Ухвала

від 30.04.2013 по справі 520/5456/13-ц

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 520/5456/13-ц

Провадження № 2-о/520/193/13

УХВАЛА

про залишення заяви без руху

та надання строку для усунення недоліків

30.04.2013 року суддя Київського районного суду м. Одеси Літвінова І.А., ознайомившись з заявою «Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Одеської області ДПС, заінтересовані особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Південна Фортеця», АТ «ФІНРОСТБАНК» про розкриття Акціонерне товариство «ФІНРОСТБАНК» інформації, що містить банківську таємницю (в порядку глави 12 ЦПК України)»,

ВСТАНОВИВ:

Заявник - Державна податкова інспекція у Малиновському районі м. Одеси Одеської області Державної податкової служби (далі - ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ОО ДПС), звернувся до Київського районного суду м. Одеси з заявою, якою просить «зобов'язати Акціонерне товариство «Фінростбанк» (МФО 328599) розкрити інформацію, що містить банківську таємницю відносно ТОВ «Південна Фортеця», (код ЄДРПОУ 36795697) шляхом надання роздруківки реєстру електронних платіжних документів про обсяг та обіг коштів, у тому числі про ненадходження у встановлені терміни валютної виручки від суб'єктів підприємницької діяльності по рахункам № 26005003000306 з вказівкою призначення платежу, дати, коду ЄДРПОУ та назви контрагентів за період з 31.08.2011 року по 22.04.2013 року». Зацікавленими особами заявник зазначив - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІВДЕННА ФОРТЕЦЯ» (далі - ТОВ «ПІВДЕННА ФОРТЕЦЯ») та Акціонерне товариство «Фінростбанк» (далі - Банк).

Відповідно до ст. 287 ЦПК України, заява про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичної або фізичної особи у випадках, встановлених законом, подається до суду за місцезнаходженням банку, що обслуговує таку юридичну або фізичну особу.

З доданих до заяви документів вбачається, що послуги в проведені фінансових операцій ТОВ «ПІВДЕННА ФОРТЕЦЯ» здійснювались банківською установою Акціонерним товариством «Фінростбанк», місцезнаходження якого значиться за адресою: м. Одеса, пр-т Академіка Глушка, 13, що територіально відноситься до Київського району м. Одеси.

Заява подана за належною територіальною підсудністю до Київського районного суду м. Одеси.

На підставі п. 11 ч. 2 ст. 234 ЦПК України, справи про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб підлягає розгляду в порядку окремого провадження, передбаченого статтею 235 ЦПК України, частиною третьою якої встановлено, що справи окремого провадження розглядаються судом з додержанням загальних правил, встановлених цим Кодексом, за винятком положень щодо змагальності та меж судового розгляду.

За правилами, встановленими Цивільним процесуальним кодексом України, суддя відкриває провадження у цивільній справі не інакше як на підставі заяви, поданої і оформленої в порядку, встановленому цим Кодексом.

Загальний та спеціальний порядок подання та оформлення заяв про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб встановлений статтями 119, 120, 287 ЦПК України.

Перевіривши заяву ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ОО ДПС, встановлена невідповідність форми, змісту та порядку її подання вимогам зазначених вище статей.

За змістом п.п. 2, 5, 6, 7 ч. 2 ст. 119 та п. п. 2, 4 ч. 2 ст. 288 ЦПК України, заява повинна містити ім'я представника заявника, його місцезнаходження/перебування, поштовий індекс, номери засобів зв'язку; обґрунтування необхідності та обставини, за яких вимагається розкрити інформацію, що містить банківську таємницю, щодо особи, із зазначенням положень законів, які надають відповідні повноваження, або прав та інтересів, які порушено ; виклад обставин, якими обґрунтовуються вимоги та зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від доказування; перелік документів, що додаються до заяви.

Заява подана до суду представником заявника - головним державним інспектором сектору інформаційно-аналітичного забезпечення та звітності юридичного відділу ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Одеської області ДПС ОСОБА_1, однак всупереч вищезазначеним вимогам, заява не містить необхідних даних представника. Довіреність на ім'я ОСОБА_1 № 22079/11/10-010 від 31.08.2012 р. та заява в суд підписані ОСОБА_2, як начальником ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Одеської області ДПС, при цьому відсутні підтвердження перебування цієї особи на посаді керівника та права на вчинення відповідних дій. Підпис ОСОБА_2 не скріплений печаткою установи.

Перелік документів, що додані до заяви не відповідає фактично доданим, у зв'язку із не зазначенням в переліку наявної в матеріалах справи довіреності № 22079/11/10-010 від 31.08.2012 р., копії якої крім іншого не додані до матеріалів справи у відповідності до кількості осіб, всупереч вимогам ч. 2 ст. 120 ЦПК України, яка не містить виключень та застережень.

Також зауважується, що остання перевірка фактичного місцезнаходження посадових осіб ТОВ «ПІВДЕННА ФОРТЕЦЯ» проводилась в липні 2012 року, тобто за дев'ять місяців до звернення до суду. Актуальні на цей час відомості з цього приводу відсутні. Крім того, в заяві відсутні жодні обґрунтування зв'язку вимог ДПІ про розкриття інформації та їх зв'язок з ТОВ «К-В-С». В заяві не зазначені які саме факти свідчать про можливість порушення платником податків податкового законодавства та які фактичні обставини свідчать про ухилення товариства від оподаткування.

Вищевикладені обставини у їх сукупності є підставою для залишення заяви без руху.

Керуючись ст.ст. 119 -122, 288 ЦПК України,

У Х В А Л И В:

Залишити без руху заяву «Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Одеської області ДПС, заінтересовані особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Південна Фортеця», АТ «ФІНРОСТБАНК» про розкриття Акціонерне товариство «ФІНРОСТБАНК» інформації, що містить банківську таємницю (в порядку глави 12 ЦПК України)».

Надати заявнику строк для усунення недоліків протягом двох днів з дня отримання ним копії ухвали, роз'яснивши, якщо заявник відповідно до ухвали суду у встановлений строк виконає вимоги п.п. 2, 5, 6, 7 ч. 2 ст. 119 та п. п. 2, 4 ч. 2 ст. 288 ЦПК України заява буде вважатись поданою в день первісного її подання до суду.

Інакше заява вважається неподаною і повертається заявникові, що не перешкоджає повторному зверненню до суду з цим позовом у встановленому порядку.

Копію ухвали направити заявнику для виконання.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Суддя Літвінова І. А.