Рішення

від 11.04.2013 по справі 910/3999/13

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

cpg1251 ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 910/3999/13 11.04.13

Господарський суд міста Києва, у складі головуючого судді Чинчин О.В., при секретарі судового засідання Козаковій І.В., розглянув у відкритому судовому засіданні справу

За позовом Таланкс Інтернешнл Акцієнгезелльшафт доПублічного акціонерного товариства «ХДІ Страхування» провизнання рішення Наглядової ради недійсним

Представники сторін:

від Позивача: Лев Р.В. (представник за довіреністю);

від Відповідача: не з'явились

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Таланкс Інтернешнл Акцієнгезелльшафт (надалі також - «Позивач») звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування» (надалі також - «Відповідач», «ПАТ «ХДІ страхування») про визнання недійсним рішення Наглядової ради, що оформлене протоколом засідання Наглядової ради ПАТ «ХДІ страхування» № 4 від 01 грудня 2011 року, з порядком денним: 1) про заробітну плату голови правління Ксєніча К.М.; 2). про оцінку вартості активів Компанії; 3) продаж офісних приміщень Компанії.

Позовні вимоги вмотивовано тим, що 01 грудня 2011 року проведено засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «ХДІ Страхування», яке оформлено Протоколом № 4. Представник Позивача зазначає, що рішення Наглядовою радою ПАТ «ХДІ Страхування», що оформлене Протоколом № 4 від 01 грудня 2011 року у відповідності з вимогами Статуту та Закону України «Про акціонерні товариства» не приймалось, відповідно зазначене рішення порушує законні права та інтереси Позивача, як акціонера ПАТ «ХДІ Страхування».

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 04 березня 2013 року порушено провадження у справі № 910/3999/13, розгляд справи призначено на 27 березня 2013 року.

26 березня 2013 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Волощука В.С. надійшла заява про вступ у справу в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, Волощука Владислава Сергійовича, вмотивована тим, що прийняття рішення по даній справі вплине на права та обов'язки Волощука В.С., як власника однієї акції ПАТ «ХДІ страхування».

27 березня 2013 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від представника ПАТ «ХДІ Страхування», на виконання вимог Ухвали суду про порушення провадження у справі, надійшов письмовий Відзив з додатками. В Відзиві ПАТ «ХДІ Страхування» на позовну заяву Таланкс Інтернешнл Акцієнгезелльшафт зазначено, що Наглядова рада Відповідача не приймала рішення 01 грудня 2011 року саме з порядком денним: 1) про заробітну плату голови правління Ксєніча К.М.; 2) про оцінку вартості активів Компанії; 3) продаж офісних приміщень Компанії. Натомість, Наглядова рада ПАТ «ХДІ Страхування» приймала рішення 01 грудня 2011 року, що оформлене Протоколом № 5 з одним питанням порядку денного, а саме: припинення повноважень члена правління Клєміхіна О.В. Крім того, Наглядовою радою приймалось, також, одне рішення, що оформлене Протоколом № 4, однак датою 20 травня 2011 року та з одним питанням порядку денного, а саме: про припинення повноважень члена правління Лукових О.Г. Таким чином, вбачається порушення Відповідачем вимог статуту, а саме пунктів 10.16, 10.17, 10.23 (порядок скликання Наглядової ради, запрошення та участь у засіданні Наглядової ради).

В судовому засіданні 27 березня 2013 року представник Позивача подав документи на вимогу Ухвали суду про порушення провадження у справі, а саме: письмове підтвердження того, що у провадженні господарських судів України або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує спір, немає справи зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав та не має рішення цих органів з такого спору; копію витягу з Торгового реєстру на Позивача та копію Статуту Позивача. Представник Відповідача в судове засідання не з'явився, про поважні причини неявки суд не повідомив, про час та місце судового засідання був повідомлений належним чином, що підтверджується Рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення від 11 березня 2013 року.

Суд, ознайомившись з матеріалами справи, вислухавши представника Позивача, який заперечував проти залучення до участі в справі в якості Третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, Волощука В.С., прийшов до висновку щодо відмови в задоволенні клопотання Волощука Владислава Сергійовича.

Враховуючи вищевикладене, Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27 березня 2013 року відкладено розгляд справи на 11 квітня 2013 року та зобов'язано Позивача надати Суду реєстр акціонерів Публічного акціонерного товариства «ХДІ Страхування» станом на 2011 - 2013 рр.

10 квітня 2013 року через загальний відділ діловодства суду отримано від представника Публічного акціонерного товариства «ХДІ Страхування» Клопотання про розгляд справи без участі Відповідача, в якому зазначено, що у зв'язку з неможливістю взяти участь у розгляді справи № 910/3999/13 Відповідач просить Суд розглядати справу без участі представника Публічного акціонерного товариства «ХДІ Страхування».

Також, 10 квітня 2013 року через загальний відділ діловодства суду отримано від Товариства з обмеженою відповідальністю «Озервін» Заяву про вступ у справу у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору. В заяві зазначено, що між ТОВ «Озервін» та ПАТ «ХДІ Страхування» укладено попередній договір від 01 лютого 2012 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Котковою О.А. та зареєстрований в реєстрі за № 211. Заявник звертає увагу на те, що саме факт існування чи не існування, правомірності укладення протоколу засідання Наглядової ради ПАТ «ХДІ Страхування» № 4 від 01 грудня 2011 року надає змогу дійсно встановити правомочність укладення попереднього договору від 01 лютого 2012 року між ТОВ «Озервін» та ПАТ «ХДІ Страхування».

В судовому засіданні 11 квітня 2013 року представник Позивача підтримав вимоги та доводи позовної заяви та надав, на виконання вимог Ухвали суду від 27 березня 2013 року, реєстр акціонерів Публічного акціонерного товариства «ХДІ Страхування». Представник Відповідача в судове засідання не з'явився.

Що стосується Заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Озервін» про вступ у справу у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, Суд зазначає наступне.

Відповідно до статті 27 Господарського процесуального кодексу України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до прийняття рішення господарським судом, якщо рішення з господарського спору може вплинути на їх права або обов'язки щодо однієї з сторін.

Суд зазначає, що Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Озервін» вмотивовано тим, що між ТОВ «Озервін» та ПАТ «ХДІ Страхування» укладено попередній договір від 01 лютого 2012 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Котковою О.А. та зареєстрований в реєстрі за № 211. ПАТ «ХДІ Страхування» звернулось з позовною заявою до ТОВ «Озервін» про визнання недійсним з моменту укладення попереднього договору від 01 лютого 2012 року. Рішенням Господарського суду міста Києва від 11 лютого 2013 року у справі № 5011-75/10112-2012 визнано недійсним з моменту укладення попередній договір від 01.02.2012, укладений між Публічним акціонерним товариством «ХДІ страхування» (03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 102, ідентифікаційний код 22868348) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Озервін»(01001, м.Київ, вул. Михайлівська, 24/11-13-В, ідентифікаційний код 37202211), зареєстрований в реєстрі правочинів за № 211.

Дослідивши Рішення Господарського суду міста Києва від 11 лютого 2013 року у справі № 5011-75/10112-2012, Суд звертає увагу на те, що при розгляді справи № 5011-75/10112-2012 господарським судом при задоволенні позову було зазначено, що попередній договір від 01 лютого 2012 року укладено на підставі рішення правління ПАТ «ХДІ Страхування», оформленого протоколом № 31 від 21 листопада 2011 року, яке визнано недійсним Рішенням господарського суду міста Києва у справі № 5011-45/5169-2011.

Враховуючи вищевикладене, Суд приходить до висновку, що рішення у справі № 910/3999/13 не може вплинути на права або обов'язки Товариства з обмеженою відповідальністю «Озервін», а тому Заява про вступ у справу у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, не підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 82 Господарського процесуального кодексу України рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих сторонами.

У судовому засіданні 11 квітня 2013 року, на підставі статті 85 Господарського процесуального кодексу України, було оголошено вступну та резолютивну частини Рішення.

Відповідно до статті 81-1 Господарського процесуального кодексу України, в судовому засіданні складено протокол.

Розглянувши подані матеріали та заслухавши пояснення представника Позивача, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до даних облікового реєстру власників цінних паперів Публічного акціонерного товариства «ХДІ Страхування» (03150, місто Київ, вулиця Червоноармійська, будинок 102; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22868348), Таланкс Інтернешнл Акцієнгезелльшафт є акціонером Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування» з часткою у статутному капіталі 99,2795 %, що підтверджується Інформаційною довідкою Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» Вих. № 22570 від 23 січня 2013 року.

Як вбачається з матеріалів справи, 01 грудня 2011 року проведено засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «ХДІ Страхування», яке оформлено Протоколом № 4

Відповідно до Протоколу № 4 від 01 грудня 2011 року засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «ХДІ Страхування», на засіданні було прийнято рішення про:

1.зобов'язання голови правління Ксєніча К.М. встановити заробітну плату на рівні передбаченому Трудовим договором від 08 лютого 2010 року (7 117 доларів США щомісячно) та сплатити недоотриману заробітну плату за період з грудня 2010 року;

2.зобов'язання голови правління Ксєніча К.М. звернутись до Державного підприємства «Київська обласна багатопрофільна лабораторія науково-дослідного експертно-криміналістичного центру» для проведення незалежної оцінки вартості нежитлових приміщень, що належать Компанії для чого укласти відповідні договори;

3.доручення голові правління Ксєнічу К.М. знайти покупців офісних приміщень, що належать Компанії (адреса офісів: місто Київ, вулиця Горького, 123 літера А; місто Львів, вулиця Коперніка, 44; місто Біла Церква, вулиця Гончара Олеся, 5) та укласти договори продажу зазначених офісних приміщень за ціною не меншою оціночної станом на 01 січня 2012 року.

Обґрунтовуючи заявлені позовні вимоги, представник Таланкс Інтернешнл Акцієнгезелльшафт зазначає, що рішення Наглядовою радою ПАТ «ХДІ Страхування», що оформлене Протоколом № 4 від 01 грудня 2011 року у відповідності з вимогами Статуту та Закону України «Про акціонерні товариства» не приймалось, відповідно зазначене рішення порушує законні права та інтереси Позивача, як акціонера ПАТ «ХДІ Страхування».

В Відзиві ПАТ «ХДІ Страхування» на позовну заяву Таланкс Інтернешнл Акцієнгезелльшафт зазначено, що Наглядова рада Відповідача не приймала рішення 01 грудня 2011 року саме з порядком денним: 1) про заробітну плату голови правління Ксєніча К.М.; 2) про оцінку вартості активів Компанії; 3) продаж офісних приміщень Компанії. Натомість, Наглядова рада ПАТ «ХДІ Страхування» приймала рішення 01 грудня 2011 року, що оформлене Протоколом № 5 з одним питанням порядку денного, а саме: припинення повноважень члена правління Клєміхіна О.В. Крім того, Наглядовою радою приймалось також одне рішення, що оформлене Протоколом № 4, однак датою 20 травня 2011 року та з одним питанням порядку денного, а саме: про припинення повноважень члена правління Лукових О.Г. Таким чином, вбачається порушення Відповідачем вимог статуту, а саме, пунктів 10.16, 10.17, 10.23 (порядок скликання Наглядової ради, запрошення та участь у засіданні Наглядової ради).

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, та, враховуючи те, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, Суд вважає, що позовні вимоги Таланкс Інтернешнл Акцієнгезелльшафт підлягають задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 статті 1 Господарського процесуального кодексу України визначено, що підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 12 Господарського процесуального кодексу України, господарським судам підвідомчі справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, що пов'язані із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цього товариства, крім трудових спорів.

Корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами (стаття 167 Господарського кодексу України).

Пунктом 38 Постанови Пленуму Верховного суду України № 13 від 24 жовтня 2008 року «Про практику розгляду судами корпоративних спорів» визначено, що учасники товариства (акціонери), а також інші особи, права та законні інтереси яких порушено рішенням наглядової ради чи виконавчого органу товариства, вправі оскаржити до суду відповідні рішення як акти, оскільки наглядова рада та виконавчий орган товариства є його органами управління, що приймають обов'язкові для виконання рішення. Це відповідає також нормі статті 55 Конституції України.

Відповідно до частини 1 та 3 статті 92 Цивільного кодексу України, юридична особа набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. Орган або особа, яка відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступає від її імені, зобов'язана діяти в інтересах юридичної особи, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

В акціонерному товаристві може бути створена наглядова рада акціонерного товариства, яка здійснює контроль за діяльністю його виконавчого органу та захист прав акціонерів товариства (частина 1 статті 160 Цивільного кодексу України).

Частиною 1 статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства» визначено, що Наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та цим Законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Відповідно до пункту 8.1. Статуту Публічного акціонерного товариства «ХДІ Страхування», органами управління товариством є: загальні збори акціонерів; наглядова рада; правління.

Пунктом 10.1. Статуту Публічного акціонерного товариства «ХДІ Страхування», визначено, що наглядова рада товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та положенням про наглядову раду, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Відповідно до статті 55 Закону України «Про акціонерні товариства» та пунктів 10.16, 10.17 Статуту ПАТ «ХДІ Страхування», засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена, інших осіб, визначених статутом акціонерного товариства, які беруть участь у засіданні наглядової ради. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною статутом, але не рідше одного разу на квартал.

Частиною 4 ст. 55 Закону України «Про акціонерні товариства» визначено, що рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, якщо для прийняття рішення статутом акціонерного товариства не встановлюється більша кількість голосів.

Рішення наглядової ради можуть бути прийняті, якщо на засідання було запрошено всіх членів наглядової ради, і щонайменше половина її членів є присутніми під час засідання. Рішення наглядової ради приймаються шляхом відкритого голосування більшістю від загальної кількості голосів членів наглядової ради (абсолютною більшістю). У разі рівної кількості поданих голосів, голова наглядової ради має право вирішального голосу (пункт 10.23. Статуту Публічного акціонерного товариства «ХДІ Страхування»).

Як вбачається з матеріалів справи та підтверджується поясненнями представників Таланкс Інтернешнл Акцієнгезелльшафт та Публічного акціонерного товариства «ХДІ Страхування», 20 травня 2011 року проведено Засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «ХДІ Страхування», оформлене Протоколом № 4.

Відповідно до Протоколу № 4 Засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «ХДІ Страхування», на засіданні прийнято рішення про припинення з 20 травня 2011 року повноважень члена правління - Заступника голови правління Лукових Олександра Григоровича у зв'язку з подачею ним заяви про звільнення 20 травня 2011 року за власним бажанням.

Суд зазначає, що інформацію про рішення щодо припинення з 20 травня 2011 року повноважень члена правління - Заступника голови правління Лукових Олександра Григоровича, яке оформлено Протоколом № 4 від 20 травня 2011 року, опубліковано в Бюлетені «Цінні папери України» № 95 (3146) від 25 травня 2011 року, копія якого міститься в матеріалах справи.

Як вбачається з матеріалів справи та підтверджується поясненнями представників Таланкс Інтернешнл Акцієнгезелльшафт та Публічного акціонерного товариства «ХДІ Страхування», 01 грудня 2011 року проведено Засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «ХДІ Страхування», оформлене Протоколом № 5.

Відповідно до Протоколу № 5 від 01 грудня 2011 року Засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «ХДІ Страхування», на засіданні прийнято рішення про припинення з 01 грудня 2011 року повноважень члена правління - Заступника голови правління Клєміхіна Олексія Володимировича у зв'язку з подачею ним заяви про звільнення з 01 грудня 2011 року.

Суд зазначає, що з порядком денним Засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «ХДІ Страхування», проведеного 01 грудня 2011 року, члени Наглядової ради ПАТ «ХДІ Страхування» були ознайомлені, що підтверджується підписами членів Наглядової ради на повідомленнях від 23 листопада 2011 року та 25 листопада 2011 року, копії яких містяться в матеріалах справи.

Крім того, Суд звертає увагу, що інформацію про рішення щодо припинення з 01 грудня 2011 року повноважень члена правління - Заступника голови правління Клєміхіна Олексія Володимировича, яке оформлено Протоколом № 5 від 01 грудня 2011 року, опубліковано в Бюлетені «Цінні папери України» № 230 (3281), копія якого міститься в матеріалах справи.

Також, як вбачається з матеріалів справи, 27 квітня 2012 року проведено річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ХДІ Страхування», оформлені Протоколом № 34, яким прийнято рішення, зокрема,про затвердження звіту Наглядової ради ПАТ «ХДІ Страхування» про її діяльність у 2011 році.

Відповідно до Звіту Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «ХДІ Страхування» за 2011 рік від 23 квітня 2012 року, протягом 2011 року Наглядова Рада Публічного акціонерного товариства «ХДІ Страхування» регулярно проводила засідання, на яких прийняті ключові рішення щодо діяльності Товариства. Зокрема, були проведенні засідання 20 травня 2011 року, на яких було припинено повноваження члена правління Лукових О.Г., та 01 грудня 2011 року, на яких було припинено повноваження члена правління Клєміхіна О.В.

Враховуючи вищевикладені положення норм чинного законодавства України та приймаючи до уваги встановлені фактичні обставини справи, Суд приходить до висновку, що питання порядку денного оскаржуваного рішення не вносились на розгляд Наглядової ради, засідання Наглядової ради з питаннями порядку денного, зазначеними в Протоколі № 4 від 01 грудня 2011 року, не проводилось та члени Наглядової ради на засіданні запрошені не були.

Таким чином, позовні вимоги Таланкс Інтернешнл Акцієнгезелльшафт про визнання недійсним рішення Наглядової ради, що оформлене протоколом засідання Наглядової ради ПАТ «ХДІ страхування» № 4 від 01 грудня 2011 року, з порядком денним: 1) про заробітну плату голови правління Ксєніча К.М.; 2). про оцінку вартості активів Компанії; 3) продаж офісних приміщень Компанії є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Відповідно до статті 49 ГПК України, витрати по сплаті судового збору покладаються на Відповідача.

На підставі викладеного, керуючись статтями 32, 33, 43, 49, 77, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

В И Р І Ш И В:

1. Позов Таланкс Інтернешнл Акцієнгезелльшафт до Публічного акціонерного товариства «ХДІ Страхування» про визнання недійсним рішення Наглядової ради, що оформлене протоколом засідання Наглядової ради ПАТ «ХДІ страхування» № 4 від 01 грудня 2011 року, з порядком денним: 1) про заробітну плату голови правління Ксєніча К.М.; 2). про оцінку вартості активів Компанії; 3) продаж офісних приміщень Компанії - задовольнити повністю.

2. Визнати недійсним рішення Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «ХДІ Страхування» (03150, місто Київ, вулиця Червоноармійська, будинок 102; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22868348), що оформлене протоколом засідання Наглядової ради ПАТ «ХДІ страхування» № 4 від 01 грудня 2011 року, з порядком денним: 1) про заробітну плату голови правління Ксєніча К.М.; 2). про оцінку вартості активів Компанії; 3) продаж офісних приміщень Компанії.

3. Стягнути з Публічного акціонерного товариства «ХДІ Страхування» (03150, місто Київ, вулиця Червоноармійська, будинок 102; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22868348) на користь Таланкс Інтернешнл Акцієнгезелльшафт (Talanx International Aktiengesellschaft) (місцезнаходження: 30659, Німеччина, місто Ганновер, вулиця Рієтхорст, будинок 2 , реєстраційний код HRB60717) 1 147 гривень 00 копійок судового збору.

4. Видати наказ після набрання судовим рішенням законної сили.

5. Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Дата складання та підписання повного тексту рішення : 12 квітня 2013року.

Суддя О.В. Чинчин