Ухвала
від 05.09.2013 по справі 121/6773/12
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ (М. ФЕОДОСІЯ)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 121/6773/12 Суддя у І-й інстанції: Шаповал А.В. Провадження №11/191/120/13 Суддя-доповідач: Іванченко О. Ю.

05 вересня 2013 року колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Автономної Республіки Крим у м. Феодосії у складі:

Головуючого судді Гриценка Ю.Ф.

суддів: Іванченка О.Ю.,

Белоусова Е.Ф.

за участю: прокурора Матвійчук С.Л., Аблякімової З.В.

засуджених ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Феодосії АР Крим кримінальну справу за апеляцією засудженого ОСОБА_3, апеляцією засудженого ОСОБА_5 та апеляцією захисника ОСОБА_6 в інтересах засудженого ОСОБА_5 на вирок Феодосійського міського суду АР Крим від 29 квітня 2013 року, яким

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Бєндери Молдови, громадянина України, з середньо-спеціальною освітою, який неодружений, працює заступником головного інженера Державного підприємства «Білгород-Дністровський морський торгівельний порт», зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, проживає за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимий;

Запобіжний захід йому залишений тримання під вартою до набрання вироком законної сили.

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженця м. Шадрінськ Курганської області Росії, громадянина України, з вищою освітою, який одружений, працює начальником технічного відділу Державного підприємства «Феодосійський морський торгівельний порт», проживає за адресою: АДРЕСА_3, раніше не судимий,

засуджено за ст. ст. 191 ч. 5, 366 ч. 2 КК України, із застосуванням ст. ст. 69, 70 КК України, до покарання у виді позбавлення волі строком на п`ять років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на три роки, з конфіскацією майна. На підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання з випробуванням строком на три роки та на нього покладено обов'язки, передбачені п. 3 ч. 1 ст. 76 КК України.

Запобіжний захід залишений підписка про невиїзд до набрання вироком законної сили.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженця м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, з середньо-спеціальною освітою, який одружений, не працює, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4, проживає за адресою: АДРЕСА_5, раніше не судимий,

засуджено за ст. ст. 191, ч. 5, 366 ч. 2, ст. 27 ч. 5, 366 ч. 2 КК України, із застосуванням ст. ст. 69, 70 КК України, до покарання у виді позбавлення волі строком на п`ять років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на три роки, з конфіскацією ? частки майна, що є його власністю.

Запобіжний захід залишений підписка про невиїзд до набрання вироком законної сили.

Цивільний позов Державного підприємства «Феодосійський морський торгівельний порт» залишено без розгляду.

Стягнуто з засуджених в рівних частках в дохід держави витрати на проведення судових експертиз у розмірі 490 грн. 40 коп. з кожного.

Вирішено питання про речові докази в порядку ст. 81 КПК 1960 року, -

В С Т А Н О В И Л А:

Вироком Феодосійського міського суду АР Крим від 29 квітня 2013 року ОСОБА_3, ОСОБА_4 визнані винними у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 191 ч. 5, 366 ч. 2 КК України, а ОСОБА_5 у скоєнні злочинів, передбачених ст. ст. 191, ч. 5, 366 ч. 2, ст. 27 ч. 5, 366 ч. 2 КК України, за те, що ОСОБА_3, згідно з наказом № 89/л від 05.08.2010 р. був призначений виконуючим обов'язки головного інженера Державного підприємства "Феодосійський морський торгівельний порт", наказом № 109/л від 20.09.2010 р. був призначений на посаду головного інженера ДП "ФМТП" і знаходився на даній посаді до 29.03.2011 р. ОСОБА_3, будучи посадовою особою, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконної матеріальної вигоди від злочинної діяльності, пов'язаної із заволодінням коштами ДП "ФМТП" при виконанні будівельних робіт на об'єктах будівництва, замовником яких виступало ДП "ФМТП", шляхом зловживання своїм службовим становищем, в серпні 2010 р. організував і очолив стійку злочинну групу, до складу якої залучив начальника технічного відділу ДП "ФМТП" ОСОБА_4 і засновника та директора ТОВ "Будпостачпром" ОСОБА_5

ОСОБА_4, згідно з наказом № 115/л від 15.12.1992 р. призначений начальником технічного відділу ДП "ФМТП", був посадовою особою, наділеним організаційно-розпорядчими повноваженнями. ОСОБА_4 познайомився з ОСОБА_3, коли останній 05.08.2010 р. був призначений на посаду виконуючого обов'язки головного інженера ДП "ФМТП" і знаходився у нього в безпосередньому підпорядкуванні. Згідно своїми посадовими обов'язками та посадової інструкції, ОСОБА_4 зобов'язаний планувати капітальний і поточний ремонт будівель та споруд, а також контролювати його виконання; організовувати технічний нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт на портових об'єктах, капремонту і будівництва; організовувати збір вихідних даних для виконання проектних робіт підрядними організаціями по об'єктах ремонту, реконструкції та будівництва портових об'єктів; здійснювати контроль за своєчасним надходженням, комплектністю та якістю проектно-кошторисної документації, складанням та затвердженням її в установленому порядку; здійснювати контроль і облік виконання зобов'язань за договорами підряду та поставок "замовника" та інші обов'язки пов'язані з будівництвом, реконструкцією і ремонтом об'єктів . Таким чином, ОСОБА_3 без участі ОСОБА_4 не міг викрадати кошти ДП "ФМТП". У свою чергу ОСОБА_4 був зобов'язаний ОСОБА_3, щоб його не звільнили з роботи або не перевели на іншу, менш оплачувану, посаду. Між ОСОБА_4 і ОСОБА_3 склалися довірчі відносини. ОСОБА_4 за своїми службовими обов'язками знаходився в підпорядкуванні у ОСОБА_3, беззаперечно визнавав авторитет ОСОБА_3 як свого безпосереднього начальника і керівника злочинної групи, беззастережно виконував його вказівки.

ОСОБА_3 присвятив ОСОБА_4 в розроблений ним план, по заволодінню грошовими коштами при виконанні будівельних робіт на об'єктах будівництва, замовником яких виступає ДП "ФМТП" шляхом завищення вартості виконаних робіт та заволодіння різницею між грошовими коштами від оплаченими і реально виконаними обсягами робіт, а також в план дій, по прихованню скоєних злочинів. А також швидкого і значного матеріального збагачення, сприяння в залишенні ОСОБА_4 в займаній посаді і можливого просування по службі, прикриття від можливого притягнення до кримінальної відповідальності. ОСОБА_4, розуміючи і усвідомлюючи протиправність та незаконність розробленого ОСОБА_3 плану заволодіння грошовими коштами, а також в подальшому вчинення незаконних дій щодо здійснення даного плану, схвалив запропонований ОСОБА_3 злочинний план дій і свою участь під керівництвом ОСОБА_3 і в серпні 2010 р. добровільно увійшов в організовану ОСОБА_3 злочинну групу, в якій виконував відведену йому роль.

ОСОБА_5 був засновником ТОВ "Будпостачпром", а також згідно рішення № 2 засновників ТОВ "Будпостачпром" від 05.02.2010 р. та наказу № 3 від 06.02.2010 р., в період з 06.02.2010 р. по 30.11.2010 р., був директором ТОВ "Будпостачпром", тобто посадовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими повноваженнями. ОСОБА_5 познайомився з ОСОБА_3 коли останній в серпні 2010 р. був призначений на посаду виконуючого обов'язки головного інженера ДП "ФМТП". Раніше ТОВ "Будпостачпром" укладало договори підряду з ДП "ФМТП" і в повному обсязі, якісно і в строк виконувало будівельні роботи згідно умов укладених договорів. У зв'язку з тим що ДП "ФМТП" є стабільним підприємством, у великих обсягах виступає замовником по закупівлі товарів і послуг, у тому числі ведення будівельних робіт, має значний оборот грошових коштів і в строки, передбачені договорами, здійснює оплату, ОСОБА_5 був зацікавлений у подальших взаєминах між ТОВ "Будпостачпром" і ДП "ФМТП" щодо укладення договорів підряду на виконання будівельних робіт. Тому ОСОБА_5 готовий був піти на будь-які умови з боку головного інженера ДП "ФМТП" ОСОБА_3 щоб зберегти взаємини між підприємствами, продовжувати укладати договори підряду і стабільно отримувати оплату за виконані роботи.

У зв'язку з цим ОСОБА_3 присвятив ОСОБА_5 в розроблений ним план по заволодінню грошовими коштами при виконанні будівельних робіт на об'єктах будівництва, замовником яких виступає ДП "ФМТП" шляхом завищення вартості виконаних робіт та заволодіння різницею між грошовими коштами сплаченими і реально виконаними обсягами робіт, а також в план дій, щодо приховування скоєних злочинів, а також переконав його в можливості швидкого і значного матеріального збагачення, стабільного укладання договорів підряду на значні суми, перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ "Будпостачпром", прикриття від можливого притягнення до кримінальної відповідальності. ОСОБА_5, розуміючи і усвідомлюючи протиправність та незаконність розробленого ОСОБА_3 плану заволодіння грошовими коштами, а також в подальшому вчинення незаконних дій щодо здійснення даного плану, схвалив запропонований ОСОБА_3 злочинний план дій і свою участь, спільно з ОСОБА_4, під керівництвом ОСОБА_3, по заволодінню грошовими коштами ДП "ФМТП" і в серпні 2010 року, добровільно увійшов в організовану ОСОБА_3 злочинну групу, в якій виконував відведену йому роль.

Таким чином, довірчі відносини, єдина мета - отримання матеріальної вигоди, психологічно згуртувала зазначених членів злочинної групи, а також беззастережне визнання ОСОБА_4 і ОСОБА_5 злочинного авторитету ОСОБА_3, обумовленого займаним їм становищем головного інженера ДП "ФМТП", що склалися між членами взаємозалежні і взаємовигідні відносини, зумовили стійкість даної групи, тривалість її функціонування.

Всі злочини планувалися і здійснювалися за розробленою ОСОБА_3 схемою, яка була відома всім членам злочинної групи і схвалена всіма вищевказаними членами злочинної групи.

Функції кожного з учасників злочинної групи були заздалегідь розподілені і спрямовані на досягнення спільної злочинної мети, використовуючи своє посадове становище заволодівати грошовими коштами ДП "ФМТП" при виконанні будівельних робіт на об'єктах будівництва, замовником яких виступало ДП "ФМТП".

Здійснюючи злочинну діяльність, члени організованої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_4 і ОСОБА_5 дотримувалися правил і заходів конспірації, встановлених організатором і керівником злочинної групи, а саме: складання кошторисів та укладання договорів по об'єктах на суму що не перевищує 300000 грн., що не вимагає тендерної процедури, щоб не залучати сторонніх осіб до оформлення документів; оформлення і підписання кошторисної документації на будівництво тільки членами злочинної групи; створення видимості виконання будівельних робіт на об'єктах в повному обсязі; підписання пакету документів на приймання-здавання виконаних будівельних робіт тільки членами злочинної групи або довіреними особами, не присвяченими в плани і діяльність злочинної групи; вносили в документи, які оформляли і підписували, недостовірні відомості, щоб ніхто не міг виявити порушення, що давало можливість не викрити їх у скоєнні злочинів; від сторонніх осіб приховувалася діяльність членів злочинної групи; у разі викриття у вчиненні злочинів і затримання членів злочинної групи був розроблений єдиний план поведінки, згідно якого всі члени групи повинні заперечувати свою причетність до скоєних злочинів; все це дозволяло членам злочинної групи тривалий час здійснювати свою злочинну діяльність і не бути викритими у вчиненні ними злочинів.

Схема заволодіння грошовими коштами полягала в наступному: ОСОБА_3 давав вказівку ОСОБА_4 підшукувати об'єкти, що належать ДП "ФМТП" на яких необхідно виконати ті чи інші будівельні роботи, ОСОБА_4 готував документи і робив висновок про необхідність проведення будівельних робіт на об'єкті, після чого ОСОБА_3 домагався фінансування будівельних робіт на даному об'єкті. Потім ОСОБА_5 і ОСОБА_4 складали і оформлювали кошторис виконання будівельних робіт на максимальну суму, з розрахунку, що на об'єкті буде виконана частина будівельних робіт на певну суму від кошторису, а інша частина грошових коштів буде викрадена і розподілена серед членів злочинної групи. Після затвердження та підписання кошторису ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5, між замовником ДП "ФМТП" і підрядником ТОВ "Будпостачпром" підписувався договір підряду, який з боку ДП "ФМТП" підписував ОСОБА_3, з боку ТОВ "Будпостачпром" ОСОБА_5 Після укладення договору грошові кошти з рахунку ДП "ФМТП" перераховувалися на рахунок ТОВ "Будпостачпром". Тим часом ОСОБА_5 підшукав невстановлену в ході досудового слідства особу, яка через рахунки фіктивного підприємства ПП "Прайм Буд ММ" переводила в готівку грошові кошти, виділені на проведення будівельних робіт. Для приховування незаконних угод з переведення в готівку грошових коштів між ТОВ "Будпостачпром" та ПП "Прайм Буд ММ" оформлялися фіктивні документи. Переведені в готівку грошові кошти ОСОБА_5 отримував від невстановленої особи, і потім передавав їх керівнику злочинної групи ОСОБА_3 Частина грошових коштів використовувалася членами злочинної групи на залучення робітників будівельних спеціальностей, які офіційно не працювали ні на ТОВ "Будпостачпром", ні на ПП "Прайм Буд ММ" та виконували будівельні роботи на об'єктах. Також на ці гроші закуповувалися будматеріали і наймалася техніка. Роботи на об'єкті контролювали ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5, які від будівельників не вимагали виконання всього обсягу робіт на об'єкті. У подальшому, між замовником і підрядником оформлялися і підписувалися документи на закінчення будівництва на об'єкті, в яких вказувалися фіктивні відомості про те, що вартість будівельних робіт виконана згідно кошторису. Ці документи оформляли і підписували ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 Отриманої різницею між вартістю виконаних робіт заволодівали підсудні.

Грошові кошти, отримані злочинним шляхом, розподілялися організатором і керівником злочинної групи ОСОБА_3 між усіма членами злочинної групи, які їх витрачали на свій розсуд.

Створена ОСОБА_3 злочинна група у вищевказаному складі функціонувала на території м.Феодосії в період з серпня 2010 р. по грудень 2010 р.

1.Так, ОСОБА_3, будучи головним інженером ДП "ФМТП", будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, діючи умисно, в складі організованої злочинної групи спільно з начальником технічного відділу ДП "ФМТП" ОСОБА_4 і засновником і директором ТОВ "Будпостачпром" ОСОБА_5 заволоділи грошовими коштами ДП "ФМТП" при наступних обставинах:

15.04.2010 р. між замовником в особі начальника ДП "ФМТП" ОСОБА_8 і підрядником, в особі директора ТОВ "Будпостачпром" був підписаний договір підряду № 51 на виконання робіт по заміні дренажної системи на території бази відпочинку "Якір" за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29 на суму 85249,20 грн. Після укладення договору підряду ДП "ФМТП", згідно платіжного доручення № 230е від 29.04.2010 р. перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ "Будпостачпром" грошові кошти в сумі 37249,20 грн. в якості передоплати за виконання робіт. Однак з початком літнього сезону і роботою бази відпочинку "Якір" роботи були відкладені на жовтень 2010 року.

У серпні 2010 р. ОСОБА_3 приступив до виконання своїх службових обов'язків на посаді головного інженера ДП "ФМТП" і дізнавшись про укладення зазначеного договору вирішив заволодіти частиною грошових коштів при виконанні будівельних робіт на об'єкті. Для заволодіння грошовими коштами по даному об'єкту, а також в майбутньому по інших об'єктах будівництва ОСОБА_3 організував і очолив злочинну групу, в яку добровільно увійшли засновник і директор ТОВ "Будпостачпром" ОСОБА_5, а також начальник технічного відділу ДП "ФМТП" ОСОБА_4

ОСОБА_5, виконуючи злочинні дії, намічені керівником злочинної групи ОСОБА_3, діючи в інтересах злочинної групи, для переведення в готівку грошових коштів, які члени злочинної групи мали намір використовувати при закупівлі будівельних матеріалів та оплати робітникам за виконання будівельних робіт на об'єкті, підшукав невстановлену слідством особу, яка представила йому номер розрахункового рахунку та реквізити фіктивного підприємства ПП "Прайм Буд ММ", зареєстрованого в м.Дніпропетровськ Дніпропетровської області. Після цього ОСОБА_5 в жовтні 2010 р. заднім числом оформив між ТОВ "Будспостачпром" та ПП "Прайм Буд ММ" фіктивні документи: договір субпідряду № 1 між підрядником ТОВ "Будпостачпром" і субпідрядником ПП "Прайм Буд ММ" від 27.04.2010 р. по заміні дренажної системи на території бази відпочинку "Якір" за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29 на суму 46560 грн.; договірна ціна по заміні дренажної системи на території бази відпочинку "Якір" за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров. Долинний, 29 на суму 46560 грн.; кошторис витрат на виконання внутрішніх будівельних робіт по заміні дренажної системи на території бази відпочинку "Якір" за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29 на суму 46560 грн., а також в грудні 2010 р. фіктивні документи про виконання зазначених робіт: довідка про вартість виконаних підрядних робіт Форми № КБ-3 по заміні дренажної системи на території бази відпочинку "Якір" за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29 на суму 46560 грн.; акт приймання виконаних робіт Форми № КБ-2 про виконання робіт по заміні дренажної системи на території бази відпочинку "Якір" за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29 на суму 46560 грн., в яких були вказані неправдиві відомості про те, що субпідрядник ПП "Прайм Буд ММ" виконав і здав, а підрядник ТОВ "Будпостачпром" прийняв будівельні роботи в повному обсязі на суму 46560 грн. Дані документи ОСОБА_5 представив на підпис новопризначеному директору ТОВ "Будпосатчпром" ОСОБА_9, переконавши його в тому, що дані документи є справжніми і що обсяг і вартість робіт, зазначені в даних документах відповідають дійсності. ОСОБА_9 повіривши ОСОБА_5, не виїжджаючи в м.Феодосія та не перевіряючи якість, обсяги та вартість виконаних робіт підписав представлені йому документи. Кошти, що надійшли на рахунок ПП "Прайм Буд ММ" були переведені в готівку невстановленою слідством особою, яка передала їх ОСОБА_5 Отримані готівкові кошти ОСОБА_5 передав керівникові злочинної групи ОСОБА_3, який в свою чергу розподілив отримані готівкові грошові кошти на діяльність злочинної групи. ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_3, діючи згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної групи, з метою заволодіння грошовими коштами ДП "ФМТП", на отримані від ОСОБА_3 грошові кошти, через знайомих і працівників ТОВ "Будпостачпром" підшукав і найняв на роботу будівельників для виконання будівельних робіт у м.Феодосії. Дані будівельники офіційно не працювали ні на ТОВ "Будпостачпром", ні на ПП "Прайм Буд ММ". Будівельників ОСОБА_5 направив в м.Феодосію, де їх зустріли члени злочинної групи ОСОБА_3 і ОСОБА_4, і в подальшому привезли і розмістили їх в номерах бази відпочинку "Якір" для проживання на період проведення будівельних робіт з метою зменшення витрат на будівництво та заволодіння більшою частиною грошових коштів, так як за проживання будівельників на базі відпочинку "Якір", що належить ДП "ФМТП" підрядник не ніс ніяких витрат. У жовтні 2010 р. будівельники, замість проведення робіт по заміні дренажної системи, за вказівкою членів злочинної групи ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5, які керували та контролювали виконання будівельних робіт, приступили до прочищення старої дренажної системи, що вимагало значно менших витрат, ніж було вказано в кошторисі на виконання робіт. ОСОБА_3, ОСОБА_5 і ОСОБА_4 діючи в інтересах злочинної групи, достовірно знаючи про те, що роботи на об'єкті виконуються не в повному обсязі, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно не вимагали від будівельників виконання і здачі всього обсягу виконаних робіт згідно кошторису на даний об'єкт будівництва, з метою заволодіння грошовими коштами отриманими в результаті різниці між сплаченими і реально виконаними обсягами робіт.

Потім ОСОБА_3, діючи в інтересах злочинної групи, дав вказівку члену злочинної групи ОСОБА_5 оформити і підписати з боку ТОВ "Будпостачпром" документи на закінчення будівельних робіт по заміні дренажної системи на території бази відпочинку "Якір" за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29 на суму 85249,20 грн. ОСОБА_5 в грудні 2010 р. за допомогою комп'ютера склав і роздрукував фіктивні довідку про вартість виконаних підрядних робіт Форми № КБ-3 та акт приймання виконаних робіт Форми № КБ- 2 про виконання робіт на об'єкті заміні дренажної системи на території бази відпочинку "Якір" за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29 на суму 85249,20 грн., які представив новопризначеному директору ТОВ "Будпосатчпром" ОСОБА_9 на підпис, переконавши його в тому, що дані документи є справжніми і що обсяг і вартість робіт, зазначені в даних документах, відповідають дійсності. ОСОБА_9 повіривши ОСОБА_5, не виїжджаючи в м.Феодосія та не перевіряючи якість, обсяги та вартість виконаних робіт підписав представлені йому документи. Після цього ОСОБА_5 поставив на підпис ОСОБА_9 печатку ТОВ "Будпостачпром", яка була в його розпорядженні, надавши документам офіційний вид. Належним чином оформлені документи в декількох екземплярах ОСОБА_5 привіз 20.12.2010 р. в м.Феодосія та передав керівникові злочинної групи ОСОБА_3

Після цього, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 перевірити правильність їх оформлення і що в документах вказана сума виконаних робіт згідно кошторису будівництва, а також поставити свою візу на даних документах як начальника технічного відділу. ОСОБА_4, діючи умисно, в інтересах злочинної групи, достовірно знаючи про те, що весь обсяг запланованих робіт згідно кошторису на об'єкті в повному обсязі не виконано, що представлені йому документи є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, 20.12.2010 р . поставив на зазначених документах свій підпис, підтвердивши тим самим, що їм перевірений обсяг виконаних робіт на об'єкті, що роботи виконані в повному обсязі і на вказану суму. Для остаточного надання документам офіційного і законного вигляду, що дають підставу бухгалтерії перерахувати кошти на розрахунковий рахунок ТОВ "Будпостачпром", ОСОБА_3, достовірно знаючи про те, що весь обсяг запланованих робіт згідно кошторису на об'єкті в повному обсязі не виконано, що представлені йому документи є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, 20.12.2010 р. поставив на зазначених документах свій підпис і поставив печатку ДП "ФМТП", надавши документу офіційний вид. Оформлені фіктивні документи ОСОБА_3 і ОСОБА_4 представили в бухгалтерію ДП "ФМТП", що дало підставу перерахувати на розрахунковий рахунок ТОВ "Будпостачпром" залишок грошових коштів в сумі 48000 грн.

Згідно висновку судово-будівельної експертизи № 110 від 07.02.2012 р. та додаткової будівельно-технічної експертизи № 54 від 14.06.2012 р. вартість виконаних робіт по заміні дренажної системи на території бази відпочинку "Якір" за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29, виконана господарським способом, завищена на суму 78709 грн. Таким чином в результаті злочинних дій підсудних ДП „ФМТП" заподіяна матеріальна шкода в сумі 78709 грн.

2. Він же, ОСОБА_3, будучи головним інженером ДП "ФМТП", будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, діючи умисно, повторно, в складі організованої злочинної групи спільно з начальником технічного відділу ДП "ФМТП" ОСОБА_4, а також засновником і директором ТОВ "Будпостачпром" ОСОБА_5 заволоділи грошовими коштами ДП "ФМТП" при наступних обставинах:

У жовтні 2010 р., ОСОБА_3 діючи умисно, в складі організованої злочинної групи, згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної групи, з метою заволодіння грошовими коштами ДП "ФМТП", використовуючи своє службове становище, дав вказівку члену злочинної групи ОСОБА_4 підшукати об'єкт будівництва, при фінансуванні якого частина коштів буде викрадена. ОСОБА_4, виконуючи вказівку керівника злочинної групи, діючи згідно з розробленим планом і відведеної йому ролі, підшукав і вибрав виконання будівельних робіт по влаштуванню стяжки підлог в 15 квартирах житлового будинку, що належить ДП "ФМТП", розташованого за адресою м. Феодосія вул. Гріна, 35. Після визначення об'єкта будівництва ОСОБА_3 добився фінансування даних будівельних робіт, після чого повідомив про це члену злочинної групи ОСОБА_5 для складання кошторису на проведення будівельних робіт. ОСОБА_5 і ОСОБА_4, діючи умисно, в інтересах злочинної групи, склали фіктивний кошторис на виконання будівельних робіт по влаштуванню стяжки підлог в 15 квартирах житлового будинку за адресою АДРЕСА_6 на суму 198600 грн., з розрахунку, що на об'єкті буде виконана частина будівельних робіт на певну суму від кошторису, а інша частина грошових коштів буде викрадена і розподілена серед членів злочинної групи. ОСОБА_5 склав і роздрукував на комп'ютері фіктивний документ "Договірна ціна" на виконання будівельних робіт по влаштуванню стяжки підлог в 15 квартирах житлового будинку за адресою АДРЕСА_6 на суму 198600 грн. яку підписав як директор ТОВ "Будпостачпром" і скріпив свій підпис печаткою підприємства. ОСОБА_4, діючи умисно, в інтересах злочинної групи, зловживаючи своїм службовим становищем, поставив на документі "Договірна ціна" свій підпис, підтвердивши тим самим, що ним перевірений обсяг запланованих робіт і їх вартість, що обсяги та їх вартість відповідає дійсності. Після цього ОСОБА_3, діючи умисно, в інтересах злочинної групи, зловживаючи своїм службовим становищем головного інженера, від імені ДП "ФМТП" підписав цей документ на виконання будівельних робіт по влаштуванню стяжки підлог в 15 квартирах житлового будинку за адресою АДРЕСА_6 на суму 198600 грн., свій підпис він скріпив печаткою підприємства. Оформлення кошторису і підписання сторонами документа "Договірна ціна" стало підставою для оформлення та підписання договору підряду на виконання даних будівельних робіт.

ОСОБА_3 08.10.2010 р., перебуваючи в приміщенні ДП "ФМТП" по вул. Горького, 11, діючи умисно в складі організованої злочинної групи, використовуючи своє службове становище, на підставі підготовленої членами злочинної групи ОСОБА_4 і ОСОБА_5 кошторисної документації, підписав з директором ТОВ "Будпостачпром" ОСОБА_5 договір підряду № 99/ТО, на виконання будівельних робіт по влаштуванню стяжки підлог в 15 квартирах житлового будинку, що належить ДП "ФМТП", розташованого за адресою АДРЕСА_6 на суму 198600 грн., достовірно знаючи про те, що кошторис на виконання обсягу робіт явно завищений, що частина із зазначених коштів буде викрадена з метою розподілу серед членів злочинної групи. Після укладення договору підряду, за вказівкою ОСОБА_3 бухгалтерія ДП "ФМТП" перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ "Будпостачпром" грошові кошти в сумі 196000 грн., як передоплату за виконання робіт.

ОСОБА_5, продовжуючи свої злочинні дії, намічені керівником злочинної групи ОСОБА_3, діючи в інтересах злочинної групи, для переведення в готівку грошових коштів, які члени злочинної групи мали намір використовувати при закупівлі будівельних матеріалів та оплати робітникам за виконання будівельних робіт на об'єкті, підшукав невстановлену в ході досудового слідства особу, яка представила йому номер розрахункового рахунку та реквізити фіктивного підприємства ПП "Прайм Буд ММ", зареєстрованого в м.Дніпропетровськ Дніпропетровської області. Після цього ОСОБА_5 оформив між ТОВ "Будспостачпром" та ПП "Прайм Буд ММ" фіктивні договір субпідряду та документи про нібито виконання на певну суму будівельних робіт по влаштуванню стяжки підлог в 15 квартирах житлового будинку, за адресою АДРЕСА_6: договір субпідряду № 99 між підрядником ТОВ "Будпостачпром" і субпідрядником ПП "Прайм Буд ММ" від 11.10.2010 р. про виконання внутрішніх будівельних робіт по влаштуванню стяжки підлог в 15 квартирах житлового будинку, за адресою АДРЕСА_6 на суму 192642 грн., договірна ціна про виконання внутрішніх будівельних робіт по влаштуванню стяжки підлог в 15 квартирах житлового будинку, за адресою АДРЕСА_6 на суму 192642 грн.; кошторис витрат на виконання внутрішніх будівельних робіт по влаштуванню стяжки підлог в 15 квартирах житлового будинку, за адресою АДРЕСА_6 на суму 192642 грн., а також у грудні 2010 р. склав фіктивні документи про виконання зазначених робіт: довідка про вартість виконаних підрядних робіт Форми № КБ-3 про виконання внутрішніх будівельних робіт по влаштуванню стяжки підлог в 15 квартирах житлового будинку, за адресою м. Феодосія ул.Гріна, 35 на суму 192.642 грн.; акт приймання виконаних робіт Форми № КБ-2 про виконання внутрішніх будівельних робіт по влаштуванню стяжки підлог в 15 квартирах житлового будинку, по адресою м.Феодосія вул.Гріна, 35 на суму 192642 грн., в яких були вказані неправдиві відомості про те, що субпідрядник ПП "Прайм Буд ММ" виконав і здав, а підрядник ТОВ "Будпостачпром" прийняв будівельні роботи в повному обсязі на суму 191642 грн., достовірно знаючи про те, що ніякі будівельні роботи на об'єкті субпідрядником ПП "Прайм Буд ММ" не виконувалися, що дані документи складені для наявності підстав перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ПП "Прайм Буд ММ", за нібито виконані роботи, і подальшого їх переведення в готівку. Дані документи ОСОБА_5 представив на підпис новопризначеному директору ТОВ "Будпосатчпром" ОСОБА_9, переконавши його в тому, що дані документи є справжніми і що обсяг і вартість робіт, зазначені в даних документах, відповідають дійсності. ОСОБА_9 повіривши ОСОБА_5, не виїжджаючи в м.Феодосія та не перевіряючи якість, обсяги та вартість виконаних робіт підписав представлені йому документи. Кошти, що надійшли на рахунок ПП "Прайм Буд ММ", були переведені в готівку невстановленою в ході досудового слідства особою, яка передала їх ОСОБА_5 Отримані готівкові кошти ОСОБА_5 відвіз в м.Феодосія та передав керівникові злочинної групи ОСОБА_3, який розподілив отримані готівкові грошові кошти на діяльність злочинної групи. ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_3, діючи згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної групи, з метою заволодіння грошовими коштами ДП "ФМТП", на отримані від ОСОБА_3 грошові кошти, через знайомих і працівників ТОВ "Будпостачпром" підшукав і найняв на роботу будівельників для виконання будівельних робіт у м.Феодосії. Дані будівельники офіційно не працювали ні на ТОВ "Будпостачпром", ні на ПП "Прайм Буд ММ". Будівельників ОСОБА_5 направив в м.Феодосія, де їх зустріли члени злочинної групи ОСОБА_3 і ОСОБА_4, і в подальшому привезли і розмістили їх в номерах бази відпочинку "Якір" для проживання на період проведення будівельних робіт з метою зменшення витрат на будівництво та заволодіння більшою частиною грошових коштів, так як за проживання будівельників на базі відпочинку " Якір ", що належить ДП" ФМТП", підрядник не ніс ніяких витрат. У жовтні 2010 р. будівельники, за вказівкою ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5, які керували та контролювали виконання будівельних робіт, приступили до виконання будівельних робіт по влаштуванню стяжки підлог в 15 квартирах житлового будинку, за адресою АДРЕСА_6. ОСОБА_3, ОСОБА_5 і ОСОБА_4, діючи в інтересах злочинної групи, достовірно знаючи про те, що роботи на об'єкті виконуються не в повному обсязі, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно не вимагали від будівельників виконання і здачі всього обсягу виконаних робіт згідно кошторису на даний об'єкт будівництва, з метою заволодіння грошовими коштами отриманої в результаті різниці між сплаченими і реально виконаними обсягами робіт.

Після цього ОСОБА_3, діючи в інтересах злочинної групи, дав вказівку члену злочинної групи ОСОБА_5 оформити і підписати з боку ТОВ "Будпостачпром" документи на закінчення будівельних робіт по влаштуванню стяжки підлог в 15 квартирах житлового будинку, за адресою АДРЕСА_6 на суму 198600 грн. ОСОБА_5 виконуючи вказівку ОСОБА_3, діючи в інтересах злочинної групи, згідно відведеної йому ролі, в грудні 2010 р., за допомогою комп'ютера, навмисне склав і роздрукував фіктивні довідку про вартість виконаних підрядних робіт Форми № КБ-3 та акт приймання виконаних робіт форми № КБ-2 про виконання будівельних робіт по влаштуванню стяжки підлог в 15 квартирах житлового будинку, за адресою АДРЕСА_6 на суму 198600 грн., які представив новопризначеному директору ТОВ "Будпостачпром" ОСОБА_9 на підпис, переконавши його в тому, що дані документи є справжніми і що обсяг і вартість робіт, зазначені в даних документах, відповідають дійсності. ОСОБА_9 повіривши ОСОБА_5, не виїжджаючи в м.Феодосія та не перевіряючи якість, обсяги та вартість виконаних робіт підписав представлені йому документи. Після цього ОСОБА_5 поставив на підпис ОСОБА_9 печатку ТОВ "Будпостачпром", яка була в його розпорядженні, надавши документам офіційний вид. Належним чином оформлені і підписані документи в декількох екземплярах ОСОБА_5 привіз 09.12.2010 р. у м.Феодосії керівникові злочинної групи ОСОБА_3

Отримавши документи, керівник злочинної групи ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 перевірити правильність їх оформлення і фактичного відображення в документах суми виконаних робіт згідно кошторису будівництва, а також поставити свою візу на даних документах, як начальника технічного відділу. ОСОБА_4, діючи умисно, в інтересах злочинної групи, достовірно знаючи про те, що весь обсяг запланованих робіт згідно кошторису на об'єкті в повному обсязі не виконано, що представлені йому документи: довідка про вартість виконаних підрядних робіт Форми № КБ-3 і акт приймання виконаних робіт Форми № КБ-2 про виконання будівельних робіт по влаштуванню стяжки підлог в 15 квартирах житлового будинку, за адресою АДРЕСА_6 на суму 198600 грн. є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, 09.12.2010 р. поставив на зазначених документах свій підпис, підтвердивши тим самим, що їм перевірений обсяг виконаних робіт на об'єкті, що роботи виконані в повному обсязі і на вказану суму. Для остаточного надання документам офіційного і законного вигляду, що дають підставу бухгалтерії перерахувати кошти на розрахунковий рахунок ТОВ "Будпостачпром", ОСОБА_3, діючи умисно, в інтересах злочинної групи, достовірно знаючи про те, що весь обсяг запланованих робіт згідно кошторису на об'єкті в повному обсязі не виконано, що представлені йому документи є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, 09.12.2010 р. поставив на зазначених документах свій підпис і поставив печатку ДП "ФМТП", надавши документу офіційний вид. Оформлені фіктивні документи ОСОБА_3 і ОСОБА_4 представили в бухгалтерію ДП "ФМТП", що дало підставу перерахувати на розрахунковий рахунок ТОВ "Будпостачпром" залишок грошових коштів в сумі 2600 грн.

Згідно висновку судово-будівельної експертизи № 110 від 07.02.2012 р. та додаткової будівельно-технічної експертизи № 54 від 14.06.2012 року вартість виконаних будівельних робіт по влаштуванню стяжки підлог в 15 квартирах житлового будинку, за адресою АДРЕСА_6, виконана господарським способом, була завищена на суму 139704 грн.

У результаті злочинних дій членів злочинної групи ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 ДП "ФМТП" був заподіяний матеріальний збиток на суму 139704 грн.

3.Він ж ОСОБА_3, будучи головним інженером ДП "ФМТП", будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, діючи умисно, повторно, в складі організованої злочинної групи спільно з начальником технічного відділу ДП "ФМТП" ОСОБА_4, а також засновником і директором ТОВ "Будпостачпром" ОСОБА_5 заволоділи грошовими коштами ДП "ФМТП" при наступних обставинах:

Після визначення об'єкта будівництва ОСОБА_3 добився фінансування даних будівельних робіт, після чого повідомив про це члену злочинної групи ОСОБА_5 і викликав його в м.Феодосія для складання кошторису на проведення будівельних робіт. ОСОБА_5 і ОСОБА_4, діючи умисно, в інтересах злочинної групи, склали фіктивний кошторис на виконання будівельних робіт на суму 290370 грн., з розрахунку, що на об'єкті буде виконана частина будівельних робіт на певну суму від кошторису, а інша частина грошових коштів буде викрадена і розподілена серед членів злочинної групи. ОСОБА_5 склав і роздрукував на комп'ютері фіктивний документ "Договірна ціна" на виконання будівельних робіт з улаштування зливної каналізації бази відпочинку "Якір" за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29, який підписав як директор ТОВ "Будпостачпром" і скріпив свій підпис печаткою підприємства. ОСОБА_4, діючи умисно, в інтересах злочинної групи, зловживаючи своїм службовим становищем, поставив на документі "Договірна ціна" свій підпис, підтвердивши тим самим, що їм перевірений обсяг запланованих робіт і їх вартість, що обсяги та їх вартість відповідає дійсності. Після цього, ОСОБА_3, діючи умисно, в інтересах злочинної групи, зловживаючи своїм службовим становищем головного інженера, від імені ДП "ФМТП" підписав документ "Договірна ціна" на виконання будівельних робіт з улаштування зливної каналізації бази відпочинку "Якір" по адресою м.Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29 на суму 290370 грн., свій підпис він скріпив печаткою підприємства. Оформлення кошторису і підписання сторонами документа "Договірна ціна" стало підставою для оформлення та підписання договору підряду на виконання даних будівельних робіт.

ОСОБА_3, 18.10.2010 р., перебуваючи в приміщенні ДП "ФМТП" по вул. Горького, 11, діючи умисно в складі організованої злочинної групи, використовуючи своє службове становище, на підставі підготовленої членами злочинної групи ОСОБА_4 і ОСОБА_5 кошторисної документації, підписав з директором ТОВ "Будпостачпром" ОСОБА_5 договір підряду № 102/ТО, на виконання будівельних робіт з улаштування зливної каналізації бази відпочинку "Якір" за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29 на суму 290370 грн., достовірно знаючи про те, що кошторис на виконання обсягу робіт явно завищений, що частина із зазначених коштів буде викрадена з метою розподілу серед членів злочинної групи. Після укладення договору підряду, за вказівкою ОСОБА_3, бухгалтерія ДП "ФМТП" перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ "Будпостачпром" грошові кошти в сумі 146994 грн. в якості передоплати за виконання робіт.

ОСОБА_5, продовжуючи свої злочинні дії, намічені керівником злочинної групи ОСОБА_3, діючи в інтересах злочинної групи, для переведення в готівку грошових коштів, які члени злочинної групи мали намір використовувати при закупівлі будівельних матеріалів та оплати робітникам за виконання будівельних робіт на об'єкті, підшукав невстановлену в ході досудового слідства особу, яка представила йому номер розрахункового рахунку та реквізити фіктивного підприємства ПП "Прайм Буд ММ", зареєстрованого в м.Дніпропетровськ Дніпропетровської області. Після цього ОСОБА_5 оформив між ТОВ "Будспостачпром" та ПП "Прайм Буд ММ" фіктивні договір субпідряду та документи про нібито виконання на певну суму будівельних робіт з улаштування зливної каналізації бази відпочинку "Якір" за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29: договір субпідряду № 101 між підрядником ТОВ "Будпостачпром" і субпідрядником ПП "Прайм Буд ММ" від 20.10.2010 р. про виконання будівельних робіт з улаштування зливної каналізації бази відпочинку "Якір" за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29, на суму 281658,90 грн.; договірна ціна про виконання будівельних робіт з улаштування зливної каналізації бази відпочинку "Якір" за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29, на суму 281658,90 грн.; кошторис витрат на виконання будівельних робіт по влаштуванню зливної каналізації бази відпочинку "Якір" за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29, на суму 281658,90 грн., а також у грудні 2010 р. склав фіктивні документи про виконання зазначених робіт: довідка про вартість виконаних підрядних робіт Форми № КБ-3 про виконання будівельних робіт з улаштування зливної каналізації бази відпочинку "Якір" за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29, на суму 281658,90 грн.; акт приймання виконаних робіт Форми № КБ-2 про виконання будівельних робіт з улаштування зливної каналізації бази відпочинку "Якір" за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29, на суму 281658,90 грн., в яких були вказані неправдиві відомості про те, що субпідрядник ПП "Прайм Буд ММ" виконав і здав, а підрядник ТОВ" Будпостачпром "прийняв будівельні роботи в повному обсязі на суму 281658,90 грн., достовірно знаючи про те, що ніякі будівельні роботи на об'єкті субпідрядником ПП "Прайм Буд ММ" не виконувалися, що дані документи складені для наявності підстав перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ПП "Прайм Буд ММ", за нібито виконані роботи і подальшого їх переведення в готівку. Дані документи ОСОБА_5 представив на підпис новопризначеному директору ТОВ "Будпосатчпром" ОСОБА_9, переконавши його в тому, що дані документи є справжніми і що обсяг і вартість робіт, зазначені в даних документах, відповідають дійсності. ОСОБА_9 повіривши ОСОБА_5, не виїжджаючи в м.Феодосія та не перевіряючи якість, обсяги та вартість виконаних робіт підписав представлені йому документи. Кошти, що надійшли на рахунок ПП "Прайм Буд ММ", були переведені в готівку невстановленою в ході досудового слідства особою і він їх передав ОСОБА_5 Отримані готівкові кошти ОСОБА_5 відвіз в м.Феодосія та передав їх ОСОБА_3, який розподілив отримані готівкові грошові кошти на діяльність злочинної групи. ОСОБА_5, виконуючи вказівку керівника злочинної групи ОСОБА_3, діючи згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної групи, з метою заволодіння грошовими коштами ДП "ФМТП", на отримані від ОСОБА_3 грошові кошти, через знайомих і працівників ТОВ "Будпостачпром" підшукав і найняв на роботу будівельників для виконання будівельних робіт у м.Феодосії на об'єктах ДП "ФМТП". Дані будівельники офіційно не працювали ні на ТОВ "Будпостачпром", ні на ПП "Прайм Буд ММ". Будівельників ОСОБА_5 направив в м.Феодосія, де їх зустріли члени злочинної групи ОСОБА_3 і ОСОБА_4, і в подальшому привезли і розмістили в номерах бази відпочинку "Якір" для проживання на період проведення будівельних робіт, з метою зменшення витрат на будівництво та заволодіння більшою частиною грошових коштів, так як по проживанню будівельників на базі відпочинку "Якір", що належить ДП "ФМТП" підрядник не ніс ніяких витрат. У жовтні 2010 р. будівельники, за вказівкою членів злочинної групи ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5, які керували та контролювали виконання будівельних робіт, приступили до виконання будівельних робіт з улаштування зливної каналізації бази відпочинку "Якір" за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29. ОСОБА_3, ОСОБА_5 і ОСОБА_4, діючи в інтересах злочинної групи, достовірно знаючи про те, що роботи на об'єкті виконуються не в повному обсязі, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно не вимагали від будівельників виконання і здачі всього обсягу виконаних робіт згідно кошторису на даний об'єкт будівництва, з метою заволодіння грошовими коштами отриманої в результаті різниці між сплаченими і реально виконаними обсягами робіт.

Потім ОСОБА_3, діючи в інтересах злочинної групи, дав вказівку члену злочинної групи ОСОБА_5 оформити і підписати з боку ТОВ "Будпостачпром" документи на закінчення будівельних робіт по влаштуванню зливної каналізації бази відпочинку "Якір" за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29 на суму 290370 грн. ОСОБА_5 в грудні 2010 р., за допомогою комп'ютера навмисне склав і роздрукував фіктивні довідку про вартість виконаних підрядних робіт Форми № КБ-3 та акт приймання виконаних робіт Форми № КБ-2 про виконання будівельних робіт з улаштування зливної каналізації бази відпочинку "Якір" за адресою м.Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29 на суму 290370 грн. і представив новопризначеному директору ТОВ "Будпостачпром" ОСОБА_9 на підпис вищевказані фіктивні документи, переконавши його в тому, що дані документи є справжніми і що обсяг і вартість робіт, зазначені в даних документах, відповідають дійсності. ОСОБА_9 повіривши ОСОБА_5, не виїжджаючи в м.Феодосія та не перевіряючи якість, обсяги та вартість виконаних робіт підписав представлені йому документи. Після цього ОСОБА_5 поставив на підпис ОСОБА_9 печатку ТОВ "Будпостачпром", яка була в його розпорядженні, надавши документам офіційний вид. Належним чином оформлені і підписані документи в декількох екземплярах ОСОБА_5 привіз 09.12.2010 р. у м.Феодосії керівникові злочинної групи ОСОБА_3

Отримавши документи, ОСОБА_3 дав вказівку члену злочинної групи ОСОБА_4 перевірити правильність їх оформлення і фактичного відображення в документах суми виконаних робіт згідно кошторису будівництва, а також поставити свою візу на даних документах як начальника технічного відділу. ОСОБА_4, діючи умисно, в інтересах злочинної групи, достовірно знаючи про те, що весь обсяг запланованих робіт згідно кошторису на об'єкті в повному обсязі не виконано, що представлені йому документи: довідка про вартість виконаних підрядних робіт Форми № КБ-3 і акт приймання виконаних робіт Форми № КБ-2 про виконання будівельних робіт з улаштування зливної каналізації бази відпочинку "Якір" за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29 на суму 290370 грн., є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, 09.12.2010 р. поставив на зазначених документах свій підпис, підтвердивши тим самим, що їм перевірений обсяг виконаних робіт на об'єкті, що роботи виконані в повному обсязі і на вказану суму. Для остаточного надання документам офіційного і законного вигляду, що дають підставу бухгалтерії перерахувати кошти на розрахунковий рахунок ТОВ "Будпостачпром", ОСОБА_3, достовірно знаючи про те, що весь обсяг запланованих робіт згідно кошторису на об'єкті в повному обсязі не виконано, що представлені йому документи є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, 09.12.2010 р. поставив на зазначених документах свій підпис і поставив печатку ДП "ФМТП", надавши документу офіційний вид. Оформлені фіктивні документи ОСОБА_3 і ОСОБА_4 представили в бухгалтерію ДП "ФМТП", що дало підставу перерахувати на розрахунковий рахунок ТОВ "Будпостачпром" залишок грошових коштів в сумі 147185 грн.

Згідно висновку судово-будівельної експертизи № 110 від 07.02.2012 р. та додаткової будівельно-технічної експертизи № 54 від 14.06.2012 р. вартість виконаних будівельних робіт по влаштуванню зливної каналізації бази відпочинку "Якір" за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров. Долинний, 29, виконаних господарським способом, була завищена на суму 218551 грн.

У результаті злочинних дій членів злочинної групи ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 ДП "ФМТП" був заподіяний матеріальний збиток на суму 218551 грн.

4. Він же ОСОБА_3, будучи головним інженером ДП "ФМТП", будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, діючи умисно, повторно, в складі організованої злочинної групи спільно з начальником технічного відділу ДП "ФМТП" ОСОБА_4, а також засновником і директором ТОВ "Будпостачпром" ОСОБА_5 заволоділи грошовими коштами ДП "ФМТП" при наступних обставинах:

У жовтні 2010 р., ОСОБА_3 діючи умисно в складі організованої злочинної групи, згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної групи, з метою заволодіння грошовими коштами ДП "ФМТП", використовуючи своє службове становище, дав вказівку члену злочинної групи ОСОБА_4 підшукати об'єкт будівництва при фінансуванні якого частина коштів буде викрадена. ОСОБА_4, виконуючи вказівку керівника злочинної групи, діючи згідно з розробленим планом і відведеної йому ролі, підшукав і вибрав виконання будівельних робіт з улаштування гідроізоляції внутрішніх і зовнішніх стін підвалу їдальні бази відпочинку "Якір" за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров. Долинний, 29. Після визначення об'єкта будівництва ОСОБА_3 добився фінансування даних будівельних робіт, після чого повідомив про це члену злочинної групи ОСОБА_5 і викликав його в м.Феодосія для складання кошторису на проведення будівельних робіт. ОСОБА_5 і ОСОБА_4, діючи умисно, в інтересах злочинної групи, склали фіктивний кошторис на виконання будівельних робіт з улаштування гідроізоляції внутрішніх і зовнішніх стін підвалу їдальні бази відпочинку "Якір" за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29 на суму 290666 грн., з розрахунку, що на об'єкті буде виконана частина будівельних робіт на певну суму від кошторису, а інша частина грошових коштів буде викрадена і розподілена серед членів злочинної групи. ОСОБА_5 склав і роздрукував на комп'ютері фіктивний документ "Договірна ціна" на виконання будівельних робіт з улаштування гідроізоляції внутрішніх і зовнішніх стін підвалу їдальні бази відпочинку "Якір" за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29 на суму 290666 грн., яку підписав як директор ТОВ "Будпостачпром" і скріпив свій підпис печаткою підприємства. ОСОБА_4, діючи умисно, в інтересах злочинної групи, зловживаючи своїм службовим становищем, поставив на документі "Договірна ціна" свій підпис, підтвердивши тим самим, що їм перевірений обсяг запланованих робіт і їх вартість, що обсяги та їх вартість відповідає дійсності. Після цього, ОСОБА_3 від імені ДП "ФМТП" підписав документ "Договірна ціна" на виконання будівельних робіт з улаштування гідроізоляції внутрішніх і зовнішніх стін підвалу їдальні бази відпочинку "Якір" за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29 на суму 290666 грн., свій підпис він скріпив печаткою підприємства. Оформлення кошторису і підписання сторонами документа "Договірна ціна" стало підставою для оформлення та підписання договору підряду на виконання даних будівельних робіт.

ОСОБА_3, 18.10.2010 р., перебуваючи в приміщенні ДП "ФМТП" по вул. Горького, 11, діючи умисно в складі організованої злочинної групи, використовуючи своє службове становище, на підставі підготовленої членами злочинної групи ОСОБА_4 і ОСОБА_5 кошторисної документації, підписав з директором ТОВ "Будпостачпром" ОСОБА_5 договір підряду № 105/ТО, на виконання будівельних робіт з улаштування гідроізоляції внутрішніх і зовнішніх стін підвалу їдальні бази відпочинку "Якір" за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29 на суму 290666 грн., достовірно знаючи про те, що кошторис на виконання обсягу робіт явно завищений, що частина із зазначених коштів буде викрадена з метою розподілу серед членів злочинної групи. Після укладення договору підряду за вказівкою ОСОБА_3, бухгалтерія ДП "ФМТП" перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ "Будпостачпром" грошові кошти в сумі 143333 грн. в якості передоплати за виконання робіт.

ОСОБА_5, продовжуючи свої злочинні дії, намічені керівником злочинної групи ОСОБА_3, діючи в інтересах злочинної групи, для переведення в готівку грошових коштів, які члени злочинної групи мали намір використовувати при закупівлі будівельних матеріалів та оплати робітникам за виконання будівельних робіт на об'єкті, підшукав невстановлену в ході досудового слідства особу, яка представила йому номер розрахункового рахунку та реквізити фіктивного підприємства ПП "Прайм Буд ММ", зареєстрованого в м.Дніпропетровськ Дніпропетровської області. Після цього ОСОБА_5 оформив між ТОВ "Будспостачпром" та ПП "Прайм Буд ММ" фіктивні договір субпідряду та документи про нібито виконання на певну суму будівельних робіт з улаштування гідроізоляції внутрішніх і зовнішніх стін підвалу їдальні бази відпочинку "Якір" за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров. Долинний, 29: договір субпідряду № 102 між підрядником ТОВ "Будпостачпром" і субпідрядником ПП "Прайм Буд ММ" від 20.10.2010 р. про виконання будівельних робіт з улаштування гідроізоляції внутрішніх і зовнішніх стін підвалу їдальні бази відпочинку "Якір" за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29, на суму 281946,41 грн.; договірна ціна про виконання будівельних робіт з улаштування гідроізоляції внутрішніх і зовнішніх стін підвалу їдальні бази відпочинку "Якір" за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29, на суму 281946,41 грн.; кошторис витрат на виконання будівельних робіт з улаштування гідроізоляції внутрішніх і зовнішніх стін підвалу їдальні бази відпочинку "Якір" за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29, на суму 281946,41 грн., а також у грудні 2010 р. склав фіктивні документи про виконання зазначених робіт: довідка про вартість виконаних підрядних робіт Форми № КБ-3 про виконання будівельних робіт з улаштування гідроізоляції внутрішніх і зовнішніх стін підвалу їдальні бази відпочинку "Якір" за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29, на суму 281946,41 грн.; акт приймання виконаних робіт Форми № КБ-2 про виконання будівельних робіт з улаштування гідроізоляції внутрішніх і зовнішніх стін підвалу їдальні бази відпочинку "Якір" за адресою м. Феодосія с. Коктебель пров.Долинний, 29, на суму 281946,41 грн., в яких були вказані неправдиві відомості про те, що субпідрядник ПП "Прайм Буд ММ" виконав і здав, а підрядник ТОВ "Будпостачпром" прийняв будівельні роботи в повному обсязі на суму 281946,41 грн., достовірно знаючи про те, що ніякі будівельні роботи на об'єкті субпідрядником ПП "Прайм Буд ММ" не виконувалися, що дані документи складені для наявності підстав перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ПП "Прайм Буд ММ", за нібито виконані роботи і подальшого їх переведення в готівку. Дані документи ОСОБА_5 представив на підпис новопризначеному директору ТОВ "Будпосатчпром" ОСОБА_9, переконавши його в тому, що дані документи є справжніми і що обсяг і вартість робіт, зазначені в даних документах, відповідають дійсності. ОСОБА_9 повіривши ОСОБА_5, не виїжджаючи в м.Феодосія та не перевіряючи якість, обсяги та вартість виконаних робіт підписав представлені йому документи. Кошти, що надійшли на рахунок ПП "Прайм Буд ММ" були переведені в готівку невстановленою в ході досудового слідства особою, яка їх передала ОСОБА_5 Отримані готівкові кошти ОСОБА_5 відвіз в м.Феодосія та передав їх керівнику злочинної групи ОСОБА_3, який розподілив отримані готівкові грошові кошти на діяльність злочинної групи. ОСОБА_5, виконуючи вказівку керівника злочинної групи ОСОБА_3, діючи згідно розробленого плану злочинних дій відомого всім учасникам злочинної групи, з метою заволодіння грошовими коштами ДП "ФМТП", на отримані від ОСОБА_3 грошові кошти, через знайомих і працівників ТОВ "Будпостачпром" підшукав і найняв на роботу будівельників для виконання будівельних робіт у м.Феодосії на об'єктах ДП "ФМТП". Дані будівельники офіційно не працювали ні на ТОВ "Будпостачпром", ні на ПП "Прайм Буд ММ". Будівельників ОСОБА_5 направив в м.Феодосію, де їх зустріли члени злочинної групи ОСОБА_3 і ОСОБА_4, і в подальшому привезли і розмістили їх в номерах бази відпочинку "Якір" для проживання на період проведення будівельних робіт, з метою зменшення витрат на будівництво та заволодіння більшою частиною грошових коштів, так як по проживанню будівельників на базі відпочинку "Якір", що належить ДП "ФМТП" підрядник не ніс ніяких витрат. У жовтні 2010 р. будівельники, за вказівкою членів злочинної групи ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5, які керували та контролювали виконання будівельних робіт, приступили до виконання будівельних робіт з улаштування гідроізоляції внутрішніх і зовнішніх стін підвалу їдальні бази відпочинку "Якір" за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29. ОСОБА_3, ОСОБА_5 і ОСОБА_4, діючи, в інтересах злочинної групи, достовірно знаючи про те, що роботи на об'єкті виконуються не в повному обсязі, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно не вимагали від будівельників виконання і здачі всього обсягу виконаних робіт згідно кошторису на даний об'єкт будівництва, з метою заволодіння грошовими коштами отриманими в результаті різниці між сплаченими і реально виконаними обсягами робіт.

Потім ОСОБА_3, діючи в інтересах злочинної групи, дав вказівку члену злочинної групи ОСОБА_5 оформити і підписати з боку ТОВ "Будпостачпром" документи на закінчення будівельних робіт по влаштуванню гідроізоляції внутрішніх і зовнішніх стін підвалу їдальні бази відпочинку "Якір" за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров. Долинний, 29 на суму 290666 грн. ОСОБА_5 в грудні 2010 р., за допомогою комп'ютера навмисне склав і роздрукував фіктивні довідку про вартість виконаних підрядних робіт Форми № КБ-3 та акт приймання виконаних робіт Форми № КБ-2 про виконання будівельних робіт з улаштування гідроізоляції внутрішніх і зовнішніх стін підвалу їдальні бази відпочинку "Якір" за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров. Долинний, 29 на суму 290666 грн., які представив новопризначеному директору ТОВ "Будпостачпром" ОСОБА_9 на підпис, переконавши його в тому, що дані документи є справжніми і що обсяг і вартість робіт зазначені в даних документах відповідають дійсності. ОСОБА_9 повіривши ОСОБА_5, не виїжджаючи в м.Феодосія та не перевіряючи якість, обсяги та вартість виконаних робіт підписав представлені йому документи. Після цього ОСОБА_5 поставив на підпис ОСОБА_9 печатку ТОВ "Будпостачпром", яка була в його розпорядженні, надавши документам офіційний вид. Належним чином оформлені і підписані документи в декількох екземплярах ОСОБА_5 привіз 09.12.2010 р. у м.Феодосії керівникові злочинної групи ОСОБА_3

Отримавши документи, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 перевірити правильність їх оформлення і фактичного відображення в документах суми виконаних робіт згідно кошторису будівництва, а також поставити свою візу на даних документах, як начальника технічного відділу. ОСОБА_4, діючи умисно, в інтересах злочинної групи, достовірно знаючи про те, що весь обсяг запланованих робіт згідно кошторису на об'єкті в повному обсязі не виконано, що представлені йому документи: довідка про вартість виконаних підрядних робіт Форми № КБ-3 і акт приймання виконаних робіт Форми № КБ-2 про виконання будівельних робіт з улаштування гідроізоляції внутрішніх і зовнішніх стін підвалу їдальні бази відпочинку "Якір" за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29 на суму 290666 грн. є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, 09.12.2010 р. поставив на зазначених документах свій підпис підтвердивши тим самим що їм перевірений обсяг виконаних робіт на об'єкті, що роботи виконані в повному обсязі і на вказану суму. Для остаточного надання документам офіційного і законного вигляду, що дають підставу бухгалтерії перерахувати кошти на розрахунковий рахунок ТОВ "Будпостачпром", ОСОБА_3, достовірно знаючи про те, що весь обсяг запланованих робіт згідно кошторису на об'єкті в повному обсязі не виконано, що представлені йому документи є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, 09.12.2010 р. поставив на зазначених документах свій підпис і поставив печатку ДП "ФМТП", надавши документу офіційний вид. Оформлені фіктивні документи ОСОБА_3 і ОСОБА_4 представили в бухгалтерію ДП "ФМТП", що дало підставу перерахувати на розрахунковий рахунок ТОВ "Будпостачпром" залишок грошових коштів в сумі 145333 грн.

Згідно висновку судово-будівельної експертизи № 110 від 07.02.2012 р. та додаткової будівельно-технічної експертизи № 54 від 14.06.2012 р. вартість виконаних будівельних робіт по влаштуванню гідроізоляції внутрішніх і зовнішніх стін підвалу їдальні бази відпочинку "Якір" за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29, виконані господарським способом, була завищена на суму 223941 грн.

У результаті злочинних дій членів злочинної групи ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 ДП "ФМТП" був заподіяний матеріальний збиток на суму 223941 грн.

5. Він же ОСОБА_3, будучи головним інженером ДП "ФМТП", будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, діючи умисно, повторно, в складі організованої злочинної групи спільно з начальником технічного відділу ДП "ФМТП" ОСОБА_4, а також засновником і директором ТОВ "Будпостачпром" ОСОБА_5 заволоділи грошовими коштами ДП "ФМТП" при наступних обставинах:

У жовтні 2010 р., ОСОБА_3 діючи умисно в складі організованої злочинної групи, згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної групи, з метою заволодіння грошовими коштами ДП "ФМТП", використовуючи своє службове становище, дав вказівку члену злочинної групи ОСОБА_4 підшукати об'єкт будівництва, при фінансуванні якого частина коштів буде викрадена. ОСОБА_4 підшукав і вибрав виконання будівельних робіт з ремонту бази відпочинку "Якір" за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29. Після визначення об'єкта будівництва ОСОБА_3 добився фінансування даних будівельних робіт, після чого повідомив про це члену злочинної групи ОСОБА_5 і викликав його в м.Феодосія для складання кошторису на проведення будівельних робіт. ОСОБА_5 і ОСОБА_4, діючи умисно, в інтересах злочинної групи, склали фіктивний кошторис на виконання будівельних робіт з ремонту бази відпочинку "Якір" за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29 на суму 293988 грн., з розрахунку , що на об'єкті буде виконана частина будівельних робіт на певну суму від кошторису, а інша частина грошових коштів буде викрадена і розподілена серед членів злочинної групи. ОСОБА_5 склав і роздрукував на комп'ютері фіктивний документ "Договірна ціна" на виконання будівельних робіт з ремонту бази відпочинку "Якір" за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29 на суму 293988 грн., яку підписав як директор ТОВ "Будпостачпром" і скріпив свій підпис печаткою підприємства. ОСОБА_4 поставив на документі "Договірна ціна" свій підпис, підтвердивши тим самим, що їм перевірений обсяг запланованих робіт і їх вартість, що обсяги та їх вартість відповідає дійсності. Після цього ОСОБА_3, діючи умисно, в інтересах злочинної групи, зловживаючи своїм службовим становищем головного інженера від імені ДП "ФМТП" підписав документ "Договірна ціна" на виконання будівельних робіт з ремонту бази відпочинку "Якір" за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29 на суму 293988 грн., свій підпис він скріпив печаткою підприємства. Оформлення кошторису і підписання сторонами документа "Договірна ціна" стало підставою для оформлення та підписання договору підряду на виконання даних будівельних робіт.

Потім ОСОБА_3, 21.10.2010 р., перебуваючи в приміщенні ДП "ФМТП" по вул. Горького, 11, діючи умисно в складі організованої злочинної групи, використовуючи своє службове становище, на підставі підготовленої членами злочинної групи ОСОБА_4 і ОСОБА_5 кошторисної документації, підписав з директором ТОВ "Будпостачпром" ОСОБА_5 договір підряду № 106/ТО, на виконання будівельних робіт з ремонту бази відпочинку "Якір" за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29 на суму 293988 грн., достовірно знаючи про те, що кошторис на виконання обсягу робіт явно завищений, що частина із зазначених коштів буде викрадена з метою розподілу серед членів злочинної групи. Після укладення договору підряду, за вказівкою ОСОБА_3, бухгалтерія ДП "ФМТП" перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ "Будпостачпром" грошові кошти в сумі 146994 грн. в якості передоплати за виконання робіт.

ремонтних робіт бази відпочинку "Якір" за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29, на суму 285168,36 грн.; кошторис витрат на виконання ремонтних робіт бази відпочинку "Якір" за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29, на суму 285168,36 грн., а також у грудні 2010 р. склав фіктивні документи про виконання зазначених робіт: довідка про вартість виконаних підрядних робіт Форми № КБ-3 про виконання ремонтних робіт бази відпочинку " Якір "за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29, на суму 285168,36 грн.; акт приймання виконаних робіт Форми № КБ-2 про виконання ремонтних робіт бази відпочинку "Якір" за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29, на суму 285168,36 грн., в яких були вказані неправдиві відомості про те, що субпідрядник ПП "Прайм Буд ММ" виконав і здав, а підрядник ТОВ "Будпостачпром" прийняв будівельні роботи в повному обсязі на суму 285168,36 грн., достовірно знаючи про те, що ніякі будівельні роботи на об'єкті субпідрядником ПП "Прайм Буд ММ" не виконувалися, що дані документи складені для наявності підстав перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ПП "Прайм Буд ММ" за нібито виконані роботи і подальшого їх переведення в готівку. Дані документи ОСОБА_5 представив на підпис новопризначеному директору ТОВ "Будпостачпром" ОСОБА_9, переконавши його в тому, що дані документи є справжніми і що обсяг і вартість робіт, зазначені в даних документах, відповідають дійсності. ОСОБА_9 повіривши ОСОБА_5, не виїжджаючи в м.Феодосія та не перевіряючи якість, обсяги та вартість виконаних робіт підписав представлені йому документи.

Кошти, що надійшли на рахунок ПП "Прайм Буд ММ", були переведені в готівку невстановленою в ході досудового слідства особою і він їх передав ОСОБА_5 Отримані готівкові кошти ОСОБА_5 відвіз в м.Феодосія та передав їх керівнику злочинної групи ОСОБА_3, який розподілив їх на діяльність злочинної групи. ОСОБА_5, виконуючи вказівку керівника злочинної групи ОСОБА_3, діючи згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної групи, з метою заволодіння грошовими коштами ДП "ФМТП", на отримані від ОСОБА_3 грошові кошти, через знайомих і працівників ТОВ "Будпостачпром" підшукав і найняв на роботу будівельників для виконання будівельних робіт у м.Феодосії на об'єктах ДП "ФМТП". Дані будівельники офіційно не працювали ні на ТОВ "Будпостачпром", ні на ПП "Прайм Буд ММ". Будівельників ОСОБА_5 направив в м.Феодосія, де їх зустріли члени злочинної групи ОСОБА_3 і ОСОБА_4, і в подальшому розмістили їх в номерах бази відпочинку "Якір" для проживання на період проведення будівельних робіт з метою зменшення витрат на будівництво та заволодіння більшою частиною грошових коштів, так як по проживанню будівельників на базі відпочинку "Якір", що належить ДП "ФМТП", підрядник не ніс ніяких витрат. У жовтні 2010 р. будівельники, за вказівкою членів злочинної групи ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5, які керували та контролювали виконання будівельних робіт, приступили до виконання будівельних робіт з ремонту бази відпочинку "Якір" за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29. ОСОБА_3, ОСОБА_5 і ОСОБА_4, діючи, в інтересах злочинної групи, достовірно знаючи про те, що роботи на об'єкті виконуються не в повному обсязі, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно не вимагали від будівельників виконання і здачі всього обсягу виконаних робіт згідно кошторису на даний об'єкт будівництва, з метою заволодіння грошовими коштами отриманими в результаті різниці між оплаченими і реально виконаними обсягами робіт.

Потім ОСОБА_3, діючи в інтересах злочинної групи, дав вказівку члену злочинної групи ОСОБА_5 оформити і підписати з боку ТОВ "Будпостачпром" документи на закінчення будівельних робіт по ремонту бази відпочинку "Якір" за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29 на суму 293988 грн. ОСОБА_5 в грудні 2010 р. за допомогою комп'ютера навмисне склав і роздрукував фіктивні довідку про вартість виконаних підрядних робіт Форми № КБ-3 та акт приймання виконаних робіт Форми № КБ-2 про виконання будівельних робіт з ремонту бази відпочинку "Якір" за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долінний, 29 на суму 293988 грн., які представив новопризначеному директору ТОВ "Будпосатчпром" ОСОБА_9 на підпис, переконавши його в тому, що дані документи є справжніми і що обсяг і вартість робіт, зазначені в даних документах, відповідають дійсності. ОСОБА_9 повіривши ОСОБА_5, не виїжджаючи в м.Феодосія та не перевіряючи якість, обсяги та вартість виконаних робіт підписав представлені йому документи. Після цього ОСОБА_5 поставив на підпис ОСОБА_9 печатку ТОВ "Будпостачпром", яка була в його розпорядженні, надавши документам офіційний вид. Належним чином оформлені і підписані документи в декількох екземплярах ОСОБА_5 привіз 20.12.2010 р. у м.Феодосії керівникові злочинної групи ОСОБА_3

Отримавши документи, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 перевірити правильність їх оформлення і фактичного відображення в документах суми виконаних робіт згідно кошторису будівництва, а також поставити свою візу на даних документах, як начальника технічного відділу. ОСОБА_4, діючи умисно, в інтересах злочинної групи, достовірно знаючи про те, що весь обсяг запланованих робіт згідно кошторису на об'єкті в повному обсязі не виконано, що представлені йому документи: довідка про вартість виконаних підрядних робіт Форми № КБ-3 і акт приймання виконаних робіт Форми № КБ-2 про виконання будівельних робіт з ремонту бази відпочинку "Якір" за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний, 29 на суму 293988 грн., є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, 20.12.2010 р. поставив на зазначених документах свій підпис, підтвердивши тим самим, що їм перевірений обсяг виконаних робіт на об'єкті, що роботи виконані в повному обсязі і на вказану суму. Для остаточного надання документам офіційного і законного вигляду, що дають підставу бухгалтерії перерахувати кошти на розрахунковий рахунок ТОВ "Будпостачпром", ОСОБА_3, достовірно знаючи про те, що весь обсяг запланованих робіт згідно кошторису на об'єкті в повному обсязі не виконано, що представлені йому документи є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, 20.12.2010 р. поставив на зазначених документах свій підпис і поставив на неї печатку ДП "ФМТП", надавши документам офіційний вид. Оформлені фіктивні документи ОСОБА_3 і ОСОБА_4 представили в бухгалтерію ДП "ФМТП", що дало підставу перерахувати на розрахунковий рахунок ТОВ "Будпостачпром" залишок грошових коштів в сумі 146994 грн.

Згідно висновку судово-будівельної експертизи № 110 від 07.02.2012 р. та додаткової будівельно-технічної експертизи № 54 від 14.06.2012 р., вартість виконаних будівельних робіт по ремонту бази відпочинку "Якір" за адресою м. Феодосія с.Коктебель пров.Долинний , 29 була завищена на суму 88 087 грн.

У результаті злочинних дій членів злочинної групи ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 ДП "ФМТП" був заподіяний матеріальний збиток на суму 88 087 грн.

Всього в результаті злочинних дій підсудних ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 ДП "Феодосійський морський торговельний порт" заподіяна матеріальна шкода на загальну суму 748 992 грн., що є в особливо великих розмірах.

В апеляції засуджений ОСОБА_3 просить вирок суду скасувати, як незаконний та необгрунтований, а кримінальну справу щодо нього закрити на підставі ст. 376 КПК України з передачею його на поруки трудового колективу Дністровського порту. У разі не прийняття вказаного рішення просить справу відносно нього повернути прокурору для організації додаткового розслідування, а запобіжний захід з тримання під вартою змінити на передачу на поруки трудовому колективу.

Свої доводи мотивує тим, що досудове та судове слідство проведено неповно і однобічно з обвинувальним ухилом, версія захисту та показання обвинувачених не перевірені, не проведені очні ставки між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 При наявності суперечливих доказів, які мають істотне значення для висновків суду, такі докази належно не перевірені та у вироку не наведено, чому суд взяв до уваги одні докази і відкинув інші.

В апеляції засуджений ОСОБА_5 просить вирок суду змінити, звільнивши його від відбування призначеного покарання з випробуванням.

Свої вимоги обгрунтовує тим, що призначене судом покарання не відповідає тяжкості вчиненого злочину і даним про його особу. Крім того, судом не враховано ряд обставин, які пом`якшують його покарання, а саме - визнання вини, щире каяття у скоєному і активне сприяння розкриттю злочину.

В апеляції захисник засудженого ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_6 просить вирок суду скасувати, а кримінальну справу повернути прокурору для організації додаткового розслідування.

Свої вимоги обгрунтовує тим, що досудове слідство проведено неповно, та під час провадження у справі, у порушення вимог статей 22, 64 КПК 1960 року, не досліджені або досліджені однобічно чи поверхово обставини, які мають істотне значення для правильного вирішення справи.

Заслухавши суддю-доповідача, думку засудженого ОСОБА_3, який уточнив вимоги своєї апеляції та просив його виправдати за недоведеністю винуватості у вчиненні інкримінованих йому злочинів, та не заперечував проти задоволення апеляції ОСОБА_5 і апеляції його захисника , думку засудженого ОСОБА_5, який підтримав свою апеляцію і апеляцію захисника та не заперечував проти задоволення апеляції ОСОБА_3, думку захисника ОСОБА_5, який підтримав свою апеляцію в інтересах ОСОБА_5 і апеляцію засудженого ОСОБА_5 та не заперечував проти задоволення апеляції ОСОБА_3, засудженого ОСОБА_4, який залишив вирішення апеляцій на розсуд суду, думку прокурора, який вважав за необхідне апеляції засуджених ОСОБА_3, ОСОБА_5, а також апеляцію захисника ОСОБА_5 залишити без задоволення, перевіривши матеріали справи і доводи апеляцій, колегія суддів приходить до висновку, що апеляція засудженого ОСОБА_5 задоволенню не підлягає, а апеляції засудженого ОСОБА_3 і захисника ОСОБА_5 підлягають частковому задоволенню, з наступних підстав.

Вирок суду повинен відповідати вимогам статті 323 КПК 1960 року, тобто ґрунтуватися на всебічному, повному і об'єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом, із вирішенням питань, визначених у статті 324 КПК 1960 року, а мотивувальна частина вироку має відповідати вимогам статті 334 КПК 1960 року.

Відповідно до вимог статті 334 КПК 1960 року, мотивувальна частина вироку повинна містити формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним, з зазначенням місця, часу, способу вчинення та наслідків злочину, форми вини і мотивів злочину. В цій частині вироку наводяться обставини, які визначають ступінь тяжкості вчиненого злочину, та докази, на яких ґрунтується висновок суду щодо кожного підсудного, з зазначенням мотивів, з яких суд відкидає інші докази.

Кожен доказ повинен бути оцінений на предмет його належності, допустимості та достовірності, а всі докази у сукупності на предмет їх взаємозв'язку і достатності.

Відповідно до вимог ст. 327 КПК 1960 року обвинувальний вирок не може ґрунтуватися на припущеннях і постановляється лише при умові, коли в ході судового розгляду винність підсудного у вчиненні злочину доведена.

Вищевказані вимоги кримінально-процесуального закону судом дотримані не були. В основу обвинувачення визнаного судом доведеним покладені докази, які не були належним чином перевірені в судовому засіданні, і вони за своєю формою та змістом викликають сумніви.

Згідно зі ст. 368 КПК 1960 року однобічним або неповним визнається досудове і судове слідство в суді першої інстанції, якщо залишилися недослідженими такі обставини, з'ясування яких може мати істотне значення для правильного вирішення справи.

Відповідно до ст. 369 КПК 1960 року вирок вважається таким, що не відповідає фактичним обставинам справи, коли суд не взяв до уваги докази, які могли істотно вплинути на його висновки.

Згідно з ч. 3 ст. 28 КК України учинення злочину організованою групою має місце, коли в підготовці злочину або його вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення наміченого плану, відомого учасникам групи.

Крім того, організована група повинна характеризуватися такою ознакою, як розподіл функцій з точки зору ст. 27 КК України.

Такою слід вважати лише групу, утворену при наявності планів щодо подальшої спільної злочинної діяльності та при наявності характерних ознак стійкості такого об`єднання і тривалості його функціонування.

Як вбачається з обвинувачення, визнаного судом доведеним, усі інкриміновані засудженим злочини були скоєні в період з серпня по грудень 2010 року, за який укладено договора про виконання будівельних робіт лише на двох об'єктах: база відпочинку «Якір» за адресою: АР Крим, м. Феодосія, смт. Коктебель, пров. Долинний, 29 та житловий будинок АДРЕСА_6.

При цьому, висновки суду першої інстанції про стійкість злочинного об`єдання, тривалість його функціонування та про наявність у засуджених планів щодо подальшої спільної злочинної діяльності у вироку не конкретизовані та належно не вмотивовані.

Згідно зі статтею 64 КПК 1960 року при розгляді кримінальної справи в суді обов'язковому доказуванню підлягають характер і розмір шкоди, завданої злочином.

В матеріалах справи міститься ряд висновків експерта, які складені на підставі основної, додаткової та повторної будівельно-технічної експертизи.

Як вбачається з матеріалів справи, 18 грудня 2012 року у справі винесена постанова про призначення повторної судово будівельної-технічної експертизи, оскільки судом першої інстанції встановлено, що основна експертиза від 07 лютого 2012 року проведена з грубим порушенням вимог статей 196, 197 КПК 1960 року, а саме проведена ТОВ «Інститут обліку і аудиту», яке не є спеціалізованою експертною установою. Крім того, при призначенні цієї експертизи експерт не попереджений про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України, а обвинувачені дізналися про її проведення вже після складання висновку, що позбавло їх можливості реалізувати відповідні процесуальні права.

Відповідно до ст. 197 КПК 1960 року обвинувачений має право на ознайомлення з постановою про призначення експертизи та роз`яснення йому прав, передбачених даною статтею.

Згідно зі статтею 202 КПК 1960 року матеріали експертизи пред'являються обвинуваченому, про що складається протокол.

Неознайомлення обвинуваченого з постановою про призначення експертизи, позбавляє його можливості реалізувати свої права, передбачені статтями 197, 202 КПК 1960 року, а тому є грубим порушенням норм кримінально-процесуального закону.

Вказане свідчить про порушення порядку збора доказів, яке встановлено при перевірці у судовому засіданні, а висновки суду не можуть ґрунтуватися на доказах, добутих з порушенням процесуального порядку.

При цьому, в основу визначення шкоди, заподіяної злочином, у вироку покладені саме дані експертизи від 07 лютого 2012 року, яка не відповідає вимогам кримінально-процесуального закону щодо судових експериз.

Висновки судово-будівельної технічної експертизи від 18 лютого 2013 року, яка проведена спеціалізованою установою Кримський НДІСЕ, не прийняті до уваги, не здобули правової оцінки у вироку та відкинуті судом без належного мотивування.

Таким чином, вирок суду постановлений на суперечливих доказах, протиріччя між якими не усунуті, а з вироку не вбачається, чому суд взяв до уваги одні докази та відкинув інші.

Визнаючи ОСОБА_3 винним у вчиненні злочину, передбаченому ч. 5 ст. 191 КК України, суд першої інстанції не зазначив у вироку, які повноваження ОСОБА_3 використав всупереч інтересів служби.

Поряд з цим, ОСОБА_3 пред`явлено обвинувачення у вчиненні злочину, спеціальним суб'єктом якого є посадова особа, однак органом досудового слідства не відображено в обвинуваченні які функції посадової особи, зазначені у примітці до ст. 364 КК України, виконував ОСОБА_3, не описана та, як наслідок, не встановлена об`єктивна сторона складу злочину, передбаченого статтею 366 КК України, не вказано в межах яких прав і фактичних можливостей, якими був наділений ОСОБА_3 у зв`язку із займаною посадою, він повинен був діяти, які дії ОСОБА_3 суперечать інтересам служби, яким чином він зловживав ними при заволодінні чужим майном, яким нормативним актом це передбачено.

Органом досудового слідства у порушення вимог статті 132 КПК України засудженому ОСОБА_3 пред`явлено обвинувачення не конкретне за змістом, з якого не вбачається вчинення яких саме дій інкримінують ОСОБА_3 за ч. 5 ст. 191 КК Україн, що є істотним порушенням права обвинуваченого на захист. Під час судового розгляду ці порушення не усунуті .

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 370 КПК України вирок в усякому разі належить скасувати, якщо порушено право обвинуваченого на захист.

До порушень права обвинуваченого на захист відносяться випадки, якщо особа засуджена за законом, за яким обвинувачення їй не пред'являлося або було пред'явлене неконкретно, без зазначення місця, часу, мотивів вчинення злочину, кваліфікуючих ознак тощо.

Відповідно до ст. ст. 43, 132, 142 КПК 1960 року пред'явлене особі обвинувачення має бути логічним і конкретним, оскільки обвинувачений вправі знати в чому його обвинувачують і захищатись від пред'явленого обвинувачення.

Крім того, колегія суддів звертає увагу на те, що суд першої інстанції допустив у своїх висновках, викладених у вироку, істотні суперечності. Так, суд визнав ОСОБА_3 організатором

злочинів, що скоєні організованою групою, кваліфікувавши дії за ч. 5 ст. 191 КК України, і одночасно врахував його роль у вчиненні злочинів як обставину, що пом`якшує його покарання, та істотно знижує ступінь тяжкості вчинених ним злочинів, що послугувало підставою для застосування до нього ст. 69 КК України. Призначаючи покарання ОСОБА_4 та ОСОБА_5, суд першої інстанції також не в повній мірі обґрунтував свої висновки у судовому рішенні.

При цьому, посилання апелянта ОСОБА_5 на суворість призначеного йому покарання, у зв`язку з тим, що судом першої інстанції не враховані пом`якшуючи покарання обставини, а саме визнання вини, щире каяття, сприяння розкриттю злочинів, є безпідставними та такими, що не відповідають фактичним обставинам справи.

З матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_5 під час судового розгляду відмовивися від дачі показань та не сприяв встановленню істини у справі.

Визнання вини враховується як самостійна обставина, яка пом'якшує покарання винного, і приймається до уваги судом лише тоді, коли винна особа, щиро розкаюючись у злочині, викладає всі обставини вчиненого, або тоді, коли, хоча і без каяття, повне визнання своєї вини, сприяло встановленню істини у справі та розкриттю злочину.

Щире каяття означає, що особа визнає свою вину за усіма пунктами висунутого проти неї обвинувачення, дає правдиві свідчення, щиро жалкує про вчинене, негативно оцінює злочин, співчуває потерпілому та демонструє готовність понести заслужене покарання.

Випадки, коли особа в судовому засіданні не дає свідчення та відмовляється від дачі показань, визнає свою вину тільки під тиском беззаперечних обставин, не можна враховувати при призначенні покарання та визначенні пом'якшуючих обставин.

Виходячи з принципу безпосередньості дослідження доказів апеляційний суд не вправі дати їм іншу оцінку, ніж ту, яку дав суд першої інстанції, якщо їх не було досліджено під час апеляційного розгляду справи.

Відповідно до вимог статті 366 КПК 1960 року, апеляційний суд перевіряє законність та обґрунтованість судового рішення за наявними у справі і додатково поданими матеріалами в тій частині, в якій воно було оскаржене.

Якщо задоволення скарги дає підстави для прийняття рішення на користь інших засуджених, від яких не надійшли скарги, апеляційний суд зобов'язаний прийняти таке рішення, у зв`язку з чим, вирок міського суду від 29 квітня 2013 року щодо засуджених ОСОБА_3, ОСОБА_5, а також засудженого ОСОБА_4 підлягає скасуванню, з направленням справи на новий судовий розгляд.

Під час нового судового розгляду необхідно ретельно дослідити всі докази, які підтверджують чи спростовують обвинувачення, дати їм належну оцінку та постановити законне й обґрунтоване рішення з дотриманням усіх вимог кримінального та кримінально-процесуального законодавства.

Якщо при новому розгляді суд дійде висновку про винність ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4 у вчиненні злочинів за аналогічних обставин, слід визначити їм покарання у відповідності з вимогами статті 65 КК України.

Керуючись ст. ст. 365, 366, 367, 368-370, 377 КПК 1960 року, п. 10 Розділу XI «Перехідні положення» Кримінально-процесуального кодексу України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А:

Апеляцію засудженого ОСОБА_3 та апеляцію захисника ОСОБА_6 в інтересах засудженого ОСОБА_5 - задовольнити частково, а апеляцію засудженого ОСОБА_5 - залишити без задоволення.

Вирок Феодосійського міського суду АР Крим від 29 квітня 2013 року відносно ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 - скасувати.

Кримінальну справу щодо ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 направити до Феодосійського міського суду АР Крим на новий судовий розгляд, в іншому складі суддів.

Запобіжний захід ОСОБА_3 залишити - тримання під вартою.

Запобіжний захід ОСОБА_5 та ОСОБА_4 - залишити підписку про невиїзд.

С У Д Д І :

Ю.Ф. Гриценко О.Ю. Iванченко Е.Ф. Белоусов


Суд	Апеляційний суд Автономної Республіки Крим (м. Феодосія)
Дата ухвалення рішення	05.09.2013
Оприлюднено	24.10.2013
Номер документу	34260493
Судочинство	Кримінальне

Судовий реєстр по справі —121/6773/12

Постанова від 05.11.2013

Кримінальне

Феодосійський міський суд Автономної Республіки Крим

Кулінська Н. В.

Постанова від 24.10.2013

Кримінальне

Феодосійський міський суд Автономної Республіки Крим

Кулінська Н. В.

Ухвала від 05.09.2013

Кримінальне

Апеляційний суд Автономної Республіки Крим (м. Феодосія)

Іванченко О. Ю.

Ухвала від 26.07.2013

Кримінальне

Апеляційний суд Автономної Республіки Крим (м. Феодосія)

Іванченко О. Ю.

Ухвала від 15.08.2013

Кримінальне

Апеляційний суд Автономної Республіки Крим (м. Феодосія)

Іванченко О. Ю.

Ухвала від 22.08.2013

Кримінальне

Апеляційний суд Автономної Республіки Крим (м. Феодосія)

Іванченко О. Ю.

Вирок від 29.04.2013

Кримінальне

Феодосійський міський суд Автономної Республіки Крим

Кулинская Н. В.

Постанова від 27.07.2012

Кримінальне

Феодосійський міський суд Автономної Республіки Крим

Кулинская Н. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Ухвалавід 05.09.2013 по справі 121/6773/12АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ (М. ФЕОДОСІЯ)

Судовий реєстр по справі —121/6773/12

Постанова від 05.11.2013

Постанова від 24.10.2013

Ухвала від 05.09.2013

Ухвала від 26.07.2013

Ухвала від 15.08.2013

Ухвала від 22.08.2013

Вирок від 29.04.2013

Постанова від 27.07.2012

Ухвала
від 05.09.2013 по справі 121/6773/12
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ (М. ФЕОДОСІЯ)