Вирок
від 04.07.2013 по справі 1-120/11
УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1-120/11

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.07.2013 року місто Ужгород

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області в особі:

головуючого судді - Микуляк П.П.

при секретарі - Матіко Я.Ю.

з участю прокурора - Брунцвік В.І.

захисника - ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суд, кримінальну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, за національністю українця, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, який зареєстрований та проживає за адресою ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, одруженого, тимчасово не працюючого, раніше судимого

- 18.07.2006 року Ужгородським міськрайонним судом за ч.2 та ч.3 ст.358 КК України, у відповідності до ст.70 КК України до 5 років обмеження волі, на підставі ст.75 КК України звільнений від відбування покарання з випробовування, якщо він протягом 2 років іспитового строку не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього обоввЂ™язки передбачені п.4 ст.76 КК України;

- 13.06.2007 року Ужгородським міськрайонним судом за ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, у відповідності до ст.70 КК України до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, поввЂ™язані з фінансово-господарською діяльністю чи зайняттям підприємницькою діяльністю строком на 2 роки. На підставі ст.75 КК України звільнений від відбування основного покарання з випробовування, якщо він протягом 3 років іспитового строку не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього обоввЂ™язки передбачені п.4 ст.76 КК України

у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 - ч.2 та ч.3 ст.358, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 - ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.2 ст.382, ч.1 ст.366 КК України ,

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5, громадянки України, за національністю українки, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_6, яка зареєстрована за адресою ІНФОРМАЦІЯ_7, фактично проживає ІНФОРМАЦІЯ_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, розлученої, яка має на утриманні двох неповнолітніх дітей, приватного підприємця, раніше не судимої

у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.28 - ч.2 та ч.3 ст.358, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28 - ч.4 ст.190 КК України,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10, громадянина України, за національністю українця, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_11, який зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_12, фактично проживає ІНФОРМАЦІЯ_13, ІНФОРМАЦІЯ_14, розлученого, який має на утриманні двох неповнолітніх дітей, тимчасово не працюючого, раніше не судимого

у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.28 - ч.2 та ч.3 ст.358, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28 - ч.4 ст.190 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15, громадянки України, за національністю українки, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_16, яка зареєстрована за адресою с.Вільшанки, 142, Перечинського району, фактично проживає ІНФОРМАЦІЯ_17, ІНФОРМАЦІЯ_9, розлученої, яка має на утриманні двох неповнолітніх дітей, тимчасово не працюючої, раніше не судимої

у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

На початку 2006 року, ОСОБА_2, маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном, організував злочинну групу з метою створення і реєстрації кредитної спілки по наданню різного роду фінансових послуг, включаючи залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, шляхом підроблення установчих документів кредитної спілки з подальшим веденням діяльності такої спілки з метою залучення депозитних коштів вкладників та їх привласнення. Як безпосередні виконавці злочинів у вказану злочинну групу ввійшли ОСОБА_3 та ОСОБА_4, що перебував з ОСОБА_3 у цивільному шлюбі.

ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 зорганізувались у стійке обвЂ™єднання з метою подальшого заволодіння коштами громадян, що самостійно виявили бажання вкласти особисті заощадження на депозитні рахунки кредитної спілки чи були б схилені ними вкладення таких внесків на депозитні рахунки кредитної спілки, розробили єдиний план з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого учасникам групи.

З метою надання законності створення кредитної спілки «ІнтерС» ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи всупереч Закону України «Про кредитні спілки», положенню Держфінпослуг України «Про реєстрацію кредитних спілок», не проводячи у встановленому порядку установчих зборів відповідної кількості засновників спілки, умисно підробили протокол №1 установчих зборів новоутвореної кредитної спілки «ІнтерС» від 7 лютого 2006 року, реєстр з 52-х осіб, що нібито брали участь в установчих зборах кредитної спілки «ІнтерС», протокол №1 засідання спостережної ради КС «ІнтерС» від 7 лютого 2006 року та інші установчі документи КС «ІнтерС».

У вказані документи ОСОБА_2, діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3, внесли завідомо неправдиві дані про те, що нібито установчі збори кредитної спілки «ІнтерС» відбулися, що нібито цими зборами ОСОБА_4 обраний на посаду голови спостережної ради спілки, ОСОБА_3 - на посаду заступника голови правління спілки, ОСОБА_2 - на посаду голови правління спілки, а також завідомо неправдиві дані про те, що установчими зборами засновників спілки обрано спостережну раду спілки в складі ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 і ОСОБА_9 з призначенням головою цієї ради ОСОБА_4 та ревізійну комісію в складі ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 і ОСОБА_13 з призначенням головою цієї комісії ОСОБА_10, а засіданням спостережної ради спілки обрано правління спілки в складі ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_14, ОСОБА_15 і ОСОБА_16 з призначенням головою правління ОСОБА_2 та кредитний комітет спілки в складі ОСОБА_17, ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_18 і ОСОБА_19 з призначенням головою цього комітету ОСОБА_16, а також членів спілки на заміщення складу керівних органів.

При цьому, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, маючи на меті унеможливити здійснення будь-яких реальних повноважень по контролю за здійсненням фінансово-господарської діяльності спілки з боку спостережної ради, ревізійної комісії та кредитного комітету, передбачених статутом КС «ІнтерС» та відповідними положеннями про ці органи, на інші посади управлінських органів спілки вписали осіб з числа їхніх родичів та знайомих, які не були засновниками спілки, не знали про таке призначення, не були ознайомлені зі своїми обоввЂ™язками та відповідними повноваженнями і відповідно не могли виконувати основні функції цих управлінських органів спілки. Крім цього, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з цією ж метою вирішили не призначати когось із сторонніх осіб на посади бухгалтера та касира спілки, а зосередили ці обоввЂ™язки за ОСОБА_2

На підставі поданих завідомо неправдивих документів щодо створення КС «ІнтерС» спілку було поставлено на облік в ДПІ в м.Ужгороді з присвоєнням коду ЄДРПОУ 34022839, а Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України було видано свідоцтво про державну реєстрацію кредитної спілки «ІнтерС» від 16.02.2006 року згідно рішення Держфінпослуг про державну реєстрацію №13241020000001977 та свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії КС №777 від 05.09.2006 року з внесенням КС «ІнтерС» до Державного реєстру фінансових установ.

В подальшому, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, маючи на меті заволодіти депозитними коштами вкладників спілки та не маючи на той час ліцензій Держфінпослуг України на ведення діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки та по наданню фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, які були видані лише 31.05.2007 року з початком строку їх дії з 05.06.2007 року, шляхом обману почали здійснювати діяльність по наданню таких фінансових послуг, не ставлячи до відома вкладників відсутність ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок.

Згідно заздалегідь розробленого плану в обоввЂ™язки ОСОБА_2 входило оформлення та видача депозитних документів вкладникам для створення видимості законності діяльності спілки, прийняття депозитних коштів, ведення чорнової бухгалтерії. ОСОБА_4 та ОСОБА_3, згідно розробленого плану, повинні займатись агітацією щодо вступу у члени кредитної спілки та щодо поміщення коштів на депозит у їхню спілку. Крім цього, ОСОБА_3 за відсутності ОСОБА_2 повинна була сама оформляти депозитні документи та приймати кошти від вкладників. При цьому вони умисно не дотримувались Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та обвЂ™єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг №177 від 25.12.2003 року, зокрема щодо подачі звітних даних, витягів з протоколів засідань спостережної ради та ревізійної комісії щодо розгляду звітних даних, та не проводячи по бухгалтерському обліку всіх, укладених з членами кредитної спілки, депозитних угод.

Після того, як рішенням Департаменту нагляду за кредитними установами № 1799-Л від 21.12.2007 року, схваленого розпорядженням Держфінпослуг України від 25.12.2007 року, кредитній спілці «ІнтерС» було тимчасово зупинено дію ліцензії на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_2 , діючи умисно, за попередньою змовою в складі організованої злочинної групи, всупереч вимогам ст. 8 п. 4 Закону України «Про кредитні спілки» щодо обоввЂ™язкового ліцензування такої діяльності, маючи на меті заволодіти депозитними коштами вкладників спілки, в період з 05.01.2008 року по 08.12.2008 року продовжили свою незаконну діяльність по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки як у гривнях, так і в іноземній валюті, на що не мали права. При цьому, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 здійснювали вказану діяльність по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки шляхом обману, не ставлячи до відома вкладників про тимчасове призупинення дії ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок. Залучені внески (вклади) ними умисно обліковувались лише в чорнових записах, укладені депозитні договори не реєструвались в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані від вкладників готівкові кошти не відображались по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не проводились по касі кредитної спілки та не поміщались на розрахунковий рахунок спілки, а привласнювались ними та використовувались не за призначенням.

З метою доведення свого злочинного наміру до кінця та з метою заволодіння якомого більшою сумою грошових коштів вкладників ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вели діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки по принципу фінансової піраміди, заохочуючи членів кредитної спілки до подальшої співпраці з КС «ІнтерС» щодо залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки та до вкладення на депозитні рахунки спілки більших грошових сум у будь-якій валюті, зокрема, шляхом здійснення рекламної компанії та пропонування вищої відсоткової ставки по вкладах, ніж у інших фінансових установах міста Ужгорода, шляхом встановленням більших відсоткових ставок по вкладах в разі пролонгування депозитних угод на нові чи триваліші терміни їх дії, шляхом встановленням більших відсоткових ставок по вкладах в разі збільшення ними суми вкладу по депозитних угодах, шляхом обіцянки і виплати так званої винагороди в разі залучення у спілку клієнта-вкладника в розмірі 2-3% від суми вкладу, шляхом встановлення такої ж відсоткової ставки по вкладу у валюті, як і по вкладу у гривнях, шляхом встановлення нереальної та фінансово-збиткової відсоткової ставки по вкладах у валюті, як наприклад, 10% місячних, шляхом прийняття коштів вкладників на депозит в іноземній валюті з перерахунком у гривні по курсу, вищому, ніж офіційний курс Національного банку України.

В цілому за період з 25.06.2006 року по 17.04.2008 року ОСОБА_2, в складі організованої групи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3, залучили депозитних коштів вкладників КС «ІнтерС» на загальну суму 6563275 грн. При цьому, з метою створення видимості нормальної діяльності та функціонування КС «ІнтерС» вони офіційно провели по бухгалтерському обліку кредитної спілки «ІнтерС» поступлення 46-ти внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки на загальну суму 1048489 грн. та здійснили видачу різнотермінових кредитів членам КС «ІнтерС» за рахунок офіційно та неофіційно залучених депозитних коштів на загальну суму 2186446 грн., а решту коштів вкладників КС «ІнтерС» ними було привласнено, а саме:

25 червня 2006 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2, умисно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про відсутність ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.ОСОБА_20 письмову заяву про зарахування її членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримав від неї грошові кошти в сумі 6000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 1 рік, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши їй членську книжку, один примірник договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №008 від 25.06.2006 року, терміном на 1 рік на суму 6000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму коштів. Крім цього ОСОБА_20 через ОСОБА_2 поповнила до 25.06.07 р. свій депозитний вклад на 9000 грн.

25.06.2007 року вказаний депозитний вклад зі згоди ОСОБА_20 ОСОБА_2 був переоформлений на новий термін з видачею їй примірника договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №6 від 25.06.2007 року терміном на 2 роки на суму 15000 грн. Крім цього, ОСОБА_20 через ОСОБА_2 поповнила свій депозитний вклад 24.07.07р. на 1000 грн., 27.08.07р. на 1000 грн., 25.09.07р. на 1000 грн., 25.10.07р. на 2000 грн., 24.11.07р. на 500 грн., 28.01.08р. на 500 грн. та 25.03.08р. на 561 грн., а всього на загальну суму 6 561 грн.

При цьому, вказані депозитні договори не були зареєстровані в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_20 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 21561 грн.

22 вересня 2006 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2, умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про відсутність ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.ОСОБА_21 письмову заяву про зарахування її членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримав від неї грошові кошти в сумі 3000 доларів США по договірному курсу 1 дол.США=5,04 грн., що склало 15115 грн., для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 1 рік, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши їй членську книжку, один депозитного договору №010 від 22.09.2006 року та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму коштів. 24.10.2006 року ОСОБА_21 поповнила свій вклад на 1000 доларів США, що складало 5050 грн. та 12.01.2007 року на таку ж суму.

22.09.2007 року вказаний депозитний вклад зі згоди ОСОБА_21 ОСОБА_2 був переоформлений на новий термін з видачею їй примірника договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №036/д від 22.09.2007 року терміном на 1 рік на суму 25250 грн.

Крім цього, ОСОБА_2 за змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, схилив ОСОБА_21 до вкладення на депозит в КС «ІнтерС» грошових коштів в сумі 150000 грн., які вона отримала за реалізоване нею належне їй кафе та про отримання яких їм стало відомо. При цьому, на прохання ОСОБА_3, ОСОБА_21 за посередництва покупця вказаного кафе перевела 150000 грн. на розрахунковий рахунок КС «ІнтерС» у Сведбанку, які ОСОБА_2 за змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 були зняті готівкою з вказаного рахунку. Для цього ОСОБА_2 оформив для ОСОБА_21 три договори по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №096/д від 14.04.2008р. терміном на 2 роки на 50000 грн., №097/д від 15.04.2008р. терміном на 2 роки на 50000 грн. та №098/д від 16.04.2008р. терміном на 2 роки на 50000 грн.

Вказані депозитні договори не були зареєстровані в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки, а були використані ОСОБА_2 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_21 було заподіяно значну матеріальну шкоду на загальну суму 175250 грн.

26 вересня 2006 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Перечин в квартирі по пл..Народна, 19/23, умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про відсутність ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр. ОСОБА_22 усну заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримав від неї готівкові кошти в розмірі 1 000 доларів США по договірному курсу 1 дол.США=5,00 грн., що склало 5000 грн., для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 12 місяців, надавши їй членську книжку, один примірник договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №б/н від 26.09.2006 року терміном на 12 місяців на суму 5 000 грн. Після цього, 26.09.2007 року ОСОБА_2 за змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2 схилив ОСОБА_22, котра хотіла зняти депозитні кошти з рахунку, до переукладення вказаного вище депозитного договору ще на 1 рік, оформивши при цьому договір №038/д від 26.09.2007р. по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок терміном на 12 місяців на суму 5000 грн.

Вказані депозитні договори не були зареєстровані в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_22 було заподіяно значну матеріальні шкоду на суму 5000 грн.

6 жовтня 2006 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2 умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про відсутність ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.ОСОБА_23 письмову заяву про зарахування членом кредитної спілки «ІнтерС» його матері ОСОБА_24 для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримав від нього грошові кошти в сумі 15829 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок на імвЂ™я ОСОБА_24 терміном на 1 рік, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку на імвЂ™я ОСОБА_24, один примірник договору №013 від 06.10.2007 року по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок терміном на 1 рік на суму 15 829 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму. Крім цього, ОСОБА_23 через ОСОБА_2 поповнив вказаний депозитний вклад 16.10.06р. на 19 000 грн., 06.09.07р. на 15 518грн. та 17.09.07р. на 5500 грн. з видачею йому квитанцій до прибуткових касових ордерів на вказані суми коштів, в зввЂ™язку з чим загальна сума вкладу склала 55847 грн..

16.10.2007 року ОСОБА_2 за змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 шляхом обману, під обіцянку збільшення відсоткової ставки по вкладу з 24% до 26% схилили ОСОБА_23 до переукладення депозитного договору №013 від 06.10.06р., термін якого закінчився, на новий строк, оформивши при цьому новий депозитний договір №027/д від 16.10.2007 року терміном на 2 роки з помилковим зазначенням суми вкладу у 50347 грн. замість 55847 грн. та видавши йому примірник цього договору. Крім цього, ОСОБА_23 через ОСОБА_2 поповнив вказаний депозитний вклад 16.04.08р. на 5100 грн.

При цьому, вказані депозитні договори не були зареєстровані в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_23 було заподіяно значну матеріальну шкоду на загальну суму 60947 грн.

22 листопада 2006 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2 умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про відсутність ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.ОСОБА_25 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримав від неї грошові кошти в сумі 10 000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 1 рік, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши їй членську книжку, один примірник договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №17 з помилковим зазначенням дати 22.12.2006 року, терміном на 1 рік на суму 10000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму коштів.

22.12.2007 року вказаний депозитний вклад зі згоди ОСОБА_25. ОСОБА_2 за змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 був переоформлений на новий термін з видачею їй примірника договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №071/д від 22.12.2007 року терміном на 2 роки на суму 10000 грн. Вказані депозитні договори не були зареєстровані в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_25 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 10000 грн.

20 грудня 2006 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2 умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про відсутність ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.ОСОБА_26 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримав від неї грошові кошти в сумі 20000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 1 рік, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши їй членську книжку, один примірник договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №1-д від 20.12.2006 року терміном на 1 рік на суму 20000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму коштів. 20.12.2007 року вказаний депозитний вклад зі згоди ОСОБА_26 ОСОБА_2 був переоформлений на новий термін з видачею їй примірника договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №070/д від 20.12.2007 року терміном на 2 роки на суму 4 000 доларів США, що відповідало 20000 грн.

Крім цього, 14.08.2007 року ОСОБА_26 внесла в КС «ІнтерС» для поміщення на депозит терміном на 1 рік грошові кошти в сумі 4000 доларів США по договірному курсу 1 дол.США=5,00 грн., що склало 20000 грн., з врученням цих коштів ОСОБА_2 При цьому ОСОБА_2 за змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 було оформлено договір №025/д від 27.08.2007 року по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок терміном на 1 рік на суму 20000 грн. та видано квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму.

27.02.2008 року ОСОБА_26 внесла в КС «ІнтерС» для поміщення на депозит терміном на 1 рік грошові кошти в сумі 17500 грн., з врученням цих коштів ОСОБА_2 При цьому, ОСОБА_2 за змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 шляхом обману, не ставлячи її до відома про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, було оформлено договір №036/д від 27.02.2008 року по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок терміном на 1 рік на суму 17500 грн. та видано квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму. Крім цього ОСОБА_26 через ОСОБА_2 17.03.08р. поповнила свій депозитний вклад на 1000 грн.

Вказані депозитні договори не були зареєстровані в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_26 було заподіяно значну матеріальну шкоду на загальну суму 58500 грн.

20 березня 2007 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2 умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про відсутність ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.ОСОБА_27 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримала від нього грошові кошти в сумі 200000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 1 рік, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, по одному примірнику депозитних договорів по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №21/кс від 21.03.2007 року на 70000 грн., №22/кс від 22.03.2007 року на 70 000 грн. та №23/кс від 23.03.2007 року на 6000 грн. та квитанції до прихідних касових ордерів на вказані суми.

27 квітня 2007 року ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_2 та ОСОБА_4, прийняла від ОСОБА_27 на депозитний рахунок терміном на 1 рік ще 250000 грн., надавши йому по одному примірнику депозитних договорів по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №28/кс від 26.04.2007 року на 75000 грн., №29/кс від 27.04.2007 року на 75000 грн., №30/кс від 28.04.2007 року на 5000 грн. та №31/кс від 30.04.2007 року на 5000 грн. та квитанції до прихідних касових ордерів на вказані суми.

24 липня 2007 року ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_2 та ОСОБА_4, прийняла від ОСОБА_27 на депозитний рахунок терміном на 3 місяці ще 200000 грн., надавши йому по одному примірнику депозитних договорів по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №015/д від 24.07.2007 року на 50000 грн., №016/д від 25.07.2007 року на 50000 грн., №017/д від 26.07.2007 року на 5000 грн. та №018/д від 27.07.2007 року на 5000 грн. та квитанції до прихідних касових ордерів на вказані суми.

16 жовтня 2007 року ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_2 та ОСОБА_4, прийняла від ОСОБА_27 на депозитний рахунок терміном на 3 місяці ще 400000 грн., надавши йому по одному примірнику депозитних договорів по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №044/д від 10.10.2007 року на 75000 грн., №045/д від 11.10.2007 року на 75000 грн., №046/д від 12.10.2007 року на 7500 грн., №047/д від 13.10.2007 року на 7500 грн., №048/д від 12.10.2007 року на 5000 грн. та №049/д від 16.10.2007 року на 5000 грн. та квитанції до прихідних касових ордерів на вказані суми. 17.10.2008 року ОСОБА_27 через ОСОБА_2 було поповнено його депозитний вклад на 40000 грн. з видачею квитанції до прихідного касового ордеру.

5 грудня 2007 року ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_2 та ОСОБА_4, прийняла від ОСОБА_27 на депозитний рахунок терміном на 4 місяці ще 75000 грн., надавши йому примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №073/д від 05.12.2007 року на 75000 грн.

При цьому, на вимогу ОСОБА_27 на протязі 2007 року в декілька прийомів йому було повернуто депозитні кошти на загальну суму 450000 грн.

11 січня 2008 року ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_2 та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2, умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від діючого члена кредитної спілки «ІнтерС» ОСОБА_27, на депозитному рахунку якого на той час знаходилось 715000 грн. по вищевказаних депозитних договорах з КС «ІнтерС» гроші в сумі 450000 грн., які у зввЂ™язку з закінченням термінів дії частини попередніх депозитних угод на таку ж суму той виявив бажання повторно поставити на депозитний рахунок КС «ІнтерС» шляхом оформлення нових депозитних угод терміном на 2 роки. ОСОБА_2, ОСОБА_2 за змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 було підготовлено та оформлено окремі депозитні договори по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок № 06/д від 12.01.2008 року, № 07/д від 14.01.2008 року, № 08/д від 15.01.2008 року, № 09/д від 16.01.2008 року, № 12/д від 11.01.2008 року та № 13/д від 10.01.2008 року на суму 75000 грн. кожен.

Крім цього, ОСОБА_27 через ОСОБА_2 було поповнено суму його депозитного вкладу 01 квітня 2008 року на 320000 грн. терміном на 3 місяці. ОСОБА_2 за змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 було підготовлено та оформлено окремі депозитні договори по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок № 076/д від 01.04.2008 року, № 077/д від 02.04.2008 року, № 078/д від 03.04.2008 року, № 079/д від 04.04.2008 року та № 080/д від 05.04.2008 року на суму 80000 грн. кожен. При цьому, на вимогу ОСОБА_27 на протязі 2008 року в декілька прийомів йому було повернуто депозитні кошти на загальну суму 145000 грн.

Вказані депозитні договори не були зареєстровані в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_27 було заподіяно значну матеріальну шкоду на загальну суму 890000 грн.

23 березня 2007 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2 умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про відсутність ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.ОСОБА_28 письмову заяву про зарахування її членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримав від неї грошові кошти в сумі 50000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 1 рік, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, один примірник договору №24/кс від 23.03.2007 року по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок терміном на 1 рік на суму 50 000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму.

Крім цього, 24.03.2007 року ОСОБА_28 внесла в КС «ІнтерС» для поміщення на депозит терміном на 1 рік грошові кошти в сумі 50000 грн. з врученням цих коштів ОСОБА_2 При цьому ОСОБА_2 за змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 було оформлено договір №25/кс від 24.03.2007 року по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок терміном на 1 рік на суму 50000 грн. та видано квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму.

26.10.2007 року ОСОБА_2 за змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 під обіцянку підвищення відсоткової ставки на її депозитний вклад з 24% до 26% схилили ОСОБА_28 до внесення на депозитний рахунок в КС «ІнтерС» через ОСОБА_2 ще 100 000 грн. При цьому, ОСОБА_2 за змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 було оформлено договір №052/кс від 26.10.2007 року по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок терміном на 1 рік на суму 50000 грн. та договір №053/кс від 27.10.2007 року по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок терміном на 1 рік на суму 50000 грн. з видачею квитанцій до прибуткових касових ордерів на вказані суми.

Крім цього, 23.03.2008 року ОСОБА_2 за змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 під обіцянку підвищення відсоткової ставки на її депозитний вклад з 26% до 28%, шляхом обману, не ставлячи її до відома про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, схилили ОСОБА_28 до переукладення депозитних договорів №24/кс від 23.03.2007 року та №25/кс від 24.03.2007 року №030/д від 11.09.07р., термін яких закінчився, на новий строк, оформивши нові договори по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №24/кс від 23.03.2008 року терміном 1 рік на суму 50000 грн. та №25/кс від 24.03.2008 року терміном 1 рік на суму 50000 грн. та надавши їй по одному примірнику цих депозитних договорів.

Вказані депозитні договори не були зареєстровані в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_28 було заподіяно значну матеріальну шкоду на загальну суму 200000 грн.

8 травня 2007 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2 умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про відсутність ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.ОСОБА_29 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримав від неї грошові кошти в сумі 21 000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 2 роки, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши їй членську книжку, один примірник договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №9/кс від 08.05.2007 року терміном на 2 роки на суму 21000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму.

Крім цього, 14.08.2007 року ОСОБА_29 внесла в КС «ІнтерС» для поміщення на депозит терміном на 1 рік грошові кошти в сумі 13 000 грн. з врученням цих коштів ОСОБА_2 При цьому ОСОБА_2 за змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 було оформлено договір №9/д від 14.08.2007 року по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок терміном на 1 рік на суму 13000 грн. та видано квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму. По вказаному вкладу ОСОБА_29 було поповнено суму вкладу 15.10.07р. на 3000 грн. та 14.01.08р. на 11000 грн., а всього на 14000 грн.

При цьому, вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_29 було заподіяно значну матеріальну шкоду на загальну суму 48000 грн.

8 травня 2007 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2 умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про відсутність ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.ОСОБА_30 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримав від нього готівкові кошти в розмірі 2000 доларів США по договірному курсу 1 дол.США=5,00 грн., що склало 10000 грн., для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 6 місяців, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, один примірник договору №032/д від 08.05.2007р. по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок на суму 10 000 грн., та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму. Крім цього, ОСОБА_30 через ОСОБА_2 було поповнено цей депозитний вклад 25.05.07р. на 2 515 грн., 05.07.07р. на 2 500 грн., 06.07.07р. на 7 500 грн., 01.08.07р. на 1000 грн., 03.09.07р. на 1650 грн. та 20.11.07р. на 32100 грн. з видачею йому квитанцій до прибуткових касових ордерів на вказані суми коштів. При цьому на вимогу ОСОБА_30 у 2007-2008 роках йому було частково повернуто депозитні кошти на загальну суму 15500 грн.

Вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_30 було заподіяно значну матеріальну шкоду на загальну суму 41765 грн.

9 травня 2007 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2 умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про відсутність ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.ОСОБА_31 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримав від нього готівкові кошти в розмірі 3 200 ОСОБА_32 по договірному курсу 1 Євро=6,8 грн., що склало 21760 грн., для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 6 місяців, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, один примірник договору №056/д від 09.05.2007р. по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок терміном на 6 місяців на суму 21 760 грн., та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму. При цьому, ОСОБА_31 10.07.007р. через ОСОБА_2 було поповнено цей депозитний вклад на суму 1420 ОСОБА_32 з видачею йому квитанції до прибуткового касового ордера про отримання вказаної суми. 09.11.2007 року ОСОБА_31 у зввЂ™язку з закінченням терміну дії депозитного договору було переукладено з КС «ІнтерС» цей депозитний договір на новий термін. При цьому, ОСОБА_2 було оформлено новий договір №056/д від 09.11.2007р. по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок терміном на 12 місяців на суму вкладу в 4 620 ОСОБА_32 по договірному курсу 1 Євро=7,28 грн., що складало 33634 грн.

Крім цього, ОСОБА_31 31.05.2007 року було внесено в КС «ІнтерС» для поміщення на депозит терміном на 2 роки грошові кошти в сумі 3357 доларів США по договірному курсу 1 дол.США=5,00 грн., що склало 16785 грн., з врученням цих коштів ОСОБА_2 При цьому ОСОБА_2 за змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 було оформлено додаткову депозитну угоду та надано ОСОБА_31 один примірник договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №10/кс від 31.05.2007р. терміном на 2 роки на суму 16 785 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму. При цьому, ОСОБА_31 через ОСОБА_2 та ОСОБА_3 було поповнено цей депозитний вклад по вищевказаному договірному курсу 03.07.07р. на 2883 долари США, 30.07.07р. на 125 доларів США, 04.09.07р. на 500 доларів США, 02.10.07р. на 150 доларів США та 06.04.08р. на 1780 доларів США, а всього на 5438 доларів США, що склало 27190 грн., та отримано квитанції до прибуткових касових ордерів на вказані кошти.

Вказані депозитні договори не були зареєстровані в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_31 було заподіяно значну матеріальну шкоду на 4620 ОСОБА_32, що склало 3334 грн., та 8795 доларів США, що складало 43975 грн., а всього на загальну суму 77609 грн.

30 липня 2007 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2, умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, прийняв від гр..ОСОБА_33 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримав від нього грошові кошти в сумі 60000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 1 рік, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, один примірник договору №021/д від 30.07.2007 року по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок терміном на 2 роки на суму 60000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму коштів.

Крім цього, ОСОБА_33 04.09.2007 року було внесено в КС «ІнтерС» для поміщення на депозит терміном на 2 роки грошові кошти в сумі 67 500 грн., з врученням цих коштів ОСОБА_2 При цьому ОСОБА_2 за змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 умисно, шляхом обману було оформлено додаткову депозитну угоду та надано ОСОБА_33 один примірник договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №029/д від 04.09.2007 року на термін 2 роки на суму 67500 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму.

17.12.2007 року ОСОБА_33 було внесено в КС «ІнтерС» для поміщення на депозит терміном на 2 роки грошові кошти в сумі 15000 доларів США по договірному курсу 1 дол.США=5,00 грн., що склало 75000 грн., з врученням цих коштів ОСОБА_2 При цьому, ОСОБА_2 за змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, умисно, шляхом обману було оформлено додаткову депозитну угоду та надано ОСОБА_33 один примірник договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №б/н від 17.12.2007 року на термін 2 роки на суму 75000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму. Крім цього, ОСОБА_33 через ОСОБА_2 було поповнено суму його депозитного вкладу 30.10.07р. на 7500 доларів США по курсу НБУ 1 дол.США=5,05 грн., що склало 37875 грн.

При цьому, вказані депозитні договори не були зареєстровані в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_33 було заподіяно значну матеріальну шкоду на загальну суму 240375 грн.

3 серпня 2007 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2, умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, прийняв від гр.ОСОБА_34 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримав від неї грошові кошти в сумі 3000 доларів США по договірному курсу 1 дол.США=5,00 грн., що склало 15000 грн., для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 2 роки, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши їй членську книжку, один примірник договору №022/д від 03.08.2007 року по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок терміном на 2 роки на суму 15000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму.

Вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_34 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 15 000 грн.

20 серпня 2007 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2 умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, прийняв від гр.ОСОБА_35, письмову заяву про зарахування її членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримав від неї грошові кошти в сумі 10 000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 1 рік, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши їй членську книжку, один примірник договору №023/д від 20.08.2007 року по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок терміном на 1 рік на суму 10 000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму. Крім цього, ОСОБА_35 через ОСОБА_2 було поповнено суму її депозитного вкладу 19.01.08р. на 10000 грн. та 20.02.08р. на 10000 грн. з видачею їй квитанцій до прибуткових касових ордерів на вказані суми.

При цьому, вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними в загальній сумі 30000 грн., чим потерпілій ОСОБА_35 було заподіяно значну матеріальну шкоду на вказану суму.

31 серпня 2007 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2 умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, прийняв від гр.ОСОБА_36, письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримав від нього грошові кошти в сумі 30000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 1 рік, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, один примірник договору №026/д від 31.08.2007 року по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок терміном на 1 рік на суму 30000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму. Крім цього, ОСОБА_36 в період з березня по квітень 2008 року через ОСОБА_2 було поповнено суму його депозитного вкладу нарахованими відсотками на загальну суму 1250 грн. без видачі йому квитанцій до прибуткових касових ордерів на вказані суми.

Вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними в загальній сумі 31250 грн., чим потерпілому ОСОБА_36 було заподіяно значну матеріальну шкоду на вказану суму.

11 вересня 2007 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2, умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, прийняв від гр.ОСОБА_37 письмову заяву про зарахування її членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримав від неї грошові кошти в сумі 25 000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 1 рік, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, один примірник договору №030/д від 11.09.2007 року по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок терміном на 1 рік на суму 25000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму. Крім цього, ОСОБА_37 через ОСОБА_2 було поповнено суму її депозитного вкладу 13.11.07р. на 10000 грн., 11.01.08р. на 5000 грн. та 11.02.08р. на 5000 грн. з видачею їй квитанцій до прибуткових касових ордерів на вказані суми, а всього на загальну суму 20000 грн..

При цьому, вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_37 було заподіяно значну матеріальну шкоду на загальну суму 45000 грн.

18 вересня 2007 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2 умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, прийняв від гр.ОСОБА_38 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримав від нього готівкові кошти в розмірі 10000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 2 роки, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, один примірник договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №032 від 18.09.2007 року терміном на 24 місяці на суму 10000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму. Крім цього, ОСОБА_38 через ОСОБА_2 було поповнено суму його депозитного вкладу 18.10.07р. на 217 грн., 31.10.07р. на 4000 грн., 07.11.07р. на 3000 грн.;19.11.07р. на 338 грн., 21.12.2007р. на 380 грн.; 18.01.08р. на 5000 грн.; 18.01.08р. на 380 грн.; 18.02.08р. на 3006 грн.; 06.03.08р. на 3000 грн. та 18.03.08р. на 636 грн., а всього на загальну суму 19957 грн.

Вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_38 було заподіяно значну матеріальну шкоду на загальну суму 29957 грн.

6 жовтня 2007 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2 умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, прийняв від діючого члена кредитної спілки «ІнтерС» ОСОБА_39, на депозитному рахунку якої в доларах США на той час знаходилась сума, еквівалентна 17 500 грн., по попередньо укладеному з КС «ІнтерС» терміном на 3 місяці та проведеному по бухгалтерському обліку спілки депозитному договору № 016/д від 28.07.2007 року, кошти в сумі 1000 ОСОБА_32 по договірному курсу 1 Євро=7,10 грн., що склало 7100 грн., які та виявила бажання поставити на депозитний рахунок КС «ІнтерС» шляхом оформлення нової депозитної угоди терміном на 3 місяці. При цьому ОСОБА_2 за змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 було підготовлено та оформлено окремий депозитний договір по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №019/д від 06.10.2007 року терміном на 3 місяці на суму 7 100 грн., та видано нову членську книжку і квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму. Також ОСОБА_39 через ОСОБА_2 було поповнено її депозитний вклад в ОСОБА_32 12.01.08р. на 1000 ОСОБА_32 з укладенням ОСОБА_2 нового депозитного договору №020/д від 06.01.2008 року терміном на 6 місяців на суму 2000 ОСОБА_32 по договірному курсу 1 Євро=7,50 грн., що склало 15000 грн.

Крім цього, після поповнення ОСОБА_39 через ОСОБА_2 її депозитного вкладу в доларах США 12.01.08р. на 1500 доларів США, на її пропозицію у зввЂ™язку з закінченням терміну дії цього депозитного договору ОСОБА_2 було оформлено новий депозитний договір №016/д від 29.01.2008 року по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок терміном на 6 місяців на суму 5000 доларів США по офіційному курсу НБУ 1 дол.США=5,05 грн., що склало 25250 грн. Також ОСОБА_39 через ОСОБА_2 було поповнено цей її депозитний вклад в доларах США 07.03.08р. на 1000 доларів США, що по курсу НБУ склало 5050 грн.

При цьому, вказані депозитні договори не були зареєстровані в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_39 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 6000 доларів США, що склало 30300 грн., та 2000 ОСОБА_32, що склало 15000 грн., а всього на загальну суму 45300 грн.

7 листопада 2007 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2, умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, прийняв від гр.ОСОБА_40 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримав від нього готівкові кошти в розмірі 20000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 12 місяців, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, один примірник договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №059/д від 07.11.2007 року терміном на 12 місяців на суму 20000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму.

Вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_40 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 20000 грн.

12 листопада 2007 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2, умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, прийняв від гр..ОСОБА_41, письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримав від нього готівкові кошти в розмірі 75000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 36 місяців, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, один примірник договору № 060/д від 12.11.2007 року по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок терміном на 3 роки на суму 75000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму коштів.

Крім цього, 20.11.2007 року ОСОБА_41 було внесено в КС «ІнтерС» для поміщення на депозит грошові кошти в сумі 63000 грн. з врученням цих коштів ОСОБА_2 При цьому, ОСОБА_2 за змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 було оформлено окремий договір №061 від 20.11.07р. по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок терміном на 36 місяців на суму 63000 грн. та видано ОСОБА_41 квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму. Також ОСОБА_41 через ОСОБА_2 було поповнено суму його депозитного вкладу 21.01.08р. на 1500 грн., 12.02.08р. на 2500 грн., 20.02.08р. на 2500 грн., 20.03.08р. на 2500 грн. та 14.04.08р. на 14000 грн. з видачею йому квитанцій до прибуткових касових ордерів на вказані суми, а всього на суму 23000 грн.

При цьому, вказані депозитні договори не були зареєстровані в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними в загальній сумі 185000 грн., чим потерпілому ОСОБА_41 було заподіяно значну матеріальну шкоду на загальну суму 161000 грн.

21 листопада 2007 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2 умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, прийняв від гр. ОСОБА_42 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримав від нього готівкові кошти в розмірі 95000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 36 місяців, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, один примірник договору № 063/д від 20.11.2007 року по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок на суму 45000 грн., один примірник аналогічного договору № 064/д від 21.11.2007 року на суму 50000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму.

Крім того, 25.12.2007 року ОСОБА_42 було внесено в КС «ІнтерС» для поміщення на депозит грошові кошти в сумі 57700 доларів США, що по курсу НБУ складало 292600 грн. з врученням цих коштів ОСОБА_3 При цьому, ОСОБА_2 за змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 умисно, шляхом обману було оформлено додаткові депозитні угоди та надано ОСОБА_42 по одному примірнику договорів по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок № 089/д від 18.12.2007 року на суму 75000 грн., № 090/д від 19.12.2007 року на суму 75000 грн., № 091/д від 20.12.2007 року на суму 75 000 грн. та № 092/д від 21.12.2007 року на суму 67600 грн., а ОСОБА_3 було виписано ОСОБА_42 квитанції до прибуткових касових ордерів на загальну суму 292600 грн. Також ОСОБА_42 через ОСОБА_2 та ОСОБА_3 було поповнено суму його депозитного вкладу 21.01.2008 року на 1500 грн. та 07.03.2008 року на 3000 грн., а всього на суму 4500 грн. та отримано квитанції до прибуткових касових ордерів на вказані кошти.

Вказані депозитні договори не були зареєстровані в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_42 було заподіяно значну матеріальну шкоду на загальну суму 392100 грн.

23 листопада 2007 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2 умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, прийняв від гр.ОСОБА_43 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримав від нього готівкові кошти в розмірі 15000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 1 рік, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, один примірник договору № 065/д від 23.11.2007 року по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок на суму 15000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму коштів. Крім цього, ОСОБА_43. через ОСОБА_2 та ОСОБА_3 було поповнено суму його депозитного вкладу 27.02.08р. на 900 грн. з видачею йому квитанції до прибуткового касового ордера на вказану суму.

При цьому, вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_43 було заподіяно значну матеріальну шкоду на загальну суму 15900 грн.

11 грудня 2007 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2 умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, прийняв від діючого члена кредитної спілки «ІнтерС» ОСОБА_44, на депозитному рахунку якого в ОСОБА_32 на той час знаходилось 3000 ОСОБА_32, що складали 21150 грн., по попередньо укладеному ним з КС «ІнтерС» терміном на 3 роки та проведеному по бухгалтерському обліку депозитному договору №033/кс від 25.09.2007р., гроші в сумі 5000 ОСОБА_32 по договірному та свідомо завищеному курсу 1 Євро=7,50 грн., що склало 37500 грн., які той виявив бажання поставити на депозитний рахунок КС «ІнтерС» шляхом оформлення нової депозитної угоди терміном на 3 роки. При цьому, ОСОБА_2 за змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 було підготовлено та оформлено окремий депозитний договір по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №078/д від 11.12.2007 року терміном на 3 роки на суму 37500 грн. та видано квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму.

Крім цього, 19.12.2007 року ОСОБА_44 було додатково поміщено на депозит в КС «ІнтерС» ще 5 000 ОСОБА_32 по договірному та свідомо завищеному курсу 1 Євро=7,50 грн., що склало 37500 грн. При цьому, ОСОБА_3 за змовою з ОСОБА_2 та ОСОБА_4 було підготовлено та оформлено ще один окремий депозитний договір по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №083/д від 19.12.2007 року терміном на 5 років на суму 37500 грн. та видано ОСОБА_44 примірник цього договору та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму.

Два останні депозитні договори не були зареєстровані в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними в загальній сумі 75000 грн., чим потерпілому ОСОБА_44 було заподіяно значну матеріальну шкоду на вказану суму.

11 грудня 2007 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2 умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, прийняв від діючого члена кредитної спілки «ІнтерС» ОСОБА_45, на депозитному рахунку якої на той час знаходилось 20000 грн. по попередньо укладеному нею з КС «ІнтерС» терміном на 2 роки та проведеному по бухгалтерському обліку спілки депозитному договору у гривнях №27/кс від 18.04.2007 року, та 3000 ОСОБА_32, що складало 21150 грн., по попередньо укладеному нею з КС «ІнтерС» терміном на 3 роки та проведеному по бухгалтерському обліку спілки депозитному договорі в ОСОБА_32 № 034/д від 25.09.2007 року, гроші в сумі 5000 ОСОБА_32, які та виявила бажання покласти на свій депозитний рахунок як окремий вклад. ОСОБА_2 було оформлено окремий депозитний договір № 079/д від 11.12.2007 року на термін 3 роки на суму 5000 ОСОБА_32 по договірному та свідомо завищеному курсу 1 Євро=7,50 грн., що склало 37500 грн., з видачею їй квитанції до прибуткового касового ордера на вказану суму.

Крім цього, 19.12.2007 року ОСОБА_45 було додатково поміщено на депозит в КС «ІнтерС» ще 5000 ОСОБА_32 по договірному та свідомо завищеному курсу 1 Євро=7,50 грн., що склало 37 500 грн. При цьому, ОСОБА_3 за змовою з ОСОБА_2 та ОСОБА_4 було підготовлено та оформлено ще один окремий депозитний договір по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №084/д від 19.12.2007 року терміном на 5 років на суму 37500 грн. та видано ОСОБА_45 примірник цього договору та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму.

Також, ОСОБА_45 через ОСОБА_2 та під його обіцянку збільшити відсоткову ставку по вкладу було поповнено суму її депозитного вкладу у гривнях 18.03.08р. на 10000 грн.

При цьому, вказані депозитні договори не був зареєстровані в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_45 було заподіяно значну матеріальну шкоду на загальну суму 85000 грн.

12 грудня 2007 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2 умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, прийняв від гр..ОСОБА_46 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від нього готівкові кошти в розмірі 7000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 1 рік, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, один примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №080/д від 12.12.2007 року терміном на 1 рік на суму 7000 гривень та квитанцію до прибуткового касового ордера про отримання вказаної суми коштів. Також ОСОБА_46 через ОСОБА_2 було поповнено суму його депозитного вкладу 17.02.08р. на 152 грн. з видачею квитанції до прибуткового касового ордера на вказану суму.

Вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_46 було заподіяно значну матеріальну шкоду на загальну суму 7152 грн.

21 грудня 2007 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2, умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, прийняв від гр..ОСОБА_44 - молодшого, письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від нього готівкові кошти в розмірі 7500 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 5 років, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, один примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №093/д від 21.12.2007 року терміном на 5 років на суму 7500 гривень та квитанцію до прибуткового касового ордера про отримання вказаної суми коштів.

Вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_44- молодшому було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 7500 грн.

23 грудня 2007 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2, умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, прийняв від діючого члена кредитної спілки «ІнтерС» ОСОБА_47 готівкові кошти в розмірі 40000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 1 рік, надавши йому один примірник договору № 083/д від 23.12.2007 року по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок терміном на 1 рік на суму 40000 грн.

При цьому, вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_47 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 40000 грн.

28 грудня 2007 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2 умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, прийняв від гр.ОСОБА_48 письмову заяву про зарахування її членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від неї готівкові кошти в розмірі 10000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 6 місяців, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши їй членську книжку, один примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №096/д від 28.12.2007 року терміном на 6 місяців на суму 10000 грн.

Вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_49 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 10000 грн.

29 грудня 2007 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2, умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, прийняв від гр..ОСОБА_50 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від нього готівкові кошти в розмірі 30000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 2 роки, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, один примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №102/д від 29.12.2007 року терміном на 2 роки на суму 30000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера про отримання вказаної суми коштів. Також ОСОБА_50 через ОСОБА_2 було доповнено суму його депозитного вкладу 08.01.2008 року на 15000 грн. та 07.02.2008 року на 15000 грн. з видачею йому квитанцій до прибуткових касових ордерів на вказані суми коштів.

При цьому, вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_50 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 60000 грн.

29 грудня 2007 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2 умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, прийняв від гр.ОСОБА_51 письмову заяву про зарахування її членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від неї готівкові кошти в розмірі 5000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 2 роки, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши їй членську книжку, один примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №100/д від 29.12.2007 року терміном на 12 місяців на суму 5000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера про отримання вказаної суми коштів.

Вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_51 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 5000 грн.

11 січня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2 умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.ОСОБА_52 письмову заяву про зарахування її членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від неї готівкові кошти в розмірі 500 доларів США по офіційному курсу НБУ 1 дол.США=5,05 грн., що склало 2525 грн., для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 1 рік, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши їй членську книжку, один примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №02/д від 11.01.2008 року терміном на 12 місяців на суму 2525 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера про отримання вказаної суми коштів. Крім цього, ОСОБА_52 через ОСОБА_2 було поповнено її депозитний вклад 14.01.08р. на 750 грн., 18.01.08р. на 2725 грн., 22.01.08р. на 22500 грн., 08.02.08р. на 3000 грн., 11.02.08р. на 700 грн., 15.02.08р. на 12550 грн., 18.02.08р. на 2600 грн., 12.03.08р. на 650 грн., 18.03.08р. на 2400 грн., 20.03.08р. на 12500 грн., 11.04.08р. на 1500 грн., а всього на суму 61875 грн.

При цьому, вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_52 було заподіяно значну матеріальну шкоду на загальну суму 64400 грн.

13 січня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2, умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.ОСОБА_53 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від нього готівкові кошти в розмірі 40000 доларів США по офіційному курсу НБУ 1 дол.США=5,05 грн., що склало 202000 грн., для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 10 років, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, по одному примірнику депозитних договорів по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №03/д від 13.01.2008 року терміном на 10 років на суму 13861 доларів США, що було еквівалентно 70 000 грн., №04/д від 14.01.2008 року терміном на 10 років на суму 13861 доларів США, що було еквівалентно 70000 грн. та №05/д від 15.01.2008 року терміном на 10 років на суму 12227 доларів США, що було еквівалентно 62000 грн., та квитанції до прибуткових касових ордерів на вказані суми.

Вказані депозитні договори не були зареєстровані в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_53 було заподіяно значну матеріальну шкоду на загальну суму 202000 грн.

15 січня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2, умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від діючого члена кредитної спілки «ІнтерС» ОСОБА_54 на депозитному рахунку якого на той час знаходилось 12000 грн. по попередньо укладеному ним з КС «ІнтерС» та проведеному по бухгалтерському обліку спілки депозитному договору №23/д від 13.08.2007 року, гроші в сумі 3000 грн., якими той виявив бажання поповнити свій депозитний рахунок КС «ІнтерС», та видав йому квитанцію до прибуткового касового ордера. Також ОСОБА_54 через ОСОБА_2 було поповнено суму його депозитного вкладу 13.02.2008р. на 5000 грн., 18.03.2008р. на 1000 грн., 14.04.2008р. на 4000 грн., а всього на суму 10000 грн.

При цьому, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_54 було заподіяно значну матеріальну шкоду на загальну суму 13000 грн.

16 січня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2, умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від діючого члена кредитної спілки «ІнтерС» ОСОБА_55, на депозитному рахунку якого на той час знаходилось 3000 грн. по попередньо укладеному ним з КС «ІнтерС» та проведеному по бухгалтерському обліку депозитному договору від 29 листопада 2007 року, гроші в сумі 2000 грн., якими той виявив бажання поповнити свій депозитний рахунок КС «ІнтерС», та видав йому квитанцію до прибуткового касового ордера. Крім цього, ОСОБА_55 через ОСОБА_2 було поповнено суму його депозитного вкладу 29.02.2008р. на 3000 грн., з видачею йому квитанції до прибуткового касового ордера на вказану суму.

Отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_55 було заподіяно значну матеріальну шкоду на загальну суму 5000 грн.

16 січня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.ОСОБА_56 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримав від нього готівкові кошти в розмірі 5050 грн., для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 2 роки, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, один примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №010/д від 16.01.2008 року на суму 5050 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму. Крім цього, ОСОБА_56 через ОСОБА_2 було поповнено його депозитний вклад 23.01.08р. на 200 доларів США, що складало 1010 грн., 18.02.08р. на 1000 грн., 17.03.08р. на 1000 грн., 17.04.08р. на 12000 грн., а всього на суму 15010 грн.

При цьому, вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_56 було заподіяно значну матеріальну шкоду на загальну суму 20060 грн.

18 січня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2 умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр..ОСОБА_57 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від нього готівкові кошти в розмірі 75000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 12 місяців, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок № б/н від 18 січня 2008 року терміном на 1 рік на суму 75000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму.

Вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_57 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 75000 грн.

21 січня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від діючого члена кредитної спілки «ІнтерС» ОСОБА_58, на депозитному рахунку якого в ОСОБА_32 на той час знаходилось 1800 ОСОБА_32 по попередньо укладеному ним з КС «ІнтерС» терміном на 1 рік та проведеному по бухгалтерському обліку спілки депозитному договору №054/д від 25.10.2007 року грошові кошти в сумі 50 ОСОБА_32, якими той виявив бажання поповнити свій депозитний рахунок КС «ІнтерС», що по курсу НБУ 1 Євро=7,18 грн. складало 359 грн. та видав йому квитанцію до прибуткового касового ордера. Крім цього, ОСОБА_58 через ОСОБА_2 було поповнено цей його депозитний вклад 25.02.08р. на 40 ОСОБА_32, 06.03.08р. на 4035 ОСОБА_32, 25.03.08р. на 130 ОСОБА_32, а всього на суму 4205 ОСОБА_32, що по курсу НБУ 1 Євро=7,66 грн. складало 32210 грн., а також 25.04.08р. на 121 ОСОБА_32, 27.05.08р. на 153 ОСОБА_32, 24.06.08р. на 127 ОСОБА_32, 25.07.08р. на 127 ОСОБА_32, 26.08.08р. на 132 ОСОБА_32, 26.09.08р. на 234,5 ОСОБА_32 та 25.10.08р. на 139 ОСОБА_32 з видачею йому квитанцій до прибуткових касових ордерів, а всього на загальну суму 5238 ОСОБА_32 без зазначення еквіваленту у гривнях.

25.10.2008 року на прохання ОСОБА_58 у зввЂ™язку з закінченням терміну дії депозитного договору №054/д в.о.правління КС «ІнтерС» ОСОБА_5 оформила новий депозитний договір №054/д від 25.10.2007 року терміном на 2 роки на суму 7098 ОСОБА_32 по договірному та свідомо завищеному курсу 1 Євро=7,20 грн., що склало 51109 грн.

Крім цього, 19.03.2008 року ОСОБА_2 було прийнято від ОСОБА_58 грошові кошти в сумі 7000 грн., якими той вирішив продовжити дію депозитної угоди в гривнях, термін якої закінчився. При цьому, ОСОБА_2 було оформлено новий договір по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №033/д від 19.03.2008 року терміном на 1 рік на суму 7000 грн. Також ОСОБА_58 через ОСОБА_2 було поповнено цей його депозитний вклад 25.03.08р. на 4500 грн., 22.04.08р. на 258 грн., 19.05.08р. на 1242 грн., 24.05.08р. на 500 грн. та 19.09.08р. на 1500 грн. з видачею йому квитанцій до прибуткових касових ордерів, а всього на загальну суму 8000 грн.

При цьому, вказані депозитні договори не були зареєстровані в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_58 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 4255 ОСОБА_32, що складало 32569 грн., та 11500 грн., а всього на загальну суму 44069 грн.

24 січня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2, умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від діючого члена кредитної спілки «ІнтерС» ОСОБА_59, на депозитному рахунку якого на той час знаходилось 20000 грн. по попередньо укладеному ним з КС «ІнтерС» терміном на 1 рік та проведеному по бухгалтерському обліку спілки депозитному договору №024/д від 20.08.2007 року, гроші в сумі 4000 грн., якими той виявив бажання поповнити свій депозитний рахунок КС «ІнтерС», та видав йому квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму. 20 лютого 2008 року після зняття ОСОБА_59 з рахунку частини коштів ОСОБА_2 за змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 умисно, шляхом обману було підготовлено та оформлено для ОСОБА_59 новий договір по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №035/д від 20.02.2008 року терміном на 1 рік на суму 5775 грн. Крім цього, ОСОБА_59 через ОСОБА_2 було поповнено суму його депозитного вкладу 22.02.2008р. на 3000 грн.

Вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_59 було заподіяно значну матеріальну шкоду на загальну суму 8775 грн.

29 січня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.ОСОБА_60 письмову заяву про зарахування її членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від неї готівкові кошти в розмірі 3000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши їй членську книжку, примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №23/д від 29.01.2008 року терміном на 1 рік на суму 3000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера про отримання вказаних коштів.

При цьому, вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_60 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 3000 грн.

1 лютого 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2, умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр. ОСОБА_61 письмову заяву про зарахування її членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримав від неї готівкові кошти в розмірі 5000 грн., для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 24 місяці, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши їй членську книжку, один примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №025/д від 01.02.2008 року на суму 5000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера. Крім цього, ОСОБА_61 через ОСОБА_2 03.02.08р. поповнила свій депозитний вклад на 5000 грн.

Вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_61 було заподіяно значну матеріальну шкоду на загальну суму 10000 грн.

2 лютого 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.ОСОБА_62 письмову заяву про зарахування її членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від неї готівкові кошти в розмірі 10000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 12 місяців, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши їй членську книжку, примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №024/д від 02.02.2008 року терміном на 1 рік на суму 10000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера про отримання вказаних коштів.

При цьому, вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_62 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 10000 грн.

2 лютого 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2 умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від діючого члена кредитної спілки «ІнтерС» ОСОБА_63, на депозитному рахунку якого на той час знаходилось 5000 грн. по попередньо укладеному терміном на 1 рік та проведеному по бухгалтерському обліку в КС «ІнтерС» депозитному договору №72/д від 07.12.2007 року на вищевказану суму, грошові кошти в сумі 5000 грн., якими той виявив бажання поповнити свій депозитний вклад, надавши йому квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму.

Отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_63 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 5000 грн.

4 лютого 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2 умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.ОСОБА_64 письмову заяву про зарахування її членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від неї готівкові кошти в розмірі 4000 грн. та 220 ОСОБА_32 по договірному курсу 1 Євро=7,50 грн., що склало 1650 грн., для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 12 місяців, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши їй членську книжку, по одному примірнику депозитних договорів по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №026/д від 04.02.2008 року терміном на 1 рік на суму 4000 грн., №027/д від 04.02.2008 року терміном на 1 рік на суму 220 ОСОБА_32, що еквівалентно 1650 грн., та квитанції до прибуткових касових ордерів про отримання вказаних коштів.

При цьому, вказані депозитні договори не були зареєстровані в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_64 було заподіяно значну матеріальну шкоду на загальну суму 5650 грн.

4 лютого 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.ОСОБА_65 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від нього готівкові кошти в розмірі 13000 грн., для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 2 роки, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №028 від 04.02.2008 року терміном на 2 роки на суму 13000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера про отримання вказаних коштів. При цьому, ОСОБА_65 18.03.08р. на його вимогу було повернуто 10000 грн. депозитних коштів.

Вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_65 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 3000 грн.

5 лютого 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2, умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр..ОСОБА_66 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від нього готівкові кошти в розмірі 2400 доларів США по офіційному курсу НБУ 1 дол.США=5,05 грн., що склало 12120 грн., для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 6 місяців, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №029/д від 05.02.2008 року терміном на 6 місяців на суму 12120 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера про отримання вказаних коштів.

Крім цього, ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 умисно, шляхом обману 05.03.2008 року отримав від ОСОБА_66 готівкові кошти в сумі 3650 ОСОБА_32 по договірному курсу 1 Євро=7,64 грн., що склало 27886 грн., які той вирішив поставити на окремий депозитний рахунок в КС «ІнтерС». ОСОБА_2 було оформлено окремий депозитний договір №042/д від 05.03.08р. на строк 6 місяців на суму 3650 ОСОБА_32 та видано квитанцію до прибуткового касового ордера про отримання вказаних коштів.

При цьому, вказані депозитні договори не були зареєстровані в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_66 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 2400 доларів США, що складало 12120 грн., та 3650 ОСОБА_32, що складало 27886 грн., а всього на загальну суму 40006 грн.

11 лютого 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2 умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.ОСОБА_67 письмову заяву про зарахування її членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від неї готівкові кошти в розмірі 14000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши їй членську книжку, примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №030/д від 11.02.2008 року терміном 1 рік на суму 14000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера про отримання вказаних коштів.

Вказані депозитні договори не були зареєстровані в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_67 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 14000 грн.

19 лютого 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2 умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.ОСОБА_68 письмову заяву про зарахування її членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від неї готівкові кошти в розмірі 35000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши їй членську книжку, примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №033/д від 19.02.2008 року терміном на 2 роки на суму 35000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера про отримання вказаних коштів. Крім того, ОСОБА_68 через ОСОБА_2 було поповнено суму її депозитного вкладу 19.03.08р. на 2700 грн. та 28.03.08р. на 4000 грн., а всього на суму 6700 грн.

При цьому, вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_68 було заподіяно значну матеріальну шкоду на загальну суму 41700 грн.

26 лютого 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр..ОСОБА_69 письмову заяву про зарахування її членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від неї готівкові кошти в розмірі 5000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши їй членську книжку, примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №36/д від 26.02.2008 року терміном 1 рік на суму 5000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера про отримання вказаних коштів. На вимогу останньої їй було видано 3221 грн. суми вкладу.

Вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_69 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 1779 грн.

29 лютого 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.ОСОБА_70 письмову заяву про зарахування її членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від неї готівкові кошти в розмірі 10000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши їй членську книжку, примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №037/д від 29.02.2008 року терміном на 1 рік на суму 10000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера про отримання вказаних коштів.

При цьому, вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_70-Т.В. було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 10000 грн.

29 лютого 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2 умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.ОСОБА_71 письмову заяву про зарахування її членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від неї готівкові кошти в розмірі 15585 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши їй членську книжку, примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №038/д від 29.02.2008 року на строк з 29.02.08р. по 10.04.08р. на суму 15585 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера про отримання вказаних коштів. ОСОБА_72 бажанням ОСОБА_71 10.04.08р. вказаний договір ОСОБА_2 було пролонговано ще на 3 місяці, до 10.07.2008 року.

Вказані депозитні договори не були зареєстровані в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_71 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 15585 грн.

29 лютого 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.ОСОБА_73 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від нього готівкові кошти в розмірі 50000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 1 місяць, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок № 039/д від 29 лютого 2008 року на суму 50000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму. Вказаний депозитний договір за бажанням ОСОБА_73 був ОСОБА_2 пролонгований з оформленням нового депозитного договору №039/ від 29.03.08р. ОСОБА_73 на його вимогу було видано з депозитного рахунку 5000 грн.

При цьому, вказані депозитні договори не були зареєстровані в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_73 було заподіяно значну матеріальну шкоду на 45000 грн.

1 березня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2 умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.ОСОБА_74 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від нього готівкові кошти в розмірі 4000 доларів США по офіційному курсу НБУ 1 дол.США=5,05 грн. та 1000 ОСОБА_32 по офіційному курсу НБУ 1 Євро=7,64 грн., що склало загальну суму в 27840 грн., для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 12 місяців, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок № 37/д від 01 березня 2008 року, терміном на 12 місяців на суму 27840 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму.

Вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_74 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 27840 грн.

2 березня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2 умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр..ОСОБА_75 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від нього готівкові кошти в розмірі 200000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 9 місяців, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, по одному примірнику депозитних договорів по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок № 39/д від 02.03.2008 року терміном на 9 місяців на суму 75000 грн., № 40/д від 03.03.2008 року терміном на 9 місяців на суму 75000 грн. та № 41/д від 04.03.2008 року терміном на 9 місяців на суму 50000 грн. та квитанції до прибуткових касових ордерів на вказані суми. Крім того, ОСОБА_75 через ОСОБА_2 було поповнено суму його депозитного вкладу 06.03.2008 року на 10000 грн. з отриманням квитанції до прибуткового касового ордера на вказану суму.

При цьому, вказані депозитні договори не були зареєстровані в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_75 було заподіяно значну матеріальну шкоду на загальну суму 210000 грн.

7 березня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.ОСОБА_76 письмову заяву про зарахування її членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від неї готівкові кошти в розмірі 30000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши їй членську книжку, примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №043/д від 07.03.2008 року терміном на 1 рік на суму 30 000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера про отримання вказаних коштів. Крім цього, ОСОБА_76 через ОСОБА_2 28.03.08р. було поповнено суму її депозитного вкладу на 45000 грн. з видачею їй квитанції до прибуткового касового ордера про отримання вказаних коштів.

Вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_76 було заподіяно значну матеріальну шкоду на загальну суму 75000 грн.

12 березня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.ОСОБА_77 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від нього готівкові кошти в розмірі 460 доларів США по офіційному курсу НБУ 1 дол.США=5,05 грн., що склало 2393 грн., для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 12 місяців, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок № 44/д від 12 березня 2008 року, терміном на 12 місяців на суму 2393 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму. Крім того, ОСОБА_77 було доповнено суму його депозитного вкладу 07.04.2008 року на 650 доларів США, що по курсу НБУ складало 3250 грн.

При цьому, вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_77 було заподіяно значну матеріальну шкоду на загальну суму 1 110 доларів США, що складало 5573 грн.

13 березня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2 умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.ОСОБА_78 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від нього готівкові кошти в розмірі 5000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 12 місяців, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок № 48/д від 13 березня 2008 року терміном на 12 місяців на суму 5000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера про отримання вказаних коштів. Крім того, ОСОБА_78 через ОСОБА_2 було поповнено суму його депозитного вкладу 08.04.2008 року на 1000 грн.

Вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_78 було заподіяно значну матеріальну шкоду на загальну суму 6000 грн.

14 березня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.ОСОБА_79 письмову заяву про зарахування її членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від неї готівкові кошти в розмірі 10 000 доларів США по офіційному курсу НБУ 1 дол.США=5,05 грн., що склало 50050 грн., для поміщення їх на депозитний рахунок, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши їй членську книжку, примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №50/д від 14.03.2008 року строком на 1 рік на суму 50050 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера про отримання вказаних коштів.

Крім того, 26.03.2008 року ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_79 готівкові кошти в сумі 32000 грн., які та вирішила покласти на окремий депозитний рахунок. ОСОБА_2 було оформлено окремий депозитний договір №70/д від 26.03.2008 року терміном на 1 рік на суму 32000 грн. з видачею їй одного примірника договору та квитанції до прибуткового касового ордера про отримання вказаних коштів. Також, 27.03.08р. ОСОБА_79 через ОСОБА_2 було поповнено її депозитний вклад на 73000 грн., а крім цього на її вимогу їй було видано 9180 грн. з депозитного рахунку.

При цьому, вказані депозитні договори не були зареєстровані в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_79 було заподіяно значну матеріальну шкоду на загальну суму 146320 грн.

18 березня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2 умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.ОСОБА_80 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від нього готівкові кошти в розмірі 11 000 доларів США по договірному курсу 1 дол.США=5,00 грн., що склало 55000 грн., для поміщення їх на депозитний рахунок, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №52/д від 18.03.2008 року терміном на 12 місяців на суму 55000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера про отримання вказаних коштів.

Вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_80 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 55000 грн.

18 березня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.ОСОБА_81 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від нього готівкові кошти в розмірі 10 000 доларів США по договірному курсу 1 дол.США=5,00 грн., що склало 50000 грн., для поміщення їх на депозитний рахунок, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №53/д від 18.03.2008 року терміном на 12 місяців на суму 50000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера про отримання вказаних коштів. Крім того, ОСОБА_81 через ОСОБА_2 та ОСОБА_3 23.04.08р. було поповнено депозитний вклад на 5000 доларів США по вказаному вище курсу, що склало 25000 грн. На вимогу ОСОБА_81 йому було видано з депозитного рахунку 50000 грн..

При цьому, вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_81 було заподіяно значну матеріальну шкоду на загальну суму 25000 грн.

Вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_82 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 2500 грн.

19 березня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.ОСОБА_83 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від нього готівкові кошти в розмірі 5 000 доларів США по договірному курсу 1 дол.США=5,00 грн., що склало 25000 грн., для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 3 місяці, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок № 056/д від19 березня 2008 року на суму 25000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму коштів.

Даний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_83 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 25000 грн.

19 березня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2 умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.ОСОБА_84 письмову заяву про зарахування її членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від неї готівкові кошти в розмірі 5 000 доларів США по договірному курсу 1 дол.США=5,00 грн., що склало 25000 грн., для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 3 місяці, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши їй членську книжку, примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок № 057/д від19 березня 2008 року на суму 25000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму коштів.

При цьому, вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_84 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 25000 грн.

20 березня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2, умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр..ОСОБА_85 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від нього готівкові кошти в розмірі 1000 ОСОБА_32 по договірному курсу 1 Євро=8,00 грн., що склало 8000 грн., для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 12 місяців, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок № 59/д від 20 березня 2008 року на суму 8000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму коштів. В подальшому ОСОБА_85 частково поповнив свій депозитний вклад, а частково на його вимогу йому було видано з депозитного рахунку депозитні кошти, а том залишок на його рахунку склав 744 ОСОБА_32, що по вказаному вище курсу складало 5952 грн.

Вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_85 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 744 ОСОБА_32, що складало 5952 грн.

20 березня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2 умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.ОСОБА_86 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від нього готівкові кошти в розмірі 100000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, по одному примірнику депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок № 60/д від 20.03.2008 року на суму 50000 грн. та № 61/д від 21.03.2008 року, на суму 50000 грн. з терміном їх дії на 1 рік та квитанцію до прибуткового касового ордера про отримання вказаних коштів. З вказаних депозитних коштів ОСОБА_86 на його вимогу в подальшому було видано 11000 грн.

При цьому, вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_86 було заподіяно значну матеріальну шкоду на загальну суму 89000 грн.

20 березня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр..ОСОБА_87 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від нього готівкові кошти в розмірі 14000 доларів США по договірному курсу 1 дол.США=5,00 грн., що склало 70000 грн., для поміщення їх на депозитний рахунок, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №58/д від 20.03.2008 року строком на 1 рік на суму 70000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера про отримання вказаних коштів.

Даний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_87 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 70000 грн.

21 березня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.ОСОБА_88 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від нього готівкові кошти в розмірі 15000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №062/д від 21.03.2008 року терміном на 1 рік на суму 15000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера про отримання вказаних коштів.

При цьому, вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_88 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 15000 грн.

23 березня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2 умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр..ОСОБА_89 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від неї готівкові кошти в розмірі 17000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши їй членську книжку, примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №063/д від 25.03.2008 року терміном 1 рік на суму 17000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера про отримання вказаних коштів.

Даний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_89 було заподіяно значну матеріальну шкоду на загальну суму 17000 грн.

24 березня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.ОСОБА_90 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від нього готівкові кошти в розмірі 15000 доларів США по договірному курсу 1 дол.США=5,00 грн., що склало 75000 грн., для поміщення їх на депозитний рахунок, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №67/д від 24.03.2008 року строком на 1 рік на суму 75000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера про отримання вказаних коштів.

Крім цього, 25.03.2008 року ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_90 готівкові кошти в сумі 75 000 грн., які той вирішив покласти на окремий депозитний рахунок. ОСОБА_2 було оформлено окремий депозитний договір №68/д від 25.03.2008 року терміном на 1 рік на суму 75000 грн. з видачею їй одного примірника договору та квитанції до прибуткового касового ордера про отримання вказаних коштів.

26.03.2008 року ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_90 готівкові кошти в сумі 75000 грн., які той вирішив покласти на окремий депозитний рахунок. ОСОБА_2 було оформлено окремий депозитний договір №69/д від 26.03.2008 року терміном на 1 рік на суму 75000 грн. з видачею їй одного примірника договору та квитанції до прибуткового касового ордера про отримання вказаних коштів.

Також, ОСОБА_90 через ОСОБА_2 27.03.08р. було поповнено його депозитний вклад на 73 000 грн., 14.04.08р. на 225 доларів США по вказаному вище курсу , що склало 1 125 грн., а всього на суму 74 125 грн., з яких на його вимогу йому в подальшому було видано 61 930 грн.

При цьому, вказані депозитні договори не були зареєстровані в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_79 було заподіяно значну матеріальну шкоду на загальну суму 237195 грн.

25 березня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2 умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр..ОСОБА_91 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від неї готівкові кошти в розмірі 16930 доларів США по офіційному курсу НБУ 1 дол.США=5,00 грн., що склало 85496 грн., для поміщення їх на депозитний рахунок, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши їй членську книжку, по одному примірнику депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №064/д від 24.03.2008 року терміном 1 рік на суму 42748 грн., що було еквівалентно 8465 доларів США, та №065/д від 25.03.2008 року терміном 1 рік на суму 42748 грн., що було еквівалентно 8465 доларів США, а також квитанцію до прибуткового касового ордера про отримання вказаних коштів. Крім цього, ОСОБА_91 через ОСОБА_2 було поповнено суму її депозитного вкладу 28.03.08р. на суму 5000 доларів США по офіційному курсу НБУ, що склало 25250 грн. та 15.04.08р. на суму 21362 грн., а всього на суму 46612 грн.

ОСОБА_76 депозитні договори не були зареєстровані в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_91 було заподіяно значну матеріальну шкоду на загальну суму 132108 грн.

25 березня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.ОСОБА_92 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від неї готівкові кошти в розмірі 16 930 доларів США по офіційному курсу НБУ 1 дол.США=5,00 грн., що склало 85496 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши їй членську книжку, по одному примірнику депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №064/д від 24.03.2008 року терміном 1 рік на суму 42748 грн., що було еквівалентно 8465 доларів США, та №065/д від 25.03.2008 року терміном 1 рік на суму 42748 грн., що було еквівалентно 8465 доларів США, а також квитанцію до прибуткового касового ордера про отримання вказаних коштів. Крім цього, ОСОБА_92 через ОСОБА_2 було поповнено суму її депозитного вкладу 28.03.08р. на суму 5000 доларів США по офіційному курсу НБУ, що склало 25250 грн. та 15.04.08р. на суму 21362 грн., а всього на суму 46612 грн.

При цьому, вказані депозитні договори не були зареєстровані в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_92 було заподіяно значну матеріальну шкоду на загальну суму 132108 грн.

1 квітня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняла від гр..ОСОБА_93 письмову заяву про зарахування її членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від неї готівкові кошти в розмірі 2000 доларів США по договірному курсу 1 дол.США=5,00 грн., що склало 10000 грн., для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 1 рік, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши їй членську книжку, один примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №071/д від 01.04.2008 року терміном на 1 рік під на суму 10000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера про отримання вказаних коштів.

Вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_93 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 10000 грн.

3 квітня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2 умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.ОСОБА_94 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від нього готівкові кошти в розмірі 5000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 6 місяців, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, один примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №075/д від 03.04.2008р. терміном на 6 місяців на суму 5000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера про отримання вказаних коштів.

При цьому, вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_94 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 5000 грн.

4 квітня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2 умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняла від гр.ОСОБА_95 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від неї готівкові кошти в розмірі 10000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 2 роки, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, один примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №075/д від 03.04.08р. терміном на 1 рік під на суму 10000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера про отримання вказаних коштів.

Даний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_95 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 10000 грн.

7 квітня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2 умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.ОСОБА_96 письмову заяву про зарахування її членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від неї готівкові кошти в розмірі 25000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 2 роки, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши їй членську книжку, один примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №081/д від 07.04.08р. терміном на 1 рік під на суму 25000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера про отримання вказаних коштів.

При цьому, вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_96 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 25000 грн.

7 квітня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2 умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр..ОСОБА_97 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від нього готівкові кошти в розмірі 17000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 2 роки, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, один примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №083/д від 07.04.08р. терміном на 1 рік під на суму 17000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера про отримання вказаних коштів.

Даний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_97 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 17000 грн.

8 квітня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2 умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.ОСОБА_98 письмову заяву про зарахування її членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від неї готівкові кошти в розмірі 40000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 2 роки, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши їй членську книжку, один примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №084/д від 08.04.2008 року терміном на 1 рік на суму 40000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера про отримання вказаних коштів. Крім цього, ОСОБА_98 через ОСОБА_2 та ОСОБА_3 було поповнено суму її депозитного вкладу 17.04.08р. на 17000 грн. з видачею їй квитанції до прибуткового касового ордеру.

При цьому, вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_98 було заподіяно значну матеріальну шкоду на загальну суму 57000 грн.

8 квітня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр..ОСОБА_99 письмову заяву про зарахування її членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від неї готівкові кошти в розмірі 33000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 2 роки, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши їй членську книжку, один примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №086/д від 08.04.2008 року терміном на 2 роки на суму 33000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера про отримання вказаних коштів.

Вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_99 було заподіяно значну матеріальну шкоду на 33000 грн.

11 квітня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2, умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.ОСОБА_100 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від нього готівкові кошти в розмірі 17000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 12 місяців, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №087/д від 11.04.2008 року терміном на 12 місяців на суму 17000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера про отримання вказаних коштів. Крім цього, ОСОБА_100 було поповнено суму його депозитного вкладу 17.04.08р. на 35000 грн. з видачею йому квитанції до прибуткового касового ордера.

При цьому, даний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_100 було заподіяно значну матеріальну шкоду на загальну суму 52 00 грн.

14 квітня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.ОСОБА_101 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від нього готівкові кошти в розмірі 18000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 5 років, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №088/д від 14.04.2008р. терміном на 5 років на суму 18000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера.

Вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_101 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 18000 грн.

14 квітня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2, умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.ОСОБА_102 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримав від нього готівкові кошти в розмірі 425000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 9 місяців, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, по одному примірнику депозитних договорів по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок № 089/д від 14.04.2008 року на суму 75000 грн., № 090/д від 15.04.2008 року на суму 75000 грн., № 091/д від 16.04.2008 року на суму 75000 грн., № 092/д від 17.04.2008 року на суму 75000 грн., № 093/д від 18.04.2008 року на суму 75000 грн. та № 094/д від 19.04.2008 року на суму 50000 грн., та квитанції до прибуткових касових ордерів про отримання вказаних коштів.

При цьому, вказані депозитні договори не були зареєстровані в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_102 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 425000 грн.

14 квітня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.ОСОБА_103 письмову заяву про зарахування її членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від неї готівкові кошти в розмірі 1000 доларів США по договірному курсу 1 дол.США=5,00 грн., що склало 5000 грн., для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 2 роки, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши їй членську книжку, один примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №095/д від 14.04.2008 року терміном на 2 роки на суму 5000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера про отримання вказаних коштів.

Даний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_103 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 5000 грн.

17 квітня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи в складі організованої групи з розподілом ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3, представляючись заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС», та ОСОБА_4, що представлявся головою спостережної ради КС «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2, умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від діючого члена КС «ІнтерС» ОСОБА_104, на депозитному рахунку якої на той час знаходилось 15000 грн. по попередньо укладеному нею з КС «ІнтерС» терміном на 6 місяців та проведеному по бухгалтерському обліку спілки депозитному договору №051/кс від 17.10.2007 року, гроші в сумі 15000 грн., які та виявила бажання покласти на депозитний рахунок в КС «ІнтерС» ще на 6 місяців у зввЂ™язку з закінченням терміну дії попереднього депозитного договору.

При цьому, ОСОБА_2 за змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 новий депозитний договір з ОСОБА_104 не оформив та не зареєстрував угоду в журналі реєстрації депозитних вкладів, поступлення готівкових коштів не відобразив по бухгалтерській звітності, а спільно з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнив їх, чим потерпілій ОСОБА_104 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 15 000 грн.

Всього, за період з 25.06.2006 року по 17.04.2008 року ОСОБА_2 в складі організованої групи з ОСОБА_4 та ОСОБА_3, умисно, шляхом обману без проведення по бухгалтерському обліку КС «ІнтерС» залучили депозитних коштів вказаних вище вкладників КС «ІнтерС» на загальну суму 5514 786 грн., з яких кошти в сумі 1137957 грн. з метою створення видимості нормальної діяльності та функціонування кредитної спілки направили на видачу різнотермінових кредитів членам КС «ІнтерС», а решту коштів вкладників КС «ІнтерС» на загальну суму 4376829 грн. ними було привласнено та розподілено між собою.

Крім того, в період з 18 квітня 2008 року по 2 вересня 2008 року ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, залучили депозитних коштів вкладників КС «ІнтерС» на загальну суму 2611654 грн. При цьому, з метою створення видимості нормальної діяльності та функціонування КС «ІнтерС» вони здійснили видачу різнотермінових кредитів членам КС «ІнтерС» за рахунок залучених депозитних коштів на загальну суму 349104 грн., а решту коштів вкладників КС «ІнтерС» ними було привласнено, а саме:

18 квітня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2 умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.ОСОБА_105 письмову заяву про зарахування її членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримав від неї готівкові кошти в розмірі 6000 грн., для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 24 місяці, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши їй членську книжку, один примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №098/д від 18.04.2008 року терміном на 24 місяці на суму 6000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера про отримання вказаної суми коштів.

Вказаний депозитний договір не був зареєстровані в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_105 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 6 000 грн.

21 квітня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.ОСОБА_106 письмову заяву про зарахування її членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримав від неї готівкові кошти в розмірі 10000 грн., для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 12 місяців, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши їй членську книжку, один примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №101/д від 21.04.2008 року на суму 10000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера про отримання вказаної суми коштів. Крім того, ОСОБА_2 за змовою з ОСОБА_3 прийняв від ОСОБА_106 31.07.2008 року 5000 грн. і за наполяганням ОСОБА_106 оформила від імені КС «ІнтерС» новий депозитний договір по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №101/1д від 31.07.2008 року на суму 5000 грн. та видала ОСОБА_106 примірник цього договору та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму.

При цьому, вказані депозитні договори не були зареєстровані в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_106 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 15000 грн.

25 квітня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2 умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр..ОСОБА_107 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від нього готівкові кошти в розмірі 10000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 2 роки, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, один примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №104/д від 25.04.2008р. терміном на 1 рік під на суму 10000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера про отримання вказаних коштів.

Даний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_107 та кредитній спілці «ІнтерС» було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 10000 грн.

30 квітня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2, умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.ОСОБА_108 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від нього готівкові кошти в розмірі 30000 доларів США по договірному курсу 1 дол.США=5,00 грн., що склало 150000 грн., для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 1 рік, надавши йому членську книжку, один примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №105/д від 30.04.2008 року терміном на 1 рік під на суму 150000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера про отримання вказаних коштів. При цьому, ОСОБА_108 через ОСОБА_2 поповнив свій депозитний вклад 06.05.08р. на 12000 доларів США по вказаному вище курсу, що склало 60000 грн., а 02.06.08р. на вимогу ОСОБА_108 йому було повернуто 5 тис.доларів США, що склало 25000 грн.

Вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_108 було заподіяно значну матеріальну шкоду на загальну суму 185000 грн.

5 травня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від діючого члена КС «ІнтерС» ОСОБА_12 готівкові кошти в розмірі 150000 грн., для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 6 місяців, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши їй членську книжку, по одному примірнику депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №106/д від 05.05.2008 року терміном на 6 місяців на суму 75000 грн., №107/д від 06.05.2008 року терміном на 6 місяців на суму 75000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера про отримання вказаної суми коштів.

При цьому, вказані депозитні договори не були зареєстровані в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_12 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 150000 грн.

6 травня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.. ОСОБА_109 письмову заяву про зарахування її членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримав від неї готівкові кошти в розмірі 10000 доларів США по офіційному курсу НБУ 1 дол.США=5,05 грн., що склало 50050 грн., для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 12 місяців, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши їй членську книжку, один примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №108/д від 06.05.2008 року на суму 50050 грн., та квитанцію до прибуткового касового ордера про отримання вказаної суми коштів. З вказаних депозитних коштів до вересня 2008 року ОСОБА_109 на її вимогу було повернуто кошти в сумі 32225 грн.

Даний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_109 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 17825 грн.

6 травня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2, умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.ОСОБА_110 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від нього готівкові кошти в сумі 2 000 доларів США по офіційному курсу НБУ 1 дол.США=5,05 грн., що склало 10100 грн., для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 5 років, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №109/д від 06.05.2008р. терміном на 3 місяці на суму 10100 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму коштів.

06.08.2008 року ОСОБА_2 за змовою з ОСОБА_3 умисно, шляхом обману схилив ОСОБА_110 до пролонгування дії депозитного договору і той дав згоду, поповнивши свій депозитний вклад 06.08.08р. на 3000 грн. та 18.08.08р. на 10000 грн. та підписавши з КС «ІнтерС», в особі ОСОБА_2, новий депозитний договір №109/д від 06.09.2008р. терміном на 3 місяці на суму 23000 грн.

При цьому, вказані депозитні договори не були зареєстровані в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_110 було заподіяно значну матеріальну шкоду на загальну суму 23000 грн.

7 травня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр..ОСОБА_111 письмову заяву про зарахування її членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримав від неї готівкові кошти в розмірі 5000 грн., для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 12 місяців, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши їй членську книжку, один примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №082/д від 07.05.2008 року на суму 5000 грн., та квитанцію до прибуткового касового ордера про отримання вказаної суми коштів. З вказаних депозитних коштів на вимогу ОСОБА_111 їй було повернуто 1000 грн.

Вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отриманий готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_111 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 4000 грн.

13 травня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2 умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від діючого члена кредитної спілки «ІнтерС» ОСОБА_112, на депозитному рахунку якої на той час знаходилось 10000 грн. по попередньо укладеному нею з КС «ІнтерС» та проведеному по бухгалтерському обліку спілки депозитному договору, додаткові грошові кошти в сумі 20 000 грн., якими та виявила бажання поповнити свій депозитний рахунок в КС «ІнтерС», та видав їй квитанцію до прибуткового касового ордера про прийняття вказаної суми коштів. 03 вересня 2008 року у зввЂ™язку з закінченням терміну дії депозитного договору з ОСОБА_112 ОСОБА_2 за змовою з ОСОБА_3 умисно, шляхом обману схилив ОСОБА_112 до переукладення депозитного договору на новий термін. При цьому ОСОБА_3 було підготовлено та оформлено новий договір по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №27 від 03.09.2008 року строком на 3 місяці на суму 30000 грн.

Даний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними в загальній сумі 30000 грн., чим потерпілій ОСОБА_112 було заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму

15 травня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.ОСОБА_113 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від нього готівкові кошти в розмірі 13000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 24 місяці, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №108/д від 15.05.2008 року терміном на 24 місяці на суму 13 000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера. Також, ОСОБА_113 через ОСОБА_2 було поповнено суму його депозитного вкладу 05.06.08 року на 1000 грн. та 04.07.2008 року на 15000 грн. При цьому, 04.07.2008 року ОСОБА_2 за змовою з ОСОБА_3 умисно, шляхом обману під обіцянку збільшення відсоткової ставки по вкладу з 27% до 30% схилили ОСОБА_113 до укладення ще одного депозитного договору терміном на 2 роки на останню внесену суму в 15000 грн. ОСОБА_3 було оформлено депозитний договір по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №135/д від 04.07.2008р. терміном на 24 місяці на суму 15000 грн. з врученням йому примірника цього договору. 18.08.08 р.ОСОБА_113 через ОСОБА_3 було поповнено суму його депозитного вкладу на суму 1000 грн.

При цьому, вказані депозитні договори не були зареєстровані в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_113 було заподіяно значну матеріальну шкоду на загальну суму 30000 грн.

16 травня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр..ОСОБА_114 письмову заяву про зарахування її членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від неї готівкові кошти в розмірі 5000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши їй членську книжку, примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №110/д від 16.05.2008 року терміном на 3 роки на суму 5 000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму коштів. Також, ОСОБА_114 через ОСОБА_3 було поповнено суму її депозитного вкладу 17.07.08р. на 4115 грн., 19.08.08р. на 208 грн., а всього на суму 4323 грн.

Даний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_114 було заподіяно значну матеріальну шкоду на загальну суму 9323 грн.

20 травня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2, умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр..ОСОБА_115 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від нього готівкові кошти в розмірі 2000 доларів США по договірному курсу 1 дол.США=5,00 грн., що склало 10000 грн., для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 12 місяців, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №111/д від 20.05.2008 року терміном на 1 рік, на суму 10000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму коштів.

При цьому, вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_115 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 10000 грн.

23 травня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр..ОСОБА_116 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від нього готівкові кошти в розмірі 700 доларів США по договірному курсу 1 дол.США=5,00 грн., що склало 3500 грн., та 200 ОСОБА_32 по договірному курсу 1 Євро=7,50 грн., що склало 1 500 грн., а всього на суму 5000 грн., для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 12 місяців, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №112/д від 23.05.2008 року терміном на 1 рік, на суму 5000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму коштів.

Вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_116 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 5000 грн.

26 травня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2, умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр..ОСОБА_117 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від нього готівкові кошти в розмірі 15000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 3 місяці, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок договору № 113/д від 26.05.2008 року терміном на 12 місяців на суму 15000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму коштів.

При цьому, даний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_117 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 15000 грн.

27 травня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.ОСОБА_118 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від неї готівкові кошти в розмірі 48000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши їй членську книжку, примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №115/д від 27.05.2008 року терміном на 3 роки на суму 48000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму коштів.

Також, ОСОБА_118 через ОСОБА_2 було поповнено суму її депозитного вкладу 19.06.08р. на 4000 грн. та 25.06.08р. на суму 23000 грн. При цьому, ОСОБА_2 за змовою з ОСОБА_3 на виконання попередньої обіцянки про збільшення відсоткової ставки по вкладу з 28% до 30% в разі збільшення суми вкладу оформив новий депозитний договір №115/д від 25.06.2008 року терміном на 3 роки на суму 75000 грн., надавши їй примірник цього договору та квитанції до прибуткових ордерів на вказані суми коштів. Крім цього, ОСОБА_118 через ОСОБА_2 було поповнено суму її депозитного вкладу 25.06.08р. на 9000 грн. та 26.08.08р. на 35000 грн.

Вказані депозитні договори не були зареєстровані в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_118 було заподіяно значну матеріальну шкоду на загальну суму 119000 грн.

28 травня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр..ОСОБА_119 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від нього готівкові кошти в розмірі 16000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 3 місяці, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №116/д від 28.05.2008 року терміном на 3 місяці на суму 16000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму коштів.

Крім того, ОСОБА_119 через ОСОБА_2 було поповнено суму його депозитного вкладу 28.08.08 року на 7400 грн., після чого ОСОБА_3 за бажанням ОСОБА_119 було оформлено новий депозитний договір №116/д від 28.08.2008 року терміном на 3 місяці на суму 23400 грн. з врученням йому примірника цього договору.

ОСОБА_76 депозитні договори не були зареєстровані в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_119 було заподіяно значну матеріальну шкоду на загальну суму 23400 грн.

28 травня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2, умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр..ОСОБА_120 письмову заяву про зарахування її членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від неї готівкові кошти в розмірі 30000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши їй членську книжку, примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №117/д від 28.05.2008 року терміном на 1 рік на суму 30000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера про отримання вказаних коштів.

При цьому, вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_120 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 30000 грн.

1 червня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від діючого члена кредитної спілки «ІнтерС» ОСОБА_121, на депозитному рахунку якої на той час знаходилось 35000 грн. по попередньо укладеному нею з КС «ІнтерС» терміном на 6 місяців та проведеному по бухгалтерському обліку спілки депозитному договору №68/д від 01.12.2007 року, грошові кошти в сумі 15000 грн., якими та виявила бажання поповнити свій депозитний рахунок в КС «ІнтерС».

01.06.2008 року ОСОБА_2 за змовою з ОСОБА_3 умисно, шляхом обману під обіцянку збільшення відсоткової ставки по вкладу з 26% до 28% схилив ОСОБА_121 до переукладення депозитного договору ще на 6 місяців. При цьому ОСОБА_2 було підготовлено та оформлено новий договір по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №68/д від 01.06.2008 року терміном на 6 місяців на суму 50000 грн., виписано квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму.

Вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_121 було заподіяно значну матеріальну шкоду на 50000 грн.

4 червня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр. ОСОБА_122 письмову заяву про зарахування її членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримав від неї готівкові кошти в розмірі 40000 грн., для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 6 місяців, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши їй членську книжку, один примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №118/д від 04.06.2008 року, терміном на 6 місяців на суму 40000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму коштів.

При цьому, даний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_122 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 40000 грн.

4 червня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від діючого члена кредитної спілки «ІнтерС» ОСОБА_123, у якого закінчився термін дії попередньої депозитної угоди, грошові кошти в сумі 6100 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок, надавши йому примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №69/кс від 04.06.2008 року терміном на 12 місяців на суму 6100 грн. Також, ОСОБА_123 через ОСОБА_2 було поповнено суму його депозитного вкладу 16.07.08р. на 1000 грн. та 18.07.08р. на 1000 грн.

Крім цього, 25 липня 2008 року ОСОБА_2 за змовою з ОСОБА_3 умисно, шляхом обману прийняв від ОСОБА_123 грошові кошти в сумі 600 доларів США по договірному курсу 1 дол.США=4,85 грн., що склало 2910 грн., для поміщення їх на депозитний рахунок, надавши йому примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №136/д від 25.07.2008 року терміном на 12 місяців на суму 2910 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму коштів. В подальшому на вимогу ОСОБА_123 йому було видано 910 грн. з цього вкладу.

При цьому, вказані депозитні договори не були зареєстровані в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_123 було заподіяно значну матеріальну шкоду на загальну суму 10100 грн.

5 червня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2, умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.ОСОБА_48 письмову заяву про зарахування її чоловіка ОСОБА_49 членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від неї готівкові кошти в розмірі 10000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 6 місяців, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши їй членську книжку, один примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №121/д з помилковим вказанням дати 05.06.2007 року замість 05.06.2008 року терміном на 6 місяців на суму 10000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму коштів.

Вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_49 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 10000 грн.

6 червня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.. ОСОБА_124 письмову заяву про зарахування її членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від неї готівкові кошти в розмірі 45000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок, терміном на 1 рік, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши їй членську книжку та квитанцію до прибуткового касового ордера. Після того, як ОСОБА_124 за попередньою домовленістю з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 про бажання внести нею на депозит в КС «ІнтерС» кошти в загальній сумі 316000 грн., додатково внесла через них в КС «ІнтерС» в рахунок попередньо домовленої суми депозиту відповідно 11.06.08 року 48 тис.грн., 02.07.08 року 50 тис.грн., 03.07.08 року 50 тис.грн., 11.07.08 року 2000 грн., 16.07.08 року 41 тис.грн., 22.07.08 року 40 тис.грн. та 29.07.08 року 40 тис.грн. з отриманням квитанцій до прибуткових касових ордерів на вказані суми коштів, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 було підготовлено та оформлено депозитні договори по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №136/д від 30.05.2008 року терміном на 1 рік на 79 тис.грн., №137/д від 02.06.2008 року терміном на 1 рік на 79 тис.грн., №138/д від 03.06.2008 року терміном на 1 рік на 79 тис.грн. та №139/д від 04.06.2008 року терміном на 1 рік на 79 тис.грн., а всього на загальну суму 316000 грн.

При цьому, вказані депозитні договори не були зареєстровані в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_124 було заподіяно значну матеріальну шкоду на загальну суму 316000 грн.

7 червня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр. ОСОБА_125 письмову заяву про зарахування її членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримав від неї готівкові кошти в розмірі 40000 грн., для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 12 місяців, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши їй членську книжку, один примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №121/д від 07.06.08р. терміном на 1 рік на суму 40000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму коштів.

Даний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_125 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 40000 грн.

12 червня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2, умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр..ОСОБА_126 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від нього готівкові кошти в розмірі 44000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 1 рік, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, один примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №121/д від 12.06.2008 року терміном на 12 місяців на суму 44000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму коштів.

При цьому, вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_126 було заподіяно значну матеріальну шкоду на 44000 грн.

12 червня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр..ОСОБА_127 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від нього готівкові кошти в розмірі 3000 доларів США по офіційному курсу НБУ 1 дол.США=4,85 грн., що склало 14550 грн., для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 1 рік, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, один примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №122/д від 12.06.2008 року терміном на 12 місяців на суму 14550 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму коштів.

Даний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_127 було заподіяно значну матеріальну шкоду на 14550 грн.

14 червня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2, умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр..ОСОБА_128 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від нього готівкові кошти в розмірі 15000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 2 роки, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, один примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №123/д від 14.06.2008 року терміном на 12 місяців на суму 15000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму коштів.

При цьому, вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_128 було заподіяно значну матеріальну шкоду на 15000 грн.

25 червня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.ОСОБА_129 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від нього готівкові кошти в розмірі 30000 грн., для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 12 місяців, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, один примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №128/д від 25.06.2008 року на суму 30000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордеру на вказану суму коштів.

Даний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_129 було заподіяно значну матеріальну шкоду на 30000 грн.

25 червня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр. ОСОБА_130 письмову заяву про зарахування її членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримав від неї готівкові кошти в розмірі 10000 доларів США по договірному та свідомо завищеному курсу 1 дол.США=5,00 грн., що склало 50000 грн., для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 12 місяців, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши їй членську книжку, один примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №129/д від 25.06.08р. терміном на 1 рік на суму 50000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму коштів.

При цьому, вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_130. було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 50000 грн.

1 липня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», повторно, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр. ОСОБА_131 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримав від нього готівкові кошти в розмірі 9500 грн., для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 12 місяців, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, один примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок договір №129/д під 01.07.08року, строком на 12 на суму 9500 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордеру на вказану суму коштів. Також, ОСОБА_131 через ОСОБА_2 було поповнено суму його депозитного вкладу 21.07.08р. на 500 грн. та 12.08.08р. на 1000 грн. з видачею йому квитанцій до прибуткових касових ордерів на вказані суми.

Даний депозитний договір не був зареєстровані в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_131 було заподіяно значну матеріальну шкоду на загальну суму 11000 грн.

В період з 3 по 5 липня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2, умисно, повторно, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.ОСОБА_132 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримав від нього готівкові кошти в розмірі 200000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 3 роки, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, по одному примірнику депозитних договорів по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №132/д від 03.07.2008р. терміном на 3 роки на 75 тис.грн., №132/д від 04.07.2008р. терміном на 3 роки на 50 тис.грн. та №132/д від 05.07.2008р. терміном на 3 роки на 75 тис.грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера на загальну суму вкладу. З вказаних депозитних коштів в липні 2008 року на вимогу ОСОБА_132 йому було видано 30000 грн.

При цьому, вказані депозитні договори не були зареєстровані в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_132 було заподіяно значну матеріальну шкоду на загальну суму 170000 грн.

5 липня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр..ОСОБА_133 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримав від нього готівкові кошти в розмірі 25000 грн., для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 12 місяців, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, один примірник договору № 133/д «Про залученню внесків членів кредитної спілки на депозитний рахунок» від 5 липня 2008 року, строком на 12 місяців на суму 25000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордеру на вказану суму коштів. Крім цього, ОСОБА_133 через ОСОБА_2 було поповнено суму його депозитного вкладу 05.08.08р. на 3 000 грн.

Вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_133 було заподіяно значну матеріальну шкоду на загальну суму 28000 грн.

10 липня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2, умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.. ОСОБА_134 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримав від нього готівкові кошти в розмірі 20000 грн., для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 9 місяців, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, один примірник договору на внесення членського внеску депозитного типу №155 від 10.07.2008 року на суму 20000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордеру на вказану суму коштів.

При цьому, даний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_134 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 20000 грн.

16 липня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.ОСОБА_135 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та отримав від неї готівкові кошти в розмірі 12500 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши їй членську книжку, примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок договір №134/д від 16.07.2008 року терміном на 1 рік на суму 12500 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму коштів.

Вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_135 було заподіяно значну матеріальну шкоду на загальну суму 12500 грн.

17 липня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2, умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від діючого члена кредитної спілки «ІнтерС» ОСОБА_136, у якого закінчився термін дії попереднього депозитного договору, грошові кошти в сумі 57000 грн., на які той виявив бажання укласти новий депозитний договір з КС «ІнтерС», надавши йому один примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №014/д від 17.07.2008 року на суму 57000 грн. без виписки квитанції до прибуткового касового ордера.

При цьому, даний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_136 було заподіяно значну матеріальну шкоду на загальну суму 57000 грн.

21 липня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.. ОСОБА_137 письмову заяву про зарахування її членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримав від неї готівкові кошти в сумі 1300 доларів США, що по курсу НБУ складало 6305 грн., для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 1 рік, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши їй членську книжку, один примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №135/д від 21.07.2008р. терміном на 1 рік на суму 6305 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму коштів. 28.08.08р. ОСОБА_137 через ОСОБА_2 було поповнено її депозитний вклад на 626 грн.

Вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_137 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 6931 грн.

22 липня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.. ОСОБА_138 письмову заяву про зарахування її членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримав від неї готівкові кошти в розмірі 10000 доларів США по договірному та свідомо завищеному курсу 1 дол.США=5,00 грн., що склало 50 000 грн., для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 6 місяців, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши їй членську книжку, один примірник договору на внесення членського внеску депозитного типу №136 від 22.07.2008 року на суму 50000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордеру на вказану суму коштів з помилковою датою прийняття коштів « 23.05.2008р.».

При цьому, даний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_138 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 50000 грн.

6 серпня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2, умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.ОСОБА_139 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримав від нього готівкові кошти в розмірі 10000 доларів США по договірному та свідомо завищеному курсу 1 дол.США=5,00 грн., що склало 50000 грн., для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 6 місяців, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, один примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №140/д від 06.08.2008 року на суму 50000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордеру на вказану суму коштів.

Вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_139 було заподіяно значну матеріальну шкоду на 50000 грн.

8 серпня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від діючого члена кредитної спілки «ІнтерС» ОСОБА_140, на депозитному рахунку якої на той час знаходилось 10000 грн. по попередньо укладеному терміном на 1 рік та проведеному по бухгалтерському обліку КС «ІнтерС» депозитному договору №б/н від 03.12.2007 року, кошти в сумі 10000 грн., надавши їй квитанцію до прибуткового касового ордера про отримання вказаних коштів.

Отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_140 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 10000 грн.

15 серпня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2, умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.ОСОБА_141 письмову заяву про зарахування її членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримав від неї готівкові кошти в сумі 20000 грн., для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 6 місяців, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши їй членську книжку, один примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №143/д від 15.08.2008р. терміном на 6 місяців на суму 20000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму коштів.

При цьому, вказані депозитні договори не були зареєстровані в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2 та ОСОБА_3 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_141 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 20000 грн.

15 серпня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.. ОСОБА_142 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримав від нього готівкові кошти в розмірі 63 000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, по одному примірнику депозитних договорів по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №141/д від 15.08.2008 року терміном на 12 місяців на суму 30 000 грн., та №142/д від 15.08.2008 року терміном на 12 місяців на суму 33000 грн., виписано відповідні квитанції до прибуткових касових ордерів.

Вказані депозитні договори не були зареєстровані в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2 та ОСОБА_3 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_142 було заподіяно значну матеріальну шкоду на загальну суму 63000 грн.

27 серпня 2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від гр.. ОСОБА_143 письмову заяву про зарахування її членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримав від неї готівкові кошти в сумі 7000 грн., для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 1 рік, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши їй членську книжку, один примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №б/н від 27.08.2008р. терміном на 1 рік на суму 7000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму коштів.

При цьому, вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_143 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 7000 грн.

Окрім цього, в період з 18.04.2008 року по 25.07.2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_52 грошові кошти в сумі 51400 грн., якими та поповнила свій депозитний вклад по депозитному договору №02/д від 11.01.2008 року, а саме: 18.04.08р. на 2550 грн., 21.04.08р. на 12250 грн., 08.05.08р. на 3100 грн., 19.05.08р. на 1400 грн., 20.05.08р. на 4600 грн., 11.06.08р. на 2100 грн., 17.06.08р. на 4000 грн., 18.06.08р. на 2900 грн., 11.07.08р. на 2300 грн., 18.07.08р. на 2400 грн., 22.07.08р. на 11600 грн. та 25.07.08р. на 2200 грн. При цьому, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_52 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 51400 грн.

В період з 18.04.2008 року по 08.08.2008 року ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, повторно, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_67 грошові кошти в сумі 21509 грн., якими та поповнила свій депозитний вклад. Зокрема, 18.04.2008 року ОСОБА_3 за змовою з ОСОБА_2 прийняла від ОСОБА_67 7000 грн., які та вирішила покласти на окремий депозитний рахунок. При цьому, ОСОБА_2 оформив окремий депозитний договір №097/д від 18.04.2008 року терміном на 1 рік на суму 7 000 грн. Крім того, ОСОБА_67 через ОСОБА_2 та ОСОБА_3 було поповнено суму її депозитного вкладу 12.05.08р. на суму 3972 грн. та 08.08.08р. на суму 14509 грн., а всього на суму 16958 грн.

Вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2 та ОСОБА_3 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_67 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 21 509 грн.

В період з 18.04.2008 року по 18.08.2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2, умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_38 грошові кошти в сумі 11353 грн., якими той поповнив свій депозитний вклад по депозитному договору №032 від 18.09.2007 року, а саме: 18.04.08р. на 636 грн.; 18.05.08р. на 689 грн.; 18.06.08р. на 8228 грн.; 18.07.08р. на 890 грн. та 18.08.08р. на 910 грн.

Отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2 та ОСОБА_3 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_38 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 11353 грн.

В період з 21.04.2008 року по 23.07.2008 року ОСОБА_2, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_3, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_42 грошові кошти в сумі 15700 грн., якими той поповнив свій депозитний вклад по депозитному договору № 063/д від 20.11.2007 року, а саме: 21.04.2008 року на 900 грн., 24.06.2008 року на 9200 грн. та 23.07.2008 року на 5600 грн.

При цьому, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_42 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 15700 грн.

В період з 21.04.2008 року по 12.08.2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2 умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_41 грошові кошти в сумі 19000 грн., якими той поповнив свій депозитний вклад по депозитному договору №061 від 20.11.07року, а саме: 21.04.08р. на 3500 грн., 12.05.08р. на 4000 грн., 20.05.08р. на 2500 грн., 21.06.08р. на 3990 грн., 21.07.08р. на 2510 грн. та 12.08.08р. на 2500 грн.

Отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2 та ОСОБА_3 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_41 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 19000 грн.

В період з 21.04.2008 року по 21.08.2008 року ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, умисно, повторно, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_68 грошові кошти в сумі 20178 грн., якими та поповнила свій депозитний вклад по депозитному договору №033/д від 19.02.2008 року, а саме: 21.04.08р. на 3300 грн., 20.05.08р. на 1000 грн., 19.06.08р. на 4500 грн., 19.07.08р. на 1178 грн., 05.08.08р. на 7000 грн. та 21.08.08р. на 3200 грн. При цьому, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2 та ОСОБА_3 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_68 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 20178 грн.

У період з 22.04.2008 року по 18.07.2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», повторно, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_59 грошові кошти в сумі 35354 грн., якими той поповнив свій депозитний вклад по депозитному договору №035/д від 20.02.2008 року, а саме: 22.04.2008р. на 11500 грн., 22.05.2008р. на 18000 грн., та 18.07.2008р. на 5854 грн.

Отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2 та ОСОБА_3 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_59 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 35354 грн.

В період з 22.04.2008 року по 25.07.2008 року ОСОБА_2, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_3, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_58 грошові кошти в сумі 3802 грн., якими той поповнив свій депозитний вклад по гривневому депозитному договору №033/д від 19.03.2008 року, а саме: 22.04.08р. на 258 грн., 19.05.08р. на 1242 грн., 24.05.08р. на 500 грн. та 19.09.08р. на 1500 грн., а всього на загальну суму 3500 грн., а також по депозитному договору в ОСОБА_32 №054/д від 25.10.2007 року, а саме: 25.04.08р. на 121 ОСОБА_32, 27.05.08р. на 153 ОСОБА_32, 24.06.08р. на 127 ОСОБА_32 та 25.07.08р. на 127 ОСОБА_32, а всього на загальну суму 528 ОСОБА_32 по договірному та свідомо завищеному курсу 1 Євро=7,20 грн., що склало 3802 грн., з оформленням нового депозитного договору №054/д від 25.10.2007 року терміном на 2 роки на загальну суму вкладу в 7098 ОСОБА_32.

При цьому, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2 та ОСОБА_3 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_58 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 23901 грн.

У період з 25.04.2008 року по 26.08.2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2, умисно, повторно, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_91 грошові кошти в сумі 13401 грн., якими та поповнила свій депозитний вклад по депозитному договору №066/д від 24.03.2008 року, а саме: 25.04.08р. на 3083 грн., 26.05.08р. на 3161 грн., 25.06.08р. на 3233 грн., 28.07.08р. на 308 грн. та 26.08.08р. на 3616 грн.

18.07.08р. ОСОБА_91 на її вимогу було видано з депозитного рахунку 3 000 грн. При цьому, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2 та ОСОБА_3 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_91 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 10401 грн.

В період з 25.04.2008 року по 26.08.2008 року ОСОБА_2, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_3, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняла від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_92 грошові кошти в сумі 13401 грн., якими та поповнила свій депозитний вклад по депозитному договору №064/д від 24.03.2008 року, а саме: 25.04.08р. на 3083 грн., 26.05.08р. на 3161 грн., 25.06.08р. на 3233 грн., 28.07.08р. на 308 грн. та 26.08.08р. на 3616 грн.

18.07.08р. ОСОБА_92 на її вимогу було видано з депозитного рахунку 3000 грн. При цьому, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2 та ОСОБА_3 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_92 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 10401 грн.

У період з 26.04.2008 року по 21.07.2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», умисно, повторно, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_87 грошові кошти в сумі 64500 грн., якими той поповнив свій депозитний вклад по депозитному договору №58/д від 20.03.2008 року, а саме: 26.04.2008 року на 1 800 ОСОБА_32 по договірному курсу 1 Євро=8,05 грн., що склало 14500 грн., та 21.07.2008 року на 50000 грн. В той же час, 26.06.2008 року ОСОБА_87 на його вимогу було видано з депозитного рахунку 14500 грн.

Отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2 та ОСОБА_3 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_87 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 50000 грн.

В період з 28.04.2008 року по кінець серпня 2008 року ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, повторно, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_20 грошові кошти в сумі 20144 грн., якими та поповнила свій депозитний вклад по депозитному договору №6 від 25.06.2007 року, а саме: 28.04.08р. на 5000 грн., 30.04.08р. на 539 грн., 06.05.08р. на 5000 грн. та нарахованими по вкладу відсотками з травня по серпень 2008 року в сумі 3044 грн. При цьому, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_20 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 20144 грн.

30.04.2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2, умисно, повторно, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_30 грошові кошти в сумі 2015 грн., якими той поповнив свій депозитний вклад по депозитному договору №032/д від 08.05.2007 року. При цьому отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_30 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 2015 грн.

В період з 30.04.2008 року по 01.07.2008 року ОСОБА_2, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_3, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_60 грошові кошти в сумі 2000 грн., якими та поповнила свій депозитний вклад по депозитному договору №23/д від 29.01.2008 року, а саме: 30.04.08р. на 1000 грн. та 01.07.08р. на 1000 грн.

Отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_60. було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 2000 грн.

У період з травня 2008 року по 20.08.2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_36 грошові кошти в сумі 2156 грн., якими той поповнив свій депозитний вклад по депозитному договору №026/д від 31.08.2007 року, а саме: 04.05.08р. на 703 грн., 04.06.08р. на 718 грн. та 04.07.08р. на 735 грн. При цьому, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_36 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 2156 грн.

В період з 05.05.2008 року по 20.08.2008 року ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, повторно, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_31 грошові кошти в сумі 30971 грн., якими той поповнив свій депозитний вклад по депозитному договору №10/кс від 31.05.2007р., а саме: 05.05.08р. на 198 доларів США по договірному курсу 1 дол.США=5,00 грн. на суму 990 грн. та 20.08.08р. на 5300 доларів США по офіційному курсу НБУ 1 дол.США=4,84 грн. на суму 25652 грн., а також 11.07.08р. по депозитному договору №056/д від 09.11.2007р. на суму 585 ОСОБА_32 по договірному курсу 1 Євро=7,4 грн. на суму 4329 грн.

Отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_31 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 30971 грн.

У період з 05.05.2008 року по 05.08.2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», умисно, повторно, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_61 грошові кошти в сумі 2500 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 5 років на імвЂ™я її неповнолітньої онуки ОСОБА_144, надавши ОСОБА_61 членську книжку на імвЂ™я ОСОБА_144, один примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №105/д від 05.05.2008 року терміном на 5 років на суму 2500 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму. Також, ОСОБА_61 через ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 у вказаний період поповнила депозитний вклад ОСОБА_144 на суму 3 558 грн., а саме: 02.06.08р. на 2558 грн., 01.07.08р. на 500 грн. та 01.08.08р. на 500 грн.

Крім цього, ОСОБА_2 за змовою з ОСОБА_3 прийняв від ОСОБА_61 грошові кошти в сумі 23000 грн., якими та поповнила свій депозитний вклад по депозитному договору №025/д від 01.02.2008 року, а саме: 02.06.08р. на 3000 грн., 01.07.08р. на 3000 грн., 01.08.08р. на 1000 грн. та 05.08.08р. на 16000 грн. Також, 05.08.2008 року ОСОБА_2 за змовою з ОСОБА_3 під обіцянку підняття відсоткової ставки по вкладу з 26% до 30% схилила ОСОБА_61 до переукладення цього депозитного договору на новий термін з оформленням нового депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №025/д від 01.08.2008 року терміном на 2 роки на загальну суму вкладу у 33000 грн.

При цьому, вказані депозитні договори не були зареєстровані в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2 та ОСОБА_3 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_61 було заподіяно значну матеріальну шкоду на загальну суму 29058 грн.

В період з 12.05.2008 року по 11.08.2008 року ОСОБА_2, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_3, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_37 грошові кошти в сумі 30000 грн., якими та поповнила свій депозитний вклад по депозитному договору №030/д від 11.09.2007 року, а саме: 12.05.08р. на 5000 грн., 12.06.08р. на 15000 грн. та 11.08.08р. на 10000 грн.

Отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_37 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 30000 грн.

У період з 12.05.2008 року по 11.08.2008 року ОСОБА_2, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_3, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_100 грошові кошти в сумі 38000 грн., якими той поповнив свій депозитний вклад по депозитному договору №087/д від 11.04.2008 року, а саме: 12.05.08р. на 9170 грн., 10.06.08р. на 3876 грн., 11.07.08р. на 16000 грн., та 11.08.08р. на 8954 грн. При цьому, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_100 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 38000 грн.

В період з 13.05.2008 року по 13.08.2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2, умисно, повторно, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_54 грошові кошти в сумі 32000 грн., якими той поповнив свій депозитний вклад по депозитному договору №23/д від 13.08.2007 року, а саме: 13.05.2008р. на 5000 грн., 13.06.2008р. на 5000 грн., 14.07.2008р. на 5000 грн. та 13.08.2008р. на 17000 грн.

13 серпня 2008 року ОСОБА_2 за змовою з ОСОБА_3 під обіцянку збільшити відсоткову ставку по вкладу схилили ОСОБА_54 до переукладення депозитного договору №23/д від 13.08.2007 року, термін якого сплив, ще на 1 рік. Вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_54 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 32000 грн.

18.05.2008 року ОСОБА_2, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_3, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_47 грошові кошти в сумі 20000 доларів США, що по курсу НБУ складало 100000 грн., якими той поповнив свій депозитний вклад, та оформила йому окремий депозитний договір по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок по депозитному договору №149/д від 18.05.2008 року терміном на 1 місяць. 18.06.2008 року ОСОБА_3 за змовою з ОСОБА_2 під обіцянкою виплати 10% місячних по вкладу схилила ОСОБА_47 до пролонгування депозитного договору №149/д від 18.05.2008 року до 4-х місяців.

Вказані депозитні договори не були зареєстровані в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_47 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 100000 грн.

19.05.2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», умисно, повторно, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_46 грошові кошти в сумі 2852 грн., якими той поповнив свій депозитний вклад по депозитному договору №080/д від 12.12.2007 року.

Отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_46 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 2852 грн.

В період з 26.05.2008 року по 24.06.2008 року ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, повторно, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_43 грошові кошти в сумі 11975 грн., якими той поповнив свій депозитний вклад по депозитному договору № 065/д від 23.11.2007 року, а саме: 26.05.08р. на 1000 грн. та 24.06.08р. на 10975 грн. При цьому, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_43 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 11975 грн.

У період з 13.06.2008 року по 14.08.2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2, умисно, повторно, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняла від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_101 грошові кошти в сумі 18000 грн., якими той поповнив свій депозитний вклад по депозитному договору №088/д від 14.04.2008 року, а саме: 13.06.08р. на 8000 грн., 14.07.08р. на 9000 грн. та 14.08.08р. на 1000 грн.

При цьому, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_101 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 18000 грн.

В період з 17.06.2008 року по 12.08.2008 року ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, умисно, повторно, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняла від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_78 грошові кошти в сумі 7722 грн., якими той поповнив свій депозитний вклад по депозитному договору № 48/д від 13 березня 2008 року, а саме: 17.06.2008 року на 1000 грн. та 12.08.2008 року на 6722 грн.

Отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_78 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 7 722 грн.

В період з 17.06.2008 року по 18.08.2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2 умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняла від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_56 грошові кошти в сумі 17923 грн., якими той поповнив свій депозитний вклад по депозитному договору №010/д від 16.01.2008 року, а саме: 17.06.08р. на 2485 грн., 17.07.08р. на 4850 грн. та 18.08.08р. на 10588 грн. При цьому, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_56 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 17923 грн.

18.06.2008 року ОСОБА_2, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_3, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняла від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_82 грошові кошти в сумі 500 грн., якими той поповнив свій депозитний вклад по депозитному договору №031/д від 18.03.2008 року. Отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_82 було заподіяно матеріальну шкоду на суму 500 грн.

В період з 19.06.2008 року по 23.08.2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2, умисно, повторно, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_83 грошові кошти в сумі 1363 доларів США, що по договірному курсу 1 дол.США=5,00 грн. склало 6815 грн., якими той поповнив свій депозитний вклад по депозитному договору № 056/д від19 березня 2008 року, а саме: 19.06.08р. на 363 долари США та 23.08.08р. на 1000 доларів США.

Крім цього, 19.06.2008 року ОСОБА_2 схилив ОСОБА_83, який мав намір зняти депозитні кошти з рахунку, до пролонгування дії договору та оформив новий депозитний договір №056/д від 19.06.2008 року на суму 5363 долари США терміном на 3 місяці. При цьому, вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_83 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 6 815 грн.

У період з 19.06.2008 року по 23.08.2008 року ОСОБА_2, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_3, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_84 грошові кошти в сумі 1363 доларів США, що по договірному курсу 1 дол.США=5,00 грн. склало 6815 грн., якими той поповнив свій депозитний вклад по депозитному договору № 057/д від19 березня 2008 року, а саме: 19.06.08р. на 363 долари США та 23.08.08р. на 1000 доларів США.

19.06.2008 року ОСОБА_2 схилив ОСОБА_84, яка мала намір зняти депозитні кошти з рахунку, до пролонгування дії договору та оформив новий депозитний договір №057/д від 19.06.2008 року на суму 5363 долари США терміном на 3 місяці. Вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_84 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 6815 грн.

24.06.2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2 умисно, повторно, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_34 грошові кошти в сумі 10000 грн., якими та поповнила свій депозитний вклад та схилила її до укладення окремої депозитної угоди, оформивши депозитний договір по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №б/н від 24 червня 2008 року терміном на 1 рік на суму 10000 грн.

Даний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_34 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 10000 грн.

28.06.2008 року ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, повторно, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_39 грошові кошти в сумі 1000 ОСОБА_32 по договірному курсу 1 Євро=7,50 грн., що склало 7500 грн., якими та поповнила свій депозитний вклад по депозитному договору №020/д від 06.01.2008 року.

При цьому, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_39 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 7500 грн.

04.07.2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2, умисно, повторно, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_33 грошові кошти в сумі 37600 грн., якими той поповнив свій депозитний вклад по депозитному договору №б/н від 17.12.2007 року.

Отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_33 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 37600 грн.

04.07.2008 року ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, умисно, повторно, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_65 грошові кошти в сумі 3000 грн., якими той поповнив свій депозитний вклад по депозитному договору №028 від 04.02.2008 року. При цьому, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2 та ОСОБА_3 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_65 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 3000 грн.

05.07.2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», умисно, повторно, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_66 грошові кошти в сумі 11766 грн., якими той поповнив свій депозитний вклад по депозитному договору №029/д від 05.02.2008 року, а саме: 2330 доларів США по офіційному курсу НБУ 1 дол.США=5,05 грн., що склало 11766 грн.

Також, 05.08.2008 року ОСОБА_2 за змовою з ОСОБА_3 під обіцянку збільшення відсоткової ставки по вкладу з 26% до 28% та встановлення високого договірного курсу долара до гривні схилив ОСОБА_66 до переукладення цього депозитного договору ще на 6 місяців, оформивши при цьому новий депозитний договір №029/д від 05.08.2008 року терміном на 6 місяців уже на загальну суму вкладу у 4760 доларів США.

Вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_66 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 11766 грн.

10.07.2008 року ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, умисно, повторно, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_71 грошові кошти в сумі 1415 грн., якими та поповнила свій депозитний вклад по депозитному договору №038/д від 29.02.2008 року. Попередньо ОСОБА_2 за змовою з ОСОБА_3 під обіцянку збільшення відсоткової ставки по вкладу з 26% до 27% схилив ОСОБА_71, яка мала намір забрати свій вклад, до переукладення депозитного договору на новий термін з оформленням нового депозитного договору №038/д від 10.07.2008 року терміном на 6 місяців на загальну суму вкладу в 17000 грн.

При цьому, депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_71 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 1415 грн.

В період з 18.07.2008 року по 18.08.2008 року ОСОБА_2, що представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2, умисно, повторно, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_45 грошові кошти в сумі 60000 грн., якими та поповнила свій депозитний вклад по депозитному договору №27/кс від 18.04.2007 року, а саме: 18.07.08р. на 35000 грн. з оформленням їй нового депозитного договору №0135/д від 18.07.2008 року на загальну суму вкладу в 45000 грн. та 18.08.08р. на 25000 грн.

ОСОБА_76 депозитні договори не були зареєстровані в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_2 та ОСОБА_3 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_45 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 60000 грн.

01.08.2008 року ОСОБА_2, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_3, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_88 грошові кошти в сумі 4700 грн., якими той поповнив свій депозитний вклад по депозитному договору №062/д від 21.03.2008 року.

Отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_88 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 4700 грн.

05.08.2008 року ОСОБА_2, представлявся головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2, умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_48 грошові кошти в сумі 1000 грн., якими та поповнила свій депозитний вклад по депозитному договору №096/д від 28.12.2007 року. При цьому, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_48 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 1000 грн.

26.08.2008 року ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, умисно, повторно, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняв від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_89 грошові кошти в сумі 3000 грн., якими та поповнила свій депозитний вклад по депозитному договору №063/д від 25.03.2008 року.

Отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_89 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 3000 грн.

Всього за період з 18.04.2008 року по 01.09.2008 року ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_3, умисно, шляхом обману без проведення по бухгалтерському обліку КС «ІнтерС» залучив депозитних коштів вказаних вище вкладників КС «ІнтерС» на загальну суму 2611654 грн., з яких кошти в сумі 349104 грн. з метою створення видимості нормальної діяльності та функціонування кредитної спілки направили на видачу різнотермінових кредитів членам КС «ІнтерС», а решту коштів вкладників КС «ІнтерС» на загальну суму 2262550 гривень ними було привласнено та розподілено між собою.

Крім цього, в період з 17.06.2008 року по 24.11.2008 року ОСОБА_145 заволоділа депозитними коштами вкладників КС «ІнтерС», а саме:

17 червня 2008 року ОСОБА_3, представляючись заступником голови правління та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2, умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під виглядом позики коштів з одночасним поміщенням їх на депозитний рахунок КС «ІнтерС», не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, схилила гр..ОСОБА_146 до позики тій коштів з одночасним поміщенням грошових коштів в сумі 167 697 грн. на депозитний рахунок в КС «ІнтерС» під вигідну відсоткову ставку. При цьому ОСОБА_3, отримавши від ОСОБА_146 грошові кошти в сумі 167697 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 6 місяців, під 10% місячних, умисно не взяла від нього заяви на вступ у члени КС «ІнтерС», не взяла обоввЂ™язкових членського внеску в розмірі 20 грн. та вступного внеску в розмірі 50 грн., не видала тому членської книжки.

При цьому, ОСОБА_3 умисно, шляхом обману оформила для вкладника ОСОБА_146 три депозитні договори по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №127/д від 15.06.2008 року терміном на 6 місяців на суму 55899 грн., №128/д від 16.06.2008 року терміном на 6 місяців на суму 55899 грн. та №129/д від 17.06.2008 року терміном на 6 місяців на суму 55899 грн., надавши йому по примірнику цих договорів та квитанції до прибуткових касових ордерів на вказані суми коштів.

04.08.2008 року аналогічним чином, в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2, ОСОБА_3 умисно, шляхом обману отримала від ОСОБА_146 грошові кошти в сумі 25000 грн. як позику з одночасним поміщенням їх на окремий депозитний рахунок терміном на 1 місяць, під 10% місячних. ОСОБА_3 оформила для вкладника ОСОБА_146 депозитний договір по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №140/д від 04.08.2008 року терміном на 1 місяць на суму 25000 грн., надавши йому примірник цього договору та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму коштів. Після цього, за домовленістю з ОСОБА_3 та на її прохання ОСОБА_146 періодично поновлював вказані вище депозитні договори, добавляючи до сум вкладів в оновлені депозитні договори нараховані йому відсотки по вкладах.

15.10.2008 року ОСОБА_3 схилила ОСОБА_146 до переукладення депозитних договорів №128 від 16.06.2008 року та №129 від 17.06.2008 року. При цьому, ОСОБА_3 особисто оформила для вкладника ОСОБА_146 нові депозитні договори по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №128/д від 15.10.2008 року терміном на 1 місяць на суму 74000 грн. та №129/д від 15.10.2008 року терміном на 1 місяць на суму 69519 грн., надавши йому по одному примірнику цих договорів та квитанції до прибуткових касових ордерів на вказані суми коштів.

27 серпня 2008 року ОСОБА_3, представляючись заступником голови правління та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», умисно, повторно, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняла від гр..ОСОБА_147 усну заяву про її бажання стати членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримала від неї готівкові кошти в розмірі 20000 доларів США, що по офіційному курсу НБУ 1 дол.США=4,84 грн. складало 97000 грн., для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 3 тижні.

При цьому, ОСОБА_3, отримавши від ОСОБА_147 вказані грошові кошти, умисно, шляхом обману, не видала тій членської книжки та не оформила договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок з вкладником ОСОБА_147, не взяла обоввЂ™язкових членського внеску в розмірі 20 грн. та вступного внеску в розмірі 50 грн., а лише пообіцяла виплату 10% місячних по вкладу та видала тій квитанцію до прибуткового касового ордера на суму 20000 доларів США, вказавши в ній як підставу платежу не депозитний вклад, а «позика від 27.08.2008 року».

Вказаний депозитний вклад ОСОБА_147 ОСОБА_3 не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів і депозитний договір нею складений не був, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 для власних потреб. 19.09.2008 року по закінченню терміну дії депозитної угоди ОСОБА_3 на вимогу ОСОБА_147 повернула тій 14000 доларів США, а 6000 доларів США нею були привласнені нею, чим потерпілій ОСОБА_147 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 29040 грн.

28 серпня 2008 року ОСОБА_3, представляючись заступником голови правління та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», умисно, повторно, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняла від громадянки ОСОБА_148 ОСОБА_149 письмову заяву останньої, оформлену від імені гр.-ки України ОСОБА_150, про її бажання стати членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримала від неї готівкові кошти в розмірі 87 000 грн., для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 1 рік, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши їй по одному примірнику депозитних договорів на внесення членського внеску депозитного типу №65 від 28.08.2008 року терміном на 1 рік на суму 50000 грн. та .№ДОДВ-66 від 29.08.2008 року терміном на 1 рік на суму 37000 грн.., оформлені на імвЂ™я вкладника ОСОБА_18 С.С., та квитанції до прибуткових касових ордерів на вказані суми коштів.

21.10.2008 року ОСОБА_3, представляючись заступником голови правління та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», повторно, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», прийняла від гр.. ОСОБА_151, який діяв за усним дорученням від гр.-ки ОСОБА_149, готівкові кошти в розмірі 80000 грн., для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 6 місяців на імвЂ™я вкладника ОСОБА_149, надавши йому один примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №168/д від 21.10.2008 року терміном на 6 місяців на суму 80000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму коштів.

Вказані депозитні договори не були зареєстровані в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 для власних потреб та привласнені нею, чим потерпілій ОСОБА_149 було заподіяно значну матеріальну шкоду на загальну суму 167000 грн.

2 вересня 2008 року ОСОБА_3, представляючись заступником голови правління та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2, умисно, повторно, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняла від діючого члена КС «ІнтерС» ОСОБА_152, на депозитному рахунку якого після зняття основної суми вкладу на той час залишилось всього 100 грн. по попередньо укладеному з КС «ІнтерС» депозитному договору №38/д від 03.03.2008 року терміном на 2 роки, грошові кошти в сумі 934 грн., для поповнення свого депозитного вкладу, надавши йому квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму коштів. 03.10.2008 рок ОСОБА_152 через ОСОБА_21, що діяла за вказівкою ОСОБА_3 та не усвідомлювала її злочинних намірів, поповнив свій депозитний вклад на 1000 грн. та отримав квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму коштів.

Даний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 для власних потреб та привласнені нею, чим потерпілому ОСОБА_152 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 2034 грн.

2 вересня 2008 року ОСОБА_3, представляючись заступником голови правління та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняла від гр.. ОСОБА_153 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримав від нього готівкові кошти в розмірі 15000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №116/д від 02.09.2008 року терміном на 12 місяців на суму 15000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму коштів.

При цьому, вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_153 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 15000 грн.

24 листопада 2008 року ОСОБА_3, представляючись заступником голови правління та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», умисно, повторно, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняла від діючого члена КС «ІнтерС» ОСОБА_154, на депозитному рахунку якого на той час знаходилось 10000 грн. по попередньо укладеному з КС «ІнтерС» депозитному договору №67/д від 01.12.2007 року терміном на 1 рік та проведеному по бухгалтерському обліку спілки, грошові кошти в сумі 25000 грн. для поміщення їх на окремий депозитний рахунок терміном на 1 рік.

При цьому, ОСОБА_3 через ОСОБА_21, яка не усвідомлювала злочинних намірів ОСОБА_3, оформила для ОСОБА_154 депозитний договір по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №67/д від 24.11.2008 року терміном на 1 рік на суму 25000 грн. та видала квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму коштів. Даний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_154 значну матеріальну шкоду на суму 25000 грн.

Всього за період з 17.06.2008 року по 24.11.2008 року ОСОБА_3, умисно, шляхом обману, без проведення по бухгалтерському обліку КС «ІнтерС», залучила депозитних коштів вказаних вище вкладників КС «ІнтерС» та привласнила їх на загальну суму 515048 гривень.

Крім цього, в період з 4 вересня 2008 року по 27 листопада 2008 року ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_5 заволоділа коштами вкладників КС «ІнтерС» в особливо великих розмірах, а саме:

04 вересня 2008 року ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, яка працювала на посаді в.о.голови правління кредитної спілки «ІнтерС», умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняла від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_62 грошові кошти в сумі 5000 грн., якими та поповнила свій депозитний вклад по депозитному договору №024/д від 02.02.2008 року з оформленням для неї нового депозитного договору за тим же номером і за тією ж датою, але з зазначенням загальної суми вкладу в 15000 грн. При цьому вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_5 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_62 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 5000 грн.

04 вересня 2008 року ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, яка працювала на посаді в.о.голови правління кредитної спілки «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2, умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняла від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_63 грошові кошти в сумі 5000 грн., якими той поповнив свій депозитний вклад по депозитному договору №72/д від 07.12.2007 року з оформленням для нього нового депозитного договору за тим же номером і за тією ж датою, але з вказанням загальної суми вкладу в 15000 грн. При цьому вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_5 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_63 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 5000 грн.

В період з 04.09.2008 року по 06.10.2008 року ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, яка працювала на посаді в.о.голови правління кредитної спілки «ІнтерС», умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняла від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_65 грошові кошти в сумі 3000 грн., якими той поповнив свій депозитний вклад по депозитному договору №028 від 04.02.2008 року, а саме, 04.09.08р. на 2000 грн. та 06.10.08р. на 1 000 грн. При цьому отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_5 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_65 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 3000 грн.

5 вересня 2008 року ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, яка працювала на посаді в.о.голови правління кредитної спілки «ІнтерС», умисно, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняла від гр.. ОСОБА_155 письмову заяву про зарахування її членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримала від неї готівкові кошти в розмірі 10000 грн., для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 3 місяці, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши їй членську книжку, один примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №161/д від 05.09.2008 року терміном на 3 місяці на суму 10 000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму коштів.

При цьому, вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_5 та ОСОБА_3 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_155 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 10000 грн.

05.09.2008 року та 06.09.2008 року ОСОБА_5, працюючи на посаді в.о.голови правління кредитної спілки «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2 умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняла від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_133 грошові кошти в сумі відповідно 1 800 грн. та 200 грн., якими той поповнив свій депозитний вклад по депозитному договору №133/д від 05.07.2008 року.

Отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_5 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_133 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 2000 грн.

8 вересня 2008 року ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, яка працювала на посаді в.о.голови правління кредитної спілки «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2, умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняла від гр.. ОСОБА_156 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримала від нього готівкові кошти в розмірі 26000 грн., для поміщення їх на два окремі депозитні рахунки терміном на 1 рік, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, один примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №162/д від 08.09.2008 року терміном на 3 місяці на суму 26000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму коштів.

ОСОБА_76 депозитні договори не були зареєстровані в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_5 та ОСОБА_3 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_156 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 26000 грн.

9 вересня 2008 року ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, яка працювала на посаді в.о.голови правління кредитної спілки «ІнтерС», повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняла від гр.. ОСОБА_157 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримала від нього готівкові кошти в розмірі 10500 грн., для поміщення їх на два окремі депозитні рахунки терміном на 1 рік, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, по одному примірнику депозитних договорів по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №164/д від 09.09.2008 року терміном на 1 рік на суму 3 тис.грн. та №165/д від 09.09.2008 року терміном на 1 рік на суму 7500 грн. та квитанції до прибуткових касових ордерів на вказані суми коштів.

ОСОБА_76 депозитні договори не були зареєстровані в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_5 та ОСОБА_3 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_157 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 10500 грн.

9 вересня 2008 року ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_5, яка працювала на посаді в.о.голови правління кредитної спілки «ІнтерС», з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняла від гр.. ОСОБА_158 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримала від нього готівкові кошти в розмірі 4000 грн., для поміщення їх на два окремі депозитні рахунки терміном на 6 місяців, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, один примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №165/д від 09.09.2008 року терміном на 6 місяців на суму 4000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму коштів.

При цьому, депозитні договори не були зареєстровані в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_5 та ОСОБА_3 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_158 було заподіяно значну матеріальну шкоду на 4000 грн.

В період з 10.09.2008 року по 20.11.2008 року ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, яка працювала на посаді в.о.голови правління кредитної спілки «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2 умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняла від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_68 грошові кошти в сумі 17105 грн., якими та поповнила свій депозитний вклад по депозитному договору №033/д від 19.02.2008 року, а саме, 10.09.08р. на 6000 грн., 24.09.08р. на 2000 грн., 21.10.08р. на 6105 грн. та 20.11.08р. на 3000 грн. При цьому, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_5 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_68 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 17105 грн.

11 вересня 2008 року ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, яка працювала на посаді в.о.голови правління кредитної спілки «ІнтерС», повторно, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняла від діючого члена КС «ІнтерС» ОСОБА_159, на депозитному рахунку якого на той час знаходилось 32 000 грн. по попередньо укладеному з КС «ІнтерС» депозитному договору №12/д від 11.07.2007 року терміном на 1 рік та проведеному по бухгалтерському обліку спілки, грошові кошти в сумі 21 000 грн., для поповнення свого депозитного вкладу.

При цьому, ОСОБА_3 за змовою з ОСОБА_5 умисно, шляхом обману під обіцянку збільшення відсоткової ставки по вкладу з 24% до 27% схилила ОСОБА_159 по переукладення депозитного договору №12/д від 11.07.2007 року на новий термін. ОСОБА_5 оформила для вкладника ОСОБА_159 новий депозитний договір по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №12/д з вказанням на ньому дати « 11.07.2008 року» терміном на 1 рік на суму 53000 грн., надавши йому нову членську книжку, один примірник вказаного депозитного договору та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму коштів. Вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_5 та ОСОБА_3 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_159 було заподіяно значну матеріальну шкоду на 53000 грн.

У період з 11.09.2008 року по 11.11.2008 року ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, яка працювала на посаді в.о.голови правління кредитної спілки «ІнтерС», умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняла від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_100 грошові кошти в сумі 19865 грн., якими той поповнив свій депозитний вклад по депозитному договору №087/д від 11.04.2008 року, а саме, 11.09.08р. на 6025 грн., 15.10.08р. на 11160 грн. та 11.11.08р. на 2680 грн. При цьому отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_5 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_100 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 19865 грн.

13.09.2008 року ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, яка працювала на посаді в.о.голови правління кредитної спілки «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2 умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняла від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_54 грошові кошти в сумі 5000 грн., якими той поповнив свій депозитний вклад по депозитному договору №23/д від 13.08.2007 року. При цьому ОСОБА_5 за змовою з ОСОБА_3 оформила ОСОБА_54 новий депозитний договір №23/д від 13.08.2008 року на загальну суму вкладу у 50000 грн.

Отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_54 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 5000 грн.

В період з 15.09.2008 року по 16.10.2008 року ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, яка працювала на посаді в.о.голови правління кредитної спілки «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2 умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняла від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_142 грошові кошти в сумі 3000 грн., якими той поповнив свій депозитний вклад по депозитному договору №141 від 15.08.2008 року, а саме, 15.09.08р. на 1500 грн., 02.10.08р. на 1000 грн. та 16.10.08р. на 500 грн. При цьому, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_5 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_142 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 3000 грн.

16.09.2008 року ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, яка працювала на посаді в.о.голови правління кредитної спілки «ІнтерС», умисно, повторно, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняла від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_23 грошові кошти в сумі 5050 грн., якими той поповнив депозитний вклад на імвЂ™я своєї матері ОСОБА_24 по депозитному договору №013 від 06.10.2007 року.

Отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_5 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_23. було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 5050 грн.

ОСОБА_2 ж дня, ОСОБА_5 ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, яка працювала на посаді в.о.голови правління кредитної спілки «ІнтерС», умисно, повторно, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняла від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_132 грошові кошти в сумі 25000 доларів США, що по офіційному курсу НБУ 1 дол.США=4,85 грн. складало 121 250 грн., які той виявив бажання покласти на окремий депозитний рахунок в КС «ІнтерС».

ОСОБА_5 було оформлено депозитний договір по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок з невстановленим слідством номером від 16.09.2008р. терміном на 1 рік на суму 25 тис. доларів США з видачею йому примірника цього договору та квитанції до прибуткового касового ордера на вказану суму коштів. При цьому, вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_5 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_132 було заподіяно значну матеріальну шкоду на загальну суму 121250 грн.

В період з 16.09.2008 року по 25.11.2008 року ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, яка працювала на посаді в.о.голови правління кредитної спілки «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2 умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняла від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_43 грошові кошти в сумі 3086 грн., якими той поповнив свій депозитний вклад по депозитному договору № 065/д від 23.11.2007 року, а саме: 16.09.08р. на 1800 грн. та 25.11.08р. на 1286 грн.

При цьому, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_5 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_43 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 3086 грн.

В період з 17.09.2008 року по 17.10.2008 року ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, яка працювала на посаді в.о.голови правління кредитної спілки «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2 умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняла від гр..ОСОБА_114 грошові кошти в сумі 425 грн., якими той поповнив свій депозитний вклад по депозитному договору №110/д від 16.05.2008 року, а саме: 17.09.08р. на 208 грн. та 17.10.08р. на 217 грн. При цьому, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_5 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_114 було заподіяно значну матеріальну шкоду на загальну суму 425 грн.

В період з 18.09.2008 року по 18.11.2008 року ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, яка працювала на посаді в.о.голови правління кредитної спілки «ІнтерС», повторно, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняла від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_56 грошові кошти в сумі 14 017 грн., якими той поповнив свій депозитний вклад по депозитному договору №010/д від 16.01.2008 року, а саме: 18.09.08р. на 5017 грн., 17.10.08р. на 7000 грн. та 18.11.08р. на 2000 грн., оформивши 17.10.2008 року для ОСОБА_56 новий депозитний договір по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №010/д від 16.01.2008 року на загальну суму вкладу в 50 000 грн. з підняттям відсоткової ставки з 27% до 30% річних.

Вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_5 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_56 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 14017 грн.

В період з 18.09.2008 року по 18.11.2008 року ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, яка працювала на посаді в.о.голови правління кредитної спілки «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2 умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняла від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_38 грошові кошти в сумі 2764 грн., якими той поповнив свій депозитний вклад по депозитному договору №032 від 18.09.2007 року, а саме: 18.09.08р. на 910 грн.; 18.10.08р. на 917 грн. та 18.11.08р. на 937 грн.

Отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_5 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_38 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 2764 грн.

19.09.2008 року ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, яка працювала на посаді в.о.голови правління кредитної спілки «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2 умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняла від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_83 грошові кошти в сумі 552 долари США, що по договірному курсу 1 дол.США=5,00 грн. склало 2760 грн., якими той поповнив свій депозитний вклад по депозитному договору № 056/д від 19.06.2008 року.

При цьому, ОСОБА_5 за змовою з ОСОБА_3 схилила ОСОБА_83, який мав намір зняти депозитні кошти з рахунку, до чергового пролонгування дії договору та оформила новий депозитний договір №056/д від 19.09.2008 року з терміном дії до 19 жовтня 2008 року на загальну суму вкладу у 6915 доларів США по договірному курсу 1 дол.США=5,00 грн., що склало 34575 грн.

Вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_5 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_83 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 2760 грн.

19.09.2008 року ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, яка працювала на посаді в.о.голови правління кредитної спілки «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2 умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняла від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_84 грошові кошти в сумі 552 долари США, що по договірному курсу 1 дол.США=5,00 грн. склало 2760 грн., якими той поповнив свій депозитний вклад по депозитному договору № 056/д від 19.06.2008 року. При цьому, ОСОБА_5 за змовою з ОСОБА_3 схилила ОСОБА_84, який мав намір зняти депозитні кошти з рахунку, до чергового пролонгування дії договору та оформила новий депозитний договір №056/д від 19.09.2008 року з терміном дії до 19 жовтня 2008 року на загальну суму вкладу у 6915 доларів США по договірному курсу 1 дол.США=5,00 грн., що склало 34575 грн.

При цьому, вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_5 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_84 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 2760 грн.

В період з 19.09.2008 року по 25.10.2008 року ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, яка працювала на посаді в.о.голови правління кредитної спілки «ІнтерС», умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняла від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_58 грошові кошти в сумі 1500 грн., якими той поповнив свій депозитний вклад по гривневому депозитному договору №033/д від 19.03.2008 року, а саме, 19.09.08р. на 1 500 грн., а також 15649 грн. по депозитному договору в ОСОБА_32 №054/д від 25.10.2007 року, а саме: 26.09.08р. на 234,5 ОСОБА_32 та 25.10.08р. на 1939 ОСОБА_32, а всього на загальну суму 2173,5 ОСОБА_32 по договірному та свідомо завищеному курсу 1 Євро=7,20 грн., що склало 15649 грн., з оформленням нового депозитного договору №054/д від 25.10.2007 року терміном на 2 роки на загальну суму вкладу в 7098 ОСОБА_32.

Отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_5 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_58 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 17149 грн.

20 вересня 2008 року ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», діючи повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5, яка працювала на посаді в.о.голови правління кредитної спілки «ІнтерС», з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняла від гр.. ОСОБА_160 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримала від нього готівкові кошти в розмірі 30 000 грн., для поміщення їх на два окремі депозитні рахунки терміном на 1 рік, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, один примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №165/д від 20.09.2008 року терміном на 1 рік на суму 30000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму коштів.

Вказані депозитні договори не були зареєстровані в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_5 та ОСОБА_3 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_160 було заподіяно значну матеріальну шкоду на 30000 грн.

29.09.2008 року ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, яка працювала на посаді в.о.голови правління кредитної спілки «ІнтерС», з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняла від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_59 грошові кошти в сумі 6788 грн., якими той поповнив свій депозитний вклад по депозитному договору №035/д від 20.02.2008 року. При цьому отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_5 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_59 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 6788 грн.

В період з 29.09.2008 року по 25.10.2008 року ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, яка працювала на посаді в.о.голови правління кредитної спілки «ІнтерС», умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняла від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_91 грошові кошти в сумі 7113 грн., якими та поповнила свій депозитний вклад по депозитному договору №066/д від 24.03.2008 року, а саме: 29.09.08р. на 3393 грн. та 25.10.08р. на 3720 грн. Отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_5 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_91 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 7113 грн.

При цьому, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_5 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_92 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 7113 грн.

30 вересня 2008 року ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, яка працювала на посаді в.о.голови правління кредитної спілки «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2, умисно, повторно, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняла від гр.. ОСОБА_72»ятіної ОСОБА_161 письмову заяву про зарахування її членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримала від неї готівкові кошти в розмірі 15000 грн., для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 1 рік, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши їй членську книжку, один примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №166 від 30.09.2008 року терміном на 1 рік на суму 15000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму коштів. При цьому, вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_5 та ОСОБА_3 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_72»ятіній Т.О. було заподіяно значну матеріальну шкоду на 15000 грн.

1 жовтня 2008 року ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_5, яка працювала на посаді в.о.голови правління кредитної спілки «ІнтерС», з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняла від гр.. ОСОБА_162 письмову заяву про зарахування її членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримала від неї готівкові кошти в розмірі 20000 грн., для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 1 рік, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши їй членську книжку, один примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №167/д від 01.10.2008 року терміном на 1 рік на суму 20000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму коштів.

При цьому, вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_5 та ОСОБА_3 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_162 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 20000 грн.

ОСОБА_2 ж дня, ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, яка працювала на посаді в.о.голови правління кредитної спілки «ІнтерС»,повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняла від гр.. ОСОБА_163 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримала від нього готівкові кошти в розмірі 10000 грн., для поміщення їх на два окремі депозитні рахунки терміном на 1 рік, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому членську книжку, один примірник депозитного договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №168/д від 01.10.2008 року терміном на 1 рік на суму 10000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму коштів.

Вказані депозитні договори не були зареєстровані в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_5 та ОСОБА_3 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_163 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 10000 грн.

В період з 02.10.2008 року по 03.11.2008 року ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, яка працювала на посаді в.о.голови правління кредитної спілки «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2, умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняла від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_61 грошові кошти в сумі 3500 грн., якими та 03.11.08р. на 1000 грн. поповнила депозитний вклад, відкритий нею на ім.»я її неповнолітньої онуки ОСОБА_144 по депозитному договору №105/д від 05.05.2008 року, а також 02.10.08р. на 1000 грн. та 03.11.08р. на 1500 грн. поповнила свій депозитний вклад по депозитному договору №025/д від 01.02.2008 року.

Отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_5 та ОСОБА_3 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_61 було заподіяно значну матеріальну шкоду на загальну суму 3500 грн.

03.10.2008 року ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, яка працювала на посаді в.о.голови правління кредитної спілки «ІнтерС», з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняла від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_98 грошові кошти в сумі 10000 грн., якими та поповнила свій депозитний вклад по депозитному договору №084/д від 08.04.2008 року.

Вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_5 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_98 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 10000 грн.

В період з 04.10.2008 року по 15.11.2008 року ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, яка працювала на посаді в.о.голови правління кредитної спілки «ІнтерС», умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняла від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_113 грошові кошти в сумі 6000 грн., якими той поповнив свій депозитний вклад по депозитному договору №135/д від 04.07.2008 року, а саме, 04.10.08р. на 4000 грн. та 15.11.08р. на 2000 грн. При цьому, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_5 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_113 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 6000 грн.

7 жовтня 2008 року ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, яка працювала на посаді в.о.голови правління кредитної спілки «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2, умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняла від гр..ОСОБА_32, мешканки Угорщини, усну заяву про зарахування її членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримала від неї грошові кошти в сумі 73000 грн., для поміщення їх на два окремі депозитні рахунки терміном відповідно на 1 місяць та на 1 рік, надавши їй членську книжку, по одному примірнику депозитних договорів по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №169/д від 07.10.2008 року терміном на 1 рік на суму 60 000 грн. та №170/д від 07.10.2008 року терміном на 1 місяць на суму 13000 грн. та квитанцію до прибуткового касового ордера на загальну суму коштів. При цьому, вказані депозитні договори не були зареєстровані в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_5 та ОСОБА_3 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_32 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 73000 грн.

12 жовтня 2008 року ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, яка працювала на посаді в.о.голови правління кредитної спілки «ІнтерС», умисно, повторно, шляхом обману, під виглядом позики коштів з одночасним поміщенням їх на депозитний рахунок КС «ІнтерС», не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, схилила гр..ОСОБА_164 до надання ОСОБА_3 позики в сумі 167697 грн. з одночасним поміщенням цих коштів на депозитний рахунок в КС «ІнтерС» під вигідну відсоткову ставку. При цьому, ОСОБА_3 за змовою з ОСОБА_5, отримавши від ОСОБА_164 грошові кошти в сумі 75000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок терміном на 1 рік, під 10% місячних, не взяла від неї заяви на вступ у члени КС «ІнтерС», не взяла обоввЂ™язкових членського внеску в розмірі 20 грн. та вступного внеску в розмірі 50 грн., не видала тій членської книжки. Натомість ОСОБА_5 умисно, шляхом обману оформила для вкладника ОСОБА_164 депозитний договір по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №165/д від 12.10.2008 року терміном на 1 рік на суму 75000 грн., надавши їй примірник цього договору та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму коштів.

13.10.2008 року аналогічним чином в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2 ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_3, умисно, шляхом обману отримала від ОСОБА_164 грошові кошти в сумі 75 000 грн. для поміщення їх на окремий депозитний рахунок терміном на 1 рік, під 10% місячних. При цьому, ОСОБА_5 оформила для вкладника ОСОБА_164 депозитний договір по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №166/д від 13.10.2008 року терміном на 1 рік на суму 75000 грн., надавши їй примірник цього договору та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму коштів.

14.10.2008 року аналогічним чином ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_3, умисно, шляхом обману отримала від ОСОБА_164 грошові кошти в сумі 51 550 грн. для поміщення їх на окремий депозитний рахунок терміном на 1 рік, під 10% місячних. При цьому, ОСОБА_5 оформила для вкладника ОСОБА_164 депозитний договір по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №167/д від 14.10.2008 року терміном на 1 рік на суму 51550 грн., надавши їй примірник цього договору та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму коштів.

27.11.2008 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_3, умисно, шляхом обману отримала від ОСОБА_164 грошові кошти в сумі 20000 грн. для поміщення їх на окремий депозитний рахунок терміном на 1 рік, під 10% місячних. При цьому ОСОБА_5 оформила для вкладника ОСОБА_164 депозитний договір по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №167/д від 27.11.2008 року терміном на 1 рік на суму 20000 грн., надавши їй примірник цього договору та квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму коштів.

При цьому, вказані депозитні договори не були зареєстровані в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_5 та ОСОБА_3 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_164 та кредитній спілці «ІнтерС» було спричинено матеріальні збитки на загальну суму 221550 грн.

20.10.2008 року ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, яка працювала на посаді в.о.голови правління кредитної спілки «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2, умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняла від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_41 грошові кошти в сумі 1825 грн., якими той поповнив свій депозитний вклад по депозитному договору №061 від 20.11.07року.

Отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_5 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_41 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 1825 грн.

21.10.2008 року ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, яка працювала на посаді в.о.голови правління кредитної спілки «ІнтерС», умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняла від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_141 грошові кошти в сумі 10000 грн., якими та поповнила свій депозитний вклад по депозитному договору №143/д від 15.08.2008року, оформивши при цьому для ОСОБА_141 новий депозитний договір по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №143/д від 15.08.2008р. на загальну суму вкладу у 30000 грн. При цьому, вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_5 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_141 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 10000 грн.

27.10.2008 року ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, яка працювала на посаді в.о.голови правління кредитної спілки «ІнтерС», умисно, повторно, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняла від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_45 грошові кошти в сумі 5000 грн., якими та поповнила свій депозитний вклад по депозитному договору №27/кс від 18.04.2007 року. , а саме: 18.07.08р. на 35000 грн. з оформленням їй нового депозитного договору №0135/д від 18.07.2008 року на загальну суму вкладу в 45 000 грн., 18.08.08р. на 25000 грн. та 27.10.08р. на 5000 грн. з оформленням їй окремого договору по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №084/д від 27.10.2008 року терміном на 1 місяць на суму 5000 грн.

При цьому, вказаний депозитний договір не був зареєстрований в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_5 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_45 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 5000 грн.

28.10.2008 року ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, яка працювала на посаді в.о.голови правління кредитної спілки «ІнтерС», умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняла від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_103 грошові кошти в сумі 235 грн., якими та поповнила свій депозитний вклад по депозитному договору №095/д від 14.04.2008 року. Отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_5 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_103 було заподіяно матеріальну шкоду на суму 235 грн.

03.11.2008 року ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, яка працювала на посаді в.о.голови правління кредитної спілки «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2, умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняла від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_124 грошові кошти в сумі 6000 грн., якими та поповнила свій депозитний вклад по депозитному договору №136/д від 30.05.2008 року.

Отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_5 та ОСОБА_3 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_124 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 6000 грн.

11.11.2008 року ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, яка працювала на посаді в.о.голови правління кредитної спілки «ІнтерС», умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняла від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_67 грошові кошти в сумі 2449 грн., якими та поповнила свій депозитний вклад депозитному договору №097/д від 18.04.2008 року. При цьому, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_5 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілій ОСОБА_67 було заподіяно значну матеріальну шкоду на суму 2449 грн.

14.11.2008 року ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, яка працювала на посаді в.о.голови правління кредитної спілки «ІнтерС», в м.Ужгороді по вул..Лучкая, 13/2, умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняла від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_101 грошові кошти в сумі 4000 грн., якими той поповнив свій депозитний вклад по депозитному договору № 088/д від 14.04.2008 року.

Отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_5 та ОСОБА_3 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_101 та кредитній спілці «ІнтерС» було спричинено значну матеріальну шкоду на суму 4000 грн.

15.11.2008 року ОСОБА_3, що представлялась заступником голови правління та головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, яка працювала на посаді в.о.голови правління кредитної спілки «ІнтерС», умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», шляхом обману, не ставлячи до відома вкладника про тимчасове призупинення ліцензії для КС «ІнтерС» на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прийняла від вкладника КС «ІнтерС» ОСОБА_146 грошові кошти в сумі 155010 грн., які були у того на його депозитному рахунку по депозитних договорах №127 від 15.06.2008 року та №140 від 04.08.2008 року та термін дії яких закінчився, схилила його до переукладення цих угод та оформила для вкладника ОСОБА_146 нові депозитні договори по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №127/д від 15.10.2008 року терміном на 1 місяць на суму 80000 грн. та №140/д від 15.11.2008 року терміном на 1 місяць на суму 75010 грн., надавши йому по одному примірнику цих договорів та квитанції до прибуткових касових ордерів на вказані суми коштів.

Вказані депозитні договори не були зареєстровані в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки та не були переведені на розрахунковий рахунок спілки, а були використані ОСОБА_3 та ОСОБА_5 для власних потреб та привласнені ними, чим потерпілому ОСОБА_146 було заподіяно значну матеріальну шкоду на загальну суму 155010 грн.

Всього за період з 04.09.2008 року по 27.11.2008 року ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_5 умисно, шляхом обману без проведення по бухгалтерському обліку КС «ІнтерС» залучила депозитних коштів вказаних вище вкладників КС «ІнтерС» на загальну суму 927264 грн., з яких кошти в сумі 14446 грн. з метою створення видимості нормальної діяльності та функціонування кредитної спілки направили на видачу різнотермінових кредитів членам КС «ІнтерС», а решту коштів вкладників КС «ІнтерС» на загальну суму 912818 гривень ними було привласнено та розподілено між собою.

Окрім цього, в один з днів квітня 2008 року, ОСОБА_3, рахуючись на підставі підроблених установчих документів кредитної спілки «ІнтерС» заступником голови правління КС «ІнтерС», за взаємною домовленістю отримала згоду ОСОБА_4, який на підставі цих же підроблених установчих документів С» на той час рахувався головою спостережної ради КС «ІнтерС», про його вихід з членів КС «ІнтерС» і звільнення з займаної посади на власним бажанням та його власноручну заяву з цього приводу, датовану 29 березня 2009 року. При цьому ОСОБА_3, маючи намір зайняти посаду голови спостережної ради КС «ІнтерС» всупереч встановленому законом порядку та маючи на меті унеможливити здійснення будь-яких реальних повноважень по контролю за здійсненням фінансово-господарської діяльності спілки з боку спостережної ради з метою подальшого привласнення коштів вкладників КС «ІнтерС», умисно, з корисливих мотивів, повторно підробила наступні офіційні документи, а саме:

-протокол №2 других чергових загальних зборів членів кредитної спілки «ІнтерС» від 29 березня 2008 року, внісши в нього неправдиві дані про те, що на вказаних зборах розглядалось питання про переобрання членів спостережної ради, а саме, про складання повноважень голови спостережної ради КС «ІнтерС» ОСОБА_4 у зввЂ™язку з його заявою та про введення в склад спостережної ради ОСОБА_3 з резерву на заміщення складу спостережної ради, хоча таке питання на вказаних зборах не розглядалось, та надавши цей протокол на підпис секретарю зборів ОСОБА_5 та голові зборів ОСОБА_165, які не усвідомлювали злочинних намірів ОСОБА_3 та підписали вказаний протокол;

-протокол №4-2008 засідання Спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС» від 4 квітня 2008 року, внісши в нього неправдиві дані про те, що на вказаному засідання ОСОБА_3 була обрана головою спостережної ради КС «ІнтерС», хоча такого засідання взагалі не проводилось, та підробивши на вказаному протоколі підписи членів спостережної ради КС «ІнтерС» ОСОБА_6, ОСОБА_8В, та ОСОБА_7

Підробивши вказані офіційні документи КС «ІнтерС» ОСОБА_3 незаконно зайняла посаду голови спостережної ради КС «ІнтерС» та продовжила свою злочинну діяльність по заволодінню депозитними коштами вкладників КС «ІнтерС».

Крім цього, в період з 15 жовтня 2007 року по 25 липня 2007 року ОСОБА_2 заволодів депозитними коштами вкладників КС «ІнтерС» в особливо великих розмірах, а саме:

15 жовтня 2007 року ОСОБА_2, представляючись головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», діючи умисно, повторно, з метою привласнення майна членів кредитної спілки «ІнтерС», прийняв від гр. ОСОБА_166 письмову заяву про зарахування її членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримав від неї готівкові кошти в розмірі 8000 доларів США, що по курсу Нацбанку України на 15.10.2007 року становило 40400 грн., для поміщення їх на депозитний рахунок, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши їй корінець до прибуткового касового ордеру, членську книжку та один примірник договору №043 по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок від 15.10.2007 року. Депозитний вклад і договір вкладника ОСОБА_2 в журналі реєстрації депозитних вкладів не зареєстрував, отримані готівкові кошти по бухгалтерській звітності і в касовій книзі не відобразив, в касу кредитної спілки не здав, а використав їх для власних потреб.

22 листопада 2007 року на вимогу вкладниці ОСОБА_166, ОСОБА_2 було повернуто їй частину депозитного вкладу в розмірі 1000 доларів США, що по курсу Нацбанку України становило 5050 грн., а решту коштів ним було привласнено та використано на власні потреби, чим спричинено потерпілій та кредитній спілці «ІнтерС» матеріальну шкоду в розмірі 7000 доларів США, що по курсу Нацбанку України становило 35350 грн.

11 грудня 2007 року ОСОБА_2, представляючись головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», прийняв від гр. ОСОБА_167 письмову заяву про зарахування її членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримав від неї готівкові кошти в розмірі 50000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши їй корінець до прибуткового касового ордеру, членську книжку та один примірник договору № 80/д по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.12.2007 року.

Отриманий депозитний вклад і договір вкладника ОСОБА_2 в журналі реєстрації депозитних вкладів не зареєстрував, отримані готівкові кошти по бухгалтерській звітності і в касовій книзі не відобразив, в касу кредитної спілки не здав, а привласнив їх та використав для власних потреб, чим спричинив ОСОБА_167 та кредитній спілці «ІнтерС» майнову шкоду в розмірі 50000 грн.

28 грудня 2007 року ОСОБА_2 прийняв від гр. ОСОБА_168 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримав від нього готівкові кошти в розмірі 50000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому корінець до прибуткового касового ордеру, членську книжку та один примірник договору № 81/д по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок від 28.12.2007 року. В подальшому, ОСОБА_168 було доповнено суму його депозитного вкладу 17 січня 2008 року - на 1500 грн., 28 січня 2008 року - на 1000 грн., 12 лютого 2008 року - на 1000 грн. та 28 квітня 2008 року - на 1000 грн., всього на загальну суму 4500 грн.

При цьому, депозитний вклад і договір вкладника ОСОБА_168 в журналі реєстрації депозитних вкладів не зареєстрував, отримані готівкові кошти по бухгалтерській звітності і в касовій книзі не відобразив, в касу кредитної спілки не здав, а привласнив їх та використав для власних потреб.

20 лютого 2008 року на вимогу вкладника ОСОБА_2 було повернуто ОСОБА_168 частину депозитного вкладу в розмірі 5000 грн., а 7 березня 2008 року - в розмірі 15000 грн., всього на загальну суму 20000 грн. Таким чином, ОСОБА_2 своїми діями спричинив ОСОБА_168 та кредитній спілці «ІнтерС» майнову шкоду в розмірі 34500 грн.

18 січня 2008 року ОСОБА_2, представляючись головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», прийняв від гр. ОСОБА_169 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримав від нього готівкові кошти в розмірі 100000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому корінець до прибуткового касового ордеру, членську книжку та один примірник договору № 011/д по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок від 18.01.2008 року.

В подальшому, ОСОБА_169 було доповнено суму його депозитного вкладу 13 травня 2008 року - на 35000 грн., 20 травня 2008 року - на 70000 грн., 28 травня 2008 року - на 25000 грн., 18 червня 2008 року - на 10000 грн., 12 липня 2008 року - на 100000 грн., всього на загальну суму 150000 грн.

Отримані грошові кошти та договір вкладника ОСОБА_2 в журналі реєстрації депозитних вкладів не зареєстрував, отримані готівкові кошти по бухгалтерській звітності і в касовій книзі не відобразив, в касу кредитної спілки не здав, а привласнив їх та використав для власних потреб. 11 квітня 2008 року на вимогу вкладника ОСОБА_169 ОСОБА_2 було повернуто йому частину депозитного вкладу в розмірі 50000 грн., а 26 жовтня 2008 року - в розмірі 70467 грн., всього на загальну суму 120467 грн. Таким чином, своїми діями ОСОБА_2 спричинив ОСОБА_169 та кредитній спілці «ІнтерС» майнову шкоду в розмірі 129533 грн.

12 лютого 2008 року ОСОБА_2 прийняв від гр.ОСОБА_170 письмову заяву про зарахування її членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримав від неї готівкові кошти в розмірі 50000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши їй корінець до прибуткового касового ордеру, членську книжку та один примірник договору № 031/д по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок від 12.02.2008 року.

Договір вкладника та отримані грошові кошти ОСОБА_2 в журналі реєстрації депозитних вкладів не зареєстрував, отримані готівкові кошти по бухгалтерській звітності і в касовій книзі не відобразив, в касу кредитної спілки не здав, а привласнив їх та використав для власних потреб, чим спричинив ОСОБА_170 та кредитній спілці «ІнтерС» майнову шкоду в розмірі 50000 грн.

14 лютого 2008 року ОСОБА_2, представляючись головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», прийняв від гр. ОСОБА_171 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримав від нього готівкові кошти в розмірі 90000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому корінець до прибуткового касового ордеру, членську книжку, один примірник договору № 032/д по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок від 14.02.2008 року на суму 40000 грн., та один примірник договору № 032/д по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок від 14.02.2008 року на суму 50000 грн.

З метою доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_2 депозитний вклад і договір вкладника ОСОБА_171 в журналі реєстрації депозитних вкладів не зареєстрував, отримані готівкові кошти по бухгалтерській звітності і в касовій книзі не відобразив, в касу кредитної спілки не здав, а привласнив їх та використав для власних потреб. Таким чином, ОСОБА_2 своїми діями спричинив ОСОБА_171 та кредитній спілці «ІнтерС» майнову шкоду в розмірі 90000 грн.

8 квітня 2008 року ОСОБА_2, представляючись головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», прийняв від гр. ОСОБА_172 письмову заяву про зарахування її членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримав від неї готівкові кошти в розмірі 40000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши їй корінець до прибуткового касового ордеру, членську книжку та один примірник договору № 87/д по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок від 08.04.2008 року. Депозитний вклад і договір вкладника ОСОБА_2 в журналі реєстрації депозитних вкладів не зареєстрував, отримані готівкові кошти по бухгалтерській звітності і в касовій книзі не відобразив, в касу кредитної спілки не здав, а привласнив їх та використав для власних потреб, чим спричинив ОСОБА_172 та кредитній спілці «ІнтерС» майнову шкоду в розмірі 40000 грн.

ОСОБА_2 ж дня, ОСОБА_2 прийняв від гр.ОСОБА_173 письмову заяву про зарахування його членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримав від нього готівкові кошти в розмірі 9350 доларів США, що по курсу Нацбанку України на 08.04.2008 року становило 47217, 50 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши йому корінець до прибуткового касового ордеру, членську книжку та один примірник договору № 085/д по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок від 08.04.2008 року. Депозитний вклад і договір вкладника в журналі реєстрації депозитних вкладів ОСОБА_2 не зареєстрував, отримані готівкові кошти по бухгалтерській звітності і в касовій книзі не відобразив, в касу кредитної спілки не здав, а використав їх для власних потреб.

13 травня 2008 року на вимогу вкладника ОСОБА_2 було повернуто ОСОБА_173 частину депозитного вкладу в розмірі 600 доларів США, що по курсу Нацбанку України становило 3030 грн., а решту коштів ним було привласнено, чим спричинив ОСОБА_173 та кредитній спілці «ІнтерС» майнову шкоду в розмірі 8750 доларів США, що по курсу Нацбанку України становило 44187, 50 грн.

25 липня 2008 року ОСОБА_2, представляючись головою правління і виконуючим обоввЂ™язки головного бухгалтера КС «ІнтерС», прийняв від гр.ОСОБА_174 письмову заяву про зарахування її членом кредитної спілки «ІнтерС» для набуття права розміщення власних коштів на депозитний рахунок вказаної установи та особисто отримав від неї готівкові кошти в розмірі 30000 грн. для поміщення їх на депозитний рахунок, а також обоввЂ™язкові членський внесок в розмірі 20 грн. та вступний внесок в розмірі 50 грн., надавши їй корінець до прибуткового касового ордеру, членську книжку та один примірник договору № 135/д по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок від 25.07.2008 року.

Даний депозитний вклад і договір вкладника ОСОБА_2 в журналі реєстрації депозитних вкладів не зареєстрував, отримані готівкові кошти по бухгалтерській звітності і в касовій книзі не відобразив, в касу кредитної спілки не здав, а привласнив їх та використав для власних потреб. 25 листопада 2008 року на вимогу вкладниці ОСОБА_174 їй було повернуто частину депозитного вкладу в розмірі 3000 грн. Таким чином, ОСОБА_2 своїми діями спричинив ОСОБА_174 та кредитній спілці «ІнтерС» майнову шкоду в розмірі 27000 грн.

Всього за період 15.10.2007 року по 25.08.2008 року ОСОБА_2 шляхом обману, заволодів коштами вищезазначених вкладників КС «ІнтерС» в розмірі 421033 грн. та 15750 доларів США, що по курсу Нацбанку України становило 79537 грн. 50 коп.

Окрім цього, у другій половині червня 2007 року ОСОБА_2, достовірно знаючи, що згідно вироку Ужгородського міськрайонного суду від 13.06.2007 року він був засуджений за ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, у відповідності до ст.70 КК України до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, поввЂ™язані з фінансово-господарською діяльністю чи зайняттям підприємницькою діяльністю строком на 2 роки. На підставі ст.75 КК України звільнений від відбування основного покарання з випробовування, якщо він протягом 3 років іспитового строку не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього обоввЂ™язки передбачені п.4 ст.76 КК України, та перебуваючи на той час на підставі підроблених установчих документів кредитної спілки «ІнтерС» головою правління кредитної спілки «ІнтерС» згідно наказу по КС «ІнтерС» №2 від 01.07.2006 року, виконуючи обоввЂ™язки головного бухгалтера кредитної спілки «ІнтерС» згідно наказу по КС «ІнтерС» №1 від 01.07.2006 року, умисно не виконав вказаний вирок суду, який вступив у законну силу, і не склав свої повноваження.

29 грудня 2007 року ОСОБА_2, маючи на меті продовжити обіймати посаду, поввЂ™язану з фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки «ІнтерС», та усвідомлюючи, що вирок Ужгородського міськрайонного суду відносно нього вступив в законну силу, при невстановлених слідством обставинах, часі та місці підробив та подав до Ужгородського МРМ ОСОБА_175 в Закарпатській області неправдиві документи, а саме: повідомлення голови спостережної ради КС «ІнтерС» ОСОБА_4 за вих. №3/кс від 30.08.2007 року про внесення запису до трудової книжки ОСОБА_2 про позбавлення права обіймати посади, поввЂ™язані з фінансово-господарською діяльністю чи заняттям підприємницькою діяльністю; наказ КС «ІнтерС» №3/кс від 13.06.2007 року про звільнення ОСОБА_2 з посади голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та переведення його на посаду охоронця кредитної спілки «ІнтерС»; наказ КС «ІнтерС» №4/кс від 22.08.2007 року про внесення запису до трудової книжки ОСОБА_2 - охоронця кредитної спілки «ІнтерС» про позбавлення права обіймати посади, поввЂ™язані з фінансово-господарською діяльністю чи заняттям підприємницькою діяльністю та характеристику на гр.ОСОБА_2 за вих. №15/кс від 10.10.2007 року, які мали б свідчити про те, що ОСОБА_2 виконав рішення суду і не займає посад, поввЂ™язаних з фінансово-господарською чи підприємницькою діяльністю.

При цьому, ОСОБА_2 умисно, всупереч вказаному вище вироку суду, до 4 вересня 2008 року продовжував виконувати обоввЂ™язки голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та головного бухгалтера кредитної спілки «ІнтерС».

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_2 свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинах не визнав та показав, що кредитна спілка КС «ІнтерС» була створена у 2006 році після спільного обговорення цього питання між ним, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 Метою створення спілки було залучення депозитних коштів членів спілки та видача кредитів. З моменту створення спілки він перебував на посаді голови правління спілки до вересня 2008 року, після чого залишив цю посаду добровільно-примусово на вимогу голови спостережної ради спілки ОСОБА_3 Жодних установчих документи для створення та реєстрації спілки він не підробляв. 07.02.2006 року за адресою м.Ужгород, вул.Сільвая, 8, відбулись установчі збори засновників спілки на яких фактично прийняли участь близько 10-12 осіб з 52-ох осіб, однак на той момент частина учасників, які були включені в списки з районів Закарпатської області, вже передали довіреності про їх згоду на створення та реєстрацію кредитної спілки, її назву та розклад членів на органи управління. Він на цих зборах представляв 8 осіб, які дали йому згоду поставити підписи замість них, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 представляли інших осіб, які вказані у реєстрі. До кількості засновників спілки було включено більшість родичів або бувших працівників приватних підприємств засновника ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Повну реєстрацію КС «ІнтерС» з самого початку до отримання ліцензії Держфінпослуг України в м.Києві він проводив особисто без участі засновників ОСОБА_3 та ОСОБА_4 Жодної домовленості, організації між ними не було. Після реєстрації, спілка розпочала своє функціонування згідно з поставлених завдань та мети, які були викладені в Статуті спілки та Положення про фінансові послуги. Він займав посаду голови правління та фактично виконував обоввЂ™язки бухгалтера та касира, оскільки штатний розпис спілки не передбачав таких посад. ОСОБА_3 займала посаду заступника голови правління, а ОСОБА_4 був обраний головою спостережної ради. Також у них у спілці була на посаду офіс-менеджера була оформлена ОСОБА_5, яка допомагала йому готувати різного роду документи та оформляти договори.

Згідно офіційних та неофіційних даних бухгалтерського обліку КС «ІнтерС» за період з 25.06.2006 року по 01.09.2008 року було залучено депозитних коштів вкладників КС на загальну суму 9174929 грн., з яких: видано кредити населенню на загальну суму 2530483 грн.; виплачено відсотки за користування депозитними коштами вкладників на загальну суму 1560128 грн.; достроково повернуто частково або в повному обсязі депозитні вклади на загальну суму 2231527 грн.; грошові депозитні вклади, з оновленням строку дії залучених коштів на загальну суму 741568 грн.; додаткові полонення вкладникам депозитних коштів на загальну суму 602909 грн.; кошти витрачені на облаштування офісу, закупку меблів та компвЂ™ютерної техніки, рекламну кампанію та транспортні послуги на загальну суму 308211 грн.. Тобто, залишок депозитних коштів вкладників КС «ІнтерС» за період з 25.06.2006 року по 01.09.2008 року згідно з валовими витратами, що встановлені матеріалами справи, а також офіційними та неофіційних даних спілки становить 340946 грн.

ОСОБА_2 зазначив, що всі залучені і оформлені ним депозитні кошти використані в інтересах КС «ІнтерС» та для захисту законних прав і інтересів вкладників спілки, зокрема виплату відсотків, дострокове повне або часткове повернення депозитів, надання кредитів населенню, а не привласнені та не використані для власних потреб не дивлячись на порушення фінансового законодавства, вимог нормативних актів Держфінпослуг, Статут КС «ІнтерС».

Про те, що розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25.12.2007 року № 8422 кредитній спілці «ІнтерС» заборонено залучати вклади членів кредитної спілки на депозитні рахунки та проводити діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, він дізнався тільки в лютому місяці 2008 року від інспекційної групи територіального управління Держфінпослуг, які приїхали в спілку провіряти достовірність звітних даних. До цього часу з Держфінпослуг ніяких оригіналів розпоряджень на фактичну адресу: вул. Лучкая, 13/2 не надходило. В кінці грудня 2007 року він разом з ОСОБА_176, бухгалтером спілки, він їздив в м.Київ в Держфінпослуг, де вони були присутні на засіданні комісії, яка розглядувала їх звітність і виявила недоліки. Їм повідомили, що треба усунути недоліки по звітності до кінця 1-го кварталу 2008 року. Вони поїхали додому і ОСОБА_176 зайнялася усуненням недоліків. ОСОБА_4 та ОСОБА_3 знали про ці проблеми, які виявились у Києві. ОСОБА_177 в 10-х числах лютого в Київ поїхала ОСОБА_3 з ОСОБА_176 та повезли туди перероблені звіти та інші показники. Що їм там повідомили він не знає, але ті йому сказали, що звіти прийняли.

В лютому до них у спілку приїхали перевіряючи з Держфінпослуг. Від них він дізнався про тимчасове призупинення ліцензії по залученню депозитів від вкладників спілки. 18 лютого 2008 року після дзвінка керівника інспекційної групи ОСОБА_178 у м. Київ, з Держфінпослуг їм було надіслано факсограму рішення Держфінпослуг про тимчасове зупинення кредитній спілці «ІнтерС» дії ліцензій на провадження діяльності по залученню вкладів членів кредитної спілки. Після цього з м. Києва рекомендованим листом на адресу спілки було направлено також оригінал даного рішення. Про призупинення дії ліцензії в лютому місяці уже знали всі у спілці: він, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_176, ОСОБА_5 та ОСОБА_21 Відразу після закінчення першого кварталу ОСОБА_3 з ОСОБА_176 ще раз поїхали в м.Київ для того, щоб вирішити питання щодо поновлення спілці дію ліцензії. По приїзду ОСОБА_3 повідомила йому, що все нормально, вона все рішила. Він для себе так зрозумів, що найближчим часом буде офіційне рішення про поновлення ліцензії на залучення депозитів, у зввЂ™язку з чим, він продовжував займатись отриманням депозитів від членів спілки, частина з яких була оформлена, як пайові внески, що не суперечило вимогам законодавства. При цьому, всі документи він належним чином оформляв, виписував прихідні касові ордери. Депозитні кошти на розрахунковий рахунок спілки у банку він не ставив, тому що було багато заяв на отримання кредитів і вони зразу ж готували кредитні договори та видавали людям гроші. Всі записи в журнал реєстрації депозитних вкладів вносились тільки офіс-менеджером кредитної спілки, після підписання договору вкладу та оформлення ним всіх відповідних документів, поввЂ™язаних з оформленням депозитного вкладу. На посадах офіс-менеджера кредитної спілки «ІнтерС» працювала з жовтня 2007 року ОСОБА_5, яку з вересня 2008 року призначили на посаду в.о.голови правління спілки. Внесення записів в касову книгу повинна була проводити ОСОБА_176, яка допомагала вести бухгалтерський облік та складати звіти для кредитної спілки «ІнтерС». Касову книгу ОСОБА_176 мала заповняти на основі наданих їй первинних документів. Він надавав їй для обліку буквально всі документи, включаючи всі депозитні договори за 2008 рік. Звіти спілки він не перевіряв, оскільки у них не було бухгалтерської програми.

Підсудний вважає, що всі порушення по бухгалтерському обліку, по обліку (приховування) валютних та інших надходжень, витрат і збитків, відсутність бухгалтерського обліку або ведення неправдивих даних до фінансового обліку чи фінансової звітності, несвоєчасне або незаконне проведення інвентаризації грошових коштів і матеріальних цінностей, порушення ведення касових операцій, невжиття заходів щодо відшкодування з винних осіб збитків від недостач, розтрат, крадіжок і безгосподарності є лише адміністративним правопорушенням, передбаченим ст.164-2 КУпАП. ОСОБА_76 порушення з фінансового законодавства за своїм характером не тягне за собою кримінальної відповідальності, а тягне лише цивільно-правові стосунки між КС «ІнтерС» та депозитними вкладниками спілки.

ОСОБА_2 категорично заперечив свою вину в організації злочинної групи і різноманітних розробок планів дій у попередній змові з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на шахрайське заволодіння депозитними коштами вкладників КС «ІнтерС», а також привласнення та використання залучених депозитних коштів для власних потреб, та просить перекваліфікувати його дії з ч.4 ст.190 КК України на ч.2 ст.364-1 КК України або ч.2 ст.365-1 КК України, а справу в частині предвЂ™явленого йому обвинувачення за ч.3 ст.27 та ч.3 ст.28 КК України закрити на підставі п.2 ст.6 КПК України. В останньому слові ОСОБА_2 просив перекваліфікувати його дії з ч.4 ст.190 КК України на ч.2 ст.367 КК України.

Кримінальну справу в частині предвЂ™явленого йому обвинувачення за ч.5 ст.191 КК України просив закрити на підставі п.2 ст.6 КПК України. Епізоди, які включені в обвинувачення в зазначені частині охоплюються предвЂ™явленим йому обвинуваченням за ч.4 ст.190 КК України.

Щодо предвЂ™явленого ОСОБА_2 обвинувачення за ч.2 ст.382 КК України останній пояснив, що в червні 2007 року до КС «ІнтерС» надійшов лист - повідомлення з Ужгородського МРМ КВІ, в якому вказувалось те, що на підставі вироку суду від 13.06.2007 року його позбавлено право обіймати посади, поввЂ™язані з фінансово-господарською діяльністю чи заняттям підприємницькою діяльністю на строк два роки, а саме з 22 серпня 2007 року по 22 серпня 2009 року. В зввЂ™язку з цим, головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС» ОСОБА_4 було прийнято рішення про звільнення його з посади голови правління вказаної кредитної спілки та переведення на посаду охоронця спілки, про що був виданий наказ № 3/кс від 13.06.2007 року. Також був винесений наказ № 4/кс від 22 серпня 2007 року про внесення до його трудової книжки запису про позбавлення права займати вищевказані посади, однак хто підписував дані накази йому не відомо, так як він дістав їх на руки вже підписаними. Хоча фактично він був звільнений з посади голови правління спілки, але за проханням ОСОБА_3 та ОСОБА_4, він все одно займався діяльністю, поввЂ™язаною з посадою голови правління та підписував всі документи, як голова правління. Оригінали примірників вищевказаних наказів було направлено в Ужгородське МРМ КВІ, а де інші оригінали цих наказів він не знає. Оригіналу його трудової книжки в нього немає, так як вона повинна була залишитись в спілці. Після звільнення з кредитної спілки «ІнтерС» трудову книжку йому не було видано. Ксерокопію його трудової книжки йому разом з копіями вищевказаних наказів йому передала ОСОБА_5, а тому він вважає, що його дії в цій частині слід перекваліфікувати з службового підроблення на ч.3 ст.358 КК України.

Крім того, ОСОБА_2 вважає, що ухилення ним від виконання вимог суду визначених у вироці Ужгородського міськрайонного суду від 13.06.2007 року, в частині позбавлення його право обіймати посади, поввЂ™язані з фінансово-господарською діяльністю чи заняттям підприємницькою діяльністю, є наслідком кримінальної відповідальності за ч.1 ст.389 КК України, у зввЂ™язку з чим просить перекваліфікувати його дії з ч.2 ст.382 КК України на ч.1 ст.389 КК України.

При призначені покарання ОСОБА_2 просить прийняти до уваги його позитивну характеристику за період утримання в Закарпатській УВП №9, його похилий вік та стан здороввЂ™я, а також той факт, що під вартою він перебуває вже майже 4 року та призначити йому покарання не поввЂ™язане з позбавлення волі.

Допитана в судовому засіданні підсудна ОСОБА_179 свою вину в інкримінованих їй злочинах не визнала та показала, що в 2006 року нею разом з ОСОБА_2 та ОСОБА_4 було створено та зареєстровано КС «ІнтерС». Ініціатором створення спілки виступив ОСОБА_2, який мав відповідну освіту та досвід роботи у цій сфері. Метою створення кредитної спілки було взаємне кредитування членів кредитної спілки, фінансова взаємодопомога між ними. 07.02.2006 року відбулись збори засновників КС «ІнтерС» на яких ОСОБА_2 був обраний головою правління, її обрали заступником голови правління, ОСОБА_4 обрали головою спостережної ради. На зборах не були присутні всі засновники спілки, але у ОСОБА_2 були довіреності від ряду осіб на право підпису документів від них.

Вона, перебуваючи на посаді заступника голови правління спілки та з квітня 2008 року на посаді голови спостережної ради спілки, мала право підпису на всіх фінансово-господарських документах, однак жодних засновницьких та установчих документів на створення спілки вона не підробляла, стійке обвЂ™єднання з метою заволодіння коштами громадян не організовувала та не перебувала в такому обвЂ™єднані, внесені кошти вкладників спілки не привласнювала. З моменту реєстрації спілка працювала в звичайному режими, видавались кредити, залучались грошові кошти вкладників по депозитних договорах, щоквартально здавались звіти до Держфінпослуг.

Документи на підставі яких була зареєстрована КС «ІнтерС» підробленими та недійсними не визнавались, на підставі цих документів спілка продовжує свою діяльність і на сьогоднішній день.

ОСОБА_3 визнає, що мали місце випадки, коли за відсутності ОСОБА_2 вона оформляла депозитні договори та приймала кошти від вкладників, але такі вона передавала ОСОБА_2, який крім обоввЂ™язків голови правління спілки виконував також обоввЂ™язки касира та бухгалтера спілки, а в подальшому за рахунок цих коштів виплачувалась відсотки по депозитах владників. ОСОБА_2 особисто оформляв договори, приймав заявки, виписував членські книжки та приймав грошові кошти від вкладників, виписував розхідні документи. До 2008 року у діяльність спілки вона зовсім не вникала, так як була зайнята службою «таксі».

Про призупинення дії ліцензії на залучення депозитів від вкладників для КС «ІнтерС» вона дізналася у лютому 2008 року від перевіряючого з Держфінпослуг ОСОБА_178, але так як у спілки станом на 04.01.2008 року були матеріальні зобоввЂ™язання перед вкладниками вони продовжували приймати кошти від інших вкладників на депозитні рахунки, щоб з їх допомогою виконувати ці зобоввЂ™язання, оскільки щомісячно слід було сплачувати відсотки по депозитах, повертати депозити строк дії яких закінчився тощо. Після оголошення звітів у березні 2008 року діяльність спілки була визнана задовільною.

У вересні 2008 року, після звільнення з посади голови правління ОСОБА_2, до неї почали звертатись вкладники, які пояснювали, що вони являються членами спілки, однак відповідно до наявних у спілці документів такі ними не рахувалися, у зввЂ™язку з чим нею було подано відповідну заяву до органів внутрішніх справі. З вересня 2008 року обоввЂ™язки голови виконувала ОСОБА_5, яка до того часу працювала в спілці на посаді офіс-менеджера. Після її призначення спілка продовжила приймати на депозит суми від вкладників, вони переоформляли раніше укладені депозитні договори так як ті були неправильної форми. З ОСОБА_5 вона в ніякій змові не перебувала, грошові кошти вкладників не привласнювала. Грошові кошти в сумі 600 тис. грн., які вона передала своєму колишньому чоловікові ОСОБА_4 у зввЂ™язку з його виходом з нашого спільного бізнесу, були її власними грошовими коштами і жодного відношення вони КС «ІнтерС» не мали.

ОСОБА_3 просила суд винести відносно неї виправдувальний вирок.

Підсудний ОСОБА_4 у судовому засіданні показав, що в лютому 2006 року на пропозицію ОСОБА_2 він разом з ОСОБА_3 погодились створити та зареєструвати КС «ІнтерС» з метою залучення депозитних коштів членів спілки та видача кредитів. Оскільки ні він, ні ОСОБА_3 не мали ніякого досвіту у цій сфері діяльності та не мали відповідної освіти, всіма документами щодо створення та реєстрації спілки займався ОСОБА_2, який мав відповідну ліцензію. На засіданні учасників спілки, які відбулись в 07.02.2006 року, ОСОБА_2 було вибрано головою правління спілки, ОСОБА_3 заступником голови правління спілки, а його головою спостережної ради. Фактично в його обоввЂ™язки входило організація роботи спілки, він виступав на загальних зборах учасників спілки, підписував деякі організаційні документи.

В середині квітня 2008 року він написав заяву про звільнення його з посади голови спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС» та вихід з членів даної кредитної спілки. Після його звільнення головою спостережної ради кредитної спілки «ІнтерС» стала ОСОБА_3 В період перебування на посаді він не оформив жодного депозитного вкладу, кредитного договору і коштів від вкладників не отримував. Зазначеними питання займався тільки ОСОБА_2, який на його питання про діяльність спілки завжди відповідав, що все в порядку. ОСОБА_3 ніяких грошей з каси кредитної спілки «ІнтерС» йому для власних потреб ніколи не передавала.

З приводу наказу № 3/кс від 13.06.2007 року про звільнення ОСОБА_2 з посади голови правління та переведення його охоронцем КС «ІнтерС» та наказу № 4/кс від 22.08.2007 року про внесення запису в трудову книжку ОСОБА_2, ОСОБА_4 повідомив, що підписи в них він не ставив і таких наказів він не видавав. ОСОБА_2 ним з посади голови правління кредитної спілки не звільнявся і взагалі такої посади, як охоронець, в кредитній спілці «ІнтерС» не було. Хто готував вказані документи та хто їх підписав йому не відомо.

Підсудна ОСОБА_5 в судовому засіданні свою вину у вчиненні інкримінованого їй злочину не визнала та показала, що в період з 25 листопада 2007 року по 4 вересня 2008 року вона працювала в КС «ІнтерС» на посаді офіс-менеджера. Працюючи на вказаній посаді, на прохання голови правління спілки ОСОБА_2, вона готувала та роздруковувала договори вкладів, допомагала заповняти членські книжки та виконувала інші його доручення. Записи в журнали укладених депозитних договорів вона вносила тільки в грудні місяці 2007 року, після чого віддала його ОСОБА_2, так як він вів ще один журнал реєстрації депозитних договорів. До грудня 2007 року записи у вищевказаний журнал, вносила офіс-менеджер КС «ІнтерС» ОСОБА_180, яка працювала на даній посаді до неї. Касову книгу в електронному вигляді оформляла ОСОБА_176 на підставі первинних бухгалтерських документів, які передавав їй ОСОБА_2 У зввЂ™язку в великою кількістю вкладників, мали місце такі випадки, коли до журналу не вносились всі записи про укладені депозитні договори. В лютому під час перевірки вони дізнались, що розпорядженням Дежфінпослуг дії ліцензії СК «ІнтерС» у зввЂ™язку з виявленими фінансовими порушеннями була зупинена, однак незважаючи на це, спілка продовжувала видавати кредити та залучати депозитні вклади.

У вересні 2008 року після призначення її на посаду в.о. голови правління КС «ІнтерС» вона також видавала кредити, приймала депозитні вклади від членів спілки, видавала відсотки за користування депозитними вкладами вкладникам, які оформили депозитні вклади ще до її призначення на вказану посаду і вона не провіряла дійсне членство осіб ні по яким записам, так як всі записи були у ОСОБА_176, і багатьох вкладників вона памвЂ™ятала на вигляд, так як сама ж готувала для них договори вкладів, і всі вкладники приходили зі своїми членськими книжками. Після видачі вкладникам відсотків вона обоввЂ™язково вносила про це записи в їхні членські книжки та давала їм підписувати видаткові касові ордера. ОСОБА_3, яка в той час замала посаду голови спостережної ради, постійно запевняла її, що питання поновлення ліцензії ось-ось буде поновлено.

ОСОБА_72 час перебування її на посаді в.о.голови правління КС «ІнтерС» до спілки було залучено грошові кошти в сумі 927314,0 грн., з них готівкових коштів 646522 грн., в т.ч.: 445050 грн. - надійшло в результаті відкриття депозитних вкладів; 120825 грн. - поповнення депозитного вкладу готівковими коштами; 80647 грн. - готівкові кошти за рахунок погашення кредитів; 202659 грн. - переукладено депозитні вклади без залучення готівкових коштів; 31295 грн. - поповнення депозитного вкладу без залучення готівкових коштів; 121250 грн. - укладення депозитних договорів без поступлення готівкових коштів. ОСОБА_72 рахунок зазначених коштів нею було здійснено виплату відсотків та повернуто депозитні вклади на загальну суму 650868,40 грн. Жодних грошових коштів з каси КС «ІнтерС» вона для власних потреб не привласнювала, в ніякій змові з ОСОБА_179 не перебувала.

Допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_20 показала, що 25.06.2006 року вона звернулася в КС «ІнтерС», де голова правління спілки ОСОБА_2 розвЂ™яснив їй умови депозитного вкладу, пояснив про наявність всіх дозвільних документів та легальність діяльності. Вона погодилась укласти депозитний договір терміном на 1 рік на суму 6000 грн. Грошові кошти в сумі 6070 грн., включаючи 70 грн. за членський та вступний внесок, вона особисто передала ОСОБА_2, який оформив депозитні документи, підписав їх, скріпив печаткою спілки та передав їй один примірник депозитного договору від 25.06.2006р., членську книжку та квитанції про внесення коштів.

В ході розмови ОСОБА_2 запевняв її, що спілка у них надійна, щоб вона поповнювала свій депозитний вклад, а також, що можна залучати у членство спілки своїх знайомих. Протягом червня 2006 року - червня 2007 року вона забирала відсотки за депозит три рази, а рештою здійснювала зразу поповнення депозитного рахунку, про що ОСОБА_2 вносив записи до її членської книжки та видавав квитанції.

25.06.2007 року вона прийшла в КС «ІнтерС», де мала розмову з головою правління ОСОБА_2, якому повідомила, що хоче продовжити свій депозитний договір, так як термін на який був укладений договір закінчився. ОСОБА_2 оформив новий депозитні документи, підписав їх, скріпив печаткою спілки та передав їй один примірник депозитного договору №6 від 25.06.2007 року на термін 2 роки, на суму 15000 грн., з отриманням 26 відсотків річних. Протягом червня 2007 року - червня 2008 року вона забирала відсотки декілька разів, а рештою здійснювала зразу поповнення депозитного рахунку, про що вносили записи до моєї членської книжки працівники кредитної спілки, а саме ОСОБА_3, ОСОБА_2 та ОСОБА_5 та видавали їй квитанції про поповнення депозитного рахунку.

В листопаді 2008 року відбулися збори в готелі «Закарпаття», на яких виступила ОСОБА_3, яка повідомила, що на даний момент грошові кошти видати не можуть, але незабаром все владнається і гроші видадуть. В кінці грудня 2008 року відбулися повторні збори кредитної спілки, на яких виступив ОСОБА_4 та повідомив, що на протязі місяця він зможе залучити гроші для КС «ІнтерС» та вирішити фінансові питання, однак станом на теперішній день їй не повернуто суму вкладу, а тому вона просить її цивільний позов на суму 37247 грн. задовольнити.

Потерпіла ОСОБА_23 у судовому засіданні показав, що про кредитну спілку «ІнтерС», що знаходиться в м.Ужгород по вул.Лучкая, 13/2, він дізнався в жовтні 2006 року від свого знайомого ОСОБА_136, який на той час був членом кредитної спілки.

06.10.2006 року він прийшов до кредитної спілки, де мав розмову з головою правління ОСОБА_2, який пояснив про наявність всіх дозвільних документів та легальність діяльності, при цьому, вказав рукою на стінку, де знаходились в рамках копії дозвільних документів, також розвЂ™яснив йому порядок розміщення коштів на депозит. Він погодився від імені своєї матері укласти депозитний договір терміном на 2 роки, з отримання 24% річних. Членом кредитної спілки «ІнтерС» фігурувала його мати ОСОБА_24, від якої він мав доручення. Грошові кошти в сумі 15899 грн., включаючи 70 грн. за членський та вступний внесок, він особисто передав ОСОБА_2, він перерахував грошові кошти, які я йому передав та поклав їх у стіл, після чого оформив депозитні документи, підписав їх, скріпив печаткою спілки та передав йому один примірник договору №013 від 11.10.2006р. укладений на 1 рік з отриманням 24 % річних, членську книжку, різні квитанції. В ході розмови ОСОБА_2 запевняв його, що спілка у них надійна і що можна залучати у членство спілки своїх знайомих.

16.10.2006 року він поповнив депозитний вклад на 20000 грн., грошові кошти передав особисто ОСОБА_2. Протягом жовтня 2006 року - жовтня 2007 року він справно отримував відсотки по депозитному вкладу. Грошові кошти йому завжди виплачував ОСОБА_2, про що вносив відповідні записи до членської книжки. 06.09.2007 року він поповнив депозитний вклад на суму 15518грн., також 17.09.2007 року на 5500 грн.

16.10.2007 року коли він, діючи за дорученням матері, звернувся до КС «ІнтерС», щоб продовжити дію депозитного договору №013 від 11.10.2006 року, ОСОБА_2 було оформлено новий депозитний договір № 027/д від 16.10.2007 року, який він підписав, скріпив печаткою спілки та передав йому один примірник депозитного договору, укладений на термін 24 місяці на загальну суму 50347 грн. з отриманням 26% річних. Також ОСОБА_2 заніс запис до членської книжки. Протягом жовтня 2007 року - листопада 2008 року він справно отримував відсотки по депозитному вкладу. 16.04.2008 року ним було поповнено депозитний вклад на суму 5100 грн., які він передав ОСОБА_2, 16.09.2008 року він поповнив депозитний вклад на суму 5050 грн., які передав ОСОБА_3Р, про що внесено запис до членської книжки, про що останньою йому видано квитанцію.

В листопаді 2008 року, коли він звернувся до кредитної спілки за відсотками та поверненням суми вкладу ОСОБА_5, в присутності ОСОБА_3 та ОСОБА_21, видала йому тільки частину відсотків по депозиту, а саме 1150 грн., так як більше грошей в касі спілки на той момент не було, та пообіцяла зателефонувати коли звЂ™являться кошти, однак так суму вкладу та відсотків не виплатила. Потерпілий просить задовольнити його цивільний позов про стягнення суми вкладу та відсотків, без врахування відсотків з грудня 2008 року, в розмірі 66300 грн.

Допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_29 показала, що про кредитну спілку «ІнтерС», що знаходиться в м.Ужгород по вул.Лучкая, 13/2, вона дізналася з рекламного оголошення в якійсь із закарпатських газет. Її зацікавили умови поміщення вкладів, оскільки в оголошені була зазначено, що в любий момент можна депозитні кошти зняти з рахунку..

8 травня 2007 року вона звернулась до кредитної спілки «ІнтерС», де в ході розмови голова правління спілки ОСОБА_2 розповів про діяльність спілки, пояснив, що 10% вкладів у них перебуває у резервному фонді і тому вони мають можливість повернути кошти на першу вимогу. ОСОБА_2 прийняв у неї 21 тис.грн., виписав членську книжку по рахунку №195, оформив депозитний договір №9/кс від 08.05.2007 року на термін 2 роки під 25% річних та видав квитанцію на цю суму. По вказаному депозитному договору вона щомісячно отримувала відсотки до листопада 2008 року.

14 серпня 2007 року нею було внесено на депозит 13 тис.грн. ОСОБА_168 правління спілки ОСОБА_2 прийняв у неї гроші, виписав ще одну членську книжку по рахунку №203, оформив депозитний договір №9/д від 14.08.2007 року на термін 1 рік під 25% річних та видав квитанцію до ПКО №611 на цю суму. По цьому депозитному договору вона два рази поповнювала вклад на суму 3000 грн. та 11000 грн., дані кошти у неї приймав ОСОБА_2, який виписував квитанції та робив відповідні записи у членську книжку. По договору вона щомісячно отримувала відсотки до серпня 2008 року.

Після закінчення терміну дії договору №9/д від 14.08.07р. вона хотіла зняти депозитні кошти і звернулася у спілку, але ОСОБА_3, запропонувала їй переукласти вказаний договір ще на три місяці. Вона аргументувала свою пропозицію тим, що у них зараз йде якась перевірка і вони зайняті з членами комісії, тому не мають змоги піти зняти кошти з рахунку. ОСОБА_3 запевняла, що комісія задоволена їхньою роботою, якихось суттєвих порушень у них не виявлено, так що вона можу спокійно залишати гроші дальше на депозитному рахунку. Вона пообіцяла їй збільшити відсоткову ставку до 28% річних як по цьому договору, так і по попередньому депозитному договору. При цьому, ОСОБА_5, яка була присутня при цій розмові, підготувала два нові депозитні договори. В договорі №9/кс від 08.05.2007 року ОСОБА_5 поміняла лише відсоткову ставку з 25-ти до 28-ти та підписала договір, як в.о.голови правління спілки, а дату договору залишила стару. Договір №9/д від 14.08.2007 року вона переробила на новий договір №9/д від 14.08.2008 року терміном на 3 місяці під 28% річних на суму 27 тис.грн., який теж скріпила своїм підписом та відтиском печатки спілки. По закінченню дії депозитного договору №9/д від 14.08.2008 року вона написала заяву про повернення вкладу та нарахованих відсотків, але не отримала навіть відповіді. Усно їй було заявлено, що грошей у спілки немає. В подальшому вона дізналась, що спілка з початку 2008 року не мала права приймати депозити через призупинення дії відповідної ліцензії, але про це посадові особи спілки умисно нікого з вкладників не повідомляли, не проводили депозитні кошти по бухгалтерському обліку. На загальних зборах членів спілки 29.03.2008 року, на яких вона присутня, всі посадові особи спілки запевняли присутніх в успішній діяльності спілки, надали присутнім скорочену форму фінансового звіту за 2007 рік, але про призупинення дії ліцензії на залучення депозитів ніхто не сказав ні слова. Був присутній на зборах юрист спілки. Ще хочу додати, що мені стало відомо, що по бухгалтерії за 2008 рік я взагалі не числилась в списках вкладників.

ОСОБА_29 просить задовольнити її цивільний позов на суму 48 тис.грн., не враховуючи відсотків з грудня 2008 року.

Потерпілий ОСОБА_31 в судовому засіданні показав, що про кредитну спілку «ІнтерС» він дізнався від своєї знайомої ОСОБА_45, яка пояснила, що сама є членом цієї спілки і там платять хороші відсотки по депозитах. 9 травня 2007 року він звернувся в кредитну спілку «ІнтерС», де голова правління спілки ОСОБА_2 запропонував йому покласти на депозит 3200 ОСОБА_32, під 22% річних, але терміном на 6 місяців з щомісячною виплатою відсотків. На таку пропозицію він погодився, тоді ОСОБА_2 оформив два примірники депозитного договору №056/д від 09.05.07р. і він передав йому зазначену суму коштів та 70 за вступний та членський внесок, він виписав членську книжку та квитанцію до прибуткового касового ордера від 09.05.2007р. на вказану, а також видав один примірник депозитного договору. Після цього, два місяці він справно отримував відсотки по вкладу в ОСОБА_32 в сумі 58 ОСОБА_32, тому вирішив поповнити депозит. 10.07.2007р. вніс на депозит 1420 ОСОБА_32.

У листопаді 2007 року після закінчення терміну дії цього депозитного договору, він на прохання ОСОБА_2 продовжив депозитну угоду ще на 1 рік. ОСОБА_2 переоформив депозитний договір, змінивши дату на 09.11.2007 року, термін дії на 12 місяців та суму вкладу на 4620 ОСОБА_32, яка на той час була на рахунку. 11.07.2008р. він вніс на депозит ще 585 ОСОБА_32, кошти передав особисто ОСОБА_2, який видав йому квитанцію. Відсотки по цьому вкладу він отримував до листопада 2008 року. Залишок вкладу по рахунку станом на 01.12.2008 року склав 5205 ОСОБА_32.

Крім цього, 31 травня 2007 року згідно депозитного договору №10/кс він вніс на депозит спілки окремо 3357 доларів США. під 26% річних, терміном на 2 роки з щомісячною виплатою відсотків. ОСОБА_2 Оскільки по даному вкладу він отримував нормальні відсотки в розмірі 67 доларів США, 03.07.2007р. він додатково вніс на депозит 2883 долари США., 30.07.2007р. вніс на депозит 125 доларів США, 04.09.2007р. вніс на депозит 500 доларів США, 02.10.2007р. вніс на депозит 150 доларів США, 06.04.2008р. вніс на депозит 1780 доларів США, 05.05.2007р. вніс на депозит 198 доларів США, 20.08.2008р. вніс на депозит 5300 доларів США, всі суми вкладів від передав особисто ОСОБА_2, який видав йому відповідні квитанції. Однак коли він приніс останню суму в розмірі 5300 доларів США, в кабінеті була присутня ОСОБА_3, яка зразу ж зателефонувала якомусь «валютчику» і сказала, що їй треба «скинути» 5300 доларів США. Що той їй відповів він не чув, але вона після розмови забрала від ОСОБА_2 зазначену суму грошей, поклала собі в сумку і вийшла з кабінету. На той час ОСОБА_2 навіть не встиг до оформити це поповнення вкладу, він виписав ще одну членську книжку, в яку вніс запис про це поповнення та підбив загальну суму вкладу на той час, яка склала 14645 доларів США. До листопада 2008 року він отримував відсотки по цьому вкладу у гривнях, а у грудні 2008 року нараховані відсотки по цьому вкладу йому доплюсували до суми депозиту і його вклад станом на 01.12.2008 року склав 14963 долари США.

У листопаді 2008 року він написав заяву у КС «ІнтерС» про те, щоб йому видали депозитні кошти в ОСОБА_32 у зввЂ™язку з закінченням терміну дії договору, але ніхто коштів не видав. ОСОБА_3 пояснила, що грошей немає, треба почекати, а в подальшому перестала відповідати на його телефонні дзвінки.

ОСОБА_31 зазначив, що про те, що КС «ІнтерС» у 2008 році не мали права приймати депозити через призупинення відповідної ліцензії він дізнався на зборах членів спілки у грудні 2008 року. Коли він поповнював депозитні рахунки у 2008 році, то ні ОСОБА_2, ні ОСОБА_3 про відсутність ліцензії на залучення депозитів йому не говорили, а навпаки ОСОБА_3 неодноразово говорила, що у них у спілці все нормально, вони діють легально і законно, агітувала його вкладати додаткові кошти у спілку та рекомендувати своїм знайомим нести гроші у їхню спілку. Потерпілий просить задовольнити його цивільний позов на суму 5205 ОСОБА_32 та на 14963 долари США.

Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_33 показав, що 30.07.2007 року він звернувся до кредитної спілки «ІнтерС» з метою вкласти свої заощадження. В ході розмови з головою правління ОСОБА_2, останній пояснив про наявність всіх дозвільних документів та легальність діяльності, він розвЂ™яснив порядок розміщення коштів на депозит. ОСОБА_2 ж дня, був укладений депозитний договір №021/д на термін 2 роки на суму 60000грн. з отриманням 26 відсотків річних. Грошові кошти в сумі 60070 грн., включаючи 70 грн. за членський та вступний внесок, він особисто передав ОСОБА_2, який оформив депозитні документи, підписав їх, скріпив печаткою спілки та передав мені один примірник договору, членську книжку, квитанції про внески. Також ОСОБА_2 пояснив йому, що у разі поповнення депозитного вкладу, він зможе підвищити відсоткову ставку з 24% на 26% річних. Протягом серпня 2007 року - листопад 2008 року він справно отримував відсотки по своєму депозитному вкладу, які до вересня 2008 року йому видавав ОСОБА_2, а з жовтня видавала ОСОБА_5

04.09.2007 року ОСОБА_2 оформив новий депозитний договір №029/д на термін 2 роки, з отриманням 26% річних. Грошові кошти в сумі 67500 грн. він передав ОСОБА_2 03.10.2007 року він поповнив свій депозитний вклад на 13500 доларів США. 17.12.2007 року він поповнив депозитний вклад на 15000 доларів США, про що внесено запис до членської книжки, а також ОСОБА_2 видав йому квитанцію та оформив новий депозитний договір №б/н від 17.12.2007 року на термін 2 роки на суму 75000 грн. з отриманням 30% річних. 30.01.2008 року він поповнив вклад на 7500 доларів США, також 04.07.2008 року він поповнив свій депозитний вклад на 37600 грн.

В листопаді 2008 року ОСОБА_5, в присутності ОСОБА_3, видала йому грошові кошти в сумі 7000 грн., як відсотки по вкладах. В кінці грудня 2008 року на зборах членів спілки, нове керівництво спілки повідомило, що вони вирішили на деякий час призупинити видачу депозитних вкладів та відсотків по ним. Він неодноразово звертався до КС «ІнтерС», але грошові кошти йому так і не повернули по сьогоднішній день, а тому він просить задовольнити його цивільний позов на суму 280 тис. грн., без врахування відсотків з листопада 2008 року.

Потерпіла ОСОБА_34 в судовому засіданні показала, що вона являється членом КС «ІнтерС», про дізналася в серпні 2007 року від свого сина ОСОБА_123 03.08.2007 року між нею та головою спілки ОСОБА_2 було підписано депозитний договір №022/д, згідно якого вона внесла на депозит 3 тис.доларів США під 36 відсотків річних. Вона щомісячно отримувала відсотки по вкладу під розписку у видаткових касових ордерах, ОСОБА_2 сам телефонував, щоб приходити за відсотками. Декілька разів відсотки виплачувала їй ОСОБА_3

24.06.2008 року вона звернулась в спілку, щоб поповнити свій депозитний вклад ще на 10 тис.грн., оскільки ОСОБА_2 не було гроші у неї прийняла ОСОБА_5 яка повідомила, що необхідно оформити новий депозитний договір, але відсоткову ставку вона зменшить до 30 відсотків річних, оскільки такі відсотків як попередньо визначив їй ОСОБА_2 у спілці не має. Вона попросила у депозитний договір №022/д від 03.08.2007 року, в якому власноручно виправила у ньому відсоткову ставку з 36-ти на 30-ть відсотків. ОСОБА_2 ж дня, було підготовлено та підписано новий депозитний договір №б/н від 24 червня 2008 року на 10000 грн. терміном на один рік під 30 відсотків річних. Після цього ще до листопада 2008 року вона отримувала відсотки по вкладу. У жовтні 2008 року вона звернулась в спілку, щоб отримати депозитні кошти, але ОСОБА_3 повідомила, що потрібно зачекати два тижні, щоб вона пішла у банк та зняла звідти гроші. 03 листопада 2008 року вона повторно звернулась до спілки з даного приводу, розмову з нею вела вже ОСОБА_5, яка заспокоювала та запевняла її, що їхня спілка дуже добре стоїть, вони видають відсотки по вкладах, в той час як інші спілки уже й відсотків не видають клієнтам, але треба ще трошки зачекати. Ні про які труднощі вона не говорила. Пізніше звЂ™ясувалось, що спілка не мала права приймати депозити через призупинення дії відповідної ліцензії з початку 2008 року.

ОСОБА_34 просить суд задовольнити її цивільний позов на суму 25 000 грн.

Допитаний у в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_155 в судовому засіданні показала, що 05.09.2008 року на підставі депозитного договору №161/д вона внесла на депозит КС «ІнтерС» свої заощадження в сумі 10000 грн. терміном на 3 місяці під 28% річних. Грошові кошти вона передала ОСОБА_5, яка виписала їй членську книжку, квитанцію до ПКО, а також видала один примірник депозитного договору. Відсотки по вкладу вона не отримувала. В грудні 2008 року вона звернулася з заявою про повернення депозитних коштів, однак, ОСОБА_3 повідомила, що кошти поки що їй не виплатять, так як Київ заборонив їм видачу коштів. У березні 2009 року вона звернулася до суду і суд зобоввЂ™язав спілку «ІнтерС» видати їй депозит та відсотки по вкладу.

Потерпілий ОСОБА_36 у судовому засіданні показав, що в липні 2007 року з рекламного оголошення та від знайомих він дізнався про кредитну спілку «ІнтерС», що знаходиться в м.Ужгород по вул.Лучкая, 13/2. 31.08.2007 року в ході розмови з головою правління ОСОБА_2, той пояснив йому про наявність всіх дозвільних документів та легальність діяльності, порядок розміщення коштів на депозит. Він погодився укласти депозитний договір терміном на 1 рік, з отримання 25% річних. Грошові кошти в сумі 30070 грн., включаючи 70 грн. за членський та вступний внесок, він особисто передав працівниці спілки, прізвище якої не пригадую, після чого ОСОБА_2 оформив депозитні документи, підписав їх, скріпив печаткою спілки та передав йому один примірник депозитного договору №026/д від 31.08.2007р. укладений на термін 1 рік на суму 30000грн. з отриманням 25 відсотків річних, членську книжку та квитанцію до ПКО про внесення суми. Поповнення депозитного вкладу я не здійснював. Протягом серпня 2007 року - лютого 2008 року він отримував відсотки по депозитному вкладу на суму 625 грн. від голови правління ОСОБА_2, про що зроблено відповідні записи до його членської книжки. ОСОБА_72 два тижні до закінчення терміну, на який був укладений депозитний договір №026/д від 31.08.2007 року, він звернувся до ОСОБА_2 з приводу повернення суми вкладу. Останній повідомив, що необхідно прийти після 31.08.2008 року і йому повернуть грошові кошти.

На початку жовтня 2008 року він звернувся в спілку, де ОСОБА_5 та ОСОБА_21 повідомили йому, що керівництво кредитної спілки змінилось та грошові кошти на даний момент видати не можуть та попросили прийти пізніше. В подальшому його неодноразові звернення до керівництва спілки, залишені без реагування, грошові кошти йому не повернули по сьогоднішній день, а тому просить задовольнити його цивільний позов про стягнення 36383 грн.

Допитана в судовому засідання потерпіла ОСОБА_37 показала, що маючи намір вкласти свої заощадження 11.09.2007 року вона звернулась до КС «ІнтерС», що знаходиться в м. Ужгород по вул.Лучкая, 13/2, де мала розмову з головою правління ОСОБА_2 та ОСОБА_3, які запевнили про наявність всіх дозвільних документів та легальність діяльності, про надійність спілки, а також порядок розміщення коштів на депозит, можливість поповнення депозиту та підвищення відсотків. ОСОБА_2 ж дня, вони уклали депозитний договір терміном на 1 рік, з отримання 27% річних. Грошові кошти в сумі 25070 грн., включаючи 70 грн. за членський та вступний внесок, вона передала ОСОБА_2, в присутності ОСОБА_3, після чого оформив депозитні документи, підписав їх, скріпив печаткою спілки та передав їй один примірник депозитного договору №030/д, членську книжку та квитанції до ПКО на вказані суми.

До листопада 2008 року вона отримувала відсотки по депозитному вкладу, якими іноді і поповнювала депозит, при цьому ОСОБА_2 оформляв як прихідні, так і видаткові касові ордери, квитанції до них, вносив записи у членську книжку, підписував їх та затверджував печаткою КС «ІнтерС». 11.09.2008 року ОСОБА_5, в присутності ОСОБА_3, їй було виплачено відсотки по депозиту в розмірі 1750 грн., та запропонувала продовжити термін депозитного договору, на що вона погодилась.

ОСОБА_5 оформила новий депозитний договір №030/д від 11.09.2008 року на строк 1 рік на загальну суму 75000 грн. з отриманням 28% річних та передала його мені. 11.10.2008 року ОСОБА_5 було виплачено їй відсотками по договору в сумі 1750 грн., про що внесено запис до членської книжки. В листопаді 2008 року вона знову відвідала КС «ІнтерС», щоб отримати відсотки, де мала розмову з ОСОБА_3 та ОСОБА_5, які повідомили її про те, що в спілці фінансові труднощі і відсотки в повному обсязі видати не можуть, а тільки частково.

На початку грудня 2008 року в готелі «Закарпаття» відбулися загальні збори кредитної спілки, на яких вона дізналась, що спілка не мала права ще з січня 2008 року приймати депозити через призупинення дії відповідної ліцензії. Враховуючи, що сума вкладу їй не повернуто, вона просить задовольнити її цивільний позов у розмірі 75000 грн., без врахування відсотків з листопада 2008 року, в повному обсязі.

Потерпілий ОСОБА_38 у судовому засіданні показав, що влітку 2007 року від свого знайомого ОСОБА_181 від дізнався про КС «ІнтерС» та вирішив покласти наявні у вільні кошти на депозит. 18.09.2007 року він прийшов в офіс КС «ІнтерС», де мав розмову з головою правління спілки ОСОБА_2, який розвЂ™яснив йому порядок розміщення коштів на депозит. Про наявність дозвільних документів та легальність діяльності він не запитувався, але бачив на стіні в рамках копії дозвільних документів. ОСОБА_2 ж дня, був укладений депозитний договір №032, за умовами якого він вніс на рахунок спілки грошові кошти 1000 грн. терміном на 2 роки, а спілка зобоввЂ™язалась виплачувати йому відсотки в розмірі 26 річних. ОСОБА_2 видав йому один примірник депозитного договору, членську книжку та квитанцію до ПКО на суму 10070грн., в т.ч. 70 грн. членського внеску.

Поповнення депозитного вкладу він здійснював 18 разів. Грошові кошти передавав ОСОБА_2, про що він вносив записи до його членської книжки та виписував квитанції до серпня 2008 року, а за вересень, жовтень та листопад 2008 року квитанції виписувала та вносила записи до книжки вже ОСОБА_5 Відсотки по депозитному вкладу на руки він не отримував, а одразу поповнював свій депозитний вклад.

20 грудня 2008 року в актовому залі готелю «Дружба» відбулися збори членів кредитної спілки, на яких виступив ОСОБА_171, який повідомив, що грошових коштів на даний момент в КС «ІнтерС» не має. Також на зборах він дізнався, що спілка не мала права ще з січня 2008 року приймати депозити через призупинення дії відповідної ліцензії.

ОСОБА_38 підтримав поданий ним цивільний позов про стягнення з Уряду України на його користь завданої злочином шкоди в розмірі 75510 грн. та просив його задовольнити в повному обсязі.

Допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_39 показала, що 28 липня 2007 року вона звернулась до КС «ІнтерС», щоб поставити на депозит кошти. ОСОБА_168 правління спілки ОСОБА_2 розповів їй про умови депозитних вкладів в їхню спілку, запевнив про наявність всіх дозвільних документів та легальність їхньої діяльності, про її надійність, а також гарантував повну виплату грошей. Після цього, вона передала ОСОБА_2 гроші в сумі 1000 доларів США, що на той день по курсу становило 50000 грн., та 70 грн., що являються вступними та членськими внесками в кредитну спілку, та написала заяву на вступ в члени кредитної спілки і заповнила анкету вкладника. ОСОБА_2 підготував та роздрукував два примірники договору № 016/д «По залученню внесків членів кредитної спілки на депозитний рахунок» від 28 липня 2007 року, оформив їй членську книжку, куди вніс записи про внесені кошти. Договір був укладений терміном на 3 місяці.

Після цього вона декілька разів доповнювала свій депозитний рахунок, а саме: 28 серпня 2007 року - на 2500 доларів США (125000 грн.), 12 січня 2008 року - на 1500 доларів США та 7 березня 2007 року на 1000 доларів США (5050 грн.), а 29.10.2007 року нею було продовжено термін депозитного вкладу на три місяці, про що був складений договір № 057/д від 29.10.2007 року. В подальшому термін дії договору було продовжено ще до шість місяців, про що ОСОБА_2 було складено ще один договір № 016/д від 29.01.2008 року. Кожного місяця до липня місяця 2008 року, включно, особисто від ОСОБА_2 вона отримувала відсотки за користування депозитними коштами, про що він вносив записи в її членську книжку та ставив у ній відтиски печатки. З липня по серпень 2008 року відсотки їй вже не видавали, а пояснювали це відсутністю коштів. На даний момент залишок по зазначеному вкладу становить 6000 доларів США.

Крім того, 6 жовтня 2007 року з КС «ІнтерС», в особі голови правління ОСОБА_2, вона укладала ще один договір депозитного вкладу № 019/д, терміном на 3 місяці, на суму 1000 євро, що по курсу НБУ на той день становило 7100 грн. Вона два рази доповнювала вищевказаний депозитний рахунок, а саме: 12 січня 2008 року - на 1000 євро та 28 червня 2008 року - на 1000 євро. 06.01.2008 року термін вищевказаного депозитного вкладу було продовжено на шість місяців, про що складений договір № 020/д. До липня місяця включно, особисто від ОСОБА_2 вона діставала відсотки за користування депозитними коштами, про що він вносив записи в членську книжку та ставив у ній відтиски печатки. Після цього ніяких відсотків мені вже ніхто не видавав. Залишок на даний момент по вищевказаному вкладу становить 3000 євро.

В кінці 2008 році, після звільнення ОСОБА_2 з КС «ІнтерС», на зборах членів спілки вона дізналася, що спілка взагалі не мала права з січня 2008 року приймати депозити через призупинення дії відповідної ліцензії.

ОСОБА_39 просить задовольнити її цивільний позов на суму 6000 доларів США та 3000 євро.

Потерпілий ОСОБА_40 в судовому засіданні показав, що восени 2007 року з рекламних оголошень в місцевих газетах та на бігборді на пл..Корятовича в м.Ужгороді він дізнався про кредитну спілку «ІнтерС», що знаходиться в м.Ужгород по вул..Лучкая, 13/2.

7 листопада 2007 року він звернувся в зазначену кредитну, так як мав намір покласти власні заощадження в сумі 20000 грн. кудись на депозит. ОСОБА_168 правління спілки ОСОБА_2 запропонував йому покласти ці гроші на депозит у їхню спілку під 26% річних терміном не менше 1 року, з щомісячною виплатою відсотків, на що він погодився.

ОСОБА_2 оформив два примірники депозитного договору №059/д від 07.11.07р., а він передав йому кошти в сумі 20000 грн. та 70 грн. за вступний та членський внесок. Після чого, ОСОБА_2Ф виписав йому членську книжку та квитанцію до прибуткового касового ордера, а також видав один примірник депозитного договору. До листопада 2008 року він щомісячно отримував відсотки по вкладу з розрахунку 440 грн. щомісячно. Поповнень депозитного вкладу він не здійснював. У грудні 2008 року коли він звернувся у спілку, щоб отримати чергові відсотки по вкладу, ОСОБА_3 та ОСОБА_21 повідомили йому, що на даний час грошей нікому не видають та не оформляють ніякі вклади. На зборах членів спілки, що відбулися в готелі «Дружба» через декілька днів, він дізнався, що КС «ІнтерС» у 2008 році не мала права приймати депозити через призупинення відповідної ліцензії і грошей у спілці взагалі немає. ОСОБА_4 на зборах обіцяв, що знайде гроші, не потрібно піднімати шум чи звертатись у правоохоронні органи, що все наладиться.

Станом на 07.11.2008 року, тобто на час закінчення дії депозитного договору, КС «ІнтерС» боргує йому 20000 грн., а тому просить задовольнити його цивільний позов на вказану суму.

Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_41 показав, що в листопаді 2007 року у кредитній спілці «ТурвЂ™я» закінчився строк його депозитного договору і він забрав звідти кошти та вирішив їх внести до іншої кредитної спілки. 12.11.2007 року звернувся до кредитної спілки «ІнтерС», в ході розмови з головою спілки ОСОБА_2, він повідомив останньому, що має намір покласти на депозит кошти в розмірі 75000 грн., а той в свою чергу запропонував йому 27 відсотків річних, терміном на 36 місяців, на що він погодився. Після цього, ОСОБА_2 дав розпорядження працівниці спілки ОСОБА_5, яку він називав офіс-менеджером, оформити депозитні договори, вона оформила договір №060 від 12.11.07р. на термін 36 місяців та принесла їх, вони підписали договори. ОСОБА_2Ф не віддав йому один екземпляр вказаного договору, так як вони домовились, що частину грошей в сумі 4400 грн. він передаю зразу, а решту передасть пізніше і тоді він віддасть йому договір. ОСОБА_168 спілки оформив членську книжку, прийняв у нього 50 грн. вступних та 20 грн. членських внесків, також заповнив прибуткові касові ордери та квитанції до них.. 19.11.2007 року він приніс решту суми в розмірі 70600 грн., які передав особисто ОСОБА_2, про що він вніс запис до членської книжки та виписав квитанцію, перерахувавши грошові кошти ОСОБА_2 поклав їх у сейф та передав йому один екземпляр кредитного договору №060/д від 12.11.07р.

20.11.2007 року він уклав з КС «ІнтерС» ще один депозитний договір № 061/д від 20.11.07р,. терміном на 36 місяців на суму 63000 грн. під 27 відсотків річних. Грошові кошти особисто передав ОСОБА_2, які він перерахував та поклав до сейфу, також він дав йому один екземпляр вказаного депозитного договору, зробив запис у членській книжці та видав квитанцію про внесену суму. Протягом січня - липня 2008 року він поповнював свій депозитний вклад. ОСОБА_2 кожного місяця видавав відсотки у повному обсязі, до яких він інколи докладав свої кошти і зразу поповнював депозитний вклад, при цьому ОСОБА_2 оформляв як прихідні, так і видаткові касові ордери, квитанції до них, вносив записи у членську книжку, підписував їх та затверджував печаткою КС «ІнтерС».

Станом на 11.08.2008 року сума його депозитного вкладу по двох депозитних договорах становила 180000 грн.. У вересні 2008 року ОСОБА_5 внесла запис до його членської книжки про поповнення депозитного вкладу на 3175 грн. та видала 4500 грн., також ОСОБА_5 внесла зміни до його депозитних договорів про збільшення відсоткової ставки з 27% річних на 30% річних.

20.10.2008 року він звернувся до КС «ІнтерС», де ОСОБА_5, яка виконувала обоввЂ™язки голови правління спілки, видала йому відсотки по депозитним договорам у розмірі 7327 грн., про що зробила запис в членській книжці та заповнила прибутковий касовий ордер. ОСОБА_76 грошові кошти він отримав після неодноразово відвідування кредитної спілки. В цей день, він також вніс до свого депозитного рахунку 1825 грн., про що занесено запис.

В жовтні 2008 року відбулося розширене засідання правління КС «ІнтерС» із запрошенням членів-вкладників, де виступив ОСОБА_16 та повідомив, що спілка працює без відповідної ліцензії. В подальшому через Інтернет він дізнався, що спілка не мала права ще з січня 2008 року приймати депозити через призупинення дії відповідної ліцензії.

ОСОБА_41 вважаю, що стосовно нього посадовими особами КС «ІнтерС» вчинено шахрайські дії і вказаними діями, йому мені спричинено збитки на суму 185000 грн., без врахування відсотків з листопада 2008 року, а тому прошу його цивільний позов на вказану суму задовольнити.

Потерпілий ОСОБА_42 показав, що в 2007 році від своєї знайомої ОСОБА_182 він дізнався про кредитну спілку «Інтер С», де велика відсоткова ставка по депозитним вкладам.

21 листопада 2007 року він звернувся в кредитну спілку «Інтер С», щоб поставити свої гроші в сумі 95000 грн. на депозитний рахунок, головою правління ОСОБА_2 йому було розвЂ™яснено умови депозитних вкладів, а також запропонував 27% річних. На таку пропозицію він погодився, після чого написав заяву на вступ в члени кредитної спілки, так як стати членом кредитної спілки є обоввЂ™язковою умовою, та заповнив анкету вкладника, де вказав свої особисті дані. ОСОБА_5, яка також була присутня при оформленні депозитного вкладу, зняла копії його паспорту та ідентифікаційного коду, а також підготувала по два примірники договорів № 063/д від 20.11.2007 року та № 064/д від 21.11.2007 року по залученню внесків членів кредитної спілки на депозитний рахунок терміном на 36 місяців на загальну суму 95000 грн., які він та ОСОБА_2 підписали. ОСОБА_2 видав йому по одному примірнику вказаних договорів, дві квитанції до прибуткових касових ордерів про внесення готівки та членську книжку, в якій також вніс запис про те, що ним внесено на депозит гроші в сумі 95000 грн. Кожного місяця він приходив в кредитну спілку «Інтер С» і отримував відсотки за депозит, які йому видавав ОСОБА_2, який вносив про це записи в мою членську книжку. ОСОБА_72 відсутності ОСОБА_2, відсотки йому видавала ОСОБА_5, яка також вносила записи про це в членську книжку.

В грудні 2007 року, в ході розмови з ОСОБА_3, вони домовились, що він візьме кредит в банку «ОСОБА_183 ОСОБА_11», після чого поставить дані гроші на депозитний рахунок кредитної спілки «ІнтерС» під 27% річних. Як йому повідомила ОСОБА_3, у них з її чоловіком ОСОБА_4 є у власності служба таксі «Екстрім», вони візьмуть його гроші, які він поставить на депозит, та придбають ще певну кількість автомобілів для даної служби таксі. Зі слів ОСОБА_3, вони з ОСОБА_4 повинні були отримувати великі прибутки зі своєї служби таксі, а він отримає відсотки по депозиту в кредитній спілці «ІнтерС». Він погодився на дані умови і 25 грудня 2007 року разом з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 поїхав в банк «ОСОБА_183 ОСОБА_11», де оформив кредит на суму 60000 доларів США під 13% річних терміном на 7 років. До вказаних грошей він навіть не торкався, так як в касі їх забрала одразу ОСОБА_3 Після цього вони всі разом поїхали в кредитну спілку «ІнтерС», щоб оформити документи по депозитному вкладу. Приїхавши у спілку, ОСОБА_2 підготував по два примірники договорів вкладу № 089/д від 18.12.2007 року, № 090/д від 19.12.2007 року, № 091/д від 20.12.2007 року та № 092/д від 21.12.2007 року на загальну суму 292600 грн., які він з ОСОБА_2 підписали. ОСОБА_3 власноручно внесла запис в його членську книжку про внесення готівки в сумі 57700 доларів США, що еквівалентно 292600 грн., та розписалась в ній, і видала корінці до прибуткових касових ордерів.

До червня 2008 року він ще декілька разів поповнював суму свого депозиту на різні незначні суми, про що отримував корінці до прибуткових касових ордерів, а також вносились записи в членську книжку. На даний час залишок по вкладу станом на грудень 2008 року становив 422300 грн. Відсотки по депозиту він отримував до грудня 2008 року, після чого звЂ™ясувалось, що спілка не мала права приймати депозити через призупинення дії відповідної ліцензії, але про це вони умисно нікого з вкладників не повідомляли, не проводили депозитні кошти по бухгалтерському обліку, а привласнювали їх.

Потерпілий ОСОБА_42 просить стягнути з підсудних на його користь спричинені йому збитки станом на 01.06.2009 року на суму 470 000 грн., так як відсотки він не отримує, а перед банком свої зобоввЂ™язання не можу закрити.

Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_43 показав, що про кредитну спілку «ІнтерС», яка знаходиться в м.Ужгород по вул.Лучкая, 13/2, він дізнався від свого хорошого знайомого. З розмови слідувало, що ця спілка має хорошу репутацію і у ній хороші умови щодо поміщення коштів на депозит. Оскільки він мав намір допомогти грошами своєму сину, то вирішив покласти власні заощадження на депозит у вказану кредитну спілку. В спілку «ІнтерС» він звернувся в листопаді 2007 року безпосередньо до голови правління спілки ОСОБА_2, який запропонував йому покласти гроші на депозит у їхню спілку під 25 відсотків річних з правом поповнення коштів на рахунку та виплатою відсотків, на що він погодився та вирішив покласти на депозит 15000 грн. Депозитний договір було оформлено 23.11.2007 року. Документи ОСОБА_2 підготував сам: виписав йому членську книжку, депозитний договір №065/д від 23.11.2007 року та квитанцію до ПКО №938 на суму 15070 грн., включаючи суму вступного та членського внесків. Вказані грошові кошти він передав ОСОБА_2, а він передав депозитні документи. У депозитному договорі відсоткова ставка уже була 26 відсотків річних. На його запитання чому в договорі відсоткова ставка вказана « 26», якщо вони домовлялися на ставку « 25», ОСОБА_2 відповів, що це тому, що він поклав на депозит велику суму грошей. В ході розмови, він сказав ОСОБА_2, що цікавився їхньою спілкою і кажуть, що їхня діяльність законна і він думає, що все буде в порядку. При цьому, були присутні ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які підключились до розмови та пояснювали, що вони є співзасновниками спілки, всі документи в порядку, матеріальною часткою спілки є структура міського таксі «Екстрім». По вказаному депозиту він отримував частину нарахованих відсотків від ОСОБА_2, а решту коштів вкладав на поповнення депозиту, про що ОСОБА_2 вносив відповідні записи у членську книжку.

20 лютого 2008 року він мав намір терміново зняти з депозиту чи отримати в якості кредиту у кредитній спілці «ІнтерС» гроші в сумі 10000 грн., які потрібні були для свата. З цим проханням він звернувся до ОСОБА_2, який пообіцяв з дня на день це зробити, але так і не надав ці кошти. Весь час придумував якесь виправдання, що нібито з Києва приїхала якась перевірка по фінансовій діяльності спілки, так як прибутки складають 1 млн.грн., що таких доходів немає ні в кого в Україні, а рахунок у банку заблокований і це стало перешкодою для зняття грошей з рахунку банку.

В подальшому, ще три рази він поповнював депозит, зокрема: 24.06.2008 року по квитанції до ПКО №б/н на суму 10975 грн., 26.06.2008 року по квитанції до ПКО №504 на суму 1000 грн. та 17.09.2008 року по квитанції до ПКО №б/н на суму 1800 грн. Крім цього, він загітував покласти гроші на депозит також свою дружину ОСОБА_135, так як вважав, що діяльність спілки законна, що вони мають право приймати депозити. Це сталося після загальних зборів членів спілки в березні 2008 року в готелі «Дружба», на яких було багато відомих в Ужгороді людей. В залі було десь 150 осіб, але юрист спілки виступав та казав, що має доручення від 200 осіб по представленню їх інтересів на зборах. Засновники та посадові особи спілки дуже гарно говорили, називали якісь цифри, наголошували, що їхня діяльність здійснюється на законних підставах, що їхня діяльність прибуткова. Керувала всім процесом ведення зборів ОСОБА_3 По закінченні зборів вони влаштували фуршет. Однак, в кінці листопада 2008 року він дізнався, що кредитна спілка «ІнтерС» не мала права приймати у 2008 році депозити через призупинення дії відповідної ліцензії. 25.11.2008 року йому було виведено залишок по депозитному вкладу в сумі 30961 грн., але ці кошти він не отримав, так як кошти вкладників уже на той час були розкрадені.

ОСОБА_43 вважаю, що стосовно нього посадовими особами КС «ІнтерС» вчинено шахрайські дії і вказаними діями йому спричинено збитки в сумі 47061 грн., які він просить стягнути з Уряду України.

Потерпілий ОСОБА_44 у судовому засіданні показав, що влітку 2007 року його дружина ОСОБА_45 повідомила йому, що поставила на депозит у КС «ІнтерС» власні кошти і сказала, що ця спілка справно виплачує відсотки по депозиту і ці відсотки високі.

25.09.2007 року він також вирішив звернутись у цю спілку, де голові правління ОСОБА_2 пояснив, що хотів би покласти на депозит 3000 ОСОБА_32 терміном на 3 роки. ОСОБА_2 відповів, що кошти вони приймуть під 22% річних і що він можу в любий час розірвати угоду і забрати свої гроші. Такі умови його влаштувало і він погодився на укладення договору. Грошові кошти в сумі 3000 ОСОБА_32, включаючи й 70 грн. за членський та вступний внесок, він особисто передав ОСОБА_2 Після цього, працівниця спілки набрала на компвЂ™ютері два примірники депозитного договір, які ОСОБА_2 від імені спілки підписав та скріпив їх відтиском печатки спілки. Також він оформив йому членську книжку та виписав квитанцію до прибуткового касового ордера №616 від 25.09.2007р. на суму 3000 ОСОБА_32, що було еквівалентно 21150 грн. ОСОБА_2 передав йому один примірник депозитного договору №033/кс від 25.09.2007р., укладеного терміном на 3 роки під 22% річних, членську книжку та вказану квитанцію. Відсотки по вказаному вкладу він отримував у жовтні та листопаді по 55 ОСОБА_32.

11.12.2007 року він прийшов у спілку, щоб покласти на депозит ще 5000 ОСОБА_32. ОСОБА_2 сказав, що просто запише йому ці гроші, як поповнення депозиту, але він наполіг, щоб на цю суму він оформив нову депозитну угоду. ОСОБА_2 згодився і оформив новий депозитний договір №078/д від 11.12.2007 року терміном на 3 роки під 22% річних на суму 5000 ОСОБА_32. ОСОБА_2 підписав цей договір від імені спілки, вніс запис у мою членську книжку та виписав квитанцію до ПКО за №969 від 11.12.2007р. на вказану суму, що було еквівалентно 37500 грн.

19.12.2007 року коли він звернувся у спілку, щоб покласти на депозит ще 5000 ОСОБА_32, ОСОБА_2 не було. Його з дружиною зустріла заступник голови правління спілки ОСОБА_3, яка повідомила, що вона може прийняти кошти. Оскільки йому не було відомо яку саме посаду займає, він побоявся передавати їй кошти, а тому вона зателефонувала ОСОБА_2 в лікарню, який по телефону запевнив, що вони можуть спокійно давати гроші ОСОБА_3, так як вона найголовніша у спілці, перебуває у спостережній раді спілки та є заступником голови правління спілки. При цьому, ОСОБА_3 наголосила, що підніме йому відсоткову ставку до 24% річних. Він згодився на укладення з нею депозитної угоди. Було підготовлено нову депозитну угоду за №083/д від 19.12.2007 року терміном на 5 років під 24% річних на суму 5000 ОСОБА_32. ОСОБА_3 підписала цей договір від імені спілки, внесла запис у членську книжку та виписала квитанцію до ПКО. Один примірник договору та квитанцію до ПКО ОСОБА_3 видала йому на руки.

По цих трьох депозитних угодах у ОСОБА_32 він щомісячно отримував відсотки, які спочатку йому виплачував ОСОБА_2, а з вересня 2008 року - ОСОБА_5, про що вносили записи у його членську книжку. У листопаді 2008 року йому було заявлено, що у спілки фінансові труднощі і треба почекати на виплату відсотків. В кінці грудня 2008 року відбулися загальні збори кредитної спілки, де було заявлено, що у спілці грошей взагалі немає. Також на зборах він дізнався, що спілка не мала права з січня 2008 року приймати депозити через призупинення дії відповідної ліцензії.

Цивільний позов на суму 13000 євро, що на момент укладення депозитних угод було еквівалентно 96150 грн., без врахування відсотків з листопада 2008 року, підтримує та просить його задовольнити.

Допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_45 дала аналогічні показання щодо обставин оформлення її чоловіком ОСОБА_44 із КС «ІнтерС» депозитного договору №033/кс від 25.09.2007р. на суму 3000 ОСОБА_32, депозитного договору №078/д від 11.12.2007 року на суму 5000 ОСОБА_32, депозитного договору №083/д від 19.12.2007 року на суму 5000 ОСОБА_32, порядок виплати по них відсотків та повернення суми основного вкладу.

Крім того, потерпіла ОСОБА_45 зазначила, що нею також 18.04.2007 року було укладено з КС «ІнтерС», в особі голови правління ОСОБА_2, депозитний договір №27/кс терміном на 2 роки, з отримання 25% річних, на суму 10070 грн., включаючи 70 грн. за членський та вступний внесок. В ході розмови, ОСОБА_2 запевняв її, що спілка у них надійна, щоб я приходила і поповнювала свій депозитний вклад, також сказав, що можна залучати у членство спілки своїх знайомих. Поповнення депозитного вкладу вона здійснювала шість разів, при цьому 18.07.2008 року при внесенні чергових 15000 грн. ОСОБА_2 оформив новий депозитний договір, на термін 5 років, на загальну суму 45000 грн. з отриманням 28 відсотків річних, зробив запис в членській книжці та видав квитанцію. Грошові кошти вона передавала ОСОБА_2, про що він вносив записи до її членської книжки та виписував їй квитанції. 27.10.2008 року, коли вона поповнила свій депозитний вклад, грошові кошти вона передала ОСОБА_3, про що та внесла запис до членської книжки, а в квитанції замість підпису поклала галочку. Наступного дня, коли вона це побачила, звернулась до ОСОБА_3 та запитала, чому вона поклала не власний підпис, а лише галочку та попросила її підписатися, вона відмовилась, посилаючись на те, що вона не має права підпису. Після цього, ОСОБА_3 наказала ОСОБА_5 підписатись, яка підписалась. Протягом травня 2007 року - по жовтень 2008 року вона справно отримувала відсотки, які до серпня видавав ОСОБА_2Ф, а з вересня вже грошові кошти вона отримувала від ОСОБА_5

25.09.2007 року вона також відкрила депозитний рахунок в КС «ІнтерС», депозитні документи оформив ОСОБА_2 та передав їй один примірник депозитного договору № 034/д на термін 3 роки, на суму 3000 євро, тобто 21150 грн. з отриманням 22 відсотки річних, членську книжку та квитанцію до ПКО №619 від 25.09.2007 року. 11.12.2007 року, вона звернулась до спілки, щоб поповнити вклад, але ОСОБА_2 оформив нові депозитні документи, підписав їх, скріпив печаткою спілки та передав їй один примірник депозитного договору № 079/д на термін 3 роки, на суму 5000 грн. з отриманням 22 відсотків річних та квитанцію №968 від 11.12.2007 року.

19.12.2007 року вона знову відвідала КС «ІнтерС», де мала розмову з ОСОБА_3, яка пообіцяла підвищити відсоткову ставку, якщо вона поповнить свій депозитний вклад, на що вона погодилась. Грошові кошти в сумі 5000 євро вона передала ОСОБА_3, яка підписала депозитний договір №084/д від 19.12.2007 року, укладений на термін 5 років, на суму 5000 євро, з отриманням 24 відсотків річних, квитанцію до ПКО № 992 від 19.12.2007 року. Протягом вересня 2007 року по жовтень 2008 року вона справно отримувала відсотки по депозитному вкладу, які до серпня 2008 року мені видавав ОСОБА_2, про що вносив записи до членської книжки, у вересні відсотки по депозиту видала ОСОБА_5, в жовтні - ОСОБА_21, а в листопаді - ОСОБА_5, про що вносили записи до членської книжки. В кінці грудня 2008 року відбулися загальні збори кредитної спілки, на яких виступив ОСОБА_4 і сказав, що він має можливість взяти грошові кошти, а саме один млн. грн. і на протязі місяця зможе залучити їх до КС «ІнтерС», за умови, що ОСОБА_3 оберуть головою правління. На цих зборах вона дізналась, що спілка не мала права ще з січня 2008 року приймати депозити через призупинення дії відповідної ліцензії.

Заявлений нею цивільний позов до Уряду України на суму 215 тис. грн. підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Потерпілий ОСОБА_44 (молодший) у судовому засіданні показав, що 21.12.2007 р. ним було оформлено депозитний договір №093/д з КС «ІнтерС», що знаходиться в м.Ужгород по вул.Лучкая, 13/2, за умовами якого він вніс на рахунок спілки грошові кошти в сумі 7500 гривень терміном на 5 років, а спілка зобоввЂ™язалась виплачувати йому відсотки. Поповнення депозитного вкладу він не здійснював. Протягом січня 2007 року - по жовтень 2008 року він справно отримував відсотки по депозитному вкладу на суму 163 грн. щомісячно, які до серпня 2008 року йому видавав ОСОБА_2Ф, про що вносив записи до його членської книжки, а з вересня 2008 року вже грошові кошти він отримував від ОСОБА_5, але записи до його членської книжки вона не внесла. В листопаді 2008 року він прийшов до КС «ІнтерС», щоб отримати відсотки по депозитному вкладу, де мав розмову з ОСОБА_5, яка повідомила, що на даний момент в спілці грошових коштів не має, але вони будуть і щоб він заходив пізніше. Він неодноразово звертався до КС «ІнтерС», але грошові кошти йому не виплатили по сьогоднішній день, а тому він просить задовольнити його цивільний позов на суму 7500 грн., без врахування відсотків з жовтня 2008 року.

Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_46 показав, що у грудні 2007 року з рекламного оголошення у маршрутному таксі він дізнався про кредитну спілку «ІнтерС» 12 грудня 2007 року він разом з своєю співмешканкою ОСОБА_89 прийшов у кредитну спілку «Інтер С», щоб дізнатися детально про їхні умови та процентну ставку по депозитним вкладам, а також поставити певну суму на депозит. Їх зустріли на першому поверсі, як йому потім стало відомо, ОСОБА_3, ОСОБА_2 та ОСОБА_5, про умови поміщення депозитних вкладів їм розповіла ОСОБА_3 та ОСОБА_2 ОСОБА_89 запитала у ОСОБА_3 як вони можуть платити такі високі відсотки, на що та відповіла, що вони видають кредити під значно вищі відсотки і тому нормально функціонують. Вони пообіцяли йому по вкладу 24% річних, в той час як у банківських установах відсоткова ставка була в межах 14% річних. Після цього, він вирішив укласти з цією спілкою депозитний договір терміном на 1 рік, поклавши на депозит 7000 грн. ОСОБА_2 було підготовлено та роздруковані два примірники договору депозитного вкладу № 080/д від 12 грудня 2007 року, на суму 7000 грн., під 24% річних, в яких ОСОБА_2 та він власноручно підписались. ОСОБА_2 дав ому один примірник договору, а він в свою чергу передав йому гроші в сумі 7070 грн., включаючи обоввЂ™язкові вступні та членські внески у спілку. Перерахувавши гроші, ОСОБА_2 видав йому квитанцію до прибуткового касового ордеру про внесення мною готівки 7070 грн. та членську книжку, в якій також вніс запис про те, що ним було внесено на депозит ці гроші. Також він заповнював анкету вкладника, де вказував свої особисті дані, та писав заяву на вступ в члени кредитної спілки. Майже кожного місяця він приходив за відсотками у кредитну спілку «ІнтерС», які йому видавав ОСОБА_2, при він вносив про це записи в його членську книжку, ставив свої підписи та відтиски печаток спілки. Цими ж відсотковими коштами він здійснював поповнення депозиту, про що вносились записи у членську книжку. 19 травня 2008 року він поповнив депозит на 2852 грн., загальна сума депозиту склала 10000 грн. Відсотки він отримував до жовтня 2008 року, а в подальшому йому відсотки уже не виплачували, пояснивши, що накладено мораторій на виплату відсотків вкладникам спілки.

У грудні 2008 року він мав намір зняти депозитні кошти у зввЂ™язку з закінченням терміну дії депозитного договору, але гроші йому ніхто не видав. На загальних зборах членів спілки у грудні 2008 року, він дізнався, що спілка не мала права у 2008 році приймати депозити через призупинення дії відповідної ліцензії, але про це посадові особи спілки умисно нікого з вкладників не повідомляли. Зокрема, 25 березня 2008 року разом з ОСОБА_89 він був у КС «ІнтерС», так як вона теж вирішила покласти на депозит 17000 грн. Їх зустріли ОСОБА_3 та ОСОБА_5, які активно говорити про надійність їх спілки, що у них все законно, у них багато депозитчиків та кредиторів і їх спілка працює нормально. ОСОБА_89 їм повірила і теж уклала депозитну угоду, але гроші їй теж ніхто не повернув.

ОСОБА_46 вважаю, що стосовно нього посадовими особами КС «ІнтерС» вчинено шахрайські дії і вказаними діями йому спричинено збитки на суму 10000 грн., не враховуючи нарахованих відсотків до кінця терміну дії договору, а тому просить його цивільний позов на вказану суму задовольнити.

Аналогічні показання щодо обставин, часу та місця оформлення ОСОБА_46 з КС «ІнтерС» вкладу по договору депозитного вкладу № 080/д від 12 грудня 2007 року на суму 7000 грн., під 24% річних, виплати йому відсотків по вкладу та неповернення вкладу, дала в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_89

Також ОСОБА_89 повідомила, що вона особисто 25 березня 2008 року на підставі депозитного договору №063/д від 25.03.2008 року на термін 1 рік внесла на депозит даної спілки 17000 грн. 26.08.208 року нею було понесла у спілку ще 3 тис.грн. Відсотки по депозиту до 25 листопада 2008 року їй видавали ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 не з каси спілки, а витягали їх з власних гаманців чи з кишень, а в подальшому їй було повідомлено, що коштів у спілці немає. В листопаді 2008 року вона звернулась в спілку з заявою про дострокове розірвання депозитного договору, але їй в цьому відмовили. В подальшому, на загальних зборах членів спілки у грудні 2008 року звЂ™ясувалось, що спілка не мала права приймати депозити через призупинення дії відповідної ліцензії, але про це посадові особи спілки умисно нікого з вкладників не повідомляли, не проводили депозитні кошти по бухгалтерському обліку, а привласнювали їх.

ОСОБА_89 підтримує свій цивільний позов на суму 20 тис.грн., не враховуючи відсотків до кінця дії договору, та просить його задовольнити.

Потерпілий ОСОБА_55 у судовому засіданні показав, що у листопаді 2007 року з газети «Калейдоскоп оголошень» він прочитав про кредитну спілку «Інтер С», де йшлося, що у цій спілці гарні умови депозитних вкладів та велика процентна ставка по депозитним вкладам. 29 листопада 2007 року він звернувся у спілку, щоб поставити на депозит суму в розмірі 3000 грн.. ОСОБА_168 правління ОСОБА_2 йому було розказав детальні умови депозитних вкладів в їхню спілку, а також запропонував йому 24% річних по вкладу, на що він погодився. ОСОБА_2 було підготовлено та роздруковані два примірники договору депозитного вкладу № 066/кс від 29 листопада 2007 року, на суму 3000 грн. терміном 12 місяців, під 24% річних, в яких ОСОБА_2 та він власноручно підписались. Після цього ОСОБА_2 дав йому один примірник вищевказаного договору, квитанцію до прибуткового касового ордеру №923 від 29.11.07р. про внесення готівки на 3070 грн. та членську книжку, в якій також вніс запис про те, що ним внесено на депозит гроші в сумі 3000 грн.

Після цього, 16.01.2008р. та 29.02.2008р. він здійснив поповнення депозитних коштів відповідно на 2000 грн. та 3000 грн. Ці кошти у нього прийняв ОСОБА_2, він же вніс записи у членську книжку та виписав квитанції до ПКО. Відсотки по вкладу він отримував кожні 3 місяці, останній раз отримав відсотки на початку вересня 2008 року, після чого їх уже не виплачували. В подальшому він дізнався, що спілка уже не працює, що спілка взагалі не мала права брати гроші на депозит у 2008 році і гроші вкладників розкрадені.

Залишок по його вкладу становить 8000 грн., без врахування відсотків з вересня 2008 року, а тому він просить цивільний позов на вказану суму задовольнити.

Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_56 показав, що з рекламного оголошення в газеті «Закарпатські оголошення» він дізнався про кредитну спілку «ІнтерС», що знаходиться в м.Ужгород по вул..Лучкая, 13/2 та про те, що у цієї спілки дуже хороші відсотки по депозиту. Повіривши в цю рекламу, він вирішив туди звернутися для укладення депозитного договору. 16.01.2008 року він звернувся в КС «ІнтерС», де його зустрів голова правління спілки ОСОБА_2, який розвЂ™яснив йому порядок розміщення депозитних коштів у їхній спілці та пообіцяв 27 відсотків річних за умови. На такі він погодився. Після цього, ОСОБА_2 оформив депозитний договір №96/д терміном на 2 рік, підписав його і скріпив відтиском печатки спілки, а він вручив йому 5120 грн., які він зразу ж поклав у свій гаманець, а не в сейф. ОСОБА_5 виписала йому членську книжку та видала квитанції до прихідних касових ордерів від 16.01.08р. Щомісяця здійснював поповнення депозитних коштів, а зокрема вніс по квитанціях до ПКО 23.01.08р. - 200 доларів США, 18.02.08р. - 1000 грн., 17.03.08р. -1000 грн., 17.04.08р. - 12000 грн., 17.06.08р.- 2425 грн., 27.07.08р. - 1000 дол.США та 18.08.08р. - 10588 грн. Ці кошти він передавав у руки особисто ОСОБА_2, який клав їх до свого гаманця.

18.09.2008 року він знову прийшов у спілку, щоб зробити чергове поповнення депозитних коштів. ОСОБА_2 не було. Він звернувся до ОСОБА_5, яка пояснила, що виконує обоввЂ™язки голови правління спілки замість ОСОБА_2 і прийме від нього депозитні кошти. Він передав їй 5017 грн. і вона виписала квитанцію до ПКО №б/н на вказану суму, а гроші поклала до сейфу. На той час сума депозиту складала 43 тис.грн. При цьому ОСОБА_5 запропонувала йому збільшити загальну суму депозитних коштів до 50 тис.грн., а за це вона обіцяє збільшити відсоткову ставку по депозиту до 30 відсотків річних. Ця пропозиція його зацікавила, тому 17.10.2008 року він приніс у спілку ще 7000 грн., передав їх ОСОБА_5 в присутності працівниці спілки ОСОБА_21 Остання виписала йому квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму та підписала її. Після цього, ОСОБА_5 оформила новий депозитний договір №010/д від 16.01.2008 року на загальну суму вкладу в 50 тис.грн. терміном на 2 роки під 30 відсотків річних, підписала його та скріпила відтиском печатки спілки. 18.11.2008 року він поповнив депозит на суму 2000 грн. Ці кошти теж отримала ОСОБА_5 в присутності ОСОБА_21 і квитанцію до ПКО теж виписувала та підписала ОСОБА_21 Таким чином, всього ним внесено на депозит у вказаній спілці 52 тис.грн. Він отримав на руки один примірник нового депозитного договору, а старий договір ОСОБА_5 від нього забрала. Відсотки по депозитному вкладу він отримував до листопада 2008 року та направляв їх на поповнення депозиту.

В подальшому звЂ™ясувалось, що спілка не мала права приймати депозити через призупинення дії відповідної ліцензії, але про це вони умисно нікого з вкладників не повідомляли, не проводили депозитні кошти по бухгалтерському обліку, а привласнювали їх.

ОСОБА_56 вважає, що стосовно нього посадовими особами КС «ІнтерС» вчинено шахрайські дії і вказаними діями йому спричинено збитки на суму 52 тис.грн., а тому просить задовольнити його цивільний позов на вказану суму.

Потерпілий ОСОБА_57 у судовому засіданні показав, що 18.01.2008 року він звернувся до голови правління КС «ІнтерС», що знаходиться в м.Ужгород по вул. Лучкая, 13/2, з метою внесення своїх заощаджень на депозит у даній спілці. В ході розмови ОСОБА_2 пояснив йому про наявність всіх дозвільних документів та легальність діяльності, при цьому вказав рукою на стінку, де знаходились в рамках копії дозвільних документі, а також розвЂ™яснив порядок розміщення коштів на депозит в їх спілці. На запропоновані умови він погодився укласти депозитний договір терміном на 1 рік, з отримання 28% річних. Грошові кошти в сумі 75070 грн., включаючи 70 грн. за членський та вступний внесок, він особисто передав ОСОБА_2, після чого він заповнив документи та дав йому один примірник договору №н/б від 18.01.2008р., членську книжку №436 та квитанцію до ПКО №111 від 18.01.2008р. на суму 75070 грн. Після цього, ОСОБА_2 запевнив, що спілка у них надійна і що можна залучати у членство спілки своїх знайомих і якщо він буде залучати до спілки вкладників, то отримає 4% від депозитного вкладу даних осіб. Поповнення депозитного вкладу він не здійснював. На протязі восьми місяців 2008 року він отримував відсотки по депозиту у повному обсязі. Перед останньою виплатою відсотків йому зателефонував ОСОБА_2 та попросив зустрітися на нейтральній території. Через кілька днів, під час зустрічі, ОСОБА_2 повідомив, що іде зі спілки та запропонував перейти в іншу спілку, яку хотів в подальшому створити, але він відмовився. Наступного дня, він звернувся до КС «ІнтерС», де в ході розмови ОСОБА_3 повідомила, що ОСОБА_2 не справлявся з своїми обоввЂ™язками і тому пішов зі спілки. Також ОСОБА_3 переконала його не забрати свої кошти з спілки, запевняла, що все буде гаразд, просто на даний момент коштів у них не має, але вони будуть

В серпні 2008 року він отримав від ОСОБА_5 в присутності ОСОБА_21 відсотки за місяць, про що в книжку внесено запис. В подальшому від знайомого він дізнався, що спілка не мала права ще з січня 2008 року приймати депозити через призупинення дії відповідної ліцензії. Враховуючи, що йому не повернуто кошти по вкладу, він просить цивільний позов на суму 75000 грн., без врахування відсотків з жовтня 2008 року, задовольнити в повному обсязі.

Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_58 показав, що на початку вересня 2007 року з метою поставити на депозит свої заощадження він звернувся до КС «ІнтерС», де мав розмову з головою правління ОСОБА_2 та ОСОБА_3, які пояснили йому про наявність всіх дозвільних документів та легальність діяльності, переконливо розхвалюючи свою спілку, а також порядок розміщення коштів на депозит. Після розмови, 19.09.2007 року між ним та спілкою було укладено депозитний договір №033/д на суму 15000 грн., терміном на 6 місяців, з отримання 26% річних. Грошові кошти в сумі 15070 грн., включаючи 70 грн. за членський та вступний внесок, він особисто передав в руки ОСОБА_2, який оформив депозитні документи, підписав їх, скріпив печаткою спілки та передав йому один примірник договору, членську книжку, рахунок та квитанцію до ПКО.

25.10.2007 року з метою поповнення депозиту він звернувся в спілку, де ОСОБА_2, в присутності ОСОБА_3, оформив депозитний договір №054/д від 25.10.2007 року укладений терміном на 12 місяців на суму 1640 євро з отриманням 24 % річних, ще одну членську книжку на його імвЂ™я, рахунок та квитанцію до ПКО на суму 1640 ОСОБА_32, що відповідало на той час 11644 грн. В подальшому, він неодноразово здійснював поповнення своїх депозитних вкладів як у гривнях, так і в ОСОБА_32. Зокрема, по гривневому депозитному рахунку з жовтня 2007 року по вересень 2008 року він поповнював рахунок різними сумами, при цьому лише чотири рази отримував нараховані відсотки, а 19.03.2008 року зняв з цього рахунку для власних потреб 36963 грн., які йому видав ОСОБА_2, про що зробив відповідні записи у членську книжку та видавав квитанції до ПКО. По депозитному рахунку в ОСОБА_32 він лише в листопаді 2007 року зняв нараховані відсотки в сумі 30 ОСОБА_32, а в подальшому нараховані відсотки йому зачислялись на поповнення депозиту. Крім цього, він поповнював цей рахунок періодично незначними сумами в ОСОБА_32 і лише 06.03.08р. вніс на цей рахунок 4035 ОСОБА_32. Щодо цих операцій вносились записи у членську книжку по рахунку №307 та видавались квитанції до ПКО. До вересня 2008 року кошти на поповнення депозитів у нього приймав ОСОБА_2, а після цього ОСОБА_5

19.03.2008 року, коли він зняв з рахунку у гривнях 36963 грн., ОСОБА_2 оформив йому новий депозитний договір №033/д від 19.03.2008р., в якому уже було зафіксовано, що він укладений на термін 12 місяців на залишкову суму в 7000 грн. з отриманням 26 відсотків річних. Також, 25.10.2008 року ОСОБА_5 переоформила новий депозитний договір в ОСОБА_32 за №054/д від 25.10.2007 року, в якому уже було зафіксовано, що він укладений терміном на 24 місяці на суму 7098 ОСОБА_32, що еквівалентно 51109 грн., з отриманням 24 % річних. Вона переоформила цей договір тому, що він мав намір взагалі зняти депозитні кошти з рахунку, але вона повідомила, що грошей немає і може лише переоформити депозит на новий договір, на що він погодився.

Станом на 01.12.2008 року кредитна спілка «ІнтерС» заборгувала йому по депозитному договору №033/д кошти в сумі 15150 грн., а по договору №054/д кошти в сумі 7240 ОСОБА_32, що було еквівалентно на той час сумі 52128 грн. В кінці жовтня 2008 року він відвідав КС «ІнтерС», де мав розмову з ОСОБА_3, якій повідомив, що хоче забрати свій депозитний вклад, але остання відмовила та повідомила «радуйся, що все обійшлося без крові». Він неодноразово навідувався до кредитної спілки, але грошові кошти йому не повернули по сьогоднішній день. В подальшому він дізнався, що спілка не мала права ще з січня 2008 року приймати депозити через призупинення дії відповідної ліцензії. В листопаді 2008 року відбулися збори в готелі «Закарпаття», на яких виступила ОСОБА_3, яка повідомила, що на даний момент грошові кошти видати не можуть, але незабаром все владнається і гроші видадуть. В кінці грудня 2008 року відбулися загальні збори кредитної спілки, на яких виступив ОСОБА_4 який сказав, що він має можливість взяти грошові кошти на протязі місяця, які зможе залучити до КС «ІнтерС», але для цього просив обрати головою правління ОСОБА_3

ОСОБА_58 просив задовольнити його цивільний позов про стягнення з Уряду України на його користь завдану злочином шкоду в розмірі 21800 грн. та 9936 євро..

Потерпілий ОСОБА_59 у судовому засіданні показав, що в середині 2007 року з реклами на бігборді, що знаходився у скверику, навпроти зеленого ринку на пл..Корятовича в м.Ужгороді, він дізнався про кредитну спілку «Інтер С». У спілці він поспілкувався з головою правління спілки ОСОБА_2, який запропонував йому 24 відсотки річних. На такі умови він погодився і 20 серпня 2007 року я поклав на депозит у цю спілку 10000 грн. ОСОБА_2 було підготовлено депозитний договір №024/д від 20.08.2007 року терміном на 1 рік, видано йому членську книжку та квитанцію до прибуткового касового ордера. Він декілька раз здійснив поповнення депозитних коштів, а саме: 25.09.07р. вніс 3 тис.грн., 30.11.07р. - 7 тис.грн. та 24.01.08р. - 4 тис.грн., про що йому було видано відповідні квитанції до ПКО. Кошти він передавав особисто ОСОБА_2

20 лютого 2008 року він звернувся у вказану спілку для того, щоб зняти з депозиту певну суму грошей, ОСОБА_2 видав суму грошей, еквівалентну 4300 доларів США, виходячи з курсу 1 долар США=5,05 грн. На залишок суми ОСОБА_2 оформив новий депозитний договір №035/д від 20.02.2008 року терміном на 1 рік під 24 відсотки річних, зробивши відповідний запис у членській книжці. Після цього, лютого по вересень 2008 року він шість разів здійснив поповнення депозитних коштів, а саме: 22.02.08р.вніс 3 тис.грн., 22.04.08р. - 11500 грн., 22.05.08р. -18 тис.грн., 18.07.08р. - 5854 грн., 28.08.08р. - 16,6 тис.грн. та 29.09.08р. - 6788 грн., про що йому було видано відповідні квитанції. Нараховані відсотки він не забирав, а разом з власними коштами направляв їх на поповнення депозиту. Кошти приймав ОСОБА_2, у липні 2008 року останній повідомив, що поповнення депозитних коштів, у разі його відсутності можуть прийняти дівчата-працівниці спілки і йому вже будуть нараховуватись відсотки в розмірі 28 річних, про що зробив у членській книжці відмітку « 28%». Така позиція ОСОБА_2 сприяла тому, що він вирішив і дальше здійснювати поповнення депозитних коштів, жодного сумніву у порядності посадових осіб спілки та у законності їх діяльності у нього не виникало.

В серпні 2008 року 16600 грн., як поповнення депозиту, у нього прийнята особисто ОСОБА_3, в присутності ОСОБА_5, внісши відповідні записи у членську книжку за 28.08.2008 року, зафіксувавши загальну суму вкладу в 76635 грн. Також вона видала йому квитанцію до ПКО, яку теж власноручно підписала та скріпила відтиском печатки спілки. Останній вклад у нього прийнята ОСОБА_5, внісши записи у членську книжку та виписавши мені квитанцію до ПКО від 29.09.08р. У вересні та в жовтні 2008 року він декілька разів приходив у спілку з метою зняти з депозиту частини коштів, однак ОСОБА_5 повідомила, що це питання може вирішити лише ОСОБА_3 і треба її почекати, так як вона кудись поїхала. Коли він нарешті зустрів у спілці ОСОБА_3, то вона йому відмовляла, посилаючись на те, що зараз грошей у спілці немає і треба почекати. Він писав офіційну заяву у спілку, щоб йому видали вклад, але відповіді так і не отримав, грошей ніхто не дав. Коли термін дії депозитного договору закінчився, він написав ще одну заяву і вимагав повернення всієї суми депозиту, яка станом на кінець жовтня 2008 року складала 85370 грн., але отримав шаблонну відповідь за підписом ОСОБА_179, що проводиться якесь розслідування і гроші йому повернути не можуть. В кінці 2008 року він дізнався, що кредитна спілка «ІнтерС» не мала права приймати депозити через призупинення дії відповідної ліцензії, але про це посадові особи спілки умисно нікого з вкладників не повідомляли, не проводили депозитні кошти по бухгалтерському обліку, а привласнювали їх. Навпаки, вони створювали видимість законності діяльності спілки, призначали та проводили загальні збори членів спілки, на зборах у грудні 2008 року ОСОБА_3 твердила, що ситуація нормалізується, їй потрібен час для покращення ситуації. Її чоловік ОСОБА_4 теж заспокоював членів спілки, казав, що гарантовано вкладе у спілку 1 млн.грн. власних коштів, лише, щоб люди не збурювали ситуацію.

ОСОБА_59 вважаю, що стосовно нього та інших членів спілки посадовими особами КС «ІнтерС» вчинено шахрайські дії і вказаними діями йому спричинено збитки на суму 85370 грн., а тому просить задовольнити його цивільний позов на вказану суму.

Допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_60 показала, що 29 січня 2008 року вона прийшла у кредитну спілку «ІнтерС», де зустрілась з ОСОБА_2, який представився головою спілки та розвЂ™яснив їй порядок розміщення коштів на депозитному рахунку. Щодо наявності чи відсутності у спілки ліцензії та законності її діяльності вона у ОСОБА_2 не запитувала. Вона погодилася укласти депозитний договір терміном на 1 рік з отриманням 26 відсотків річних. З сусіднього кабінету ОСОБА_2 покликав до себе працівницю спілки ОСОБА_21 та дав їй розпорядження підготувати необхідні документи. Вона взяла її особисті документи і пішла. Через деякий час вона повернулась з двома примірниками депозитного договору №23/д від 29.01.08р., членською книжкою №461 на її імвЂ™я та квитанцією до прибуткового касового ордера №208 від 29.01.08р. та передала ці документи ОСОБА_2, який заповнив ці документи та проставив підписи у всіх цих підготовлених документах та скріпив їх відтисками печатки спілки. Вона теж підписала договір. Грошові кошти в сумі 3070 грн., включаючи 70 грн. за членський та вступний внесок, вона передала ОСОБА_2, він перерахував гроші та поклав їх у сейф, після чого дав їй один примірник вказаного договору, членську книжку та квитанцію до прибуткового касового ордера . Також ОСОБА_2 повідомив, якщо вона поповнить свій депозитний вклад на значну суму, то відсоткова ставка по депозиту може стати більша, а також казав, що спілка у них надійна і вона можна залучати у членство спілки своїх знайомих. Протягом лютого - жовтня вона справно отримувала відсотки від ОСОБА_2 в приміщенні КС «ІнтерС», який вносив відповідні записи до членської книжки. Після цього, 30.04.08р. та 01.07.08р. вона поповнювала кошти на депозитному рахунку на 2000 грн.

В листопаді 2008 р., коли вона прийшла до кредитної спілки за відсотками їй повідомили, що грошових коштів в касі на даний момент не має. Вона дізналася, що спілка не мала права ще з січня 2008 року приймати депозити через призупинення дії відповідної ліцензії, а від інших вкладників дізналася, що у грудні 2008 року на загальних зборах членів спілки вибрали нове керівництво і ніяких коштів у спілки немає. Цивільний позов на суму 5108 грн., без врахування відсотків з грудня 2008 року, потерпіла ОСОБА_60 підтримує та просить задовольнити.

Потерпіла ОСОБА_61 у судовому засіданні показала, що на початку 2008 року у неї звЂ™явились вільні кошти в сумі 5 тис.грн., які вона вирішила покласти на депозитний рахунок. З рекламних оголошень, що постійно транслювались через монітор в маршрутних таксі, в автобусах вона дізналась про кредитну спілку «ІнтерС», що знаходиться в м.Ужгород по вул..Лучкая, 13/2. У вказаних оголошеннях велась агітація вкладати гроші на депозит саме у цю спілку, так як у них хороші умови, що по першій вимозі вкладника йому буде повернуто вклад. Повіривши в цю рекламу, 01.02.2008 року вона прийшла в цю спілку, де в ході розмови ОСОБА_2, який представився головою правління, запропонував їй покласти гроші на депозит у їхню спілку під 26 відсотків річних з правом поповнення коштів на рахунку та щомісячною виплатою відсотків. Вона згодилася на такі умови. Документи ОСОБА_2 підготував сам, виписав їй членську книжку, депозитний договір від 01.02.2008 року на термін 2 роки та квитанцію до ПКО на суму 5070 грн., включаючи суму вступного та членського внесків. Інших посадових осіб спілки на той час у кабінеті не було. Після цього, вона неодноразово приходила в спілку для поповнення депозитних коштів на рахунку. Зокрема, в березні та в червні вона внесла на депозит ще 8 тис.грн., які в неї прийняв особисто ОСОБА_2, внісши записи у членську книжку та виписавши квитанції до ПКО. На початку липня 2008 року чергові 3 тис.грн. для поповнення депозиту у неї прийняла особисто ОСОБА_3, яка виписала квитанцію до ПКО від 01.07.2008 року та внесла запис в її членську книжку. Однак зразу вона не запримітила, що на квитанції ОСОБА_3 свій підпис не поставила, хоча у членській книжці поставила. Після цього, ще 1 тис.грн. у неї прийняв ОСОБА_2 на початку серпня 2008 року, в результаті чого у неї на рахунку уже було 17 тис.грн.

05.08.2008 року у іншій банківській установі у неї закінчився депозитний договір, вона вирішила всіма 16 тис.грн., що там знаходились, поповнити депозитний рахунок у кредитній спілці «ІнтерС». Коли вона прийшла до спілки там знаходились лише ОСОБА_5 та ОСОБА_21, які повідомили їй, що ОСОБА_2 на лікарняному. ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_2 по телефону і повідомила, що клієнт ОСОБА_61 принесла гроші. При цьому, ОСОБА_5 сказала, що вона виконує обоввЂ™язки голови правління замість ОСОБА_2 і прийме у неї гроші, а у зввЂ™язку з великою сумою вкладу, вони піднімають їй відсоткову ставку до 30 відсотків річних і переоформлять договір. В той момент у неї чомусь виник невеликий сумнів у порядності спілки і вона запитала у них: «Дівчата, а у вас все в порядку з ліцензією?», на що ОСОБА_21 відповіла, що у них ліцензія дійсна до 2010 року і ось вона висить на стіні. Вона їй повірила та вирішила поставити на депозит вказану вище суму грошей. Новий договір за №025/д від 01.08.2008 року строком на 2 роки на суму 33 тис.грн.( 17 тис.грн. по старому депозитному договору та 16 тис.грн. як поповнення депозиту) їй оформила ОСОБА_5, вона ж внесла запис у членську книжку про отримання 16 тис.грн. та виписала квитанцію до ПКО на цю суму. У книжці та на квитанції вона розписалась, а те, що на договорі вона не підписалась і зразу і не запримітила. Після цього вона ще декілька разів поповняла депозитний вклад і грошові кошти передавала в руки ОСОБА_5 в присутності ОСОБА_21 ОСОБА_5 виписувала їй квитанції до ПКО та вносила записи у членську книжку. Нараховані відсотки по вкладу вона брала лише два рази, а потім їх зараховувала до суми поповнення вкладу. Кредитна спілка «ІнтерС» боргує їй 38438 грн.

Крім цього ОСОБА_61 повідомила, що в травні 2008 року нею оформлено у вказаній спілці депозитний договір №105/д від 05.05.2008 року терміном на 5 років під 26 відсотків річних для своєї онуки ОСОБА_144, ІНФОРМАЦІЯ_18 Вона поклала їй на рахунок 2500 грн. Договір оформив і кошти прийняв ОСОБА_2, підписавши відповідні документи. З боку онуки договір підписала я, як вкладник. Вона декілька разів здійснювала поповнення коштів на рахунок онучки. Кредитна спілка «ІнтерС» боргує по рахунку онуки 8174 грн. На вкладені нею кошти їй було видано квитанції до прихідних касових ордерів на її імвЂ™я та на імвЂ™я ОСОБА_144, однак у подальшому звЂ™ясувалось, що ні вона, ні її онука нібито не являються членами спілки «ІнтерС», так як документально по бухгалтерії вони не числимось у списках вкладників. Також звЂ™ясувалось, що спілка не мала права приймати депозити через призупинення дії відповідної ліцензії з початку 2008 року, хоча вказана мною вище агітація щодо вкладення котів на депозит у КС «ІнтерС» йшла у маршрутках цілий 2008 рік і до лютого 2009 року.

ОСОБА_61 вважає, що стосовно неї, як вкладника, посадовими особами КС «ІнтерС» вчинено шахрайські дії і вказаними діями їй спричинено збитки на загальну суму 46612 грн., а тому просить цивільний позов на вказану суму задовольнити в повному обсязі.

Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_63 показав, в кінці 2007 року про кредитну спілку «ІнтерС» з рекламного оголошення у якійсь місцевій газеті дізналась його дружина ОСОБА_62. 07.12.2007 року він з дружиною прийшли у приміщення даної спілки, де зустрілись з колишнім головою правління КС ОСОБА_2, який розказав про умови депозитних вкладів, переконував про надійність спілки та наявність всіх дозвільних документів, легальність їхньої діяльності, гарантував повну виплату грошей, а також показав ліцензію, видану КС «ІнтерС». ОСОБА_2 підготував та оформив договір депозитного вкладу №72/д від 07.12.2007р. на суму 5000 грн. терміном на 1 рік під 26% річних. Кошти в сумі 5070 грн., включаючи 70 грн. за вступний та членський внесок, він вручив ОСОБА_2, який виписав членську книжку та квитанцію до прибуткового касового ордера, а також видав один примірник депозитного договору, що був ним підписаний та скріплений відтиском печатки спілки. Поповнення депозитних коштів він здійснював двічі, 02.02.2008 року поповнив депозит на 5000 грн., кошти вручив ОСОБА_2 і він вніс запис у членську книжку та виписав квитанцію до ПКО, 04.09.2008 року поповнив депозит ще на 5 000 грн., кошти вручав в.о.голови правління спілки ОСОБА_5 і вона внесла запис у членську книжку та виписала квитанцію до ПКО. Відсотки по вкладу він отримував періодично, всього отримав 1417 грн., про що були внесені записи у членську книжку. Після цього, у листопаді 2008 року, коли він прийшов отримати відсотки по вкладу, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 повідомили, що зараз у спілки фінансові проблеми, виплату відсотків заморожено. Він сказав, що хотів би забрати свої депозитні кошти, так як термін дії договору підходить до кінця, на що вони запропонували йому переоформити депозитний договір, в якому вони підвищать відсоткову ставку до 27% річних. Він згодився і ОСОБА_5 переоформила вказаний депозитний договір, в якому уже вказала суму вкладу у 15000 грн., відсоткову ставку в 27% річних та підписала його замість ОСОБА_2 ОСОБА_184 договору та його номер залишились ті ж. Старий депозитний договір він повернув ОСОБА_5 на її вимогу. Вона ж дала йому один примірник нового депозитного договору.

В подальшому, у грудні 2008 року на зборах членів КС «ІнтерС» звЂ™ясувалось, що спілка не мала права приймати депозити через призупинення дії відповідної ліцензії, але про це вони умисно нікого з вкладників не повідомляли, не проводили депозитні кошти по бухгалтерському обліку, і кошти вкладників розкрадені. Просить задовольнити його цивільний позов на суму 15 тис.грн., не враховуючи відсотки з листопада 2008 року.

Аналогічні показання щодо обставин укладення депозитних договорів ОСОБА_63 у КС «ІнтерС», порядку виплати йому відсотків по вкладах в судовому засіданні дала його дружина - потерпіла ОСОБА_62

ОСОБА_62 також повідомила, що в лютому 2008 року вона також особисто внесла на депозит КС «ІнтерС» власні грошові кошти, однак посадовими особами спілки такі були привласнені для власних потреб. Цивільний позов на суму 19558 грн. просить задовольнити в повному обсязі.

Потерпіла ОСОБА_64 у судовому засіданні показала, що 04.02.2008 року вона звернулася до кредитної спілки «ІнтерС» з метою поставити на депозит спілки свої заощадження. Її зустріла працівницю спілки ОСОБА_3, яка розвЂ™яснила їй порядок розміщення коштів на депозит.. Потім вони піднялись до голови кредитної спілки ОСОБА_2, який визначив відсотки по депозитному вкладу, підготував та підписав договір №027/д від 04.02.08р., укладений на 12 місяців на суму 220 ОСОБА_32, тобто 1650 грн. під 20 відсотків річних та договорів №026/д від 04.02.08р., укладений на 12 місяців на суму 4000грн. під 27 відсотків; членську книжку та квитанції про внесення суми.. Поповнення депозитного вкладу вона не здійснювала. В жовтні 2008 року я отримала 940 грн. від ОСОБА_5 відсотки за 8 місяців, про що внесено запис в книжку.

В січні 2009 року вона звернулася з заявою до кредитної спілки «ІнтерС», щоб повернули грошові кошти, але їй повідомили, що на даний час не можуть повернути, її неодноразові звернення такою були залишені без реагування. Посадові особи кредитної спілки «ІнтерС» на протязі 2008 року умисно не повідомили її про відсутність ліцензії на залучення депозитів та не повернули грошові кошти, чим спричинено їй збитки на суму 4000 грн. та 220 ОСОБА_32, без врахування відсотків з жовтня 2008 року, а тому вона просить задовольнити її цивільний позов на вказану суму.

Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_65 показав, з метою внесення своїх заощаджень на депозит 04.02.2008 року він звернувся до кредитної спілки «ІнтерС», що знаходиться в м.Ужгород по вул. Лучкая, 13/2. В цей день, голова правління спілки ОСОБА_2 пояснив йому про наявність всіх дозвільних документів та легальність діяльності, розвЂ™яснив порядок розміщення коштів на депозит. Після цього ОСОБА_2 сказав, щоб всі документи підготує працівниця спілки ОСОБА_5. Через декілька хвилин ОСОБА_5 підготувала депозитний договір та попросила піднятись до ОСОБА_2 на другий поверх. ОСОБА_168 правління ОСОБА_2 прочитавши договір, виправив ручкою в розмір відсоткової ставки по депозиту з « 25%» на « 26%». Грошові кошти в сумі 13070 грн., включаючи 70 грн. за членський та вступний внесок, він особисто передав ОСОБА_2, який не перераховуючи поклав їх у стіл, що його дуже здивувало, після чого підписав депозитні документи, скріпив печаткою спілки та передав йому один примірник депозитного договору №028 від 04.02.2008р. укладений терміном на 2 роки, на суму 13000, з отриманням 26% річних, членську книжку та квитанцію до ПКО

04.03.2008 року він отримав відсотки в сумі 282грн. особисто від голови правління ОСОБА_2, про що вніс запис до членської книжки. 18.03.2008 року він звернувся до ОСОБА_2, з проханням повернути йому 10000 грн. з свого депозитного вкладу, так як йому потрібні гроші на ремонт квартири, але ОСОБА_2 почав його переконувати цього не робити, однак після його того, як він повідомив що у такому разі він взагалі розірве договір, ОСОБА_2 з власної кишені та частину грошей з сейфу видав йому зазначену суму. Протягом квітня - листопада 2008 року він справно отримував відсотки, які до серпня йому видавав ОСОБА_2, а з вересня вже відсотки видавала ОСОБА_5 Свій депозитний вклад він поповнював 04.07.2008 року на суму 3000 грн., 04.09.2008 року на суму 2000 грн., 06.10.2008 року на 1000 грн.

04.12.2008 року коли він прийшов до КС «ІнтерС». побачив там натовп людей, від яких дізнався, що ОСОБА_2 арештували, а грошові кошти (вклади) нікому не видають. В кінці грудня 2008 року відбулися загальні збори кредитної спілки, на яких він дізнався, що спілка не мала права ще з січня 2008 року приймати депозити через призупинення дії відповідної ліцензії, хоча ні його ні інших вкладників про це не повідомляли, при цьому депозитні кошти по бухгалтерському обліку не проводили, а привласнювали їх. На даних зборах виступив ОСОБА_4, який повідомляв, що він має можливість взяти грошові кошти в розмірі один млн. грн. і на протязі місяця зможе залучити їх до КС «ІнтерС», за умови, що ОСОБА_3 оберуть головою правління.

ОСОБА_65 вважає, що стосовно нього посадовими особами КС «ІнтерС» вчинено шахрайські дії і вказаними діями йому спричинено збитки на суму 9000 грн., без врахування 26 відсотків з листопада 2008 року, а тому просить задовольнити його цивільний позов на вказану суму.

Потерпілий ОСОБА_66 в судовому засіданні показав, що про кредитну спілку «ІнтерС» він дізнався з рекламного оголошення в газеті. Після чого відвідав спілку, де мав розмову з головою правління ОСОБА_2, який розвЂ™яснив йому умови депозитного вкладу. Про наявність дозвільних документів та легальність діяльності він не запитував. 05.02.2008 року на підставі депозитного договору №029/д ним було внесено на депозит спілки терміном 6 місяців кошти в розмірі 2400 доларів США під 26 відсотків річних. Необхідні депозитні документи за розпорядженням ОСОБА_2 оформляла працівниця спілки ОСОБА_5

05.03.2008 року він повторно звернувся до КС «ІнтерС», щоб зробити депозитний вклад на суму 3650 ОСОБА_32. Документи підготувала ОСОБА_5, підписав та завірив печаткою їх ОСОБА_2 Грошові кошти він особисто передав ОСОБА_2, а той передав йому депозитний договір №042/д від 05.03.08р. на строк 6 місяців на суму 3650 ОСОБА_32 під 22 відсотки річних та квитанцію до ПКО. Відсотки по депозитному договору він не забирав, а поповнював депозитні вклади на 156 доларів США, а також додатково вніс 2174 доларів США. Грошові кошти він передав ОСОБА_2, про що внесено запис до членської книжки та видав йому квитанцію до ПКО.

Від ОСОБА_2 він отримав відсотки по депозитному договору №029/д від 05.02.2008 року за 5 місяців на суму 335 доларів США та по депозитному договору №042/д від 05.03.2008 року за 5 місяців на суму 335 ОСОБА_32. 05.08.2008 року він прийшов до кредитної спілки, щоб закрити свій депозитний договір та забрати гроші, але ОСОБА_3 та ОСОБА_5 повідомили, що ОСОБА_2 з КС «ІнтерС» звільнився і грошових коштів немає. В цей день йому передали уже переоформлений депозитний договір № 029/д від 05.08.2008 року на строк 6 місяців на суму 4760 доларів США під 28 відсотків річних. Він неодноразово відвідував кредитну спілку, але грошові кошти йому так і не повернули по сьогоднішній день, а тому просить задовольнити його цивільний позов про стягнення 4760 доларів США та 3650 євро.

Допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_67 показала, що на початку 2008 року в газеті вона побачила оголошення про спілку «ІнтерС» і вирішила туди вкласти свої заощадження. Після ознайомлення головою правління ОСОБА_2 її з умовами депозитного вкладу, 11.02.2008 року на підставі депозитного договору №030/д нею було внесено кошти в сумі 14000 грн. терміном на 1 рік під 27% річних, 18.04.2008 року на підставі депозитного договору №097/д вона внесла кошти в сумі 7000 грн. терміном на 1 рік під 27% річних. Нею три рази було поповнювались кошти на депозитному рахунку, а саме: 12.05.08р. на 3972 грн., 08.08.08р. на 10537 грн., 11.11.08р. на 2449 грн. Відсотки по депозиту вона не отримувала, так як вони автоматично зараховувались на її рахунок. Всього нею було внесено на депозит станом на 01.12.2008 року 38490 грн. По закінченню дії її депозитних договорів вона повинна була отримати кошти в загальній сумі 41954 грн., проте їх ніхто не повернув. ОСОБА_3 пояснила, що рахунки спілки «заморожені» і вклади видаватись не будуть, а тому просить стягнути на її корить зазначену с уму вкладу в судовому порядку.

Потерпілий ОСОБА_77 у судовому засіданні показав, що 12.03.2008 року він звернувся в КС «ІнтерС», що знаходиться в м.Ужгород по вул. Лучкая, 13/2, оскільки мав намір поставити свої заощадження на депозит. В ході розмови з головою правління ОСОБА_2, останній повідомив йому про наявність всіх дозвільних документів та легальність діяльності, розвЂ™яснив порядок розміщення коштів на депозит та запевнив, що спілка у них надійна і хвилюватися непотрібно. ОСОБА_2 ж дня, він уклав депозитний договорі терміном на 1 рік, з отримання 24% річних. Грошові кошти в сумі 460 доларів США, тобто 2393 грн., включаючи 70 грн. за членський та вступний внесок, він особисто передав ОСОБА_2Ф, який їх перерахував та поставив у стіл. 07.04.2008 року він поповнив свій депозитний вкладна суму 650 доларів США, тобто 3250 грн., яку він передав особисто ОСОБА_2, а той виписав йому квитанцію до ПКО та зробив запис до членської книжки. Так, загальна сума мого депозитного вкладу складала 1110 доларів США, тобто 5573 грн. Відсотки по депозитному вкладу він не отримував, так як з ОСОБА_2 домовився, що отримає загальну суму в день закінчення строку депозитного договору.

У вересні 2008 року він відвідав КС «ІнтерС», де мав розмову з ОСОБА_5, яка повідомила, що ОСОБА_2 звільнився за станом здороввЂ™я. В жовтні від ОСОБА_5 він дізнався, що ОСОБА_2 знаходиться під слідством, оскільки він оформляв договори, приймав грошові кошти та отримані кошти не обліковував. Після цього, ОСОБА_5 запропонувала йому принести депозитні документи, для того щоб перевірити, чи вони обліковані в спілці. У кінці листопада 2008 року ОСОБА_5 його повідомила, що в списках КС «ІнтерС» мене не має. Його неодноразові звернення до спілки з проханням про повернення грошових коштів, навіть після винесення судового рішення, по сьогоднішній день залишені без задоволення.

Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_80 показав, що в березні 2008 року за рекомендацією дружини ОСОБА_185 він звернувся у КС «ІнтерС», куди на підставі депозитного договору №52/д вніс на рахунок спілки 11 тис. доларів США, що по курсу складало 55 000 грн., терміном на 1 рік, під 27% річних по вкладу. Договір оформляла ОСОБА_179, яка запевняла, що всі документи у них в порядку. На стіні у кабінеті він бачив ліцензію Держфінпослуг України на залучення депозитів, а тому жодних сумнівів у нього не було. Відсотки по депозиту він отримував лише декілька разів, а з листопада 2008 року відсотки уже не виплачували. З пояснень ОСОБА_5 йому стало відомо про фінансові труднощі в спілці, а у грудні 2008 року на загальних зборах членів КС «ІнтерС» він дізнався, що кредитна спілка «ІнтерС» не мала права приймати з початку 2008 року депозити через призупинення дії відповідної ліцензії, тобто, діяла незаконно. КС «ІнтерС» боргує мені 11000 доларів США, що по курсу на той час складало 55000 грн., а тому він просить задовольнити його цивільний позов на вказану суму.

Потерпілий ОСОБА_82 у судовому засіданні показав, що між ним та КС «ІнтерС» було укладено три депозитні договори, а саме: 18.09.2007 року депозитний договір №031/д на підставі якого він вніс на депозит 2000 грн., терміном на 6 місяців, з отримання 24% річних, який він додатково поповнив 18.11.2007 року на суму 200грн., 18.12.2007 року на суму 300 грн. та 18.06.2008 року на суму 500 грн.; 18.03.2009 року депозитний договір №031/д на підставі якого він вніс на депозит 2500 грн. терміном на 6 місяців, з отриманням 24 % річних; 18.09.2008 року депозитний договір №031/д на підставі якого він вніс на депозит 3000 грн. терміном на 6 місяців з отриманням 24 % річних. Протягом жовтня 2007 року - червня 2008 року він справно отримував відсотки по депозитному вкладу.

В листопада 2008 року він прийшов за відсотками по депозитному вкладу до кредитної спілки, де розмову з ОСОБА_5, яка повідомила, що грошових коштів в касі спілки на даний момент не має і що вона зателефонує коли будуть. 25.03.2009 року він звернувся до кредитної спілки з заявою про повернення мені депозитного вкладу, у зввЂ™язку з закінченням депозитного договору, але кошти йому так і не повернули по сьогоднішній день. Борг спілки по його вкладу становить 3000 грн., без врахування відсотків з листопада 2008 року, а тому він просить задовольнити його позов на вказану суму.

Допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_84 показала, що від свого знайомого ОСОБА_2 вона з чоловіком дізнались про кредитну спілку «ІнтерС», у якій він працював та пропонуючи вкласти гроші у їхню спілку, розвЂ™яснив нам умови поміщення коштів на депозит. 19.03.2008 року нею з чоловіком було укладено 2 депозитні договори по 5 тис.дол.США кожен, терміном на 3 місяці під 29% річних. Кошти в сумі 10 тис.доларів США та 140 грн. за вступні та членські внески, вона вручила ОСОБА_2, який виписав членські книжки та квитанції до ПКО, а також видав по одному примірнику депозитних договорів. Відсотки вони не отримували. По закінченню дії договорів вони мали намір зняти кошти, але ОСОБА_2 переконав їх продовжити депозит ще на 3 місяці, на що вони погодились. Було укладено нові депозитні договори №56/д та №57/д від 19.06.08р., кожен договір був укладений на суму 5363 дол.США, з врахуванням нарахованих відсотків у сумі 363 дол.США, що було еквівалентно 26815 грн., а 23.08.2008 року вони поповнили депозити ще по 1000 доларів .

По закінченню дії депозитних договорів, що сплив 19.09.2008 року, вона з чоловіком ОСОБА_83 вирішили забрати депозитні кошти з рахунку, які на той час складали суму в 6915 доларів США по кожному договору. З цим питанням вони звернулись до ОСОБА_3, так як ОСОБА_2 на той час було усунено з посади голови правління спілки. ОСОБА_3 пообіцяла гроші повернути, але трохи пізніше, так як на даний час у спілці гроші відсутні, при цьому вона запевняла, що такі обоввЂ™язково будуть виплачені та запропонувала продовжити договори на один місяць та отримати ще зайві відсотки. Було укладено новий депозитний договір №57/д від 19.09.2008 року терміном на 1 місяць під 29% річних на суму 6915 доларів США, що було еквівалентно 34 575 грн. на її імвЂ™я та новий депозитний договір №57/д від 19.09.2008 року терміном на 1 місяць під 29% річних на суму 6915 доларів США, що було еквівалентно 34 575 грн., на імвЂ™я чоловіка. Ці договори від імені спілки підписала в.о.голови правління спілки ОСОБА_5 В подальшому вони дізнався, що спілка взагалі у 2008 році не мала права приймати депозити через призупинення дії відповідної ліцензії, і грошей їм ніхто не повернув. Підтримав цивільний позов на суму 6915 дол.США підтримав та просив його задовольнити.

Потерпілий ОСОБА_85 у судовому засіданні показав, що в кінці 2007 року з рекламного ролика, що транслювався у маршрутному таксі, він дізнався про кредитну спілку «Інтер С», у якої, згідно реклами гарні умови депозитних вкладів та велика процентна ставка по депозитним вкладам. ОСОБА_177 в лютому місяці 2008 року він звернувся в дану спілку, щоб поставити на депозит гроші в сумі 1000 євро. У спілці ОСОБА_3 розказала йому про умови депозитних вкладів та запропонувала 24% річних та можливість в любий момент зняти необхідну суму. Оскільки такі умови його влаштовували, 20 березня 2008 року приніс гроші в сумі 1000 євро, всі необхідні документи оформляв ОСОБА_2 та ОСОБА_5. Даний депозит він поповнював ще декілька разів на різні суми. Відсотки по вкладу він не забирав, а кожен місяць приходив і ОСОБА_2 добавляв їх до основної суми вкладу, про що вносив записи в членській книжці.

1 жовтня 2008 року від ОСОБА_3 та ОСОБА_5 він частково отримав суму вкладу, еквівалентну 1500 ОСОБА_32. На даний момент залишок по вкладу становить 744 євро, які він просить стягнути на його користь в судовому порядку..

Допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_91 показала, що в березні 2008 року вона дізналася про існування КС «ІнтерС», зняла гроші з рахунку в «РайффайзенБанк Аваль» та принесла їх у спілку, де поспілкувавшись з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вирішила покласти гроші на депозит саме в їх спілці.

25 березня 2008 року вона разом з ОСОБА_92 принесли в кредитну спілку «ІнтерС» свої гроші в сумі 33860 доларів США, що на тодішній курс становило 170992 грн., де оформили депозитні договори № 067/д від 24.03.2008 року та № 066/д від 25.03.2008 року, на її імвЂ™я на суму 42748 грн. кожний, а також договори вкладу № 064/д від 24.03.2008 року та № 065/д від 25.03.2008 року, на імвЂ™я ОСОБА_92 на суму 42748 грн. кожний. Вказані договори були укладені терміном на 12 місяці. Грошові кошти вони передали ОСОБА_2, який видав їм квитанції до прибуткових касових ордерів про внесення готівки та членські книжки, в які також вніс запис про те, що ними внесено на депозит вищевказану суму. Відсотки по вкладам вони не забирали, а одразу доповнювали суму вкладу всією сумою відсотків, а також поповнювали додатково вклади різними сумами. Спочатку претензій ні до кого в неї не було, ОСОБА_2 завжди телефонував, щоб я прийшла за нарахованими відсотками, на перше прохання їй було повернуто 3 тис грн. В кінці 2008 року спілка влаштувала збори після чого був банкет, де вона познайомилася з ОСОБА_5 та ОСОБА_4, який пропонував вступити в якийсь фінансовий проект. Через деякий час всі виплати припинилися і гроші їй не повернуто. Загальна сума боргу становить 203222,0 грн., і вказану суму вона просить стягнути з КС «ІнтерС» на її користь..

Такі показання щодо обставин оформлення депозитних вкладів, виплати відсотків по вкладах та неповернення суми вкладу в судовому засіданні підтвердила потерпіла ОСОБА_92, яка просила її цивільний позов про стягнення з КС «ІнтерС» на її користь 202222,0 грн. задовольнити в повному обсязі.

Потерпілий ОСОБА_95 у судовому засіданні показав, що на початку 2008 року з рекламних оголошень він дізнався про кредитну спілку «ІнтерС», яка має хороші умови вкладів та платять високі відсотки вкладникам. 03.04.2008 року поклав у цій спілці на депозит 10000 грн. терміном на 1 рік, з виплатою 25% річних. ОСОБА_168 правління спілки ОСОБА_2 розповідав йому про законність діяльності спілки та наявність ліцензії на залучення депозитів. Кошти він особисто передав ОСОБА_2, який їх перерахував та поклав у шухляду стола, при цьому виписав членську книжку, квитанцію до прихідного касового ордера та видав один примірник депозитного договору

7 квітня 2008 року в даній кредитній спілці «ІнтерС» його дружина ОСОБА_96 поставила на депозит 25 тис.грн., терміном на 1 рік з виплатою відсотків кожні 3 місяці у розмірі 26% річних на суму в 25 тис.грн. Відсотки по вкладах як він, так і його дружина, отримали лише один раз, в липні 2008 року. В кінці 2008 року він дізнався, що спілка взагалі у 2008 році не мала права приймати депозити через призупинення дії відповідної ліцензії, але про це посадові особи спілки умисно йому та іншим вкладникам не повідомляли. Заборгованість кредитної спілки перед ним на кінець 2008 року складає 11875 грн., з яких 10 тис. грн. сума вкладу та 11875 грн. відсотки по вкладу, а тому вона просить її цивільний позов на вказану суму задовольнити.

Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_97 показав, що у березні 2008 року від свого знайомого та колишнього колеги по роботі ОСОБА_186 він дізнався про КС «ІнтерС», та вирішив покласти на депозит у цю спілку свої заощадження, оскільки там були вигідні умови депозитів та висока відсоткова ставка. 07.04.2008 року на підставі депозитного договору №083/д він вніс на депозит спілки 17000 грн. терміном на 1 рік з отриманням відсотків кожні 3 місяці, під 26% річних. Грошові кошти в сумі 17070 грн., включаючи 70 грн. за членський та вступний внесок, він передав ОСОБА_2 в присутності ОСОБА_186 та ОСОБА_5 Поповнення депозитного вкладу він не здійснював. В липні 2008 року отримав від ОСОБА_2 відсотки за 3 місяці, але в книжку запис про це не внесено, оскільки в той день він її забув. В жовтні 2008 року йому відсотки вже виплатила тодішня голова спостережної ради спілки ОСОБА_3, а коди він звернувся в спілку в січні 2008 року то звЂ™ясувалось, що у спілки проблеми, відсотки по депозитах не видають. В подальшому через Інтернет я дізнався, що спілка не мала права ще з січня 2008 року приймати депозити через призупинення дії відповідної ліцензії. Цивільний позов на суму 17 тис. грн. підтримав та просив його задовольнити.

Потерпілий ОСОБА_102 в судовому засіданні показав, що в кінці березня 2008 року від свого знайомого ОСОБА_42 він дізнався про кредитну спілку «Інтер С», в кій дуже хороші умови для депозитування. В січні 2008 року він продав власний будинок в с.Любимівка Дніпропетровської області, а отримані кошти через відділення «Родовідбанку» перевів в м.Ужгород. На початку квітня місяця 2008 року він разом з ОСОБА_42 пішли до КС «ІнтерС», в цей момент до спілки підвЂ™їхав ОСОБА_4 з дружиною ОСОБА_179 на автомобілі «Ягуар». Він ще здивувався, що ОСОБА_4 змінив прізвище, бо його він знаю як «Єременко» - вони разом зростали. В процесі розмови ОСОБА_4 розказав про умови депозитних вкладів в їх спілці, запевняв, що спілка надійна, має ліцензію на три роки і просив не хвилюватися.

14.04.08 року він отримав в банку гроші в сумі 425000 грн. і приніс їх в кредитну спілку та віддав ОСОБА_2. Через деякий час ОСОБА_5, яка готувала документи на прохання ОСОБА_2, принесла шість роздрукованих договорів вкладу, оформлених на його імвЂ™я, а саме: № 089/д від 14.04.2008 року на суму 75000 грн., № 090/д від 15.04.2008 року на суму 75000 грн., № 091/д від 16.04.2008 року на суму 75000 грн., № 092/д від 17.04.2008 року на суму 75000 грн., № 093/д від 18.04.2008 року на суму 75000 грн. та № 094/д від 19.04.2008 року на суму 50000 грн., в загальній сумі 425000 грн. Всі договори були роздруковані в двох примірниках. ОСОБА_2 він та ОСОБА_2 розписались в кожному примірнику і останній проставив у них відтиски печатки спілки. Вказані договори були укладені терміном на 36 місяців. Після цього, на протязі шести місяців, а саме до жовтня 2008 року включно, кожен місяць приходив в кредитну спілку «Інтер С», для того щоб дістати відсотки за депозит. Чотири рази відсотки в сумі 9917 грн. він діставав особисто від ОСОБА_2, який вносив про це записи в його членську книжку та завіряв відтиском печатки кредитної спілки. У вересні та жовтні 2008 року відсотки по депозиту йому видавала ОСОБА_3, за підписом ОСОБА_5, так як ОСОБА_2 вже був звільнений з посади. В подальшому ні відсотки по вкладу, ні сума вкладу йому повернута не була, ОСОБА_3 говорила йому, що він не є членом спілки я не являюсь, вона ніяких грошей від нього не брала. ОСОБА_4 у приватній розмові обіцяв повернути йому гроші в сумі 425 тис.грн. за умови, що він не звернусь у правоохоронні органи.

ОСОБА_102 підтримав заявлений ним цивільний позов та просить стягнути з КС «ІнтерС» на його користь суму заборгованості по депозитному вкладу в розмірі 680 тис.грн.

Допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_99 показала, що 08.04.2008 року на підставі депозитного договору №086/д вона внесла на депозит КС «ІнтерС» 33000 грн. своїх заощаджень, строком на 2 роки під 27% річних. Грошові кошти в неї отримав особисто ОСОБА_2, який в свою чергу видав їй один примірник вказаного договору, членську книжку та квитанцію до прибуткового касового ордера. В ході розмови ОСОБА_2 розповідав про надійність їх спілки та наявність всіх дозвільних документів. До листопада 2008 року вона отримувала відсотки по депозиту, які видавав їй спочатку ОСОБА_2, а потім ОСОБА_5 та ОСОБА_21 Заборгованість спілки по вказаному депозитному договору перед нею складає 33 000 грн., без врахування нарахованих відсотків з грудня 2008 року, і таку заборгованість вона просить стягнути на її користь.

Потерпіла ОСОБА_104 у судовому засіданні показала, що про кредитну спілку «ІнтерС», що знаходиться в м.Ужгород по вул. Лучкая, 13/2, він дізнався від знайомої ОСОБА_21, яка на той час була вкладником спілки, а незабаром почала там працювати. 15.10.2007 року вона разом з ОСОБА_21 прийшла до кредитної спілки, де голова правління ОСОБА_2, у присутності ОСОБА_21, розвЂ™яснив їй порядок розміщення коштів на депозит та запропонував 24 відсотки річних у доларах США. На таку пропозицію вона погодилась і 17.10.2007 року на підставі договору № 051/д внесла на рахунок спілки 3000 доларів США, що еквівалентно 15000 грн., терміном на 6 місяців, під 24 % річних. З листопада 2007 року по листопад 2008 року їй виплачували відсотки у повному обсязі. В подальшому, за її згодою ОСОБА_2 було продовження термін договору ще на 6 місяців - до 17.10.2008 року. 18.10.2008 року, після закінчення строку дії договору, вона звернулась у спілку щоб забрати суму вкладу, але ОСОБА_21 повідомила їй, що грошей в касі на даний момент немає і до грудня не буде. В подальшому через Інтернет вона дізналась, що спілка не мала права ще з січня 2008 року приймати депозити, через призупинення дії відповідної ліцензії.

Оскільки її письмові заяви про повернення депозиту були залишені без реагування, в лютому 2009 року вона звернулась до Ужгородського міськрайонного суду з позовом до КС «ІнтерС», і рішенням суду її вимоги були задоволені, однак грошові кошти по теперішній час так і не виплачені.

Допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_106 показала, що на початку 2008 року з рекламних оголошень вона дізналась про кредитну спілку «ІнтерС», що знаходиться в м.Ужгород по вул..Лучкая, 13/2. У вказаних оголошеннях велась агітація вкладати гроші на депозит саме у цю спілку, так як у них дуже хороші умови, що по першій вимозі вкладника йому буде повернуто вклад. Повіривши в цю рекламу в квітні 208 року вона звернулась в цю спілку, де її зустріли ОСОБА_3 та ОСОБА_5, які запевнили про надійність спілки, а для більш детальнішої консультації вони направили її до голови правління ОСОБА_2 21.04.2008 року на підставі укладеного договору №101/д вона внесла на рахунок спілки депозит у розмірі 10 тис.грн. терміном на 1 рік, під 27 відсотків річних. Всі документи готувала та підписувала ОСОБА_5 31.07.2008 року вона поповнила депозит ще на 5 тис.грн., які також передала ОСОБА_5, оскільки ОСОБА_2 був відсутній, а та в свою чергу оформила їй новий депозитний договір №101/1д терміном на 1 рік.. Відсотки по депозиту вона отримувала лише до листопада 2008 року, а в подальшому їй було повідомлено, що коштів у спілці немає.

На загальних зборах членів спілки у грудні 2008 року звЂ™ясувалось, що спілка не мала права приймати депозити через призупинення дії відповідної ліцензії, але про це посадові особи спілки умисно нікого з вкладників не повідомляли, не проводили депозитні кошти по бухгалтерському обліку, а привласнювали їх. При цьому, в маршрутних таксі та автобусах продовжували демонструвати рекламу КС «ІнтерС» та агітувати людей вносити депозитні кошти у спілку. Цивільний позов на суму 15 тис. грн. підтримав та проси його задовольнити.

Потерпілий ОСОБА_107 у судовому засіданні показав, що 25 квітня 2008 року звернувся безпосередньо до голови правління КС «ІнтерС» ОСОБА_2 та пояснив, що має намір покласти на депозит гроші в сумі 10000 грн.. ОСОБА_2 запевнив його, що у них спілка діє на законних підставах і запропонував покласти гроші на депозит під 26 відсотків річних з правом поповнення коштів на рахунку та виплатою відсотків. Він погодився. ОСОБА_2 по телефону розпорядився підготувати та принести до нього два примірники депозитного договору, документи готувала ОСОБА_5. Йому було оформлено членську книжку, депозитний договір №104/д від 25.04.2008 року та дві без номерні квитанції до прибуткових касових ордерів відповідно на суму 10000 грн. та на 70 грн. за вступний та членський внески. Грошові кошти він передав ОСОБА_2, а той надав йому депозитні документи. До жовтня 2008 року він отримував відсотки по депозиту, про що робились записи у його членську книжку. З листопада 2008 року відсотки по депозиту уже не виплачували, як пояснювали у спілці у них фінансові труднощі.

Лише в березні 2009 року він дізнався, що кредитна спілка «ІнтерС» не мала права приймати з початку 2008 року депозити через призупинення дії відповідної ліцензії. КС «ІнтерС» заборгувала йому 10000 грн., а тому він просить задовольнити його цивільний позов на вказану суму.

Допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_111 показала, що 07.05.2008 року на підставі депозитного договору № 082/д вона внесла до кредитної спілки «ІнтерС» депозит в розмірі 5 тис.грн., терміном на 12 місяців, з отриманням 26 відсотків річних. Всі депозитні документи підписував голова правління спілки ОСОБА_2, він скріпив їх печаткою спілки та передав їй один примірник договору. В ході розмови ОСОБА_2 запевняв, що спілка у них надійна і вона можна ще поповняти депозитний рахунок та залучати у членство спілки своїх знайомих. Протягом травня - жовтня 2008 року вона справно отримувала відсотки особисто від ОСОБА_2, а коли написала заяву про розірвання договору їй було відмовлено у видачі грошей.

На зборах КС «ІнтерС» в грудні 2008 році вона дізналась, що спілка працює без відповідної ліцензії. Також ОСОБА_4 повідомив на зборах, що він має можливість взяти з Києва грошові кошти, залучити їх до КС «ІнтерС» та видавати депозитні вклади, однак до теперішнього часу спілка боргує їй 4000 грн., без врахування відсотків з листопада 2008 року.

Потерпіла ОСОБА_187 в судовому засіданні показала, що про кредитну спілку «ІнтерС» вона дізналася у вересні 2008 року з рекламного оголошення, в якому велась агітація вкладати гроші на депозит у цю спілку та пропонувалось 28% річних по вкладах.

29 вересня 2008 року вона звернулась в кредитну спілку «ІнтерС», щоб детальніше поцікавитись про умови депозитних вкладів. ОСОБА_21, в присутності ОСОБА_3, яка в розмову не встрявала, розповіла їй про те, що вони дійсно приймають депозити під 28% річних, що відсотки можу отримувати щомісячно чи щоквартально, а також запевнила про наявність дозвільних документів. Наступного дня, вона знов зустрілась із ОСОБА_21, якій передала 15000 грн. як депозитні кошти, та 70 грн. як членський внесок, а та виписала їй членську книжку та дві без номерні квитанції до ПКО від 30.09.08р. на прийняті від неї кошти, проставивши на цих документах власні підписи та відтиски печатки КС «ІнтерС». Також вона підготувала та заповнила письмово у відповідних графах два примірники депозитного договору №б/н від 30.09.2008 року. В той момент в кабінет зайшла в.о.голови правління спілки ОСОБА_5, яка і підписала вказані договори. В кінці року вона звернулась з заявою до спілки, щоб отримати відсотки по депозиту, але їй повідомили, що грошових коштів немає і слід прийти після різдвяних свят. В лютому 2009 року вона дізналась від сторонніх осіб про те, що спілка «ІнтерС» взагалі не мала права приймати депозити через призупинення дії відповідної ліцензії, тому звернулась в спілку з заявою про дострокове розірвання мого депозитного договору, але листом за підписом ОСОБА_3 їй було повідомлено, що повернення депозиту є неможливим до закінчення досудового слідства по кримінальній справі щодо ОСОБА_2 Цивільний позов на суму 15 тис. грн. підтримала та просила його задовольнити.

Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_115 показав, що 20.05.2008 року з метою внесення депозиту він звернувся до КС «ІнтерС». На місці ОСОБА_3 дала вказівку ОСОБА_5 підготувати необхідні документи і та їх підготувала. Депозитний договір по залученню внесків №111/д на суму 2 тис.доларів США, що було еквівалентно 10 тис.грн., під 26% річних, ОСОБА_5 віднесла на підпис голові правління спілки ОСОБА_2, а членську книжку та дві без номерні квитанції до прибуткових касових ордерів виписала сама. Гроші в сумі 2000 дол.США та 70 грн. за вступний та членський внески він дав в руки ОСОБА_5 в присутності ОСОБА_3 В грудні 2008 року він дізнався, що коштів у спілці немає і вони розкрадені посадовими особами КС «ІнтерС». По закінченню терміну дії договору він звернувся у спілку, щоб зняти депозитні кошти, але йому пояснили, що коштів немає і порушена кримінальна справа щодо посадових осіб спілки. Цивільний позов на суму 2 тис. доларів США підтримує та просить його задовольнити.

Потерпілий ОСОБА_116 дав суду аналогічні показання щодо обставин укладення його батьком ОСОБА_115 депозитного договору, нарахування відсотків та зазначила, що КС «ІнтерС» боргує йому по депозитному договору №112/д від 23.05.2008 року 700 доларів США та 200 ОСОБА_32, що було еквівалентно 5000 грн., не враховуючи нарахованих відсотків з травня місяця 2008 року, а тому він просить стягнути на його користь вказану суму в судовому порядку. .

Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_117 показав, що в травні 2008 року від знайомого ОСОБА_42 він дізнався про кредитну спілку «ІнтерС», що знаходиться в м.Ужгород по вул. Лучкая, 13/2. 26.05.2008 року він прийшов в офіс КС «ІнтерС», де йому було розвЂ™яснено порядок розміщення коштів на депозит. ОСОБА_2 ж дня, ним був депозитний договір №113/д в про внесення на депозит 15070грн., включаючи 70 грн. за членський та вступний внесок, терміном на 12 місяців, з отриманням 26 відсотків річних. Поповнення депозитного вкладу він не здійснював, відсотки одержав один раз 02.09.08р. в сумі 975 грн., про що внесено запис до членської книжки. В жовтні 2008 року він дізнався, що в КС «ІнтерС» фінансові проблеми, а тому суми внесків вкладникам не виплачуються.

В листопаді 2008 року відбулися збори в готелі «Закарпаття», на яких виступила ОСОБА_3, яка повідомила, що спілка грошові кошти видати не може, але запевнила, що незабаром все владнається і гроші видадуть. Цивільний позов на суму 15 тис. грн. підтримав та просив задовольнити.

Потерпіла ОСОБА_118 у судовому засіданні показала, що про кредитну спілку «ІнтерС» вона дізналася від свого чоловіка ОСОБА_188, який ще у 2007 році відкрив там депозитний рахунок і був членом спілки. 27 травня 2008 року вона звернулась до спілки, де голова правління спілки ОСОБА_2 запропонував їй покласти гроші на депозит у їх спілці під 28 відсотків річних з правом поповнення коштів на рахунку та щомісячною виплатою відсотків. Після отримання її згоди, ОСОБА_2 дав розпорядження працівниці спілки ОСОБА_5 підготувати необхідні депозитні документи. Та виписала їй членську книжку, підготувала два примірники депозитного договору №115/д від 27.05.2008 року та квитанцію до ПКО на суму 48070 грн., включаючи суму вступного та членського внесків. Вказані грошові кошти вона передала ОСОБА_2, який їх перерахував та залишив у себе. ОСОБА_2 та вона підписали депозитний договір, після чого їй було вручено один примірник договору, членську книжку та квитанцію до ПКО.

19.06.2008 року вона поповнила свій депозит на 4000 грн. Гроші вона вручила ОСОБА_2, який вніс запис у членську книжку, виписав квитанцію до ПКО та повідомив, що з того моменту відсоткова ставка по депозиту буде складати 30% річних, але змін у договір не вніс, лише зробив собі помітку в записнику. По даному депозитному договору вона відсотків не отримувала. 25.06.2008 року вона знову звернулася у спілку з метою переукладення депозитного договору, ОСОБА_5 підготувала новий депозитний договір №115/д від на суму 75000 грн. під 30% річних терміном на 3 роки та внесла запис у членську книжку про вклад у 23000 грн. ОСОБА_2 ж дня, за рахунок попереднього вкладу її чоловіка (депозитний договір №54 від 19.03.08р.) за домовленістю з ОСОБА_2 їй у членську книжку ОСОБА_5 внесла запис про поповнення депозиту на 9000 грн. та виписала квитанцію до ПКО №б/н на загальну суму 84000 грн. В липні-серпні 2008 року вона отримувала відсотки по вкладу, а 26.08.2008 року разом з чоловіком ОСОБА_188 прийшла у спілку і за рахунок його депозитних коштів у цій спілці, що були на рахунку згідно договору №54/д від 25.06.08р. в сумі 10000 ОСОБА_32, поповнила свій вклад на суму 35000 грн. При цьому, ОСОБА_5 внесла запис у її членську книжку та видала квитанцію до, на якій поставила свій підпис та відтиск печатки спілки. В подальшому ОСОБА_3 повернула її чоловікові 5 тис. євро. Таким чином, станом на 26.08.08р. на її депозитному рахунку залишилось 119000 грн. В кінці листопада 2008 року від чоловіка вона дізналась, що кредитна спілка «ІнтерС» не мала права приймати депозити через призупинення дії відповідної ліцензії.

Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_119 показав, що 28.05.2008 року він на підставі депозитного договору №116/д вніс до КС «ІнтерС», що знаходиться в м.Ужгород по вул..Лучкая, 13/2, депозит в сумі 16000 грн., терміном на 3 місяців під 26% річних. Вказані грошові кошти він передав в руки ОСОБА_2, який оставив їх в шухляду, не дорахувавши до кінця. ОСОБА_177 під кінець закінчення терміну дії договору він прийшов до ОСОБА_2, щоб отримати відсотки та продовжити дії договору. При зустрічі, ОСОБА_2 запевнив його, що ніякого ризику немає і він без проблем зможе продовжити термін дії договору, але пояснив, що зараз у них перевірка, компвЂ™ютер зайнятий і він не може набрати новий депозитний договір. При цьому, гроші в сумі 7400 грн. він від прийняв, вніс запис у членську книжку і виписав квитанцію до прибуткового касового ордера, а для укладення договору попросив прийти пізніше. Через пару днів він знову прийшов у спілку, щоб отримати новий депозитний договір, але ОСОБА_2 не було, його зустріла ОСОБА_3, яка повідомила, що особисто оформить договір. Вона особисто підготувала новий депозитний договір №116/д від 28.08.2008 року терміном на 3 місяців під 26% річних, підписала його і скріпила відтиском печатки спілки, сума депозиту складала 23400 грн. Відсотки по своєму новому депозитному вкладу він отримував з затримками. На зборах у грудні 2008 року він дізнався, що спілка не мала права приймати депозити через призупинення дії відповідної ліцензії, але про це вони умисно нікого з вкладників не повідомляли, не проводили депозитні кошти по бухгалтерському обліку, а привласнювали їх. Цивільний позов на вказану суму підтримав та просить задовольнити.

Потерпіла ОСОБА_121 у судовому засіданні показала, що про кредитну спілку «ІнтерС» вона дізналась з рекламного оголошення в транспортному засобі, після чого відвідала спілку, щоб ознайомитися з умовами і порядком розміщення коштів на депозит, де мала розмову з головою правління ОСОБА_2 01.12.2007 року на підставі депозитного договору №68/д вона внесла на депозит спілки грошові кошти в сумі 35070 грн., включаючи 70 грн. за членський та вступний внесок, терміном на 6 місяців, з отримання 26% річних.

01.06.2008 року термін дії договору закінчився, і за її згодою ОСОБА_2 було переоформлено депозитний договір №68/д на термін 6 місяців, на загальну суму 50000 грн. під 28 відсотків річних. Протягом червня - жовтня 2008 року вона отримувала відсотки у повному обсязі від ОСОБА_2 01.12.2008 року закінчився строк депозитного договору, у зввЂ™язку з чим вона звернулась в спілку де мала розмову з ОСОБА_21, яка повідомила, що грошових коштів на даний момент в касі спілки не має. В грудні 2008 року в готелі «Дружба» відбулися загальні збори КС «ІнтерС», на яких вона дізналась, що спілка ще з січня 2008 року не мала права приймати депозити через призупинення дії відповідної ліцензії. Просить його цивільний позов на суму 51167 грн. задовольнити.

Допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_125 показала, що весною 2008 року у місцевій пресі вона прочитала, що у цій КС «ІнтерС» дають високі відсотки по депозитах та вчасно їх виплачують. 7 червня 2008 року вона звернулась у спілку, щоб більш детально дізнатися про умови поміщення депозитів на рахунок спілки. ОСОБА_3, яка відрекомендувалася працівницею спілки, в присутності ОСОБА_5, пояснила, що вона керує діяльністю спілки, а чисто формально головою правління спілки призначений гр.ОСОБА_2, вона розвЂ™яснила порядок поміщення коштів на депозит у їхній спілці, запевнила в її надійності. ОСОБА_2 ж дня між нею та спілкою було укладено депозитний договір №121/д, за умовами якого вона внесла депозит на рахунок спілки в розмірі 40 тис.грн. терміном на 1 рік, під 30% річних. Після цього ОСОБА_5 виписала членську книжку на її імвЂ™я та виписала дві квитанції до прибуткових касових ордерів без номерів про внесення мною 40 тис.грн. як депозиту та 70 грн. за вступний та членський внески до спілки. Відсотки вона отримувала на руки протягом липня-грудня 2008 року. З жовтня місяця відсотків вона уже не отримувала, так як в ході неодноразових телефонних розмов з ОСОБА_3 остання весь час посилалась на якісь перевірки, на її відвЂ™їзди кудись, та на тимчасові проблеми. В грудні 2008 року їй було зараховано нараховані відсотки в сумі 2 тис.грн. на поповнення вклад, але у грудні 2008 року на зборах членів спілки «ІнтерС» вона дізналась, що спілка ще з січня 2008 року не мала права приймати депозити через призупинення дії відповідної ліцензії, але про це посадові особи спілки умисно мені та іншим вкладникам не повідомляли. Цивільний позов на суму 42 тис. грн. підтримала та просила його задовольнити.

Потерпіла ОСОБА_21 у судовому засіданні показала, що по депозитному договору №010 від 22.09.2006 року вона поклала на депозит КС «ІнтерС» 3000 доларів США, що було еквівалентно 15115 грн., терміном на 1 рік. Договір був підписаний нею та ОСОБА_2 Вона декілька разів поповнювала свій депозит, а саме: 24.10.2006 року на 1 тис.доларів США, що складало 5050 грн.; 12.01.2007 року на 1 тис.доларів США, що складало 5050 грн., про що отримала відповідні квитанції до ПКО. 22.09.2007р ОСОБА_2 переоформив новий депозитний договір №036/д на суму 5 тис.дол.США, що було еквівалентно 25250 грн., терміном на 1 рік під 26% річних.

У квітні 2008 року вона поклала на депозит в КС «ІнтерС» ще 30 тис.доларів США по трьох договорах за №096/д від 14.04.2008р., №097/д від 15.04.2008р. та №098/д від 16.04.2008р. під 28 відсотків річних по 10 тис.дол.США по кожному договору, які вона отримала від продажу кафе. У 2008 році відсотки вона отримувала щомісячно, до листопада місяця в розмірі 816 доларів США , в гривневому еквіваленті, але записи у членську книжку їй ніхто не робив. Про те, що КС «ІнтерС» не мала права влітку 2008 року приймати депозити через призупинення дії відповідної ліцензії, вона не знала, їй про це ніхто не говорив.

Крім цього, ОСОБА_21 показала, що з 15 січня 2008 року по 8 квітня 2009 року вона працювала на посаді кредитного експерта в кредитній спілці «ІнтерС» на половину ставки, з 15 грудня 2008 року по 16 березня 2009 року, окрім посади кредитного експерта, вона була оформлена також на посаді касира кредитної спілки «ІнтерС», але зарплати більшої не отримувала. Перебуваючи на посаді кредитного експерта, прямими обоввЂ™язками кредитного експерта я не займалась, так як ОСОБА_2Ф всіма оформленнями кредитів займався сам, всі позичальники спілкувались тільки з ним і рішення про надання чи не надання кредитів також приймав особисто ОСОБА_2 Кредитний комітет ОСОБА_2 ніколи не скликав. Вона в КС «ІнтерС» займалась тільки здачею звітів до пенсійного фонду, до соцстраху, до фонду зайнятості та до фонду безробіття. Після видачі ОСОБА_2 кредитів вона займалась упорядкуванням документів, які були зібрані в ході оформлення кредиту. На посаді касира вона займалась розрахунком з кредиторами, по можливості продовжувала здавати вищевказані звіти, відновлювала депозитні договори на основі документів, які надавали вкладники.

Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_189 показав, що 12.06.2008 року на підставі депозитного договору №121/д він вніс на депозит до КС «ІнтерС» суму заощаджень 44 000 грн. терміном на 12 місяців під 30% річних. Поповнення депозитних коштів він не здійснював, а відсотки отримував на протязі 5-ти місяців, про що вносились записи у його членську книжку. В кінці 2008 року виплату відсотків в КС «ІнтерС» припинили, і суму вкладу не повернули. Цивільного позову по справі він не заявляє.

Потерпілий ОСОБА_128 у судовому засіданні показав, що про кредитну спілку «ІнтерС» він дізнався в червні 2008 року з рекламного оголошення та від своєї дочки ОСОБА_45, яка на той час була членом спілки. 14.06.2008 року він звернувся в спілку, де голова правління ОСОБА_2 розвЂ™яснив йому порядок розміщення коштів на депозит, запевнив у надійності їх спілки. ОСОБА_2 ж дня на підставі депозитного договору №123/д він поставив на рахунок спілки депозит в розмірі 15070грн., включаючи 70 грн. за членський та вступний внесок, терміном на 1 рік, з отримання 28% річних. Відсотки по депозитному вкладу він одержав один раз 19.09.08р. в сумі 1050 грн., про що внесено запис до членської книжки. Більше ні відсотків, ні суми вкладу він не отримував.

Про те, що спілка не мала права ще з січня 2008 року приймати депозити через призупинення дії відповідної ліцензії він не знав, дізнався про це від працівників міліції. Просить цивільний позов на суму 15 тис. грн. задовольнити

Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_146 показав, що він знайомий з ОСОБА_3 ще з 2008 року. В червні місяці 2008 року вона позичала у нього готівкові кошти для власних потреб, при цьому, в якості гарантії, вона укладала депозитні договори з кредитною спілкою «ІнтерС», хоча реально він членом кредитної спілки «ІнтерС» не вступав, депозитних коштів не вносив і не мав наміру вносити. Ніякої членської книжки спілки у нього немає. Ні один з депозитних договорів, які нібито він уклав з КС «ІнтерС», не був проведений по бухгалтерському обліку та не зафіксований в касових книгах. Насправді ОСОБА_3 кожен раз при отриманні грошей оформляла депозитний договір на суму позики та виписувала йому квитанцію до прибуткового касового ордера. Щомісяця сума позики обновлялась, так як позичала вона гроші під певні відсотки. Останні позики для ОСОБА_3 він здійснював у жовтні та листопаді 2008 року.

Депозитних договорів за червень місяць 2008 року та за подальші місяці у нього уже не має, так як він віддавав їх ОСОБА_3 в момент, коли та оформлялась нові депозитні договори, а наявні у нього чотири договори були вилучені в ході досудового слідства. Практично всі депозитні договори підписані з боку КС «ІнтерС» особисто ОСОБА_190, хоча були й договори, які підписали інші посадові особи спілки. До кредитної спілки «ІнтерС» в нього не має абсолютно ніяких претензій. Матеріальні претензії він має виключно до гр. ОСОБА_3, яка шахрайським способом заволоділа його власними коштами. Загальна сума боргу ОСОБА_3 перед ним складає суму біля 460 тис.грн.

З приводу наявної ксерокопії боргової розписки ОСОБА_3, що вона позичає у нього 100 000 (сто тисяч) доларів США і зобоввЂ™язується їх повернути при першій вимозі, потерпілий ОСОБА_146 показав, що він не позичав їй таку суму грошей. Дійсно навесні 2009 року він підписався на такій розписці на прохання ОСОБА_3, коли позичав їй одну тисячу доларів США, оскільки вона пояснила йому, що їй потрібні ці кошти для особистих потреб.

Потерпілий ОСОБА_129 у судовому засіданні показав, що 23 червня 2008 року він на підставі депозитного договору вніс на депозит КС «ІнтерС» свої заощадження в розмірі 30 тис.грн. терміном на 1 рік, під 28 відсотків річних. Грошові кошти він передав особисто ОСОБА_3, а депозитні документи оформляла ОСОБА_5. До листопада 2008 року він отримував відсотки по депозиту, а в подальшому він дізнався, що гроші вкладників спілки розкрадені.

Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_131 показав, що в червні 2008 року він дізнався про кредитну спілку «ІнтерС» від свого сина ОСОБА_41 01.07.2008 року він звернувся в спілку, так як голови правління спілки ОСОБА_2 не було, його зустріла ОСОБА_3, яка розвЂ™яснила порядок розміщення коштів на депозит та запропонувала 28 відсотків річних, на що він погодився. Після цього вона дала розпорядження ОСОБА_21, щоб вона підготувала документи. Остання оформила всі необхідні документи, а саме депозитний договір №129/д під 01.07.08року, строком на 12 місяців, на суму 9500,00 грн. під 28 % річних, членську книжку, касові ордери та квитанції до них. Грошові кошти в сумі 9570 грн., включаючи 70 грн. за членський та вступний внесок, він особисто передав ОСОБА_3 в присутності ОСОБА_21 та ОСОБА_5 Він поповнив свій депозитний вклад декілька разів, загальна сума поповнення становила 2357 грн. Протягом вересня - жовтня він отримував відсотки в сумі 257 грн. щомісячно, про що зроблено відповідні записи в членській книжці.

В подальшому від свого сина він дізнався, що на зборах, які відбулися на скільки в жовтні 2008 року повідомили, що ліцензія кредитної спілки «ІнтерС» в частині залучення коштів на депозит призупинена з січня 2008 року. Після цього, він неодноразово звертався із заявами як усно, так і в письмовому вигляді до кредитної спілки, а саме до ОСОБА_5 та ОСОБА_3, про повернення йому суми вкладу, але вони лише запевняли, що все нормалізується та в подальшому повернуть гроші, а тому він просить його цивільний позов на суму 12600 грн., без врахування відсотків з листопада 2008 року, задовольнити в повному обсязі.

Потерпілий ОСОБА_136 у судовому засіданні показав, що 06.07.2006 року він на підставі депозитного договору вніс на депозит у КС «ІнтерС», що знаходиться в м.Ужгород по вул. Лучкая, 13/2, грошові кошти в сумі 5670 грн., включаючи 70 грн. за членський та вступний внесок, терміном на 1 рік, з отримання 23% річних. Гроші він особисто передав голові правління спілки ОСОБА_2, який оформив всі депозитні документи, підписав їх, скріпив печаткою спілки та передав йому один примірник депозитного договору, членську книжку та квитанцію. В ході розмови ОСОБА_2 розповідав, що спілка у них надійна і що він може приходити та поповнювати свій депозитний вклад. Він декілька разів поповнював свій депозитний вклад, про що ОСОБА_2 вносив записи до членської книжки. Протягом липня 2006 року - липня 2007 року він справно отримував відсотки по депозитному вкладу, які видавав ОСОБА_2 у повному обсязі..

В липні 2007 року він звернувся до кредитної спілки, щоб продовжити строк дії договір. ОСОБА_2 оформив йому нові депозитні документи, підписав їх, скріпив печаткою спілки та передав мені один примірник депозитного договору від 17.07.2007р., членську книжку та квитанцію. Протягом липня 2007 року - липня 2008 року він своєчасно отримував відсотки у повному обсязі від ОСОБА_2 та декілька разів поповнював свій депозитний вклад. Після закінчення строку дії даного договору, він звернувся до ОСОБА_2, щоб забрати депозит, але той запропонував йому продовжити договір та підняти відсоткову ставку. На таку пропозицію він погодився і ОСОБА_2 були оформлений новий депозитний договір № 014 від 17.07.2008 року на строк 1 рік на суму 57000 грн., з отриманням 27% річних. Протягом серпня - листопада 2008 року він отримував відсотки по депозитному вкладу у повному обсязі. У вересні 2008 року в готелі «Дружба» відбулися збори спілки, на яких виступив ОСОБА_2 і повідомив, що він іде з спілки і його обоввЂ™язки буде виконувати ОСОБА_3 В жовтні 2008 року в готелі «Закарпаття» відбулися загальні збори спілки, де виступила ОСОБА_3 та повідомила, щоб ми не хвилювалися, в спілці проблем не має, але у від свого знайомого, який є членом спілки він дізнався, що спілка не мала права ще з січня 2008 року приймати депозити через призупинення дії відповідної ліцензії. Після цього він неодноразово звертався в спілку, щоб повернути свої гроші, але станом на теперішній час його заяви залишені без задоволення. Цивільний позов на суму 57000 грн., без врахування відсотків з листопада 2008 року, просить задовольнити в повному обсязі.

Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_139 показав, влітку 2008 року у нього з дружиною ОСОБА_191 появились вільні кошти в сумі 10 тис.доларів США і вони спільно вирішили покласти їх на депозитний рахунок. Від когось з знайомих, він почув, що непогані умови по оформленню депозитів є в кредитній спілці «ІнтерС». 6 серпня 2008 року вони з дружиною звернулись до даної спілки, їх зустріла ОСОБА_3, яка запропонувала покласти гроші на депозит під 28 відсотків річних та пояснила, що це на даний час найкращі умови для вкладення депозитів. ОСОБА_2 ж дня, був укладений договір по залученню внесків на депозитний рахунок за №140/д від 06.08.2008 року, який як відповідальна посадова особа спілки підписала особисто ОСОБА_3 Гроші в сумі 10 тис.доларів США він дав особисто ОСОБА_3 в руки, яка зробила відповідний запис до його членської книжки.

Враховуючи, що по закінченню терміну депозитного договору йому ніхто так і не повернув ні вкладені кошти, ні нараховані відсотки, ОСОБА_139 просить задовольнити його цивільний позов в сумі 10 тис. доларів США..

Потерпіла ОСОБА_141 у судовому засіданні показала, що на початку 2008 року з рекламного оголошення в маршрутному таксі вона дізналась про кредитну спілку «ІнтерС». Оскільки спілкою обіцялись високі відсотки по депозитах, вона вирішила туди звернутися для укладення депозитного договору. В ході розмови з ОСОБА_3, остання запевнила її, що їхня спілка добре працює, у них багато вкладників, високі відсотки, ніяких перебоїв в роботі немає, діяльність їхня законна. 15.08.2008 року на підставі депозитного договору №143/д вона поставила на депозит в даній спілці кошти в розмірі 20000 грн. терміном на 6 місяців під 8% місячних. Депозитний договір замість голови правління підписала особисто ОСОБА_3, а членську книжку та квитанцію до прибуткового касового ордеру №б/н про отримання депозитних коштів виписала ОСОБА_5

21.10.2008 року між нею та спілкою був укладений ще один депозитний договір №143/д від 21.10.2008 року терміном на 6 місяців під 8% місячних на суму 30000 грн. Цей договір підписала від імені спілки ОСОБА_5, як в.о.голови правління спілки. Вона ж внесла запис у членську книжку та квитанцію до прибуткового касового ордеру №б/н про отримання 10000 грн., з яких 5 тис. грн.. були відсотки за попереднім договором та 5 тис. грн. були додатково нею внесені на депозит. Після цього поповнення депозитних коштів на своєму депозитному рахунку вона я не здійснювала і відсотки по депозиту не отримувала. В подальшому звЂ™ясувалось, що спілка не мала права приймати депозити через призупинення дії відповідної ліцензії, але про це посадові особи спілки умисно їй та іншим вкладникам не повідомляли. Цивільний позов на суму 30 тис грн. підтримала та просила його задовольнити.

Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_142 показав, що в липні 2008 року від своєї знайомої ОСОБА_34 він дізнався про кредитну спілку «ІнтерС», що знаходиться в м.Ужгород по вул..Лучкая, 13/2, остання розповідала, що у цій спілці дуже високі відсотки по депозиту, які вчасно виплачують. Він вирішив зняти гроші в сумі 63 тис.грн. з свого депозитного рахунку в КС «Централь-старт», де була нижча відсоткова ставка по депозитах, та покласти їх на депозитний рахунок в КС «ІнтерС». Зайшовши у КС «ІнтерС», щоб детальніше поцікавитись умовами поміщення вкладів у цій спілці, він зустрів свого давнього знайомого ОСОБА_2, який виявився головою правління спілки. Він почав розхвалювати свою спілку, казав, що у них є всі відповідні дозволи та ліцензії на залучення депозитів, запропонував йому 30% річних на суму депозиту. 15.08.2008 року він вніс на депозит спілки 63 тис.грн. терміном на 1 рік. під 30% річних. Гроші він передав ОСОБА_2. ОСОБА_72 вказівкою останнього, ОСОБА_5 підготувала та оформила по два примірники депозитних договорів №141/д від 15.08.2008 року терміном на 12 місяців, під 30% річних на суму 30000 грн., та №142/д від 15.08.2008 року терміном на 12 місяців, під 30% річних на суму 33000 грн. Ці договори підписав він та ОСОБА_2 від імені спілки, він же скріпив відтиском їх відтиском печатки спілки, а також виписав йому членську книжку та квитанцію до ПКО Відсотки по депозитному вкладу він отримував до листопада 2008 року, але більшу частину нарахованих йому відсоткових коштів він клав на депозитний рахунок, поповнюючи суму депозитних коштів, про що є відповідні записи у членській книжці. Станом на 25.11.2008 року заборгованість КС «ІнтерС» переді ним склала суму в 66850 грн., ці гроші йому так ніхто і не повернув до цього часу.

Потерпіла ОСОБА_143 в судовому засіданні показала, що в серпні 2008 року з афіші, яка знаходилась над приміщенням будинку по вул..Лучкая,13/2 в м.Ужгороді, вона дізналася, що там функціонує кредитна спілка «ІнтерС. Її це зацікавило і вона вирішила туди звернутися, щоб поцікавитись які у них умови поміщення коштів на депозит. В ході розмови ОСОБА_5 розповіла, що у них гроші можна ставити на депозит і в любий момент можна їх забрати, що відсотки можна отримувати щомісяця або поповнювати ними депозит, що відсоткова ставка при вкладі до 10 тис.грн. 27% річних, а якщо сума вкладу більше 10 тис.грн., то уже 28% річних.. Також вона запевняла, що спілка діє законно та мають відповідні ліцензії на залучення депозитів, при цьому показувала їй якусь ліцензію.. 27.08.2008 року між нею та спілкою був укладений депозитний договір №б/н, за умовами якого вона внесла на депозит 7 тис.грн. терміном на 1 рік під 27% річних. Відсотки по депозиту вона не отримувала, поповнення свого рахунку не здійснювала. В січні 2009 року на зборах членів спілки вона дізналась, що спілка ще з січня 2008 року не мала права приймати депозити через призупинення дії відповідної ліцензії, але про це посадові особи спілки їй та іншим вкладникам не повідомляли. Також вона дізналась, що коштів на рахунках спілки немає, вони розкрадені і депозит їй ніхто не поверне, а тому просить її цивільний позов гна суму 7 тис. грн. задовольнити.

Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_152 показав, що 03.03.2008 року на підставі депозитного договору №38/д він вніс на депозит в КС «ІнтерС», що знаходиться в м.Ужгород по вул. Лучкая, 13/2, свої заощадження в розмірі 15500 грн. строком на 2 роки, з отриманням 27 відсотків річних. 06.03.2008 року він поповнив свій депозитний вклад на 1600 грн., а 13.03.2008 року поповнив депозит на 5000 грн. Грошові кошти він передав ОСОБА_2, який виписував йому квитанції та вносив відповідні записи до членської книжки. В квітні 2008 року йому було виплачено відсотки в сумі 425грн.

16.04.2008 року він звернувся до ОСОБА_2 з проханням розірвати депозитний договір та повернути йому грошові кошти, але ОСОБА_2 попросив прийти наступного дня. 17.04.2008 року ОСОБА_2 йому було повернуто 22000 грн., про що внесено запис до членської книжки. У вересні 2008 року коли він звернувся до спілки, щоб отримати решту суми, ОСОБА_3 повідомила, що ОСОБА_2 в спілці не працює, а головою правління буде вона. ОСОБА_3 видала йому відсотки по депозитному договору на суму 34 грн., до яких він додав 900 грн. та поповнив свій депозитний вклад на загальну суму 934 грн., про що внесено запис до членської книжки. 03.10.2008 року він поповнив свій депозитний вклад на 1000грн., грошові кошти він передав працівниці спілки ОСОБА_21, яка внесла запис до членської книжки та виписала квитанцію до ПК. З листопада 2008 року він не отримував відсотків і сума вкладу повернута йому не була, а тому просить стягнути з підсудних на його користь суму заборгованості по вкладу та відсотках у розмірі 5046,32 грн..

Потерпілий ОСОБА_154 в судовому засіданні показав, що 1 грудня 2007 року він звернувся в кредитну спілку «Інтер С», щоб дізнатися про їхні умови та процентну ставку по депозитним вкладам, а також поставити на депозит гроші в сумі 10000 грн. У спілці він розмовляв з головою правління ОСОБА_2, який розказав йому про умови депозитних вкладів в їхню спілку, а також запропонував 26% річних на суму коштів, які він мав намір покласти на депозит, на що він погодився. Було підготовлено два примірники депозитного договору № 67/д від 01.12.2007 року на суму 10000 грн. терміном на 1 рік, який ОСОБА_2 та він власноручно підписали. ОСОБА_2 скріпив їх відтиском печатки спілки. Після цього, він передав йому гроші в сумі 10 000 грн. Перерахувавши гроші, ОСОБА_2 залишив їх в себе на столі. На його запитання чи є у спілці касир чи бухгалтер, ОСОБА_2 відповів що такі обоввЂ™язки він виконує самостійно. Після оформлення депозиту, починаючи з січня по листопад місяць 2008 року, він щомісячно отримував відсотки, які йому спочатку виплачував ОСОБА_2, а потім ОСОБА_5 Ними вносились відповідні записи в його членську книжку. У жовтні 2008 року ОСОБА_5 було збільшено відсоткову ставку по його депозиту, при цьому у членській книжці на 5-й сторінці проставила відмітку «30%».

24 листопада 2008 року він звернувся до спілки, щоб внести депозитний вклад у сумі 25000 грн. терміном на 1 рік. В кабінеті на першому поверсі його зустріли тодішня голова спостережної ради спілки ОСОБА_3 разом з працівницею спілки ОСОБА_21 ОСОБА_3 пообіцяла йому 32% річних на цю суму депозиту і дала вказівку ОСОБА_21 прийняти в нього гроші та підготувати депозитний договір. ОСОБА_21 було оформлено два примірники депозитного договору №67/д від 24.11.2008 року, заповнила та виписала квитанцію до ПКО №б/н, підписала її та проставила на неї відтиск печатки спілки. Відсотки по вказаному договору він не отримував взагалі. Термін дії першого депозитного договору закінчився 01.12.2008р., але депозитні кошти йому ніхто так і не повернув. На його звернення він чув лише пояснення, що коштів на рахунку спілки немає. В подальшому він дізнався про те, що ліцензія спілки в частині залучення депозитних коштів призупинена ще з січня 2008 року, але цю інформацію посадові особи КС «ІнтерС» свідомо від членів спілки приховували, так як мали на меті привласнити кошти вкладників. На даний час заборгованість КС «ІнтерС» ним становить 35000 грн., не враховуючи відсотки з грудня 2008 року, і він просить задовольнити його позов на вказану суму.

Допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_51 показала, що 29.12.2007 року на підставі депозитного договору №100/д вона внесла на депозит до КС «ІнтерС» свої заощадження в розмірі 5000 грн. терміном 12 місяців з отриманням 26 відсотків річних. Всі депозитні документи оформляв голова правління спілки ОСОБА_2, якому вона і передавала грошові кошти. Відсотки по депозиту вона отримала два рази, а саме 29.04.2008 року в сумі 433 грн. та 20.10.2008 року в сумі 648 грн. мені видала ОСОБА_5, про що внесено записи до моєї членської книжки. В листопаді 2008 року відбулися збори в готелі «Закарпаття» на яких виступила ОСОБА_3, яка повідомила, що грошові кошти спілка видати не може, але незабаром все владнається і гроші вкладникам видадуть. В кінці грудня 2008 року відбулися загальні збори кредитної спілки, на яких виступив ОСОБА_4 повідомив, що спілка працює без відповідної ліцензії, але запевнив, що він має можливість взяти велику суму грошей і вкладникам будуть повернуті депозити. Просить стягнути з спілки на його користь 5 тис.грн.

Потерпіла ОСОБА_71 в судовому засіданні показала, що про кредитну спілку «ІнтерС» вона дізналася з рекламного оголошення в газеті. 29.02.2008 року вона звернулась у зазначену спілку, де на першому поверсі зустріла працівниць спілки, які розвЂ™яснили їй порядок розміщення коштів на депозитному рахунку, також розповіли про наявність всіх дозвільних документів та легальність діяльності, при цьому вказали рукою на стінку, де знаходились в рамках копії дозвільних документів. На першому поверсі їй оформили депозитний договір та членську книжку, після чого її відвели до голови правління ОСОБА_2, який підписав дані документи. Грошові кошти в сумі 15655 грн., включаючи 70 грн. за членський та вступний внесок, вона передала особисто ОСОБА_2, він перерахував їх, після чого дав їй один примірник депозитного договору, укладений на строк з 29.02.08р. по 10.04.08р. на суму 15585грн. з отриманням 27 відсотків річних, членську книжку та квитанцію до ПКО До серпня вона справно отримувала відсотки від ОСОБА_2 в приміщенні спілки на суму 351 грн., який вносив відповідні записи до членської книжки, а вже з вересня по листопад відсотки я отримувала в бухгалтерії спілки на суму 383 грн. щомісячно. У квітні 2008 року нею було продовжено строк дії депозитного договору до 10.07.2008 року.

У липні 2008 року вона звернулась до кредитної спілки, щоб забрати відсотки по своєму депозитному вкладу, але ОСОБА_2 та ОСОБА_3, що грошові кошти одразу забрати не можна і для цього необхідно написати заяву. Заяву вона не написала, а поповнила свій депозитний рахунок на суму 1415 грн. та продовжила депозитний договір ще на 6 місяців, тобто до 10.01.2009 року, загальна сума її депозитного вкладу становила 17000 грн. В подальшому, ще до листопада 2008 року вона отримувала відсотки, а в грудні, коли вона прийшла до кредитної спілки за відсотками їй повідомили, що грошових коштів в касі на даний момент не має. По закінченню строку дії договору вона написала заяву про повернення їй суми депозиту, але ОСОБА_3 відмовила їй та повідомила, що це неможливо, і про свої наміри потрібно попереджати заздалегідь. Цивільний позов на суму 17 тис. грн. підтримала та просила задовольнити.

Потерпілий ОСОБА_192 в судовому засіданні показав, що на початку вересня 2008 року він звернувся в КС «ІнтерС» де в.о.голова правління спілки ОСОБА_5 та працівниця спілки ОСОБА_21 розвЂ™яснили умови прийняття їх спілкою депотів під 26% річних. 09.09.2008 року ним було оформлено два депозитні договори №164/д від 09.09.2008 року на суму 3 тис.грн. строком на 1 рік під 26% річних та №165/д від 09.09.2008 року на суму 7500 грн. строком на 1 рік під 28% річних, які він та ОСОБА_5 підписали. Грошові кошти в сумі 10500 грн. від нього особисто приймала ОСОБА_5 Поповнення депозитних вкладів він не здійснював. Два місяці він отримував відсотки, після чого у видачі відсотків ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБА_21 йому було відмовлено у зввЂ™язку з фінансовою скрутою та відсутністю грошей у спілці. У жовтні 2008 року від сторонніх осіб він дізнався, що КС «ІнтерС» позбавлена ліцензії на залучення депозитів і тому написав заяву про дострокове розірвання депозитних договорів, однак така була залишена без задоволення, його вклади йому так і не повернуто.

Заборгованість спілки по вказаних депозитних договорах складає 10500 грн., без врахування нарахованих відсотків з грудня 2008 року, а тому просить задовольнити його позов на вказану суму.

Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_169 показав, що він з 18 лютого 2006 року вступив у члени кредитної спілки «ІнтерС». В період з 18 лютого 2006 року по 12 липня 2008 року ним вносилися різні депозитні вклади до спілки на підтвердження чого ОСОБА_2 оформлялися на його ім'я відповідні договори депозитного вкладу та видавалися йому квитанції до прибуткового касового ордера про внесення ним готівки, а також вносилися відповідні записи до його членської книжки. Після цього, він майже кожен місяць приходив та вибирав відсотки по вказаному депозиту і кожного разу відсотки він діставав особисто від ОСОБА_2, який також вносив про це записи в його членську книжку. 12 липня 2008 року залишок по його вкладу становив 200000 грн. і ОСОБА_2 було видано йому ще одну членську книжку, куди вносились записи вже, починаючи з 19 липня 2008 року. З серпня по жовтень місяць 2008 року відсотки по його депозиту в сумі 5000 грн. йому видавала вже ОСОБА_5, яка також вносила записи в його членську книжку, але після цього ніяких відсотків йому вже ніхто не видавав і 26 жовтня 2008 року він забрав зі своєї суми депозиту 70467 грн., залишок на даний момент по його вкладу становить 129533 грн.

Потерпіла ОСОБА_174 у судовому засіданні показала, що 25 липня 2008 року на підставі депозитного договору нею було внесено на депозит КС «ІнтерС» гроші в сумі 30000 грн. терміном на 12 місяців під 30% річних. Всі депозитні документи оформляв ОСОБА_2, якому вона і передавала грошові кошти. На протязі трьох місяців вона отримувала відсотки по депозиту, а коли вона звернулась за відсотками 27 серпня 2008 року ОСОБА_2 зі своєї барсетки вийняв їй 750 грн. та передав у якості відсотків. Це її здивувало, оскільки гроші були видані не з каси, як це роблять в інших кредитних спілках, після цього ОСОБА_5 власноручно внесла запис в її членську книжку. У вересні та жовтні місяці 2008 року відсотки по її депозиту видавала їй ОСОБА_5, вносячи при цьому записи в її членську книжку. 16 вересня 2008 року вона написала заяву в кредитну спілку «Інтер С» про дострокове розірвання депозитного договору і 25 листопада 2008 року особисто ОСОБА_3 видала їй відсотки по її депозитному вкладу в сумі 750 грн. та 3000 грн., як часткове повернення їй депозитного вкладу, а запис в її членську книжку внесла ОСОБА_21. Згодом, в кінці грудня 2008 року ОСОБА_2 приїхав до них додому та дав їй 500 грн., а на початку січня 2009 року приніс ще 650 грн. ОСОБА_184 гроші в сумі 1150 грн. ОСОБА_2 віддав їй, як часткове повернення її депозитного вкладу, але ніяких видаткових ордерів вона не підписувала. ОСОБА_2 повідомив що, коли він поверне більш велику суму, то він це оформить видатковим касовим ордером через кредитну спідку «ІнтерС», а також запише в членській книжці, однак після цього ОСОБА_2 більше нічого їй не повертав. 26 січня 2009 року їй зателефонувала ОСОБА_3 та повідомила, що віддасть їй 1000 грн., як часткове повернення її депозитного вкладу і того дня ОСОБА_21 передала їй 1000 грн., а вона підписала видатковий касовий ордер про отримання вищевказаної суми, але в її членську книжку ніяких записів не вносила. На даний момент заборгованість по її вкладу становить 27 тис. грн., які вона просить стягнути з КС «ІнтерС».

Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_171 показав, що 14 лютого 2008 року він звернувся в кредитну спілку «ІнтерС», для внесення грошей в сумі 90000 грн. на депозит вказаної кредитної спілки. Після підписання ним відповідних документів, з ним було укладено відповідний договір № 032/д «По залученню внесків членів кредитної спілки на депозитний рахунок», терміном на один рік, під 28% річних, який підписаний головою правління - ОСОБА_2 Гроші він передав ОСОБА_5, яка одразу в кабінеті їх перерахувала та видала квитанцію до прибуткового касового ордера і членську книжку. Протягом шести місяців він отримував особисто від ОСОБА_2 відсотки по депозиту, який вносив про це записи в його членську книжку, а він в свою чергу розписувався у видаткових касових ордерах про отримання ним відсотків в сумі 2100 грн.

В березні 2008 року ОСОБА_2 розділив суму його вкладу на дві частини для чого було підписано два договори вкладу на 40000 грн. та 50000 грн., а також від 14 лютого 2008 року та за №032/д. У вересні 2008 року, коли він прийшов за своїми відсотками, ОСОБА_3 повідомила йому, що вони роблять якусь ревізію і відсотки йому поки що не можуть видати. 23.09.2008 року, коли він знову повернувся до спілки за відсотками, ОСОБА_5 повідомила, що у них немає грошей і вже багато вкладників написали заяви про дострокове розірвання депозитних вкладів, тому він також написав дану заяву. Після цього йому більше ніяких відсотків не видавали. 14 листопада 2008 року ОСОБА_5 переоформила йому відсотки за три місяці в сумі 6300 грн. та доповнила до загальної суми його депозитного вкладу. Просить стягнути з КС «ІнтерС» на його користь 102600 грн. заборгованості по депозитному вкладу та нарахованих відсотках.

Потерпіла ОСОБА_172 в судовому засіданні показала, що на початку квітня 2008 року з оголошення вона дізналась про кредитну спілку «ІнтерС». 08.04.2008 року на підставі договору вкладу № 87/д нею було внесено на депозит даної спілки гроші в сумі 40000 грн. терміном на 12 місяців під 27% річних. Документи оформляв голова правління ОСОБА_2, якому вона особисто передала зазначену суму грошей. ОСОБА_72 домовленістю між ними, ОСОБА_2Ф автоматично мав зараховувати відсотки по депозиту до основної суми вкладу. До липня місяця 2008 року за відсотками у кредитну спілку вона не зверталась, але звернувшись у липні 2008 року особисто до ОСОБА_2 із письмовою заявою про часткову видачу їй її депозитного вкладу в сумі 15000 грн., коштів їй так і не було видано. 6 листопада 208 року вона знову написала заяву у кредитну спілку «ІнтерС» про часткову видачу їй депозитного вкладу в сумі 10000 грн., яку у неї прийняла ОСОБА_5, але гроші знову ж таки їй не видали. Про часткове повернення її депозитного вкладу вона також неодноразово розмовляла і з ОСОБА_3, яка постійно запевняла її, що гроші їй повернуть. Крім того, в її присутності і ОСОБА_3, і ОСОБА_5 відкривали робочий компвЂ™ютер, де ті бачили, що вона вписана, як вкладник та член спілки. Ні ОСОБА_3, ні ОСОБА_5 ніколи при ній не заперечували, що вона являється членом кредитної спілки «ІнтерС». Приблизно 15 листопада 2008 року вона знову звернулась у кредитну спілку «ІнтерС» для отримання своїх відсотків по депозитному вкладу і того дня відсотки в сумі 2000 грн. їй видала ОСОБА_5, про що внесла запис в її членській книжці, а вона розписалась у видатковому косовому ордері. Протягом листопада 2008 року вона неодноразово зверталась у кредитну спілку «ІнтерС» із питання повернення їй її коштів, але ніяких грошей вона до цього часу так і не отримала. Цивільний позов підтримала та просить стягнути з КС «ІнтерС» на її користь заборгованість по депозитному вкладу в розмірі 64115 грн.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_176 показала, що влітку 2007 року ОСОБА_2 запропонував їй роботу у кредитній спілці «ІнтерС», на посаду бухгалтера, однак офіційно на роботу він її не оформляв, офіційно вона була призначена головним бухгалтером кредитної спілки «Інтер С» лише з 1 вересня 2008 року. В її обоввЂ™язки входило: розноска первинної документації та допомога складання звітності. Всі документи підписував ОСОБА_2, так як фактично він виконував функції бухгалтера. Їй відомо, що кредитна спілка отримані кошти на депозит проводила лише частину необхідних для сплати податків та інших обоввЂ™язкових платежів. ОСОБА_61 готівки зберігалася в голови правління ОСОБА_2 Власноручно журнали прибуткових, видаткових ордерів чи інших фінансових документів вона не вела і декларації фінансової звітності вона не складала, оскільки кредитна спілка «ІнтерС» являлася неприбутковою організацією. Документів щодо здійснення кредитною спілкою фінансово-господарської діяльності їй не передавали.

В лютому 2008 року у спілці була перевірка з Держфінпослуг, під час якої їй було повідомлено, що прийнято рішення про тимчасове призупинення ліцензії на залучення депозитів, однак ОСОБА_2 сказав, що такого листа до спілки не надходило, тому з Києва відправили факсом копію цього рішення. Відразу після закінчення перевірки вона з ОСОБА_3 поїхали в м.Київ у Держфінпослуг, куди повезли аудиторський висновок за 2006 рік та річні звіти за 2006 рік. ОСОБА_3 говорила, що на місці буде вирішувати питання, щоб спілці поновили дію ліцензії на залучення депозитів, однак в подальшому вона дізналась, що їй цього зробити не вдалося..

Попередньо, у кінці грудня 2007 року до м.Київ в Держфінпослуг вона також їздила з ОСОБА_2, який викликався на засідання комісії для розгляду питання щодо призупинення ліцензії на залучення депозитів від вкладників. ОСОБА_2 попросив її поїхати з ним, щоб їй інспектор пояснив, як правильно складаються квартальні та річні звіти. Після засіданні комісії ОСОБА_2 повідомив, що рішення про призупинення дії ліцензії на залучення депозитів для спілки ще остаточно не прийняли. В подальшому вона продовжувала вести бухгалтерію по документах, які їй надавали. У 2008 році їй ні ОСОБА_2, ні ОСОБА_3, ні ОСОБА_5 чи ким-небудь іншим не передавались ніякі грошові кошти для оприходування чи то від депозитних вкладів, чи з інших джерел. Через неї взагалі не проходили ніякі грошові кошти.

Влітку 2008 року вона з ОСОБА_3 вдруге поїхали у Держфінпослуг, так як повезли документи на реєстрацію відділень КС «ІнтерС». Зі слів ОСОБА_3 їй було відомо, що і того разу вона не змогла вирішити питання в Держфінпослуг з приводу поновлення дії ліцензії спілки на залучення депозитів. Після цього у спілку приїжджала перевірка з Держфінпослуг. Про те, що кредитна спілка «ІнтерС» на протязі 2008 року приймала депозити від вкладників всупереч забороні, вона дізналася десь у вересні 2008 року, коли на посаді в.о.голови правління уже була ОСОБА_5, якій вона повідомляла про даний факт.

ОСОБА_176 повідомила, що вона декілька разів була присутня при тому, як ОСОБА_3 та ОСОБА_5 приймали від вкладників депозитні кошти, оформляла за їх вказівкою депозитні документи, а в подальшому ці кошти ніде не були обліковані, по бухгалтерії не проходили. Поступлення депозитів в кредитній спілці «ІнтерС» фіксувалося по бухгалтерських документах лише до 5 січня 2008 року. Дальше по бухгалтерії спілки не було ніяких даних щодо залучення депозитів від членів спілки. Все, що їй надавалось стосовно вкладників та поступлень депозитних коштів, нею вносилось у звітні дані та проводилось по бухгалтерському обліку. Від кого насправді отримувались депозити вона не знала. Вона опрацьовувала лише ті документи, які їй були надані для обробки. Вона особисто у кредитній спілці «ІнтерС» не оформляла ніяких депозитних договорів, не приймала ні від кого депозитні кошти, не виписувала квитанції до прибуткових касових ордерів.

Свідок ОСОБА_193 у судовому засіданні показав, що в 2006 року до нього звернувся його знайомий ОСОБА_2, який попросив допомогти йому відкрити в м.Перечин філію кредитної спілки, та знайти людину, яка б могла організувати там роботу. На цю тему вони з ОСОБА_2 розмовляли декілька разів по телефону. В подальшому, лише від працівників міліції він дізнався з моменту реєстрації КС «ІнтерС» у 2006 році він числився на посаді члена правління спілки, а з 13 березня 2006 року згідно наказу по КС «ІнтерС» №2/кс він був призначений відповідальним працівником за проведення фінансового моніторингу.

ОСОБА_193 стверджує, що 7 лютого 2006 року на установчих зборах засновників КС «ІнтерС» він не був, в протоколі №1 цих установчих зборів він не підписувався і поро призначення його на зазначені посади нічого не знав. Ніякої роботи в складі правління КС «ІнтерС» він не виконував, ні на яких засіданнях чи зборах не був і взагалі в діяльності цієї спілки ніякої участі не брав, ніколи не вів фінансовий моніторинг діяльності КС «ІнтерС» і до обоввЂ™язків відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу у цій спілці не мав ніякого відношення.

Він особисто у КС «ІнтерС» ніяких коштів на депозит не клав. ОСОБА_177 восени 2006 року брав у цій спілці кредит на суму десь 11000 грн., який погасив.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_6 показав, що в лютому 2006 року його батьком ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 створили кредитну спілку «ІнтерС». На зборах засновників спілки в лютому 2006 року його було обрано заступником голови спостережної ради спілки, але хто був ініціатором обрання його на цю посаду він не знає, так як він в члени спілки «ІнтерС» ніколи не вступав, внесків не сплачував. Підпис який міститься в реєстрі учасників установчих зборів КС «ІнтерС» дійсно належить йому.

З моменту створення спілки до вересня 2008 року батько займав посаду голови правління спілки, але як доходи отримував він отримував в спілці йому не відомо, про свою роботу у спілці батько практично нічого не розповідав.

Свідок ОСОБА_194 в судовому засіданні показала, що на початку 2006 року її брат ОСОБА_195 запропонував їй надати копії своїх паспортних даних з метою створення Свалявської філії КС «ІнтерС». На його пропозицію вона погодилась та надала йому копії своїх паспортних даних. З ОСОБА_3, ОСОБА_4 чи ОСОБА_2 вона не була знайома. Про те, що вона являлась членом кредитного відділу КС «ІнтерС» їй не було відомо, ніяку діяльність в кредитному відділі вона не здійснювала, в число засновників кредитної спілки «ІнтерС» вона не входила, участі в установчих зборах спілки 07.02.2006 року вона не брала, підпис у реєстрі засновників КС «ІнтерС» від 07.02.2006 року їй не належить.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_195 показав, що з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 він познайомився ще в 2005 року, коли займався службою таксі «Візит». Останні запропонували йому створити окрему службу таксі та оформити цю службу на його документи, на що він згодився. В лютому 2006 року він, як приватний підприємець, відкрив «Екстрім-таксі», взяв дозвіл на користування радіочастотою, винайняв водіїв. На ОСОБА_3 та ОСОБА_4 він оформив генеральне доручення, по якому вони мали право вести банківські операції від його імені, користуватися печаткою.. Його дружина ОСОБА_196 працювала диспетчером, а він працював водієм таксі і організовував виробничий процес. Через деякий час, у зввЂ™язку з несплатою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 необхідних внесків та проплат за телефон, за оренду офісу, за користування радіочастотами, йому почали приходи претензії та штрафні санкції, які він був змушений сплачувати особисто.

В ході розмови з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 останні неодноразово розповідали, що вони будуть відкривати кредитну спілку «ІнтерС» і водії таксі можуть користуватися послугами спілки. При цьому, вони попросили їх паспортні дані, дані їх рідних чи водіїв, так як це треба для відкриття спілки, що і ці люди будуть членами спілки і будуть користуватися можливостями брати кредити у спілці. Його та дружини паспортні дані були у них, крім того ним було передано ОСОБА_3 та ОСОБА_4 паспортні дані сина дружини ОСОБА_184 та його покійної дружини ОСОБА_197, своєї сестри ОСОБА_194

ОСОБА_195 стверджує, що ні він особисто, ні його дружина ОСОБА_196, ні ОСОБА_184 у КС «ІнтерС» ніколи не вступали, членами цієї кредитної спілки не являлись, ніяких коштів на депозит у цю спілку не вкладали і кредитів у цій спілці не оформляли та не отримували. На зборах засновників КС «ІнтерС» він ні члени його родини ніколи не були, підпис у реєстрі засновників спілки проставлено не ним.

Свідок ОСОБА_177 в судовому засіданні показав, що він не входить в число засновників кредитної спілки «ІнтерС», про спілку він дізнався лише від працівників міліції. Участі у зборах засновників спілки він ніколи не брав і жодних документів не підписував.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_198 показав, що він ніколи не був членом кредитної спілки «ІнтерС», не був на зборах засновників. Пояснити звідки в реєстрі знаходиться його прізвище, хто підписався від його імені він не може, своїх паспортних даних він також нікому не давав.

Свідок ОСОБА_199 у судовому засіданні показав, що в 2007 році він разом з дружиною ОСОБА_200 відкривали кафе на автозаправці «WOG» по вул..Капушанській в м.Ужгороді, однак їм не вистачало грошей і вони звернулися у КС «Інтер С». У спілці їх зустрів голова правління ОСОБА_2, який підготував та оформив їм необхідний пакет документів на отримання кредит на імвЂ™я його дружини в сумі 3000 грн. під 46% річних терміном на 6 місяців. Щомісячно вона сплачувала по 701 грн. і виплатила цей кредит за півроку. У січні 2008 року він також брав в КС «ІнтерС» через ОСОБА_2 кредит в сумі 20000 грн. під 36% річних терміном на 2 роки. Погасив його в липні 2008 року, коли взяв кредит у банку «Форум.

У березні 2008 року ОСОБА_2 запропонував йому відкрити ще одне кафе по вул..Верховинській, навпроти ресторану «Європа», в м.Ужгороді, а він буде спонсорувати цей захід, тобто, фінансові питання будуть за ним, а решта питань за ним з дружиною, на що він згодився. Вони підписали договір про спільну діяльність. Вказане приміщення належало гр.ОСОБА_201 і ним було оформлено оренду даного приміщення. В подальшому за кошти ОСОБА_2 ним з дружиною було облаштовано приміщення, зроблено повний ремонт, придбали посуд тощо. На вказані роботи було витрачено десь 100 тис. грн. Кафе було відкрито 1 чи 2-го травня 2008 року та називалось «Інтерес». Через місяця два, коли кафе почало отримувати виручку, ОСОБА_2 призначив директором кафе свого сина ОСОБА_6, на якого було переписано всі договори по поставках товару. В подальшому, у зввЂ™язку з тим, що вони з дружиною ніякого доходу не отримували, ОСОБА_2 нічого їм не платив, вони вирішили розірвати співпрацю з ОСОБА_2 З серпня 2008 року ОСОБА_2 та ОСОБА_6 не сплачувалась орендна плата за приміщення кафе і власник приміщення ОСОБА_201 виставив йому претензію на 81000 грн., так як договір оренди не був розірваний, у зввЂ™язку з чим він був змушений сплатити зазначену суму..

Аналогічні показання щодо обставин спільної з ОСОБА_2 співпраці та обставин отримання кредиту в КС «ІнтерС» дала в судовому засіданні свідок ОСОБА_202

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_178 показав, що в лютому 2008 року ним на підставі відповідного посвідчення на проведення інспекції від 01.02.2008 року за №11/20-п було проведено позапланову тематичну інспекційну перевірку діяльності кредитної спілки «ІнтерС». Підставою для проведення такої перевірки стала службова записка начальника відділу аналізу звітності кредитних установ, в якій зазначалось, що КС «ІнтерС» проводиться подача недостовірних даних щодо звітності. Перевірка проводилась в період з 15.02.2008 року по 29.02.2008 року. Перевірка проводилась виключно з питань дотримання вимог законодавства про фінансові послуги щодо достовірності, повноти та правильності складання звітних даних, поданих кредитною спілкою до Держфінпослуг. Так як для КС «ІнтерС» у кінці 2007 року Держфінпослуг відповідним рішенням було призупинено дію ліцензії на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки та зобоввЂ™язано усунути виявлені недоліки. Під час перевірки працівниками спілки на його вимогу було надано необхідні документи, зокрема звітні дані та інші документи.

Перед початком перевірки ним ще раз було доведено до відома ОСОБА_2 перелік тих порушень та недоліків, які вони повинні були усунути на підставі рішення Держфінпослуг, але ОСОБА_2 заявив, що він нібито не знає про рішення Держфінпослуг щодо призупинення дії ліцензії на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки. Це не могло відповідати дійсності, так як, по-перше ОСОБА_2, зі слів працівників спілки ОСОБА_3 та ОСОБА_203 їздив на засідання комісії в Держфінпослуг у грудні 2008 року і повинен був бути повідомлений про таке рішення, по-друге, кредитною спілкою «ІнтерС» у січні 2008 року направлялись виправлені звітні дані саме на виконання вказаного рішення Держфінпослуг, а, по-третє, вказане рішення Держфінпослуг було надіслано на юридичну адресу спілки поштою. Також були присутні в ході цієї розмови ОСОБА_3, ОСОБА_203, а також працівниця спілки ОСОБА_5 Оскільки ОСОБА_2 заявив, що вони не отримували вказаного рішення, в ході перевірки він зателефонував у Держфінпослуг та попросив факсом відправити в КС «ІнтерС» копію рішення Держфінпослуг №1799-Л від 21.12.2007 року. При ньому факсова копія поступила в КС «ІнтерС» і цей документ був зареєстрований у вхідній документації. Тобто, на той момент як ОСОБА_2, так і ОСОБА_3, ОСОБА_203 та ОСОБА_5 було достеменно відомо, що кредитній спілці «ІнтерС» рішенням Держфінпослуг №1799-Л від 21.12.2007 року було призупинено дію ліцензії на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки. На момент вказаної перевірки по наданих йому фінансових документах мною було встановлено, що до 04.01.2008 року КС «ІнтерС» залучено на депозитні рахунки внески від 46 осіб на загальну суму 1048 489 грн. і засновниками спілки є 52 особи.

Після проведеної перевірки було складено в 2-х примірниках акт інспекції субвЂ™єкта нагляду № 11/20П від 29.02.2008 року, в якому було зазначено виявлені недоліки та визначено строки їх усунення. Результатом перевірки стало те, що станом на 29.02.2008 року кредитною спілкою «ІнтерС» її діяльність не була приведена у відповідність до вимог Положення про фінансові нормативи діяльності кредитних спілок, а отже, про поновлення дії ліцензії на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки не могло йтися. Спілці давався термін на усунення недоліків до 31.03.2008 року. Жодних зауважень до акту перевірки у ОСОБА_2, як голови правління, не було.

У серпні 2008 року у відповідності до встановлених відомчих нормативних актів була проведена планова перевірка діяльності кредитної спілки «ІнтерС», яку проводив він та головний спеціаліст ОСОБА_204 Про проведення цієї перевірки в КС «ІнтерС» попередньо було надіслано повідомлення. Вказана перевірка проводилась з 18.08.2008 року по 22.08.2008 року. Під час перевірки йому працівниками спілки було надано первинні фінансові документи (прибуткові та видаткові ордера), правовстановлюючі реєстраційні документи, статутні документи, копії звітних даних, банківські документи по руху коштів, копії протоколів загальних зборів, головну книгу, касові книги. Для перевірки також було надано рух коштів по одному рахунку, відкритому по КБ «Сведбанку» м.Київ, журнали реєстрації кредитних та депозитних вкладів у електронному варіанті. На вимогу надати реєстр депозитних вкладів їм було надано роздрукований на компвЂ™ютері аркуш паперу, в якому значилося ті ж 46 вкладників, з яких станом на 01.08.2008 року діючими були 37 депозитних договорів, кредитна заборгованість за внесками членів спілки на депозитні рахунки склала 950549 грн. В ході перевірки було встановлено, що у 2008 році на момент проведення загальних зборів 29.03.2008 року членами спілки були 468 осіб, до яких входили як вкладники, так і позичальники спілки.

В ході перевірки ними було проаналізовано всі документи, які були їм надані ОСОБА_2 і він підписався у акті про те, що первинні документи, використані при проведенні інспекції, достовірні, надані в повному обсязі і додаткових чи інших документів немає. Фінансові документи свідчили, що КС «ІнтерС» не залучає вклади членів кредитної спілки на депозитні рахунки з 05.01.2008 року. Касова книга, головна книга, прихідні та видаткові касові ордери теж свідчили, що така діяльність не ведеться. Крім цього, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 усно теж підтверджували, що не ведуть такої діяльності. Аналізувалися документи на паперовому носієві, а в компвЂ™ютерному варіанті дані щодо діяльності спілки вони не перевіряли, хоча у акті перевірки нами зафіксовано, що КС «ІнтерС» забезпечена компвЂ™ютерною технікою і використовує програмне забезпечення «Все в одному» « 1С:підприємство-бухгалтерський облік для України + мікст: Кредитна спілка». Коли в ході аналізу руху коштів по рахунку спілки у Сведбанку він виявив поступлення 150000 грн. на рахунок КС «ІнтерС» у квітні 2008 року від якогось приватного підприємця, ОСОБА_2 надав щодо цього письмове пояснення та надав копію пояснення цього підприємця щодо помилкового призначення платежу. Так як призначення цих коштів не було предметом ліцензійної діяльності спілки, то даний факт був зафіксований у акті перевірки. Також було виявлено порушення щодо ведення агітації та реклами на залучення депозитів. У ході цієї перевірки повторно було встановлено факти порушення кредитною спілкою «ІнтерС» вимог чинного законодавства у сфері надання фінансових послуг: недотримання норм внутрішніх положень, невиконання зобоввЂ™язань формування резерву забезпечення покриття втрат від неповернення позичок, порушення щодо повноти та правильності заповнення форм звітних даних та їх подання у Держфінпослуг та не проходження відповідальним працівником за проведення фінансового моніторингу ОСОБА_15 навчання з метою підвищення кваліфікації. Це було зафіксовано у акті перевірки та у висновку.

Після проведеної перевірки було складено в 2-х примірниках акт інспекції субвЂ™єкта нагляду № 52/20-п від 22 серпня 2008 року, зауважень з боку ОСОБА_2 заявлено не було. Висновок по вказаному акту знову ж таки не давав підстав для поновлення дії ліцензії на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки для КС «ІнтерС».

Свідок ОСОБА_205 у судовому засіданні показав, що у квітні 2008 року в місцевій газеті він прочитав оголошення про продаж кафе на території ринку по вул..Краснодонців в м.Ужгороді. Зателефонувавши на зазначений в оголошені телефон, він мав розмову з ОСОБА_21. В ході розмови вони домовились про ціну обвЂ™єкта продажу в сумі 150000 грн. 17.04.2008 року в нотаріуса ОСОБА_21 і ОСОБА_206 була оформлена довіреність на користування та розпорядження вказаним павільйоном, з правом продажу, здачі в оренду і т.д. від імені ОСОБА_206 на його імвЂ™я. ОСОБА_72 домовленістю з ОСОБА_21 розрахунок за придбане кафе був проведений шляхом перерахування вказаної суми з його розрахункового рахунку в Мукачівському відділенні «Укрсиббанку» на розрахунковий рахунок «Сведбанк» в м.Ужгороді, реквізити якого надала ОСОБА_21 Про те, що гроші були перераховані на рахунок КС «ІнтерС» за проведення ремонтних робіт, йому нічого відомо не було, спілка ніякого ремонту в його кафе не виконувала. Заяву на імвЂ™я голови правління КС «ІнтерС» про нібито помилкове перераховану суму коштів на рахунок спілки він не писав, хто написав таку від його імені йому не відомо.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_207 показав, що вона є колишньою невісткою ОСОБА_2 Їй відомо, що останній працював на посаді голови правління кредитної спілки «ІнтерС». Інколи вона туди заходила в гості зі своєю дочкою, так як ОСОБА_2 дуже любить свою онуку. Особисто вона не мала ніяких ділових стосунків з КС «ІнтерС», не працювала у цій спілці ні на яких посадах. Вона не виконувала для КС «ІнтерС» у 2008 році ніяких ремонтних робіт та не реалізовувала КС «ІнтерС» ніякі будівельні чи інші матеріали.

Вкладником КС «ІнтерС» вона ніколи не була і депозитних коштів на рахунок спілки ніколи не поміщала. Також вона не укладала з КС «ІнтерС» ніяких кредитних договорів і не отримувала в спілці будь-яких кредитних коштів.

Свідок ОСОБА_208 в судовому засіданні показав, що з ОСОБА_3 його познайомила голова правління КС «Тур»я» ОСОБА_28, яка пояснила, що кредитній спілці «ІнтерС», до якої має відношення ОСОБА_3, потрібна правова допомога. В офісі КС «ІнтерС» він познайомився з головою правління спілки ОСОБА_2, з яким між ними було укладено договір про надання правової допомоги кредитній спілці. Періодично ним надавались юридичні консультації ОСОБА_179, як приватній особі. Про фактичний стан справ в КС «ІнтерС» щодо залучення коштів вкладників спілки йому нічого не відомо.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_209 показала, що влітку 2008 року в ході розмови з ОСОБА_21 остання розповіла їй про КС «ІнтерС», яка повідомила, що в спілці можна вигідно поставити гроші на депозит. Про вказану розмову вона повідомила свого знайомого ОСОБА_127, який має в наявності 3000 доларів США, але тримає їх вдома, та переконала його вкласти дані заощадження на депозит цієї спілки.

12 червня 2008 року вона разом з ОСОБА_127 прийшли у кредитну спілку «Інтер С», де їх зустріла ОСОБА_3, яку ОСОБА_21 представила як власника спілки. ОСОБА_127 повідомив, що хотів би покласти на депозит на 1 рік 3 тис.дол.США. Після цього ОСОБА_3 сказала, що гроші вони приймуть на депозит під 27% річних і він можу щомісячно отримувати відсотки по депозиту. ОСОБА_21 підготувала депозитний договір №122 від 12.06.2008 року терміном на 1 рік під 27% річних та внесла в нього власноручні записи. Вказаний договір від імені спілки в графі «ОСОБА_168 правління ОСОБА_2Ф.» підписала особисто ОСОБА_3, вона ж внесла запис у членську книжку та виписала дві квитанції до прибуткових касових ордерів без номера від 12.06.08р. про отримання 14550 грн. (3 тис. дол.США в гривневому еквіваленті), як депозитних коштів, та 70 грн., як членські та вступні внески. Відсотки по депозиту ОСОБА_127 отримував до листопада 2008 року. В кінці 2008 року ОСОБА_3 заявила, що немає грошей на виплату відсотків через фінансову кризу, але скоро ситуація стабілізується. На початку лютого 2009 року ОСОБА_127 написав заяву про дострокове розірвання депозитного вкладу, яку прийняла у нього ОСОБА_3, але до цього часу ніяких грошей йому так і не повернули.

Свідок ОСОБА_210 у судовому засіданні показав, що 22 липня 2008 року він разом з своєю знайомою ОСОБА_138 був у приміщенні кредитної спілки «ІнтерС», куди ОСОБА_138 вирішила покласти на депозит кошти в сумі 10 тис.доларів США. Їх зустріли ОСОБА_3, яка представилась головою спостережної ради спілки, та працівниця спілки, бухгалтер ОСОБА_176. ОСОБА_138 повідомила, що хотіла б у них відкрити депозитний рахунок на 10 тис.доларів США терміном на 6 місяців та поцікавилась на яких умовах можу це здійснити. На це, ОСОБА_3 запропонувала їй поставити на депозит під 28 відсотків річних та отримати всі нараховані відсотки в кінці терміну дії договору. Після цього був підготовлений депозитний договір та оформлені інші необхідні документи.

По закінченню дії договору він разом з ОСОБА_138 звернувся до спілки, щоб отримати відсотки по депозиту, але грошей ніхто не видав. ОСОБА_3 пояснила, що в спілки на даному етапі тимчасові труднощі щодо виплат і повернення депозитних вкладів. В подальшому ОСОБА_138 дізналась, що спілка ще з січня 2008 року не мала права приймати депозити через призупинення дії відповідної ліцензії.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_188 показав, що 20.12.2007 року ним на підставі депозитного договору було внесено на депозит в КС «ІнтерС» було внесено свої заощадження. Всі необхідні документи оформляла ОСОБА_3, яка була заступником голови правління. В подальшому, поповнення на депозит у нього приймали ОСОБА_2 та ОСОБА_5 В липні 2008 року він дізнався, що кредитні спілки не мають права приймати депозити у іноземній валюті, а тому звернувся до ОСОБА_2, який його запевняв про наявність у спілки таких повноважень, однак він написав заяву про повернення суми його вкладу та вкладу дружини в розмірі 84 тис. грн. Він неодноразово приходив до спілки, щоб забрати свої гроші, але кожного разу ОСОБА_2 находив різні причини неповернення суми.

09.08.2008 року у офісі спілки він мав розмову з ОСОБА_3 та ОСОБА_28, яку він знав як голова правління кредитної спілки «Тур»я», які агітували його не забирати суму вкладу, але він відмовився.. 15.08.2008 року ОСОБА_3 повернула йому 5000 ОСОБА_192, а щодо решти просила почекати два тижні. Оскільки решту суми його вкладу так і не повернули, залишок по валютному вкладу він перевів на гривневий вклад дружини та продовжити депозитний договір. Новий депозитний договір з дружиною оформив ОСОБА_2, в договорі фігурувала сума в 75 тис.грн., а решту грошей йшло як поповнення вкладу. Загальна сума вкладу дружини складала 119 тис.грн. Таким чином, його депозитні вклади у кредитній спілці «ІнтерС» закриті, а у дружини залишився один вклад на 119 тис.грн.

Свідок ОСОБА_211 у судовому засіданні показав, що 11 грудня 2007 року він разом зі своєю дочкою ОСОБА_167 поставили на депозитний рахунок кредитної спілки «Інтер С» гроші в сумі 50000 грн. Вказані кошти вони передали особисто ОСОБА_2, а той в свою чергу дав примірник договору № 80/д від 11 грудня 2007 року «По залученню внесків членів кредитної спілки на депозитний рахунок», в якому той власноручно вносив записи та корінець до прибуткового касового ордеру про внесення готівки та членську книжку, в якій також вніс запис про те, що ОСОБА_167 було внесено на депозит гроші в сумі 50000 грн. Щомісячні відсотки по своєму депозитному вкладу, вона не вибирала, так як за домовленістю з ОСОБА_2 такі кожного місяця зараховувались до загальної суми депозиту, яку вони повинні були забрати в кінці терміну. Після цього він кілька разів заходив до ОСОБА_2, який вносив записи в членську книжку його дочки, про те що добавляється відсоток до загальної суми депозитного вкладу, а також ставив відтиски печатки спілки.

12 лютого 2008 року він разом зі своєю дружиною ОСОБА_170 приходив в спілку, до остання поставила на депозит кредитної спілки «Інтер С» 50000 грн. Оформлення депозиту ОСОБА_2 проходило аналогічно оформленню вищевказаного депозиту його дочкою ОСОБА_212, що підтверджується оформленим договором вкладу № 031/д від 12.02.2008 року терміном на один рік і жінка так само, як і дочка не вибрала щомісячні відсотки по своєму депозиту.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_180 показала, за час її роботи в КС «Інтер С» на посаді офіс-менеджера з 5 липня 2007 року по 23 листопада 2007 року головою правління кредитної спілки був ОСОБА_2 В її обоввЂ™язки входило внесення записів в журнал укладених депозитних договорів. Крім оформлення заяв на вступи в члени кредитної спілки «ІнтерС» та оформлення анкет, вона з вкладниками спілки більше не спілкувалась, так як після оформлення тими вказаних документів, вона відносила їх до ОСОБА_2, після чого громадяни спілкувались тільки з ОСОБА_2 Ні при оформленні вкладів, ні при передачах грошей вона присутньою не була. Де ОСОБА_2 зберігав гроші спілки, вона не знає. Також зазначила, що всі касові та бухгалтерські документи, а також всі депозитні та кредитні договори завжди знаходились в кабінеті у ОСОБА_2 Щодо журналу укладених депозитних договорів який вилучений 20.11.2008 року, повідомила, що саме в цьому журналі вона вносила записи про укладені депозитні договори з 09.06.2007 року по 23.11.2007 року. У вказаний журнал вона вносила записи про всі укладені депозитні угоди, які їй надавав ОСОБА_2, а у нього знаходилась папка з особовими справами вкладників та укладеними депозитними угодами, з якої вона переписувала у вищевказаний журнал і вданому журналі містяться всі записи про всіх вкладників, які їй надавав ОСОБА_2 Щодо журналу реєстрації депозитних договорів, вилученого з кредитної спілки «ІнтерС» 20.11.2008 року, повідомила, що даний журнал вона не бачила ніколи і за час її роботи в кредитній спілці «ІнтерС» вказаний журнал не вівся, а хто вніс в нього записи, їй не відомо.

Заслухавши показання підсудних ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, показання потерпілих, свідків, оцінивши в сукупності зібрані докази, виходячи з їх належності та допустимості, суд приходить до переконання, що дії підсудних слід кваліфікувати:

- ОСОБА_2 за ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 - ч.2 ст.358 КК України - підроблення документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією і який надає права або звільняє від обоввЂ™язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб; ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 - ч.3 ст.358 КК України - використання завідомо підробленого документа; ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 - ч.4 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою;

- ОСОБА_179 - за ч.2 ст.27, ч.3 ст.28 - ч.2 ст.358 КК України - підроблення документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією і який надає права або звільняє від обоввЂ™язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб; ч.2 ст.27, ч.3 ст.28 - ч.3 ст.358 КК України - використання завідомо підробленого документа; ч.2 ст.27, ч.3 ст.28 - ч.4 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою;

- ОСОБА_4 - за ч.2 ст.27, ч.3 ст.28 - ч.2 ст.358 КК України - підроблення документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією і який надає права або звільняє від обоввЂ™язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб; ч.2 ст.27, ч.3 ст.28 - ч.3 ст.358 КК України - використання завідомо підробленого документа; ч.2 ст.27, ч.3 ст.28 - ч.4 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою;

- ОСОБА_5 - за ч.4 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Незважаючи на те, що підсудні заперечують свою вину у вчиненні вказаних злочинів, суд вважає їх показанням способом захисту, оскільки такі спростовуються зібраними в ході досудового та дослідженими під час судового слідства доказами:

З наявного в матеріалах справи протоколу установчих зборів новоствореної кредитної спілки «ІнтерС» №1 від 07.02.2006 року (т.1 а.с.38, т.17 а.с.194-197) та протоколу засідання спостережної ради кредитної спілки №1 від 07.02.2006 року (т.27 а.с.91,-94) слідує, що 07.02.2006 року відбулись установчі збори кредитної спілки «ІнтерС», в участі яких приймали 52 його засновників. На вказаних зборах було прийнято рішення про обрання ОСОБА_4 на посаду голови спостережної ради спілки, ОСОБА_3 - на посаду заступника голови правління спілки, ОСОБА_2 - на посаду голови правління спілки, а також обрано спостережну раду спілки в складі ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 і ОСОБА_9 з призначенням головою цієї ради ОСОБА_4 та ревізійну комісію в складі ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 і ОСОБА_13 з призначенням головою цієї комісії ОСОБА_10, а засіданням спостережної ради спілки обрано правління спілки в складі ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_14, ОСОБА_15 і ОСОБА_16 з призначенням головою правління ОСОБА_2 та кредитний комітет спілки в складі ОСОБА_17, ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_18 і ОСОБА_19 з призначенням головою цього комітету ОСОБА_16, а також членів спілки на заміщення складу керівних органів.

Разом з тим, з показань свідків ОСОБА_213, ОСОБА_18, ОСОБА_195, які були допитані в судовому засіданні, а також показань свідків ОСОБА_8, ОСОБА_214, ОСОБА_215, ОСОБА_11, ОСОБА_16, ОСОБА_216, ОСОБА_217, ОСОБА_218, ОСОБА_219, ОСОБА_219, ОСОБА_220 та інших, показання яких оголошені в судовому засіданні, вбачається, що останні не були присутніми 07.02.2006 року на установчих зборах кредитної спілки «ІнтерС» в м.Ужгороді, не являються її членами, жодних документів вони не підписувала.

ОСОБА_2 в судовому засіданні визнав, що на зборах були присутні лише близько десяти засновників спілки, вісім з яких надали йому право підпису від їх імені в установчих документах. Однак такі показання підсудного є безпідставними та необґрунтованими, оскільки в матеріалах справи відсутні будь-які документи, які свідчать про його повноваження на вчинення зазначених дій.

Незважаючи на зазначені факти, ОСОБА_2, ОСОБА_179 та ОСОБА_203, розуміючи протиправність своїх дій, невідповідність відомостям зазначеним у вищезазначених документах, з метою державної реєстрації кредитної спілки під назвою «ІнтерС» подали їх в Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України та в Державну податкову інспекцію в м.Ужгороді. В подальшому, КС «ІнтерС» було поставлено на облік в ДПІ в м.Ужгороді з присвоєнням коду ЄДРПОУ 34022839, а Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України згідно рішення Держфінпослуг про державну реєстрацію №13241020000001977 було видано свідоцтво про державну реєстрацію кредитної спілки «ІнтерС» від 16.02.2006 року та свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії КС №777 від 05.09.2006 року з внесенням КС «ІнтерС» до Державного реєстру фінансових установ.

31.05.2007 року Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України було прийнято рішення №677-Л та №678-Л про видачу ліцензії КС «ІнтерС» (ідентифікаційний номер за ЄДРПОУ:34022839), на підставі якого 06.06.2007 року спілці було видано ліцензію серії АВ №319304, вид діяльності: надання фінансових послуг (діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки) та ліцензію серії АВ №230828, вид діяльності: надання фінансових послуг (діяльність кредитної спілки з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки), відповідно, строк дії яких з 05.06.2007 року по 05.06.2010 року.

Аналізуючи показання підсудних, потерпілих, свідків та зібрані докази, слідує, що КС «ІнтерС» з середини 2006 року по 05.06.2007 року (відсутність ліцензії) здійснювала свою діяльність по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки та діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів незаконно. Депозитні коштів вкладників КС «ІнтерС» були залучені до кредитної спілки без проведення їх по бухгалтерському обліку.

З акту інвентаризації ревізійної комісії КС «ІнтерС» від 06.10.2008 року (т.1 а.с.1-12) слідує, що в результатів інвентаризації за період діяльності спілки - з 01.07.2006 року по 01.09.2008 року було виявлено 11 договорів на внесення на депозитні рахунки кошти в сумі 667150,0 грн., однак зазначені кошти в касу КС «ІнтерС» не поступали і по журналу реєстрації депозитних вкладів не зареєстровані.

21.12.2007 року за наслідками розгляду справи про порушення вимог законодавства про фінансові послуги КС «ІнтерС» комісією - директором департаменту нагляду за кредитними установами до кредитної спілки було застосовано захід впливу у вигляді рішення №1799-Л про тимчасове призупинення дії ліцензії на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки та на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, яке схвалено розпорядженням Держфінпослуг від 25.12.2007 року №8422 (т.24 а.с.9-17).

Відповідно до п.1.8 Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних спілок з надання фінансових послуг, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 02.12.2003 р. №146, зареєстрованим в Мінюсті України 25.12.2003 року за №1225/8546, здійснення кредитними спілками діяльності, що потребує ліцензування згідно з законом, без ліцензії, після закінчення строку дії ліцензії, визнання ліцензії недійсною, у разі її тимчасового зупинення або анулювання не допускається.

В судовому засіданні підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_179, ОСОБА_203 та ОСОБА_5 заперечили той факт, що були повідомлені про рішення Держфінпослуг про тимчасове призупинення дії ліцензії КС «ІнтерС», однак такі спростовуються дослідженими в суду доказами.

З листа Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №13569/10-8 від 03.12.2007 року (т.24 а.с.12) слідує, що ОСОБА_2 викликався на засіданні комісії департаменту нагляду за кредитними установами до Держфінпослуг для дачі пояснень щодо виявлених під час перевірки порушені.

Свідок ОСОБА_176 підтвердила, що ОСОБА_2 їздив разом з нею до Держфінпослуг на виклик комісії і був присутнім на цьому засіданні комісії. ОСОБА_76 обставини не заперечив в судовому засіданні і сам ОСОБА_2

Незважаючи на той факт, що в лютому в ході проведення перевірки з Держфінпослуг на адресу спілки було повторно надіслано рішення №1799-Л від 21.12.2007 року, і про прийняття такого були повідомлені як ОСОБА_2, так і ОСОБА_3, ОСОБА_203 та ОСОБА_5, останні продовжили свою діяльність по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, при цьому ряд депозитних договір не були зареєстровані в журналі реєстрації депозитних вкладів, отримані готівкові кошти не були відображені по бухгалтерській звітності і в касовій книзі, не були здані в касу кредитної спілки, а були використані підсудними для власних потреб.

Не знайшли свого підтвердження в судовому засіданні доводи ОСОБА_5 та ОСОБА_3 про відсутність між ними попередньої змови на заволодіння коштами вкладників спілки, оскільки як слідує з пояснень потерпілих та самих підсудних, останні після звільнення ОСОБА_2 з голови правління спілки, усвідомлюючи про відсутність ліцензії на здійснення діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, продовжили в своїх інтересах приймати грошові вклади на депозит, укладали відповідні договори тощо.

ОСОБА_68 підсудних ОСОБА_2, ОСОБА_179 та ОСОБА_4 у вчинені в складі організованої групи злочинів, передбачених ч.2 та ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 КК України, а також ОСОБА_221 у вчиненні за попередньою змовою злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України також підтверджується:

- протоколом виїмки з ДПІ м.Ужгорода юридичної справи КС «ІнтерС», з якої слідує, що для офіційної реєстрації кредитної спілки «ІнтерС» у відповідному пакеті документів було подано завідомо підроблений протокол №1 установчих зборів новоутвореної кредитної спілки «ІнтерС» (т.1 а.с.20-63);

- актом інспекції субвЂ™єкта нагляду ТУ Львівської, Закарпатської та Волинської областей (відділ) Держфінпослуг №52/20-п від 22.08.2008 року (т.1 а.с.81-100, т.25 а.с.17-38), з якого слідує, що перевіркою здійснення діяльності КС «ІнтерС» з надання фінансових послуг, яка підлягає ліцензуванню та дотримання вимог ліцензійних умов встановлено: залучення внесків (вкладів) Спілки на депозитні рахунки КС «ІнтерС» проводила на підставі ліцензії з 14.06.2007 року. ОСОБА_72 період, що перевірявся Спілка заключила лише 46 депозитних договорів, станом на 01.08.2008 р. діючими є 37 договорів, кредиторська заборгованість за внесками (вкладами) членів Спілки на депозитні рахунки складала 950979,0 грн. Суцільною перевіркою банківських виписок по рахунку№265010660037101, відкритому в АКБ «Сведбанк» м.Ужгород, та первинних касових документів (прихідних та розхідних ордерів, касових книг), у період з 05.01.2008 року по 31.07.2008 року КС «ІнтерС» не здійснювала діяльність по залученню внесків (вкладів) членів Спілки на депозитні рахунки;

- протоколом виїмки з приміщення КС «ІнтерС» облікованих та не облікованих депозитних справ вкладників КС «ІнтерС» (других примірників договорів по залучення вкладів (внесків) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, заяв на прийняття в члени КС «ІнтерС», анкет вкладників, копій паспортних даних, рішень правління КС «ІнтерС» про прийняття в члени спілки і т.д.), якими підтверджуються факти вступу потерпілих у справі у члени КС «ІнтерС» та факти поміщення ними вкладів (внесків) членів кредитної спілки на депозитний рахунок КС «ІнтерС» з укладенням відповідних депозитних договорів (т.1 а.с.103,-143, т.12 а.с. 1-237, т.13 а.с. 1-193, т.14 а.с. 1-200);

- інформацією контрольно-ревізійного управління в Закарпатській області про залучення вкладів членів КС «ІнтерС», виплату відсотків по залучених кваладах та часткове повернення залучених коштів (т.1 а.с.150-194), згідно якої за період з 25.12.2007 року по 08.12.2008 року КС «ІнтерС» на підставі договорів по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок залучила 5100692,0 грн. та 10000,0 дол. США, та згідно прибуткових касових ордерів залучила 6890276,0 грн., 225 дол.США та 450 євро. ОСОБА_72 вказаний період спідка повернула депозити на загальну суму 1012355,0 грн. та виплатила відсотки за депозит в розмірі 863795, грн.., 20 євро та 225 дол.США.;

- актом ревізії фінансово-господарської діяльності КС «ІнтерС» обвЂ™єднаного контрольно-ревізійного відділу у м.Чоп та Ужгородському районі КРУ в Закарпатській області №014-04 від 16.03.2009 року, матеріалами якої встановлено, що за період з 25.12.2007 року по 08.12.2008 року посадовими особами КС «ІнтерС» укладено 182 договорів із 117 членами спілки по залученню внесків (вкладів) на депозитні рахунки на загальну суму 5927474,0 грн., 11000 дол.США та 3632 євро. Із зазначеної кількості та суми укладених договорів, в період тимчасового зупинення ліцензії укладено 173 договори із 107 членами спілки на загальну суму 5708774 грн.,11000 дол.США та 3632 євро. Ревізією внесення членами спілки вкладів на депозитні рахунку відповідно до укладених договорів в період тимчасового зупинення ліцензії встановлено, що згідно даних касової книги КС «ІнтерС» (з 05.01.2008 року) прихід в касу депозитних вкладів та членських внесків депозитного типу членів спілки не значиться. В той же час, згідно наданих для ревізії первинних документів (прибуткових та видаткових касових ордерів) встановлено, що в КС «ІнтерС» за ревізійний період 162 членами спілки значиться внесення внесків (вкладів) на депозитні рахунки в загальній сумі 7068748,20 грн., 1225 доларів США та 150 ОСОБА_192, а також виявлено розбіжність між надходженням готівкових коштів у касу кредитної спілки «ІнтерС» та видатками з каси спілки за вказаний період на суму 5568728,86 гривень, 725 доларів США (т.9 а.с.1-144, т.10 а.с.1-179, т.11 а.с.1-192);

- протоколом огляду вилучених від ОСОБА_2 чорнових записів та блокноту з такими записами, яким підтверджуються факти прийняття ОСОБА_2 від імені КС «ІнтерС» вкладів (внесків) членів кредитної спілки на депозитний рахунок КС «ІнтерС» у період 2007-2008 років. У цих записах містяться дані щодо сум депозитних вкладів, відсоткових ставок по вкладах, термінів дії депозитних договорів, сум щомісячних нарахованих відсотків по вкладах чи виду сплати цих відсотків (щомісячно і т.д.), які по кожному вкладнику співпадають з аналогічними даними, що містяться в депозитних документах вказаних вкладників, містяться дані про залучені депозити та видані кредити, дані про видачу стороннім особам грошей і т.д., що свідчить про ведення ОСОБА_2 чорнової бухгалтерії (т.8 а.с. 135-141, т.21 а.с. 159-165, т.31 а.с. 177-180);

- документами щодо здійснення кредитною спілкою «ІнтерС» рекламної компанії по залученню депозитів від населення у період 2007-2008 років (договори на виготовлення рекламних роликів, договори про надання рекламних послуг, договори оренди рекламних щитів, рахунки на оплату, акти прийняття робіт, накази і т.д.), якими підтверджується, що КС «ІнтерС» всупереч рішенню Держфінпослуг України про призупинення дії ліцензії на залучення депозитів продовжувало вести активну рекламну компанію по залученню депозитів від населення на рахунок КС «ІнтерС» на протязі 2008 року (т.4 а.с.72-108);

- висновками проведених по справі почеркознавчих експертиз №963 від 29.05.2009 року, №962 від 25.05.2009 року, №1623 від 28.08.2009 року та №1624 від 01.09.2009 року (т.21 а.с. 5-15, 32-45, т.29 а.с. 2-12, 14-23) з яких слідує, що значну кількість депозитних документів (договори по залучення вкладів (внесків) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, прибуткові касові ордери та квитанції до них, членські книжки) заповняли, крім ОСОБА_2, як голови правління спілки, безпосередньо ОСОБА_3 та ОСОБА_5;

- актом перевірки діяльності КС «ІнтерС» за лютий та серпень 2008 року з боку Держфінпослуг України, в яких не зафіксовано фактів ведення спілкою діяльності по залученню вкладів членів спілки на депозитні рахунки (т.24 а.с.9-11);

- звітними даними про фінансову діяльність кредитної спілки «ІнтерС» за 2006-2008 роки, поданими в Держфінпослуг України, якими підтверджується, що реальна діяльність КС «ІнтерС» по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки «ІнтерС» на протязі цих років у цих документах не відображалась (т.24 а.с.17-215, т.25 а.с. 64-83, 90-103);

- протоколом виїмки банківських документів (виписки про рух коштів, карток з зразками підписів, грошових чеків і т.д.) у ВАТ «Сведбанк» та у ВАТ «БМ Банку» щодо розрахункових рахунків кредитної спілки «ІнтерС», з яких слідує, що КС «ІнтерС» депозитні кошти вкладників на банківські розрахункові рахунки спілки не поміщали, право підпису банківських документів від імені спілки у період 2007-2008 років мали ОСОБА_2 та ОСОБА_3. Також з цих документів слідує, що в період з 14 по 16 квітня 2008 року на розрахунковий рахунок КС «ІнтерС» у ВАТ «Сведбанк» поступило 150000 грн. від ПП «Макусій Михайло Михайлович» як «оплата за проведення проектних робіт…» і вказані кошти 17.04.2008 року були зняті готівкою по грошовому чеку ЛБ 8467373, виписаному на імвЂ™я ОСОБА_2 (т.21 а.с. 53-85, т.27 а.с. 16-22).

- протоколами очних ставок між потерпілими ОСОБА_42 і ОСОБА_102, та підозрюваним ОСОБА_4, в ході яких потерпілі підтвердили обізнаність ОСОБА_4 щодо поміщення ними значних сум на депозитний вклад в КС «ІнтерС» та щодо причетності останнього до заволодіння їхніми коштами (т.№21 а.с. 119-124, 125-129);

- протоколом очної ставки між потерпілим ОСОБА_42 та обвинуваченою ОСОБА_3, в ході якої потерпілий ОСОБА_42 підтвердив, що ОСОБА_3 з ОСОБА_4 ще у банківській установі отримали його кредитні кошти в сумі 292600 грн. і на цю суму за їх вказівкою ОСОБА_2 було оформлено депозитні договори; вони ж пояснили йому, що ці кошти направлять на розвиток служби таксі (т.27 а.с. 74-81);

- протоколом очної ставки між потерпілим ОСОБА_146 та обвинуваченою ОСОБА_3, в ході якої потерпілий ОСОБА_146 підтвердив, що ніколи не позичав ОСОБА_3 100000 доларів США, боргову розписку щодо такої суми позики від нього з боку останньої підписав у травні 2009 року по прохання ОСОБА_3 для предвЂ™явлення у слідчі органи; також підтвердив, що позичав у 2008 році ОСОБА_3 гроші для власних потреб, на які та оформляла депозитні угоди від імені КС «ІнтерС» (т.27 а.с. 68-73). Аналогічні показання ОСОБА_146 дав і в судовому засіданні. (Постановою слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, вчинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ УМВС України в Закарпатській області від 26.04.2009 року виділено з матеріалів кримінальної справи матеріали щодо виплати у квітні 2008 року ОСОБА_3 ОСОБА_4 грошей в сумі 60000 грн. під час виходу останнього зі спілки (т.16 а.с.5-6);

- протоколом очної ставки між обвинуваченою ОСОБА_5 та обвинуваченою ОСОБА_3, в ході якої обвинувачена ОСОБА_5 підтвердила свої показання щодо причетності ОСОБА_3 до привласнення депозитних коштів вкладників КС «ІнтерС», до незаконного зайняття ОСОБА_3 посади голови спостережної ради спілки та з інших питань (т.27 а.с. 34-47);

- протоколом очної ставки між підозрюваною ОСОБА_21 та обвинуваченою ОСОБА_3, в ході якої ОСОБА_21 підтвердила свої показання, зокрема, щодо того, що саме ОСОБА_3 запропонувала їй перевести 150 000 грн. на рахунок КС «ІнтерС» як «оплату за проведення робіт», що на зборах членів КС «ІнтерС» 29.03.2008 року питання зміни складу спостережної ради спілки не підіймалося, що нею інколи приймались депозитні кошти вкладників за вказівкою ОСОБА_3 і отримані гроші вона передавала останній, що вони з ОСОБА_5 виявляли факти пропажі грошей з сейфу спілки, доступ до якого мала ОСОБА_3 (т.27 а.с. 41-50)

- протоколами огляду вилучених від вкладників КС «ІнтерС» депозитних документів, в яких зафіксовано факти поміщення вкладів (внесків) членів кредитної спілки на депозитний рахунок КС «ІнтерС» та факти здійснення поповнень вкладів вкладниками спілки за період з середини 2006 року по грудень 2008 року (т.28 а.с. 1-102, т.31 а.с. 106-113);

- висновком почеркознавчої експертизи №2301 від 11.11.2009 року, з яких слідує, що протокол №4-2008 засідання спостережної ради КС «ІнтерС» від 4 квітня 2008 року, на підставі якого ОСОБА_3 зайняла посаду голови спостережної ради КС «ІнтерС», є підробленим (т.29 а.с. 115-122);

- протоколом огляду виданих ОСОБА_5 касових документів (видаткових касових ордерів щодо видачі грошей гр-ці ОСОБА_3Р.), якими підтверджується факт використання ОСОБА_3 коштів вкладників КС «ІнтерС» на власні потреби (т.43 а.с. 69-70);

- протоколом огляду вилучених з приміщення КС «ІнтерС» правоустановчих документів, які містять завідомо неправдиві дані, якими підтверджується факт незаконного створення та подальшої реєстрації КС «ІнтерС» ОСОБА_2 за змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 (т.43 а.с. 72-73).

Підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_179 та ОСОБА_4 заперечують вчинення злочинів передбачених ч.2 та ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 КК України, будучи членами організованої злочинної групи, однак суд вважаю, що такі не знайшли свого підтвердження.

Згідно розвЂ™яснень, що містяться в постанові Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду кримінальних справ про злочини, вчиненні стійкими злочинними обвЂ™єднаннями» №13 від 23.12.2005 року та положень ст.28 КПК України організована група - це внутрішньостійке об'єднання декількох осіб (трьох і більше суб'єктів злочину), які попередньо зорганізувалися для готування або вчинення злочинів або вчинення тільки одного злочину, який потребує довготривалої підготовки. Таку групу слід вважати утвореною з моменту досягнення її учасниками домовленості про вчинення першого злочину за наявності планів щодо подальшої злочинної діяльності.

Стійкість об'єднання осіб є визначальною рисою організованої групи. Стійкою слід вважати групу за умови, якщо вона є стабільною і згуртованою, а особи, які до неї входять, мають єдині наміри щодо вчинення злочинів.

Згуртованість групи виражається у її спаяності та одностайності. Ці ознаки, як правило, проявляються у наявності: постійних міцних внутрішніх зв'язків між учасниками групи, загальних правил поведінки, організатора (керівника), чіткого визначення ролі кожного учасника, високого рівня узгодженості дій учасників, єдиного плану, в якому передбачено розподіл функцій учасників групи і який доведений до їх відома. Важливою ознакою згуртованості є суб'єктивний момент - єдність наміру учасників групи щодо вчинення злочинів, що передбачає усвідомлення кожним з учасників факту об'єднання його з іншими особами в одну групу і прагнення тісно поєднати свої зусилля з іншими учасниками для досягнення єдиного злочинного результату. Мотиви учасників групи можуть не збігатися між собою.

Стабільність групи виражається у її міцності та постійності. Ці ознаки проявляються у: тривалості, системності та детальній організації функціонування групи, здатності до заміни вибулих учасників, у т. ч. шляхом перекваліфікації тих, що залишились, вербуванні нових, прикритті своєї діяльності як своїми силами, так і з допомогою сторонніх осіб (у т. ч. шляхом підкупу службових осіб), наявності необхідних для функціонування групи фінансових та інших матеріальних засобів, зброї, приміщень тощо.

Таким чином, стійкість організованої групи полягає в її здатності забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, тобто ефективно протидіяти факторам, що можуть її дезорганізувати, як внутрішнім (наприклад, невизнання авторитету або наказів керівника, намагання окремих членів об'єднання відокремитись чи вийти з нього), так і зовнішнім (недотримання правил безпеки щодо дій правоохоронних органів, діяльність конкурентів по злочинному середовищу тощо). На здатність об'єднання протидіяти внутрішнім дезорганізуючим факторам указують, зокрема, такі ознаки: стабільний склад, тісні стосунки між його учасниками, їх централізоване підпорядкування, єдині для всіх правила поведінки, а також наявність плану злочинної діяльності і чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.

В ході досудового та судового слідства здобуто достатньо доказів, які свідчать про попередню організацію ОСОБА_2, ОСОБА_179 та ОСОБА_4 у стійке об'єднання для підготовки та вчинення злочину, стабільність та згуртованість їх дій з метою вчинення злочину, єдиний план з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, та обізнаність всіх учасників про нього.

З метою незаконного заволодіння коштами громадян, що самостійно виявили бажання вкласти особисті заощадження на депозитні рахунки кредитної спілки чи були б схилені ними вкладення таких внесків на депозитні рахунки кредитної спілки, учасники організованої групи ОСОБА_2, ОСОБА_179 та ОСОБА_4 мали чітко визначений розподіл ролей відповідно до якого:

- до обоввЂ™язків ОСОБА_2, як організатора, входило оформлення та видача депозитних документів вкладникам для створення видимості законності діяльності спілки, прийняття депозитних коштів, ведення чорнової бухгалтерії;

- до обоввЂ™язків ОСОБА_4 та ОСОБА_3, як виконавців, входила агітація щодо вступу у члени кредитної спілки та щодо поміщення коштів на депозит у їхню спілку. Крім цього, ОСОБА_3 за відсутності ОСОБА_2 повинна була сама оформляти депозитні документи та приймати кошти від вкладників.

Окрім того, органом досудового слідства дії ОСОБА_2 також кваліфікує за ч.5 ст.191 КК України - «привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинено повторно, в особливо великих розмірах», однак суд з такою кваліфікацією не погоджується та вважає, що дії ОСОБА_2 щодо заволодіння чужим майном - грошовими коштами вкладників КС «ІнтерС» за період 15.10.2007 року по 25.08.2008 року слід кваліфікувати за ч.4 ст.190 КК України «заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинено повторно, в особливо великих розмірах».

З об'єктивної сторони злочин, передбачений ст.191 КК України, може бути вчинений у формі: привласнення чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні; розтрати такого майна зазначеною особою; привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Привласнення полягає у протиправному і безоплатному вилученні (утриманні, неповерненні) винним чужого майна, яке знаходилось у його правомірному володінні, з наміром у подальшому обернути його на свою користь чи користь третіх осіб. У результаті привласнення чужого майна винний починає незаконно володіти і користуватись вилученим майном, поліпшуючи безпосередньо за рахунок викраденого своє матеріальне становище.

Діяння може кваліфікуватися як привласнення чи розтрата лише у тому разі, коли його предметом виступає майно, яке було ввірене винному чи було в його віданні, тобто воно знаходилось у правомірному володінні винного, який був наділений правомочністю по розпорядженню, управлінню, доставці або зберіганню такого майна. Така правомочність може обумовлюватись службовими обов'язками, договірними відносинами або спеціальним дорученням.

Суб'єктивна сторона даного злочину характеризується прямим умислом і корисливим мотивом. Суб'єктом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем може бути лише службова особа

Зібрані в ході досудового та досліджені під час судово слідства матеріали не дають підстави стверджувати про наявність в діях підсудного такої кваліфікуючої ознаки, як привласнення службовою особою чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Слід зазначити, що постановою слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, вчинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ УМВС України в Закарпатській області від 16.12.2009 року (т.43 а.с.27-29) кримінальну справу відносно ОСОБА_2 в частині предвЂ™явленого обвинувачення за ч.2 ст.366 КК України закрито по мотивах п.2 ст.6 КПК України за відсутністю в його діях складу злочину.

З змісту даної постанови вбачається, що в ході розслідування справи було встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 не були у встановленому законом порядку обрані на посади (голови правління спілки, заступника голови правління спілки та голови спостережної ради спілки, відповідно), фактично не являлися службовими особами КС «ІнтерС» і відповідно присвоїли собі ці посади шляхом підроблення установчих документів КС «ІнтерС», маючи на меті заволодіти коштами вкладників КС «ІнтерС». ОСОБА_76 постанова є чинною, ніким не оскаржувалась та не скасовувалась.

ОСОБА_68 підсудного ОСОБА_2 у вчиненні злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України підтверджується показаннями потерпілих, свідків, а також дослідженими в судовому засіданні вищезазначеними доказами, в т.ч.:

- заявою голови спостережної ради КС «ІнтерС» ОСОБА_3 про скоєння злочину (т.1* а.с. 7 - матеріали кримінальної справи якої обвЂ™єднано);

- протоколами виїмки документів в кредитній спілці «ІнтерС» від 20.11.2008 року та 02.12.2008 року ( т.3* а.с. 3-4, 78-115), що підтверджують факт членства у кредитній спілці «ІнтерС», укладення депозитних договорів та внесення готівки на депозитний рахунок кредитної спілки «ІнтерС» громадянами ОСОБА_222, ОСОБА_223, ОСОБА_224, ОСОБА_167, ОСОБА_168 Г, ОСОБА_169, ОСОБА_170 , ОСОБА_171, ОСОБА_172, ОСОБА_173 та ОСОБА_174;

- протоколом виїмки інформації з флеш-карти, належної ОСОБА_5І від 02.12.2008 року ( т.3* а.с. 70-71), на якій міститься компвЂ™ютерні файли зі з містом статуту КС «ІнтерС» (який створений 10.04.09 року), у папці «Депозити» містяться 179 папок з прізвищами вкладників та номерами договорів депозитних вкладів, і при відкритті папок встановлено, що в них кожній з них міститься текст типового договору з зазначенням сум вкладів, розміру виплат відсотків по депозитним вкладам, а у папці «Кредити» міститься 385 папок в яких зазначено прізвища вкладників та номера кредитних договорів;

- протоколами виїмки документів у потерпілих ОСОБА_166, ОСОБА_167, ОСОБА_168, ОСОБА_169, ОСОБА_170, ОСОБА_171, ОСОБА_172, ОСОБА_173 та ОСОБА_174 від 10.02.2009 року, 11.02.2009 року та 17.02.2009 року (т. 6* а.с. 108-109, 116-117, 125-126, 132-133, 140-141, 147-148, 155-156, 163-164, т.7 а.с.7-8), що підтверджують факт отримання безпосередньо ОСОБА_2 готівки від вказаних громадян, при оформленні останніми депозитних вкладів в КС «ІнтерС» та отримання ними при настанні терміну виплати відсотків по їх депозитним вкладам безпосередньо від ОСОБА_2, а не через касу КС «ІнтерС»;

- матеріалами позапланової ревізії окремих фінансово-господарських питань КС «ІнтерС», проведеної КРУ в Закарпатській області від 26.01.2009 року, актом №07-07/01 від 16.01.2007 року (т.4* а.с. 46-221, т.5* а.с.1-206), згідно яких при проведенні позапланової ревізії окремих фінансово-господарських питань кредитної спілки «ІнтерС» за період з 25.12.2007 року по 08.12.2008 року виявлено не дотримання законодавства при наданні фінансових послуг, в частині проведених готівковково - розрахункових операцій в національній валюті між кредитною спілкою «ІнтерС» та ОСОБА_168, ОСОБА_166, ОСОБА_172, ОСОБА_225, ОСОБА_167, ОСОБА_173, ОСОБА_174, ОСОБА_170, ОСОБА_171 С, ОСОБА_169, ОСОБА_222 встановлено, що за період з 25.12.2007 по 08.12.2008 року згідно наявних прибуткових і видаткових касових ордерів та квитанцій цими членами спілки внесено в касу готівку в сумі 420280,0 грн. ОСОБА_72 той же період згідно видаткових касових ордерів значиться видача готівка з каси спілки вказаним членам на загальну суму 96561,0 грн. Відповідно до укладених договорів по залученню внесків (вкладів) на депозитний рахунок, членами кредитної спілки ОСОБА_169, ОСОБА_168, ОСОБА_174 внесено в касу КС «ІнтерС» готівку в загальній сумі 255140,00 грн., що підтверджено, наданими до ревізії прибутковими касовими ордерами. Прибуткові касові ордери на прийняття готівки в касу КС «ІнтерС» за період з 25.12.2007 по 08.12.2008 від вказаних громадян, в наданих до ревізії документах відсутні. Ревізією операцій по видачі готівки з каси КС «ІнтерС» встановлено, що за вказаний період згідно видаткових касових ордерів значиться видача готівки вищевказаним членам спілки в сумі 96561,00 грн. Також в порушення абз.1 п. 4.2, абз.1 п.4.3 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління Національного банку України 15.12.2004 року №637, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 р. за №40/10320, п.3 та п.5 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» надходження та видача готівки відповідно в сумах 420280,00 грн. та 96561,00 грн. за період з 25.12.2007 по 08.12.2008 не відображено в касовій книзі та в облікових регістрах кредитної спілки.

Не знайшло свого підтвердження в ході судового слідства предвЂ™явлене ОСОБА_2 обвинувачення за ч.2 ст.382 КК України «умисне невиконання службовою особою вироку суду, що набрав законної сили, ті ж дії, якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам і свободам громадян, громадським інтересам або інтересам юридичних осіб».

З досліджених судом матеріалів вбачається, що ОСОБА_2, будучи засудженим за вироком Ужгородського міськрайонного суду від 13.06.2007 року, до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, поввЂ™язані з фінансово-господарською діяльністю чи зайняттям підприємницькою діяльністю строком на 2 роки і на підставі ст.75 КК України звільнений від відбування основного покарання з випробовування, від обов'язку утриматись від обіймання певної посади та заняття певною діяльністю протягом визначеного строку ухилився, з липня 2007 року по вересень 2008 року він продовжував працювати на посаді голови правління КС «ІнтерС», яка поввЂ™язана з фінансово-господарською діяльністю.

В судовому засіданні ОСОБА_2 визнав факт ухилення ним від виконання вимог суду визначених у вироці Ужгородського міськрайонного суду від 13.06.2007 року, в частині позбавлення його право обіймати посади, поввЂ™язані з фінансово-господарською діяльністю чи заняттям підприємницькою діяльністю.

Враховуючи наведене, суд приходить до переконання, що дії ОСОБА_2 в цій частині слід кваліфікувати за ч.1 ст.389 КК України - ухилення від покарання, не поввЂ™язаного з позбавленням волі, тобто ухилення від позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю особою, засудженою до цього виду покарання.

Крім визнання ОСОБА_2 своєї вини у вчиненні даного злочину, його вина також підтверджується зібраними та дослідженими в ході судового слідства доказами.

Органом досудового слідства дії ОСОБА_2 також кваліфіковано за ч.1 ст.366 КК України «службове підроблення, тобто підроблення, складання і видача завідомо неправдивих документів», однак суд з такою кваліфікацією не погоджується

В ході досудового слідства та в судовому засіданні не знайшло свого підтвердження той факт, що саме ОСОБА_2 було підроблено, складено чи видано завідомо неправдиві накази № 3/кс від 30.08.2007 року про внесення запису до трудової книжки ОСОБА_2; № 3/кс від 13.06.2007 року про звільнення ОСОБА_2 з посади голови правління кредитної спілки «ІнтерС» та переведення його на посаду охоронця кредитної спілки «ІнтерС», № 4/кс від 22.08.2007 року про внесення запису до трудової книжки ОСОБА_2 - охоронця кредитної спілки «ІнтерС», а також повідомлення до Ужгородського МРМ ОСОБА_175 в Закарпатській області

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 701 від 14.04.2009 року (т.7* а.с.144-149) підписи в повідомленні голови спостережної ради КС «ІнтерС» ОСОБА_4 за вих. № 3/кс від 30.08.2007 року, у графі «ОСОБА_168 спостережної ради КС «ІнтерС» ОСОБА_4», підпис в наказі КС «ІнтерС» № 3/кс від 13.06.2007 року у графі «ОСОБА_168 спостережної ради КС «ІнтерС» ОСОБА_4», підпис в наказі КС «ІнтерС» № 4/кс від 22.08.2007 року у графі «ОСОБА_168 спостережної ради КС «ІнтерС» ОСОБА_4» та підпис у характеристиці на гр. ОСОБА_2 за вих. № 15/кс від 10.10.2007 року у графі «ОСОБА_168 спостережної ради КС «ІнтерС» ОСОБА_4» виконані не ОСОБА_4 Вирішити питання чи виконані такі підписи ОСОБА_2 не надалось можливим.

Разом з тим, незважаючи на те, що ОСОБА_2 хоча і не підробляв, не складав та не видавав вищезазначених документів, останній усвідомлюючи, що викладені в даних офіційних документах не відповідають дійсності, 29.12.2007 року подав їх до Ужгородського МРМ ОСОБА_175 в Закарпатській області.

Аналізуючи зазначене, суд приходить до переконання, що дії ОСОБА_2 в цій частині слід кваліфікувати за ч.3 ст.358 КК України (в редакції яка діяла на момет вчинення злочину) - використання завідомо підробленого документа. Його вина у вчиненні даного злочину повністю доведена.

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України, суд обґрунтовує вирок лише на тих доказах, які були розглянуті в судовому засіданні.

Обставинами, що помвЂ™якшують покарання підсудних - судом не встановлено.

Обставини, що обтяжують покарання підсудного ОСОБА_2- є рецидив злочинів.

Обставини, що обтяжують покарання підсудних ОСОБА_179, ОСОБА_4 та ОСОБА_5- судом не встановлено.

Обираючи до підсудних ОСОБА_2 та ОСОБА_179 вид та міру покарання, враховуючи ступінь тяжкості вчинених злочинів, особи підсудних, їх позитивні характеристики по місцю проживання та утримання (т.8 а.с.161, т.48 а.с.55, т.49 а.с.216, 218, 220), згідно судово-медичного висновку №32 від 23.02.2012 року, з врахуванням даних консультації обласних спеціалістів у ОСОБА_2 встановлено діагноз «ІХС. Кардіосклероз атеросклеротичний. Гіпертонічна хвороба ІІ ст 3. Ризик високий. Гіпертензивне серце СН ІІ А із збереженою систологічною функцією лівого шлуночку. (ФВ 55%). Ожиріння ІІ ст.аліментарно-консультаційного ґенезу. Розповсюджений остеохондроз хребта з переважним ураженням шийного та поперекового відділів. Помірний полірадикулярний синдром. ХОІЛ ІІ ст. в фазі неповної ремісії. Емфізема легень ЛН ІІ ст.», він раніше приятувався до кримінальної відповідальності (т.8 а.с.182, -207), ОСОБА_179 має на утриманні двох неповнолітніх дітей, раніше притягувалась до кримінальної відповідальності (т.8 а.с.163, 174, -180), суд приходить до переконання, що виправлення та перевиховання підсудних можливе за умови відбування ними покарання у вигляді позбавлення волі, що на думку суду буде відповідати вимогам ст. 50 КК України, а саме буде сприяти виправленню засуджених, а також запобіганню вчинення нових злочинів, як засудженими так і іншими особами.

Також підсудним ОСОБА_2 та ОСОБА_179 слід призначити покарання, передбачене ч.4 ст.190 КК України у вигляді конфіскації всього належного їм на праві власності майна.

Разом з тим, приймаючи до уваги, що ОСОБА_2 вчинив кілька злочини, одні з яких вчинені до постановлення вироку Ужгородського міськрайонного суду від 13.08.2007 року, а інші після постановлення першого вироку, суд вважає, що остаточне покарання підсудному за даним вироком слід призначити із застосуванням як ст.70, так і ст.71 КК України: спочатку - за правилами ч.1 ст.70 КК за сукупністю злочинів, вчинених до постановлення першого вироку; після цього - за правилами ч.4 ст.70 КК; потім - за сукупністю злочинів, вчинених після постановлення першого вироку; і остаточно - за сукупністю вироків (абз.6 п.25 постанови Пленуму Верховного суду України «Про призначення судами кримінального покарання» №7 від 24.10.2003 року).

Вирішуючи питання про обрання до підсудних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вид та міру покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, особи підсудних, їх позитивні характеристики по місцю проживання/реєстрації (т.8 а.с.159, 214), ОСОБА_5 має на утриманні двох неповнолітніх дітей, раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась (т.8 а.с.158, 164), ОСОБА_4 раніше вчиняв злочин, але на підставі п. «б» ст.1 Закону України «Про амністію» звільнений від кримінальної відповідальності (т.8 а.с.162, 174-175) та приходить до висновку про можливість виправлення підсудних без відбування ними покарання у вигляді позбавлення волі і у відповідності до вимог ст.75 КК України, звільняє їх від покарання з випробовуванням, при умові виконання засудженими покладених на них обоввЂ™язків передбачених п.4 ч.1 ст.76 КК України.

Враховуючи, що судом прийнято рішення про звільнення підсудних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням, додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, яке передбачене санкцією ч.4 ст.190 КК України, не застосовується.

У відповідності до ч.1 ст.328 КПК України постановляючи обвинувальний вирок, суд, залежно від доведеності підстав і розміру цивільного позову, задовольняє цивільний позов повністю або частково чи відмовляє в ньому.

Цивільний позов у кримінальній справі вирішується за правилами цивільно-процесуального законодавства.

Вирішуючи питання щодо заявлених цивільних позовів ОСОБА_91 про стягнення з КС «ІнтерС» завданої шкоди в розмірі 203222,0 грн. (т.46 а.с.229), ОСОБА_92 про стягнення з КС «ІнтерС» завданої шкоди в розмірі 203222,0 грн. (т.46 а.с.226), ОСОБА_174 про стягнення з КС «ІнтерС» завданої шкоди в розмірі 27 тис.грн. (т.8* а.с.163), ОСОБА_171 про стягнення з КС «ІнтерС» завданої шкоди в розмірі 102600 грн. (т.8* а.с.165), ОСОБА_169Т про стягнення з КС «ІнтерС» завданої шкоди в розмірі 129533,0 грн. (т.8* а.с.167), ОСОБА_166 про стягнення з КС «ІнтерС» завданої шкоди в розмірі 55993,0 грн. (т.8* а.с.193), суд виходячи з вимог ст.ст.526, 1167 ЦК України, ст.ст.21, 23 Закону України «Про кредитні спілки» вважає їх обґрунтованими та такими, що підлягають до задоволення.

Зазначені особи є власником грошових коштів розміщених на рахунку в КС «ІнтерС» на підставі укладених з спілкою договорів, відповідно до положень ст.41 Конституції України та ст.ст.316, 317, 319, 321, 325 ЦК України вони не можу бути обмежені в своїх правах щодо володіння, розпорядження і використання зазначених грошових коштів на власний розсуд. Право приватної власності є непорушним.

Згідно п.1 ст.21 Закону України «Про кредитні спілки» кредитна спілка відповідно до свого статусу приймає вступні та обоввЂ™язкові пайові та інші внески від членів спілки, залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і безготівковій формі. У відповідності до ст.23 цього Закону внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також нарахування на такі кошти та пайові внески плата внески (проценти) належать членам кредитної спілки на праві власності.

Цивільні позови ОСОБА_102 про стягнення з КС «ІнтерС» завданої шкоди в розмірі 680 тис. грн. (т.46 а.с.249), ОСОБА_43М про стягнення з Уряду України завданої шкоди в розмірі 47061,0 грн. (т.47 а.с.7), ОСОБА_135 про стягнення з Уряду України завданої шкоди в розмірі 29315,0 грн. (т.47 а.с.79), ОСОБА_59 про стягнення з Уряду України завданої шкоди в розмірі 85370,0 грн. (т.47 а.с.47), ОСОБА_119 про стягнення з КС «ІнтерС» завданої шкоди в розмірі 37616 грн. (т.47 а.с.174), ОСОБА_154 про стягнення з Уряду України завданої шкоди в розмірі 45 тис. грн. (т.48 а.с.1), ОСОБА_152 про стягнення з підсудних завданої шкоди в розмірі 5046,32 грн. (т.48 а.с.46), ОСОБА_70 про стягнення з КС «ІнтерС» завданої шкоди в розмірі 10 тис. грн. (т.47 а.с.237), ОСОБА_36 про стягнення з Уряду України завданої шкоди в розмірі 36383,0 грн. (т.47 а.с.67), ОСОБА_142 про стягнення з Уряду України завданої шкоди в розмірі 85900 грн. (т.47 а.с.158), ОСОБА_45 про стягнення з Уряду України завданої шкоди в розмірі 215 тис. грн. (т.47 а.с.186), ОСОБА_58 про стягнення з Уряду України завданої шкоди в розмірі 21800 грн. та 9936 євро (т.48 а.с.115), ОСОБА_114 про стягнення з Уряду України завданої шкоди в розмірі 10087,0 грн. (т.47 а.с.102), ОСОБА_38 про стягнення з Уряду України завданої шкоди в розмірі 75510 грн. (т.47 а.с.112), які подані до суду після початку судового слідства (початок 09.11.2010 року) - слід залишити без розгляду.

Положеннями статті 28 КПК України визначено, що особа, яка зазнала матеріальної шкоди від злочину, вправі при провадженні в кримінальній справі пред'явити до обвинуваченого або до осіб, що несуть матеріальну відповідальність за дії обвинуваченого, цивільний позов, який розглядається судом разом з кримінальною справою. Цивільний позов може бути пред'явлений як під час досудового слідства і дізнання, так і під час судового розгляду справи, але до початку судового слідства .

ОСОБА_150, яка не пред'явила цивільного позову в кримінальній справі, а також особа, цивільний позов якої залишився без розгляду, має право пред'явити його в порядку цивільного судочинства.

Цивільні позови потерпілих, які в ході досудового слідства визнані цивільними позивачами, а саме: ОСОБА_129 на суму 30 тис.грн. (т.18 а.с.8); ОСОБА_42 на суму 47 тис. грн. (т.18 а.с.35); ОСОБА_61 на суму 46612 грн. (т.18 а.с.69); ОСОБА_34Д на суму 25 тис. грн. (т.18 а.с.86); ОСОБА_106 на суму 15 тис.грн. (т.18 а.с.101); ОСОБА_139 на суму 10 тис.доларів США. (т.18 а.с.112); ОСОБА_85 на суму 744 євро (т.18 а.с.122); ОСОБА_187 на суму 15 тис.грн. (т.18 а.с.137); ОСОБА_29 на суму 48 тис.грн. (т.18 а.с.144); ОСОБА_157 на суму 10500 грн. (т.18 а.с.149); ОСОБА_112 на суму 30 тис.грн. (т.18 а.с.154); ОСОБА_141 на суму 30 тис.грн. (т.18 а.с.159); ОСОБА_226 на суму 20 тис.грн. (т.18 а.с.169); ОСОБА_143 на суму 7 тис.грн. (т.18 а.с.8); ОСОБА_56 на суму 52 тис.грн. (т.19 а.с.88); ОСОБА_125 на суму 42 тис.грн. (т.19 а.с.98); ОСОБА_99 на суму 33 тис.грн. (т.19 а.с103); ОСОБА_97 на суму 17 тис.грн. (т.19 а.с.135); ОСОБА_60 на суму 5108 грн. (т.19 а.с.150); ОСОБА_118 на суму 119 тис.грн. (т.19 а.с.155); ОСОБА_57 на суму 75 тис.грн. (т.19 а.с.165); ОСОБА_116 на суму 5839 грн. (т.19 а.с.185); ОСОБА_227 на суму 2 тис.доларів США. (т.19 а.с.190); ОСОБА_64 на суму 4 тис.грн. та 220 євро (т.19 а.с.205); ОСОБА_41 на суму 185 тис.грн. (т.19 а.с.209); ОСОБА_131 на суму 12,6 тис.грн. (т.19 а.с.215); ОСОБА_121 на суму 51167 грн. (т.20 а.с.2); ОСОБА_128 на суму 15 тис.грн. (т.20 а.с.12); ОСОБА_66 на суму 4760 доларів США та 3650 євро (т.20 а.с.22); ОСОБА_228 на суму 17 тис.грн. (т.20 а.с.38); ОСОБА_111 на суму 4 тис.грн. (т.20 а.с.57); ОСОБА_51 на суму 5 тис.грн. (т.20 а.с.67); ОСОБА_83 на суму 6915 доларів США (т.20 а.с.77); ОСОБА_229 на суму 6 тис.доларів США та 3 тис. євро (т.20 а.с.87); ОСОБА_95 на суму 11875 грн. (т.20 а.с.92); ОСОБА_82 на суму 3 тис.грн. (т.20 а.с.130); ОСОБА_23 на суму 66300 грн. (т.21 а.с.7); ОСОБА_136 на суму 57 тис.грн. (т.21 а.с.12); ОСОБА_37 на суму 75 тис.грн. (т.21 а.с.17); ОСОБА_65 на суму 9 тис.грн. (т.21 а.с.22); ОСОБА_107 на суму 10 тис.грн. (т.21 а.с.27); ОСОБА_33 на суму 208 тис.грн. (т.21 а.с.37); ОСОБА_62 на суму 19558 грн. (т.21 а.с.75); ОСОБА_20А на суму 37347 грн. (т.21 а.с.83); ОСОБА_117 на суму 15 тис.грн. (т.21 а.с.107); ОСОБА_55 на суму 8 тис.грн. (т.21 а.с.120); ОСОБА_126 на суму 44 тис.грн. (т.22 а.с.17); ОСОБА_46 на суму 10 тис.грн. (т.22 а.с.33); ОСОБА_63 на суму 15 тис.грн. (т.22 а.с.138); ОСОБА_31 на суму 14963 долари США та 5205 євро (т.22 а.с.205); ОСОБА_40 на суму 20 тис.грн. (т.22 а.с.213); ОСОБА_44 на суму 13 тис.євро (т.26а.с.179); ОСОБА_44 (молод.) на суму 75 тис.грн. (т.22 а.с.184); ОСОБА_80 на суму 55 тис.грн. (т.22 а.с.178), ОСОБА_170 на суму 78320 грн. (т.6* а.с.153, т.8* а.с.213), ОСОБА_167 на суму 88721 грн. та 7758 доларів США. (т.6* а.с.161, т.8* а.с.212), ОСОБА_172 на суму 64115 грн. (т.7* а.с.5, т.8* а.с.185), які останні підтримали в судовому засіданні, а також цивільні позови потерпілих, які в ході досудового слідства визнані цивільними позивачами, а саме: ОСОБА_230 на суму 15 тис.грн. (т.18 а.с.13); ОСОБА_159 на суму 53 тис.грн. (т.18 а.с.18); ОСОБА_105 на суму 18 тис.грн. (т.18 а.с.23); ОСОБА_54 на суму 56250 грн. (т.18 а.с.42); ОСОБА_134 на суму 20 тис.грн. (т.18 а.с.47); ОСОБА_231 на суму 11340 грн. (т.18 а.с.58); ОСОБА_75 на суму 216 тис.грн. (т.18 а.с.75); ОСОБА_73 на суму 45 тис.грн. (т.18 а.с.81); ОСОБА_147 на суму 6 тис. дол..США. (т.18 а.с.117); ОСОБА_87 на суму 50 тис.грн. та 14 тис.дол.США (т.18 а.с.127); ОСОБА_113 на суму 36 тис.грн. (т.18 а.с.132); ОСОБА_78 на суму 13722 грн. (т.18 а.с.184); ОСОБА_232 на суму 10 тис.дол.США (т.18 а.с.189); ОСОБА_233 на суму 25 тис.грн. (т.18 а.с.194); ОСОБА_35 на суму 30 тис.грн. (т.19 а.с.93); ОСОБА_50 на суму 60 тис.грн. (т.19 а.с.108); ОСОБА_127 на суму 3 тис.дол.США. (т.19 а.с.113); ОСОБА_132 на суму 350 тис.грн. (т.19 а.с.121); ОСОБА_101 на суму 40 тис.грн. (т.19 а.с.140); ОСОБА_156 на суму 26 тис.грн. (т19 а.с.145); ОСОБА_234 на суму 80462 грн. (т.19 а.с.160); ОСОБА_235 на суму 9296 дол.США (т.19 а.с.180); ОСОБА_236 на суму 34,5 тис.дол.США. (т.19 а.с.195); ОСОБА_237 на суму 57тис.грн. (т.19 а.с.200); ОСОБА_86 на суму 89тис.грн. (т.20 а.с.33); ОСОБА_76 на суму 75тис.грн. (т.20 а.с.48); ОСОБА_84 на суму 6915 дол.США (т.20 а.с.77); ОСОБА_96 на суму 25 тис.грн. (т.20 а.с.97); ОСОБА_133 на суму 30 тис.грн. (т.20 а.с.102); ОСОБА_109 на суму 17825 грн. (т.20 а.с.107); ОСОБА_110 на суму 23 тис.грн. (т.20 а.с.112); ОСОБА_162 на суму 20 тис.грн. (т.20 а.с.125); ОСОБА_123 на суму 10100 грн. (т.20 а.с.140); ОСОБА_238 на суму 6985 дол.США. (т.21 а.с.2); ОСОБА_140 на суму 21863 грн. (т.21 а.с.32); ОСОБА_164 на суму 221550 грн. (т.21 а.с.60); ОСОБА_239 на суму 5 тис.грн. (т.21 а.с.65); ОСОБА_137 на суму 7087 грн. (т.21 а.с.88); ОСОБА_240, в особі представника ОСОБА_238 на суму 73 тис.грн. (т.21 а.с.100); ОСОБА_27 на суму 890 тис.грн. (т.21 а.с.112); ОСОБА_241 на суму 1100 грн. (т.22 а.с.9); ОСОБА_94 на суму 5 тис.грн. (т.22 а.с.22); ОСОБА_93 на суму 2 тис.дол.США. (т.22 а.с.41); ОСОБА_158 на суму 4тис.грн. (т.22 а.с.50); ОСОБА_52 на суму 111400 грн. (т.22 а.с.66); ОСОБА_88 на суму 19700 грн. (т.22 а.с.74); ОСОБА_69 на суму 1779 грн. (т.22 а.с.81); ОСОБА_28 на суму 200 тис.грн. (т.22 а.с.106); ОСОБА_108 на суму 37 тис.дол.США (т.22 а.с.119); ОСОБА_120 на суму 30 тис.грн. (т.22 а.с.128); ОСОБА_25 на суму 10 тис.грн. (т.22 а.с.157); ОСОБА_47 на суму 246400 грн. (т.22 а.с.176); ОСОБА_26 на суму 58500 грн. (т.22 а.с.190); ОСОБА_242 на суму 1 тис.дол.США. (т.22 а.с.222); ОСОБА_100 на суму 109865 грн. (т.26 а.с.146); ОСОБА_98 на суму 67 тис.грн. (т.30 а.с.7); ОСОБА_243 на суму 10 тис.грн. (т.30 а.с.12); ОСОБА_49 на суму 21 тис.грн. (т.30 а.с.183); ОСОБА_103 на суму 1 тис.дол.США. (т.30 а.с.194) - залишити без розгляду, оскільки цивільними позивачами до суду не подано позовної заяви, яка б відповідала вимогам ст.ст.119-120 ЦПК України, з дотриманням правил ст.28 КПК України.

Цивільні позови ОСОБА_67 про стягнення з підсудних завданої шкоди в розмірі 63490 грн. (т.46 а.с.160), ОСОБА_236 про стягнення з підсудної ОСОБА_3 завданої шкоди в розмір 273443,55 грн. (т.46 а.с.49) залишити без розгляду, як такі, що подані до неналежних відповідачів.

Цивільний позов ОСОБА_160 про стягнення з КС «ІнтерС» завданої шкоди в розмірі 66454,22 грн. (з яких: 10 тис. грн. - моральна шкода; 56454,22 грн. - матеріальна шкода) та розірвання договору №165/д по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок від 20.09.2008 року (т.46 а.с.55) - залишити без розгляду на підставі п.3 ч.1 ст.207 ЦПК України.

Провадження з розгляду цивільного позову ОСОБА_244 про стягнення з ОСОБА_2 матеріальної та моральної шкоди заподіяної злочином в розмірі 1243510 грн. (т.46 а.с.28-36) на підставі п.3 ч.1 ст.205 ЦПК України закрити у зввЂ™язку з відмовою позивачки від позову (т.50 а.с.111).

Цивільні позови подані до суду ОСОБА_245 про стягнення з КС «ІнтерС» завданої шкоди в розмірі 12831грн. (т.46 а.с.170) та ОСОБА_246 про стягнення з КС «ІнтерС» завданої шкоди в розмірі 4 тис. грн. (т.48 а.с.234) залишити без розгляду, оскільки зазначені особи не визнані потерпілими та цивільними позивачами по даній справі.

Судові витрати по справі за проведення експертиз, а саме судово-почеркознавчої експертизи №963 від 29.05.2009 року в розмірі 2736,73 грн. (т.21 а.с.4), судово-почеркознавчої експертизи №961 від 22.05.2009 року в розмірі 1095,25 грн. (т.21а.с.18), судово-почеркознавчої експертизи №962 від 25.05.2009 року в розмірі 2736,73 грн. (т.21 а.с.31), судово-почеркознавчої експертизи №1623 від 28.08.2009 року в розмірі 2736,73 грн. (т.29 а.с.1), судово-почеркознавчої експертизи №1624 від 01.09.2009 року в розмірі 2736,73 грн. (т.29 а.с.13); судово-почеркознавчої експертизи №1625 від 18.09.2009 року в розмірі 1095,25 грн. (т.29 а.с.24) - підлягають стягненню з підсудних ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5

Судові витрати по справі за проведення судово-почеркознавчої експертизи №2301 від 11.11.2009 року в розмірі 1095,25 грн. (т.29 а.с.114) - підлягають стягненню з підсудної ОСОБА_3

Судові витрати по справі за проведення судово-почеркознавчої експертизи №701 від 14.04.2009 року в розмірі 1095,25 грн. (т.7* а.с.144) та технічної експертизи документів №2267 від 19.12.2008 року (т.4* а.с.29) в розмірі 1095,25 грн. підлягають стягненню з підсудного ОСОБА_2

Питання щодо речових доказів по справі суд вирішує в порядку ст.81 КПК України.

Керуючись ст. 4 КК України, ст.ст.323, 324 КПК України суд, -

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 - ч.2 та ч.3 ст.358, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 - ч.4 ст.190, ч.4 ст.190, ч.1 ст.389, ч.3 ст.358 КК України та призначити йому покарання:

- за ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 - ч.2 ст.358 КК України у вигляді обмеження волі строком на 3 (три) роки;

- за ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 - ч.3 ст.358 КК України у вигляді обмеження волі строком на 2 (два) роки;

- ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 - ч.4 ст.190 КК України у вигляді позбавлення волі строком на 6 (шість) років, з конфіскацією майна;

- ч.4 ст.190 КК України у вигляді позбавлення волі строком на 5 (пвЂ™ять) років, з конфіскацією майна;

- ч.1 ст.389 КК України у вигляді обмеження волі строком на 2 (два) роки;

- ч.3 ст.358 КК України у вигляді обмеження волі строком на 1 (один) рік 6 (шість) місяців.

У відповідності до ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, передбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 - ч.2 та ч.3 ст.358 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, обравши до засудженого ОСОБА_2 покарання у вигляді обмеження волі строком на 3 (три) року.

На підставі ч.4 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом часткового складання покарань, зарахувати засудженому ОСОБА_2 частково відбуту ним частину покарання за вироком Ужгородського міськрайонного суду від 13.06.2007 року та остаточно обрати до нього покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 (пвЂ™ять) років, з позбавленням права обіймати посади, поввЂ™язані з фінансово-господарською діяльністю чи зайняттям підприємницькою діяльністю строком на 2 (два) роки

Згідно ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, передбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 - ч.4 ст.190, ч.4 ст.190, ч.1 ст.389, ч.3 ст.358 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, обравши до засудженого ОСОБА_2 покарання у вигляді позбавлення волі строк на 6 (шість) років, з конфіскацією майна.

Відповідно до ст.71 КК України за сукупністю вироків, до призначеного ОСОБА_2 покарання за цим вироком, частково приєднати не відбуте ним основне покарання за вироком Ужгородського міськрайонного суду від 13.06.2007 року у вигляді позбавлення волі строком 6 (шість) місяців, та остаточно обрати до нього покарання у вигляді позбавлення волі строк на 6 (шість) років 6 (шість) місяців, з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати посади, поввЂ™язані з фінансово-господарською діяльністю чи заняттям підприємницькою діяльністю строком на 2 (два) роки.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою обраний відносно ОСОБА_2, до вступу вироку в законну силу, залишити попередній.

Строк відбування покарання засудженому ОСОБА_2 рахувати з моменту його фактичного затримання - 30 липня 2009 року (т.21 а.с.141, 142-144).

ОСОБА_3 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.28 - ч.2 та ч.3 ст.358, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28 - ч.4 ст.190КК України та призначити їй покарання:

- за ч.2 ст.27, ч.3 ст.28 - ч.2 ст.358 КК України у вигляді обмеження волі строком на 3 (три) роки;

- за ч.2 ст.27, ч.3 ст.28 - ч.2 ст.358 КК України у вигляді обмеження волі строком на 2 (два) роки;

- ч.2 ст.27, ч.3 ст.28 - ч.4 ст.190 КК України у вигляді позбавлення волі строком на 6 (шість) років, з конфіскацією майна.

У відповідності до ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно обрати до засудженої ОСОБА_3 покарання у вигляді позбавлення волі строк на 6 (шість) років, з конфіскацією майна.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою обраний відносно ОСОБА_3, до вступу вироку в законну силу, залишити попередній.

Строк відбування покарання засудженій ОСОБА_3 рахувати з моменту його фактичного затримання - 28 липня 2009 року (т.21 а.с.92, 94-97).

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.28 - ч.2 та ч.3 ст.358, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28 - ч.4 ст.190КК України та призначити йому покарання:

- за ч.2 ст.27, ч.3 ст.28 - ч.2 ст.358 КК України у вигляді обмеження волі строком на 3 (три) року;

- за ч.2 ст.27, ч.3 ст.28 - ч.2 ст.358 КК України у вигляді обмеження волі строком на 2 (два) року;

- ч.2 ст.27, ч.3 ст.28 - ч.4 ст.190 КК України у вигляді позбавлення волі строком на 5 (пвЂ™ять) років, без конфіскації майна.

У відповідності до ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно обрати до засудженого ОСОБА_4 покарання у вигляді позбавлення волі строк на 5 (пвЂ™ять) років, без конфіскації майна.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного основного покарання з випробуванням, якщо він протягом 3 (трьох) років іспитового строку не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього обоввЂ™язки передбачені п.4 ч.1 ст.76 КК України - періодично звЂ™являтися для реєстрації в органи кримінально - виконавчої інспекції.

Запобіжний захід обраний відносно ОСОБА_4 у вигляді підписки про невиїзд вигляді, до вступу вироку в законну силу, залишити попередній.

ОСОБА_5 визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та призначити їй покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 (пвЂ™ять) років , без конфіскації майна.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо вона протягом 2 (двох) років іспитового строку не вчинить нового злочину та виконає покладені на неї обоввЂ™язки передбачені п.4 ч.1 ст.76 КК України - періодично звЂ™являтися для реєстрації в органи кримінально - виконавчої інспекції.

Запобіжний захід обраний відносно ОСОБА_5 у вигляді підписки про невиїзд вигляді, до вступу вироку в законну силу, залишити попередній.

Цивільні позови ОСОБА_91І, ОСОБА_92, ОСОБА_169, ОСОБА_166, ОСОБА_174В, ОСОБА_171 до КС «ІнтерС» - задовольнити.

Стягнути з КС «ІнтерС» (м.Ужгород, вул.Лучкая, 13/2, код ЄДРПОУ 34022839, р/р 26501060037101 в АКБ «ТАС Комерцбанк» м.Київ, МФО 300164, код ЄДРПОУ 3319488) на користь ОСОБА_91 суму завданої шкоди (суму депозитного вкладу та відсотків за договорами по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №067/д від 24.03.2008 року та №066/д від 25.03.2008 року) в розмірі 203222,0 грн.

Стягнути з КС «ІнтерС» (м.Ужгород, вул.Лучкая, 13/2, код ЄДРПОУ 34022839, р/р 26501060037101 в АКБ «ТАС Комерцбанк» м.Київ, МФО 300164, код ЄДРПОУ 3319488) на користь ОСОБА_92 суму завданої шкоди (суму депозитного вкладу та відсотків за договорами по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок №064/д від 24.03.2008 року та №065/д від 25.03.2008 року) в розмірі 203222,0 грн.

Стягнути з КС «ІнтерС» (м.Ужгород, вул.Лучкая, 13/2, код ЄДРПОУ 34022839, р/р 26501060037101 в АКБ «ТАС Комерцбанк» м.Київ, МФО 300164, код ЄДРПОУ 3319488) на користь ОСОБА_174 завдану шкоди (суму депозитного вкладу за договором №135/д по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок від 25.07.2008 року) в розмірі 27 тис.грн.

Стягнення з КС «ІнтерС» (м.Ужгород, вул.Лучкая, 13/2, код ЄДРПОУ 34022839, р/р 26501060037101 в АКБ «ТАС Комерцбанк» м.Київ, МФО 300164, код ЄДРПОУ 3319488) на користь ОСОБА_171 суму завданої шкоди (суму депозитного вкладу та відсотків за договором №32/д по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок від 14.09.2008 року) в розмірі 102600 грн.

Стягнути з КС «ІнтерС» (м.Ужгород, вул.Лучкая, 13/2, код ЄДРПОУ 34022839, р/р 26501060037101 в АКБ «ТАС Комерцбанк» м.Київ, МФО 300164, код ЄДРПОУ 3319488) на користь ОСОБА_169 суму завданої шкоди (суму депозитного вкладу за договором №011/д по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок від 18.01.2008 року) в розмірі 129533,0 грн.

Стягнути з КС «ІнтерС» (м.Ужгород, вул.Лучкая, 13/2, код ЄДРПОУ 34022839, р/р 26501060037101 в АКБ «ТАС Комерцбанк» м.Київ, МФО 300164, код ЄДРПОУ 3319488) на користь ОСОБА_166 суму завданої шкоди (суму депозитного вкладу за договором №043/д по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок від 16.10.2007 року) в розмірі 55993,0 грн.

Стягнути ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на користь НДЕКЦ при УМВС України у Закарпатській області (одержувач платежу: НДЕКЦ при УМВС України в Закарпатській області; банк одержувача: УДК в Закарпатській області; рахунок: 31256272210434; МФО 812016; ЄДРПОУ 25575144; КЕКД 25010100; призначення платежу «плата за експертизу») судові витрати за проведення судово-почеркознавчих експертиз №963 від 29.05.2009 року, №961 від 22.05.2009 року, №962 від 25.05.2009 року, №1623 від 28.08.2009 року, №1624 від 01.09.2009 року та №1625 від 18.09.2009 року в розмірі 13137,42 грн., тобто по 3284,36 грн. з кожного.

Стягнути ОСОБА_3 на користь НДЕКЦ при УМВС України у Закарпатській області (одержувач платежу: НДЕКЦ при УМВС України в Закарпатській області; банк одержувача: УДК в Закарпатській області; рахунок: 31256272210434; МФО 812016; ЄДРПОУ 25575144; КЕКД 25010100; призначення платежу «плата за експертизу») судові витрати за проведення судово-почеркознавчої експертизи №2301 від 11.11.2009 року в розмірі 1095,25 грн.

Стягнути ОСОБА_2 на користь НДЕКЦ при УМВС України у Закарпатській області (одержувач платежу: НДЕКЦ при УМВС України в Закарпатській області; банк одержувача: УДК в Закарпатській області; рахунок: 31256272210434; МФО 812016; ЄДРПОУ 25575144; КЕКД 25010100; призначення платежу «плата за експертизу») судові витрати за проведення судово-почеркознавчої експертизи №701 від 14.04.2009 року та технічної експертизи документів №2267 від 19.12.2008 року в розмірі 2190, 50 грн.

Речові докази по справі:

- касові документи КС «ІнтерС» (видаткові касові ордери щодо видачі грошей гр-ці ОСОБА_207 та щодо видачі грошей гр-ці ОСОБА_3Р.), які були вилучені з КС «ІнтерС» та видані гр-кою ОСОБА_5 (т.4 а.с. 127-132, т.43 а.с. 71, 75-77) - залишити при матеріалах справи;

- чорнові записи та блокнот з чорновими записами, які вилучені у ОСОБА_2 (т.8 а.с. 135-141, т.21 а.с. 159-165, т.31 а.с. 180) - зберігати при матеріалах справи;

- депозитні справи вкладників КС «ІнтерС» (другі примірники договорів по залучення вкладів (внесків) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, заяви на прийняття в члени КС «ІнтерС», анкети вкладників, копії паспортних даних, рішення правління КС «ІнтерС» про прийняття в члени спілки і т.д.) (т.12 а.с.1-237, т.13 а.с.1-193, т.14 а.с.1-200) - залишити при матеріалах справи;

- депозитні документи (договори на залучення вкладів (внесків) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, членські книжки, квитанції до прибуткових касових ордерів), які були вилучені від вкладників КС «ІнтерС» (т.28 а.с. 9, 23, 29, 36, 44, 51, 58, 63, 73, 88, 95, т.31 а.с. 109, 113), які під розписку передані на відповідальне зберігання потерпілим (т.28 а.с.103-214, т.31 а.с.114-119, т.43 а.с.78-89) - вважати повернутими за належністю, за винятком документів ряду вкладників (т.43 а.с.90-143), які слід залишити при матеріалах справи;

- правоустановчі документи КС «ІнтерС» та протокол №4-2008 засідання Спостережної ради КС «ІнтерС» від 04.04.2007р., які були вилучені в КС «ІнтерС» (т.29 а.с. 123, т.27 а.с.141-151) - залишити при матеріалах справи;

- касові документи (прибуткові та видаткові касові знаходяться в матеріалах справи ордери, квитанції до них, рахунки і т.д.), які були вилучені з приміщення КС «ІнтерС» (т.31 а.с. 176, т.32-т.41) - залишити при матеріалах справи;

- документи, які були вилучені в кредитній спілці «ІнтерС» згідно пунктів 1, 3, 4, 5, 7, 8 та 9 протоколу виїмки від 20 листопада 2008 року і оглянуті згідно протоколу огляду від 12 січня 2009 року: журнал реєстрації депозитних договорів на 96 сторінках;касову книгу КС «ІнтерС» за 2007 рік на 294-х арк..; оборотно-сальдові відомості за жовтень, листопад, грудень 2007 року, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень 2008 року на двох аркушах кожна, всього на 20-ти аркушах; 18-й, 39-й, 41-й, 100-й, 101-й та 188-й аркуші касової книги КС «ІнтерС» за 2008 рік, головна книга КС «ІнтерС» за 2006-2007 роки на 194-х арк.; книга з твердою обкладинкою чорного кольору з написом: «Office planning» на 96-ти арк.; акт приймання передачі від 05.09.2008 року на 13-ти арк. (т.3* а.с.46) - залишити при матеріалах справи;

- документи, які були вилучені в кредитній спілці «ІнтерС»: згідно пунктів 24, 25, 98, 101, 102, 103, 104, 275, 277, 359, 360 протоколу виїмки № 1 від 02.12.2008 року; згідно пунктів 5, 289-297, 383, 385, 393, 394, 433, 440, 472, 453, 482, 483, 494, 510, 513, 637, 668, 688, 698, 699, 702, 736, 777, 785, 789, 1239, 1241, 1311-1315, 1387 протоколу виїмки № 3 від 02.12.2008 року; згідно пунктів 24, 38, 56, 57, 59, 63 протоколу виїмки № 4 від 02.12.2008 року; згідно пунктів 9, 35, 45, 57, протоколу виїмки № 5 від року, згідно пунктів 23, 25-43 протоколу виїмки № 6 від 02 12.2008 року (т.3* а.с.76) - залишити при матеріалах справи;

- CD-RW диск з інформацією, яка була вилучена із належної ОСОБА_5 флеш карти «Kingston» згідно протоколу виїмки від 02.12.2008 року (т.3* а.с.230) - залишити при матеріалах справи;

- печатку кредитної спілки «ІнтерС», код 34022839, фіолетового кольору, з написом на корпусі печатки: «COLOP printer R 40», яка міститься в чорному футлярі з написом «CASE COLOP printer R 40», яка зберігається в кімнаті зберігання речових доказів УБОЗ ГУМВС України в Закарпатській області (т.4* а.с.5-6) знищити;

- документи, які були вилучені в Ужгородському МРВ ОСОБА_175 в Закарпатській області згідно протоколу виїмки від 4 лютого 2009 року і оглянуті згідно протоколу огляду від 12 лютого 2009 року: повідомлення голови спостережної ради КС «ІнтерС» ОСОБА_4 за вих. № 3/кс від 30.08 2007 року - на 1-му арк., наказ КС «ІнтерС» № 3/кс від 13.06.2007 року - на 1-му арк., наказ КС «ІнтерС» № 4/кс від 22.08.2007 року - на 1-му арк., характеристика на гр. ОСОБА_2 за вих. № 15/кс від 10.10.2007 року - на 1-му арк. (т.6* а.с.96 ) - залишити при матеріалах справи;

- документи, які були вилучені згідно протоколів виїмок від 10.02.2009 року, 11.02.2008 року та 17.02.2009 року у потерпілих ОСОБА_169, ОСОБА_224, ОСОБА_174, ОСОБА_247, ОСОБА_171, ОСОБА_168, ОСОБА_170, ОСОБА_167 та ОСОБА_172, які під розписку передані на відповідальне зберігання потерпілим (т.7* а.с.50-59) - вважати повернутими за належністю.

На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду Закарпатської області через Ужгородський міськрайонний суд протягом 15 діб з моменту його проголошення, а засудженими, які перебувають під вартою, в той же строк з моменту вручення їм копії вироку.

Суддя: Микуляк П.П.

проголошення вироку розпочато - 4 липня 2013 року о 10 год. 10 хв.

проголошення вироку закінчено -10 липня 2013 року о 10 год. 50 хв.


Суд	Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області
Дата ухвалення рішення	04.07.2013
Оприлюднено	21.01.2014
Номер документу	32449264
Судочинство	Кримінальне

Судовий реєстр по справі —1-120/11

Ухвала від 20.12.2021

Кримінальне

Іллічівський міський суд Одеської області

Тюмін Ю. О.

Ухвала від 12.11.2020

Кримінальне

Жовківський районний суд Львівської області

Зеліско Р. Й.

Ухвала від 10.08.2020

Кримінальне

Московський районний суд м.Харкова

Харченко А. М.

Постанова від 05.01.2011

Кримінальне

Кіровський районний суд м.Кіровограда

Петров Р. І.

Вирок від 13.01.2011

Кримінальне

Тячівський районний суд Закарпатської області

Ляшко С. М.

Ухвала від 24.09.2019

Кримінальне

Жовківський районний суд Львівської області

Зеліско Р. Й.

Постанова від 07.06.2011

Кримінальне

Володарський районний суд Донецької області

Подліпенець Є. О.

Постанова від 19.05.2011

Кримінальне

Володарський районний суд Донецької області

Подліпенець Є. О.

Ухвала від 07.02.2019

Кримінальне

Жовківський районний суд Львівської області

Зеліско Р. Й.

Постанова від 29.08.2011

Кримінальне

Шаргородський районний суд Вінницької області

Славінська Н. Л.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Вироквід 04.07.2013 по справі 1-120/11УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Судовий реєстр по справі —1-120/11

Вирок
від 04.07.2013 по справі 1-120/11
УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ