Постанова
від 18.03.2013 по справі 1527/14327/12
СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Дело № 1527/14327/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2013

Суворовский районный суд г. Одессы в составе: председательствующего - судьи ГОНЧАРОВА Б.П.

с участием секретаря КЛОЧКОВОЙ Т.В.

прокурора ПОЯЦЫКА С.Н.

защитника - адвоката ОСОБА_1

представителей гражданского истца ОСОБА_2, ОСОБА_3

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда дело по обвинению ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца пос. Чистоозерное, Новосибирской области, Российской Федерации, гражданина России, образование высшее, работавшего председателем правления ОАО «Одеснефтепродукт», женатого, имеющего на иждивении 2 несовершеннолетних детей: дочь ОСОБА_6, 1994 года рождения, сына ОСОБА_7, 2004 года рождения, проживающего АДРЕСА_3, зарегистрированного АДРЕСА_1, ранее не судимого, в совершении преступления, предусмотренного ст. 191 ч. 5 УК Украины

У С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_4, обвиняется в том, что, будучи председателем правления ОАО «Одеснефтепродукт» (Приказ о назначении на должность № 48 от 11.09.2008 г.), в сентябре 2009 г., из корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом (нефтью сырой) путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, в особо крупных размерах, создал организованную группу, в которую вовлек в качестве ее участников:

- начальника цеха № 2 ОАО «Одеснефтепродукт» ОСОБА_8 (Приказ о назначении на должность №144 03.10.1991г.),

- начальника цеха № 3 ЗАО с ИИ «Синтез - ойл» ОСОБА_10.(Приказ о назначении на должность № 49 - К от 15.11.2006 г.),

- директора МЧП «Залив» ОСОБА_11

Кроме того, для обеспечения деятельности преступной группы, ОСОБА_4 были привлечены в качестве пособников его подчиненные, материально-ответственные лица - операторы товарные ОАО «Одеснефтепродукт» ОСОБА_12 и ОСОБА_13, а также неустановленные следствием лица.

ОСОБА_4, являясь организатором и руководителем созданной им организованной преступной группы, обладая качествами лидера, хорошими организаторскими способностями, действуя в интересах группы, с целью достижения преступного результата, направленного на совершение хищения нефти и нефтепродуктов, распределял роли между участниками группы, разрабатывал совместно с ними планы преступных действий, способы совершения хищения сырой нефти, а также ее дальнейшей транспортировки и реализации, назначал исполнителей и координировал их действия, привлекал пособников, назначал даты и время совершения преступлений, получал добытые преступным путем денежные средства, распределял их между членами группы.

Созданная ОСОБА_4 группа имела устойчивый характер, отличалась четким планированием преступлений, предварительной и тщательной подготовкой к их совершению, наличием необходимой материально - технической базы для обеспечения совершения хищения.

Согласно разработанного плана и распределенных ролей, ОСОБА_11, по поручению ОСОБА_4, с целью предварительной подготовки к совершению преступлений и создания материально - технической базы, заранее подготовил чистые приходные накладные с оттисками печати ЧП «Вэлиант», а также доверенности на получение товаро - материальных ценностей, войдя в доверие к ранее знакомому директору ЧП «Вэлиант» (код 36613020), зарегистрированного 20.08.2009 г., ГНИ Киевского района г. Одессы, ОСОБА_14, убедив последнего в добросовестности своих намерений.

ОСОБА_15, являясь начальником цеха № 3 ЗАО с ИИ «Синтез - ойл», согласно отведенной ему роли в совершении преступлений, осуществлял фактическое хищение нефти, находящейся на хранении в ЗАО с ИИ «Синтез-ойл», используя единую систему нефтепровода предприятий, направляя ее через блок резервуаров №№ 24-31 в резервуар № 90 ОАО «Одеснефтепродукт», с целью ее дальнейшей реализации. Действуя в интересах группы, он скрывал факт хищения нефти путем фальсификации данных движения нефти в ежемесячных инвентаризациях. Кроме того, ОСОБА_15, используя свое служебное положение, 25.02.2008 года дал письменное распоряжение № 25 сотрудникам весовой ЗАО «Синтез - ойл» ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 не выходить на место налива и не проверять фактический налив вагоноцистерн, производимых сотрудниками ОАО «Одеснефтепродукт», т.е. дал указание производить оформление железнодорожной сопроводительной документации формально, используя заранее приготовленную сотрудниками ОАО «Одеснефтепродукт» ОСОБА_12 и ОСОБА_13 соответствующую документацию.

После чего, 01.10.2009 г. ОСОБА_4. совместно с ОСОБА_11, при подготовке к совершению преступления, используя доверие ОСОБА_14, с целью придания видимости законности перевалки и отпуска похищенной нефти, находившейся на хранении в ЗАО с ИИ «Синтез - ойл», заключили договор № 206 приема, хранения и отгрузки нефтепродуктов между ЧП «Вэлиант» в лице директора ОСОБА_14 с одной стороны и ОАО «Одеснефтепродукт» в лице ОСОБА_4 с другой стороны.

Согласно условиям данного договора, ЧП «Вэлиант» сдает, а ОАО «Одеснефтепродукт» принимает, хранит и отгружает автомобильным и железнодорожным транспортом нефтепродукт, который по качеству должен соответствовать ГДСТУ с обязательным предоставлением сертификата соответствия. О результатах замеров принимаемого на хранения и отпуска нефтепродукта составляется совместный акт и подписывается сторонами. Также ЧП «Вэлиант» обязан ежедекадно 11, 21 и 31 числа производить сверки, которые оформляются Актом сверки движения нефтепродукта. Договор действует до 31.12.2009 г. При этом, ОСОБА_14 ведением финансово - хозяйственной деятельностью ЧП «Вэлиант», куплей - продажей нефти и нефтепродуктов не занимался, в нарушение условий договора необходимые первичные документы не составлялись.

ОСОБА_4, достоверно зная, что фактический прием нефтепродуктов ОАО «Одеснефтепродукт» автотранспортом не возможен по техническим причинам, в связи с реорганизацией автоматической станции налива, дал указание начальнику цеха № 2 ОАО «Одеснефтепродукт» ОСОБА_8 оформлять приходные накладные от ЧП «Вэлиант» на прием «печного топлива», якобы поступившего в адрес ОАО «Одеснефтепродукт» автоцистернами.

ОСОБА_8, являясь начальником цеха № 2 ОАО «Одеснефтепродукт», действуя согласно отведенной роли и разработанного плана, принимал в резервуар № 90 ОАО «Одеснефтепродукт» похищенную нефть, подписывал заранее предоставленные ему ОСОБА_11 накладные о якобы приеме на хранение «печного топлива», которые передавал в сектор учета цеха, организовывал дальнейший налив похищенной нефти в автоцистерны и железнодорожные цистерны. При этом, оформление приема на хранение нефтепродуктов происходило с нарушением п.п.2.2 Договора № 206 от 01.10.2009 г. «определение количества и качества принимаемых на хранение нефтепродуктов производится представителями Сторон, о результатах замеров составляется акт и подписывается сторонами», п.п. 1.2 «Сдаваемые на хранение нефтепродукты по качеству должны соответствовать ДСТУ с обязательным предоставлением сертификата соответствия», п. 2.8. «отпуск нефтепродуктов самовывозом оформляется совместно составленным актом», п.п. 3.8 «Заказчик обязан ежедекадно производить сверки о движении нефтепродуктов, каждая сверка оформляется актом», а также требований Инструкции «о порядке приема, транспортирования, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродукции на предприятиях и организациях Украины» № 805/15496 от 02.09.2008 г.

Члены организованной преступной группы ОСОБА_4, ОСОБА_19, ОСОБА_15, ОСОБА_11, для достижения преступного результата - фактического совершения хищения нефти и последующей ее реализации, привлекли в качестве пособников материально-ответственных лиц ОАО «Одеснефтепродукт» - операторов товарных ОСОБА_12, ОСОБА_13, на что последние дали свое согласие.

ОСОБА_12, являясь материально - ответственным лицом, оператором товарным ОАО «Одеснефтепродукт», в функциональные обязанности которого входил фактический прием, хранение и отпуск нефтепродукции во время нахождения на суточной смене, действуя согласно заранее разработанного членами преступной группы плана, в определенное ими время, по указанию ОСОБА_8 осуществлял прием от ЗАО с ИИ «Синтез - ойл» похищенной нефти в резервуар № 90, налив вагоноцистерн похищенной нефтью, с указанием в актах налива заведомо ложных сведений: наименование нефтепродукта «печное топливо», температуры, удельного веса и плотности. При этом, ОСОБА_12 грубо нарушая требования п.п.5.4, 5.4.2. 7.3., 7.3.9., 7.3.10., 7.5 Приказа № 281/171/578/155 от 20.05.2008 г. «Об утверждении Инструкции о порядке приема, транспортирования, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на предприятиях и организациях Украины», скрывал факт налива вагоноцистерн нефтью от сотрудников лаборатории, в обязанности которых входило производить лабораторные исследования резервуара № 90 и налитых вагоноцистерн, составление паспортов качества нефтепродукции. Указанные поддельные акты налива вагоноцистерн ОСОБА_12 предоставлял в сектор учета ОАО «Одеснефтепродукт», весовую ЗАО с ИИ «Синтез - ойла» товарным операторам весовой ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, на основании которых и происходило оформление транспортных документов, дальнейшая отправка похищенной нефти и ее реализация. Кроме того, в отсутствие ОСОБА_8, ОСОБА_12, по распоряжению последнего, фактически выполняя должностные обязанности начальника цеха № 2 ОАО «Одеснефтепродукт», также подписывал предоставленные ОСОБА_11 накладные о приеме на хранение якобы «печного топлива», при этом, не будучи официально назначенным приказом, исполняющим обязанности начальника цеха № 2 ОАО «Одеснефтепродукт».

ОСОБА_13, действуя согласно отведенной ему роли и заранее разработанного плана, также являясь материально - ответственным лицом, оператором товарным ОАО «Одеснефтепродукт», в функциональные обязанности которого входил фактический прием, хранение и отпуск нефтепродукции во время нахождения на суточной смене, действуя согласно заранее разработанного членами преступной группы плана, в определенное ими время, по указанию ОСОБА_8 осуществлял прием от ЗАО с ИИ «Синтез - ойл» похищенной нефти в резервуар № 90, налив вагоноцистерн похищенной нефтью, с указанием в актах налива заведомо ложных сведений: наименование нефтепродукта «печное топливо», температуры, удельного веса и плотности. При этом, ОСОБА_13 грубо нарушая требования п.п.5.4, 5.4.2. 7.3., 7.3.9., 7.3.10., 7.5 Приказа №281/171/578/155 от 20.05.2008г. «Об утверждении Инструкции о порядке приема, транспортирования, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на предприятиях и организациях Украины», скрывал факт налива вагоноцистерн нефтью от сотрудников лаборатории, в обязанности которых входило производить лабораторные исследования резервуара № 90 и налитых вагоноцистерн, составление паспортов качества нефтепродукции. Указанные поддельные акты налива вагоноцистерн ОСОБА_13 предоставлял в сектор учета ОАО «Одеснефтепродукт», весовую ЗАО с ИИ «Синтез - ойла» операторам товарным ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, на основании которых и происходило оформление транспортных документов, дальнейшая отправка похищенной нефти и ее реализация.

В результате преступных действий ОСОБА_4, а также ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, материалы в отношении которых, направлены в прокуратуру Одесской области для проведения дополнительного расследования, предприятию ЗАО с ИИ «Синтез Ойл» был причинен материальный ущерб в сумме 37 995 057 грн. 07 коп., что является особо крупным размером.

Организованная ОСОБА_4 преступная группа функционировала с 01.10.2009 года по 05.02.2010 года.

Участники возглавляемой и руководимой ОСОБА_4 преступной группы, а именно: ОСОБА_8, ОСОБА_10 и ОСОБА_11, а также их пособники ОСОБА_12 и ОСОБА_13, материалы в отношении которых, направлены в прокуратуру Одесской области для проведения дополнительного расследования, в период с 01.10.2009 г. по 05.02.2010 г. завладели нефтью, находящейся на хранении в ЗАО с ИИ «Синтез - ойл» путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением при следующих обстоятельствах:

При подготовке к совершению преступления, ОСОБА_4, являясь председателем правления ОАО «Одеснефтепродукт», используя свое служебное положение, действуя в интересах организованной им преступной группы, с целью завладения чужим имуществом, нефтью сырой, находящейся на хранении на территории ЗАО с ИИ «Синтез - ойл», в связи с возникшей необходимостью реализации похищенной нефти и транспортировки ее железнодорожным транспортом, пользуясь длительными служебными отношениями с генеральным директором ЗАО с ИИ «Синтез - ойл» ОСОБА_20, не ставя последнюю в известность о преступных намерениях организованной группы, инициировал заключение договора №03/10 от 20.01.2010 г. транспортного экспедирования груза между ЗАО с ИИ «Синтез - ойл» и ЧП «Вэлиант». Указанный договор с подписью директора ЧП «Вэлиант» ОСОБА_14 заранее подготовил ОСОБА_11

Далее, ОСОБА_11, действуя согласно отведенной ему роли, используя доверие директора ЧП «Вэлиант» ОСОБА_14, организовал дальнейшую транспортировку и реализацию похищенной нефти, используя сеть посредников ООО «СОЮЗ - НЕФТЕПРОДУКТ» (код 35180558) в лице директора ОСОБА_21, оформляя договора купли-продажи нефтепродуктов, с окончательным получателем ООО «СОЮЗ - НЕФТЕПРОДУКТ» (код 35180558) Одесская обл., г. Измаил, ул. Красноармейская, 30.

После чего, примерно 01.11.2009 г. ОСОБА_10 действуя согласно отведенной роли и разработанного плана, дал указание неустановленному следствием лицу - сменному оператору товарному ЗАО с ИИ «Синтез - ойл», не посвящая в планы преступной группы, осуществить перекачку нефти, используя единую систему нефтепровода, из блока резервуаров №№ 24 - 31 ЗАО с ИИ «Синтез-ойл» в резервуар № 90 ОАО «Одеснефтепродукт», что и было исполнено. ОСОБА_12 и ОСОБА_13, находясь на суточных сменах, выполняя свою функцию пособников, осуществили прием похищенной нефти в резервуар № 90 ОАО «Одеснефтепродукт». Перекачку похищенной нефти скрывали от сотрудников лаборатории, в обязанности которых входило проведение лабораторных исследований содержимого резервуара.

После этого, ОСОБА_11, действуя в интересах организованной группы, согласно разработанного плана, предоставил ОСОБА_8 заранее приготовленные приходные накладные от 19.10.2009 г., 20.10.2009 г., 21.10.2009 г., 22.10.2009 г., 22.10.2009 г., 29.10.2009 г., 30.10.2009 г. о приеме на хранение ОАО «Одеснефтепродукт» котельного топлива от ЧП «Вэлиант». При этом, несмотря на то, что фактически никаких поставок от ЧП «Вэлиант» не производилось, ОСОБА_8 поставил свою подпись о приеме на хранение нефтепродуктов и передал их для оформления прихода на забалансовый учет в сектор учета ОАО «Одеснефтепродукт». После чего, ОСОБА_8, достоверно зная, что в резервуаре № 90 ОАО «Одеснефтепродукт», содержится только похищенная нефть, дал указание ОСОБА_12 и ОСОБА_13 о наливе вагоноцистерн этой нефтью и составлении необходимых документов о наливе их с наименованием содержимого «печное топливо».

Также, 03.11.2009 г., ОСОБА_11 подготовил и передал ОСОБА_4 заявку от имени директора ЧП «Вэлиант» ОСОБА_14 на отгрузку «печного топлива» в количестве 500 тонн в адрес ООО «СОЮЗ - НЕФТЕПРОДУКТ», Одесская обл., г. Измаил, ул. Красноармейская, 30. ОСОБА_4, действуя в интересах преступной группы, поставил свою разрешающую резолюцию и передал заявку ОСОБА_8, а последний в свою очередь - на Одесскую железную дорогу для исполнения.

04.11.2009 г. ОСОБА_13, действуя согласно отведенной ему роли и разработанного плана, не вызывая на железнодорожную эстакаду сотрудников лаборатории, для проведения лабораторных исследований, произвел налив 6 вагоноцистерн № 74033655, 74744459, 74087255, 73948465, 74205667, 73737132 похищенной нефтью, всего 353 тонн 623 кг., составив акты налива, в которые внес заведомо ложные сведения: наименование нефтепродукта «печное топливо», температуры, удельного веса и плотности. Указанные поддельные акты налива вагоноцистерн ОСОБА_13 предоставлял в сектор учета ОАО «Одеснефтепродукт», весовую ЗАО с ИИ «Синтез - ойл», на основании которых было произведено оформление транспортных документов: Накладная № 42280960 от 04.11.2009 г. на маршрут и группу вагонов, Дорожная ведомость, Квитанция о приеме груза на маршрут или группу вагонов, товаро - траспортные накладные, в которых было указано наименование нефтепродукта «печное топливо», что не соответствовало действительности. После чего, указанные 6 вагоноцистерн были направлены по железной дороге получателю, с целью дальнейшей реализации похищенной нефти.

После получения нефти предприятие произвело лабораторные исследования, а затем переработку нефти, в связи с чем, был составлен протокол, о получении после переработки компонента автомобильного топлива, компонента дизельного топлива, мазута, которые были реализованы.

Полученные денежные средства от реализации похищенной нефти ОСОБА_4 распределил между участниками организованной группы и их пособниками.

В результате преступных действий ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_10 и ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 предприятию ЗАО с ИИ «Синтез Ойл» был причинен материальный ущерб в сумме 1 765 638 грн. 64 коп., что является особо крупным размером.

Директор МЧП «Залив» ОСОБА_11, действуя согласно отведенной ему роли, используя доверие директора ЧП «Вэлиант» ОСОБА_14, организовал дальнейшую транспортировку и реализацию похищенной нефти, используя сеть посредников ООО «СОЮЗ-НЕФТЕПРОДУКТ» (код 35180558) в лице директора ОСОБА_22, оформляя договора купли - продажи нефтепродуктов, с окончательным получателем ООО «СОЮЗ - НЕФТЕПРОДУКТ» (код 35180558) Одесская обл., г. Измаил, ул. Красноармейская, 30.

После чего, примерно 01.11.2009 г. ОСОБА_10 действуя согласно отведенной роли и разработанного плана, дал указание неустановленному следствием лицу - сменному оператору товарному ЗАО с ИИ «Синтез - ойл», не посвящая в планы преступной группы, осуществить перекачку нефти, используя единую систему нефтепровода, из блока резервуаров №№ 24 - 31 ЗАО с ИИ «Синтез - ойл» в резервуар № 90 ОАО «Одеснефтепродукт», что и было исполнено. ОСОБА_12 и ОСОБА_13, находясь на суточных сменах, выполняя свою функцию пособников, осуществили прием похищенной нефти в резервуар № 90 ОАО «Одеснефтепродукт». Перекачку похищенной нефти скрывали от сотрудников лаборатории, в обязанности которых входило проведение лабораторных исследований содержимого резервуара.

После этого, ОСОБА_11, действуя в интересах организованной группы, согласно разработанного плана, предоставил ОСОБА_8 заранее приготовленные приходные накладные от 02.11.2009 г., 03.11.2009 г., 05.11.2009 г., 01.12.2009 г., 02.12.2009 г. о приеме на хранение ОАО «Одеснефтепродукт» котельного топлива от ЧП «Вэлиант». При этом, несмотря на то, что фактически никаких поставок от ЧП «Вэлиант» не производилось, ОСОБА_8 поставил свою подпись о приеме на хранение нефтепродуктов и передал их для оформления прихода на забалансовый учет в сектор учета ОАО «Одеснефтепродукт». После чего, ОСОБА_8, достоверно зная, что в резервуаре № 90 ОАО «Одеснефтепродукт», содержится только похищенная нефть, дал указание ОСОБА_12 и ОСОБА_13 о наливе вагоноцистерн этой нефтью и составлении необходимых документов о наливе их с наименованием содержимого «печное топливо».

Также, 23.11.2009 г., ОСОБА_11 подготовил и передал ОСОБА_4 заявку от имени директора ЧП «Вэлиант» ОСОБА_14 на отгрузку «печного топлива» в количестве 500 тонн в адрес ООО «СОЮЗ - НЕФТЕПРОДУКТ», Одесская обл., г. Измаил, ул. Красноармейская, 30. ОСОБА_4, действуя в интересах преступной группы, поставил свою резолюцию и передал заявку ОСОБА_8, а ОСОБА_8 в свою очередь на Одесскую железную дорогу для исполнения.

06.12.2009 г. ОСОБА_13, действуя согласно отведенной ему роли и разработанного плана, не вызывая на железнодорожную эстакаду сотрудников лаборатории, для проведения лабораторных исследований, произвел налив 9 вагоноцистерн № 74956277, 72782154, 74704925, 73949216, 74924531, 73736340, 74956103, 74939034, 74211863 похищенной нефтью, всего 537 тонн 967 кг., составив акты налива, в которые внес заведомо ложные сведения: наименование нефтепродукта «печное топливо», температуры, удельного веса и плотности. Указанные поддельные акты налива вагоноцистерн ОСОБА_13 предоставлял в сектор учета ОАО «Одеснефтепродукт», весовую ЗАО с ИИ «Синтез - ойла» операторам ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, на основании которых было произведено оформление транспортных документов: Накладная № 42284256 от 07.12.2009 г. на маршрут и группу вагонов, Дорожная ведомость, Квитанция о приеме груза на маршрут или группу вагонов, товаро - траспортные накладные, в которых было указано наименование нефтепродукта «печное топливо», что не соответствовало действительности. После чего, указанные 9 вагоноцистерн были направлены по железной дороге получателю, с целью дальнейшей реализации похищенной нефти.

В результате преступных действий ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_10 и ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 предприятию ЗАО с ИИ «Синтез Ойл» был причинен материальный ущерб в сумме 2 686 069грн. 23 коп., что является особо крупным размером.

Продолжая свои преступные действия ОСОБА_11, действуя согласно отведенной ему роли, используя доверие директора ЧП «Вэлиант» ОСОБА_14, организовал дальнейшую транспортировку и реализацию похищенной нефти, используя сеть посредников ООО «СОЮЗ - НЕФТЕПРОДУКТ» (код 35180558) в лице директора ОСОБА_21, ООО «ЭКО - ТРАНС», оформляя договора купли - продажи нефтепродуктов, с окончательным получателем ООО «СОЮЗ - НЕФТЕПРОДУКТ» (код 35180558) Одесская обл., г. Измаил, ул. Красноармейская, 30.

После чего, примерно 01.11.2009 г. ОСОБА_10 действуя согласно отведенной роли и разработанного плана, дал указание неустановленному следствием лицу - сменному оператору товарному ЗАО с ИИ «Синтез - ойл», не посвящая в планы преступной группы, осуществить перекачку нефти, используя единую систему нефтепровода, из блока резервуаров №№ 24 - 31 ЗАО с ИИ «Синтез - ойл» в резервуар № 90 ОАО «Одеснефтепродукт», что и было исполнено. ОСОБА_12 и ОСОБА_13, находясь на суточных сменах, выполняя свою функцию пособников, осуществили прием похищенной нефти в резервуар № 90 ОАО «Одеснефтепродукт». Перекачку похищенной нефти скрывали от сотрудников лаборатории, в обязанности которых входило проведение лабораторных исследований содержимого резервуара.

После этого, ОСОБА_11, действуя в интересах организованной группы, согласно разработанного плана, предоставил ОСОБА_8 заранее приготовленные приходные накладные от 07.12.2009 г., 08.12.2009 г., 09.12.2009 г., 11.12.2009 г., о приеме на хранение ОАО «Одеснефтепродукт» котельного топлива от ЧП «Вэлиант». При этом, несмотря на то, что фактически никаких поставок от ЧП «Вэлиант» не производилось, ОСОБА_8 поставил свою подпись о приеме на хранение нефтепродуктов и передал их для оформления прихода на забалансовый учет в сектор учета ОАО «Одеснефтепродукт». После чего, ОСОБА_8, достоверно зная, что в резервуаре № 90 ОАО «Одеснефтепродукт», содержится только похищенная нефть, дал указание ОСОБА_12 и ОСОБА_13 о наливе вагоноцистерн этой нефтью, и составлении необходимых документов о наливе их с наименованием содержимого «печное топливо».

Также, 07.12.2009 г., ОСОБА_11 подготовил и передал ОСОБА_4 заявку от имени директора ЧП «Вэлиант» ОСОБА_14 на отгрузку «печного топлива» в количестве 1000 тонн в адрес ООО «СОЮЗ - НЕФТЕПРОДУКТ», грузополучатель Одесская обл., г. Шабо, ул. Вокзальная, 17. ОСОБА_4, действуя в интересах преступной группы, поставил свою разрешающую резолюцию и передал заявку ОСОБА_8, а последний в свою очередь - на Одесскую железную дорогу для исполнения.

10.12.2009 г. ОСОБА_13, действуя согласно отведенной ему роли и разработанного плана, не вызывая на железнодорожную эстакаду сотрудников лаборатории, для проведения лабораторных исследований, произвел налив 10 вагоноцистерн № 74730631, 74036930, 73737934, 73956005, 74079203, 74924861, 74948431, 74950841, 73715609, 74734039, похищенной нефтью, всего 603 тонн 077 кг., составив акты налива, в которые внес заведомо ложные сведения: наименование нефтепродукта «печное топливо», температуры, удельного веса и плотности. Указанные поддельные акты налива вагоноцистерн ОСОБА_13 предоставил в сектор учета ОАО «Одеснефтепродукт», весовую ЗАО с ИИ «Синтез - ойла», на основании которых было произведено оформление транспортных документов: Накладная № 42284327 от 11.12.2009 г. на маршрут и группу вагонов, Дорожная ведомость, Квитанция о приеме груза на маршрут или группу вагонов, товаро - транспортные накладные, в которых было указано наименование нефтепродукта «печное топливо», что не соответствовало действительности. После чего, указанные 10 вагоноцистерн были направлены по железной дороге получателю, с целью дальнейшей реализации похищенной нефти.

В результате преступных действий ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_10 и ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 предприятию ЗАО с ИИ «Синтез Ойл» был причинен материальный ущерб в сумме 3 011 163 грн. 46 коп., что является особо крупным размером.

Кроме того, ОСОБА_11, действуя согласно отведенной ему роли, используя доверие директора ЧП «Вэлиант» ОСОБА_14, организовал дальнейшую транспортировку и реализацию похищенной нефти, используя сеть посредников ООО «СОЮЗ - НЕФТЕПРОДУКТ» (код 35180558) в лице директора ОСОБА_21, ООО «ЭКО - ТРАНС», оформляя договора купли-продажи нефтепродуктов, с окончательным получателем ООО «СОЮЗ - НЕФТЕПРОДУКТ» (код 35180558) Одесская обл., г. Измаил, ул. Красноармейская, 30.

После чего, примерно 01.11.2009 г. ОСОБА_10 действуя согласно отведенной роли и разработанного плана, дал указание неустановленному следствием лицу - сменному оператору товарному ЗАО с ИИ «Синтез - ойл», не посвящая в планы преступной группы, осуществить перекачку нефти, используя единую систему нефтепровода, из блока резервуаров №№ 24 - 31 ЗАО с ИИ «Синтез - ойл» в резервуар № 90 ОАО «Одеснефтепродукт», что и было исполнено. ОСОБА_12 и ОСОБА_13, находясь на суточных сменах, выполняя свою функцию пособников, осуществили прием похищенной нефти в резервуар № 90 ОАО «Одеснефтепродукт». Перекачку похищенной нефти скрывали от сотрудников лаборатории, в обязанности которых входило проведение лабораторных исследований содержимого резервуара.

После этого, ОСОБА_11, действуя в интересах организованной группы, согласно разработанного плана, предоставил ОСОБА_8 заранее приготовленные приходные накладные о приеме на хранение ОАО «Одеснефтепродукт» котельного топлива от ЧП «Вэлиант». При этом, несмотря на то, что фактически никаких поставок от ЧП «Вэлиант» не производилось, ОСОБА_8 поставил свою подпись о приеме на хранение нефтепродуктов и передал их для оформления прихода на забалансовый учет в сектор учета ОАО «Одеснефтепродукт». Затем, ОСОБА_8, достоверно зная, что в резервуаре № 90 ОАО «Одеснефтепродукт», содержится только похищенная нефть, дал указание ОСОБА_12 и ОСОБА_13 о наливе вагоноцистерн этой нефтью и составлении необходимых документов о наливе их с наименованием содержимого «печное топливо».

11.12.2009 г. ОСОБА_12 согласно отведенной ему роли и разработанного плана, не вызывая на железнодорожную эстакаду сотрудников лаборатории, для проведения лабораторных исследований, произвел налив 7 вагоноцистерн № 74948944, 74029901, 74735689, 74086612. 73550923, 74008962, 73650756, похищенной нефтью, всего 413 тонн 228 кг., составив акты налива, в которые внес заведомо ложные сведения: наименование нефтепродукта «печное топливо», температуры, удельного веса и плотности. Указанные поддельные акты налива вагоноцистерн ОСОБА_12 предоставлял в сектор учета ОАО «Одеснефтепродукт», весовую ЗАО с ИИ «Синтез - ойла», на основании которых было произведено оформление транспортных документов: Накладная № 42284333 от 11.12.2009 г. на маршрут и группу вагонов, Дорожная ведомость, Квитанция о приеме груза на маршрут или группу вагонов, товаро - транспортные накладные, в которых было указано наименование нефтепродукта «печное топливо», что не соответствовало действительности. После чего, указанные 7 вагоноцистерн были направлены по железной дороге получателю, с целью дальнейшей реализации похищенной нефти.

В результате преступных действий ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_10 и ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 предприятию ЗАО с ИИ «Синтез Ойл» был причинен материальный ущерб в сумме 2 063 247 грн. 41 коп., что является особо крупным размером.

Далее, при подготовке к совершению преступления, ОСОБА_11, действуя согласно отведенной ему роли, используя доверие директора ЧП «Вэлиант» ОСОБА_14, организовал дальнейшую транспортировку и реализацию похищенной нефти, используя сеть посредников ООО «СОЮЗ - НЕФТЕПРОДУКТ» (код 35180558) в лице директора ОСОБА_21, ООО «ЭКО - ТРАНС», оформляя договора купли - продажи нефтепродуктов, с окончательным получателем ООО «СОЮЗ - НЕФТЕПРОДУКТ» (код 35180558) Одесская обл., г. Измаил, ул. Красноармейская, 30.

После чего, примерно 01.11.2009 г. ОСОБА_10 действуя согласно отведенной роли и разработанного плана, дал указание неустановленному следствием лицу - сменному оператору товарному ЗАО с ИИ «Синтез - ойл», не посвящая в планы преступной группы, осуществить перекачку нефти, используя единую систему нефтепровода, из блока резервуаров №№ 24 - 31 ЗАО с ИИ «Синтез - ойл» в резервуар № 90 ОАО «Одеснефтепродукт», что и было исполнено. ОСОБА_12 и ОСОБА_13, находясь на суточных сменах, выполняя свою функцию пособников, осуществили прием похищенной нефти в резервуар № 90 ОАО «Одеснефтепродукт». Перекачку похищенной нефти скрывали от сотрудников лаборатории, в обязанности которых входило проведение лабораторных исследований содержимого резервуара.

После этого, ОСОБА_11, действуя в интересах организованной группы, согласно разработанного плана, предоставил ОСОБА_8 заранее приготовленные приходные накладные от 21.12.2009 г., 22.12.2009 г., 23.12.2009 г., 24.12.2009 г., 25.12.2009 г. о приеме на хранение ОАО «Одеснефтепродукт» котельного топлива от ЧП «Вэлиант». При этом, несмотря на то, что фактически никаких поставок от ЧП «Вэлиант» не производилось, ОСОБА_8 поставил свою подпись о приеме на хранение нефтепродуктов и передал их для оформления прихода на забалансовый учет в сектор учета ОАО «Одеснефтепродукт». После чего, ОСОБА_8, достоверно зная, что в резервуаре № 90 ОАО «Одеснефтепродукт», содержится только похищенная нефть, дал указание оператору товарному ОСОБА_23 о наливе вагоноцистерн нефтью из этого резервуара и составлении необходимых документов о наливе их с наименованием содержимого «печное топливо», при этом, не ставя последнего в известность о преступных намерениях.

Также, 22.12.2009 г., ОСОБА_11 подготовил и передал ОСОБА_4 заявку от имени директора ЧП «Вэлиант» ОСОБА_14 на отгрузку «печного топлива» в количестве 550 тонн в адрес ООО «СОЮЗ - НЕФТЕПРОДУКТ», Одесская обл., г. Измаил, ул. Красноармейская, 30. ОСОБА_4, действуя в интересах преступной группы, поставил свою разрешающую резолюцию и передал заявку ОСОБА_8, а последний в свою очередь - на Одесскую железную дорогу для исполнения.

25.12.2009 г. ОСОБА_23., полностью доверяя ОСОБА_8 и будучи уверенным в добросовестности его намерений, не вызывая на железнодорожную эстакаду сотрудников лаборатории, для проведения лабораторных исследований, произвел налив 3 вагоноцистерн № 73947863, 74720335, 73990822, похищенной нефтью, всего 183 тонн 263 кг., составив акты налива, в которые внес сведения: наименование нефтепродукта «печное топливо», температуры, удельного веса и плотности. Указанные поддельные акты налива вагоноцистерн ОСОБА_23 предоставил в сектор учета ОАО «Одеснефтепродукт», весовую ЗАО с ИИ «Синтез - ойла», на основании которых было произведено оформление транспортных документов: Накладная № 42284735 от 25.12.2009 г. на маршрут и группу вагонов, Дорожная ведомость, Квитанция о приеме груза на маршрут или группу вагонов, товаро - транспортные накладные, в которых было указано наименование нефтепродукта «печное топливо», что не соответствовало действительности. После чего, указанные 3 вагоноцистерны были направлены по железной дороге получателю, с целью дальнейшей реализации похищенной нефти.

В результате преступных действий ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_10 и ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 предприятию ЗАО с ИИ «Синтез Ойл» был причинен материальный ущерб в сумме 915 032 грн. 16 коп., что является особо крупным размером.

При подготовке к совершению преступления, ОСОБА_11, действуя согласно отведенной ему роли, используя доверие директора ЧП «Вэлиант» ОСОБА_14, организовал дальнейшую транспортировку и реализацию похищенной нефти, используя сеть посредников ООО «СОЮЗ - НЕФТЕПРОДУКТ» (код 35180558) в лице директора ОСОБА_21, ООО «ЭКО - ТРАНС», оформляя договора купли - продажи нефтепродуктов, с окончательным получателем ООО «СОЮЗ - НЕФТЕПРОДУКТ» (код 35180558) Одесская обл., г. Измаил, ул. Красноармейская, 30.

После чего, примерно 01.11.2009г. ОСОБА_15, действуя согласно отведенной роли и разработанного плана, дал указание неустановленному следствием лицу - сменному оператору товарному ЗАО с ИИ «Синтез - ойл», не посвящая в планы преступной группы, осуществить перекачку нефти, используя единую систему нефтепровода, из блока резервуаров №№ 24 - 31 ЗАО с ИИ «Синтез - ойл» в резервуар № 90 ОАО «Одеснефтепродукт», что и было исполнено. ОСОБА_12 и ОСОБА_13, находясь на суточных сменах, выполняя свою функцию пособников, осуществили прием похищенной нефти в резервуар № 90 ОАО «Одеснефтепродукт». Перекачку похищенной нефти скрывали от сотрудников лаборатории, в обязанности которых входило проведение лабораторных исследований содержимого резервуара.

После этого, ОСОБА_11, действуя в интересах организованной группы, согласно разработанного плана, предоставил ОСОБА_8 заранее приготовленные приходные накладные о приеме на хранение ОАО «Одеснефтепродукт» котельного топлива от ЧП «Вэлиант». При этом, несмотря на то, что фактически никаких поставок от ЧП «Вэлиант» не производилось, ОСОБА_8 поставил свою подпись о приеме на хранение нефтепродуктов и передал их для оформления прихода на забалансовый учет в сектор учета ОАО «Одеснефтепродукт». После чего, ОСОБА_8, достоверно зная, что в резервуаре № 90 ОАО «Одеснефтепродукт», содержится только похищенная нефть, дал указание ОСОБА_12 и ОСОБА_13 о наливе вагоноцистерн этой нефтью и составлении необходимых документов о наливе их с наименованием содержимого «печное топливо».

Также, 22.12.2009 г., ОСОБА_11 подготовил и передал ОСОБА_4 заявку от имени директора ЧП «Вэлиант» ОСОБА_14 на отгрузку «печного топлива» в количестве 550 тонн в адрес ООО «СОЮЗ - НЕФТЕПРОДУКТ», грузополучатель Одесская обл., г. Шабо, ул. Вокзальная, 17. ОСОБА_4, действуя в интересах преступной группы, поставил свою разрешающую резолюцию и передал заявку ОСОБА_8, а последний в свою очередь - на Одесскую железную дорогу для исполнения.

26.12.2009 г. ОСОБА_13 согласно отведенной ему роли и разработанного плана, не вызывая на железнодорожную эстакаду сотрудников лаборатории, для проведения лабораторных исследований, произвел налив 7 вагоноцистерн № 74739756, 74751421, 74132176, 74048380, 74237819, 74008244, 74950841, похищенной нефтью, всего 415 тонн 219 кг., составив акты налива, в которые внес заведомо ложные сведения: наименование нефтепродукта «печное топливо», температуры, удельного веса и плотности. Указанные поддельные акты налива вагоноцистерн ОСОБА_13 предоставил в сектор учета ОАО «Одеснефтепродукт», весовую ЗАО с ИИ «Синтез - ойла», на основании которых было произведено оформление транспортных документов: Накладная № 42284769 от 26.12.2009 г. на маршрут и группу вагонов, Дорожная ведомость, Квитанция о приеме груза на маршрут или группу вагонов, товаро - транспортные накладные, в которых было указано наименование нефтепродукта «печное топливо», что не соответствовало действительности. После чего, указанные 7 вагоноцистерн были направлены по железной дороге получателю, с целью дальнейшей реализации похищенной нефти.

В результате преступных действий ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_10 и ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 предприятию ЗАО с ИИ «Синтез Ойл» был причинен материальный ущерб в сумме 2 073 188 грн. 47 коп., что является особо крупным размером.

Кроме того, при подготовке к совершению преступления, ОСОБА_11, действуя согласно отведенной ему роли, используя доверие директора ЧП «Вэлиант» ОСОБА_14, организовал дальнейшую транспортировку и реализацию похищенной нефти, используя сеть посредников ЧП «СГ - ТРАК» (код 33862021) в лице директора ОСОБА_9, ЧП «Аурион - плюс» в лице директора ОСОБА_24, оформляя договора купли - продажи нефтепродуктов, с окончательным получателем ООО «МИС» (код 31194504) г. Кременчуг, пер. Отраслевой, 36.

После чего, в период 20 - 23.12.2009г., точная дата следствием не установлена, ОСОБА_15, действуя согласно отведенной роли и разработанного плана, дал указание неустановленному следствием лицу - сменному оператору товарному ЗАО с ИИ «Синтез - ойл», не посвящая в планы преступной группы, осуществить перекачку нефти, используя единую систему нефтепровода, из блока резервуаров №№ 24 - 31 ЗАО с ИИ «Синтез - ойл» в резервуар № 90 ОАО «Одеснефтепродукт», что и было исполнено. ОСОБА_12 и ОСОБА_13, находясь на суточных сменах, выполняя свою функцию пособников, осуществили прием похищенной нефти в резервуар № 90 ОАО «Одеснефтепродукт». Перекачку похищенной нефти скрывали от сотрудников лаборатории, в обязанности которых входило проведение лабораторных исследований содержимого резервуара.

После этого, ОСОБА_11, действуя в интересах организованной группы, согласно разработанного плана, предоставил ОСОБА_8 заранее приготовленные приходные накладные № 25/12 от 25.12.2009 г. о приеме на хранение ОАО «Одеснефтепродукт» котельного топлива от ЧП «Вэлиант». При этом, несмотря на то, что фактически никаких поставок от ЧП «Вэлиант» не производилось, ОСОБА_8 поставил свою подпись о приеме на хранение нефтепродуктов и передал их для оформления прихода на забалансовый учет в сектор учета ОАО «Одеснефтепродукт». После чего, ОСОБА_8, достоверно зная, что в резервуаре № 90 ОАО «Одеснефтепродукт», содержится только похищенная нефть, дал указание ОСОБА_12 и ОСОБА_13 о наливе вагоноцистерн этой нефтью и составлении необходимых документов о наливе их с наименованием содержимого «печное топливо».

Также, 23.12.2009 г., ОСОБА_11 подготовил и передал ОСОБА_4 заявку от имени директора ЧП «Вэлиант» ОСОБА_14 на отгрузку «печного топлива» в количестве 1050 тонн в адрес ЧП «СГ - ТРАК», получатель ООО «МИС» Черниговская обл., г. Прилуки, ул. Островского, 19А. ОСОБА_4, действуя в интересах преступной группы, поставил свою разрешающую резолюцию и передал заявку ОСОБА_8, а ОСОБА_8 в свою очередь на Одесскую железную дорогу для исполнения.

27.12.2009 г. ОСОБА_12, действуя согласно отведенной ему роли и разработанного плана, не вызывая на железнодорожную эстакаду сотрудников лаборатории, для проведения лабораторных исследований, произвел налив 13 вагоноцистерн № 74948431, 72035967, 74730649, 73750580, 74128042, 74009127, 74166810, 73948408, 74735671, 72816747, 74219726, 73991531, 74750308 похищенной нефтью, всего 742 тонн 049 кг., составив акты налива, в которые внес заведомо ложные сведения: наименование нефтепродукта «печное топливо», температуры, удельного веса и плотности. Указанные поддельные акты налива вагоноцистерн ОСОБА_12 предоставил в сектор учета ОАО «Одеснефтепродукт», весовую ЗАО с ИИ «Синтез - ойла», на основании которых было произведено оформление транспортных документов: Накладная № 42284796 от 27.12.2009 г. на маршрут и группу вагонов, Дорожная ведомость, Квитанция о приеме груза на маршрут или группу вагонов, товаро - транспортные накладные, в которых было указано наименование нефтепродукта «печное топливо», что не соответствовало действительности. После чего, указанные 13 вагоноцистерн были направлены по железной дороге получателю, с целью дальнейшей реализации похищенной нефти.

В результате преступных действий ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_10 и ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 предприятию ЗАО с ИИ «Синтез Ойл» был причинен материальный ущерб в сумме 3 705 050 грн. 66 коп., что является особо крупным размером.

Кроме того, ОСОБА_11, действуя согласно отведенной ему роли, используя доверие директора ЧП «Вэлиант» ОСОБА_14, организовал дальнейшую транспортировку и реализацию похищенной нефти, используя сеть посредников ЧП «СГ - ТРАК» (код 33862021) в лице директора ОСОБА_9, ЧП «Аурион - плюс» в лице директора ОСОБА_24, оформляя договора купли - продажи нефтепродуктов, ЧП «Торговый дом «МИК» (код 34987845) в лице директора ОСОБА_25, с окончательным получателем ООО «МИС» (код 31194504) г. Кременчуг, пер. Отраслевой, 36.

После чего, в период конца декабря 2009 г., точная дата следствием не установлена, ОСОБА_15, действуя согласно отведенной роли и разработанного плана, дал указание неустановленному следствием лицу - сменному оператору товарному ЗАО с ИИ «Синтез - ойл», не посвящая в планы преступной группы, осуществить перекачку нефти, используя единую систему нефтепровода, из блока резервуаров №№ 24 - 31 ЗАО с ИИ «Синтез - ойл» в резервуар № 90 ОАО «Одеснефтепродукт», что и было исполнено. ОСОБА_12 и ОСОБА_13, находясь на суточных сменах, выполняя свою функцию пособников, осуществили прием похищенной нефти в резервуар № 90 ОАО «Одеснефтепродукт». Перекачку похищенной нефти скрывали от сотрудников лаборатории, в обязанности которых входило проведение лабораторных исследований содержимого резервуара.

После этого, ОСОБА_11, действуя в интересах организованной группы, согласно разработанного плана, предоставил ОСОБА_8 заранее приготовленные приходные накладные о приеме на хранение ОАО «Одеснефтепродукт» котельного топлива № 28/12 от 28.12.2009 г., 29/12 от 29.12.2009 г., 30/12 от 30.12.2009 г., 31/12 от 31.12.2009 г. от ЧП «Вэлиант». При этом, несмотря на то, что фактически никаких поставок от ЧП «Вэлиант» не производилось, ОСОБА_8 поставил свою подпись о приеме на хранение нефтепродуктов и передал их для оформления прихода на забалансовый учет в сектор учета ОАО «Одеснефтепродукт». После этого, ОСОБА_8, достоверно зная, что в резервуаре № 90 ОАО «Одеснефтепродукт», содержится только похищенная нефть, дал указание ОСОБА_12 и ОСОБА_13 о наливе вагоноцистерн этой нефтью и составлении необходимых документов о наливе их с наименованием содержимого «печное топливо».

Также, 30.12.2009 г., ОСОБА_11 подготовил и передал ОСОБА_4 заявку от имени директора ЧП «Вэлиант» ОСОБА_14 на отгрузку «печного топлива» в количестве 520 тонн в адрес ЧП «СГ - ТРАК» г. Прилуки, ул. Островского 19А, получатель ООО «МИС». ОСОБА_4, действуя в интересах преступной группы, поставил свою разрешающую резолюцию и передал заявку ОСОБА_8, а ОСОБА_8 в свою очередь на Одесскую железную дорогу для исполнения.

03.01.2010 г. ОСОБА_13, действуя согласно отведенной ему роли и разработанного плана, не вызывая на железнодорожную эстакаду сотрудников лаборатории, для проведения лабораторных исследований, произвел налив 12 вагоноцистерн № 74186867, 73749160, 73951253, 74737842, 74048547, 74168634, 74729831, 73992612, 74938440, 74003658, 73748550, 79548830 похищенной нефтью, всего 754 тонн 673 кг., составив акты налива, в которые внес заведомо ложные сведения: наименование нефтепродукта «печное топливо», температуры, удельного веса и плотности. Указанные поддельные акты налива вагоноцистерн ОСОБА_13 предоставил в сектор учета ОАО «Одеснефтепродукт», весовую ЗАО с ИИ «Синтез - ойла», на основании которых было произведено оформление транспортных документов: Накладная № 42284963 от 04.01.2010 г. на маршрут и группу вагонов, Дорожная ведомость, Квитанция о приеме груза на маршрут или группу вагонов, товаро - траспортные накладные, в которых было указано наименование нефтепродукта «печное топливо», что не соответствовало действительности. После чего, указанные 12 вагоноцистерн были направлены по железной дороге получателю, с целью дальнейшей реализации похищенной нефти.

В результате преступных действий ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_10 и ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 предприятию ЗАО с ИИ «Синтез Ойл» был причинен материальный ущерб в сумме 3 768 082 грн. 29 коп., что является особо крупным размером.

При подготовке к совершению преступления, ОСОБА_11, действуя согласно отведенной ему роли, используя доверие директора ЧП «Вэлиант» ОСОБА_14, организовал дальнейшую транспортировку и реализацию похищенной нефти, используя сеть посредников ЧП «СГ - ТРАК» (код 33862021) в лице директора ОСОБА_9, ЧП «Аурион - плюс» в лице директора ОСОБА_24, оформляя договора купли-продажи нефтепродуктов, ЧП «Торговый дом «МИК» (код 34987845) в лице директора ОСОБА_25, с окончательным получателем ООО «МИС» (код 31194504) г. Кременчуг, пер. Отраслевой, 36.

После чего, в период конца декабря 2009г. ОСОБА_15, действуя согласно отведенной роли и разработанного плана, дал указание неустановленному следствием лицу - сменному оператору товарному ЗАО с ИИ «Синтез - ойл», не посвящая в планы преступной группы, осуществить перекачку нефти, используя единую систему нефтепровода, из блока резервуаров №№ 24 - 31 ЗАО с ИИ «Синтез - ойл» в резервуар № 90 ОАО «Одеснефтепродукт», что и было исполнено. ОСОБА_12 и ОСОБА_13, находясь на суточных сменах, выполняя свою функцию пособников, осуществили прием похищенной нефти в резервуар № 90 ОАО «Одеснефтепродукт». Перекачку похищенной нефти скрывали от сотрудников лаборатории, в обязанности которых входило проведение лабораторных исследований содержимого резервуара.

Затем, ОСОБА_11, действуя в интересах организованной группы, согласно разработанного плана, предоставил ОСОБА_8 заранее приготовленные приходные накладные о приеме на хранение ОАО «Одеснефтепродукт» котельного топлива от ЧП «Вэлиант». При этом, несмотря на то, что фактически никаких поставок от ЧП «Вэлиант» не производилось, ОСОБА_8 поставил свою подпись о приеме на хранение нефтепродуктов и передал их для оформления прихода на забалансовый учет в сектор учета ОАО «Одеснефтепродукт». После чего, ОСОБА_8, достоверно зная, что в резервуаре № 90 ОАО «Одеснефтепродукт», содержится только похищенная нефть, дал указание ОСОБА_12 и ОСОБА_13 о наливе вагоноцистерн этой нефтью и составлении необходимых документов о наливе их с наименованием содержимого «печное топливо».

Также, 30.12.2009 г., ОСОБА_11 подготовил и передал ОСОБА_4 заявку от имени директора ЧП «Вэлиант» ОСОБА_14 на отгрузку «печного топлива» в количестве 1030 тонн в адрес ЧП «СГ - ТРАК» г. Прилуки, ул. Островского 19А, получатель ООО «МИС». ОСОБА_4, действуя в интересах преступной группы, поставил свою разрешающую резолюцию и передал заявку ОСОБА_8, а последний в свою очередь - на Одесскую железную дорогу для исполнения.

04.01.2010 г. ОСОБА_12, действуя согласно отведенной ему роли и разработанного плана, не вызывая на железнодорожную эстакаду сотрудников лаборатории, для проведения лабораторных исследований, произвел налив 13 вагоноцистерн № 73741217, 73950834, 74202516, 74031659, 74001355, 72323041, 74030370, 73950131, 74927989, 74219932, 72353832, 72874753, 72308786, похищенной нефтью, всего 728 тонн 678 кг., составив акты налива, в которые внес заведомо ложные сведения: наименование нефтепродукта «печное топливо», температуры, удельного веса и плотности. Указанные поддельные акты налива вагоноцистерн ОСОБА_12 предоставил в сектор учета ОАО «Одеснефтепродукт», весовую ЗАО с ИИ «Синтез - ойла», на основании которых было произведено оформление транспортных документов: Накладная № 42525454 от 05.01.2010 г. на маршрут и группу вагонов, Дорожная ведомость, Квитанция о приеме груза на маршрут или группу вагонов, товаро - транспортные накладные, в которых было указано наименование нефтепродукта «печное топливо», ч то не соответствовало действительности. После чего, указанные 13 вагоноцистерн были направлены по железной дороге получателю, с целью дальнейшей реализации похищенной нефти.

В результате преступных действий ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_10 и ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 предприятию ЗАО с ИИ «Синтез Ойл» был причинен материальный ущерб в сумме 3 638 289 грн. 25 коп., что является особо крупным размером.

10.

Далее, ОСОБА_11, действуя согласно отведенной ему роли, используя доверие директора ЧП «Вэлиант» ОСОБА_14, организовал дальнейшую транспортировку и реализацию похищенной нефти, используя сеть посредников МЧП «Феон», ООО «Техпромсервис - ойл», оформляя договора купли-продажи нефтепродуктов, с окончательным получателем ООО «Техпромсервис - ойл» Винницкая обл., г. Козятин, ул. Молодогвардейская, 86.

После чего, в период 20 - 21.01.2010 г., точная дата следствием не установлена, ОСОБА_15, действуя согласно отведенной роли и разработанного плана, дал указание неустановленному следствием лицу - сменному оператору товарному ЗАО с ИИ «Синтез - ойл», не посвящая в планы преступной группы, осуществить перекачку нефти, используя единую систему нефтепровода, из блока резервуаров №№ 24 - 31 ЗАО с ИИ «Синтез - ойл» в резервуар № 90 ОАО «Одеснефтепродукт», что и было исполнено. ОСОБА_12 и ОСОБА_13, находясь на суточных сменах, выполняя свою функцию пособников, осуществили прием похищенной нефти в резервуар № 90 ОАО «Одеснефтепродукт». Перекачку похищенной нефти скрывали от сотрудников лаборатории, в обязанности которых входило проведение лабораторных исследований содержимого резервуара.

После этого, ОСОБА_11, действуя в интересах организованной группы, согласно разработанного плана, предоставил ОСОБА_8 заранее приготовленные приходные накладные от 06.01.2010 г., 11.01.2010 г., 12.01.2010 г., 13.01.2010 г., 14.01.2010 г., 21.01.2010 г., 23.01.2010 г., о приеме на хранение ОАО «Одеснефтепродукт» котельного топлива от ЧП «Вэлиант». При этом, несмотря на то, что фактически никаких поставок от ЧП «Вэлиант» не производилось, ОСОБА_8 поставил свою подпись о приеме на хранение нефтепродуктов и передал их для оформления прихода на забалансовый учет в сектор учета ОАО «Одеснефтепродукт». После чего, ОСОБА_8, достоверно зная, что в резервуаре №90 ОАО «Одеснефтепродукт», содержится только похищенная нефть, дал указание ОСОБА_12 и ОСОБА_13 о наливе вагоноцистерн этой нефтью и составлении необходимых документов о наливе их с наименованием содержимого «печное топливо».

Также, 06.01.2010 г., ОСОБА_11 подготовил и передал ОСОБА_4 заявку от имени директора ЧП «Вэлиант» ОСОБА_14 на отгрузку «печного топлива» в количестве 350 тонн в адрес ООО «Техпромсервис - ойл» Винницкая обл., г.Козятин, ул.Молодогвардейская, 86, получатель МЧП «Феон». ОСОБА_4, действуя в интересах преступной группы, поставил свою разрешающую резолюцию и передал заявку ОСОБА_8, а последний в свою очередь - на Одесскую железную дорогу для исполнения.

23.01.2010 г. ОСОБА_13, действуя согласно отведенной ему роли и разработанного плана, не вызывая на железнодорожную эстакаду сотрудников лаборатории, для проведения лабораторных исследований, произвел налив 6 вагоноцистерн № 72146202, 72135841, 74719311, 72008659, 73141004, 73139123, похищенной нефтью, всего 319 тонн 859 кг., составив акты налива, в которые внес заведомо ложные сведения: наименование нефтепродукта «печное топливо», температуры, удельного веса и плотности. Указанные поддельные акты налива вагоноцистерн ОСОБА_13 предоставил в сектор учета ОАО «Одеснефтепродукт», весовую ЗАО с ИИ «Синтез - ойла», на основании которых было произведено оформление транспортных документов: Накладная № 42525352 от 23.01.2010 г. на маршрут и группу вагонов, Дорожная ведомость, Квитанция о приеме груза на маршрут или группу вагонов, товаро - транспортные накладные, в которых было указано наименование нефтепродукта «печное топливо», что не соответствовало действительности. После чего, указанные 6 вагоноцистерн были направлены по железной дороге получателю, с целью дальнейшей реализации похищенной нефти.

В результате преступных действий ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_10 и ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 предприятию ЗАО с ИИ «Синтез Ойл» был причинен материальный ущерб в сумме 1 597 055 грн. 99 коп., что является особо крупным размером.

11.

Будучи в составе организованной преступной группы, ОСОБА_11, действуя согласно отведенной ему роли, используя доверие директора ЧП «Вэлиант» ОСОБА_14, организовал дальнейшую транспортировку и реализацию похищенной нефти, используя сеть посредников ЧП «Торговый дом «МИК» (код 34987845) в лице директора ОСОБА_25, ООО «Триал Инвест» в лице директора ОСОБА_26, оформляя договора купли - продажи нефтепродуктов, с окончательным получателем ЗАО ПТФ «МТН - ПОЛТАВА» г. Полтава, ул. Жовтнева, 37, офис 10.

После чего, в период 20-21.01.2010г., точная дата следствием не установлена, ОСОБА_15, действуя согласно отведенной роли и разработанного плана, дал указание неустановленному следствием лицу - сменному оператору товарному ЗАО с ИИ «Синтез - ойл», не посвящая в планы преступной группы, осуществить перекачку нефти, используя единую систему нефтепровода, из блока резервуаров №№ 24 - 31 ЗАО с ИИ «Синтез - ойл» в резервуар № 90 ОАО «Одеснефтепродукт», что и было исполнено. ОСОБА_12 и ОСОБА_13, находясь на суточных сменах, выполняя свою функцию пособников, осуществили прием похищенной нефти в резервуар № 90 ОАО «Одеснефтепродукт». Перекачку похищенной нефти скрывали от сотрудников лаборатории, в обязанности которых входило проведение лабораторных исследований содержимого резервуара.

После этого, ОСОБА_11, действуя в интересах организованной группы, согласно разработанного плана, предоставил ОСОБА_8 заранее приготовленные приходные накладные о приеме на хранение ОАО «Одеснефтепродукт» котельного топлива № 6/10 от 06.01.2010 г., 11/10 от 11.01.2010 г., 12/10 от 12.01.2010 г., 13/10 от 13.01.2010 г., 14/10 от 14.01.2010 г., от ЧП «Вэлиант». При этом, несмотря на то, что фактически никаких поставок от ЧП «Вэлиант» не производилось, ОСОБА_8 поставил свою подпись о приеме на хранение нефтепродуктов и передал их для оформления прихода на забалансовый учет в сектор учета ОАО «Одеснефтепродукт». После чего, ОСОБА_8, достоверно зная, что в резервуаре № 90 ОАО «Одеснефтепродукт», содержится только похищенная нефть, дал указание ОСОБА_12 и ОСОБА_13 о наливе вагоноцистерн той нефтью и составлении необходимых документов о наливе их с наименованием содержимого «печное топливо».

Также, 14.01.2010 г., ОСОБА_11 подготовил и передал ОСОБА_4 заявку от имени директора ЧП «Вэлиант» ОСОБА_14 на отгрузку «печного топлива» в количестве 300 тонн в адрес ЗАО ПТФ «МТН - ПОЛТАВА» г. Полтава, ул. Жовтнева, 37, офис 10. ОСОБА_4, действуя в интересах преступной группы, поставил свою разрешающую резолюцию и передал заявку ОСОБА_8, а последний в свою очередь - на Одесскую железную дорогу для исполнения.

23.01.2010 г. ОСОБА_13, действуя согласно отведенной ему роли и разработанного плана, не вызывая на железнодорожную эстакаду сотрудников лаборатории для проведения лабораторных исследований, произвел налив пяти вагоноцистерн № 72140650, № 74095225, № 72145352, № 72133275, № 74742859 похищенной нефтью, всего 255 тонн 789 кг., составив акты налива, в которые внес заведомо ложные сведения: наименование нефтепродукта «печное топливо», температуры, удельного веса и плотности. Указанные поддельные акты налива вагоноцистерн ОСОБА_13 предоставил в сектор учета ОАО «Одеснефтепродукт», весовую ЗАО с ИИ «Синтез - ойла», на основании которых было произведено оформление транспортных документов: Накладная № 42525357 от 23.01.2010 г. на маршрут и группу вагонов, Дорожная ведомость, Квитанция о приеме груза на маршрут или группу вагонов, товаро - транспортные накладные, в которых было указано наименование нефтепродукта «печное топливо», что не соответствовало действительности. После чего, указанные 5 вагоноцистерн были направлены по железной дороге получателю, с целью дальнейшей реализации похищенной нефти.

27.01.2010 г. на основании договора № 4 от 11.11.2009 г. на переработку давальческого сырья, по железнодорожной накладной № 42525357 в адрес ЗАО ПТФ «МТН - ПОЛТАВА» г. Полтава, ул. Жовтнева, 37, офис 10, поступили 5 вагоноцистерн, весом 255 тонн 789 кг. с нефтью, отправитель ЗАО «Синтез - ойл». После получения нефти предприятие произвело лабораторные исследования, а затем переработку нефти, в связи с чем, был составлен протокол № 30 от 28.01.2010 г., о получении после переработки 97,200 т. компонента автомобильного топлива, 112,547 т. компонента дизельного топлива, 40,926 т. мазута, которые в начале февраля 2010 г. были направлены в адрес ООО «Триал Инвест», а затем реализованы.

В результате преступных действий ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_10 и ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 предприятию ЗАО с ИИ «Синтез Ойл» был причинен материальный ущерб в сумме 1 277 154 грн. 48 коп., что является особо крупным размером.

12.

Продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение нефти путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, в период времени 20 - 23.12.2009 г., точная дата следствием не установлена, ОСОБА_15, действуя в составе организованной группы и в ее интересах, согласно отведенной роли и разработанного плана, дал указание неустановленному следствием лицу, действующему в интересах преступной группы, осуществить перекачку нефти, используя единую систему нефтепровода, из блока резервуаров №№ 24 - 31 ЗАО с ИИ «Синтез - ойл» в резервуар № 90 ОАО «Одеснефтепродукт», что и было исполнено. ОСОБА_12 и ОСОБА_13, находясь на суточных дежурствах, выполняя свою функцию пособников, осуществили прием похищенной нефти в резервуар № 90 ОАО «Одеснефтепродукт». Перекачку похищенной нефти скрывали о сотрудников лаборатории, в обязанности которых входило проведение лабораторных исследований содержимого резервуара.

Далее, ОСОБА_11, действуя согласно отведенной ему роли, используя доверие директора ЧП «Вэлиант» ОСОБА_14, организовал дальнейшую транспортировку и реализацию похищенной нефти, используя сеть посредников ООО «Савой - ойл» в лице директора ОСОБА_27, ЧП «Аурион плюс» в лице директора ОСОБА_28, оформляя договора купли - продажи нефтепродуктов, с окончательным получателем ОАО «КИЕВ - Днепровское» МППЗТ, г. Прилуки, ул. Дружбы Народов, 6.

После чего, ОСОБА_11, действуя в интересах организованной группы, согласно разработанного плана, предоставил ОСОБА_8 заранее приготовленные приходные накладные о приеме на хранение ОАО «Одеснефтепродукт» котельного топлива от ЧП «Велиант». При этом, несмотря на то, что фактически никаких поставок от ЧП «Велиант» не производилось, ОСОБА_8 поставил свою подпись о приеме на хранение нефтепродуктов и передал их для оформления прихода на забалансовый учет в сектор учета ОАО «Одеснефтепродукт». После чего, ОСОБА_8, достоверно зная, что в резервуаре № 90 ОАО «Одеснефтепродукт», содержится только похищенная нефть, дал указание оператору товарному ОСОБА_23, о наливе железнодорожного транспорта с наименованием «печное топливо». При этом, ОСОБА_8 не ставил ОСОБА_23 в известность о преступных намерениях.

Также, 06.01.2010 г., ОСОБА_11 подготовил и передал ОСОБА_4 заявку от имени директора ЧП «Вэлиант» ОСОБА_14 на отгрузку «печного топлива» в количестве 350 тонн в адрес ОАО «КИЕВ - ДНЕПРОВСКОЕ» МППЗТ Черниговская обл., г. Прилуки, ул. Дружбы Народов, 6. ОСОБА_4, действуя в интересах преступной группы, поставил свою разрешающую резолюцию и передал заявку ОСОБА_8, а последний в свою очередь - на Одесскую железную дорогу для исполнения.

24.01.2010 г. ОСОБА_23., полностью доверяя ОСОБА_8 и будучи уверенным в добросовестности его намерений, не вызывая на железнодорожную эстакаду сотрудников лаборатории для проведения лабораторных исследований, произвел налив 6 вагоноцистерн похищенной нефтью № 72140759, № 73122871, № 73100802, № 72790025, № 74095308, № 72209075, а всего 315,92 кг., составив акты налива, в которые внес заведомо ложные сведения: наименование нефтепродукта «печное топливо», температуры, удельного веса и плотности. Указанные поддельные акты налива вагоноцистерн ОСОБА_23 предоставил в сектор учета ОАО «Одеснефтепродукта», весовую ЗАО с ИИ «Синтез - ойла», на основании которых и было произведено оформление транспортных документов: Накладная № 42525362 от 24.01.2010 г. на маршрут и группу вагонов, Дорожная ведомость, Квитанция о приеме груза на маршрут или группу вагонов, товаро - транспортные накладные, в которых было указано наименование нефтепродукта «печное топливо», что не соответствовало действительности. После чего, указанные 6 вагоноцистерн были направлены по железной дороге получателю, с целью дальнейшей реализации похищенной нефти.

28.01.2010 г. на основании железнодорожной накладной № 42525362 от 24.01.2010 г. в адрес ОАО «КИЕВ - ДНЕПРОВСКОЕ» МППЗТ Черниговская обл., г. Прилуки, ул. Дружбы Народов, 6, поступили 6 вагоноцистерн с похищенной нефтью, а всего весом 315,92 кг., грузоотправитель ЗАО «Синтез - ойл». После получения нефти ООО «Савой - ойл» осуществило ее дальнейшую реализацию.

После реализации похищенной нефти, ОСОБА_11 полученные денежные средства распределил между участниками организованной группы.

В результате преступных действий ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_10 и ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 предприятию ЗАО с ИИ «Синтез Ойл» был причинен материальный ущерб в сумме 1 577 388 грн. 56 коп., что является особо крупным размером.

13.

Продолжая свою преступную деятельность, в период 20 - 21.01.2010 г., точная дата следствием не установлена, ОСОБА_15 действуя согласно отведенной роли и разработанного плана, дал указание неустановленному следствием лицу, действующему в интересах преступной группы, осуществить перекачку нефти, используя единую систему нефтепрорвода, из блока резервуаров №№ 24 - 31 ЗАО с ИИ «Синтез - ойл» в резервуар № 90 ОАО «Одеснефтепродукт». Что и было исполнено. ОСОБА_12 и ОСОБА_13, находясь на суточных дежурствах, выполняя свою функцию пособников, осуществили прием похищенной нефти в резервуар № 90 ОАО «Одеснефтепродукт». Перекачку похищенной нефти скрывали о сотрудников лаборатории, в обязанности которых входило проведение лабораторных исследований содержимого резервуара.

После чего, ОСОБА_11, действуя в интересах организованной группы, согласно разработанного плана, предоставил ОСОБА_8 заранее приготовленные приходные накладные о приеме на хранение ОАО «Одеснефтепродукт» котельного топлива от ЧП «Вэлиант». При этом, несмотря на то, что фактически никаких поставок от ЧП «Вэлиант» не производилось, ОСОБА_8 поставил свою подпись о приеме на хранение нефтепродуктов и передал их для оформления прихода на забалансовый учет в сектор учета ОАО «Одеснефтепродукт». После чего, ОСОБА_8, достоверно зная, что в резервуаре № 90 ОАО «Одеснефтепродукт», содержится только похищенная нефть, дал указание ОСОБА_12 и ОСОБА_13 о наливе железнодорожного транспорта этой нефтью с наименованием «печное топливо».

Далее, ОСОБА_11, действуя согласно отведенной ему роли, используя доверие ОСОБА_14, организовал дальнейшую транспортировку и реализацию похищенной нефти, используя сеть посредников ЧП «Торговый дом «МИК» (код 34987845) в лице директора ОСОБА_25, ООО «Триал Инвест» в лице директора ОСОБА_26, оформляя договора купли-продажи нефтепродуктов, с окончательным получателем ДП «Маунтфилд Комодитис Лимитед Юкрейн» г. Гадяч, ул. Энгельса, 39.

Также, 12.01.2010 г., ОСОБА_11 подготовил и передал ОСОБА_4 заявку от имени директора ЧП «Вэлиант» ОСОБА_14 на отгрузку «печного топлива» в количестве 500тонн в адрес ДП «МАУНФИЛД КОМОДИТИС ЛИМИТЕД ЮКРЕЙН» г. Гадяч, ул. Энгельса, 39. ОСОБА_4, действуя в интересах преступной группы, поставил свою разрешающую резолюцию и передал заявку ОСОБА_8, а последний в свою очередь - на Одесскую железную дорогу для исполнения.

27.01.2010 г. ОСОБА_13, действуя согласно отведенной ему роли и разработанного плана, не вызывая на железнодорожную эстакаду сотрудников лаборатории, для того, чтобы они не провели лабораторные исследования, произвел налив 9 вагоноцистерн, похищенной нефтью № 74736810, № 74087909, № 72888142, № 74738402, № 74735507, № 74249707, № 72872542, № 74017773, № 74047937, а всего 496,679 кг., составив акты налива, в которые внес заведомо ложные сведения: наименование нефтепродукта «печное топливо», температуры, удельного веса и плотности. ОСОБА_13 скрывал факт налива вагоноцистерн нефтью от сотрудников лаборатории, в обязанности которых входило производить лабораторные исследования резервуара № 90 и налитых вагоноцистерн, составление паспортов качества нефтепродукции. Указанные поддельные акты налива вагоноцистерн ОСОБА_13 предоставил в сектор учета ОАО «Одеснефтепродукта», весовую ЗАО с ИИ «Синтез - ойла», на основании которых было произведено оформление транспортных документов: Накладная № 42525454 от 27.01.2010 г. на маршрут и группу вагонов, Дорожная ведомость, Квитанция о приеме груза на маршрут или группу вагонов, товаро - транспортные накладные, в которых было указано наименование нефтепродукта «печное топливо», что не соответствовало действительности. После чего, указанные 9 вагоноцистерн были направлены по железной дороге получателю, с целью дальнейшей реализации похищенной нефти.

28.01.2010 г. на основании договора № 04/01 от 04.01.2010 г. на переработку давальческого сырья, по железнодорожной накладной № 42525454 в адрес ДП «МАУНФИЛД КОМОДИТИС ЛИМИТЕД ЮКРЕЙН» г. Гадяч, ул. Энгельса, 39, поступили 9 вагоноцистерн, весом 496,679 кг. с нефтью, отправитель ЗАО «Синтез - ойл». После получения нефти по договору с ООО «Триал Инвест», они произвели лабораторные исследования, а затем переработку нефти, в связи с чем был составлен протокол от 01.02.2010г. о получении после переработки 170,764 кг. компонента автомобильного топлива, 207,687 кг. компонента дизельного топлива, 169,229 т. мазута, протокол № 2 от 03.02.2010 г. о получении после переработки 0,646 кг. компонента автомобильного топлива, 0,749 кг. компонента дизельного топлива, 0,258 кг. мазута, протокол от 04.02.2010 г. о получении после переработки 2,508 кг. компонента автомобильного топлива, 3,319 кг. компонента дизельного топлива, 1,328 кг. мазута, которые в начале февраля 2010 г. были направлены в адрес ООО «Триал Инвест», а затем реализованы.

В результате преступных действий ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_10 и ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 предприятию ЗАО с ИИ «Синтез Ойл» был причинен материальный ущерб в сумме 2 479 918 грн. 28 коп., что является особо крупным размером.

14.

Продолжая свою преступную деятельность, в ночь с 31.01.2010 г. на 01.02.2010 г. ОСОБА_10 действуя согласно отведенной роли и разработанного плана, дал указание неустановленному следствием лицу, действующему в интересах преступной группы, осуществить перекачку нефти, объемом 1 489 тонн 641 кг, стоимостью 7 437 778 грн. 19 коп., что является особо крупным размером, используя единую систему нефтепровода, из блока резервуаров №№ 24 - 31 ЗАО с ИИ «Синтез - ойл» в резервуар № 90 ОАО «Одеснефтепродукт». Что и было исполнено. ОСОБА_12, находясь на суточном дежурстве, выполняя свою функцию пособника, осуществил прием похищенной нефти в резервуар № 90 ОАО «Одеснефтепродукт». ОСОБА_12 перекачку похищенной нефти в резервуар скрыл от сотрудников лаборатории, в обязанности которых входило проведение лабораторных исследований содержимого резервуара.

После чего, ОСОБА_11, действуя в интересах организованной группы, согласно разработанного плана, предоставил ОСОБА_8 заранее приготовленные приходные накладные о приеме на хранение ОАО «Одеснефтепродукт» котельного топлива №№ 1/02 от 01.02.2010 г., 02/02 от 02.02.2010 г., 3/01 от 03.02.2010 г., 4/02 от 04.02.2010 г. от ЧП «Вэлиант». При этом, несмотря на то, что фактически никаких поставок нефтепродуктов от ЧП «Вэлиант» не производилось, ОСОБА_8 будучи в очередном отпуске и не имея возможности самостоятельно выполнить свою функцию, передал указанные приходные накладные ОСОБА_12, который, исполняя обязанности начальника цеха №2 ОАО «Одеснефтепродукт», выполняя функцию пособника, поставил свою подпись о приеме на хранение нефтепродуктов и передал их для оформления прихода на забалансовый учет в сектор учета ОАО «Одеснефтепродукт». После чего, ОСОБА_12, достоверно зная, что в резервуаре № 90 ОАО «Одеснефтепродукт», содержится только похищенная нефть, дал указание ОСОБА_13 о наливе железнодорожного транспорта с наименованием «печное топливо».

Далее, ОСОБА_11, действуя согласно отведенной ему роли, используя доверие директора ЧП «Вэлиант» ОСОБА_14, организовал дальнейшую транспортировку и реализацию похищенной нефти, используя сеть посредников ЧП «ПК Индустрия» (код 34742774) в лице представителя- Воронина Б.И., ЧП «Агротемп» (код 22590605) в лице директора ОСОБА_29, оформляя договора купли-продажи нефтепродуктов с окончательным получателем ООО «Прилуцкий нафтоналив» Черниговская обл., г. Прилуки, ул. Вокзальная, 5, кв.24.

Кроме того, 26.01.2010 г. и 27.01.2010 г. ОСОБА_11 подготовил и передал ОСОБА_4 заявку от имени директора ЧП «Вэлиант» ОСОБА_14 на отгрузку «печного топлива» в количестве 350 тонн+-10% в адрес ООО «Техпромсервис - Ойл» Винницкая обл., г. Козятин, ул. Молодогвардейская, 86, с указанием - груз собственность МЧП «ФЕОН», а также заявку от имени директора ЧП «Вэлиант» ОСОБА_14 на отгрузку «печного топлива» в количестве 250 тонн+-10% в адрес ООО «ФЕСЕНКО» Харьковская обл., пгт. Васищево, ул. Промышленная, 19, с указанием - груз собственность ООО «БОНУС - ПЛЮС». ОСОБА_4, действуя в интересах преступной группы, проставил на заявках свою разрешающую резолюцию и передал их ОСОБА_8, а тот в свою очередь - на Одесскую железную дорогу для исполнения.

04.02.2010 г. ОСОБА_13, действуя согласно отведенной роли и разработанного плана, не вызывая на железнодорожную эстакаду сотрудников лаборатории, для того, чтобы они не провели лабораторные исследования, а также сотрудников весовой ЗАО с ИИ «Синтез - ойл», произвел налив 11 вагоноцистерн похищенной нефтью № 74033978, № 73741647, № 74740887, № 72109952, № 7478450, № 74045675, № 74747932, № 74734104, № 74751223, № 73751240, № 74738501, а всего 619 535 кг., составив акты налива, в которые внес заведомо ложные сведения: наименование нефтепродукта «печное топливо», температуры, удельного веса и плотности. ОСОБА_31 скрывал факт налива вагоноцистерн нефтью от сотрудников лаборатории, в обязанности которых входило производить лабораторные исследования резервуара № 90 и налитых вагоноцистерн, составление паспортов качества нефтепродукции. Указанные поддельные акты налива вагоноцистерн ОСОБА_13 предоставил в сектор учета ОАО «Одеснефтепродукта», весовую ЗАО с ИИ «Синтез - ойла» операторам товарный весовой ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, на основании которых ими было произведено оформление транспортных документов: Накладная на маршрут № 42525567 от 04.02.2010 г. и группу вагонов, Дорожная ведомость, Квитанция о приеме груза на маршрут или группу вагонов, товаро - транспортные накладные, в которых было указано наименование нефтепродукта «печное топливо», что не соответствовало действительности. После чего, указанные 11 вагоноцистерн были направлены по железной дороге получателю, с целью дальнейшей реализации похищенной нефти. 05.02.2010 г. на станции «Одесса - Застава - 1» эти вагоноцистерны были задержаны сотрудниками милиции.

Путем отбора проб и измерений было установлено, что в указанных вагоноцистернах находилась нефть, объемом 619,535 кг, стоимостью 3 093 338 грн. 26 коп., что является особо крупным размером.

Кроме того, 07.02.201 0г. при проведении инвентаризации цеха № 2 ОАО «Одеснефтепродукт» в резервуаре № 90 была обнаружена похищенная нефть, объемом 870 106 кг., стоимостью 4 344 439 грн. 93 коп., что является особо крупным размером, приготовленная для налива вагоноцистерн и последующей отправки в количестве 350 тонн+-10% в адрес ООО «Техпромсервис - Ойл» Винницкая обл., г.Козятин, ул.Молодогвардейская, 86, и в количестве 250 тонн+-10% в адрес ООО «ФЕСЕНКО» Харьковская обл., пгт. Васищево, ул. Промышленная, 19.

Завладев, таким образом, чужим имуществом, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, нефтью сырой, находящейся на хранении в ЗАО с ИИ «Синтез - ойл», а именно:

- 05.11.2009г., объемом 353, 623 кг. стоимостью 1 765 638грн. 64 коп.,

- 07.12.2009г., объемом 537,967 кг. стоимостью 2 686 069грн. 23 коп.,

- 11.12.2009г., объемом 413,228 кг. стоимостью 3 011 163грн. 46 коп.,

- 11.12.2009г., объемом 603,077 кг. стоимостью 2 063 247грн. 41 коп.,

- 25.12.2009г., объемом 183,263 кг. стоимостью 915 032грн. 16 коп.,

- 26.12.2009г., объемом 405,219 кг. стоимостью 2 073 188грн. 47 коп.,

- 27.12.2009г., объемом 742,049 кг. стоимостью 3 705 050грн. 66 коп.,

- 04.01.2010г., объемом 754,673 кг. стоимостью 3 768 082грн. 29 коп.,

- 05.01.2010г., объемом 728,678 кг. стоимостью 3 638 289грн. 25 коп.,

- 23.01.2010г., объемом 255,789 кг. стоимостью 1 277 154грн. 48 коп.,

- 23.01.2010г., объемом 319,859 кг. стоимостью 1 597 055грн. 99 коп.,

- 24.01.2010г., объемом 315,92 кг. стоимостью 1 577 388грн. 56 коп.,

- 27.01.2010г., объемом 496,679 кг. стоимостью 2 479 918грн. 28 коп.,

- 04.02.2010г., объемом 619,535 кг. стоимостью 3 093 338грн. 26 коп.,

- 04.02.2010г., объемом 870,106кг. стоимостью 4 344 439грн. 93коп.

Кроме того, 04.11.2009 г. ОСОБА_13, действуя согласно отведенной ему роли и разработанного плана, не вызывая на железнодорожную эстакаду сотрудников лаборатории, для проведения лабораторных исследований, произвел налив 6 вагоноцистерн № 74033655, 74744459, 74087255, 73948465, 74205667, 73737132 похищенной нефтью, всего 353 тонн 623 кг., составив акты налива, в которые внес заведомо ложные сведения: наименование нефтепродукта «печное топливо», что не соответствовало действительности, температуры, удельного веса и плотности. Указанные поддельные акты налива вагоноцистерн ОСОБА_13 предоставил в сектор учета ОАО «Одеснефтепродукт», весовую ЗАО с ИИ «Синтез - ойла», на основании которых было произведено оформление транспортных документов: Накладная № 42280960 от 04.11.2009 г. на маршрут и группу вагонов, Дорожная ведомость, Квитанция о приеме груза на маршрут или группу вагонов, товаро - транспортные накладные, в которых было указано наименование нефтепродукта «печное топливо», что не соответствовало действительности. После чего, указанные 6 вагоноцистерн были направлены по железной дороге получателю с целью дальнейшей реализации похищенной нефти.

В результате преступных действий ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 предприятию ЗАО с ИИ «Синтез Ойл» был причинен материальный ущерб в сумме 1 765 638 грн. 64 коп., что является особо крупным размером.

Кроме того, 06.12.2009 г. ОСОБА_13, действуя согласно отведенной ему роли и разработанного плана, не вызывая на железнодорожную эстакаду сотрудников лаборатории, для проведения лабораторных исследований, произвел налив 9 вагоноцистерн № 74956277, 72782154, 74704925, 73949216, 74924531, 73736340, 74956103, 74939034, 74211863 похищенной нефтью, всего 537 тонн 967 кг., составив акты налива, в которые внес заведомо ложные сведения: наименование нефтепродукта «печное топливо», что не соответствовало действительности, температуры, удельного веса и плотности.

Указанные поддельные акты налива вагоноцистерн ОСОБА_13 предоставил в сектор учета ОАО «Одеснефтепродукт», весовую ЗАО с ИИ «Синтез - ойла», на основании которых было произведено оформление транспортных документов: Накладная № 42284256 от 07.12.2009 г. на маршрут и группу вагонов, Дорожная ведомость, Квитанция о приеме груза на маршрут или группу вагонов, товаро - транспортные накладные, в которых было указано наименование нефтепродукта «печное топливо», что не соответствовало действительности. После чего, указанные 9 вагоноцистерн были направлены по железной дороге получателю с целью дальнейшей реализации похищенной нефти.

В результате преступных действий ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 предприятию ЗАО с ИИ «Синтез Ойл» был причинен материальный ущерб в сумме 2 686 069 грн. 23 коп., что является особо крупным размером.

Кроме того, 10.12.2009г. ОСОБА_13, действуя согласно отведенной ему роли и разработанного плана, не вызывая на железнодорожную эстакаду сотрудников лаборатории, для проведения лабораторных исследований, произвел налив 10 вагоноцистерн № 74730631, 74036930, 73737934, 73956005, 74079203, 74924861, 74948431, 74950841, 73715609, 74734039, похищенной нефтью, всего 603 тонн 077 кг., составив акты налива, в которые внес заведомо ложные сведения: наименование нефтепродукта «печное топливо», что не соответствовало действительности, температуры, удельного веса и плотности.

Указанные поддельные акты налива вагоноцистерн ОСОБА_13 предоставил в сектор учета ОАО «Одеснефтепродукт», весовую ЗАО с ИИ «Синтез - ойл», на основании которых было произведено оформление транспортных документов: Накладная № 42284327 от 11.12.2009 г. на маршрут и группу вагонов, Дорожная ведомость, Квитанция о приеме груза на маршрут или группу вагонов, товаро - транспортные накладные, в которых было указано наименование нефтепродукта «печное топливо», что не соответствовало действительности. После чего, указанные 10 вагоноцистерн были направлены по железной дороге получателю с целью дальнейшей реализации похищенной нефти.

В результате преступных действий ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 предприятию ЗАО с ИИ «Синтез Ойл» был причинен материальный ущерб в сумме 3 011 163 грн. 46 коп., что является особо крупным размером.

Кроме того, 26.12.2009 г. ОСОБА_13 согласно отведенной ему роли и разработанного плана, не вызывая на железнодорожную эстакаду сотрудников лаборатории, для проведения лабораторных исследований, произвел налив 7 вагоноцистерн № 74739756, 74751421, 74132176, 74048380, 74237819, 74008244, 74950841, похищенной нефтью, всего 415 тонн 219 кг., составив акты налива, в которые внес заведомо ложные сведения: наименование нефтепродукта «печное топливо», что не соответствовало действительности, температуры, удельного веса и плотности.

Указанные поддельные акты налива вагоноцистерн ОСОБА_13 предоставил в сектор учета ОАО «Одеснефтепродукт», весовую ЗАО с ИИ «Синтез - ойла», на основании которых было произведено оформление транспортных документов: Накладная № 42284769 от 26.12.2009 г. на маршрут и группу вагонов, Дорожная ведомость, Квитанция о приеме груза на маршрут или группу вагонов, товаро - транспортные накладные, в которых было указано наименование нефтепродукта «печное топливо», что не соответствовало действительности. После чего, указанные 7 вагоноцистерн были направлены по железной дороге получателю с целью дальнейшей реализации похищенной нефти.

В результате преступных действий ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 предприятию ЗАО с ИИ «Синтез Ойл» был причинен материальный ущерб в сумме 2 073 188 грн. 47 коп., что является особо крупным размером.

Указанные поддельные акты налива вагоноцистерн ОСОБА_13 предоставил в сектор учета ОАО «Одеснефтепродукт», весовую ЗАО с ИИ «Синтез - ойла», на основании которых было произведено оформление транспортных документов: Накладная № 42284963 от 04.01.2010 г. на маршрут и группу вагонов, Дорожная ведомость, Квитанция о приеме груза на маршрут или группу вагонов, товаро - транспортные накладные, в которых было указано наименование нефтепродукта «печное топливо», что не соответствовало действительности. После чего, указанные 12 вагоноцистерн были направлены по железной дороге получателю с целью дальнейшей реализации похищенной нефти.

В результате преступных действий ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 предприятию ЗАО с ИИ «Синтез Ойл» был причинен материальный ущерб в сумме 3 768 082 грн. 29 коп., что является особо крупным размером.

Указанные поддельные акты налива вагоноцистерн ОСОБА_13 предоставил в сектор учета ОАО «Одеснефтепродукт», весовую ЗАО с ИИ «Синтез - ойла», на основании которых было произведено оформление транспортных документов: Накладная № 42525352 от 23.01.2010 г. на маршрут и группу вагонов, Дорожная ведомость, Квитанция о приеме груза на маршрут или группу вагонов, товаро - транспортные накладные, в которых было указано наименование нефтепродукта «печное топливо», что не соответствовало действительности. После чего, указанные 6 вагоноцистерн были направлены по железной дороге получателю с целью дальнейшей реализации похищенной нефти.

В результате преступных действий ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 предприятию ЗАО с ИИ «Синтез Ойл» был причинен материальный ущерб в сумме 1 597 055 грн. 99 коп., что является особо крупным размером.

Указанные поддельные акты налива вагоноцистерн ОСОБА_13 предоставил в сектор учета ОАО «Одеснефтепродукт», весовую ЗАО с ИИ «Синтез - ойла», на основании которых было произведено оформление транспортных документов: Накладная № 42525357 от 23.01.2010 г. на маршрут и группу вагонов, Дорожная ведомость, Квитанция о приеме груза на маршрут или группу вагонов, товаро - транспортные накладные, в которых было указано наименование нефтепродукта «печное топливо», что не соответствовало действительности. После чего, указанные 5 вагоноцистерн были направлены по железной дороге получателю с целью дальнейшей реализации похищенной нефти.

В результате преступных действий ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 предприятию ЗАО с ИИ «Синтез Ойл» был причинен материальный ущерб в сумме 1 277 154 грн. 48 коп., что является особо крупным размером.

27.01.2010 г. ОСОБА_13, действуя согласно отведенной ему роли и разработанного плана, не вызывая на железнодорожную эстакаду сотрудников лаборатории для того, чтобы они не провели лабораторные исследования, произвел налив 9 вагоноцистерн, похищенной нефтью № 74736810, № 74087909, № 72888142, № 74738402, № 74735507, № 74249707, № 72872542, № 74017773, № 74047937, а всего 496,679 кг., составив акты налива, в которые внес заведомо ложные сведения: наименование нефтепродукта «печное топливо», что не соответствовало действительности, температуры, удельного веса и плотности. ОСОБА_13 скрывал факт налива вагоноцистерн нефтью от сотрудников лаборатории, в обязанности которых входило производить лабораторные исследования резервуара № 90 и налитых вагоноцистерн, составление паспортов качества нефтепродукции.

Указанные поддельные акты налива вагоноцистерн ОСОБА_13 предоставил в сектор учета ОАО «Одеснефтепродукта», весовую ЗАО с ИИ «Синтез - ойла», на основании которых и было произведено оформление транспортных документов: Накладная № 42525454 от 27.01.2010 г. на маршрут и группу вагонов, Дорожная ведомость, Квитанция о приеме груза на маршрут или группу вагонов, товаро - транспортные накладные, в которых было указано наименование нефтепродукта «печное топливо», что не соответствовало действительности. После чего, указанные 9 вагоноцистерн были направлены на железную дорогу получателю, с целью дальнейшей реализации похищенной нефти.

28.01.2010 г. на основании договора № 04/01 от 04.01.2010 г. на переработку давальческого сырья, по железнодорожной накладной № 42525454 в адрес ДП «МАУНФИЛД КОМОДИТИС ЛИМИТЕД ЮКРЕЙН» г. Гадяч, ул. Энгельса, 39, поступили 9 вагоноцистерн, весом 496,679 кг. с нефтью, отправитель ЗАО «Синтез - ойл». После получения нефти по договору с ООО «Триал Инвест», они произвели лабораторные исследования, а затем переработку нефти, в связи с чем был составлен протокол от 01.02.2010 г. о получении после переработки 170,764 кг. компонента автомобильного топлива, 207,687 кг. компонента дизельного топлива, 169,229 т. мазута, протокол № 2 от 03.02.2010 г. о получении после переработки 0,646 кг. компонента автомобильного топлива, 0,749 кг. компонента дизельного топлива, 0,258 кг. мазута, протокол от 04.02.2010 г. о получении после переработки 2,508 кг. компонента автомобильного топлива, 3,319 кг. компонента дизельного топлива, 1,328 кг. мазута, которые в начале февраля 2010 г. были направлены в адрес ООО «Триал Инвест», а затем реализованы.

В результате преступных действий ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 предприятию ЗАО с ИИ «Синтез Ойл» был причинен материальный ущерб в сумме 2 479 918 грн. 28 коп., что является особо крупным размером.

04.02.2010 г. ОСОБА_13, действуя согласно отведенной роли и разработанного плана, не вызывая на железнодорожную эстакаду сотрудников лаборатории для того, чтобы они не провели лабораторные исследования, а также сотрудников весовой ЗАО с ИИ «Синтез - ойл», произвел налив 11 вагоноцистерн похищенной нефтью № 74033978, № 73741647, № 74740887, № 72109952, № 7478450, № 74045675, № 74747932, № 74734104, № 74751223, № 73751240, № 74738501, а всего 870106 кг., составив акты налива, в которые внес заведомо ложные сведения: наименование нефтепродукта «печное топливо», что не соответствовало действительности, температуры, удельного веса и плотности. ОСОБА_31 скрывал факт налива вагоноцистерн нефтью от сотрудников лаборатории, в обязанности которых входило производить лабораторные исследования резервуара № 90 и налитых вагоноцистерн, составление паспортов качества нефтепродукции.

Указанные поддельные акты налива вагоноцистерн ОСОБА_13 предоставил в сектор учета ОАО «Одеснефтепродукта», весовую ЗАО с ИИ «Синтез - ойла», на основании которых и было произведено оформление транспортных документов: Накладная на маршрут № 42525567 от 04.02.2010 г. и группу вагонов, Дорожная ведомость, Квитанция о приеме груза на маршрут или группу вагонов, товаро - транспортные накладные, в которых было указано наименование нефтепродукта «печное топливо», что не соответствовало действительности. После чего, указанные 11 вагоноцистерн были направлены на железную дорогу получателю, с целью дальнейшей реализации похищенной нефти. 05.02.2010 г. на станции «Одесса - Застава - 1» эти вагоноцистерны были задержаны сотрудниками милиции.

Путем отбора проб и измерений было установлено, что в указанных вагоноцистернах находилась нефть, объемом 619,535 кг, стоимостью 3 093 338 грн.26 коп., что является особо крупным размером.

При подготовке к совершению преступления, ОСОБА_4, являясь председателем правления ОАО «Одеснефтепродукт», используя свое служебное положение, действуя в интересах организованной им преступной группы, с целью завладения чужим имуществом, нефтью сырой, находящейся на хранении на территории ЗАО с ИИ «Синтез - ойл», в связи с возникшей необходимостью реализации похищенной нефти и транспортировки ее железнодорожным транспортом, пользуясь длительными служебными отношениями с генеральным директором ЗАО с ИИ «Синтез - ойл» ОСОБА_20, не ставя последнюю в известность о преступных намерениях организованной группы, инициировал заключение договора № 03/10 от 20.01.2010 г. транспортного экспедирования груза между ЗАО с ИИ «Синтез - ойл» и ЧП «Вэлиант». Указанный договор с подписью директора ЧП «Вэлиант» ОСОБА_14 заранее подготовил ОСОБА_11

ОСОБА_11, действуя согласно отведенной ему роли, используя доверие ОСОБА_14, организовал дальнейшую транспортировку и реализацию похищенной нефти, используя сеть посредников ООО «СОЮЗ - НЕФТЕПРОДУКТ» (код 35180558) в лице директора ОСОБА_21, ООО «ЭКО - ТРАНС», оформляя договора купли-продажи нефтепродуктов, с окончательным получателем ООО «СОЮЗ - НЕФТЕПРОДУКТ» (код 35180558) Одесская обл., г. Измаил, ул. Красноармейская, 30.

После чего, примерно 01.11.2009 г. ОСОБА_10 действуя согласно отведенной роли и разработанного плана, дал указание неустановленному следствием лицу - сменному оператору товарному ЗАО с ИИ «Синтез - ойл», не посвящая в планы преступной группы, осуществить перекачку нефти, используя единую систему нефтепровода, из блока резервуаров №№ 24 - 31 ЗАО с ИИ «Синтез - ойл» в резервуар № 90 ОАО «Одеснефтепродукт», что и было исполнено. ОСОБА_12 и ОСОБА_13, находясь на суточных сменах, выполняя свою функцию пособников, осуществили прием похищенной нефти в резервуар № 90 ОАО «Одеснефтепродукт». Перекачку похищенной нефти скрывали от сотрудников лаборатории, в обязанности которых входило проведение лабораторных исследований содержимого резервуара.

После чего, ОСОБА_11, действуя в интересах организованной группы, согласно разработанного плана, предоставил ОСОБА_8 заранее приготовленные приходные накладные о приеме на хранение ОАО «Одеснефтепродукт» котельного топлива от ЧП «Вэлиант». При этом, несмотря на то, что фактически никаких поставок от ЧП «Вэлиант» не производилось, ОСОБА_8 поставил свою подпись о приеме на хранение нефтепродуктов и передал их для оформления прихода на забалансовый учет в сектор учета ОАО «Одеснефтепродукт». После чего, ОСОБА_8, достоверно зная, что в резервуаре № 90 ОАО «Одеснефтепродукт», содержится только похищенная нефть, дал указание ОСОБА_12 и ОСОБА_13 о наливе вагоноцистерн нефтью, и составлении необходимых документов о наливе их с наименованием содержимого «печное топливо».

Также, 07.12.2009 г., ОСОБА_11 подготовил и передал ОСОБА_4 заявку от имени директора ЧП «Вэлиант» ОСОБА_14 на отгрузку «печного топлива» в количестве 1000 тонн в адрес ООО «СОЮЗ - НЕФТЕПРОДУКТ», грузополучатель Одесская обл., г. Шабо, ул. Вокзальная, 17. ОСОБА_4, действуя в интересах преступной группы, поставил свою резолюцию и передал заявку ОСОБА_8, а ОСОБА_8 в свою очередь на Одесскую железную дорогу для исполнения.

11.12.2009 г. ОСОБА_12 согласно отведенной ему роли и разработанного плана, не вызывая на железнодорожную эстакаду сотрудников лаборатории, для проведения лабораторных исследований, произвел налив 7 вагоноцистерн № 74948944, 74029901, 74735689, 74086612. 73550923, 74008962, 73650756, похищенной нефтью, всего 413 тонн 228 кг., составив акты налива, в которые внес заведомо ложные сведения: наименование нефтепродукта «печное топливо», температуры, удельного веса и плотности. Указанные поддельные акты налива вагоноцистерн ОСОБА_13 предоставлял в сектор учета ОАО «Одеснефтепродукт», весовую ЗАО с ИИ «Синтез - ойла», на основании которых было произведено оформление транспортных документов: Накладная № 42284333 от 11.12.2009 г. на маршрут и группу вагонов, Дорожная ведомость, Квитанция о приеме груза на маршрут или группу вагонов, товаро - транспортные накладные, в которых было указано наименование нефтепродукта «печное топливо». После чего, указанные 7 вагоноцистерн были направлены на железную дорогу.

В результате преступных действий ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_10 и ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13- ЗАО с ИИ «Синтез Ойл» был причинен материальный ущерб в сумме 2 063 247 грн. 41 коп., что является особо крупным размером.

11.12.2009 г. ОСОБА_12 согласно отведенной ему роли и разработанного плана, не вызывая на железнодорожную эстакаду сотрудников лаборатории, для проведения лабораторных исследований, произвел налив 7 вагоноцистерн № 74948944, 74029901, 74735689, 74086612. 73550923, 74008962, 73650756, похищенной нефтью, всего 413 тонн 228 кг., составив акты налива, в которые внес заведомо ложные сведения: наименование нефтепродукта «печное топливо», температуры, удельного веса и плотности. Указанные поддельные акты налива вагоноцистерн ОСОБА_13 предоставлял в сектор учета ОАО «Одеснефтепродукт», весовую ЗАО с ИИ «Синтез - ойла», на основании которых было произведено оформление транспортных документов: Накладная № 42284333 от 11.12.2009 г. на маршрут и группу вагонов, Дорожная ведомость, Квитанция о приеме груза на маршрут или группу вагонов, товаро - транспортные накладные, в которых было указано наименование нефтепродукта «печное топливо». После чего, указанные 7 вагоноцистерн были направлены на железную дорогу.

Кроме того, при подготовке к совершению преступления, ОСОБА_11, действуя согласно отведенной ему роли, используя доверие ОСОБА_14, организовал дальнейшую транспортировку и реализацию похищенной нефти, используя сеть посредников ЧП «СГ - ТРАК» (код 33862021) в лице директора ОСОБА_9, ЧП «Аурион - плюс» в лице директора ОСОБА_24, оформляя договора купли - продажи нефтепродуктов, с окончательным получателем ООО «МИС» (код 31194504) г. Кременчуг, пер. Отраслевой, 36.

После чего, в период 20 - 23.12.2009 г. ОСОБА_10 действуя согласно отведенной роли и разработанного плана, дал указание неустановленному следствием лицу - сменному оператору товарному ЗАО с ИИ «Синтез - ойл», не посвящая в планы преступной группы, осуществить перекачку нефти, используя единую систему нефтепровода, из блока резервуаров №№ 24 - 31 ЗАО с ИИ «Синтез - ойл» в резервуар № 90 ОАО «Одеснефтепродукт», что и было исполнено. ОСОБА_12 и ОСОБА_13, находясь на суточных сменах, выполняя свою функцию пособников, осуществили прием похищенной нефти в резервуар № 90 ОАО «Одеснефтепродукт». Перекачку похищенной нефти скрывали от сотрудников лаборатории, в обязанности которых входило проведение лабораторных исследований содержимого резервуара.

После чего, ОСОБА_11, действуя в интересах организованной группы, согласно разработанного плана, предоставил ОСОБА_8 заранее приготовленные приходные накладные № 25/12 от 25.12.2009 г. о приеме на хранение ОАО «Одеснефтепродукт» котельного топлива от ЧП «Вэлиант». При этом, несмотря на то, что фактически никаких поставок от ЧП «Вэлиант» не производилось, ОСОБА_8 поставил свою подпись о приеме на хранение нефтепродуктов и передал их для оформления прихода на забалансовый учет в сектор учета ОАО «Одеснефтепродукт». После чего, ОСОБА_8, достоверно зная, что в резервуаре № 90 ОАО «Одеснефтепродукт», содержится только похищенная нефть, дал указание ОСОБА_12 и ОСОБА_13 о наливе вагоноцистерн нефтью, и составлении необходимых документов о наливе их с наименованием содержимого «печное топливо».

Также, 23.12.2009 г., ОСОБА_11 подготовил и передал ОСОБА_4 заявку от имени директора ЧП «Вэлиант» ОСОБА_14 на отгрузку «печного топлива» в количестве 1050 тонн в адрес ЧП «СГ - ТРАК», получатель ООО «МИС» Черниговская обл., г. Прилуки, ул. Островского, 19А. ОСОБА_4, действуя в интересах преступной группы, поставил свою резолюцию и передал заявку ОСОБА_8, а ОСОБА_8 в свою очередь на Одесскую железную дорогу для исполнения.

27.12.2009 г. ОСОБА_12, действуя согласно отведенной ему роли и разработанного плана, не вызывая на железнодорожную эстакаду сотрудников лаборатории, для проведения лабораторных исследований, произвел налив 13 вагоноцистерн № 74948431, 72035967, 74730649, 73750580, 74128042, 74009127, 74166810, 73948408, 74735671, 72816747, 74219726, 73991531, 74750308 похищенной нефтью, всего 742 тонн 049 кг., составив акты налива, в которые внес заведомо ложные сведения: наименование нефтепродукта «печное топливо», температуры, удельного веса и плотности. Указанные поддельные акты налива вагоноцистерн ОСОБА_12 предоставлял в сектор учета ОАО «Одеснефтепродукт», весовую ЗАО с ИИ «Синтез - ойла», на основании которых было произведено оформление транспортных документов: Накладная № 42284796 от 27.12.2009 г. на маршрут и группу вагонов, Дорожная ведомость, Квитанция о приеме груза на маршрут или группу вагонов, товаро - транспортные накладные, в которых было указано наименование нефтепродукта «печное топливо». После чего, указанные 13 вагоноцистерн были направлены на железную дорогу.

В результате преступных действий ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_10 и ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 - ЗАО с ИИ «Синтез Ойл» был причинен материальный ущерб в сумме 3 705 050 грн. 66 коп., что является особо крупным размером.

27.12.2009 г. ОСОБА_12, действуя согласно отведенной ему роли и разработанного плана, не вызывая на железнодорожную эстакаду сотрудников лаборатории, для проведения лабораторных исследований, произвел налив 13 вагоноцистерн № 74948431, 72035967, 74730649, 73750580, 74128042, 74009127, 74166810, 73948408, 74735671, 72816747, 74219726, 73991531, 74750308 похищенной нефтью, всего 742 тонн 049 кг., составив акты налива, в которые внес заведомо ложные сведения: наименование нефтепродукта «печное топливо», температуры, удельного веса и плотности. Указанные поддельные акты налива вагоноцистерн ОСОБА_12 предоставлял в сектор учета ОАО «Одеснефтепродукт», весовую ЗАО с ИИ «Синтез - ойла», на основании которых было произведено оформление транспортных документов: Накладная № 42284796 от 27.12.2009 г. на маршрут и группу вагонов, Дорожная ведомость, Квитанция о приеме груза на маршрут или группу вагонов, товаро - транспортные накладные, в которых было указано наименование нефтепродукта «печное топливо». После чего, указанные 13 вагоноцистерн были направлены на железную дорогу.

При подготовке к совершению преступления, ОСОБА_11, действуя согласно отведенной ему роли, используя доверие ОСОБА_14, организовал дальнейшую транспортировку и реализацию похищенной нефти, используя сеть посредников ЧП «СГ - ТРАК» (код 33862021) в лице директора ОСОБА_9, ЧП «Аурион - плюс» в лице директора ОСОБА_24, оформляя договора купли-продажи нефтепродуктов, ЧП «Торговый дом «МИК» (код 34987845) в лице директора ОСОБА_25, с окончательным получателем ООО «МИС» (код 31194504) г. Кременчуг, пер. Отраслевой, 36.

После чего, в период конца декабря 2009 г. ОСОБА_10 действуя согласно отведенной роли и разработанного плана, дал указание неустановленному следствием лицу - сменному оператору товарному ЗАО с ИИ «Синтез - ойл», не посвящая в планы преступной группы, осуществить перекачку нефти, используя единую систему нефтепровода, из блока резервуаров №№ 24 - 31 ЗАО с ИИ «Синтез - ойл» в резервуар № 90 ОАО «Одеснефтепродукт», что и было исполнено. ОСОБА_12 и ОСОБА_13, находясь на суточных сменах, выполняя свою функцию пособников, осуществили прием похищенной нефти в резервуар № 90 ОАО «Одеснефтепродукт». Перекачку похищенной нефти скрывали от сотрудников лаборатории, в обязанности которых входило проведение лабораторных исследований содержимого резервуара.

После чего, ОСОБА_11, действуя в интересах организованной группы, согласно разработанного плана, предоставил ОСОБА_8 заранее приготовленные приходные накладные о приеме на хранение ОАО «Одеснефтепродукт» котельного топлива от ЧП «Вэлиант». При этом, несмотря на то, что фактически никаких поставок от ЧП «Вэлиант» не производилось, ОСОБА_8 поставил свою подпись о приеме на хранение нефтепродуктов и передал их для оформления прихода на забалансовый учет в сектор учета ОАО «Одеснефтепродукт». После чего, ОСОБА_8, достоверно зная, что в резервуаре № 90 ОАО «Одеснефтепродукт», содержится только похищенная нефть, дал указание ОСОБА_12 и ОСОБА_13 о наливе вагоноцистерн нефтью, и составлении необходимых документов о наливе их с наименованием содержимого «печное топливо».

Также, 30.12.2009 г., ОСОБА_11 подготовил и передал ОСОБА_4 заявку от имени директора ЧП «Вэлиант» ОСОБА_14 на отгрузку «печного топлива» в количестве 1030 тонн в адрес ЧП «СГ - ТРАК» г. Прилуки, ул. Островского 19А, получатель ООО «МИС». ОСОБА_4, действуя в интересах преступной группы, поставил свою резолюцию и передал заявку ОСОБА_8, а ОСОБА_8 в свою очередь на Одесскую железную дорогу для исполнения.

04.01.2010 г. ОСОБА_12, действуя согласно отведенной ему роли и разработанного плана, не вызывая на железнодорожную эстакаду сотрудников лаборатории, для проведения лабораторных исследований, произвел налив 13 вагоноцистерн № 73741217, 73950834, 74202516, 74031659, 74001355, 72323041, 74030370, 73950131, 74927989, 74219932, 72353832, 72874753, 72308786, похищенной нефтью, всего 728 тонн 678 кг., составив акты налива, в которые внес заведомо ложные сведения: наименование нефтепродукта «печное топливо», температуры, удельного веса и плотности. Указанные поддельные акты налива вагоноцистерн ОСОБА_12 предоставлял в сектор учета ОАО «Одеснефтепродукт», весовую ЗАО с ИИ «Синтез - ойла», на основании которых было произведено оформление транспортных документов: Накладная № 42525454 от 05.01.2010 г. на маршрут и группу вагонов, Дорожная ведомость, Квитанция о приеме груза на маршрут или группу вагонов, товаро - транспортные накладные, в которых было указано наименование нефтепродукта «печное топливо». После чего, указанные 13 вагоноцистерн были направлены на железную дорогу.

В результате преступных действий ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_10 и ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 - ЗАО с ИИ «Синтез Ойл» был причинен материальный ущерб в сумме 3 638 289 грн. 25 коп., что является особо крупным размером.

04.01.2010 г. ОСОБА_12, действуя согласно отведенной ему роли и разработанного плана, не вызывая на железнодорожную эстакаду сотрудников лаборатории, для проведения лабораторных исследований, произвел налив 13 вагоноцистерн № 73741217, 73950834, 74202516, 74031659, 74001355, 72323041, 74030370, 73950131, 74927989, 74219932, 72353832, 72874753, 72308786, похищенной нефтью, всего 728 тонн 678 кг., составив акты налива, в которые внес заведомо ложные сведения: наименование нефтепродукта «печное топливо», температуры, удельного веса и плотности. Указанные поддельные акты налива вагоноцистерн ОСОБА_12 предоставлял в сектор учета ОАО «Одеснефтепродукт», весовую ЗАО с ИИ «Синтез - ойла», на основании которых было произведено оформление транспортных документов: Накладная № 42525454 от 05.01.2010 г. на маршрут и группу вагонов, Дорожная ведомость, Квитанция о приеме груза на маршрут или группу вагонов, товаро - транспортные накладные, в которых было указано наименование нефтепродукта «печное топливо». После чего, указанные 13 вагоноцистерн были направлены на железную дорогу.

Продолжая свою преступную деятельность, в ночь с 31.01.2010 г. на 01.02.2010 г. ОСОБА_10 действуя согласно отведенной роли и разработанного плана, дал указание неустановленному следствием лицу, действующему в интересах преступной группы, осуществить перекачку нефти, объемом 1 489 тонн 641 кг, стоимостью 7 437 778 грн. 19 коп., что является особо крупным размером, используя единую систему нефтепровода, из блока резервуаров №№ 24 - 31 ЗАО с ИИ «Синтез - ойл» в резервуар № 90 ОАО «Одеснефтепродукт». Что и было исполнено. ОСОБА_12 находясь на суточном дежурстве, выполняя свою функцию пособников, осуществил прием похищенной нефти в резервуар № 90 ОАО «Одеснефтепродукт». ОСОБА_12 перекачку похищенной нефти в резервуар скрыл от сотрудников лаборатории, в обязанности которых входило проведение лабораторных исследований содержимого резервуара.

После чего, ОСОБА_11, действуя в интересах организованной группы, согласно разработанного плана, предоставил ОСОБА_8 заранее приготовленные приходные накладные о приеме на хранение ОАО «Одеснефтепродукт» котельного топлива №№ 1/02 от 01.02.2010 г., 02/02 от 02.02.2010 г., 3/01 от 03.02.2010 г., 4/02 от 04.02.2010 г. от ЧП «Вэлиант». При этом, несмотря на то, что фактически никаких поставок нефтепродуктов от ЧП «Вэлиант» не производилось, ОСОБА_8 будучи в очередном отпуске и не имея возможности самостоятельно выполнить свою функцию, передал указанные приходные накладные ОСОБА_12 ОСОБА_12, исполняя обязанности начальника цеха № 2 ОАО «Одеснефтепродукт», выполняя свою функцию пособника, поставил свою подпись о приеме на хранение нефтепродуктов и передал их для оформления прихода на забалансовый учет в сектор учета ОАО «Одеснефтепродукт». После чего, ОСОБА_12, достоверно зная, что в резервуаре № 90 ОАО «Одеснефтепродукт», содержится только похищенная нефть, дал указание ОСОБА_13 о наливе железнодорожного транспорта с наименованием «печное топливо».

Далее, ОСОБА_11, действуя согласно отведенной ему роли, используя доверие ОСОБА_14, организовал дальнейшую транспортировку и реализацию похищенной нефти, используя сеть посредников ЧП «ПК Индустрия» (код 34742774) в лице представителя - ОСОБА_32, ЧП «Агротемп» (код 22590605) в лице директора ОСОБА_29, оформляя договора купли - продажи нефтепродуктов, с окончательным получателем ООО «Прилуцкий нафтоналив» Черниговская обл., г. Прилуки, ул.Вокзальная, 5, кв.24.

Также, 28.01.2010 г., ОСОБА_11 подготовил и передал ОСОБА_4 заявку от имени директора ЧП «Вэлиант» ОСОБА_14 на отгрузку «печного топлива» в количестве 900тонн+-10% в адрес ООО «Прилуцкий нефтеналив» Черниговская обл., г. Прилуки, ул. Вокзальная 5, кв. 24, с указанием - груз собственность ЧП «Агротемп» г. Ромны. ОСОБА_4, действуя в интересах преступной группы, проставил на заявке свою резолюцию и передал ее ОСОБА_8, а тот в свою очередь - на Одесскую железную дорогу для исполнения. Кроме того, 26.01.2010 г., и 27.01.2010 г., ОСОБА_11 подготовил и передал ОСОБА_4 заявку от имени директора ЧП «Вэлиант» ОСОБА_14 на отгрузку «печного топлива» в количестве 350 тонн+-10% в адрес ООО «Техпромсервис - Ойл» Винницкая обл., г. Козятин, ул. Молодогвардейская, 86, с указанием - груз собственность МЧП «ФЕОН», а также заявку от имени директора ЧП «Вэлиант» ОСОБА_14 на отгрузку «печного топлива» в количестве 250 тонн+-10% в адрес ООО «ФЕСЕНКО» Харьковская обл., пгт. Васищево, ул. Промышленная, 19, с указанием - груз собственность ООО «БОНУС - ПЛЮС». ОСОБА_4, действуя в интересах преступной группы, проставил на заявках свою резолюцию и передал их ОСОБА_8, а тот в свою очередь - на Одесскую железную дорогу для исполнения.

04.02.2010 г. ОСОБА_13, действуя согласно отведенной роли и разработанного плана, не вызывая на железнодорожную эстакаду сотрудников лаборатории, для того, чтобы они не провели лабораторные исследования, а также сотрудников весовой ЗАО с ИИ «Синтез - ойл». Произвел налив 11 вагоноцистерн похищенной нефтью № 74033978, № 73741647, № 74740887, № 72109952, № 7478450, № 74045675, № 74747932, № 74734104, № 74751223, № 73751240, № 74738501, а всего 619 535 кг., составив акты налива, в которые внес заведомо ложные сведения: наименование нефтепродукта «печное топливо», температуры, удельного веса и плотности. ОСОБА_31 скрывал факт налива вагоноцистерн нефтью от сотрудников лаборатории, в обязанности которых входило производить лабораторные исследования резервуара № 90 и налитых вагоноцистерн, составление паспортов качества нефтепродукции. Указанные поддельные акты налива вагоноцистерн ОСОБА_13 предоставлял в сектор учета ОАО «Одеснефтепродукта», весовую ЗАО с ИИ «Синтез - ойла», на основании которых и было произведено оформление транспортных документов: Накладная на маршрут № 42525567 от 04.02.2010 г. и группу вагонов, Дорожная ведомость, Квитанция о приеме груза на маршрут или группу вагонов, товаро - транспортные накладные, в которых было указано наименование нефтепродукта «печное топливо». После чего, указанные 11 вагоноцистерн были направлены на железную дорогу, с целью дальнейшей реализации похищенной нефти. 05.02.2010 г. на станции «Одесса - Застава - 1» задержаны сотрудниками милиции. Путем отбора проб и измерений было установлено, что в указанных вагоноцистернах находилась нефть, объемом 619,535 кг, стоимостью 3 093 338 грн.26 коп., что является особо крупным размером.

Кроме того, 07.02.2010 г. при проведении инвентаризации цеха № 2 ОАО «Одеснефтепродукт» в резервуаре № 90 была обнаружена похищенная нефть, объемом 870 106 кг., стоимостью 4 344 439 грн. 9 коп., что является особо крупным размером, приготовленная для налива вагоноцистерн и последующей отправки в количестве 350 тонн+-10% в адрес ООО «Техпромсервис - Ойл» Винницкая обл., г. Козятин, ул. Молодогвардейская, 86, и в количестве 250 тонн+-10% в адрес ООО «ФЕСЕНКО» Харьковская обл., пгт. Васищево, ул. Промышленная, 19.

Продолжая свою преступную деятельность, в ночь с 31.01.2010 г. на 01.02.2010 г. ОСОБА_10 действуя согласно отведенной роли и разработанного плана, дал указание неустановленному следствием лицу, действующему в интересах преступной группы, осуществить перекачку нефти, используя единую систему нефтепровода, из блока резервуаров №№ 24 - 31 ЗАО с ИИ «Синтез - ойл» в резервуар № 90 ОАО «Одеснефтепродукт». Что и было исполнено. ОСОБА_12 находясь на суточном дежурстве, выполняя свою функцию пособников, осуществил прием похищенной нефти в резервуар № 90 ОАО «Одеснефтепродукт». ОСОБА_12 перекачку похищенной нефти в резервуар скрыл от сотрудников лаборатории, в обязанности которых входило проведение лабораторных исследований содержимого резервуара.

После чего, ОСОБА_11, действуя в интересах организованной группы, согласно разработанного плана, предоставил ОСОБА_8 заранее приготовленные приходные накладные о приеме на хранение ОАО «Одеснефтепродукт» котельного топлива №№ 1/02 от 01.02.2010 г., 02/02 от 02.02.2010 г., 3/01 от 03.02.2010 г., 4/02 от 04.02.2010 г. от ЧП «Вэлиант». При этом, несмотря на то, что фактически никаких поставок нефтепродуктов от ЧП «Вэлиант» не производилось, ОСОБА_8 будучи в очередном отпуске и не имея возможности самостоятельно выполнить свою функцию, передал указанные приходные накладные ОСОБА_12 ОСОБА_12, исполняя обязанности начальника цеха № 2 ОАО «Одеснефтепродукт», выполняя свою функцию пособника, поставил свою подпись о приеме на хранение нефтепродуктов и передал их для оформления прихода на забалансовый учет в сектор учета ОАО «Одеснефтепродукт». После чего, ОСОБА_12, достоверно зная, что в резервуаре № 90 ОАО «Одеснефтепродукт», содержится только похищенная нефть, дал указание ОСОБА_13 о наливе железнодорожного транспорта с наименованием «печное топливо».

Далее, ОСОБА_11, действуя согласно отведенной ему роли, используя доверие ОСОБА_14, организовал дальнейшую транспортировку и реализацию похищенной нефти, используя сеть посредников ЧП «ПК Индустрия» (код 34742774) в лице представителя - ОСОБА_32, ЧП «Агротемп» (код 22590605) в лице директора ОСОБА_29, оформляя договора купли - продажи нефтепродуктов, с окончательным получателем ООО «Прилуцкий нафтоналив» Черниговская обл., г. Прилуки, ул. Вокзальная, 5, кв. 24.

04.02.2010 г. ОСОБА_13, действуя согласно отведенной роли и разработанного плана, не вызывая на железнодорожную эстакаду сотрудников лаборатории, для того, чтобы они не провели лабораторные исследования, а также сотрудников весовой ЗАО с ИИ «Синтез - ойл». Произвел налив 11 вагоноцистерн похищенной нефтью № 74033978, № 73741647, № 74740887, № 72109952, № 7478450, № 74045675, № 74747932, № 74734104, № 74751223, № 73751240, № 74738501, а всего 870106 кг., составив акты налива, в которые внес заведомо ложные сведения: наименование нефтепродукта «печное топливо», температуры, удельного веса и плотности. ОСОБА_31 скрывал факт налива вагоноцистерн нефтью от сотрудников лаборатории, в обязанности которых входило производить лабораторные исследования резервуара № 90 и налитых вагоноцистерн, составление паспортов качества нефтепродукции. Указанные поддельные акты налива вагоноцистерн ОСОБА_13 предоставлял в сектор учета ОАО «Одеснефтепродукта», весовую ЗАО с ИИ «Синтез - ойла», на основании которых и было произведено оформление транспортных документов: Накладная на маршрут № 42525567 от 04.02.2010 г. и группу вагонов, Дорожная ведомость, Квитанция о приеме груза на маршрут или группу вагонов, товаро - транспортные накладные, в которых было указано наименование нефтепродукта «печное топливо». После чего, указанные 11 вагоноцистерн были направлены на железную дорогу, с целью дальнейшей реализации похищенной нефти. 05.02.2010 г. на станции «Одесса - Застава - 1» задержаны сотрудниками милиции. Путем отбора проб и измерений было установлено, что в указанных вагоноцистернах находилась нефть, объемом 619,535кг, стоимостью 3 093 338 грн. 26 коп., что является особо крупным размером.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый не признал свою вину в инкриминируемых ему деяниях, в своих пояснениях указывал, что никаких преступлений он не совершал, настаивал на полной законности всех своих действий и сделки между ОАО «Одесснефтепродукт» и ЧП «Вэлиант» по хранению печного топлива .

В ходе рассмотрения дела по существу, защитником подсудимого адвокатом ОСОБА_1 было заявлено ходатайство о направлении уголовного дела по обвинению ОСОБА_4 прокурору Одесской области на дополнительное расследование по тем основаниям, что при рассмотрении дела по существу в судебном заседании была установлена неполнота и неправильность досудебного следствия, которая не может быть восполнена в судебном заседании. В том числе, по мнению защитника из - за допущенных нарушений остались не исследованными вид нефтепродукта находившегося в задержанных 11 вагоноцистернах и в резервуаре № 90 цеха № 2 ОАО «Одеснефтепродукт» и его соответствие находящейся в цехе № 3 ЗАО «Синтез ойл» нефти, наличие излишков и недостач на предприятиях ОАО «Одеснефтепродукт» и ЗАО «Синтез ойл», их точное количество и другие обстоятельства, выяснение которых имеет существенное значение для правильного разрешения дела. По мнению защитника указанные неправильность и неполноту досудебного следствия невозможно устранить в судебном заседании, в частности по причинам утери вещественных доказательств - нефтепродуктов находящихся в 11 вагоноцистернах и резервуаре № 90 цеха № 2 ОАО «Одеснефтепродукт», инкриминируемых подсудимым как похищенного в ЗАО «Синтез ойл». Из - за их необоснованного смешивания и замены пломб на верхних крышках вагоноцистерн и не опломбирования резервуара, после осмотра указанных емкостей и приобщения в качестве вещественных доказательств по делу нефтепродукта находящегося резервуаре № 90 цеха № 2 ОАО «Одеснефтепродукт», а также заявлено ходатайство об изменении меры пресечения ОСОБА_4 с залога на подписку о невыезде в связи с трудным материальным положением ОСОБА_4 и членов его семьи.

Подсудимый ОСОБА_4 поддержал в судебном заседании заявленное ходатайство его защитником и просил его ходатайство удовлетворить, а дело направить на дополнительное расследование по обстоятельствам, указанным выше, а также изменить ему меру пресечения с залога на подписку о невыезде в связи с трудным материальным положением как его, так и членов его семьи.

Представители гражданского истца ОСОБА_2, и ОСОБА_3 также просили в свою очередь направить материалы уголовного дела для проведения дополнительного расследования по мотивам неполноты и неправильности досудебного следствия, но просили отказать в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения ОСОБА_4

Прокурор, принимающий участие при рассмотрении дела, просил отказать в удовлетворении заявленных ходатайств, поскольку считает, что уголовное дело в отношении ОСОБА_4 подлежит направлению прокурору Одесской области не для проведения дополнительного расследования, а для объединения с уголовным делом в отношении ОСОБА_8, ОСОБА_15, ОСОБА_11 в совершении преступления, предусмотренного ст. 191 ч. 5 УК Украины, ОСОБА_13, ОСОБА_12 в совершении преступлений, предусмотренных ст. с. 27 ч. 5, 191 ч. 5, 358 ч. 1, 358 ч. 2 УК Украины, которое постановлением Суворовского районного суду г. Одессы от 30.08.2012 г. было направлено прокурору Одесской области на дополнительное расследование , в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения ОСОБА_4 также просил отказать.

Заслушав мнения участников судебного разбирательства, изучив заявленные ходатайства, материалы уголовного дела, суд считает, что заявленные ходатайства о направлении материалов уголовного дела на дополнительное расследование по мотивам неполноты и неправильности досудебного следствия подлежат удовлетворению, поскольку досудебное следствие по делу проведено необъективно с грубыми нарушениями уголовно - процессуального законодательства Украины и с существенной неполнотой, что не дает возможности суду вынести законный приговор по делу, как оправдательный, так и обвинительный , кроме того, подлежит удовлетворению и ходатайство адвоката ОСОБА_1 об изменении меры пресечения ОСОБА_4 с залога на подписку о невыезде.

В ходе рассмотрения уголовного дела по обвинению ОСОБА_8, ОСОБА_15, ОСОБА_11 в совершении преступления, предусмотренного ст. 191 ч. 5 УК Украины, ОСОБА_13, ОСОБА_12 в совершении преступлений, предусмотренных ст. с. 27 ч. 5, 191 ч. 5, 358 ч. 1, 358 ч. 2 УК Украины, данное дело постановлением Суворовского районного суду г. Одессы было направлено прокурору Одесской области для проведения дополнительного расследования

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_4 в совершении преступления, предусмотренного ст. 191 ч. 5 УК Украины было выделено из вышеуказанного уголовного дела в отношении ОСОБА_8 и других, в связи с заболеванием ОСОБА_4

Основанием для возбуждения уголовного дела в отношении ОСОБА_4, являются материалы доследственной проверки, согласно которой сделаны выводы о хищении подсудимыми нефти в ЗАО «Синтез ойл». При этом, изложенные выводы сделаны исключительно из результатов исследований: образцов изъятых 05.02.2010 г. из 11 вагоноцистерн, задержанных на станции «Одесса - Застава - 1» № 74033978, № 73741647, № 74740887, № 72109952, № 7478450, № 74045675, № 74747932, № 74734104, № 74751223, № 73751240, № 74738501 (далее 11 вагоноцистерн); резервуара № 90 цеха № 2 ОАО «Одеснефтепродукт»; а так же результатов инвентаризаций №2 ОАО «Одеснефтепродукт» и цеха № 3 ЗАО «Синтез ойл». Так, якобы органом дознания установлено, что в указанных вагоноцистернах находилась нефть, объемом 619,535 кг., 07.02.2010 г. при проведении инвентаризации цеха №2 ОАО «Одеснефтепродукт» в резервуаре № 90 была обнаружена похищенная нефть, объемом 870 106 кг.

Имеющиеся в материалах уголовного дела: акт отбора проб № 294 - а от 05.02.2010 г. (т. 1 л.д. 31), в котором при отсутствии оснований без проведения исследований изъятый образец обозначен как нефть; паспорт качества № 54 от 05.02.2010 г. на указанный образец, который определенный как - нефть сырая (т.1 л.д.32), составленные лабораторией ОАО «Эксимнефтепродукт», суд считает полученным в нарушении закона.

Так, в материалах дела отсутствуют объективные данные о том, что исследовались именно образцы, отобранные из резервуара № 90, так как после изъятия из резервуара пробы не опечатывались (опломбировались), лица отбиравшие пробы непосредственно их исследованием не занимались, после исследований пробы так же не опечатывались и их местонахождение не известно.

Кроме того, в материалах дела отсутствуют доказательства того, что правоохранительные органы, должностные лица ОАО «Одеснефтепродукт» либо ЗАО «Синтез Ойл», уполномочивали стороннее предприятие ОАО «Эксимнефтепродукт» проводить отборы проб из резервуара № 90 ОАО «Одеснефтепродукт» и исследования печного топлива.

Из находящегося в материалах дела запроса УБОП начальнику ОАО «Эксимнефтепродукт» ОСОБА_33 от 07.02.2010 г. (т.1 л.д. 44) «о независимом экспертном исследовании веществ» и заключения лаборатории ОАО «Эксимнефтепродукт» (т.1 л.д. 45), суд не смог установить какие образцы направлены в лабораторию в 24 - х не опечатанных емкостях, их происхождение и объем.

Суд считает, что в заключении лаборатории ОАО «Эксимнефтепродукт» (т.1 л.д. 45) безосновательно сделан вывод о том, что продукт отобранный из резервуаров № 90 и 28 ОАО «Одеснефтепродукт» (протоколы измерений № 1 и № 2) идентичен продукту отобранному из 11 вагоноцистерн на ст. Одесса - Застава 1 (протокол измерений № 3).

Так как, протокол измерений № 3 в материалах дела отсутствует, при этом из запроса УБОП (т.1 л.д. 44) и протоколов измерений № 1 и № 2 (т.1 л.д.46 - 49) не возможно достоверно установить источники происхождения образцов, лиц проводивших исследования, объем поступивших и исследованных образцов, их опечатывание до и после исследования опечатанными и опечатывались после изъятия и исследований.

Кроме того, при отсутствии актов отбора проб от 07.02.2010 г., на которые имеется ссылка в заключении (т.1 л.д. 45), не представляется возможным установить природу образцов и порядок их получения.

Также суд не может признать законно полученными результаты лабораторных исследований лаборатории ООО «Инспекторат Украина» от 08.02.2010 г. (т.1. л.д. 53 - 60) образцов изъятых 06.02.2010 г. из 11 вагоноцистерн поскольку в деле отсутствуют доказательства полномочности и обоснованности проведенных исследований, отсутствуют данные об источниках получения образцов для исследования.

Учитывая изложенное, суд считает, что лаборатория ОАО «Эксимнефтепродукт» при подготовки заключения (т.1 л.д. 45) самостоятельных исследований образцов проб якобы изъятых из 11 вагоноцистерн не проводила, поэтому, выводы об идентичности нефтепродуктов находящихся в резервуарах № 90 ОАО «Одеснефтепродукт» нефтепродуктам отобранным из 11 вагоноцистерн не объективны и не достоверны, в том числе из - за отличия качественных характеристик образцов в проведенных исследованиях (т.1 л.д.46 - 49, 53 - 60).

Так же, в ходе исследований проведенных ООО «Инспекторат Украина» (т.1 л.д. 53 - 60) допущены нарушения. Так, отсутствуют данные о лице, проводившем исследования, о его признании, в соответствии со ст. 128 - 1 УПК Украины - специалистом, отсутствуют данные об объеме образца нефтепродукта предоставленного на исследование в 0,75 л. емкостях. Учитывая, что после исследований образцы не опечатывались, суд лишен возможности устранить данные нарушения в судебных заседаниях.

Что касается результатов проведенной в цехе № 2 ОАО «Одеснефтепродукт» инвентаризации (т.1 л.д. 69 - 80), фактическую дату проведения которой в ходе судебного следствия установить не представилось возможным, и определения вида нефтепродукта находившегося в резервуаре № 90 в ходе ее проведения, то они проведены с грубыми нарушениями п.п.13.1- п.п.13.13 Инст рукции о порядке приема, транспортировке, хранению, отпуску и учета нефти и нефте продуктов на предприятиях и организациях Украины, утвержденного Приказом Минтопэнерго Украины, Минтранссвязи Украины, Минэкономики Украины, Госпотребстандарта Украины 20.05.2008 года под № 281/171/578/155, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 2 сентября 2008 года под № 805/15496 (далее Инструкции).

В том числе, инвентаризация проводилась работниками ООО «Контроль - Сервис», без приказа о ее проведении (т. 28 л.д. 183), составленного и оглашенного в установленном Инструкцией порядке, без привлечения и участия соответствующих материально ответственных и должностных лиц и бухгалтерской службы предприятия, без обработки документов о поступлении и отпуске нефтепродуктов, и проведения их в соответствующих книгах и регистрах бухгалтерского учета, не определялись остатки на день инвентаризации и не использовали книжные остатки нефтепродуктов, не предоставлена возможность материально - ответственным лицам дать расписку по форме о том, что все документы на товаро - материальные ценности сданы в бухгалтерскую службы, все нефтепродукты оприходованы, отпущенные - списаны, а так же ознакомиться и подписать акт инвентаризации; в ходе инвентаризации для измерений использовались не пригодные к применению СИТ и градуированные таблицы (т. 20 л.д. 154); результаты измерений не оформлялись надлежащим образом; бухгалтерской службой не составлялась сравнительная ведомость результатов инвентаризации нефтепродуктов; не производился расчет относительной погрешности метода измерения массы согласно ГОСТ 26976 по каждому резервуару; результаты инвентаризации не проведены по учету ОАО «Одеснефтепродукт» (т. 27 л.д.152 - 168) и не отрегулированы в предусмотренном Инструкцией порядке, что ставит под сомнение результаты инвентаризации.

Последствиями допущенных в ходе инвентаризации нарушений стало неправильным определение объема и массы нефтепродуктов в резервуарах цеха № 2 ОАО «Одеснефтепродукт», в том числе в резервуарах № 90 и 52, не определено количество нефтепродуктов в технологических трубопроводах, необоснованное установление наличие излишков нефти и недостачи печного топлива, в том числе необоснованное установление недостачи легкой фракции в количестве 604 995 тонн.

Из материалов инвентаризации не усматривается проведение действий по определению видов нефтепродуктов в резервуарах цеха № 2, в том числе находившегося в резервуаре № 90.

Указанный акт инвентаризации остатков нефти и нефтепродуктов ЗАО с ИИ «Синтез - ойл» составлен с нарушением требований приказа министерства финансов Украины от 11.08.1994 г. за № 69 «Об Инструкции по инвентаризации основных средств, нематериальных активов, товаро - материальных ценностей, денежных средств и документов и расчетов» с последующими изменениями и Инструкции о «Порядке принятия, транспортировки, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на предприятиях и организациях Украины», утвержденной Приказом Министерства топлива и энергетики Украины, Министерства экономики Украины, Министерства транспорта и связи Украины, Государственного комитета Украины по вопросам технической регуляции и потребительской политики от 20 мая в 2008 г. № 281/171/578/155 зарегистрировано в Минюсте Украины 2 сентября в 2008 г. за № 805/15496., т.к. к участию в проведении инвентаризации не были привлечены материально ответственные лица и работники бухгалтерии предприятия ЗАО с ИИ «Синтез - ойл». В приказе о проведении инвентаризации на ЗАО с ИИ «Синтез - ойл» от 07.02.2010 г. за № 13 не указаны члены комиссии, и он подписан не полномочным лицом, отсутствуют подписи о доведении приказа до исполнителей.

При указанных обстоятельствах, суд считает, что результаты инвентаризации не могут быть объективными и достоверными (т. 19 л.д.157 - 158).

Допрошенные по данному факту в качестве свидетелей ОСОБА_34 и ОСОБА_35 - операторы сектора учета ОАО «Одеснефтепродукт» и члены КРГ - 2 начальник ОСОБА_36 и бухгалтер ОСОБА_37 подтвердили вышеперечисленные факты нарушений порядка проведения инвентаризации в ОАО «Одеснефтепродукт» 07.02.1010 г., и сомнения в достоверности и объективности ее результатов.

Учитывая отсутствие в постановлении о возбуждении уголовного дела и в предъявленных подсудимым обвинениях ссылок на документ, послуживший основанием для определения вида нефтепродукта находившегося в резервуаре № 90, и исходя из даты паспорта качества нефти № 3012 от 08.02.10 г. лаборатории ЗАО «Синтез ойл» (т.17 л.д. 33), суд считает, что указанный паспорт является таковым документом, так является единственным из тех, которые составлялись в период проведения инвентаризации в цехе № 2.

Однако указанный паспорт качества вызывает сомнение своею подлинностью, достоверностью и объективностью изложенных в нем сведений. Так, как в нем руководителем лаборатории ЗАО «Синтез - ойл» указана ОСОБА_38, которая на 08.02.2010 г. таковой не являлась, а числилась начальником лаборатории ОАО «Эксимнефтепродукт». Также, в материалах дела отсутствует акт отбора проб № 1 от 08.02.10 г., на который имеется ссылка в паспорте, в нем не указан уровень наполнения резервуара.

Допрошенная в суде свидетель ОСОБА_38 подтвердила, что не подписывала паспорт качества № 3012, и подпись в указанном документе ей не принадлежит, что она не являлась в указанный период начальником лаборатории ЗАО «Синтез - ойл». Также, ОСОБА_38 не смогла подтвердить наличие законных оснований у лаборатории ОАО «Эксимнефтепродукт» отбирать образцов проб 05.02.2010 г. из резервуара №90 ОАО «Одеснефтепродукт» и проводить исследования, достоверность сведений изложенных в паспорте качества № 54 от (т.1 л.д. 31 - 32). Свидетель не смогла пояснить и достоверность сведений изложенных в Заключении (т.1 л.д. 45), об идентичности нефтепродуктов находящихся в резервуарах № 90 и 28 ОАО «Одеснефтепродукт» нефтепродуктам, отобранным из 11 вагоноцистерн.

При изложенных обстоятельствах, у суда вызывают объективное сомнение: законность порядка получения образцов нефтепродуктов в ходе досудебного следствия по делу, в том числе в ходе проведения инвентаризации; достоверность и объективность результатов исследований и определения вида нефтепродукта в резервуаре № 90 ОАО «Одеснефтепродукт» и соответственно достоверность результатов самой инвентаризации проведенной на предприятии.

Перечисленные нарушения являются грубыми нарушениями вышеуказанной Инструкции, а также Инструкции по инвентаризации основных средств, нематериальных активов, товаро - материальных ценностей, денежных средств и документов и расчетов, утвержденной приказом Министерства финансов Украины от 11 августа 1994 года № 69, зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 26 августа 1994 года за № 202/412, а так же прав подсудимых.

Суд также приходит к выводу, что не являются предусмотренными законом актами инвентаризации : акт от 09.02.2010 г. (т.1 л.д. 63), акт КРГ № 2 от 08.02.2010 г. (т.1 л.д. 64); дополнение к акту инвентаризации от 09.02.2010 г. (т.1 л.д. 81) в котором в нарушении вопреки действующему порядку уточнены результаты; по причинам допущенных в них нарушений п.п.13.7 Инструкции № 281/171/578/155 от 20.05.2008 г., их не соответствия акту № 24 - НП предусмотренному Приложением к Инструкции № 21. Кроме того, и изложенные в них сведения получены из неизвестных источников, недостоверны и не объективны.

Акты инвентаризации ЗАО «Синтез Ойл» (т.1 л.д. 66 - 80) и соответственно проведенная на указанном предприятии инвентаризация, содержат нарушения, полностью идентичные допущенным нарушениям в ходе инвентаризации цеха № 2 ОАО «Одеснефтепродукт». В том числе по порядку, объективности и достоверности являются недопустимыми доказательствами в силу противоречия действующим Инструкциям по порядку проведения инвентаризаций. Поэтому суд считает, что акты инвентаризации ЗАО «Синтез Ойл» (т.1 л.д. 66 - 80) не могут объективно подтверждать наличие недостачи или излишков нефтепродуктов на предприятии.

Допрошенные в суде в качестве свидетелей члены КРГ - 4 и КРГ - 6, соответственно: начальники ОСОБА_39 и ОСОБА_40, бухгалтера ОСОБА_41 и ОСОБА_42 подтвердили вышеперечисленные факты допущенных ими нарушений в ходе проведения инвентаризации в ЗАО «Синтез ойл».

Допрошенные в суде в качестве свидетелей ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49 подтвердили допущенные нарушения в ходе проведенной 7 - 9 февраля 2010 г. инвентаризации в ЗАО «Синтез Ойл», об отсутствии недостачи нефти на предприятии и о сокрытии законных результатов инвентаризации.

Свидетеля ОСОБА_33, исполнявшего обязанности председателя ОАО «Эксимнефтепродукт», допросить в ходе судебного заседания не представилось возможным вследствие его неоднократной неявки по судебным повесткам и неисполнении приводов суда сотрудниками внутренних дел (т. 28 л.д. 231, 272, 275 - 277).

В акте инвентаризации остатков нефти и нефтепродуктов ЗАО с ИИ «Синтез - ойл» от 08.02.2010 г., составленным и подписанным начальником КРГ № 4 ОСОБА_39, бухгалтером КРГ № 4 ОСОБА_41, начальником КРГ № 6 ОСОБА_40, бухгалтером КРГ № 6 ОСОБА_42 о результатах проведенной инвентаризации в цехе № 3 (далее по тексту акт инвентаризации цеха № 3 КРГ) выявлена недостача нефти в размере 4 900 012 кг и вакуумного газойля в размере 327 007 кг.

Следует отметить, что в акте инвентаризации цеха № 3 КРГ не учтена нефть, находящаяся в трубопроводах цеха № 3, количество которой составляло на день проведения инвентаризации 2 007 000 кг, т.е. размер недостачи, «выявленной» работниками КРГ, сразу должен быть уменьшен на это количество нефти и мог бы составить, если бы недостача в цехе имела место, в размере 2 893 012 кг (4 900 012 кг - 2 007 000 кг = ) вместо 4 900 012 кг.

Указанное обстоятельство в части того, что не учтена нефть в трубопроводах цеха № 3 никто не оспаривает, в том числе и допрошенные в судебном заседании начальник КРГ № 4 ОСОБА_39, бухгалтер КРГ № 4 ОСОБА_41, начальник КРГ № 6 ОСОБА_40, бухгалтер КРГ № 6 ОСОБА_42

Основная разница в уровне наполнения резервуаров цеха имеет место в акте инвентаризации цеха № 3 КРГ в строке 21, где указан уровень наполнения резервуара № 24 по состоянию на 08.02.2010 г. равным 1 388 мм, объем продукта соответственно равен 524 960 куб м, масса продукта равна 424 693 кг при плотности 0809 и температуре «-3» (т.1 л.д. 73,74/оборот, т.17 л.д. 12)

Выводы акта инвентаризации остатков нефти и нефтепродуктов ЗАО с ИИ «Синтез - ойл» от 08.02.2010 г., составленные и подписанные начальником КРГ № 4 ОСОБА_39, бухгалтером КРГ № 4 ОСОБА_41 начальником КРГ № 6 ОСОБА_40, бухгалтером КРГ № 6 ОСОБА_42 о результатах проведенной инвентаризации в цехе № 3, опровергаются материалами дела.

Как было указано, следствие произвело выемку документации из ЗАО с ИИ «Синтез - ойл», в том числе и Журнала вахтенного «ЗАО «Синтез - ойл» «Начальника смены» и Журнала «НЕФТЬ» «ЗАО «Синтез - ойл», в которых имеются доказательства, опровергающие достоверность записи уровня злива (наполнения) резервуара № 24 на уровне 1388 мм, объема продукта 524960 куб м, массой продукта 424 693 к (т.5 л.д.280-303)

Так, в Журнале «НЕФТЬ» «ЗАО «Синтез - ойл» имеется запись об уровне злива резервуара № 24 по состоянию на 03.02.2010 года, который равен 13 780 мм, объем продукта соответственно равен 5 483 490 куб м, масса продукта равна 4 419 144 кг. (стр. 18 об.)

Уровень наполнения резервуара № 24 не изменялся вплоть до 10.02.2010 г., когда после проведения инвентаризации начался налив танкера.

Причем, первый резервуар, из которого начал производиться налив танкера, был резервуар № 24, что подтверждается записью в другом изъятом следствием журнале - Журнал вахтенный «ЗАО «Синтез - ойл» «Начальника смены». Дежурный диспетчер ЗАО с ИИ «Синтез-ойл» учинил запись в вахтенном журнале «Начальника смены» о том, что налив начат из полного резервуара № 24.

Указанный факт также подтверждается письмом из ООО «Инспекторат Украина» от 18.03.2011 г. за исх. 1128/ОДС/11 на запрос защитника ОСОБА_1, из которого усматривается, что указанная компания производила инспекцию танкера «SEABORN» при погрузке тэнгизской сырой нефти.

Погрузка танкера «SEABORN» начата 10.02.2010 г. в 17.30 проведением дисплейсмента из резервуара №2 4, с последующим наливом танкера вплоть до 21.10 указанного дня. Танкер «SEABORN» был погружен 12.02.2010 г.. Дисплейсмент проводится для проверки полноты заполнения трубопроводов, как правило, из полного резервуара цеха. Результат дисплейсмента 10.02.2010 г. подтвердил полноту технологических трубопроводов, что также подтверждено письмом инспектората.

Всего налито 10.02.2010 г. из резервуара № 24 нефти 4 200, 907 т., что свидетельствует о недостоверности данных в акте инвентаризации цеха № 3 КРГ в строке 21, где указан уровень наполнения резервуара № 24 по состоянию на 08.02.2010 г. равным 1388 мм, с массой продукта равной 424, 693 т .

Разница в массе продукта в резервуаре № 24 между фактически установленной письменными документами ЗАО с ИИ «Синтез - ойл» и документацией независимой инспекции ООО «Инспекторат Украина» с данными акта инвентаризации КРГ (ООО «Контрол Сервис») составила 3776,214 т. (4 200, 907 т. - 424, 693 т = ), что свидетельствует об отсутствии недостачи нефти в цехе № 3 на момент по состоянию на 7 - 9.02.2010 года.

Таким образом, подтверждением недостоверности записи уровня злива в резервуаре № 24 в акте инвентаризации КРГ является отчет независимых инспекторов, а также танкерная книга цеха №3, в которой уровень злива, установленный независимыми инспекторами, совпадал с уровнем злива, записанным в танкерную книгу цеха.

Следует обратить внимание, что в акте инвентаризации КРГ в резервуарах № 21 и № 23 указана разница в массе продукта в сторону увеличения, т.е. больше, чем было на самом деле.

Так, в резервуаре № 21 эта разница составляет 81,542 т, а в резервуаре № 23 - соответственно 515,884 т. Эти данные легко проверяются при сопоставлении двух актов инвентаризации: цеха № 3 и акта КРГ. (т. 1л.д. 73 - 82, т. 23 л.д. 311 - 316)

Общее количество нефти с учетом резервуаров №№ 24,21,23 и нефти в технологических трубопроводах занижена на 5 395 т., что значительно больше «нарисованной» недостачи в 4 900 т., что свидетельствует о ее отсутствии и наличии излишков в пределах нормы.

В акте инвентаризации, составленном работниками цеха № 3 излишки составили 433 т.

Разница между 433 т и 495 т в размере 62 т образовалась за счет расхождений в методах подсчета, однако, она несущественна и входит в погрешность метода измерений.

Кроме того, в акте инвентаризации КРГ. Так, в акте и цеха и КРГ указан одинаковый уровень злива - 1 005 мм в резервуаре № 31, а объемы взяты разные.

Откуда работники КРГ взяли объем, указанный в их акте неизвестно и непонятно, как непонятна и установленная ими недостача в размере 4 900 тонн.

Таким образом, показания свидетелей, вещественные и письменные доказательства, имеющиеся в деле, в их совокупности, свидетельствуют об отсутствии недостачи нефти в цехе № 3 ЗАО с ИИ «Синтез - ойл» по состоянию на 08.02.2010 г.

Следует отметить, что бывший директор ЗАО с ИИ «Синтез - ойл» свидетель ОСОБА_20 показала суду, что о недостаче и ее размере она узнала поздно вечером 07.02.2010 г. от следователя в УБОПе.

В связи с чем непонятно, как следователь УБОПа мог знать о недостаче, за сутки до того как эта недостача и ее размер были установлены, если первые результаты подсчетов стали известны только вечером 08.02.2010 г., что подтвердили как работники КРГ, так и работники цеха № 3.

Тем более, что свидетели ОСОБА_43 и ОСОБА_50 вечером 08.02.2010 г. видели подписанный акт КРГ, получили его экземпляр и утверждают, что в нем не было недостачи. Результаты инвентаризации вечером 08.02.2010 г. обсуждал начальник КРГ ОСОБА_40 с ОСОБА_15 расхождений в подсчетах не было.

Поэтому невыясненными судом остались вопросы: о законности оснований для проведения лабораторией ОАО «Эксимнефтепродукт» отборов образцов проб из резервуара № 90 и исследований; достоверности сведений изложенных в справке «о результатах инвентаризации в цеха № 2 ОАО «Одеснефтепродукт»» (т.1 л.д. 65), согласно которой в резервуаре № 90 якобы установлена неучтенная нефть и недостача печного топлива и углеродов; о существовании Приказа № 7 от 06.02.2010 года о проведении инвентаризации в ОАО «Одеснефтепродукт»; о достоверности показаний свидетелей ОСОБА_34 и ОСОБА_35 и ОСОБА_51 давлении на них ОСОБА_33, с целью подписания актов инвентаризаций предприятий ОАО «Одеснефтепродукт» и ЗАО «Синтез - Ойл» содержащих недостоверные сведения.

Свидетель оперуполномоченный УБОП Чернов, не смотря на неоднократные вызовы судом, направлением поручений прокуратуре, под предлогами нахождения в отпуске, в командировках и в связи с заболеванием в суд не явился.

В связи с чем, невыясненными остались вопросы обоснованности его участия в инвентаризациях в ОАО «Одеснефтепродукт» и ЗАО «Синтез - ойл» в качестве члена инвентаризационной комиссии и другие.

По мнению органа досудебного следствия, доказательством виновности подсудимых, стали выводы экспертизы нефтепродуктов (т. 12 л.д. 129 - 293), согласно которой: пробы, отобранные из 11 вагоноцистерн, резервуара № 90 ОАО «Одеснефтепродукт» и блока резервуаров №№ 24 - 31 ЗАО с ИИ «Синтез - ойл» можно отнести к нефти. Однако «эксперт» не подтвердил их сходство из - за различий качественных характеристик нефтепродуктов в указанных пробах.

При этом, согласно постановления следователя ОСОБА_81 от 01.03.2010 года (т. 12 л.д.111 - 114) назначена судебная экспертиза нефтепродуктов, ее производство поручено экспертам лаборатории ООО «Инспекторат Украина».

Ответ из ООО «Инспекторат Украина» (т. 28 л.д. 165 - А) указывает на то, что данное предприятие экспертным учреждением не является, в его штате эксперты никогда не присутствовали, и лица, проводившие исследования по постановлению следователя ОСОБА_81 (т.12 л.д.111 - 114) экспертами не являются и их выводы не могут быть приняты во внимание и использоваться судом в качестве доказательств по делу.

Восполнить указанные пробелы в суде невозможно, в связи с чем, дело подлежит направлению на дополнительное расследование.

Исследование нефтепродуктов, проведенное лабораторией ООО «Инспекторат Украина» (т. 12 л.д. 129 - 293) не соответствует предъявляемым к оформлению экспертного исследования требованиям. Следователь в нарушении требований ст.ст. 196, 197 и 198 УПК Украины не признал лицо, производившее исследования - экспертом, не сообщил его данные подсудимым, чем лишил возможности заявить эксперту отвод.

При изложенных обстоятельствах, суд делает вывод, что не смотря на вынесенное постановление от 01.03.2010 года (т.12 л.д. 111 - 114), в ходе досудебного следствия не проведены криминалистические экспертизы нефтепродуктов. Так как, в соответствии со ст. 200 УПК, исследования коммерческого предприятия (т. 12 л.д.129 - 131), являются экспертным заключением. В том числе по причинам того, что из них невозможно сделать вывод какие нефтепродукты, в каком объеме, каким образом и в каком виде попали на исследование в ООО «Инспекторат Украина».

Согласно заключения № 16235/11 от 21.03.2012 г. (т. 28 л.д. 188 - 199) «по экспертному исследованию веществ химических производств» по уголовному делу № 1 - 208/2011», проведенного заведующим лабораторией криминалистических исследований Одесского НИИСЭ ОСОБА_52, давшего оценку исследованиям нефтепродуктов лабораториями ООО «Инспекторат Украина», ОАО «Эксимнефтепродукт» и ЗАО «Синтез - ойл», проведенных в рамках уголовного дела следует, что лаборатории ООО «Инспекторат Украина» (т.1. л.д. 53 - 60, т.12 л.д. 129 - 293), а также лабораторий ОАО «Эксимнефтепродукт» и ЗАО «Синтез - Ойл» в результате исследований которых составлялись паспорт качества нефти № 54 от 05.02.2010 г. (т.1 л.д. 32), паспорт качества нефти № 3012 от 08.02.10 г. (т.17 л.д. 33) и заключение (т.1 л.д. 45) незаконно провели исследования, и необоснованно дали утвердительный ответ, что предоставленные им для исследования образцы жидкости являлись нефтью. Свидетельские показания на досудебном следствии работников ОАО «Одеснефтепродукт» и ЗАО «Синтез - Ойл» о том, что они по цвету, запаху, текучести и другим показателям нефтепродукта определяли, что вместо печного топлива отгружается нефть, не соответствуют действительности. По истечении 2 лет, не возможно определить первоначальные качественные характеристики нефтепродукта изъятого в ходе досудебного следствия по делу. В каждом случае объем изъятых в ходе дознания и досудебного следствия проб нефтепродуктов для проведения исследований не соответствовал действующей в Украине нормативной метрологической документации, что не позволяло получить достоверные результаты. При отборе проб нефтепродуктов для исследований из 11 вагоноцистерн и резервуара № 90 допускались ошибки, либо изначально указанные образцы подменялись.

Учитывая изложенное, суд считает, что должностные лица лабораторий в ходе определения вида нефтепродукта находившегося в 11 вагоноцистернах и в резервуаре № 90 ОАО «Одеснефтепродукт» грубо нарушили установленный порядок отбора проб, проведения исследований нефтепродуктов и получения результатов, что невозможно устранить в ходе судебного следствия.

Кроме того, 23.02.2010 г. произведена выемка журналов регистрации проб нефтепродуктов ЗАО «Синтез - ойл», которые 25.04.2010 г. осмотрены и приобщены следователем в качестве вещественных доказательств к материалам дела и 18.06.2010 г. переданы на хранение зав.лабораторией ЗАО «Синтез - ойл» ОСОБА_38 (т. 5 л.д. 187 - 190, 278 - 286, 303).

При чем выемка указанных журналов принадлежащих ЗАО «Синтез - ойл» произведена в ОАО «Одеснефтепродукт» у представителя предприятия ОСОБА_53 В ходе их осмотра следователем выявлены их оригинальность, выполнение записей различными почерками.

В судебное заседание свидетель ОСОБА_38 предоставила для осмотра принятые ею на хранение журналы. Однако их новый вид и выполнение одним почерком указывают на то, что они не являются изъятыми и приобщенными к делу доказательствами. Предоставленный в суд журнал регистрации проб нефтепродуктов с 01.01.2010 г. по 16.02.2010 г., является ксерокопией указанного документа и количество листов копии журнала, не соответствует осмотренному 25.04.2010 г. и переданному на хранение оригиналу.

Допрошенная в суде ОСОБА_38 не смогла пояснить обстоятельства подмены вещественных доказательств, пояснив, что только она имела к ним доступ.

Кроме того, допрошенная по данному факту в суде свидетель ОСОБА_54 подтвердила факты подделки журнала отбора проб ЗАО «Синтез - Ойл».

При таких обстоятельствах, суд считает, что имеет место грубое нарушение установленного порядка отбора проб нефтепродуктов для исследования, что невозможно устранить в ходе судебного следствия.

Исходя из постановления о назначении судебной экспертизы нефтепродуктов от 01.03.2010 г. (т.12 л.д.111 - 114) , письма лаборатории ООО «Инспекторат Украина» и приложений к нему (т.12 л.д. 115 - 116, 129 - 293) усматривается, что для исследования сотрудникам ООО «Инспекторат Украина» направлены арбитражные пробы: из 11 вагоноцистерн; резервуара № 90 ОАО «Одеснефтепродукт»; и блока резервуаров №№ 24 - 31 ЗАО с ИИ «Синтез - ойл», которые в ходе досудебного следствия изъяты из лаборатории ЗАО с ИИ «Синтез - ойл». Лаборатория ООО «Инспекторат Украина» от 05.03.2010 г. сообщила о недостаточности предоставленного объема проб.

В связи с чем, согласно постановления от 22.02.2010 г. и протокола выемки арбитражных проб от 15.04.2010 г. (т.12 л.д.117 - 121), в лаборатории ЗАО «Синтез - ойл» изъяты образцы проб отобранные из 11 вагоноцистерн 6 - 18.03.2010 г.; отобранные из резервуара № 90 ОАО «Одеснефтепродукт» 19.03.2010 г.; из блока резервуаров №№ 24 - 31 ЗАО с ИИ «Синтез - ойл» 08 - 12.04. 2010 г.. Однако, данные о том, что изъятые пробы ранее отбирались именно в перечисленных емкостях в деле отсутствуют.

Кроме того, в протоколе выемки (т.12 л.д.119 - 121), подписи понятых ОСОБА_55 и ОСОБА_56, вызывают сомнение своей подлинностью и имеют сходство с подписью лица проводившего выемку.

Допрошенный в суде свидетель ОСОБА_55 утверждал, что подпись в указанном протоколе не его, в указанном следственном действии он участия не принимал. Свои анкетные данные в протоколе объяснил тем, что работал следователем вместе со следователем Бессотьян. После увольнения оказывал ей услуги, подписывая протоколы за понятого.

Личность понятого ОСОБА_56 в судебном заседании установить не представилось возможным.

Учитывая изложенное, суд лишен возможности достоверно установить обстоятельства отбора арбитражных проб, их направления и поступление на исследование, опечатывания, порядок исследования и соблюдение при этом установленного порядка и УПК Украины.

Судом установлено, что образцы проб нефтепродукта из 11 вагоноцистерн в ходе дознания и досудебного следствия отбирались, согласно протокола осмотра места происшествия от 05 - 06.02.2010 г. (т.1 л.д. 90 - 92), после чего загрузочный люк (горловина) каждой вагоноцистерны был опечатан свинцовой пломбой «Смена № 1 станции Одесса - Застава Одесской железной дороги». Также образцы отбирались, согласно протокола осмотра и отбора проб от 07.02.10 г. (т.1 л.д. 269 - 276), после чего, загрузочный люк (горловина) каждой вагоноцистерны был опечатан свинцовой пломбой «Смена № 3 станции Одесса - Застава Одесской железной дороги».

В соответствии с постановлением следователя от 10.02.2010 г. (т. 5 л.д. 98 - 100), признаны вещественными доказательствами 11 вагоноцистерн с нефтепродуктами, и переданы на хранение должностным лицам ЗАО «Синтез Ойл». Сохранная расписка директора ЗАО «Синтез - Ойл» ОСОБА_57 от 16.02.10 г. (т. 5 л.д. 101 - 102), подтверждает прием на хранение указанных вещественных доказательств.

В дальнейшем, никаких изъятий образцов проб из 11 вагоноцистерн не проводилось, и данные, о чем в материалах дела отсутствуют.

Поэтому, суд считает, что изъятие 16 - 18.03.2010 г. образцов проб из 11 вагоноцистерн, на что имеется ссылка в протоколе выемки (т.12 л.д.119 - 121), использованных для исследований ООО «Инспекторат Украина» проведено в нарушении постановления следователя и требований Закона.

Судом так же установлено, что отбор проб нефтепродукта из резервуара № 90 ОАО «Одеснефтепродукт» и из блока резервуаров №№ 24 - 31 ЗАО с ИИ «Синтез - ойл» в ходе следствия производились исключительно на основании протокола осмотра от 07.02.2010 г. (т.1 л.д. 265 - 268). При чем, после изъятия образцов из перечисленных резервуаров, их верхние горловины не опечатывались.

В дальнейшем никаких изъятий образцов из указанных резервуаров не проводилось, данные о чем, в материалах дела отсутствуют.

Таким образом, изъятие в марте - апреле 2010 года образцов проб из указанных резервуаров, на что имеется ссылка в протоколе выемки (т.12 л.д.119 - 121), использованных для исследований ООО «Инспекторат Украина» проведено без участия следователя, без составления протоколов, в нарушении требований УПК Украины.

С учетом изложенного, перечисленные следственные действия, в том числе заключение экспертизы нефтепродуктов, не являются допустимыми доказательствами по делу.

При изложенных обстоятельствах, суд приходит к выводу, что в ходе досудебного следствия достоверно не установлен вид и марка нефтепродуктов находившихся: в 11 вагоноцистернах, признанных следователем вещественными доказательствами по делу, переданных и принятых на хранение в ЗАО «Синтез Ойл»; в резервуаре № 90 цеха № 2 ОАО «Одеснефтепродукт». Находившийся в резервуаре № 90 нефтепродукт, вещественным доказательством по уголовному делу не признавался и к делу не приобщался.

Суд лишен возможности устранить указанную неполноту и нарушения в судебном заседании, по причинам не опечатывания образцов нефтепродуктов после их отбора и исследований, и отсутствия возможности установить местонахождение образцов нефтепродуктов, дважды изъятых из 11 вагоноцистерн, и из резервуара № 90 цеха № 2 ОАО «Одеснефтепродукт».

Суд так же лишен возможности, произвести повторную выемку образцов нефтепродуктов из перечисленных емкостей, и в последующем назначить повторную экспертизу по установлению вида и марки нефтепродуктов, в том числе по причинам отсутствия возможности определить вид нефтепродукта первоначально находившегося в указанных емкостях на 04.02.2010 г., т.к., признанные 10.02.2010 г. вещественными доказательствами, приобщенные к делу, переданные и принятые 16.02.10 г. на хранение в ЗАО «Синтез Ойл» 11 вагоноцистерн и находившиеся в них нефтепродукты (т. 5 л.д. 98 - 102), без постановления следователя, на основании факсограммы начальника станции Одесса - Пересыпь от 26.02.2010 г (т. 5 л.д. 103), с 15.03.2010 г. по 19.03.2010 г. слиты в резервуар № 90 цеха № 2 ОАО «Одеснефтепродукт» и смешены с находившимися в нем нефтепродуктами (т. 5 л.д. 105 - 108).

При том, что до смешивания нефтепродуктов горловина резервуара № 90 не опечатывалась, и к моменту слива нефтепродукта из 11 вагоноцистерн в резервуар № 90, согласно актов технического состояния и пломбировки вагоноцистерн при приемке нефтепродуктов (т. 5 л.д. 105 - 108), заменены пломбы на колпаках горловины всех вагоноцистерн. Так, вместо свинцовой пломбы «Смена № 3 станции Одесса - Застава Одесской железной дороги», установленной исходя из протокола осмотра и отбора проб от 07.02.10 г. (т.1 л.д. 269 - 276) при сливе нефтепродуктов обнаружены пломбы ЗАО «Синтез - Ойл».

При этом, должностное лицо ЗАО «Синтез - ойл» ОСОБА_57 согласно сохранной расписки от 16.02.2010 г. и 11.03.2010 г. (т. 5 л.д. 101 - 102, 104), принял на хранение не признанный вещественным доказательством нефтепродукт находившийся в резервуаре № 90 цеха № 2 ОАО «Одеснефтепродукт» и 11 вагоноцистерн с нефтепродуктами и обязался обеспечить их сохранность, о чем предупрежден об уголовной ответственности по ст. 388 УК Украины.

По мнению суда, изложенное указывает на несанкционированные действия должностных лиц гражданского истца ЗАО «Синтез - ойл» с нефтепродуктами находившимися в указанных емкостях, на уничтожение вещественных доказательств и вызывает сомнение, что в указанных вагоноцистернах находился именно тот нефтепродукт, который фактически отгружался 04.02.2010 г. из резервуара № 90 в указанные вагоноцистерны.

Несмотря на неоднократные вызовы в суд генерального директора ЗАО «Синтез - ойл» ОСОБА_57 для допроса в качестве свидетеля, в том числе по данным обстоятельствам, последний в судебные заседания не являлся, приводы и отельные поручения органами милиции и прокуратурой не исполнены (т. 28 л.д. 152, 218, 286 и другие).

Суд установил, что в ходе досудебного следствия проведены экономические исследования независимым аудитором ОСОБА_58 ООО «Аудиторская фирма «Престиж» г. Днепропетровск, заключения которой подтвердили результаты инвентаризаций проведенных должностными лицами ООО «Контроль - Сервис» в ОАО «Одеснефтепродукт» и ЗАО «Синтез - ойл» и сумму нанесенного ущерба (т.17 л.д. 1 - 138, т. 18 л.д. 1 - 116).

Исходя из постановления следователя от 09.04.2010 г. (т.17 л.д. 1 - 2), по делу назначена документальная ревизия по вопросам подтверждения актов инвентаризации ОАО «Одеснефтепродукт» цех № 2 от 09.02.2010 г. и ЗАО «СИНТЕЗ ОЙЛ» (Цех № 3) от 09.02.2010 г., в соответствии со ст.75 и 196 УПК Украины

Кроме того, суд считает, что в нарушении ст. 66 УПК Украины, п. 24 ст. 11 Закона Украины «О милиции», следователь не указал лицо или орган, которому поручается проведение ревизии, не признал назначаемое лицо специалистом, не разъяснил права и обязанности специалиста, не предоставил возможность подсудимым право, в соответствии со ст. 62 УПК Украины, заявить специалисту отвод.

В нарушении ст. 92 УПК Украины, вознаграждение ООО «Аудиторской фирме «Престиж» в сумме 80000 гривен за проведение ревизии, произведено не из средств органов дознания, досудебного следствия и суда, а за счет заинтересованного гражданского истца (т.17.л.д. 3 - 14, т. 19. л.д. 153 - 156, 162). Самого заключение аудитора направлено в ЗАО «Синтез - Ойл» ОСОБА_57, а не следователю.

В материалах дела отсутствуют основания для проведения аудитором ОСОБА_58 исследований в отношении достоверности результатов инвентаризации в ОАО «Одеснефтепродукт» от 02.06.2010 г. (т.17 л.д. 20 - 24), оно направлено в ОАО «Одеснефтепродукт», а не следователю.

В заключении аудитора отсутствуют ответы на поставленные следователем вопросы. Исследования и заключения аудитора «по предоставлению уверенности о достоверности результатов инвентаризации товаро - материальных ценностей и соответствия инвентаризации, проводимой по состоянию законодательным и внутренним регуляторным актам» не является ревизией, что указано в самих заключениях. В том числе отличаются от ревизии по сущности, цели, характеру, правовому регулированию, объектам, связям, принципам оплаты деятельности, практическим задачам и результатам.

Из постановления о назначении ревизии, заключений аудитора, и приложенных к ним документов, суд не может определить, каким образом и какие документы поступили аудитору на исследование, и какие исследовались.

Из заключений аудитора ОСОБА_58 в отношении достоверности результатов инвентаризаций в ОАО «Одеснефтепродукт» и ЗАО «Синтез - Ойл» (т.17 л.д. 3 - 17, л.д. 20 - 24) и приложенных к ним материалов, суд усматривает, что аудитор использовала (исследовала) только часть первичных документов указанных предприятий и в полном объеме не изучала документы аналитического и синтетического учета, не истребовала их у следователя или на предприятиях в полном объеме.

В суде свидетели ОСОБА_59, ОСОБА_34 и ОСОБА_35, пояснили наличие в бухгалтерской службе ОАО «Одеснефтепродукт» первичных документов на получение и отгрузку нефтепродуктов, в полном объеме и в соответствии с п.п. 14.9 Инст рукции, по реестрам (ведомостям) и со всеми подписями. Сотрудники милиции в ходе следствия изъяли все бухгалтерские документы предприятия и компьютеры.

При изложенных обстоятельствах, суд считает, что выводы аудитора не могут быть достоверными и объективными и противоречат ее исследовательской части и нормам действующего законодательства.

Кроме того, аудитор не исследовал и не дал законной оценки фактическому отсутствию Приказа о назначении инвентаризации в ОАО «Одеснефтепродукт», нарушениям, допущенным при проведении инвентаризаций пункта 13 Инструкции, в том числе безосновательно использовал паспорт качества нефти к маршруту № 293 от 13.05.2010 г. НПС «Атырау» владелец ТОО «Тенгизшевройл» лабораторий АНУ, и при отсутствии достоверности паспорт нефти лаборатории ЗАО «Синтез - Ойл» № 3012 от 08.02.10 г.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд считает, что заключения независимого аудитора ОСОБА_58 предприятия ООО «Аудиторская фирма «Престиж» г. Днепропетровск «о достоверности результатов инвентаризации товаро - материальных ценностей и соответствия инвентаризации, проводимой по состоянию на 07.02.2010 г. в ЗАО с ИИ «Синтез - Ойл» и в ОАО «Одеснефтепродукт»», противоречат законодательным и внутренним регуляторным актам Украины, не содержат достоверных сведений и не являются необъективными.

В ходе досудебного следствия по делу проведена судебно - экономическая экспертиза, из Заключения которой № 32/2914 от 18.06.2010 г. следует, что выводы акта инвентаризации по цеху № 2 в ОАО «Одеснефтепродукт» и цеху № 3 ЗАО с ИИ «Синтез - ойл» подтверждаются в полном объеме. В том числе недостача нефти на ЗАО с ИИ «Синтез - ойл» по состоянию на 08.02.2010 г. подтверждаются на общую сумму 23 789 987 ,01 гривен, (т.19 л.д. 70 - 86, л.д. 93 - 150, т. 20 л.д. 1 - 454).

Однако в ходе исследований эксперт не дал законной оценки нарушениям допущенным в ходе проведенных инвентаризаций в ЗАО с ИИ «Синтез - Ойл» и в ОАО «Одеснефтепродукт» и аудитором ОСОБА_58 в ходе независимого аудита предприятий.

Кроме того, исходя из постановления следователя ОСОБА_82 от 07.04.2010 г. (том 19 л.д. 30 - 32) по делу на значена экономическая экспертиза, производство которой поручено НИЭКЦЭ ГУМВД области, эксперту направлена бухгалтерская документация, по требованию эксперта следователь обязался предоставить для ознакомления уголовное дело.

Орган досудебного следствия не удовлетворил ходатайства защиты (т.19 л.д. 62 - 65) о постановке перед экспертом дополнительных вопросов и истребовании документов, заявленные после ознакомления с постановлением о назначении экспертизы, что по мнению суда, привело к неполноте и необъективности результатов экспертизы и нарушению прав подсудимых.

Так, подсудимые ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_12, и ОСОБА_13 - материально - ответственные лица, не присутствовали в ходе инвентаризаций в ОАО «Одеснефтепродукт» и ЗАО «Синтез ойл», перед назначением экономической экспертизы не были ознакомлены с инвентаризационными описями и другими материалами инвентаризации их предприятия, поэтому были лишены возможности поставить дополнительные вопросы перед экспертами, чем нарушено их право на защиту, предусмотренное ст.197 УПК Украины.

В соответствии с сопроводительным письмом следователя (т.19 л.д. 33 - 58), на исследование эксперту направлены отдельные первичные документы ОАО «Одеснефтепродукт» и ЗАО «Синтез - ойл» с перечнем в 208 наименований. Эксперту не направлялись в полном объеме документы первичного учета предприятий и в полном объеме документы аналитического и синтетического учета ОАО «Одеснефтепродукт» и ЗАО с ИИ «Синтез - ойл».

Эксперт в нарушении принципа объективности и достоверности не исследовал и давал оценку всем материалами уголовного дела и всей первичной бухгалтерской документации, в том числе изъятой в ходе выемки 24.02.2010 г. (т. 5 л.д. 215 - 250), о поступлении в ОАО «Одеснефтепродукт» в 2009 - 2010 годах нефтепродуктов автомобильным транспортом, в том числе ЧП «Вэлиант» (т. 5 л.д. 219, 273 - 277) и другие (т.19 л.д. 33 - 58).

Эксперту не направлялись и экспертом не исследовались - реестры (ведомости) предусмотренные п.п. 14.9 Инст рукции № 281/171/578/155, согласно которому все первичные документы материально ответственные лица сдают в бухгалтерскую службу по реестрам (ведомостям) и подписям, составленным в двух экземплярах. В реестре отражаются: дата составления; название и номер документа; наименование, марка и вид нефтепродукта; количество отпущенных нефти и нефтепродуктов в единицах массы. На отпущенные нефть и нефтепродукты, которые не принадлежат предприятию, материально ответственные лица составляют реестры (ведомости) отдельно на каждого владельца нефти или нефтепродукта».

Наличие на предприятии ОАО «Одесснефтепродукт» указанных реестров (ведомостей) подтвердили в суде свидетели ОСОБА_59, ОСОБА_34 и ОСОБА_35

Часть из изъятой бухгалтерской документации органом досудебного следствия не осматривалась, к уголовному делу не приобщалась (т. 5 л.д. 243 - 250), и на исследование ревизорам и экспертам не предоставлялись. В материалах дела отсутствуют данные о том, что они возвращались предприятию ОАО «Одеснефтепродукт» или выделялись из материалов дела.

В самом заключении эксперта (начальника сектора экономических и товароведческих иссле дований НИЭКУ при ГУМВД Украины в Одесской области ОСОБА_60) № 32/2914 от 18.06.2010 г. (т.19 л.д. 71 - 86), не перечислены какие документы бухгалтерского учета обоих предприятий им исследовались.

Допрошенный в суде эксперт ОСОБА_60 подтвердил, что кроме перечисленных в сопроводительном письме следователя (т. 19 л.д. 33 - 58) первичных документов, других документов ему не направлялось, а он не истребовал. В том числе реестры (ведомости), документы аналитического и синтетического учета предприятий. Эксперт не смог пояснить отсутствие его печатей на якобы исследованных им документах, в том числе доказывающих поступление печного топлива в конце 2009 года в начале 2010 года в ОАО «Одеснефтепродукт» от ЧП «Вэлиант» и дальнейшее его использование.

Суд считает, что проведение экономических исследований только по выбранной следователем части первичных документов предприятий не относится к исследованию методом документальной проверки и сопоставления, является неполнотой, которая указывает на не достоверность выводов эксперта.

Кроме того, эксперт не дал оценки противоречиям в содержании предоставленных ему на исследование актах инвентаризации действующим нормам, правилам и инструкциям.

Так, в нарушении порядка экспертного исследования товарных операций, эксперт не подверг исследованию все экземпляры инвентаризационных описей, приказы о проведении проверки фактического нали чия ценностей и составе комиссий, акты результатов инвентариза ции, расчеты естественной убыли, акты на списание, протоколы заседания инвента ризационной комиссии, содержащие решения по выявленным в хо де инвентаризации результатам. Не произвел нормативную оценку инвентаризационных описей на соответствие их требованиям Ин струкции.

Эксперт необоснованно не принял во внимание и не отразил в своем заключении тот факт, что материалы инвентаризации могут быть признаны доброкаче ственными и положены в основу экспертного исследования товар ных операций только при наличии подписей членов комиссии утвержденных Приказами по предприятию, материаль но ответственных лиц, отметок о проверке цен и др.

Исследуя поступление печного топлива в ОАО «Одеснефтепродукт» от ЧП «Вэлиант» автомобильным транспортом, эксперт безосновательно применил п.п. 5.2.6 Инструкции, согласно которой определяется порядок приемки нефтепродуктов только железнодорожным транспортом, беспричинно признав его нарушенным.

Так как, порядок приемки нефтепродуктов автомобильным транспортом предусмотрен п.п. 5.4 Инструкции. Согласно п.п. 5.4.1 Инструкции, перевозка нефтепродуктов автомобильным транспортом осуществляется согласно Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом в Украине, утвержденной приказом Минтранса Украины от 14 октября 1997 г. № 363.

Согласно п.п.14.6 Инструкции, при поступлении нефтепродуктов автомобильным транспортом, в случае отсутствия недостач сверх норм естественной убыли допускается оформление приема нефтепродуктов по количеству не только ТТН, но и актами других форм с использованием автоматических систем обработки информации.

В предоставленных на экспертизу материалах отсутствовали данные о наличии недостач сверх норм естественной убыли при приеме печного топлива. Исходя из материалов уголовного дела (т. 2 л.д. 124 - 126, 141) компьютерных журналов ордеров по субсчетам ОАО «Одеснефтепродукт», в том числе по расчетам с контрагентом ЧП «Вэлиант» заверенных печатью предприятия, при оформлении приема нефтепродуктов в цехе № 2 ОАО «Одеснефтепродукт» использовались автоматические системы обработки информации.

Изложенное подтвердили в суде свидетели ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_61, и подсудимый ОСОБА_8

Суд также считает, что эксперт необоснованно не дал оценки п.п.14.6 Инструкции, в части того, что движение учетных остатков по маркам нефти и нефтепродуктов фиксируется материально ответственными лицами в товарной книге количественного движения нефтепродуктов (нефти) по форме № 31 - НП, в том числе отдельно по каждому владельцу нефти и нефтепродуктов. Указанные документы должны быть пронумерованы, прошиты, заверены подписью руководителя и печатью предприятия. Эксперт не принял никаких мер к истребованию упомянутых книг у следователя, и безосновательно подтвердил выводы инвентаризаций, в том числе книжные остатки нефтепродуктов на предприятиях, без их исследования.

В суде эксперт ОСОБА_60 пояснил, что не видел и не исследовал инвентаризационную опись цеха № 2 ОАО «Одеснефтепродукт» от 07.02.2010 г. Предметом его исследований были акты от 08.02.2010 г. и от 09.02.2010 г.

При изложенных обстоятельствах, суд считает, что в ходе экспертизы не исследовалась фактическая инвентаризационная опись ОАО «Одеснефтепродукт от 07.02.2010 г., так как 09.02.2010 г. инвентаризация не проводилась и предусмотренная Инструкцией опись не составлялась.

Кроме того, при проведении экспертизы безосновательно подтверждена достоверность: актов инвентаризаций, основанных на паспортах качества нефти № 54 к отбору проб от 05.02.2010 г. и №3012 от 08.02.2010 г., выводы независимого аудитора ООО «Аудиторская фирма «Престиж» ОСОБА_58 от 05.05.2010 г. и от 02.06.2010 г. (т.17 л.д. 3 - 6, 15 - 18) «по предоставлению уверенности относительно достоверности результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей в ЗАО с ИИ «Синтез - Ойл» и ОАО «Одеснефтепродукт».

По мнению суда, перечисленные нарушения привели к необоснованности и недостоверности выводов эксперта, и их несоответствию фактическим обстоятельствам дела и другим материалам дела.

Недостоверность выводов эксперта в заключении судебно - экономической экспертизы № 32/2914 от 18.06.2010 г. по вышеуказанным основаниям подтвердили исследованные в суде письменные выводы специалиста ОСОБА_62

В суде эксперт ОСОБА_60 подтвердил, что без документов всего бухгалтерского учета ЗАО с ИИ «Синтез - Ойл» и ОАО «Одеснефтепродукт»» за 2009 - 2010 года, выводы экспертизы являются условно достоверными. При этом эксперт не смог разъяснить суду заявленное им понятие «условно достоверная экспертиза».

Специалист ОСОБА_62 в суде утверждал, что выводы экспертизы могут быть достоверными только при исследовании всей первичной документации бухгалтерского учета предприятий ОАО «Одеснефтепродукт» и ЗАО с ИИ| «Синтез ойл» за 2009 - 2010 года, а так же документации аналитического и синтетического учета.

В соответствии со ст. 75 УПК Украины, в случае если заключение эксперта будет признано необоснованным или таким, которое противоречит другим материалам дела или вызывает сомнения в его правильности, может быть назначена повторная экспертиза, которая поручается другому эксперту или другим экспертам.

На протяжении всего судебного следствия по делу, не смотря на направленные судом запросы, поручения прокурору и судебные поручения об истребовании вышеперечисленной документации на указанных предприятиях, руководство ОАО «Одеснефтепродукт» и ЗАО с ИИ| «Синтез - ойл» не предоставило их в суд, а орган досудебного следствия (прокуратура) отнеслась к их получению формально (т. 26 л.д. 227 - 228, т. 27 л.д. 49 - 50, 102, 129 - 130, 186 - 190, 223, 225, т. 28 л.д.17 - 22, 169 - 169).

Предоставленные документы не отвечали запросам и поручениям суда.

Поэтому, судом приняты все возможные меры предусмотренные законом, однако восполнить и устранить нарушения, допущенные в ходе проведения экономической экспертизы и ревизии, получить все документы бухгалтерского учета от ОАО «Одеснефтепродукт» и ЗАО «Синтез - ойл», с целью последующего назначения повторной экспертизы, не смог по независящим от него причинам.

В ходе досудебного следствия не смотря на показания подсудимых и ходатайства защиты, не исследован вопрос и не проверен практически, о возможности перекачать нефтепродукты из цеха № 3 ЗАО «Синтез - ойл» в цех № 2 ОАО «Одеснефтепродукт», в частности не исследована возможность произвести это скрытно.

Свидетель ОСОБА_63 - заместитель главного инженера ЗАО «Синтез ойл» и по совместительству главный инженер ОАО «Одеснефтепродукт» в суде не смог достоверно подтвердить возможность перекачки нефтепродуктов из цеха № 3 ЗАО «Синтез - ойл» в цех № 2 ОАО «Одеснефтепродукт». Подтвердил факт отсутствия общей схемы трубопроводов между предприятиями, сообщил о демонтаже трубопроводов на указанных предприятиях и изменениях в их схемах.

В связи с изменением в схемах трубопроводов в ЗАО «Синтез - ойл» и ОАО «Одеснефтепродукт» и демонтаже трубопроводов на указанных предприятиях после возбуждения уголовного дела, суд лишен возможности восполнить указанную неполноту в судебном заседании. Изложенное указывает на не исследование обстоятельств возможности совершить хищение нефти из ЗАО «Синтез - ойл» путем указанным органом досудебного следствия.

Допрошенные в суде свидетели ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68 , ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_54, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_61, ОСОБА_76 и другие, подтвердили факты нарушений следователем закона в ходе их допросов, в частности ст.ст. 68 - 71 и ст. 85 УПК Украины.

Так, свидетели пояснили, что их допрашивали по несколько человек одновременно, в протоколе допросов не указывались все лица проводившие допросы или участвовавшие в них, указывались лица, которые в них не присутствовали. Свидетелей лишали возможности самостоятельно в полном объеме прочитать заранее подготовленный протокол внести в него замечания и дополнения. В протоколы допросов вносились сведения, которые не получались следователем от свидетелей в ходе допросов. Свидетели допрашивались около 10 - 15 минут, результатом допроса становились протоколы до 3 - 4 листов машинописного текста. В результате чего имеет место дословная идентичность показаний свидетелей, включая знаки препинания. Имеет место внесение следователем исправлений в протоколы без ведома свидетелей.

Кроме того, свидетели подтвердили, что на ЗАО «Синтез - Ойл» и ОАО «Одеснефтепродукт» проводились инвентаризации за период с осени 2009 г. и по весну 2010 г. и никаких недостач выявлено не было. Указанные обстоятельства, в ходе досудебного следствия не выяснялось (т.6 л.д. 36 - 39, 126 - 130 л.д. 141 - 149, 165 - 170, 186 - 190, 195 - 198, 224 - 228, 245)

Кроме того, свидетель ОСОБА_77, в суде заявила о подделке рукописного текста и ее подписи в протоколе допроса в качестве свидетеля (т.6 л.д. 219 - 223).

В ходе судебного следствия, принятыми мерами допросить в качестве свидетеля следователя Бессотьян проводившую указанные допросы не представилось возможным, по причинам ее тяжкого заболевания.

В связи с чем, остались не выясненными грубые нарушения закона в ходе допросов свидетелей и причины противоречия в их показаниях в ходе досудебного следствия и в суде, что не представилось возможным устранить в ходе судебного заседания.

Кроме того, по мнению суда, договор между предприятиями ЗАО «Синтез Ойл» и Компанией Юнайтед Ойл (БивиАй) Груп Лимитед в лице ОСОБА_79 № 30/06 от 15.11.2006 г. (т.1 л.д. 8 - 14) по перевалки нефти и нефтепродуктов через территорию Украины в таможенных режимах экспорт, импорт, транзит и дополнения к договору (т.1 л.д. 17 - 30), не являются документами подтверждающими право собственности указанного предприятия на якобы похищенную нефть.

В материалах дела отсутствуют надлежащие оформленные доверенности ОСОБА_79 на право подписания указанного договора. Поэтому договор в силу ч. 2 ст. 203, ч. 2 ст. 207, ч. 1 ст. 215 ГК Украины, не может быть признан судом надлежащим доказательством

В судебном заседании ОСОБА_79 будучи заместителем директора ЗАО «Синтез - Ойл», в том числе на момент подписания указанного договора, не смог пояснить, что это за Компания, от имени которой он заключал договор со своим предприятием, кто конкретно и каким образом его уполномочивал заключать указанный договор, и имел ли он соответствующую доверенность и откуда на договоре взялась печать.

Изложенные выводы суда подтверждают перевозочные документы, подтверждающие, что нефть, инкриминируемая подсудимым как похищенная, поступила по перевозочным документом от предприятия «ТенгизШевройл» исключительно в адрес ЗАО «Синтез - ойл» (т. 20 л.д. 227 - 327).

Исходя из чего, суд не может признать объективным и достоверным доказательством Решение Международного арбитражного суда при Торгово - промышленной палате Украины от 11.01.2011 г. по иску Компании Юнайтед Ойл (БивиАй) Груп Лимитед к ЗАО «Синтез - ойл» по поводу недостачи исследуемой в настоящем уголовном деле (т. 27 л.д.108 - 112).

В том числе, по основаниям того, что в основу указанного решения суда легли исключительно вышеуказанные договора и инвентаризация ЗАО «Синтез ойл» от 07.02.2010 г., которая вызывает сомнение своей объективностью и достоверностью полученных результатов по недостаче.

Кроме того, количество и сумма якобы похищенной в ЗАО «Синтез - ойл» нефти определенная арбитражным судом полностью не соответствует тем же данным определенным следователем в предъявленных обвинениях и не соответствует данным указанным в гражданском иске указанного предприятия (т.19 л.д.159 - 168)

При указанных обстоятельствах, суд считает, что органом досудебного следствия достоверно не установлен владелец груза.

Учитывая, что ОСОБА_79, как представитель Компании Юнайтед Ойл (БивиАй) Груп Лимитед и по совместительству заместитель директора ЗАО «Синтез - ойл» не смог сообщить в суде местонахождение в Украине филиала или официальных лиц Компании, то суд также лишен возможности достоверно определить владельца груза.

Согласно предъявленных подсудимым обвинений, 01.11.2009 г. ОСОБА_10 дал указание неустановленному следствием лицу - сменному оператору товарному ЗАО с ИИ «Синтез - ойл», не посвящая в планы преступной группы, осуществить перекачку нефти, используя единую систему нефтепровода, из блока резервуаров №№ 24 - 31 ЗАО с ИИ «Синтез - ойл» в резервуар № 90 ОАО «Одеснефтепродукт», что и было исполнено».

Таким образом, орган досудебного следствия установил примерную дату, якобы имевшей место перекачки нефти, мотив и конкретные действия указанного оператора, в том числе по сокрытию хищения, поэтому суд считает, что указанное лицо было установлено из имевшихся данных о смене дежурившей в указанный день. Однако, орган досудебного следствия не допросил указанное лицо и не дал законной оценки его действиям в соответствии со ст. 97 УПК Украины.

Суд соглашается с защитой в том, что проведенные по отдельному поручению следователя органом дознания следственные действия произведены в нарушении ч. 3 ст. 66 УПК Украины и соответствующих полномочий, в том числе без соответствующего поручений.

Причем, указанные нарушения являются грубыми, привело к необъективности результатов проведенных по уголовному делу инвентаризаций, исследований нефтепродуктов, экономической экспертизы и других доказательств. Указанные нарушения не могут в полном объеме быть устранены в ходе судебного следствия и сами по себе являются основанием для направления дела на дополнительное расследование.

В ходе судебного следствия судом, в порядке ст. 315 - 1 УПК Украины (т. 28 л.д. 168 - 169), направлено поручение органу досудебного следствия совершить необходимые следственные действия.

С нарушением предоставленных судом сроков, орган досудебного следствия частично исполнил поручение суда, оставив невыполненным значительную часть поручения.

Так, в порядке ст. 315 - 1 УПК Украины, прокуратуре Одесской области как органу досудебного следствия судом поручено совершить следующие процессуальные действия произвести выемку Приказа № 7 от 07.02.2010 г. в ОАО «Одеснефтепродукт», на указанном предприятии и в ЗАО «Синтез - ойл», произвести выемку документов первичного учета с соответствующими реестрами подписанные материально-ответственными лицами, аналитического и синтетического учета за 2009 - 2010 г. (т. 28 л.д. 168 - 169).

Ни одного из требуемых судом документа органом досудебного следствия не добыто. Направленные как ответ на судебное поручение первичные документы не оформлены соответствующими реестрами с подписями материально - ответственных лиц и фактически не имеют отношение к данному уголовному делу. Других требуемых судом документов, не смотря на окончившиеся сроки поручения, изъято и предоставлено суду не было.

В силу ст. 22 УПК Украины орган досудебного следствия обязан принять все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела. Изложенные судом нарушения указывают, на не выполнение органом досудебного следствия указанных обязанностей.

Как следует из ст. 368 УПК Украины односторонним или неполным признается досудебное следствие, если остались не исследованными такие обстоятельства, выяснение которых может иметь существенное значение для правильного разрешения дела.

В ходе досудебного следствия из - за допущенных нарушений остались не исследованными, в том числе вид нефтепродукта находившегося в задержанных 11 вагоноцистернах и в резервуаре № 90 цеха № 2 ОАО «Одеснефтепродукт» и его соответствие находящейся в цехе № 3 ЗАО «Синтез - ойл» нефти, наличие излишков и недостач на предприятиях ОАО «Одеснефтепродукт» и ЗАО «Синтез ойл» их точное количество и другие обстоятельства, выяснение которых имеет существенное значение для правильного разрешения дела.

В том числе по причинам утери вещественных доказательств - нефтепродуктов находящихся в 11 вагоноцистернах и резервуаре № 90 цеха № 2 ОАО «Одеснефтепродукт», инкриминируемых подсудимым как похищенные в ЗАО «Синтез - ойл». Причиной стало их необоснованное смешивание между собой, замена пломб на верхних крышках вагоноцистерн и не опломбирование (опечатывания) резервуара № 90, после осмотра указанных емкостей и приобщения в качестве вещественных доказательств по делу.

Согласно ч. 1 ст. 281 УПК Украины, возвращение дела на дополнительное расследование по мотивам неполноты или неправильности досудебного следствия может иметь место только тогда, когда эта неполнота или неправильность не может быть исправлена в судебном заседании.

Часть 2 п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда Украины от 11.02.2005 года «О практике применения судами Украины законодательства, регулирующего возвращение уголовных дел на дополнительное расследование», предусматривает, что если суд имеет возможность устранить выявленные недостатки досудебного следствия во время судебного рассмотрения дела путем более тщательного допроса подсудимого, потерпевшего, свидетелей, вызова и допроса новых свидетелей, проведения дополнительных или повторных экспертиз, истребования документов, дачи судебных поручений в порядке ст. 315 - 1 УПК Украины, совершения других процессуальных действий, а также путем восстановления нарушенных при расследовании дела процессуальных прав участников процесса, направление дела на дополнительное расследование является недопустимым. При необходимости суд может отложить рассмотрение дела для истребования дополнительных доказательств в соответствии с требованиями ст. 280 УПК Украины.

Судом приняты все необходимые меры, предусмотренные действующим уголовно - процессуальным законом для устранения перечисленных выявленных недостатков досудебного следствия во время судебного рассмотрения дела.

В том числе, вызывались новые свидетели, были истребованы новые документы, давались судебные поручения в порядке ст. 315 - 1 УПК Украины, совершались других процессуальные действия, в том числе неоднократно откладывалось рассмотрение дела для истребования дополнительных доказательств в соответствии с требованиями ст. 280 УПК Украины.

Однако принятыми мерами суд, во время судебного рассмотрения дела, не смог устранить выявленные недостатки досудебного следствия.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, а также, то, что неполноту и неправильность досудебного следствия по данному уголовному делу невозможно устранить в судебном заседании, суд считает необходимым направить уголовное дело на дополнительное расследование, в ходе которого необходимо:

- установить сменного оператора товарного ЗАО с ИИ «Синтез - ойл», который дежурил 01.11.2009 г. и дать законную оценку его действиям в соответствии со ст. 97 УПК Украины;

- установить основания, исходя из которых 05.02.2010 г. представители лаборатории контроля производства ОАО «Эксимнефтепродукт» отобрали из резервуара № 90 ОАО «Одеснефтепродукт» образцы нефтепродукта согласно акта отбора проб № 294 - а от 05.02.2010 г. (т.1 л.д. 31) и составили паспорт качества № 54 от 05.02.2010 г. (т.1 л.д. 32), а так же основания для обозначения отобранного нефтепродукта в акте - как нефть;

- документально установить какой нефтепродукт 05.02.2010 г. был изъят из резервуара № 90, какой поступил на исследование в лабораторию ОАО «Эксимнефтепродукт» и какой исследовался;

- документально установить, образцы какой жидкости, какого происхождения, и объема направлялись 07.02.2010 г. в 24 - х не опечатанных емкостях начальнику ОАО «Эксимнефтепродукт» ОСОБА_33 (т.1 л.д. 44);

- документально установить происхождение образцов, которые исследовались в лаборатории ОАО «Эксимнефтепродукт» согласно измерений № 1 и № 2 (т.1 л.д.46 - 49), установить кто производил отбор указанных образцов, их исследование, в каких емкостях поступили образцы на исследование, были ли они опечатанными и опечатывались ли после исследований;

- установить местонахождение и приобщить к уголовному делу протокол измерений № 3, на который имеется ссылка лаборатории ОАО «Эксимнефтепродукт» в Заключении (т.1 л.д. 45);

- документально установить происхождение образцов, которые 08.02.2010 г. исследовались лабораторией ООО «Инспекторат Украина» (т.1. л.д. 53 - 60), основания для проведения исследований, лиц проводивших исследования, количество исследованного продукта в образцах;

- установить местонахождение акта отбора проб № 1 от 08.02.10 г. из резервуара № 90 ОАО «Одеснефтепродукт»;

- документально установить происхождение образцов по результатам исследования которых лабораторией ЗАО «Синтез - ойл» составлен паспорт качества нефти № 3012 от 08.02.10 г. (т.17 л.д. 33), установить основания для отбора образцов, проведения исследований, лиц отбиравших образцы и проводивших исследование, местонахождение образцов в настоящее время;

- провести инвентаризацию в цехе № 2 ОАО «Одеснефтепродукт» и цехе № 3 ЗАО «Синтез - ойл», в соответствии с требованиями законодательства и соответствующих Инструкций, с привлечением исполнявших обязанности материально ответственных лиц указанных предприятий на 07.02.2010 г., бухгалтерской службы предприятия и других лиц.;

- в ходе инвентаризации, с учетом времени прошедшего после событий рассматриваемых в настоящем уголовном деле (05.02.2010 г.), и с учетом движения нефтепродуктов в цехе № 2 ОАО «Одеснефтепродукт», и цехе № 3 ЗАО «Синтез - ойл», отобрать образцы проб из каждого резервуара предприятия, и документально установить вид, марку и качественные характеристики нефтепродуктов находившихся в каждом из резервуаров на 05.04.2010 г., для получения объективных данных о наличии нефтепродуктов на предприятиях;

- перед проведением инвентаризации проверить калибровочные таблицы ГЦСМ по каждому резервуару каждого предприятия;

- установить местонахождение свидетеля ОСОБА_33, исполнявшего обязанности председателя ОАО «Эксимнефтепродукт» в 2010 году и допросить последнего в качестве свидетеля, выяснив вопросы: о безосновательном проведении должностными лицами подчиненной лаборатории отборов образцов проб из резервуара № 90 и исследований; о сведениях изложенных в справке (т.1 л.д. 65); о несуществующем Приказе № 7 от 06.02.2010 г. о проведении инвентаризации в ОАО «Одеснефтепродукт»; по существу показаний свидетелей ОСОБА_34 и ОСОБА_35 и ОСОБА_43 При необходимости провести очные ставки с указанными лицами;

- установить местонахождение и допросить в качестве свидетеля заместителя начальника УБОП ГУМВД Украины в Одесской области Чернова по вопросам участия в инвентаризации и обстоятельствам дознания по уголовному делу;

- установить местонахождение оригиналов журналов регистрации проб нефтепродуктов ЗАО «Синтез - ойл» и других документов, изъятых в ходе выемки 23.02.2010 г., осмотренных и приобщенных 25.04.2010 года в качестве вещественных доказательств к материалам дела и переданных 18.06.2010 года на хранение ОСОБА_38 (т. 5 л.д. 187 - 190, 278 - 286, 303);

- установить каким образом и в чьем присутствии происходила выемка арбитражных проб 15.04.2010 г. в лаборатории ЗАО «Синтез - ойл» (т.12 л.д. 119 - 121), из каких емкостей и когда фактически отбирались изъятые пробы, в каком виде поступили на исследование, какие образцы исследовались и каким образом, соблюдались ли требования законодательства Украины, в том числе УПК при проведении указанных следственных действий;

- установить каковыми были первоначальные качественные характеристики нефтепродукта находившегося в 11 вагоноцистернах, в резервуаре № 90 ОАО «Одеснефтепродукт» и в изъятых в ходе досудебного следствия по делу образцах и восстановить их;

- документально установить соответствуют ли первоначально изъятые в 11 вагоноцистернах и резервуаре № 90 образцы нефтепродуктов, тем образцам, которые впоследствии направлялись на исследование в лаборатории ОАО «Эксимнефтепродукт», ЗАО «Синтез - Ойл» и «ООО «Инспекторат Украины» и впоследствии изымались;

- документально и путем проведения оперативно - розыскных мероприятий установить все проведенные действия с нефтепродуктами, находившимися в 11 вагоноцистернах после 07.02.2010 г., в связи с безосновательной заменой пломб на колпаках горловин;

- установить причины уничтожения вещественных доказательств должностными лицами ЗАО «Синтез - ойл», путем смешения нефтепродуктов находящихся в 11 вагоноцистернах с нефтепродуктом находящимся в резервуаре № 90 цеха № 2 ОАО «Одеснефтепродукт». Принять решение по данному факту в порядке ст. 97 УПК Украины.

- установить местонахождение приобщенных к делу согласно постановления следователя от 10.02.2010 г. (т. 5 л.д. 98 - 102) - 11 вагоноцистерн и доставить в ЗАО «Синтез - ойл», как к юридическому лицу, принявшему на хранение вещественные доказательства;

- документально и путем проведения оперативно - розыскных мероприятий установить действия с нефтепродуктами находившимися в резервуаре № 90 цеха № 2 ОАО «Одеснефтепродукт» после 07.02.2010 г., в связи с не опечатыванием резервуара;

- восстановить вещественные доказательства 11 вагоноцистерн с нефтепродуктами в объеме и с качественными характеристиками, соответствующими нефтепродукту находившемуся в указанных вагоноцистернах на момент проведения осмотра 05.02.2010 г.;

- восстановить вещественные доказательства нефтепродукты, находящиеся в резервуаре № 90 цеха № 2 ОАО «Одеснефтепродукт» в объеме и с качественными характеристиками соответствующими нефтепродукту находившемуся в указанном резервуаре на момент проведения инвентаризации и осмотра 07.02.2010 г. Приобщить указанные вещественные доказательства к материалам уголовного дела;

- в соответствии с требованиями законодательства изъять образцы проб из 11 вагоноцистерн и из резервуара № 90 цеха № 2 ОАО «Одеснефтепродукт», назначить и провести экспертизу нефтепродуктов. Проведение судебной экспертизы нефтепродуктов поручить экспертам ОНИИСЭ;

- установить местонахождение и допросить ОСОБА_57, по фактам уничтожения вещественных доказательств, направления заявления о совершенном преступлении и другим;

- установить местонахождение изъятых документов (т.5 л.д. 219, 243 - 250, 273 - 277), которые не приобщались к материалам уголовного дела. Осмотреть и приобщить их к материалам уголовного дела;

- истребовать в ОАО «Одеснефтепродукт» и ЗАО «Синтез - ойл» первичную документацию за 2009 по март 2010 г. включительно, достоверность которой подтверждена реестрами, подписанными материально ответственными лицами, и регистры синтетического и аналитического учета;

- назначить и провести по делу повторную ревизию, производство которой, поручить сотрудникам КРС Украины. Признать ревизора специалистом и соблюсти права подсудимых, предусмотренные ст. 62 УПК Украины;

- назначить и провести повторную судебно - экономическую экспертизу;

- путем экспертного исследования и ВООС с подсудимыми исследовать обстоятельства возможности совершить хищение нефти из ЗАО «Синтез - ойл» скрытным путем, указанным органом досудебного следствия.

- устранить нарушения требований ст.ст.68 - 71 и ст. 85 УПК Украины, допущенные следователем в ходе допросов свидетелей ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68 , ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_54, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_61, ОСОБА_76 и других. Принять решение в порядке ст.97 УПК Украины, по фактам нарушений.

- следственным путем проверить показания в суде ОСОБА_77, о подделке рукописного текста и ее подписи в протоколе допроса в качестве свидетеля (т.6 л.д. 219 - 223), и принять решение в порядке ст.97 УПК Украины;

- в ходе дополнительного расследования допросить в качестве свидетеля следователя ОСОБА_81 проводившую указанные допросы;

- установить сменного оператора ЗАО с ИИ «Синтез - ойл», которому 01.11.2009 г. ОСОБА_10 дал указание «не посвящая в планы преступной группы, осуществить перекачку нефти, используя единую систему нефтепровода, из блока резервуаров №№ 24 - 31 ЗАО с ИИ «Синтез - ойл» в резервуар № 90 ОАО «Одеснефтепродукт», что и было исполнено». Допросить указанное лицо и дать оценку его действиям в соответствии со ст. 97 УПК Украины.

- в ходе дополнительного расследования тщательно проверить показания подсудимого;

- проверить и при необходимости устранить другие нарушения перечисленные защитником в ходатайстве о направлении уголовного дела на дополнительное расследование, а так же устранить нарушения установленные судом.

- провести выемку следующих документов: из бухгалтерии предприятия ЗАО с ИИ «Синтез - ойл»:

- графика документооборота,

- журналов и актов о приеме - выдаче нефти и нефтепродуктов на бумажных

носителях,

- накладные на выдачу и получение ТМЦ работниками цеха № 3

- отчеты материально ответственных лиц цеха № 3

- оборотные ведомости,

- ежемесячные акты сверок нефтепродуктов по бухгалтерскому учёту с

данными складского учёта, в т.ч. и цеха № 3

- бухгалтерские проводки по нефти,

- отчёты о движении нефтепродуктов по форме № 40 - НП,

- акты приёма нефтепродуктов по количеству цеха № 3

- сведение о наличии нефтепродуктов на забалансных счетах предприятия

- копии приказов о проведении годовых и ежемесячных инвентаризаций,

- акты о смешении нефтепродуктов по форме № 27 -НП и решения руководства по каждому случаю смешения нефтепродуктов

- данные о пересортице нефтепродуктов,

- данные по товарному балансному отчету по состоянию на 1.01.2008 года, на 01.01.2009года, на 01.01.2010 года и на 08.02. и 01.03.2010 года

- данные о всех случаях выявления излишков и недостач нефтепродуктов, а также все случаи выявления несоответствия качества и маркировки нефти и нефтепродуктов госстандарту

- карточки учёта исполнения договоров

- отгрузочные ведомости,

- товарный балансовый отчёт,

- отчеты о потерях нефтепродуктов,

- договора на приём и отпуск нефтепродуктов,

- товаро - транспортные накладные

- книги контроля за выполнением распоряжений о проведении инвентаризаций по форме № 31 - НП

- ведомости наличия нефтепродуктов в технологических нефтепроводах

- инвентаризационные описи нефти и нефтепродуктов - форма № 33 - НП

- сличительные ведомости результатов инвентаризации нефтепродуктов

- инвентаризационные описи - форма № 34 - НП

- отчеты о движении нефтепродуктов

- расчёты естественной убыли нефтепродуктов - форма № 36 - НП

- данные о всех случаях выявления излишков и недостач нефтепродуктов

- данные о нефтепродуктах на забалансных счетах

- вышеуказанные документы необходимо истребовать за весь период работы ЗАО с ИИ «Синтез - ойл», начиная с 2006 года по 01.03.2010 года.

Из головного офиса ЗАО с ИИ «Синтез - ойл» и цеха № 3 произвести выемку следующих документов:

- актов приёма нефтепродуктов по количеству,

- журнал учёта поступления нефтепродуктов по цеху № 3,

- ведомости налива и отгрузки нефтепродуктов цеха № 3,

- журнал измерения нефтепродуктов в резервуарах цеха № 3,

- акты приёмки (сдачи) нефтепродуктов из трубопровода, журнал регистрации открытия и закрытия задвижек - форма № 15 - НП,

- журнал регистрации состояния задвижек конечного узла отвода цеха №3 и сдачи узла под охрану - форма № 16 - НП

- ведомости наличия нефтепродуктов в технологических нефтепроводах по цеху № 3

- отчеты о движении нефтепродуктов по цеху № 3

- книга остатков нефтепродуктов

- танкерные книги

- книги закачек нефтепродуктов

- товарная книга количественного движения нефтепродуктов форма №37

- акты и протоколы измерений размеров резервуаров цеха № 3

- таблицы средних значений ёмкости дробовых частей сантиметра каждого пояса каждого резервуара цеха № 3, в т.ч. и резервуара № 28

- данные о проведении градуировок резервуаров цеха № 3, в т.ч. и № 28

- протоколы о результатах измерений резервуаров цеха № 3, в т.ч. и № 28

- данные по отработке результатов измерений по состоянию с 6 - 9.02.10г.

- расчёты по определению массы нефти в трубопроводах по состоянию на 6 - 9.02.2010 года

- данные о плотности нефти при определении её массы в линейной части трубопроводов по состоянию на 6-9.02.2010 года

- данные о методе проведения измерений

- данные обо всех случаях выявления несоответствия качества и маркировки нефти госстандарту

- акты по всем случаям смешения нефтепродуктов и принятых руководством решений о смешении нефтепродуктов

- данные о пересортице нефтепродуктов

- инвентаризационные описи по цеху № 3 за февраль, март, апрель 2010 г.

После проведения выемки указанных документов, назначить по делу экономическую экспертизу, для установления документальной обоснованности наличия и размера недостачи, установления периода и места её образования, установления документальной обоснованности оформления операций по получению, хранению, реализации нефти и нефтепродуктов, установления недостатков в организации бухгалтерского и складского учётов, которые могли повлиять на причинение материального вреда или препятствовали своевременному выявлению недостачи на ЗАО с ИИ «Синтез - ойл ».

На разрешение экспертизы поставить следующие вопросы:

1. Подтверждается ли документально установленная актом инвентаризации от 9 февраля 2010 года недостача нефти в общем количестве 4900,012 тонн стоимостью 24 466 739,91 грн. в цехе № 3 ЗАО с ИИ «Синтез - ойл» и период её образования ?

2. Подтверждается ли документально недостача нефти в общем количестве 4900,012 тонн стоимостью 24 466 739,91 грн. на предприятии ЗАО с ИИ «Синтез - ойл» и период её образования ?

3. За какой период документально подтверждается недостача нефти в общем количестве 4900,012 тонн на предприятии ЗАО с ИИ «Синтез - ойл» и кто был обязан обеспечить сохранение ТМЦ в этот период согласно действующему законодательству ?

4. Подтверждается ли документально остаток нефти в количестве 55285789 кг по данным бухгалтерского учёта в цехе № 3 ?

5. какие нарушения требований нормативных актов, которые регламентируют ведение бухгалтерского учета и контроля, могли оказывать содействие возникновению материального ущерба (недостачи нефти) и кто обязан был обеспечить соблюдение этих требований ?

6. Подтверждается ли документально недостача или излишки нефти в других цехах ЗАО с ИИ «Синтез - ойл» по состоянию на 8.02.2010 г.?

7. Подтверждается ли установленный актом инвентаризации от 09.02.2010 года размер материального вреда, причиненный ЗАО с ИИ «Синтез - ойл» в связи с недостачей нефти ?

8. Какие нарушения требований нормативных актов, которые регламентируют ведение бухгалтерского учета и контроля могли оказывать содействие возникновению материального ущерба

9. Подтверждается ли документально недостача вакуумного газойля в размере 329007 кг в цехе № 3 ЗАО с ИИ «Синтез - ойл» ?

10. Подтверждаются ли документально излишки нефти по данным бухгалтерского учёта в цехе № 3 ЗАО с ИИ «Синтез - ойл» ?

Кроме того, необходимо с целью выяснения вопросов технической возможности перекачки нефти и нефтепродуктов из блока резервуаров №№ 24 - 31 цеха № 3 ЗАО с ИИ «Синтез - ойл» в резервуар № 90 ОАО «Одесснефтепродукт» по состоянию на октябрь 2009 г. по март 2010 г. как самотёком так и путем перекачки, оценки возможностей единой системы нефтепроводов ЗАО с ИИ «Синтез - ойл» и ОАО «Одесснефтепродукт» на указанный период времени, для чего назначить по делу инженерно - техническую экспертизу.

Приведенные доводы защиты свидетельствуют о нарушении органом досудебного следствия требований ст. 22 УПК Украины о полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств дела и эти нарушения невозможно устранить в судебном заседании без проведения досудебного следствия.

При досудебном расследовании, с обязательным соблюдением органом досудебного следствия требований ст. 22 УПК Украины необходимо провести следующие следственные действия :

1. Произвести выемку вышеуказанной бухгалтерской документации ЗАО с ИИ «Синтез - ойл» за период с 1 октября 2009 г. по день реорганизации предприятия.

2. Назначить и провести детальную ревизию товарно - материальных ценностей и денежных средств на ЗАО с ИИ «Синтез - ойл» за период с 1 октября 2009 г. по день реорганизации предприятия, в ходе которой установить :

- подтверждается ли документально установленная актом инвентаризации от 9 февраля 2010 г. недостача нефти в общем количестве 4900,012 тонн стоимостью 24 466 739,91 грн. в цехе № 3 ЗАО с ИИ «Синтез - ойл» и период её образования

- подтверждается ли документально недостача нефти в общем количестве 4900,012 тонн стоимостью 24 466 739,91 грн. на предприятии ЗАО с ИИ «Синтез - ойл» и период её образования

- за какой период документально подтверждается недостача нефти в общем количестве 4900,012 тонн на предприятии ЗАО с ИИ «Синтез - ойл»

- подтверждается ли документально недостача вакуумного газоля в размере 329007 кг в цехе № 3 ЗАО с ИИ «Синтез - ойл»

- подтверждаются ли документально излишки нефти по данным бухгалтерского учёта в цехе № 3 ЗАО с ИИ «Синтез - ойл»

- подтверждается ли документально недостача или излишки нефти в других цехах ЗАО с ИИ «Синтез - ойл»

3. истребовать документацию из органов таможенной службы и государственной налоговой администрации Украины об уведомлениях ЗАО с ИИ «Синтез - ойл» относительно хищения товароматериальных ценностей - нефти, находящейся под таможенным контролем, оплаты обязательных платежей в связи с ее «недостачей».

4. назначить по делу экономическую экспертизу для установления нарушений требований нормативных актов, регламентирующих ведение бухгалтерского учета и контроля, которые могли оказывать содействие возникновению материального ущерба, и установления лиц, которые обязаны были обеспечить соблюдение этих требований. В процессе проведения экспертизы установить соблюдение ЗАО с ИИ «Синтез - ойл» правил бухгалтерского учета, отчетности, достоверность документов, которые предоставлялись органам таможенной службы, государственной налоговой инспекции.

5. в случае установления фактов фальсификации актов инвентаризации работниками ООО «Контрол Сервис» - групп КРГ и руководства предприятия ЗАО с ИИ «Синтез - ойл» решить вопрос о возбуждении уголовного дела относительно указанных должностных лиц.

Кроме того, если во время проведения дополнительного расследования будет установлена причастность других лиц к совершению преступления, необходимо решить вопрос о привлечении их к уголовной ответственности в соответствии с нормами действующего законодательства.

При таких обстоятельствах, дело по мотивам неполноты проведенного следствия, подлежит возвращению для производства дополнительного расследования, в ходе которого необходимо провести дополнительное следствие по делу в полном объеме по мотивам, указанным выше, после чего, в соответствии с действующим законодательством, предъявить обвинение, при этом, дав верную юридическую оценку совершенному, а также выполнить другие следственные действия, направленные на полное и объективное расследование дела, а не направлению дела для объединения с ранее направленными материалами уголовного дела в отношении ОСОБА_8 и других, как просил об этом прокурор.

При направлении уголовного дела на дополнительное расследование, суд, обязан определить меру пресечения подсудимым на время дополнительного расследования.

В ходе досудебного следствия, а так же в суде первой инстанции, не было предоставлено данных и о том, что подсудимый будет пытаться уклониться от следствия и суда или от исполнения процессуальных решений, может воспрепятствовать установлению истины по делу. В ходе судебного следствия подсудимый своим процессуальным правом не злоупотреблял, обязанности не нарушал. В ходе судебного разбирательства, они, находясь на свободе под залогом, являлся в суд на каждое судебное заседание, о чем свидетельствует протокол судебного заседания.

Вместе с тем, подсудимый имеет постоянное место жительство, семью. Согласно материалов дела, характеризуются исключительно с положительной стороны, его дочь обучается в настоящее время в морской академии, сам ОСОБА_4 в настоящее время не работает по состоянию здоровья, у него возникла необходимость в оплате за обучение дочери, кроме того, у него на иждивении находится его жена, которая не работает по тем основаниям, что у нее имеется отец, которому была сделана операция.

Из решения Европейского суда от 06.12.2007 г. по делу «Попков против России» следует, что ….подозреваемый должен быть освобожден на время разбирательства дела, если государственные органы не могут предоставить достаточно веских оснований, оправдывающих его содержание под стражей…Власти обязаны предоставить убедительные основания для любого самого минимального срока содержания под стражей.

Учитывая вышеизложенное, можно прийти к выводу о необходимости при направлении дела на дополнительное расследование, изменить подсудимому ОСОБА_4 меру пресечения с залога на подписку о невыезде.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст.ст. 22, 281 УПК Украины, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_4 в совершении преступления, предусмотренного ст. 191 ч. 5 УК Украины направить прокурору Одесской области на дополнительное расследование по мотивам, указанным выше.

Меру пресечения ОСОБА_4 изменить с залога на подписку о невыезде в кв. АДРЕСА_3 возвратив ОСОБА_80, внесенный ею за ОСОБА_4 залог в размере 100 тысяч гривен.

Постановление может быть обжаловано в течение 7 суток с момента оглашения в апелляционный суд Одесской области.

СУДЬЯ:


Суд	Суворовський районний суд м.Одеси
Дата ухвалення рішення	18.03.2013
Оприлюднено	25.03.2013
Номер документу	30050290
Судочинство	Кримінальне

Судовий реєстр по справі —1527/14327/12

Постанова від 23.08.2013

Кримінальне

Апеляційний суд Одеської області

Джулай О. Б.

Постанова від 13.06.2013

Кримінальне

Суворовський районний суд м.Одеси

Гончаров Б. П.

Постанова від 29.05.2013

Кримінальне

Апеляційний суд Одеської області

Грищенко Л. Д.

Постанова від 18.03.2013

Кримінальне

Суворовський районний суд м.Одеси

Гончаров Б. П.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Постановавід 18.03.2013 по справі 1527/14327/12СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Судовий реєстр по справі —1527/14327/12

Постанова від 23.08.2013

Постанова від 13.06.2013

Постанова від 29.05.2013

Постанова від 18.03.2013

Постанова
від 18.03.2013 по справі 1527/14327/12
СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ