Вирок

від 04.07.2013 по справі 2602/827/12

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 2602/827/12

провадження № 1/753/172/13

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" липня 2013 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі

головуючого-судді Щасної Т.В.

з участю прокурора Ігнатенко В.М.

з участю адвокатів : ОСОБА_2,

ОСОБА_3,

ОСОБА_4 ,

при секретарі Бризгаловій А..І

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальну справу по обвинуваченню: ОСОБА_5 ,ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Луганськ , громадянина України , українця , освіта середня , працюючого водієм - експедитором Фірми « Закарпатєвротранс» , зареєстрованого в АДРЕСА_1 , проживаючого в АДРЕСА_2 , раніше не судимого , в скоєнні злочину , передбаченого ст..200 ч.2 КК України ,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_6 (кримінальна справа відносно якого направлена до суду за ч.3 ст.27, ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 205, ч.3 ст.212, ст.ст.28 ч.2, 366 ч.2 КК України), діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету, направлену на скоєння злочинів різної ступені тяжкості, пов'язаних з незаконним збагаченням, знаходячись у невстановленому слідством місці, у період 2007 року (більш точний період слідством не встановлений), вступив у попередню змову із невстановленими слідством особами.

Так, ОСОБА_6, з метою безпосереднього здійснення фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, розробив план злочинних дій, який полягав у наступному: за задумом ОСОБА_6, він та невстановлені слідством особи, повинні були створити ряд суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності та організувати схему сприяння підприємствам в мінімізації ними податкових зобов'язань, які підлягають сплаті до бюджету, а саме ухилення від сплати податків та обов'язкових зборів шляхом незаконного перерахування безготівкових коштів у готівку під виглядом легальних фінансово-господарських операцій з придбання товарів та послуг, а також здійснення конвертації коштів.

З метою маскування вказаних незаконних операцій, група бухгалтерів, до складу якої у різний час увійшли: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, під керівництвом ОСОБА_6 повинні були оформляти підроблені реєстраційні документи та бухгалтерські документи від імені засновників та службових осіб „фіктивних" суб'єктів підприємницької діяльності, які документальнопідтверджували законність перерахування грошових коштів під „нібито" закупівлю товарно-матеріальних цінностей, виконані роботи, або надання послуг, здійснювати контроль за перерахуваннями грошових коштів з використанням системи „Клієнт-Банк по відкритих поточних рахунках суб'єктів підприємницької діяльності зареєстрованих на „підставних" осіб, обробляти первинну документацію по проведеним „нібито" фінансово-господарським операціям з урахуванням всіх клієнтів з подальшим відображенням по бухгалтерському та податковому обліку, згідно встановленої програми „1С Бухгалтерія".

Крім того, до вказаної злочинної діяльності, ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, був залучений ОСОБА_5, на якого було покладено обов'язок зняття грошових коштів з рахунків в установі банку.

В результаті незаконної діяльності невстановлених осіб, ними було організовано створення (придбання) наступних „фіктивних" суб'єктів підприємницької діяльності: ВАТ „ТБ Олімп" (код 13407200), ПП „Неон" (код 30641864), ТОВ „Сучасне будівництво та архітектура" (код 36011677), ТОВ „Інвест Буд" (код 37318548), ТОВ „Екобудгруп" (код 33776687), ТОВ „Конкон" (код 35996379) та інших.

ОСОБА_5, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленими слідством особами, в період 2010-2011 років, діючи в порушення вимог Інструкції про касові операції в банках України, затвердженої постановою правління НБУ від 14 серпня 2003 року № 337, підробив ряд грошових чеків ТОВ „Гарант Сервіс- А", в які вніс завідомо неправдиві відомості.

Так, 24.06.10 ОСОБА_5, перебуваючи в приміщенні ПАТ „Астра Банк", який розташований за адресою: м. Київ, пр. Героїв Сталінграда, 16 В., підписав грошовий чек ТОВ „Гарант Сервіс -А" серії ЛЕ № 8306326. Вказаний грошовий чек було заповнено за невстановлених обставин, невстановленою слідством особою та на звороті зазначеного грошового чеку в другій графі „Цілі витрат" внесено наступний завідомо неправдивий надпис: „Закупівля будівельних матеріалів". Свій підпис ОСОБА_5 зробив достовірно усвідомлюючи, що фактично закупівля будівельних матеріалів здійснена не буде, після чого зазначений грошовий чек передав для виконання працівникам банку.

Крім того, 30.06.10 ОСОБА_5, перебуваючи в приміщенні ПАТ „Астра Банк", який розташований за адресою: м. Київ, пр. Героїв Сталінграда, 16 В., підписав грошовий чек ТОВ „Гарант Сервіс -А" серії ЛЕ № 8306327. Вказаний грошовий чек було заповнено за невстановлених обставин, невстановленою слідством особою та на звороті зазначеного грошового чеку в другій графі „Цілі витрат" внесено наступний завідомо неправдивий надпис: „Закупівля будівельних матеріалів". Свій підпис ОСОБА_5 зробив достовірно усвідомлюючи, що фактично закупівля будівельних матеріалів здійснена не буде, після чого зазначений грошовий чек передав для виконання працівникам банку.

В подальшому, ОСОБА_5, діючи за аналогічних обставин, у період з червня 2010 року по липень 2011 року, підробив наступні грошові чеки:

- грошовий чек серії ЛЕ № 8306328 від 05.07.10;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8306329 від 08.07.10;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8306331 від 13.07.10;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8306332 від 14.07.10;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8306333 від 15.07.10;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8306334 від 19.07.10;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8306335 від 21.07.10;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8306336 від 27.07.10;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8306337 від 29.07.10;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8306338 від 03.08.10;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8306339 від 04.08.10;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8306340 від 09.08.10;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8306341 від 11.08.10;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8306342 від 27.08.10;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8306344 від 31.08.10;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8306345 від 01.09.10;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8306346 від 06.09.10;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8306347 від 07.09.10;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8306349 від 10.09.10;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8306350 від 15.09.10;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8306351 від 22.09.10;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8306352 від 23.09.10;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8306353 від 24.09.10;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8306354 від 28.09.10;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8306355 від 05.10.10;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8306356 від 07.10.10;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8306357 від 08.10.10;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8306358 від 12.10.10;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8306359 від 14.10.10;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8306360 від 18.10.10;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8306361 від 20.10.10;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8306362 від 22.10.10;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8306363 від 25.10.10;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8306365 від 26.10.10;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8306366 від 28.10.10;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8306367 від 02.11.10;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8306368 від 04.11.10;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8306369 від 05.11.10;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8306370 від 09.11.10;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8306372 від 11.11.10;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8306373 від 12.11.10;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8306374 від 17.11.10;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8306375 від 18.11.10;

- грошовий чек серії ЛЕ № 9631901 від 25.11.10;

- грошовий чек серії ЛЕ № 9631902 від 30.11.10;

- грошовий чек серії ЛЕ № 9631903 від 03.12.10;

- грошовий чек серії ЛЕ № 9631904 від 06.12.10;

- грошовий чек серії ЛЕ № 9631905 від 07.12.10;

- грошовий чек серії ЛЕ № 9631907 від 09.12.10;

- грошовий чек серії ЛЕ № 9631908 від 15.12.10;

- грошовий чек серії ЛЕ № 9631909 від 17.12.10;

- грошовий чек серії ЛЕ № 9631911 від 20.12.10;

- грошовий чек серії ЛЕ № 9631912 від 23.12.10;

- грошовий чек серії ЛЕ № 9631913 від 27.12.10;

- грошовий чек серії ЛЕ № 9631914 від 28.12.10;

- грошовий чек серії ЛЕ № 9631915 від 29.12.10;

- грошовий чек серії ЛЕ № 9631916 від 13.01.11;

- грошовий чек серії ЛЕ № 9631918 від 19.01.11;

- грошовий чек серії ЛЕ № 9631919 від 20.01.11;

- грошовий чек серії ЛЕ № 9631920 від 25.01.11;

- грошовий чек серії ЛЕ № 9631921 від 27.01.11;

- грошовий чек серії ЛЕ № 9631922 від 01.02.11;

- грошовий чек серії ЛЕ № 9631923 від 02.02.11;

- грошовий чек серії ЛЕ № 9631924 від 04.02.11;

- грошовий чек серії ЛЕ № 9631925 від 07.02.11;

- грошовий чек серії ЛЕ № 9631926 від 09.02.11;

- грошовий чек серії ЛЕ № 9631927 від 10.02.11;

- грошовий чек серії ЛЕ № 9631928 від 14.02.11;

- грошовий чек серії ЛЕ № 9631929 від 21.02.11;

- грошовий чек серії ЛЕ № 9631930 від 23.02.11;

- грошовий чек серії ЛЕ № 9631931 від 28.02.11;

- грошовий чек серії ЛЕ № 9631932 від 03.03.11;

- грошовий чек серії ЛЕ № 9631933 від 04.03.11;

- грошовий чек серії ЛЕ № 9631934 від 10.03.11;

- грошовий чек серії ЛЕ № 9631935 від 12.03.11;

- грошовий чек серії ЛЕ № 9631936 від 15.03.11;

- грошовий чек серії ЛЕ № 9631937 від 18.03.11;

- грошовий чек серії ЛЕ № 9631938 від 22.03.11;

- грошовий чек серії ЛЕ № 9631939 від 24.03.11;

- грошовий чек серії ЛЕ № 9631940 від 29.03.11;

- грошовий чек серії ЛЕ № 9631941 від 01.04.11;

- грошовий чек серії ЛЕ № 9631942 від 05.04.11;

- грошовий чек серії ЛЕ № 9631943 від 07.04.11;

- грошовий чек серії ЛЕ № 9631944 від 13.04.11;

- грошовий чек серії ЛЕ № 9631945 від 14.04.11;

- грошовий чек серії ЛЕ № 9631946 від 19.04.11;

- грошовий чек серії ЛЕ № 9631947 від 20.04.11;

- грошовий чек серії ЛЕ № 9631948 від 28.04.11;

- грошовий чек серії ЛЕ № 9631949 від 29.04.11;

- грошовий чек серії ЛЕ № 9631950 від 05.05.11;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8967001 від 10.05.11;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8967002 від 12.05.11;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8967003 від 13.05.11;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8967004 від 17.05.11;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8967005 від 18.05.11;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8967006 від 23.05.11;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8967007 від 30.05.11;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8967008 від 02.06.11;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8967009 від 03.06.11;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8967010 від 06.06.11;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8967011 від 08.06.11;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8967012 від 14.06.11;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8967013 від 16.06.11;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8967014 від 21.06.11;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8967015 від 23.06.11;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8967016 від 24.06.11;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8967017 від 29.06.11;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8967019 від 30.06.11;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8967020 від 04.07.11;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8967021 від 07.07.11;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8967022 від 08.07.11;

- грошовий чек серії ЛЕ № 8967023 від 14.07.11.

Підроблені ОСОБА_5, грошові чеки ТОВ „Гарант Сервіс -А" були прийняті до обробки та виконані працівниками ПАТ „Астра Банк", про що свідчить відповідна відмітка «Сплачено» та підписи уповноважених осіб в графах «Відповідальний виконавець» та «Контролер».

Відповідно до вищезазначених підроблених грошових чеків ОСОБА_5 отримував в касі банківської установи ПАТ „Астра Банк" готівкові кошти. Вказані кошти ОСОБА_5 отримав з призначенням: „Закупівля будівельних матеріалів".

Грошові кошти, отримані в касі ПАТ „Астра -Банк" ОСОБА_5 передав ОСОБА_6, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

Таким чином, ОСОБА_5, діючи із корисливих спонукань, протягом 2010-2011 років, шляхом внесення до грошових чеків завідомо неправдивої інформації, здійснив підроблення грошових чеків, які являються засобом доступу до банківського рахунку ТОВ „Гарант Сервіс -А" № 26001001636601, відкритому у ПАТ „Астра Банк".

Будучи допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 визнав себе винуватим в повному обсязі та пояснив , що з ОСОБА_6 він познайомився в 2002 році в м. Луганськ. Приблизно в 2005 році він став більш тісно спілкуватись з ОСОБА_6, який запропонував йому роботу. Дана робота полягала в тому, що він за його вказівкою буде їздити в банківські установи та знімати грошові кошти, після чого передаватиме їх йому.

Так , на його ім'я було видано довіреності від імені фізичних осіб, підконтрольних ОСОБА_6 і він почав їздити в банк та отримувати готівкові кошти. Інколи з ним їздила ОСОБА_8. В касі банку він отримував кошти в розмірі від 100 до 300 тис. гри. за один раз, декілька разів на тиждень. Отримані кошти він привозив в офіс за адресою м. Київ, вул. Костянтинівська,64 оф.213, де передавав особисто ОСОБА_6 В приміщенні офісу 213 постійно знаходилась ОСОБА_14, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_7 Наскільки йому відомо, вони займались веденням бухгалтерії та вони всі підпорядковувались ОСОБА_6 Чеки він завжди забирав у вказаному офісі, хто їх заповнював йому не відомо. Чеки були заповнені, він лише ставив на них свій підпис. Про необхідність їхати в банк йому завжди повідомляв ОСОБА_6, яким на його ім'я було оформлено довіреність від підприємства ТОВ „Гарант Сервіс А", рахунок якого відкритий в АТ „Астра Банк".

Дуже часто ОСОБА_6 в банк їздив разом з ним. Поки він отримував кошти, ОСОБА_6 чекав в приміщенні банку, інколи залишався чекати в автомобілі. Зарплату він отримував особисто від ОСОБА_6 в розмірі від 3000 до 5000 грн. Через деякий час роботи на ОСОБА_6, у нього виникли сумніви щодо законності вказаної діяльності, оскільки він ніколи не бачив нікого з директорів, від імені яких на його ім'я було виписано довіреності. На будь-які його запитання, щодо законності того, чим вони займаються, ОСОБА_6 відповідав , щоб він менше задавав йому питань. На даний час він розуміє, що ті дії, котрі він робив незаконні і він мусив про це знати. Всі отримані за грошовими чеками кошти він віддавав ОСОБА_6 Підсудний щиро розкаявся в скоєному .

Вина підсудного ОСОБА_5 підтверджується також показаннями свідка ОСОБА_10, ,яка пояснила, що в листопаді 2008 року вона влаштувалась бухгалтером ТОВ „РА „Респект". На роботу її приймав ОСОБА_6, який є директором підприємства. До її обов'язків, як бухгалтера, входило складання первинної документації та податкової звітності. Які документи вона має готувати, реквізити компаній-контрагентів та найменування товарів, робіт та послуг, які вона має вказати, їй повідомляв ОСОБА_6 Усі підготовлені нею документи, вона передавала ОСОБА_6 Підприємство ТОВ „Конкон" їй відоме. Його діяльність контролював ОСОБА_6 Директором та засновником підприємства був ОСОБА_15, але до діяльності підприємства він відношення не мав, а був директором лише на папері. Наскільки вона зараз розуміє, то ОСОБА_15 стати засновником вказаного підприємства запропонував ОСОБА_6, в зв'язку з тим, що вони були знайомі, і ОСОБА_15 працював у лісному господарстві „Чудівське", директором якого був ОСОБА_6 З приводу обставин реєстрації вказаного підприємства вона пояснити нічого не може, оскільки, коли вона прийшла на роботу до ОСОБА_6, вказане підприємство було вже зареєстроване. ОСОБА_7, в якийсь період, могла за вказівкою ОСОБА_6 готувати первинні документи по вказаному підприємству або податкову звітність. Інколи ОСОБА_6 просив ОСОБА_7 підготувати реєстраційні документи (статут, протоколи зборів, накази про призначення та ін.), можливо, так було і з документами ТОВ „Конкон". ОСОБА_7 займалась веденням бухгалтерського та податкового обліку по підприємствам ТОВ „ЕКОБУДГРУП" та ТОВ „Компанія „Барс-Будінвест". Чи готувала ОСОБА_7 первині документи від вказаних підприємств, чи отримувала по електронній пошті, їй не відомо. Але вона бачила, що ОСОБА_7 їх роздруковувала, ставила печатки, які знаходились у неї, та в подальшому їх кудись передавала на підпис. Під час відсутності в офісі ОСОБА_6, вона декілька разів бачила, що ОСОБА_5 передавав ОСОБА_7 якісь пакунки, можливо, в них знаходились гроші. Після цього, вони разом піднімались на третій поверх до кабінету ОСОБА_6 Під час своєї роботи ОСОБА_7 часто спілкувалась з чоловіками на ім'я ОСОБА_18, ОСОБА_19, та ОСОБА_15. Наскільки вона розуміла, вони були представниками певних компаній, оскільки вони приносили якісь документи, брали первинні документи, які знаходились у ОСОБА_7 Інколи вона чула, що вони спілкуються як з приводу фінансово-господарської діяльності, так і на інші теми. ОСОБА_6 здійснював загальну координацію роботи всіх бухгалтерів, включаючи її. Також йому підпорядковувався ОСОБА_5 Крім того, ОСОБА_6 видавав заробітну плату, як їй так і решті бухгалтерів. Це відбувалося в останній день місяця. Він викликав кожного по одинці до себе в кабінет та передавав конверт. Також ОСОБА_6 майже завжди їздив разом з ОСОБА_5 в банк за грошовими коштами. Наскільки їй відомо, на ОСОБА_5 було виписано довіреність на отримання грошових коштів в АТ „Астра Банк" по рахунку ТОВ „Гарант Сервіс-А". Він разом з ОСОБА_6 їздив до установи банку, де отримував вказані кошти та передавав їх ОСОБА_6 Декілька разів ОСОБА_6 просив відвести ОСОБА_5 до банку. Це було декілька разів, коли ОСОБА_6 не міг самостійно його відвести.

-Показаннями свідка ОСОБА_9, яка пояснила, що в 2008 році до неї звернувся ОСОБА_6 та запропонував їй вести бухгалтерський облік підконтрольного йому підприємства. На вказану пропозицію вона погодилась. За вказівкою ОСОБА_6 вона почала вести бухгалтерський облік ТОВ „Гарант Сервіс -А". До її функціональних обов'язків входило складання первинної документації та податкової звітності. Які документи вона має готувати, реквізити компаній-контрагентів та найменування товарів, робіт та послуг вона має вказати, їй повідомляв ОСОБА_6 Всі підготовлені документи вона передавала ОСОБА_6 ОСОБА_7 займалась веденням бухгалтерського та податкового обліку таких підприємств як: ВАТ ТБ „Олімп", ТОВ „Конкон", ТОВ „Екобудгруп" та ТОВ „Барс Буд Інвест" та виконувала аналогічні функції. Підприємство ТОВ „Конкон" їй відоме, його діяльність контролював ОСОБА_6 Директором та засновником підприємства був ОСОБА_15, але до діяльності підприємства він відношення не мав, а був директором лише на папері. Вказане підприємство було створене в липні 2008 року. Хто займався реєстрацією вказаного підприємства, вона вже не пам'ятає. Наскільки вона пам'ятає, то ОСОБА_15 стати засновником вказаного підприємства запропонував ОСОБА_6, в зв'язку з тим, що вони були знайомі і ОСОБА_15 працював у лісному господарстві „Чудівське", директором якого був ОСОБА_6 Статутні документи ТОВ „Конкон", за вказівкою ОСОБА_6 готувала ОСОБА_7 в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 83. В той час, саме за цією адресою знаходились їх робочі місця. Чи мала ОСОБА_7 відношення до реєстрації ТОВ „Конкон", точно відповісти не може. Вона лише бачила, що ОСОБА_7 друкувала Статут ТОВ „Конкон" та інші установчі документи.

-Показаннями свідка ОСОБА_16,яка пояснила, що з 21.10.2010 року вона являється завідуючою касою ПАТ «Астра Банк». В її обов'язки входить як керівника підрозділу каси даної банківської установи організація роботи каси, видача грошових коштів - готівки касирам для обслуговування клієнтів. Як завідуючий касою, їй доводиться після оформлення документів за проведений банківський день оформлювати відповідні звіти, у тому числі, про видану готівку по чеках. З приводу видачі готівки по чеках ТОВ «Гарант Сервіс-А» може повідомити, що нею особисто видавалась готівка по наступним чекам: ЛЕ 9631902 від 30.11.10 на суму 400 000грн., ЛЕ 9631914 від 28.12.10 на суму 1 500 000грн., ЛЕ 9631915 від 29.12.10 на суму 400 000грн., ЛЕ 9631926 від 9.02.11 на суму 400 000грн., ЛЕ 8967006 від 23.05.11 на суму 800 000грн., ЛЕ 8967014 від 21.06.11 на суму 500 000грн., ЛЕ 8967015 від 23.06.11 на суму 1 000 000грн., ЛЕ 8967016 від 24.06.11 на суму 1 000 000грн., ЛЕ 8967019 від 30.06.11 на суму 500 000грн., ЛЕ 8967021 від 7.07.11 на суму 1 000 000грн., ЛЕ 8967022 від 8.07.11 на суму 300 000грн. Одержувачем готівки був ОСОБА_5. Вони особисто були знайомі як працівник банку з клієнтом. Розмовляли на питання виключно пов'язані з одержання ним готівки як при його візитах в банк з чеками, так і у телефонному режимі. Вона як завідуюча касою володіє інформацією про залишки готівки каси на поточний день та планує їх на наступні дні. ОСОБА_5 телефонував їй та повідомляв, що на рахунок ТОВ «Гарант Сервіс-А» надійшли грошові кошти, які він планує зняти готівкою в конкретний робочий день. Він повідомляв суму коштів та запитував, чи буде така сума в касі банку. Використовуючи його інформацію, вона планувала залишок готівки в касі на день його візиту з чеком. Гроші постійно забирав сам та їх призначення не повідомляв. При розмовах вів себе скрито та будь-якої додаткової інформації не повідомляв. Як клієнт, він спочатку звертався до універсального менеджера для оформлення всіх процедур.

-Показаннями свідка ОСОБА_17, .яка пояснила, що з 11.09.2008 року до цього часу вона працює в ПАТ «Астра Банк». З 02.08.10 по 11.01.11 вона працювала на посаді універсального менеджера ОПЕРУ. З 11.01.11 її переведено на посаду менеджера по роботі з суб'єктами господарювання ОПЕРУ. В її обов'язки, як універсального менеджера ОПЕРУ та як менеджера з обслуговування суб'єктів господарювання, входило приймання від клієнтів платіжних доручень в операційній діяльності, перевірка чеків на видачу готівки, відкриття, закриття поточних рахунків, валютні операції, оформлення внутрішньобанківських документів. Крім того, нею збирається, оформлюється справа з юридичного оформлення рахунку клієнта, підписуються відповідні документи та передаються працівникам Бек-офісу банку. У Астра банк за менеджерами по роботі з суб'єктами господарювання ОПЕРУ закріплюються конкретні клієнти для їх обслуговування, проте, операції з їх рахунками здійснюються всіма менеджерами. Назву ТОВ «Гарант Сервіс-А» вона пам'ятає. Проте, чи були рахунки вказаного підприємства закріплені за нею для обслуговування, вона не пригадує. До відділення банку, де вона працює звернувся клієнт, фізична особа, чоловік з чеком на зняття готівки по рахунку ТОВ «Гарант Сервіс-А». В той час, вона працювала на посаді менеджера універсального. Точно дату першого знайомства з особою, яка знімала готівку по чеку ТОВ «Гарант Сервіс-А», вона не пригадує. Готівку по чекам даного підприємства знімав ОСОБА_5. За процедурою банку чек даного підприємства, по якому потрібно було йому сплатити грошові кошти, він надавав їй. Чек надавався ним разом з його паспортом. При наданні чеку та паспорту ОСОБА_5, вона перевіряла чек на правильність його оформлення та звіряла підписи на чеку з карткою із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Гарант Сервіс-А». Така картка разом з іншими картками клієнтів Астра Банку скановані та в електронному вигляді містяться в службовій програмі банку. У зв'язку з цим, нею підписи звірялись із зображенням в електронному вигляду картки із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Гарант Сервіс-А». Чи були випадки невірного оформлення чеків ТОВ «Гарант Сервіс-А», які ОСОБА_5 їй пред'являв, вона не пам'ятає. При встановленні правильного оформлення чеку нею здійснювались проводки по списанню з банківського рахунку ТОВ «Гарант Сервіс-А» грошових коштів в сумі, вказаній в чеку та їх перерахуванню на банківські рахунки каси банку для видачі готівки. Після цього, чек представлявся працівникам бек-офісу для проведення контролю та підписання відповідним працівником, як контролером. У разі, коли сума в чеку ТОВ «Гарант Сервіс-А» перевищувала 500 000 гривень, вона пред'являла даний чек керівництву філії для погодження виплати готівки. Водночас, керівником, заступниками або керівником ОПЕРУ ставився підпис на чеку. Підпис про одержання готівки у чеку ОСОБА_5 інколи ставив при ній, інколи приходив вже з повністю оформленим чеком за виключенням дати пред'явлення в банк чеку та підписів працівників банку. З приводу видачі готівки по чеках ТОВ «Гарант Сервіс-А» повідомила, що їй особисто представлялись ОСОБА_5 наступні чеки : ЛЕ 8967023 від 14.07.11 на суму 700 000 грн., ЛЕ 8306360 від 18.10.10 на суму 240 000грн., ЛЕ 8306375 від 18.11.10 на суму 550 000грн., ЛЕ 9631901 від 25.11.10 на суму 250 000грн., ЛЕ 9631902 від 30.11.10 на суму 400 000грн., ЛЕ 9631904 від 06.12.10 на суму 300 000грн., ЛЕ 9631905 від 7.12.10 на суму 500 000грн., ЛЕ 9631908 від 15.12.10 на суму 400 000грн., ЛЕ 9631909 від 17.12.10 на суму 200 000грн., ЛЕ 9631911 від 20.12.10 на суму 500 000грн., ЛЕ 9631913 від 27.12.10 на суму 800 000грн., ЛЕ 9631915 від 29.12.10 на суму 400 000грн., ЛЕ 9631916 від 13.01.11 на суму 400 000грн., ЛЕ 9631918 від 19.01.11 на суму 600 000грн., ЛЕ 9631919 від 20.01.11 на суму 400 000грн., ЛЕ 9631920 від 25.01.11 на суму 500 000грн., ЛЕ 9631924 від 04.02.11 на суму 400 000грн., ЛЕ 9631925 від 07.02.11 на суму 1 000 000грн., ЛЕ 9631931 від 28.02.11 на суму 1 000 000грн., ЛЕ 9631935 від 12.03.11 на суму 300 000грн., ЛЕ 9631936 від 15.03.11 на суму 200 000грн., ЛЕ 9631938 від 22.03.11 на суму 400 000грн., ЛЕ 9631939 від 24.03.11 на суму 400 000грн., ЛЕ 9631941 від 01.04.11 на суму 500 000грн., ЛЕ 9631942 від 05.04.11 на суму 300 000грн., ЛЕ 9631944 від 03.04.11 на суму 1 200 000грн., ЛЕ 9631946 від 19.04.11 на суму 200 000грн., ЛЕ 9631947 від 20.04.11 на суму 1 000 000грн., ЛЕ 9631950 від 05.05.11 на суму 700 000грн., ЛЕ 8967001 від 10.05.11 на суму 1 000 000грн., ЛЕ 8967002 від 12.05.11 на суму 900 000грн., ЛЕ 8967003 від 13.05.11 на суму 900 000грн., ЛЕ 8967004 від 17.05.11 на суму 800 000грн., ЛЕ 8967005 від 18.05.11 на суму 1 100 000грн., ЛЕ 8967007 від 30.05.11 на суму 500 000грн., ЛЕ 8967009 від 03.06.11 на суму 500 000грн., ЛЕ 8967010 від 06.06.11 на суму 400 000грн., ЛЕ 8967017 від 29.06.11 на суму 500 000грн., ЛЕ 8967018 від 30.06.11 на суму 500 000грн., ЛЕ 8967019 від 30.06.11 на суму 500 000грн., ЛЕ 8967021 від 07.07.11 на суму 1 000 000грн., ЛЕ 8967022 від 08.07.11 на суму 300 000грн. Одержувачем готівки був ОСОБА_5. Вони особисто були знайомі як працівник банку з клієнтом. Розмовляли на питання, виключно пов'язані з одержання ним готівки і лише при його візитах в банк з чеками. Приходив він завжди один, без супроводу інших осіб. Самого директора ТОВ «Гарант Сервіс-А» вона не знає та ніколи його не бачила. Яке відношення до даного підприємства мав ОСОБА_5, вона не знає. Будь-яких документів з приводу його повноважень на даному підприємстві вона не бачила. Гроші постійно забирав сам та їх призначення не повідомляв. При розмовах вів себе скрито та будь-якої додаткової інформації не повідомляв.

-Протоколом відтворення обстановки та обставин події від 06.09.11 року за участю обвинуваченого ОСОБА_5, відповідно до якого, ОСОБА_5 вказав місце знаходження офісного приміщення та робочі місця ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_9 та ОСОБА_7.т. 5 а.с.99-106

-Протоколом відтворення обстановки та обставин події від 06.09.11 року за участю свідка ОСОБА_9, відповідно до якого, ОСОБА_9 вказала місце знаходження офісного приміщення та робочі місця ОСОБА_6, ОСОБА_10 та ОСОБА_7.т. 5 а.с.107-116

-Речовими доказами , в якості яких приєднано до матеріалів кримінальної справи №71-00213 печатку ТОВ „Конкон", вилучену 14.07.2011 під час проведення обшуку за адресою :м. Київ, вул. Констянтинівська, 64, оф.213.т.3 а.с.221-232

-Речовими доказами , в якості яких приєднано до матеріалів кримінальної справи грошові чеки ТОВ „Гарант Сервіс -А" по рахунку № 2600100636601, вилучені 14.07.11 в приміщенні ПАТ „Астра Банк", відповідно до яких ОСОБА_5 знімались грошові кошти з вказаного рахунку та які містять завідомо неправдиву інформацію. т.4 а.с.153-250 - т.5 а.с. 1-21

Аналізуючи зібрані по справі докази в їх сукупності , суд приходить до висновку про те, що вина підсудного ОСОБА_5 доказана в повному обсязі, його дії правильно кваліфіковані за ст. 200 ч.2 КК України, як підробка засобів доступу до банківського рахунку , за попередньою змовою групою осіб, повторно.

Згідно ст. 66 КК України обставини , які пом"якшують відповідальність ОСОБА_5 є щире каяття.

Згідно ст. 67 КК України обставини , що обтяжують відповідальність відповідьність ОСОБА_5 - не виявлено.

При обранні підсудному ОСОБА_5 виду та міри покарання суд враховує як суспільну небезпеку скоєного,так і особу підсудного , злочин вчинено вперше , характеризується позитивно за місцем проживання .

При таких обставиних, суд вважає, що підсудному ОСОБА_5 можливо обрати покарання , з урахуванням можливості його виправлення без ізоляції від суспільства відповідно до ст. 75 КК України.

Керуючись ст.ст.323-324 КПК України,

Суд,-

З А С У Д И В :

ОСОБА_5 визнати винним в скоєнні злочину передбаченого ст.200 ч.2 КК України та призначити йому покарання у вигляді 1(одного) року позбавлення волі.

Застосувати відносно ОСОБА_5 ст.75 КК України , звільнити його від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один ) рік.

Зобов"язати ОСОБА_5 відповідно до ст. 76 КК України повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця роботи , проживання , періодично з"являтись на реєстрацію в ці органи.

Міру запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 до вступу вироку в законну силу залишити без змін - підписка про невиїзд з постійного місця проживання.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави 760, 59 грн. витрат за проведення судово- почеркознавчої експертизи № 338 від 13.05.2010року.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва протягом 15 діб з моменту оголошення.

Суддя: