Ухвала

від 26.03.2013 по справі 5015/4719/12

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

cpg1251

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128

УХВАЛА

26.03.13 р. Справа№ 5015/4719/12

Господарський суд Львівської області у складі судді Морозюка А.Я.

при секретарі Іванів Н.С.

розглянувши у судовому засіданні справу за заявою Управління Пенсійного фонду України в Галицькому районі м. Львова, м. Львів

про : банкрутство Кредитної спілки «Надія» (79007, м. Львів, вул. Менцинського, 5, ідентифікаційний код 26205297)

за участю представників кредиторів:

від УПФУ в Галицькому районі м. Львова: Савицька І.С. - головний спеціаліст-юрисконсульт

від Львівського МЦЗ: не з'явився

від ВВД ФСС від НВВ та ПЗ України у м Львові: Фарович Н.В. - головний спеціаліст

від ДПІ у Галицькому районі м. Львова Львівської області ДПС: не з'явився

від ЛОВ ФСС з ТВП: не з'явився

від банкрута: Кмита Р.І. - ліквідатор, Іличок Б.І. - представник

ВСТАНОВИВ:

Управління Пенсійного фонду України в Галицькому районі м. Львова звернулося до суду із заявою про порушення справи про банкрутство Кредитної спілки «Надія» (79007, м. Львів, вул. Менцинського, 5, ідентифікаційний код 26205297) в порядку ст. 52 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Ухвалою господарського суду Львівської області від 12.11.2012 р. заяву прийнято до розгляду і порушено провадження у справі про банкрутство, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, судове засідання призначено на 26.11.2012 р.

Постановою суду від 26.11.2012 р. Кредитну спілку «Надія» було визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором у справі арбітражного керуючого Кмиту Р.І., наступне судове засідання призначено на 12.02.2013 р.

Оголошення про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури опубліковано в газеті "Голос України" №235 (5485) від 11.12.2012 р.

Після опублікування оголошення про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури на адресу суду надійшли наступні заяви про визнання кредиторських вимог до боржника: від Львівського МЦЗ на суму 2 058,29 грн., від ВВД ФСС від НВВ та ПЗ України у м. Львові на суму 587,69 грн., від ДПІ у Галицькому районі м. Львова Львівської області ДПС на суму 4 020,43 грн., від ЛОВ ФСС ТВП на суму 1782,21 грн.

21.01.2013 р. на адресу суду надійшла заява за підписом голови спостережної ради Кредитної спілки «Надія» Іличка Б.І., в якій зазначено, що кошти КС «Надія» повністю розкрадені у 2008-2009 рр., у січні 2010 р. по КС «Надія» відкрито кримінальну справу, арештовано 11 осіб з числа колишнього керівництва спілки та найбільших позичальників-шахраїв. Кримінальна справа по КС «Надія» у 2012 році була направлена у Залізничний районний суд м. Львова, де зараз перебуває на розгляді.

12.02.2013 р. ліквідатор подав на адресу суду звіт про проведену роботу, в якому зазначив, що ним було опубліковано оголошення про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури; направлено вимоги щодо передачі печаток, штампів, майнових активів банкрута до його засновників; з'ясовано, що в Залізничному районному суді м. Львова розглядається кримінальна справа, порушено щодо посадових осіб КС «Надія»; встановлено, що банкрутом створено ряд філій, які мають відкриті рахунки у банківських установах; направлено повідомлення про визнання КС «Надія» банкрутом до державних органів та особам, на користь яких здійснювались виконавчі дії у Галицькому ВДВС ЛМУЮ; направлено відповіді про результати розгляду вимог кредиторів. Проте, до вказаного звіту не додано документів на підтвердження у ньому зазначеного.

Ухвалою суду від 12.02.2013 р. розгляд справи було відкладено на 26.02.2013 р.

14.02.2013 р. ліквідатор подав на адресу суду звіт про проведену роботу з додатками. У вказаному звіті зазначено, що ліквідатором з метою виявлення майна банкрута було направлено ряд запитів та отримано відповіді: від ДПІ у Галицькому районі м. Львова Львівської області ДПС про наявність відкритих рахунків КС «Надія» у ПАТ «УкрСиббанк» та у Львівській обласній філії ПАТ «УСБ», а також з інформацією про те, що фінансова звітність банкрутом не подавалась, інформація щодо відокремлених підрозділів відсутня (лист № 761/10-008 від 25.01. 2013 р.); від Луцької ОДПІ Волинської області ДПС про наявність відкритих рахунків Луцької філії КС «Надія» у ПАТ «УкрСиббанк» (лист №100/к/18.2-21 від 11.01.2013 р.); від Тернопільської ОДПІ Тернопільської області ДПС про наявність відкритих рахунків Тернопільської філії КС «Надія» в АТ «БМ Банк» (лист № 29243/7/18-46 від 24.12.2012 р.); від ДПІ у м. Житомирі Житомирської області ДПС про те, що КС «Надія» та Житомирська філія КС «Надія» не перебувають на податковому обліку у ДПІ в м. Житомирі (лист №43538/9/18-2 від 19.12.2012 р.); від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про те, що розпорядженням Держфінпослуг від 02.06.2011 р. №318 було схвалене рішення члена Комісії - в.о. директора тимчасового адміністрування фінансово-кредитних установ щодо виключення інформації про кредитну спілку «Надія» з державного реєстру фінансових установ та анулювання свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (лист №522/15-11 від 23.01.2013 р.); від територіального управління Держгірпромнагляду у Львівській області про те, що КС «Надія» не має зареєстрованих технологічних транспортних засобів та іншої спецтехніки (лист №3/04-01-06/55 від 04.01.2013 р.); від Галицького ВДВС ЛМУЮ про те, що згідно даних ЄДРВП на виконанні у відділі не перебуває та перебувало відкритих виконавчих проваджень, стягувачем за якими була б КС «Надія» (лист №22461 від 14.12.2012 р.); від ВРЕР ДАІ з обслуговування м. Львів та Пустомитівського району про те, що згідно бази даних комп'ютерного обліку ВРЕР ДАІ за КС «Надія» станом на 12.12.2012 р. транспортні засоби не рахуються та не рахувались в період з 12.11.2009 р. по сьогоднішній день (лист №107331зп від 15.12.2012 р.); від Державної інспекції сільського господарства в Львівській області про те, що згідно електронної бази даних зареєстрованих машин за КС «Надія» транспортні засоби в держсільгоспінспекції на території Львівської області не зареєстровані (лист №6250/4-7-8 від 29.12.2012 р.); від Відділу Держземагентства у м. Львові Львівської області про те, що згідно земельно-кадастрових даних, інформація про наявність зареєстрованих правовстановлюючих документів на земельні ділянки КС «Надія» у м. Львові, м. Винники, смт. Брюховичі та смт. Рудно відсутня (лист №40/11/108 від 11.12.2012 р.); від ОКП ЛОР «БТІ та ЕО» про те, що згідно даних Реєстру прав власності на об'єкти нерухомого майна, інформацією, щодо приналежності об'єктів нерухомості за КС «Надія» бюро не володіє (лист №11868 від 13.12.2012 р.).

Крім того, ліквідатором було визнано заявлені до банкрута вимоги Львівського МЦЗ в розмірі 2 058,29 грн., ЛОВ ФСС з ТВП в розмірі 1 782,21 грн., ВВД ФСС від НВВ та ПЗ України у м. Львові в розмірі 587,69 грн., ДПІ у Галицькому р-ні м. Львова в розмірі 4 020,43 грн., Гесюк С.Г. в розмірі 10 305,00 грн., Кефора Б.Б. в розмірі 4 535,70 грн., Герцик М.С. в розмірі 13 117,53 грн., про що повідомлено кредиторів, та сформовано реєстр вимог кредиторів станом на 12.02.2013 р.

Також з метою отримання документації, печаток, штампів, матеріальних та інших цінностей ліквідатором було направлено відповідні вимоги до засновників банкрута Цимбалюк С.В. та Белікової Л.Я., відповіді на які не отримано.

26.02.2013 р. ліквідатор подав суду звіт про проведену роботу, в якому в додаток до попереднього звіту зазначено, що ліквідатором було 15.02.2013 р. направлено запит до Галицького ВДВС ЛМУЮ про підтвердження інформації щодо вжиття заходів щодо звернення стягнення на майно боржника, яке знаходиться у третіх осіб; 21.02.2013 р. ліквідатором подано клопотання до Залізничного районного суду м. Львова про ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, порушеної щодо посадових осіб банкрута.

Ухвалою суду від 26.02.2013 р. розгляд справи було відкладено за клопотанням ліквідатора на 26.03.2013 р.

26.03.2013 р. ліквідатор подав суду звіт про проведену роботу з додатками. У вказаному звіті зазначено, що ліквідатором було отримано відповідь на його запит від Галицького ВДВС ЛМУЮ про те, що на виконанні у Галицькому ВДВС ЛМУЮ перебувало 21 виконавче провадження про стягнення заборгованості з КС «Надія» в користь фізичних, юридичних осіб та держави; 26.10.2012 р. державним виконавцем було скеровано до Галицького районного суду м. Львова подання про звернення стягнення на майно осіб, які отримали кредити від КС «Надія» в порядку ст. 55 Закону України «Про виконавче провадження», а 26.12.2012 р. Галицьким ВДВС ЛМУЮ отримано копії ухвал про відмову у задоволенні подань (лист №5064 від 01.03.2013 р.).

Також на адресу ліквідатора надійшли заяви з вимогами до банкрута від Антонюк Катерини Петрівни на суму 66 634,76 грн. та від Антонюка Володимира Івановича на суму 54 370,00 грн., які ліквідатором було розглянуто та визнано у повному обсязі, про що заявникам направлено відповідні повідомлення.

В судовому засіданні ліквідатор надав пояснення щодо звіту про проведену роботу, зазначив, що з огляду на те, що в Залізничному районному суді м. Львова розглядається кримінальна справа, порушена щодо посадових осіб КС «Надія» та в матеріалах відповідної справи знаходиться уся документація, печатки, штампи банкрута тощо, провести аналіз фінансового становища банкрута та здійснювати ліквідаційну процедуру в порядку та у відповідності до вимог законодавства не можливо. Також ліквідатор пояснив, що у клопотанні про ознайомлення з матеріалами зазначеної кримінальної справи йому було відмовлено оскільки ліквідатор не є учасником судового провадження у кримінальній справі.

Представник КС «Надія» Іличок Б.І просив провадження у справі про банкрутство КС «Надія» припинити, оскільки кредитна спілка не є відсутнім боржником, посадові особи кредитної спілки знаходяться під судовим слідством у кримінальній справі №1309/9648/12, з часу відкриття кримінальної справи щодо посадових осіб КС «Надія» було переобрано на загальних зборах усе керівництво, господарської діяльності спілка не веде, офісу не має, для кореспонденції використовується адреса: 79007, м. Львів, вул. Листопадового чину, 14, оф.1.

Ліквідатор та представники кредиторів, присутні в судовому засіданні, пояснень по суті вищезазначеного клопотання про припинення провадження у справі про банкрутство КС «Надія» не надали.

З довідки з ЄДР ЮО та ФОП №14364948 станом на 28.07.2012 р. по Кредитній спілці «Надія»(79007, Львівська обл., м.Львів, Галицький район, вул.Менцинського,буд.5, ідентифікаційний код 26205297) вбачається, що 17.02.2012 р. до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців було внесено інформацію про відсутність юридичної особи за вказаною адресою.

Як вбачається з постанов Галицького ВДВС ЛМУЮ від 01.12.2011 р., ВП№29379609 та ВП№28484743, якими було повернуто виконавчі документи стягувачеві (ініціюючому кредитору у справі про банкрутство КС «Надія» - УПФУ в Галицькому районі м. Львова ), державним виконавцем було встановлено, що юридична особа КС «Надія» не знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Менцинського, 5, майна за вказаною адресою не виявлено, за даними Львівського відділу реєстраційно-екзаменаційної роботи ДАІ за боржником транспортні засоби не числяться; ОКП ЛОР «БТІ та ЕО» не володіє інформацією про наявність зареєстрованого нерухомого майна за боржником; за даними ДП «Центр ДЗК» в державному реєстрі земель інформація про наявність земельних ділянок, зареєстрованих на праві власності за боржником відсутні; кошти на рахунках боржника відсутні.

Враховуючи вказані обставини, наявність непогашеної безспірної заборгованості боржника перед ініціюючим кредитором, судом було винесено постанову від 26.11.2012 р. про визнання Кредитної спілки «Надія» банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури в порядку ст. 52 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Суд відзначає, що положення частин першої і другої статті 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" щодо процедури визнання банкрутом відсутнього боржника застосовуються у разі фактичного припинення юридичною особою - боржником своєї діяльності за умови відсутності та неможливості визначення місцезнаходження керівника боржника.

Однак, вже під час ліквідаційної процедури у справі про банкрутство КС «Надія» було встановлено обставини, які спростовують факт відсутності боржника в розумінні ч. 1 ст. 52 вказаного Закону.

Так, відповідно до п. 6.1. Статуту Кредитної спілки «Надія», затвердженого протоколом №3 загальних зборів від 09.10.2001 р. та зареєстрованого 11.04.2002 р. під №434 у Департаменті економічної політики та ресурсів Львівської міської ради, погодженого Управлінням з питань кредитування та розрахунків Національного банку України 21.01.2002 р., а також відповідно до ч.1 ст. 13 Закону України «Про кредитні спілки», органом управління Кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. Відповідно до п.6.2. Статуту до виключної компетенції загальних зборів членів Кредитної спілки належить обрання та відкликання голови та членів спостережної ради та ревізійної комісії. Відповідно до п. 7.1. Статуту спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції контролює і регулює діяльність Правління та кредитного комітету. Відповідно до п.7.2. Статуту до компетенції спостережної ради належить призначення голови та членів правління, а також членів кредитного комітету. Відповідно до п.7.5. Статуту Спостережну раду кредитної спілки очолює голова, який обирається на загальних зборах членів кредитної спілки. Голова спостережної ради організовує роботу спостережної ради кредитної спілки, головує на її засіданнях та звітує про роботу спостережної ради на загальних зборах членів кредитної спілки. Відповідно до п.8.1. Статуту Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою. Відповідно до п.8.2. Статуту роботою правління керує голова Правління, який призначається спостережною радою. Відповідно до п. 8.3. Статуту голова Правління, зокрема, підписує доручення на провадження дій від імені кредитної спілки.

21.01.2013 р. на адресу суду від Кредитної спілки «Надія» надійшла заява за підписом голови спостережної ради КС «Надія» Іличка Б.І. з повідомленням про те, що щодо посадових осіб Кредитної спілки «Надія» відкрито кримінальну справу за фактом розкрадання коштів кредитної спілки, арештовано 11 осіб з числа колишнього керівництва спілки та найбільших позичальників-шахраїв; з часу відкриття кримінальної справи по КС «Надія» було переобрано керівництво кредитної спілки. До вказаної заяви додано довіреність №52, видану 14.06.2012 р. Іличок Б.І. головою правління КС «Надія» та завірену круглою печаткою КС «Надія» на представництво інтересів кредитної спілки терміном до 14.06.2013 р. Вказана довіреність видана вже після 17.02.2012 р.(дати внесення до ЄДР ЮО та ФОП інформації про відсутність боржника за адресою), і на термін до 14.06.2013 р.

У вказаній заяві зазначається адреса КС «Надія»: 79007, м. Львів, вул. Листопадового чину, 14, оф. 1, та повідомляється, що вказана адреса використовується для кореспонденції, оскільки офісу у КС «Надія» немає.

Також до вказаної заяви додано копію заяви № 53 від 03.07.2012 р. за підписом голови правління КС «Надія» та скріпленої круглою печаткою КС «Надія», адресованої ВДВС Галицького РУЮ, з клопотанням звернутися на підставі ст.55 Закону України «Про виконавче провадження» до суду з поданням про звернення стягнення на майно боржників спілки.

Представник КС «Надія» Іличок Б.І. приймав участь у судових засіданнях по даній справі.

Крім того, на підтвердження існування кримінальної справи за фактом розкрадання коштів КС «Надія», зазначеної у заяві, представником кредитної спілки подано суду постанову попереднього розгляду справи №1309/9648/12 від 15.01.2013 р. Залізничного районного суду м. Львова.

Відповідно до листа Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №522/15-11 від 23.01.2013 р., розпорядженням Держфінпослуг від 02.06.2011 р. №318 було схвалене рішення члена комісії - в.о. директора тимчасового адміністрування фінансово-кредитних установ щодо виключення інформації про кредитну спілку «Надія» з Державного реєстру фінансових установ та анулювання свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, а також, відповідно до інформації, розміщеної на офіційному Інтернет-сайті прокуратури Львівської області від 11.09.2012 р., прокуратурою направлено до суду справу щодо кредитної спілки «Надія».

Відповідно до повідомлення на Інтернет-сайті Прокуратури Львівської області від 11.09.2012 р., прокуратурою направлено до суду справу щодо кредитних спілок «Християнська злагода» та «Надія».

У звітах ліквідатора від 12.02.2013 р., від 26.02.2013 р. та від 26.03.2013 р. про проведену у ліквідаційній процедурі роботу зазначається, що ліквідатору стало відомо про розгляд у Залізничному районному суді м. Львова кримінальної справи щодо посадових осіб Кредитної спілки «Надія», а також про те, що в матеріалах цієї справи перебуває уся документація, печатки, штампи банкрута тощо.

Отже, матеріалами справи спростовується факт відсутності керівних органів боржника, а відтак суд дійшов висновку про неможливість продовження процедури банкрутства Кредитної спілки «Надія», порушеної в порядку ст.52 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», у зв'язку з чим провадження у справі необхідно припинити.

Такий висновок суду відповідає висновку, викладеному у постанові Вищого господарського суду України від 18.09.2012 р. у справі № 5015/1155/12 , якою залишено без змін постанову Львівського апеляційного господарського суду від 25.06.2012 р. у справі № 5015/1155/12.

Відповідно до п. 36 Постанови Пленуму Верховного Суду України №15 від 18.12.2009 «Про судову практику в справах про банкрутство» Законом не врегульовано подальшого перебігу провадження у справі у випадках, коли у встановленому законодавством порядку виявлено безпідставність вимог кредитора (кредиторів), за заявою якого (яких) було порушено справу про банкрутство боржника, або коли порушено провадження у справі про банкрутство підприємств, стосовно яких діє законодавча заборона порушувати справи про банкрутство. У таких випадках судам слід припиняти провадження у справі на підставі пункту 7 частини першої статті 40 Закону (за відсутності інших підстав для такого припинення) та пункту 1-1 частини першої статті 80 ГПК України (за відсутністю предмету спору).

Крім того, суд відзначає, що у відповідності до вимог ч. 3 ст. 9 Закону України «Про кредитні спілки» ліквідація кредитної спілки провадиться: за рішенням її вищого органу управління; на підставі рішення Уповноваженого органу про скасування державної реєстрації кредитної спілки; за рішенням суду, в тому числі в разі заняття діяльністю без відповідної ліцензії чи діяльністю, забороненою законом, в разі неплатоспроможності кредитної спілки, в інших випадках, передбачених законом, за поданням Уповноваженого органу, позовом членів або кредиторів кредитної спілки. Відповідно до ч. 6 ст.9 вказаного Закону, якщо вартість майна кредитної спілки є недостатньою для задоволення вимог кредиторів , вона ліквідується в порядку, передбаченому законом про банкрутство; припинення діяльності кредитної спілки в процесі відновлення її платоспроможності або банкрутства визначається законом. Відтак, провадження процедури банкрутства кредитної спілки в порядку Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» передбачене законодавством лише за рішенням її вищого органу управління та у разі недостатності майна для задоволення вимог кредиторів.

Беручи до уваги наведене, керуючись ст.ст.1, 3-1, 5, ч.7 ст.12, п.7 ч.1 ст.40 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", п.1-1 ч.1 ст.80, ст. 86 ГПК, суд -

УХВАЛИВ:

1. Провадження у справі №5015/4719/12 про банкрутство Кредитної спілки «Надія» (79007, м. Львів, вул. Менцинського, 5, ідентифікаційний код 26205297) - припинити.

2. Припинити дію мораторію на задоволення вимог кредиторів.

3. Припинити повноваження ліквідатора у справі - арбітражного керуючого Кмити Романа Ігоровича.

4. Копію ухвали надіслати кредиторам, КС «Надія», арбітражному керуючому Кмиті Р.І., Головному управлінню юстиції у Львівській області Відділу з питань банкрутства, Галицькому ВДВС Львівського МУЮ, Львівському обласному управлінню статистики, державному реєстратору для внесення запису до Єдиного державного реєстру.

Суддя Морозюк А.Я.