Постанова

від 25.09.2013 по справі 5009/5023/12

ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

донецький апеляційний господарський суд

Постанова

Іменем України

23.09.2013 р. справа №5009/5023/12

Донецький апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: суддівМ'ясищева А.М. Манжур В.В., Москальова І.В. при секретарі: за участю представників сторін: від скаржників від ініціюючого кредитора ліквідатор розглянувши у судовому засіданні апеляційну скаргу Лебеденко В.В. не з'явились; не з'явився; не з'явився; ОСОБА_5 м. Мелітополь; ОСОБА_6 с.Північне, Мелітопольського району; ОСОБА_7 м. Мелітополь; ОСОБА_8 м. Мелітополь; ОСОБА_9 м. Мелітополь; ОСОБА_10 м. Мелітополь; ОСОБА_11 м. Мелітополь; ОСОБА_12 м. Мелітополь; ОСОБА_13 м. Мелітополь; ОСОБА_14 м.Мелітополь; ОСОБА_15 м. Мелітополь; ОСОБА_16 м. Мелітополь; ОСОБА_17 м. Мелітополь; ОСОБА_18 м. Мелітополь; ОСОБА_19 м. Мелітополь; ОСОБА_20 м. Мелітополь; ОСОБА_21 м.Запоріжжя; ОСОБА_22 м.Запоріжжя; ОСОБА_23 м. Запоріжжя; ОСОБА_24 м. Запоріжжя; ОСОБА_25 м. Запоріжжя; ОСОБА_26 м. Запоріжжя на ухвалу господарського судуЗапорізької області від 15.08.2013р. у справі№ 5009/5023/12 (суддя Юлдашев О.О.) за заявоюуправління Пенсійного фонду України в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя до боржникаКредитної спілки "Київкредит" м. Запоріжжя пробанкрутство

В С Т А Н О В И В:

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 15.08.2013р. звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута затверджено. Банкрута - Кредитну спілку "Київкредит" м. Запоріжжя ліквідовано, провадження у справі припинено.

Ухвала господарського суду Запорізької області від 15.08.2013р. мотивована тим, що за період ліквідаційної процедури до ліквідатора з майновими (грошовими) вимогами до банкрута заявились кредитори. Ліквідатором до реєстру вимог кредиторів внесено загальну суму грошових вимог разом з ініціюючим кредитором визнаних банкрутом у сумі 3 628 426, 38 грн.

Вимоги кредиторів залишились не погашеними, у зв'язку з відсутністю майна та грошових коштів у підприємства - банкрута.

У зв'язку з викладеним, суд визнав про необхідним затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.

Враховуючи те, що за результатами ліквідаційного балансу у банкрута не залишилось майна для здійснення своєї підприємницької діяльності господарський суд дійшов висновку про необхідність його ліквідувати, а провадження у справі припинити.

Оскаржуючи ухвалу господарського суду Запорізької області від 15.08.2013р. ОСОБА_5 м. Мелітополь; ОСОБА_6 с. Північне, Мелітопольського району; ОСОБА_7 м.Мелітополь; ОСОБА_8 м. Мелітополь; ОСОБА_9 м. Мелітополь; ОСОБА_10 м. Мелітополь; ОСОБА_11 м. Мелітополь; ОСОБА_12 м. Мелітополь; ОСОБА_13 м.Мелітополь; ОСОБА_14 м.Мелітополь; ОСОБА_15 м. Мелітополь; ОСОБА_16 м. Мелітополь; ОСОБА_17 м. Мелітополь; ОСОБА_18 м. Мелітополь; ОСОБА_19 м. Мелітополь; ОСОБА_20 м. Мелітополь; ОСОБА_21 м. Запоріжжя; ОСОБА_22 м. Запоріжжя; ОСОБА_23 м. Запоріжжя; ОСОБА_24 м. Запоріжжя; ОСОБА_25 м.Запоріжжя; ОСОБА_26 м. Запоріжжя просять її скасувати та передати справу для продовження розгляду до суду першої інстанції, як незаконну та необґрунтовану.

Призначення 18.01.2013 року постановою суду арбітражного керуючого Комарової А.В. ліквідатором Кредитної спілки "Київкредит" може свідчити лише про те, що було виявлено майно відсутнього боржника. В такому випадку ліквідатор, відповідно до частини 6 статті 52 Закону, мав заявити клопотання, а господарський суд мав винести ухвалу про припинення процедури ліквідації, передбаченої цією статтею, і переходу до загальних судових процедур у справі про банкрутство, передбачених цим Законом. Замість цього суд ухвалою від 15.08.2013 року затвердив звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Кредитної спілки "Київкредит", який кредитори, не бачили та зміст якого їм не відомий. В зв'язку з чим кредитори були фактично позбавлені можливості захистити свої майнові права.

Оскільки за змістом ухвали від 15.08.2013 року всі майнові вимоги скаржників (в повному обсязі) до Кредитної спілки "Київкредит" визнані погашеними, це свідчить про те, що ліквідатор не вчинив жодної активної дії щодо виявлення майнових активів ліквідаційної маси.

Частина 2 стаття 1 Закону України "Про кредитні спілки" визначено що "кредитна спілка є фінансовою установою, виключним видом діяльності якої є надання фінансових послуг". У спілки немає технологічного обладнання, виробничих споруд, продукції, сировини, тощо, чим вона відрізняється від підприємств - суб'єктів підприємницької діяльності. Практично всі її активи зосереджені у виданих кредитах. Тому робота з виявлення та повернення виданих кредитів є головним завданням ліквідатора щодо формування ліквідаційної маси.

У ліквідатора знаходяться всі кредитні договори, за якими Кредитна спілка "Київкредит" видала третім особам суми внесених нами до спілки депозитних внесків. Ліквідатор повинен був здійснити активні дії щодо повернення сум виданих кредитів. Натомість, ліквідатор не пред'явив жодного позову до боржників спілки, знехтувавши своїми обов'язками, передбаченими положеннями абзаців 8 та 13 частини 1 статті 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Можливо частина кредитних договорів знаходиться в матеріалах кримінальної справи щодо колишнього голови правління спілки ОСОБА_28, яка розглядається Ленінським районним судом міста Запоріжжя. Та і в такому разі ліквідатор повинен був вчинити дії, скеровані на отримання цих договорів і пред'явлення позовів до боржників. Ці договори не визнані у встановленому порядку недійсними, фіктивними. Тому ліквідатор зобов'язаний був вчинити активні дії щодо залучення виданих за цими договорами сум до ліквідаційної маси. Бездіяльність ліквідатора в цьому плані повинна була бути очевидною для суду. Суд повинен був дійти висновку, що ліквідатор не виявив або не реалізував усі наявні майнові активи ліквідаційної маси, необхідні для повного задоволення кредиторів, і винести ухвалу про призначення нового ліквідатора, як це передбачено частиною 4 статті 32 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Натомість суд безпідставно затвердив звіт ліквідатора, неповно з'ясувавши обставини, що мають значення для справи, допустив невідповідність висновків фактичним обставинам справи і порушив зазначену норму матеріального права, чим створив підстави для скасування оскаржуваної ухвали, передбачені п.1, 2.4 ч. 1 ст. 104 ГПК України.

В провадженні Ленінського районного суду міста Запоріжжя знаходиться кримінальна справа, за якою ОСОБА_28, який був головою правління Кредитної спілки "Київкредит" та директор ТОВ "Електрет-2", обвинувачується у заволодінні шляхом обману грошовими коштами вкладників на суму 104 791 994 грн.

Результати розгляду цієї кримінальної справи мають суттєве значення для провадження у справі щодо банкрутства Кредитної спілки "Київкредит".

У разі підтвердження вироком суду винуватості колишнього голови правління спілки ОСОБА_28 у протиправному заволодінні коштами вкладників спілки стане реальним звернення стягнення на майно ОСОБА_28 та грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, на користь спілки. І таким чином стане реальною можливість фактичного задоволення наших майнових вимог. За матеріалами вказаної кримінальної справи слідчими органами описано майно ОСОБА_28 на суму, спів ставну з сумою коштів у заволодінні якими його звинувачено.

За таких обставин є очевидною неможливість розгляду справи щодо банкрутства спілки до остаточного вирішення кримінальної справи щодо ОСОБА_28.

Тому провадження у справі №5009/5023/12 (номер провадження справи 26/489/12) потрібно було не припиняти, а зупиняти на підставі частини 1 статті 79 ГПК України. І таке зупинення провадження по справі є не правом, а обов'язком суду.

Підтвердження факту обвинувачення ОСОБА_28 у заволодінні нашими вкладами до Кредитної спілки "Київкредит" і знаходження кримінальної справи на вирішенні у Ленінському районному суді міста Запоріжжя відображено в тексті ухвали Господарського суду Запорізької області від 08.04.2013 року у справі у справі № 5009/4352/12 (номер провадження справи 21/117/12) щодо банкрутства ТОВ "Електрет - 2" (номер рішення в ЄДРСРУ 30528431). Зазначеною ухвалою суд за своєю ініціативою зупинив провадження у справі № 5009/4352/12 до розгляду Ленінським районним судом м. Запоріжжя кримінальної справи стосовно колишнього директора ТОВ "Електрет-2" ОСОБА_28 А в даному випадку суд неповно з'ясував обставини, що мають значення для справи, і порушив зазначену норму процесуального права, чим створив підстави для скасування оскаржуваної ухвали, передбачені пунктами 1,4 ч. 1 ст. 104 ГПК України.

Є очевидним, що саме через дії керівника Кредитної спілки "Київкредит" - колишнього голови правління ОСОБА_28 спілка доведена до стану банкрутства. Про це свідчить і факт наявності кримінальної справи щодо нього за обвинуваченням у заволодінні шляхом обману грошовими коштами вкладників. І саме ОСОБА_28, як колишній керівник боржника, повинен нести субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями боржника у зв'язку з доведенням його до банкрутства.

Також очевидною та нагальною є потреба пред'явлення ОСОБА_28 майнових вимог, кошти від задоволення яких увійдуть до ліквідаційної маси.

Тому рішення суду про ліквідацію спілки згідно п. 3 частини 1 статті 134 КЗпП України, припинення провадження у справі та визнання кредиторських вимог погашеними є передчасним.

У відзиві на апеляційну скаргу ліквідатор КС "Київкредит" просить суд залишити апеляційну скаргу без задоволення, а ухвалу господарського суду Запорізької області від 15.08.2013р. по справі №5009/5023/12- без змін.

Розглянувши матеріали справи, та заслухавши пояснення представників сторін судова колегія встановила.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 04.01.2013р. за заявою ініціюючого кредитора УПФУ в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя, на підставі ст.ст. 11, 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" порушена справа про банкрутство Кредитної спілки "Київкредит" м. Запоріжжя.

Постановою господарського суду Запорізької області від 18.01.2013р. Кредитну спілку "Київкредит" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру.

За відсутністю згоди ініціюючого кредитора з урахуванням приписів п. 2 ст. 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" господарським судом цією постановою призначено ліквідатором у справі арбітражного керуючого Комарову А.В. згідно її за заяви на участь у справі.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 15.08.2013р. звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута затверджено, банкрута - Кредитну спілку "Київкредит" м. Запоріжжя ліквідовано, провадження у справі припинено.

Відповідно до частини 1 статті 32 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" після завершення всіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються: показники виявленої ліквідаційної маси (дані її інвентаризації); відомості про реалізацію об'єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу та акти приймання - передачі майна; реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів; документи, які підтверджують погашення вимог кредиторів.

В матеріалах справи міститься звіт ліквідатора від 11.07.2013р. реєстр вимог кредиторів та ліквідаційний баланс станом на 11.07.2013р. (т. 1 а.с. 136-150).

Також до матеріалів справи наданий уточнений звіт ліквідатора від 13.08.2013р. № 287, реєстр вимог кредиторів, ліквідаційний баланс на 13.08.2013р. та інші документи, посвідчують факт проведення ліквідації банкрута (т.3.а.с. 50-56).

Як вбачається з наданих звітів ліквідатором з метою визначення майнового стану підприємства направлені запити.

Ухвалою господарського суду від 22.04.2013р. за клопотанням ліквідатора зобов'язано Реєстраційну службу Запорізького МУЮ надати інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно до 02.05.2013р. Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно банкрута у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомості відсутні (т.1 а.с. 75).

12.03.2013р. отримана відповідь на запит ВРЕВ №1 УДАІ УМВС України в Запорізький області щодо виявлення зареєстрованих транспортних засобів, станом на 26.02.2013р. за КС "Київкредит" - транспортні засоби не зареєстровані.

04.03.2013р. ліквідатором отримана відповідь на запит до Державної інспекції сільського господарства в Запорізькій області щодо надання інформації про зареєстровану сільськогосподарську техніку за банкрутом, згідно якої станом на 27.02.2013р. за банкрутом сільськогосподарська техніка не зареєстрована; на запит до Територіального управління державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Запорізькій області отримано відповідь, що у територіальному управлінні відсутні дані щодо реєстрації, перереєстрації або зняття з обліку технологічних транспортних засобів.

Департаментом з питань цивільного захисту населення 26.02.2013р. ліквідатора повідомлено, що об'єкти цивільної оборони за адресою банкрута не зареєстровані (відсутні).

За даними, наданими ДПІ в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС, у банкрута обліковуються відкриті банковські рахунки Філії ЗРУ AT "Банк Фінанси та Кредит" та в ЗОД AT "Райффайзен Банк Аваль". На запит до цих банківських установ отримано відповідь, що залишків грошових коштів на рахунках немає.

ДПІ в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС у листі від 25.02.2013 року повідомлено про те, що КС "Київкредит" не укладались договори про спільну діяльність з іншими підприємтвами, установами та організаціями, та про те, що банкрут не е засновником інших підприємств та організацій.

У листі від 27 лютого 2013 року направленого до керівника КС "Київкредит" ліквідатор звернувся з вимогою надати йому фінансову та господарську документацію діяльності підприємства, а також печатки та штампи банкрута.

За період ліквідаційної процедури до ліквідатора з майновими (грошовими) вимогами до банкрута заявились кредитори. Ліквідатором до реєстру вимог кредиторів внесено загальну суму грошових вимог разом з ініціюючим кредитором визнаних банкрутом у сумі 3 628 426, 38 грн.

Згідно листа ДПІ в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя від 17.12.2012р. Кредитна спілка "Київкредит" має відкриті розрахункові рахунки: 35105 АТ "УкрСиббанк" №26008259147500 українська гривня, 31005"УкрСиббанк" №26008259147500 Євро; 31005"УкрСиббанк" №26008259147500 долар США відкриті 30.11.2009р. (а.с. 36 том 1).

Однак будь-яких довідок щодо стану означених рахунків наявності або відсутності коштів ліквідатором не отримано, як і не містять матеріали справи доказів, які б підтверджували факт закриття цих рахунків.

Згідно листа ДПІ в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя від 25.02.2013р. Кредитна спілка "Київкредит" має відкриті розрахункові рахунки: ПАТ Філія ЗРУ Банк "Фінанси та Кредит" м. Запоріжжя №26503193434201; ЗО ДАТ "Райфайзенбанкаваль" м. Запоріжжя №2650794305. (а.с. 147 том 1).

У відповіді на запит ліквідатора ПАТ Філія ЗРУ Банк "Фінанси та Кредит" надані відомості про рух коштів по рахунку №2650.3.19.34342.01 за період з 23.05.2013р. по 23.05.2013р. загальний оборот за цей період становить 306 028грн., станом на 23.05.2013р. залишок по рахунку 0 грн.; на рахунок накладений арешт; та вказаний перелік необхідних документів для закриття означеного рахунку (а.с. 1 том 2).

Однак доказів, які б підтверджували факт закриття ліквідатором цього рахунку у звіті та доданих до нього матеріалах відсутні.

Згідно довідки ПАТ "Райфайзен Банк Аваль" №вих.Р-02-03-1-0/34-1706 від 28.05.2013р. станом на 28.05.2013р. на рахунку КС "Київкредит", 265081239 МФО 380805 залишок 0 грн., та повідомлено ліквідатора, що на відкриті рахунки накладено арешти: постанова про арешт 666 від 16.11.2009р. на суму 142 771,94грн., постанова про арешт 477/4 від 21.05.2010р. на суму 138 871,21грн. Однак доказів, які б підтверджували також факт закриття цього рахунку матеріали справи не містять в собі.

У ч. 2 стаття 1 Закону України "Про кредитні спілки" визначено, що "кредитна спілка є фінансовою установою, виключним видом діяльності якої є надання фінансових послуг". У спілки немає технологічного обладнання, виробничих споруд, продукції, сировини, тощо, чим вона відрізняється від підприємств - суб'єктів підприємницької діяльності. Практично всі її активи зосереджені у виданих кредитах. Тому робота з виявлення та повернення виданих кредитів є головним завданням ліквідатора щодо формування ліквідаційної маси.

Однак матеріалами справи не підтверджено що боржником не надавались фінансові послуги, а ліквідатор вчинив певні дії щодо повернення сум виданих боржником кредитів, як шляхом звернення до осіб які отримували їх з відповідними претензіями або в порядку позовного провадження та неможливість їх отримання внаслідок вчинених ним відповідних заходів.

За таких обставин відсутні підстави вважати, що ліквідатором всі необхідні заходи, щодо належного завершення ліквідаційної процедури.

З огляду на наведене ухвала господарського суду не відповідає приписам чинного законодавства, матеріалам справи та підлягає скасуванню.

Керуючись ст.ст. 103, 104, 105, 106 ГПК України, Донецький апеляційний господарський суд ,-

ПОСТАНОВИВ:

Ухвалу господарського суду Запорізької області від 15.08.2013р. у справі №5009/5023/12 - скасувати.

Справу №5009/5023/12 передати на розгляд господарському суду Запорізької області.

Головуючий А.М. М'ясищев

Судді: В.В. Манжур

І.В. Москальова

Надруковано: 81 прим.

1.кредиторам 55 прим.

2. ліквідатору

3. скаржникам 22прим.

4. у справу

5. апеляційному суду

6. господарському суду З.о