Постанова

від 03.04.2012 по справі 4-842/12

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

03 квітня 2012 року Суддя Соснівського районного суд м. Черкаси Романенко В.А. розглянувши подання ст. слідчого СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 про проведення виїмки,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області знаходить кримінальна справа № 0101200210, порушена відносно ОСОБА_3 за фактом використання завідомо підробленого офіційного документа загальнообов'язкової податкової звітності, за ознаками ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що фізична особа- суб'єкт підприємницької діяльності ОСОБА_3 вніс завідомо неправдиві відомості до податкової декларації з ПДВ за липень 2010 року і липень 2011 року та додатків 5 до вказаних декларацій, щодо ряду проведених фінансово-господарських операцій, в результаті чого незаконно отримав право на податковий кредит з ПДВ в сумі 56 327, 92 грн. що призвело до зменшення податкових зобов'язань перед бюджетом держави на вказану суму.

Слідчий в своєму поданні просить суд розкрити банківської таємниці та проведення виїмки в АКБ «Європейський», МФО 380184, м. Київ, вул.. Почайнинська, 38/44 роздруківки руху коштів по рахунку ФО - СПД ОСОБА_3 (іден. номер НОМЕР_2) НОМЕР_3 з призначенням платежів та зазначенням контрагентів, за період з 24.03.2011 по 25.03.2012 року, а також справи з юридичного оформлення даного рахунку, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши слідчого, приймаючи до уваги, що в банку , знаходяться банківські документи ФО-СПД ОСОБА_3, які мають значення для зібрання доказової бази та встановлення істини по кримінальній справі, на підставі ст. 59, 60, 62 Закону України " Про банки та банківську діяльність " та керуючись ст. ст. 14 1 , 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Провести виїмку в АКБ «Європейський», МФО 380184, м. Київ, вул.. Почайнинська, 38/44 роздруківки руху коштів по рахунку ФО - СПД ОСОБА_3 (іден. номер НОМЕР_2) НОМЕР_3 з призначенням платежів та зазначенням контрагентів, за період з 24.03.2010 року по 25.03.2012 року, а також справи з юридичного оформлення даного рахунку, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства.

Копію постанови направити слідчому, в провадженні якого перебуває кримінальна справа та прокурору.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.А. Романенко