Постанова

від 19.06.2013 по справі 2610/3482/2012

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 2610/3482/2012

Провадження №1/761/222/2013

П О С Т А Н О В А

іменем України

19 червня 2013 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Бугіль В.В.

при секретарі Абдуллін А.Р.

за участю прокурора Тимошенко Н.М.

захисників ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Берегове Закарпатської області, громадянина України, українця, не одруженого, неповнолітніх дітей немає, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст. 209, ч.2 ст. 366 КК України;

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця м. Києва, громадянина України, українця, не одруженого, неповнолітніх дітей немає, не працюючий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3, засуджений 11.11.2005 Шевченківським районним судом м. Києва за ч.1 ст. 307 КК України до 3-х років позбавлення волі, з іспитовим строком 1 рік 6 місяців,

у вчиненні злочинів передбачених ч.4 ст. 191, ч.2 ст. 209, ч.2 ст. 366 КК України;

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженки м. Анжеро-Судженськ, Кемеровська область, Російська Федерація, громадянка України, росіянка, не заміжня, неповнолітніх дітей на утриманні не має, тимчасово не працююча, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4, проживаюча за адресою: АДРЕСА_5, раніше не судима,

у вчиненні злочинів передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 209, ч.2 ст. 366 КК України;

в с т а н о в и в :

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва знаходиться справа за обвинуваченням ОСОБА_5, за ч.5 ст.191, ч.2 ст. 209, ч.2 ст. 366 КК України, ОСОБА_6 за ч.4 ст.191, ч.2 ст. 209, ч.2 ст. 366 КК України, ОСОБА_7 за ч.5 ст.191, ч.2 ст. 209, ч.2 ст. 366 КК України.

В судовому засіданні захисники підсудних ОСОБА_6, ОСОБА_7 адвокати ОСОБА_1, ОСОБА_2 заявили клопотання про направлення справи на додаткове розслідування мотивуючи його тим, що дана кримінальна справа підлягає поверненню на додаткове розслідування у зв'язку з неповнотою та неправильністю досудового слідства, яка не може бути усунута в судовому засіданні, оскільки для усунення неповноти, неправильності та суперечностей по справі потрібне проведення нових слідчих і оперативно-розшукових дій, спрямованих на збирання нових доказів, в той час як до компетенції суду збирання доказів не входить, оскільки це призведе до порушення передбачених п. 4 ч. 3 ст. 129 Конституції України, ст. 261 КПК України, основних засад судочинства щодо змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. Згідно ст. 260 КПК України суд спрямовує судове слідство на забезпечення повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи і встановлення істини, а не збирання доказів.

Посилаються на те, що як вбачається з обвинувального висновку офіційне обвинувачення ОСОБА_7 грунтується на таких доказах:

- покази співробітників КП «Київблагоустрій» про відсутность в КП документів, які б підтверджували демонтаж об'єктів, проведений ТОВ "Будтехнології-ХХI століття»; та про відсутність обізнаності цих свідків стосовно того факту, що демонтаж міг проводитись силами підрядних організацій.

- покази свідків (осіб працевлаштованих на ТОВ "Будтехнології-ХХI століття"), які не приймали участі у роботі ТОВ "Будтехнології-ХХI століття" в тому числі по демонтажу об'єктів на замовлення КП «Київблагоустрій».

- акт ревізії та довідкової інформації, які свідчать про нібито безпідставність перерахування гошових коштів від КП на ТОВ "Будтехнології-ХХI століття".

- первинні документи, вилучені в КП, щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ "Будтехнології-ХХI століття" (договір, спеціфікації, рахунки-фактури, акти виконаних робіт, податкові накладні, платіжні доручення та ін.), що нібито підтверджують фінансово-господарські відносини між даними суб'єктами господарювання.

- реєстраційні документи, вилучені у відділу держреєстратора, щодо реєстраційної історії ТОВ "Будтехнології-ХХI століття".

- роздруківка руху грошових коштів по рахунку КП, що підтверджує факт розрахування КП із ТОВ "Будтехнології-ХХI століття".

- юридична справа ТОВ "Будтехнології-ХХI століття", вилучена у КБ "Хрещатик", що підтверджує факт відкриття рахунку у даному банку та обслуговування у ньому.

- роздруківка руху по рахунку ТОВ "Будтехнології-ХХI століття", що підтверджує факт розрахування ТОВ "Будтехнології-ХХI століття" із своїми контрагентами, у тому числі, із субпідрядником, що в частині виконував роботи для КП.

- висновком почеркозначої експертизи, згідно якої підписи у вилучених у КП первинних документах щодо фінансово-господарських відносин із ТОВ "Будтехнології-ХХI століття" виконані ОСОБА_5

- висновком почеркознавчої експертизи, згідно якої підписи у вилучених у КБ "Хрещатик" та відділу держреєстратора, реєстраційних документах ТОВ "Будтехнології-ХХI століття" виконані ОСОБА_7

- висновком техніко-криминалістичної експертизи, згідно якої відбитки печатки ТОВ "Будтехнології-ХХI століття" на документах, вилучених у КБ "Хрещатик" та вилучених у КП виконані одним кліше.

- кадрові документи ОСОБА_5

- документи вилучені у КП щодо роботи з демонтажів.

- рішення КМДА щодо встановлення порядку проведення робіт з демонтажу для КП.

- протокол огляду місця події, згідно якого у серпні 2010 року наявні два МАФа, за роботу з демонтажу яких ТОВ "Будтехнології-ХХI століття" у 2009 році отримало грошові кошти від КП.

- покази лише двох свідків щодо недемонтування зазначених МАФів.

Вважають що є всі підстави вважати, що слідчим органом не виконано ряд слідчих дій, спрямованих на проведення всебічного та об'єктивного розслідування, встановлення істини по справі.

За таких обставин, вважають, що слідство по кримінальній справі по обвинуваченню ОСОБА_7 по ст.ст. 191 ч.5, 209 ч.2, 366 ч.2 КК України проведено не в повному обсязі, оскільки під час його проведення досудового розслідування всупереч вимогам статей 22 та 64 КПК України не були досліджені та частково були поверхово і однобічно досліджені обставини, які мають істотне значення для правильності вирішення справи (не були встановлені та допитані власники всіх МАФів, в тому числі безхазяйних, про не демонтаж яких стверджувало обвинувачення; не були встановлені та допитані особи-представники субпідрядних організацій, що виконували фактичні демонтажі на замовлення ТОВ "Будтехнології-ХХI століття"; не витребувані й не досліджені належним чином документи, речові та інші докази для підтвердження руху коштів, розкрадання яких інкримінується підсудним, в тому числі не встановлено та не допитано осіб, що за версією слідства здійснили переведення вказаних коштів у готівку та їх подальшу передачу підсудним; повністю не досліджено і не перевірено обставини викладені ОСОБА_7 в своїх показах, тощо).

Крім того, пред'явлене ОСОБА_7 обвинувачення в порушення вимог ст. 132 КПК України є неконкретним та суперечливим.

Так, в обвинувальному висновку зазначено, що згідно розробленого злочинного плану роль ОСОБА_7 серед іншого полягала в проставлянні печатки ТОВ "Будтехнології-ХХI століття" на документах, підробку яких організував ОСОБА_5

При цьому саме обвинувачення стверджує, що згідно цього ж злочинного плану підпис від імені ОСОБА_7 у згаданих підроблених документах, повинна була проставити інша невстановлена слідством особа.

Однак, такі твердження є абсурдними, а мотиви таких дій, нібито встановлених слідство є сумнівними, адже є очевидним, що якщо ОСОБА_7 як співучасник злочину, погодилася проставити печатку свого товариства на документах, то незрозуміло чому вона не стала їх підписувати?! Навіщо для підпису знадобилося залучати інших співучасників слідство пояснити

ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.209 КК України, тобто легалізації коштів отриманних злочинним шляхом.

Офіційне обвинувачення як вже зазначалося вище звучить так - «Своїми умисними діями, які виразилися в учиненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 вчинила злочин, передбачений ч.2 ст.209 КК України.

Вказує, що ст.209 КК України в редакціях від 10 вересня та 8 грудня 2009 року визначає відпвідальність за вчинення таких діянь -

"Вчинення фінансової операції чи укладення угоди з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів".

Тобто об'єктивна сторона легалізації згідно даної норми полягає в таких діях:

1. Вчинення фінансової операції чи укладення угоди з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів;

2. Вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення;

3. Набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

З цього вбачає, що легалізація може полягати як у вчиненні фінансових операцій, так і у вчиненні дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів.

Однак, не дивлячись на те, що ОСОБА_7 звинувачується у вчиненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в тому ж обвинувальновку висновку вказується, що ОСОБА_7 вчинила легалізацію таких коштів "задля приховування та маскування їх незаконного походження"

Таким чином, пред'явлене ОСОБА_7 обвинувачення не дає змоги захисту зрозуміти в чому саме полягає об'єктивна сторона злочину, інкримінованого підсудній, чи у вчиненні фінансових операцій чи у приховуванні та маскуванні незаконного походження коштів.

Крім того, вказують що обвинувачення містить й інші очевидні суперечності.

Так, стверджується, що «ОСОБА_7 знаходячись у м. Києві, у період з 29.10.2009 по 23.12.2009, пересвідчившись, що на вказаний рахунок ТОВ «Будтехнології - XXI століття», .. з рахунку КП «Київблагоустрій» надійшли грошові кошти в сумі 150 000 гривень, якими вона заволоділа спільно з ОСОБА_5 та невстановленими особами шляхом зловживання службовим становищем, бажаючи приховати справжнє джерело їх походження та надання їм легального статусу, за допомогою системи «Клієнт-банк» виготовила електронні платіжні доручення та перерахувала кошти в сумі 818 660 гривень на рахунок на рахунок ТОВ «Арма Консалт» (код ЄДРПОУ 36149676).

В даній частині обвинувачення суперечить саме собі, що є очевидним недоліком досудового слідства.

Обвинувачення сверджує, що ОСОБА_7 перерахувала з рахунку свого підприємства на рахунок ТОВ «Арма Консалт» кошти в сумі 818 660 гривень.

Після чого, по тексту обвинувального висновку, обвинувачення намагається конкретизувати ці операції. ОСОБА_7 інкримінуються саме вчинення цих операцій на загальну суму 818 660 грн.

Однак і в даній частині є істотна суперечність. При складанні названих вище сум коштів, їх загална кількість становить не 818 660 грн., а 820 300 грн.

Вказують, що за таких умов стає взагалі не зрозумілою суть пред'явленого ОСОБА_7 обвинувачення, що очевидно порушує право останньої на захист.

Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги той факт, що описана вище неповнота та неправильність досудового слідства не можуть бути усунуті в судовому засіданні, вважаю що справа підлягає поверненню на додаткове розслідування в ході якого необхідно провести низку процесуальних дій, спрямованих на забезпечення повноти, всебічності та об'єктивності досудового слідства та встановлення всіх обставин справи.

Крім того, захисником ОСОБА_5 адвокатом ОСОБА_3 також було подане клопотання про направлення справи на додаткове розслідування з причин відсутності у справі будь-яких доказів на підтвердження того, що ОСОБА_5 був в змові з ОСОБА_11 та невстановленими особами, скоювали даний злочин.

В судовому засіданні прокурор заперечував щодо направлення справи на додаткове розслідування.

Підсудні та їх захисники підтримали клопотання.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 22, 64, 67 КПК України, прокурор та органи досудового слідства зобов'язані вжити всіх передбачених законом заходів до всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин справи та дати оцінку всім доказам в їх сукупності.

Відповідно до ст. 64 КПК України при провадженні досудового слідства, дізнання і розгляді кримінальної справи в суді підлягають доказуванню:

1) подія злочину (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину);

2) винність обвинуваченого у вчиненні злочину і мотиви злочину

З огляду на зазначене суд вважає, що вказані обставини були неповно з'ясовані під час досудового слідства, які безпосередньо впливають на кваліфікацію злочину і перешкоджають суду усунути неповноту досудового слідства у судовому засіданні.

На досудовому слідстві, обставини, що мали важливе значення для справи, слідчими органами не з'ясовані в повному обсязі при розслідуванні цієї справи.

Згідно зі ст. 228 КПК України, прокурор, одержавши від слідчого справу з обвинувальним висновком, зобов'язаний перевірити: чи немає в справі обставин, що тягнуть за собою закриття справи, зокрема при не доведеності участі обвинуваченого у вчиненні злочину, чи притягнуті як обвинувачені всі особи, що викриті у вчиненні злочину, чи додержано органами дізнання або досудового слідства всіх вимог процесу.

Відповідно до п.п.4, 8 Постанову Пленуму Верховного Суду України "Про практику застосування судами України законодавства, що регулює повернення кримінальних справ на додаткове розслідування" від 11.02.2005 № 2 повернення справи на додаткове розслідування зі стадії судового розгляду справи допускається лише з мотивів неповноти або неправильності досудового слідства.

Досудове слідство визнається неповним, якщо під час його провадження всупереч вимогам статей 22 і 64 КПК не були досліджені або були поверхово чи однобічно досліджені обставини, які мають істотне значення для правильного вирішення справи (не були допитані певні особи; не витребувані й не досліджені документи, речові та інші докази для підтвердження чи спростування таких обставин; не досліджені обставини, зазначені в ухвалі суду, який повернув справу на додаткове розслідування, коли необхідність дослідження тієї чи іншої з них випливала з нових даних, установлених при судовому розгляді; не були з'ясовані з достатньою повнотою дані про особу обвинуваченого; тощо).

Неправильним досудове слідство визнається в разі, коли органами досудового слідства при вчиненні процесуальних дій і прийнятті процесуальних рішень були неправильно застосовані або безпідставно не застосовані норми кримінально-процесуального чи кримінального закону і без усунення цих порушень справа не може бути розглянута в суді.

Статтею 281 КПК України зазначено, що повернення справи на додаткове розслідування з мотивів неповноти або неправильності досудового слідства може мати місце лише тоді, коли ця неповнота або неправильність не може бути усунута в судовому засіданні.

Згідно обвинувального висновку, ОСОБА_5 обвинувачується в тому, що він перебуваючи на посаді директора Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київблагоустрій» (код за ЄДРПОУ 26199708) (далі по тексту КП «Київблагоустрій»), юридична та фактична адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, 143, одним із видів діяльності якого є демонтаж самовільно розміщених об'єктів, що порушують правила благоустрою, будучи службовою особою яка постійно виконує організаційно-розпорядчі обов'язки та маючи досвід роботи у сфері господарської діяльності, діючи умисно з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, знаходячись в м. Києві, вчинив заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій» у великих та особливо великих розмірах, повторно, за попередньою змовою групою осіб, службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, а також легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, повторно, за попередньою змовою групою осіб, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 відповідно до розпорядження Київського міського голови від 10.06.2009 № 279 та наказу № 182к від 12.06.2009 призначений на посаду директора КП «Київблагоустрій» та у відповідності до статуту підприємства затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 21.02.2007 № 167, серед інших був наділений наступними повноваженнями:

діяти без довіреності від імені підприємства, представляти його інтереси в усіх підприємствах, установах та організаціях;

правом першого підпису на фінансових, банківських та інших документах;

укладати угоди з усіх питань господарської діяльності, видавати накази і доручення;

призначати на посади і звільняти заступників директора, головного бухгалтера та інших працівників підприємства;

вирішувати інші кадрові питання.

Крім того, ОСОБА_5 ніс персональну відповідальність за фінансово-господарську діяльність підприємства, ефективне використання та охорону майна і коштів, що закріплене за підприємством.

КП «Київблагоустрій» (код за ЄДРПОУ 21655857) створене рішенням Київської міської ради від 15.07.2004 №396/1806 та входить до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради "КМДА" і діє на підставі статуту, затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 21.02.2007 № 167.

Відповідно до вказаного статуту КП «Київблагоустрій»:

- є юридичною особою, яке здійснює свою господарську діяльність на засадах повної самостійності, діє на принципах повного господарського розрахунку, набуває майнові та особисті не майнові права, несе відповідні обов'язки та укладає договори;

- здійснює діяльність щодо демонтажу, перевезення та зберігання безхазяйного майна (кіосків, павільйонів, гаражів, рекламоносіїв, залишків будівельних матеріалів, автомобілів та ін.) та самовільно розміщених об'єктів, що порушують правила благоустрою;

- має право укладати договори з юридичними та фізичними особами, в тому числі іноземними, в установленому законом порядку;

- має право здійснювати господарську діяльність на основі повної господарської самостійності.

Враховуючи положення статуту КП «Київблагоустрій», ОСОБА_5, будучи директором вказаного підприємства, виконував організаційно-розпорядчі обов'язки щодо здійснення керівництва трудовою діяльністю підприємства, а також був уповноважений одноособово розпоряджатися майном та грошовими коштами підприємства, у зв'язку з чим виконував в ньому і адміністративно-господарські обов'язки.

Так, директор КП «Київблагоустрій» ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих спонукань та з метою незаконного особистого збагачення, визначив для себе предметом злочинного посягання грошові кошти КП «Київблагоустрій», які перебували на його розрахунковому рахунку та знаходилися в його розпорядженні як директора вказаного підприємства. Незаконне перерахування грошових коштів з рахунку КП «Київблагоустрій» ОСОБА_5 запланував провести за демонтаж самовільно встановлених малих архітектурних форм та тимчасових споруд на території м. Києва, з порядком проведення якого був досконало обізнаний, і який в дійсності не проводився.

Порядок демонтажу самовільно встановлених малих архітектурних форм та тимчасових споруд визначений Рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 "Про правила благоустрою" та полягав у наступному:

- комісія у складі представника Головного управління контролю за благоустроєм міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), представника міліції (за згодою), особи, яка здійснила самовільне встановлення малих архітектурних форм та тимчасових споруд (у разі її присутності), складає акт зовнішнього вигляду, огляду та демонтажу малих архітектурних форм та тимчасових споруд у 3-х примірниках, який містить:

дату, час, адресу розташування малих архітектурних форм та тимчасових споруд і підстави для їх демонтажу;

прізвище, ім'я, по батькові та посади членів комісії;

посаду, місце роботи, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка бере участь у демонтажі та перевезенні малих архітектурних форм та тимчасових споруд;

опис малих архітектурних форм та тимчасових споруд (геометричні параметри, матеріал, наявність підключення до мереж електро та водопостачання) та перелік візуально виявлених недоліків, пошкоджень.

- після складання акта демонтажу малих архітектурних форм та тимчасових споруд вони опечатуються та перевозяться на майданчик тимчасового зберігання, де передаються відповідальній особі під розпис.

- демонтовані малі архітектурні форми та тимчасові споруди видаються власнику або його представнику після оплати ним робіт з демонтажу, перевезення, розвантаження та зберігання малих архітектурних форм та тимчасових споруд, відновленню благоустрою на місці самовільного встановлення малих архітектурних форм та тимчасових споруд згідно з затвердженими тарифами.

Крім того, директор КП «Київблагоустрій» ОСОБА_5 з метою успішної реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння коштами КП «Київблагоустрій», у різний період часу впродовж 2009 - 2010 років та при різних обставинах залучив до вчинення злочинів раніше знайомих йому керівників діючих суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: директора ТОВ «Міський благоустрій» ОСОБА_6, директора ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» ОСОБА_11, директора ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» ОСОБА_7, які для виготовлення підроблених документів фінансово-господарської діяльності щодо взаємовідносин з КП «Київблагоустрій» надали реквізити очолюваних ними підприємств та печатки. Разом з цим, директор КП «Київблагоустрій» ОСОБА_5, для маскування злочинної діяльності та надання своїм злочинним діям законного вигляду, організував виготовлення та підписання невстановленими слідством особами підроблених документів фінансово-господарської діяльності щодо взаємовідносин КП «Київблагоустрій» з ТОВ «Міський благоустрій», ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» та ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», які містили в собі завідомо неправдиві відомості щодо виконання робіт по демонтажу малих архітектурних форм та тимчасових споруд в м. Києві та стали підставою для перерахування належних КП «Київблагоустрій» коштів (договори, додаткові угоди, податкові накладні, звіти, акти виконаних робіт, додатки до актів, рахунки) із розрахункового рахунку підприємства, для подальшого заволодіння ними.

При цьому, ОСОБА_5 з метою виправдання залучення підрядних підприємств та здійснення незаконних перерахувань грошових коштів використав протоколи засідання комісії з демонтажу самовільно розміщених елементів благоустрою Головного управління контролю за благоустроєм КМДА, якими затверджувався перелік малих архітектурних форм і тимчасових споруд, що підлягають демонтажу, та які надходили до КП «Київблагоустрій» для виконання. В той же час ОСОБА_5 було достовірно відомо про те, що КП «Київблагоустрій» мало можливість провести демонтажі незаконно розміщених малих архітектурних форм і тимчасових споруд самостійно, без залучення підрядних підприємств.

Вчинивши сукупність дій щодо створення всіх умов для успішної реалізація злочинного умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій» у великому та особливо великому розмірах, директор КП «Київблагоустрій» ОСОБА_5 перейшов до безпосереднього заволодіння грошовими коштами очолюваного ним підприємства при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_5, будучи досконально обізнаним із порядком управління діяльністю КП «Київблагоустрій», яке базувалась на принципах повного господарського розрахунку, що надавало можливість самостійно, без погодження із керуючими і контролюючими органами КМДА, розпоряджатись грошовими коштами даного підприємства, що знаходились в його розпорядженні як директора, маючи право самостійно укладати, не ставлячи до відома власника майна (КМДА), будь-які угоди та договори на виконання будь-яких робіт, маючи право оперативно-господарського управління майном, що належало КП «Київблагоустрій», в середині червня 2009 року запропонував директору ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» ОСОБА_11 та невстановленим слідством особам спільно вчинити заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій», на що отримав згоду.

З метою успішної реалізації злочинного умислу та досягнення кінцевої мети - заволодіння коштами КП «Київблагоустрій», ОСОБА_5, ОСОБА_11 та невстановлені слідством особи розробили спільний план вчинення злочину, у відповідності до якого функції та задачі кожного співучасника були розподілені наступним чином.

ОСОБА_5, як організатор вчинення злочину, взяв на себе функції по організації виготовлення невстановленими особами підроблених документів фінансово-господарських взаємовідносин між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», які будуть містити в собі завідомо неправдиві відомості щодо виконання робіт по демонтажу малих архітектурних форм та тимчасових споруд в м. Києві, та в подальшому стануть підставою для перерахування грошових коштів за виконані роботи з рахунку КП «Київблагоустрій» на рахунки ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», контролювати надходження на рахунок КП «Київблагоустрій» коштів для подальшого їх незаконного перерахування на рахунок ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», а також надавати вказівки підлеглим працівникам щодо перерахування коштів з рахунку КП «Київблагоустрій» на рахунок ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій».

ОСОБА_11, як співучасник вчинення злочину, повинна була надати реквізити та печатку очолюваного нею ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» для виготовлення невстановленими особами завідомо підроблених документів фінансово-господарських взаємовідносин між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», що будуть містити в собі завідомо неправдиві відомості щодо виконання робіт по демонтажу малих архітектурних форм та тимчасових споруд в м. Києві на замовлення КП «Київблагоустрій», та в подальшому стануть підставою для перерахування грошових коштів за виконані роботи з рахунку КП «Київблагоустрій» на рахунки ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», здійснити подальший перерахунок грошових коштів, отриманих від КП «Київблагоустрій» за начебто виконані роботи на рахунки фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності з метою заволодіння ними, переведення у готівку та легалізації.

Невстановлені слідством особи, як співучасники вчинення злочинів, повинні були виготовляти та підписувати від імені ОСОБА_11 завідомо підроблені документи фінансово-господарських взаємовідносин між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», що будуть містити в собі завідомо неправдиві відомості щодо виконання робіт по демонтажу малих архітектурних форм та тимчасових споруд в м. Києві на замовлення КП «Київблагоустрій», та в подальшому стануть підставою для перерахування грошових коштів за виконані роботи з рахунку КП «Київблагоустрій» на рахунки ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», провести незаконні фінансово - господарські операції по перерахунку коштів КП «Київблагоустрій» між фіктивними суб'єктами підприємницької діяльності з метою переведення їх у готівку.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій», ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, в середині червня 2009 року, знаходячись в м. Києві, організував виготовлення невстановленими слідством особами підробленого договору від 15.06.2009 № 16 з додатком до нього, який укладений між КП «Київблагоустрій» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» в особі директора ОСОБА_11, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» надасть КП «Київблагоустрій» послуги з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою, що встановлені без наявності дозвільних документів, передбачених законодавством та підлягають демонтажу, достовірно знаючи, що вказані умови виконуватись не будуть.

Після чого, ОСОБА_5, діючи як директор КП «Київблагоустрій», за попередньою змовою з ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, будучи наділеним правом першого підпису фінансово - господарських документів, та зловживаючи цим правом, всупереч інтересам служби, 15 червня 2009 року, перебуваючи за фактичним місцезнаходженням КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського. 143, підписав виготовлений та наданий невстановленою слідством особою завідомо неправдивий офіційний документ - договір від 15.06.2009 № 16 щодо надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою в графі «Замовник Комунальне підприємство «Київблагоустрій» та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», після чого повернув вказаний документ невстановленій слідством особі.

В подальшому, невстановлені слідством особи, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_5 злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій», в середині червня 2009 року, при невстановлених слідством обставинах підписали від імені директора ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» ОСОБА_11 завідомо неправдивий офіційний документ - договір від 15.06.2009 № 16 щодо надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою з додатком до нього в графі «Виконавець Товариство з обмеженою відповідальністю «Сервісна компанія «Благоустрій».

Після чого, ОСОБА_11, як директор ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», діючи відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_5 та невстановленими особами, посвідчила завідомо неправдивий офіційний документ - договір від 15.06.2009 № 16 печаткою ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій».

ОСОБА_5, виконуючи свою роль у заздалегідь розробленому злочинному плані, в кінці червня 2009 року, перебуваючи на посаді директора КП «Київблагоустрій» та виконуючи покладені на нього обов'язки як службова особа, яка згідно з статутом вказаного підприємства має право оперативно-господарського управління майном, встановивши, що на розрахунковому рахунку підпорядкованого йому підприємства знаходяться грошові кошти в сумі 842 774,40 грн., організував виготовлення невстановленими особами завідомо неправдивих офіційних документів - акту від 30.06.2009 № ОУ-0000005 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 15.06.2009 № 16 між КП «Київблагоустрій» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» в особі директора ОСОБА_11, а також податкової накладної від 30.06.09 № 6, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій», до яких було внесено неправдиві відомості про те, що ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» були проведені роботи з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на суму 842 774,40 грн., які в дійсності не виконувалися.

В подальшому, ОСОБА_5, перебуваючи в приміщенні КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського. 143, будучи обізнаним з порядком проведення демонтажних робіт в силу покладених на нього обовязків директора КП «Київблагоустрій» та достовірно знаючи про відсутність на підприємстві, передбачених Рішенням Київради документів, що підтверджують виконання ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» робіт по демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на території м. Києва (актів поверхневого огляду і демонтажу, прибуткових накладних), в кінці червня 2009 року підписав виготовлений та отриманий від невстановлених слідством осіб завідомо неправдивий офіційний документ - акт від 30.06.2009 № ОУ-0000005 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 15.06.2009 № 16 в графі «Від Замовника» та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», відповідно до якого ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» проведені роботи з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на суму 842 774,40 грн.

Крім того, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами у відповідності до заздалегідь розробленого злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами КП «Київблагоустрій» та з метою конспірації злочинних дій і надання їм законного вигляду, використовуючи електронну базу даних обліку «МАФ» у м. Києві, яка ведеться працівниками КП «Київблагоустрій», в кінці червня 2009 року виготовив завідомо неправдиві документи:

- заявку - додаток №1/1 від 16.06.2009 до договору № 16 про надання послуг від 15.06.2009, відповідно до якої КП «Київблагоустрій» замовляє ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» провести демонтаж безхазяйних та самовільно розміщених тимчасових споруд у кількості 104 шт.

- додаток до акту від 30.06.2009 № ОУ-0000005 здачі-прийняття робіт, до якого вніс відомості (адреси розташування, власники) про 104 об'єкта (МАФ), демонтаж яких, начебто, був проведений ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», хоча в дійсності вказані роботи не виконувались.

Підробивши документи, шляхом унесення в них завідомо неправдивих відомостей, а саме: заявку - додаток №1/1 від 16.06.2009 до договору № 16 про надання послуг від 15.06.2009 та додаток до акту від 30.06.2009 № ОУ-0000005 здачі-прийняття робіт, ОСОБА_5, діючи як службова особа та використовуючи передбачене статутом КП «Київблагоустрій» право першого підпису, достовірно знаючи про невиконання ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» демонтажних робіт, підписав підроблені ним документи в графі «Директор КП «Київблагоустрій» ОСОБА_5», посвідчив їх печаткою КП «Київблагоустрій», та передав невстановленій слідством особі.

Невстановлені слідством особи, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_5 та ОСОБА_11 єдиного злочинного умислу, в кінці червня 2009 року, при невстановлених обставинах, підписали від імені директора ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», виготовлені завідомо неправдиві офіційні документи:

- акт від 30.06.2009 № ОУ-0000005 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 15.06.2009 № 16 в графі «Від Виконавця»;

- заявку - додаток №1/1 від 16.06.2009 до договору № 16 про надання послуг від 15.06.2009, відповідно до якої КП «Київблагоустрій» замовляє ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» провести демонтаж безхазяйних та самовільно розміщених тимчасових споруд у кількості 104 шт., в графі «Від Виконавця»;

- додаток до акту від 30.06.2009 № ОУ-0000005 здачі-прийняття робіт щодо проведення ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» демонтажів безхазяйних та самовільно розміщених тимчасових споруд у кількості 104 шт., в графі «Від Виконавця»;

- податкову накладну від 30.06.09 № 6, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» в графі ОСОБА_11

Після чого, директор ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» ОСОБА_11, діючи у відповідності до заздалегідь розробленого злочинного плану за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, посвідчила вказані завідомо неправдиві офіційні документи печаткою ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» та при невстановлених слідством обставинах передала їх ОСОБА_5

ОСОБА_5 у період з 01.07.2009 по 31.07.2009, перебуваючи в приміщенні очолюваного ним КП «Київблагоустрій», розташованого в м. Києві по вулиці Саксаганського, 143, будучи наділеним згідно статуту КП «Київблагоустрій» правом розпорядження коштами підприємства, надав вказівку підлеглим йому співробітникам, які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_5 щодо заволодіння належними КП «Київблагоустрій» грошовими коштами, про перерахування за допомогою електронної системи «клієнт-банк» із розрахункового рахунку КП «Київблагоустрій» на розрахунковий рахунок ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» грошових коштів в розмірі 842 774,40 грн., як оплату по договору від 15.06.2009 № 16 про надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою та акту від 30.06.2009 № ОУ-0000005 здачі-прийняття робіт (надання послуг), при цьому особисто поставив свій підпис в платіжних дорученнях.

На підставі завідомо підроблених документів, укладених між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» із розрахункового рахунку КП «Київблагоустрій» за № 26001010803731, відкритого в Київській міській філії ПАТ «АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 322012) на розрахунковий рахунок ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» за № 26001180125563, відкритий в Київській регіональній філії ПАТ «КБ «Хрещатик», на виконання умов договору від 15.06.2009 № 16 про надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою та акту від 30.06.2009 № ОУ-0000005 здачі-прийняття робіт (надання послуг), у період з 01.07.2009 по 31.07.2009 на підставі електронних платіжних доручень, було перераховано грошові кошти у розмірі 842 774,40 грн., а саме:

- 01.07.2009 на підставі платіжного доручення № 629 грошові кошти в розмірі 400 000 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 66 666,67 грн.;

- 07.07.2009 на підставі платіжного доручення № 640 грошові кошти в розмірі 400 000 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 66 666,67 грн.;

- 31.07.2009 на підставі платіжного доручення № 784 грошові кошти в розмірі 42 774,40 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 25 000 грн.

ОСОБА_5, продовжуючи злочинну діяльність, в кінці липня 2009 року, перебуваючи на посаді директора КП «Київблагоустрій», виконуючи покладені на нього обов'язки службової особи, що має право оперативно-господарського управління майном, встановивши, що на розрахунковому рахунку підпорядкованого йому підприємства знаходяться грошові кошти в сумі 842 774,40 грн., організував виготовлення невстановленими особами завідомо неправдивих офіційних документів - акту від 31.07.2009 № ОУ-0000141 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 15.06.2009 № 16 між КП «Київблагоустрій» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» в особі директора ОСОБА_11, а також податкової накладної від 31.07.09 № 116, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій», до яких внесено неправдиві відомості про те, що ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» були проведені роботи з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на суму 113 450,40 грн., які в дійсності не виконувались.

В подальшому, ОСОБА_5, перебуваючи в приміщенні КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського. 143, будучи обізнаним з порядком проведення демонтажних робіт в силу покладених на нього обовязків директора КП «Київблагоустрій», знаючи про відсутність на підприємстві, передбачених Рішенням Київради документів, що підтверджують виконання ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» демонтажів (актів поверхневого огляду і демонтажу, прибуткових накладних), в кінці липня 2009 року підписав виготовлений та наданий невстановленою слідством особою завідомо неправдивий офіційний документ - акт від 31.07.2009 № ОУ-0000141 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 15.06.2009 № 16 в графі «Від Замовника» та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», відповідно до якого ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» проведені роботи з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на суму 113 450,40 грн.

ОСОБА_5, продовжуючи діяти за попередньою змовою з ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами у відповідності до заздалегідь розробленого злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами КП «Київблагоустрій», з метою конспірації злочинних дій та надання їм законного вигляду, використовуючи електронну базу даних обліку МАФ у м. Києві, яка ведеться працівниками КП «Київблагоустрій», в кінці липня 2009 року виготовив завідомо неправдиві документи:

- заявку - додаток №1/1 від 23.07.2009 до договору № 16 про надання послуг від 15.06.2009, відповідно до якої КП «Київблагоустрій» замовляє ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» провести демонтаж безхазяйних та самовільно розміщених тимчасових споруд у кількості 14 шт.

- додаток до акту від 31.07.2009 № ОУ-0000141 здачі-прийняття робіт, до якого вніс відомості (адреси розташування, власники) про 14 об'єктів (МАФ), демонтаж яких, начебто, був проведений ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», хоча в дійсності вказані роботи не виконувались.

Виготовивши документи, що містять у собі завідомо неправдиві відомості: заявку - додаток №1/1 від 23.07.2009 до договору № 16 про надання послуг від 15.06.2009 та додаток до акту від 31.07.2009 № ОУ-0000141 здачі-прийняття робіт, ОСОБА_5, діючи як службова особа та використовуючи своє право першого підпису від імені КП «Київблагоустрій», достовірно знаючи про невиконання ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» демонтажних робіт, підписав підроблені ним документи в графі «Директор КП «Київблагоустрій» ОСОБА_5», посвідчив їх печаткою КП «Київблагоустрій», та передав невстановленій слідством особі.

Невстановлені слідством особи, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_5 та ОСОБА_11 злочинного умислу, в кінці липня 2009 року, при невстановлених обставинах, підписали від імені директора ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» , виготовлені завідомо неправдиві офіційні документи:

- акт від 31.07.2009 № ОУ-0000141 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 15.06.2009 № 16 в графі «Від Виконавця»;

- заявку - додаток №1/1 від 23.07.2009 до договору № 16 про надання послуг від 15.06.2009, відповідно до якої КП «Київблагоустрій» замовляє ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» провести демонтаж безхазяйних та самовільно розміщених тимчасових споруд у кількості 14 шт., в графі «Від Виконавця»;

- додаток до акту від 31.07.2009 № ОУ-0000141 здачі-прийняття робіт щодо проведення ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» демонтажів безхазяйних та самовільно розміщених тимчасових споруд у кількості 14 шт., в графі «Від Виконавця».

Після чого, ОСОБА_11, як директор ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», діючи у відповідності до заздалегідь розробленого злочинного плану за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, підписала податкову накладну від 31.07.09 № 116, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» в графі ОСОБА_11, а також посвідчила її та інші вказані вище завідомо неправдиві офіційні документи печаткою ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», після чого при невстановлених слідством обставинах передала їх ОСОБА_5

ОСОБА_5, 31.07.2009, перебуваючи в приміщенні очолюваного ним КП «Київблагоустрій», розташованого в м. Києві по вулиці Саксаганського, 143, будучи наділеним згідно статуту КП «Київблагоустрій» правом розпорядження коштами підприємства, надав вказівку підлеглим йому співробітникам, які не були обізнані про його злочинні наміри щодо заволодіння належними КП «Київблагоустрій» грошовими коштами, про перерахування за допомогою електронної системи «клієнт-банк» із розрахункового рахунку КП «Київблагоустрій» на розрахунковий рахунок ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» грошових коштів в розмірі 113 450,40 грн., як оплату по договору від 15.06.2009 № 16 про надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою та акту від 31.07.2009 № ОУ-0000141 здачі-прийняття робіт (надання послуг), при цьому особисто поставив свій підпис в платіжному дорученні.

На підставі завідомо підроблених документів, укладених між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» із розрахункового рахунку КП «Київблагоустрій» за № 26001010803731, відкритого в Київській міській філії ПАТ «АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 322012) на розрахунковий рахунок ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» за № 26001180125563, відкритий в Київській регіональній філії ПАТ «КБ «Хрещатик», під виглядом виконання умов договору від 15.06.2009 № 16 про надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою та на підставі підробленого акту від 31.07.2009 № ОУ-0000141 здачі-прийняття робіт (надання послуг), 31.07.2009 на підставі електронного платіжного доручення №629, було перераховано грошові кошти у розмірі 113 440,40 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 25 000 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на протиправне заволодіння грошовими коштами, в кінці жовтня 2009 року, ОСОБА_5, перебуваючи на посаді директора КП «Київблагоустрій», виконуючи покладені на нього функції щодо управління майном підприємства, дізнавшись, що на розрахунковому рахунку підпорядкованого йому підприємства знаходяться грошові кошти в сумі 767 150 грн., з метою надання злочинним діям законного вигляду, організував виготовлення невстановленими слідством особами завідомо неправдивих офіційних документів, а саме:

- акту від 30.10.2009 № ОУ-0000521 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 15.06.2009 № 16 між КП «Київблагоустрій» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» в особі директора ОСОБА_11;

- рахунку-фактури №СФ-0000006 від 19.10.2009 по договору від 15.06.2009 № 16, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 75 650 грн.;

- рахунку-фактури №СФ-0000007 від 20.10.2009 по договору від 15.06.2009 № 16, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 77 900 грн.;

- рахунку-фактури №СФ-0000008 від 21.10.2009 по договору від 15.06.2009 № 16, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 75 650 грн.;

- рахунку-фактури №СФ-0000009 від 22.10.2009 по договору від 15.06.2009 № 16, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 78 000 грн.;

- рахунку-фактури №СФ-0000010 від 26.10.2009 по договору від 15.06.2009 № 16, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 900 грн.;

- рахунку-фактури №СФ-0000011 від 27.10.2009 по договору від 15.06.2009 № 16, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 900 грн.;

- рахунку-фактури №СФ-0000012 від 27.10.2009 по договору від 15.06.2009 № 16, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 900 грн.;

- рахунку-фактури №СФ-0000013 від 27.10.2009 по договору від 15.06.2009 № 16, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 71 200 грн.;

- рахунку-фактури №СФ-0000014 від 27.10.2009 по договору від 15.06.2009 № 16, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 70 800 грн.;

- рахунку-фактури №СФ-0000015 від 30.10.2009 по договору від 15.06.2009 № 16, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 76 000 грн.;

- податкової накладної від 29.10.09 № 526, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 75 650 грн.;

- податкової накладної від 29.10.09 № 527, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 77 900 грн.;

- податкової накладної від 29.10.09 № 528, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 77 900 грн.;

- податкової накладної від 29.10.09 № 529, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 78 000 грн.;

- податкової накладної від 29.10.09 № 530, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 900 грн.;

- податкової накладної від 30.10.09 № 531, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 900 грн.;

- податкової накладної від 30.10.09 № 532, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 900 грн.;

- податкової накладної від 30.10.09 № 533, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 71 200 грн.;

- податкової накладної від 30.10.09 № 534, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 70 800 грн.;

- податкової накладної від 29.10.09 № 526, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 76 000 грн.;

до яких внесені неправдиві відомості про те, що ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» були проведені роботи з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на загальну суму 767 150 грн., які в дійсності не виконувались.

В подальшому, ОСОБА_5, перебуваючи в приміщенні КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського. 143, будучи обізнаним з порядком проведення демонтажних робіт в силу покладених на нього обовязків директора КП «Київблагоустрій», знаючи про відсутність на підприємстві, передбачених Рішенням Київради документів, що підтверджують виконання ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» демонтажів (актів поверхневого огляду і демонтажу, прибуткових накладних), 30.10.2009 року підписав виготовлений та наданий невстановленою слідством особою завідомо неправдивий офіційний документ - акт від 30.10.2009 № ОУ-0000521 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 15.06.2009 № 16 в графі «Від Замовника» та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», відповідно до якого ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» проведені роботи з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на суму 767 150 грн.

ОСОБА_5, продовжуючи діяти за попередньою змовою з ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами у відповідності до заздалегідь розробленого злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами КП «Київблагоустрій», з метою конспірації злочинних дій та надання їм законного вигляду, використовуючи електронну базу даних обліку МАФ у м. Києві, яка ведеться працівниками КП «Київблагоустрій», в кінці липня 2009 року виготовив завідомо неправдиві документи:

- звіт від 30.10.2009 про виконання роботи за договором № 16 від 15.06.2009 від імені ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій»;

- додаток до акту від 30.10.2009 № ОУ-0000521 здачі-прийняття робіт, між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», до яких вніс відомості (адреси розташування, власники) про 182 об'єкти (МАФ), демонтаж яких, начебто, був проведений ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», хоча в дійсності вказані роботи не виконувались.

Виготовивши документи, що містять у собі завідомо неправдиві відомості: звіт від 30.10.2009 про виконання роботи за договором № 16 від 15.06.2009 та додаток до акту від 30.10.2009 № ОУ-0000521 здачі-прийняття робіт, ОСОБА_5, діючи як службова особа та використовуючи своє право першого підпису від імені КП «Київблагоустрій», достовірно знаючи про невиконання ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» демонтажних робіт, підписав підроблений ним додаток до акту від 30.10.2009 № ОУ-0000521 здачі-прийняття робіт в графі «Директор КП «Київблагоустрій» ОСОБА_5», посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», та передав невстановленій слідством особі.

Невстановлені слідством особи, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_5 та ОСОБА_11 злочинного умислу, в кінці жовтня 2009 року, при невстановлених обставинах, підписали від імені директора ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», виготовлені завідомо неправдиві офіційні документи:

- акт від 30.10.2009 № ОУ-0000521 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 15.06.2009 № 16 в графі «Від Виконавця»;

- звіт від 30.10.2009 про виконання роботи за договором № 16 від 15.06.2009 від імені ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» в графі «Директор ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» ОСОБА_11»;

- додаток до акту від 30.10.2009 № ОУ-0000521 здачі-прийняття робіт, між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» в графі «Директор ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» ОСОБА_11»;

- рахунок-фактуру №СФ-0000006 від 19.10.2009 по договору від 15.06.2009 № 16, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 75 650 грн. в графі «Виписала»;

- рахунок-фактуру №СФ-0000007 від 20.10.2009 по договору від 15.06.2009 № 16, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 77 900 грн. в графі «Виписала»;

- рахунок-фактуру №СФ-0000008 від 21.10.2009 по договору від 15.06.2009 № 16, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 75 650 грн. в графі «Виписала»;

- рахунок-фактуру №СФ-0000009 від 22.10.2009 по договору від 15.06.2009 № 16, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 78 000 грн. в графі «Виписала»;

- рахунок-фактуру №СФ-0000010 від 26.10.2009 по договору від 15.06.2009 № 16, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 900 грн. в графі «Виписала»;

- рахунок-фактуру №СФ-0000011 від 27.10.2009 по договору від 15.06.2009 № 16, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 900 грн. в графі «Виписала»;

- рахунок-фактуру №СФ-0000012 від 27.10.2009 по договору від 15.06.2009 № 16, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 900 грн. в графі «Виписала»;

- рахунок-фактуру №СФ-0000013 від 27.10.2009 по договору від 15.06.2009 № 16, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 71 200 грн. в графі «Виписала»;

- рахунок-фактуру №СФ-0000014 від 27.10.2009 по договору від 15.06.2009 № 16, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 70 800 грн. в графі «Виписала»;

- рахунок-фактуру №СФ-0000015 від 30.10.2009 по договору від 15.06.2009 № 16, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 76 000 грн. в графі «Виписала»;

- податкову накладну від 29.10.09 № 526, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 75 650 грн. в графі «ОСОБА_11»;

- податкову накладну від 29.10.09 № 527, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 77 900 грн. в графі «ОСОБА_11»;

- податкову накладну від 29.10.09 № 528, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 77 900 грн. в графі «ОСОБА_11»;

- податкову накладну від 29.10.09 № 529, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 78 000 грн. в графі «ОСОБА_11»;

- податкову накладну від 29.10.09 № 530, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 900 грн. в графі «ОСОБА_11»;

- податкову накладну від 30.10.09 № 531, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 900 грн. в графі «ОСОБА_11»;

- податкову накладну від 30.10.09 № 532, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 900 грн. в графі «ОСОБА_11»;

- податкову накладну від 30.10.09 № 533, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 71 200 грн. в графі «ОСОБА_11»;

- податкову накладну від 30.10.09 № 534, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 70 800 грн. в графі «ОСОБА_11»;

- податкову накладну від 29.10.09 № 526, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 76 000 грн. в графі «ОСОБА_11».

Після чого, ОСОБА_11, як директор ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», діючи у відповідності до заздалегідь розробленого злочинного плану за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, посвідчила вказані завідомо неправдиві офіційні документи печаткою ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» та при невстановлених слідством обставинах передала їх ОСОБА_5

Виконавши всі дії, необхідні для готування до вчинення злочину, виготовивши завідомо підроблені документи для конспірації злочинних дій і надання їм видимості законних, а також створивши усі необхідні умови по успішній реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій» у особливо великих розмірах, ОСОБА_5 у період з 29.10.2009 по 30.10.2009, перебуваючи в приміщенні очолюваного ним комунального підприємства «Київблагоустрій», розташованого в м.Києві по вулиці Саксаганського, 143, будучи наділеним згідно статуту КП «Київблагоустрій» правом розпорядження коштами підприємства, надав вказівку підлеглим йому співробітникам, які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_5 щодо заволодіння належними КП «Київблагоустрій» коштами, про перерахування за допомогою електронної системи «клієнт-банк» із розрахункового рахунку КП «Київблагоустрій» на розрахунковий рахунок ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» грошових коштів в розмірі 767 150 грн., як оплата по договору від 15.06.2009 № 16 про надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою та акту від 30.10.2009 № ОУ-0000521 здачі-прийняття робіт (надання послуг), при цьому особисто поставив свої підписи в платіжних дорученнях.

На підставі завідомо підроблених документів, укладених між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» із розрахункового рахунку КП «Київблагоустрій» за № 26001010803731, відкритого в Київській міській філії ПАТ «АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 322012) на розрахунковий рахунок ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» за № 26001180125563, відкритий в Київській регіональній філії ПАТ «КБ «Хрещатик», на виконання умов договору від 15.06.2009 № 16 про надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою та акту від 30.10.2009 № ОУ-0000521 здачі-прийняття робіт (надання послуг), у період з 29.10.2009 по 30.10.2009 на підставі електронних платіжних доручень, було перераховано грошові кошти у розмірі 767 150 грн., а саме:

- 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1193 грошові кошти в розмірі 75 650 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 12 608,33 грн.;

- 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1195 грошові кошти в розмірі 77 900 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 12 983,33 грн.;

- 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1194 грошові кошти в розмірі 77 900 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 12 983,33 грн.;

- 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1197 грошові кошти в розмірі 78 000 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 13 000 грн.;

- 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1196 грошові кошти в розмірі 79 900 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 13 316,67 грн.;

- 30.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1220 грошові кошти в розмірі 70 800 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 11 800 грн.;

- 30.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1221 грошові кошти в розмірі 71 200 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 11 866,67 грн.;

- 30.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1219 грошові кошти в розмірі 76 000 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 12 666,67 грн.;

- 30.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1222 грошові кошти в розмірі 79 900 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 13 316,67 грн.;

- 30.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1223 грошові кошти в розмірі 79 900 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 13 316,67 грн.

Перерахувавши кошти з розрахункового рахунку КП «Київблагоустрій» у розмірі 1 723 374,80 грн. на рахунок ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», ОСОБА_5, ОСОБА_11 та невстановлена слідством особа незаконно заволоділи вказаними коштами та розпорядилися ними на власний розсуд, після чого, діючи у відповідності до розробленого злочинного плану, невстановлені особи, з відома інших співучасників, маючи можливість на власний розсуд розпоряджатись незаконно отриманими грошовими коштами в сумі 1 723 374,80 грн., які перераховані з рахунку КП «Київблагоустрій», шляхом вчинення незаконних фінансово-господарських операцій, здійснили подальший переказ грошових коштів в розмірі 1 723 374,80 грн. на користь інших суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.

Таким чином, в період часу з середини червня 2009 року по 30 жовтня 2009 року ОСОБА_5, ОСОБА_11 та невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом видання та використання завідомо неправдивих офіційних документів щодо виконання демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою, незаконно заволоділи коштами КП «Київблагоустрій» у сумі 1 723 374,80 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, чим заподіяли вказаному підприємству матеріальну шкоду у особливо великому розмірі.

Крім того, ОСОБА_5, будучи досконально обізнаним із порядком управління діяльністю КП «Київблагоустрій», яке базувалась на принципах повного господарського розрахунку, що надавало можливість самостійно, без погодження із керуючими і контролюючими органами КМДА, розпоряджатись грошовими коштами даного підприємства, що знаходились в його розпорядженні як директора, маючи право самостійно укладати, не ставлячи до відома власника майна (КМДА), будь-які угоди та договори на виконання будь-яких робіт, маючи право оперативно-господарського управління майном, що належало КП «Київблагоустрій», на початку серпня 2009 року запропонував директору ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» ОСОБА_7 та невстановленим слідством особам спільно вчинити заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій», на що отримав згоду.

З метою успішної реалізації злочинного умислу та досягнення кінцевої мети - заволодіння коштами КП «Київблагоустрій» ОСОБА_5, ОСОБА_7 та невстановлені особи розробили спільний план вчинення злочину, у відповідності до якого функції та задачі кожного співучасника були розподілені наступним чином.

ОСОБА_5, як організатор вчинення злочину, повинен був виготовляти та підписувати завідомо неправдиві документи, які були підставою для перерахування грошових коштів з рахунку КП «Київблагоустрій» на рахунки ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття», контролювати надходження на рахунок КП «Київблагоустрій» коштів, для подальшого їх незаконного перерахування на ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття», а також надавати вказівки підлеглим працівникам щодо перерахування коштів з рахунку КП «Київблагоустрій» на рахунки ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття».

ОСОБА_7, як співучасник вчинення злочину, повинна була виготовляти завідомо підроблені документи, які були підставою для перерахування грошових коштів з рахунку КП «Київблагоустрій» на рахунок ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття», а також перераховувати кошти, які належать КП «Київблагоустрій», з рахунку ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на рахунки фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності з метою заволодіння ними, переведення у готівку та легалізації.

Невстановлені слідством особи, як співучасники вчинення злочинів, повинні були виготовляти та підписувати від імені ОСОБА_7 завідомо неправдиві документи, які були підставою для перерахування грошових коштів з рахунку КП «Київблагоустрій» на рахунки ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття», провести незаконні фінансово - господарські операції та перерахувати кошти, які належать КП «Київблагоустрій», між фіктивними суб'єктами підприємницької діяльності з метою переведення їх у готівку.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій», ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами, на початку серпня 2009 року, знаходячись в м. Києві, організував виготовлення невстановленими слідством особами підробленого договору від 10.08.2009 № 6-1/08 з додатком до нього, укладеного між КП «Київблагоустрій» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» в особі директора ОСОБА_7, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» надасть КП «Київблагоустрій» послуги з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою, що встановлені без наявності дозвільних документів, передбачених законодавством та підлягають демонтажу, достовірно знаючи, що вказані умови виконуватись не будуть.

Після чого, ОСОБА_5, діючи повторно, як директор КП «Київблагоустрій», за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами, будучи наділеним правом першого підпису фінансово - господарських документів, та зловживаючи цим правом, всупереч інтересам служби, 10 серпня 2009 року, перебуваючи за фактичним місцезнаходженням КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського. 143, підписав виготовлений та наданий невстановленою слідством особою завідомо неправдивий офіційний документ - договір від 10.08.2009 № 6-1/08 щодо надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою в графі «Замовник Комунальне підприємство «Київблагоустрій» та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», після чого повернув вказаний документ невстановленій слідством особі.

В подальшому, невстановлені слідством особи, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_5 злочинного умислу, в середині червня 2009 року, при невстановлених слідством обставинах підписали від імені директора ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» ОСОБА_7 завідомо неправдивий офіційний документ - договір від 10.08.2009 № 6-1/08 щодо надання послуг з додатком до нього з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою з додатком до нього в графі «Виконавець Товариство з обмеженою відповідальністю «Будтехнології - ХХІ століття».

Після чого, ОСОБА_7, як директор ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття», діючи у відповідності до заздалегідь розробленого злочинного плану за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, посвідчила завідомо неправдивий офіційний документ - договір від 10.08.2009 № 6-1/08 печаткою ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття».

ОСОБА_5, виконуючи свою роль у вчиненні заздалегідь спланованого злочинну, в кінці жовтня 2009 року, перебуваючи на посаді директора КП «Київблагоустрій», в силу покладених на нього статутом підприємства повноважень щодо оперативно-господарського управління майном, знаючи, що на розрахунковому рахунку підпорядкованого йому підприємства знаходяться грошові кошти в сумі 746 060 грн., з метою конспірації злочинних дій та надання їм законного вигляду, організував виготовлення невстановленими слідством особами завідомо неправдивих офіційних документів, а саме:

- акту від 30.10.2009 № ОУ-0000008 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 10.08.2009 № 6-1/08 між КП «Київблагоустрій» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» в особі директора ОСОБА_7;

- рахунку-фактури №СФ-0000003 від 20.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписаної ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 75 500 грн.;

- рахунку-фактури №СФ-0000004 від 21.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписаної ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 000 грн.;

- рахунку-фактури №СФ-0000005 від 22.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписаної ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 800 грн.;

- рахунку-фактури №СФ-0000006 від 23.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписаної ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 78 100 грн.;

- рахунку-фактури №СФ-0000007 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписаної ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 70 700 грн.;

- рахунку-фактури №СФ-0000008 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписаної ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 70 800 грн.;

- рахунку-фактури №СФ-0000009 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписаної ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 300 грн.;

- рахунку-фактури №СФ-0000010 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписаної ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 78 560 грн.;

- рахунку-фактури №СФ-0000011 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписаної ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 73 800 грн.;

- рахунку-фактури №СФ-0000012 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписаної ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 60 500 грн.;

- податкової накладної від 29.10.09 № 13, виписаної ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 75 500 грн.;

- податкової накладної від 29.10.09 № 14, виписаної ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 000 грн.;

- податкової накладної від 29.10.09 № 15, виписаної ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 800 грн.;

- податкової накладної від 29.10.09 № 16, виписаної ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 78 100 грн.;

- податкової накладної від 29.10.09 № 17, виписаної ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 70 700 грн.;

- податкової накладної від 30.10.09 № 18, виписаної ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 70 800 грн.;

- податкової накладної від 30.10.09 № 19, виписаної ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 300 грн.;

- податкової накладної від 30.10.09 № 20, виписаної ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 78 560 грн.;

- податкової накладної від 30.10.09 № 21, виписаної ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 73 800 грн.;

- податкової накладної від 30.10.09 № 22, виписаної ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 60 500 грн.,

до яких внесені неправдиві відомості про те, що ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» були проведені роботи з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на загальну суму 746 060 грн., які в дійсності не виконувались.

В подальшому, ОСОБА_5, перебуваючи в приміщенні КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 143, будучи обізнаним з порядком проведення демонтажних робіт в силу покладених на нього обовязків директора КП «Київблагоустрій», діючи повторно, знаючи про відсутність на підприємстві, передбачених Рішенням Київради документів, що підтверджують виконання ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» демонтажів (актів поверхневого огляду і демонтажу, прибуткових накладних), 30.10.2009 року підписав виготовлений та наданий невстановленою слідством особою завідомо неправдивий офіційний документ - акт від 30.10.2009 № ОУ-0000008 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 10.08.2009 № 6-1/08 в графі «Від Замовника» та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», відповідно до якого ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» проведені роботи з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на суму 746 060 грн.

ОСОБА_5, продовжуючи діяти за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами у відповідності до заздалегідь розробленого злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами КП «Київблагоустрій», з метою конспірації злочинних дій та надання їм законного вигляду, використовуючи електронну базу даних обліку МАФ у м. Києві, яка ведеться працівниками КП «Київблагоустрій», в кінці жовтня 2009 року виготовив завідомо неправдивий документ - додаток до акту від 30.10.2009 № ОУ-0000521 здачі-прийняття робіт, між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття», до якого вніс відомості (адреси розташування, власники, фотознімки) про 132 об'єкти (МАФ), демонтаж яких, начебто, був проведений ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття», хоча в дійсності вказані роботи не виконувались.

Підробивши документи, шляхом унесення в них завідомо неправдивих відомостей, а саме: додаток до акту від 30.10.2009 № ОУ-0000521 здачі-прийняття робіт, ОСОБА_5, діючи як службова особа та використовуючи передбачене статутом КП «Київблагоустрій» право першого підпису від імені КП «Київблагоустрій», достовірно знаючи про невиконання ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» демонтажних робіт, підписав підроблений ним додаток до акту від 30.10.2009 № ОУ-0000008 в графі «Директор КП «Київблагоустрій» ОСОБА_5», посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», та передав невстановленій слідством особі.

Невстановлені слідством особи, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 злочинного умислу, в кінці жовтня 2009 року, при невстановлених обставинах, підписали від імені директора ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття», виготовлені завідомо неправдиві офіційні документи:

- акт від 30.10.2009 № ОУ-0000008 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 10.08.2009 № 6-1/08 в графі «Від Виконавця»;

- додаток до акту від 30.10.2009 № ОУ-0000008 здачі-прийняття робіт, між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» в графі «Директор ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» ОСОБА_7»;

- рахунок-фактуру №СФ-0000003 від 20.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 75 500 грн. в графі «Виписала»;

- рахунок-фактуру №СФ-0000004 від 21.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 000 грн. в графі «Виписала»;

- рахунок-фактуру №СФ-0000005 від 22.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 800 грн. в графі «Виписала»;

- рахунок-фактуру №СФ-0000006 від 23.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 78 100 грн. в графі «Виписала»;

- рахунок-фактуру №СФ-0000007 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 70 700 грн. в графі «Виписала»;

- рахунок-фактуру №СФ-0000008 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 70 800 грн. в графі «Виписала»;

- рахунок-фактуру №СФ-0000009 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 300 грн. в графі «Виписала»;

- рахунок-фактуру №СФ-0000010 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 78 560 грн. в графі «Виписала»;

- рахунок-фактуру №СФ-0000011 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 73 800 грн. в графі «Виписала»;

- рахунок-фактуру №СФ-0000012 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 60 500 грн. в графі «Виписала»;

- податкову накладну від 29.10.09 № 13, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 75 500 грн. в графі «ОСОБА_7»;

- податкову накладну від 29.10.09 № 14, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 000 грн. в графі «ОСОБА_7»;

- податкову накладну від 29.10.09 № 15, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 800 грн. в графі «ОСОБА_7»;

- податкову накладну від 29.10.09 № 16, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 78 100 грн. в графі «ОСОБА_7»;

- податкову накладну від 29.10.09 № 17, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 70 700 грн. в графі «ОСОБА_7»;

- податкову накладну від 30.10.09 № 18, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 70 800 грн. в графі «ОСОБА_7»;

- податкову накладну від 30.10.09 № 19, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 300 грн. в графі «ОСОБА_7»;

- податкову накладну від 30.10.09 № 20, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 78 560 грн. в графі «ОСОБА_7»;

- податкову накладну від 30.10.09 № 21, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 73 800 грн. в графі «ОСОБА_7»;

- податкову накладну від 30.10.09 № 22, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 60 500 грн. в графі «ОСОБА_7».

Після чого, ОСОБА_7, як директор ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття», діючи у відповідності до заздалегідь розробленого злочинного плану за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, посвідчила вказані завідомо неправдиві офіційні документи печаткою ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» та при невстановлених слідством обставинах передала їх ОСОБА_5

Виконавши всі дії, необхідні для готування до вчинення злочину, виготовивши завідомо підроблені документи для конспірації злочинних дій і надання їм видимості законних, а також створивши усі необхідні умови по успішній реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій» у особливо великих розмірах, ОСОБА_5 у період з 29.10.2009 по 30.10.2009, перебуваючи в приміщенні очоленого ним КП «Київблагоустрій», розташованого в м.Києві по вулиці Саксаганського, 143, будучи наділеним згідно статуту КП «Київблагоустрій» правом розпорядження коштами підприємства, надав вказівку підлеглим йому співробітникам, які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_5 щодо повторного заволодіння належними КП «Київблагоустрій» грошовими коштами, про перерахування за допомогою електронної системи «клієнт-банк» із розрахункового рахунку КП «Київблагоустрій» на розрахунковий рахунок ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» грошових коштів в розмірі 746 060 грн., як оплату по договору від 10.08.2009 № 6-1/08 про надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою, при цьому особисто поставив свої підписи в платіжних дорученнях.

На підставі завідомо підроблених документів, укладених між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» із розрахункового рахунку КП «Київблагоустрій» за № 26001010803731, відкритого в Київській міській філії ПАТ «АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 322012) на розрахунковий рахунок ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» за № 26002180125487, відкритий в Київській регіональній філії ПАТ «КБ «Хрещатик», на виконання умов договору від 10.08.2009 № 6-1/08 про надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою та акту від 30.10.2009 № ОУ-0000008 здачі-прийняття робіт (надання послуг), у період з 29.10.2009 по 30.10.2009 на підставі електронних платіжних доручень, було перераховано грошові кошти у розмірі 746 060 грн., а саме:

- 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1189 грошові кошти в розмірі 70 700 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 11 783,33 грн.;

- 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1188 грошові кошти в розмірі 75 500 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 12 583,33 грн.;

- 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1192 грошові кошти в розмірі 78 100 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 13 016,67 грн.;

- 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1190 грошові кошти в розмірі 79 000 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 13 166,67 грн.;

- 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1191 грошові кошти в розмірі 79 800 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 13 300 грн.;

- 30.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1214 грошові кошти в розмірі 60 500 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 10 083,33 грн.;

- 30.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1218 грошові кошти в розмірі 70 800 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 11 800 грн.;

- 30.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1215 грошові кошти в розмірі 73 800 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 12 300 грн.;

- 30.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1216 грошові кошти в розмірі 78 560 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 13 093,33 грн.;

- 30.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1217 грошові кошти в розмірі 79 300 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 13 216,67 грн.

ОСОБА_5, продовжуючи вчиняти дії по заволодінню грошовими коштами у відповідності до розробленого злочинного плану, в кінці грудня 2010 року, перебуваючи на посаді директора КП «Київблагоустрій», в силу покладених на нього статутом підприємства повноважень щодо оперативно-господарського управління майном, з'ясувавши, що на розрахунковому рахунку підпорядкованого йому підприємства знаходяться грошові кошти в сумі 72 600 грн., з метою конспірації злочинних дій та надання їм законного вигляду, організував виготовлення невстановленими слідством особами завідомо неправдивих офіційних документів - акту від 11.01.2010 № ОУ-0000001 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 10.08.2009 № 6-1/08 між КП «Київблагоустрій» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» в особі директора ОСОБА_7, а також податкової накладної від 22.12.09 № 40, виписаної ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 72 600 грн.,

до яких внесено неправдиві відомості про те, що ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» були проведені роботи з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на загальну суму 72 600 грн., які в дійсності не виконувались.

В подальшому, ОСОБА_5, перебуваючи в приміщенні КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 143, діючи повторно, будучи обізнаним з порядком проведення демонтажних робіт в силу покладених на нього обовязків директора КП «Київблагоустрій», знаючи про відсутність на підприємстві, передбачених Рішенням Київради документів, що підтверджують виконання ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» демонтажів (актів поверхневого огляду і демонтажу, прибуткових накладних), 11.01.2010 року підписав виготовлений та наданий невстановленою слідством особою завідомо неправдивий офіційний документ - акт від 11.01.2010 № ОУ-0000001 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 10.08.2009 № 6-1/08 в графі «Від Замовника» та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», відповідно до якого ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» проведені роботи з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на суму 72 600 грн.

Невстановлена слідством особа, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 злочинного умислу, в середині січня 2010 року, при невстановлених обставинах, підписала від імені директора ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття», виготовлені завідомо неправдиві офіційні документи, а саме:

- акт від 11.01.2010 № ОУ-0000001 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 10.08.2009 № 6-1/08 в графі «Від Виконавця»;

- податкову накладну від 22.12.09 № 40, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 72 600 грн. в графі «ОСОБА_7».

Після чого, ОСОБА_7, як директор ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття», діючи у відповідності до заздалегідь розробленого злочинного плану за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, посвідчила вказані завідомо неправдиві офіційні документи печаткою ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» та при невстановлених слідством обставинах передала їх ОСОБА_5

Виконавши всі дії, необхідні для готування до вчинення злочину, виготовивши завідомо підроблені документи для конспірації злочинних дій і надання їм видимості законних, а також створивши усі необхідні умови по успішній реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій» у особливо великих розмірах, ОСОБА_5 22.12.2009, перебуваючи в приміщенні очоленого ним КП «Київблагоустрій», розташованого в м.Києві по вулиці Саксаганського, 143, будучи наділеним згідно статуту КП «Київблагоустрій» правом розпорядження коштами підприємства, надав вказівку підлеглим йому співробітникам, які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_5 щодо повторного заволодіння належними КП «Київблагоустрій» грошовими коштами, про перерахування за допомогою електронної системи «клієнт-банк» із розрахункового рахунку КП «Київблагоустрій» на розрахунковий рахунок ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» грошових коштів в розмірі 72 600 грн., як оплату по договору від 10.08.2009 № 6-1/08 про надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою, при цьому особисто поставив свій підпис в платіжному дорученні.

На підставі завідомо підроблених документів, укладених між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» із розрахункового рахунку КП «Київблагоустрій» за № 26001010803731, відкритого в Київській міській філії ПАТ «АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 322012) на розрахунковий рахунок ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» за № 26002180125487, відкритий в Київській регіональній філії ПАТ «КБ «Хрещатик», на виконання умов договору від 10.08.2009 № 6-1/08 про надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою та акту від 11.01.2009 № ОУ-0000001 здачі-прийняття робіт (надання послуг), 22.12.2009 на підставі електронного платіжного доручення 1397, було перераховано грошові кошти у розмірі 72 600 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 12 100 грн.

Перерахувавши кошти з розрахункового рахунку КП «Київблагоустрій» у розмірі 818 660 грн. на рахунок ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття», ОСОБА_5, ОСОБА_7 та невстановлена слідством особа незаконно заволоділи вказаними коштами та розпорядились ними на власний розсуд, після чого, діючи у відповідності до розробленого злочинного плану, невстановлені особи, з відома інших співучасників, маючи можливість на власний розсуд розпоряджатись незаконно отриманими грошовими коштами в сумі 818 660 грн., які перераховані з рахунку КП «Київблагоустрій», шляхом вчинення незаконних фінансово-господарських операцій, здійснили подальший переказ грошових коштів в розмірі 818 660 грн. на користь інших суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.

Таким чином, в період часу з середини серпня 2009 року по середину січня 2010 року ОСОБА_5, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами, шляхом видання та використання завідомо неправдивих офіційних документів щодо виконання демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою, незаконно заволодів коштами КП «Київблагоустрій» у сумі 818 660 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, чим заподіяли вказаному підприємству матеріальну шкоду у особливо великому розмірі.

Крім того, ОСОБА_5, будучи досконально обізнаним із порядком управління діяльністю КП «Київблагоустрій», яке базувалась на принципах повного господарського розрахунку, що надавало можливість самостійно, без погодження із керуючими і контролюючими органами КМДА, розпоряджатись грошовими коштами даного підприємства, що знаходились в його розпорядженні як директора, маючи право самостійно укладати, не ставлячи до відома власника майна (КМДА), будь-які угоди та договори на виконання будь-яких робіт, маючи право оперативно-господарського управління майном, що належало КП «Київблагоустрій», в кінці листопада 2009 року запропонував директору ТОВ «Міський благоустрій» ОСОБА_6, який також обіймав посаду заступника директора КП «Київблагоустрій», та невстановленим слідством особам спільно вчинити заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій», на що отримав згоду.

З метою успішної реалізації злочинного умислу та досягнення кінцевої мети - заволодіння коштами КП «Київблагоустрій» ОСОБА_5, ОСОБА_6 та невстановлені особи розробили спільний план вчинення злочину, у відповідності до якого функції та задачі кожного співучасника були розподілені наступним чином.

ОСОБА_5, як організатор вчинення злочину, повинен був виготовляти та підписувати завідомо неправдиві документи, які були підставою для перерахування грошових коштів з рахунку КП «Київблагоустрій» на рахунки ТОВ «Міський благоустрій», контролювати надходження на рахунок КП «Київблагоустрій» коштів, для подальшого їх незаконного перерахування на ТОВ «Міський благоустрій», а також надавати вказівки підлеглим працівникам щодо перерахування коштів з рахунку КП «Київблагоустрій» на рахунки ТОВ «Міський благоустрій».

ОСОБА_6, як співучасник вчинення злочину, повинен був виготовляти та підписувати завідомо підроблені документи, які були підставою для перерахування грошових коштів з рахунку КП «Київблагоустрій» на рахунок ТОВ «Міський благоустрій», а також перераховувати кошти, які належать КП «Київблагоустрій», з рахунку ТОВ «Міський благоустрій» на рахунки фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності з метою заволодіння ними, переведення у готівку та легалізації.

Невстановлені слідством особи, як співучасники вчинення злочинів, повинні були виготовляти завідомо неправдиві документи, які були підставою для перерахування грошових коштів з рахунку КП «Київблагоустрій» на рахунки ТОВ «Міський благоустрій», провести незаконні фінансово - господарські операції та перерахувати кошти, які належать КП «Київблагоустрій», між фіктивними суб'єктами підприємницької діяльності з метою переведення їх у готівку.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій», ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленими слідством особами, виконуючи свою роль у заздалегідь розроблено злочинному плані, з метою конспірації злочинних дій та надання їм законного вигляду, в кінці листопада 2009 року, організував виготовлення невстановленими слідством особами підробленого договору від 07.12.2009 № 5-12-09 з додатком до нього, укладеного між КП «Київблагоустрій» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Міський благоустрій» в особі директора ОСОБА_6, до якого внесено неправдиві відомості про те, що ТОВ «Міський благоустрій» надасть КП «Київблагоустрій» послуги з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою, що встановлені без наявності дозвільних документів, передбачених законодавством та підлягають демонтажу, достовірно знаючи, що вказані умови виконуватись не будуть.

Після чого, ОСОБА_5, діючи повторно, як директор КП «Київблагоустрій», за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленими слідством особами, будучи наділеним правом першого підпису фінансово - господарських документів, та зловживаючи цим правом, в кінці листопада 2009 року, перебуваючи за фактичним місцезнаходженням КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського. 143, підписав виготовлений та наданий невстановленими слідством особами завідомо неправдивий офіційний документ- договір від 07.12.2009 № 5-12-09 щодо надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою з додатком до нього в графі «Замовник Комунальне підприємство «Київблагоустрій» та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», після чого повернув вказаний документ невстановленій слідством особі.

В подальшому, ОСОБА_6, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами злочинного умислу, на початку грудня 2009 року, знаходячись в салоні власного автомобіля «Skoda SuperB» д.р.н. НОМЕР_1, в АДРЕСА_6, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Міський благоустрій», будучи службовою особою, підписав виготовлений та наданий невстановленою слідством особою завідомо неправдивий офіційний документ - договір від 07.12.2009 № 5-12-09 щодо надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою з додатком до нього в графі «Виконавець Товариство з обмеженою відповідальністю «Міський благоустрій» та посвідчив його печаткою ТОВ «Міський благоустрій».

ОСОБА_5, виконуючи свою роль у заздалегідь розробленому злочинному плані, в кінці грудня 2009 року, перебуваючи на посаді директора КП «Київблагоустрій», в силу покладених на нього статутом підприємства повноважень щодо оперативно-господарського управління майном, діючи повторно, встановивши, що на розрахунковому рахунку підпорядкованого йому підприємства знаходяться грошові кошти в сумі 150 000 грн., з метою конспірації злочинних дій та надання їм законного вигляду, організував виготовлення невстановленими слідством особами завідомо неправдивих офіційних документів: акту від 29.12.2009 № 0000005 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 07.12.2009 № 5-12-09 між КП «Київблагоустрій» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Міський благоустрій» в особі директора ОСОБА_6, а також податкової накладної від 29.12.09 № 10, виписаної ТОВ «Міський благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій», до яких внесено неправдиві відомості про те, що ТОВ «Міський благоустрій» були проведені роботи з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на суму 150 000 грн., які насправді не виконувались.

В подальшому, ОСОБА_5, перебуваючи в приміщенні КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського. 143, будучи обізнаним з порядком проведення демонтажних робіт в силу покладених на нього обовязків директора КП «Київблагоустрій», діючи повторно, знаючи про відсутність на підприємстві, передбачених Рішенням Київради документів, що підтверджують виконання ТОВ «Міський благоустрій» демонтажів (актів поверхневого огляду і демонтажу, прибуткових накладних), в кінці грудня 2009 року підписав виготовлений та наданий невстановленою слідством особою завідомо неправдивий офіційний документ - акт від 29.12.2009 № 0000005 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 07.12.2009 № 5-12-09 в графі «Від Замовника» та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», відповідно до якого ТОВ «Міський благоустрій» проведені роботи з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на суму 150 000 грн., що не відповідало дійсності.

ОСОБА_5, продовжуючи діяти за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленими слідством особами у відповідності до заздалегідь розробленого злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами КП «Київблагоустрій», з метою конспірації злочинних дій та надання їм законного вигляду, використовуючи електронну базу даних обліку МАФ у м. Києві, яка ведеться працівниками КП «Київблагоустрій», в кінці грудня 2009 року виготовив завідомо неправдивий документ - додаток до акту від 29.12.2009 № 0000005 здачі-прийняття робіт, до якого вніс відомості (адреси розташування, власники, фотознімки) про 41 об'єкт (МАФ), демонтаж яких, начебто, був проведений ТОВ «Міський благоустрій», хоча в дійсності вказані роботи не виконувались.

Підробивши документ, шляхом унесення в нього завідомо неправдивих відомостей - додаток до акту від 29.12.2009 № 0000005 здачі-прийняття робіт, ОСОБА_5, діючи як службова особа та використовуючи передбачене статутом КП «Київблагоустрій» право першого підпису, достовірно знаючи про невиконання ТОВ «Міський благоустрій» демонтажних робіт, підписав підроблений ним документ в графі «Директор КП «Київблагоустрій» ОСОБА_5», посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», та передав невстановленій слідством особі.

ОСОБА_6, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами злочинного умислу, в кінці грудня 2009 року, знаходячись в салоні власного автомобіля «Skoda SuperB» д.р.н. НОМЕР_1, в АДРЕСА_6, діючи як директор ТОВ «Міський благоустрій» , повторно підписав виготовлені невстановленою слідством особою та ОСОБА_5 завідомо неправдиві офіційні документи:

- акт від 29.12.2009 № 0000005 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 07.12.2009 № 5-12-09 в графі «Від Виконавця»;

- додаток до акту від 29.12.2009 № 0000005 здачі-прийняття робіт, в якому зазначений перелік 41 демонтованого об'єкту (МАФ);

- податкову накладну від 29.12.09 № 10, виписану ТОВ «Міський благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій», в графі «ОСОБА_6»,

та посвідчив їх печаткою ТОВ «Міський благоустрій».

Виконавши всі дії, необхідні для готування до вчинення злочину, виготовивши завідомо підроблені документи для конспірації злочинних дій і надання їм видимості законних, а також створивши усі необхідні умови по успішній реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій» у великих розмірах, ОСОБА_5 29.12.2009, перебуваючи в приміщенні очоленого ним КП «Київблагоустрій», розташованого в м.Києві по вулиці Саксаганського, 143, будучи наділеним згідно статуту КП «Київблагоустрій» правом розпорядження коштами підприємства, надав вказівку підлеглим йому співробітникам, які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_5 щодо повторного заволодіння належними КП «Київблагоустрій» грошовими коштами, про перерахування за допомогою електронної системи «клієнт-банк» із розрахункового рахунку КП «Київблагоустрій» на розрахунковий рахунок ТОВ «Міський благоустрій» грошових коштів в розмірі 150 000 грн., як оплату по договору від 07.12.2009 № 5-12-09 про надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою, при цьому особисто поставив свій підпис в платіжних дорученнях.

На підставі завідомо підроблених документів, укладених між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Міський благоустрій» із розрахункового рахунку КП «Київблагоустрій» за № 26001010803731, відкритого в Київській міській філії ПАТ «АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 322012) на розрахунковий рахунок ТОВ «Міський благоустрій» за № 26005180129918, відкритий в Київській регіональній філії ПАТ «КБ «Хрещатик», на виконання умов договору від 07.12.2009 № 5-12-09 про надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою та акту від 29.12.2009 № 0000005 здачі-прийняття робіт (надання послуг), 29.12.2009 на підставі електронних платіжних доручень, було перераховано грошові кошти у розмірі 150 000 грн., а саме:

- на підставі платіжного доручення № 1409 грошові кошти в розмірі 50 000 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 8 333,33 грн.;

- на підставі платіжного доручення № 1411 грошові кошти в розмірі 50 000 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 8 333,33 грн.;

- на підставі платіжного доручення № 1412 грошові кошти в розмірі 50 000 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 8 333,33 грн.

Перерахувавши кошти з розрахункового рахунку КП «Київблагоустрій» у розмірі 150 000 грн. на рахунок ТОВ «Міський благоустрій», ОСОБА_5, ОСОБА_6 та невстановлена слідством особа незаконно заволоділи вказаними коштами та розпорядились ними на власний розсуд, після чого, діючи у відповідності до розробленого злочинного плану, невстановлені особи, з відома інших співучасників, маючи можливість на власний розсуд розпоряджатись незаконно отриманими грошовими коштами в сумі 150 000 грн., які перераховані з рахунку КП «Київблагоустрій», шляхом вчинення незаконних фінансово-господарських операцій, здійснили подальший переказ грошових коштів в розмірі 150 000 грн. на користь інших суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.

Таким чином, в період часу з кінця листопада 2009 року по 29 грудня 2009 року ОСОБА_5, ОСОБА_6 та невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, у наслідок видання та використання завідомо неправдивих офіційних документів щодо виконання демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою, незаконно заволоділи коштами КП «Київблагоустрій» у сумі 150 000 грн., що в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, чим заподіяли вказаному підприємству матеріальну шкоду у великому розмірі.

Усього за вказаний період ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_6 та невстановленими слідством особами шляхом зловживання службовим становищем заволоділи грошовими коштами КП «Київблагоустрій» на загальну суму 2 692 035,8 гривень.

Крім того, ОСОБА_5, будучи службовою особою - директором КП «Київблагоустрій», у період з середини червня по кінець жовтня 2009 року, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» ОСОБА_11 та невстановленими особами, знаходячись в м. Києві, з метою заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій» шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, вчинив службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання та видачу завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_5, діючи як директор КП «Київблагоустрій», за попередньою змовою з ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, організував виготовлення невстановленими слідством особами підробленого договору від 15.06.2009 № 16 з додатком до нього, який укладений між КП «Київблагоустрій» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» в особі директора ОСОБА_11, до якого при невстановлених обставинах ха допомогою комп'ютерної техніки було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» надасть КП «Київблагоустрій» послуги з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою, що встановлені без наявності дозвільних документів, передбачених законодавством та підлягають демонтажу, достовірно знаючи, що вказані умови виконуватись не будуть.

В подальшому, ОСОБА_5, використовуючи передбачене статутом КП «Київблагоустрій» право першого підпису фінансово - господарських документів, 15 червня 2009 року, перебуваючи за фактичним місцезнаходженням КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського. 143, підписав виготовлений при невстановлених обставинах та наданий невстановленою слідством особою завідомо неправдивий офіційний документ - договір від 15.06.2009 № 16 щодо надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою в графі «Замовник Комунальне підприємство «Київблагоустрій» та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо наміру ТОВ «Міський благоустрій» виконати демонтажні роботи, які в дійсності проводитись не будуть, про що ОСОБА_5 достовірно відомо.

Також, ОСОБА_5, перебуваючи в приміщенні підпорядкованого йому КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського. 143, будучи обізнаним з порядком проведення демонтажних робіт в силу покладених на нього обовязків директора КП «Київблагоустрій», знаючи про відсутність на підприємстві, передбачених Рішенням Київради документів, що підтверджують виконання ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» демонтажів (актів поверхневого огляду і демонтажу, прибуткових накладних), в кінці червня 2009 року підписав виготовлений та наданий невстановленою слідством особою завідомо неправдивий офіційний документ - акт від 30.06.2009 № ОУ-0000005 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 15.06.2009 № 16 в графі «Від Замовника», який містив у собі неправдиві відомості про те, що ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» виконано демонтажні роботи на суму 842 774,40 грн., та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій».

Окрім того, ОСОБА_5, знаходячись в приміщенні КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського. 143, використовуючи електронну базу даних обліку МАФ у м. Києві, яка ведеться працівниками КП «Київблагоустрій», в кінці червня 2009 року, за допомогою комп'ютерної техніки виготовив завідомо неправдиві документи:

- заявку - додаток №1/1 від 16.06.2009 до договору № 16 про надання послуг від 15.06.2009, до якого вніс неправдиві відомості про те, що КП «Київблагоустрій» замовляє ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» проведення демонтажів безхазяйних та самовільно розміщених малих архітектурних форм та тимчасових споруд у кількості 104 шт.;

- додаток до акту від 30.06.2009 № ОУ-0000005 здачі-прийняття робіт, до якого вніс неправдиві відомості про проведення ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» демонтажів малих архітектурних форм та тимчасових споруд у кількості 104 шт., хоча в дійсності вказані роботи ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» не виконувались, про що ОСОБА_5 був обізнаний.

Виготовивши документи: заявку - додаток №1/1 від 16.06.2009 до договору № 16 та додаток до акту від 30.06.2009 № ОУ-0000005 здачі-прийняття робіт, що містять у собі завідомо неправдиві відомості, будучи службовою особою та використовуючи передбачене статутом право підпису фінансово - господарських документів КП «Київблагоустрій», достовірно знаючи про невиконання демонтажних робіт ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», ОСОБА_5 підписав підроблені ним документи в графі «Директор КП «Київблагоустрій» ОСОБА_5» та посвідчив їх печаткою КП «Київблагоустрій».

ОСОБА_5, продовжуючи діяти у відповідності до розробленого злочинного плану, спільно з ОСОБА_11 та невстановленими особами, перебуваючи в приміщенні КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського. 143, будучи обізнаним з порядком проведення демонтажних робіт в силу покладених на нього обовязків директора КП «Київблагоустрій», знаючи про відсутність на підприємстві, передбачених Рішенням Київради документів, що підтверджують виконання ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» демонтажів (актів поверхневого огляду і демонтажу, прибуткових накладних), в кінці липня 2009 року, підписав виготовлений та наданий невстановленою слідством особою завідомо неправдивий офіційний документ - акт від 31.07.2009 № ОУ-0000141 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 15.06.2009 № 16 в графі «Від Замовника», який містив у собі неправдиві відомості про те, що ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» виконано демонтажні роботи на суму 113 440,40 грн., та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій».

Окрім того, ОСОБА_5, знаходячись в приміщенні КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського. 143, використовуючи електронну базу даних обліку МАФ у м. Києві, яка ведеться працівниками КП «Київблагоустрій», в кінці липня 2009 року, за допомогою комп'ютерної техніки виготовив завідомо неправдиві документи:

- заявку - додаток №1/1 від 23.07.2009 до договору № 16 про надання послуг від 15.06.2009, до якого вніс неправдиві відомості про те, що КП «Київблагоустрій» замовляє ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» проведення демонтажів безхазяйних та самовільно розміщених малих архітектурних форм та тимчасових споруд у кількості 14 шт.;

- додаток до акту від 31.07.2009 № ОУ-0000141 здачі-прийняття робіт, до якого вніс неправдиві відомості про проведення ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» демонтажів малих архітектурних форм та тимчасових споруд у кількості 104 шт., хоча в дійсності вказані роботи ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» не виконувались, про що ОСОБА_5 був обізнаний.

Виготовивши документи: заявку - додаток №1/1 від 23.07.2009 до договору № 16 про надання послуг від 15.06.2009 та додаток до акту від 31.07.2009 № ОУ-0000141 здачі-прийняття робіт, що містять у собі завідомо неправдиві відомості, будучи службовою особою та використовуючи передбачене статутом право підпису фінансово - господарських документів КП «Київблагоустрій», достовірно знаючи про невиконання демонтажних робіт ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», підписав підроблені ним документи в графі «Директор КП «Київблагоустрій» ОСОБА_5» та посвідчив їх печаткою КП «Київблагоустрій».

В подальшому, ОСОБА_5, перебуваючи в приміщенні вказаного підприємства, за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського. 143, знаючи про невиконання ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» демонтажних робіт, 30.10.2009 підписав виготовлений за допомогою комп'ютерної техніки та наданий невстановленою слідством особою завідомо неправдивий офіційний документ - акт від 30.10.2009 № ОУ-0000521 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 15.06.2009 № 16 в графі «Від Замовника», який містив у собі неправдиві відомості про те, що ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» виконано демонтажні роботи на суму 767 150 грн., та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій».

Також, ОСОБА_5, знаходячись в приміщенні КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського. 143, використовуючи електронну базу даних обліку МАФ у м. Києві, яка ведеться працівниками КП «Київблагоустрій», в кінці жовтня 2009 року, за допомогою комп'ютерної техніки виготовив завідомо неправдиві документи:

- звіт від 30.10.2009 про виконання роботи за договором № 16 від 15.06.2009 від імені ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій»;

- додаток до акту від 30.10.2009 № ОУ-0000521 здачі-прийняття робіт, між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій»,

до якого вніс неправдиві відомості про проведення ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» демонтажів малих архітектурних форм та тимчасових споруд у кількості 182 шт., хоча в дійсності вказані роботи ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» не виконувались, про що ОСОБА_5 був обізнаний.

Виготовивши документи: звіт від 30.10.2009 про виконання роботи за договором № 16 від 15.06.2009 та додаток до акту від 30.10.2009 № ОУ-0000521 здачі-прийняття робіт, що містять у собі завідомо неправдиві відомості, будучи службовою особою та використовуючи передбачене статутом право підпису фінансово - господарських документів КП «Київблагоустрій», достовірно знаючи про невиконання демонтажних робіт ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», підписав підроблений ним додаток до акту від 30.10.2009 № ОУ-0000521 в графі «Директор КП «Київблагоустрій» ОСОБА_5», посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», та передав невстановленій слідством особі.

В результаті службового підроблення, ОСОБА_5, ОСОБА_11 та невстановлені особи, в період з середини червня по кінець жовтня 2009 року, знаходячись в м. Києві, незаконно заволоділи коштами КП «Київблагоустрій» на загальну суму 1 723 374,80 грн., що в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Таким чином, в період з середини червня по кінець жовтня 2009 року, в м. Києві, ОСОБА_5, ОСОБА_11 та невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання та видачу завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, у вигляді заподіяння матеріальних збитків КП «Київблагоустрій» на суму 1 723 374,80 грн., яка у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, ОСОБА_5 у період з початку серпня 2009 року по початок січня 2009 року, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» ОСОБА_7 та невстановленими особами, знаходячись в м. Києві, з метою заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій» шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, будучи директором КП «Київблагоустрій», тобто службовою особою, вчинив службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання та видачу завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_5, діючи як директор КП «Київблагоустрій», на початку серпня 2009 року організував виготовлення невстановленими слідством особами підробленого договору від 10.08.2009 № 6-1/08 з додатком до нього, який укладений між КП «Київблагоустрій» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» в особі директора ОСОБА_13, до якого при невстановлених обставинах за допомогою комп'ютерної техніки було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» надасть КП «Київблагоустрій» послуги з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою, що встановлені без наявності дозвільних документів, передбачених законодавством та підлягають демонтажу, достовірно знаючи, що вказані умови виконуватись не будуть.

В подальшому, ОСОБА_5, використовуючи передбачене статутом КП «Київблагоустрій» право першого підпису фінансово - господарських документів, 10 серпня 2009 року, перебуваючи за фактичним місцезнаходженням КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського. 143, підписав виготовлений та наданий невстановленою слідством особою завідомо неправдивий офіційний документ - договір від 10.08.2009 № 6-1/08 щодо надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою в графі «Замовник Комунальне підприємство «Київблагоустрій» та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», достовірно знаючи, що вказані роботи виконуватись не будуть.

Також, ОСОБА_5, перебуваючи в приміщенні підпорядкованого йому КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 143, будучи обізнаним з порядком проведення демонтажних робіт в силу покладених на нього обовязків директора КП «Київблагоустрій», знаючи про відсутність на підприємстві, передбачених Рішенням Київради документів, що підтверджують виконання ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» демонтажів (актів поверхневого огляду і демонтажу, прибуткових накладних), 30.10.2009 підписав виготовлений та наданий невстановленою слідством особою завідомо неправдивий офіційний документ - акт від 30.10.2009 № ОУ-0000008 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 10.08.2009 № 6-1/08 в графі «Від Замовника», який містив у собі неправдиві відомості про те, що ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» виконано демонтажні роботи на суму 746 060 грн., та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій».

Окрім того, ОСОБА_5, діючи як директор КП «Київблагоустрій», використовуючи електронну базу даних обліку МАФ у м. Києві, яка ведеться працівниками КП «Київблагоустрій», в кінці жовтня 2009 року за допомогою комп'ютерної техніки виготовив завідомо неправдивий документ - додаток до акту від 30.10.2009 № ОУ-0000521 здачі-прийняття робіт, між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття», до якого вніс неправдиві відомості про проведення ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» демонтажів малих архітектурних форм та тимчасових споруд у кількості 182 шт., хоча в дійсності вказані роботи не виконувались, про що ОСОБА_5 був обізнаний.

Виготовивши документ - додаток до акту від 30.10.2009 № ОУ-0000521 здачі-прийняття робіт, що містить у собі завідомо неправдиві відомості, будучи службовою особою та використовуючи передбачене статутом право підпису фінансово - господарських документів КП «Київблагоустрій», достовірно знаючи про невиконання демонтажних робіт ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття», підписав вказаний підбілений документ в графі «Директор КП «Київблагоустрій» ОСОБА_5» та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій».

ОСОБА_5, діючи у відповідності з розробленим злочинним планом, спільно з ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами, перебуваючи в приміщенні КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 143, будучи обізнаним з порядком проведення демонтажних робіт в силу покладених на нього обовязків директора КП «Київблагоустрій», знаючи про відсутність на підприємстві, передбачених Рішенням Київради документів, що підтверджують виконання ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» демонтажів (актів поверхневого огляду і демонтажу, прибуткових накладних), в кінці грудня 2009 року - на початку січня 2010 року, підписав виготовлений при невстановлених обставинах за допомогою комп'ютерної техніки та наданий невстановленою слідством особою завідомо неправдивий офіційний документ - акт від 11.01.2010 № ОУ-0000001 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 10.08.2009 № 6-1/08 в графі «Від Замовника», який містив у собі неправдиві відомості про те, що ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» виконано демонтажні роботи на суму 72 600 грн., який в дійсності не проводився, та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій».

В результаті службового підроблення, ОСОБА_5, ОСОБА_7 та невстановлені особи, в період з початку серпня по кінець грудня 2009 року, знаходячись в м. Києві, незаконно заволоділи коштами КП «Київблагоустрій» на загальну суму 818 660 грн., що в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Таким чином, в період з початку серпня по кінець грудня 2009 року, в м. Києві, ОСОБА_5, ОСОБА_7 та невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання та видачу завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, у вигляді заподіяння матеріальних збитків КП «Київблагоустрій» на суму 818 660 грн., яка у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, ОСОБА_5 у період з кінця листопада по кінець грудня 2009 року, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «Міський благоустрій» ОСОБА_6 та невстановленими особами, знаходячись в м. Києві, з метою заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій» шляхом зловживання своїм службовим становищем, в великих розмірах, будучи директором КП «Київблагоустрій», тобто службовою особою, вчинив службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання та видачу завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_5, будучи директором КП «Київблагоустрій», та діючи у відповідності до заздалегідь розробленого злочинного плану, організував виготовлення невстановленими слідством особами підробленого договору від 07.12.2009 № 5-12-09 з додатком до нього, який укладений між КП «Київблагоустрій» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Міський благоустрій» в особі директора ОСОБА_6, до якого при невстановлених обставинах за допомогою комп'ютерної техніки було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Міський благоустрій» надасть КП «Київблагоустрій» послуги з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою, що встановлені без наявності дозвільних документів, передбачених законодавством та підлягають демонтажу, достовірно знаючи, що вказані умови виконуватись не будуть.

В подальшому, ОСОБА_5, використовуючи передбачене статутом КП «Київблагоустрій» право першого підпису фінансово - господарських документів, в кінці листопада 2009 року, перебуваючи за фактичним місцезнаходженням КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського. 143, підписав виготовлений та наданий невстановленою слідством особою завідомо неправдивий офіційний документ - договір від 07.12.2009 № 5-12-09 щодо надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою з додатком до нього в графі «Замовник Комунальне підприємство «Київблагоустрій» та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», достовірно знаючи, що вказані роботи виконуватись не будуть, після чого повернув зазначений договір невстановленій слідством особі.

Окрім того, ОСОБА_5, перебуваючи в приміщенні КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського. 143, будучи обізнаним з порядком проведення демонтажних робіт в силу покладених на нього обовязків директора КП «Київблагоустрій», знаючи про відсутність на підприємстві, передбачених Рішенням Київради документів, що підтверджують виконання ТОВ «Міський благоустрій» демонтажів (актів поверхневого огляду і демонтажу, прибуткових накладних), в кінці грудня 2009 року підписав виготовлений та наданий невстановленою слідством особою завідомо неправдивий офіційний документ - акт від 29.12.2009 № 0000005 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 07.12.2009 № 5-12-09, який містив у собі неправдиві відомості про те, що ТОВ «Міський благоустрій» виконано демонтажні роботи на суму 150 000 грн., в графі «Від Замовника» та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій».

Також, ОСОБА_5, будучи директором КП «Київблагоустрій» використовуючи електронну базу даних обліку МАФ у м. Києві, яка ведеться працівниками КП «Київблагоустрій», в кінці грудня 2009 року, за допомогою комп'ютерної техніки виготовив завідомо неправдивий документ - додаток до акту від 29.12.2009 № 0000005 здачі-прийняття робіт, до якого вніс відомості (адреси розташування, власники, фотознімки) про 41 об'єкт (МАФ), демонтаж яких, начебто, був проведений ТОВ «Міський благоустрій», хоча в дійсності вказані роботи не виконувались.

Виготовивши документ - додаток до акту від 29.12.2009 № 0000005 здачі-прийняття робіт, що містить у собі завідомо неправдиві відомості, будучи службовою особою та використовуючи своє право першого підпису від імені КП «Київблагоустрій», достовірно знаючи про невиконання вказаних демонтажних робіт ТОВ «Міський благоустрій», підписав підроблений ним документ в графі «Директор КП «Київблагоустрій» ОСОБА_5» та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій».

В результаті службового підроблення, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та невстановлені особи, в період з кінця листопада по кінець грудня 2009 року, знаходячись в м. Києві, незаконно заволоділи коштами КП «Київблагоустрій» на загальну суму 150 000 грн., що в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Таким чином, в період з кінця листопада по кінець грудня 2009 року, в м. Києві, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання та видачу завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, у вигляді заподіяння матеріальних збитків КП «Київблагоустрій» на суму 150 000 грн., яка у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14 та невстановленими особами, заволодівши шляхом зловживанння своїм службовим становищем та використаннням завідомо підроблених офіційних документів грошовими коштами КП «Київблагоустрій» у особливо великому розмірі, вчинив їх легалізацію (відмивання) задля приховуванння та маскуванння їх незаконного походження за наступних обставин.

Так, директор ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» ОСОБА_11, діючи умисно, реалізуючи єдиний з ОСОБА_5 та невстановленими особами злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) доходів шляхом вчинення незаконних фінансових операцій з грошовими коштами КП «Київблагоустрій» одержавними в наслідок їх заволодіння шляхом зловживанння службовим становищем, з метою приховуванння та маскуванння їх незаконного походження та створення враженння у контролючих органів державної влади щодо правомірності їх використанння та розпорядження ними, будучи одноосібним розпорядником грошовими коштами та майном ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» та зловживаючи своїм правом одноосібно приймати управлінські рішення щодо використання належних товариству грошових коштів, маючи доступ до системи «Клієнт - Банк» щодо обслуговування розрахункового рахунку товариства № 26001180125563, тобто можливість розпоряджатись коштами товариства на власний розсуд, знаходячись у м. Києві, у період з 01.07.2009 по 15.07.2009, пересвідчившись що на вказаний рахунок ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», відкритий в Київській регіональній філії ПАТ «КБ «Хрещатик», з рахунку КП «Київблагоустрій» надійшли грошові кошти в сумі 950 000 гривень, якими вона заволоділа спільно з ОСОБА_5 та невстановленими особами шляхом зловживання службовим становищем, бажаючи приховати справжнє джерело їх походження та надання їм легального статусу, за допомогою системи «Клієнт-банк» виготовила електронні платіжні доручення та перерахувала кошти в сумі 948 500 гривень на рахунок на рахунок ТОВ «Армідон» (код ЄДРПОУ 36186655) № 26006180125461, відкритий у Київській регіональній філії ПАТ «КБ «Хрещатик», як оплату по договору № 17 від 15.06.2009 за виконання демонтажних робіт, а саме:

- 02.07.2009 на підставі платіжного доручення № 33 ТОВ «Армідон» перераховано грошові кошти в розмірі 400 000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 66 666,67 грн.;

- 15.07.2009 на підставі платіжного доручення № 36 ТОВ «Армідон» перераховано грошові кошти в розмірі 400 000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 66 666,67 грн.;

- 11.08.2009 на підставі платіжного доручення № 55 ТОВ «Армідон» перераховано грошові кошти в розмірі 148 500 грн. в тому числі ПДВ 20% - 24 750 грн.

В подальшому, ОСОБА_11, діючи як директор ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими особами, з метою легалізації (відмивання) доходів шляхом вчинення незаконних фінансових операцій з грошовими коштами КП «Київблагоустрій» одержавними в наслідок їх заволодіння шляхом зловживанння службовим становищем, приховуванння та маскуванння їх незаконного походження та створення враженння у контролючих органів державної влади щодо правомірності їх використанння та розпорядження ними, будучи одноосібним розпорядником грошовими коштами та майном ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» та зловживаючи своїм правом одноосібно приймати управлінські рішення щодо використання належних товариству грошових коштів, маючи доступ до системи «Клієнт - Банк» щодо обслуговування розрахункового рахунку товариства № 26001180125563, тобто можливість розпоряджатись коштами товариства на власний розсуд, знаходячись у м. Києві, у період з 29.10.2009 по 30.10.2009, пересвідчившись що на вказаний рахунок ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», відкритий в Київській регіональній філії ПАТ «КБ «Хрещатик», з рахунку КП «Київблагоустрій» надійшли грошові кошти в сумі 766 500 гривень, якими вона заволоділа спільно з ОСОБА_5 та невстановленими особами шляхом зловживання службовим становищем, бажаючи приховати справжнє джерело їх походження та надання їм легального статусу, за допомогою системи «Клієнт-банк» виготовила електронні платіжні доручення та перерахувала кошти в сумі 948 500 гривень на рахунок на рахунок ТОВ «Арма Консалт» (код ЄДРПОУ 36149676) № 26001180125541, відкритий у Київській регіональній філії ПАТ «КБ «Хрещатик», як оплату по договору № 17 від 15.06.2009 за виконання демонтажних робіт, а саме:

- 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 131 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 62 500 грн. в тому числі ПДВ 20% - 10 416,67 грн.;

- 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 132 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 62 500 грн. в тому числі ПДВ 20% - 10 416,67 грн.;

- 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 130 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 75 000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 12 500 грн.;

- 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 128 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 79 000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 13 166,67 грн.;

- 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 129 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 110 000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 18 333,33 грн.;

- 30.10.2009 на підставі платіжного доручення № 144 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 66 000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 11 000 грн.;

- 30.10.2009 на підставі платіжного доручення № 141 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 77 000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 12 833,33 грн.;

- 30.10.2009 на підставі платіжного доручення № 140 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 77 500 грн. в тому числі ПДВ 20% - 12 916,67 грн.;

- 30.10.2009 на підставі платіжного доручення № 142 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 79 000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 13 166,67 грн.

Таким чином, директор КП «Київблагоустрій» ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 та невстановленими особами вчинив фінансові операції з коштами в сумі 1 716 500 гривень, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

Крім того, ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленими особами, заволодівши шляхом зловживанння своїм службовим становищем та використаннням завідомо підроблених офіційних документів грошовими коштами КП «Київблагоустрій» у особливо великому розмірі, вчинив їх легалізацію (відмивання) задля приховуванння та маскуванння їх незаконного походження за наступних обставин.

Так, директор ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» ОСОБА_7, діючи умисно, реалізуючи єдиний з ОСОБА_5 та невстановленими особами злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) доходів шляхом вчинення незаконних фінансових операцій з грошовими коштами КП «Київблагоустрій» одержавними в наслідок їх заволодіння шляхом зловживанння службовим становищем, з метою приховуванння та маскуванння їх незаконного походження та створення враженння у контролючих органів державної влади щодо правомірності їх використанння та розпорядження ними, будучи одноосібним розпорядником грошовими коштами та майном ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» та зловживаючи своїм правом одноосібно приймати управлінські рішення щодо використання належних товариству грошових коштів, маючи доступ до системи «Клієнт - Банк» щодо обслуговування розрахункового рахунку товариства № 26002180125487, тобто можливість розпоряджатись коштами товариства на власний розсуд, знаходячись у м. Києві, у період з 29.10.2009 по 23.12.2009, пересвідчившись що на вказаний рахунок ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття», відкритий в Київській регіональній філії ПАТ «КБ «Хрещатик», з рахунку КП «Київблагоустрій» надійшли грошові кошти в сумі 150 000 гривень, якими вона заволоділа спільно з ОСОБА_5 та невстановленими особами шляхом зловживання службовим становищем, бажаючи приховати справжнє джерело їх походження та надання їм легального статусу, за допомогою системи «Клієнт-банк» виготовила електронні платіжні доручення та перерахувала кошти в сумі 818 660 гривень на рахунок на рахунок ТОВ «Арма Консалт» (код ЄДРПОУ 36149676) № 26001180125541 у Київській регіональній філії ПАТ «КБ «Хрещатик», як оплату по договору № 6-2/08 від 11.08.2009 за виконання демонтажних робіт, а саме:

- 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 74 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 75 000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 12 500 грн.;

- 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 75 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 75 000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 12 500 грн.;

- 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 76 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 75 000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 12 500 грн.;

- 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 77 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 75 000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 12 500 грн.;

- 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 73 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 83 000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 13 833,33 грн.;

- 30.10.2009 на підставі платіжного доручення № 86 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 62 500 грн. в тому числі ПДВ 20% - 10 416,67 грн.;

- 30.10.2009 на підставі платіжного доручення № 87 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 68 000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 11 333,33 грн.;

- 30.10.2009 на підставі платіжного доручення № 85 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 69 000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 11 500 грн.;

- 30.10.2009 на підставі платіжного доручення № 88 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 71 000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 11 833,33 грн.;

- 30.10.2009 на підставі платіжного доручення № 89 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 92 000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 15 333,33 грн.;

- 23.12.2009 на підставі платіжного доручення № 148 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 74 800 грн. в тому числі ПДВ 20% - 12 466,67 грн.

Таким чином, директор КП «Київблагоустрій» ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленими особами вчинив фінансові операції з коштами в сумі 818 660 гривень, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

Крім того, ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленими особами, заволодівши шляхом зловживанння своїм службовим становищем та використаннням завідомо підроблених офіційних документів грошовими коштами КП «Київблагоустрій» у великому розмірі, вчинив їх легалізацію (відмивання) задля приховуванння та маскуванння їх незаконного походження за наступних обставин.

Так, директор ТОВ «Міський благоустрій» ОСОБА_6, діючи умисно, реалізуючи єдиний з ОСОБА_5 та невстановленими особами злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) доходів шляхом вчинення незаконних фінансових операцій з грошовими коштами КП «Київблагоустрій» одержавними в наслідок їх заволодіння шляхом зловживанння службовим становищем, з метою приховуванння та маскуванння їх незаконного походження та створення враженння у контролючих органів державної влади щодо правомірності їх використанння та розпорядження ними, будучи одноосібним розпорядником грошовими коштами та майном ТОВ «Міський благоустрій» та зловживаючи своїм правом одноосібно приймати управлінські рішення щодо використання належних товариству грошових коштів, маючи доступ до системи «Клієнт - Банк» щодо обслуговування розрахункового рахунку товариства № 26005180129918, тобто можливість розпоряджатись коштами товариства на власний розсуд, знаходячись у м. Києві, 12.01.2010, пересвідчившись що на вказаний рахунок ТОВ «Міський благоустрій», відкритий в Київській регіональній філії ПАТ «КБ «Хрещатик», з рахунку КП «Київблагоустрій» надійшли грошові кошти в сумі 150 000 гривень, якими він заволодів спільно з ОСОБА_5 та невстановленими особами шляхом зловживання службовим становищем, бажаючи приховати справжнє джерело їх походження та надання їм легального статусу, за допомогою системи «Клієнт-банк» виготовив електронні платіжні доручення та перерахував кошти в сумі 149 000 гривень на рахунок ТОВ «Служба благоустрою» (код ЄДРПОУ 36844377) № 26009180130196 у Київській регіональній філії ПАТ «КБ «Хрещатик», як оплату по договору № 10-12-09 від 11.12.2009 за виконання демонтажних робіт, а саме:

- на підставі платіжного доручення № 3 ТОВ «Служба благоустрою» перераховано грошові кошти в розмірі 49 000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 8 166,67 грн.;

- на підставі платіжного доручення № 4 ТОВ «Служба благоустрою» перераховано грошові кошти в розмірі 50 000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 8 333,3 грн.;

- на підставі платіжного доручення № 5 ТОВ «Служба благоустрою» перераховано грошові кошти в розмірі 50 000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 8 333,3 грн.

Таким чином, директор КП «Київблагоустрій» ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими особами вчинив фінансові операції з коштами в сумі 149 000 гривень, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

ОСОБА_6 обвинувачується в тому, що він перебуваючи на посаді директора товариства з обмеженою відповідальністю «Міський благоустрій» (код за ЄДРПОУ 36149880), юридична та фактична адреса: м. Київ, вул. С. Струтинського, 6, будучи службовою особою, умисно з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, знаходячись в м. Києві вчинив заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій» в великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, а також легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6, будучи засновником та директором (призначений протоколом від 20.10.2009 № 2 загальних зборів учасників) ТОВ «Міський благоустрій» у відповідності із статутом вказаного товариства серед інших був наділений наступними повноваженнями:

- управляти поточною діяльністю товариства;

- вирішувати всі питання товариства;

- без довіреності виконувати дії від імені товариства;

- представляти товариство в усіх установах, підприємствах і організаціях;

- укладати будь - які угоди та інші юридичні акти в межах своєї компетенції.

Таким чином, ОСОБА_6, будучи директором ТОВ «Міський благоустрій», виконував організаційно-розпорядчі обов'язки, а також був уповноважений одноособово розпоряджатися майном товариства, у зв'язку з чим виконував в ньому і адміністративно-господарські функції.

Крім того, згідно наказу від 22.09.2009 № 366-к, підписаного директором ОСОБА_5, ОСОБА_6 у період з 22.09.2009 по 12.05.2010 перебував на посаді заступника директора КП «Київблагоустрій», та у силу виконання покладених на нього службових обов'язків та у відповідності до наказу від 07.08.2009 «Про затвердження порядку з організації роботи КП «Київблагоустрій» між керівним складом підприємства», контролював діяльність спеціалізованого відділу з виконання робіт та надання послуг, на працівників якого покладено обов'язок проведення демонтажних робіт малих архітектурних форм і тимчасових споруд.

Порядок демонтажу самовільно встановлених малих архітектурних форм та тимчасових споруд визначений Рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 «Про правила благоустрою» та полягав у наступному:

- комісія у складі представника Головного управління контролю за благоустроєм міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), представника міліції (за згодою), особи, яка здійснила самовільне встановлення малих архітектурних форм та тимчасових споруд (у разі її присутності), складає акт зовнішнього вигляду, огляду та демонтажу малих архітектурних форм та тимчасових споруд у 3-х примірниках, який містить:

дату, час, адресу розташування малих архітектурних форм та тимчасових споруд і підстави для їх демонтажу;

прізвище, ім'я, по батькові та посади членів комісії;

посаду, місце роботи, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка бере участь у демонтажі та перевезенні малих архітектурних форм та тимчасових споруд;

опис малих архітектурних форм та тимчасових споруд (геометричні параметри, матеріал, наявність підключення до мереж електро- та водопостачання) та перелік візуально виявлених недоліків, пошкоджень.

- після складання акта демонтажу малих архітектурних форм та тимчасових споруд вони опечатуються та перевозяться на майданчик тимчасового зберігання, де передаються відповідальній особі під розпис.

- демонтовані малі архітектурні форми та тимчасові споруди видаються власнику або його представнику після оплати ним робіт з демонтажу, перевезення, розвантаження та зберігання малих архітектурних форм та тимчасових споруд, відновленню благоустрою на місці самовільного встановлення малих архітектурних форм та тимчасових споруд згідно з затвердженими тарифами,

який ОСОБА_6, як заступнику директора КП «Київблагоустрій» був достовірно відомий.

Так, ОСОБА_6, будучи службовою особою ТОВ «Міський благоустрій» та одночасно займаючи посаду заступника директора КП «Київблагоустрій», а саме ОСОБА_5, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_5 досконально обізнаний із порядком управління діяльністю КП «Київблагоустрій», яке базувалась на принципах повного господарського розрахунку, що надавало можливість самостійно, без погодження із керуючими і контролюючими органами КМДА, розпоряджатись грошовими коштами даного підприємства, що знаходились в його розпорядженні як директора та він має право самостійно укладати, не ставлячи до відома власника майна (КМДА), будь-які угоди та договори на виконання будь-яких робіт а також має право оперативно-господарського управління майном, що належало КП «Київблагоустрій», в кінці листопада 2009 року погодився на пропозицію ОСОБА_5 спільно вчинити заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій», шляхом підроблення від імені ТОВ «Міський благоустрій» документів фінансово-господарської діяльності про виконання на замовлення КП «Київблагоустрій» робіт по демонтажу самовільно встановлених малих архітектурних форм та тимчасових споруд на території м. Києва.

Поряд з цим, ОСОБА_6 як співучаснику вчинення злочину, було достовірно відомо про те, що до вчинення злочину, пов'язаного із заволодінням грошовими коштами КП «Київблагоустрій», директором КП «Київблагоустрій» ОСОБА_5 було залучено невстановлених слідством осіб для виготовлення документів, що будуть містили в собі завідомо неправдиві відомості щодо виконання ТОВ «Міський благоустрій» на замовлення КП «Київблагоустрій» робіт по демонтажу самовільно встановлених малих архітектурних форм та тимчасових споруд на території м. Києва та стануть підставою для перерахування належних КП «Київблагоустрій» коштів на рахунок ТОВ «Міський благоустрій», для подальшого заволодіння ними.

З метою успішної реалізації єдиного злочинного умислу та досягнення кінцевої злочинної мети - заволодіння коштами КП «Київблагоустрій», ОСОБА_6, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи розробили спільний план вчинення злочину, у відповідності до якого функції та задачі кожного співучасника були розподілені наступним чином.

ОСОБА_6, як співучасник вчинення злочину, повинен був надати реквізити очолюваного ним ТОВ «Міський благоустрій» для виготовлення невстановленими особами завідомо неправдивих документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинах з КП «Київблагоустрій», підписувати та завіряти печаткою ТОВ «Міський благоустрій» виготовлені невстановленими особами завідомо підроблені документи, які стануть підставою для перерахування грошових коштів з рахунку КП «Київблагоустрій» на рахунок ТОВ «Міський благоустрій» за виконані демонтажні роботи, а також перераховувати кошти, які належать КП «Київблагоустрій», з рахунку ТОВ «Міський благоустрій» на рахунки фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності з метою їх легалізації та переведення у готівку.

ОСОБА_5, як організатор вчинення злочину, повинен був організувати виготовлення невстановленими слідством особами документів фінансово-господарської діяльності по в

заємовідносинах КП «Київблагоустрій» з ТОВ «Міський благоустрій» по демонтажу самовільно встановлених малих архітектурних форм та тимчасових споруд на території м. Києва, зловживаючи правом першого підпису на підприємстві, підписувати та завіряти печаткою КП «Київблагоустрій» підроблені невстановленими особами документи що містять у собі завідомо неправдиві відомості по взаємовідносинах з ТОВ «Міський благоустрій» і стануть в подальшому підставою для перерахування грошових коштів з рахунку КП «Київблагоустрій» на рахунки ТОВ «Міський благоустрій» за виконані роботи, контролювати надходження на рахунок КП «Київблагоустрій» коштів для подальшого їх незаконного перерахування на рахунок ТОВ «Міський благоустрій», а також надавати вказівки підлеглим працівникам щодо перерахування коштів з рахунку КП «Київблагоустрій» на рахунки ТОВ «Міський благоустрій».

Невстановлені слідством особи, як співучасники вчинення злочину, повинні були виготовляти завідомо підроблені документи фінансово-господарських взаємовідносин між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Міський благоустрій», що будуть містити в собі завідомо неправдиві відомості щодо виконання робіт по демонтажу малих архітектурних форм та тимчасових споруд в м. Києві на замовлення КП «Київблагоустрій», та в подальшому стануть підставою для перерахування грошових коштів за начебто виконані роботи з рахунку КП «Київблагоустрій» на рахунки ТОВ «Міський благоустрій», провести незаконні фінансово - господарські операції по перерахунку коштів КП «Київблагоустрій» між фіктивними суб'єктами підприємницької діяльності з метою їх легалізації та переведення у готівку.

Вчинивши сукупність спільних дій щодо створення всіх умов для успішної реалізація єдиного злочинного умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій» у великому розмірі, директор ТОВ «Міський благоустрій» ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, перейшов до безпосереднього заволодіння грошовими коштами при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що директор КП «Київблагоустрій» ОСОБА_5 зловживаючи своїм правом першого підпису в кінці листопада 2009 року, підписав від іменні КП «Київблагоустрій» виготовлений невстановленою слідством особою завідомо неправдивий офіційний документ - договір від 07.12.2009 № 5-12-09 щодо надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою з додатком до нього в графі «Замовник Комунальне підприємство «Київблагоустрій» та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій» з метою подальшого його використання для заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій», а також те, що ТОВ «Міський благоустрій» ніяких робіт по демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою, що встановлені без наявності дозвільних документів, передбачених законодавством та підлягають демонтажу фактично виконувати не буде, на початку грудня 2009 року, знаходячись в салоні власного автомобіля «Skoda SuperB» д.р.н. НОМЕР_1, в АДРЕСА_6, діючи як службова особа та зловживаючи своїм правом одноосібно підписувати будь які угоди та інші юридичні акти від імені ТОВ «Міський благоустрій», підписав виготовлений та наданий невстановленою слідством особою завідомо неправдивий офіційний документ - договір від 07.12.2009 № 5-12-09 щодо надання послуг з додатком до нього, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Міський благоустрій» надасть КП «Київблагоустрій» послуги з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою, що встановлені без наявності дозвільних документів, передбачених законодавством та підлягають демонтажу, в графі «Виконавець Товариство з обмеженою відповідальністю «Міський благоустрій» та посвідчив його печаткою ТОВ «Міський благоустрій».

В подальшому, директор КП «Київблагоустрій» ОСОБА_5, діючи відповідно до узгоджених з ОСОБА_6 та невстановленими особами злочинних дій, направлених на заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій», зловживаючи правом керівника доступу до рахунків очолюваного ним підприємства, встановив що на розрахунковому рахунку підпорядкованого йому підприємства знаходяться грошові кошти в сумі 150 000 грн. та одночасно з цим, організував виготовлення невстановленими слідством особами завідомо неправдивих офіційних документів: акту від 29.12.2009 № 0000005 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 07.12.2009 № 5-12-09 між КП «Київблагоустрій» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Міський благоустрій» в особі директора ОСОБА_6, а також податкової накладної від 29.12.09 № 10, виписаної ТОВ «Міський благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій», до яких внесено неправдиві відомості про те, що ТОВ «Міський благоустрій» були проведені роботи з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на суму 150 000 грн., які насправді не виконувались.

Отримавши від невстановлених слідством осіб завідомо підроблені документи, директор КП «Київблагоустрій» ОСОБА_5, перебуваючи в приміщенні КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського. 143, будучи обізнаним з порядком проведення демонтажних робіт в силу покладених на нього обовязків директора КП «Київблагоустрій», діючи повторно та знаючи про відсутність на підприємстві передбачених Рішенням Київради документів, що підтверджують виконання ТОВ «Міський благоустрій» демонтажів (актів поверхневого огляду і демонтажу, прибуткових накладних), в кінці грудня 2009 року зловживаючи правом першого підпису підписав завідомо неправдивий офіційний документ - акт від 29.12.2009 № 0000005 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 07.12.2009 № 5-12-09 в графі «Від Замовника» та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», відповідно до якого ТОВ «Міський благоустрій» проведені роботи з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на суму 150 000 грн., що не відповідало дійсності.

Крім того, ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленими слідством особами та з метою заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій», використовуючи електронну базу даних обліку МАФ у м. Києві, яка ведеться працівниками КП «Київблагоустрій», в кінці грудня 2009 року виготовив завідомо неправдивий документ - додаток до акту від 29.12.2009 № 0000005 здачі-прийняття робіт, до якого вніс відомості (адреси розташування, власники, фотознімки) про 41 об'єкт (МАФ), демонтаж яких, начебто, був проведений ТОВ «Міський благоустрій», хоча в дійсності вказані роботи не виконувались.

Виготовивши документ, що містить у собі завідомо неправдиві відомості, будучи службовою особою та використовуючи своє право першого підпису від імені КП «Київблагоустрій», достовірно знаючи про невиконання вказаних демонтажних робіт ТОВ «Міський благоустрій», підписав підроблений ним документ в графі «Директор КП «Київблагоустрій» ОСОБА_5», посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», та передав невстановленій слідством особі.

ОСОБА_6, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами злочинного умислу, в кінці грудня 2009 року, знаходячись в салоні власного автомобіля «Skoda SuperB» д.р.н. НОМЕР_1, в АДРЕСА_6, зловживаючи своїм правом одноосібно підписувати будь які угоди та інші юридичні акти від імені ТОВ «Міський благоустрій», підписав виготовлені невстановленою слідством особою та ОСОБА_5 завідомо неправдиві офіційні документи:

- акт від 29.12.2009 № 0000005 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 07.12.2009 № 5-12-09 в графі «Від Виконавця»;

- додаток до акту від 29.12.2009 № 0000005 здачі-прийняття робіт, в якому зазначений перелік 41 демонтованого об'єкту (МАФ);

- податкову накладну від 29.12.09 № 10, виписану ТОВ «Міський благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій», в графі «ОСОБА_6»,

та посвідчив їх печаткою ТОВ «Міський благоустрій».

Підробивши всі необхідні документи фінансово-господарських взаємовідносин між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Міський благоустрій», відповідно до яких ТОВ «Міський благоустрій» начебто виконало роботи з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на суму 150 000 грн., та використовуючи їх з метою заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій», ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленими особами, 29.12.2009, перебуваючи в приміщенні ввіреної йому установи КП «Київблагоустрій», розташованого в м.Києві по вулиці Саксаганського, 143, зловживаючи своїм службовим становищем як директор підприємства, надав вказівку підлеглим йому співробітникам, які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_5 щодо заволодіння належними КП «Київблагоустрій» грошовими коштами, про перерахування за допомогою електронної системи «клієнт-банк» із розрахункового рахунку КП «Київблагоустрій» на розрахунковий рахунок ТОВ «Міський благоустрій» грошових коштів в розмірі 150 000 грн., як оплату по договору від 07.12.2009 № 5-12-09 про надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою, при цьому особисто поставив свій підпис в платіжних дорученнях.

На підставі завідомо підроблених документів, укладених між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Міський благоустрій» із розрахункового рахунку КП «Київблагоустрій» за № 26001010803731, відкритого в Київській міській філії ПАТ «АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 322012) на розрахунковий рахунок ТОВ «Міський благоустрій» за № 26005180129918, відкритий в Київській регіональній філії ПАТ «КБ «Хрещатик», на виконання умов договору від 07.12.2009 № 5-12-09 про надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою та акту від 29.12.2009 № 0000005 здачі-прийняття робіт (надання послуг), 29.12.2009 на підставі електронних платіжних доручень, було перераховано грошові кошти у розмірі 150 000 грн., а саме:

- на підставі платіжного доручення № 1409 грошові кошти в розмірі 50 000 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 8 333,33 грн.;

- на підставі платіжного доручення № 1411 грошові кошти в розмірі 50 000 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 8 333,33 грн.;

- на підставі платіжного доручення № 1412 грошові кошти в розмірі 50 000 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 8 333,33 грн.

Після перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку КП «Київблагоустрій» у розмірі 150 000 грн. на рахунок ТОВ «Міський благоустрій», ОСОБА_6, діючи згідно розробленого злочинного плану, спільно з ОСОБА_5 та невстановленими особами, маючи доступ до системи «Клієнт - Банк» щодо обслуговування розрахункового рахунку № 26005180129918 ТОВ «Міський благоустрій», тобто можливість розпоряджатись коштами товариства, незаконно перерахував грошові кошти в сумі 150 000 грн., які належать КП «Київблагоустрій», та якими він спільно з ОСОБА_5 та невстановленими особами заволодів шляхом зловживання службовим становищем, з рахунку ТОВ «Міський благоустрій» на користь інших суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.

Таким чином, в період часу з кінця листопада 2009 року по 29 грудня 2009 року ОСОБА_5, ОСОБА_6 та невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, у наслідок видання та використання завідомо неправдивих офіційних документів щодо виконання демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою, незаконно заволоділи коштами КП «Київблагоустрій» у сумі 150 000 грн., що в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, ОСОБА_6, у кінці грудня 2009 року, діючи за попередньою змовою з директором КП «Київблагоустрій» ОСОБА_5 та невстановленими особами, знаходячись в м. Києві, з метою заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в великих розмірах, будучи директором ТОВ «Міський благоустрій», тобто службовою особою, вчинив службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання та видачу завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, з метою заволодіння коштами КП «Київблагоустрій» в великих розмірах, діючи як директор ТОВ «Міський благоустрій» та зловживаючи передбаченим статутом підприємства правом першого підпису фінансово - господарських документів, на початку грудня 2009 року, знаходячись в салоні власного автомобіля «Skoda SuperB» д.р.н. НОМЕР_1, в АДРЕСА_6, підписав виготовлений та наданий невстановленою слідством особою завідомо неправдивий офіційний документ - договір від 07.12.2009 № 5-12-09 щодо надання послуг з додатком до нього, у який внесені завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Міський благоустрій» взяло на себе зобов'язання перед КП «Київблагоустрій» надати послуги з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою, що встановлені без наявності дозвільних документів, передбачених законодавством та підлягають демонтажу в м. Києві, в графі «Виконавець Товариство з обмеженою відповідальністю «Міський благоустрій» та посвідчив його печаткою ТОВ «Міський благоустрій», заздалегідь знаючи, що вказані у договорі роботи підпорядкованим йому підприємством виконуватись не будуть.

В подальшому, ОСОБА_6, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими особами, та продовжуючи вчиняти злочинні дії спрямовані на заволодіння коштами КП «Київблагоустрій», зловживаючи передбаченим статутом підприємства правом першого підпису фінансово - господарських документів ТОВ «Міський благоустрій» та достовірно знаючи що очолюване ним підприємство по договору № 5-12-09 від 07.12.2009 щодо надання послуг КП «Київблагоустрій» ніяких робіт не виконувало, діючи як службова особа ТОВ «Міський благоустрій», в кінці грудня 2009 року, знаходячись в АДРЕСА_6, в салоні власного автомобіля «Skoda SuperB» д.р.н. НОМЕР_1, підписав виготовлені невстановленими слідством особами та ОСОБА_5 підроблені офіційні документи, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості щодо проведення ТОВ «Міський благоустрій» демонтажних робіт самовільно встановлених елементів благоустрою, що встановлені без наявності дозвільних документів, передбачених законодавством та підлягають демонтажу в м. Києві на суму 150 000 гривень, а саме:

- акт від 29.12.2009 № 0000005 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 07.12.2009 № 5-12-09, згідно якого ТОВ «Міський благоустрій» передано КП «Київблагоустрій» виконані демонтажні роботи на суму 150 000 гривень, в графі «Від Виконавця»;

- додаток до акту від 29.12.2009 № 0000005 здачі-прийняття робіт, в якому вказаний перелік демонтованих ТОВ «Міський благоустрій» малих архітектурних форм та тимчасових споруд у кількості 41 шт., а також відомості про адресу розташування і власників цих об'єктів;

- податкову накладну від 29.12.09 № 10, виписану ТОВ «Міський благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій», щодо оплати проведених товариством демонтажних робіт на суму 150 000 гривень, в графі «ОСОБА_6», та посвідчив їх печаткою ТОВ «Міський благоустрій».

В результаті службового підроблення офіційних документів, відповідно до яких ТОВ «Міський благоустрій» начебто на виконання умов договору № 5-12-09 від 07.12.2009 надало КП «Київблагоустрій» послуги по проведенню демонтажних робіт самовільно встановлених елементів благоустрою, що встановлені без наявності дозвільних документів, передбачених законодавством та підлягають демонтажу в м. Києві на суму 150 000 гривень, та використання таких підроблених офіційних документів для здійснення перерахування з рахунку КП «Київблагоустрій» на рахунок ТОВ «Міський благоустрій» грошових коштів у розмірі 150 000 грн., ОСОБА_6, ОСОБА_5, та невстановлені особи, в кінці грудня 2009 року, в м. Києві, незаконно заволоділи коштами КП «Київблагоустрій» на загальну суму 150 000 грн., що в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Таким чином, в кінці грудня 2009 року, в м. Києві, ОСОБА_6, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання та видачу завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, у вигляді заподіяння матеріальних збитків КП «Київблагоустрій» на суму 150 000 грн., яка у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, ОСОБА_6, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими особами, заволодівши шляхом зловживанння своїм службовим становищем та використаннням завідомо підроблених офіційних документів грошовими коштами КП «Київблагоустрій» у великому розмірі, вчинив їх легалізацію (відмивання) задля приховуванння та маскуванння їх незаконного походження за наступних обставин.

Так, директор ТОВ «Міський благоустрій» ОСОБА_6, діючи умисно, реалізуючи єдиний з ОСОБА_5 та невстановленими особами злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) доходів шляхом вчинення незаконних фінансових операцій з грошовими коштами КП «Київблагоустрій» одержавними в наслідок їх заволодіння шляхом зловживанння службовим становищем, з метою приховуванння та маскуванння їх незаконного походження та створення враженння у контролючих органів державної влади щодо правомірності їх використанння та розпорядження ними, будучи одноосібним розпорядником грошовими коштами та майном ТОВ «Міський благоустрій» та зловживаючи своїм правом одноосібно приймати управлінські рішення щодо використання належних товариству грошових коштів, маючи доступ до системи «Клієнт - Банк» щодо обслуговування розрахункового рахунку товариства № 26005180129918, тобто можливість розпоряджатись коштами товариства на власний розсуд, знаходячись у м. Києві, 12.01.2010, пересвідчившись що на вказаний рахунок ТОВ «Міський благоустрій», відкритий в Київській регіональній філії ПАТ «КБ «Хрещатик», з рахунку КП «Київблагоустрій» надійшли грошові кошти в сумі 150 000 гривень, якими він заволодів спільно з ОСОБА_5 та невстановленими особами шляхом зловживання службовим становищем, бажаючи приховати справжнє джерело їх походження та надання їм легального статусу, за допомогою системи «Клієнт-банк» виготовив електронні платіжні доручення та перерахував кошти в сумі 149 000 гривень на рахунок ТОВ «Служба благоустрою» (код ЄДРПОУ 36844377) № 26009180130196 у Київській регіональній філії ПАТ «КБ «Хрещатик», як оплату по договору № 10-12-09 від 11.12.2009 за виконання демонтажних робіт, а саме:

- на підставі платіжного доручення № 3 ТОВ «Служба благоустрою» перераховано грошові кошти в розмірі 49 000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 8 166,67 грн.;

- на підставі платіжного доручення № 4 ТОВ «Служба благоустрою» перераховано грошові кошти в розмірі 50 000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 8 333,3 грн.;

- на підставі платіжного доручення № 5 ТОВ «Служба благоустрою» перераховано грошові кошти в розмірі 50 000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 8 333,3 грн.

Таким чином, директор ТОВ «Міський благоустрій» ОСОБА_6, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими особами вчинив фінансові операції з коштами в сумі 149 000 гривень, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння,

ОСОБА_7 обвинувачується в тому, що вона вона перебуваючи на посаді директора товариства з обмеженою відповідальністю «Будтехнології - ХХІ століття» (код за ЄДРПОУ 36258499), юридична та фактична адреса: м. Київ, вул. Печерський узвіз, 19-а, нежиле приміщення №47-а, будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, знаходячись в м. Києві, вчинила заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій» в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, а також легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_7, будучи засновником та директором (призначена протоколом від 27.03.2009 № 2 загальних зборів учасників) ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» у відповідності із статутом вказаного товариства серед інших була наділена наступними повноваженнями:

- без доручення вчиняти дії від імені товариства;

- представляти товариство у стосунках з державними та іншими підприємствами, громадськими організаціями та приватними особами;

- керувати господарською діяльністю товариства;

- розпоряджатися майном та коштами товариства;

- укладати договори та угоди;

- приймати на роботу та звільняти працівників товариства;

- вчиняти усі дії, що випливають з керівництва поточною діяльністю товариства.

Крім того, ОСОБА_7 несла персональну відповідальність за фінансово-господарську діяльність підприємства.

Таким чином, ОСОБА_7, будучи директором ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття», виконувала організаційно-розпорядчі обов'язки щодо здійснення керівництва трудовою діяльністю підприємства, а також була уповноважена одноособово розпоряджатися майном товариства, у зв'язку з чим виконувала в ньому і адміністративно-господарські функції.

Так, ОСОБА_7, будучи службовою особою ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття», достовірно знаючи про те, що ОСОБА_5 досконально обізнаний із порядком управління діяльністю КП «Київблагоустрій», яке базувалась на принципах повного господарського розрахунку, що надавало можливість самостійно, без погодження із керуючими і контролюючими органами КМДА, розпоряджатись грошовими коштами даного підприємства, що знаходились в його розпорядженні як директора та він має право самостійно укладати, не ставлячи до відома власника майна (КМДА), будь-які угоди та договори на виконання будь-яких робіт а також має право оперативно-господарського управління майном, що належало КП «Київблагоустрій», на початку серпня 2009 року погодилася на пропозицію ОСОБА_5 спільно вчинити заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій», шляхом підроблення від імені ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» документів фінансово-господарської діяльності про виконання на замовлення КП «Київблагоустрій» робіт по демонтажу самовільно встановлених малих архітектурних форм та тимчасових споруд на території м. Києва.

Порядок демонтажу самовільно встановлених малих архітектурних форм та тимчасових споруд визначений Рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 «Про правила благоустрою» та полягав у наступному:

- комісія у складі представника Головного управління контролю за благоустроєм міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), представника міліції (за згодою), особи, яка здійснила самовільне встановлення малих архітектурних форм та тимчасових споруд (у разі її присутності), складає акт зовнішнього вигляду, огляду та демонтажу малих архітектурних форм та тимчасових споруд у 3-х примірниках, який містить:

дату, час, адресу розташування малих архітектурних форм та тимчасових споруд і підстави для їх демонтажу;

прізвище, ім'я, по батькові та посади членів комісії;

посаду, місце роботи, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка бере участь у демонтажі та перевезенні малих архітектурних форм та тимчасових споруд;

опис малих архітектурних форм та тимчасових споруд (геометричні параметри, матеріал, наявність підключення до мереж електро- та водопостачання) та перелік візуально виявлених недоліків, пошкоджень.

- після складання акта демонтажу малих архітектурних форм та тимчасових споруд вони опечатуються та перевозяться на майданчик тимчасового зберігання, де передаються відповідальній особі під розпис.

- демонтовані малі архітектурні форми та тимчасові споруди видаються власнику або його представнику після оплати ним робіт з демонтажу, перевезення, розвантаження та зберігання малих архітектурних форм та тимчасових споруд, відновленню благоустрою на місці самовільного встановлення малих архітектурних форм та тимчасових споруд згідно з затвердженими тарифами.

Поряд з цим, ОСОБА_7 як співучаснику вчинення злочину, було достовірно відомо про те, що до вчинення злочину, пов'язаного із заволодінням грошовими коштами КП «Київблагоустрій», директором КП «Київблагоустрій» ОСОБА_5 було залучено невстановлених слідством осіб для виготовлення документів, що будуть містили в собі завідомо неправдиві відомості щодо виконання ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на замовлення КП «Київблагоустрій» робіт по демонтажу самовільно встановлених малих архітектурних форм та тимчасових споруд на території м. Києва та стануть підставою для перерахування належних КП «Київблагоустрій» коштів на рахунок ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття», для подальшого заволодіння ними.

З метою успішної реалізації єдиного злочинного умислу та досягнення кінцевої злочинної мети - заволодіння коштами КП «Київблагоустрій», ОСОБА_7, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи розробили спільний план вчинення злочину, у відповідності до якого функції та задачі кожного співучасника були розподілені наступним чином.

ОСОБА_7, як співучасник вчинення злочину, повинна була виготовляти завідомо підроблені документи, які були підставою для перерахування грошових коштів з рахунку КП «Київблагоустрій» на рахунок ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття», а також перераховувати кошти, які належать КП «Київблагоустрій», з рахунку ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на рахунки фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності з метою заволодіння ними, переведення у готівку та легалізації.

ОСОБА_5, як організатор вчинення злочину, повинен був виготовляти та підписувати завідомо неправдиві документи, які були підставою для перерахування грошових коштів з рахунку КП «Київблагоустрій» на рахунки ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття», контролювати надходження на рахунок КП «Київблагоустрій» коштів, для подальшого їх незаконного перерахування на ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття», а також надавати вказівки підлеглим працівникам щодо перерахування коштів з рахунку КП «Київблагоустрій» на рахунки ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття».

Невстановлені слідством особи, як співучасники вчинення злочинів, повинні були виготовляти та підписувати від імені ОСОБА_7 завідомо неправдиві документи, які були підставою для перерахування грошових коштів з рахунку КП «Київблагоустрій» на рахунки ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття», провести незаконні фінансово - господарські операції та перерахувати кошти, які належать КП «Київблагоустрій», між фіктивними суб'єктами підприємницької діяльності з метою переведення їх у готівку.

Вчинивши сукупність спільних дій щодо створення всіх умов для успішної реалізація єдиного злочинного умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій» у великому розмірі, директор ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, перейшла до безпосереднього заволодіння грошовими коштами при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_7, будучи обізнаною про те, що ОСОБА_5 з метою конспірації злочинних дій та надання їм законного вигляду, в кінці листопада 2009 року, організував виготовлення невстановленими слідством особами підробленого договору від 10.08.2009 № 6-1/08 з додатком до нього, укладеного між КП «Київблагоустрій» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» в особі директора ОСОБА_7, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» надасть КП «Київблагоустрій» послуги з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою, що встановлені без наявності дозвільних документів, передбачених законодавством та підлягають демонтажу, достовірно знала, що вказані умови виконуватись не будуть.

Після чого, ОСОБА_5, діючи як директор КП «Київблагоустрій», за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, 10 серпня 2009 року, перебуваючи за фактичним місцезнаходженням КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського. 143, підписав виготовлений та наданий невстановленою слідством особою завідомо неправдивий офіційний документ - договір від 10.08.2009 № 6-1/08 щодо надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою в графі «Замовник Комунальне підприємство «Київблагоустрій» та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», після чого повернув вказаний документ невстановленій слідством особі.

В подальшому, невстановлені слідством особи, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_5 злочинного умислу, в середині червня 2009 року, при невстановлених слідством обставинах підписали від імені директора ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» ОСОБА_7 завідомо неправдивий офіційний документ - договір від 10.08.2009 № 6-1/08 щодо надання послуг з додатком до нього з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою з додатком до нього в графі «Виконавець Товариство з обмеженою відповідальністю «Будтехнології - ХХІ століття».

Після чого, ОСОБА_7, як директор ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття», діючи у відповідності до заздалегідь розробленого злочинного плану за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, при невстановлених обставинах посвідчила завідомо неправдивий офіційний документ - договір від 10.08.2009 № 6-1/08 печаткою ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття».

ОСОБА_5, виконуючи свою роль у заздалегідь розробленому злочинному плані, в кінці жовтня 2009 року, перебуваючи на посаді директора КП «Київблагоустрій», виконуючи покладені на нього обов'язки як службова особа, що має право оперативно-господарського управління майном, встановивши, що на розрахунковому рахунку підпорядкованого йому підприємства знаходяться грошові кошти в сумі 746 060 грн., з метою конспірації злочинних дій та надання їм законного вигляду, організував виготовлення невстановленими слідством особами завідомо неправдивих офіційних документів, а саме:

- акту від 30.10.2009 № ОУ-0000008 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 10.08.2009 № 6-1/08 між КП «Київблагоустрій» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» в особі директора ОСОБА_7;

- рахунку-фактури №СФ-0000003 від 20.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписаної ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 75 500 грн.;

- рахунку-фактури №СФ-0000004 від 21.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписаної ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 000 грн.;

- рахунку-фактури №СФ-0000005 від 22.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписаної ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 800 грн.;

- рахунку-фактури №СФ-0000006 від 23.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписаної ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 78 100 грн.;

- рахунку-фактури №СФ-0000007 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписаної ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 70 700 грн.;

- рахунку-фактури №СФ-0000008 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписаної ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 70 800 грн.;

- рахунку-фактури №СФ-0000009 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписаної ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 300 грн.;

- рахунку-фактури №СФ-0000010 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписаної ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 78 560 грн.;

- рахунку-фактури №СФ-0000011 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписаної ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 73 800 грн.;

- рахунку-фактури №СФ-0000012 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписаної ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 60 500 грн.;

- податкової накладної від 29.10.09 № 13, виписаної ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 75 500 грн.;

- податкової накладної від 29.10.09 № 14, виписаної ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 000 грн.;

- податкової накладної від 29.10.09 № 15, виписаної ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 800 грн.;

- податкової накладної від 29.10.09 № 16, виписаної ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 78 100 грн.;

- податкової накладної від 29.10.09 № 17, виписаної ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 70 700 грн.;

- податкової накладної від 30.10.09 № 18, виписаної ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 70 800 грн.;

- податкової накладної від 30.10.09 № 19, виписаної ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 300 грн.;

- податкової накладної від 30.10.09 № 20, виписаної ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 78 560 грн.;

- податкової накладної від 30.10.09 № 21, виписаної ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 73 800 грн.;

- податкової накладної від 30.10.09 № 22, виписаної ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 60 500 грн.,

до яких внесені неправдиві відомості про те, що ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» були проведені роботи з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на загальну суму 746 060 грн., які в дійсності не виконувались.

В подальшому, ОСОБА_5, перебуваючи в приміщенні КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 143, будучи обізнаним з порядком проведення демонтажних робіт в силу покладених на нього обовязків директора КП «Київблагоустрій», знаючи про відсутність на підприємстві, передбачених Рішенням Київради документів, що підтверджують виконання ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» демонтажів (актів поверхневого огляду і демонтажу, прибуткових накладних), 30.10.2009 року підписав виготовлений та наданий невстановленою слідством особою завідомо неправдивий офіційний документ - акт від 30.10.2009 № ОУ-0000008 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 10.08.2009 № 6-1/08 в графі «Від Замовника» та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», відповідно до якого ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» проведені роботи з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на суму 746 060 грн.

ОСОБА_5, продовжуючи діяти за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами у відповідності до заздалегідь розробленого злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами КП «Київблагоустрій», з метою конспірації злочинних дій та надання їм законного вигляду, використовуючи електронну базу даних обліку МАФ у м. Києві, яка ведеться працівниками КП «Київблагоустрій», в кінці жовтня 2009 року виготовив завідомо неправдивий документ - додаток до акту від 30.10.2009 № ОУ-0000521 здачі-прийняття робіт, між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття», до якого вніс відомості (адреси розташування, власники, фотознімки) про 132 об'єкти (МАФ), демонтаж яких, начебто, був проведений ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття», хоча в дійсності вказані роботи не виконувались.

Виготовивши документ, що містить у собі завідомо неправдиві відомості- додаток до акту від 30.10.2009 № ОУ-0000521 здачі-прийняття робіт, ОСОБА_5, діючи як службова особа та використовуючи своє право першого підпису від імені КП «Київблагоустрій», достовірно знаючи про невиконання ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» демонтажних робіт, підписав підроблений ним додаток до акту від 30.10.2009 № ОУ-0000008 в графі «Директор КП «Київблагоустрій» ОСОБА_5», посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», та передав невстановленій слідством особі.

Невстановлені слідством особи, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 злочинного умислу, в кінці жовтня 2009 року, при невстановлених обставинах, підписали від імені директора ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття», виготовлені завідомо неправдиві офіційні документи:

- акт від 30.10.2009 № ОУ-0000008 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 10.08.2009 № 6-1/08 в графі «Від Виконавця»;

- додаток до акту від 30.10.2009 № ОУ-0000008 здачі-прийняття робіт, між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» в графі «Директор ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» ОСОБА_7»;

- рахунок-фактуру №СФ-0000003 від 20.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 75 500 грн. в графі «Виписала»;

- рахунок-фактуру №СФ-0000004 від 21.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 000 грн. в графі «Виписала»;

- рахунок-фактуру №СФ-0000005 від 22.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 800 грн. в графі «Виписала»;

- рахунок-фактуру №СФ-0000006 від 23.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 78 100 грн. в графі «Виписала»;

- рахунок-фактуру №СФ-0000007 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 70 700 грн. в графі «Виписала»;

- рахунок-фактуру №СФ-0000008 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 70 800 грн. в графі «Виписала»;

- рахунок-фактуру №СФ-0000009 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 300 грн. в графі «Виписала»;

- рахунок-фактуру №СФ-0000010 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 78 560 грн. в графі «Виписала»;

- рахунок-фактуру №СФ-0000011 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 73 800 грн. в графі «Виписала»;

- рахунок-фактуру №СФ-0000012 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 60 500 грн. в графі «Виписала»;

- податкову накладну від 29.10.09 № 13, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 75 500 грн. в графі «ОСОБА_7»;

- податкову накладну від 29.10.09 № 14, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 000 грн. в графі «ОСОБА_7»;

- податкову накладну від 29.10.09 № 15, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 800 грн. в графі «ОСОБА_7»;

- податкову накладну від 29.10.09 № 16, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 78 100 грн. в графі «ОСОБА_7»;

- податкову накладну від 29.10.09 № 17, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 70 700 грн. в графі «ОСОБА_7»;

- податкову накладну від 30.10.09 № 18, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 70 800 грн. в графі «ОСОБА_7»;

- податкову накладну від 30.10.09 № 19, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 300 грн. в графі «ОСОБА_7»;

- податкову накладну від 30.10.09 № 20, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 78 560 грн. в графі «ОСОБА_7»;

- податкову накладну від 30.10.09 № 21, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 73 800 грн. в графі «ОСОБА_7»;

- податкову накладну від 30.10.09 № 22, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 60 500 грн. в графі «ОСОБА_7».

Після чого, ОСОБА_7, як директор ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття», діючи у відповідності до заздалегідь розробленого злочинного плану за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, посвідчила вказані завідомо неправдиві офіційні документи печаткою ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» та при невстановлених слідством обставинах передала їх ОСОБА_5

Вживши всі необхідні дії щодо готування вчинення злочину, виготовлення завідомо підроблених документів для конспірації злочинних дій і надання їм видимості законних, а також створивши усі необхідні умови по успішній реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій» в великих розмірах, ОСОБА_5 у період з 29.10.2009 по 30.10.2009, перебуваючи в приміщенні ввіреної йому установи КП «Київблагоустрій», розташованого в м.Києві по вулиці Саксаганського, 143, зловживаючи своїм службовим становищем як директор вказаного підприємства, надав вказівку підлеглим йому співробітникам, які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_5 щодо повторного заволодіння належними КП «Київблагоустрій» грошовими коштами, про перерахування за допомогою електронної системи «клієнт-банк» із розрахункового рахунку КП «Київблагоустрій» на розрахунковий рахунок ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» грошових коштів в розмірі 746 060 грн., як оплату по договору від 10.08.2009 № 6-1/08 про надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою, при цьому особисто поставив свої підписи в платіжних дорученнях.

На підставі завідомо підроблених документів, укладених між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» із розрахункового рахунку КП «Київблагоустрій» за № 26001010803731, відкритого в Київській міській філії ПАТ «АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 322012) на розрахунковий рахунок ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» за № 26002180125487, відкритий в Київській регіональній філії ПАТ «КБ «Хрещатик», на виконання умов договору від 10.08.2009 № 6-1/08 про надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою та акту від 30.10.2009 № ОУ-0000008 здачі-прийняття робіт (надання послуг), у період з 29.10.2009 по 30.10.2009 на підставі електронних платіжних доручень, було перераховано грошові кошти у розмірі 746 060 грн., а саме:

- 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1189 грошові кошти в розмірі 70 700 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 11 783,33 грн.;

- 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1188 грошові кошти в розмірі 75 500 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 12 583,33 грн.;

- 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1192 грошові кошти в розмірі 78 100 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 13 016,67 грн.;

- 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1190 грошові кошти в розмірі 79 000 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 13 166,67 грн.;

- 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1191 грошові кошти в розмірі 79 800 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 13 300 грн.;

- 30.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1214 грошові кошти в розмірі 60 500 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 10 083,33 грн.;

- 30.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1218 грошові кошти в розмірі 70 800 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 11 800 грн.;

- 30.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1215 грошові кошти в розмірі 73 800 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 12 300 грн.;

- 30.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1216 грошові кошти в розмірі 78 560 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 13 093,33 грн.;

- 30.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1217 грошові кошти в розмірі 79 300 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 13 216,67 грн.

ОСОБА_5, продовжуючи виконувати свою роль у заздалегідь розробленому злочинному плані, в кінці грудня 2010 року, перебуваючи на посаді директора КП «Київблагоустрій» та виконуючи покладені на нього обов'язки як службова особа, що має право оперативно-господарського управління майном, встановивши, що на розрахунковому рахунку підпорядкованого йому підприємства знаходяться грошові кошти в сумі 72 600 грн., з метою конспірації злочинних дій та надання їм законного вигляду, організував виготовлення невстановленими слідством особами завідомо неправдивих офіційних документів - акту від 11.01.2010 № ОУ-0000001 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 10.08.2009 № 6-1/08 між КП «Київблагоустрій» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» в особі директора ОСОБА_7, а також податкової накладної від 22.12.09 № 40, виписаної ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 72 600 грн.,

до яких внесено неправдиві відомості про те, що ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» були проведені роботи з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на загальну суму 72 600 грн., які в дійсності не виконувались.

В подальшому, ОСОБА_5, перебуваючи в приміщенні КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 143, будучи обізнаним з порядком проведення демонтажних робіт в силу покладених на нього обовязків директора КП «Київблагоустрій», знаючи про відсутність на підприємстві, передбачених Рішенням Київради документів, що підтверджують виконання ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» демонтажів (актів поверхневого огляду і демонтажу, прибуткових накладних), 11.01.2010 року підписав виготовлений та наданий невстановленою слідством особою завідомо неправдивий офіційний документ - акт від 11.01.2010 № ОУ-0000001 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 10.08.2009 № 6-1/08 в графі «Від Замовника» та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», відповідно до якого ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» проведені роботи з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на суму 72 600 грн.

Невстановлена слідством особа, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 злочинного умислу, в середині січня 2010 року, при невстановлених обставинах, підписала від імені директора ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття», виготовлені завідомо неправдиві офіційні документи, а саме:

- акт від 11.01.2010 № ОУ-0000001 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 10.08.2009 № 6-1/08 в графі «Від Виконавця»;

- податкову накладну від 22.12.09 № 40, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 72 600 грн. в графі «ОСОБА_7».

Після чого, ОСОБА_7, як директор ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття», діючи у відповідності до заздалегідь розробленого злочинного плану за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, посвідчила вказані завідомо неправдиві офіційні документи печаткою ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» та при невстановлених слідством обставинах передала їх ОСОБА_5

Вживши всі необхідні дії щодо готування вчинення злочину, виготовлення завідомо підроблених документів для конспірації злочинних дій і надання їм видимості законних, а також створивши усі необхідні умови по успішній реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій» в великих розмірах, ОСОБА_5 22.12.2009, перебуваючи в приміщенні ввіреної йому установи КП «Київблагоустрій», розташованого в м.Києві по вулиці Саксаганського, 143, зловживаючи своїм службовим становищем як директор вказаного підприємства, надав вказівку підлеглим йому співробітникам, які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_5 щодо повторного заволодіння належними КП «Київблагоустрій» грошовими коштами, про перерахування за допомогою електронної системи «клієнт-банк» із розрахункового рахунку КП «Київблагоустрій» на розрахунковий рахунок ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» грошових коштів в розмірі 72 600 грн., як оплату по договору від 10.08.2009 № 6-1/08 про надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою, при цьому особисто поставив свій підпис в платіжному дорученні.

На підставі завідомо підроблених документів, укладених між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» із розрахункового рахунку КП «Київблагоустрій» за № 26001010803731, відкритого в Київській міській філії ПАТ «АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 322012) на розрахунковий рахунок ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» за № 26002180125487, відкритий в Київській регіональній філії ПАТ «КБ «Хрещатик», на виконання умов договору від 10.08.2009 № 6-1/08 про надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою та акту від 11.01.2009 № ОУ-0000001 здачі-прийняття робіт (надання послуг), 22.12.2009 на підставі електронного платіжного доручення 1397, було перераховано грошові кошти у розмірі 72 600 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 12 100 грн.

Здійснивши перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку КП «Київблагоустрій» у розмірі 818 660 грн. на рахунок ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття», ОСОБА_5, ОСОБА_7 та невстановлена слідством особа незаконно заволоділи вказаними коштами, після чого, діючи у відповідності до розробленого злочинного плану, невстановлені особи, з відома інших співучасників, маючи можливість на власний розсуд розпоряджатись незаконно отриманими грошовими коштами в сумі 818 660 грн., які перераховані з рахунку КП «Київблагоустрій», шляхом вчинення незаконних фінансово-господарських операцій, здійснили подальший переказ грошових коштів в розмірі 818 660 грн. на користь інших суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.

Таким чином, в період часу з середини серпня 2009 року по середину січня 2010 року ОСОБА_7, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, у наслідок видання та використання завідомо неправдивих офіційних документів щодо виконання демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою, незаконно заволоділа коштами КП «Київблагоустрій» у сумі 818 660 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, ОСОБА_7, у період з початку серпня 2009 року по початок січня 2010 року, діючи за попередньою змовою з директором КП «Київблагоустрій» ОСОБА_5 та невстановленими особами, знаходячись в м. Києві, з метою заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій», шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, будучи директором ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття», тобто службовою особою, вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання та видачу завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_7, на початку серпня 2009 року, при невстановлених обставинах посвідчила завідомо неправдивий офіційний документ - договір від 10.08.2009 № 6-1/08, укладений між КП «Київблагоустрій» (Замовник) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» (Виконавець) в особі директора ОСОБА_7, щодо надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою, печаткою ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття», достовірно знаючи, що вказані роботи підпорядкованим їй підприємством виконуватись не будуть.

В подальшому, ОСОБА_7, продовжуючи діяти як директор ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття», в кінці жовтня 2009 року, знаходячись в м. Києві, при невстановлених слідством обставинах, посвідчила печаткою ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» виготовлені ОСОБА_5 та невстановленими особами завідомо підроблені документи, а саме:

- акт від 30.10.2009 № ОУ-0000008 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, згідно якого ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» передано КП «Київблагоустрій» виконані демонтажні роботи на суму 746 060 гривень;

- додаток до акту від 30.10.2009 № ОУ-0000008 здачі-прийняття робіт, між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття», в якому вказаний перелік демонтованих ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» малих архітектурних форм та тимчасових споруд у кількості 132 шт., а також відомості про адресу розташування і власників цих об'єктів;

- рахунок-фактуру №СФ-0000003 від 20.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» щодо оплати проведених товариством демонтажних робіт на суму 75 500 грн.;

- рахунок-фактуру №СФ-0000004 від 21.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» щодо оплати проведених товариством демонтажних робіт на суму 79 000 грн.;

- рахунок-фактуру №СФ-0000005 від 22.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» щодо оплати проведених товариством демонтажних робіт на суму 79 800 грн.;

- рахунок-фактуру №СФ-0000006 від 23.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» щодо оплати проведених товариством демонтажних робіт на суму 78 100 грн.;

- рахунок-фактуру №СФ-0000007 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» щодо оплати проведених товариством демонтажних робіт на суму 70 700 грн.;

- рахунок-фактуру №СФ-0000008 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» щодо оплати проведених товариством демонтажних робіт на суму 70 800 грн.;

- рахунок-фактуру №СФ-0000009 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» щодо оплати проведених товариством демонтажних робіт на суму 79 300 грн.;

- рахунок-фактуру №СФ-0000010 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» щодо оплати проведених товариством демонтажних робіт на суму 78 560 грн.;

- рахунок-фактуру №СФ-0000011 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» щодо оплати проведених товариством демонтажних робіт на суму 73 800 грн.;

- рахунок-фактуру №СФ-0000012 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» щодо оплати проведених товариством демонтажних робіт на суму 60 500 грн.;

- податкову накладну від 29.10.09 № 13, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» щодо оплати проведених товариством демонтажних робіт на суму 75 500 грн.;

- податкову накладну від 29.10.09 № 14, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» щодо оплати проведених товариством демонтажних робіт на суму 79 000 грн.;

- податкову накладну від 29.10.09 № 15, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» щодо оплати проведених товариством демонтажних робіт на суму 79 800 грн.;

- податкову накладну від 29.10.09 № 16, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» щодо оплати проведених товариством демонтажних робіт на суму 78 100 грн.;

- податкову накладну від 29.10.09 № 17, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» щодо оплати проведених товариством демонтажних робіт на суму 70 700 грн.;

- податкову накладну від 30.10.09 № 18, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» щодо оплати проведених товариством демонтажних робіт на суму 70 800 грн.;

- податкову накладну від 30.10.09 № 19, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» щодо оплати проведених товариством демонтажних робіт на суму 79 300 грн.;

- податкову накладну від 30.10.09 № 20, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» щодо оплати проведених товариством демонтажних робіт на суму 78 560 грн.;

- податкову накладну від 30.10.09 № 21, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» щодо оплати проведених товариством демонтажних робіт на суму 73 800 грн.;

- податкову накладну від 30.10.09 № 22, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» щодо оплати проведених товариством демонтажних робіт на суму 60 500 грн.,

достовірно знаючи, що внесені до вказаних документів відомості про виконання ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» демонтажних робіт на загальну суму 746 060 грн. не відповідають дійсності.

Окрім того, ОСОБА_7, продовжуючи діяти як директор ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття», знаходячись в м. Києві, при невстановлених слідством обставинах, посвідчила печаткою ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» завідомо підроблені документи, а саме:

- акт від 11.01.2010 № ОУ-0000001 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, згідно якого ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» передано КП «Київблагоустрій» виконані демонтажні роботи на суму 72 600 гривень;

- податкову накладну від 22.12.09 № 40, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» щодо оплати проведених товариством демонтажних робіт на суму 72 600 грн.

достовірно знаючи, що внесені до вказаних документів відомості про виконання ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» демонтажних робіт на суму 72 600 грн. не відповідають дійсності.

В результаті службового підроблення офіційних документів, відповідно до яких ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» начебто на виконання умов договору від 10.08.2009 № 5-12-09 надало КП «Київблагоустрій» послуги по проведенню демонтажних робіт самовільно встановлених елементів благоустрою, що встановлені без наявності дозвільних документів, передбачених законодавством та підлягають демонтажу в м. Києві на суму 818 660 гривень, та використання таких підроблених офіційних документів для здійснення перерахування з рахунку КП «Київблагоустрій» на рахунок ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» грошових коштів у розмірі 818 660 грн., ОСОБА_7, ОСОБА_5, та невстановлені особи, у період з початку серпня по кінець жовтня 2009 року, в м. Києві, незаконно заволоділи коштами КП «Київблагоустрій» на загальну суму 818 660 грн., що в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Таким чином, у період з початку серпня по кінець жовтня 2009 року, в м. Києві, ОСОБА_7, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання та видачу завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, у вигляді заподіяння матеріальних збитків КП «Київблагоустрій» на суму 818 660 грн., яка у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, ОСОБА_7, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими особами, заволодівши шляхом зловживанння своїм службовим становищем та використаннням завідомо підроблених офіційних документів грошовими коштами КП «Київблагоустрій» у особливо великому розмірі, вчинила їх легалізацію (відмивання) задля приховуванння та маскуванння їх незаконного походження за наступних обставин.

Так, директор ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» ОСОБА_7, діючи умисно, реалізуючи єдиний з ОСОБА_5 та невстановленими особами злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) доходів шляхом вчинення незаконних фінансових операцій з грошовими коштами КП «Київблагоустрій» одержавними в наслідок їх заволодіння шляхом зловживанння службовим становищем, з метою приховуванння та маскуванння їх незаконного походження та створення враженння у контролючих органів державної влади щодо правомірності їх використанння та розпорядження ними, будучи одноосібним розпорядником грошовими коштами та майном ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» та зловживаючи своїм правом одноосібно приймати управлінські рішення щодо використання належних товариству грошових коштів, маючи доступ до системи «Клієнт - Банк» щодо обслуговування розрахункового рахунку товариства № 26002180125487, тобто можливість розпоряджатись коштами товариства на власний розсуд, знаходячись у м. Києві, у період з 29.10.2009 по 23.12.2009, пересвідчившись що на вказаний рахунок ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття», відкритий в Київській регіональній філії ПАТ «КБ «Хрещатик», з рахунку КП «Київблагоустрій» надійшли грошові кошти в сумі 150 000 гривень, якими вона заволоділа спільно з ОСОБА_5 та невстановленими особами шляхом зловживання службовим становищем, бажаючи приховати справжнє джерело їх походження та надання їм легального статусу, за допомогою системи «Клієнт-банк» виготовила електронні платіжні доручення та перерахувала кошти в сумі 818 660 гривень на рахунок на рахунок ТОВ «Арма Консалт» (код ЄДРПОУ 36149676) № 26001180125541 у Київській регіональній філії ПАТ «КБ «Хрещатик», як оплату по договору № 6-2/08 від 11.08.2009 за виконання демонтажних робіт, а саме:

- 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 74 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 75 000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 12 500 грн.;

- 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 75 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 75 000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 12 500 грн.;

- 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 76 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 75 000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 12 500 грн.;

- 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 77 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 75 000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 12 500 грн.;

- 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 73 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 83 000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 13 833,33 грн.;

- 30.10.2009 на підставі платіжного доручення № 86 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 62 500 грн. в тому числі ПДВ 20% - 10 416,67 грн.;

- 30.10.2009 на підставі платіжного доручення № 87 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 68 000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 11 333,33 грн.;

- 30.10.2009 на підставі платіжного доручення № 85 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 69 000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 11 500 грн.;

- 30.10.2009 на підставі платіжного доручення № 88 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 71 000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 11 833,33 грн.;

- 30.10.2009 на підставі платіжного доручення № 89 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 92 000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 15 333,33 грн.;

- 23.12.2009 на підставі платіжного доручення № 148 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 74 800 грн. в тому числі ПДВ 20% - 12 466,67 грн.

Таким чином, директор ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» ОСОБА_7, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими особами вчинив фінансові операції з коштами в сумі 818 660 гривень, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_5 надав показання, що Державне обвинувачення інкримінує йому ряд злочинів: заволодіння майном у особливо великих розмірах, легалізацію, підробку документів. Вину не визнає. Він належно виконав свої службові обов'язки. Не має доказів, які б підтверджували, що у нбого був умисел, договір з іншими особами, доказів з приводу підробки тощо. Показання свідків його вину не підтверджують. Він був директором комунального підприємства. Діяльність такого підприємства передбачає статутні та інші документи. Він здійснював загальне керівництво підприємством. Він мав брати участь у нарадах керівництва. Керівництво йому ставило задачі, завдання, які він мав виконувати. В той час були проблеми з ліквідацією МАФ. Вони підпорядковуютьсь головному управлінню, в якому на той час працювало 20 чоловік. Він отримував задачі і від інших осіб, тобто роботи в нього було дуже багато. На його підприємстві працювало близько 30 осіб. Їх було замало для виконання усіх завдань. На його підприємство надходило 300 000 гривень на рік, які спрямовувались на заробітну плату працівників та роботу диспетчерської служби. Інші кошти комунальне підприємство заробляло самостійно. Через деякий час він збільшив штат працівників. Підприємство почало заробляти більше. За період його перебування на посаді директора було укладено близько 1 000 договорів. Чому слідство вилучило лише ці договори, які містяться в матеріалах справи він не знає. Тендери у них не проводились, оскільки кошти підприємства не відносяться до бюджетних коштів. Який був порядок залучення організацій він не може сказати. Наприклад, вони відсліджували в періодичних виданнях підприємства і укладали з ними договори. З ТОВ «Благоустрій» він уклав договір, оскільки вони сказали, що вже працювали з цією компанією. Головним управлінням надавався перелік об'єктів, які підлягали демонтажу. Співробітники ТОВ «Благоустрій» надавали звіти про виконання демонтажу. На основі звіту складались звіти виконаних робіт, які ним підписані. Усі роботи виконані ТОВ «Благоустрій» оформленні належним чином. 767 150 гривень перераховано, є усі підтверджуючі документи. КРУ проводило перевірку ТОВ «Благоустрій» порушень у них не виявили.

Відповідно до його посадових обов'язків він не повинен був виїжджати на об'єкт. В липні 2009 року з ТОВ «Буд Технології 21 сторіччя» був укладений логовір про виконання аналітичних робіт. Їм ставилась задача розробити схему розміщення МАФ, тобто визначити, де вони потрібні, а де ні. Вони проводили такі аналітичні роботи, проте ця схема досі не прийнята. У листопаді 2009 року був укладений договір з ТОВ «Міський благоустрій» список об'єктів, які підлягають демонтажу був переданий цьому ТОВ. Він не зміг перевірити усі демонтажі. Йому відомо, що деякі МАФи не були до кінця демонтовані. Деякі МАФи не знесли, тому що люди блокували, заважали демонтажу. Його єдина помилка. Що він не виїжджав на перевірку по демонтажу. Акти перевірки по ліквідації МАФів складали люди, яких він посилав для перевірки. Що стосується підробки документів, то він жодного документу не підробив. Усі документи офіційні, на всіх документах його підписи. Всі договори укладались відповідно до закону і ні ким не оскаржувались. Усі умови договору з ТОВ «Благоустрій» були виконані. Були випадки, коли люди блокували демонтаж. Проте Комунальне підприємство все одно мало сплатити понесені ними витрати. У договорах вказувалась сума за демонтаж одного МАФу. Він сплачував за фактично не демонтовані МАФи, оскільки фірма несла витрати за використання техніки, пального та іншого, тому він мав оплатити їх роботи. Це нормальна практика. Договір передбачав можливість оплатити послугу, яку до кінця не виконано. Це було прямо прописано в договорі. Були випадки, що МАФи не поступали на штрафний майданчик. Це траплялось, коли власник приїжджав і забирав МАФ на свою територію, до того як його повезуть на штрафний майданчик. Ціна на ліквідацію одного МАФу складалась з витрат, до яких входили: транспорт, пальне, демонтаж і тому подібне. Тому не зважаючи на те, що МАФ фактично не зносився, він мав компенсувати витрати понесені фірмою. Тому вони належно їх сплачували. На його підприємство ніхто з позовом не звертався, оскільки всі договори були виконані. На колегії КМДА начальник запитував з нього, він розповідав, що вони намагаютьсь їх зняти, проте не має на це можливості. Між підрядником і ним були господарські відносини. Він інколи виїжджав на демонтаж. На демонтаж, який здійснювало ТОВ «Благоустрій» він не виїжджав. З іншими підприємствами вони також заключали договори про демонтаж, він не пам'ятає їх назви. Він підписував акти виконаних робіт, судячи зі звітів про виконання ліквідації МАФів. Акти могли підписуватись без виїзду на місце ліквідації МАФ. Акти підписувались на основі звіту. Він не перевіряв виконання роботи по ліквідації МАФ, оскільки не мав фізичної можливості, через завантаженість на роботі. На штрафний майданчик МАФи завозились, деякі забирав власник, відповідно до закону.

Він не пам'ятає, хто розробляв проект договору. Вимог, щодо демонтування МАФів та зобов'язання доставляти їх на штрафний майданчик не було. За ті МАФи, що забирав власник безпосередньо у підрядника він сплачував підряднику. Всі інші оплати проходили виключно через їхню бухгалтерію. Ними було демонтовано 800 МАФів. Він не знає, за скільки МАФів власники заплатили.

Він працював директором на Комунальному підприємстві з 12.06.2009 року по 05.05.2010 рік. Власність у підприємства комунальна. За рік КМДА перерахувала кошти на рахунок головного управління, звідти їхня бухгалтерія могла отримати кошти для заробітної плати. Усі договори були оплачені за допомогою власних коштів підприємства. КРУ перевіряла їхню бухгалтерську документацію і порушень не виявила. Всі податки його КП сплатило, борги погасило. Згідно статуту він міг заключати договори, як комерційна структура. З ОСОБА_7 він зустрічався 1-2 раз, точно не пам'ятає. Змови не було ні з ким, з ким укладали договори. Винагороди при укладанні договору він не отримував, все робилось відповідно до закону. Його ніхто не спонукав укладати договори з певними компаніями.

Майже завжди на місці знятого МАФу в найближчий час ставився новий. 150 000 гривень які були передані ТОВ «Благоустрій» це не бюджетні кошти, жодної бюджетної копійки, оскільки вони їх не могли використати ні на що інше, як на заробітну плату. На рахунку їхнього КП кошти завжди були. Усі гроші були здобуті законним шляхом, і знаходились на рахунку на законних підставах, це підтверджують перевірки КРУ. Гроші які були на їхніх рахунках, це є власні кошти підприємства. Ці кошти підприємство заробляло самостійно, і ними більше ніхто не міг розпоряджатись.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_6 надав показання, що директором ТОВ «Міський благоустрій» він був 4-5 місяців. ТОВ виконувало демонтаж. На весні 2010 року він вирішив, що не буде далі працювати. Свою вину він не визнає. Нічого не підробляв. Договори підписував. На початку діяльності ТОВ «Міський благоустрій» не могло самостійно демонтовувати МАФи, оскільки в них ще не було відповідної техніки. Тому вони звертались до субпідрядників: Служби благоустрою, ПП «Медком» та інших. Акти про виконання робіт складаються працівниками КП. Акти на підпис йому надавала ОСОБА_7. З ОСОБА_7 він оформлював підприємство і переоформлював його, коли вирішив звільнитись. Ці дії вони оформлювали у різних нотаріусів, які знаходились, перший на вулиці Прорізній, другий на перетині на перетині вулиць Пушкінська і Богдана Хмельницького. Він не знає, чи надавала ОСОБА_7 свої документи нотаріусу. Він лише приїжджав до нотаріуса і підписував готовий документ. На досудовому слідстві він казав про ці контори. У нотаріусів має бути якась інформація про ОСОБА_7, і в банку також. На його комп'ютері програма «Клієнт Банк» встановлена не була. Акти виконаних робіт він мав перевірити і підписати, проте він їх не завжди перевіряв. З акту, який міститься в матеріалах справи, в якому йдеться про демонтаж 40 МАФів він перевірив 3 обєкти. Вони закупили техніку для ліквідації МАФу. Це можна підтвердити документами. Які містяться в матеріалах кримінальної справи. Мені також інкримінують ст. 366 КК України підробку документів. Він таких дій не вчиняв: документи не підроблював, неправдиві дані до них не вносив. Офісу як такого в нього не було, тому документи він підписував в машині. ТОВ «Міський благоустрій» він переоформив на іншу людину. У ТОВ "Міський благоустрій" на балансі було близько 1 080 000 гривень. Він не знає, чи були там 150 000 гривень перерахованих Комунальним підприємством . Доказів про розкрадання не має. Змови у нього не було.

В судовому засіданні підсудна ОСОБА_7 надала показання про те, що свою вину в скоєнні інкримінованих їй злочинів не визнає. В кримінальній справі не має доказів, якихось об'єктивних даних і фактів, які б вказували про скоєння нею у змові з ОСОБА_5 або кимось іншим даних злочинів. Вважає, що всі ствердження про наявність змови у неї з ОСОБА_5 базуються виключно на припущеннях, та матеріали справи слугують тому підтвердженням, оскільки ані свідки, ані документальні докази чи інші джерела доказів не свідчать ніяким чином про злочинні домовленості ОСОБА_5 з нею, як і не свідчать про розробку і реалізацію деяких злочинних планів по розкраданню майна КП. Також немає ніяких доказів того, що фінансово-господарські відносини між їхніми підприємствами фактично не проводились, їхні договірні відносини ніким з того часу не оспорені, не встановлено якихось порушень по даним договірним відносинам. На скільки їм відомо, гроші, якими з нею розраховувалось КП «Київблагоустрій» були господарсько-розрахунковими, тобто зароблені самостійно, і які не належать до бюджетних коштів. Цими коштами КП мало змогу вільно розпоряджатись, звідси і формування умов наших договірних відносин. Далі їм інкримінується легалізація отриманих їхнім підприємством грошей, вчинена разом з ОСОБА_5, шляхом перерахування нею цих грошей на інший суб'єкт господарювання, при цьому ні директор, ні власник, ні який-небудь представник її субпідрядника не були встановлені та допитані. Дана субпідрядна операція також ніким ніколи оспорена не була, які-небудь порушення цієї угоди відсутні. А нести відповідальність за дії в частині подальших перерахувань чужими суб'єктами господарювання в її компетенцію не входить. Відносно підробки документів, нібито скоєних нею і ОСОБА_5 для здійснення розкрадання - слідство вказує, що вона підробила ці документи, проте яким чином вона могла це зробити, слідство не конкретизує, при цьому у вилучених в КП документах по співробітництву с ООО «Будтехнології 21 сторіччя» стоять не її підписи. Нарешті, слідство намагається довести такий ряд злочинів, проте доводить його тільки первинними документами, вилученими в КП, на інших підприємствах документи не були вилучені. При цьому її показання на стадії досудового слідства ніхто не перевіряв, тобто відношення було необ'єктивним. Тобто позиція слідства і держаного обвинувачення будується на припущеннях, без якихось реальних фактів. Тепер, що стосується суті їхніх договірних відносин з КП «Київблагоустрій» Вона підтверджує дані нею раніше на досудовому слідстві показання, вона їх не змінювала, і свою позицію довела до органів слідства відразу же на першому допиті. Між її підприємством та КП дійсно були договірні відносини, як і з іншими підприємствами, в тому числі із іншими КП. При цьому з керівництвом в особі ОСОБА_5 допускає, що могла спілкуватись в початку їхніх договірних відносин, як і з іншими керівниками КП, проте обставин їхньої зустрічі і перемовин не пам'ятає. В основному зі сторони КП вона спілкувалась з представником ОСОБА_17, чи був він там працевлаштований їй не відомо. Суть їхніх договірних правовідносин зводилась до наступного - враховуючи, що вона працювала не з одним КП, то специфіку робіт вона знала, постановка задач зі сторони КП постійно змінювалась, все необхідно було терміново і дуже терміново. Наскільки вона пам'ятає, між ними був укладений договір по демонтажу, але потім задача глобалізувалась і змінилась, на скільки вона пам'ятає це було оформлено додатковим погодженням, а можливо договір перероблювався в зв'язку із зміною задачі перед їхнім підприємством. Їі підприємство також виконувало послуги по демонтажу, які вони виконували силами субпідрядника, тому обставин цієї частини робіт вона не конкретизує, а більш глобальні задачі, які ставились пізніше перед нею КП з подачі КМДА - це була велика аналітична робота по благоустрою столиці, вона включала в себе дуже багато аналітичних напрямків, з ціллю оптимізації і благоустрою столиці. Можна багато казати, проте суть зводилась до того, що вона робила частину самостійно, частину з людьми по трудовим договорам, частину дійсно при купівлі на конференціях спецлітератури і документально оформлених порівняльних даних. Прицьому все документальне підтвердження виконаних робіт постійно передавалось в КП, а КП, як вона розуміє, передавало ці альбоми, буклети і систематизовану інформацію далі в КМДА, а там вже все це використовувалось по різним управлінням по вимогам. Тому вона допускає, що всі додатки і доповнення по роботам і не були вилучені в КП. Собі вона нічого не залишала, з нею розраховувались в повному обсязі, заборгованостей не було. З приводу вилучених в КП документів, де стоять не її підписи, але стоїть її печатка, пояснила, що допускає, що це який-небудь черновик первинного пакету договірних відносин, який обговорювався та передавався ще без підписів, підписи на них чиї не знає, сказала тільки, що це не остаточної редакції комплект документів. Допускає, що в постійному робочому процесі могли поставити печатку в її відсутність - доступ до неї був достатньо вільним, секретарі змінювались, вона не постійно знаходилась у себе в офісі. До речі ОСОБА_17, представник КП також мав доступ до неї в офіс. В такій обстановці дійсно ці документи з її печатками могли опинитись у КП. Але стверджувати конкретні обставини вона не може, це лише припущення з її сторони. При виїмці документів вона не була присутня, виїмка оформлювалась, як вона баче по актам не по кожному документу конкретно, а по папкам і тому подібному. Як можна стверджувати, що це офіційні документи при таких обставинах - а її екземпляри для порівняння, перевірки слідство не шукало. Зазначає, що ті документи, які вона підписувала особисто, вона обов'язково читала. На її погляд, факт наявності печатки і відсутність її підписів в документах ніяк не може підтверджувати увесь той букет тяжких злочинів, які їй інкримінуються. Якщо буде їй інкримінуватись халатність в частині неналежної організації зберігання печатки, яка фактично дискредитувала репутацію її підприємства, тут дійсно вона не зможе нічого сказати в своє виправдання, це факт, але на жаль - це норма життя будь-якого підприємства. Ще раз вказала, що не скоювала жодного з тих злочинів, про які вказала сторона обвинувачення, в зв'язку з чим хоче звернути увагу суду на той факт, що жодне її слово не було спростовано в ході розслідування даної справи, оскільки все сказане нею є правдою і повністю відповідає дійсності.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_18 надала показання про те, що підсудних не знає. Чула про ТОВ «Буд ХХІ століття». Вони писали заяву при прийом на роботу в ТОВ «Буд ХХІ століття». Вона працювала інженером, її обов'язки не змінилися з часу написання нею заяви. З ОСОБА_19 і Девяткіною вони працювали в першому відділі Інститута комунікаційного плана в м. Києві. В її обов'язки входить наносити червоні стрічки відповідно до чергового плану м. Києва по будівництву. Тобто їм надходить замовлення і вони відповідно планку наносять стрічки на будівництві. Що стосується ТОВ «Буд технології ХХІ століття», вона там не працювала, кошти не отримувала. Демонтажні роботи вона не виконувала. Про діяльність ТОВ «Буд технології ХХІ століття» їй нічого не відомо, вона навіть адреси не знала, до останнього часу. Хтось почав говорити про це. Вона писала цю заяву без власної згоди, тобто їй сказали що так треба інакше звільнять. Про демонтажні роботи в ТОВ «Буд технології ХХІ століття» їй нічого невідомо.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_20 надала показання про те, що справу не пам'ятає, підсудних на знає. В 2009 році вона була начальником відділу. Працювала скороченй тиждень. При реорганізації їх запросили у відділ кадрів і попросили написати заяву. Але вони там лише числилися. Про монтажні роботи нічого не чула. ОСОБА_18 їй відома, на неї був покладений контроль за геофізичними знімками,з демонтажними роботами не пов'язані. Заяву писала під тиском звільнення з роботи. Заробітну плату на ТОВ «Буд технології ХХІ століття» не отримувала. Про діяльність цієї організації їй нічого не відомо.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_19 надала показання про те, що підсудних не знає. Про ТОВ «Буд технології ХХІ століття» знає. Коли вона працювала провідним спеціалістом. Їх викликали у відділ кадрів і в кабінеті начальника попросили написати заяву. Начальник кадрів не пояснив чому, сказав, що так завгодно керівництву. Її опитували на роботі. ТОВ «Міський Благоустрій» їй невідомий.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_22 надала показання про те, що в 2009 році ОСОБА_23 запропонував їй підробити тимчасово у вигляді моніторингу зелених насаджень. Вона склала угоди, лишила документи у ОСОБА_24 і поїхала. Більше не чула про це. Їй подзвонили через 2 роки і спитали чи працювала вона в Науково-дослідницькому інституті наукового розвитку і чи отримувала гроші. Вона нічого не відповіла. Про компанію «Буд технології ХХІ століття» їй нічого невідомо.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_25 надала показання про те, що підсудні їй невідомі. Її сестрі подзвонив чоловік і запропонував влаштуватися на роботу в ТОВ «Сервісна компанія благоустрій». Потрібно було приїхати в офіс на ст.м. Либідську і написати заяву про прийняття на роботу. Вона так і зробила, проте не працювала. Це відбулося в 2009 році. Чоловік її сестри ОСОБА_18, саме він запропонував їй цю роботу. Повну назву організації вона не пам'ятає. Ставка була 500 гривень, але їй гроші не видавали. Заяву вона написала добровільно. Дівчина, що була в офісі пояснила їм, що я кщо вони будуть працювати, то будемо отримувати ставку. Про демонтажі їй нічого не невідомо.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_26 надала показання про те, щоз підсудних знає ОСОБА_5 та ОСОБА_6. Нічого стосовно даної справи вона не пам'ятає, в 2009 році вона була заступником директора. З підсудними знаходилась у робочих відносинах. Про залучення демонтажних робіт їй не відомо, адже це не її компетенція. Демонтажем займався ОСОБА_6, контролював інспектор, котрий повідомляв про будівництво. Вона має відношення лише до КП «Благоустрій» інші компанії вона не знає. З назвами вона не мала бути ознайомлена, адже це не її службові обов'язки. Підставою для демонтажу є комісія, що вивчає переліки об'єктів. Список складається інспектором, адміністративний протокол не складається якщо невідома особа власника. Далі фото фіксація і припис на місці. Вноситься в базу даних, фото, адреса, вид порушення для реєстрації. Це їхня внутрішня база данних, де вони все зберігають. Вона не є офіційною. В Київблагоустрії працювало 45 інспекторів, з заступниками начальників і начальниками разом виходить 50 чоловік. Ще 10 закріплено за районами. Деколи інспекторів не вистачало. Згідно наказу міністерства житлового господарства, згідно якого 1 інспектор на 10 тисяч. Протокол складається якщо є порушення, припис про усунення недоліків на протязі 3х днів. Техніка для демонтажу належить тому, хто його робить.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_27 надав показання про те, що підсудних знає, вони працювали в підпорядкуванні. ОСОБА_5 був директором відділу. ОСОБА_7 не знає. КП здійснювало демонтажні споруди, інші демонтажні фірми він не знає. Інспектори забезпечують роботи, куди переміщати об'єкти не знає. КП "Київблагоустрій" проводив демонтаж. Він працював з КП інспектором по районному розподіленні. В них була бригада охоронців для блокування. В них не вистачало транспорту, в терміни 3 дні вони не вкладалися. До обов'язків інспекторів входить обстеження території за кожним районом по 2 інспектора і 1 інспектор КП закріплені за секторами. Відповідали за проведення демонтажів. Їхні інспектори мають такі ж повноваження окрім виїзду для складання протоколу. Нормативний акт, яким вони керуються при створенні демонтажу «Правила благоустрою м. Києва» затверджений Київською міською радою. Про демонтажні робити з іншими фірмами їм нічого невідомо. Демонтажа за дорученням ГУ не було. Якби було доручено, то вони би знали. Без їхнього спеціаліста могло би бути, але тоді треба було б їх попередити.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_28 надав суду показання про те, що підсудних не пам'ятає, покази давав приблизно рік назад по цій справі. В 2009 році він шукав роботу наукового співробітника, батько запропонував йому роботу в науково-дослідницькому інституті. Йому потрібна робота на дому. Приходили в офіс 1 раз. З керівництвом вони були знайомі. Йому пропонували перекладати статті по транспортному перевезенні. Спочатку йому пропонували мінімальну заробітну плату, але він нічого не отримував. Коли він поговорив з батьком, то зрозумів, що кошти, які йому передавав батько начебто з роботи, це були його власні кошти. Він переводив оптимізацію транспортного переміщення в місці. Він виключно перекладав, гроші отримував від батька. В організації ТОВ «Науково-дослідний інститут регіогального розвитку та місцевого самоврядування» він був 1 раз, коли влаштовувався. Це влаштування на роботу мало для нього формальнее значення.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_29 надала суду показання про те, що підсудних вона не знає. Виконували послуги на постачання товару, по яким є заборгованість. На той час демонтаж виконувався силами КП. Демонтовані спорудження зберігалися до звернення власника і після цього їхали на майданчик. Далі видавалася накладна, про те що власник забрав її. При демонтажі надається право залучати сторонні сили на договірних умовах. Про КП «Будтехнології ХХІ століття» відомо те, що були підписані договори. Більше нічого не знаю,оскільки там не працювала. Головний бухгалтер відповідає за бухгалтерську діяльність, бухгалтерський облік і за підлеглих. Бухгалтер веде напрямок підприємства. Вона не знає хто керував господарською діяльністю. Всього їх працювало 6 осіб, 3 з них звільнилося і ще 2 працюють на тому самому місці.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_30 надав суду показання про те, що знає ОСОБА_5 і ОСОБА_6, працював в КП «Київблагоустрій». На той період 2009 -2010 рік заступник начальника КП «Благоустрій». Він підписував протокол доручень про демонтажі, після цього направляли інспектора і тоді вже здійснювали демонтаж. Демонтаж здійснювався КП «Благоустрій». Він не може пояснити чи змінювалися організації які займалися демонтажами. Чи проводився демонтаж без заявки інспектора не знає. Кожного ранку в них була нарада, де вони вирішували в якому районі буде проводитися демонтаж. Він не володіє інформацією про те чи має право КП залучати інші підприємства. Не виключає те, що вони могли би послати одну особу, а виконувати демонтаж взялася субпідрядна організація, адже вони не володіли такою інформацією. Порядок отримання заяв регулюються правилами благоустрою м.Києва № 1051 від 28.10.2010 року. Процедура прописана, а чи існує певна форма не пригадує. Демонтажні роботи це безпосередньо компетенція КП, Головне управління організації могло про це і не знати. У їхньому головному управлінні перебувало до 10 інспекторів. Але їх не вистачало. Це приблизно 1 інспектор на 10 тисяч населення. Зараз це недостатньо. Були випадки, коли інспектори не встигали це і було порушенням інструкції. Він пам'ятає, що правила в КП «Благоустрій» змінювалися. В день було демонтовано від 5 до 10 тимчасових споруд.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_31 надав суду показання про те, що наглядно знає підсудного ОСОБА_5. Коли він працював на Саксаганського, КП " Благоустрій" забрав кіоск. Сказали, щоб ми поїхали на Саксаганського 144 і забрали його назад. Ми так і зробили, повернули кіоск за гроші. В 2009-2010 роках приписів не було, чи був він тоді я не пам'ятаю.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_32 надав показання про те, що підсудних знає, ОСОБА_5 був деректором, ОСОБА_6 там працював. Він працює з 2009 року начальником відділу оформлення ордерів. Якщо є повний перелік документів на будівництво, то видається заява на отримання картки. Вони не мають відношення до демонтажу. Дозвіл на демонтаж видає головне управління, вони лише оформляють документацію.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_33 надав суду показання про те, що підсудних не знає. Коли його допитували, він рахувався на роботі в ТОВ «Благоустрій», був агрономом. Йому нараховували мінімальну заробітну плату. Його звільнили через 2 місяця. Платили 2 рази 1100- 1200 гривень. Чим займалася компанія в 2009 році він не знає.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_34 надала суду показання про те, що підсудних знає, ОСОБА_5 директором був, ОСОБА_6 його заступником. Вона займалася зберіганням демонтованого майна. В неї у підпорядкуванні 5 людей. Майданчик - підстуктурний відділ. На майданчику знаходиться майно не тільки КП "Київблагоустрій", а й Київпастрансу. З актом, який вона передає до бухгалтерії, їй достатньо підпису виконуючого роботу. Вона приймала лише підпис виконавця роботи. З 1996 року по вул. Богатирській 1а на Оболонському ринку і на тролейбусному ДЕПО, місця не було, кіоски стояли на вулиці. До березня 2010 року поки не з'явився другий майданчик , перший був дуже загружений. Головний документ був акт демонтажу. Від сторонніх людей вона мафи не приймала. Всього їм належало 3 крани, 2 низькі платформи, трактор, Камаз.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_35 надала суду показання про те, що підсудних не знає. В березні 2009 року її допитували по цій справі. Вони з подругами працювали вчотирьох в Киїів Архітектурі. Працювали по черзі по 8 годин кожна. На роботі її попросили написати заяву на начальника відділу кадрів ОСОБА_36, про влаштування на іншу роботу, в разі їхньої відмови їм погрожували тим, що їх обвинуватять в ухиленні від сплати податків під час кризи. Перед новим роком її звільнили. Після цього запросили в СБУ, щоб вони все пояснили. Вона пояснила, що ніби вони працювали офіційно на папері, але насправді вони не працювали і гроші не отримували за це. В той час начальником їхнього центру був ОСОБА_37 ОСОБА_36 не пояснював причини написання заяви. Про діяльність фірми їй нічого не було відомо. Про демонтажні роботи також нічого не знає. З нею ще людей 13 написали ці заяви, але вона не знає чи вони володіли якоюсь інформацією.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_38 надав показання про те, що підсудних він не знає. Його допитували на досудовому слідстві. Запитував його чи вивозили його кіоск в 2010 році. Він відповів, що кіоск під назвою ПП «ОСОБА_53», де він директор вивозили, хоча в них був дозвіл на оренду землі. Відділ Благоустрою пред'являв їм претензії, але там постійно мінялися співробітники, очевидно забували, тому і не приходили. Представники Київблагоустрою писали приписи через раз. Коли приїхали забирати кіоск в них були всі документи, тільки продавець в шоці перелякалася і забула показати їх. Припису про демонтаж не було. Оскільки в таких приписах вказується вид роботи і причина, також повідомляють про наслідки. У нього приписів на демонтаж не було. До цього випадку, ніхто не намагався робити демонтаж. Київблагоустрій виписував приписи по прибиранню листя чи снігу. Щодо мафів приписів не було. Приписи писали на усунення порушень правил благоустрою, в яких вказувалося, що потрібно подати необхідну документацію в триденний термін інакше вони підлягатимуть демонтажу. Також можливе складання адміністративного штрафу. Адміністративний штраф - це бланк суворої звітності, в якому вказано фіксовану суму. Також можливо прийняти рішення про відмову від демонтажу. Якщо інспектору не надаються документи, тоді в базу нічого не вноситься, в такому випадку надається другий припис. У нього були всі документи і копії цих документів.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_39 надав показання про те, що підсудних він не знає. Він давав покази щодо цієї справи. Мала архітектурна форма була встановлена ще до 2003 року. В той час він був заступником директора. Пізніше спільними зусиллями вони встановили капітальну споруду на 3 поверсі роки 2-3 назад. Архітектурну форму вони демонтували, оскільки отримали дозвіл на будівництво капітальної споруди. Зараз вони утворили кафе «Кури Гриль» на Броварському проспекті 5д роки 3 назад. Щодо споруд на Броварському проспекті 9а і 12 а, то їх ніколи не демонтували і не намагалися демонувати. В Головному управлінні Київ Благоустрою в період 2008-2009 року він не був. З їхніми інспекторами він практично не спілкувався, оскільки вони просто залишали припис. Вони дуже часто робили помилки, тому приписів від них можна було чекати на що завгодно. На його мафи за вказаними адресами приписів не було.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_40 надав показання про те, що підсудних він знає. З ОСОБА_5 і Іваськовим вони працювали. Перелік об'єктів вказаних ним у протоколі допиту він не звіряв. Цих списків він не пам'ятає. Можливо недержавні підприємства і займаються демонтажем. Про залучення підрядних органів він незнає. Ми отримували інформацію про демонтажі зранку. Їхнього відділу було достатньо на демонтаж. Кожного ранку ОСОБА_6 їх викликав на нараду і давав список об'єктів що треба демонтувати. Він міг би і не знати, що залучено інше підприємство. КП «Киїівблагоустрій» не мало потреби в залученні додаткових сил. Хто виконував демонтажні роботи йому не відомо. Зараз його покази більше відповідають дійсності ніж ті, що він давав на судовому слідстві. Він працює в КП і виконує роботи, які надає комісія. Розпорядження може надавати головне управління.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_41 надав показання про те, що в його кіоск має назву «Квіти». Конкретної адреси не має, він прив'язаний до станції метро Осокорки. Там вона прцювала з вересня 2010 року, чи були до цього демонтажівоная не знає. За час її роботи був демонтаж, прийшли хлопці з приписом, але тоді була не її зміна. Вона проїжджала по своїм справам біля роботи і бачила, що кіоска не було. Коли вона прийшла на роботу він знову стояв. Підсудних вона не знає. Про «Буд технології ХХІ століття» та інші компанії їй нічого не відомо.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_42 надала показання про те, що коли вони встановлювали кіоск в них були оформлені всі документи належним чином. При демонтажі їм сказали, що у них відсутній головний документ ордер на встановлення кіоска. Вони зробили платіж, він навіть не пам'ятає за що. І їм все повернули. Вона порадилась з юристом і він сказав, що цей ордер не є документом взагалі. Приїхали хлопці з краном, вона в них документи не дивилася. Сказали, що вони з благоустрою, показали їй список МАФів на демонтаж і фото її мафу. Попросили ордер на установку, вона про такий навіть не знали. І вони демонтували його. Пізніше вона маф свій забрали, але нічого не змінилося, ніяких документів вони не робили. Чи складали документи по вилученню вона не пам'ятає.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_43 надав суду показання про те, що В 2010 році мене допитували. Він співвласник мафа, тому не міг не знати про демонтаж. Всі приписи про демонтаж мали проходити через нього. В них такий порядок.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_44 надав суду показання про те, що не знає підсудних і по якій справі викликали теж. Їі допитували в 2010 році про демонтаж мафу, але демонтажу не було. Він орендував маф і був менеджером. Проте маф пустував, оскільки стояв в поганому місці. Він впевнений, що демонтажу на було. Офіційно він влаштувався в січні 2010 року і працював до кінця 2010 року, до цього він працював неофіційно. Про його влаштування був обізнаний директор.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_45 надав суду показання про те, що з підсудних знає ОСОБА_5 - з ним познайомився в КМДА, ОСОБА_6- його знає з управління Благоустрою м. Києва, підсудну ОСОБА_7 - не знає. Був один майданчик на вул. Богатирській в м. Києві, вони намагались взяти ще в оренду, однак в КМДА не виходило орендувати, можна було брати тільки комерційну власність. На вул. Богатирській було мало місця, а мафів було занадто багато. В головному управлінні Благоустрою не вистачало інспекторів, він точно не може сказати чи штат персоналу в КПК „Благоустрій" був укомплектований. Він знає, що надходили скарги та звернення від начальників районів м. Києва, однак інспектори не встигали перевіряти об'єкти - МАФи. Районні Благоустрої ним не підпорядковувались. Він думає, що була потреба для залучення підрядних організацій для перевірки МАФів, було дуже багато завдань. ОСОБА_5 мав повноваження для укладення договорів з підрядними організаціями. Він не знає чи мав ОСОБА_5 як директор підприємства прав підписання актів прийому-передачі виконаних робіт. На ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в нього ніколи не було нарікань, вони завжди виконували свою роботу, робота була важкою, вони виконували всі завдання.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_47 надав суду показання про те, що з підсудних знає тільки ОСОБА_5 і ОСОБА_6, з ними познайомився в КП „Благоустрій" при переведенні на роботу, у них були суто робочі відносини. До відділу демонтажу та обстеження територій він відношення не мав. Він давав показання слідчому, коли він їх надавав у нього був з собою статут, яким він користувався. Зараз не пам'ятає якими нормативно правовими актами регулювалась діяльність КП „Благоустрій". До його обов'язків входив контроль за діяльністю відділів. Він за профілем своєї діяльності не займався ні демонтажем, ні обстеженням МАФів. Зараз не пам'ятає та не може сказати хто крім ОСОБА_5 міг підписувати акти прийому передачі робіт по демонтажу. Порядок обстеження мафів мені невідомий. Він не знає на кого розповсюджувався порядок демонтажу чи тільки КП „Благоустрій" чи ще на когось. Він не знає чи мав право ОСОБА_5 підписувати акти прийому-передачі виконаних робіт. Може охарактеризувати підсудних ОСОБА_5 і ОСОБА_6 як нормальних людей. Під час допиту він говорив слідчому що демонтаж малих архітектурних форм - це не його компетенція, а його показання з приводу даного питання - це його загальне бачення.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_49 надала суду показання про те, що у слідчого її допитували з приводу кіоску який вона орендувала. Слідчий її допитував чи стоїть кіоск за адресою вул. Прирічна, 17-г в м. Києві. запитували чи демонтувався він чи ні. З якого часу вона орендувала його не пам'ятає. На даний час орендує. До неї з вимогою демонтувати малу архітектурну форму ніхто не звертався. В КП „Благоустрій" вона бувала, передавала туди приписи та пред'являла документи на кіоск, мало місце те, що вона пред'явила прострочені документи і писала пояснення. Ввласник мафу, який вона орендує ОСОБА_50, у нього з ним укладено договір оренди. Цей договір існує. В слідчому управлінні вона не була, а коли до неї приходив слідчий та проводив допит вона не пам'ятає. Може сказати точно, що демонтажу кіоску не було, а про що були приписи не пам'ятає.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_7 надав суду показання про те, що знає по якій справі її викликали до суду, з підсудних нікого не знає. Її допитував по вказані справі слідчий, запитував чи демонтувався маф чи ні. Він орендує маф з 2000 року, це мафи ПАТ „Полі", які розташовані на вул. Братиславській, 52 в м. Києві. Вона б знала, якщо б маф демонтувався, томущо такі б документи проходили б через неї. Вона працює в ПАТ „Поліс" в технічній службі інженером. Вона займалась мафами та погоджувала технічну докентацію по мафам. Керівником її відділу була ОСОБА_51, вона була у її підпорядкуванні. Договором оренди мафів було передбачено порядок спілкування з Благоустроєм. В період з 2009 року можливо і були приписи, однак вона точно сказати не може. Не могло бути такого, що була спроба демонтувати мафи або ж їх демонтували без їхнього відома. Орендар мафа не зміг би вирішити питання деморнтажу мафа без нашого відома. Якщо була б спроба демонтування мафу, то орендар би повідомив.

Однак, як видно з матеріалів справи підсудному ОСОБА_5 інкримінується вчинення злочинів передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 209 КК України та пред'явлено обвинувачення в тому що він діючи умисно з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, знаходячись в м. Києві, вчинив заволодіння грошовими коштами КП "Київблагоустрій" у великих та особливо великих розмірах, повторно, за попередньою змовою групою осіб, службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, а також легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, повторно, за попередньою змовою групою осіб.

У відповідності до частини 5 ст. 191 КК України відповідальність настає за дії, передбачені частинами першою, другою, третьою або четвертою цієї статті, якщо вони вчиненні в особливо великих розмірах або організованою групою.

Таке саме обвинувачення пред'явлено і ОСОБА_7 В даному випадку в обвинуваченні пред'явленому підсудним містяться суттєві суперечності щодо кваліфікуючих ознак вказаних в обвинувальному висновку (вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб) та інкримінованої частині 5 ст. 191 КК України (вчинення злочину організованою групою).

Крім того, в обвинувальному висновку не наведено будь яких даних та обґрунтованих висновків того, чому саме ОСОБА_5 визначений організатором групи, які обов'язки виконували інші члени організованої групи та хто їх розподіляв (в тому числі і невстановлені) про яку вказано в обвинувальному висновку, що суперечить самому обвинувальному висновку в тій частині, що підсудним інкриміновано вчинення злочину за ч.5 ст. 191 КК України за попередньою змовою групою осіб.

В обвинуваченні також вказується, що підсудні ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 своїми умисними діями, які виразилися в учиненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненими за попередньою змовою групою осіб чим вчинили злочин передбачений ч.2 ст. 209 КК України. Однак, в тому ж обвинувальному висновку зазначено, що підсудні вчинили легалізацію коштів задля приховування та маскування їх незаконного походження, що є також суттєвою суперечністю пред'явленого обвинувачення.

В обвинувальному висновку по епізодам щодо усіх підсудних в частині пред'явленого обвинувачення по заволодінню коштами КП "Київблагоустрій" вказано, що здійснивши перерахування коштів з розрахункового рахунку КП "Київблагоустрій" на рахунки зазначених в обвинуваченні ТОВариств підсудні та невстановлена слідством особа незаконно заволоділи вказаними коштами, після чого, діючи у відповідності до розробленого злочинного плану, невстановлені особи, з відома інших співучасників, маючи можливість на власний розсуд розпоряджатись незаконно отриманими грошовими коштами, які перераховані з рахунку КП "Київблагоустрій", шляхом вчинення незаконних фінансово-господарських операцій, здійснили подальший переказ грошових коштів на користь інших суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності. Однак, слідством не вказується які саме ці ознаки фіктивності та що це за суб'єкти підприємницької діяльності і не наводяться докази того, що дані суб'єкти підприємницької діяльності перевірялися на предмет їх фіктивної діяльності.

З матеріалів справи та обвинувального висновку вбачається, що кошти отримані від КП "Київблагоустрій" за демонтажні роботи перераховані ТОВ "Сервісна компанія "Благоустрій", ТОВ "Міський благоустій" і ТОВ "Будтехнології - ХХІ століття" як підрядним організаціям, були в подальшому перераховані субпідрядним організаціям, а саме, відповідно ТОВ "Арма Консалт", ТОВ "Служба Благоустрою" і ТОВ "Арма Консалт". В матеріалах справи відсутні будь які дані того, що в даних підприємствах проводилися виїмки документів та досліджувався рух коштів, а так само що проводились які небудь слідчі дії по встановленню подальшого руху коштів та чи набули, або чи попали у володіння та користування підсудних кошти КП "Київблагоустрій", хто і яким чином їх передавав.

Крім того, взагалі не досліджувалось питання чи здійснювали діяльність субпідрядні організації. В наслідок цього не можливо визначити в дійсності, чи проводились які не будь демонтажні роботи по кожному об'єкту чи ні. Натомість як видно з показань свідків ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_38 їхні МАФи в дійсності в період який вказаний в обвинуваченні вивозилися, однак вони не пам'ятають якою організацією. Як видно з показань свідків по справі, та матеріалів справи, слідством не встановлювалось, чи розповсюджується порядок демонтування МАФ визначений для КП "Київблагоустрій" на підрядні та субпідрядні організації які діють за договорами та хто повинен був здійснювати контроль над їхньою діяльністю.

Таким чином, в порушення ст.ст. 131, 132 КПК України пред'явлене ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 обвинувачення є не конкретним, оскільки слідчим органом не визначена роль і дії кожного з учасників під час спільного скоєння інкримінованих їм злочинів, (у складі організованої групи чи за попередньою змовою группою осіб) допущена така неконкретність та суперечність обвинувачення яка привела до порушення прав підсудних на захист під час досудового слідства і є істотним порушенням вимог кримінально-процесуального Закону, яке не може бути усунуте судом під час судового розгляду.

Крім того, зазначене вище свідчить про неповноту проведенного досудового розслідування у відповідності до ст.ст. 22, 64 КПК України яка не може бути усунена в судовому засіданні.

Слід також зазначити, що під час судового розгляду справи було встановлено, що органи досудового слідства, як на основний доказ посилаються на Акт позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КП "Київблагоустрій" від 21.06.2011 року №09-30/958 в пункті 11 якого вказано, що "ревізією встановлено, що за даними бухгалтерського обліку Підприємства демонтовані самовільно встановлені елементи благоустрою, вищевказаними субЧєктами господарювання не обліковуються на позабалансовому рахунку 023 "Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні", чим порушено п.2 ст. 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України" від 16.07.1999 №996, п.13.3.4 Правил благоустрою та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобовЧязань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 №291. Порушення допущено з вини колишнього головного бухгалтера ОСОБА_52" Дана особа допита на досудовому слідстві в якості свідка, однак процессуального рішення щодо вказаної особи щодо виявлених порушень які зазначені в Акті, про нявність чи відсутність в її діях складу злочину не виносилося. На думку суду органами досудового слідства безпідставно не перевірено причетність чи непричетність даної особи до вчинення злочинів за вказаними епізодами з огляду на її відповідальне становище та займану посаду в КП "Київблагоустрій", що свідчить про неправильність проведення досудового слідства.

З огляду на зазначене, враховуючи, що на досудовому слідстві було допущено таку неправильність та неповноту досудовго слідства, що не можуть бути усунуті у судовому засіданні клопотання захисників підлягають до задоволення а справа підлягає направленню на додаткове розслідування

Беручи до уваги, що для всебічного та об'єктивного з'ясування всіх обставин справи, усунення допущених слідством суттєвих недоліків, суд вважає необхідним запропонувати досудовому слідству в ході проведення додаткового розслідування, встановити усіх осіб причетних до вчинення злочинів; встановити та допитати представників (директора, засновників) субпідрядних організацій, які виконували робот из демонтажу на замовлення ТОВ "Сервісна компанія "Благоустрій", ТОВ "Міський благоустій" і ТОВ "Будтехнології - ХХІ століття" та допитати останніх; перевірити ознаки фіктивності субпідрядних організацій та інших суб'єктів господарювання, через рахунки яких перераховувалися кошти; встановити та допитати осіб, що згідно обвинувального висновку безпосередньо здійснили переведення коштів розкрадених в КП, в готівку та їх подальшу передачу підсудним; вилучити первинні та інші документи ТОВ "Будтехнології - ХХІ століття" що стосуються фінансово-господарських відносин ТОВ з КП "Київблагоустрій"; встановити місцезнаходження та вилучити первинні документи субпідрядних організацій з приводу фінансово-господарських відносин з підрядними організаціями; встановити та допитати усіх свідків з числа власників/орендарів МАФів, що підлягали демонтажу і були демонтовані або ні відповідно Актів виконаних робіт наданих ТОВ "Сервісна компанія "Благоустрій", ТОВ "Міський благоустій" і ТОВ "Будтехнології - ХХІ століття"; провести судово-економічну експертизу обґрунтованості використання грошових коштів КП "Київблагоустій" в період 2009-2010 року; повторно допитати та винести процесуальне рішення з приводу свідка ОСОБА_52 щодо її посадових обов'язків на вказаний період та виявлених порушень згідно Акту позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КП "Київблагоустрій" від 21.06.2011 року №09-30/958; перевірити чи дійсно КП "Київблагоустрій" мало можливість самотійно демонтовувати усі обЧєктиусунути суперечності та неконкретність обвинувачення.

В зв'язку з тим, що виклик та допит нових свідків, проведення додаткових експертиз, витребування документів, давання судових доручень в порядку, передбаченому в ст.315-1 КПК України 1960 р., на підтвердження чи спростування позицій сторін допускаються лише за клопотанням сторін, а в ході судового розгляду зазначених клопотань від учасників процесу не надходило, встановлена судом неповнота та неправильність досудового слідства не може бути усунена в судовому засіданні.

Для з'ясування всього комплексу зазначених питань, забезпечення всебічності, повноти та об'єктивності і встановлення обставин справи, суд позбавлений такої можливості усунути ці прогалини засобами судового слідства чи шляхом надання судових доручень, передбачених ст. 315-1 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 64, 67, 281 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання захисників підсудних ОСОБА_6, ОСОБА_7 адвокатів ОСОБА_2, ОСОБА_1. та клопотання захисника підсудного ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_3 задовольнити.

Справу за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні злочинів передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 209, ч.2 ст.366 КК України, ОСОБА_6 ч.4 ст. 191, ч.2 ст. 209, ч.2 ст. 366 КК України, ОСОБА_7 ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 209, ч.2 ст. 366 КК України направити прокурору м. Києва на додаткове розслідування.

Запобіжний захід ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 залишити без зміни, - підписку про невиїзд.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 7 діб з дня її винесення, шляхом подачі апеляції, а підсудним, що утримується під вартою протягом того ж строку з моменту отримання її копії, через Шевченківський районний суд м. Києва.

Суддя Бугіль В.В.