Постанова

від 22.09.2011 по справі 1-150/11

ЗОЛОЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 1-150/11

ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 вересня 2011 року м. Золочів

Суддя Золочівського районного суду Львівської області Левик Я. А.,

при секретарі Стеців Н.Р.,

з участю прокурора Волинця В.Е.,

обвинуваченого ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні при попередньому розгляді кримінальної справи за обвинуваченням

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Сусолів Самбірського району Львівської області, мешканця АДРЕСА_1, українця, громадянина України, із середньою-спеціальною освітою, одруженого, що працює начальником виробничого відділу ТзОВ «Агрітон», військовозобов'язаного, раніше не судимого,

у вчиненні злочинів передбачених ст.ст. 218, 366 ч.1, 358 ч.3 КК України клопотання обвинуваченого про закриття кримінальної справи, -

в с т а н о в и в :

із матеріалів кримінальної справи вбачається, що ОСОБА_1, перебуваючи згідно Наказу № 31-к від 20.11.2009 р. на посаді директора ТзОВ «Компанія «Агросвіт»та, відповідно до протоколу № 1 засідання зборів учасників товариства від 27.01.2010 р., головою його ліквідаційної комісії, службовою особою товариства, підробляючи та використовуючи завідомо підроблені документи, вчинив фіктивне банкрутство, що завдало великої матеріальної шкоди кредиторам та державі, службове підроблення та використав завідомо підроблені документи, тобто вчинив злочини, передбачені ст. 218, ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 358 КК України.

ОСОБА_1 будучи службовою особою ТзОВ «Компанія «Агросвіт» (ЄДРПОУ 33424790), зареєстрованого та фактично розташованого за адресою: Львівська область, Золочівський район, с. Городилів, будучи службовою особою товариства, уповноваженою на складання та подачу до господарського суду заяви про банкрутство, діючи умисно, усвідомлюючи реальний фінансовий стан на неправдивість факту фінансової неспроможності ввіреного йому товариства, 15.04.2010 р. подав у Господарський суд Львівської області завідомо неправдиву заяву про банкрутство ТзОВ «Компанія «Агоросвіт»з переліком неіснуючих кредиторів, завідомо неправдивою інформацією про адреси реєстрації, проживання останніх, суми їх боргових вимог, а також складені ним завідомо неправдиві документи фінансової звітності товариства -баланси станом на 31.03.2010 р. та на 01.05 2010 р. і звіт ліквідаційної комісії товариства від 09.04 2010 р., в які вніс завідомо неправдиві відомості про суму кредиторської заборгованості, розміри пасивів ТзОВ «Компанія «Агросвіт».

Так, ОСОБА_1 достовірно знаючи про те, що реальний фінансовий стан ТзОВ «Компанія «Агросвіт»дозволяє виконати вимоги кредиторів, оскільки, згідно поданих ним довідок про перелік наявного у товариства майна та розмір дебіторської заборгованості, станом на 01.03.2010 р. необоротні та оборотні активи ТзОВ «Компанія «Агросвіт»склали 10953900 грн., діючи з метою уникнення забезпечення вимог кредиторів та зобов'язань перед бюджетом, вчинення фіктивного банкрутства, вніс до офіційного документу -заяви про банкрутство ТЗОВ «Компанія «Агросвіт»завідом неправдиві відомості про розмір його кредиторської заборгованості станом на 01.04 2010 р. в розмірі 14018300 грн., зокрема заборгованості за товари, роботи, послуги в сумі 11748700 грн., яка перевищує вартість оборотних та необоротних активів, необхідних для її погашення.

Для досягнення свого злочинного наміру, спрямованого на вчинення фіктивного банкрутства, голова ліквідаційної комісії ТзОВ «Компанія «Агросвіт»ОСОБА_1 достовірно знаючи про наявність станом на 01.03 2010 р. кредиторської заборгованості товариства перед ДПІ у Золочівському районі Львівської області в розмірі 56541,41 грн., Управлінням Пенсійного фонду України у Золочівському району Львівської області в розмірі 74000,21 грн., Фондом з тимчасової втрати працездатності та Золочівським районним центром зайнятості в розмірі 6657 грн., а також, перед ТзОВ «Агролайф»на суму 2270450,17 грн., ТзОВ «Племптахорепродуктор Сокальський»на суму 1323544,56 грн. та іншими кредиторами, а всього на загальну суму 4968717 грн., 15.04 2010 р. подав до Господарського суду Львівської області, що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Личаківська,128, складену ним завідомо неправдиву офіційну заяву про порушення справи про банкрутство.

Для підтвердження вказаних у заяві неправдивих відомостей ОСОБА_1 долучив до неї перелік неіснуючих кредиторів -фізичних осіб -підприємців, сума боргових вимог яких склала 6780000 грн,, а саме: ОСОБА_2 (с. Петрівка, Пустомитівського району) сума - 360000 грн., ОСОБА_3 (АДРЕСА_2) - 400000 грн., ОСОБА_4 (АДРЕСА_3) - 450000 грн., ОСОБА_5 (с. Підлісці. Кам'янка -Бузького району) - 460000 грн., ОСОБА_6(АДРЕСА_4) - 360000 грн., ОСОБА_7 ( АДРЕСА_5) - 430000 грн., ОСОБА_8 (АДРЕСА_6) - 120000 грн., ОСОБА_9 (с. Павлів, Радехівського району) - 450000 грн., ОСОБА_10 (АДРЕСА_7) - 460000 грн., ОСОБА_11 (с. В.Яблунька. Турківського району) - 400000 грн., ОСОБА_12 (смт. Берестечко, Волинської області) - 490 000 грн., ОСОБА_13 (с. Ковалівка, Монастирського району, Тернопільської області) - 480 000 грн., ОСОБА_14 (с. Явне, Рогатинського району, Івано -Франківської області) - 490000 грн., ОСОБА_15 - 460000 грн., ОСОБА_16 - 480 000 грн., ОСОБА_17 - 490000 грн.( адреси вказаних осіб у довідці не вказані).

Разом з тим, згідно інформаційних листів податкових інспекцій Залізничного та Франківського районів м. Львова, Дрогобицького, Пустомитівського, Радехівського, Жовківського та Кам'янка -Бузького районів Львівської області, ДПІ у м. Червонограді, Старосамбірської МДПІ, ДПІ у Горохівському районі Волинської області, ДПІ у Рогатинському районі Івано -Франківської області, Монастирського відділення Бучацької МДПІ, ЛКП «Львівський ліхтар», ЛКП «Привокзальне», Кам'янка -Бузької, Пустомитівської районних рад, Павлівської сільської ради Радехівського району, зазначені фізичні особи -підприємці на обліку як платники податків не перебували, за вказаними адресами не зареєстровані, не проживають, адреси вказаних осіб не існують, а отже вони жодних фінансово -господарських відносин з ТзОВ «Компанія «Агросвіт»не проводили, кредиторсько - дебіторська заборгованість між ними не виникала.

Крім цього, голова ліквідаційної комісії ТзОВ «Агросвіт»ОСОБА_1, у поданій ним завідомо неправдивій заяві про порушення справі про банкрутство та переліку кредиторів не вказав ідентифікаційні коди вигаданих ним фізичних осіб -підприємців, чим порушив п.1 ст. 7 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», що підтверджує відсутність фінансово -господарських відносин з даними суб'єктами господарювання, а отже й відсутність кредиторської заборгованості товариства.

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_1, на підставі поданої ним офіційної заяви про банкрутство ТзОВ «Компанія «Агросвіт», 18.05 2010 р. Господарським судом Львівської області вказане товариство визнано банкрутом, чим завдано його кредиторам та державі великої матеріальної шкоди в розмірі їх боргових вимог на загальну суму 4978717 грн.

Таким чином, ОСОБА_1 будучи головою ліквідаційної комісії ТзОВ «Компанія «Агросвіт», службовою особою товариства, подав завідомо неправдиву офіційну заяву про фінансову неспроможність виконання вимог з боку кредиторів і зобов'язань перед бюджетом, внаслідок чого завдано великої матеріальної шкоди кредиторам та державі.

Крім цього, ОСОБА_1 перебуваючи згідно Наказу № 31 -к від 20.11 2009 р. на посаді директора ТзОВ «Компанія «Агросвіт»та, відповідно до протоколу №1 засідання зборів учасників товариства від 27.01.2010 р., головою його ліквідаційної комісії, службовою особою товариства, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинив службове підроблення.

Так, ОСОБА_1 розуміючи необхідність подачі до Госпоадрського суду Львівської області разом із заявою про банкрутство проміжного балансу ТОВ «Компанія «Агросвіт»та інших документів, необхідних для розгляду даної заяви судом, усвідомлюючи відсутність кредиторської заборгованості на суму господарських операцій з вигаданими ним кредиторами в розмірі 6780000 грн., діючи з метою вчинення фіктивного банкрутства, ухилення від задоволення вимог справжніх кредиторів та держави, вніс завідомо неправдиві відомості про суми кредиторської заборгованості ТзОВ «Компанія «Агросвіт»за товари, роботи, послуги у баланси підприємства, а саме: в рядок «кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги»розділу VI «поточні зобов'язання»на кінець звітного періоду балансу станом на 31.03.2010 р. - суму кредиторської заборгованості в розмірі 11522000 грн., та в рядок «кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги»розділу VI «поточні зобов'язання»на кінець звітного періоду балансу станом на 01.05.2010 р. - в розмірі 11179000 грн.

Діючи з цією ж метою, ОСОБА_1, склав завідомо неправдивий звіт ліквідаційної комісії ТзОВ «Компанія «Агросвіт», в який вніс завідомо неправдиву інформацію про недостатність активів ТзОВ «Компанія «Агросвіт»для задоволення вимог кредиторів, включивши в розміри пасивів товариства станом на 01.04.2010 р. суму кредиторської заборгованості перед вигаданими фізичними особами -підприємцями, вказавши загальну суму пасивів в розмірі 14018300 грн.

Отже, ОСОБА_1, будучи службовою особою ТзОВ «Компанія Агросвіт», вніс до балансів та звіту ліквідаційної комісії товариства завідомо неправдиві відомості про суму кредиторської заборгованості станом на 31.03.2010 року в розмірі 11522000 грн., станом на 1.05.2010 року в розмірі 11179000 грн., та суму пасивів товариства станом на 1.04.2010 року в розмірі 14018300 грн.

Таким чином ОСОБА_1, будучи службовою особою товариства, вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.

Також, ОСОБА_1, перебуваючи, згідно Наказу № 31 -к від 20.11.2009 р. на посаді директора ТзОВ «Компанія «Агросвіт»та, відповідно до протоколу №1 засідання зборів учасників товариства від 27.01.2010 р., головою його ліквідаційної комісії, службовою особою товариства вчинив використання завідомо підробленого документа.

Так, ОСОБА_1, для підтвердження завідомо неправдивих відомостей в заяві про порушення справи про банкрутство, вніс до балансів та звіту ліквідаційної комісії ТзОВ «Компанія «Агросвіт» завідомо неправдиві відомості про суму кредиторської заборгованості станом на 31.03.2010 року в розмірі 11522000 грн., станом на 1.05.2010 року в розмірі 11179000 грн., та розміри пасивів товариства станом на 1.04.2010 року в сумі 14018300 грн.

В подальшому, діючи з метою введення в оману суду та досягнення кінцевої мети -вчинення фіктивного банкрутства, ОСОБА_1 використав попередньо підроблені ним офіційні документи ТзОВ «Компанія «Агросвіт», подавши 15.04.2010 року баланс станом на 31.03.2010 року та звіт ліквідаційної комісії станом на 1.04.2010 року разом із завідомо неправдивою заявою про банкрутство та 7.05.2010 року -баланс станом на 1.05.2010 року до Господарського суду Львівської області вказане товариство визнано банкрутом.

Таким чином ОСОБА_1 використав завідомо підроблені документи.

Кваліфікація дій обвинуваченого підпадає під ознаки злочинів передбачених ст.ст. 218, 366 ч.1, 358 ч.3 КК України.

Під час попереднього розгляду кримінальної справи обвинувачений заявив клопотання, із змісту якого вбачається, що він просить звільнити його від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів передбачених ст.ст. 218, 366 ч.1, 358 ч.3 КК України на підставі п. «в»ч.1 ст. 1 та ст. 6 Закону України "Про амністію у 2011 році" від 8.07.2011 року, оскільки він має на утриманні неповнолітнього сина ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_5

Прокурор стосовно задоволення клопотання не заперечив.

Дослідивши матеріали справи та заслухавши думку учасників процесу на предмет наявності підстав щодо застосування Закону України "Про амністію у 2011 році", вважаю, що обвинувачений підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, а кримінальна справа щодо нього -закриттю.

Відповідно до ст. 6 ч.1 п.4 КПК України кримінальна справа підлягає закриттю внаслідок акту амністії, якщо він усуває застосування покарання за вчинене діяння, а також в зв'язку з помилуванням окремих осіб.

Відповідно до змісту п. в ч.1 ст. 1 Закону України "Про амністію у 2011 році" від 8.07.2011 року звільненню від покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов'язаних з позбавленням волі підлягають засуджені за умисні злочини, які не є тяжкими або особливо тяжкими відповідно до ст. 12 КК України, та за злочини, вчинені з необережності, які не є особливо тяжкими відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України, особи не позбавлені батьківських прав, які на день набрання чинності цим законом мають дітей, яким не виповнилося 18 років.

Відповідно до ст. 6 Закону України "Про амністію у 2011 році" від 8.07.2011 року звільненню від кримінальної відповідальності в порядку та на умовах, визначених цим Законом, підлягають особи, які підпадають під дію статті 1 цього Закону, кримінальні справи стосовно яких перебувають у провадженні органів дізнання, досудового слідства чи не розглянуті судами, а так само розглянуті судами, але вироки не набрали законної сили, про злочини вчинені до набрання чинності цим законом.

З матеріалів кримінальної справи, ст.ст. 12, 218, 366 ч.1, 358 ч.3 КК України, вбачається, що ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні умисних злочинів невеликої тяжкості, вчинених до 28.07.2011 року.

З копії свідоцтва про народження Серія НОМЕР_1 від 15.09.1998 року, що міститься в матеріалах кримінальної справи (Т.6 а.с.221), вбачається, що обвинувачений має та на день набрання чинності Законом України "Про амністію у 2011 році" від 8.07.2011 року мав дитину, якій не виповнилося 18 років, а саме ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_5 та не позбавлений відносно нього батьківських прав.

Відповідно до змісту ст. 8 Закону України "Про амністію у 2011 році" від 8.07.2011 року виконання вказаного закону покладається на суди та застосування цього закону щодо осіб, кримінальні справи про злочини яких перебувають у провадженні судів і до набрання чинності цим Законом не розглянуті здійснюється за ініціативою суду, за заявою самої особи, її захисника чи законного представника.

Враховуючи наведене обвинувачений підлягає звільненню від кримінальної відповідальності і кримінальна справа щодо нього підлягає закриттю.

Керуючись ст. 44 КК України, п. 4 ч. 1 ст. 6, ст. 248 КПК України, ст.ст. 1 ч.1 п. в, 6, 8 Закону України "Про амністію у 2011 році" від 8.07.2011 року, -

п о с т а н о в и в :

ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за ст.ст. 218, 366 ч.1, 358 ч.3 КК України на підставі п. в ч.1 ст. 1 Закону України "Про амністію у 2011 році" від 8.07.2011 року -звільнити, а кримінальну справу щодо ОСОБА_1 за цим обвинуваченням -закрити.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_1 підписку про невиїзд - скасувати.

Речові докази: копії заяв, додатків до заяв, ухвали та постанови Господарського суду (а.с. 514-515) -зберігати при справі.

Арешт на усе майно ТзОВ «Компанія «Агросвіт»(ЄДРПОУ 33424790), де б воно не знаходилось та заборону його відчуження, що накладені постановою слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Львівській області 8.06.2011 року -скасувати.

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Львівської області протягом семи діб з дня її проголошення.

Суддя : Я. А. Левик