Вирок
від 23.04.2013 по справі 0907/1-1037/2011
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 0907/1-1037/2011

Провадження № 1/344/59/13

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2013 року м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області в складі :

головуючої-судді: Деркач Н.І.

секретаря : Борсук З.В.

з участю прокурора : Чугунової В.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Івано-Франківську кримінальну справу про обвинувачення

ОСОБА_2 - ІНФОРМАЦІЯ_1, серія та номер паспорта: НОМЕР_3, ідентифікаційний код: НОМЕР_1, уродженця та зареєстрованого: АДРЕСА_2; жителя АДРЕСА_3, українця, громадянина України, з вищою освітою, розлученого, непрацюючого, раніше судимого, остання судимість 20 жовтня 2006 року Ківерцівським районним судом Волинської області за ст. 122 ч. 1 КК України до двох років позбавлення волі із застосуванням ст. 75 КК України із звільненням від відбування покарання з випробуванням з встановленням іспитового строку один рік шість місяців,

за ст. 364-1 ч. 2, ст. 190 ч. 3, ст. 209 ч. 2 КК України, суд,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_2 вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою у великих розмірах, вчинене повторно; вчинив фінансові операції, тобто укладення угод з коштами та майном, які були одержані внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмивання) доходів, а також вчинив дії спрямовані на приховання, маскування незаконного походження таких коштів, майна та володіння ними, прав на такі кошти та майно, джерела їх походження, а так само набуття, володіння та використання коштів та майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені повторно, у великих розмірах; зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою такої юридичної особи, свої повноважень, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян.

Злочини вчинено при наступних обставинах.

ОСОБА_2, будучи службовою особою, а саме директором ПОГ «Ліга Альянс», зловживаючи своїми повноваженнями, діючи умисно, з корисливих мотивів під приводом оформлення ОСОБА_3, ОСОБА_85, ОСОБА_5, ОСОБА_6 ОСОБА_7 на роботу в ПОГ «Ліга Альянс», отримав їхні документами, а саме паспорти громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, які мав намір використати при оформленні на їх ім»я кредитів - швидкої фінансової допомоги у відділенні банку «Фінанси та Кредит» № 18, в м. Івано-Франківську по вул. Вовчинецькій, 192.

В кінці листопада 2006 року ОСОБА_2, зловживаючи своїми повноваженнями, з корисливих мотивів, з метою отримання кредиту у відділенні банку «Фінанси та Кредит» № 18, що в м. Івано-Франківську, по вул. Вовчинецькій 192, під приводом оформлення картки на виплату заробітної плати, в ПОГ «Ліга Альянс», у відділенні банку «Фінанси та Кредит» № 18, в м. Івано-Франківську, по вул. Вовчинецькій 192, ОСОБА_6, ОСОБА_2 зловживаючи її довірою, змусив ОСОБА_6 підписати у відділенні банку «Фінанси та Кредит» № 18, кредитний договір № 2050/06 - К18, від 23 листопада 2006 року, та інші документи необхідні для отримання кредиту - швидкої фінансової допомоги у розмірі 15 тисяч гривень. Після підписання ОСОБА_6 кредитного договору ОСОБА_2 заволодів її кредитною карткою з грошима в сумі п'ятнадцять тисяч гривень.

Продовжуючи свій злочинний намір направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2 зловживаючи своїми повноваженнями, з корисливих мотивів, під умовою прийняття ОСОБА_5 на роботу ПОГ «Ліга Альянс», на посаду інструктора школи водіння запропонував йому виступити поручителем під час оформлення кредиту на працівницю ПОГ «Ліга Альянс» ОСОБА_9, яка повинна була передати йому кредитну картку з коштами в сумі п'ятнадцять тисяч гривень. Під час підписання документів у відділенні банку «Фінанси та Кредит» № 18 по вул. Вовчинецькій 192 в м. Івано-Франківську ОСОБА_2 зловживаючи довірою ОСОБА_5 змусив його підписати кредитний договір № 2009/06-К18 від 20 листопада 2006 року на оформлення кредиту - швидкої фінансової допомоги, після чого заволодів кредитною карткою ОСОБА_5 з коштами в сумі п'ятнадцять тисяч гривень, на роботу ОСОБА_5 офіційно не прийняв.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2, зловживаючи своїми повноваженнями, з корисливих мотивів, під приводом оформлення на роботу ОСОБА_10, отримав її документи, а саме паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, та трудову книжку після чого під умовою прийняття ОСОБА_10 на роботу в ПОГ «Ліга Альянс», на посаду юриста - економіста ПОГ «Ліга Альянс», обіцяючи їй високу заробітну плату, запропонував їй оформити у відділенні банку «Фінанси та Кредит» № 18, що в м. Івано-Франківську по вул. Вовчинецькій, 192, кредит - швидку фінансову допомогу на її ім»я, а кредитну картку з грошима в сумі 15 тисяч гривень передати йому. Після підписання ОСОБА_10 кредитного договору № 2130/06-К18 від 05 грудня 2006 року, у відділенні банку «Фінанси та Кредит» № 18 по вул. Вовчинецькій, 192, в м. Івано-Франківську, ОСОБА_2 заволодів її кредитною карткою, з коштами в сумі п'ятнадцять тисяч гривень, на роботу ОСОБА_10 не прийняв.

Продовжуючи свій злочинний намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2, зловживаючи своїми повноваженнями, з корисливих мотивів, під умовою прийняття ОСОБА_7 на роботу в ПОГ «Ліга Альянс» на посаду автослюсаря ПОГ «Ліга Альянс», обіцяючи йому високу заробітну плату, запропонував оформити на його ім»я у відділенні банку «Фінанси та Кредит» № 18 по вул. Вовчинецькій 192 в м. Івано-Франківську, кредит - швидку фінансову допомогу, а кредитну картку з грошима в сумі п'ятнадцять тисяч гривень передати йому, для закупівлі обладнання для станції технічного обслуговування, де ОСОБА_7 повинен був працювати. Після підписання ОСОБА_7 кредитного договору № 2131/06-К18, від 05 грудня 2006 року, у відділенні банку «Фінанси та Кредит» № 18, по вул. Вовчинецькій 192, в м. Івано-Франківську, ОСОБА_2 заволодів його кредитною карткою, з коштами в сумі п'ятнадцять тисяч гривень, на роботу ОСОБА_7 не прийняв, обладнання для станції технічного обслуговування не закупив.

В подальшому продовжуючи свій злочинний намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2, зловживаючи своїми повноваженнями, з корисливих мотивів, під умовою прийняття ОСОБА_32 на роботу в ПОГ «Ліга Альянс» на посаду начальника рекламного відділу ПОГ «Ліга Альянс», обіцяючи йому високу заробітну плату, запропонував йому оформити на його ім»я у відділенні банку «Фінанси та Кредит» № 18 по вул. Вовчинецькій 192 в м. Івано-Франківську, кредит - швидку фінансову допомогу, а кредитну картку з грошима в сумі п'ятнадцять тисяч гривень передати йому, для розвитку ПОГ «Ліга Альянс». Після підписання ОСОБА_32 кредитного договору № 1990/06 - К18, від 05 грудня 2006 року, у відділенні банку «Фінанси та Кредит» № 18, по вул. Вовчинецькій 192, в м. Івано-Франківську, ОСОБА_2 заволодів його кредитною карткою, з коштами в сумі п'ятнадцять тисяч гривень, на роботу ОСОБА_32 офіційно не прийняв.

Крім того, ОСОБА_2, будучи директором ПОГ «Ліга Альянс», зловживаючи своїми повноваженнями, з корисливих мотивів з метою особистого збагачення, шляхом заволодіння коштами ОСОБА_11 та ОСОБА_5, ОСОБА_12 та ОСОБА_13, протягом 2006-2007 років уклав з вищевказаними людьми договори про спільну інвестиційну діяльність без мети їх виконання та отримав від ОСОБА_11 згідно квитанції до прибуткового касового ордера б\н від 10.09.2006 року - п»ять тисяч гривень та квитанції до прибуткового касового ордера б\н та без дати - 10 тисяч гривень, від ОСОБА_5 згідно квитанції до прибуткового касового ордера б\н від 07.11.2006 року - п'ятнадцять тисяч гривень, від ОСОБА_12 згідно квитанції до прибуткового касового ордера б\н від 19.07.2007 року - десять тисяч гривень, від ОСОБА_13 - двадцять п»ять тисяч гривень, всього грошових коштів на суму 65000 гривень.

18 вересня 2006 року ОСОБА_2, будучи директором ПОГ «Ліга-Альянс», шляхом обману та зловживання довірою, повідомляючи неправдиві відомості та приховуючи реальну мету, уклав договір про спільну інвестиційну діяльність з ОСОБА_11 предметом якого являлася спільна інвестиційна діяльність сторін в процесі виробництва надмогильних пам'ятників з мармурової крихти ПОГ «Ліга-Альянс» та отримання прибутку обома сторонами в залежності від суми їхнього внеску у фонд об'єднання, який затвердив власним підписом та відтиском круглої печатки ПОГ «Ліга-Альянс», без мети його виконання.

В результаті укладення даного договору ОСОБА_2 зловживаючи своїми повноваженнями, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, повідомивши неправдиві відомості та приховуючи реальні факти, спотворюючи істину, що викликало неправильне уявлення про обставини з метою викликати впевненість про вигідність та обов'язковість передачі йому грошей заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі п'ятнадцять тисяч гривень, в підтвердження чого виготовив та видав квитанцію до прибуткового касового ордеру б/н від 18 вересня 2006 року на суму 5000 гривень та квитанцію до прибуткового касового ордеру б/н та без дати на суму 10000 гривень, які затвердив відтиском круглої печатки ПОГ «Ліга-Альянс» та власним підписом. Вказаними коштами заволодів та використав для здійснення господарської діяльності ПОГ «Ліга-Альянс».

В продовження свого злочинного умислу направленого на заволодіння коштами громадян 27 листопада 2006 року ОСОБА_2 будучи директором ПОГ «Ліга-Альянс», шляхом обману та зловживання довірою, повідомляючи неправдиві відомості та приховуючи свою реальну мету, уклав договір про спільну інвестиційну діяльність з ОСОБА_5, предметом якого являлася спільна інвестиційна діяльність сторін в процесі виробництва надмогильних пам'ятників з мармурової крихти ПОГ «Ліга-Альянс» та отримання прибутку обома сторонами в залежності від суми їхнього внеску у фонд об'єднання, який затвердив власним підписом та відтиском круглої печатки ПОГ «Ліга-Альянс», без мети його виконання.

В результаті укладення даного договору ОСОБА_2 зловживаючи своїми повноваженнями, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, повідомивши неправдиві відомості та приховуючи реальні факти, спотворюючи істину, що викликало неправильне уявлення про обставини з метою викликати впевненість про вигідність та обов'язковість передачі йому грошей заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі п'ятнадцять тисяч гривень, в підтвердження чого виготовив та видав квитанцію до прибуткового касового ордеру б/н від 27 листопада 2006 року на суму 15000 гривень, яку затвердив відтиском круглої печатки ПОГ «Ліга-Альянс» та власним підписом. Вказаними коштами заволодів та використав для здійснення господарської діяльності ПОГ «Ліга-Альянс».

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на заволодіння коштами громадян 19 липня 2007 року ОСОБА_2 будучи директором ПОГ «Ліга-Альянс», шляхом обману та зловживання довірою, повідомляючи неправдиві відомості та приховуючи свою реальну мету, уклав договір про спільну інвестиційну діяльність з ОСОБА_12, предметом якого являлася спільна інвестиційна діяльність сторін в процесі виробництва надмогильних пам'ятників з мармурової крихти ПОГ «Ліга-Альянс» та отримання прибутку обома сторонами в залежності від суми їхнього внеску в фонд об'єднання, який затвердив власним підписом та відтиском круглої печатки ПОГ «Ліга-Альянс», без мети його виконання.

В результаті укладення даного договору ОСОБА_2 зловживаючи своїми повноваженнями, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, повідомивши неправдиві відомості та приховуючи реальні факти, спотворюючи істину, що викликало неправильне уявлення про обставини з метою викликати впевненість про вигідність та обов'язковість передачі йому грошей заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 10000 гривень, в підтвердження чого виготовив та видав квитанцію до прибуткового касового ордеру б/н від 19 липня 2007 року на суму 10000 гривень, яку затвердив відтиском круглої печатки ПОГ «Ліга-Альянс» та власним підписом. Вищевказаними коштами заволодів та використав для здійснення господарської діяльності ПОГ «Ліга-Альянс».

У виконання свого злочинного наміру направленого на заволодіння коштами громадян 24 жовтня 2007 року ОСОБА_2 будучи директором ПОГ «Ліга-Альянс», шляхом обману та зловживання довірою, повідомляючи неправдиві відомості та приховуючи свою реальну мету уклав усну угоду про спільну інвестиційну діяльність з ОСОБА_13, предметом якої являлася спільна інвестиційна діяльність сторін в процесі виробництва надмогильних пам'ятників з мармурової крихти ПОГ «Ліга-Альянс» та отримання прибутку обома сторонами в рівних частках.

В результаті укладення даної угоди ОСОБА_2 зловживаючи своїми повноваженнями, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, повідомивши неправдиві відомості та приховуючи реальні факти, спотворюючи істину, що викликало неправильне уявлення про обставини з метою викликати впевненість про вигідність і обов'язковість передачі йому грошей переконав ОСОБА_13 отримати готівковий кредит в ВАТ «Кредитпромбанк» в сумі 5000 доларів США, після чого шляхом обману та зловживання його довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 3500 гривень, в підтвердження чого виготовив та видав квитанцію до прибуткового касового ордеру б/н від 24 жовтня 2007 року на суму 3500 гривень, яку затвердив відтиском круглої печатки ПОГ «Ліга-Альянс» та власним підписом, та кредитними коштами ОСОБА_13 в сумі 2950 доларів США, що згідно довідки управління національного банку в Івано-Франківській області від 09.04.2008 року становить 16225 гривень, в підтвердження отримання від ОСОБА_13 грошових коштів написав останньому розписку від 20.02.2008 року. Вказаними коштами заволодів та використав для здійснення господарської діяльності ПОГ «Ліга-Альянс».

Продовжуючи свій злочинний намір направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2 зловживаючи своїми повноваженнями, з корисливих мотивів - будучи службовою особою - директором ПОГ «Ліга-Альянс» шляхом обману та зловживання довірою, повідомляючи неправдиві відомості та приховуючи свою реальну мету, свого колишнього підлеглого працівника - мийника автомобілів ОСОБА_14, пообіцявши йому половину прибутку від діяльності мийки автомобілів, якої на той час в ОСОБА_2 не було, переконав його отримати готівковий кредит в АКБ «Прикарпаття» в сумі десять тисяч гривень, який ОСОБА_14 отримав згідно кредитного договору № ГО 7.009.70656 від 28.12.2007 року, після чого передав ОСОБА_2 для діяльності мийки. В підтвердження отримання грошових коштів в сумі 10000 гривень від ОСОБА_14 ОСОБА_2 написав йому розписку від 28.12.2007 року.

Крім того, ОСОБА_2 зловживаючи своїми повноваженнями, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення, будучи службовою особою - директором ПОГ «Ліга Альянс» з метою отримання ОСОБА_14 готівкового кредиту яким в подальшому мав намір заволодіти шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_14 склав та видав завідомо неправдивий документ, а саме: довідку про доходи ОСОБА_14 № 07 від 27.12.2007 року, яку затвердив відтиском круглої печатки ПОГ «Ліга-Альянс» та власним підписом. Даний документ, тобто довідка про доходи № 07 від 27.12.2007 року була подана в АКБ «Прикарпаття» з метою отримання кредиту. Отримані кошти ОСОБА_2 були привласнені та в подальшому легалізовані для здійснення господарської діяльності ПОГ «Ліга-Альянс».

У виконання свого злочинного наміру направленого на заволодіння грошовими коштами та майном ОСОБА_2 будучи службовою особою - директором ПОГ «Ліга-Альянс», зловживаючи своїми повноваженнями, з корисливих мотивів, з метою придбання комп'ютерної техніки для потреб ПОГ «Ліга-Альянс», якою планував шляхом обману та зловживання довірою заволодіти, повідомляючи неправдиві відомості своїй найманій працівниці ОСОБА_6 та приховуючи від неї свою реальну мету, переконав її отримати у відділенні ЗАТ «Міжнародний іпотечний банк» споживчий кредит на придбання комп'ютерної техніки згідно кредитного договору з забезпеченням заставою № 331/176 СТ від 02 листопада 2006 року на загальну суму 4067 гривень 80 копійок. Після отримання ОСОБА_6 вказаного споживчого кредиту ОСОБА_2 переконав її в тому, що відсотки за користування кредитом та сам кредит буде сплачувати самостійно. Вказаною комп'ютерною технікою заволодів та легалізував для здійснення господарської діяльності.

В результаті вчинення ОСОБА_2 шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_6 07 березня 2008 року Івано-Франківським міським судом за заявою ЗАТ «Міжнародний іпотечний банк» № 01-08-02/1873 від 26.02.2008 року видано судовий наказ по справі № 2н-737/2008, про стягнення з ОСОБА_6 на користь ЗАТ «Міжнародний іпотечний банк» заборгованості за кредитним договором № 331/176 СТ від 02.11.2006 року в сумі 7795.84 гривень.

Крім того, з метою заволодіння грошовими коштами та майном ОСОБА_2 будучи службовою особою - директором ПОГ «Ліга-Альянс», зловживаючи своїми повноваженнями, з корисливих мотивів, з метою придбання комп'ютерної техніки для потреб ПОГ «Ліга-Альянс», якою планував шляхом обману та зловживання довірою заволодіти, повідомляючи неправдиві відомості своїй найманій працівниці ОСОБА_9 та приховуючи від неї свою реальну мету, переконав її отримати у відділенні ЗАТ «Міжнародний іпотечний банк» споживчий кредит на придбання комп'ютерної техніки згідно кредитного договору з забезпеченням заставою № 332/176 СТ від 02 листопада 2006 року на загальну суму 4067 гривень 80 копійок. Після отримання ОСОБА_9 вказаного споживчого кредиту ОСОБА_2 переконав її в тому, що відсотки за користування кредитом та сам кредит буде сплачувати самостійно. Вказаною комп'ютерною технікою заволодів та легалізував для здійснення господарської діяльності.

В результаті вчинення ОСОБА_2 шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_9 07 березня 2008 року Івано-Франківським міським судом за заявою ЗАТ «Міжнародний іпотечний банк» № 01-08-02/1875 від 26.02.2008 року видано судовий наказ по справі № 2н-735/2008, про стягнення з ОСОБА_9 на користь ЗАТ «Міжнародний іпотечний банк» заборгованості за кредитним договором № 332/176 СТ від 02.11.2006 року в сумі 7808.49 гривень.

В результаті зловживання директором фіктивно створеного підприємства об'єднання громадян «Ліга-Альянс» ОСОБА_2 своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заподіяно тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам громадян на суму 80604,33 гривень.

Всього, ОСОБА_2, зловживаючи своїми повноваженнями, заволодів коштами потерпілих на загальну суму 155679,33 гривень.

Крім того директор ПОГ «Ліга Альянс» ОСОБА_2, під приводом оформлення ОСОБА_6, картки на виплату заробітної плати, в ПОГ «Ліга Альянс», у відділенні банку «Фінанси та Кредит» № 18, в м. Івано-Франківську, по вул. Вовчинецькій 192, зловживаючи її довірою, шляхом обману, переконав ОСОБА_6 підписати у відділенні банку «Фінанси та Кредит» № 18, кредитний договір № 2050/06 - К18, від 23 листопада 2006 року, та інші документи необхідні для отримання кредиту - швидкої фінансової допомоги у розмірі п'ятнадцять тисяч гривень. Після підписання ОСОБА_6 кредитного договору ОСОБА_2 заволодів її кредитною карткою з грошима в сумі п'ятнадцять тисяч гривень.

Продовжуючи свій злочинний намір направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2, шляхом обману, під умовою прийняття ОСОБА_5 на роботу в ПОГ «Ліга Альянс», на посаду інструктора школи водіння запропонував останньому виступити поручителем під час оформлення кредиту на працівницю ПОГ «Ліга Альянс» ОСОБА_9, яка повинна була кредитну картку з коштами в сумі п'ятнадцять тисяч гривень передати йому. Під час підписання документів у відділенні банку «Фінанси та Кредит» № 18 по вул. Вовчинецькій, 192 в м. Івано-Франківську ОСОБА_2 зловживаючи довірою ОСОБА_5 переконав його підписати кредитний договір № 2009/06-К18 від 20 листопада 2006 року на оформлення кредиту - швидкої фінансової допомоги, після чого заволодів кредитною карткою ОСОБА_5 з коштами в сумі п'ятнадцять тисяч гривень на роботу ОСОБА_5 офіційно не прийняв.

Продовжуючи свій злочинний намір направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2, під приводом прийняття ОСОБА_10, на роботу, отримав її документи, а саме паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, та трудову книжку, які мав намір використати при оформленні кредиту на її ім»я, після чого під умовою прийняття ОСОБА_10 на роботу в ПОГ «Ліга Альянс», на посаду юриста - економіста ПОГ «Ліга Альянс», шляхом обману, обіцяючи останній високу заробітну плату, переконав її оформити у відділенні банку «Фінанси та Кредит» № 18, що в м. Івано-Франківську по вул. Вовчинецькій 192, кредит - швидку фінансову допомогу на її ім»я, а кредитну картку з грошима в сумі п'ятнадцять тисяч гривень передати йому. Після підписання ОСОБА_10 кредитного договору № 2130/06-К18 від 05 грудня 2006 року, у відділенні банку «Фінанси та Кредит» № 18 по вул. Вовчинецькій 192, в м. Івано-Франківську, ОСОБА_2 заволодів її кредитною карткою, з коштами в сумі п'ятнадцять тисяч гривень, на роботу ОСОБА_10 не прийняв.

В подальшому продовжуючи свій злочинний намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2, під умовою прийняття ОСОБА_7 на роботу в ПОГ «Ліга Альянс» на посаду автослюсаря ПОГ «Ліга Альянс», шляхом обману, обіцяючи йому високу заробітну плату, вмовив ОСОБА_7 оформити на його ім»я у відділенні банку «Фінанси та Кредит» № 18 по вул. Вовчинецькій 192 в м. Івано-Франківську, кредит - швидку фінансову допомогу, а кредитну картку з грошима в сумі п'ятнадцять тисяч гривень передати йому, для закупівлі обладнання для станції технічного обслуговування, де ОСОБА_7 повинен був працювати. Після підписання ОСОБА_7 кредитного договору № 2131/06-К18, від 05 грудня 2006 року, у відділенні банку «Фінанси та Кредит» № 18, по вул. Вовчинецькій 192, в м. Івано-Франківську, ОСОБА_2 заволодів його кредитною карткою, з коштами в сумі п'ятнадцять тисяч гривень, на роботу ОСОБА_7 не прийняв, обладнання для станції технічного обслуговування не закупив.

В подальшому продовжуючи свій злочинний намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2, під умовою прийняття ОСОБА_32 на роботу в ПОГ «Ліга Альянс» на посаду начальника рекламного відділу ПОГ «Ліга Альянс», шляхом обману, обіцяючи йому високу заробітну плату, вмовив ОСОБА_32, оформити на його ім»я у відділенні банку «Фінанси та Кредит» № 18 по вул. Вовчинецькій 192 в м. Івано-Франківську, кредит - швидку фінансову допомогу, а кредитну картку з грошима в сумі п'ятнадцять тисяч гривень передати йому, для розвитку ПОГ «Ліга Альянс». Після підписання ОСОБА_32 кредитного договору № 1990/06 - К18, від 05 грудня 2006 року, у відділенні банку «Фінанси та Кредит» № 18, по вул. Вовчинецькій 192, в м. Івано-Франківську, ОСОБА_2 заволодів його кредитною карткою, з коштами в сумі п'ятнадцять тисяч гривень, на роботу ОСОБА_32 офіційно не прийняв.

Таким чином директор ПОГ «Ліга Альянс» ОСОБА_2 в період з листопада по грудень 2006 року заволодів коштами ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_32, на загальну суму 75 тисяч гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_2, будучи директором ПОГ «Ліга Альянс», зловживаючи своїми повноваженнями, з корисливих мотивів з метою особистого збагачення, шляхом заволодіння коштами ОСОБА_11 та ОСОБА_5, ОСОБА_12 та ОСОБА_13, протягом 2006-2007 років уклав з ними договори про спільну інвестиційну діяльність без мети їх виконання та отримав від ОСОБА_11 згідно квитанції до прибуткового касового ордера б\н від 10.09.2006 року - п»ять тисяч гривень та квитанції до прибуткового касового ордера б\н та без дати - десять тисяч гривень, від ОСОБА_5 згідно квитанції до прибуткового касового ордера б\н від 07.11.2006р. - п'ятнадцять тисяч, від ОСОБА_12 згідно квитанції до прибуткового касового ордера б\н від 19.07.2007 року - десять тисяч, від ОСОБА_13 - 25 тисяч гривень, всього грошових коштів на суму 65000 гривень.

18 вересня 2006 року ОСОБА_2 будучи директором ПОГ «Ліга-Альянс», шляхом обману та зловживання довірою, уклав договір про спільну інвестиційну діяльність з громадянином України ОСОБА_11, предметом якого являлася спільна інвестиційна діяльність сторін в процесі виробництва надмогильних пам'ятників з мармурової крихти ПОГ «Ліга-Альянс» та отримання прибутку обома сторонами в залежності від суми їхнього внеску у фонд об'єднання, який затвердив власним підписом та відтиском круглої печатки ПОГ «Ліга-Альянс», без мети його виконання.

В результаті укладення даного договору ОСОБА_2 зловживаючи своїми повноваженнями, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, повідомивши неправдиві відомості та приховуючи реальні факти, спотворюючи істину, що викликало неправильне уявлення про обставини з метою викликати впевненість про вигідність і обов'язковість передачі йому грошей заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі п'ятнадцять тисяч гривень, в підтвердження чого виготовив та видав квитанцію до прибуткового касового ордеру б/н від 18 вересня 2006 року на суму 5000 гривень та квитанцію до прибуткового касового ордеру б/н та без дати на суму 10000 гривень, які затвердив відтиском круглої печатки ПОГ «Ліга-Альянс» та власним підписом. Вказаними коштами заволодів та використав для здійснення господарської діяльності ПОГ «Ліга-Альянс».

Продовжуючи свій злочинний умисел на заволодіння коштами людей 27 листопада 2006 року ОСОБА_2, будучи директором ПОГ «Ліга-Альянс», шляхом обману та зловживання довірою, повідомляючи неправдиві відомості та приховуючи свою реальну мету, уклав договір про спільну інвестиційну діяльність з ОСОБА_5, предметом якого являлася спільна інвестиційна діяльність сторін в процесі виробництва надмогильних пам'ятників з мармурової крихти ПОГ «Ліга-Альянс» та отримання прибутку обома сторонами в залежності від суми їхнього внеску у фонд об'єднання, який затвердив власним підписом та відтиском круглої печатки ПОГ «Ліга-Альянс», без мети його виконання.

В результаті укладення даного договору ОСОБА_2 зловживаючи своїми повноваженнями, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, повідомивши неправдиві відомості та приховуючи реальні факти, спотворюючи істину, що викликало неправильне уявлення про обставини з метою викликати впевненість про вигідність та обов'язковість передачі йому грошей заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі п'ятнадцять тисяч гривень, в підтвердження чого виготовив та видав квитанцію до прибуткового касового ордеру б/н від 27 листопада 2006 року на суму 15000 гривень, яку затвердив відтиском круглої печатки ПОГ «Ліга-Альянс» та власним підписом. Вказаними коштами заволодів та використав для здійснення господарської діяльності ПОГ «Ліга-Альянс».

У виконання свого злочинного умислу направленого на заволодіння коштами громадян 19 липня 2007 року ОСОБА_2 будучи директором ПОГ «Ліга-Альянс», шляхом обману та зловживання довірою, повідомляючи неправдиві відомості та приховуючи свою реальну мету, уклав договір про спільну інвестиційну діяльність з ОСОБА_12, предметом якого являлася спільна інвестиційна діяльність сторін в процесі виробництва надмогильних пам'ятників з мармурової крихти ПОГ «Ліга-Альянс» та отримання прибутку обома сторонами в залежності від суми їхнього внеску у фонд об'єднання, який затвердив власним підписом та відтиском круглої печатки ПОГ «Ліга-Альянс», без мети його виконання.

В результаті укладення даного договору ОСОБА_2 зловживаючи своїми повноваженнями, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, повідомивши неправдиві відомості та приховуючи реальні факти, спотворюючи істину, що викликало неправильне уявлення про обставини з метою викликати впевненість про вигідність та обов'язковість передачі йому грошей заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 10000 гривень, в підтвердження чого виготовив та видав квитанцію до прибуткового касового ордеру б/н від 19 липня 2007 року на суму 10000 гривень, яку затвердив відтиском круглої печатки ПОГ «Ліга-Альянс» та власним підписом. Вказаними коштами заволодів та використав для здійснення господарської діяльності ПОГ «Ліга-Альянс».

Крім того ОСОБА_2 будучи директором ПОГ «Ліга-Альянс» - службовою особою, переслідуючи мету особистого збагачення, 15 серпня 2006 року створивши видимість діяльності школи підготовки водіїв транспортних засобів, шляхом розміщення візуальної реклами на вулицях м. Івано-Франківська, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_12 уклав з ним від імені ПОГ «Ліга-Альянс» договір предметом якого було надання послуг пов'язаних з навчанням та підготовкою замовника як водія транспортних засобів, завіривши вказаний договір відтиском круглої печатки зареєстрованої на підставі фіктивних документів ГО Івано-Франківська обласна студентська ліга «Вершина» та власним підписом, без мети виконання даного договору, в результаті чого шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_12 заволодів його грошовими коштами в сумі 500 гривень, в підтвердження цього виготовив та видав останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру б/н від 15 серпня 2006 року на суму 500 гривень, яку завірив відтиском круглої печатки ГО «Вершина» та власним підписом.

В подальшому ОСОБА_2 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 шляхом обману та зловживання довірою, повідомивши йому неправдиві відомості та приховуючи від нього реальні факти, спотворюючи істину, що викликало в останнього упевненість про обов'язковість та вигідність передачі йому грошових коштів запропонував йому придбати автомобіль марки «Деу Ланос», червоного кольору д.н.з. НОМЕР_2, який на той час належав його дружині ОСОБА_15 та був переданий в заставу банку «Фінанси та Кредит» згідно договору застави від 24 листопада 2006 року, в результаті чого отримав від ОСОБА_12 згідно розписки від 02.04.2007 року грошові кошти в сумі 2550 гривень, згідно розписки від 04.07.2007 року грошові кошти в сумі 15000 гривень, згідно розписки від 22 січня 2008 року грошові кошти в сумі 7860 доларів США, що згідно довідки № 13-009/597 від 19 лютого 2008 року управління національного банку України в Івано-Франківській області становить 43230 гривень, всього на загальну суму 60780 гривень.

ОСОБА_2 будучи ПОГ «Ліга-Альянс» - службовою особою, переслідуючи мету особистого збагачення, 09 вересня 2006 року створивши видимість діяльності школи підготовки водіїв транспортних засобів, шляхом розміщення візуальної реклами на вулицях м. Івано-Франківська, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_16, уклав з ним від імені ПОГ «Ліга-Альянс» договір предметом якого було надання послуг пов'язаних з навчанням та підготовкою замовника як водія транспортних засобів, завіривши вказаний договір відтиском круглої печатки підприємства об'єднання громадян «Ліга-Альянс» та власним підписом, без мети виконання даного договору, в результаті чого шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_16 заволодів його грошовими коштами в сумі 600 гривень, в підтвердження цього виготовив та видав останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру б/н від 09 вересня 2006 року на суму 600 гривень, яку завірив відтиском круглої печатки ПОГ «Ліга-Альянс» та власним підписом.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на заволодіння коштами громадян 24 жовтня 2007 року ОСОБА_2 будучи директором ПОГ «Ліга-Альянс», шляхом обману та зловживання довірою, повідомляючи неправдиві відомості та приховуючи свою реальну мету уклав усну угоду про спільну інвестиційну діяльність з ОСОБА_13, предметом якої являлася спільна інвестиційна діяльність сторін в процесі виробництва надмогильних пам'ятників з мармурової крихти ПОГ «Ліга-Альянс» та отримання прибутку обома сторонами в рівних частках.

В результаті укладення даної угоди ОСОБА_2 зловживаючи своїми повноваженнями, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, повідомивши неправдиві відомості та приховуючи реальні факти, спотворюючи істину, що викликало неправильне уявлення про обставини з метою викликати впевненість про вигідність і обов'язковість передачі йому грошей переконав ОСОБА_13 отримати готівковий кредит в ВАТ «Кредитпромбанк» в сумі 5000 доларів США, після чого шляхом обману та зловживання його довірою, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_13 в сумі 3500 гривень, в підтвердження чого виготовив та видав квитанцію до прибуткового касового ордеру б/н від 24 жовтня 2007 року на суму 3500 гривень, яку затвердив відтиском круглої печатки ПОГ «Ліга-Альянс» та власним підписом, та кредитними коштами ОСОБА_13 в сумі 2950 доларів США, що згідно довідки управління національного банку в Івано-Франківській області від 09.04.2008 року становить 16225 гривень, в підтвердження отримання від ОСОБА_13 грошових коштів написав останньому розписку від 20.02.2008 року. Вказаними коштами заволодів та використав для здійснення господарської діяльності ПОГ «Ліга-Альянс».

Продовжуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами громадян ОСОБА_2 зловживаючи своїми повноваженнями, повідомляючи неправдиві відомості та приховуючи свою реальну мету умисно шляхом обману та зловживання довірою свого колишнього підлеглого працівника - мийника автомобілів ОСОБА_14, пообіцявши йому половину прибутку від діяльності мийки автомобілів, якої на той час у ОСОБА_2 не було, переконав останнього отримати готівковий кредит в АКБ «Прикарпаття» в сумі десять тисяч гривень, який ОСОБА_14 отримав згідно кредитного договору № ГО 7.009.70656 від 28.12.2007 року, після чого передав ОСОБА_2 для діяльності мийки. В підтвердження отримання грошових коштів в сумі 10000 гривень від ОСОБА_14 ОСОБА_2 написав йому розписку від 28.12.2007 року.

Крім того, ОСОБА_2 зловживаючи своїми повноваженнями, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення, будучи директором ПОГ «Ліга Альянс» з метою отримання ОСОБА_14 готівкового кредиту яким в подальшому мав намір заволодіти шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_14 склав та видав завідомо неправдивий документ, а саме: довідку про доходи ОСОБА_14 № 07 від 27.12.2007 року, яку затвердив відтиском круглої печатки ПОГ «Ліга-Альянс» та власним підписом. Даний документ, тобто довідка про доходи № 07 від 27.12.2007 року була подана в АКБ «Прикарпаття» з метою отримання кредиту. Отримані кошти ОСОБА_2 були привласнені та в подальшому легалізовані для здійснення господарської діяльності ПОГ «Ліга-Альянс».

Продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на заволодіння грошовими коштами та майном ОСОБА_2 будучи директором ПОГ «Ліга-Альянс», зловживаючи своїми повноваженнями, з корисливих мотивів, з метою придбання комп'ютерної техніки для потреб ПОГ «Ліга-Альянс», якою планував шляхом обману та зловживання довірою заволодіти, повідомляючи неправдиві відомості своїй найманій працівниці ОСОБА_6 та приховуючи від неї свою реальну мету, переконав її отримати у відділенні ЗАТ «Міжнародний іпотечний банк» споживчий кредит на придбання комп'ютерної техніки згідно кредитного договору з забезпеченням заставою № 331/176 СТ від 02 листопада 2006 року на загальну суму 4067 гривень 80 копійок. Після отримання ОСОБА_6 вказаного споживчого кредиту ОСОБА_2 переконав її в тому, що відсотки за користування кредитом та сам кредит буде сплачувати самостійно. Вказаною комп'ютерною технікою заволодів та легалізував для здійснення господарської діяльності.

Продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на заволодіння грошовими коштами та майном громадян ОСОБА_2 будучи директором ПОГ «Ліга-Альянс», зловживаючи своїми повноваженнями, з корисливих мотивів, з метою придбання комп'ютерної техніки для потреб ПОГ «Ліга-Альянс», якою планував шляхом обману та зловживання довірою заволодіти, повідомляючи неправдиві відомості своїй найманій працівниці ОСОБА_9 та приховуючи від неї свою реальну мету, переконав її отримати у відділенні ЗАТ «Міжнародний іпотечний банк» споживчий кредит на придбання комп'ютерної техніки згідно кредитного договору з забезпеченням заставою № 332/176 СТ від 02 листопада 2006 року на загальну суму 4067 гривень 80 копійок. Після отримання ОСОБА_9 вищевказаного споживчого кредиту ОСОБА_2 переконав її в тому, що відсотки за користування кредитом та сам кредит буде сплачувати самостійно. Вказаною комп'ютерною технікою заволодів та легалізував для здійснення господарської діяльності.

В подальшому реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння коштами громадян ОСОБА_2 будучи службовою особою - директором ПОГ «Ліга-Альянс», що створене на підставі фіктивних документів, повідомивши неправдиві відомості та приховуючи реальні факти, спотворюючи істину, що викликало неправильне уявлення про обставини з метою викликати у потерпілих впевненість про вигідність і обов'язковість передачі йому грошових коштів шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_17, ОСОБА_26, заволодів їх грошовими коштами на загальну суму 14155 гривень, які в подальшому легалізував використавши для здійснення господарської діяльності ПОГ «Ліга-Альянс».

ОСОБА_2 будучи директором ПОГ «Ліга-Альянс» реалізуючи свій злочинний намір направлений на заволодіння коштами громадян, створивши видимість виробництва, реалізації та встановлення надмогильних пам'ятників, розмістивши в друкованих засобах масової інформації, на рекламних щитах об'яви, орендуючи офісне приміщення по АДРЕСА_4, без мети виконання майбутніх договірних зобов'язань та переслідуючи мету особистого збагачення, почав приймати замовлення від людей на виготовлення надмогильних пам'ятників, при цьому не маючи жодного виробництва та не маючи на меті виконання договірних зобов'язань.

11 лютого 2008 року прочитавши в друкованих засобах масової інформації, а саме в газеті «Афіша-Прикарпаття» об'яву про виготовлення та встановлення надмогильних пам'ятників ПОГ «Ліга-Альянс», офіс якої знаходився за адресою АДРЕСА_4, ОСОБА_18 звернулася за вищевказаною адресою. Під час розмови з нею ОСОБА_2 з мотивів особистої наживи, усвідомлюючи, що немає жодного виробництва, повідомивши неправдиві відомості та приховуючи реальні факти, спотворюючи істину, що викликало неправильне уявлення про обставини з метою викликати в неї впевненість про вигідність та обов'язковість передачі йому грошових коштів, попередньо показавши фотоальбом з фотографіями надмогильних пам'ятників, які він нібито виготовляє, пообіцяв виготовити надмогильний пам'ятник вартістю 4000 гривень, при цьому давши їй банківські реквізити рахунку ПОГ «Ліга-Альянс» в Івано-Франківській філії АКБ «Золоті Ворота» а саме: МФО 336774 ЗКПО 34084848 р/р 26007301130, на який вона внесла 2000 гривень завдатку згідно квитанції № 7455 від 13 лютого 2008 року. Таким чином ОСОБА_2 зловживаючи своїми повноваженнями, з корисливих мотивів, заволодів її грошовими коштами, не маючи на меті виконання взятих на себе зобов'язань, які в подальшому використав на здійснення господарської діяльності фіктивно створеного підприємства об'єднання громадян «Ліга-Альянс», тобто легалізував їх.

19 лютого 2008 року ОСОБА_19 дізнавшись про виготовлення надмогильних пам'ятників з об'яви, що була розміщена по вул. Тичини, в м. Івано-Франківську, про виготовлення надмогильних пам'ятників ПОГ «Ліга-Альянс», офіс якої знаходився за адресою АДРЕСА_4, звернулася за вказаною адресою. Під час розмови з нею ОСОБА_2 з мотивів особистої наживи, усвідомлюючи, що немає жодного виробництва, повторно повідомивши неправдиві відомості та приховуючи реальні факти, спотворюючи істину, що викликало неправильне уявлення про обставини з метою викликати в неї впевненість про вигідність та обов'язковість передачі йому грошових коштів, попередньо показавши фотоальбом з фотографіями надмогильних пам'ятників, які він нібито виготовляє, пообіцяв виготовити надмогильний пам'ятник вартістю 4700 гривень. Після чого отримав від неї 2320 гривень готівкою, виписав та видав квитанцію до прибуткового касового ордеру № 074 від 20 лютого 2008 року, яку затвердив відтиском круглої печатки фіктивно створеного ПОГ «Ліга-Альянс» та власним підписом. Таким чином ОСОБА_2 зловживаючи своїми повноваженнями, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів її грошовими коштами, не маючи на меті виконання взятих на себе зобов'язань, які в подальшому використав на здійснення господарської діяльності фіктивно створеного підприємства об'єднання громадян «Ліга-Альянс», тобто легалізував їх.

Приблизно 25 лютого 2008 року прочитавши в друкованих засобах масової інформації об'яву про виготовлення та встановлення надмогильних пам'ятників ПОГ «Ліга-Альянс», офіс якої знаходився за адресою АДРЕСА_4, ОСОБА_20 звернулася за вказаною адресою. Під час розмови з нею ОСОБА_2 з мотивів особистої наживи, усвідомлюючи, що немає жодного виробництва, повідомивши неправдиві відомості та приховуючи реальні факти, спотворюючи істину, що викликало неправильне уявлення про обставини з метою викликати у неї впевненість про вигідність та обов'язковість передачі йому грошових коштів, попередньо показавши фотоальбом з фотографіями надмогильних пам'ятників, які він нібито виготовляє, пообіцяв виготовити надмогильний пам'ятник вартістю 5400 гривень. Після чого наступного дня отримав від неї 2600 гривень готівкою, виписав та видав квитанцію до прибуткового касового ордеру № 0014 від 26 лютого 2008 року, яку затвердив відтиском круглої печатки фіктивно створеного ПОГ «Ліга-Альянс» та власним підписом. Таким чином ОСОБА_2 зловживаючи своїми повноваженнями, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволодів її грошовими коштами, не маючи на меті виконання взятих на себе зобов'язань, які в подальшому використав на здійснення господарської діяльності фіктивно створеного підприємства об'єднання громадян «Ліга-Альянс», тобто легалізував їх.

В лютому 2008 року прочитавши в друкованих засобах масової інформації, а саме в газеті «Афіша-Прикарпаття» об'яву про виготовлення та встановлення надмогильних пам'ятників ПОГ «Ліга-Альянс», офіс якої знаходився за адресою АДРЕСА_4, ОСОБА_21 звернувся за вищевказаною адресою. Під час розмови з ним ОСОБА_2 з мотивів особистої наживи, усвідомлюючи, що немає жодного виробництва, повідомивши неправдиві відомості та приховуючи реальні факти, спотворюючи істину, що викликало неправильне уявлення про обставини з метою викликати у нього впевненість про вигідність і обов'язковість передачі йому грошових коштів, попередньо показавши фотоальбом з фотографіями надмогильних пам'ятників, які він нібито виготовляє, пообіцяв виготовити надмогильний пам'ятник вартістю 1750 гривень, при цьому давши йому банківські реквізити рахунку ПОГ «Ліга-Альянс» в Івано-Франківській філії АКБ «Золоті Ворота» а саме: МФО 336774 ЗКПО 34084848 р/р 26007301130, на який він вніс 850 гривень завдатку згідно квитанції № 8106 від 18 лютого 2008 року. Крім того ОСОБА_2 завірив квитанцію банку № 8106 від 18 лютого 2008 року відтиском круглої печатки фіктивно створеного ПОГ «Ліга-Альянс». Таким чином ОСОБА_2 зловживаючи своїми повноваженнями, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів його грошовими коштами, не маючи на меті виконання взятих на себе зобов'язань, які в подальшому використав на здійснення господарської діяльності фіктивно створеного підприємства об'єднання громадян «Ліга-Альянс», тобто легалізував їх.

В лютому 2008 року ОСОБА_22, побачивши на огорожі по вул. Новгородській в м. Івано-Франківську об'яву про виготовлення та встановлення надмогильних пам'ятників ПОГ «Ліга-Альянс», офіс якої знаходився за адресою АДРЕСА_4, звернулася за вказаною адресою. Під час розмови з нею ОСОБА_2 з мотивів особистої наживи, усвідомлюючи, що немає жодного виробництва, повідомивши неправдиві відомості та приховуючи реальні факти, спотворюючи істину, що викликало неправильне уявлення про обставини з метою викликати у неї впевненість про вигідність і обов'язковість передачі йому грошових коштів, попередньо показавши фотоальбом з фотографіями надмогильних пам'ятників, які він нібито виготовляє, пообіцяв виготовити надмогильний пам'ятник вартістю 3500 гривень. Після чого 22 лютого 2008 року отримав від неї 1750 гривень готівкою, виписав та видав прибутковий касовий ордер № 074 від 22 лютого 2008 року, який затвердив відтиском круглої печатки фіктивно створеного ПОГ «Ліга-Альянс» та власним підписом. Таким чином ОСОБА_2 зловживаючи своїми повноваженнями, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволодів її грошовими коштами, не маючи на меті виконання взятих на себе зобов'язань, які в подальшому використав на здійснення господарської діяльності фіктивно створеного підприємства об'єднання громадян «Ліга-Альянс», тобто легалізував їх.

Дізнавшись від своєї сестри ОСОБА_22 про виготовлення та встановлення надмогильних пам'ятників ПОГ «Ліга-Альянс», офіс якої знаходився за адресою АДРЕСА_4, в лютому 2008 року ОСОБА_23 звернулася за вказаною адресою. Під час розмови з нею ОСОБА_2 з мотивів особистої наживи, усвідомлюючи, що немає жодного виробництва, повідомивши неправдиві відомості та приховуючи реальні факти, спотворюючи істину, що викликало неправильне уявлення про обставини з метою викликати в неї впевненість про вигідність і обов'язковість передачі йому грошових коштів, попередньо показавши фотоальбом з фотографіями надмогильних пам'ятників, які він нібито виготовляє, пообіцяв виготовити надмогильний пам'ятник вартістю 1800 гривень. Після чого 22 лютого 2008 року отримав від неї 900 гривень готівкою, виписав та видав квитанцію до прибуткового касового ордеру № 014 від 22 лютого 2008 року, який затвердив відтиском круглої печатки фіктивно створеного ПОГ «Ліга-Альянс» та власним підписом. Таким чином ОСОБА_2 зловживаючи своїми повноваженнями, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволодів її грошовими коштами, не маючи на меті виконання взятих на себе зобов'язань, які в подальшому використав на здійснення господарської діяльності фіктивно створеного підприємства об'єднання громадян «Ліга-Альянс», тобто легалізував їх.

Перебуваючи в лютому 2008 року по вул. Тичини, в м. Івано-Франківську та прочитавши заяву про виготовлення та встановлення надмогильних пам'ятників ПОГ «Ліга-Альянс», офіс якої знаходився за адресою АДРЕСА_4, ОСОБА_24 звернувся за вищевказаною адресою. Після розмови з ним секретар фіктивно створеного підприємства об'єднання громадян «Ліга-Альянс» ОСОБА_27, яку ОСОБА_2 уповноважив приймати замовлення на виготовлення надмогильних пам'ятників на час його відсутності, прийняла замовлення на виготовлення меморіальної плити вартістю 600 гривень. Після того ОСОБА_24 передав їй 600 гривень готівкою, та отримав квитанцію до прибуткового касового ордеру б/н та без дати, яку вона завірила відтиском круглої печатки фіктивно створеного ПОГ «Ліга-Альянс» без підпису, гроші вона того ж дня передала ОСОБА_2 Таким чином ОСОБА_2 зловживаючи своїми повноваженнями, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_24, не маючи на меті виконання взятих на себе зобов'язань, які в подальшому використав на здійснення господарської діяльності фіктивно створеного підприємства об'єднання громадян «Ліга-Альянс», тобто легалізував їх.

В лютому 2008 року ОСОБА_25 прочитавши об'яву про виготовлення та встановлення надмогильних пам'ятників ПОГ «Ліга-Альянс», офіс якої знаходився за адресою АДРЕСА_4, звернулася за вищезазанченою адресою. Під час розмови з нею ОСОБА_2 з мотивів особистої наживи, усвідомлюючи, що немає жодного виробництва, повідомивши неправдиві відомості та приховуючи реальні факти, спотворюючи істину, що викликало неправильне уявлення про обставини з метою викликати у неї впевненість про вигідність і обов'язковість передачі йому грошових коштів, попередньо показавши фотоальбом з фотографіями надмогильних пам'ятників, які він нібито виготовляє, пообіцяв виготовити надмогильний пам'ятник. Після чого отримав від неї грошові кошти в сумі 600 гривень готівкою, виписав та видав квитанцію до прибуткового касового ордеру на вказану суму, який затвердив відтиском круглої печатки фіктивно створеного ПОГ «Ліга-Альянс» та власним підписом. Таким чином ОСОБА_2 зловживаючи своїми повноваженнями, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволодів її грошовими коштами, не маючи на меті виконання взятих на себе зобов'язань, які в подальшому використав на здійснення господарської діяльності фіктивно створеного підприємства об'єднання громадян «Ліга-Альянс», тобто легалізував їх.

19 лютого 2008 року дізнавшись про виготовлення надмогильних пам'ятників з об'яви що була розміщена по вул. Тичини, в м. Івано-Франківську, про виготовлення надмогильних пам'ятників ПОГ «Ліга-Альянс», офіс якої знаходився за адресою АДРЕСА_4, ОСОБА_17 звернувся за вказаною адресою. Під час розмови з ним ОСОБА_2 з мотивів особистої наживи, усвідомлюючи, що немає жодного виробництва, повідомивши неправдиві відомості та приховуючи реальні факти, спотворюючи істину, що викликало неправильне уявлення про обставини з метою викликати у нього впевненість про вигідність і обов'язковість передачі йому грошових коштів, попередньо показавши фотоальбом з фотографіями надмогильних пам'ятників, які він нібито виготовляє, пообіцяв виготовити надмогильний пам'ятник вартістю 5050 гривень. Після чого 21.02.2008 року отримав від нього 2500 гривень готівкою, виписав та видав прибутковий касовий ордер № 042 від 21 лютого 2008 року, яку затвердив відтиском круглої печатки фіктивно створеного ПОГ «Ліга-Альянс» та власним підписом. Таким чином ОСОБА_2 зловживаючи своїми повноваженнями, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволодів його грошовими коштами, не маючи на меті виконання взятих на себе зобов'язань, які в подальшому використав на здійснення господарської діяльності фіктивно створеного підприємства об'єднання громадян «Ліга-Альянс», тобто легалізував їх.

Дізнавшись 25 лютого 2008 року про виготовлення надмогильних пам'ятників з об'яви, що була розміщена в газеті «Афіша Прикарпаття», про виготовлення надмогильних пам'ятників ПОГ «Ліга-Альянс», офіс якої знаходився за адресою АДРЕСА_4, ОСОБА_26 звернулася за вказаною адресою. Під час розмови з нею ОСОБА_2 з мотивів особистої наживи, усвідомлюючи, що немає жодного виробництва, повідомивши неправдиві відомості та приховуючи реальні факти, спотворюючи істину, що викликало неправильне уявлення про обставини з метою викликати в неї впевненість про вигідність та обов'язковість передачі йому грошових коштів, попередньо показавши фотоальбом з фотографіями надмогильних пам'ятників, які він нібито виготовляє, пообіцяв виготовити вазу з мармурової крихти вартістю 70 гривень. Після чого отримав від неї 35 гривень завдатку готівкою, виписав та видав прибутковий касовий ордер № 0014 від 25 лютого 2008 року, який затвердив відтиском круглої печатки фіктивно створеного ПОГ «Ліга-Альянс» та власним підписом. Таким чином ОСОБА_2 зловживаючи своїми повноваженнями, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволодів її грошовими коштами, не маючи на меті виконання взятих на себе зобов'язань, які в подальшому використав на здійснення господарської діяльності фіктивно створеного підприємства об'єднання громадян «Ліга-Альянс», тобто легалізував їх.

16 листопада 2006 року ОСОБА_2, на ім'я своєї дружини ОСОБА_15 з якою перебував в законному зареєстрованому шлюбі у відповідності до свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_4 виданого 17.01.2006 року Івано-Франківським міським відділом реєстрації актів цивільного стану, уклав договір купівлі-продажу автомобіля марки «DAEWOO Lanos TF 69 Y» № 2714 вартістю 47935 гривень та договір купівлі-продажу автомобіля марки «ЗАЗ DAEWOO T 13110» № 2710 вартістю 41935 гривень з ВАТ «Івано-Франківськ - Авто», скріпивши дані договори власним підписом.

Усвідомлюючи, що немає вільних обігових коштів для придбання даних автомобілів, шляхом обману та зловживання довірою по відношенню до власника та володільця кошів - відділення № 18 банку «Фінанси та Кредит», шляхом обману та зловживання довірою своєї дружини ОСОБА_15 з якою перебуває у законному зареєстрованому шлюбі у відповідності до свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_4 виданого 17.01.2006 року Івано-Франківським міським відділом реєстрації актів цивільного стану повідомляючи їй неправдиві відомості та приховуючи від неї реальні факти, перекручуючи істину, що викликало в неї спотворене уявлення про дійсні обставини, переконав її в необхідності отримання цільового кредиту в відділення № 18 банку «Фінанси та Кредит» на придбання автомобілів марки «ДЕО Ланос» та «ЗАЗ ДЕО» згідно кредитного договору з забезпеченням заставою № 2048/06 - К 18 від 23 листопада 2006 року на загальну суму 89870 гривень.

Виконуючи п. 5.1 кредитного договору з забезпеченням заставою № 2048/06 - К 18 від 23 листопада 2006 року, шляхом обману та зловживання довірою, переконав свою дружину ОСОБА_15 укласти з банком «Фінанси та Кредит» договір застави від 24 листопада 2006 року, що був посвідчений приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_28 24 листопада 2006 року, який зареєстрований в реєстрі правочинів приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу за № А-1320.

На виконання п. 5.1.1. кредитного договору з забезпеченням заставою № 2048/06 - К 18 від 23 листопада 2006 року усвідомлюючи необхідність укладення договору поруки та маючи намір в подальшому використати дані автомобілі для здійснення незаконної діяльності шляхом обману та зловживання довірою своєї дружини ОСОБА_15 переконав її укласти договір поруки № 1 від 23 листопада 2006 року, який скріпив власним підписом в графі «За Поручителя».

Також ОСОБА_2 шляхом обману та зловживання довірою своєї дружини ОСОБА_15 повідомляючи їй неправдиві відомості та приховуючи від неї реальні факти, перекручуючи істину, що викликало в неї спотворене уявлення про дійсні обставини, переконав її в необхідності отримання готівкового кредиту в Івано-Франківському відділенні АКБ «ТАС-Комерцбанк» на загальну суму 10000 гривень згідно кредитного договору № 0801/0207/50-093 від 26 лютого 2007 року, яким в подальшому заволодів та використав для здійснення господарської діяльності ПОГ «Ліга-Альянс».

Крім того ОСОБА_2 шляхом обману та зловживання довірою по відношенню до власника та володільця кошів - Коломийського відділення АКБ «ТАС-Комерцбанк», спотворюючи істину, повідомляючи неправдиві відомості, що викликало неправильне уявлення про обставини, приховуючи свою реальну мету 03 жовтня 2006 року уклав з Коломийським відділенням АКБ «ТАС-Комерцбанк» кредитний договір № 0805/1006/50-421 на отримання кредиту на загальну суму 10000 гривень без мети виконання умов даного договору. При цьому для реалізації свого злочинного умислу направленого на заволодіння коштами АКБ «ТАС- Комерцбанк» виготовив та подав до вказаного відділення банку фіктивну довідку про доходи № 38 від 02.10.2006 року, яку затвердив відтиском круглої печатки фіктивно створеної громадської організації Івано-Франківської обласної студентської ліги «Вершина». Своїми умисними діями, що виразилися в отриманні та неповерненні грошових коштів АКБ «ТАС-Комерцбанк», відсотків за користування кредитом ОСОБА_2 заподіяв вказаній банківській установі збитки на загальну суму 11711 гривень 75 копійок.

Реалізуючи свій злочинний намір направлений на заволодіння коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_2 спотворюючи істину, повідомляючи неправдиві відомості, що викликало неправильне уявлення про обставини, приховуючи свою реальну мету переконав рідного брата своєї дружини ОСОБА_15 ОСОБА_29 отримати в Івано-Франківському обласному управлінні ВАТ «Державний ощадний банк України» кредит відповідно до кредитного договору № 17 від 18 січня 2007 року на загальну суму 7425 гривень, чим заподіяв останньому матеріальні збитки на вказану суму.

Виконуючи п. 1.5.1. кредитного договору № 17 від 18 січня 2007 року, усвідомлюючи необхідність укладення договору застави майнових прав, з метою заволодіння майном ОСОБА_29, а саме: плазмовим телевізором марки «Самсунг», шляхом обману та зловживання його довірою, переконав його укласти з Івано-Франківським обласним управлінням ВАТ «Державний ощадний банк України» договір застави майнових прав від 18 січня 2007 року в результаті якого ОСОБА_29 передав у банківську заставу вказане у договорі майно.

В продовження свого злочинного наміру направленого на заволодіння коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_2 спотворюючи істину, повідомляючи неправдиві відомості, що викликало неправильне уявлення про обставини, приховуючи свою реальну мету переконав ОСОБА_29 отримати у відділенні № 35 Івано-Франківського регіону АКБ «ТАС-Комерцбанк» кредит відповідно до кредитного договору № 0802/1006/50-038 від 17 жовтня 2006 року на загальну суму 10000 гривень. Після отримання ОСОБА_29 кредиту, ОСОБА_2 шляхом обману та зловживання довірою вказаними коштами заволодів чим заподіяв ОСОБА_29 матеріальні збитки на загальну суму 10000 гривень.

ОСОБА_2 продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір направлений на заволодіння коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою переконав ОСОБА_29 отримати у філії АКБ «ТАС-Комерцбанк» кредит відповідно до кредитного договору № 0802/1006/50-038 від 17 жовтня 2006 року на загальну суму 10000 гривень. Після отримання ОСОБА_29 кредиту, ОСОБА_2 шляхом обману та зловживання довірою вказаними коштами заволодів чим заподіяв ОСОБА_29 матеріальні збитки на загальну суму 10000 гривень.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір направлений на заволодіння коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_2 переконав ОСОБА_29 отримати у філії Івано-Франківської дирекції АТ «Індекс-Банк» кредит відповідно до кредитного договору № 111/700348 від 13.02.2007 року на загальну суму 20000 гривень. Після отримання ОСОБА_29 кредиту, ОСОБА_2 шляхом обману та зловживання довірою вказаними коштами заволодів, чим заподіяв ОСОБА_29 матеріальні збитки на загальну суму 20000 гривень.

Виконуючи вимоги банківської установи та усвідомлюючи необхідність укладення договору поруки від 13 лютого 2007 року, з метою заволодіння майном ОСОБА_29, а саме: коштами в сумі 20000 гривень, які він повинен був отримати згідно кредитного договору № 111/700348 від 13.02.2007 року шляхом обману та зловживання довірою своєї дружини ОСОБА_15 та ОСОБА_29 переконав їх укласти з філією Івано-Франківської дирекції АТ «Індекс-Банк» договір поруки від 13 лютого 2007 року.

В подальшому після отримання ОСОБА_29 коштів в сумі 20000 гривень по кредитному договору № 111/700348 від 13.02.2007 року ОСОБА_2 шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_29 спотворюючи істину приховуючи свою реальну мету вказаною сумою заволодів та використав для здійснення господарської діяльності ПОГ «Ліга-Альянс».

ОСОБА_2 продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір направлений на заволодіння коштами та майном громадян шляхом обману та зловживання довірою, спотворюючи істину, повідомляючи неправдиві відомості, що викликало неправильне уявлення про обставини, приховуючи свою реальну мету переконав ОСОБА_29 отримати ЗАТ «Міжнародний іпотечний банк» кредит відповідно до кредитного договору з забезпеченням заставою № 333/176 СТ від 03 листопада 2006 року на загальну суму 9943 гривні 50 копійок, на купівлю плазмового телевізора «LG 42 PX 3 RVA», яким в подальшому заволодів, та використав для здійснення господарської діяльності ПОГ «Ліга-Альянс», чим заподіяв останньому матеріальні збитки на вказану суму.

Крім того ОСОБА_2 продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір направлений на заволодіння коштами та майном громадян шляхом обману та зловживання довірою, переконав ОСОБА_29 отримати в Івано-Франківській філії ВАТ СКБ «Дністер» комісійний кредит згідно договору № 177К про надання комісійного кредиту від 13 червня 2007 року на загальну суму 15000 гривень. Після отримання ОСОБА_29 коштів відповідно до договору № 177К про надання комісійного кредиту від 13 червня 2007 року ОСОБА_2 шляхом обману та зловживання його довірою, спотворюючи істину, та повідомляючи неправдиві відомості, що викликало в ОСОБА_29 неправильне уявлення про обставини, обіцяючи самостійно сплачувати кредит та комісію банку заволодів його грошовими коштами в сумі 15000 гривень чим заподіяв йому матеріальну шкоду на вищевказану суму.

В продовження реалізації свого злочинного наміру направленого на заволодіння коштами та майном громадян, ОСОБА_2 шляхом обману та зловживання довірою матері своєї найманої працівниці ОСОБА_30, з якою перебував у фактичних трудових відносинах, ОСОБА_31, за умови про працевлаштування ОСОБА_30 на роботу в ПОГ «Ліга-Альянс», обіцяючи високу заробітну плату шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_31, повідомляючи їй неправдиві відомості та спотворюючи реальні факти з метою заволодіння майном переконав її оформити в Івано-Франківському відділенні №1 ВАТ КБ «Надра» споживчий кредит на придбання товарів згідно рахунку № 10/28 від 27 жовтня 2006 року відповідно до кредитного договору № 20/06510218/1338/02 від 30 жовтня 2006 року на загальну суму 3978 гривень 21 копійку, спричинивши при цьому їй матеріальну шкоду на вищевказану суму, вказаними товарами заволодів та використав для власних потреб та здійснення господарської діяльності ПОГ «Ліга-Альянс».

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір направлений на заволодіння коштами та майном громадян, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_32 ОСОБА_2 повідомляючи йому неправдиві відомості та спотворюючи реальні факти, що викликало у нього неправильне уявлення про обставини переконав останнього оформити на своє ім'я кредит в Івано-Франківській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» на придбання товарів згідно рахунку № 11/02 від 02 листопада 2006 року у приватного підприємця ОСОБА_33 згідно договору кредиту № 340/3393-КУ8-КС2 від 06 листопада 2006 року на загальну суму 3088 гривень, спричинивши при цьому йому матеріальну шкоду на вказану суму, вказаними товарами заволодів та використав для власних потреб та здійснення господарської діяльності ПОГ «Ліга-Альянс».

Крім того ОСОБА_2 продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір направлений на заволодіння коштами та майном громадян, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_34 повідомляючи йому неправдиві відомості та спотворюючи реальні факти переконав його отримати в Івано-Франківській філії відділення банку «Фінанси та Кредит» № 18 кредит по програмі «швидка фінансова допомога» згідно кредитного договору № 2018/06-К18 від 21 листопада 2006 року на загальну суму 15000, а після отримання позитивного рішення про видачу кредиту кредитну картку з грошима передати йому.

Як директор ПОГ «Ліга Альянс» ОСОБА_2 в період з листопада по грудень 2006 року заволодів коштами ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_32, на загальну суму 75 тисяч гривень.

В подальшому ОСОБА_2 користуючись тим, що кредитні картки ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_32, перебувають у нього зняв з них кошти в сумі 75 тисяч гривень. Достовірно усвідомлюючи, що кошти в сумі 75 тисяч гривень, набуті ним внаслідок суспільно-небезпечного протиправного діяння, ОСОБА_2 таким способом заволодів ними та в майбутньому використав їх для здійснення господарської діяльності ПОГ «Ліга Альянс».

Крім того, в період 2006-2008 років, ОСОБА_2 зловживаючи своїми повноваженнями, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів коштами потерпілих ОСОБА_29, ОСОБА_11, ОСОБА_5,ОСОБА_12, ОСОБА_16, ОСОБА_13, ОСОБА_14,ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_15, ОСОБА_30, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34 на загальну суму 273578 гривень і в послідуючому використав їх для здійснення господарської діяльності ПОГ «Ліга Альянс».

Всього в період 2006-2008 років, ОСОБА_2 зловживаючи своїми повноваженнями, умисно, з корисливих мотивів, інших особистих інтересів, з метою систематичного одержання доходів при здійсненні операцій з товарно-матеріальними цінностями та майном, з метою незаконного одержання доходів здобутих злочинним шляхом, вчиняв дії спрямовані на приховання та маскування незаконного походження такого майна та володіння ним, прав на таке майно, джерело його походження, а так само набуття майна одержаного внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом на загальну суму 348578 гривень.

Допитаний в судовому засіданні підсудний вину у пред'явленому обвинуваченні визнав частково. Пояснив суду, що він дійсно отримував в потерпілих гроші на виготовлення пам»ятників, які не виготовив тому, що був арештований і не встиг їх виготовити. Обіцяє , що в найближчий час відшкодує шкоду потерпілим. Не визнає себе винним за ст. 209 ч.2 та за ст. 364-1 ч.2 КК України, вважає, що за вказаними статтями його дії невірно кваліфіковані, злочинів, які охоплюються кваліфікацією за цими статтями він не вчиняв, просить його оправдати.

Потерпілі: ОСОБА_6, ОСОБА_36, ОСОБА_9, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_5, ОСОБА_10, ОСОБА_32, ОСОБА_13, ОСОБА_21, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_11, ОСОБА_31 та цивільний позивач директор Коломийського відділення ВАТ «Сведбанк» ОСОБА_39 в судове засідання не з'явилися.

Потерпілий ОСОБА_7, в судове засідання не з»вився, подав заяву в якій вказує, що від заявлення цивільного позову відмовляється просить підсудного суворо не карати; потерпілі ОСОБА_40 та ОСОБА_41 та ОСОБА_26 в судове засідання не з'явилися, подали суду заяви, в яких вказують, що претензій матеріального та морального характеру до підсудного не мають, просять суворо його не карати, потерпілі ОСОБА_15 та ОСОБА_24, в судове засідання не з'явилися, подали суду заяви, в яких вказують, що претензій матеріального та морального характеру до підсудного не мають, просять призначити підсудному покарання на розгляд суду.

Потерпілий ОСОБА_42 в судове засідання не з'явився, подав суду заяву, в якій вказує, що претензій матеріального та морального характеру до підсудного немає, просить підсудному призначити покарання на розгляд суду.

Потерпілі ОСОБА_29 та ОСОБА_18 в судове засідання не з'явилися, подали до суду заяви, в якій вказують, що свої цивільні позови підтримують в повному обсязі, просять їх задоволити, покарання підсудному потерпілий ОСОБА_18 просить призначити на розгляд суду, а потерпілий ОСОБА_29 просить підсудного суворо не карати.

ОСОБА_19, ОСОБА_12, та представник ПАТ Банку «Фінанси та кредит» ОСОБА_43 в судове засідання не з'явилися, подали до суду заяви, в якій вказують, що свої цивільні позови підтримують в повному обсязі, просять їх задоволити.

Потерпілі ОСОБА_20, ОСОБА_22, ОСОБА_23 в судове засідання не з'явилися, подали до суду заяви, в якій вказують, що покази дані на досудовому слідстві підтримують повністю, просять оголосити їх в судовому засіданні.

Потерпілий ОСОБА_17 в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, в якій вказує, що покази свої підтримує в повному обсязі.

З оголошених показів свідка ОСОБА_44 слідує, що вона знає чоловіка на ім»я ОСОБА_2, однак вона не знає чи він ОСОБА_2. Коли до неї підійшла працівниця університету, викладач, то сказала їй, що необхідна її присутність, для того, щоб офіційно зареєструвати студентську організацію. Після того, вона пішла на вул. Сахарова в м.Івано-Франківську, біля університету культури, та там зустріла чоловіка який представився ОСОБА_2. Перед тим, вона зустрілася з жінкою, прізвища та імені вищевказаної жінки вона не знає. Цю жінку, та її подруг ОСОБА_45 та ОСОБА_46, відвела до чоловіка на ім»я ОСОБА_2. Наступного дня вони ходили в реєстраційну палату на вул. Незалежності навпроти кінотеатру «Космос», в приміщенні «Укрсоцбанку» та відділення пенсійного фонду, де вона поставила свій підпис на якомусь документі, змісту вказаного документу вона не пригадує. Можливо це були документи про створення Івано-Франківської ліги «Вершина». Під час підписання нею вищевказаного документу чоловік на ім»я ОСОБА_2 був присутнім разом з нею. Після підписання нею вказаних документів чоловік на ім»я ОСОБА_2 забрав всі документи з приміщення в якому вони були підписані. Хто на даний час являється керівником вищевказаної організації їй не відомо. На запитання чи виконувала вона функції керівника Івано-Франківської студентської ліги «Вершина», ОСОБА_44 відповіла, що ніколи. В неї ніколи не було ні печаток ні реєстраційних документів вказаної організації. На запитання чи видавала вона ОСОБА_2, чи іншим особам довідку про доходи з Івано-Франківської студентської ліги «Вершина», якщо так то коли вказана дія відбувалася, ОСОБА_44 відповіла, що ні, вона не видавала будь-яких документів з Івано-Франківської студентської ліги «Вершина» ніколи. У зв'язку з тим, що вона у вказаній організації не виконувала будь-яких організаційно господарських функцій, тому вона ніколи не здійснювала керівництво вказаною організацією. На запитання на довідці про доходи виданій ОСОБА_6 з ГО «Вершина» стоїть підпис виконаний від її імені, що може з даного приводу пояснити, ОСОБА_44 відповіла, що на вказаній довідці про доходи вона ніколи не розписувалась. У вказаному документі стоїть не її підпис. Вона взагалі ніколи не підписувала будь-яких офіційних документів по ГО «Вершина». Вона тільки одного разу ходила в реєстраційну палату і ставила свій підпис під документами змісту яких на даний час не пригадує. Крім того ОСОБА_44 показала, що вона не знала, що вона являється керівником ГО «Вершина». Однак в 2005 році перед новим роком вона з чоловіком на ім»я ОСОБА_2 ходила, в реєстраційну палату виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради біля приміщення банку «Укрсоцбанк» по вул. Незалежності в м. Івано-Франківську, там вона підписувала документи про створення Івано-Франківської студентської ліги «Вершина». Після того ОСОБА_2 забрав всі документи про створення вказаної організації. Після того вона жодних документів по ГО «Вершина» не підписувала. На запитання про те, що відбувалося того дня коли вона вперше побачила ОСОБА_2 та того дня коли вона з ним були в приміщенні, де як вона думає розміщена реєстраційна палата виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, ОСОБА_44 відповіла, що перебуваючи в університеті, до неї на занятті підійшла викладач нашого навчального закладу ОСОБА_47 та попросила її, про те, щоб троє чоловік підійшли на вул. Сахарова в м. Івано-Франківську до інституту культури, де їх повинна була чекати її знайома, прізвища на даний час не знаю, оскільки потрібно було трьох чоловік для реєстрації студентської організації. Тоді вона з своїми одногрупницями ОСОБА_46 та ОСОБА_45 підійшли до інституту культури де їх чекала жінка, яка їх провела до будівлі на вул. Сахарова в м. Івано-Франківську, де вони зустрілися з чоловіком на ім»я ОСОБА_2 Після чого він їм сказав, прийти наступного дня з документами, а саме: паспортом та довідкою про присвоєння ідентифікаційного коду. Наступного дня вони втрьох, вона та її подруги прийшли на вул. Сахарова в м. Івано-Франківську знову, та зайшли в приміщення біля інституту культури, де були перед цим. Там вони зустріли ОСОБА_2 та жінку, яка перед цим їх до нього приводила. Після чого ОСОБА_2 відправив їх всіх до нотаріуса на АДРЕСА_5, для того щоб завірити копії їх документів. Вони четверо пішли до нотаріальної контори на АДРЕСА_5, де завіривши копії своїх документів передали їх жінці яка з ними прийшла. Наступного дня, або через декілька днів ОСОБА_2 зателефонував їй на мобільний телефон та попросив про зустріч біля приміщення «Укрсоцбанку», так як вона там перебувала. Вона вийшла після чого він сказав, що потрібно піднятися на 7 поверх в сусідню будівлю та підписати документи. Вони ліфтом піднялися на 7 поверх сусіднього приміщенням «Укрсоцбанку» будівлі де вона підписала якійсь документи. Змісту документів вона не читала, після підписання нею документів вона передала їх ОСОБА_2 Після того з ним не бачилася. На запитання чи знайома вона з чоловіком на ім»я ОСОБА_32, якщо так то з якого часу та при яких обставинах з ним познайомилася, ОСОБА_44 відповіла, що вказане прізвище вона чує вперше. Крім того ОСОБА_44 показала, що ніколи ніяких довідок про доходи з ГО «Вершина» нікому не видавала. Крім того вона ніколи не здійснювала керівництво ГО «Вершина». У неї ніколи не було печатки вказаного громадського об'єднання.

Наприкінці 2005 року до неї звернулася викладач університету та попросила її про те, щоб троє студентів з її групи підійшли на вул. Сахарова в м. Івано-Франківську до інституту культури, оскільки потрібно було трьох чоловік для реєстрації студентської організації. Після цього вона зі своїми знайомими одногрупницями ОСОБА_45 та ОСОБА_46 підійшли до інституту культури після чого зустрілися з чоловіком на ім'я ОСОБА_2 Після цього він сказав їм підійти наступного дня з документами, а саме: паспортом та довідкою про присвоєння ідентифікаційного коду. Наступного дня вони втрьох прийшли на обумовлене місце на вул. Сахарова в м. Івано-Франіквську. Там вони зустріли ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_2 відправив їх до нотаріуса для того, щоб завірити їх документи. Наступного дня ОСОБА_2 зателефонував їй на мобільний телефон, та попросив про зустріч біля «Укрсоцбанку». Під час зустрічі він сказав, що необхідно піднятися на 7 поверх сусідньої будівлі та підписати документи. Після чого вони піднялися ліфтом на 7 поверх сусідньої будівлі, як виявилося там була реєстраційна палата Виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, де вона підписала якійсь документи. Змісту даних документів вона не читала. Після підписання документів передала їх ОСОБА_2 і з того часу його не бачила. Будь-якої мети реєструвати студентську лігу «Вершина» у неї не було. Про те, що вона являється засновником даної організації вона на той час не знала. Про те, що вона являється засновником студентської ліги «Вершина» вона довідалася в 2007 році. Крім того вона ніколи не виконувала будь-яких організаційно-господарських чи розпорядчих функцій стосовно студентської ліги «Вершина». Вона не планувала виконувати статутні зобов'язання студентської ліги «Вершина» оскільки навіть не знала, що являється засновником даної організації. Крім того вона не знайома ні з ким з членів студентської ліги «Вершина». Будь-яких документів від імені директора чи засновника студентської ліги «Вершина» вона ніколи не підписувала і нікому не доручала цього робити. Крім того вона ніколи не реєструвала студентську лігу «Вершина» в податкових органах, органах статистики. Дозвіл на виготовлення печатки студентської ліги «Вершина» вона ніколи не отримувала та не зверталася в органи дозвільної системи, також нікому не доручала цього робити. Вона не є засновником будь-якої іншої організації на особисто, ні від імені студентської ліги «Вершина». Також вона нікого не уповноважувала реєструвати інше підприємство чи організацію. Їй не відоме підприємство об'єднання громадян «Ліга-Альянс», вона не має жодного відношення до діяльності вказаного підприємства. ОСОБА_2 не проводив з нею ніякої консультації. Вона також не давала нікому доручення від 21 липня 2006 року на реєстрацію в органах влади ПОГ «Ліга-Альянс». Вона не знайома з ОСОБА_49 та ніколи не уповноважувала її на вчинення будь-яких дій. ОСОБА_29 вона не знає, на будь-які дії від імені студентської ліги «Вершина» вона його не уповноважувала. Статут Івано-Франківської обласної студентської ліги «Вершина» вона раніше не бачила, вона його не готувала і не підписувала. Також вона ніколи не збирала та не проводила установчі збори ГО «Вершина» і не була на них присутня.

З оголошених показів свідка ОСОБА_50 слідує, що підприємницькою діяльністю вона займається з липня 2005 року. Надає юридичні послуги. Влітку 2006 року до неї в офіс звернувся ОСОБА_2 з проханням зареєструвати дочірнє підприємство. Проконсультувавши його та надавши йому перелік документів необхідних для реєстрації, ОСОБА_2 пішов. Через деякий час прийшов знову та надав їй вказані документи в копіях, для того, щоб вона могла зробити їх шаблони. Згідно наданий документів ОСОБА_2 попросив зареєструвати підприємство об'єднання громадян «Ліга-Альянс» за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, 34/4. Згідно отриманих документів, вона підготувала йому шаблони для погодження з членами об'єднання громадян. ОСОБА_2 повинен був надати для реєстрації наступні документи: завірений нотаріально статут ГО «Вершини», свідоцтво про державну реєстрацію, довідку статистики, копію свого паспорта, та оригінал свого паспорту під час посвідчення підписів на статуті в нотаріуса. Вищевказані документи зокрема протокол загальних зборів ГО «Вершина», на яких було прийнято рішення про створення ПОГ «Ліга-Альянс», та довіреність ОСОБА_2 приніс погоджені засновниками та підписані. Документи вона здала в реєстраційну палату. Провела реєстрацію ПОГ «Ліга-Альянс». Після проведення реєстрації вона віддала реєстраційні документи ОСОБА_2 Чим займався ОСОБА_2 на ПОГ «Ліга-Альянс» їй не відомо. З ОСОБА_44 вона не знайома та ніколи її не зустрічала. ОСОБА_44 вона не бачила, довіреність № 10 від 21.07.2006 року за підписом ОСОБА_44, вже підписану з печаткою ГО «Вершина» їй представив ОСОБА_2 разом з іншими документами. На підставі даних документів було зареєстровано ПОГ «Ліга-Альянс». Вона сама особисто подавала необхідні документи в органи дозвільної системи для отримання дозволу на виготовлення печатки ПОГ «Ліга-Альянс». Дані документи їй передав ОСОБА_2 особисто. Влітку 2007 року ОСОБА_2 прийшов з проханням зареєструвати підприємство, всеукраїнський батьківський альянс. В реєстрації вона йому відмовила та порекомендувала звернутися в управління юстиції. На підставі фіктивного протоколу загальних зборів ГО «Вершина» від 20 липня 2006 року, який виготовив ОСОБА_2, було прийнято рішення про створення ПОГ «Ліга-Альянс». Згідно даного фіктивного документу на загальних зборах молодіжного громадського об'єднання громадян Івано-Франківської обласної студентської ліги «Вершина» були присутні 100 чоловік, зокрема: ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55

З оголошених показів свідка ОСОБА_46 слідує, що її дівоче прізвище ОСОБА_46. 18 липня 2007 року вона вийшла заміж та змінила призвище. У кінці листопада 2005 року до неї та її знайомих ОСОБА_44, ОСОБА_45, підійшла викладач університету та попросила стати членами студентської організації. Тобто вона попросила їх присутності при оформленні документів, так як без студентів студентську організацію неможливо було заснувати. Вона також сказала, що її подруга буде займатися оформленням всіх необхідних документів. ОСОБА_47 сказала нам втрьох підійти до інституту культури Прикарпатського національного університету, а саме: на вул. Сахарова в м. Івано-Франківську, там нас повинна була чекати її знайома. Коли вони втрьох, а саме вона, ОСОБА_45, та ОСОБА_44, прийшли в обумовлене місце, то там їх чекала жінка, яка відвела їх в будинок між магазином «Фаворит» та спортивним комплексом «Олімп». Вони всі разом зайшли у вищевказаний будинок, де під кабінетом на першому поверсі стояли та чекали чоловіка, який повинен був займатися оформленням документів для створення студентської організації. Вони чекали його приблизно на протязі години, після того прийшов чоловік близько 35-ти років. Він представився ОСОБА_2, та сказав, щоб вони наступного дня приходили, з документами, а саме: з паспортами. Також він додав, що без студентів Івано-Франківську студентську лігу «Вершина» неможливо створити, і вони повинні прийняти участь в її створенні. Він також пояснив, що метою діяльності Івано-Франківської студентської ліги «Вершина» є допомога студентам та їм просто необхідно бути її членами і від них нічого не вимагається. Коли вони наступного дня прийшли в те саме приміщення, то ОСОБА_2 дав гроші на таксі та сказав їхати до нотаріуса з документами на АДРЕСА_5 де вони підписували документи. Які документи вона підписувала в нотаріуса на даний час не пригадує. Їм вищевказані документи зачитували в голос, однак на даний час вона змісту вказаних документів не пригадує. Зі змісту документів їй стало відомо, що вони взяли участь в заснуванні Івано-Франківської студентської ліги «Вершина». Після того, як вони підписали документи, попрощались з жінкою, яка була з нами та пішли додому. Після цього вона ОСОБА_2 бачила одного разу весною 2006 року, біля університету, він її запитав де її подруги ОСОБА_44 та ОСОБА_45. Вона не пригадує, що йому відповіла. Їй не було відомо про те, що того дня вона та її подруги стали засновниками Івано-франківської студентської ліги «Вершина». Вона ніколи не вчиняла жодних підписів на офіційних документах «Вершини» крім того випадку коли вони були у нотаріуса. Їй не відомо чим займалася «Вершина» та ОСОБА_2 зокрема. Вона також не пригадує чи писала заяву про вступ до Івано-Франківської студентської ліги «Вершина».

З оголошених показів свідка ОСОБА_45 слідує, що в кінці листопада 2005 року вона по проханню своєї викладачки пішла разом з своїми подругами на вул. Сахарова в м. Івано-Франківську, для того, щоб стати членом студентської організації. Коли вони прийшла в обумовлене місце, то зустрілася з чоловіком, який представився ОСОБА_2, та сказав, щоб вони наступного дня приходили, з документами, а саме: з паспортами. Також він додав, що без студентів Івано-Франківську студентську лігу «Вершина» неможливо створити. І вони повинні прийняти участь в її створенні. Він також пояснив, що метою діяльності Івано-Франківської студентської ліги «Вершина» є допомога студентам і їм просто необхідно бути її членами. Також він сказав, що від нас нічого не вимагається. Коли вони наступного дня прийшли в те саме приміщення то ОСОБА_2, дав жінці, яка їх до нього привела гроші на таксі та сказав їхати до нотаріуса з документами. Тоді вони вийшли з приміщення на вул. Сахарова в м. Івано-Франківську та пішли на АДРЕСА_5 до нотаріуса. Які документи вона підписувала в нотаріуса вона на даний час не пригадує. Однак зі змісту документів їй стало відомо, що вона стала секретарем зборів засновників Івано-Франківської студентської ліги «Вершина». Після того, як вони підписали документи, то попрощались з жінкою, яка була з ними та пішли додому. Після цього вона ОСОБА_2 бачила одного разу в лютому або в березні 2006 року, він приходив до неї в університет для того, щоб вона дала йому довідку про присвоєння ідентифікаційного коду. На запитання чи давала вона ОСОБА_2 доручення представляти Івано-Франківську студентську лігу «Вершина», ОСОБА_45 відповіла, що не давала. На запитання, чи перебувала в неї печатка ГО «Вершина», якщо так то коли саме, та протягом якого часу, ОСОБА_45 відповіла, що не перебувала, вона ніколи її не бачила. Крім тих документів які вона підписувала в нотаріуса, вона більше ніколи ніякі документи з ГО «Вершина» не підписувала. Також повністю підтвердила показання ОСОБА_46 та ОСОБА_44, крім того дала наступні показання: після того, як вони підписали документи, то вона ОСОБА_2 бачила одного разу в лютому або в березні 2006 року, він приходив до неї в університет для того, щоб вона дала йому довідку про присвоєння ідентифікаційного коду. В неї вказаної довідки не було і вони ходили з ним у відділення банку «Приват Банк», де з її документів на отримання стипендії вона дізналася номер ідентифікаційного коду. ОСОБА_2 записав собі на аркуш паперу її номер ідентифікаційного коду, після чого пішов. В червні 2006 року ОСОБА_2 зателефонував їй на мобільний телефон, та запитав де ОСОБА_44, на що вона йому відповіла, що ОСОБА_44 перебуває в США, після чого він поставив трубку та більше до неї не телефонував. Після того вона його більше не бачила. На її думку до складу учасників ГО «Вершина» крім неї входить ОСОБА_44 та ОСОБА_46, про інших їй не відомо. На запитання чи були ви присутня на зборах засновників ГО «Вершина» 20 вересня 2006 року, коли було прийнято рішення про створення ПОГ «Ліга Альянс». Вона ніколи не була присутня ні на жодних зборах ГО «Вершина». На протоколі зборів засновників молодіжного громадського об'єднання Івано-Франківська обласна студентська ліга «Вершина» від 20 вересня 2005 року стоїть її підпис, однак вона з впевненістю може вказати, що вона на даних зборах не була присутня. На її думку дані збори не відбувалися взагалі. Під протоколом засідання правління молодіжного громадського об'єднання Івано-Франківська обласна студентська ліга «Вершина» від 20 вересня 2005 року стоїть її підпис, однак вона на даному засіданні не була присутня. Даний документ вона підписала перед тим, як іти до нотаріуса. На її думку засідання не відбувалося взагалі.

З оголошених показів свідка ОСОБА_59 слідує, що він підтвердив показання потерпілого ОСОБА_14 та додав, що в середині грудня 2007 року він з ОСОБА_14 прогулювався по місту Івано-Франківську, де зустріли ОСОБА_2 Він сказав, що має намір відкрити мийку, але йому потрібні гроші для її відкриття - десять тисяч гривень. ОСОБА_2 запропонував їм взяти кредит в банку та віддати йому гроші, а після того, як мийка відкриється, вони будуть отримувати 50% від прибутку мийки. При цьому ОСОБА_2 сказав, що якщо вони візьмуть кредит, то погашати буде ОСОБА_2 сам, а їх це хвилювати не буде. Оскільки на той час йому було лише двадцять років, то ОСОБА_2 сказав, щоб кредит брав ОСОБА_14 Він погодився. Через декілька днів ОСОБА_2 сказав, що в нього все готово, вони зустрілись в кафе «Мандарин», ОСОБА_2 дав ОСОБА_14 довідку про доходи про те, що він нібито працює в ПОГ «Ліга-Альянс» адміністратором, хоча фактично там не працював. Також в кафе ОСОБА_2 написав розписку ОСОБА_14 про те, що він позичає в ОСОБА_14 10 тисяч гривень, які зобов'язується погасити до 31.01.2008 року. Після цього ОСОБА_14 пішов в банк «Прикарпаття», а ОСОБА_2 чекав його в кафе «Мандарин». Коли прийшов ОСОБА_14 то він повідомив, що взяв кредит в банку «Прикарпаття» десять тисяч гривень, які віддав ОСОБА_2. Однак на сьогоднішній день ОСОБА_2 мийку не відкрив та наскільки йому відомо, гроші ОСОБА_14 не повернув та кредит в банку не сплатив.

З оголошених показів свідка ОСОБА_27 слідує, що приблизно в кінці 2007 року вона подала оголошення в газету «Афіша Прикарпаття» про те, що шукає роботу офіс-менеджера, дизайнера. Дана газета вийшла 17 січня 2008 року. Пізніше 1 лютого 2008 року на мобільний номер зателефонував невідомий мужчина, який сказав, що йому потрібен в офіс працівник. В цей же день вони з ним зустрілись, він представився як ОСОБА_2, сказав, що вона повинна буде приймати замовлення на виготовлення пам'ятників, зарплата буде складати 1500 гривень. Дані умови праці її влаштували, і він їй сказав, щоб вона приходила в понеділок, 3 лютого 2008 року на роботу в офіс за адресою: АДРЕСА_4. Як вона пізніше довідалась, прізвище ОСОБА_2 було ОСОБА_2.

Прийшовши третього лютого на роботу, вона побачила, що офіс пустий, меблів в ньому не було, та ОСОБА_2 попросив, щоб вона принесла з дому два крісла. Через декілька днів в офіс почали приходити клієнти для оформлення пам'ятників. Крім того було розклеєно по місту оголошення про виробництво пам'ятників, в якому були зазначені його номер мобільного телефону, а також було дано об'яву в газету «Афіша». Всього за час її роботи прийшло приблизно дев'ять замовників на пам'ятники. В основному вона їм розказувала про пам'ятники, показувала альбом з фотографіями, які дав ОСОБА_2 Як він пояснив, частина даних фотографій була зроблена на цвинтарях, а частину ним було зроблено ще перед цим. Всі фінансові питання обговорював з ними ОСОБА_2, який отримував від них гроші, за які виписував квитанції до прибуткових касових ордерів з печаткою ПОГ «Ліга-Альянс». Куди в подальшому дівались гроші їй не відомо. Також два рази вона дала клієнтам банківські реквізити ПОГ «Ліга-Альянс», щоб вони перерахували гроші за пам'ятники через банк. За час її роботи не було виготовлено жодного пам'ятника та гроші замовникам не повертались. Також за час її роботи жодний договір ОСОБА_2 з клієнтами на виробництво пам'ятників не укладався. В даному офісі вона працювала до 20 лютого 2008 року. Їй не відомо де знаходилось виробництво пам'ятників. Вона неодноразово запитувала в ОСОБА_2, де знаходиться виробництво, на що він відповідав, що воно знаходиться на вулиці Польовій, де точно не говорив, казав, що їй цього знати не треба. Також за весь час роботи вона ні разу не бачила ні одного працівника, хто би робив пам'ятники, а також будь-кого з його компаньйонів, з якими він виготовляв пам'ятники. Печатка ПОГ «Ліга-Альянс» деколи знаходилася в офісі та ОСОБА_2 проставляв печатку даної фірми на корінцях до прибуткових касових ордерів, коли отримував гроші від замовників пам'ятників. Їй не відомо, чи вівся бухгалтерський облік на підприємстві, вона ні разу не бачила, щоб заповнювались якісь бухгалтерські документи.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_61 суду пояснив, що близько року тому до нього звернувся підсудний з проханням видати йому довідку про доходи, на його дружину ОСОБА_15 Підсудний пояснив, що довідка про доходи потрібна йому, щоб на його дружину можна було оформити кредит в банку, так як йому необхідні були гроші, щоб вкласти їх в якусь справу. Підсудний нікого не знав, а тому дуже просив допомогти. ОСОБА_15 ніколи не працювала в стоматологічній клініці «Матриця». Підсудний переконав його щоб він видав таку довідку та підписав її. Саму довідку готував підсудний, він тільки поставив печатку приватного підприємця та підписався. З приводу його поручительства за працівників ПОГ «Ліга Альянс» пояснив, що у грудні 2006 року до нього подзвонив підсудний з пропозицією виступити поручителем під час оформлення швидкої фінансової допомоги на своїх знайомих. Підсудний пояснив, що на себе він кредити оформляти не може і оформляє на своїх працівників. Вони домовилися зустрітися у відділенні банку «Фінанси та Кредит». Коли він прийшов у відділення банку, то документи вже були готові, йому залишалося тільки поставити свій підпис. Він не знає в кого він тоді виступав поручителем, так як раніше вищевказаних осіб не бачив. Коли він підписував договори то вони вже були підписані іншими учасниками угоди. Він в загальному ознайомився, зі змістом документів, які того дня підписував. Однак він не вникав в суть вказаних документів. Договори, які він підписував були трьохсторонні. Він виступав поручителем по двох кредитних договорах. Він підписав вищевказані договори та вийшов на вулицю з приміщення банку. Підсудний вийшов приблизно через п'ять хвилин. Коли він підписував договори то підсудний поводив себе нормально, не був знервований, ходив по кабінеті в якому відбувалося підписання.

З оголошених показів свідка ОСОБА_33 слідує, що в 2006 році до нього звернувся чоловік та вибравши необхідні йому товари попросив виписати йому рахунок № 11/02 від 02 листопада 2006 року на купівлю дивану «Каприз» вартістю 2090 гривень та диван «Соло» вартістю 1342 гривень, після чого пішов. Коли він отримав виписку банку про те, що на його розрахунковий рахунок поступили кошти за вищевказаний товар то виписав накладну згідно якої видав вказаному чоловіку вказаний в рахунку товар. Крім того 30 жовтня 2006 року до нього звернулася жінка та вибравши товар а саме: диван «Кармен» та вертикальні жалюзі попросила виписати рахунок, що він і зробив. Через деякий час після отримання виписки з банку він виписав накладну та видав вказані в накладній та рахунку товари. Крім того 6 листопада 2006 року до нього в магазин звертався молодий чоловік та попросив виписати йому рахунок на товар при цьому вказавши, що хоче оформити кредит. Він не пригадує, на що саме був виписаний даний рахунок.

З оголошених показів свідка ОСОБА_4 слідує, що 29 вересня 2006 року в його магазин звернувся ОСОБА_2 та вибрав мобільний телефон марки «Соні-Еріксон К 750 і» вартістю згідно рахунку № 29.09/2 від 29 вересня 2006т року 1299 гривень. Попросив виписати рахунок та повідомив, що піде оформляти кредит. Вищевказаний рахунок виписував його продавець ОСОБА_64. Після того ОСОБА_2 пішов та через деякий час повернувся з листом гарантією банку «Дельта». Після чого його працівником була виписана накладна під тим самим номером, що і рахунок, тобто 29.09/2 від 29 вересня 2006 року та ОСОБА_2 розписався в даній накладній про отримання товару, а саме мобільного телефону. Копію накладної він залишив собі, а оригінал віддав йому, для підтвердження банку про те, що він отримав товар. Після того ОСОБА_2 більше до нього не звертався.

З оголошених показів свідка ОСОБА_64 слідує, що він повністю підтвердив показання свідка ОСОБА_4

З оголошених показів свідка ОСОБА_65 слідує, що в 2006 році він орендував приміщення по АДРЕСА_6, в торговому центрі ІНФОРМАЦІЯ_2, магазин називався «ІНФОРМАЦІЯ_3». Приблизно тоді він познайомився з ОСОБА_2, який неодноразово купував в його магазині електроніку та мобільні телефони. Деколи ОСОБА_2 розраховувався готівкою, деколи приносив кредитні договори. Деколи він видавав йому накладні та рахунки згідно який через деякий час йому на розрахунковий рахунок приходили кошти. Після чого він передавав ОСОБА_2 товари, за які отримав гроші на рахунок. 18 січня 2007 року до нього звернувся ОСОБА_2 з пропозицією купити плазмовий телевізор «Самсунг», однак в нього не було грошей і він попросив виписати йому накладну та рахунок на даний товар. Крім того він попросив виписати даний рахунок на прізвище ОСОБА_29. Самого ОСОБА_29 він ніколи не бачив. Після того ОСОБА_2 приніс підтвердження того, що на його рахунок повинні поступити кошти за даний плазмовий телевізор і отримав товар. Після того він не пригадує, щоб ОСОБА_2 звертався до нього та купував у нього будь-які товари.

Свідок ОСОБА_66 пояснив суду, що він підтверджує покази потерпілої ОСОБА_31 та свідка ОСОБА_30

Свідок ОСОБА_30 пояснила суду, що приблизно 30 серпня 2006 року вона прийшла на роботу в ПОГ «Ліга-Альянс» по об'яві. Працювала вона до грудня 2007 року. Директором ПОГ «Ліга-Альянс» був підсудний. Він приймав її на роботу та укладав з нею трудовий договір. Наказу про призначення її на посаду в ПОГ «Ліга-Альянс» підсудний не виносив та її з ним не знайомив. Коли вона прийшла на роботу в ПОГ «Ліга-Альянс», підсудний попросив її оформити кредит на купівлю меблів для потреб ПОГ «Ліга-Альянс». Офіс «Ліга-Альянс» в той час знаходився за адресою м. Івано-Франківськ по вул. Січових Стрільців, 10, другий поверх. Там була перукарня, яка повинна була називатися «Майстер-Клас». В той час там не було жодних меблів. Підсудний просив її оформити кредит на купівлю меблів а самі меблі передати для потреб ПОГ «Ліга-Альянс». Відсотки за користування кредитом та сам кредит підсудний. обіцяв сплачувати самостійно. Крім того підсудний пропонував їй виготовити на її ім'я довідку про доходи для того, щоб вона могла отримати позитивне рішення про отримання кредиту. Оскільки їй на той час біло тільки 18 років, тому в жодному з банків в які вона зверталася вона - не могла отримати кредит. До неї на роботу часто заходила її мати ОСОБА_31, яка познайомилася з підсудним. Підсудний переконав матір, що буде платити їй високу заробітну плату при умові отримання її матір'ю кредиту на купівлю дивану та вертикальних жалюзі в приватного підприємця ОСОБА_33 Її мати на дану пропозицію погодилася, оскільки підсудний обіцяв, що відсотки за користування кредитом та сам кредит буде погашати самостійно. Кредит на її матір був оформлений у відділенні банку «Надра». Сума кредиту становила 3978 гривень 21 копійку. Після оформлення кредиту її мати товар вказаний в кредитному договорі та рахунку приватного підприємця не отримувала, його отримав підсудний. Через деякий час вона в перукарні побачила жалюзі та інші товари, за які було заплачено кредитними коштами її матері. Після отримання кредиту її мати до підсудного не зверталася. Підсудний неодноразово говорив їй, що кредит оформлений на її матір погашений, однак жодних документів при цьому не надавав. Пізніше їм додому почали приходити листи претензії банку з приводу неповернення кредиту. Вона звернулася до підсудного, на що він відповів, що кредит погашений, а в банку сталося непорозуміння. Підсудний шляхом обману переконав її матір отримати кредит в банку на придбання товарів для потреб ПОГ «Ліга-Альянс» при цьому не виконав своїх зобов'язань та не погасив кредит так як обіцяв.

З оголошених показів свідка ОСОБА_67 слідує, що в жовтні 2007 року до нього звернувся ОСОБА_2, який представився директором ПОГ «Ліга-Альянс» та запропонував укласти з підприємством, керівником якого він являється договір про спільну діяльність в сфері надання послуг по миттю автомобілів. Обговоривши з ним всі умови співпраці 01.11.2007 року був укладений договір № 27 між ДП «УЕАПО Івано-Франківської області» та ПОГ «Ліга-Альянс» в особі директора підприємства ОСОБА_2 про спільну діяльність в сфері надання послуг по миттю автомобілів. Відповідно до розділу №6 договору внеском ДП «УЕАПО Івано-Франківської області» є приміщення мийки автомобілів площею 38 метрів квадратних та службове приміщення площею 20 квадратних метрів на території автогаражного господарства по АДРЕСА_7. Внеском другої сторони - ПОГ «Ліга-Альянс» є особиста трудова та організаційна участь, а також обладнання для мийки і чистки автомобілів на суму 3 000 гривень. На виконання вказаного договору ПОГ «Ліга-Альянс» було забезпечено прийом на роботу працівників мийки та було поставлено обладнання для мийки автомобілів. Діяльність авто мийки під керівництвом ОСОБА_2 було не довгою, а саме - до першої вимоги проводити оплату за орендовану ПОГ «Ліга-Альянс» авто мийку. Відповідно до п.8.2 ПОГ «Ліга-Альянс» зобов'язана була оплачувати авансом кошти в сумі 5000 гривень до 10 числа поточного місяця. Враховуючи те, що ОСОБА_2 став ухилятися шляхом обману від оплати послуг, роботу авто мийки 10.11.2007 року адміністрацією Державного підприємства «Управління по експлуатації адмінбудинків податкових органів Івано-Франківської області» було тимчасово припинено, про що, було повідомлено директору ПОГ «Ліга-Альянс» ОСОБА_2 Під час його останньої зустрічі з директором ПОГ «Ліга-Альянс» ОСОБА_2 в рахунок забезпечення та гарантії проведення оплати за оренду авто мийки ним було передано йому портфель чорного кольору з документами та іншими речами та повідомлено, що при оплаті за оренду він поверне ОСОБА_2 вказані документи та речі. В подальшому оплату за оренду ОСОБА_2 так проведено і не було і тому вказаний портфель чорного кольору з документами та іншими речами залишився в нього. Після чого всі стосунки з ОСОБА_2 були призупинені, а останній на автомийку не з'являвся, про його місце перебування не було нічого відомо.

З оголошених показів свідка ОСОБА_52 слідує, що весною 2006 року від старости групи в університеті він дізнався про те, що є можливість стати членом ГО «Вершина». Староста групи дав почитати йому брошуру з якої він дізнався, що дана організація повинна була надавити послуги студентами по зниженим цінам. Після того він написав заяву про вступ до даної організації, однак її послугами не користувався через те, що даної організації в університеті не було. Крім того він ні разу не бачив керівника даної організації ні будь-кого з представників. Підприємство об'єднання громадян «Ліга-Альянс» йому не знайоме. На загальних зборах 20.07.2006 року молодіжного громадського об'єднання студентської ліги «Вершина» він присутній не був. З рішенням, що було прийнято на загальних зборах ГО «Вершина» 20.07.2008 року він не знайомий. ОСОБА_2 та ОСОБА_29 він не знає.

З оголошених показів свідка ОСОБА_53 слідує, що він підтвердив показання свідка ОСОБА_52, дав аналогічні показання, крім того показав, що він не являється засновником ніяких фірм. Підприємство об'єднання громадян «Ліга-Альянс» та Івано-Франківська обласна студентська ліга «Вершина» йому не знайомі. На загальних зборах молодіжного громадського об'єднання «Вершина» 20.07.2006 року він присутній не був.

З оголошених показів свідка ОСОБА_62 слідує, що з ОСОБА_2, ОСОБА_44 та ОСОБА_29 вона не знайома. Підприємство об'єднання громадян «Ліга-Альянс», та ГО «Вершина» їй не знайомі. На загальних зборах громадського об'єднання «Вершина» 20 липня 2006 року вона присутня не була.

З оголошених показів свідка ОСОБА_55 слідує, що вона дала аналогічні показання які надала свідок ОСОБА_62

З оголошених показів свідка ОСОБА_69 слідує, що на посаді заступника начальника з виробництва в Коломийській виправній колонії № 41 він працює протягом тривалого часу і саме в його обов'язки входить організація виробничого процесу та реалізація готової продукції. В липні 2007 року до нього звернувся мужчина, який представився представником фірми «Ліга-Альянс» з м. Івано-Франківська. Вищевказаний мужчина цікавився виготовленням надмогильних пам'ятників. Він запропонував виготовляти пам'ятники на давальницькій сировині, тобто його повинні були бути матеріали а робоча сила їхня. Виправну колонію його умови влаштували. Через деякий час вказаний чоловік приїхав ще раз після чого більше не приїжджав. На тому співпраця закінчилася. Зі сторони виправної колонії з даним чоловіком чи з ПОГ «Ліга-Альянс» будь-які договори не укладались, від них виправна колонія не отримувала сировини, та готові пам'ятники не відпускала. Крім того ОСОБА_69 дав показання, що виправна колонія з фірмами ГО «Вершина» чи ПОГ «Ліга-Альянс» не співпрацювала.

З оголошених показів свідка ОСОБА_15 слідує, що вона з чоловіком в м. Тлумачі взагалі не приписані. Її чоловік приписаний в м. Ківерці, Волинської області. Вони одружилися 02.12.2004 року. З того часу її чоловік проживає в м. Тлумачі, разом із нею та її батьками. На запитання чи відомо їй чим займається її чоловік в м. Івано-Франківську, ОСОБА_15 відповіла, що частково відомо. Вона знає, що він працює в ПОГ «Ліга Альянс», також їй відомо, що він якимось чином пов'язаний з ГО «Вершина». На запитання чи відомо їй, хто ще крім її чоловіка працює або входить до складу зборів засновників ГО «Вершина», ОСОБА_15 відповіла, що їй це не відомо. На запитання чи знає вона чоловіка на ім»я ОСОБА_29, ОСОБА_15 відповіла, що так, це її рідний брат. Їй не відомо чим займається ПОГ «Ліга Альянс», оскільки чоловік їй про це не розказує. На запитання чи була вона в перукарні «Майстер Клас» по вул. Січових Стрільців 10/7, ОСОБА_15 відповіла, що була, вона туди приходила постійно. До 05 березня 2007 року вона майже кожного дня приходила в перукарню. На запитання чи знайома вона особисто з працівниками перукарні «Майстер Клас», якщо так то з ким конкретно, ОСОБА_15 відповіла, що адміністратором в перукарні була ОСОБА_37, перукарями ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_86, прізвища її на даний час не пригадує. На запитання коли вона бачила працівників в перукарні «Майстер Клас» а саме: ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_37, чи виконували вони будь-які обов'язки працівника, ОСОБА_15 відповіла, що клієнтів в перукарні не було багато, однак працівники перебували на своїх робочих місцях коли вона їх бачила. На запитання чи відомо їй про те, що працівники перукарні «Майстер Клас», ПОГ «Ліга Альянс» брали кредити в банку «Фінанси та Кредит» а кредитні картки передавали її чоловікові, ОСОБА_15 відповіла, що їй про це було відомо. На запитання чи бачила вона в свого чоловіка печатку ГО «Вершина», якщо так то коли саме, ОСОБА_15 відповіла, що не бачила, чоловік їй про свої справи не говорив.

З оголошених показів свідка ОСОБА_70 слідує, що приблизно в січні 2007 року вона розмістила оголошення, про те, що їй необхідна робота по спеціальності в газеті «Анонс Контракт». Через деякий час їй зателефонував чоловік та представився директором ПОГ «Ліга Альянс» ОСОБА_2, та запропонував їй зустрітися. Вони домовилися про зустріч, та зустрілися в перукарні «Майстер Клас» по вул. Січових Стрільців 10/7 в м. Івано-Франківську. Він сказав, що шукає собі бухгалтера, та сказав, що йому підходить те, що вона буде в нього працювати по сумісництву. На той час вона вже працювала в ПП «Захист - С». Вони з ним поспілкувалися та він сказав, що будемо працювати, однак вона не писала ні заяви про прийом її на роботу та про щось конкретне з ним не домовлялася. Вона не подавала ніяких статистичних та податкових звітів ПОГ «Ліга Альянс» та не мала права підпису в ПОГ «Ліга Альянс», так як там оформлена офіційно не була. Приблизно в кінці січня на початку лютого 2007 року ОСОБА_2 зателефонував до неї на мобільний телефон та попросив її, щоб вона поїхала з ним в Івано-Франківський центр зайнятості, для того, щоб вияснити ситуацію, з приводу направлення центром зайнятості до нього в ПОГ «Ліга Альянс» людей на роботу. ОСОБА_2 вирішував питання з прийомом людей на роботу, оскільки, як їй стало відомо з розмови ОСОБА_2, з працівником центру зайнятості, він не видавав накази про прийом людей направлених з центру зайнятості в ПОГ «Ліга Альянс» на роботу, та не подавав необхідних даних до центру зайнятості. Того дня ОСОБА_2 дав їй трудову книжку дівчини, яка, як він пояснив повинна була в нього працювати. Ім'я цієї дівчини ОСОБА_87. Після розмови ОСОБА_2 з працівником центру зайнятості, вона з ним більше нікуди не їздила. Приблизно через тиждень, ОСОБА_2 зателефонував їй та попросив про зустріч, коли вони зустрілися біля управління статистики Івано-Франківської ОДА, то вона ОСОБА_2 передала трудову книжку, яку він їй дав того дня коли вони з ним їздили в Івано-Франківський центр зайнятості. Після того вона з ним більше не зустрічалася та не говорила.

З оголошених показів свідка ОСОБА_71 слідує, що в листопаді 2006 року ОСОБА_2 прийшов до відділення банку, в якому вона працює разом з своєю дружиною ОСОБА_15. Вони прийшли з автосалону «Укравто», хотіли купити дві машини. Так як ОСОБА_2 прописаний в іншій області, а саме в м. Ківерці, Волинської обл., то було прийнято рішення оформляти кредит за дві машини на його дружину. З того часу ОСОБА_2 почав приводити людей з своєї фірми для оформлення швидкої фінансової допомоги, тобто кредитів без застави до 15 тисяч гривень. На запитання коли ОСОБА_2 привів до відділення банку, в якому вона працює першу особу, тобто, як він сказав свого працівника, хто саме це був і який кредит дана особа отримала у відділенні банку в якому вона працює, ОСОБА_71 відповіла, що на даний час вона не пригадує хто з працівників ОСОБА_2 отримував кредит у відділенні перший. На запитання чи були документи подані працівниками ОСОБА_2 особисто чи дані документи подавав ОСОБА_2, ОСОБА_71 відповіла, що вони приїжджали разом з ОСОБА_2 тому, що у банку неможливо отримати кредит без особи, яка хоче отримати кредити, тобто присутність особи позичальника та поручителя є обов'язковою. На запитання, хто виступав поручителем за працівників ОСОБА_2, ОСОБА_71 відповіла, що його працівники були поручителями один в одного. На запитання чи були правильно оформлені документи які подавалися працівниками ОСОБА_2, тобто довідки про доходи і т.п., ОСОБА_71 відповіла, що вказані документи були правильно оформлені, тобто на довідках про доходи був підпис особи керівника та печатка. Вона також телефонувала на підприємство яке видавало вказані довідки та спілкувалася з кимось з працівників, в розмові вони підтверджували правильність відомостей довідки. На запитання стосовно довідки про доходи якого підприємства надавалися ОСОБА_2 для оформлення кредитів на своїх працівників, ОСОБА_71 відповіла, що вона точно пригадує, що ОСОБА_2 надавав свою довідку про доходи по ГО «Вершина», а ОСОБА_9 надала довідку про доходи того самого підприємства. Якщо вона не помиляється, то всі інші працівники надавали довідки з «Ліга Альянс». На запитання скільки всього кредитів та на яку суму отримав ОСОБА_2 у відділенні банку в якому вона працює на своїх працівників, на протязі якого часу, ОСОБА_71 відповіла, що ОСОБА_2 взяв на своїх працівників 6 кредитів на суму 15 тисяч гривень на кожного. А саме: ОСОБА_32, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_3, ОСОБА_38. Крім того ОСОБА_2 особисто на себе оформив швидку фінансову допомогу у розмірі 15 тисяч гривень. Вказані кредити були оформлені на протязі місяця півтора, починаючи з листопада. На запитання чи був оформлений кредит у відділенні банку в якому вона працює на ОСОБА_9, ОСОБА_71 відповіла, що ОСОБА_9 виступала поручителем два рази, якщо вона не помиляється то за ОСОБА_5, та ще за одну сторонню людину, а саме ОСОБА_34 Наскільки їй відомо то ОСОБА_34 не був працівником ні ГЕО «Вершина» ні ПОГ «Ліга Альянс». На запитання чи подавала ОСОБА_9 довідки про доходи самостійно коли виступала поручителем за вказаних осіб, ОСОБА_71 відповіла, що ОСОБА_9 коли приїхала в банк то вона була разом з ОСОБА_2, хто з них давав всі документи вона не пригадує. Документи були оформлені належним чином, тобто був паспорт, ідентифікаційний код, довідка про доходи. Анкету вона заповняла самостійно. На запитання чи ОСОБА_2 являється керівником ГО «Вершина» і ПОГ «Ліга Альянс», ОСОБА_71 відповіла, що ні він був працівником ГО «Вершина», на якій посаді він там працював вона не знає, він був керівником «Ліга Альянс». На запитання з приводу довідки про доходи працівників ПОГ «Ліга Альянс», що були підписані ОСОБА_2 особисто, ОСОБА_71 відповіла, що так на казаних довідках був його підпис. На запитання чи отримувала вона від ОСОБА_2 гроші в сумі 1000 доларів США, за отримання ним кредитів у відділенні банку в якому вона працює, ОСОБА_71 відповіла, що вона від нього грошей взагалі не отримувала.

Свідок ОСОБА_74 пояснила суду, що вона працювала першим заступником начальника територіальної державної інспекції праці з 2001 року. На даний час вона пенсіонер. В її посадові обов'язки входило: контроль за дотриманням трудового законодавства на підприємствах всіх форм власності. 22.03.2007 року проводилася перевірка в перукарні «Майстер Клас». Під час перевірки було встановлено, що на робочому місці знаходилась ОСОБА_88, та ОСОБА_89, які на момент перевірки виконували роботу перукаря. Зі слів ОСОБА_88, та ОСОБА_89, вони працюють ПОГ «Ліга Альянс» 5 місяців ОСОБА_88, та 8 днів ОСОБА_89 Перевіркою яка була проведена 28 березня 2007 року на робочому місці виявлено ОСОБА_6, яка виконувала роботу перукаря, з її слів вона працювала з 10.10.2006 року. Зі слів вищезгаданих осіб з наказами про прийом на роботу вони не ознайомлювалися, трудові книжки знаходяться в них. Під час перевірки 22.03.2007 року був присутній підсудний. Підсудний для перевірки не представив наказів про прийняття на роботу працівників, табелі обліку використання робочого часу, книгу нарахування заробітної плати, книгу обліку руху трудових книжок. Нарахування заробітної плати не проводив.

З оголошених показів свідка ОСОБА_77 слідує, що на посаді провідного спеціаліста відділу надання соціальних послуг з працевлаштування Івано-Франківського міського центру зайнятості, вона працює з 05 червня 2001 року. До її посадових обов'язків входить: надання соціальних послуг з працевлаштування, реєстрація особи внесення реєстраційних даних особи в базу даних центру зайнятості, надання послуг з працевлаштування. Надання консультацій з працевлаштування. На запитання чи направляв Івано-Франківський міський центр зайнятості працівників на роботу в ПОГ «Ліга Альянс», якщо так то в який період, ОСОБА_77 відповіла, що так. Івано-Франківський міський центр зайнятості направляв людей на роботу в ПОГ «Ліга Альянс» згідно поданої заявки роботодавця форми 3-ПН, про наявність вільних робочих місць. Однак вона на даний час не пригадує в який саме період це відбувалося. Також вона не може сказати скільки всього працівників було направлено. На запитання які документи були надані працівникам направленим на роботу в ПОГ «Ліга Альянс», та чим це передбачено, ОСОБА_77 відповіла, направлення на працевлаштування, корінець якого особа має повернути протягом 5 днів з моменту отримання, з відповіддю роботодавця на направлення, тобто з корінця направлення має бути видно чи приймається даний працівник на роботу, чи йому відмовлено в прийнятті на роботу. Це передбачено положенням «Про державну службу зайнятості в Україні». На запитання який порядок направлення працівників з Івано-Франківського міського центру зайнятості на роботу та яким законодавчим актом вказаний порядок регулюється, ОСОБА_77 відповіла, що роботодавець звітується формою 3-ПН, про наявність в нього вільних вакансій у відділ взаємодії з роботодавцями Івано-Франківського міського центру зайнятості, вказаний звіт реєструється та вноситься в Всеукраїнську базу даних про наявність вільних робочих місць по підприємствах м. Івано-Франківська, після того відділ в якому вона працює видає особам, яким наданий статус безробітних згідно законодавства України, та особам які шукають роботу, або звернулися в Івано-Франківський міський центр зайнятості за консультативними послугами щодо працевлаштування, згідно вимог форми 3-ПН видається направлення на працевлаштування, яке складається з двох частин, тобто на одній частині міститься інформація про центр зайнятості, номер направлення та дата видачі направлення, посада на яку працівник направляється, назва підприємства куди направляється працівник, та юридична адреса підприємства, друга половинка направлення, так званий корінець включає в себе прізвище, ім»я по батькові особи, яка направляється на підприємство, посада на яку направляється, або професія та освітньо-кваліфікаційний рівень, також корінець містить назву та юридичну адресу підприємства на яку направляється працівник. Роботодавець зобов'язаний заповнити корінець направлення на працевлаштування, де повинен вказати рішення про прийняття на роботу, або відмову у прийнятті на роботу. Після того працівник на протязі 5-ти днів повинен повернути корінець направлення на роботу, заповнений роботодавцем. Якщо згідно корінця направлення на роботу, працівник прийнятий на роботу, то Івано-Франківський міський центр зайнятості знімає його з обліку на працевлаштування, по причині працевлаштування. Це передбачено положенням «Про державну службу зайнятості в Україні». На запитання чи зобов'язаний був ОСОБА_2 як керівник ПОГ «Ліга Альянс» прийняти на роботу працівників направлених з Івано-Франківського міського центру зайнятості, якщо заповнив корінець направлення на працевлаштування, вказавши номер наказу згідно якого приймає вказаного працівника на роботу, ОСОБА_77 відповіла, що він був зобов'язаний. Коли ним прийнято рішення про прийом вказаного працівника на роботу, вказано номер наказу, то працівник вважається таким, що працевлаштований згідно наказу про прийом на роботу. На запитання чи був укладений договір між ПОГ «Ліга Альянс» та Івано-Франківським міським центром зайнятості, якщо так то що вказаний договір передбачав, ОСОБА_77 відповіла, що ПОГ «Ліга Альянс» прозвітувалося формою 3-ПН про наявність вільних робочих місць з вказанням вимог до тієї чи іншої посади. На запитання чи отримують відшкодування підприємства у разі прийняття на роботу осіб направлених з Івано-Франківського міського центру зайнятості, ОСОБА_77 відповіла, що не отримують.

З оголошених показів свідка ОСОБА_46 слідує, що вона підтвердила показання дані ОСОБА_44 та ОСОБА_45, крім того показала, що зі змісту документів, які вони підписували в нотаріуса їй стало відомо, що вони взяли участь у заснуванні Івано-Франківської студентської ліги «Вершина». Після того, як вони підписали документи, вони пішли додому. Після цього вона ОСОБА_2 бачила одного разу весною 2006 року, біля університету, він її запитував де її подруги ОСОБА_44 та ОСОБА_45.

З оголошених показів свідка ОСОБА_29 слідує, що з ОСОБА_2 вони знайомі, він є чоловіком його сестри ОСОБА_15, на даний час ОСОБА_15. Він з ним познайомився приблизно літом 2003 року, з того часу він проживає в м. Тлумачі. Йому достовірно відомо, що ОСОБА_2 є директором ПОГ «Ліга Альянс», йому про це відомо тому, що засновником ПОГ «Ліга Альянс» є ГО «Вершина», до складу зборів засновників якого він входить. Рішення про створення ГО «Вершина» було прийнято установчими зборами ГО «Вершина» 20 вересня 2005 року. Статут був зареєстрований Івано-Франківським обласним управлінням юстиції 05 грудня 2005 року. Юридична адреса ГО «Вершина» є вул. Сахарова 34/4. Вступити до складу зборів засновників ГО «Вершина» йому запропонував ОСОБА_2 у 2005 році. Він же і запропонував йому створити ГО «Вершина». На запитання хто крім нього входить до складу зборів засновників ГО «Вершина», ОСОБА_29 відповів, що він цього не пригадує. Він знає, що головою зборів засновників ГО «Вершина» є ОСОБА_44 На запитання чи входить до складу зборів засновників ГО «Вершина» ОСОБА_2, ОСОБА_29 відповів, що він не знає, однак зі слів ОСОБА_2 йому відомо, що він не входить до складу зборів засновників ГО «Вершина». ГО «Вершина» є громадською організацією без мети отримання прибутку, має свою печатку та рахунок в банку. Згідно статуту ГО «Вершина» метою діяльності ГО «Вершина» є задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів своїх членів. Завданнями є: надання правової та консультативної допомоги студентам усіх рівнів акредитації, взаємодії із партнерськими організаціями, засобами масової інформації та ін.; взаємодія із органами влади, організація зустрічей, бесід, семінарів та конференцій, творчих майстерень; організація творчих вечорів дискусій, вечорів пісні, сценічного та ужиткового мистецтва; організація поїздок в культурні центри, опіка над дітьми сиротами, одинокими та перестарілими людьми, каліками та ін. потребуючими допомоги; опіка та підтримка талановитої молоді. На даний час завдання покладені на ГО «Вершина» згідно статуту не виконуються, через відсутність коштів. На запитання яким чином планувалося залучати кошти для ГО «Вершина», щоб виконувати завдання покладені на ГО «Вершина» згідно статуту, ОСОБА_29 відповів, що за рахунок коштів або майна переданих їй засновниками, членами або державою, також за рахунок коштів та майна набутих нею за рахунок членських та вступних внесків пожертвувань громадян, підприємств, установ організацій. На скільки йому відомо то заробітна плата членам зборів засновників ГО «Вершина» не виплачується. На запитання чи був укладений договір між ГО «Вершина» та ОСОБА_2 про надання будь-яких послуг, ОСОБА_29 відповів, що йому про це невідомо. Печатка ГО «Вершина» перебуває в ОСОБА_2 З якого час вона в нього перебуває йому не відомо, він її не отримував, тому не може сказати хто передав печатку ГО «Вершина» ОСОБА_2 На запитання чи є в ОСОБА_2 доручення від зборів засновників представляти ГО «Вершина» від її імені, ОСОБА_29 відповів, що він такого документа ніколи не бачив, та не чув, про те, що він існує. На запитання чи був ОСОБА_2 правомочний видавати довідки про доходи працівникам ГО «Вершина», ОСОБА_29 відповів, що наскільки йому відомо то ні. На запитання чи були на ГО «Вершина» укладені договори з фізичними особами про виконання певних робіт, ОСОБА_29 відповів, що наскільки йому відомо то ні. На запитання чи були кошти на рахунках ГО «Вершина» в період з листопада по грудень 2006 року, ОСОБА_29 відповів, що якщо і були, то він про це знати не може, тому, що бухгалтерію ГО «Вершина» не веде. Хто веде бухгалтерію ГО «Вершина» йому не відомо. На запитання яким чином було створено ПОГ «Ліга Альянс», ОСОБА_29 відповів, що ОСОБА_2 у 2006 році літом, запропонував створити ПОГ «Ліга Альянс», обґрунтувавши необхідність створення ПОГ «Ліга Альянс» тим, що ГО «Вершина» не має фінансової можливості виконувати функції покладені на неї статутом, і для того, щоб забезпечити діяльність ГО «Вершина» необхідно створити підприємство яке б могло надавати платні послуги, з метою отримання прибутку. Детально ознайомившись із статутом ГО «Вершина» він погодився, тому, що згідно статуту ГО «Вершина» це було дозволено. ОСОБА_2 брав на себе виконання статутних зобов'язань новоствореного підприємства, а саме ПОГ «Ліга Альянс». На зборах засновників ГО «Вершина», під час яких було прийнято рішення про створення ПОГ «Ліга Альянс» він не був присутній, однак ОСОБА_2 пізніше приносив йому протокол загальних зборів ГО «Вершина» згідно якого було прийнято рішення про створення ПОГ «Ліга Альянс», якщо він не помиляється то вказаний протокол він підписав. Він також був у нотаріуса ОСОБА_79, де нотаріус посвідчив справжність його підпису на статуті ПОГ «Ліга Альянс».

З оголошених показів свідка ОСОБА_80 слідує, що вона підтвердила показання дані свідками ОСОБА_44, ОСОБА_45, та ОСОБА_46 та показала, що у 2005 році їй зателефонувала її троюрідна сестра та запропонувала роботу. Також під час розмови вони домовилися про зустріч на вул. Сахарова 34. Коли вона прийшла то її сестра ОСОБА_81, то відвела її до чоловіка, який представився ОСОБА_2 Під час розмови з ОСОБА_2 вона дізналася, що він хоче створити громадську організацію Івано-Франківська студентська ліга «Вершина». ОСОБА_2 обіцяв їй роботу адміністратора і обіцяв заробітну плату у розмірі 400 грн. Він дав їй прочитати проект статуту і вона дізналася, що вказана організація повинна бути не прибуткова. ОСОБА_2 сказав, що для того щоб зареєструвати громадську студентську організацію необхідні люди студенти до 21 року. Він також їй сказав, що її першим завданням буде знайти студентів, які захочуть бути членами вказаної організації. Він дав їй статут, який на той час уже був зареєстрований в Івано-Франківському обласному управлінні юстиції. Вона прийшла до своєї знайомої ОСОБА_47, яка працює в Прикарпатському національному університеті, коли вона подивилася статут, то вона його схвалила. ОСОБА_47 сказала, що запропонує студентам з Прикарпатського університету стати членами вказаної організації. Наступного дня, вона мені зателефонувала, та повідомила, що троє з її студентів погодилися стати членами вказаної організації. Вони домовилися про те, що вона повинна зустрітися з студентами на вул. Сахарова 34, тобто біля того будинку де вона попередньо зустрічалася з ОСОБА_2

З оголошених показів свідка ОСОБА_81 слідує, що вона повністю підтвердила показання, які надав свідок ОСОБА_80

Вина підсудного у вчиненому знайшла своє підтвердження письмовими матеріалами кримінальної справи в їх сукупності.

Згідно статуту та установчих документів ПОГ «Ліга Альянс» вбачається, що дане об'єднання було зареєстроване.

Згідно статуту та установчих документів (молодіжного громадського об'єднання) Івано-Франківська обласна студентська ліга «Вершина», вбачається, що таке об'єднання було створено.

Згідно інформації наданої ДПІ в м. Івано-Франківську, вбачається, що громадське об'єднання студентська ліга «Вершина» в ДПІ м. Івано-Франківська не обліковується.

Зібраними управлінням боротьби з відмиванням доходів здобутих злочинним шляхом УПМ ДПА в Івано-Франківській області в ході дослідчої перевірки матеріалами; розширеним витягом з державного реєстру обтяжень рухомого майна серії КМ №668732.; зібраними УПМ ДПА в Івано-Франківській області матеріалами; протоколом виїмки від 26.02.2008 року реєстраційних документів ГО «Вершина» та ПОГ «Ліга-Альянс», в ДПІ в м. Івано-Франківську та долученими до матеріалів кримінальної справи речовими доказами.

Протоколом виїмки від 13.03.2008 року реєстраційних документів ГО «Вершина» та ПОГ «Ліга-Альянс» в головному управлінні статистики в Івано-Франківській області та долученими до матеріалів кримінальної справи речовими доказами; протоколом виїмки від 25.03.2008 року документів про надання дозволу на виготовлення печатки ГО «Вершина» та ПОГ «Ліга-Альянс» у відділі громадської безпеки Івано-Франківського МВ УМВС в Івано-Франківській області та долученими до матеріалів кримінальної справи речовими доказами; протоколом виїмки від 05.03.2008 року у Філії АКБ «Золоті Ворота» в м. Івано-Франківську роздруківки розрахункового рахунку ПОГ «Ліга-Альянс»; протоколом виїмки від 19.03.2008 року реєстраційних документів ГО «Вершина» та ПОГ «Ліга-Альянс» у реєстраційній палаті виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради та долученими до матеріалів кримінальної справи речовими доказами; протоколом виїмки від 26.03.2008 року кредитної справи ОСОБА_15 та ОСОБА_34 в приміщенні ТзОВ «Івано-Франківське регіональне управління банку «Фінанси та Кредит» та долученими до матеріалів кримінальної справи речовими доказами; протоколом виїмки від 28.03.2008 року кредитної справи ОСОБА_14 у приміщенні ВАТ АКБ «Прикарпаття» та долученими до матеріалів кримінальної справи речовими доказами; протоколом виїмки від 28.03.2008 року кредитної справи ОСОБА_29 у приміщенні АКБ «ТАС-Комерцбанк» та долученими до матеріалів кримінальної справи речовими доказами; протоколом виїмки від 28.03.2008 року кредитної справи ОСОБА_29 в приміщенні ВАТ «Державний ощадний банк України» та долученими до матеріалів кримінальної справи речовими доказами; протоколом виїмки від 04.04.2008 року кредитної справи ОСОБА_2 в приміщенні ТзОВ «Комерційний банк Дельта» та долученими до матеріалів кримінальної справи речовими доказами; протоколом виїмки від 28.03.2008 року кредитної справи ОСОБА_32 в приміщенні філії АКБ «Укрсоцбанк» та долученими до матеріалів кримінальної справи речовими доказами; протоколом виїмки від 27.03.2008 року кредитної справи ОСОБА_29 в приміщенні АТ «Індекс-Банк» та долученими до матеріалів кримінальної справи речовими доказами; протоколом виїмки від 11.04.2008 року кредитної справи ОСОБА_31 в приміщенні ВАТ «Надра» та долученими до матеріалів кримінальної справи речовими доказами; протоколом виїмки від 11.04.2008 року кредитної справи ОСОБА_13 в приміщенні ВАТ «Кредитпромбанк» та долученими до матеріалів кримінальної справи речовими доказами; протоколом виїмки від 11.04.2008 року кредитних справ ОСОБА_9 та ОСОБА_6 в приміщенні ЗАТ «Міжнародний Іпотечний Банк» та долученими до матеріалів кримінальної справи речовими доказами; протоколом виїмки від 10.04.2008 року кредитної справи ОСОБА_29 у приміщенні ЗАТ «Міжнародний Іпотечний Банк» та долученими до матеріалів кримінальної справи речовими доказами; кредитною справою ОСОБА_15 з АКБ «ТАС-Комерцбанк»; протоколом обшуку від 05.03.2008 року по місцю реєстрації ОСОБА_2 в м. Ківерці. Волинської області відшукання документів злочинної діяльності обвинуваченого; протоколом виїмки від 02.02.2008 року кредитної справи ОСОБА_2 в приміщенні АКБ «ТАС-Комерцбанк» та долученими до матеріалів кримінальної справи речовими доказами; протоколами обшуку від 26.02.2008 року по місцю фактичного проживання ОСОБА_2 в АДРЕСА_1, та АДРЕСА_8, та за адресою розміщення офісу ПОГ «Ліга- Альянс» відшукання документів злочинної діяльності обвинуваченого та долученими до матеріалів кримінальної справи речовими доказами.

Дослідивши докази та оцінивши їх в своїй сукупності, суд приходить до висновку, що вина ОСОБА_2 у скоєнні злочинів знайшла своє підтвердження і кваліфікує його дії за ст. 364-1 ч. 2 КК України, як зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою такої юридичної особи, свої повноважень, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян; за ст. 190 ч. 3 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою у великих розмірах, вчинене повторно; за ст. 209 ч. 2 КК України, як вчинення фінансових операцій, тобто укладення угод з коштами та майном, які були одержані внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмивання) доходів, а також вчинення дій спрямованих на приховання, маскування незаконного походження таких коштів, майна та володіння ними, прав на такі кошти та майно, джерела їх походження, а так само набуття, володіння та використання коштів та майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені повторно, у великих розмірах.

Призначаючи покарання підсудному, суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу винного та обставини, що пом»якшують та обтяжують покарання.

Обставиною, що пом'якшує покарання є часткове відшкодування спричиненої шкоди.

Обставиною, що обтяжує покарання є рецидив злочину.

При призначенні покарання суд враховує те, що підсудний позитивно характеризується.

З урахуванням особи винного, обставини, що пом»якшує покарання-часткового відшкодування спричиненої шкоди, думки потерпілих, які не наполягають на суворому покаранні підсудного, суд вважає за можливе призначити підсудному покарання у вигляді позбавлення волі із застосуванням ст. 69 КК України нижче від найнижчої межі, визначеної санкцією ст. 209 ч. 2 КК України; за ст. 190 ч 3 КК України покарання слід призначити в межах санкції вказаної статті у вигляді позбавлення волі; за ст. 364-1 ч.2 КК України слід призначити покарання у вигляді штрафу.

На підставі ст. 71 ч.1 КК України ОСОБА_2 слід частково приєднати покарання невідбуте за вироком Ківерцівського районного суду Волинської області від 20 жовтня 2006 року.

Таке покарання буде необхідним і достатнім для виправлення підсудного, буде цілком відповідати тяжкості вчинених злочинів, особі винного.

Цивільні позови ОСОБА_20, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_83, ОСОБА_12, представника ПАТ Банку «Фінанси та кредит» ОСОБА_43 слід задоволити. Стягнути з підсудного ОСОБА_2 на користь потерпілої ОСОБА_20 - 2600 гривень матеріальної шкоди, 1000 гривень моральної шкоди; на користь потерпілої ОСОБА_22 - 1750 гривень матеріальної шкоди, 1250 гривень моральної шкоди; на користь потерпілої ОСОБА_23 - 900 гривень матеріальної шкоди, 600 гривень моральної шкоди; на користь потерпілої ОСОБА_18 - 2020 гривень матеріальної шкоди, 1000 гривень моральної шкоди; на користь потерпілої ОСОБА_19 - 2320 гривень матеріальної шкоди; на користь потерпілого ОСОБА_29 - 62368 гривень матеріальної шкоди; на користь потерпілого ОСОБА_12 - 60480 гривень матеріальної шкоди; на користь ПАТ «Банк Фінанси та Кредит» - 1131835,83 гривень матеріальної шкоди.

Керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України, суд,-

З А С У Д И В :

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ст. 364-1 ч. 2, ст. 190 ч. 3, ст. 209 ч. 2 КК України та призначити покарання:

за ст. 209 ч. 2 КК України - із застосуванням ст. 69 КК України - п»ять років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності на строк один рік шість місяців з конфіскацією коштів одержаних злочинним шляхом та з конфіскацією всього належного йому майна.

за ст. 190 ч. 3 КК України - чотири роки позбавлення волі з відбуванням покарання в кримінально-виконавчій установі.

за ст. 364-1 ч. 2 КК України - 340000 гривень штрафу з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності на строк один рік п'ять місяців.

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити остаточне покарання - у вигляді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності на строк один рік шість місяців з конфіскацією коштів одержаних злочинним шляхом та з конфіскацією всього належного йому майна з відбуванням покарання в кримінально-виконавчій установі.

На підставі ст. 71 ч. 1 КК України до призначеного покарання частково приєднати покарання невідбуте за вироком Ківерцівського районного суду Волинської області від 20 жовтня 2006 року та призначити остаточне покарання за сукупністю вироків - п'ять років три місяці позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності на строк один рік шість місяців з конфіскацією коштів одержаних злочинним шляхом та з конфіскацією всього належного йому майна з відбуванням покарання в кримінально-виконавчій установі.

Строк відбування покарання рахувати з часу затримання з 26 лютого 2008 року.

Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_2 залишити попередню - тримання під вартою до вступу вироку в законну силу.

Речові докази - установчі документи молодіжного громадського об»єднання Івано-Франківська обласна студентська ліга «Вершина»; документи, які вилучені 13.03.2008 року в ході проведення виїмки в приміщенні головного управління статистики в Івано-Франківській області; документи виявлені та вилучені в приміщенні ТзОВ Івано-Франківське управління банку «Фінанси і кредит; документи виявлені та вилучені в приміщенні ВАТ «Акціонерний комерційний банк «Прикарпаття»; виявлені та вилучені в приміщенні ВАТ «Державний Ощадний банк України» відділення №35 Івано-Франківського регіону АКБ «ТАС-Комерцбанк» документи, що становлять банківську таємницю; виявлені та вилучені в приміщенні ВАТ «Державний Ощадний банк України» документи, що становлять банківську таємницю, які 28.03.2008 року оглянуті; виявлені та вилучені в приміщенні ТзОВ «Комерційний банк Дельта» м. Київ документи, що становлять банківську таємницю; виявлені та вилучені в приміщенні Івано-Франківської філії АКБ «Укрсоцбанк» документи, що становлять банківську таємницю; виявлені та вилучені в приміщенні філії «Івано-Франківська дирекція АТ «Індекс-Банк» документи, що становлять банківську таємницю; виявлені та вилучені в приміщенні ВАТ «Комерційний банк «Надра» м. Львів документи, що становлять банківську таємницю; виявлені та вилучені в приміщенні ЗАТ «Міжнародний іпотечний банк м. Київ документи, що становлять банківську таємницю; виявлені та вилучені в приміщенні ЗАТ «Міжнародний іпотечний банк м. Київ документи, що становлять банківську таємницю; документи вилучені 05 березня 2008 року в приміщенні державної податкової інспекції в м. Ківерці, оригінали документів приватного підприємства «Геліос-Ю»; документи вилучені в приміщенні Коломийського відділення Івано-Франківського регіонального департаменту АКБ «ТАС-Коммерцбанк», оригінали кредитної справи ОСОБА_2 - кредитний договір №0805/1006/50-421 від 03.10.2006 року; виявлені та вилучені в ході обшуку по місцю проживання ОСОБА_2 в АДРЕСА_8 документи;

виявлені та вилучені в ході обшуку офісного приміщення в АДРЕСА_4 документи ПОГ «Ліга-Альянс»; вилучені 26.02.2008 року в ході проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_2 за адресою АДРЕСА_1, оглянуті 13.03.2008 року, які зберігаються при матеріалах кримінальної справи - зберігати при матеріалах кримінальної справи (Том IV а.с.220, а.с.237; Том V а.с.227, а.с.242; Том VІ а.с.28, а.с.47, а.с.61, а.с.83, а.с.126, а.с.141, а.с.181, а.с.199; Том VІІ а.с.33, а.с.52; Том VІІІ а.с.28. а.с.54; Том ІХ а.с.206).

Речові докази - гроші в сумі 300 (триста) гривень, які передані на зберігання спеціалісту прокуратури м. Івано-Франківська ОСОБА_84 - звернути в дохід держави (Том ХІ а.с.47б-47в).

Речові докази - печатки ПОГ «Ліга-Альянс» код 34084848 - одна штука, Молодіжного громадського об»єднання Івано-Франківської обласної студентської ліги «Вершина» код 33859993 - одна штука; вилучені в ході проведення обшуків 26.02.2008 року чисті незаповнені бланки договорів про надання юридичних, правничих та інших послуг в кількості 1018 штук, заяви про прийняття до лав Всеукраїнського батьківського альянсу в кількості 1273 штуки; зошити із записами ОСОБА_2 та альбом з фотографіями надмогильних пам'ятників долучених ОСОБА_27 в ході допиту в якості свідка; кредитні справи банку «Фінанси та Кредит» на прізвища ОСОБА_2, ОСОБА_32, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_10, ОСОБА_38, ОСОБА_7, які зберігаються при матеріалах кримінальної справи - зберігати при матеріалах кримінальної справи.

Речовий доказ - мобільний телефон марки «Нокія», вилучений в ході особистого обшуку під час затримання ОСОБА_2 26.02.2008 року, який зберігається при матеріалах кримінальної справи - повернути засудженому ОСОБА_2

Речовий доказ - портфель ОСОБА_2 , який зберігається при матеріалах кримінальної справи - повернути ОСОБА_2

На вирок може бути подана апеляція до Івано-Франківського апеляційного суду через Івано-Франківський міський суд протягом 15 діб з дня його проголошення, а засудженим в той же строк з часу отримання ним копії вироку суду.

Суддя: Деркач Н.І.


Суд	Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області
Дата ухвалення рішення	23.04.2013
Оприлюднено	18.10.2013
Номер документу	30859987
Судочинство	Кримінальне

Судовий реєстр по справі —0907/1-1037/2011

Вирок від 23.04.2013

Кримінальне

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Деркач Н. І.

Постанова від 22.03.2013

Кримінальне

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Деркач Н. І.

Постанова від 06.03.2013

Кримінальне

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Деркач Н. І.

Постанова від 01.03.2013

Кримінальне

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Деркач Н. І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Вироквід 23.04.2013 по справі 0907/1-1037/2011ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Судовий реєстр по справі —0907/1-1037/2011

Вирок від 23.04.2013

Постанова від 22.03.2013

Постанова від 06.03.2013

Постанова від 01.03.2013

Вирок
від 23.04.2013 по справі 0907/1-1037/2011
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ