Вирок

від 02.09.2013 по справі 1111/5089/12

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 1111/5089/12

1/1111/158/12

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2013 року Ленінський районний суд м. Кіровограда у складі:

головуючого судді Безсмолого Є.Б.

при секретарі Ісмієвій А.І.

за участю прокурорів Фомічової І.В., Вергелеса В.В., Агеєва В.М.

захисника-адвоката ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кіровограді кримінальну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Кіровограда, громадянина України, українця, освіта вища, який не одружений, працює директором ТОВ «Промислово заготівельне підприємство», зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, проживає за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимий,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 366, ч. 2, ч. 3 ст. 358 КК України в редакції КК України (в редакції до змін 2011 року),

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2 вчинив:

- надання службовою особою суб'єкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту, у разі відсутності ознак злочину проти власності;

- надання засновником суб'єкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту, у разі відсутності ознак злочину проти власності, яке завдало великої матеріальної шкоди, вчинене повторно;

- службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей і видачі завідомо неправдивих документів;

- підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, і який надає права або увільняє від обов'язків, з метою його використання підроблювачем чи іншою особою, вчинене повторно;

- використання завідомо підробленого документа;

Злочини скоєні за наступних обставин.

26.03.1997р. ОСОБА_2 разом із мешканцем м. Кіровограда ОСОБА_3 заснував товариство з обмеженою відповідальністю (надалі - ТОВ) «Крот» (код ЄДРПОУ 23687592) та зареєстрував його за адресою: м. Кіровоград, вул. Аерофлотська, 17, директором якого призначено ОСОБА_2 У подальшому, ОСОБА_3 вийшов зі складу засновників товариства і, відповідно до змін, внесених до статуту товариства 23.10.2002, його засновниками виступили ОСОБА_2 та його дружина ОСОБА_4

23.02.2006р. ОСОБА_2 заснував ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» (код ЄДРПОУ 20630973) та зареєстрував його за адресою: м. Кіровоград, вул. Тургенєва 65, призначивши директором товариства ОСОБА_5

10.08.2006 р. ОСОБА_2 заснував ТОВ «Промислове заготівельне підприємство» (код ЄДРПОУ 34548018) та зареєстрував його за адресою: АДРЕСА_1, директором якого призначив ОСОБА_6

У січні 2007 року ОСОБА_2 перебував на посаді директора ТОВ «Крот», був службовою особою та діяв на підставі статуту товариства, прийняв рішення про отримання товариством кредиту в Кіровоградській філії ПАТ «Західінкомбанк». При цьому ОСОБА_2 усвідомлював, що фактичні фінансові показники діяльності ТОВ «Крот» не дозволяють отримати та повернути кредит, а наявного заставного майна не достатньо для забезпечення вимог банку по такому кредиту.

У другій декаді січня 2007 року директор ТОВ «Крот» ОСОБА_2, умисно, з метою незаконного отримання зазначеним товариством кредиту в Кіровоградській філії ПАТ «Західінкомбанк», перебував у власному приміщенні за адресою: м. Кіровоград, вул. Тургенєва, 65-а, надав підпорядкованому йому бухгалтеру зазначеного товариства ОСОБА_7 усну вказівку скласти фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва - ТОВ «Крот» станом на 01.04.2006, баланси зазначеного товариства станом на 01.07.2006, 30.09.2006, 01.07.2007, а також заявку на кредит до Кіровоградської філії ПАТ «Західінкомбанк» та внести в указані документи завідомо неправдиві відомості про фінансові показники діяльності товариства, зазначивши наявність прибутку і власного капіталу, розуміючи, що відсутність цих показників унеможливлює отримання кредиту в банківських установах.

ОСОБА_7, підпорядковуючись ОСОБА_2, не була обізнана про злочинні наміри останнього та не мала умислу на підроблення документів і незаконне отримання кредиту, виконала вказівку останнього, склала фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва - ТОВ «Крот» станом на 01.04.2006, баланси зазначеного товариства станом на 01.07.2006, 30.09.2006, 01.07.2007 і заявку на кредит до Кіровоградської філії ПАТ «Західінкомбанк», зазначила в них вищевказані завідомо неправдиві відомості. Складені підроблені документи ОСОБА_7 передала ОСОБА_2

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне отримання кредиту, у вищевказаний період часу ОСОБА_2, знаходився в приміщенні за вищевказаною адресою, підписав складені ОСОБА_7 і надані йому завідомо підроблені документи, після чого за допомогою копіювально-розмножувальної техніки, виготовив копії фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва - ТОВ «Крот» і балансів зазначеного товариства, які засвідчив відбитком печатки товариства.

Крім того, у січні 2007 року ОСОБА_2, був засновником ТОВ «Промислово заготівельне підприємство», з метою незаконного отримання ТОВ «Крот» кредиту в Кіровоградській філії ПАТ «Західінкомбанк», усвідомлював, що наявного заставного майна не достатньо для забезпечення вимог банку по кредиту за не встановлених досудовим слідством обставин, підробив довідку ТОВ «Промислово заготівельне підприємство» про балансову вартість товару, що надається в заставу від 26.01.2007 № 1, згідно з якою зазначене товариство начебто мало на балансі 650 тон цукру-піску загальною вартістю 1 560 000 грн. При цьому ОСОБА_2 усвідомлював, що на балансі ТОВ «Промислове заготівельне підприємство» зазначений цукор-пісок відсутній. Складену підроблену довідку ОСОБА_2 засвідчив відбитком печатки ТОВ «Промислово заготівельне підприємство», яка знаходилась у його використанні, як засновника товариства, який фактично здійснював керівництво діяльністю підприємства.

У період з 17 січня по 16 лютого 2007 року ОСОБА_2, умисно, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне отримання ТОВ «Крот» кредиту, звернувся до Кіровоградської філії ПАТ «Західінкомбанк», за адресою: м. Кіровоград, вул. Шевченка, 29/29, із заявою про видачу вказаному товариству кредиту в сумі 800 000 грн. та надав згадані вище завідомо підроблені документи: заявку про кредит, копію звіту про фінансові результати суб'єкта малого підприємництва - ТОВ «Крот», копії балансів товариства і довідку ТОВ «Промислово заготівельне підприємство» про балансову вартість товару, що надається в заставу від 26.01.2007 № 1, а також інші документи, необхідні для розгляду заявки про видачу кредиту.

16.02.2007 службові особи Кіровоградської філії ПАТ «Західінкомбанк», розглянули надані ОСОБА_2 документи, не усвідомлюючи дійсних намірів ОСОБА_2 і будучи введеними в обману його злочинними діями, прийняли рішення про можливість видачі ТОВ «Крот» кредиту в сумі 800 000 грн.

У першій декаді квітня 2007 року ОСОБА_2 за невстановлених досудовим слідством обставин підробив підписи директора ТОВ «Промислово заготівельне підприємство» ОСОБА_6 в договорі застави № 0303/168-Z і акті узгодження вартості майна, засвідчив їх печаткою ТОВ «Промислово заготівельне підприємство». Згідно зі вказаним договором і актом ТОВ «Промислово заготівельне підприємство» для забезпечення вимог ПАТ «Західінкомбанк» передало в заставу 650 тон цукру-піску загальною вартістю 1 560 000 грн. При цьому ОСОБА_2 усвідомлював, що ТОВ «Промислово заготівельне підприємство» не має у власності зазначеного цукру-піску і не може передавати його у заставу.

У вищевказаний період часу ОСОБА_2, умисно, з метою незаконного отримання ТОВ «Крот» кредиту, використав вказаний завідомо підроблені договір застави і акт узгодження вартості майна, надав їх до Кіровоградської філії ПАТ «Західінкомбанк» за вище згаданою адресою.

06.04.2007 р. директор ОСОБА_2 реалізуючи свій злочинний умисел на незаконне отримання кредиту ТОВ «Крот» у ПАТ «Західінкомбанк», знаходився у приміщенні Кіровоградської філії ПАТ «Західінкомбанк» і підписав кредитний договір № 0303/168, на підставі якого в період з 06.04.2007р. по 27.04.2007р. службові особи Кіровоградської філії ПАТ «Західінкомбанк» перерахували на рахунок ТОВ «Крот» в„– 26009000048 відкритий у вказаній філії кредитні кошти в сумі 800 000 грн., які використав на власний розсуд.

Крім того, у липні 2008 року засновник ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» ОСОБА_2, з метою погашення заборгованості ТОВ «Крот» перед ПАТ «Західінкомбанк» по раніше отриманому кредиту за договором від 06.04.2007 № 0303/168, прийняв рішення про отримання ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» кредиту в Кіровоградській філії цього банку. При цьому ОСОБА_2 усвідомлював, що фактичні фінансові показники діяльності ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» і призначення, за яким він має намір використати кошти не дозволяють отримати кредит товариству.

У період з 14.07.2008 р. по 19.09.2008 р. ОСОБА_2, умисно, повторно, з метою незаконного отримання ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» кредиту, знаходився у власному приміщенні за адресою: м. Кіровоград, вул. Тургенєва, 65-а, за місцем фактичного знаходження ТОВ «Крот», ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» і ТОВ «Промислово заготівельне підприємство», надав бухгалтеру зазначеного товариства ОСОБА_7, яка підпорядковувалася йому як засновнику товариства, усну вказівку скласти фінансові звіти суб'єкта малого підприємництва - ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» станом на 01.07.2008р. і 01.09.2008р. та внести до цих документів завідомо неправдиві відомості про фінансові показники діяльності товариства, зазначивши в них наявність прибутку, власного капіталу, а також незначну залежність від позикових коштів, відсутність яких унеможливлює отримання кредитів в банківських установах.

Також ОСОБА_2 надав ОСОБА_7 усну вказівку скласти проект договору постачання товару від 02.06.2008 № 02-06/8 із додатком, який начебто укладався директором ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» ОСОБА_5 з директором ПП «Ол-Дар» ОСОБА_8, відповідно до яких останній зобов'язувався поставити ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» продукцію на загальну суму 4 478 400 грн. При цьому ОСОБА_2 усвідомлював, що ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» не має наміру набувати в ПП «Ол-Дар» будь-яку продукцію, ПП «Ол-Дар» має ознаки фіктивності і буде використане для переведення кредитних коштів, отриманих як кредит ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» у готівку.

ОСОБА_7, підпорядковуючись ОСОБА_2 не була обізнаною про злочинні наміри останнього та не мала умислу на підроблення документів і незаконне отримання кредиту, виконала вказівку останнього, склала фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва - ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» станом на 01.04.2006 р. і баланси зазначеного товариства станом на 01.07.2006 р., 30.09.2006 р., 01.07.2007 р., зазначила в них вказані завідомо неправдиві відомості, а також проект договору постачання товару від 02.06.2008 № 02-06/8 із додатком. Складені документи ОСОБА_7 передала ОСОБА_2

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_2 надав ОСОБА_5, який підпорядковувався йому, як засновнику товариства, усну вказівку підписати складені ОСОБА_7 підроблені звіти про фінансові результати суб'єкта малого підприємництва - ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» і проект договору постачання товару від 02.06.2008 № 02-06/8 із додатком, а також заяву до Кіровоградської філії ПАТ «Західінкомбанк» про отримання кредиту та інші документи, необхідні для отримання кредиту товариством.

У вказаний період часу ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_2, не усвідомлював злочинні наміри останнього, не мав умислу на підроблення документів і незаконне отримання кредиту, підписав надані ОСОБА_2 документи, після чого повернув їх останньому.

Після цього ОСОБА_2, реалізуючи свій умисел на незаконне отримання кредиту, знаходився в приміщенні за вищевказаною адресою, за допомогою копіювально-розмножувальної техніки, виготовив копії фінансових звітів суб'єкта малого підприємництва - ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія», які засвідчив відбитком печатки товариства, яка перебувала в його віданні, як засновника товариства.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на незаконне отримання кредиту, ОСОБА_2 звернувся до Кіровоградської філії ПАТ «Західінкомбанк» із заявою, підписаною директором ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» ОСОБА_5 за його усною вказівкою, про видачу товариству кредиту в сумі 2 500 000 грн. для начебто поповнення обігових коштів товариства та надав до філії цього банку вище зазначені завідомо підроблені документи, а також інші документи, необхідні для розгляду банком заявки про видачу кредиту.

При цьому ОСОБА_2 не мав наміру використовувати кошти за цільовим призначенням, а діяв з метою погашення кредиту, отриманого ТОВ «Крот» за вище викладених обставин.

19.09.2008 р. службові особи Кіровоградської філії ПАТ «Західінкомбанк», розглянули заяву директора ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» ОСОБА_5 та інші документи, надані ОСОБА_2, не усвідомлюючи дійсних намірів останнього і будучі введеними в оману злочинними діями останнього, прийняли рішення про видачу ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» кредиту в сумі 1 350 000 грн.

В цей же день, директор ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» ОСОБА_5 у приміщенні Кіровоградської філії ПАТ «Західінкомбанк», за вказівкою засновника товариства ОСОБА_2, не був обізнаним про злочинні наміри останнього, підписав кредитний договір № 0303/249, згідно з яким ПАТ «Західінкомбанк» зобов'язувався надати ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» кредит в сумі 1 350 000 грн.

У період 24.09.2008р. по 01.10.2008р. службові особи Кіровоградської філії ПАТ «Західінкомбанк» на підставі укладеного договору перерахували на рахунок ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» № 26003000 відкритий у вказаній філії кредит в сумі 1 350 000 грн., що в п'ятсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

30.09.2008 р. з отриманих кредитних коштів ОСОБА_2 перерахував на рахунок ТОВ «Крот» 390 000 грн., які використав для погашення заборгованості останнього перед ПАТ «Західінкомбанк» по вище згаданому кредитному договору, а 550 000 грн. з цих кредитних коштів перерахував на рахунок ПП «Ол-Дар», яке має ознаки фіктивності.

26.03.1997 ОСОБА_2 разом із мешканцем м. Кіровограда ОСОБА_3 заснував товариство з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «Крот» (код ЄДРПОУ 23687592) та зареєстрував його за адресою: м. Кіровоград, вул. Аерофлотська, 17, директором якого призначено ОСОБА_2 У подальшому, ОСОБА_3 вийшов зі складу засновників товариства і, відповідно до змін, внесених до статуту товариства 23.10.2002, його засновниками виступили ОСОБА_2 та його дружина ОСОБА_4

Відповідно до статуту ТОВ «Крот», затвердженого рішенням зборів учасників 24.03.1997, ОСОБА_2, як директор товариства, був наділений наступними повноваженнями: приймати на роботу і звільняти з роботи працівників підприємства; застосовувати до них заходи заохочення і накладати стягнення; розпоряджатися майном підприємства в межах, що визначені зборами; без довіреності діяти від імені підприємства; репрезентувати його в усіх установах, підприємствах і організаціях; укладати будь-які угоди та інші юридичні акти; видавати довіреності, відкривати в банках розрахунковий та інші рахунки; приймати рішення щодо інших питань поточної діяльності підприємства, тощо.

Таким чином, ОСОБА_2 як директор ТОВ «Крот» обіймав посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, тобто був службовою особою.

У січні 2007 року ОСОБА_2, перебував на посаді директора ТОВ «Крот», був службовою особою та діяв на підставі Статуту товариства прийняв рішення про отримання товариством кредиту в Кіровоградській філії ПАТ «Західінкомбанк». При цьому ОСОБА_2 усвідомлював, що фактичні фінансові показники діяльності ТОВ «Крот» не дозволяють отримати та повернути кредит, а наявного заставного майна не достатньо для забезпечення вимог банку по такому кредиту.

У другій декаді січня 2007 року директор ТОВ «Крот» ОСОБА_2, умисно, з метою незаконного отримання зазначеним товариством кредиту в Кіровоградській філії ПАТ «Західінкомбанк», перебував у власному приміщенні за адресою: м. Кіровоград, вул. Тургенєва, 65-а, надав підпорядкованому йому бухгалтеру зазначеного товариства ОСОБА_7 усну вказівку скласти фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва - ТОВ «Крот» станом на 01.04.2006, баланси зазначеного товариства станом на 01.07.2006, 30.09.2006, 01.07.2007, а також заявку на кредит до Кіровоградської філії ПАТ «Західінкомбанк» та внести в указані документи завідомо неправдиві відомості про фінансові показники діяльності товариства, зазначивши наявність прибутку і власного капіталу, розуміючи, що відсутність цих показників унеможливлює отримання кредиту в банківських установах.

ОСОБА_7, підпорядковуючись ОСОБА_2, не була обізнана про злочинні наміри останнього та не маючи умислу на підроблення документів і незаконне отримання кредиту, виконала вказівку останнього, склала фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва - ТОВ «Крот» станом на 01.04.2006, баланси зазначеного товариства станом на 01.07.2006, 30.09.2006, 01.07.2007 і заявку на кредит до Кіровоградської філії ПАТ «Західінкомбанк», зазначила в них вищевказані завідомо неправдиві відомості. Складені підроблені документи ОСОБА_7 передала ОСОБА_2

Реалізуючи свій злочинний умисел на незаконне отримання кредиту, у вищевказаний період часу ОСОБА_2 знаходився в приміщенні за вищевказаною адресою, підписав складані ОСОБА_7 і надані йому завідомо, підроблені офіційні документи, після чого за допомогою копіювально-розмножувальної техніки, виготовив копії фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва - ТОВ «Крот» і балансів зазначеного товариства, які засвідчив відбитком печатки товариства.

Реалізуючи свій злочинний умисел на незаконне отримання ТОВ «Крот» кредиту, у період з 17.01.2007 року по 16.02.2007 року ОСОБА_2 звернувся до Кіровоградської філії ПАТ «Західінкомбанк», за адресою: м. Кіровоград, вул. Шевченка, 29/29, із заявою про видачу вказаному товариству кредиту в сумі 800 000 грн. та видав згадані вище завідомо підроблені офіційні документи: заявку про кредит, копію звіту про фінансові результати суб'єкта малого підприємництва - ТОВ «Крот», копії балансів товариства.

Крім того, у січні 2007 року ОСОБА_2, будучи засновником ТОВ «Промислово заготівельне підприємство», з метою незаконного отримання ТОВ «Крот» кредиту в Кіровоградській філії ПАТ «Західінкомбанк», усвідомлював, що наявного заставного майна не достатньо для забезпечення вимог банку по кредиту за не встановлених досудовим слідством обставин, підробив довідку ТОВ «Промислово заготівельне підприємство» про балансову вартість товару, що надається в заставу від 26.01.2007 № 1, згідно з якою зазначене товариство начебто мало на балансі 650 тон цукру-піску загальною вартістю 1 560 000 грн. При цьому ОСОБА_2 усвідомлював, що на балансі ТОВ «Промислове заготівельне підприємство» зазначений цукор-пісок відсутній. Складену підроблену довідку ОСОБА_2 засвідчив відбитком печатки ТОВ «Промислово заготівельне підприємство», яка знаходилась у його використанні, як засновника товариства, який фактично здійснював керівництво діяльністю підприємства.

Реалізуючи свій злочинний умисел на незаконне отримання ТОВ «Крот» кредиту, ОСОБА_2 у період з 17.01.2007 р. по 16.02.2007 р. звернувся до Кіровоградської філії ПАТ «Західінкомбанк», за адресою: м. Кіровоград, вул. Шевченка, 29/29, із заявою про видачу вказаному товариству кредиту в сумі 800 000 грн. та надав згадані вище завідомо підроблені документи: заявку про кредит, копію звіту про фінансові результати суб'єкта малого підприємництва - ТОВ «Крот», копії балансів товариства і довідку ТОВ «Промислово заготівельне підприємство» про балансову вартість товару, що надається в заставу від 26.01.2007 № 1, а також інші документи, необхідні для розгляду заявки про видачу кредиту.

Крім того, в першій декаді квітня 2007 року ОСОБА_2 за невстановлених досудовим слідством обставин, підробив підписи директора ТОВ «Промислово заготівельне підприємство» ОСОБА_6 в договорі застави № 0303/168-Z і акті узгодження вартості майна, засвідчив їх печаткою ТОВ «Промислово заготівельне підприємство». Згідно зі вказаним договором і актом ТОВ «Промислово заготівельне підприємство» для забезпечення вимог ПАТ «Західінкомбанк» передавало в заставу 650 тон цукру-піску загальною вартістю 1 560 000 грн. При цьому ОСОБА_2 усвідомлював, що ТОВ «Промислово заготівельне підприємство» не має у власності зазначеного цукру-піску і не може передавати його у заставу.

У вказаний період часу ОСОБА_2, умисно, з метою незаконного отримання ТОВ «Крот» кредиту, використав вказаний завідомо підроблені договір застави і акт узгодження вартості майна, надавши їх до Кіровоградської філії ПАТ «Західінкомбанк» за вище згаданою адресою.

Крім того, в період з 14.07.2008 р. по 19.09.2008 р. ОСОБА_2, умисно, повторно, з метою незаконного отримання ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» кредиту, знаходячись у власному приміщенні за адресою: м. Кіровоград, вул. Тургенєва, 65-а, за місцем фактичного знаходження ТОВ «Крот», ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» і ТОВ «Промислово заготівельне підприємство», надав бухгалтеру зазначеного товариства ОСОБА_7, яка підпорядковувалася останньому як засновнику товариства, усну вказівку скласти фінансові звіти суб'єкта малого підприємництва - ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» станом на 01.07.2008 р. і 01.09.2008р. та внести до цих офіційних документів завідомо неправдиві відомості про фінансові показники діяльності товариства, зазначивши в них наявність прибутку, власного капіталу, а також незначну залежність від позикових коштів, відсутність яких унеможливлює отримання кредитів в банківських установах.

Також ОСОБА_2 надав ОСОБА_7 усну вказівку скласти проект договору постачання товару від 02.06.2008 № 02-06/8 із додатком, який начебто укладався директором ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» ОСОБА_5 з директором ПП «Ол-Дар» ОСОБА_8, відповідно до яких останній зобов'язувався поставити ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» продукцію на загальну суму 4 478 400 грн. При цьому ОСОБА_2 усвідомлював, що ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» не має наміру набувати в ПП «Ол-Дар» будь-яку продукцію, ПП «Ол-Дар» має ознаки фактичності і буде використане, для переведення кредитних коштів, отриманих як кредит ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» у готівку.

ОСОБА_7, підпорядковуючись ОСОБА_2, не була обізнана про злочинні наміри останнього та не маючі умислу на підроблення документів і незаконне отримання кредиту, виконала вказівку останнього, склала фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва - ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» станом на 01.04.2006 і баланси зазначеного товариства станом на 01.07.2006, 30.09.2006, 01.07.2007, зазначивши в них вказані завідомо неправдиві відомості, а також проект договору постачання товару від 02.06.2008 № 02-06/8 із додатком. Складені документи ОСОБА_7 передала ОСОБА_2

Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_2 надав ОСОБА_5, який підпорядковувався йому, як засновнику товариства, усну вказівку підписати складені ОСОБА_7 підроблені звіти про фінансові результати суб'єкта малого підприємництва - ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» і проект договору постачання товару від 02.06.2008 № 02-06/8 із додатком, а також заяву до Кіровоградської філії ПАТ «Західінкомбанк» про отримання кредиту та інші документи, необхідні для отримання кредиту товариством.

У вказаний період часу ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_2, не усвідомлюючи його злочинних намірів та не маючи умислу на підроблення документів і незаконне отримання кредиту, підписав надані ОСОБА_2 документи, після чого повернув їх останньому.

Після цього ОСОБА_2, реалізуючи свій злочинний умисел на незаконне отримання кредиту, знаходячись в приміщенні за вказаною адресою, за допомогою копіювально-розмножувальної техніки, виготовив копії фінансових звітів суб'єкта малого підприємництва - ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія», які засвідчив відбитком печатки товариства, яка перебувала в його віданні, як засновника товариства.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на незаконне отримання кредиту, ОСОБА_2 звернувся до Кіровоградської філії ПАТ «Західінкомбанк» із заявою, підписаною директором ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» ОСОБА_5, за усною вказівкою про видачу товариству кредиту в сумі 2 500 000 грн. для начебто поповнення обігових коштів товариства та використав вище зазначені завідомо підроблені офіційні документи, а саме: звіти про фінансові результати суб'єкта малого підприємництва - ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» і договір постачання товару від 02.06.2008 № 02-06/8 із додатком, надавши їх до філії цього банку.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_2 вину у вчиненні злочинів не визнав та суду показав, що його вина органом досудового слідства не доведена. Отриманий в Кіровоградській філії ПАТ «Західінкомбанк» кредит був використаний на господарську діяльність його підприємтсва, що підтверджується певними документами. Банку ніякої матеріальної шкоди ним заподіяно не було, а заставне майно перевищувало в декілька разів суму кредиту. Він документи не підроблював, їх в банк не подавав, не підписував, що підтверджується експертизою. Вважає, що жодним свідком його вина не була підтверджена.

Незважаючи на те, що підсудний ОСОБА_2 повністю заперечив свою вину у вчиненні злочинів, однак, його вина повністю підтверджується зібраними по справі та перевіреними у судовому засіданні доказами:

- показаннями в суді свідка ОСОБА_10, згідно працював на посаді керуючого Кіровоградською філією ПАТ «Західінкомбанк». На початку 2007 року до Кіровоградської філії ПАТ «Західінкомбанк» звернувся директор ТОВ «Крот» ОСОБА_2 із заявкою про отримання кредиту в сумі 800 000 грн. та надав усі необхідні документи. Кредитним комітетом ПАТ «Західінкомбанк» було прийнято рішення про можливість видачі кредиту ТОВ «Крот» та укладено з директором ТОВ «Крот» ОСОБА_2 кредитний договір і перераховано на рахунок ТОВ «Крот» 800 000 грн. У заставу банку для забезпечення вимог по кредитному договору було передано майно, у тому числі цукор-пісок, що належав ТОВ «Промислово заготівельне підприємство». Упродовж серпня 2008 року видані ТОВ «Крот» кредитні кошти були повернуті в повному обсязі. Влітку 2008 року до Кіровоградської філії ПАТ «Західінкомбанк» звернувся засновник ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» ОСОБА_2 із заявою про видачу кредиту на загальну суму 2 500 000 грн. До заяви ОСОБА_2 надав розшифровку дебіторської заборгованості ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія», фінансові звіти, договір постачання товару, укладений між ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» і ПП «Ол-Дар». Для обґрунтування отримання кредиту ОСОБА_2 надав довідку, підписану директором ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» ОСОБА_5 про цілі, та використання кредиту для придбання сировини на підставі договорів постачання укладеного з ПП «Ол-Дар», ТОВ «Крот» та ПП «Вінетта-Сервіс». За погодженням з головним офісом ПАТ «Західінкомбанк», було прийнято рішення про видачу кредиту в сумі 1 350 000 грн. Після того, як кошти були перераховані на рахунок ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія», через кілька місяців ТОВ перестало погашати заборгованість по кредиту. Працівники банку використовували ті документи, що були надані ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія». Приблизно через рік на підставі рішення кредитного комітету Кіровоградської філії ПАТ «Західінкомбанк», погодженого з керівництвом банку, було укладено договір уступки права вимоги з фізичною особою ОСОБА_11, а пізніше укладено договір уступки права вимоги з ПП «Зовнішекономбуд» в особі директора ОСОБА_12, який в подальшому сплатив банку 1 350 000 грн., у зв'язку з чим заборгованість ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» відсутня. Уточнив, що документи в банк приносив ОСОБА_2 особисто із ОСОБА_7

- показаннями в суді свідка ОСОБА_13, згідно яких у липні 2008 року вона виконувала обов'язки начальника відділу активних операцій ПАТ «Західінкомбанк». До банку звернувся ОСОБА_2 із заявою про видачу ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» кредиту в сумі 2 500 000 грн., надав копії договорів з приватними підприємствами, бізнес-план, копії фінансових звітів ТОВ «КТМК» Згідно фінансових звітів ТОВ «КТМК» мало чистий прибуток в розмірі приблизно 50 000 грн. За результатами аналізу наданих ОСОБА_2 документів ТОВ «КТМК» відносилось до категорії «В», із допустимим кредитним ризиком, що дозволяло видати кредит, тому банк прийняв рішення про видачу кредиту лише в сумі 1 350 000 грн. З 2009 року ТОВ «КТМК» перестало сплачувати кошти за кредит. Усі документи для видачі кредиту надавав ОСОБА_2 У разі необхідності підписати документи директором ТОВ «КТМК» ОСОБА_5, ОСОБА_2 забезпечував його присутність. Усі фінансові звіти надавав ОСОБА_2 У разі наявності у фінансових звітах ТОВ «КТМК» інформації про відсутність прибутку, а також заборгованості, останній не зміг би отримати кредит.

- показаннями в суді ОСОБА_5, згідно яких він формально рахувався директором ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія», засновником якого був ОСОБА_2, який займався всіма питаннями, пов'язаними з діяльністю товариства. Зазначив, що дійсно підписав документи для отримання кредиту, який необхідний був для роботи з металобрухтом. Фінансову звітність особисто не здійснював, її готувала бухгалтер ОСОБА_7 Статистичні та податкові документи не перевіряв, взагалі не звертав на них належної уваги. Кредит необхідний був для розвитку підприємства. За свою роботу отримував не винагороду, а заробітну плату. Про перерахунок грошових коштів ТОВ «Крот» йому нічого не відомо.

- показаннями в суді свідка ОСОБА_7, згідно яких в період з 2007 року по 2008 рік працювала бухгалтером ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія», директором якого був ОСОБА_5, а засновником - ОСОБА_2 Усі рішення щодо діяльності ТОВ «КТМК» приймав ОСОБА_2, директор ОСОБА_5 лише підписував документи. ТОВ «КТМК» отримувало кредити в Кіровоградській філії ПАТ «Західінкомбанк». Документи, необхідні для отримання кредитів готувала вона за вказівкою ОСОБА_2, який займався всіма питаннями, пов'язаними з отриманням кредитів. Також працювала і в ТОВ «Крот», директором якого був ОСОБА_2 Склала баланси ТОВ «Крот» станом на 01.01.2007 року, минулі півріччя з яких виготовила копії. За вказівкою ОСОБА_2 показники фінансової діяльності ТОВ «Крот» в балансах були завищені і відображали прибуткову діяльність. Складені фінансові звіти вона не підписувала і передала ОСОБА_2 Їй не було відомо для чого необхідні були ці фінансові звіти. Пізніше за вказівкою ОСОБА_2 склала від його імені, як директора ТОВ «Крот», заявку про отримання кредиту в банку «Західінкомбанк». Відомості зазначені в заяві їй надав ОСОБА_2, складену заяву вона не підписувала, а передала ОСОБА_2 Чи дійсно ОСОБА_2 бажав отримати кредит в банку вона не знала, і лише стало відомо у зв»язку зі сплатою відсотків по кредиту. У 2008 році за вказівкою ОСОБА_2 склала фінансові звіти ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» із завищеними показниками, які також передала ОСОБА_2

- показаннями в суді свідка ОСОБА_14, згідно яких працює начальником відділу статистики фінансів Головного управління статистики в Кіровоградській області. Згідно наданого звіту і порівнянні документи було встановлено, що фактично ТОВ «Крот» в період 2006-2007 років вело збиткову діяльність при відсутності власного капіталу, однак при наданні до Кіровоградської філії ПАТ «Західінкомбанк» копій фінансових звітів товариство показало діаметрально протилежну картину своєї діяльності, тобто прибуткову діяльність і наявність власного капіталу.

- показаннями в суді свідка ОСОБА_6, згідно яких у2006-2007 роках працював директором ТОВ «Промислово заготівельне підприємство», засновником якого був ОСОБА_2 Керівництво діяльністю товариства здійснював ОСОБА_2, а він займався лише закупівлею цукрового-буряку за рахунок коштів, виданих йому ОСОБА_2 Бухгалтерській облік товариства вела ОСОБА_7 Ніякого відношення до ведення бухгалтерського обліку він не мав. Печатка підприємства знаходилася у ОСОБА_2, у разі необхідності поставити печатку на документи, він приїжджав до ОСОБА_2 в офіс. За час його роботи на посаді директора на балансі ТОВ «Промислово заготівельне підприємство» ніколи не перебував цукор-пісок і власними коштами не володіли. Кошти, за рахунок яких закупався цукровий буряк, перерахувало товариству ТОВ «Агро-Гарант-Цукор». Він, як директор ТОВ «Промислово заготівельне підприємство» ніколи не передавав ТОВ «Агро-Гаранти-Цукор» на зберігання цукор-пісок і ніколи не підписував документів щодо передачі цукру-піску на зберігання, не укладав будь-яких договорів з Кіровоградською філією ПАТ «Західінкомбанк», не передавав у заставу цьому банку будь-яке майно. Про обставини отримання ТОВ «Крот» кредиту в Кіровоградській філії ПАТ «Західінкомбанк» йому нічого не відомо.

-показаннями в суді свідка ОСОБА_15, згідно яких підсудного ОСОБА_2 знає, але з ним не працював. Раніше він працював директором «Агро цукор», але ніяких договорів з підсудним ніколи не укладав, цукор йому не передавав. Слідчий надавав йому для огляду якісь документи, але які я не пам'ятаю. Більше по даній справі він не може нічого доповнити, показання надані в ходу досудового слідства підтримав.

- показаннями в суді свідка ОСОБА_17, згідно яких з 2004 р. по 2009 р. працювала головним бухгалтером ТОВ «Агро-Гарант-Цукор». Засновниками товариства є ОСОБА_15, ОСОБА_18 та ОСОБА_2 Восени 2008 року до свого службового кабінету її викликав ОСОБА_15 та повідомив, що ним підписаний договір відповідального зберігання, згідно з яким ТОВ «Агро-Гарант-Цукор» отримало на зберігання від ТОВ «Промислове заготівельне підприємство» 1 200 тон цукру-піску та приїдуть на склад цукрового заводу ТОВ «Агро-Гарант-Цукор» представники банку «Західінкомбанк» для перевірки наявності вказаного цукру-піску. При цій розмові в кабінеті був присутній ОСОБА_2 Раніше їй було відомо про рішення засновників ТОВ «Агро-Гарант-Цукор» ОСОБА_18, ОСОБА_15 і ОСОБА_2 про передачу останньому 600 тон цукру-піску, як дивідендів, від діяльності ТОВ «Агро-Гарант-Цукор». У книзі складського обліку на цукровому заводі був зроблений відповідний запис про отримання від ОСОБА_2 600 тон цукру-піску. Однак по бухгалтерському обліку заводу про видачу ОСОБА_2 600 тон цукру-піску і отримання їх на відповідальне зберігання вона не відображала. 600 тон цукру-піску передавалися виключно ОСОБА_2 як фізичній особі, а не ТОВ «Промислово заготівельне підприємство.

- оголошеними в суді показаннями свідка ОСОБА_19, згідно яких з жовтня 2004 року працює на посаді заступника керуючого Кіровоградською філії ПАТ «Західінкомбанк». 10.07.2008 року до Кіровоградської філії ПАТ «Західінкомбанк» звернувся засновник ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» ОСОБА_2 із заявою про видачу кредиту на загальну суму 2 500 000 грн., до якої надав розшифровку дебіторської заборгованості ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія», фінансові звіти, договір постачання товару, укладений між ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» і ПП «Ол-Дар». Для обґрунтування необхідності отримання кредитних коштів ОСОБА_2 надав довідку, підписану директором ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» ОСОБА_5 про цілі, на які будуть використані кредитні кошти. Відповідно до вказаної довідки кошти будуть використані для придбання сировини на підставі: договору постачання від 02.08.2008 року № 02-06/08, укладеного з ПП «Ол-Дар»; договору від 09.07.2008 року, укладеного з ТОВ «Крот»; договору, укладеного з ПП «Вінетта-Сервіс». За результатом розгляду вказаних документів кредитний комітет Кіровоградської філії ПАТ «Західінкомбанк», за погодженням з головним офісом ПАТ «Західінкомбанк», прийняв рішення про видачу ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» кредиту в сумі 1 350 000 грн. На підставі цього рішення з директором ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» ОСОБА_5 укладено кредитний договір від 19.09.2008 року № 0303/249, на підставі якого Кіровоградська філія ПАТ «Західінкомбанк» перерахувала на рахунок указаного товариства 1 350 000 грн. Починаючи з 19.10.2008 року ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія», усупереч умовам укладеного договору, перестало погашати заборгованість по кредиту.

Т. 13 а.с. 64-66

- оголошеними в суді показаннями свідка ОСОБА_20, згідно яких працює головним бухгалтером в Кіровоградській філії «Західінкомбанк». Вказала, що рішення про укладення кредитного договору приймається кредитним комітетом банку, на підставі чого здійснюється видача грошових коштів. Філія банку лише збирає документи, попередньо їх перевіряє та приймає попереднє рішення. 19.09.2008 року разом із ОСОБА_10, ОСОБА_19, ОСОБА_21 була присутня на засіданні кредитного комітету, на розгляд якого було винесено питання про можливість надання кредиту ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія», в забезпечення якого надавалося нерухоме майно. Після позитивного рішення кредитного комітету філії, документи були передані в головний банк для прийняття остаточного рішення. 10.02.2009 року приймала участь в засідання кредитного комітету при вирішення питання заміни заставного майна за кредитним договором від 19.09.2008 року, який було укладено із ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія». Хто саме перевіряв наявність заставного майна пояснити не може.

Т. 13 а.с. 84-87

- оголошеними в суді показаннями свідка ОСОБА_9, згідно яких в період з березня по квітень 2007 року працювала на посаді начальника відділу активно-пасивних операцій Кіровоградської філії ПАТ «Західінкомбанк». До її функціональних обов'язків належав розгляд заявок клієнтів на кредит та ведення кредитних справ. На початку 2007 року до Кіровоградської філії ПАТ «Західінкомбанк» звернувся директор ТОВ «Крот» ОСОБА_2 із заявою про видачу товариству кредиту в сумі 800 000 грн. До заявки ОСОБА_2 надав документи, необхідні для її розгляду, а саме: техніко-економічне обґрунтування потреби кредиту, фінансову звітність підприємства, документи щодо можливого заставного майна, реєстраційні документи товариства, тощо. Оскільки на той час була єдиним працівником кредитного відділу філії, вивчення документів, наданих ОСОБА_2, було доручено їй. За результатами вивчення заявки директора ТОВ «Крот» ОСОБА_2 і документів доданих до неї, вона склала аналіз фінансового стану позичальника від 15.02.2007 року. Надані ОСОБА_2 баланси та фінансові звіти ТОВ «Крот» підтверджували відсутність збитковості діяльності товариства, що дозволяло ТОВ «Крот» отримати кредит у Кіровоградській філії ПАТ «Західінкомбанк». Документи, надані ОСОБА_2 були засвідченні підписами директора і печаткою товариства і не викликали сумнів у достовірності. Після цього документи кредитної заявки директора ТОВ «Крот» ОСОБА_2 були винесені на розгляд кредитного комітету Кіровоградської філії ПАТ «Західінкомбанк». На засіданні кредитного комітету вона доповіла інформацію про стан підприємства та розміри кредиту, що запитується товариством. За результатами розгляду документів кредитним комітетом Кіровоградської філії ПАТ «Західінкомбанк» було прийнято рішення про можливість видачі кредиту ТОВ «Крот» в сумі 800 000 грн. Після прийняття кредитним комітетом Кіровоградської філії ПАТ «Західінкомбанк» рішення про можливість видачі кредиту ТОВ «Крот» і отримання відповідного дозволу від головного офісу ПАТ «Західінкомбанк», керуючий вказаною філією ОСОБА_10 уклав з директором ТОВ «Крот» ОСОБА_2 кредитний договір від 06.04.2007 року № 0303/168, на підставі якого з 6.04.2007 року по 27.04.2007 року товариству було надано кредит в сумі 800 000 грн. Кредит надавався в безготівковій формі. Отриманий кредит ТОВ «Крот» повернуло у вересні 2008 року, частина коштів була перерахована в безготівковій формі, а частина внесена готівкою. Заборгованість ТОВ «Крот» по вказаному кредитному договору відсутня. У разі, якщо б підприємство вело збиткову діяльність видача кредиту йому була б не можлива.

Т. 13 а.с. 98-104

- оголошеними в суді показаннями свідка ОСОБА_8, згідно яких зареєстрував ПП «Ол-Дар» і став директором цього підприємства за пропозицією ОСОБА_22 за винагороду. До діяльності ПП «Ол-Дар» відношення не має. У разі необхідності підписання документів від імені товариства він приїжджав в офіс, розташований за адресою: м. Кіровоград, вул. Короленка 18-а, де підписував документи. ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» йому не відомо. Будь-яких договірних взаємовідносин між цим товариством і ПП «Ол-Дар» не існувало. Він ніколи не поставляв ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» товарно-матеріальні цінності та не отримував від цього товариства кошти в будь-якій формі.

Т. 5 а.с. 247-249

- оголошеними в суді показаннями свідка ОСОБА_22, згідно яких заперечив свою причетність до реєстрації та діяльності ПП «Ол-Дар». Показав, що знайомий з ОСОБА_8, якому надавав консультації з питань діяльністю ПП «Ол-Дар». Про укладання договору постачання між ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» і ПП «Ол-Дар» йому не відомо.

Т. 6 а.с. 209-215

Крім того, вина підсудного ОСОБА_2 у вчиненні злочинів підтверджується дослідженими в судовому засіданні письмовими доказами у їх сукупності:

- листом Кіровоградської філії ПАТ «Західінкомбанк» від 05.04.2012 року № 0303/103, згідно з яким заборгованість ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» по кредитному договору від 19.09.2008 № 0303/249 відсутня, у зв'язку з уступкою права вимоги за цим договором третій особі, які сплатила ПАТ «Західінкомбанк» коштів сумі 1 350 000 грн.;

Т. 13 а.с. 32

- листом Кіровоградської філії ПАТ «Західінкомбанк» від 26.04.2012 року № 85/12, згідно з яким ПП «Зовнішекономбуд» перерахувало ПАТ «Західінкомбанк» кошти за договором уступки права вимоги наступними датами: 11.03.2011, 22.03.2011, 30.03.2011;

Т. 13, а.с. 34

- листом Кіровоградської філії ПАТ «Західінкомбанк» від 19.04.2012 № 82/12, згідно з яким заборгованість ТОВ «Крот» по кредитному договору від 06.04.2007 № 0303/168 відсутня;

Т. 13 а.с. 36

- висновком комплексної почеркознавчої та технічної експертизи документів проведеної експертами НДЕКЦ при УМВС України в Кіровоградській області від 11.04.2012 № 78, згідно з яким:

1. Підписи у графі «Керівник А.М. ОСОБА_5» у фінансовому звіті суб'єкта малого підприємництва - ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» станом на 01.01.2008; у графі «Директор ОСОБА_5» у листі за вих. № 45 від 10.07.2008; у графі «Директор» у заявці від 14.07.2008; у графі «Директор підприємства» у додатку до заявки на кредит; у графі «Директор ОСОБА_5» у листі від 17 вересня 2008 року; у графі «Директор ОСОБА_5» у розшифровці дебіторської заборгованості ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» станом на 01.07.2008, виконані ОСОБА_5.

2. Підпис у графі «Директор ОСОБА_5» у розшифровці дебіторської заборгованості ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» станом на 01.09.2008, виконаний не ОСОБА_5, а іншою особою.

3. Технічне зображення рукописного тексту у технічному зображенні фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва - ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» станом на 01.10.2008, у технічному зображенні фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва - ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» станом на 01.07.2008, у технічному зображенні фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва - ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» станом на 01.09.2008, виконане ймовірно ОСОБА_7.

4. Відтиски круглої печатки ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» нанесені на листі ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» від 10.07.2008 № 45; у заявці на кредит від 14.07.2008; у додатку до заявки на кредит; у листі ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» від 17.09.2008, у розшифровці дебіторської заборгованості ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» станом на 01.07.2008, у розшифровці дебіторської заборгованості ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» станом на 01.09.2008, у фінансовому звіті суб'єкта малого підприємництва - ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» станом на 01.01.2009, у технічному зображенні фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва - ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» станом на 01.10.2008, у технічному зображенні фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва - ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» станом на 01.09.2008, у технічному зображенні фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва - ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» станом на 01.07.2008, нанесені тим кліше печатки, зразки якого надано на дослідження;

Т.14 а.с. 150-164

- висновком почеркознавчої експертизи від 28.04.2012 № 85, згідно з яким:

1. Підписи в графі «Директор ОСОБА_2.» у розшифровці дебіторської заборгованості ТОВ «Промислове заготівельне підприємство» станом на 01.01.2009 року, у кредитному договорі від 06.04.2007 № 0303/168 в графах «Позичальник»; у графіку погашення кредиту ТОВ «Крот» до кредитному договору від 06.04.2007 № 0303/168 в графі «Директор ОСОБА_2.»; у листі ТОВ «Крот» від 17.01.2007 № 1 в графі «Директор»; у заявці на кредит від 17.01.2007 в графі «Директор»; у розписці в графі «П.І.Б. позичальника, його особистий підпис, завірений печаткою»; у розшифровці дебіторської та кредиторської заборгованості ТОВ «Крот» станом на 01.01.2007 в графі «ПІБ Керівника підприємства ОСОБА_2»; у розшифровці очікуваних об'ємів виробництва і реалізації продукції ТОВ «Крот» за видами діяльності в графі «ПІБ Керівника»; у розрахунку результату від реалізації продукції ТОВ «Крот» у графі «ПІБ Керівника підприємства»; у прогнозі результату від господарської діяльності позичальника на період реалізації кредитного проекту в графі «ПІБ Керівника підприємства»; у документі, який містить відомості показників діяльності ТОВ «Крот» за 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал, 4 квартал 2007 року, у графі «ПІБ Керівника підприємства»; у розшифровці дебіторської та кредиторської заборгованості ТОВ «Крот» станом на 01.10.2006 в графі «ПІБ Керівника підприємства ОСОБА_2»; у договорі поруки від 06.04.2007 № 0303/168-Р в графах «Позичальник» і «Поручитель»; у договорі - зобов'язання від 06.04.2007 № 0310/168 в графі «Поручитель»; в акті узгодження вартості майна в графі «Позичальник директор ТОВ «Крот» ОСОБА_2»; у договорі застави від 06.04.2007 № 0303/168-ZI в графах «Заставодавець», виконані ОСОБА_2. Зображення підпису в графі «Керівник» у технічному зображенні балансу ТОВ «Крот» станом на 01.07.2006, виконане ймовірно ОСОБА_2.

2. Відповісти на питання: «Чи ОСОБА_2 або іншою особою виконаний підпис: у технічному зображенні фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва - ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» станом на 01.10.2008 в графі «Керівник ОСОБА_5»; у технічному зображенні балансу ТОВ «Крот» станом на 30.09.2006 в графі «Керівник»; у технічному зображенні фінансового звіту ТОВ «Крот» станом на 01.04.2006 в графі «Керівник»; у технічному зображенні балансу ТОВ «Крот» станом на 01.01.2007 в графі «Керівник» не представляється можливим.

3. Відповісти на питання: «Чи ОСОБА_6 або іншою особою виконані підписи: в договорі застави від 06.04.2007 № 0303/168-Z в графах «Заставодавець»; в акті узгодження вартості майна в графі «Майновий поручитель: Директор ТОВ «Промислове заготівельне підприємство» ОСОБА_6»; у додатковій угоді від 03.04.2008 № 0303/168-Z-DU до договору застави від 06.06.2007 № 0303/168-Z в графах «Застоводавець»; у додатковій угоді від 04.07.2008 № 0303/168-Z-DU-ІІ до договору застави від 06.06.2007 № 0303/168-Z в графах «Застов2одавець»; у додатковій угоді від 05.08.2008 № 0303/168-Z-DU-ІІІ до договору застави від 06.06.2007 № 0303/168-Z в графах «Застоводавець»; у довідці ТОВ «Промислове заготівельне підприємство» про балансову вартість товару, що надається в заставу від 26.01.2007 № 1 у графі «ОСОБА_23 ОСОБА_6»; у розшифровці дебіторської та кредиторської заборгованості ТОВ «Промислове заготівельне підприємство» станом на 01.01.2007 в графі «ПІБ Керівника підприємства ОСОБА_6»; не представляється можливим.

4. Рукописний текст у листі ТОВ «Крот» від 17.01.2007 № 1 та у заявці на кредит ТОВ «Крот» від 17.01.2007, виконаний ОСОБА_7.

5. Зображення рукописного тексту у технічному зображенні балансу ТОВ «Крот» станом на 30.09.2006; технічному зображенні фінансового звіту ТОВ «Крот» станом на 01.04.2006; у технічному зображенні балансу ТОВ «Крот» станом на 01.07.2006; у технічному зображенні балансу ТОВ «Крот» станом на 01.01.2007 у графах «Керівник» та «Головний бухгалтер»; у технічному зображенні балансу ТОВ «Промислове заготівельне підприємство» станом на 31.12.2006, виконане ймовірно ОСОБА_7.

6. Зображення рукописного тексту у технічному зображенні балансу ТОВ «Крот» станом на 01.01.2007 у графах починається з «Підприємство» по «Адреса», виконане ймовірно не ОСОБА_7.

7. Відтиски кліше круглої печатки з текстом у центрі: «Крот», в наступних документах: кредитному договорі від 06.04.2007 № 0303/168, графіку погашення кредиту TOB «Крот» до кредитного договору від 06.04.2007 № 0303/168, листі TOB «Крот» від 17.01.2007 № 1, заявці на кредит від 17.01.2007, розписці, у документі, який містить відомості показників діяльності TOB «Крот» за 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал, 4 квартал 2007 року, у прогнозі результату від господарської діяльності позичальника на період реалізації кредитного проекту, у розрахунку результату від реалізації продукції TOB «Крот», у розшифровці очікуваних об'ємів виробництва і реалізації продукції TOB «Крот» за видами діяльності, у розшифровці дебіторської та кредиторської заборгованості TOB «Крот» станом на 01.10.2006, у розшифровці дебіторської та кредиторської заборгованості TOB «Крот» станом на 01.01.2007, у технічному зображенні балансу TOB «Крот» станом на 30.09.2006, у технічному зображенні фінансового звіту TOB «Крот» станом на 01.04.2006, у технічному зображенні балансу TOB «Крот» станом на 01.07.2006, у технічному зображенні балансу TOB «Крот» станом на 01.01.2007, у договорі поруки від 06.04.2007 № 0303/168-Р, у договорі застави від 06.04.2007 № 0303/168-ZI, виконані кліше круглої печатки з текстом у центрі: «Крот», зразки якого надані на дослідження.

8. Відтиски кліше круглої печатки з текстом у центрі: «П.З.П.», в наступних документах: в договорі застави від 06.04.2007 № 0303/168-Z, в акті узгодження вартості майна, у додатковій угоді від 03.04.2008 № 0303/168-Z-DU, у додатковій угоді від 03.04.2008 № 0303/168-Z-DU-II, у додатковій угоді від 03.04.2008 № 0303/168-Z-DU-III, у довідці TOB «Промислове заготівельне підприємство» про балансову вартість товару, що надається в заставу від 26.01.2007 № l, y розшифровці дебіторської та кредиторської заборгованості TOB «Промислове заготівельне підприємство» станом на 01.01.2007, у технічному зображенні балансу TOB «Промислове заготівельне підприємство» станом на 31.12.2006, у розшифровці дебіторської заборгованості TOB «Промислове заготівельне підприємство» станом на 01.01.2009, виконані кліше круглої печатки з текстом у центрі: «П.З.П.», зразки якого надані на дослідження;

Т.14 а.с. 179-198

- протоколом огляду фінансових звітів суб'єкта малого підприємництва - ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія», вилученими в Головному управління статистки в Кіровоградській області і копій фінансових звітів суб'єкта малого підприємництва - ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія», вилученими в Кіровоградській філії ПАТ «Західінкомбанк»;

Т.1 а.с. 214-219

- протоколом огляду фінансових звітів суб'єкта малого підприємництва - ТОВ «Крот;

Т. 10 а.с. 166-189

- документами кредитної справи ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія», вилученими в Кіровоградській філії ПАТ «Західінкомбанк;

Т. 2 а.с. 3-38, 206-211

- документами, які відображають відкриття рахунку ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» № 20634000710 в Кіровоградській філії ПАТ «Західінкомбанк» та рух коштів по цьому рахунку;

Т. 2 а.с. 41-116, 128-189

Т. 3 а.с. 7-217

- статутними і реєстраційними документами ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія», вилученими в ОДПІ в м. Кіровограді;

Т. 4 а.с. 10-36

- фінансовими звітами суб'єкта малого підприємництва - ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» станом на 01.01.2008 року, 01.04.2008 року, 01.07.2008 року, 01.10.2008 року, 31.12.2008 року, вилученими в Головному управлінні статистики в Кіровоградській області, згідно з якими вказане товариство у 2008 році вело збиткову діяльність, при відсутності власного капіталу і залученні значного обсягу позикових коштів;

Т. 1 а.с. 214-219,

Т. 4 а.с. 132-133

- документами, які відображають відкриття рахунку ПП «Ол-Дар» № 26005000699 в Кіровоградській філії ПАТ «Західінкомбанк», а також та рух коштів по цьому рахунку, згідно з якими 24.09.2008 ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» перерахувало на вказаний рахунок ПП «Ол-Дар» 550 000 грн. У свою чергу, отриману суму ПП «Ол-Дар» в повному обсязі перерахувало на рахунок ТОВ «Кіровоградбудпроектмонтаж» ;

Т. 5 а.с. 152-245

-документами, які відображають відкриття рахунку ТОВ «Кіровоградбудпроектмонтаж» №26004000151 в Кіровоградській філії ПАТ «Західінкомбанк», а також та рух коштів по цьому рахунку, згідно з якими 24.09.2008 року ПП «Ол-Дар» перерахувало на вказаний рахунок ТОВ «Кіровоградбудпроектмонтаж» 550 000 грн. У період з 24 по 29.09.2008 зі вказаної суми коштів службовими особами ТОВ «Кіровоградбудпроектмонтаж» було отримано 534 000 грн.;

Т. 6 а.с. 9-175

- документами кредитної справи ТОВ «Крот», вилученими в Кіровоградській філії ПАТ «Західінкомбанк»;

Т. 8 а.с. 60-211

- документами, які відображають відкриття рахунку ТОВ «Крот» № 2600900048 в Кіровоградській філії ПАТ «Західінкомбанк», а також та рух коштів по цьому рахунку, згідно з якими 06 по 27.04.2007 ПАТ «Західінкомбанк» видав ТОВ «Крот» кредит в сумі 800 000 грн.

Т. 8 а.с. 8-50

- статутними і реєстраційними документами ТОВ «Крот», вилученими в Реєстраційній палаті Кіровоградської міської ради;

Т. 8 а.с. 5-81

- статутними і реєстраційними документами ТОВ «Крот», вилученими в Об'єднаній державній податковій інспекції в м. Кіровограді;

Т. 9 а.с. 86-197

- фінансовими звітами суб'єкта малого підприємництва - ТОВ «Крот» станом на 31.03.2006 року, 30.06.2006 року, 30.09.2006 року, 31.12.2006 року, 31.03.2007 року, 30.07.2007 року, 30.09.2007 року, 31.12.2007 року, вилученими в Головному управлінні статистики в Кіровоградській області, згідно з якими ТОВ «Крот» в період 2006-2007 років вело збиткову діяльність при відсутності власного капіталу;

Т. 10 а.с. 156-164

- статутними і реєстраційними документами ТОВ «Промислово заготівельне підприємство», вилученими в Реєстраційній палаті Кіровоградської міської ради і Об'єднаній державній податковій інспекції в м. Кіровограді;

Т. 11 а.с. 134-174

Оцінив і дослідивши зібрані по справі докази в їх сукупності, суд вважає, що вина підсудного ОСОБА_2 доведена повністю і його дії досудовим слідством правильно кваліфіковані за КК України в редакції до змін 2011р. як:

-за ч. 1 ст. 222 КК України, як надання службовою особою суб'єкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту, у разі відсутності ознак злочину проти власності;

-за ч. 2 т. 222 КК України, як наданні засновником суб'єкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту, у разі відсутності ознак злочину проти власності, яке завдало великої матеріальної шкоди, вчинене повторно;

- ч. 1 ст. 366 КК України, як службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей і видачі завідомо неправдивих документів;

- ч. 2 ст. 358 КК України, як підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, і який надає права або увільняє від обов'язків, з метою його використання підроблювачем чи іншою особою, вчинене повторно;

-ч. 3 ст. 358 КК України, як використання завідомо підробленого документа;

Доводи підсудного та його захисника про те, що в діях підсудного відсутній склад злочину за яке досудовим слідством пред»явлене обвинувачення, суд не може прийняти до уваги як достовірні, оскільки не знайшли свого підтвердження сукупністю зібраних по справі доказів, і надані підсудним ОСОБА_2 з метою всіляким шляхом уникнути від кримінальної відповідальності за скоєний злочин середньої тяжкості і повністю спростовуються перевіреними в судовому засіданні показаннями свідків ОСОБА_10, ОСОБА_13, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_14, ОСОБА_6, ОСОБА_17, оголошеними в суді показаннями свідків: ОСОБА_19 /Т. 13 а.с. 64-66/, ОСОБА_20, /Т. 13 а.с. 84-87/, ОСОБА_9 /Т. 13 а.с. 98-104/, ОСОБА_8 /Т. 5 а.с. 247-249/, ОСОБА_22 /Т. 6 а.с. 209-215/, які суд визнає достовірними та правдивими, і у суду не має ніяких підстав ставити їх під сумнів, оскільки є послідовні як в суді, так і на досудовому слідстві і об'єктивно підтверджуються дослідженими в судовому засіданні вищезазначеними матеріалами кримінальної справи, які суд визнає достовірними, і у суду немає ніяких підстав ставити їх під сумнів.

При цьому, суд не може не надати оцінку показанням свідка ОСОБА_15 надані в судовому засіданні, згідно яких підсудного ОСОБА_2 не знає, з ним не працював, ніяких договорів з підсудним ніколи не укладав, цукор не передавав.

Однак, на досудовому слідстві свідок ОСОБА_15 показав, що приблизно в 2005 році призначений на посаду генерального директора ТОВ «Агро-Гарант-Цукор». У період з 2006-2007 років ТОВ «Агро-Гарант-Цукор» мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Промислово заготівельне підприємство» з приводу постачання цукрового буряку, на загальну суму 1 000 000 грн. Розрахунок за поставлений цукровий буряк ТОВ «Агро-Гарант-Цукор» проводив одразу, при цьому ТОВ «Промислово заготівельне підприємство» заборгувало приблизно 200 000 грн. Увесь обсяг цукру-піску, який зберігався на складах ТОВ «Агро-Гарант-Цукор» належав заводу. Цукор-пісок, який належав ТОВ «Промислово заготівельне підприємство» на складах ТОВ «Агро-Гарант-Цукор» не зберігався. Цукор-пісок, який зберігався в складах ТОВ «Агро-Гарант-Цукор» перебував тільки в заставі ПАТ КБ «Надра». Довідок про наявність на зберіганні в ТОВ «Агро-Гарант-Цукор» цукру-піску, що належав ТОВ «Промислово заготівельне підприємство», він ніколи не видавав.

З викладеного свідчить, що між ТОВ «Агро-Гарант-Цукор» в особі директора ОСОБА_15 та ТОВ «Промислово заготівельне підприємство» в особі засновника ОСОБА_2 були договірні взаємовідносини, а тому вони між собою були знайомі.

Також суд визнає безпідставними доводи захисника щодо відсутності скоєння підсудним злочину за ст.222 КК України, оскільки п.21 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 25 квітня 2003 р. № 3 визначено, що статтею 222 КК передбачено кримінальну відповідальність за шахрайство з фінансовими ресурсами, які можуть бути надані чи надані як субсидії, субвенції, дотації, кредити чи пільги щодо податків за відсутності ознак злочину проти власності.

Злочин, передбачений ч. 1 цієї статті, вважається закінченим з моменту надання винною особою завідомо неправдивої інформації незалежно від того, чи вдалося їй у такий спосіб одержати субсидії, субвенції, дотації, кредити або пільги щодо податків.

Завідомо неправдива інформація, надана відповідним органам влади, банкам або іншим кредиторам, - це така інформація, яка могла бути або стала підставою для прийняття рішення про надання відповідному суб'єкту субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо податків (коли не зазначено в документах, наданих банку для одержання кредиту, що є інший неповернений кредит, або завідомо неправдиво вказано мету використання коштів, які особа має намір одержати як дотацію, субсидію, субвенцію тощо).

При призначенні покарання суд враховує характер і ступінь тяжкості вчиненого злочину, обставини, що обтяжують і пом'якшують покарання, особу підсудного.

Обставин, що пом'якшували або обтяжували б покарання підсудного ОСОБА_2 судом не встановлено.

ОСОБА_2 обвинувачуються у вчиненні ряду злочинів невеликої та середньої тяжкості.

Характеризуючи особу підсудного ОСОБА_2 суд бере до уваги позитивну характеристику з місця проживання, зайняття суспільно-корисною працею, одружений, на утриманні має неповнолітнього сина, на обліках у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває, вперше притягується до кримінальної відповідальності.

Із врахуванням всіх обставин справи та особи підсудного, суд вважає необхідним призначити ОСОБА_2 покарання у виді позбавлення волі.

Враховуючи той факт, що на момент постановлення вироку сплили строки притягнення підсудного до кримінальної відповідальності, передбачені ст. 49 КК України, за злочини, передбачені ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 366, ч. 2, ч. 3 ст. 358 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: п.2) три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі; п.3) 5 років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

На підставі п.п.2, 3 ч.1 ст.49 КК України звільнити підсудного ОСОБА_2 від відбування покарання у зв»язку із закінченням строків давності притягнення винуватої особи до кримінальної відповідальності.

Беручи до уваги те, що суд на підставі вищевказаних вимог статей закону звільняє ОСОБА_2 від вібування покарання за злочини, передбачені ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 366, ч. 2, ч. 3 ст. 358 КК України, підстав для застосування вимог ст. 70 КК України при призначенні покарань за сукупністю злочинів немає.

Цивільний позов у справі не заявлений.

Судові витрати у справі за проведення експертиз по справі в сумі 15 971,60 грн. підлягають стягненню із підсудного ОСОБА_2 на користь держави.

Керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України (в редакції 1960 року), суд,

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 366, ч. 2, ч. 3 ст. 358 КК України /в редакції до змін 2011 року/ та призначити покарання:

-за ч.1 ст.222 КК України у виді позбавлення волі на строк 2 роки 6 місяців з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю та обіймати керівні посади у підприємствах установах та організаціях всіх форм власності на 2 роки;

-за ч. 2 ст. 222 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю та обіймати керівні посади у підприємствах установах та організаціях всіх форм власності на 2 роки;

- за ч.2 ст.358 КК України у виді позбавлення волі на строк 2 роки;

- за ч.3 ст.358 КК України у виді позбавлення волі на строк 1 рік.

- за ч.1 ст. 366 КК України у виді обмеження волі на строк 2 роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю та обіймати керівні посади у підприємствах установах та організаціях всіх форм власності на 1 рік 6 місяців;

Згідно зі п.п.2, 3 ч.1 ст.49 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування призначеного покарання за скоєння злочинів, передбачених ч. 1 ст. 222, ч. 2, ч. 3 ст. 358, ч.1 ст. 366 КК України у зв»язку із закінченням строків давності притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_2 на апеляційний період залишити підписку про невиїзд.

Цивільний позов у справі не заявлений.

Речові докази: фінансові звіти ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія», документи кредитної справи ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія», документи про рух коштів ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» по рахунку № 26003000710, відкритому в Кіровоградській філії ПАТ «Західінкомбанк», копія договору уступки права вимоги від 14.12.2009 року № 1, статутні, реєстраційні та обліково-звітні документи ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія», вилучені в ОДПІ м. Кіровограда, фінансові звіти ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія», документи, вилучені під час проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Кіровоград вул. Тургєнєва, 65 а, статутні та реєстраційні документи ПП «Ол-Дар», вилучені в Реєстраційній палаті Кіровоградської міської ради, статутні, реєстраційні та обліково-звітні документи ПП «Ол-Дар», вилучені в ОДПІ м. Кіровограда, документи щодо відкриття рахунку ПП «Ол-Дар» № 26005000699 у Кіровоградській філії ПАТ «Західінкомбанк» та документи про рух коштів по вказаному рахунку, документи щодо відкриття рахунку ТОВ «Кіровоградбудпроектмонтаж» № 26004000151 у Кіровоградській філії Пат «Західінкомбанк» та документи про рух коштів по вказаному рахунку, копії бухгалтерських документів, вилучені в ТОВ «Кіровоградбудпроектмонтаж», статутні та реєстрацій документи ПП «Вінетта-Сервіс», вилучені в Реєстраційній палаті Кіровоградської міської ради, статутні, реєстраційні та обліково-звітні документи ПП «Вінетта-Сервіс», вилучені в ОДПІ, документи щодо відкриття рахунку ПП «Вінетта-Сервіс» № 26004980040242 у кіровоградській філії ПАТ «Мегабанк» та документи про рух коштів по вказаному рахунку, документи щодо відкриття рахунку ТОВ «Крот» в„– 26009000048 у кіровоградській філії ПАТ «Західінкомбанк», та документи про рух коштів по вказаному рахунку, документи кредитної справи ТОВ «Крот», вилучені в кіровоградській філії ПАТ «Західінкомбанк», статутні та реєстраційні документи ТОВ «Крот», вилучені в Реєстраційній палаті Кіровоградської міської ради, статутні, реєстраційні та обліково-звітні документи ТОВ «Крот», вилучені в ОДПІ, фінансові звіти ТОВ «Крот», вилучені в Головному управлінні статистики в Кіровоградській області, документи щодо відкриття рахунку ТОВ «Промислово заготівельне підприємство» № 26002000711 у Кіровоградській філії ПАТ «Західінкомбанк» та документи про рух коштів по вказаному рахунку та документи про рух коштів по вказаному рахунку, документи щодо відкриття рахунку ТОВ «Промислово заготівельне підприємство» № 2600000013743 у Кіровоградській філії ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» та документи про рух коштів по вказаному рахунку, статутні, реєстраційні та обліково-звітні документи ТОВ «Промислово заготівельне підприємство», вилучені в ОДПІ м. Кіровограда, статутні, реєстраційні та обліково-звітні документи ТОВ «Агро-Гарант-Цукор», вилучені в ОДПІ м. Кіровограда, звіти про фінансові результати ТОВ «Агро-Гарант-Цукор», вилучені в Головному управлінні статистики в Кіровоградській області, копія положення про кредитування Пат «Західінкомбанк», вилучена в Кіровоградській філії ПАТ «Західінкомбанк», копії документів щодо укладення іпотечних договорів, посвідчених приватним нотаріусом Кіровоградського міського нотаріального округу ОСОБА_24 19.09.2008 року і зареєстрованих в зареєстрованими номерами 2721 і 2731 - залишити зберігатися при матеріалах кримінальної справи;

-трудову книжку ОСОБА_7 НОМЕР_1 залишити останній, як їй належна.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь держави судові витрати за проведення судових експертиз в сумі 15 971,60 грн.

На вирок може бути подано апеляцію до апеляційного суду Кіровоградської області протягом 15 діб з моменту його проголошення.

Суддя Ленінського районного

суду м. Кіровограда Є.Б. Безсмолий