Вирок

від 03.07.2013 по справі 1-241/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

1-241/11

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

03 июля 2013 года Ворошиловский районный суд г. Донецка в составе:

председательствующего - судьи Кутьи С.Д.

при секретарях - Мызниковой Т.И., Фуковской А.Л., Якуниной О.И.

с участием прокуроров- Лагода Е.А., Мехур В.П.

адвоката - ОСОБА_2

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Донецке

уголовное дело по обвинению: -ОСОБА_3,ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца Донецкой области г. Красногоровка, гражданина Украины, русского, со средним специальным образованием, работающего техником-экологом НЧП «Надежда», ранее судимого: 30.11.2011 года Ворошиловским районным судом города Донецка по ст. ст. 203-1 ч.2, 301 ч.3, 70, 75, 76УК Украины к 5 годам лишения свободы, с лишением права заниматься продажей видеопродукции, материальных носителей компьютерных программ, средств их изготовления, распространения и демонстрации, с испытательным сроком на 3 года, проживающего по адресу: АДРЕСА_1, -

- в совершении преступления, предусмотренного ст. 358 ч.3 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

25 мая 2006 года, в дневное время суток, ОСОБА_4 находясь в помещении Донецкого филиала АО «ВАБанк», по ул. Жмуры, 1 в Киевском районе г. Донецка, действуя умышленно, для получения кредита в вышеуказанном банке предоставил кредитному эксперту заведомо поддельный документ - справку о заработной плате №4/05-06 от 24 мая 2006 года, в которой указывалось, что он якобы работает в ООО «Максима» (ин.код 32193648) в должности заместителя директора и получает заработную плату в размере 22000 гривен за пол года, в результате чего между ОСОБА_4 и Донецким филиалом АО «ВАБанк» был заключен кредитный договор №262/06 от 2 июня 2006 года на сумму 10952 доллара США.

Кроме того 5 апреля 2007 года, в дневное время суток, ОСОБА_4 находясь в помещении Кировского отделения Донецкого филиала АКБ «Укрсоцбанк» расположенного по ул. Жигулевская, 7 в Кировском районе г. Донецка, действуя умышленно, для получения кредита в вышеуказанном банке предоставил кредитному эксперту заведомо поддельный документ - справку о заработной плате №14 от 5 апреля 2007 года, в которой указывалось, что он якобы работает в ООО «Торгсервис» (ин.код 24645279) в должности главного экономиста и получает заработную плату в размере 34500 гривен за пол года, в результате чего между ОСОБА_4 и Донецким филиалом АКБ «Укрсоцбанк» был заключен кредитный договор №165/04-Ф.0316/173 от 16 апреля 2007 года на сумму 24895 долларов США.

Кроме того 5 апреля 2007 года, в дневное время суток, ОСОБА_4 находясь в помещении Кировского отделения Донецкого филиала АКБ «Укрсоцбанк» расположенного по ул. Жигулевская, 7 в Кировском районе г. Донецка, действуя умышленно, для получения кредита в вышеуказанном банке, в связи с тем, что для получения кредита необходим был поручитель, предоставил кредитному эксперту заведомо поддельный документ - справка о заработной плате №15 от 4 апреля 2007 года, в которой указывалось, что ОСОБА_5, которая являлась его женой и выступала в роли поручителя, якобы работает в ООО «Торгсервис» (ин.код 24645279) в должности менеджера по продажам и получает заработную плату в размере 17400 гривен за полгода, в результате чего между ОСОБА_4 и Донецким филиалом АКБ «Укрсоцбанк» был заключен кредитный договор №165/04-Ф.0316/173 от 16 апреля 2007 года на сумму 24895 долларов США.

Кроме того, в неустановленное следствием время и в неустановленном следствием месте, ОСОБА_4 приобрел у неустановленного лица, заведомо поддельные документы, а именно справку о доходах № 9 от 20.06.2008 года, выданную от ООО «Торгсервис» (ЕГРПОУ 24645279), в которой указано, что ОСОБА_4 с 01.02.2007 года работает в должности заместителя директора указанного предприятия и получает заработную плату в размере 7500 грн. (к выдаче 6156,12 грн.), справку о доходах (без регистрационного номера) от 20.06.2008 года, выданную от производственно-коммерческой фирмы «Сфинкс» (ЕГРПОУ 33554371), в которой указано, что ОСОБА_4 с 10.09.2006 года работает в должности старшего менеджера ПКФ «Сфинкс» (ЕГРПОУ 33554371) и получает среднемесячную заработную плату в размере 6000 грн. ( к выдаче 4921,50 грн.), справку о доходах № 14 от 19.06.2008 года, в которой указано, что его супруга ОСОБА_5 с 10.09.2006 года работает в должности старшего менеджера ПКФ «Сфинкс» (ЕГРПОУ 33554371) и получает среднемесячную заработную плату в размере 6000 грн. ( к выдаче 4921,50 грн.), которые 23.06.2008 года, находясь в помещении Кировского отделения Донецкого областного филиала АКБ «Укрсоцбанк», расположенного по адресу: г. Донецк, ул. Жигулевская, 7, с целью реализации преступного умысла, направленного на использование заведомо поддельного документа, при заполнении заявки на получение кредита и анкеты заёмщика, предъявил и предоставил работникам вышеуказанного банковского учреждения, что послужило основанием для заключения между ним и АКБ «Укрсоцбанк» кредитного договора № 165/04-ФОЗ. 16/653 от 04.07.2008 года.

Кроме 03.10.2008 года примерно в 13 часов 20 минут находясь в салоне автомобиля «Фольксваген Пассат В6», государственный номер НОМЕР_1, припаркованного вблизи дома № 2, расположенного по ул . Любавина в Ворошиловском районе г. Донецка, с целью реализации преступного умысла, направленного на завладение чужим имуществом в крупных размерах, путём обмана, а именно денежными средствами своего знакомого ОСОБА_6, заранее договорившись с последним о продаже автомобиля «Фольксваген Пассат В6», серого цвета, государственный номер НОМЕР_1, приобретенного согласно кредитного договора № 165/04-ФОЗ. 16/653 от 4.07.2008 года в Донецком областном филиале АКБ «Укрсоцбанк», и не имея намерения выполнять взятые на себя обязательства (18 сентября 2008 года ОСОБА_4 была выдана генеральная доверенность НОМЕР_2, за реестровым номером НОМЕР_3 от 18.09.2008 года на имя гр. ОСОБА_7, о праве управления и распоряжения автомобилем Volkswagen Passat В 6, седан, 2007 г.в., № кузова НОМЕР_4, регистрационный номер НОМЕР_1, удостоверенная частным нотариусом Донецкого нотариального Округа ОСОБА_8), в присутствии двух свидетелей - ОСОБА_9 и ОСОБА_10, приглашённых для удостоверения факта передачи денежных средств, с целью обмана потерпевшего передал тому доверенность НОМЕР_5, за реестровым номером НОМЕР_6 от 2.10.2008 года о праве управления автомобилем Volkswagen Passat В 6, седан, 2007 г.в., серого цвета, г/н НОМЕР_1, удостоверенную частным нотариусом Донецкого нотариального округа ОСОБА_11, документы по страхованию автомобиля, один экземпляр ключа от автомобиля, пояснив, что второй экземпляр находится у сотрудников АКБ «Укрсоцбанк». ОСОБА_6, будучи уверенным в словах и искренности действий ОСОБА_4, передал тому денежные средства в размере 23 000 долларов США, ( что на момент совершения преступления эквивалентно 112 003,1 грн.), которыми согласно расписки от 3.10.2008 года, написанной ОСОБА_4, последний обязался погасить кредит по вышеуказанному транспортному средству, оформленный в АКБ «Укрсоцбанк». Однако, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом в крупных размерах путём обмана и злоупотребления доверием, ОСОБА_4 мошенническим путём завладел денежными средствами в сумме 23 000 долларов США, ( что на момент совершения преступления эквивалентно 112 003,1 грн.), принадлежащими потерпевшему ОСОБА_6, которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению, в результате чего кредит по кредитному договору № 165/04-ФОЗ. 16/653 от 4.07.2008 года погашен не был, а автомобиль Volkswagen Passat В 6, седан, 2007 г.в., № кузова НОМЕР_4, регистрационный номер НОМЕР_1 впоследствии был изъят у потерпевшего ОСОБА_6 сотрудниками службы безопасности Донецкого областного филиала АКБ «Укрсоцбанк», что подтверждается актом приёма-передачи указанного автомобиля от 7.10.2009 года, чем причинил потерпевшему ОСОБА_6 материальный ущерб на общую сумму 112 003,10 грн.

Подсудимый ОСОБА_4 вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 358 ч.3, 190 ч.3 УК Украины признал частично и пояснил, что в 2002 году познакомился с ОСОБА_6, который работал следователем Ворошиловского района города Донецка. В 2006 году, ОСОБА_6 предложил ему заняться коммерческой деятельностью, приобретением и продажей мобильных телефонов, изготовлением и реализацией видеопродукции. Для такой деятельности необходимы были денежные средства, которых у него небыло, и ОСОБА_6 предложил ему взять в банке кредит. Так как он не имел постоянное место работы и не мог предоставить в банк справку о доходах, для получения кредита, ОСОБА_6 познакомил его с парнем, который сделал ему такие справки, и в 2006 году он по поддельной справки получил кредит в АО «ВАБанк» в сумме 10952 грн., а 2007 году он дважды предоставил поддельную справку о доходах в АКБ «Укрсоцбанк» и получил два кредита по 24895 долларов США, которые использовал в их совместной деятельности. ОСОБА_6 так же дал ему деньги на приобретение оборудование, аренду помещений. Они стали производить видеопродукцию, которую отдавали на реализацию, и таким образом получали прибыль. В 2008 году в отношении него и других лиц было возбуждено уголовное дело по ст. ст. 301 ч3, 203-1 ч.2 УК Украины и ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Когда ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде, он встретился с ОСОБА_6 и последний потребовал, чтобы он возвратил ему деньги, которые были предоставлены им для совместной деятельности, в сумме 23 тыс. долларов США. Он пояснил, что указанной суммы у него нет, но он согласен ее вернуть частями. Он продал часть своего имущества, взял в банке кредит, и возвратил деньги, но часть суммы не вернул. ОСОБА_6 потребовал, чтобы он взял в банке кредит на приобретение автомобиля «Volkswagen Passat В 6», и сам его выплачивал, а пользоваться автомобилем будет ОСОБА_6. Он согласился на его условия. ОСОБА_6 помог ему получить справку о доходах, с помощью своего знакомого, и он оформил в «Укрсоцбанке» кредит на приобретение указанного автомобиля. По требованию ОСОБА_6, он затонировал стекла, установил сигнализацию, и выдал ему доверенность. Они договорились, что кредит он полностью выплатит и таким образом вернет его затраты. Несмотря на это, ОСОБА_6 потребовал гарантию того, что он полностью выплатит кредит. С этой целью, 03.10.2008 года, он предложил ему обменяться расписками о взаимном долге, и написал ему расписку о том, что деньги в сумме 9 тыс. долларов США, которые он потратил на постановку на учет указанного автомобиля он обязуется передать ему до 02.10.2009 года, а взамен потребовал написать расписку на сумму 23 тыс. долларов США и выдать доверенность на его управление. Он согласился с его условиями и написал такую расписку в кабинете у ОСОБА_6, а днем раньше выдал нотариально удостоверенную доверенность на право управления автомобилем. Свидетели, о которых идет речь в расписке, не присутствовали при ее написании. Он ежемесячно погашал кредит, в течение 5 месяцев, но потом у него кончились деньги и он перестал погашать кредит. Банк потребовал написать доверенность на работника банка, который должен был реализовать указанный автомобиль, и 18.09.2008 года, он выдал такую доверенность ОСОБА_7. Через год, банк забрал у ОСОБА_6 указанный автомобиль, и ОСОБА_6 снова стал требовать долг. Так как у него была расписка, он обратился в суд с иском о взыскании указанной суммы, однако в суд не являлся и суд оставил его иск без рассмотрения. После этого он написал заявлению в милицию, о якобы совершенных мошеннических действиях, указав, что якобы он дал деньги в сумме 23 тыс. долларов США, для погашения кредита, однако он его обманул, деньги присвоил.

Вина подсудимого ОСОБА_4 в совершении инкриминируемых преступлений, предусмотренных ст. 358 ч.3, 190 ч.3 УК Украины, нашла подтверждение в судебном заседании показаниями потерпевшего, свидетелей, заключением экспертиз, вещественными доказательствами.

Так, потерпевший ОСОБА_6 подтвердил в судебном заседании, что в сентябре 2008 года ОСОБА_4 предложил приобрести у него автомобиль «Volkswagen Passat В 6», который он приобрел в кредит, полученный в АКБ «Укрсоцбанке». Он согласился и они договорились, что он возместит ему расходы, связанные с постановкой автомобиля на учет, уплатой всех налогов, и передаст ему 23 тыс. долларов США, которые он будет вносить в счет погашения кредита. 02.10.2008 года ОСОБА_4 выдал ему доверенность на право управления автомобилем, а на следующий день они встретились и он передал ОСОБА_4 23 тыс. долларов США, которые он должен был внести в счет погашения кредита. В этот же день, 03.10.2008 года он написал ОСОБА_4 расписку о том, что возместит ему расходы понесенные последним при постановке автомобиля на учет, уплату налогов, страхования, установку сигнализации, тонировку стекол. После этого ОСОБА_4 передал ему автомобиль. В сентябре 2009 года он узнал от работников АКБ «Укрсоцбанк», что указанный автомобиль является собственностью другого лица, так как ОСОБА_4 отказался выплачивать кредит, и еще в сентябре 2008 года, выдал доверенность работнику банка на его отчуждение, а в октябре 2008 года получил от него деньги в сумме 23 тыс. долларов США. Считает, что ОСОБА_4, зная, что автомобиль ему не принадлежит мошенническим путем завладел его деньгами.

Получение ОСОБА_4 от ОСОБА_6 23 тыс. долларов США в счет приобретенного автомобиля «Volkswagen Passat В 6», гос. номер НОМЕР_1, 2007 года выпуска, подтверждается распиской написанной ОСОБА_4 03.10.2008 года.

/ л.д.138, т.2/

Факт составления указанной доверенности ОСОБА_4 не оспаривает.

Кроме того, согласно выводам криминалистической экспертизы № 52 от 26.04.2010 года, рукописные записи в расписке ( датированной 03.10.2008 года) от имени ОСОБА_4 выполнены ОСОБА_4. Подпись в правом нижнем углу листа расписки (датированной 03.10.2008 года от имени ОСОБА_4 выполнены ОСОБА_4) / л.д. 66-72, т.1 /

Допрошенные на досудебном следствии свидетели ОСОБА_12 и ОСОБА_9 подтвердили, что в их присутствии, 03.10.2008 года ОСОБА_4 написал ОСОБА_6 расписку о получении от последнего 23 тыс. долларов США, в счет проданного автомобиля.

/ л.д.98-100, 115-116, т.2/

Как видно из материалов уголовного дела, между ОСОБА_4 и Донецким областным филиалом АКБ «Укрсоцбанк», 04.07.2008 года, был заключен кредитный договор № 165/04-ФОЗ. 16/653 на приобретение автомобиля, а 18 сентября 2008 года ОСОБА_4 была выдана генеральная доверенность НОМЕР_2, за реестровым номером НОМЕР_3 от 18.09.2008 года на имя гр. ОСОБА_7, на право управления и распоряжения автомобилем Volkswagen Passat В 6, седан, 2007 г.в., № кузова НОМЕР_4, регистрационный номер НОМЕР_1, удостоверенная частным нотариусом Донецкого нотариального округа ОСОБА_8 / л.д. 194, т.3 /

Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_7 подтвердил данный факт, указав, что на основании указанной доверенности автомобиль был им снят с учета и на основании договора купли-продажи продан физическому лицу.

Действия ОСОБА_4 по ст. 190 ч.3 УК Украины квалифицированы правильно, так как он действуя умышленно, путем обмана завладел чужим имуществом в крупном размере, т.е. совершил мошенничество.

Суд считает необходимым исключить из обвинения квалифицирующий признак «путем злоупотребления доверием», как излишне вмененный.

Доводы подсудимого ОСОБА_4 о том, что он не получал от потерпевшего деньги за автомобиль и не имел умысла на завладение деньгами потерпевшего, суд во внимание не принимает, считает их надуманными, попыткой уйти от ответственности. Его утверждения опровергаются распиской о получении 23 тыс. долларов США, показаниями потерпевшего, свидетелей, показания которых логичны, последовательны, а поэтому недоверять им у суда нет оснований.

Тот факт, что ОСОБА_4 получил от ОСОБА_6, в счет продажи последнему автомобиля, 23 тыс. долларов США, после выдачи генеральной доверенности на распоряжение автомобилем Volkswagen Passat В 6, седан, 2007 г.в., № кузова НОМЕР_4, регистрационный номер НОМЕР_1, свидетельствует о его умысле на завладение указанными деньгами мошенническим путем.

Вина подсудимого ОСОБА_4 в совершении преступления, предусмотренного ст. 358 ч.3 УК Украины нашла подтверждение в судебном заседании.

В соответствии со ст. 299 УПК Украины, суд выяснив мнение участников судебного разбирательства, признал нецелесообразным исследование доказательств, в отношении тех фактических обстоятельств дела, которые никем не оспариваются.

Действия ОСОБА_4 по ст. 358 ч.3 УК Украины квалифицированы правильно, так как он использовал заведомо поддельный документ.

При назначении наказания ОСОБА_4, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, его тяжесть, данные характеризующие его личность, положительную характеристику, а так же то, что вину частично признал.

С учетом всех обстоятельств по делу, тяжести совершенного преступления, суд считает возможным определить ему наказание не связанное с лишением свободы, применив требования ст.75,76 УК Украины.

Приговором Ворошиловского районного суда города Донецка от 30.11.2011 года ОСОБА_4 осужден по ст. ст. 203-1 ч.2, 301 ч.3, 70, 75, 76УК Украины к 5 годам лишения свободы, с лишением права заниматься продажей видеопродукции, материальных носителей компьютерных программ, средств их изготовления, распространения и демонстрации, с испытательным сроком на 3 года, а поэтому суд считает необходимым определить ему наказание в соответствии со ст. 70 ч.4 УК Украины.

Вещественные доказательства: расписку ОСОБА_4 от 03.10.2008 года, расписку ОСОБА_6 от 03.10.2008 года, счет - фактуру № 406054 от 01.06.2008 года, копию трудовой книжки ОСОБА_4 справки о доходах ПКФ «Сфинкс», справки о доходах ООО «Максима», ООО «Торгсервис», необходимо хранить в материалах уголовного дела.

Гражданский иск ОСОБА_6 на сумму 112003,01 грн. подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, -

ПРИГОВОРИЛ :

ОСОБА_4 признать виновным по ст. ст. 358 ч.3, 190 ч.3 УК Украины и назначить наказание:

- по ст. 358 ч.3 УК Украины - 2 года ограничения свободы;

- по ст. 190 ч.3 УК Украины - 3 года лишения свободы.

На основании ч.1 ст.70 УК Украины, назначить наказание по совокупности преступлений, путем поглощения менее строго наказания более строгим в виде 3 лет лишения свободы.

В соответствии со ст. ст. 75,76 УК Украины, ОСОБА_4 освободить от назначенного наказания, если он в течении испытательного срока - 2 лет не совершит нового преступления, будет периодически являться в уголовно-исполнительную инспекции по месту жительства и без ее разрешения не изменит место своего жительства.

В соответствии со ст. 70 ч.4 УК Украины, окончательно определить наказание по совокупности преступлений, путем поглощения назначенного наказания, наказанием по приговору Ворошиловского районного суда города Донецка от 30.11.2011 года, в виде 5 лет лишения свободы, с лишением права заниматься продажей видеопродукции, материальных носителей компьютерных программ, средств их изготовления, распространения и демонстрации, с испытательным сроком на 3 года,

В соответствии со ст. ст. 75,76 УК Украины, ОСОБА_4 освободить от назначенного наказания, если он в течении испытательного срока 3 лет не совершит нового преступления, будет периодически являться в уголовно-исполнительную инспекции по месту жительства и без ее разрешения не изменит место своего жительства.

Вещественные доказательства: расписку ОСОБА_4 от 03.10.2008 года, расписку ОСОБА_6 от 03.10.2008 года, счет - фактуру № 406054 от 01.06.2008 года, копию трудовой книжки ОСОБА_4 справки о доходах ПКФ «Сфинкс», справки о доходах ООО «Максима», ООО «Торгсервис», хранить в материалах уголовного дела.

Взыскать с ОСОБА_4 в пользу ОСОБА_6 причиненный ущерб в сумме 112003,01 грн.

Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Донецкой области, через данный районный суд в течении 15 суток с момента его провозглашения.

Судья