Ухвала

від 16.05.2013 по справі 607/72/2012

ЄМІЛЬЧИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 607/72/2012

УХВАЛА

16.05.2013 року смт. Ємільчине

Колегія суддів Ємільчинського районного суду Житомирської області

в складі: головуючого - судді Дармограй І.І.

суддів: Прищепи Т.П.

Заполовського В.В.

при секретарі Євтушок М.Т.

з участю прокурора Степанюка С.А

підсудного ОСОБА_2

захисника підсудного - адвоката ОСОБА_3

потерпілого ОСОБА_4

представника потерпілого ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у смт.Ємільчине кримінальну по обвинуваченню

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4

уродженця АДРЕСА_1 громадянина

України, українця, освіта вища, не працюючого,

розлученого, потерпілого від аварії на ЧАЕС,

судимого 15 грудня 2011 року

Лугинським районним судом за ст. ст. 15 ч.3, 185 ч.2 КК України, до 2 років 6 місяців п\в згідно ст. 75, 76 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік 6 місяців.

за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и л а :

Досудовим слідством ОСОБА_2, обвинувачується в тому, що він, перебуваючи на посаді директор товариства з обмеженою відповідальністю «Лугинська нерудна компанія» (ЄДРПОУ -34196766) в період часу з 05 лютого 2007 року по 24 січня 2011року, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими обов'язками щодо загального керівництва підприємством та оперативного управління його майном, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння статутним фондом цього товариства вартістю 40000,00 гривень, яке було власником геологічної інформації щодо родовища корисних копалин, що розвідане ним, вартістю 797059,23 гривень, використовуючи підроблену невстановленими слідством особами нотаріально завірену заяву власника цього товариства ОСОБА_4 від 07 листопада 2010 року про уступлення належної йому частки в статутному фонді в розмірі 100% на свою користь, достовірно знаючи, що засідання загальних зборів учасників ТОВ «Лугинська нерудна компанія» 09 листопада 2010 року не проводилось, а власник 100% статутного фонду товариства ОСОБА_4 не був на них присутнім, 09 листопада 2010 року підписав від свого імені фіктивний протокол № 5 загальних зборів учасників товариства від 09 листопада 2010 року про виведення ОСОБА_4 зі складу засновників товариства, таким чином засвідчивши своїм підписом неправдиві дані, викладені у ньому щодо часу, місця проведення зборів учасників товариства та питань, які виносились на порядок денний.

Після цього, 09 листопада 2010 року ОСОБА_2, використовуючи підроблену невстановленими слідством особами заяву від імені ОСОБА_4 від 07 листопада 2010 року та фіктивний протокол загальних зборів учасників цього товариства № 5 від 09 листопада 2010 року, звернувся до державного реєстратора Лугинської районної державної адміністрації в Житомирській області ОСОБА_6, яким на підставі вищевказаних підроблених документів, цього ж дня внесено зміни до установчих документів ТОВ «Лугинська нерудна компанія», після чого власником 100% статутного фонду товариства вартістю 40000,00 гривень та всіма належними йому правами щодо геологічної інформації родовища корисних копалин, що розвідане товариством вартістю 797059,23 гривень, всупереч справжній волі ОСОБА_4 став ОСОБА_2.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконне збагачення за рахунок продажу підприємства, 12 листопада 2010 року ОСОБА_2, попередньо домовившись зі своїм знайомим приватним підприємцем ОСОБА_7, склав та підписав заяву від 09 листопада 2010 року про уступлення належної йому частки в статутному фонді товариства в розмірі 100% на користь його кума ОСОБА_8, при цьому склавши та підписавши від свого імені фіктивний протокол загальних зборів № 6 від 11 листопада 2010 року про виведення його зі складу учасників ТОВ «Лугинська нерудна компанія».

Після нотаріального посвідчення цих документів, 12 листопада 2010 року ОСОБА_2 звернувся до державного реєстратора Лугинської районної державної адміністрації в Житомирській області ОСОБА_6 про внесення змін до реєстраційних документів щодо зміни власника товариства на користь ОСОБА_8, після чого останній офіційно став власником 100% статутного фонду цього товариства та прав на геологічну інформацію щодо родовища корисних копалин, на загальну суму 837059 гривень 23 копійки.

В подальшому, 15 листопада 2010 року власник ТОВ «Лугинська нерудна компанія» ОСОБА_8, в присутності директора товариства ОСОБА_2 звернулись до приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_9, яка в нотаріальному порядку завірила заяву ОСОБА_8 від 15 листопада 2010 року про уступлення належної йому частки в статутному фонді товариства в розмірі 100% та усіх прав на геологічну інформацію щодо родовища корисних копалин на користь його кума ОСОБА_7 та громадянина Республіки Литва ОСОБА_12 в рівних частках по 50% кожному.

Таким чином, після внесення змін до реєстраційних документів, власниками ТОВ «Лугинська нерудна компанія», в рівних частках по 50% кожен, сталли кум ОСОБА_8 - ОСОБА_7 та громадянин Литви ОСОБА_12.

За вищевказане уступлення незаконно отриманої ОСОБА_2 частки в статутному фонді товариства в розмірі 100% на користь ОСОБА_8, а в подальшому на користь ОСОБА_12 та ОСОБА_7, ОСОБА_2 15 листопада 2010 року поблизу службового приміщення приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_9, в присутності ОСОБА_8, в салоні автомобіля марки «Мітсубісі Педжеро», належного ОСОБА_7, отримав від останнього грошові кошти на загальну суму 100000,00 доларів США, з умовою фактичного списання боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_7 за позичені раніше у них кошти в сумі 25000,00 доларів США.

Таким чином, дії ОСОБА_2, які призвели до незаконного заволодіння ним 100% статутного фонду ТОВ «Лугинська нерудна компанія» вартістю 40000,00 гривень та всіма належними йому правами щодо геологічної інформації родовища корисних копалин, що розвідане товариством вартістю 797059 гривень 23 копійки та подальшого їх продажу, справжньому власнику товариства ОСОБА_4 спричинено тяжкі наслідки у вигляді заподіяння збитків в особливо великих розмірах на загальну суму 837059 гривень 23 копійки, тобто досудовим слідством ОСОБА_2 обвинувачується у скоєнні злочинів передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст. 366 КК України.

В ході судового слідства, судом, було винесено на обговорення питання щодо повернення кримінальної справи по обвинуваченню ОСОБА_2 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України для проведення додаткового розслідування з мотивів неповноти та неправильності досудового слідства - не з'ясовані обставини, які мають істотне значення для справи, відсутні оригінали документів, які впливають на правильне її вирішення.

Так, під час розгляду кримінальної справи судом встановлено, що в матеріалах кримінальної справи відсутні оригінали документів, що підвереджують заволодіння ОСОБА_2 100% статутного фонду ТОВ «Лугинська нерудна компанія» вартістю 40000,00 гривень (м'якого куточка) та всіма належними йому правами щодо геологічної інформації родовища корисних копалин, що розвідане товариством вартістю 797059 гривень 23 копійки, в матеріалах справи знаходяться: копія договору №97 від 15 травня 2008 року укладеного між Державною комісією України по запасах корисних копалин та ТОВ «Лугинська нерудна компанія»; копія договору №1888 від 12 листопада 2007 року укладеного між ТОВ «Лугинська нерудна компанія» та Державним підприємством з експертизи геологічних проектів та кошторисів «Геолекспертиза»; копія акту №1888 здачі-приймання виконаних робіт від 14 листопада 2007 року між ТОВ «Лугинська нерудна компанія» та ДГП «Геолекспертиза»; копія квитанції №1\94 від 14 листопада 2007 року; копія договору купівлі-продажу геологічної інформації по Чапаївській ділянці гранітів ТОВ «Лугинська нерудна компанія» №31/08-2-455 від 27 листопада 2007 року; копії квитанцій ТОВ ТПД «Злинка» № 9 від 10 листопада 2008 року, №11 від 11 листопада 2008 року, №12 від 12 листопада 2008 року; копія квитанції №1 від 20 липня 2007 року; копія квитанції №3/94 від 28 листопада 2007 року; копія квитанції №2/94 від 28 листопада 2008 року; копія договору щодо виготовлення ксерокопій геологічних матеріалів № 932-к/12 від 11 грудня 2007 року; копія акту приймання-передачі виконаних робіт по Договору без дати за №932-к/12 між представниками ДНВП «Геоінформ України» та ТОВ «Лугинська нерудна компанія»; копія квитанції №2/133 від 11 грудня 2007 року; копія квитанції №1/133 від 11 грудня 2007 року; копія договору №8гр/07 на геологічне вивчення Чапаївського родовища гранітів в Лугинському районі Житомирської області від 23 липня 2007 року; копія договору щодо надання геолого-технічних послуг надрокористувачам по визначенню обсягу геологічної інформації від 09 листопада 2007 року №824-п/11 між ДНВП «Геоінформ України» та ТОВ «Лугинська нерудна компанія»; копія акту прийому-передачі виконаних робіт по Договору щодо надання геолого-технічних послуг по визначенню обсягу геологічної інформації без дати №824-п/11 між ДНВП «Геоінформ України» та ТОВ «Лугинська нерудна компанія»; копія квитанції без номера та дати на суму 5762,00 грн. (п'ять тисяч сімсот шістдесят дві) гривні «За надання геолого-техн. послуг по договору №824-п/11; копія договору №2д-07 на геологічне вивчення Чепаївського родовища гранітів в Лугинському районі Житомирської області від 23 липня 2007 року між ТОВ «Торгівельно-промисловий дім «Злинка» та ТОВ «Лугинська нерудна компанія»; копія квитанції б\н від 13 грудня 2007 року на суму 935 (дев'ятсот тридцять п'ять) гривень 58 коп. оплата за рах. №2444 від 23 листопада 2007 року; копія акту виконаних робіт №2444 від 13 грудня 2007 року; копія квитанції б\н від 14 листопада 2007 року; копія квитанції №4/94 від 124 листопада 2007 року; копія квитанції б\н від 23 листопада 2007 року; копія квитанції №4/94 від 23 листопада 2007 року; копія квитанції без номера та дати на суму 93600,00 (дев'яносто три тисячі шістсот) гривень за спец. дозвіл на користування надрами Чапаївського родовища; копія квитанції №2/94 від 10 грудня 2007 року; копія квитанції б/н від 06 грудня 2007 року; копія квитанції №5/94 від 06 грудня 2007 року; копії квитанцій до прибуткового касового ордеру №2 від 21 січня 2009 року, №3 від 27 січня 2009 року, №4 від 10 лютого 2009 року, №14 від 23 грудня 2008 року, №13 від 22 грудня 2008 року, №1 від 15 серпня 2009 року; копія квитанції №КП-4/1 від 15 липня 2008 року; копія квитанції №КП-4/Т від 15 липня 2008 року; копія квитанції №2/133 від 15 квітня 2008 року; копія квитанції №1/133 від 15 квітня 2008 року; копія квитанції б/н від 03 березня 2008 року; копія квитанції №13/1029 від 03 березня 2008 року; копія квитанції б/н від 07 лютого 2008 року; копія квитанції №6/1029 від 07 лютого 2008 року; копія квитанції №8/94 від 31 січня 2008 року; копія квитанції №7/94 від 31 січня 2008 року; копія квитанції КП-0/1 від 28 жовтня 2008 року; копія квитанції КП-07-1 від 28 жовтня 2008 року; копія квитанції КП-2/Т від 20 жовтня 2008 року; копія квитанції КП-2/1 від 20 жовтня 2008 року; копія квитанції КП-7/1 від 29 травня 2008 року; копія квитанції КП-7/Т від 29 травня 2008 року; копія квитанції КП 1/1 від 22 квітня 2008 року; копія квитанції КП-1/Т від 22 квітня 2008 року; копія протоколу щодо розгляду матеріалів геолого-економічної оцінки Чапаївського родовища гранітів у Лугинському районі Житомирської області №1532 від 18 червня 2008 року; копія переліку робіт з геологічного вивчення надр від 2008 року; копія додатку до договору №97 від 15 травня 2008 року щодо розрахунку вартості робіт, які виконуються згідно з договором щодо проведення експертизи матеріалів; копія акту здачі-приймання продукції по договору №97 від 15 травня 2008 року на виконання робіт щодо проведення експертизи метеріалів ГЕО запасів Чапаївського родовища гранітів у Лугинському районі Житомирської області від 18 червня 2008 року; копія руху коштів по особовому рахунку №2600411832 від 28 травня 2008 року; копії розписок ОСОБА_2 про отримання коштів в сумі 200 000 (двісті тисяч) гривень від ОСОБА_8 12 липня 2009 року та з нерозбірливою датою про отримання коштів ОСОБА_2 від ОСОБА_8 в сумі 800 000 (вісімсот тисяч) гривень.

Підсудній заперечує проти підписання ним актів приймання-передачі 100% статутного капіталу ТОВ "Лугинська нерудна компанія" копії яких знаходяться в матеріалах справи, стверджує, що частину коштів за виготовлення проектної документації сплачував за власний рахунок, йому не передавалося майно вартістю 40000 (сорок тисяч) гривень, що становить 100% статутного капіталі ТОВ «Лугинська нерудна компанія», а саме м'який куточок AMALFI 2006 року виготовлення (1 комплект) згідно акту приймання передачі від 12 січня 2007 року начебто підписаного ОСОБА_14 та ОСОБА_2; кошти, що йшли на оплату по договорам щодо виготовлення геологічної інформації щодо родовища корисних копалин «Чапаївське» в основному йшли від засновників ТОВ, а не з рахунків ТОВ. В зв'язку з зазначеним ОСОБА_2 рахує за необхідне проведення по справі почеркознавчих експертиз.

У зв'язку з питаннями, які виникли, суд заслухавши думку прокурора Степанюка С.А., який необгрунтовуючи свою позицію заперечив проти повернення справи для провадження досудового слідства; представника потерпілого ОСОБА_5, який вважає, що розгляд справи можливо закінчити на підставі наявних у справі документів, погоджуючись з тим, що проведення експертиз на підставі наявних в матеріалах кримінальної справи копій документів не можливе; потерпілого ОСОБА_4, який підтримав думку свого представника; захисника підсудного - адвоката ОСОБА_3, який не заперечив проти направлення кримінальної справи для проведення додаткового розслідування; обвинуваченого ОСОБА_2, який підтримав думку захисника.

В зв'язку з наведеним є необхідність проведення ряду оперативно-розшукових та слідчих дій, однак в зв'язку з відсутністю в матеріалах кримінальної справи оригіналів вищезазначених документів та не з'ясування під час досудового слідства ряду важливих обставин, які мають істотне значення судова колегія вважає, що неповнота та неправильність досудового слідства не може бути усунена в судовому засіданні і справу належить повернути для провадження додаткового розслідування, в ході якого повинні бути з'ясовані обставини, які мають істотне значення для правильного вирішення справи.

Так, в ході проведення додаткового розслідування необхідно оглянути, вилучити та долучити до матеріалів кримінальної справи оригінали договорів, протоколів, актів-приймання, квитанцій про оплату послуг пов'язаних з виготовленням геологічної інформації щодо Чапаївського родовища гранітів у Лугинському районі Житомирської області, необхідно також встановити осіб які підробили підпис ОСОБА_4 на нотаріальній заяві зареєстрованій в реєстрі №1023 посвідченій приватним нотаріусом Демидівського районного нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_15 оскільки під час досудового слідства цього зроблено не було, а в судовому засіданні встановити це не виявилось можливим; встановити місце знаходження та вартість статутного капіталу ТОВ «Лугинська нерудна компанія»; встановити, яке саме майно є статутним капіталом ТОВ "Лугинська нерудна компанія", оскільки в матеріалах справи міститсься копія протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ "Лугинська нерудна компанія" від 13 листопада 2006 року згідно якого статутним капіталом вказаного ТОВ є м'який куточок "Каліпсо" вартістю 40 000 ( сорок тисяч) гривень, а згідно акта приймання-передачі майна від 12 січня 2007 року 100% статутного капіталу товариства ТОВ "Лугинська нерудна компанія" є м'який куточок "Аmalfi" 2006 року виготовлення, (т.2 ас.23) т.1 а.с. 24; провести почеркознавчі експертизи, щодо встановлення осіб які підписували акти приймання-передачі статутного фонду ТОВ «Лугинська нерудна компанія»; встановити за рахунок яких коштів проводилась оплата послуг пов'язаних з виготовленням геологічної інформації щодо родовища Чапаївського родовища гранітів у Лугинському районі Житомирської області; встановити куди витрачено ОСОБА_2 кошти отримані від продажу ТОВ «Лугинська нерудна компанія», провести інші оперативно-розшукові та слідчі дії необхідність у проведенні яких виникне під час проведення додаткового розслідування.

Виходячи з викладеного, беручи до уваги, що нез'ясовані обставини є істотними для справи і для їх з'ясування необхідно провести значний обсяг слідчих і оперативно- розшукових дій, які не можна здійснити безпосередньо в судовому засіданні, щоб усунути зазначену неповноту та неправильність досудового слідства, керуючись ст.ст.273 ч.1, 281 КПК України (1960 року),-

С У Д У Х В А Л И В:

Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_2 за ч.5 ст.191, ч.2 366 КК України - повернути прокурору Житомирської міжрайонної прокуратуриа з нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері для організації провадження додаткового розслідування.

Запобіжний захід ОСОБА_2 залишити попередній тримання під вартою.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Житомирської області через Ємільчинський районний суд Житомирської області протягом семи діб з дня її винесення.

Головуючий - суддя /підпис/ І.І.Дармограй

Судді /підпис/ Т.П.Прищепа

/підпис/ В.В.Заполовський

Копія вірна:

Головуючий судя І.І.Дармограй