Ухвала

від 15.05.2013 по справі 258/4950/13-к

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

Провадження1-кс/258/237/13

№258/4950/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Донецьк « 15» травня 2013 року

Кіровський районний суду м. Донецька у складі:

слідчого судді:

при секретарі:

за участю слідчого Зубова А.С.

розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Марахіним Є.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування № 42013050860000038, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 квітня 2013 року, -

ВСТАНОВИВ:

14 травня 2013 року слідчий СВ Кіровського РВ Донецького ДМУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, звернувся з клопотанням погодженим прокурором Кіровського району м. Донецька ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В клопотанні слідчий СВ Кіровського РВ Донецького ДМУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 вказує необхідність прийняття такого рішення аргументував тим, що в період з вересня по грудень 2012 в комунальній установі «Центр первинної медіко - санітарної допомоги № 5 м. Донецьк» (далі КУ «ЦПМСД № 5 м. Донецьк») за рахунок коштів міського бюджету міста Донецька на загальну суму 933 613, 03 грн. проводилися роботи по капітальному ремонту покрівлі, приміщень та сходової системи будівлі установи, розташованої за адресою: місто Донецьк, Кіровський район, вулиця Островського, 18. Вказані роботи проводилися Товариством з обмеженою відповідальністю «ДОН ТЕКСТ» (далі ТОВ «ДОН ТЕКСТ») (ЕРДПОУ 32036635) на підставі договорів підряду на виконання підрядних робіт, укладених між КУ «ЦПМСД № 5 м. Донецьк» в особі головного лікаря ОСОБА_3 та ТОВ «ДОН ТЕКСТ» в особі директора ОСОБА_4. Перед початком виконання підрядних робіт ТОВ «ДОН ТЕКСТ» було розроблено проектно - кошторисна документація.

По закінченню виконання підрядних робіт були підготовлені акти приймання виконаних підрядних робіт, які були підписані з боку КУ «ЦПМСП № 5 м. Донецьк» ОСОБА_3, а з боку ТОВ «ДОН ТЕКСТ» ОСОБА_4 На підставі вказаних актів грошові кошти загальною сумою 933 613, 03 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що всупереч п. 3 ч. 4 ст. 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації був отриманий після підписання актів приймання виконаних підрядних робіт.

З метою перевірки достовірності застосування розцінок та фактично виконаних підрядних робіт з капітального ремонту покрівлі, внутрішніх приміщень будівлі КУ «ЦПМСД № 5 м. Донецька» акти прийому виконаних підрядних робіт були надіслано до Донецької філії ДП «Судовий - будівельний експертний центр». Згідно до експертно - технічного висновку від 28.01.2013 № 19/01-1 «про обґрунтованість застосування підрядником в актах виконаних підрядником робіт за серпень і листопад 2013 розцінок, механізмів, ін. на матеріали та об’ємів робіт при проведені капітального ремонту покрівлі, приміщень та сходової системи КУ «ЦПМСД № 5 м. Донецька» ТОВ «ДОН ТЕКСТ» в порушення наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 27.08.2000 № 174 «Про затвердження правил визначення вартості будівництва» включило до актів розцінки та об’єми, які не відповідають дійсності та вплинули на вартість виконаних робіт на загальну суму 219 158, 30 грн.

Також, в ході досудового розслідування, згідно листа начальника ДПІ у Калінінському районі м. Донецька Донецької області Державної податкової служби, від 26.04.2013 № 9722/10/18 - 213 - 1 встановлено, що за ТОВ «ДОН ТЕКСТ» (ЄРДПОУ - 32036635) зареєстровано декілька розрахункових рахунку, а саме:

1) розрахунковий рахунок № 260451238, зареєстрований 07.10.2011 у Публічному акціонерному товаристві «Банк Фамільний» (МФО 3344840);

2) розрахунковий рахунок № 260011238, зареєстрований 08.08.2007 у Публічному акціонерному товаристві «Банк Фамільний» (МФО 3344840).

Враховуючи, що вищезазначені відомості не можуть перебувати у володінні або розпорядженні інших фізичних або юридичних осіб та іншим способом неможливо встановити рух грошових коштів ТОВ «ДОН ТЕКСТ», а також вивчивши матеріали кримінального провадження, аналізуючи зібрані відомості в їх сукупності, вважаю, що в цілях повнішого та усестороннього розслідування кримінального провадження, встановлення об'єктивної істини, а також, встановлення винних осіб і правильної кваліфікації їх діянь, з метою встановлення подальшого руху грошових коштів, які надходили на розрахункові рахунки ТОВ «ДОН ТЕКСТ».

Суд перевіривши надані матеріали, вислухавши доводи слідчого який просив задовольнити вказане клопотання, вважає що, з метою перевірити факту злочину, вчиненого посадовою особою, задля цього необхідно зробити виїмку в Публічного акціонерного товариства «Банк Фамільний» документів, що містять банківську таємницю, а саме: інформація на паперових носіях щодо руху грошових коштів в період з 01.09.2012 по 01.05.2013 по рахункам № 260451238, та № 260011238 зареєстрованого в акціонерному товаристві «Банк Фамільний» на товариство з обмеженою відповідальністю «ДОН ТЕКСТ» (ЄРДПОУ № 32036635) з вказівкою дати, місця, часу проведення перерахунку, з розшифровкою контрагентів, розрахункових рахунків, кодів ЄРДПОУ та призначення платежів, а також документів що підтверджують надходження та зняття коштів зазначених рахунків. У разі використання для отримання готівки банківських автоматів надати відомості щодо банківських установ, яким належать банківські автомати, місце розташування банківських автоматів, та фотознімків камер банківських автоматів, відповідно часу проведення транзакцій.

Вказані документи перебувають в володінні КУ «ЦПМСД № 5 м. Донецька», розташованому за адресою: м. Донецьк, вул. Кольцова, 25

Керуючись вимогами ст.40, 131, 132, 159-162 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровського РВ Донецького МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити), в акціонерному товаристві «Банк Фамільний» (МФО 334840) а саме: : інформація на паперових носіях щодо руху грошових коштів в період з 01.09.2012 по 01.05.2013 по рахункам № 260451238, та № 260011238 зареєстрованого в акціонерному товаристві «Банк Фамільний» на товариство з обмеженою відповідальністю «ДОН ТЕКСТ» (ЄРДПОУ № 32036635) з вказівкою дати, місця, часу проведення перерахунку, з розшифровкою контрагентів, розрахункових рахунків, кодів ЄРДПОУ та призначення платежів, а також документів що підтверджують надходження та зняття коштів зазначених рахунків. У разі використання для отримання готівки банківських автоматів надати відомості щодо банківських установ, яким належать банківські автомати, місце розташування банківських автоматів, та фотознімків камер банківських автоматів, відповідно часу проведення транзакцій.

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

Покласти обов’язок за виконання ухвали на слідчого відділу в провадженні якого знаходиться справа.

Роз’яснити, що за умисне не виконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя