Вирок
від 01.03.2013 по справі 0544/15025/2012
СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело №1/243/86/2013

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

01 марта 2013года Славянский горрайонный суд Донецкой области в составе:

председательствующего - судьи Руденко Л.М.

при секретарях - Кобец Е.Н., Грибан А.В.,

с участием:

прокурора - Голубцова Г.В.,

подсудимого - ОСОБА_1

защитника - ОСОБА_2,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда г. Славянска уголовное дело по обвинению

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца

гор. Славянск, Донецкой области, гражданина Украины, женатого, с

высшим образованием, работающего монтажником в ЧП «Висла»,

инвалида 3 группы, зарегистрированного и проживающего по адресу:

АДРЕСА_1, ранее

судимого:

1) 24.05.2002г. Славянским городским судом по ст. ст. 212 ч.1, 366 ч.2,

75 ч.1 УК Украины, к 3 годам лишения свободы с лишением права

заниматься организационно-распорядительской деятельностью

сроком на три года, с испытательным сроком на 2 года,

2) 24.12.2007г. Славянским горрайонным судом по ст. 366 ч.1 УК

Украины, к одному году ограничения свободы с лишением права

занимать должности, связанные с организационно-распорядитель-

ными функциями сроком на два года, с испытательным сроком на

один год ,

в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 191 ч.4, 209 ч.1, 366 ч.1, 366 ч.2, 358 ч.4 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ОСОБА_3 приказом № 1-к по кадрам от 29 июня 2004 года учредителя ЧП «ВИСЛА» ОСОБА_4 принят на должность директора ЧП «ВИСЛА» с 01.07.2004г. с выполнением обязанностей, согласно контракта № 1 от 29.06.2004г.

15.02.2005г. ОСОБА_1 на имя заместителя председателя областной государственной администрации ОСОБА_5 подал заявление о выдаче лицензии на строительную деятельность, зарегистрированное за №62 от 15.02.2005г. заместителем начальника управления градостроительства и архитектуры областной государственной администрации ОСОБА_6

В соответствии с пунктом 1.2. Лицензионных условий проведения строительной деятельности (изыскательских и проектных работ для строительства, сооружения несущих и ограждающих конструкций, строительство и монтаж инженерных и транспортных линий), утвержденных приказом Госпредпринимательства Госстроительства от 13.09.2001г. № 112/182, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 8.11.2001г. за № 939/6130, лицензионные условия устанавливают квалификационные, организационные, технологические и иные требования проведения строительной деятельности.

Пунктом 1.3. указанных Лицензионных условий предусмотрено, что лицензионные условия являются обязательными для субъектов хозяйствования, которые выполняют виды работ, указанных в дополнениях.

В разделе 4 Лицензионных условий «Требования к проведению хозяйственной деятельности по сооружению несущих и ограждающих конструкций, строительства и монтажа инженерных и транспортных линий», указано, что субъекты хозяйствования осуществляют хозяйственную деятельность при таких условиях:

4.1. Организационных:

- наличие организационно-функциональной структуры предприятия с распределением обязанностей, полномочий и ответственности должностных лиц;

- укомплектованность предприятия инженерно-техническими работниками и работниками необходимых профессий и квалификации.

По состоянию на 15.02.2005г. в ЧП «ВИСЛА» не работал ни один работник, отчеты по системе персонифицированного учета застрахованных лиц в управление Пенсионного фонда Украины в гор. Славянск не предоставлялись.

Подсудимый ОСОБА_1, являясь директором ЧП «ВИСЛА» и должностным лицом выполняющим организационно-распорядительные функции, в феврале 2005г., в неустановленное время и месте, действуя умышленно, с целью получения лицензии на строительную деятельность и получения в дальнейшем дохода от осуществления строительных работ, составил, подписал и выдал, предоставив в управление градостроения и архитектуры областной государственной администрации, заведомо ложные официальные документы, удостоверяющие факты имеющие юридическое значение, а именно перечень видов работ, заявленных к лицензированию ЧП «ВИСЛА», ведомости о системе контроля и управления качеством строительно-монтажных работ, а также заверенные им же копии документов подтверждающих уровень образования и квалификации работников ЧП «ВИСЛА».

На основании предоставленных ОСОБА_1 заведомо ложных документов, распоряжением председателя Донецкой областной государственной администрации ОСОБА_7 № 63 от 25.02.2005г., ЧП «ВИСЛА» выдана лицензия серии АБ № 112487 от 28.02.2205г. на право строительной деятельности (изыскательских и проектных работ для строительства, сооружения несущих и ограждающих конструкций, строительство и монтаж инженерных и транспортных линий).

Продолжая свою преступную деятельность, подсудимый ОСОБА_1 завладел чужим имуществом в крупных размерах и совершил служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, при следующих обстоятельствах:

Приказом № 1-к от 04.01.2008г. по личному составу учредителя ЧП «ВИСЛА» ОСОБА_4 ОСОБА_1 с должности директора ЧП «ВИСЛА» с 04.01.2008г. переведен на должность начальника строительного участка.

В сентябре 2008г. директор Славянского профессионального лицея железнодорожного транспорта им. П.Ф.Кривоноса ОСОБА_8 обратилась к ОСОБА_1, которого знала как директора ЧП «ВИСЛА» - предприятия выполняющего строительно-монтажные работы, по вопросу проведение капитального ремонта крыши помещения спортивного зала лицея, расположенного по адресу: гор. Славянск, ул. Гагарина, 5.

В сентябре 2008г. у ОСОБА_1 возник умысел на завладение чужим имуществом, денежными средствами Славянского профессионального лицея железнодорожного транспорта им. П.Ф.Кривоноса (в дальнейшем Славянский ПЛЖДТ), при выполнении работ по капитальному ремонту крыши спортивного зала лицея, расположенного по адресу: г.Славянск, ул. Гагарина, 5.

23 сентября 2008г. между Славянским ПЛЖДТ, в лице директора ОСОБА_8, без составления проектно-технической документации, был заключен договор № 4 с ЧП «Висла», в лице директора ОСОБА_4, на проведение капитального ремонта крыши спортивного зала на сумму 227311,2 грн.

При этом директор ЧП «ВИСЛА» ОСОБА_4 никакого участия как в подготовке самого договора № 4 от 23.09.2008г., так и прилагаемых к нему документов не принимала.

Начальником участка ЧП «ВИСЛА» - подсудимым ОСОБА_1 были подготовлены и подписаны от имени директора ЧП «ВИСЛА» ОСОБА_4 :

- договор № 4 от 23.09.2008г.,

- договорная цена на капитальный ремонт крыши помещение спортзала Славянского профессионального лицея железнодорожного транспорта им. П.Ф.Кривоноса на сумму 227311,2 грн., и пояснительная записка к ней,

- расчет №№ 1-4 «Прямые затраты и общепроизводственные расходы: строительные работы», сводный сметный расчет стоимости строительства, локальная смета № 2-1-1 на капитальный ремонт крыши помещения спортзала Славянского ПЛЖДТ,

- расчет общепроизводственных расходов к локальной смете № 2-1-1,

- ведомость ресурсов к локальной смете № 2-1-1.

Перечисленные выше документы ОСОБА_1 предоставил директору Славянского ПЛЖДТ ОСОБА_8, и она их подписала.

В соответствии с пунктом 2.1. договора № 4 от 23 сентября 2008г., 26.09.2008г., Славянским ПЛЖДТ с расчетных счетов № 35211005000454 и № 35226001000454 в ГУДКУ в Донецкой области на расчетный счет № 26003230540321 ЧП «ВИСЛА», с формулировкой платежа предоплата 30% за капитальный ремонт крыши спортивного зала перечислено 68193,20грн.

Полученными денежными средствами подсудимый ОСОБА_1 впоследствии распорядился по своему усмотрению.

09.10.2008г., реализуя свой умысел, направленный на завладение денежными средствами Славянского ПЛЖДТ, в неустановленном в ходе судебного следствия месте и времени, ОСОБА_1, являющимся должностным лицом выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, фактическим руководителем ЧП «ВИСЛА», подготовлены и подписаны от имени директора ЧП «ВИСЛА» ОСОБА_4 заведомо ложные официальные документы:

- справка о стоимости выполненных подрядных работ за сентябрь 2008г. на сумму 68193,2грн.,

- акт выполненных работ по форме КБ-2в за сентябрь 2008г. на сумму 68193,2грн.,

- итоговая ведомость ресурсов (расходы по факту),

- расчет общепроизводственных расходов к ОСОБА_9 КБ-2,

которые полностью не соответствовали действительности, так как в сентябре 2008г. никаких работ по капитальному ремонту крыши Славянского ПЛЖДТ ЧП «ВИСЛА» не выполнялись.

Указанные заведомо ложные официальные документы, как удостоверяющие факт, имеющий юридическое значение, подсудимым были составленные, подписанные и предоставлены должностным лицам Славянского ПЛЖДТ, которые подписали эти документы.

В сентябре 2008 г., в неустановленные в ходе судебного следствия дату, время и месте, подсудимый ОСОБА_1 вступил в преступный сговор с ОСОБА_10 - директором ООО «ЕВРОРЕСУРС-СТАНДАРТ», фактически фиктивным предприятием, о незаконном переводе безналичных денежных средств полученных ЧП «ВИСЛА» от Славянского ПЛЖДТ в наличные денежные средства.

С целью осуществления указанной незаконной операции, ОСОБА_1 подготовил фиктивный договор № 4А от 24.09.2008г. между ЧП «ВИСЛА», в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ОСОБА_4 и ООО «ЕВРОРЕСУРС-СТАНДАРТ», в лице директора ОСОБА_10, в дальнейшем «Подрядчик», согласно которому Подрядчик принимает на себя обязательства своими силами и способами, из собственных материалов, осуществить капитальный ремонт крыши помещения спортивного зала Славянского ПЛЖДТ соответственно утвержденной проектно-сметной документации и в обусловленный договором срок, а Заказчик обязуется предоставить Подрядчику помещение, утвердить проектно-сметную документацию, принять отремонтированный объект. В пункте 2.1. договора указано, что общая сумма договора составляет 130145грн.

С целью сокрытия факта завладения денежными средствами Славянского ПЛЖДТ ОСОБА_1 подготовлены и подписаны от имени директора ЧП «ВИСЛА» ОСОБА_4, заведомо ложные официальные документы:

- акт приемки выполненных работ за сентябрь 2008г. без номера ,

- итоговая ведомость ресурсов (расходы по факту),

согласно которым, ООО «ЕВРОРЕСУРС-СТАНДАРТ» выполнены работы по капитальному ремонту крыши помещения спортивного зала Славянского ПЛЖДТ на сумму 28786,27грн.

Реализуя умысел направленный на завладение денежными средствами Славянского ПЛЖДТ, подсудимым ОСОБА_1, фактически выполняющим функции директора ЧП «ВИСЛА», с использованием электронной системы платежей «Клиент-Банк», с расчетного счета ЧП «ВИСЛА» № 26003230540321 в ДОФ АКБ Укрсоцбанк г.Донецка, МФО 334011, на расчетный счет ООО «ЕВРОРЕСУРС-СТАНДАРТ» № 260023187901 в филиале АБ «Энергобанк» в г.Луганск в период с 24.11.2008г. по 18.03.2009г. перечислены денежные средства:

- 24.11.2008г. 30000грн. с формулировкой платежа - за выполненные работы, согласно счета

№1031 от 31.10.2008г., в т.ч. НДС 5000грн.;

- 28.12.2008г. перечислено 38280,91грн. с формулировкой платежа - за выполненные работы

согласно счета № 3011 от 30.11.2008.г. в т.ч. НДС 6380,15грн.;

- 20.01.2009г. перечислено 5000грн. с формулировкой платежа - за выполненные работы

согласно счета № 3012 от 30.12.2008г., в т.ч. НДС 833,33грн.;

- 22.01.2009г. перечислено 31000грн. с формулировкой платежа - за выполненные работы

согласно счета № 3012 от 30.12.2008г. в т.ч. НДС 5166,67грн.;

- 26.01.2009г. перечислено 2000грн. с формулировкой платежа - за выполненные работы

согласно счета № 3012 от 30.12.2008г. в т.ч. НДС 333,33грн.;

- 18.02.2009г. перечислено 14000грн. с формулировкой платежа - за выполненные работы

согласно счета № 3012 от 30.12.2008г. в т.ч. НДС 2333,33грн.;

- 23.02.2009г. перечислено 18500грн.с формулировкой платежа - за выполненные работы

согласно счета № 3012 от 30.12.2008г. в т.ч. НДС 2333,33грн.;

- 18.03.2009г. перечислено 1800грн. с формулировкой платежа за выполненные работы

согласно счета № 3012 от 30.12.2008г. в т.ч. НДС 300грн.

За указанный выше период ООО «ЕВРОРЕСУРС-СТАНДАРТ» никаких работ по капитальному ремонту крыши помещения спортивного зала Славянского ПЛЖДТ не выполняло.

Денежные средства, полученные ООО «ЕВРОРЕСУРС-СТАНДАРТ» от ЧП «ВИСЛА» в дальнейшем перечислялись на счета ряда фиктивных предприятий г. Луганска, созданных с целью прикрытия незаконной деятельности.

В период времени с 24.11.2008г. по 30.12.2008г. денежные средства с расчетного счета ООО «ЕВРОРЕСУРС-СТАНДАРТ» №260023187901 в филиале АБ «Энергобанк» в г.Луганск, перечислялись на расчетный счет ЧП «ОСОБА_11 Компани» № 260043190101 в филиале АБ «Энергобанк», а затем с расчетного счета ЧП «ОСОБА_11 Компани» на счет физического лица ОСОБА_9 № 26202141926701 в Луганском филиале ОАО «Банк финансы и кредит», с формулировкой платежа «возврат финансовой помощи, согласно договора 01/09 от 01.09.2008г. без НДС».

С указанного счета ОСОБА_9 наличные денежные средства, на основании доверенности ВКР № 517832 от 08.08.2008г., снимались ОСОБА_12

В период времени с 22.01.2009г. по 18.03.2009г. с расчетного счета ООО «ЕВРОРЕСУРС-СТАНДАРТ» № 260023187901 в филиале АБ «Энергобанк» в г.Луганск, денежные средства перечислялись на расчетный счет ООО «БОСКО-ЛАЙН» № 26003310043401 в ФАБ «Південний» г.Луганск, МФО 304999. З

Затем с расчетного счета ООО «БОСКО-ЛАЙН» денежные средства перечислялись на счет физического лица ОСОБА_9 № 26202141926701 в Луганском филиале ОАО «Банк финансы и кредит» с формулировкой платежа «возврат финансовой помощи согласно договора 01/09 от 01.09.2008г. без НДС».

Переведенные таким образом из безналичных в наличные денежные средства, в неустановленном в ходе судебного следствия месте, дату и время, лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, были переданы ОСОБА_1

Продолжая свою преступную деятельность, с целью завладения денежными средствами Славянского ПЛЖДТ, начальником участка ЧП «ВИСЛА» ОСОБА_1, в начале февраля 2009г., в неустановленном месте, в неустановленное время и дату, подготовлены и подписаны от имени директора ЧП «ВИСЛА» ОСОБА_4, справка о стоимости выполненных работ по типовой форме № КБ-3 за январь 2009года на сумму 24602,4грн. по капитальному ремонту крыши спортивного зала Славянского ПЛЖДТ, акт выполненных работ по форме КБ-2в за январь 2009г. на указанную сумму, расчет общепроизводственных расходов к ОСОБА_9 КБ-2, ведомость израсходованных затрат подрядчика (расходы - по факту), содержащие заведомо ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ.

Указанные заведомо ложные официальные документы, как удостоверяющие факт, имеющий юридическое значение, составленные и подписанные ОСОБА_1, были выданы должностным лицам Славянского ПЛЖДТ, которые подписали эти документы.

На основании предоставленных ОСОБА_1 в Славянский ПЛЖДТ заведомо ложных официальных документов - справки о стоимости выполненных работ по типовой форме № КБ-3 за январь 2009г. на сумму 24602,4грн. по капитальному ремонту крыши спортивного зала Славянского ПЛЖДТ, акта выполненных работ по форме КБ-2в за январь 2009г. на указанную сумму, расчета общепроизводственных расходов к ОСОБА_9 КБ-2, ведомости израсходованных затрат подрядчика (расходы - по факту), 20.02.2009г. денежные средства в размере 24602,40грн. были перечислены с расчетного счета Славянского ПЛЖДТ на расчетный счет ЧП «ВИСЛА».

После этого денежные средства были перечислены с расчетного счета ЧП «ВИСЛА» на расчетный счет ООО «ЕВРОРЕСУРС-СТАНДАРТ» и затем, как указывалось выше, незаконным путем безналичные денежные средства были переведены в наличные, получены ОСОБА_1, который распорядился ими по своему усмотрению.

В начале апреля 2009г., ОСОБА_1, являясь должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, фактически выполняя функции руководителя ЧП «ВИСЛА», с целью завладения денежными средствами Славянского ПЛЖДТ, в неустановленном в ходе судебного следствия месте, дате и времени подготовил и подписал от имени директора ЧП «ВИСЛА» ОСОБА_4, заведомо ложные официальные документы содержащие ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ по капитальному ремонту крыши помещения спортивного за Славянского ПЛЖДТ:

- справку о стоимости выполненных работ по типовой форме № КБ-3 за апрель 2009 года на сумму 23143,2грн. по капитальному ремонту крыши спортивного зала Славянского ПЛЖДТ;

- акт выполненных работ по форме КБ-2в за апрель 2009 г. на сумму 23143,2 грн.,

- расчет общепроизводственных расходов к ОСОБА_9 КБ-2,

- ведомость израсходованных затрат подрядчика (расходы - по факту).

На основании предоставленных ОСОБА_1 в Славянский ПЛЖДТ указанных официальных документов, содержащих заведомо ложные сведения, 14.04.2009г. денежные средства в размере 23143,20грн. были перечислены с расчетного счета Славянского ПЛЖДТ на расчетный счет ЧП «ВИСЛА».

После этого денежные средства были перечислены с расчетного счета ЧП «ВИСЛА» на расчетный счет ООО «ЕВРОРЕСУРС-СТАНДАРТ» и затем незаконным путем безналичные денежные средства были переведены в наличные, получены ОСОБА_1, который впоследствии распорядился ими по своему усмотрению.

В период времени с сентября 2008 года по май 2009 года работы по капитальному ремонту крыши спортивного зала Славянского ПЛЖДТ велись частными лицами, не работниками ЧП «ВИСЛА» и ООО «ЕВРОРЕСУРС-СТАНДАРТ». Эти лица были наняты ОСОБА_1 неофициально, расчет с ними ОСОБА_1 осуществлял наличными денежными средствами без составления каких-либо документов, при ремонтных работах использовались бывшие в употреблении материалы, предоставленные ОСОБА_1

В акте Славянского межрайонного контрольно-ревизионного отдела № 26-26/18 от 12.06.2009г. ревизии использования бюджетных средств, выделенных на подготовку кадров, выделенных Министерству образования и науки Украины, на подготовку кадров в профессионально-технических учебных заведениях, за 2007-2008 года и завершенный период 2009 года и ревизии финансово-хозяйственной деятельности учреждений профтехобразования, которые финансируются с государственного и местных бюджетов, за 2007, 2008 годы и завершенный период 2009 года Славянским профессиональным лицеем железнодорожного транспорта имени ОСОБА_13 указано, что контрольным обмером выполненных работ, проведенном комиссией в составе старшего мастера лицея ОСОБА_14, бригадира ЧП «ВИСЛА» ОСОБА_15 и привлеченного специалиста - директора ЧП «САН» ОСОБА_16, установлено несоответствие между фактически выполненными объемами работ и объемами указанными в актах формы № КБ-2в.

По результатам контрольных обмеров сделан перерасчет стоимости выполненных подрядных работ, завышение составляет в сумме 52695,60 грн.

Завышение стоимости выполненных работ привело к проведению лишних выплат средств специального фонда государственного бюджета вследствие завышения объема выполненных работ на сумму 52695,60 грн.

При выполнении ремонта крыши завышена стоимость эксплуатации машин и механизмов, затраты которых не подтверждены документально на общую сумму 758,40грн.

Вследствие оплаты завышенных объемов и стоимости работ лицею причинен материальный ущерб на сумму 53454,0 грн.

Кроме того, в заключении от 25 мая 2009г. по результатам обследования строительных конструкций кровли спортивного зала по ул.Гагарина № 5, проведенного ЧП «РЕСТРО» указано:

«На основании детального обследования строительных несущих конструкций покрытия здания спортивного зала Славянского профессионального лицея железнодорожного транспорта им.П.Ф.Кривоноса, расположенного по ул.Гагарина, 5 в г.Славянске, можно сделать выводы:

-согласно РНБ В.3.1-01-99, несущие кровельные конструкции (арки) находятся в «непригодном эксплуатации состоянии» - это состояние, при котором в сооружении имеются непригодные к эксплуатации конструкции, возможное разрушение которых приводит к потере устойчивости их положения.

Сооружение, состояние которого является непригодным к эксплуатации, не может эксплуатироваться по назначению. При этом сооружение (конструкции) должно быть последовательно приведено в удовлетворительное и нормальное состояние».

В результате преступных действий подсудимого, выразившихся в составлении и выдаче заведомо ложных официальных документов, Славянскому профессиональному лицею железнодорожного транспорта им. П.Ф.Кривоноса причинен материальный ущерб на сумму 109438,8грн., что более чем в 250 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, который составлял в 2008г. - 252, 5грн., в 2009 г. - 302,50грн.

В период времени с 26.09.2008г. по 14.04.2009г. подсудимый ОСОБА_1, являясь начальником участка ЧП «ВИСЛА» и должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, умышленно, из корыстных побуждений, завладел чужим имуществом - денежными средствами Славняского ПЛЖДТ, путем злоупотребления своим служебным положением в размере 109438,8грн., что более чем в 250 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

Подсудимый ОСОБА_1, завладев чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением в крупных размерах, совершил финансовые операции с денежными средствами, полученными вследствие противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, при следующих обстоятельствах:

Реализуя свой умысел на завладение чужим имуществом - денежными средствами Славянского ПЛЖДТ, в неустановленную в ходе судебного следствия дату и время, а также в неустановленном месте, примерно в сентябре 2008 года, ОСОБА_1 вступил в преступный сговор с ОСОБА_10, директором 000 «ЕВРОРЕСУРС-СТАНДАРТ», предприятия фактически являющегося фиктивным, о незаконном переводе безналичных денежных средств полученных ЧП «ВИСЛА» от Славянского ПЛЖДТ в наличные денежные средства.

С целью осуществления указанной незаконной операции, направленной на легализацию(отмывание)доходовдполученных преступным путем, ОСОБА_1 был подготовлен фиктивный договор № 4А от 24 сентября 2008 года между ЧП «ВИСЛА», в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ОСОБА_4 и 000 «ЕВРОРЕСУРС-СТАНДАРТ», в лице директора ОСОБА_10, в дальнейшем «Подрядчик», согласно которому Подрядчик принимает на себя обязательства своими силами и способами, из собственных материалов, осуществить капитальный ремонт крыши помещения спортивного зала славянского ПЛЖДТ соответственно утвержденной проектно-сметной документации и в обусловленный договором срок, а Заказчик обязуется предоставить Подрядчику помещение, утвердить проектно-сметную документацию, принять отремонтированный объект. В пункте 2.1. договора указано, что общая сумма договора составляет 130145грн.

В неустановленное в ходе судебного следствия время и дату, а также в неустановленном месте, начальником участка ОСОБА_1, действовавшим умышленно, с целью сокрытия факта завладения денежными средствами Славянского ПЛЖДТ были подготовлены и подписаны от имени директора ЧП «ВИСЛА» ОСОБА_4, заведомо ложные официальные документы - акт без номера приемки выполненных работ за сентябрь 2008г. и итоговая ведомость ресурсов (расходы по факту), согласно которым, 000 «ЕВРОРЕСУРС-СТАНДАРТ» выполнены работы по капитальному ремонту крыши помещения спортивного зала Славянского ПЛЖДТ на сумму 28786,27грн.

- 24.11.2008г. 3000грн. с формулировкой платежа - за выполненные работы согласно счета 1031 от 31.10.2008г., в т.ч. НДС 5000грн.;

- 28.12.2008г. перечислено 38280,91грн. с формулировкой платежа - за выполненные работы согласно счета № 3012от 30.11.2008.г. в т.ч. НДС 6380,15грн.;

- 20.01.2009г. перечислено 5000грн. с формулировкой платежа за выполненные работы согласно счета № 3012 от 30.12.2008г., в т.ч. НДС 833,33грн.;

- 22.01.2009г. перечислено З000грн. с формулировкой платежа за выполненные работы согласно счета № 3012 от 30.12.2008г. в т.ч. НДС 5166,67грн.;

- 26.01.2009г. перечислено 2000грн. с формулировкой платежа за выполненные работы согласно счета № 3012 от 30.12.2008г. в т.ч. НДС 333,33грн.;

- 18.02.2009г. перечислено 14000грн. с формулировкой платежа за выполненные работы согласно счета № 3012 от 30.12.2008г. в т.ч. НДС 2333,33грн.;

- 23.02.2009г. перечислено 18500грн.с формулировкой платежа - за выполненные работы согласно счета № 3012 от 30.12.2008г. в т.ч. НДС 2333,33грн.;

- 18.03.2009г. перечислено 1800грн. с формулировкой платежа за выполненные работы согласно счета № 3012 от 30.12.2008г. в т.ч. НДС З00 грн.

За весь указанный период 000 «ЕВРОРЕСУРС-СТАНДЛРТ» никаких работ по капитальному ремонту крыши помещения спортивного зала Славянского ПЛЖДТ не выполняло.

Денежные средства полученные 000 «ЕВРОРЕСУРС-СТАНДАРТ» от ЧП «ВИСЛА» в дальнейшем перечислялись на счета ряда фиктивных предприятий г.Луганска, созданных с целью прикрытия незаконной деятельности.

В период времени с 24.11.2008г. по 30.12.2008г. денежные средства с расчетного счета 000 «ЕВРОРЕСУРС-СТАНДАРТ» № 260023187901 в филиале АБ «Энергобанк» в г.Луганск, перечислялись на расчетный счет ЧП «ОСОБА_11 Компани» № 260043190101 в филиале АБ «Энергобанк», а затем с расчетного счета ЧП «ОСОБА_11 Компани» на счет физического лица ОСОБА_9 № 2 62 0214192 67 01 в Луганском филиале ОАО «Банк финансы и кредит», с формулировкой платежа «возврат финансовой помощи согласно договора 01/09 от 01.09.2008г. без НДС». С указанного счета ОСОБА_9 наличные денежные средства, на основании доверенности ВКР № 517832 от 8.08.2008г., снимались ОСОБА_12

В период времени с 22.01.2009г. по 18.03.2009г. с расчетного счета ООО«ЕВРОРЕСУРС-СТАНДАРТ» денежные средства перечислялись на расчетный счет ООО «БОСКО-ЛАЙН» № 26003310043401 в ФАБ «П1вденний» г.Луганск, МФО 304999. Затем с расчетного счета ООО «БОСКО-ЛАЙН» денежные средства перечислялись на счет физического лица ОСОБА_9 №26202141926701 в Луганском филиале ОАО «Банк финансы и кредит» с формулировкой платежа «возврат финансовой помощи согласно договора 01/09 от 01.09.2008г. без НДС». С указанного счета ОСОБА_9 наличные денежные средства, на основании доверенности ВКР № 517832 от 8.08.2008г., снимались ОСОБА_12

Переведенные таким образом из безналичных в наличные денежные средства, в неустановленном в судебном заседании месте, времени и лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, были переданы ОСОБА_1, который впоследствии распорядился указанными денежными средствами по своему усмотрению.

Этими умышленными действиями, подсудимый ОСОБА_1 совершил финансовые операции с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов.

12 октября 2006 года в послеобеденное время точное время в ходе судебного следствия установить не представилось возможным, подсудимый ОСОБА_1, являясь должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными функциями, в силу занимаемой им, согласно приказа учредителя ЧП «Висла» №1-к от 29.06.2004 года, должности директора ЧП «Висла» (ЕГРПОУ №20394107), имеющим доступ к печати и угловому штампу предприятия, находясь в своем служебном кабинете, расположенном в офисе ЧП «Висла», находящимся на первом этаже жилого дома по адресу: ул. Ленина, 42 гор. Славянск Донецкой области, действуя умышленно, из корыстных побуждений, внес в официальный документ - справку о заработной плате с номером №15 от 12.10.2006 года на свое имя для последующего ее предоставления в банк с целью получения кредита на покупку автомобиля, заведомо ложные сведения о своей заработной плате, указав, что за шесть месяцев 2006 года в период времени с апреля 2006 года по сентябрь 2006 года его заработная плата составила 14 377 грн.88 коп. ( за апрель 2006г.-2380 грн.80 коп., за май 2006г. - 2420 грн.30 коп., за июнь 2006 г.-2350 грн. 55коп., за июль 2006 г.-2450 грн.78 коп., за август 2006 г. -2400 грн., за сентябрь 2006 г. - 2375 грн. 45 коп.), достоверна зная, что указанный в справке размер заработной платы не соответствует действительности, а фактически его заработная плата в соответствии с данными системы персонифицированного учета управления Пенсионного фонда Украины в гор. Славянск и Славянском районе составила за шесть месяцев 2006 года в период времени с апреля 2006 года по сентябрь 2006 года - 4050 грн. 00 коп. ( за апрель 2006 г. - 900 грн., за май 2006 г. - 900 грн., за июнь 2006 г. - 900 грн., за июль 2006 г. - 450 грн., за август 2006г.- 450 грн, за сентябрь 2006г. - 450 грн.).

В соответствии с ведомостями центральной базы данных Государственного реестра физических лиц Государственной налоговой службы Украины о суммах выплаченных доходов за второй и третий квартал 2006 года (период с апреля 2006 года по сентябрь 2006 года) заработная плата ОСОБА_1 составила - 4050 грн.00 коп., то есть размер заработной платы за вышеуказанный период подсудимым был завышен на 18 427 грн.88 коп.

Впоследствии вышеуказанную справку ОСОБА_1 использовал при заключении кредитного договора №2189-010/06Р между ним и ПАО КБ «Правэкс-банк», что позволило ему получить в свое пользование кредит в сумме 8 977 долларов США, что в пересчете на гривну, согласно курса НБУ составило 45 333 гривны 85 копеек, что причинило тяжкие последствия в виде причинения материального ущерба, который в более чем двести пятьдесят раз превышает не облагаемый налогом минимуму доходов граждан, который в 2006 году составил 175 гривен 00 копеек.

Продолжая свою преступную деятельность, 20 октября 2006 года в утреннее время суток, точное время в ходе проведения судебного следствия установить не представилось возможным, с целью получения кредита с лимитом 8977 долларов США, достоверно зная, о том, что справка о доходах №15 от 12.10.2006 года, выданная на его имя, о том, что он работает в должности директора ЧП «Висла», содержит сведения о его заработной плате - что за шесть месяцев 2006 г. в период с апреля 2006 г. по октябрь 2006 г. заработная плата составила 14 377 гривен 88 копеек, которые полностью не соответствуют фактическим данным, прибыл в Славянское отделение ПАО КБ «Правэкс-банк», расположенное по адресу: ул. Шевченко, 12 гор. Славянск Донецкой области, где действуя умышленно, с целью получения кредита на покупку автомобиля, используя заведомо поддельную справку о доходах выданную на его имя, предоставил экономисту по кредитованию Славянского отделения ПАО КБ «Правэкс-банк» ОСОБА_18 заведомо поддельную справку о доходах, что позволило ОСОБА_1 заключить кредитный договор №2189-010/06Р между ним и ПАО КБ «Правэкс-банк» и получить в свое пользование кредит в сумме 8977 долларов США, что в пересчете на гривну, согласно курса НБУ, составило 45 333 гривны 85 копеек.

У подсудимого ОСОБА_1, работающего в должности директора ЧП «Висла» с возложенными на него обязанностями являющегося должностным лицом, с наделенными организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями и осуществляющего руководство деятельностью частного предприятия «Висла» возник умысел на подписание, составление заведомо неправдивой справки о месте работы ОСОБА_19 в ЧП «Висла» в должности заместителя директора и о размере его заработной платы, с целью получения ОСОБА_19 потребительского кредита в Краматорском филиале «ПриватБанк».

С целью реализации своего преступного умысла, подсудимый, находясь по месту своей работы, расположенного по адресу: гор. Славянск, ул. Новосодовская, 21/41, 10.12.2007 г., более точное время в ходе судебного следствия установить не представилось возможным, действуя умышленно, в интересах ОСОБА_19, составил, подписал от своего имени и удостоверил печатью ЧП «Висла», справку о месте работы ОСОБА_19 в ЧП «Висла» в должности заместителя директора с 19.03.2006г. и доходах за период с июня 2007г. по ноябрь 2007г., где указал ежемесячный доход ОСОБА_19 в сумме 1900 грн, достоверно зная, что ОСОБА_19 в ЧП «Висла» никогда не работал и заработную плату никогда не получал.

Выданную справку ОСОБА_19 предоставил в Краматорский филиал «ПриваБанка» с целью получения кредитных средств.

На основании справки о доходах ОСОБА_19 от 10.12.2007г., 11.12.2007г. между ОСОБА_19 и Краматорским филиалом «ПриватБанк», заключен кредитный договор по программе «рассрочка» № КТХККС9130920, по которому Краматорским филиалом «ПриватБанк» предоставлено ОСОБА_19 кредит в сумме 9 900 грн., на условиях возврата до 11.12.2009г.

Однако до настоящего времени условия кредитного договора ОСОБА_19 выполнены не были, срок действия договора истек, кредит не выплачивался и на момент проверки не возвращен. Просроченная задолженность по телу кредита ОСОБА_19 составляет 9 900 грн., кредит с 10.12.2007г. не выплачивался, что указывает на получение кредитных средств без цели возврата.

Таким образом, ОСОБА_1 совершил должностной подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.

У подсудимого ОСОБА_1, работающего в должности директора ЧП «Висла» с возложенными на него обязанностями являющегося должностным лицом, с наделенными организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями и осуществляющего руководство деятельностью частного предприятия «Висла» возник умысел на составление заведомо неправдивой справки о размере заработной платы для получения потребительского кредита в ФАБ «Энергобанк» гор. Славянск.

С целью реализации своего преступного умысла, подсудимый находясь по месту своей работы, расположенного по адресу: гор. Славянск, ул. Новосодовская, 21/41, 17.03.2008г., действуя умышленно, в личных интересах, с целью получения потребительского кредита в ФАБ «Энергобанк» гор. Славянск, составил, подписал, от своего имени и удостоверил печатью ЧП «Висла» недостоверную справку о доходах на свое имя, указав ежемесячную заработную плату в период с сентября 2007г. по февраль 2008г. в размере 6400 грн., достоверно зная, что указанный в справке о доходах размер заработной платы не соответствует действительности.

На основании предоставленной ОСОБА_1 справки о доходах, содержащей недостоверные сведения о его заработной плате, 24.03.2008г. между ОСОБА_1 и Акционерным банком «Энергобанк» гор. Славянск, в лице заместителя директора филиала АБ «Энергобанк» в гор. Славянск ОСОБА_20, заключен договор о предоставлении кредита № 14-08, по которому Акционерный банк «Энергобанк» предоставил ОСОБА_1 кредит в сумме 30 000 грн., а ОСОБА_1 получил денежные средства в указанной сумме, после чего распорядился ими по собственному усмотрению.

Таким образом, ОСОБА_1 совершил должностной подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, и причинил ФАБ «Энергобанк» гор. Славянск материальный ущерб на сумму 30000 грн.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_1 виновным себя признал полностью и пояснил, что он приказом № 1-к по кадрам от 29 июня 2004 года учредителя ЧП «ВИСЛА» ОСОБА_4 принят на должность директора ЧП «ВИСЛА» с 01.07.2004 г. с выполнением обязанностей, согласно контракта № 1 от 29.06.2004 г.

15.02.2005г. он на имя заместителя председателя областной государственной администрации ОСОБА_5 подал заявление о выдаче лицензии на строительную деятельность, зарегистрированное за №62 от 15.02.2005г. заместителем начальника управления градостроительства и архитектуры областной государственной администрации ОСОБА_6

Он, являясь директором ЧП «ВИСЛА» и должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные функции, в феврале 2005г., время и место, действуя умышленно, с целью получения лицензии на строительную деятельность и получения в дальнейшем дохода от осуществления строительных работ, составил, подписал и выдал, предоставив в управление градостроения и архитектуры областной государственной администрации, заведомо ложные официальные документы, удостоверяющие факты имеющие юридическое значение, а именно перечень видов работ, заявленных к лицензированию ЧП «ВИСЛА», ведомости о системе контроля и управления качеством строительно-монтажных работ, а также заверенные им же копии документов подтверждающих уровень образования и квалификации работников ЧП «ВИСЛА».

На основании предоставленных им заведомо ложных документов, распоряжением председателя Донецкой областной государственной администрации ОСОБА_7 № 63 от 25.02.2005г., ЧП «ВИСЛА» выдана лицензия серии АБ № 112487 от 28.02.2205г. на право строительной деятельности (изыскательских и проектных работ для строительства, сооружения несущих и ограждающих конструкций, строительство и монтаж инженерных и транспортных линий).

В сентябре 2008г. директор Славянского профессионального лицея железнодорожного транспорта им. П.Ф.Кривоноса ОСОБА_8 обратилась к нему, поскольку знала его как директора ЧП «ВИСЛА» - предприятия выполняющего строительно-монтажные работы, по вопросу проведение капитального ремонта крыши помещения спортивного зала лицея, расположенного по адресу: гор. Славянск, ул. Гагарина, 5.

В сентябре 2008г. он решил при выполнении работ по капитальному ремонту крыши спортивного зала лицея, расположенного по адресу: г.Славянск, ул. Гагарина, 5, немного заработать денег и 23 сентября 2008г. между Славянским ПЛЖДТ, в лице директора ОСОБА_8, без составления проектно-технической документации, был заключен договор № 4 с ЧП «Висла», в лице директора ОСОБА_4, на проведение капитального ремонта крыши спортивного зала на сумму 227311,2 грн. При этом директор ЧП «ВИСЛА» ОСОБА_4 никакого участия как в подготовке самого договора № 4 от 23.09.2008г., так и прилагаемых к нему документов не принимала. Он сам лично подготовил и подписал от имени директора ЧП «ВИСЛА» ОСОБА_4 :

1) договор № 4 от 23.09.2008г., 2) договорную цену на капитальный ремонт крыши помещение спортзала Славянского профессионального лицея железнодорожного транспорта им. П.Ф.Кривоноса на сумму 227311,2 грн., 3) пояснительную записку к ней, 4) расчет №№ 1-4 «Прямые затраты и общепроизводственные расходы: строительные работы», сводный сметный расчет стоимости строительства, локальная смета № 2-1-1 на капитальный ремонт крыши помещения спортзала Славянского ПЛЖДТ, 5) расчет общепроизводственных расходов к локальной смете № 2-1-1, 6) ведомость ресурсов к локальной смете № 2-1-1.

Перечисленные выше документы он предоставил директору Славянского ПЛЖДТ ОСОБА_8, и она их подписала.

09.10.2008г., он от имени директора ЧП «ВИСЛА» ОСОБА_4 подготовил и подписал заведомо ложные официальные документы: 1) справку о стоимости выполненных подрядных работ за сентябрь 2008г. на сумму 68193,2грн., 2) акт выполненных работ по форме КБ-2в за сентябрь 2008г. на сумму 68193,2грн., 3) итоговую ведомость ресурсов (расходы по факту), 4) расчет общепроизводственных расходов к ОСОБА_9 КБ-2, которые полностью не соответствовали действительности, так как в сентябре 2008г. никаких работ по капитальному ремонту крыши Славянского ПЛЖДТ ЧП «ВИСЛА» не выполнялись. Указанные заведомо ложные официальные документы, как удостоверяющие факт, имеющий юридическое значение, им были предоставлены должностным лицам Славянского ПЛЖДТ, которые подписали их.

В сентябре 2008 г., он договорился с ОСОБА_10 - директором ООО «ЕВРОРЕСУРС-СТАНДАРТ», фактически фиктивным предприятием, о незаконном переводе безналичных денежных средств полученных ЧП «ВИСЛА» от Славянского ПЛЖДТ в наличные денежные средства. С этой целью он подготовил фиктивный договор № 4А от 24.09.2008г. между ЧП «ВИСЛА», в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ОСОБА_4 и ООО «ЕВРОРЕСУРС-СТАНДАРТ», в лице директора ОСОБА_10, в дальнейшем «Подрядчик», согласно которому Подрядчик принимает на себя обязательства своими силами и способами, из собственных материалов, осуществить капитальный ремонт крыши помещения спортивного зала Славянского ПЛЖДТ соответственно утвержденной проектно-сметной документации и в обусловленный договором срок, а Заказчик обязуется предоставить Подрядчику помещение, утвердить проектно-сметную документацию, принять отремонтированный объект. В пункте 2.1. договора указано, что общая сумма договора составляет 130145грн.

Им были подготовлены и подписаны от имени директора ЧП «ВИСЛА» ОСОБА_4, заведомо ложные официальные документы:1) акт приемки выполненных работ за сентябрь 2008г. без номера, 2) итоговая ведомость ресурсов (расходы по факту), согласно которым, ООО «ЕВРОРЕСУРС-СТАНДАРТ» выполнены работы по капитальному ремонту крыши помещения спортивного зала Славянского ПЛЖДТ на сумму 28786,27грн.

С использованием электронной системы платежей «Клиент-Банк», с расчетного счета ЧП «ВИСЛА» № 26003230540321 в ДОФ АКБ Укрсоцбанк г.Донецка, МФО 334011, на расчетный счет ООО «ЕВРОРЕСУРС-СТАНДАРТ» № 260023187901 в филиале АБ «Энергобанк» в г.Луганск в период с 24.11.2008г. по 18.03.2009г. перечислены денежные средства: