту - швидкої фінансової допомоги ОСОБА_34., у розмірі 15 тисяч гривень.
Продовжуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння кредитними коштами, ОСОБА_2 маючи доступ до печатки громадського об'єднання Івано-Франківська обласна студентська ліга «Вершина», діючи умисно, з метою заволодіння кредитом - швидкою фінансовою допомогою ОСОБА_12, у розмірі 15 тисяч гривень у відділенні банку «Фінанси та Кредит» № 18 по вул. Вовчинецькій 192, в м. Івано-Франківську, виготовив завідомо неправдиву довідку про доходи з ГО «Вершина» № 47 від 20.11.2006 року ОСОБА_12, яку використав при оформленні кредиту - швидкої фінансової допомоги на його ім»я, яким в подальшому заволодів.
ОСОБА_2 маючи доступ до печатки громадського об'єднання Івано-Франківська обласна студентська ліга «Вершина», діючи умисно, з метою заволодіння кредитом - швидкою фінансовою допомогою ОСОБА_12 у розмірі 15 тис. грн., у відділенні банку «Фінанси та Кредит» № 18 по вул. Вовчинецькій 192, в м. Івано-Франківську, виготовив завідомо неправдиву довідку про доходи з ГО «Вершина» № 48 від 17.11.2006 року ОСОБА_18, яка виступила поручителем при оформленні кредиту - швидкої фінансової допомоги ОСОБА_34., у розмірі 15 тисяч гривень.
ОСОБА_2 будучи службовою особою директором ПОГ «Ліга Альянс» та будучи, згідно протоколу № 1 загальних зборів молодіжного громадського об'єднання громадян ОСОБА_7 обласної студентської ліги «Вершина» від 20 липня 2006 року, секретарем загальних зборів вказаної громадської організації, маючи доступ до печатки вказаного громадського об'єднання, фактично здійснюючи керівництво неприбутковою громадською організацією Івано-Франківська обласна студентська ліга «Вершина», яка є засновником ПОГ «Ліга Альянс», діючи умисно з корисливих мотивів надав у відділення банку «Фінанси та Кредит» № 18, по вул. Вовчинецькій в м. Івано-Франківську завідомо неправдиву інформацію з метою отримання кредиту.
ОСОБА_2 фактично здійснюючи керівництво неприбутковою громадською організацією Івано-Франківська обласна студентська ліга «Вершина», розпоряджаючись печаткою вказаної громадської організації виготовив фіктивну довідку про доходи з ГО «Вершина» № 44 від 10.11.2006 року на своє ім»я, яку подав до відділення банку «Фінанси та Кредит» № 18, що розташоване по вул. Вовчинецькій 192, в м. Івано-Франківську, з метою отримання кредиту - швидкої фінансової допомоги у вказаному відділенні банку.
Крім того ОСОБА_2 фактично здійснюючи керівництво неприбутковою громадською організацією Івано-Франківська обласна студентська ліга «Вершина», розпоряджаючись печаткою вказаної громадської організації виготовив фіктивну довідку про доходи з ГО «Вершина» № 41 від. 16.11.2006 року ОСОБА_34., яку подав до відділення банку «Фінанси та Кредит» № 18, що розташоване по вул. Вовчинецькій 192, в м. Івано-Франківську, з метою отримання кредиту - швидкої фінансової допомоги на своє ім»я у вказаному відділенні банку.
В судовому засіданні підсудний ОСОБА_2 вину у пред'явленому обвинуваченні визнав частково, просить закрити кримінальну справу за ст. 172 ч. 1, ст. 205 ч. 2, ст. 222 ч. 1, ст. 358 ч. 2, ст. 358 ч. 3, ст. 366 ч. 2 КК України в зв'язку із закінченням строків давності, наслідки закриття кримінальної справи із зазначених мотивів йому роз'яснені.
Прокурор вважає, що кримінальну справу слід закрити в зв"язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, відповідно до ст. 49 КК України.
Вислухавши думку учасників процесу, перевіривши матеріали справи, суд вважає, що кримінальну справу в частині обвинувачення ОСОБА_2 за ст. 172 ч. 1, ст. 205 ч. 2, ст. 222 ч. 1, ст. 358 ч.2, ст. 358 ч. 3, ст. 366 ч. 2 КК України слід закрити в зв"язку із закінченням строків давності, відповідно до ст. 49 КК України строки давності притягнення до кримінальної відповідальності за вказаними статтями закінчилися.
На підставі викладеного, керуючись ст. 49 КК України , суд, -
П О С Т А Н О В И В :
Кримінальну справу в частині обвинувачення ОСОБА_2 за ст. 172 ч. 1, ст. 205 ч. 2, ст. 222 ч. 1, ст. 358 ч. 2, ст. 358 ч. 3, ст. 366 ч. 2 КК України - закрити на підставі ст. 49 КК України у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вказаними статтями.
На постанову може бути подана сторонами апеляція в Івано-Франківський апеляційний суд через Івано-Франківський міський суд на протязі семи діб з дня її винесення.
Суддя: Деркач Н.І.
Суд | Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області |
Дата ухвалення рішення | 01.03.2013 |
Оприлюднено | 06.03.2013 |
Номер документу | 29671529 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області
Деркач Н. І.
Кримінальне
Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області
Деркач Н. І.
Кримінальне
Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області
Деркач Н. І.
Кримінальне
Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області
Деркач Н. І.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні