Ухвала

від 08.05.2013 по справі 520/5627/13-ц

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

---

Справа № 520/5627/13-ц

Провадження № 2-о/520/200/13

УХВАЛА

про залишення заяви без руху

та надання строку для усунення недоліків

08.05.2013 року суддя Київського районного суду м. Одеси Літвінова І.А., ознайомившись з заявою «Державної податкової інспекції у Суворовському районі м. Одеси Одеської області ДПС, заінтересовані особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Вторсталь» , АТ «Фінростбанк» про розкриття Одеською обласною дирекцією АТ «Фінростбанк» інформації, що містить банківську таємницю (в порядку глави 12 ЦПК України)»,

ВСТАНОВИВ:

Заявник - Державна податкова інспекція у Суворовському районі м. Одеси Одеської області Державної податкової служби (далі - ДПІ у Суворовському районі м. Одеси ОО ДПС), звернувся до Київського районного суду м. Одеси з заявою, якою просить «зобов'язати Одеську обласну дирекцію АТ «Фінростбанк» (МФО 328599) розкрити інформацію, що містить банківську таємницю відносно ТОВ «Вторсталь», (код ЄДРПОУ 37549501) шляхом надання роздруківки реєстру електронних платіжних документів про обсяг та обіг коштів, у тому числі про ненадходження у встановлені терміни валютної виручки від суб'єктів підприємницької діяльності по рахунку № 26003003000290 з вказівкою призначення платежу, дати, коду ЄДРПОУ та назви контрагентів за період з 17.05.2012 року по 28.12.2012 року». Зацікавленими особами заявник зазначив - Товариство з обмеженою відповідальністю «ВТОРСТАЛЬ» та Акціонерне товариство «Фінростбанк».

Відповідно до ст. 287 ЦПК України, заява про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичної або фізичної особи у випадках, встановлених законом, подається до суду за місцезнаходженням банку, що обслуговує таку юридичну або фізичну особу.

З доданих до заяви документів вбачається, що послуги в проведені фінансових операцій Товариством з обмеженою відповідальністю «ВТОРСТАЛЬ» здійснювались банківською установою Акціонерним товариством «Фінростбанк», місцезнаходження якого значиться за адресою: м. Одеса, пр-т Академіка Глушка, 13, що територіально відноситься до Київського району м. Одеси.

Заява подана за належною підсудністю до Київського районного суду м. Одеси.

На підставі п. 11 ч. 2 ст. 234 ЦПК України, справи про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб підлягає розгляду в порядку окремого провадження, передбаченого статтею 235 ЦПК України, частиною третьою якої встановлено, що справи окремого провадження розглядаються судом з додержанням загальних правил, встановлених цим Кодексом, за винятком положень щодо змагальності та меж судового розгляду.

За загальними правилами, встановленими Цивільним процесуальним кодексом України, суддя відкриває провадження у цивільній справі не інакше як на підставі заяви, поданої і оформленої в порядку, встановленому цим Кодексом.

Загальний та спеціальний порядок подання та оформлення заяв про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб встановлений статтями 119, 120, 287 ЦПК України.

Перевіривши заяву ДПІ у Суворовському районі м. Одеси ОО ДПС, встановлена невідповідність форми, змісту та порядку її подання вимогам зазначених вище статей.

За змістом п.п. 2, 5, 6, 7 ч. 2 ст. 119 та п. п. 2, 4 ч. 2 ст. 288 ЦПК України, заява повинна містити ім'я представника заявника, його місцезнаходження/перебування, поштовий індекс, номери засобів зв'язку; обґрунтування необхідності та обставини, за яких вимагається розкрити інформацію, що містить банківську таємницю, щодо особи, із зазначенням положень законів, які надають відповідні повноваження, або прав та інтересів, які порушено ; виклад обставин, якими обґрунтовуються вимоги та зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від доказування; перелік документів, що додаються до заяви.

Всупереч вищезазначеним вимогам, заява не містить необхідних даних представника. Крім того, заявник вказує, що засоби зв'язку з заінтересованою особою - ТОВ «ВТОРСТАЛЬ» не є відомими, в той час коли всі реквізити товариства, в тому числі і засоби зв'язку з ним зазначені в доданій до заяви довідці № 2/1 від 14.01.2013 р. та інших додатках.

Заява від імені ДПІ підписана Кузнецовою Л.М., яка зазначена начальником ДПІ у Суворовському районі м. Одеси ОО ДПС, при цьому відсутнє підтвердження перебування цієї особи на посаді керівника та права на вчинення відповідних дій. Підпис Кузнецової Л.М. не скріплений печаткою установи.

Перелік документів, що додані до заяви не відповідає фактично доданим, у зв'язку із не зазначенням в переліку наявної в матеріалах справи копії Картки ДПІ в Київському районі м. Одеси від 30.10.2007 р., довідки ДПІ на запит № 24718/7/22-3 від 26.12.2012 р. та довідки ДПІ на запит № 24616/11/22-3 від 26.12.2012 р. Також ці документи не включені в опис вкладень до 6512301549493 на адресу заінтересованої особи.

Обставини, якими обґрунтовуються вимоги є неповними та потребують уточнень в частині посилок на те, що станом на грудень 2012 року ТОВ «ВТОРСТАЛЬ» не знаходиться за юридичною адресою, в той час, як до заяви додані довідки, які одержувались заявником в 2013 році безпосередньо з юридичної адреси товариства за особистим підписом директора. Крім того, заявник не вказує причини, які перешкоджають одержати необхідні відомості в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32012110000000075 в порядку, встановленому КПК України, а також на якій підставі інформація запитується в травні 2013 року, тобто зі спливом терміну («до 11 години 05 березня 2013 року»), встановленого для її надання вимогою № 1328/7/22-8006 від 12.02.2013 р. за підписом заступника голови ДПС в Одеській області.

Заявник не мотивуючи необхідність розгляду заяви без повідомлення особи, щодо якої вимагається розкриття банківської таємниці, безпідставно, до відкриття провадження у справі надіслав банку копії документів. При цьому копії документів для направлення ТОВ «ВТОРСТАЛЬ» суду не надав, порушивши вимоги ч. 2 ст. 120 ЦПК України.

Вищевикладені обставини у їх сукупності є підставою для залишення заяви без руху.

Керуючись ст.ст. 119 -122, 288 ЦПК України,

У Х В А Л И В:

Залишити без руху заяву Державної податкової інспекції у Суворовському районі м. Одеси Одеської області ДПС, заінтересовані особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Вторсталь» , АТ «Фінростбанк» про розкриття Одеською обласною дирекцією АТ «Фінростбанк» інформації, що містить банківську таємницю (в порядку глави 12 ЦПК України).

Надати заявнику строк для усунення недоліків протягом двох днів з дня отримання ним копії ухвали, роз'яснивши, якщо заявник відповідно до ухвали суду у встановлений строк виконає вимоги п.п. 2, 5, 6, 7 ч. 2 ст. 119, ч. 1 ст. 120 та п. п. 2, 4 ч. 2 ст. 288 ЦПК України заява буде вважатись поданою в день первісного її подання до суду.

Інакше заява вважається неподаною і повертається заявникові, що не перешкоджає повторному зверненню до суду з цим позовом у встановленому порядку.

Копію ухвали направити заявнику для виконання.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Суддя Літвінова І. А.