Вирок
від 29.04.2013 по справі 121/6773/12
ФЕОДОСІЙСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Справа № 121/6773/12

1/119/4/13

В И Р О К

Іменем України

29 квітня 2013 року м. Феодосія

Феодосійський міський суд Автономної Республіки Крим в складі:

головуючого судді – Шаповал А.В.

при секретарях – Гайдук К.І., Аніщенко О.В., Кочкіної О.В.

за участю прокурорів – Бубен К.В., Сапрон В.П., Пилинського С.В., Кириленко С.В., Матвійчук С.Л.

захисників – ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу за обвинуваченням:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, не одруженого, працюючого заступником головного інженера ДП „Білгород-Дністровський морський торгівельний порт”, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, раніше не судимого,

в скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_7 Росії, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_8, одруженого, працюючого начальником технічного відділу ДП „Феодосійський морський торгівельний порт”, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9, раніше не судимого,

в скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_11, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженого, не працюючого, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_12, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_13, раніше не судимого,

в скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_4, згідно з наказом № 89/л від 05.08.2010 р. був призначений виконуючим обов'язки головного інженера Державного підприємства «Феодосійський морський торгівельний порт», наказом № 109/л від 20.09.2010 р. був призначений на посаду головного інженера ДП «ФМТП» і знаходився на даній посаді до 29.03.2011 р. ОСОБА_4, будучи посадовою особою, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконної матеріальної вигоди від злочинної діяльності, пов'язаної із заволодінням коштами ДП «ФМТП» при виконанні будівельних робіт на об'єктах будівництва, замовником яких виступало ДП «ФМТП», шляхом зловживання своїм службовим становищем, в серпні 2010 р. організував і очолив стійку злочинну групу, до складу якої залучив начальника технічного відділу ДП «ФМТП» ОСОБА_5 і засновника та директора ТОВ «Будпостачпром» ОСОБА_6

ОСОБА_5, згідно з наказом № 115/л від 15.12.1992 р. призначений начальником технічного відділу ДП «ФМТП», був посадовою особою, наділеним організаційно-розпорядчими повноваженнями. ОСОБА_5 познайомився з ОСОБА_4, коли останній 05.08.2010 р. був призначений на посаду виконуючого обов'язки головного інженера ДП «ФМТП» і знаходився у нього в безпосередньому підпорядкуванні. Згідно своїми посадовими обов'язками та посадової інструкції, ОСОБА_5 зобов'язаний планувати капітальний і поточний ремонт будівель та споруд, а також контролювати його виконання; організовувати технічний нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт на портових об'єктах, капремонту і будівництва; організовувати збір вихідних даних для виконання проектних робіт підрядними організаціями по об'єктах ремонту, реконструкції та будівництва портових об'єктів; здійснювати контроль за своєчасним надходженням, комплектністю та якістю проектно-кошторисної документації, складанням та затвердженням її в установленому порядку; здійснювати контроль і облік виконання зобов'язань за договорами підряду та поставок «замовника» та інші обов'язки пов'язані з будівництвом, реконструкцією і ремонтом об'єктів . Таким чином, ОСОБА_4 без участі ОСОБА_5 не міг викрадати кошти ДП «ФМТП». У свою чергу ОСОБА_5 був зобов'язаний ОСОБА_4, щоб його не звільнили з роботи або не перевели на іншу, менш оплачувану, посаду. Між ОСОБА_5 і ОСОБА_4 склалися довірчі відносини. ОСОБА_5 за своїми службовими обов'язками знаходився в підпорядкуванні у ОСОБА_4, беззаперечно визнавав авторитет ОСОБА_4 як свого безпосереднього начальника і керівника злочинної групи, беззастережно виконував його вказівки.

ОСОБА_4 присвятив ОСОБА_5 в розроблений ним план, по заволодінню грошовими коштами при виконанні будівельних робіт на об'єктах будівництва, замовником яких виступає ДП «ФМТП» шляхом завищення вартості виконаних робіт та заволодіння різницею між грошовими коштами від оплаченими і реально виконаними обсягами робіт, а також в план дій, по прихованню скоєних злочинів. А також швидкого і значного матеріального збагачення, сприяння в залишенні ОСОБА_5 в займаній посаді і можливого просування по службі, прикриття від можливого притягнення до кримінальної відповідальності. ОСОБА_5, розуміючи і усвідомлюючи протиправність та незаконність розробленого ОСОБА_4 плану заволодіння грошовими коштами, а також в подальшому вчинення незаконних дій щодо здійснення даного плану, схвалив запропонований ОСОБА_4 злочинний план дій і свою участь під керівництвом ОСОБА_4 і в серпні 2010 р. добровільно увійшов в організовану ОСОБА_4 злочинну групу, в якій виконував відведену йому роль.

ОСОБА_6 був засновником ТОВ «Будпостачпром», а також згідно рішення № 2 засновників ТОВ «Будпостачпром» від 05.02.2010 р. та наказу № 3 від 06.02.2010 р., в період з 06.02.2010 р. по 30.11.2010 р., був директором ТОВ «Будпостачпром», тобто посадовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими повноваженнями. ОСОБА_6 познайомився з ОСОБА_4 коли останній в серпні 2010 р. був призначений на посаду виконуючого обов'язки головного інженера ДП «ФМТП». Раніше ТОВ «Будпостачпром» укладало договори підряду з ДП «ФМТП» і в повному обсязі, якісно і в строк виконувало будівельні роботи згідно умов укладених договорів. У зв'язку з тим що ДП «ФМТП» є стабільним підприємством, у великих обсягах виступає замовником по закупівлі товарів і послуг, у тому числі ведення будівельних робіт, має значний оборот грошових коштів і в строки, передбачені договорами, здійснює оплату, ОСОБА_6 був зацікавлений у подальших взаєминах між ТОВ «Будпостачпром» і ДП «ФМТП» щодо укладення договорів підряду на виконання будівельних робіт. Тому ОСОБА_6 готовий був піти на будь-які умови з боку головного інженера ДП «ФМТП» ОСОБА_4 щоб зберегти взаємини між підприємствами, продовжувати укладати договори підряду і стабільно отримувати оплату за виконані роботи.

У зв'язку з цим ОСОБА_4 присвятив ОСОБА_6 в розроблений ним план по заволодінню грошовими коштами при виконанні будівельних робіт на об'єктах будівництва, замовником яких виступає ДП «ФМТП» шляхом завищення вартості виконаних робіт та заволодіння різницею між грошовими коштами сплаченими і реально виконаними обсягами робіт, а також в план дій, щодо приховування скоєних злочинів, а також переконав його в можливості швидкого і значного матеріального збагачення, стабільного укладання договорів підряду на значні суми, перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «Будпостачпром», прикриття від можливого притягнення до кримінальної відповідальності. ОСОБА_6, розуміючи і усвідомлюючи протиправність та незаконність розробленого ОСОБА_4 плану заволодіння грошовими коштами, а також в подальшому вчинення незаконних дій щодо здійснення даного плану, схвалив запропонований ОСОБА_4 злочинний план дій і свою участь, спільно з ОСОБА_7, під керівництвом ОСОБА_4, по заволодінню грошовими коштами ДП «ФМТП» і в серпні 2010 року, добровільно увійшов в організовану ОСОБА_4 злочинну групу, в якій виконував відведену йому роль.

Таким чином, довірчі відносини, єдина мета - отримання матеріальної вигоди, психологічно згуртувала зазначених членів злочинної групи, а також беззастережне визнання ОСОБА_5 і ОСОБА_6 злочинного авторитету ОСОБА_4, обумовленого займаним їм становищем головного інженера ДП «ФМТП», що склалися між членами взаємозалежні і взаємовигідні відносини, зумовили стійкість даної групи, тривалість її функціонування.

Всі злочини планувалися і здійснювалися за розробленою ОСОБА_4 схемою, яка була відома всім членам злочинної групи і схвалена всіма вищевказаними членами злочинної групи.

Функції кожного з учасників злочинної групи були заздалегідь розподілені і спрямовані на досягнення спільної злочинної мети, використовуючи своє посадове становище заволодівати грошовими коштами ДП «ФМТП» при виконанні будівельних робіт на об'єктах будівництва, замовником яких виступало ДП «ФМТП».

Здійснюючи злочинну діяльність, члени організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 дотримувалися правил і заходів конспірації, встановлених організатором і керівником злочинної групи, а саме: складання кошторисів та укладання договорів по об'єктах на суму що не перевищує 300000 грн., що не вимагає тендерної процедури, щоб не залучати сторонніх осіб до оформлення документів; оформлення і підписання кошторисної документації на будівництво тільки членами злочинної групи; створення видимості виконання будівельних робіт на об'єктах в повному обсязі; підписання пакету документів на приймання-здавання виконаних будівельних робіт тільки членами злочинної групи або довіреними особами, не присвяченими в плани і діяльність злочинної групи; вносили в документи, які оформляли і підписували, недостовірні відомості, щоб ніхто не міг виявити порушення, що давало можливість не викрити їх у скоєнні злочинів; від сторонніх осіб приховувалася діяльність членів злочинної групи; у разі викриття у вчиненні злочинів і затримання членів злочинної групи був розроблений єдиний план поведінки, згідно якого всі члени групи повинні заперечувати свою причетність до скоєних злочинів; все це дозволяло членам злочинної групи тривалий час здійснювати свою злочинну діяльність і не бути викритими у вчиненні ними злочинів.

Схема заволодіння грошовими коштами полягала в наступному: ОСОБА_4 давав вказівку ОСОБА_5 підшукувати об'єкти, що належать ДП «ФМТП» на яких необхідно виконати ті чи інші будівельні роботи, ОСОБА_5 готував документи і робив висновок про необхідність проведення будівельних робіт на об'єкті, після чого ОСОБА_4 домагався фінансування будівельних робіт на даному об'єкті. Потім ОСОБА_6 і ОСОБА_5 складали і оформлювали кошторис виконання будівельних робіт на максимальну суму, з розрахунку, що на об'єкті буде виконана частина будівельних робіт на певну суму від кошторису, а інша частина грошових коштів буде викрадена і розподілена серед членів злочинної групи. Після затвердження та підписання кошторису ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_6, між замовником ДП «ФМТП» і підрядником ТОВ «Будпостачпром» підписувався договір підряду, який з боку ДП «ФМТП» підписував ОСОБА_4, з боку ТОВ «Будпостачпром» ОСОБА_6 Після укладення договору грошові кошти з рахунку ДП «ФМТП» перераховувалися на рахунок ТОВ «Будпостачпром». Тим часом ОСОБА_6 підшукав невстановлену в ході досудового слідства особу, яка через рахунки фіктивного підприємства ПП «Прайм Буд ММ» переводила в готівку грошові кошти, виділені на проведення будівельних робіт. Для приховування незаконних угод з переведення в готівку грошових коштів між ТОВ «Будпостачпром» та ПП «Прайм Буд ММ» оформлялися фіктивні документи. Переведені в готівку грошові кошти ОСОБА_6 отримував від невстановленої особи, і потім передавав їх керівнику злочинної групи ОСОБА_4 Частина грошових коштів використовувалася членами злочинної групи на залучення робітників будівельних спеціальностей, які офіційно не працювали ні на ТОВ «Будпостачпром», ні на ПП «Прайм Буд ММ» та виконували будівельні роботи на об'єктах. Також на ці гроші закуповувалися будматеріали і наймалася техніка. Роботи на об'єкті контролювали ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_6, які від будівельників не вимагали виконання всього обсягу робіт на об'єкті. У подальшому, між замовником і підрядником оформлялися і підписувалися документи на закінчення будівництва на об'єкті, в яких вказувалися фіктивні відомості про те, що вартість будівельних робіт виконана згідно кошторису. Ці документи оформляли і підписували ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_6 Отриманої різницею між вартістю виконаних робіт заволодівали підсудні.

Грошові кошти, отримані злочинним шляхом, розподілялися організатором і керівником злочинної групи ОСОБА_4 між усіма членами злочинної групи, які їх витрачали на свій розсуд.

Створена ОСОБА_4 злочинна група у вищевказаному складі функціонувала на території м.Феодосії в період з серпня 2010 р. по грудень 2010 р.

1.Так, ОСОБА_4, будучи головним інженером ДП «ФМТП», будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, діючи умисно, в складі організованої злочинної групи спільно з начальником технічного відділу ДП «ФМТП» ОСОБА_5 і засновником і директором ТОВ «Будпостачпром» ОСОБА_6 заволоділи грошовими коштами ДП «ФМТП» при наступних обставинах:

15.04.2010 р. між замовником в особі начальника ДП «ФМТП» ОСОБА_8 і підрядником, в особі директора ТОВ «Будпостачпром» був підписаний договір підряду № 51 на виконання робіт по заміні дренажної системи на території бази відпочинку «Якір» за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29 на суму 85249,20 грн. Після укладення договору підряду ДП «ФМТП», згідно платіжного доручення № 230е від 29.04.2010 р. перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Будпостачпром» грошові кошти в сумі 37249,20 грн. в якості передоплати за виконання робіт. Однак з початком літнього сезону і роботою бази відпочинку «Якір» роботи були відкладені на жовтень 2010 р.

У серпні 2010 р. ОСОБА_4 приступив до виконання своїх службових обов'язків на посаді головного інженера ДП «ФМТП» і дізнавшись про укладення зазначеного договору вирішив заволодіти частиною грошових коштів при виконанні будівельних робіт на об'єкті. Для заволодіння грошовими коштами по даному об'єкту, а також в майбутньому по інших об'єктах будівництва ОСОБА_4 організував і очолив злочинну групу, в яку добровільно увійшли засновник і директор ТОВ «Будпостачпром» ОСОБА_6, а також начальник технічного відділу ДП «ФМТП» ОСОБА_5

ОСОБА_6, виконуючи злочинні дії, намічені керівником злочинної групи ОСОБА_4, діючи в інтересах злочинної групи, для переведення в готівку грошових коштів, які члени злочинної групи мали намір використовувати при закупівлі будівельних матеріалів та оплати робітникам за виконання будівельних робіт на об'єкті, підшукав невстановлену слідством особу, яка представила йому номер розрахункового рахунку та реквізити фіктивного підприємства ПП «Прайм Буд ММ», зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_14. Після цього ОСОБА_6 в жовтні 2010 р. заднім числом оформив між ТОВ «Будспостачпром» та ПП «Прайм Буд ММ» фіктивні документи: договір субпідряду № 1 між підрядником ТОВ «Будпостачпром» і субпідрядником ПП «Прайм Буд ММ» від 27.04.2010 р. по заміні дренажної системи на території бази відпочинку «Якір» за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29 на суму 46560 грн.; договірна ціна по заміні дренажної системи на території бази відпочинку «Якір» за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров. Долинний, 29 на суму 46560 грн.; кошторис витрат на виконання внутрішніх будівельних робіт по заміні дренажної системи на території бази відпочинку «Якір» за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29 на суму 46560 грн., а також в грудні 2010 р. фіктивні документи про виконання зазначених робіт: довідка про вартість виконаних підрядних робіт Форми № КБ-3 по заміні дренажної системи на території бази відпочинку «Якір» за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29 на суму 46560 грн.; акт приймання виконаних робіт Форми № КБ-2 про виконання робіт по заміні дренажної системи на території бази відпочинку «Якір» за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29 на суму 46560 грн., в яких були вказані неправдиві відомості про те, що субпідрядник ПП «Прайм Буд ММ» виконав і здав, а підрядник ТОВ «Будпостачпром» прийняв будівельні роботи в повному обсязі на суму 46560 грн. ОСОБА_9 документи ОСОБА_6 представив на підпис новопризначеному директору ТОВ «Будпосатчпром» ОСОБА_10, переконавши його в тому, що дані документи є справжніми і що обсяг і вартість робіт, зазначені в даних документах відповідають дійсності. ОСОБА_10 повіривши ОСОБА_6, не виїжджаючи в м.Феодосія та не перевіряючи якість, обсяги та вартість виконаних робіт підписав представлені йому документи. Кошти, що надійшли на рахунок ПП «Прайм Буд ММ» були переведені в готівку невстановленою слідством особою, яка передала їх ОСОБА_6 Отримані готівкові кошти ОСОБА_6 передав керівникові злочинної групи ОСОБА_4, який в свою чергу розподілив отримані готівкові грошові кошти на діяльність злочинної групи. ОСОБА_6, виконуючи вказівку ОСОБА_4, діючи згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної групи, з метою заволодіння грошовими коштами ДП «ФМТП», на отримані від ОСОБА_4 грошові кошти, через знайомих і працівників ТОВ «Будпостачпром» підшукав і найняв на роботу будівельників для виконання будівельних робіт у м.Феодосії. Дані будівельники офіційно не працювали ні на ТОВ «Будпостачпром», ні на ПП «Прайм Буд ММ». Будівельників ОСОБА_6 направив в м.Феодосію, де їх зустріли члени злочинної групи ОСОБА_4 і ОСОБА_5, і в подальшому привезли і розмістили їх в номерах бази відпочинку «Якір» для проживання на період проведення будівельних робіт з метою зменшення витрат на будівництво та заволодіння більшою частиною грошових коштів, так як за проживання будівельників на базі відпочинку «Якір», що належить ДП «ФМТП» підрядник не ніс ніяких витрат. У жовтні 2010 р. будівельники, замість проведення робіт по заміні дренажної системи, за вказівкою членів злочинної групи ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_6, які керували та контролювали виконання будівельних робіт, приступили до прочищення старої дренажної системи, що вимагало значно менших витрат, ніж було вказано в кошторисі на виконання робіт. ОСОБА_4, ОСОБА_11 і ОСОБА_5 діючи в інтересах злочинної групи, достовірно знаючи про те, що роботи на об'єкті виконуються не в повному обсязі, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно не вимагали від будівельників виконання і здачі всього обсягу виконаних робіт згідно кошторису на даний об'єкт будівництва, з метою заволодіння грошовими коштами отриманими в результаті різниці між сплаченими і реально виконаними обсягами робіт.

Потім ОСОБА_4, діючи в інтересах злочинної групи, дав вказівку члену злочинної групи ОСОБА_6 оформити і підписати з боку ТОВ «Будпостачпром» документи на закінчення будівельних робіт по заміні дренажної системи на території бази відпочинку «Якір» за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29 на суму 85249,20 грн. ОСОБА_6 в грудні 2010 р. за допомогою комп'ютера склав і роздрукував фіктивні довідку про вартість виконаних підрядних робіт Форми № КБ-3 та акт приймання виконаних робіт Форми № КБ- 2 про виконання робіт на об'єкті заміні дренажної системи на території бази відпочинку «Якір» за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29 на суму 85249,20 грн., які представив новопризначеному директору ТОВ «Будпосатчпром» ОСОБА_10А . на підпис, переконавши його в тому, що дані документи є справжніми і що обсяг і вартість робіт, зазначені в даних документах, відповідають дійсності. ОСОБА_10 повіривши ОСОБА_6, не виїжджаючи в м.Феодосія та не перевіряючи якість, обсяги та вартість виконаних робіт підписав представлені йому документи. Після цього ОСОБА_6 поставив на підпис ОСОБА_10 печатку ТОВ «Будпостачпром», яка була в його розпорядженні, надавши документам офіційний вид. Належним чином оформлені документи в декількох екземплярах ОСОБА_6 привіз 20.12.2010 р. в м.Феодосія та передав керівникові злочинної групи ОСОБА_4

Після цього ОСОБА_4 дав вказівку ОСОБА_5 перевірити правильність їх оформлення і що в документах вказана сума виконаних робіт згідно кошторису будівництва, а також поставити свою візу на даних документах як начальника технічного відділу. ОСОБА_5, діючи умисно, в інтересах злочинної групи, достовірно знаючи про те, що весь обсяг запланованих робіт згідно кошторису на об'єкті в повному обсязі не виконано, що представлені йому документи є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, 20.12.2010 р . поставив на зазначених документах свій підпис, підтвердивши тим самим, що їм перевірений обсяг виконаних робіт на об'єкті, що роботи виконані в повному обсязі і на вказану суму. Для остаточного надання документам офіційного і законного вигляду, що дають підставу бухгалтерії перерахувати кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Будпостачпром», ОСОБА_4, достовірно знаючи про те, що весь обсяг запланованих робіт згідно кошторису на об'єкті в повному обсязі не виконано, що представлені йому документи є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, 20.12.2010 р. поставив на зазначених документах свій підпис і поставив печатку ДП «ФМТП», надавши документу офіційний вид. Оформлені фіктивні документи ОСОБА_4 і ОСОБА_5 представили в бухгалтерію ДП «ФМТП», що дало підставу перерахувати на розрахунковий рахунок ТОВ «Будпостачпром» залишок грошових коштів в сумі 48000 грн.

Згідно висновку судово-будівельної експертизи № 110 від 07.02.2012 р. та додаткової будівельно-технічної експертизи № 54 від 14.06.2012 р. вартість виконаних робіт по заміні дренажної системи на території бази відпочинку «Якір» за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29, виконана господарським способом, завищена на суму 78709 грн. Таким чином в результаті злочинних дій підсудних ДП „ФМТП” заподіяна матеріальна шкода в сумі 78709 грн.

2. Він же, ОСОБА_4, будучи головним інженером ДП «ФМТП», будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, діючи умисно, повторно, в складі організованої злочинної групи спільно з начальником технічного відділу ДП «ФМТП» ОСОБА_7, а також засновником і директором ТОВ «Будпостачпром» ОСОБА_6 заволоділи грошовими коштами ДП «ФМТП» при наступних обставинах:

У жовтні 2010 р., ОСОБА_4 діючи умисно, в складі організованої злочинної групи, згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної групи, з метою заволодіння грошовими коштами ДП «ФМТП», використовуючи своє службове становище, дав вказівку члену злочинної групи ОСОБА_5 підшукати об'єкт будівництва, при фінансуванні якого частина коштів буде викрадена. ОСОБА_5, виконуючи вказівку керівника злочинної групи, діючи згідно з розробленим планом і відведеної йому ролі, підшукав і вибрав виконання будівельних робіт по влаштуванню стяжки підлог в 15 квартирах житлового будинку, що належить ДП «ФМТП», розташованого за адресою м. Феодосія вул. Гріна, 35. Після визначення об'єкта будівництва ОСОБА_4 добився фінансування даних будівельних робіт, після чого повідомив про це члену злочинної групи ОСОБА_6 для складання кошторису на проведення будівельних робіт. ОСОБА_6 і ОСОБА_5, діючи умисно, в інтересах злочинної групи, склали фіктивний кошторис на виконання будівельних робіт по влаштуванню стяжки підлог в 15 квартирах житлового будинку за адресою м. Феодосія вул.Гріна, 35 на суму 198600 грн., з розрахунку, що на об'єкті буде виконана частина будівельних робіт на певну суму від кошторису, а інша частина грошових коштів буде викрадена і розподілена серед членів злочинної групи. ОСОБА_6 склав і роздрукував на комп'ютері фіктивний документ «Договірна ціна» на виконання будівельних робіт по влаштуванню стяжки підлог в 15 квартирах житлового будинку за адресою м. Феодосія вул.Гріна, 35 на суму 198600 грн. яку підписав як директор ТОВ «Будпостачпром» і скріпив свій підпис печаткою підприємства. ОСОБА_5, діючи умисно, в інтересах злочинної групи, зловживаючи своїм службовим становищем, поставив на документі «Договірна ціна» свій підпис, підтвердивши тим самим, що ним перевірений обсяг запланованих робіт і їх вартість, що обсяги та їх вартість відповідає дійсності. Після цього ОСОБА_4, діючи умисно, в інтересах злочинної групи, зловживаючи своїм службовим становищем головного інженера, від імені ДП «ФМТП» підписав цей документ на виконання будівельних робіт по влаштуванню стяжки підлог в 15 квартирах житлового будинку за адресою м. Феодосія вул.Гріна, 35 на суму 198600 грн., свій підпис він скріпив печаткою підприємства. Оформлення кошторису і підписання сторонами документа «Договірна ціна» стало підставою для оформлення та підписання договору підряду на виконання даних будівельних робіт.

ОСОБА_4 08.10.2010 р., перебуваючи в приміщенні ДП «ФМТП» по вул. Горького, 11, діючи умисно в складі організованої злочинної групи, використовуючи своє службове становище, на підставі підготовленої членами злочинної групи ОСОБА_5 і ОСОБА_6 кошторисної документації, підписав з директором ТОВ «Будпостачпром» ОСОБА_6 договір підряду № 99/ТО, на виконання будівельних робіт по влаштуванню стяжки підлог в 15 квартирах житлового будинку, що належить ДП «ФМТП», розташованого за адресою м. Феодосія вул.Гріна, 35 на суму 198600 грн., достовірно знаючи про те, що кошторис на виконання обсягу робіт явно завищений, що частина із зазначених коштів буде викрадена з метою розподілу серед членів злочинної групи. Після укладення договору підряду, за вказівкою ОСОБА_4 бухгалтерія ДП «ФМТП» перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ «Будпостачпром» грошові кошти в сумі 196000 грн., як передоплату за виконання робіт.

ОСОБА_6, продовжуючи свої злочинні дії, намічені керівником злочинної групи ОСОБА_4, діючи в інтересах злочинної групи, для переведення в готівку грошових коштів, які члени злочинної групи мали намір використовувати при закупівлі будівельних матеріалів та оплати робітникам за виконання будівельних робіт на об'єкті, підшукав невстановлену в ході досудового слідства особу, яка представила йому номер розрахункового рахунку та реквізити фіктивного підприємства ПП «Прайм Буд ММ», зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_14. Після цього ОСОБА_6 оформив між ТОВ «Будспостачпром» та ПП «Прайм Буд ММ» фіктивні договір субпідряду та документи про нібито виконання на певну суму будівельних робіт по влаштуванню стяжки підлог в 15 квартирах житлового будинку, за адресою м. Феодосія вул.Гріна, 35: договір субпідряду № 99 між підрядником ТОВ «Будпостачпром» і субпідрядником ПП «Прайм Буд ММ» від 11.10.2010 р. про виконання внутрішніх будівельних робіт по влаштуванню стяжки підлог в 15 квартирах житлового будинку, за адресою м. Феодосія вул.Гріна, 35 на суму 192642 грн., договірна ціна про виконання внутрішніх будівельних робіт по влаштуванню стяжки підлог в 15 квартирах житлового будинку, за адресою м. Феодосія вул.Гріна, 35 на суму 192642 грн.; кошторис витрат на виконання внутрішніх будівельних робіт по влаштуванню стяжки підлог в 15 квартирах житлового будинку, за адресою м. Феодосія вул.Гріна, 35 на суму 192642 грн., а також у грудні 2010 р. склав фіктивні документи про виконання зазначених робіт: довідка про вартість виконаних підрядних робіт Форми № КБ-3 про виконання внутрішніх будівельних робіт по влаштуванню стяжки підлог в 15 квартирах житлового будинку, за адресою м. Феодосія ул.Гріна, 35 на суму 192.642 грн.; акт приймання виконаних робіт Форми № КБ-2 про виконання внутрішніх будівельних робіт по влаштуванню стяжки підлог в 15 квартирах житлового будинку, по адресою м.Феодосія вул.Гріна, 35 на суму 192642 грн., в яких були вказані неправдиві відомості про те, що субпідрядник ПП «Прайм Буд ММ» виконав і здав, а підрядник ТОВ «Будпостачпром» прийняв будівельні роботи в повному обсязі на суму 191642 грн., достовірно знаючи про те, що ніякі будівельні роботи на об'єкті субпідрядником ПП «Прайм Буд ММ» не виконувалися, що дані документи складені для наявності підстав перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ПП «Прайм Буд ММ», за нібито виконані роботи, і подальшого їх переведення в готівку. Дані документи ОСОБА_6 представив на підпис новопризначеному директору ТОВ «Будпосатчпром» ОСОБА_10, переконавши його в тому, що дані документи є справжніми і що обсяг і вартість робіт, зазначені в даних документах, відповідають дійсності. ОСОБА_10 повіривши ОСОБА_6, не виїжджаючи в м.Феодосія та не перевіряючи якість, обсяги та вартість виконаних робіт підписав представлені йому документи. Кошти, що надійшли на рахунок ПП «Прайм Буд ММ», були переведені в готівку невстановленою в ході досудового слідства особою, яка передала їх ОСОБА_6 Отримані готівкові кошти ОСОБА_6 відвіз в м.Феодосія та передав керівникові злочинної групи ОСОБА_4, який розподілив отримані готівкові грошові кошти на діяльність злочинної групи. ОСОБА_6, виконуючи вказівку ОСОБА_4, діючи згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної групи, з метою заволодіння грошовими коштами ДП «ФМТП», на отримані від ОСОБА_4 грошові кошти, через знайомих і працівників ТОВ «Будпостачпром» підшукав і найняв на роботу будівельників для виконання будівельних робіт у м.Феодосії. Дані будівельники офіційно не працювали ні на ТОВ «Будпостачпром», ні на ПП «Прайм Буд ММ». Будівельників ОСОБА_6 направив в м.Феодосія, де їх зустріли члени злочинної групи ОСОБА_4 і ОСОБА_5, і в подальшому привезли і розмістили їх в номерах бази відпочинку «Якір» для проживання на період проведення будівельних робіт з метою зменшення витрат на будівництво та заволодіння більшою частиною грошових коштів, так як за проживання будівельників на базі відпочинку « Якір », що належить ДП« ФМТП», підрядник не ніс ніяких витрат. У жовтні 2010 р. будівельники, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_6, які керували та контролювали виконання будівельних робіт, приступили до виконання будівельних робіт по влаштуванню стяжки підлог в 15 квартирах житлового будинку, за адресою м. Феодосія вул.Гріна, 35. ОСОБА_4, ОСОБА_11 і ОСОБА_5, діючи в інтересах злочинної групи, достовірно знаючи про те, що роботи на об'єкті виконуються не в повному обсязі, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно не вимагали від будівельників виконання і здачі всього обсягу виконаних робіт згідно кошторису на даний об'єкт будівництва, з метою заволодіння грошовими коштами отриманої в результаті різниці між сплаченими і реально виконаними обсягами робіт.

Після цього ОСОБА_4, діючи в інтересах злочинної групи, дав вказівку члену злочинної групи ОСОБА_6 оформити і підписати з боку ТОВ «Будпостачпром» документи на закінчення будівельних робіт по влаштуванню стяжки підлог в 15 квартирах житлового будинку, за адресою м. Феодосія вул.Гріна, 35 на суму 198600 грн. ОСОБА_6 виконуючи вказівку ОСОБА_4, діючи в інтересах злочинної групи, згідно відведеної йому ролі, в грудні 2010 р., за допомогою комп'ютера, навмисне склав і роздрукував фіктивні довідку про вартість виконаних підрядних робіт Форми № КБ-3 та акт приймання виконаних робіт форми № КБ-2 про виконання будівельних робіт по влаштуванню стяжки підлог в 15 квартирах житлового будинку, за адресою м. Феодосія вул.Гріна, 35 на суму 198600 грн., які представив новопризначеному директору ТОВ «Будпостачпром» ОСОБА_10 на підпис, переконавши його в тому, що дані документи є справжніми і що обсяг і вартість робіт, зазначені в даних документах, відповідають дійсності. ОСОБА_10 повіривши ОСОБА_6, не виїжджаючи в м.Феодосія та не перевіряючи якість, обсяги та вартість виконаних робіт підписав представлені йому документи. Після цього ОСОБА_6 поставив на підпис ОСОБА_10 печатку ТОВ «Будпостачпром», яка була в його розпорядженні, надавши документам офіційний вид. Належним чином оформлені і підписані документи в декількох екземплярах ОСОБА_6 привіз 09.12.2010 р. у м.Феодосії керівникові злочинної групи ОСОБА_4

Отримавши документи, керівник злочинної групи ОСОБА_4 дав вказівку ОСОБА_5 перевірити правильність їх оформлення і фактичного відображення в документах суми виконаних робіт згідно кошторису будівництва, а також поставити свою візу на даних документах, як начальника технічного відділу. ОСОБА_5, діючи умисно, в інтересах злочинної групи, достовірно знаючи про те, що весь обсяг запланованих робіт згідно кошторису на об'єкті в повному обсязі не виконано, що представлені йому документи: довідка про вартість виконаних підрядних робіт Форми № КБ-3 і акт приймання виконаних робіт Форми № КБ-2 про виконання будівельних робіт по влаштуванню стяжки підлог в 15 квартирах житлового будинку, за адресою м. Феодосія вул.Гріна, 35 на суму 198600 грн. є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, 09.12.2010 р. поставив на зазначених документах свій підпис, підтвердивши тим самим, що їм перевірений обсяг виконаних робіт на об'єкті, що роботи виконані в повному обсязі і на вказану суму. Для остаточного надання документам офіційного і законного вигляду, що дають підставу бухгалтерії перерахувати кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Будпостачпром», ОСОБА_4, діючи умисно, в інтересах злочинної групи, достовірно знаючи про те, що весь обсяг запланованих робіт згідно кошторису на об'єкті в повному обсязі не виконано, що представлені йому документи є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, 09.12.2010 р. поставив на зазначених документах свій підпис і поставив печатку ДП «ФМТП», надавши документу офіційний вид. Оформлені фіктивні документи ОСОБА_4 і ОСОБА_5 представили в бухгалтерію ДП «ФМТП», що дало підставу перерахувати на розрахунковий рахунок ТОВ «Будпостачпром» залишок грошових коштів в сумі 2600 грн.

Згідно висновку судово-будівельної експертизи № 110 від 07.02.2012 р. та додаткової будівельно-технічної експертизи № 54 від 14.06.2012 року вартість виконаних будівельних робіт по влаштуванню стяжки підлог в 15 квартирах житлового будинку, за адресою м. Феодосія вул.Гріна, 35, виконана господарським способом, була завищена на суму 139704 грн.

У результаті злочинних дій членів злочинної групи ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_6 ДП «ФМТП» був заподіяний матеріальний збиток на суму 139704 грн.

3.Він ж ОСОБА_4, будучи головним інженером ДП «ФМТП», будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, діючи умисно, повторно, в складі організованої злочинної групи спільно з начальником технічного відділу ДП «ФМТП» ОСОБА_7, а також засновником і директором ТОВ «Будпостачпром» ОСОБА_6 заволоділи грошовими коштами ДП «ФМТП» при наступних обставинах:

Після визначення об'єкта будівництва ОСОБА_4 добився фінансування даних будівельних робіт, після чого повідомив про це члену злочинної групи ОСОБА_6 і викликав його в м.Феодосія для складання кошторису на проведення будівельних робіт. ОСОБА_6 і ОСОБА_5, діючи умисно, в інтересах злочинної групи, склали фіктивний кошторис на виконання будівельних робіт на суму 290370 грн., з розрахунку, що на об'єкті буде виконана частина будівельних робіт на певну суму від кошторису, а інша частина грошових коштів буде викрадена і розподілена серед членів злочинної групи. ОСОБА_6 склав і роздрукував на комп'ютері фіктивний документ «Договірна ціна» на виконання будівельних робіт з улаштування зливної каналізації бази відпочинку «Якір» за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29, який підписав як директор ТОВ «Будпостачпром» і скріпив свій підпис печаткою підприємства. ОСОБА_5, діючи умисно, в інтересах злочинної групи, зловживаючи своїм службовим становищем, поставив на документі «Договірна ціна» свій підпис, підтвердивши тим самим, що їм перевірений обсяг запланованих робіт і їх вартість, що обсяги та їх вартість відповідає дійсності. Після цього, ОСОБА_4, діючи умисно, в інтересах злочинної групи, зловживаючи своїм службовим становищем головного інженера, від імені ДП «ФМТП» підписав документ «Договірна ціна» на виконання будівельних робіт з улаштування зливної каналізації бази відпочинку «Якір» по адресою м.Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29 на суму 290370 грн., свій підпис він скріпив печаткою підприємства. Оформлення кошторису і підписання сторонами документа «Договірна ціна» стало підставою для оформлення та підписання договору підряду на виконання даних будівельних робіт.

ОСОБА_4, 18.10.2010 р., перебуваючи в приміщенні ДП «ФМТП» по вул. Горького, 11, діючи умисно в складі організованої злочинної групи, використовуючи своє службове становище, на підставі підготовленої членами злочинної групи ОСОБА_5 і ОСОБА_6 кошторисної документації, підписав з директором ТОВ «Будпостачпром» ОСОБА_6 договір підряду № 102/ТО, на виконання будівельних робіт з улаштування зливної каналізації бази відпочинку «Якір» за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29 на суму 290370 грн., достовірно знаючи про те, що кошторис на виконання обсягу робіт явно завищений, що частина із зазначених коштів буде викрадена з метою розподілу серед членів злочинної групи. Після укладення договору підряду, за вказівкою ОСОБА_4, бухгалтерія ДП «ФМТП» перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ «Будпостачпром» грошові кошти в сумі 146994 грн. в якості передоплати за виконання робіт.

ОСОБА_6, продовжуючи свої злочинні дії, намічені керівником злочинної групи ОСОБА_4, діючи в інтересах злочинної групи, для переведення в готівку грошових коштів, які члени злочинної групи мали намір використовувати при закупівлі будівельних матеріалів та оплати робітникам за виконання будівельних робіт на об'єкті, підшукав невстановлену в ході досудового слідства особу, яка представила йому номер розрахункового рахунку та реквізити фіктивного підприємства ПП «Прайм Буд ММ», зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_14. Після цього ОСОБА_6 оформив між ТОВ «Будспостачпром» та ПП «Прайм Буд ММ» фіктивні договір субпідряду та документи про нібито виконання на певну суму будівельних робіт з улаштування зливної каналізації бази відпочинку «Якір» за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29: договір субпідряду № 101 між підрядником ТОВ «Будпостачпром» і субпідрядником ПП «Прайм Буд ММ» від 20.10.2010 р. про виконання будівельних робіт з улаштування зливної каналізації бази відпочинку «Якір» за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29, на суму 281658,90 грн.; договірна ціна про виконання будівельних робіт з улаштування зливної каналізації бази відпочинку «Якір» за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29, на суму 281658,90 грн.; кошторис витрат на виконання будівельних робіт по влаштуванню зливної каналізації бази відпочинку «Якір» за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29, на суму 281658,90 грн., а також у грудні 2010 р. склав фіктивні документи про виконання зазначених робіт: довідка про вартість виконаних підрядних робіт Форми № КБ-3 про виконання будівельних робіт з улаштування зливної каналізації бази відпочинку «Якір» за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29, на суму 281658,90 грн.; акт приймання виконаних робіт Форми № КБ-2 про виконання будівельних робіт з улаштування зливної каналізації бази відпочинку «Якір» за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29, на суму 281658,90 грн., в яких були вказані неправдиві відомості про те, що субпідрядник ПП «Прайм Буд ММ» виконав і здав, а підрядник ТОВ« Будпостачпром »прийняв будівельні роботи в повному обсязі на суму 281658,90 грн., достовірно знаючи про те, що ніякі будівельні роботи на об'єкті субпідрядником ПП «Прайм Буд ММ» не виконувалися, що дані документи складені для наявності підстав перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ПП «Прайм Буд ММ», за нібито виконані роботи і подальшого їх переведення в готівку. Дані документи ОСОБА_6 представив на підпис новопризначеному директору ТОВ «Будпосатчпром» ОСОБА_10, переконавши його в тому, що дані документи є справжніми і що обсяг і вартість робіт, зазначені в даних документах, відповідають дійсності. ОСОБА_10 повіривши ОСОБА_6, не виїжджаючи в м.Феодосія та не перевіряючи якість, обсяги та вартість виконаних робіт підписав представлені йому документи. Кошти, що надійшли на рахунок ПП «Прайм Буд ММ», були переведені в готівку невстановленою в ході досудового слідства особою і він їх передав ОСОБА_6 Отримані готівкові кошти ОСОБА_6 відвіз в м.Феодосія та передав їх ОСОБА_4, який розподілив отримані готівкові грошові кошти на діяльність злочинної групи. ОСОБА_6, виконуючи вказівку керівника злочинної групи ОСОБА_4, діючи згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної групи, з метою заволодіння грошовими коштами ДП «ФМТП», на отримані від ОСОБА_4 грошові кошти, через знайомих і працівників ТОВ «Будпостачпром» підшукав і найняв на роботу будівельників для виконання будівельних робіт у м.Феодосії на об'єктах ДП «ФМТП». Дані будівельники офіційно не працювали ні на ТОВ «Будпостачпром», ні на ПП «Прайм Буд ММ». Будівельників ОСОБА_6 направив в м.Феодосія, де їх зустріли члени злочинної групи ОСОБА_4 і ОСОБА_5, і в подальшому привезли і розмістили в номерах бази відпочинку «Якір» для проживання на період проведення будівельних робіт, з метою зменшення витрат на будівництво та заволодіння більшою частиною грошових коштів, так як по проживанню будівельників на базі відпочинку «Якір», що належить ДП «ФМТП» підрядник не ніс ніяких витрат. У жовтні 2010 р. будівельники, за вказівкою членів злочинної групи ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_6, які керували та контролювали виконання будівельних робіт, приступили до виконання будівельних робіт з улаштування зливної каналізації бази відпочинку «Якір» за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29. ОСОБА_4, ОСОБА_11 і ОСОБА_5, діючи в інтересах злочинної групи, достовірно знаючи про те, що роботи на об'єкті виконуються не в повному обсязі, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно не вимагали від будівельників виконання і здачі всього обсягу виконаних робіт згідно кошторису на даний об'єкт будівництва, з метою заволодіння грошовими коштами отриманої в результаті різниці між сплаченими і реально виконаними обсягами робіт.

Потім ОСОБА_4, діючи в інтересах злочинної групи, дав вказівку члену злочинної групи ОСОБА_6 оформити і підписати з боку ТОВ «Будпостачпром» документи на закінчення будівельних робіт по влаштуванню зливної каналізації бази відпочинку «Якір» за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29 на суму 290370 грн. ОСОБА_6 в грудні 2010 р., за допомогою комп'ютера навмисне склав і роздрукував фіктивні довідку про вартість виконаних підрядних робіт Форми № КБ-3 та акт приймання виконаних робіт Форми № КБ-2 про виконання будівельних робіт з улаштування зливної каналізації бази відпочинку «Якір» за адресою м.Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29 на суму 290370 грн. і представив новопризначеному директору ТОВ «Будпостачпром» ОСОБА_10 на підпис вищевказані фіктивні документи, переконавши його в тому, що дані документи є справжніми і що обсяг і вартість робіт, зазначені в даних документах, відповідають дійсності. ОСОБА_10 повіривши ОСОБА_6, не виїжджаючи в м.Феодосія та не перевіряючи якість, обсяги та вартість виконаних робіт підписав представлені йому документи. Після цього ОСОБА_6 поставив на підпис ОСОБА_10 печатку ТОВ «Будпостачпром», яка була в його розпорядженні, надавши документам офіційний вид. Належним чином оформлені і підписані документи в декількох екземплярах ОСОБА_6 привіз 09.12.2010 р. у м.Феодосії керівникові злочинної групи ОСОБА_4

Отримавши документи, ОСОБА_4 дав вказівку члену злочинної групи ОСОБА_5 перевірити правильність їх оформлення і фактичного відображення в документах суми виконаних робіт згідно кошторису будівництва, а також поставити свою візу на даних документах як начальника технічного відділу. ОСОБА_5, діючи умисно, в інтересах злочинної групи, достовірно знаючи про те, що весь обсяг запланованих робіт згідно кошторису на об'єкті в повному обсязі не виконано, що представлені йому документи: довідка про вартість виконаних підрядних робіт Форми № КБ-3 і акт приймання виконаних робіт Форми № КБ-2 про виконання будівельних робіт з улаштування зливної каналізації бази відпочинку «Якір» за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29 на суму 290370 грн., є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, 09.12.2010 р. поставив на зазначених документах свій підпис, підтвердивши тим самим, що їм перевірений обсяг виконаних робіт на об'єкті, що роботи виконані в повному обсязі і на вказану суму. Для остаточного надання документам офіційного і законного вигляду, що дають підставу бухгалтерії перерахувати кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Будпостачпром», ОСОБА_4, достовірно знаючи про те, що весь обсяг запланованих робіт згідно кошторису на об'єкті в повному обсязі не виконано, що представлені йому документи є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, 09.12.2010 р. поставив на зазначених документах свій підпис і поставив печатку ДП «ФМТП», надавши документу офіційний вид. Оформлені фіктивні документи ОСОБА_4 і ОСОБА_5 представили в бухгалтерію ДП «ФМТП», що дало підставу перерахувати на розрахунковий рахунок ТОВ «Будпостачпром» залишок грошових коштів в сумі 147185 грн.

Згідно висновку судово-будівельної експертизи № 110 від 07.02.2012 р. та додаткової будівельно-технічної експертизи № 54 від 14.06.2012 р. вартість виконаних будівельних робіт по влаштуванню зливної каналізації бази відпочинку «Якір» за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров. Долинний, 29, виконаних господарським способом, була завищена на суму 218551 грн.

У результаті злочинних дій членів злочинної групи ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_6 ДП «ФМТП» був заподіяний матеріальний збиток на суму 218551 грн.

4. Він же ОСОБА_4, будучи головним інженером ДП «ФМТП», будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, діючи умисно, повторно, в складі організованої злочинної групи спільно з начальником технічного відділу ДП «ФМТП» ОСОБА_7, а також засновником і директором ТОВ «Будпостачпром» ОСОБА_6 заволоділи грошовими коштами ДП «ФМТП» при наступних обставинах:

У жовтні 2010 р., ОСОБА_4 діючи умисно в складі організованої злочинної групи, згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної групи, з метою заволодіння грошовими коштами ДП «ФМТП», використовуючи своє службове становище, дав вказівку члену злочинної групи ОСОБА_5 підшукати об'єкт будівництва при фінансуванні якого частина коштів буде викрадена. ОСОБА_5, виконуючи вказівку керівника злочинної групи, діючи згідно з розробленим планом і відведеної йому ролі, підшукав і вибрав виконання будівельних робіт з улаштування гідроізоляції внутрішніх і зовнішніх стін підвалу їдальні бази відпочинку «Якір» за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров. Долинний, 29. Після визначення об'єкта будівництва ОСОБА_4 добився фінансування даних будівельних робіт, після чого повідомив про це члену злочинної групи ОСОБА_6 і викликав його в м.Феодосія для складання кошторису на проведення будівельних робіт. ОСОБА_6 і ОСОБА_5, діючи умисно, в інтересах злочинної групи, склали фіктивний кошторис на виконання будівельних робіт з улаштування гідроізоляції внутрішніх і зовнішніх стін підвалу їдальні бази відпочинку «Якір» за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29 на суму 290666 грн., з розрахунку, що на об'єкті буде виконана частина будівельних робіт на певну суму від кошторису, а інша частина грошових коштів буде викрадена і розподілена серед членів злочинної групи. ОСОБА_6 склав і роздрукував на комп'ютері фіктивний документ «Договірна ціна» на виконання будівельних робіт з улаштування гідроізоляції внутрішніх і зовнішніх стін підвалу їдальні бази відпочинку «Якір» за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29 на суму 290666 грн., яку підписав як директор ТОВ «Будпостачпром» і скріпив свій підпис печаткою підприємства. ОСОБА_5, діючи умисно, в інтересах злочинної групи, зловживаючи своїм службовим становищем, поставив на документі «Договірна ціна» свій підпис, підтвердивши тим самим, що їм перевірений обсяг запланованих робіт і їх вартість, що обсяги та їх вартість відповідає дійсності. Після цього, ОСОБА_4 від імені ДП «ФМТП» підписав документ «Договірна ціна» на виконання будівельних робіт з улаштування гідроізоляції внутрішніх і зовнішніх стін підвалу їдальні бази відпочинку «Якір» за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29 на суму 290666 грн., свій підпис він скріпив печаткою підприємства. Оформлення кошторису і підписання сторонами документа «Договірна ціна» стало підставою для оформлення та підписання договору підряду на виконання даних будівельних робіт.

ОСОБА_4, 18.10.2010 р., перебуваючи в приміщенні ДП «ФМТП» по вул. Горького, 11, діючи умисно в складі організованої злочинної групи, використовуючи своє службове становище, на підставі підготовленої членами злочинної групи ОСОБА_5 і ОСОБА_6 кошторисної документації, підписав з директором ТОВ «Будпостачпром» ОСОБА_6 договір підряду № 105/ТО, на виконання будівельних робіт з улаштування гідроізоляції внутрішніх і зовнішніх стін підвалу їдальні бази відпочинку «Якір» за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29 на суму 290666 грн., достовірно знаючи про те, що кошторис на виконання обсягу робіт явно завищений, що частина із зазначених коштів буде викрадена з метою розподілу серед членів злочинної групи. Після укладення договору підряду за вказівкою ОСОБА_4, бухгалтерія ДП «ФМТП» перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ «Будпостачпром» грошові кошти в сумі 143333 грн. в якості передоплати за виконання робіт.

ОСОБА_6, продовжуючи свої злочинні дії, намічені керівником злочинної групи ОСОБА_4, діючи в інтересах злочинної групи, для переведення в готівку грошових коштів, які члени злочинної групи мали намір використовувати при закупівлі будівельних матеріалів та оплати робітникам за виконання будівельних робіт на об'єкті, підшукав невстановлену в ході досудового слідства особу, яка представила йому номер розрахункового рахунку та реквізити фіктивного підприємства ПП «Прайм Буд ММ», зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_14. Після цього ОСОБА_6 оформив між ТОВ «Будспостачпром» та ПП «Прайм Буд ММ» фіктивні договір субпідряду та документи про нібито виконання на певну суму будівельних робіт з улаштування гідроізоляції внутрішніх і зовнішніх стін підвалу їдальні бази відпочинку «Якір» за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров. Долинний, 29: договір субпідряду № 102 між підрядником ТОВ «Будпостачпром» і субпідрядником ПП «Прайм Буд ММ» від 20.10.2010 р. про виконання будівельних робіт з улаштування гідроізоляції внутрішніх і зовнішніх стін підвалу їдальні бази відпочинку «Якір» за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29, на суму 281946,41 грн.; договірна ціна про виконання будівельних робіт з улаштування гідроізоляції внутрішніх і зовнішніх стін підвалу їдальні бази відпочинку «Якір» за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29, на суму 281946,41 грн.; кошторис витрат на виконання будівельних робіт з улаштування гідроізоляції внутрішніх і зовнішніх стін підвалу їдальні бази відпочинку «Якір» за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29, на суму 281946,41 грн., а також у грудні 2010 р. склав фіктивні документи про виконання зазначених робіт: довідка про вартість виконаних підрядних робіт Форми № КБ-3 про виконання будівельних робіт з улаштування гідроізоляції внутрішніх і зовнішніх стін підвалу їдальні бази відпочинку «Якір» за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29, на суму 281946,41 грн.; акт приймання виконаних робіт Форми № КБ-2 про виконання будівельних робіт з улаштування гідроізоляції внутрішніх і зовнішніх стін підвалу їдальні бази відпочинку «Якір» за адресою м. Феодосія с. Коктебель пров.Долинний, 29, на суму 281946,41 грн., в яких були вказані неправдиві відомості про те, що субпідрядник ПП «Прайм Буд ММ» виконав і здав, а підрядник ТОВ «Будпостачпром» прийняв будівельні роботи в повному обсязі на суму 281946,41 грн., достовірно знаючи про те, що ніякі будівельні роботи на об'єкті субпідрядником ПП «Прайм Буд ММ» не виконувалися, що дані документи складені для наявності підстав перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ПП «Прайм Буд ММ», за нібито виконані роботи і подальшого їх переведення в готівку. Дані документи ОСОБА_6 представив на підпис новопризначеному директору ТОВ «Будпосатчпром» ОСОБА_10, переконавши його в тому, що дані документи є справжніми і що обсяг і вартість робіт, зазначені в даних документах, відповідають дійсності. ОСОБА_10 повіривши ОСОБА_6, не виїжджаючи в м.Феодосія та не перевіряючи якість, обсяги та вартість виконаних робіт підписав представлені йому документи. Кошти, що надійшли на рахунок ПП «Прайм Буд ММ» були переведені в готівку невстановленою в ході досудового слідства особою, яка їх передала ОСОБА_6 Отримані готівкові кошти ОСОБА_6 відвіз в м.Феодосія та передав їх керівнику злочинної групи ОСОБА_4, який розподілив отримані готівкові грошові кошти на діяльність злочинної групи. ОСОБА_6, виконуючи вказівку керівника злочинної групи ОСОБА_4, діючи згідно розробленого плану злочинних дій відомого всім учасникам злочинної групи, з метою заволодіння грошовими коштами ДП «ФМТП», на отримані від ОСОБА_4 грошові кошти, через знайомих і працівників ТОВ «Будпостачпром» підшукав і найняв на роботу будівельників для виконання будівельних робіт у м.Феодосії на об'єктах ДП «ФМТП». Дані будівельники офіційно не працювали ні на ТОВ «Будпостачпром», ні на ПП «Прайм Буд ММ». Будівельників ОСОБА_6 направив в м.Феодосію, де їх зустріли члени злочинної групи ОСОБА_4 і ОСОБА_5, і в подальшому привезли і розмістили їх в номерах бази відпочинку «Якір» для проживання на період проведення будівельних робіт, з метою зменшення витрат на будівництво та заволодіння більшою частиною грошових коштів, так як по проживанню будівельників на базі відпочинку «Якір», що належить ДП «ФМТП» підрядник не ніс ніяких витрат. У жовтні 2010 р. будівельники, за вказівкою членів злочинної групи ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_6, які керували та контролювали виконання будівельних робіт, приступили до виконання будівельних робіт з улаштування гідроізоляції внутрішніх і зовнішніх стін підвалу їдальні бази відпочинку «Якір» за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29. ОСОБА_4, ОСОБА_11 і ОСОБА_5, діючи, в інтересах злочинної групи, достовірно знаючи про те, що роботи на об'єкті виконуються не в повному обсязі, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно не вимагали від будівельників виконання і здачі всього обсягу виконаних робіт згідно кошторису на даний об'єкт будівництва, з метою заволодіння грошовими коштами отриманими в результаті різниці між сплаченими і реально виконаними обсягами робіт.

Потім ОСОБА_4, діючи в інтересах злочинної групи, дав вказівку члену злочинної групи ОСОБА_6 оформити і підписати з боку ТОВ «Будпостачпром» документи на закінчення будівельних робіт по влаштуванню гідроізоляції внутрішніх і зовнішніх стін підвалу їдальні бази відпочинку «Якір» за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров. Долинний, 29 на суму 290666 грн. ОСОБА_6 в грудні 2010 р., за допомогою комп'ютера навмисне склав і роздрукував фіктивні довідку про вартість виконаних підрядних робіт Форми № КБ-3 та акт приймання виконаних робіт Форми № КБ-2 про виконання будівельних робіт з улаштування гідроізоляції внутрішніх і зовнішніх стін підвалу їдальні бази відпочинку «Якір» за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров. Долинний, 29 на суму 290666 грн., які представив новопризначеному директору ТОВ «Будпостачпром» ОСОБА_10 на підпис, переконавши його в тому, що дані документи є справжніми і що обсяг і вартість робіт зазначені в даних документах відповідають дійсності. ОСОБА_10 повіривши ОСОБА_6, не виїжджаючи в м.Феодосія та не перевіряючи якість, обсяги та вартість виконаних робіт підписав представлені йому документи. Після цього ОСОБА_6 поставив на підпис ОСОБА_10 печатку ТОВ «Будпостачпром», яка була в його розпорядженні, надавши документам офіційний вид. Належним чином оформлені і підписані документи в декількох екземплярах ОСОБА_6 привіз 09.12.2010 р. у м.Феодосії керівникові злочинної групи ОСОБА_4

Отримавши документи, ОСОБА_4 дав вказівку ОСОБА_5 перевірити правильність їх оформлення і фактичного відображення в документах суми виконаних робіт згідно кошторису будівництва, а також поставити свою візу на даних документах, як начальника технічного відділу. ОСОБА_5, діючи умисно, в інтересах злочинної групи, достовірно знаючи про те, що весь обсяг запланованих робіт згідно кошторису на об'єкті в повному обсязі не виконано, що представлені йому документи: довідка про вартість виконаних підрядних робіт Форми № КБ-3 і акт приймання виконаних робіт Форми № КБ-2 про виконання будівельних робіт з улаштування гідроізоляції внутрішніх і зовнішніх стін підвалу їдальні бази відпочинку «Якір» за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29 на суму 290666 грн. є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, 09.12.2010 р. поставив на зазначених документах свій підпис підтвердивши тим самим що їм перевірений обсяг виконаних робіт на об'єкті, що роботи виконані в повному обсязі і на вказану суму. Для остаточного надання документам офіційного і законного вигляду, що дають підставу бухгалтерії перерахувати кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Будпостачпром», ОСОБА_4, достовірно знаючи про те, що весь обсяг запланованих робіт згідно кошторису на об'єкті в повному обсязі не виконано, що представлені йому документи є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, 09.12.2010 р. поставив на зазначених документах свій підпис і поставив печатку ДП «ФМТП», надавши документу офіційний вид. Оформлені фіктивні документи ОСОБА_4 і ОСОБА_5 представили в бухгалтерію ДП «ФМТП», що дало підставу перерахувати на розрахунковий рахунок ТОВ «Будпостачпром» залишок грошових коштів в сумі 145333 грн.

Згідно висновку судово-будівельної експертизи № 110 від 07.02.2012 р. та додаткової будівельно-технічної експертизи № 54 від 14.06.2012 р. вартість виконаних будівельних робіт по влаштуванню гідроізоляції внутрішніх і зовнішніх стін підвалу їдальні бази відпочинку «Якір» за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29, виконані господарським способом, була завищена на суму 223941 грн.

У результаті злочинних дій членів злочинної групи ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_6 ДП «ФМТП» був заподіяний матеріальний збиток на суму 223941 грн.

5. Він же ОСОБА_4, будучи головним інженером ДП «ФМТП», будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, діючи умисно, повторно, в складі організованої злочинної групи спільно з начальником технічного відділу ДП «ФМТП» ОСОБА_7, а також засновником і директором ТОВ «Будпостачпром» ОСОБА_6 заволоділи грошовими коштами ДП «ФМТП» при наступних обставинах:

У жовтні 2010 р., ОСОБА_4 діючи умисно в складі організованої злочинної групи, згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної групи, з метою заволодіння грошовими коштами ДП «ФМТП», використовуючи своє службове становище, дав вказівку члену злочинної групи ОСОБА_5 підшукати об'єкт будівництва, при фінансуванні якого частина коштів буде викрадена. ОСОБА_5 підшукав і вибрав виконання будівельних робіт з ремонту бази відпочинку «Якір» за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29. Після визначення об'єкта будівництва ОСОБА_4 добився фінансування даних будівельних робіт, після чого повідомив про це члену злочинної групи ОСОБА_6 і викликав його в м.Феодосія для складання кошторису на проведення будівельних робіт. ОСОБА_6 і ОСОБА_5, діючи умисно, в інтересах злочинної групи, склали фіктивний кошторис на виконання будівельних робіт з ремонту бази відпочинку «Якір» за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29 на суму 293988 грн., з розрахунку , що на об'єкті буде виконана частина будівельних робіт на певну суму від кошторису, а інша частина грошових коштів буде викрадена і розподілена серед членів злочинної групи. ОСОБА_6 склав і роздрукував на комп'ютері фіктивний документ «Договірна ціна» на виконання будівельних робіт з ремонту бази відпочинку «Якір» за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29 на суму 293988 грн., яку підписав як директор ТОВ «Будпостачпром» і скріпив свій підпис печаткою підприємства. ОСОБА_5 поставив на документі «Договірна ціна» свій підпис, підтвердивши тим самим, що їм перевірений обсяг запланованих робіт і їх вартість, що обсяги та їх вартість відповідає дійсності. Після цього ОСОБА_4, діючи умисно, в інтересах злочинної групи, зловживаючи своїм службовим становищем головного інженера від імені ДП «ФМТП» підписав документ «Договірна ціна» на виконання будівельних робіт з ремонту бази відпочинку «Якір» за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29 на суму 293988 грн., свій підпис він скріпив печаткою підприємства. Оформлення кошторису і підписання сторонами документа «Договірна ціна» стало підставою для оформлення та підписання договору підряду на виконання даних будівельних робіт.

Потім ОСОБА_4, 21.10.2010 р., перебуваючи в приміщенні ДП «ФМТП» по вул. Горького, 11, діючи умисно в складі організованої злочинної групи, використовуючи своє службове становище, на підставі підготовленої членами злочинної групи ОСОБА_5 і ОСОБА_6 кошторисної документації, підписав з директором ТОВ «Будпостачпром» ОСОБА_6 договір підряду № 106/ТО, на виконання будівельних робіт з ремонту бази відпочинку «Якір» за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29 на суму 293988 грн., достовірно знаючи про те, що кошторис на виконання обсягу робіт явно завищений, що частина із зазначених коштів буде викрадена з метою розподілу серед членів злочинної групи. Після укладення договору підряду, за вказівкою ОСОБА_4, бухгалтерія ДП «ФМТП» перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ «Будпостачпром» грошові кошти в сумі 146994 грн. в якості передоплати за виконання робіт.

Кошти, що надійшли на рахунок ПП «Прайм Буд ММ», були переведені в готівку невстановленою в ході досудового слідства особою і він їх передав ОСОБА_6 Отримані готівкові кошти ОСОБА_6 відвіз в м.Феодосія та передав їх керівнику злочинної групи ОСОБА_4, який розподілив їх на діяльність злочинної групи. ОСОБА_6, виконуючи вказівку керівника злочинної групи ОСОБА_4, діючи згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної групи, з метою заволодіння грошовими коштами ДП «ФМТП», на отримані від ОСОБА_4 грошові кошти, через знайомих і працівників ТОВ «Будпостачпром» підшукав і найняв на роботу будівельників для виконання будівельних робіт у м.Феодосії на об'єктах ДП «ФМТП». Дані будівельники офіційно не працювали ні на ТОВ «Будпостачпром», ні на ПП «Прайм Буд ММ». Будівельників ОСОБА_6 направив в м.Феодосія, де їх зустріли члени злочинної групи ОСОБА_4 і ОСОБА_5, і в подальшому розмістили їх в номерах бази відпочинку «Якір» для проживання на період проведення будівельних робіт з метою зменшення витрат на будівництво та заволодіння більшою частиною грошових коштів, так як по проживанню будівельників на базі відпочинку «Якір», що належить ДП «ФМТП», підрядник не ніс ніяких витрат. У жовтні 2010 р. будівельники, за вказівкою членів злочинної групи ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_6, які керували та контролювали виконання будівельних робіт, приступили до виконання будівельних робіт з ремонту бази відпочинку «Якір» за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29. ОСОБА_4, ОСОБА_11 і ОСОБА_5, діючи, в інтересах злочинної групи, достовірно знаючи про те, що роботи на об'єкті виконуються не в повному обсязі, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно не вимагали від будівельників виконання і здачі всього обсягу виконаних робіт згідно кошторису на даний об'єкт будівництва, з метою заволодіння грошовими коштами отриманими в результаті різниці між оплаченими і реально виконаними обсягами робіт.

Потім ОСОБА_4, діючи в інтересах злочинної групи, дав вказівку члену злочинної групи ОСОБА_6 оформити і підписати з боку ТОВ «Будпостачпром» документи на закінчення будівельних робіт по ремонту бази відпочинку «Якір» за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29 на суму 293988 грн. ОСОБА_6 в грудні 2010 р. за допомогою комп'ютера навмисне склав і роздрукував фіктивні довідку про вартість виконаних підрядних робіт Форми № КБ-3 та акт приймання виконаних робіт Форми № КБ-2 про виконання будівельних робіт з ремонту бази відпочинку «Якір» за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долінний, 29 на суму 293988 грн., які представив новопризначеному директору ТОВ «Будпосатчпром» ОСОБА_10 на підпис, переконавши його в тому, що дані документи є справжніми і що обсяг і вартість робіт, зазначені в даних документах, відповідають дійсності. ОСОБА_10 повіривши ОСОБА_6, не виїжджаючи в м.Феодосія та не перевіряючи якість, обсяги та вартість виконаних робіт підписав представлені йому документи. Після цього ОСОБА_6 поставив на підпис ОСОБА_10 печатку ТОВ «Будпостачпром», яка була в його розпорядженні, надавши документам офіційний вид. Належним чином оформлені і підписані документи в декількох екземплярах ОСОБА_6 привіз 20.12.2010 р. у м.Феодосії керівникові злочинної групи ОСОБА_4

Отримавши документи, ОСОБА_4 дав вказівку ОСОБА_5 перевірити правильність їх оформлення і фактичного відображення в документах суми виконаних робіт згідно кошторису будівництва, а також поставити свою візу на даних документах, як начальника технічного відділу. ОСОБА_5, діючи умисно, в інтересах злочинної групи, достовірно знаючи про те, що весь обсяг запланованих робіт згідно кошторису на об'єкті в повному обсязі не виконано, що представлені йому документи: довідка про вартість виконаних підрядних робіт Форми № КБ-3 і акт приймання виконаних робіт Форми № КБ-2 про виконання будівельних робіт з ремонту бази відпочинку «Якір» за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29 на суму 293988 грн., є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, 20.12.2010 р. поставив на зазначених документах свій підпис, підтвердивши тим самим, що їм перевірений обсяг виконаних робіт на об'єкті, що роботи виконані в повному обсязі і на вказану суму. Для остаточного надання документам офіційного і законного вигляду, що дають підставу бухгалтерії перерахувати кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Будпостачпром», ОСОБА_4, достовірно знаючи про те, що весь обсяг запланованих робіт згідно кошторису на об'єкті в повному обсязі не виконано, що представлені йому документи є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, 20.12.2010 р. поставив на зазначених документах свій підпис і поставив на неї печатку ДП «ФМТП», надавши документам офіційний вид. Оформлені фіктивні документи ОСОБА_4 і ОСОБА_5 представили в бухгалтерію ДП «ФМТП», що дало підставу перерахувати на розрахунковий рахунок ТОВ «Будпостачпром» залишок грошових коштів в сумі 146994 грн.

Згідно висновку судово-будівельної експертизи № 110 від 07.02.2012 р. та додаткової будівельно-технічної експертизи № 54 від 14.06.2012 р., вартість виконаних будівельних робіт по ремонту бази відпочинку «Якір» за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний , 29 була завищена на суму 88087 грн.

У результаті злочинних дій членів злочинної групи ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_6 ДП «ФМТП» був заподіяний матеріальний збиток на суму 88087 грн.

Всього в результаті злочинних дій підсудних ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_6 ДП «Феодосійський морський торговельний порт» заподіяна матеріальна шкода на загальну суму 748992 грн., що є в особливо великих розмірах.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_4 вину у вчиненні інкримінованих злочинів не визнав і пояснив суду, що 05.08.2010 р. він був призначений виконуючим обов'язки головного інженера ДП „ФМТП”, фактично до виконання своїх посадових обов'язків він приступив приблизно через два тижні після призначення.

ОСОБА_5 був його підлеглим, працював на посаді начальника технічного відділу ДП „ФМТП”, підприємство ТОВ „Будпостачпром” директором якого є ОСОБА_6 виконувало для порту ряд будівельних робіт, причому завжди якісно і в строк, а також за вигідними цінами.

Коли ОСОБА_4 став розбиратися з об'єктами, які належать ДП „ФМТП”, йому стало відомо, що на базі відпочинку „Якір”, яка розташована в с. Коктебель, є проблема з підтопленням будівель, у квітні 2010 р. колишнім керівництвом порту з ТОВ „Будпостачпром” укладений договір по заміні дренажної системи, однак в зв'язку з початком літнього сезону роботи перенесені на жовтень. Тому у жовтні 2010 р. у колегіальному складі було прийнято рішення укласти ще три договори з ТОВ „Будпостачпром” щодо улаштування зливної каналізації, виконання гідроізоляції підвалу столової і виконання ремонтних робіт бази відпочинку „Якір”.

Взагалі при вирішенні питання про необхідність укладання того чи іншого договору приймали участь представники того відділу, який виступає ініціатором укладання договору (в даному випадку – технічного відділу), договірного відділу, юридичного відділу, бухгалтерії.

Також, коли ОСОБА_4 приступив до роботи йому стало відомо, що ДП „ФМТП” придбало для працівників порту 15 квартир у багатоквартирному будинку по вул. Гріна, 35 м. Феодосії, однак у вказаних квартирах не була виконана стяжка підлоги, а також не було належним чином оформлене право власності порту. Він дав вказівку юридичному відділу вирішити питання щодо належного оформлення документів, а начальнику технічного відділу ОСОБА_12 – вирішити питанні щодо улаштування стяжки підлоги у вказаних квартирах. Таким чином, у жовтні 2010 р. також колегіальним складом було прийнято рішення про укладення договору з ТОВ „Будпостачпром” на виконання вказаних робіт.

Оскільки було прийнято позитивне рішення, то у жовтні 2010 р. ОСОБА_4 як головний інженер порту, який має право підпису, уклав з директором ТОВ „Будпостачпром” три договори, метою яких було вирішення комплексної проблеми затоплення бази відпочинку „Якір”, а також договір на виконання стяжки підлоги в 15 квартирах багатоквартирного будинку по вул. Гріна, 35. При цьому діюче законодавство не забороняє розділити види різних робіт по різним договорам і це було зроблено для зручності, а не для того, щоб уникнути процедури тендеру.

ОСОБА_4 відомо про те, що в жовтні 2010 р. почалися роботи на базі відпочинку „Якір” і на вул. Гріна, 35, однак об'єм і якість даних робіт з боку порту контролював ОСОБА_13 Він також в той період часу приїжджав до с. Коктебель, але займався питанням роботи котельної, оскільки це питання було більш важливим. Взагалі якістю робіт адміністрація порту була задоволена, оскільки це дозволило використовувати квартири за призначенням, і вирішило питання підтоплення бази відпочинку „Якір”.

ОСОБА_4 вважає, що він як головний інженер не повинен перевіряти об'єм і якість виконаних робіт, оскільки аналогічних договорів порт в той період укладав багато і це було неможливо. Він підписував документи про виконання робіт оскільки в цьому його запевнив ОСОБА_5, який за своїми посадовими обов'язками повинен був перевіряти їх об'єм і якість.

Ніяких грошових коштів ні від ОСОБА_6 ні від ОСОБА_5 він не отримував, злочину групу у складі його, ОСОБА_5 і ОСОБА_6 не вступав, з висновками будівельно-технічної експертизи не згоден, оскільки вважає, що експерт нічого не розуміє у будівельних роботах.

Підсудний ОСОБА_5 від дачі показань в судовому засіданні відмовився на підставі ст. 63 Конституції України, при цьому зазначив, що вину у вчиненні інкримінованих злочинів визнає у повному обсязі і підтверджує ті показання, які давав на досудовому слідстві.

Підсудний ОСОБА_6 від дачі показань в судовому засіданні відмовився на підставі ст. 63 Конституції України.

Вина підсудних ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_6 підтверджується:

Допитаний в судовому засіданні ОСОБА_10 пояснив суду, що в серпні 2010 р. він був прийнятий на роботу на ТОВ «Будпостачпром», директором якого був ОСОБА_6

У жовтні 2010 р. ОСОБА_6 запропонував йому стати директором ТОВ «Будпостачпром», при цьому його обов'язки будуть в тому, щоб підписувати документи і виконувати вказівки ОСОБА_6, при цьому обіцяв підвищити йому заробітну плату.

Офіційно він став директором ТОВ «Будпостачпром», однак фактично директором був ОСОБА_6, у нього була печатка підприємства, а також він підписував усі документи пов'язані з перерахуванням грошових коштів. ОСОБА_10 лише підписував договори, акти приймання виконаних робіт та інші документи пов'язані з цим, а також звіти в контролюючі органи, які оформляли та готували бухгалтер і ОСОБА_6 Всі документи на підпис йому надавав ОСОБА_6, говорячи при цьому, що з документами все нормально.

Також від ОСОБА_6 йому було відомо, що ТОВ „Будпостачпром” уклало ряд договорів з ДП «Феодосійський морський торговий порт» по виконанню будівельних робіт на об'єктах, які знаходяться в м.Феодосії і що коли роботи будуть виконані необхідно буде скласти і оформити документи про прийманню виконаних будівельних робіт.

Також ОСОБА_10 разом з ОСОБА_6 приїжджав в м.Феодосію, де познайомився в начальником технічного відділу ДП «ФМТП» ОСОБА_7

У подальшому він приїжджав у м.Феодосії разом з ОСОБА_6 ще два рази. Також зустрічався з ОСОБА_7, вони з ним виїжджали на об'єкт житлового будинку, де виконувались роботи по стяжці підлоги у квартирах, а також на виконання робіт бази відпочинку «Якір» в с.Коктебель м.Феодосії. На цих об'єктах будівельні роботи виконувалися, але в яких обсягах він не знає, так як він даний процес постійно не контролював. Роботи на даних об'єктах контролював з боку ДП «ФМТП» ОСОБА_5

ОСОБА_6 йому надавав оформлені документи, які він підписував. Які підприємства виступали субпідрядниками він вже не пам'ятає. ОСОБА_6 також сам з ними спілкувався, домовлявся і вирішував усі питання за даними за укладеними договорами та документами. До фінансовій стороні даних договорів він не мав ніякого відношення. Отриманням грошових коштів від ДП „ФМТП” за договорами та подальше їх перерахування субпідрядникам або іншим суб'єктам підприємницької діяльності займався сам ОСОБА_6, він же і підписував платіжні доручення на перерахування грошових коштів.

У грудні 2010 р. відбувалося оформлення документів по здачі будівельних робіт на об'єктах у м.Феодосії. Пакет документів по кожному об'єкту будівництва привозив або сам ОСОБА_6, або з м.Феодосії вони передавалися поїздом в конверті. ОСОБА_6 викликав його до себе, представляв документи для підпису. Документи були на закінчення будівництва по кожному об'єкту будівництва окремо. При цьому він ні на один об'єкт будівництва сам не виїжджав і обсяг реально виконаних робіт не бачив. ОСОБА_6 його переконував в тому, що всі роботи на об'єкті виконані, що з боку ДП «ФМТП» жодних претензій немає, що йому треба підписати ці документи як директору ТОВ «Будпостачпром». ОСОБА_10 довіряючи ОСОБА_6, підписував надані ним документи. На його підпис ОСОБА_6 ставив печатку підприємства, яка завжди була у нього. Після підписання документів один примірник документів залишався на ТОВ «Будпостачпром», а інший відвозив сам ОСОБА_6 або поїздом передавався на ДП «ФМТП». Після цього ОСОБА_6 давав вказівку своїм працівникам оформити аналогічні документи з субпідрядником на ті обсяги, які були відображені в кошторисі і актах приймання виконаних робіт підписаних між ТОВ «Будпостачпром» ДП «Феодосійський морський торговий порт». Готувався пакет документів на приймання виконаних робіт але вже між підрядником ТОВ «Будпостачпром» і субпідрядником, яка виконувала роботи на об'єкті або яка була вказана як субпідрядник. Коли даний пакет документів по об'єкту був готовий ОСОБА_6 говорив йому їх підписати, що він і робив. Після цього один примірник залишався на ТОВ «Будпостачпром», другий примірник відправлявся субпідрядної організації. Ні з одним з керівників субпідрядної організації він не спілкувався, з ними спілкувався і домовлявся про укладення договорів, перерахування грошей, виконання робіт, сам ОСОБА_6

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_14 пояснив суду, що з травня 2010 р. він працює директором бази відпочинку «Якір». База відпочинку працює лише у літній період, з 1 листопада вона закривається, залишається працювати мінімальна кількість персоналу, які забезпечують охорону об'єкта ы схоронність майна.

Свідку відомо, що портом були укладені договори по ремонту бази відпочинку «Якір». Хто підписував дані договору йому невідомо. Обсяги виконання робіт і вартість робіт по кожному договору йому невідомо.

Виконувати дані будівельні роботи в середині жовтня 2010 року приїхали працівники підрядника. У цей час він був у відпустці, обов'язки директора виконувала головний лікар бази відпочинку «Якір» ОСОБА_15 Йому подзвонив завгосп ОСОБА_16, який повідомив, що головний інженер ОСОБА_4 привіз на базу відпочинку будівельників, яких сказав поселити на базі на час виконання робіт.

15.11.2010 р. він вийшов з відпустки на роботу, прибув на базу відпочинку «Якір», побачив, що на території бази проводяться різні види будівельних робіт, що в двох номерах бази відпочинку живуть люди, які представлялися йому будівельниками і працівниками підрядника. Проживання вказаних осіб на території бази відпочинку ніяк не оформлялося, рахунки за їх проживання не складалися.

Будівельники підрядної організації жили в номерах бази відпочинку і проводили будівельні роботи на території бази відпочинку з середини жовтня 2010 року по середину березня 2011 року. Всього за цей період часу в номерах бази відпочинку проживало від 5 до 8 чоловік. Будівельники трохи попрацювавши виїжджали. На їх місце приїжджали інші. Старшим над ними був чоловік на ім'я Діма, як його прізвище, де він живе, де офіційно був оформлений, він не знає. З боку порту контроль за виконання робіт здійснювали ОСОБА_5 і ОСОБА_4, з боку підрядника – ОСОБА_6

Також ОСОБА_14 звернувся до ОСОБА_4 з питанням, як оформляти працівників, які проживають на базі відпочинку, однак він сказав, щоб їх ніяк не оформлювали, що свідок і виконав.

Допитана у судовому засіданні свідок ОСОБА_15 пояснила суду, що вона працює головним лікарем бази відпочинку «Якір» ДП „ФМТП”, директором є ОСОБА_14 База відпочинку працює лише у літній період, приблизно з жовтня вона закривається, залишається працювати мінімальна кількість персоналу, які забезпечують охорону об'єкта.

У жовтні 2010 р. ОСОБА_14 пішов у відпустку, вона виконувала його обов'язки. Точно дату вона не пам'ятає, в жовтні 2010 року, коли вона приїхала на роботу побачила, що на території бази знаходяться незнайомі люди, на що адміністратор їй відповіла, що у вихідні дні, суботу або неділю приїхали будівельники, яких за розпорядженням головного інженера ОСОБА_4 розмістили на базі відпочинку і їм були виділені дві кімнати. Хто саме з адміністраторів їй це повідомив вона не пам'ятає. При цьому проживання вказаних будівельників на базі відпочинку ніяк не оформлялося, рахунки за їх проживання не виставлялися.

ОСОБА_15 перебувала на роботі до 15.11.2010 р., після чого пішла у відпустку до квітня 2011 року. Коли вона вийшла на роботу у квітні 2011 року на території бази відпочинку робітники вже не жили і будівельні роботи ніякі не вели.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_16 пояснив суду, що він працює завгоспом бази відпочинку «Якір» ДП «Феодосійський морський торговельний порт».

У жовтні 2010 року директор бази відпочинку ОСОБА_14 пішов у відпустку, його обов'язки виконувала головний лікар ОСОБА_15. Точно дату він не пам'ятає, в жовтні 2010 року, йому від начальства порту, можливо від ОСОБА_5 стало відомо, що на базу відпочинку приїдуть будівельники, а також він отримав вказівку розселити їх на базі. ОСОБА_16 визначив номери, де будуть проживати будівельники і залишив про це записку черговому адміністратору. Вказані робочі були розміщені в двох номерах на третьому поверсі в № 313 і № 314. На яких умовах була домовленість про проживання даних осіб на території бази відпочинку «Якір» йому не відомо.

Після поселення будівельники приступили до виконання будівельних робіт на території бази відпочинку «Якір».

Будівельники підрядної організації жили в номерах бази відпочинку і проводили будівельні роботи з середини жовтня 2010 року по початок березня 2011 року. Всього за цей період часу в номерах бази відпочинку проживало від 5 до 8 чоловік. Будівельники, трохи попрацювавши, виїжджали. На їх місце приїжджали інші. Коли будівельники виконували будівельні роботи, їх роботу контролювали начальник технічного відділу порту ОСОБА_5, головний інженер порту ОСОБА_4, представник підрядної організації ОСОБА_6

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_17 пояснила суду, що вона працює адміністратором бази відпочинку «Якір» ДП «Феодосійський морський торговельний порт.

В один із днів жовтня 2010 р. вона прийшла на роботу, де на своєму робочому місці побачила записку, в якій було вказано, що приготовлені номери для поселення будівельників, які ремонтуватимуть базу відпочинку. Хто написав цю записку вона не знає. До цього між співробітниками бази відпочинку була розмова, що мають приїхати будівельники підрядної організації, з якою був укладений договір на виконання будівельних робіт на території бази відпочинку «Якір».

Робочі поселилися не в її зміну, хто дав вказівку їх поселити їй не відомо, проживання робочих на базі відпочинку ніяк не оформлювалося, оскільки на той час база відпочинку була закрита на зимовий період.

Будівельники підрядної організації жили в номерах бази відпочинку і проводили будівельні роботи на території бази відпочинку з середини жовтня 2010 року за середину березня 2011 року. На території бази відпочинку будівельники виконували різні будівельні роботи. Конкретні обсяги робіт, їх якість і їх вартість вона не знає. Коли будівельники виконували будівельні роботи, їх роботу контролювали ОСОБА_5 і ОСОБА_4

Аналогічні показання дали свідки ОСОБА_18, ОСОБА_19 і ОСОБА_20

Допитаний судовому засіданні свідок ОСОБА_21 пояснив суду, що він працює екскаваторником в РСУ ДП «Феодосійський морський торговельний порт».

У грудні 2010 р. декілька разів він отримував від ОСОБА_22 завдання на екскаваторі «Борекс» виїхати на базу «Якір» у с. Коктебель і виконувати там роботи, які йому скажуть. Він отримував у механіка путівку і на екскаваторі своїм ходом їхав на базу відпочинку «Якір». Коли він прибував на місце директор ОСОБА_14 або завгосп бази ОСОБА_16 направляли його до виконроба, який керував групою будівельників, які виконували будівельні роботи на території бази відпочинку «Якір». Він бачив, що будівельники робили вимощення навколо корпусу бази відпочинку, також робили дренажну систему і заміну балконів на корпусі будівлі. Прораб був молодий хлопець, який говорив, що йому робити. Він на тракторі прокопав траншею між люками приблизно 7-10 метрів, після укладання труби він потім її закопав. Це було в один день. На другий день вантажив сміття з демонтованих балконів на машину порту «Краз».

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_23 пояснив суду, що він працював на посаді механіка РСУ ДП «Феодосійський морський торговельний порт». У 2010 році в РСУ на екскаваторі «Борекс» працював ОСОБА_24 Точно дату він не пам'ятає, можливо в грудні 2010 року, кілька разів, він отримував від ОСОБА_22 завдання направити ОСОБА_24 на екскаваторі «Борекс» на базу «Якір» у с. Коктебель і виконувати там роботи, які йому скажуть. На підставі даної вказівки він виписав ОСОБА_24 путівку, і він своїм ходом виїхав з території порту і попрямував на базу відпочинку «Якір». Там він на екскаваторі виконував доручені йому роботи. Після завершення робіт він повернувся назад у порт до місця дислокації техніки. Путівку він здав йому, він її відмітив, провів за обліками і склав для зберігання.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_22 пояснив суду, що в 2010-2011 роках він працював на посаді старшого виконроба РСУ ДП «Феодосійський морський торговельний порт». В його обов'язки входило організація роботи ремонтно-будівельної дільниці порту, виконання ремонтних та ремонтно-будівельних робіт на об'єктах порту на підставі вказівок головного інженера порту. З серпня 2010 року по березень 2011 року вказівки направляти техніку для виконання ремонтно-будівельних робіт на об'єктах порту він отримував безпосередньо від головного інженера порту ОСОБА_4 Отримавши таку вказівку він давав вказівку механіку ОСОБА_23 виписати путівку і направити на об'єкт, який знаходиться за межами порту, ту чи іншу техніку. Після цього водій на техніці висувався своїм ходом для виконання запланованого обсягу робіт на об'єкті. При прибутті на об'єкт водій з технікою надходить у розпорядження старшого на об'єкті і виконує його вказівку з виконання робіт. Після завершення робіт водій з технікою повертається в порт, виписану путівку здає механіку для відмітки, яку механік в подальшому підшиває в папку для її зберігання.

У 2010 році у них в РСУ на екскаваторі «Борекс» працював ОСОБА_24 Точно дату він не пам'ятає, можливо в грудні 2010 року, він отримав вказівку від ОСОБА_4 направити екскаватор на базу «Якір» у с. Коктебель для виконання будівельних робіт, після чого дав вказівку механіку ОСОБА_23 виписати путівку на екскаватор «Борекс» і ОСОБА_24 своїм ходом виїхав з території порту і попрямував на базу відпочинку «Якір». Там він на екскаваторі виконував доручені йому роботи два дні. Після завершення робіт він повернувся назад у порт до місця дислокації техніки. Путівку він здав механіку, він її відмітив, провів за обліками і склав у паку для зберігання. По прибуттю ОСОБА_24 сказав, що він на території бази надійшов у розпорядження бригадира будівельників підрядника, які виконували ремонтно-будівельні роботи на території бази відпочинку «Якір», що він на території бази відпочинку, між колодязями, копав траншею під трубу, яку після укладання труби засипав, а також вантажив сміття на машини, який вивозили з території бази «Якір» машини порту.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_25 пояснив суду, що він працює на посаді заступника начальника технічного відділу ДП «Феодосійський морський торговельний порт». Начальником технічного відділу є ОСОБА_5

Про укладення договорів підряду з виконання будівельних робіт щодо бази відпочинку „Якір” і стяжки підлоги у багатоквартирному будинку по вул. Гріна, 35 він знає загалом, що такі договори підряду були укладені, так як вони проходили за обліками їх відділу. Конкретно за даними об'єктів він ніякої роботи не проводив, він знає, що по вказаних об'єктах безпосередньо займався сам ОСОБА_5, а саме від узгодження кошторису, до підписання актів виконаних робіт.

Допитані в судовому засіданні свідкі ОСОБА_26 і ОСОБА_27 дали аналогічні показання.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_28 пояснив суду, що він працював на ДП «ФМТП» на посаді начальника централізованої служби постачання і був зобов'язаний перевіряти договори і стежити за тим, яка сума вартості робіт зазначена в договорі. Від суми залежить необхідність у проведенні або не проведення тендеру на закупівлю товарів, послуг або виконання будівельних робіт на об'єктах. Перевіривши договір він ставив свою візу, що договір відповідає тендерній процедурі.

У 2009 році він познайомився з ОСОБА_6, з яким у нього склалися нормальні стосунки. У спілкуванні з ОСОБА_6 він дізнався, що ТОВ «Будпостачпром» уклав з ДП «ФМТП » договір підряду на виконання будівельних робіт на об'єкті. У подальшому до серпня 2010 рік між ТОВ «Будпостачпром» і ДП «ФМТП» було укладено ряд договорів підряду. Деякі з цих договорів він підписував як в.о. заступника начальника порту, так і візував як начальник централізованої служби постачання порту. Він знає, що за договорами які він підписав або завізував обсяги робіт підрядником ТОВ «Будпостачпром» були виконані в повному обсязі, ніяких претензій до обсягів і вартості виконаних будівельних робіт з боку порту до ТОВ «Будпостачпром» не було.

У червні 2010 р. на посаду начальника порту був призначений ОСОБА_29, у серпні 2010 р. на посаду головного інженера порту був призначений ОСОБА_4, який прийшов у порт за рекомендацією ОСОБА_30

У серпні 2010 року він зателефонував ОСОБА_6 і сказав йому, що на ДП «ФМТП» відбулася зміна керівництва і якщо він хоче і далі працювати за підрядними договорами він може приїхати на підприємство і познайомиться з начальником порту ОСОБА_29 ОСОБА_6 погодився приїхати, так як він був зацікавлений у подальшій співпраці та роботі з портом. Приблизно у другій половині серпня місяця 2010 р. ОСОБА_6 приїхав у м. Феодосію і подзвонив йому по телефону, він його зустрів і провів в кабінет начальника порту ОСОБА_31, відрекомендувавши як відповідального підрядника. Після цього він пішов, а ОСОБА_6 і ОСОБА_29 залишилися розмовляти. Про що вони розмовляли, він не знає, так як він при цьому не був присутній, а ОСОБА_6 і ОСОБА_29 йому про даному розмові не розповідали. Він знає, що в подальшому ОСОБА_6 зустрівся і спілкувався з головним інженером ОСОБА_4

У вересні 2010 року через низку розбіжностей у роботі з ОСОБА_29 і ОСОБА_4 він звільнився з ДП «Феодосійський морський торговельний порт» і виїхав з м.Феодосії в м.Запоріжжя, де живе в даний час. Про укладення в подальшому договорів підряду між ТОВ «Будпостачпром» і ДП «Феодосійський морський торговельний порт» та виконанні або не виконанні будівельних робіт на об'єктах будівництва йому нічого невідомо.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_32 пояснив суду, що працює начальником юридичної служби ДП «ФМТП». У його обов'язки серед іншого входить участь у веденні договірної роботи, візування договорів.

У липні 2010 року начальником ДП «ФМТП» був призначений ОСОБА_29, у серпні 2010 р. на посаду головного інженера порту був призначений ОСОБА_4, який прийшов у порт за рекомендацією ОСОБА_30

За своїми службовими обов'язками він візує договори, укладені між ДП «Феодосійський морський торговельний порт» та постачальниками або підрядниками. Суть візування полягає в перевірці складеного договору на предмет його відповідності законодавчим актам України та інтересам ДП «ФМТП». Крім представника юридичного відділу договору візують начальники підрозділів, які є ініціаторами укладення даного договору, начальник служби, у якої знаходиться в підпорядкуванні даний підрозділ, представник договірного відділу та бухгалтерії. ОСОБА_15 перевіряють договір по своїх напрямках, а потім його візують.

Договори підряду № 51 від 15.04.2010 р., укладений між підрядником ТОВ «Будпостачпром» і замовником ДП «ФМТП» по заміні дренажної системи бази відпочинку „Якір” і № 99/ТО від 8 жовтня 2010 року, укладений між підрядником ТОВ «Будпостачпром» і замовником ДП «Феодосійський морський торговельний порт» по влаштуванню стяжки підлог житлового будинку за адресою м. Феодосія ул.Гріна, 35 завізовані ним. Ініціатором укладення даних договорів був начальник технічного відділу ОСОБА_5 Його підпис також стоїть на даному договорі. ОСОБА_5 або хтось з працівників технічного відділу представили йому дані договори для вивчення і перевірки. Він перевірив договори на відповідність вимог цивільного та господарського кодексу, а також інших законодавчих актів України. Порушень і суперечностей в тексті договору встановлено не було. У зв'язку з цим він завізував дані договори своїм підписом на їх відповідність. У вартість даних договорів та обсяги робіт які треба виконати він не вникав, так як він не є фахівцем у цій галузі і це не входить у його компетенцію. Вартість та обсяги робіт розробляє і визначає технічний відділ ДП «ФМТП» під керівництвом ОСОБА_5 Також в подальшому на них покладено обов'язок по прийманню та підписання документів на закінчення виконаних будівельних робіт і перевірку на їх відповідність.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_9 пояснив суду, що він працює юрисконсультом юридичної служби ДП «Феодосійський морський торговельний порт».

За своїми службовими обов'язками, у відсутність начальника юридичного відділу він візує договори, укладені між ДП «ФМТП» та постачальниками або підрядниками. Суть візування полягає в перевірці складеного договору на предмет його відповідності законодавчим актам України. Крім представника юридичного відділу договору візують начальники підрозділи, які є ініціатором укладення даного договору, начальник служби, у якої знаходиться в підпорядкуванні даний підрозділ, представник договірного відділу та бухгалтерії. ОСОБА_15 перевіряють договір по своїх напрямках, а потім його візують.

У відсутність начальника юридичного відділу ним завізовані 3 договори щодо ремонту БО „Якір” між ДП „ФМТП” і ТОВ «Будпостачпром». Хто був ініціатором укладання даних договорів свідок не пам'ятає. Він перевірив договори на відповідність вимог цивільного та господарського кодексу, а також інших законодавчих актів України. Порушень і суперечностей в тексті договорів встановлено не було. У зв'язку з цим він завізував дані договору своїм підписом на їх відповідність. У вартість даних договорів та обсяги робіт, які треба виконати він не вникав, так як він не є фахівцем у цій галузі і це не входить у його компетенцію.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_33 пояснив суду, що у жовтні 2010 року він працював на ДП «ФМТП » на посаді начальника договірного відділу.

За своїми службовими обов'язками начальник договірного відділу візує представлені йому договору, підтверджуючи їх відповідність і наявність поданих документів. Крім начальника договірного відділу договору перевіряють і візують начальник юридичного відділу, начальники підрозділи, які є ініціатором укладення даного договору, начальник служби, у якої знаходиться в підпорядкуванні даний підрозділ та представник бухгалтерії. ОСОБА_15 перевіряють договір по своїх напрямках, а потім його візують.

Договір підряду № 102/ТО від 18 жовтня 2010 року, укладений між підрядником ТОВ «Будпостачпром» і замовником ДП «Феодосійський морський торговельний порт» по влаштуванню зливної каналізації бази відпочинку «Якір» за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров. Долинний, 29; договір підряду № 105/ТО від 18 жовтня 2010 року, укладений між підрядником ТОВ «Будпостачпром» і замовником ДП «Феодосійський морський торговельний порт» з улаштування гідроізоляції внутрішніх і зовнішніх стін підвалу бази відпочинку «Якір» за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29 завізовані ним. Дані договори договірний відділ не розробляв, не готував і не оформляв. Ініціатором укладення даних договорів був начальник технічного відділу ОСОБА_5 Його підпис також стоїть на даних договорах. ОСОБА_5 або хтось з працівників технічного відділу представили йому дані договору разом з пакетом необхідних документів для вивчення і перевірки. Він перевірив договори на відповідність і додані документи. Порушень і протиріч в його оформленні та поданих документах встановлено не було. У зв'язку з цим він завізував дані договору своїм підписом на його відповідність. У вартість даних договорів та обсяги робіт, які треба виконати за даними договорами він не вникав, так як він не є фахівцем у цій галузі і це не входить у його компетенцію. Вартість та обсяги робіт розробляє і визначає технічний відділ ДП «ФМТП» під керівництвом ОСОБА_5 Також в подальшому на них покладено обов'язок по прийманню та підписання документів на закінчення виконаних будівельних робіт і перевірку на їх відповідність.

Крім нього дані договори завізували начальник технічного відділу ОСОБА_5, в.о. начальника юридичного відділу ОСОБА_34, головний бухгалтер ОСОБА_35, помічник начальника порту з фінансів ОСОБА_36

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_35 пояснив суду, що в період з червня 2010 р. по червень 2011 р. він працював на ДП «ФМТП» на посаді головного бухгалтера. Питання щодо укладення договорів на виконання робіт а також щодо вибору підрядників вирішувалося колегіально у складі відділу порту – ініціатора робіт, головного інженера, договірного відділу, юридичного відділу, фінансової служби.

За своїми службовими обов'язками головний бухгалтер або його заступник візує представлені йому договору, що необхідно для бухгалтерії. При візуванні договору головний бухгалтер або його заступник перевіряє наявність банківських реквізитів сторін і порядок розрахунку з постачальником товару і послуг. Договори щодо ремонту бази відпочинку „Якір” і стяжки підлоги на вул. Гріна, 35 завізовані ним.

Коли йому дані договору були представлені він їх перевірив на наявність банківських реквізитів сторін і порядок розрахунку з постачальником товару і послуг. Порушень і недоліків в даних договорах по його лінії їм встановлено не було. У зв'язку з цим він завізував дані договору своїм підписом на їх відповідність по лінії бухгалтерії. У вартість даних договорів та обсяги робіт, які треба виконати за даними договорами він не вникав, так як він не є фахівцем у цій галузі і це не входить у його компетенцію. Вартість та обсяги робіт розробляє і визначає технічний відділ ДП «ФМТП». Також в подальшому на них покладено обов'язок по прийманню та підписанню документів на закінчення виконаних будівельних робіт і перевірку на їх відповідність.

Щодо акту КРУ, то з висновками він не згодний категорично і наполягав на його оскарженні, однак на той момент керівник порту Мельниченко відмовився його оскаржувати, хоч ОСОБА_35Ю, і наполягав на цьому. Свідок вважає, що перевірка КРУ носила замовний характер, висновки не відповідають дійсності, пов'язує зі зміною керівництва порту у той період.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_37 пояснив суду, що з 16.02.2011 р. він працює на ДП «ФМТП» на посаді заступника начальника з фінансів, а з грудня 2012 р. - першим заступником начальника. Коли він у лютому 2011 року прийшов працювати на ДП «ФМТП» офіційно начальником був ОСОБА_29, однак фактично він не виходив на роботу і його обов'язки виконував ОСОБА_38 ОСОБА_39 посаду головного інженера займав ОСОБА_4 ОСОБА_4 пропрацював на даній посаді до середини березня 2011 року, потім він звільнився і виїхав з м.Феодосії. У червні 2011 року також з посади начальника порту був звільнений і ОСОБА_30.

Коли він приступив до виконання своїх службових обов'язків виявив ряд порушень і недоліків в організації роботи порту. У зв'язку з цим він ініціював з боку правоохоронних органів та КРУ перевірку ДП «ФМТП». За результатами перевірок було порушено кримінальні справи щодо колишніх посадових осіб ДП «ФМТП».

Про укладення договорів підряду з виконання будівельних робіт по заміні дренажної системи на території бази відпочинку «Якір», по влаштуванню стяжки підлоги у 15 квартирах житлового будинку, за адресою м.Феодосія вул.Гріна, 35, по влаштуванню зливної каналізації бази відпочинку «Якір», з влаштування гідроізоляції внутрішніх і зовнішніх стін підвалу їдальні бази відпочинку «Якір», з ремонту бази відпочинку «Якір» за адресою м.Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29, допущення завищення вартості виконаних будівельних робіт на даних об'єктах та заволодіння грошовими коштами отриманої від різниці виконаних і оплачених робіт йому нічого невідомо, так як укладення даних договорів, оплата робіт і підписання документів на їх закінчення відбувалося ще в 2010 році до його приходу на роботу на ДП «ФМТП». Про завищенні вартості виконаних будівельних робіт він дізнався з висновків ревізорів КРУ.

Згідно показань свідка ОСОБА_40 які були оголошені в порядку п. 2 ч. 1 ст. 306 КПК України (в редакції 1960 р.) слідує, що у грудні 2010 р. Тютненко запросив його, ОСОБА_41 і ОСОБА_42 на роботу, без офіційного оформлення. Їх робота полягала в тому, що вони повинні поїхати в м.Феодосія та на об'єктах, які належать ДП «ФМТП» провести заливку бетонної стяжки площею 200 кв.м., а також на базі відпочинку «Якір» виконати установку двох колодязів, монтаж пожежної драбини одного з корпусів. За роботу ОСОБА_6 обіцяв заплатити на трьох 10000 грн., при виїзді він дав ОСОБА_41 в якості авансу 3000 грн. Коли вони приїхали в м.Феодосію їх зустрів представник ДП «ФМТП» ОСОБА_5

Коли виконували роботи на базі відпочинку «Якір», то жили там же. Роботи виконували в період з грудня 2010 р. по березень 2011 р. З боку ДП «ФМТП» роботи контролював ОСОБА_5, з боку ТОВ «Будпостачпром» - ОСОБА_43 На об'єктах працювали своїм інструментом, будматеріали поставляли представники ТОВ «Будпостачпром». Також працювали екскаватор з ДП „ФМТП”.

По закінченні виконання робіт оплату їм проводив ОСОБА_6, також він платив на харчування по 30 грн. на добу (т.4 а.с. 100-101);

Згідно показань свідка ОСОБА_44 які були оголошені в порядку п. 2 ч. 1 ст. 306 КПК України (в редакції 1960 р.) слідує, що в жовтні 2010 р. працювати на посаді бригадира ТОВ «Будпостачпром» його запросив ОСОБА_6 Офіційно він працевлаштований не був. Його робота полягала в тому, що він повинен поїхати в м.Феодосія та на об'єктах, які належать ДП «ФМТП», керувати бригадою робітників і контролювати виконання ними робіт. При цьому ОСОБА_6 призначив старшим ОСОБА_45, однак ОСОБА_6 йому гроші не довірив. Йому він доручив контролювати роботу ОСОБА_45, виплачувати працівникам добові та закупати будматеріали. Коли приїхав в м.Феодосія його зустрів представник ДП «ФМТП » ОСОБА_5 і поселив їх в номери бази відпочинку «Якір».

Роботи виконувалися в два етапи. 1-етап з листопада по грудень 2010 року на базі відпочинку «Якір»: вимощення будівлі, заміна огорож балконів. 2-етап з лютого 2011 року по березень 2011 року на базі відпочинку «Якір»: відновлювали незнімну опалубку, заливали стяжку, робили обшивку балконів одного з корпусів, демонтаж сонячних батарей. На цих роботах працювало 5 осіб, він ОСОБА_45 і троє чоловіків, яких він не пам'ятає. Виконували те, що їм говорили. З боку ДП «ФМТП» роботи контролював ОСОБА_5 і головний інженер ДП «ФМТП». На об'єктах працювали своїм інструментом, будматеріали закуповував він сам. Також працювали екскаватор з ДП «ФМТП». Ніяких документів, що стосуються виконання робіт (кошторис, звіти про ресурси, акти виконаних робіт) він не бачив і не підписував. За 1-ий етап ОСОБА_6 заплатив їм 20000 грн. за 2-ий етап 30000 грн., також платив їм добові 30 грн. (т.4 а.с.102-103).

Згідно показань свідка ОСОБА_43 які були оголошені в порядку п. 2 ч. 1 ст. 306 КПК України (в редакції 1960 р.) слідує, що в жовтні 2010 року працювати на посаді бригадира на ТОВ «Будпостачпром» його запросив ОСОБА_6 Офіційно він був працевлаштований 01.12.2010 р. Після прийому на роботу він, за вказівкою ОСОБА_6 5 разів виїжджав в м.Феодосія для визначення обсягу робіт та здійснення контролю за виконанням робіт на об'єктах будівництва. На об'єктах він робив помітки, що зроблено, які будівельні матеріали треба закупити, про що потім доповідав ОСОБА_6 Будівельні роботи проводились на базі відпочинку «Якір», розташована в с.Коктебель м.Феодосії, а саме бетонування відмостків, тротуарів, гідроізоляція підвалу, заміна огорож балконів, демонтаж сонячних батарей, очищення дренажу. Старшим на базі відпочинку «Якір» був ОСОБА_46, він контролював роботи від ТОВ «Будпостачпром». З боку ДП «ФМТП” виконання будівельних робіт контролював ОСОБА_5 (т.4 а.с.106-107).

Згідно показань свідка ОСОБА_29 , які були оголошені в судовому засіданні в порядку п. 2 ч. 1 ст. 306 КПК України (в редакції 1960 р.), слідує, що з червня 2010 р. він був призначений начальником ДП «Феодосійський морський торговельний порт». Йому стало відомо, що ДП «ФМТП» придбало для працівників підприємства 15 квартир в будинку за адресою м. Феодосія вул. Гріна, 35. У даних квартирах необхідно було зробити стяжку підлоги. Він дав вказівку головному інженеру порту ОСОБА_4 і начальнику технічного відділу порту ОСОБА_5 усунути дані недоліки. Через деякий час ОСОБА_4 йому доповів, що стяжку підлог в даних квартирах виконали. Пошуком підрядника та укладенням договору підряду на виконання даних робіт, а також підписанням документів на закінчення даних робіт він не займався і документи ніякі не підписував. З представником підрядної організації не спілкувався і яке підприємство виступало підрядником він не знає. Всі документи до даним договорам від його імені підписані головним інженером порту ОСОБА_4 (т.1 а.с. 100).

Згідно показань свідка ОСОБА_41 , які були оголошені в судовому засіданні в порядку п. 2 ч. 1 ст. 306 КПК України (в редакції 1960 р.), слідує, що в грудні 2010 р. він познайомився з ОСОБА_10, який був директором будівельного підприємства і той запросив його поїхати в м.Феодосія та на базі відпочинку «Якір» провести ремонтні роботи. Офіційно його на підприємство не оформляли і в цей період він офіційно ніде не працював і офіційно заробітну плату не отримував. На пропозицію ОСОБА_10 він погодився і в грудні 2010 року з іншими працівниками ОСОБА_47, ОСОБА_40 і ОСОБА_42 поїхали в м.Феодосія. Гроші на проїзд їм передав на вокзалі ОСОБА_43 Також їм дали номер телефону працівника ДП «Феодосійський морський торговельний порт» ОСОБА_5, якому треба було подзвонити по приїзду в м.Феодосія. Коли вони приїхали в м.Феодосія подзвонили ОСОБА_5, він їх зустрів, провів на територію ДП «ФМТП », показав обсяг робіт який треба було виконати. Потім вони поселилися в готель, який знаходиться недалеко від порту і жили там поки виконували будівельні роботи на території порту. За проживання в готелі платив ОСОБА_6. Закінчили вони роботи перед Новим 2011 р. та поїхали додому.

У лютому 2011 р. йому знову запропонували поїхати на роботу в м.Феодосія, на що він погодився. На вокзалі м. Кривий Ріг він зустрівся ще з двома робітниками ОСОБА_17 і ОСОБА_40. Також туди приїхав ОСОБА_43, який дав їм гроші та квитки до м.Феодосії, а також сказав, що треба їхати с.Коктебель м. Феодосії, що їх там зустрінуть старші від підприємства. Коли вони приїхали в с.Коктебель їх зустрів чоловік, якого називали ОСОБА_46. Він провів їх на територію бази відпочинку «Якір» і вони оселилися в номер. Хто платив за них за проживання на даній базі, він не знає. ОСОБА_46 давав йому кожен день 30 грн. добових. На базі відпочинку «Якір» працювала будівельна бригада під керівництвом бригадира на ім'я Діма. Він з іншим працівниками демонтував конструкцію пожежної драбини, а також здійснював установку нової конструкції. Також вони виконували роботи по ремонту дренажної системи, а саме встановили два колодязі, прокладку труб від старого колодязя до нового. Інша бригада займалася ремонтом балконів, даху та виготовленням мостіння навколо будівлі бази відпочинку «Якір». Ремонтні роботи він виконував до березня 2011 р.

Всі роботи з боку ДП «Феодосійський морський торговельний порт» контролював ОСОБА_5, з боку ТОВ «Будпостачпром» - ОСОБА_43 (т. 4 а.с. 1, т.4 а.с. 104-105).

Крім того, вина підсудних у вчиненні інкримінованих злочинів підтверджується матеріалами справи:

- наказом № 89/л від 05.08.2010 р. про призначенні ОСОБА_4 на посаду в.о. головного інженера ДП «Феодосійський морський торговельний порт» (т.1 а.с.142);

- наказом № 109/л від 20.09.2010 р. про переведення ОСОБА_4 на посаду головного інженера ДП «ФМТП» (т.1 а.с.144);

- наказом № 115/л від 15.12.1992 р. про переведення ОСОБА_5 на посаду начальника технічного відділу ДП «ФМТП» (т. 1 а.с. 150);

- посадовою інструкцією начальника технічного відділу ДП «ФМТП» ОСОБА_5 (т.1 а.с. 151-157);

- рахунком-фактурою № 18 від 08.10.2010 р., підписаним директором ТОВ «Будпостачпром» ОСОБА_6 на адресу ДП «ФМТП» про оплату грошових коштів у сумі 99300 грн. за договором підряду № 99/ТО від 08.10.2010 р. з візами начальника технічного відділу ДП «ФМТП» ОСОБА_5 і головного інженера ОСОБА_4 (т. 1 а.с.162);

- платіжним дорученням № 3381 від 13.10.2010 р. про перерахування грошових коштів у сумі 99300 грн. з розрахункового рахунку ДП «ФМТП» на розрахунковий рахунок ТОВ «Будпостачпром» (т.1 а.с.163);

- рахунком-фактурою № 19 від 13.10.2010 р., підписаним директором ТОВ «Будпостачпром» ОСОБА_6 на адресу ДП «ФМТП» про оплату грошових коштів у сумі 96700 грн. за договором підряду № 99/ТО від 08.10.2010 р. з візами начальника технічного відділу ОСОБА_5 і головного інженера ОСОБА_4 (т.1 а.с. 164);

- платіжним дорученням № 3446 від 18.10.2010 р. про перерахування грошових коштів у сумі 99300 грн. з розрахункового рахунку ДП «ФМТП» на розрахунковий рахунок ТОВ «Будпостачпром» (т. 1 а.с.165);

- рахунком-фактурою № 038 від 10.12.2010 р., підписаним директором ТОВ «Будпостачпром» ОСОБА_6 на адресу ДП «ФМТП» про оплату грошових коштів у сумі 2600 грн. за договором підряду № 99/ТО від 08.10.2010 р. з візами начальника технічного відділу ОСОБА_5 і головного інженера ОСОБА_4 (т. 1 а.с. 166);

- актом КРУ в АР Крим № 05-21/64 від 10.08.2011 р. по ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «ФМТП» за період з 01.04.2010 р. по 31.05.2011 р., згідно якому при укладанні договорів підряду між замовником ДП «ФМТП» та підрядником ТОВ «Будпостачпром» на виконання будівельних робіт встановлено завищення вартості виконаних робіт (т.1 а.с.215-293);

- договором підряду № 51 від 15.04.2010 р., укладеним між ДП «ФМТП» та ТОВ «Будпостачпром» на виконання заміни дренажної системи за адресою м.Феодосія с.Коктебель пров. Долинний, 29. Згідно п. 4.1 договору вартість будівельних робіт, згідно кошторисної документації складає 85249,20 грн. (т.2 а.с. 14-16);

- договірною ціною на виконання будівельних робіт по заміні дренажної системи бази відпочинку «Якір» за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29 на суму 85249,20 грн. підрядником ТОВ «Будпостачпром» (т.2 а.с.17);

- відомістю ресурсів до локального кошторису на виконання будівельних робіт по заміні дренажної системи бази відпочинку «Якір» (т.2 а.с. 18-19);

- локальним кошторисом на виконання будівельних робіт по заміні дренажної системи бази відпочинку «Якір» (т. 2 а.с. 20);

- розрахунком № 5.2. „Витрати на відрядження” на виконання будівельних робіт по заміні дренажної системи бази відпочинку «Якір» (т.2 а.с.21);

- розрахунком № 1-1 „Загальні витрати” на виконання будівельних робіт по заміні дренажної системи бази відпочинку «Якір» (т.2 а.с.22);

- довідкою вартості виконаних будівельних робіт за грудень 2010 р. на виконання будівельних робіт по заміні дренажної системи бази відпочинку «Якір» на суму 85249,20 грн. (т.2 а.с.23);

- актом приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2010 р. на виконання будівельних робіт по заміні дренажної системи бази відпочинку «Якір»на суму 85249,20 грн. підписаним між замовником ДП «ФМТП» і підрядником ТОВ «Будпостачпром», х підписами ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_10 (т. 2 а.с. 24-25);

- платіжним дорученням № 230Е від 29.04.2010 р. про перерахування з розрахункового рахунку ДП «ФМТП» на розрахунковий рахунок ТОВ «Будпостачпром» грошових коштів у сумі 37249,20 грн. (т.2 а.с.26);

- рахунком-фактурою № 55 від 24.12.2010 р., підписаним директором ТОВ «Будпостачпром» ОСОБА_6 про оплату грошових коштів у сумі 48000 грн. за договором підряду № 51 від 15.04.2010 р. з візами начальника технічного відділу ДП «ФМТП» ОСОБА_5 і головного інженера ОСОБА_4 (т.2 а.с.27);

- платіжним дорученням № 3907 від 29.04.2010 р. про перерахування з розрахункового рахунку ДП «ФМТП» на розрахунковий рахунок ТОВ «Будпостачпром» грошових коштів у сумі 48000 грн. (т.2 а.с.28);

- договором підряду № 99/ТО від 08.10.2010 р., укладеним між ДП «ФМТП» та ТОВ «Будпостачпром» на виконання облаштування стяжки підлоги житлового будинку за адресою м.Феодосія вул.Гріна, 35. Згідно п.4.1 вартість будівельних робіт, згідно кошторисної документації складає 198.600 грн. Даний договір підписаний ОСОБА_4, ОСОБА_6 і завізований ОСОБА_5 (т.2 а.с.29-31);

- договірною ціною на виконання облаштування стяжки підлоги житлового будинку за адресою м.Феодосія вул.Гріна, 35 на суму 198600 грн. підписаною з боку замовника ДП «ФМТП» ОСОБА_4, з боку підрядника ТОВ «Будпостачпром» ОСОБА_6, а також завізований ОСОБА_5 (т.2 а.с.32);

- довідкою вартості виконаних будівельних робіт за грудень 2010 р. на виконання будівельних робіт з облаштування стяжки підлоги житлового будинку за адресою м. Феодосія вул.Гріна, 35 на суму 198600 грн. (т.2 а.с.33);

- актом приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2010 р. на виконання будівельних робіт з облаштування стяжки підлоги житлового будинку за адресою м.Феодосія вул.Гріна, 35 на суму 198600 грн. (т.2 а.с.34-35);

- платіжним дорученням № 3381 від 13.10.2010 р. про перерахування з розрахункового рахунку ДП «ФМТП» на розрахунковий рахунок ТОВ «Будпостачпром» грошових коштів у сумі 99300 грн. (т.2 а.с.37);

- платіжним дорученням № 3446 від 18.10.2010 р. про перерахування з розрахункового рахунку ДП «ФМТП» на розрахунковий рахунок ТОВ «Будпостачпром» грошових коштів у сумі 96700 грн. (т.2 а.с.38);

- договором підряду № 102/ТО-522-13 від 18.10.2010 р., укладеним між ДП «ФМТП» та ТОВ «Будпостачпром» на виконання будівельних робіт з облаштування зливної каналізації бази відпочинку «Якір» за адресою м.Феодосія с. Коктебель пров. Долинний, 29. Згідно п.4.1 вартість будівельних робіт, згідно кошторисної документації складає 290370 грн. Даний договір підписаний ОСОБА_4, ОСОБА_6 і завізований ОСОБА_5 (т.2 а.с.39-40);

- довідкою вартості виконаних будівельних робіт за грудень 2010 р. на виконання будівельних робіт з облаштування зливної каналізації бази відпочинку «Якір» (т.2 а.с.41);

- актом приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2010 р. на виконання будівельних робіт з облаштування зливної каналізації бази відпочинку «Якір» на суму 290370 грн. (т.2 а.с.42-43);

- відомістю ресурсів за актом виконаних робіт на виконання будівельних робіт з облаштування зливної каналізації бази відпочинку «Якір» (т.2 а.с.44);

- розрахунком № 1-1 „Загальні витрати” на виконання будівельних робіт з облаштування зливної каналізації бази відпочинку «Якір» (т.2 а.с.45);

- розрахунком № 5.2. „Витрати на відрядження” на виконання будівельних робіт з облаштування зливної каналізації бази відпочинку «Якір» (т.2 а.с.46);

- платіжним дорученням № 3571 від 25.10.2010 р. про перерахування з розрахункового рахунку ДП «ФМТП» на розрахунковий рахунок ТОВ «Будпостачпром» грошових коштів у сумі 90000 грн. (т. 2 а.с. 47);

- платіжним дорученням № 3578 від 25.10.2010 р. про перерахування з розрахункового рахунку ДП «ФМТП» на розрахунковий рахунок ТОВ «Будпостачпром» грошових коштів у сумі 53185 грн. (т. 2 а.с. 48);

- договором підряду № 105/ТО-523-13 від 18.10.2010 р., укладеним між ДП «ФМТП» та ТОВ «Будпостачпром» на виконання будівельних робіт з облаштування гідроізоляції внутрішніх і зовнішніх стін підвалу їдальні бази відпочинку «Якір» за адресою м.Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29. Згідно п.4.1 вартість будівельних робіт, згідно кошторисної документації складає 290666 грн. Даний договір підписаний ОСОБА_4, ОСОБА_6 і завізований ОСОБА_5 (т.2 а.с.49-50);

- довідкою вартості виконаних будівельних робіт за грудень 2010 р. на виконання будівельних робіт з облаштування гідроізоляції внутрішніх і зовнішніх стін підвалу їдальні бази відпочинку «Якір» на суму 290666 грн. (т.2 а.с.51);

- платіжним дорученням № 3580 від 25.10.2010 р. про перерахування з розрахункового рахунку ДП «ФМТП» на розрахунковий рахунок ТОВ «Будпостачпром» грошових коштів у сумі 53333,20 грн. (т.2 а.с.54);

- платіжним дорученням № 3567 від 25.10.2010 р. про перерахування з розрахункового рахунку ДП «ФМТП» на розрахунковий рахунок ТОВ «Будпостачпром» грошових коштів у сумі 90000 грн. (т.2 а.с.55);

- платіжним дорученням № 333 від 15.12.2010 р. про перерахування з розрахункового рахунку ДП «ФМТП» на розрахунковий рахунок ТОВ «Будпостачпром» грошових коштів у сумі 2000 грн. (т.2 л.д.56);

- договором підряду № 106/ТО від 21.10.2010 р., укладеним між ДП «ФМТП» та ТОВ «Будпостачпром» на виконання ремонтних робіт бази відпочинку «Якір» за адресою м.Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29. Згідно п.4.1 вартість будівельних робіт, згідно кошторисної документації складає 293988 грн. Даний договір підписаний ОСОБА_4, ОСОБА_10 і завізований ОСОБА_5 (т. 2 а.с.57-59);

- довідкою вартості виконаних будівельних робіт за грудень 2010 р. на виконання ремонтних робіт бази відпочинку «Якір» на суму 293988 грн. (т.2 а.с.60);

- актом приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2010 р. на виконання ремонтних робіт бази відпочинку «Якір» за адресою м.Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29 на суму 293988 грн. (т.2 а.с.61-63);

- рахунком-фактурою № 37 від 21.10.2010 р., підписаним директором ТОВ «Будпостачпром» ОСОБА_10 на адресу ДП «ФМТП» про оплату грошових коштів у сумі 293988 грн. за договором підряду № 106/ТО від 21.10.2010 р. з візами начальника технічного відділу ОСОБА_5 і головного інженера ОСОБА_4 (т.2 а.с.64);

- рахунком-фактурою № 45 від 25.10.2010 р., підписаним директором ТОВ «Будпостачпром» ОСОБА_6 на адресу ДП «ФМТП» про оплату грошових коштів у сумі 100000 грн. за договором підряду № 106/ТО від 21.10.2010 р. з візами начальника технічного відділу ОСОБА_5 і головного інженера ОСОБА_4 (т. 2 а.с.65);

- рахунком-фактурою № 54 від 20.12.2010 р., підписаним директором ТОВ «Будпостачпром» ОСОБА_10 на адресу ДП «ФМТП» про оплату грошових коштів в сумі 293988 грн. за договором підряду № 106/ТО від 21.10.2010 р. з візами начальника технічного відділу ОСОБА_5 і головного інженера ОСОБА_4 (т.2 а.с. 66);

- платіжним дорученням № 3908 від 24.12.2010 р. про перерахування з розрахункового рахунку ДП «ФМТП» на розрахунковий рахунок ТОВ «Будпостачпром» грошових коштів в сумі 46994 грн. (т.2 а.с.67);

- висновком будівельно-технічної експертизи № 110 від 07.02.2012 р. (т.2 а.с.87-141);

- висновком додаткової будівельно технічної експертизи № 54 від 14.06.2012 р., згідно якому при виконанні будівельних робіт господарським способом на об'єктах, замовником яких виступало ДП «Феодосійський морський торговельний порт», а підрядником ТОВ «Будпостачпром» вартість виконаних робіт по заміні дренажної системи на території бази відпочинку «Якір» за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29 була завищена на суму 78709 грн.; вартість виконаних робіт по влаштуванню стяжки підлог в 15 квартирах житлового будинку, за адресою м. Феодосія вул.Гріна, 35 була завищена на суму 139704 грн.; вартість виконаних робіт по влаштуванню зливної каналізації бази відпочинку «Якір» за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29 була завищена на суму 218551 грн.; вартість виконаних робіт по влаштуванню гідроізоляції внутрішніх і зовнішніх стін підвалу їдальні бази відпочинку «Якір» за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29 була завищена на суму 223941 грн.; вартість виконаних ремонтних робіт бази відпочинку «Якір» за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29 була завищена на суму 88087 грн. Всього за даними об'єктам будівництва встановлено завищення вартості виконаних будівельних робіт на загальну суму 748992 грн. (т.2 а.с.157-172);

Допитана в судовому засіданні експерт ОСОБА_48 підтвердила висновки експертиз.

- висновком почеркознавчої експертизи № 202 від 14.05.2012 р., згідно якому підписи в наданих документах, у відповідних графах, виконані ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_10 (т.2 а.с.226-238);

- відповіддю з ДПІ м.Кривий Ріг Дніпропетровської області згідно якому в 2010 році директорами ТОВ «Будпостачпром» були спочатку ОСОБА_6, потім ОСОБА_10 У ТОВ «Будпостачпром» відкрито розрахунковий рахунок в ПАТ «Сведбанк» (т.3 а.с.2);

- відповіддю з Управління пенсійного фонду України в Дзержинському районі м.Кривий Ріг Дніпропетровської області, згідно якому з лютого по листопад 2010 р. по ТОВ «Будпостачпрм» нарахування заробітної плати найманим працівникам відсутнє (т.3 а.с. 9);

- відповіддю з ДПІ Бабушкінського району м. Дніпропетровська, в якому зазначено, що посадові особи ПП «Прайм Буд ММ» на телефонні дзвінки не відповідають, за юридичною адресою не знаходяться. Ухвалою Господарського суду від 31.03.2011 р. ПП «Прайм Буд ММ» визнаний банкрутом. 22.06.2011 р. одержано відомості ЄДР про ліквідацію ПП «Прайм Буд ММ». 30.06.2011 р. підприємство знято з податкового обліку у зв'язку з ліквідацією (т.3 а.с.21-23);

- статутом ТОВ «Будпостачпром», згідно якому засновниками підприємства є ОСОБА_49 і ОСОБА_6 (т.3 а.с.132-138);

- рішенням загальних зборів засновників ТОВ «Будпостачпром» № 2 від 05.02.2010 р., згідно якому директором підприємства призначений ОСОБА_6 (т.3 а.с. 141);

- наказом № 03 від 06.02.2010 р. про вступ ОСОБА_6 в посаду директора ТОВ «Будпостачпром» (т.3 а.с.142);

- рішенням загальних зборів засновників ТОВ «Будпостачпром» № 4 від 01.12.2010 р. про призначення директором ОСОБА_10 (т.3 а.с. 143);

- наказом № 4-К від 01.12.2010 р. про призначення ОСОБА_10 на посаду директора ТОВ «Будпостачпром» (т.3 а.с.144);

- статутом ДП «ФМТП» (т.3 а.с.160-171);

- положенням про структурний підрозділ бази відпочинку «Якір» ДП «ФМТП» (т.3 а.с.198-200);

- положенням про відділ гідротехнічних та інженерних споруд ДП «ФМТП» (т.3 а.с.229-232);

- наказом № 599 від 19.10.2010 р. по ДП «ФМТП», згідно якому відповідальним по нагляду за будівлями, приміщеннями та територією бази відпочинку «Якір» є ОСОБА_5, головою технічної комісії є головний інженер ОСОБА_4 (т.3 а.с.233-239);

- довідкою про штатний розклад працівників ТОВ «Будпостачпром», згідно якої в 2010 році на підприємстві працювали 2 особи (т.3 а.с.241);

- протоколом очної ставки між ОСОБА_5 і ОСОБА_4, в ході якої ОСОБА_5 наполягає на своїх показаннях (т. 4 а.с. 85-86, 91-92);

- протоколом очної ставки між ОСОБА_10 і ОСОБА_4 (т. 4 а.с. 87-88);

- протоколом очної ставки між ОСОБА_6 і ОСОБА_4 (т. 4 а.с. 89-90);

- повідомленням керівника органу державної податкової служби № 4763 від 01.10.2010 р. згідно якому ТОВ «Будівельна компанія «МИГ» за юридичною адресою м.Київ вул.П.Мирного, 11 відсутня. Фактичне місцезнаходження даного підприємства не встановлено (т.4 а.с.184);

- службовою запискою № 16692/15-2 від 22.07.2010 р. згідно якої ТОВ «Будівельна компанія «МИГ» код № 36424950 не звітує про свою діяльність з березня 2010 р. (т.4 а.с. 188);

- протоколом виїмки від 24.04.2012 р. в АТ «Сведбанк» (Публічне) проведена виїмка роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № 260000041116401, що належить ТОВ «Будпостачпром» (т.4 а.с.196);

- протоколом огляду речових доказів - роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № 260000041116401, що належить ТОВ «Будпостачпром», відкритого в АТ «Сведбанк» (Публічне) (т.4 а.с.198);

- роздруківкою руху коштів по розрахунковому рахунку № 260000041116401, що належить ТОВ «Будпостачпром», відкритого в АТ «Сведбанк» (Публічне), в якому відображено надходження грошових коштів з розрахункового рахунку ДП «Феодосійський морський торговельний порт» за договорами підряду, а також подальше перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ «Будпостачпром» на розрахунковий рахунок ПП «Прайм Буд ММ» (т.4 а.с.199-256);

- протоколом виїмки від 05.04.2012 р. в КЦО ПАТ «Промінвестбанк» роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № 26009301351279, що належить ДП «ФМТП» (т.4 а.с.262);

- протоколом огляду речових доказів - роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № 26009301351279, що належить ДП «ФМТП», відкритого в КЦО ПАТ «Промінвестбанк» (т.4 а.с.263);

- роздруківкою руху коштів по розрахунковому рахунку № 26009301351279, що належить ДП «ФМТП», відкритого в КЦО ПАТ «Промінвестбанк» (т.4 а.с.264-290);

- протоколом виїмки від 24.04.2012 р. в ПАТ КБ «Приватбанк» роздруківок руху коштів по розрахунковому рахунку № 26001060725744, що належить ДП «ФМТП» та по розрахунковому рахунку № 26000060096303, що належить ПП «Прайм Буд ММ» (т.5 а.с. 7-8);

- протокол огляду речових доказів - роздруківок руху коштів по розрахунковому рахунку № 26001060725744, що належить ДП «ФМТП» та розрахунковому рахунку № 26000060096303, що належить ПП «Прайм Буд ММ», відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» (т.5 а.с. 9)

- роздруківкою руху коштів по розрахунковому рахунку № 26001060725744, що належить ДП «ФМТП», відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» (т.5 а.с.11-21);

- роздруківкою руху коштів по розрахунковому рахунку № 26000060096303, що належить ПП «Прайм Буд ММ», відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», в якому відображено перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ «Будпостачпром» на розрахунковий рахунок ПП «Прайм Буд ММ» (т.5 а.с.22-74);

- протокол виїмки від 26.04.2012 р. в ПАТ «Банк «Морський» роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № 260070112427, що належить ДП «ФМТП» (т.5 а.с.80);

- протоколом огляду речових доказів - роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № 260070112427, що належить ДП «ФМТП», відкритого в ПАТ «Банк «Морський» (т.5 а.с.81);

- роздруківкою руху коштів по розрахунковому рахунку № 260070112427, що належить ДП «ФМТП», відкритого в ПАТ «Банк «Морський» (т.5 а.с. 82-207);

- протоколом виїмки від 30.03.2012 р. в ПАТ «Експрес Банк» роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № 26005022444, що належить ДП «ФМТП» (т.5 а.с.213);

- протокол огляду речових доказів - роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № 26005022444, що належить ДП «ФМТП», відкритого в ПАТ «Експрес Банк» (т.5 а.с.214);

- роздруківкою руху коштів по розрахунковому рахунку № 26005022444, що належить ДП «ФМТП», відкритого в ПАТ «Експрес Банк» (т.5 а.с.215-308);

- протоколом виїмки від 26.04.2012 р. на ТОВ «Будпостачпром» документів по взаємовідносинах з ДП «ФМТП» за укладеними договорами підрядів на виконання будівельних робіт, а також документи за укладеними договорами і взаєминам між ТОВ «Будпостачпром» та субпідрядними організаціями, на виконання будівельних робіт на об'єктах будівництва, замовником яких виступало ДП «ФМТП» (т.6 а.с.14-27);

- протоколом огляду речових доказів (т.6 а.с.28-47);

- договорами та документами із взаємин між ДП «ФМТП» та ТОВ «Будпостачпром», а також між ТОВ «Будпостачпром» і субпідрядними організаціями, з виконання будівельних робіт на об'єктах ДП „ФМТП” (т.6 а.с. 48-269), в тому числі:

- договором підряду № 1 від 27.04.2010 р. між ТОВ «Будпостачпром» та ПП «Прайм Буд ММ» на виконання робіт по заміні дренажної системи бази відпочинку «Якір» за адресою м.Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29 (т.6 а.с. 69-71);

- договірною ціною на виконання будівельних робіт по заміні дренажної системи бази відпочинку «Якір» між замовником ТОВ «Будпостачпром» і підрядником ПП «Прайм Буд ММ» (т. 6 а.с. 72);

- локальним кошторисом на виконання будівельних робіт по заміні дренажної системи бази відпочинку «Якір» (т.6 а.с. 73);

- актом приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2010 року на виконання будівельних робіт по заміні дренажної системи бази відпочинку «Якір» на суму 46560 грн., підписаний між замовником ТОВ « Будпостачпром »і підрядником ПП« Прайм Буд ММ » (т.6 а.с.80-81);

- договором підряду № 99 від 11.10.2010 р. між ТОВ «Будпостачпром» та ПП «Прайм Буд ММ» на виконання робіт з облаштування стяжки підлоги житлового будинку за адресою м.Феодосія вул.Гріна, 35 на суму 192642 грн. (т.6 а.с.103-104);

- договірною ціною на виконання будівельних робіт з облаштування стяжки підлоги житлового будинку за адресою м.Феодосія вул.Гріна, 35 підписаний між замовником ТОВ «Будпостачпром» і підрядником ПП «Прайм Буд ММ» (т.6 а.с.105);

- локальним кошторисом на виконання будівельних робіт з облаштування стяжки підлоги житлового будинку за адресою м.Феодосія вул.Гріна, 35 (т.6 а.с.106);

- актом приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2010 року на виконання будівельних робіт з облаштування стяжки підлоги житлового будинку за адресою м.Феодосія вул.Гріна, 35 на суму 192642 грн., підписаним між замовником ТОВ «Будпостачпром» і підрядником ПП «Прайм Буд ММ » (т.6 а.с.111-112);

- договором підряду № 101 від 20.10.2010 р. між ТОВ «Будпостачпром» та ПП «Прайм Буд ММ» на виконання робіт з облаштування зливної каналізації бази відпочинку «Якір» за адресою м.Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29 на суму 281658,90 грн. (т.6 а.с.130-132);

- договірною ціною на виконання будівельних робіт з облаштування зливної каналізації бази відпочинку "Якір" на суму 281658,90 грн., підписаним між замовником ТОВ «Будпостачпром" і підрядником ПП «Прайм Буд ММ» (т.6 а.с.133);

- локальним кошторисом на виконання будівельних робіт з облаштування зливної каналізації бази відпочинку «Якір» (т.6 а.с.134-135);

- актом приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2010 р. на виконання будівельних робіт з облаштування зливної каналізації бази відпочинку «Якір», підписаний між замовником ТОВ «Будпостачпром» і підрядником ПП «Прайм Буд ММ» (т.6 а.с.140-141);

- договором підряду № 102 від 20.10.2010 р. між ТОВ «Будпостачпром» та ПП «Прайм Буд ММ» з облаштування гідроізоляції внутрішніх і зовнішніх стін підвалу їдальні бази відпочинку «Якір» за адресою м.Феодосія с.Коктебель пров. Долинний, 29 на суму 281946,41 грн. (т.6 а.с.158-160);

- договірною ціною на виконання будівельних робіт з облаштування гідроізоляції внутрішніх і зовнішніх стін підвалу їдальні бази відпочинку «Якір» на суму 281946,41 грн., підписаним між замовником ТОВ «Будпостачпром» і підрядником ПП «Прайм Буд ММ» (т.6 а.с.161);

- локальним кошторисом на виконання будівельних робіт з облаштування гідроізоляції внутрішніх і зовнішніх стін підвалу їдальні бази відпочинку «Якір» за адресою м.Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29 (т.6 а.с.162);

- актом приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2010 р. на виконання будівельних робіт з облаштування гідроізоляції внутрішніх і зовнішніх стін підвалу їдальні бази відпочинку «Якір» за адресою м.Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29 на суму 281946,41 грн., підписаним між замовником ТОВ «Будпостачпром» і підрядником ПП «Прайм Буд ММ» (т. 6 а.с.167-168);

- договором підряду № 104 від 22.10.2010 р. між ТОВ «Будпостачпром» та ПП «Прайм Буд ММ» на виконання ремонтних робіт бази відпочинку «Якір» за адресою м.Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29 на суму 285168,36 грн. (т.6 а.с.187-188);

- договірною ціною на виконання ремонтних робіт бази відпочинку «Якір» на суму 285168,36 грн., підписаний між замовником ТОВ «Будпостачпром» і підрядником ПП « Прайм Буд ММ» (т.6 а.с.189);

- локальним кошторисом на виконання ремонтних робіт бази відпочинку «Якір» (т.6 а.с.190-192);

- актом приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2010 р. на виконання ремонтних робіт бази відпочинку «Якір», підписаний між замовником ТОВ «Будпостачпром» і підрядником ПП «Прайм Буд ММ» (т.6 а.с.197-199);

- протоколом допиту ОСОБА_5 в якості обвинуваченого від 17.04.2012 р. і 06.06.2012 р., згідно якому в будинку № 35 по вул. Гріна м. Феодосії порт придбав 15 квартир для працівників, в яких не була виконана стяжка підлоги і керівництво порту вирішило виконати вказані роботи.

Директор ТОВ „Будпостачпром” ОСОБА_6 приїхав до ДП „ФМТП”, де ОСОБА_5 передав йому копії інвентарних справ по даним квартирам і він склав кошторис на суму 198600 грн., вартість якого задовольнило керівництво порту. Потім співробітники ТОВ „Будпостачпром” склали проект договору № 99/ТО, який був погоджений ОСОБА_5 як начальником технічного відділу, юристом, головним бухгалтером, а також 08.10.2010 р. підписаний з боку замовника головним інженером ОСОБА_4

У жовтні 2010 р. співробітники ТОВ „Будпостачпром” приступили до роботи. Згідно кошторису необхідно було виконати стяжку на всій площі підлоги, гідроізоляцію в санвузлах і самовирівнюючу стяжку, але вони виконали лише стяжку. ОСОБА_5 разом з ОСОБА_4 неодноразово прибував на місце робіт і ОСОБА_4 особисто бачив який саме об'єм робіт виконують працівники.

У грудні 2010 р. ОСОБА_6 привіз оформлений акт виконаних робіт, після чого ОСОБА_5 і ОСОБА_4 виїхали на місце для перевірки об'єму виконаних робіт, при цьому об'єм виконаних робіт вони прийняли формально, досконально об'єм не перевіряли, акти на виконані приховані роботи не вимагали, оскільки ОСОБА_4 сказав, щоб відношення до підрядників було лояльним. За своїми посадовими обов'язками ОСОБА_5 повинен був завізувати акт виконаних робіт, при цьому підтвердивши, що всі роботи виконані в повному обсязі. Він знав, що роботи виконані не в повному обсязі і звернувся до ОСОБА_4 Однак ОСОБА_4 сказав йому щоб він завізував вказаний акт, говорячи при цьому що він також його підпише і тим самим візьме на себе відповідальність. ОСОБА_5 розумів, що ОСОБА_4 є його начальником і якщо він відмовиться підписувати акт, то його можуть звільнити з роботи, тому він був змушений виконати вказівку головного інженера.

Так, у вересні 2010 р. ініціатором заволодіння грошовими коштами ДП «ФМТП» є ОСОБА_4, він його в це втягнув у вересні 2010 року при становленні його на посаді головного інженера. Крім ОСОБА_4 і нього в заволодінні коштами ДП «ФМТП» брав участь ОСОБА_6 ОСОБА_4 керував ним і ОСОБА_6, давав їм вказівки, які вони виконували. Він повинен був підшукати об'єкт будівництва, який належить ДП «ФМТП», представити кошторис на виконання робіт, займався супроводом документів і контролем за виконанням робіт на об'єктах, а саме, стежив за тим, щоб була різниця між запланованими роботами та фактично виконаними, щоб даною різницею можна було заволодіти. ОСОБА_6 будучи директором ТОВ «Будпостачпром» отримував на рахунки підприємства з ДП «ФМТП» грошові кошти, які потім переводив у готівку. Частина грошових коштів витрачалася на будматеріали і оплату робітникам, які працювали на об'єктах. Він знає зі слів ОСОБА_6, що іншу частину грошей ОСОБА_6 віддавав ОСОБА_4 За такою схемою вони втрьох працювали з початку осені до грудня 2010 року. За участь у цій групі він ніяких грошових коштів від ОСОБА_4 не отримував. Він в цьому брав участь оскільки знаходився у службовій залежності у ОСОБА_4 і боявся бути звільненим з роботи.

В період виконання робіт ОСОБА_5 приїжджав на об'єкти будівництва та бачив, що працівники не виконують роботи згідно кошторисів. ОСОБА_4 з ним на об'єкти приїжджав головний інженер ОСОБА_4, який також бачив і знав, що фактично було виконано на об'єктах. Він неодноразово звертав увагу ОСОБА_4 на те, що працівники ТОВ «Будпостачпром» не виконують роботи згідно кошторису. ОСОБА_4 йому говорив, що це не його справа, що він знає що фактично роблять працівники ТОВ «Будпостачпром», що йому треба буде підписати всі документи про нібито виконання всього обсягу робіт згідно кошторису, що він також підпише ці документи, а потім сам розбереться з приводу грошей з директором ТОВ «Будпстачпром». Він знаходився в підпорядкуванні у ОСОБА_4, тому виконував його вказівку. Згідно сформованих обставин і вказівок ОСОБА_4, він повинен був не ставити зайвих питань, а тільки виконувати те, що ОСОБА_4 йому говорив.

У грудні 2010 р. ОСОБА_6 привіз вже оформлені акти приймання виконаних робіт по об'єктах, які вже були підписані директором ТОВ «Будпостачпром». При цьому він і ОСОБА_4 достовірно знали про те, що фактично на даних об'єктах роботи виконані не в повному обсязі.

У розмові з ОСОБА_6 він сказав йому про те, що на об'єкті роботи виконані не в повному обсязі. ОСОБА_6 сказав йому, що він знає про це, що йому нема чого хвилюватися, що він всі питання вирішив з ОСОБА_4, що ОСОБА_4 підпише документи про нібито виконання повного обсягу робіт і що він підпише ці документи.

ОСОБА_5 за своїми службовими обов'язками повинен був завізувати акти виконаних будівельних робіт, тим самим підтвердити, що зазначені в акті обсяги виконаних робіт виконані в повному обсязі на вказану суму. Він звернувся до свого безпосереднього начальника-головного інженера ДП «ФМТП» ОСОБА_4 і сказав, що дані акти не можна підписувати, оскільки зазначені в ньому обсяги виконаних робіт фактично на об'єктах не виконано, але той наполіг, щоб він підписав дані документи. При цьому ОСОБА_5 не міг відмовитися, так як він був його безпосереднім начальником, він знаходився у нього в підпорядкуванні, боявся, що якщо він відмовить, то його можуть звільнити з роботи, крім цього ОСОБА_4 говорив, що він сам підпише дані акти як керівник ДП «ФМТП», що він бере на себе всю відповідальність за ці документи. Йому нічого не залишалося, як виконати вказівку свого безпосереднього начальника і він завізував акти приймання виконаних робіт по об'єктах, підтвердивши своїм підписом, що всі роботи на об'єкті виконані згідно кошторису і даних актів, що не відповідало дійсності. Також після нього дані акти підписав ОСОБА_4, як керівник ДП «ФМТП» та свій підпис скріпив печаткою підприємства, також достовірно знаючи про те, що вони не відповідають дійсності.

Дані акти були представлені в бухгалтерію ДП «ФМТП», на підставі них на ТОВ «Будпостачпром» були перераховані решту суми грошових коштів (т. 7 а.с. 183-186);

- протоколом допиту обвинуваченого ОСОБА_6 від 11.06.2012 р., згідно якому слідує, що він разом зі своєю дружиною ОСОБА_49 є засновником ТОВ „Будпостачпром” і до 31.11.2010 р. він займав посаду директора даного підприємства, в період з 01 по 31.12.2010 р. на посаді директора працював ОСОБА_10

15.04.2010 р. між ТОВ „Будпостачпром” і ДП „ФМТП” був укладений договір на заміну дренажної системи бази відпочинку „Якір” в с. Коктебель, однак в зв'язку з початком літнього сезону роботи були перенесені на осінь 2010 р.

Літом 2010 р. на ДП „ФМТП” сталася зміна керівництва і заступник начальника порту ОСОБА_28 запропонував йому приїхати до м. Феодосії і познайомитися з новим начальником порту. У серпні 2010 р. ОСОБА_6 поїхав до м. Феодосії, де познайомився з начальником порту ОСОБА_29, який викликав до себе головного інженера ОСОБА_4, повідомивши ОСОБА_6 що в подальшому він буде співпрацювати саме з ним.

В ході приватної розмови ОСОБА_4 повідомив, що йому потрібні грошові кошти, що необхідно завищувати вартість робіт, різницю переводити в готівку, якою заволодівати і якщо ОСОБА_6 хоче і в подальшому працювати з портом, то він повинен погодитися на такі умови. Також він сказав, що в цій схемі приймає участь начальник технічного відділу ОСОБА_5, який буде підшукувати об'єкти для виконання будівельних робіт, готовити висновки про необхідність проведення будівельних робіт, сам ОСОБА_4 буде добиватися фінансування вказаних робіт, після чого ОСОБА_6 і ОСОБА_5 повинні будуть складати кошториси, на підставі яких будуть укладатися договори підряду, порт буде перераховувати грошові кошти на рахунок підрядника, які необхідно буде переводити в готівку. Для прикриття вказаної схеми підряднику необхідно буде укласти договори субпідряду. Отримані грошові кошти будуть частково використовуватися на виконання частини ремонтних робіт, а інші грошові кошти необхідно буде відвозити ОСОБА_4 При цьому ОСОБА_4 запевнив його, що вказана схема досить розповсюджена, всі так працюють і нічого страшного в цьому немає.

Оскільки в той момент ОСОБА_6 знаходився у скрутному матеріальному становищі, замовлень у підприємства не було, він був змушений погодитися.

Схема дій в них була наступна: ОСОБА_4 телефонував йому і говорив про те, що є об'єкт для будівництва, ОСОБА_6 приїжджав до м. Феодосії, де зустрічався з ОСОБА_4 і ОСОБА_5, які показували йому об'єкт, після чого він разом з ОСОБА_5 складав проект кошторису і повертався до м. Кривого Рогу, де готував кошторис і договір підряду, які підписував як директор ТОВ „Будпостачпром”. Коли посаду директора зайняв ОСОБА_10 ОСОБА_6 продовжував особисто готувати вказані документи, і давати їх йому на підпис, при цьому про суть схеми не говорив. Підписані документи ОСОБА_6 відвозив до м. Феодосії і віддавав їх ОСОБА_4, після чого порт перераховував на рахунок ТОВ „Будпостачпром” частину грошових коштів, як правило 50 % від суми договору. Для того, щоб перевести дані грошові кошти в готівку ОСОБА_6 знайшов незнайомого чоловіка, який за винагороду погодився це зробити через підприємство ПП „ПраймБудММ”, для чого необхідно було оформити документи щоб забезпечити видимість законності угоди. ОСОБА_6 склав договори субпідряду, кошториси, акти виконаних робіт і т.д., після чого перераховував грошові кошти на рахунок ПП „ПраймБуд ММ” і згодом отримував від вказаного чоловіка готівкові кошти, які він відвозив до м. Феодосії, і віддавав їх ОСОБА_4 На частину грошових коштів наймалися робітники, які офіційно не були працевлаштовані ні на ТОВ „Будпостачпром”, ні на ПП „ПраймБудММ”. В період виконання робіт робітники безкоштовно жили на базі відпочинку „Якір” для того, щоб зменшити витрати на їх проживання, а також при виконанні робіт використовувалася техніка порту.

У грудні 2010 р. були підготовлені і підписані акти виконаних робіт, які ОСОБА_6 або передавав поїздом до м. Феодосії, або привозив особисто, після чого на рахунок ТОВ „Будпостачпром” надходив залишок грошових коштів, які він перераховував субпідряднику і переводив в готівку. Готівкові кошти він потім передавав ОСОБА_4, який розподіляв їх між трьома учасниками групи (т. 7 а.с. 239-241);

- посадовою інструкцією головного інженера ДП „Феодосійський морський торгівельний порт”.

За таких обставин вина підсудних ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих їм злочинів доведена.

Доводи підсудного ОСОБА_4 про те, що інкриміновані йому злочини є вигадкою слідчого, що в ніякій організованій злочинній групі він не перебував, розкрадання грошових коштів шляхом завищення вартості робіт не здійснював, суд вважає способом захисту і не бере їх до уваги при винесенні вироку, оскільки дані доводи спростовуються дослідженими в судовому засіданні доказами.

Так, протягом досудового слідства підсудні ОСОБА_5 і ОСОБА_6 давали чіткі послідовні показання про те, що саме головний інженер ОСОБА_4 схилив їх до участі в організованій злочинний групі, діяльність якої була направлена на заволодіння грошовими коштами ДП „ФМТП” шляхом завищення вартості будівельних робіт. В судовому засіданні ОСОБА_5 скориставшись ст. 63 Конституції України відмовився від давання показань, однак зазначив, що підтверджує ті показання, які він давав на досудовому слідстві.

Також, допитані в судовому засіданні співробітники БО ”Якір” ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_20 підтвердили, що протягом виконання будівельних робіт ОСОБА_4 і ОСОБА_5 неодноразово приїжджали до БО „Якір”, де контролювали хід виконання будівельних робіт. Таким чином ОСОБА_4 не міг не знати про обсяги будівельних робіт.

Крім того, про намір заволодіти грошовими коштами свідчить також факт укладання договорів підряду з ТОВ „Будпостачпом”, на даному підприємстві не працювало достатньої кількості працівників, ТОВ „Будпостачпром” фактично виступило посередником і уклало відповідні договори субпідряду з ПП „ПраймБуд ММ” на виконання будівельних робіт на об'єктах ДП „ФМТП”.

Щодо доводів сторони захисту про неналежні судові будівельно-технічні експертизи для визначення обсягу завищення вартості виконаних робіт, то суд приходить до наступного.

В ході досудового слідства були проведені будівельно-технічна експертизи № 110 від 07.02.2012 р. (т.2 а.с.87-141) і додаткова будівельно-технічна експертиза № 54 від 14.06.2012 р. (т.2 а.с.157-172). Вказані експертизи проведені експертом ОСОБА_48, якій роз'яснені процесуальні права за ст. 77 КПК України (в редакції 1960 р.) і вона попереджена про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України, про що зазначено у висновках, висновки відповідають вимогам ст. 75 КК України (в редакції 1960 р.). Крім того, допитана в судовому засіданні, будучи попередженою про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України експерт підтвердила свої висновки.

Щодо висновку будівельно-технічної експертизи № 2580 від 18.02.2013 р., проведеною експертом Кримського НДІСЕ ОСОБА_52, то вказаний висновок не може бути прийнятий судом до уваги при винесенні вироку, оскільки носить вірогідний характер. Допитана в судовому засіданні експерт ОСОБА_52 підтвердила, що не може встановити категорично, чи виконувалися ті чи інші будівельні роботи, а також в якому обсязі, оскільки для цього необхідно було частково зруйнувати будівництво, але в зв'язку зі скороченими строками підготовки висновку експертизи з відповідним клопотанням до суду вона не зверталася. За таких обставин при винесенні вироку суд приймає до уваги висновки первинної і додаткової будівельно-технічної експертизи № 110 від 07.02.2012 р. і № 54 від 14.06.2012 р.

Органом досудового слідства дії підсудного ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України – як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, повторно, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою; за ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції на момент вчинення злочину) – як службове підроблення, тобто внесення в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей, вчинення іншого підроблення офіційних документів, складання і видача завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки; дії підсудного ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України – як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, повторно, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою; за ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції на момент вчинення злочину) – як службове підроблення, тобто внесення в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей, вчинення іншого підроблення офіційних документів, складання і видача завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки; дії підсудного ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України – як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, повторно, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою; за ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції на момент вчинення злочину) – як службове підроблення, тобто внесення в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей, вчинення іншого підроблення офіційних документів, складання і видача завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки; за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції на момент вчинення злочину) - як сприяння у скоєнні службового підроблення, тобто наданням засобів і усуненням перешкод сприяв внесенню посадовою особою в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей, вчинення іншого підроблення офіційних документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, що спричинили тяжкі наслідки.

Суд вважає дану кваліфікацію вірною.

Призначаючи покарання підсудним, у відповідності зі ст. 65 КК України , суд ураховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, особи винних та обставини, що пом'якшують і обтяжують покарання.

Обставинами, що пом'якшують покарання підсудному ОСОБА_4 згідно ст. 66 КК України суд визнає виключно позитивну характеристику з місця роботи, відсутність судимості, а також наявність клопотання трудового колективу ДП „Білгород-Дністровський морський торговельний порт” про передачу ОСОБА_4 на поруки.

Обставин, що обтяжують покарання підсудному ОСОБА_4 згідно ст. 67 КК України судом не встановлено.

Обставинами, що пом'якшують покарання підсудному ОСОБА_5 згідно зі ст. 66 КК України , суд визнає щире каяття і активне сприяння розкриттю злочину, вчинення злочину через службову залежність, позитивну характеристику з місця роботи, наявність ряду заохочень і подяк з місця роботи, відсутність судимості.

Обставин, що обтяжують покарання підсудному ОСОБА_5 згідно ст. 67 КК України судом не встановлено.

Обставинами, що пом'якшують покарання підсудному ОСОБА_6 згідно зі ст. 66 КК України , суд визнає вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих і сімейних обставин, наявність ряду хронічних захворювань, позитивні характеристики з місця проживання і ГО „Асоціація ветеранів бойових дій Дніпропетровської області”, БФ „Честь і відвага”, відсутність судимості, наявність на утриманні матері ОСОБА_39, яка є пенсіонеркою і страждає на тяжке захворювання і дружини ОСОБА_49, яка також має ряд хронічних захворювань, а також наявність у ОСОБА_6 ряду нагород і медалей.

Обставин, що обтяжують покарання підсудному ОСОБА_6 згідно ст. 67 КК України судом не встановлено.

На підставі викладеного, враховуючи обставини, що пом'якшують покарання підсудному ОСОБА_4 та істотно знижують ступень тяжкості вчинених ним злочинів, з урахуванням особи підсудного, його ролі у вчиненні злочинів, на підставі ст. 69 КК України, суд приходить до переконання про можливість призначити йому основне покарання у виді позбавлення волі на строк нижче від найнижчої межі, встановленої санкцією ч. 5 ст. 191 КК України.

Призначаючи покарання підсудним ОСОБА_6 і ОСОБА_5 суд враховує їх ролі у вчиненні злочинів, а також обставини, що пом'якшують покарання підсудним та істотно знижують ступень тяжкості вчинених ними злочинів, на підставі ст. 69 КК України, суд приходить до переконання про можливість перейти до іншого більш м'якого виду покарання, не зазначеного в санкції ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 366 КК України і призначити ОСОБА_6 основне покарання у виді обмеження волі; а ОСОБА_5 – на підставі ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк нижче від найнижчої межі, встановленої санкцією ч. 5 ст. 191 КК України, а також, враховуючи вік ОСОБА_5, його виключно позитивну репутацію за місцем роботи і бездоганний багаторічний трудовий стаж, на підставі ст. 69 КК України суд вважає можливим не застосовувати додаткове покарання за ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 366 КК України у виді позбавлення права обіймати посади пов'язані з виконанням адміністративно-господарських і організаційно-розпорядчих функцій. Крім того, враховуючи особу підсудного ОСОБА_5, який у вчиненому щиро розкаявся, суд вважає його виправлення можливим без відбування покарання, в зв'язку з чим вважає можливим застосувати ст. 75 КК України і звільнити його від відбування покарання з випробуванням, а також в силу ст. 77 КК України не застосовувати додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Вирішуючи питання про цивільний позов ДП „ФМТП” суд виходить з наступного.

Так, згідно п. 5 Постанови ПВСУ N 3 від 31.03.89 „Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна” слідує, що при розгляді цивільного позову в кримінальній справі з питань, не врегульованих КПК, суд може керуватися відповідними нормами ЦПК.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 207 ЦПК України суд постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без розгляду, якщо спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав розглядається в іншому суді.

Судом встановлено, що в провадженні Господарського суду Дніпропетровської області знаходяться господарські справи за позовами Керченського транспортного прокурора в інтересах держави в особі ДП „ФМТП” до ТОВ „Будпостачпром” про стягнення коштів за договорами підряду № 51, 99/ТО, 102/ТО, 105/ТО і 106/ТО. За таких обставин цивільний позов Державного підприємства „Феодосійський морський торговельний порт” підлягає залишенню без розгляду.

Згідно зі ст. 81 КПК України (в редакції 1960 р.) - речові докази у справі: документи щодо укладення та виконання договорів № 51, 99/ТО, 102/ТО, 105/ТО, 106/ТО, вилучені з ДП „ФМТП” (т. 2 а.с. 14-67); відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ „Будпостачпром” в АТ „Сведбанк” (т. 4 а.с. 199-256), по розрахунковому рахунку ДП „ФМТП” в ПАТ „Промінвестбанк” (т. 4 а.с. 264-290), по розрахунковому рахунку ДП „ФМТП” в ПАТ КБ „Приватбанк”, розрахунковому рахунку ПП „ПраймБудММ” в ПАТ КБ „Приватбанк” (т. 5 а.с. 10-74), по розрахунковому рахунку ДП „ФМТП” в ПАТ „Морський” (т. 5 а.с. 82-207), по розрахунковому рахунку ДП „ФМТП” в ПАТ „Експрес-Банк” (т. 5 а.с. 215-308), документи щодо укладення та виконання договорів № 51, 99/ТО, 102/ТО, 105/ТО, 106/ТО, вилучені з ТОВ „Будпостачпром” (т. 6 а.с. 48-269) – необхідно зберігати в матеріалах справи.

В силу п. 10 ч. 1 ст. 324 КПК України (в редакції 1960 р.) судові витрати підлягають стягненню з підсудних у рівних частках.

Відповідно до ст. 338 КПК України (в редакції 1960 р.) суд вважає за необхідне зарахувати у строк покарання ОСОБА_4 час тримання під вартою з 09.04.2012 р.

Керуючись ст.ст. 323 , 324 КПК України (в редакції 1960 р.), суд

З А С У Д И В:

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366 і ч. 5 ст. 191 КК України і призначити покарання:

- за ч. 2 ст. 366 КК України – у виді ТРЬОХ років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на ДВА роки;

- за ч. 5 ст. 191 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - у виді П'ЯТИ років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на ТРИ роки, з конфіскацією майна.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, застосовуючи принцип поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання ОСОБА_4 призначити у виді П'ЯТИ років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на ТРИ роки, з конфіскацією майна.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366 і ч. 5 ст. 191 КК України і призначити покарання:

- за ч. 2 ст. 366 КК України із застосуванням ст. 69 КК України – у виді ДВОХ років позбавлення волі без позбавлення права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями;

- за ч. 5 ст. 191 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - у виді П'ЯТИ років позбавлення волі без позбавлення права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, без конфіскації майна.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, застосовуючи принцип поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання ОСОБА_5 призначити у виді П'ЯТИ років позбавлення волі без позбавлення права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на ТРИ роки.

У відповідності до ст. 76 КК України зобов'язати ОСОБА_5 не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції і повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання.

ОСОБА_6 , визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України і призначити покарання:

- за ч. 2 ст. 366 КК України із застосуванням ст. 69 КК України – у виді ТРЬОХ років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на ДВА роки;

- за ч. 5 ст. 191 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - у виді П'ЯТИ років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на ТРИ роки, з конфіскацією ? частки майна, що є його власністю.

- за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України із застосуванням ст. 69 КК України – у виді ДВОХ років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на ДВА роки;

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, застосовуючи принцип поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання ОСОБА_6 призначити у виді П'ЯТИ років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на ТРИ роки, з конфіскацією ? частки майна, що є його власністю

Строк покарання ОСОБА_4 рахувати з 09.04.2012 р.

Строк покарання ОСОБА_6 рахувати з моменту постановки на облік у виправному центрі.

Запобіжний захід засудженим до набрання вироком законної сили залишити без змін: ОСОБА_4 – тримання під вартою; ОСОБА_5 і ОСОБА_6 – підписку про невиїзд.

Речові докази у справі: документи щодо укладення та виконання договорів № 51, 99/ТО, 102/то, 105/ТО, 106/ТО, вилучені з ДП „ФМТП” (т. 2 а.с. 14-67), відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ „Будпостачпром” в АТ „Сведбанк” (т. 4 а.с. 199-256), по розрахунковому рахунку ДП „ФМТП” в ПАТ „Промінвестбанк” (т. 4 а.с. 264-290), по розрахунковому рахунку ДП „ФМТП” в ПАТ КБ „Приватбанк”, розрахунковому рахунку ПП „ПраймБудММ” в ПАТ КБ „Приватбанк” (т. 5 а.с. 10-74), по розрахунковому рахунку ДП „ФМТП” в ПАТ „Морський” (т. 5 а.с. 82-207), по розрахунковому рахунку ДП „ФМТП” в ПАТ „Експрес-Банк” (т. 5 а.с. 215-308), документи щодо укладення та виконання договорів № 51, 99/ТО, 102/ТО, 105/ТО, 106/ТО, вилучені з ТОВ „Будпостачпром” (т. 6 а.с. 48-269) – зберігати в матеріалах справи.

Цивільний позов Державного підприємства „Феодосійський морський торговельний порт” залишити без розгляду.

Стягнути з засуджених ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_6 судові витрати за проведення почеркознавчої експертизи в сумі 1471,20 грн. в рівних частках, по 490,40 грн. з кожного.

Вирок може бути оскаржено до Апеляційного суду Автономної Республіки Крим через Феодосійський міський суд АР Крим протягом п'ятнадцяти діб з моменту його проголошення, а засудженим, що перебуває під вартою – в той же строк з моменту вручення йому копії вироку.

Суддя –


Дата ухвалення рішення	29.04.2013
Оприлюднено	15.09.2015
Номер документу	31790345
Судочинство	Кримінальне

Судовий реєстр по справі —121/6773/12

Постанова від 05.11.2013

Кримінальне

Феодосійський міський суд Автономної Республіки Крим

Кулінська Н. В.

Постанова від 24.10.2013

Кримінальне

Феодосійський міський суд Автономної Республіки Крим

Кулінська Н. В.

Ухвала від 05.09.2013

Кримінальне

Апеляційний суд Автономної Республіки Крим (м. Феодосія)

Іванченко О. Ю.

Ухвала від 26.07.2013

Кримінальне

Апеляційний суд Автономної Республіки Крим (м. Феодосія)

Іванченко О. Ю.

Ухвала від 15.08.2013

Кримінальне

Апеляційний суд Автономної Республіки Крим (м. Феодосія)

Іванченко О. Ю.

Ухвала від 22.08.2013

Кримінальне

Апеляційний суд Автономної Республіки Крим (м. Феодосія)

Іванченко О. Ю.

Вирок від 29.04.2013

Кримінальне

Феодосійський міський суд Автономної Республіки Крим

Кулинская Н. В.

Постанова від 27.07.2012

Кримінальне

Феодосійський міський суд Автономної Республіки Крим

Кулинская Н. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Вироквід 29.04.2013 по справі 121/6773/12ФЕОДОСІЙСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Судовий реєстр по справі —121/6773/12

Постанова від 05.11.2013

Постанова від 24.10.2013

Ухвала від 05.09.2013

Ухвала від 26.07.2013

Ухвала від 15.08.2013

Ухвала від 22.08.2013

Вирок від 29.04.2013

Постанова від 27.07.2012

Вирок
від 29.04.2013 по справі 121/6773/12
ФЕОДОСІЙСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ