Постанова

від 27.09.2013 по справі 0907/1-84/11

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 0907/1-84/11

Провадження № 1/344/18/13

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про закриття кримінальної справи

16 листопада 2012 року Івано-Франківський міський суд

в складі: головуючого-судді Кишакевича Л.Ю.,

з участю: секретаря Бури У.М.,

прокурора Чугунової В.М.,

захисника ОСОБА_1,

представника цивільного позивача ОСОБА_2,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Івано-Франківська кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України,

та

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м.Львова, жителя АДРЕСА_1, громадянина України, працював директором ТОВ «НОЛТ», ідентифікаційний номер НОМЕР_1, судимого:

- 30.01.2007 року Тисменицьким районним судом Івано-Франківської області за ч.1 ст.172 КК України до 510 гривень штрафу,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 364 - 1, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що вчинив злочини, передбачені ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 364 - 1, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України.

Так, ОСОБА_4 будучи у відповідності до реєстраційних документів ТзОВ «НОЛТ» службовою особою, директором ТзОВ «НОЛТ», наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, зловживаючи своїми повноваженнями, умисно, з корисливих мотивів, разом з ОСОБА_3 будучи об'єднаним єдиним злочинним умислом, за попередньою змовою групою осіб, шляхом службового підроблення, з метою незаконного отримання кредитів в Івано-Франківській філії ТзОВ «Укрпромбанк», вчиняв фінансові операції та укладав угоди з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиняв дії спрямовані на приховання та маскування незаконного походження таких коштів. ОСОБА_4 будучи призначеним на посаду директора ТзОВ «НОЛТ» наказом № 02/05 від 01.04.2005 року спільно з ОСОБА_3, будучи об'єднаними єдиним злочинним планом, за попередньою змовою групою осіб, умисно, виготовили протокол зборів учасників ТзОВ «Нолт» від 03.12.2007 р. в якому вказали про прийняття від імені всіх учасників товариства рішення про отримання кредиту в Івано-Франківській філії ТзОВ «Укрпромбанк» в сумі 700 тис. грн. для поповнення обігових коштів та рішення про передачу в заставу майна товариства. Фактично такі збори не проводились, співзасновники товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_6 участі в них не брали, згоди на отримання кредиту, передачу майна в заставу не надавали, протокол загальних зборів від 03.12.2007 р. та додаток до нього не підписували.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою штучного створення необхідних для отримання кредиту умов, ОСОБА_4 перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом службового підроблення, умисно, підробили договори поруки від 05.12.2007 року. від імені співзасновників ОСОБА_6 та ОСОБА_5

Підроблені документи, а саме: протокол № 02/07 зборів учасників ТзОВ «Нолт» від 03.12.2007 року та договори поруки № 134/Zпор-07-01 та № 134/Zпор-07-02 від 05.12.2007 року від імені співзасновників ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ОСОБА_4 та ОСОБА_3 зловживаючи своїми повноваженнями, діючи за попередньою змовою групою осіб, 03.12.2007 р. та 05.12.2007 р. долучили до заяв про отримання кредитів в Івано-Франківській філії ТзОВ «Укрпромбанк».

На підставі підроблених документів ОСОБА_4 будучи об'єднаним єдиним злочинним планом з ОСОБА_3 з розподілом функцій організатора та виконавця (співвиконавця), за попередньою змовою групою осіб, умисно, зловживаючи своїми повноваженнями, уклав між ТзОВ «НОЛТ» та ТзОВ «Укпромбанк» кредитний договір № 134/К-07 від 05.12.2007 року на суму 700 тис. грн. На підставі даного договору банком було перераховано на розрахунковий рахунок ТзОВ «Нолт» 700 тис. грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 будучи об'єднаним єдиним планом з ОСОБА_3 з розподілом функцій організатора та виконавця (співвиконавця), перебуваючи у злочинній змові, умисно, з метою незаконного отримання коштів банківської установи їх приховання (легалізації), 31.01.2008 року, уклав на підставі підроблених ними документів - протоколу № 12/01/08 зборів учасників ТзОВ «НОЛТ» від 12.01.2008 року та договорів поруки № 150/Zпор-08-01 та № 150/Zпор-08-02 підписаних від імені співзасновників ТзОВ «НОЛТ» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з Івано-Франківською філією ТОВ «УКРПРОМБАНК» кредитний договір № 150К-08 на суму 1 млн. грн. На підставі даного договору банком ТзОВ «Нолт» було перераховано на розрахунковий рахунок 1 млн. грн.

З метою приховування (легалізації) незаконно отриманих коштів банківської установи, вчиненими у великому розмірі, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 будучи об'єднаним єдиним планом з ОСОБА_3 з розподілом функцій організатора та виконавця (співвиконавця), перерахував частину коштів в сумі 1080000 грн. на рахунок ТзОВ «НОЛТ ІС», кошти в сумі 500 тис. грн. перерахував Івано-Франківській філії ТзОВ «УКРПРОМБАНК», кошти в сумі 110996,03 перерахував Івано-Франківській філії ФАБ «БРОКБІЗНЕСБАНК» на погашення відсотків по кредиту.

ОСОБА_4 будучи призначеним на посаду директора ТзОВ «НОЛТ» наказом № 02/05 від 01.04.2005 року - службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, зловживаючи своїми повноваженнями, умисно, з корисливих мотивів, будучи об'єднаним єдиним планом з ОСОБА_3 з розподілом функцій організатора та (виконавця) співвиконавця, за попередньою змовою групою осіб, у виконання заздалегідь розробленого плану, діючи всупереч інтересів ТзОВ «НОЛТ», 03.12.2007 року за вказівкою ОСОБА_3 звернувся до Івано-Франківської філії ТзОВ «УКРПРОМБАНК» з заявою на відкриття відновлювальної кредитної лінії з цільовим призначенням кредиту - поповнення обігових коштів товариства, терміном кредитування на дванадцять місяців. Попередньо ОСОБА_4 та ОСОБА_3 будучи об'єднані єдиним планом з розподілом функцій організатора та (виконавця) співвиконавця, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що у відповідності до положення про порядок кредитування юридичних осіб ТОВ «УКРПРОМБАНК» затвердженого рішенням правління ТОВ «УКРПРОМБАНК», протокол № 25 від 11.06.2007 року, для кредитування юридичної особи необхідне рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про отримання кредиту, у виконання свого злочинного наміру, виготовили фіктивний протокол № 02/07 зборів учасників ТзОВ «Нолт» від 03.12.2007 року та додаток № 1 до вказаного протоколу де неправомірно зазначили рішення засновників ТзОВ «НОЛТ» отримати кредит в сумі 700000 грн. у ТОВ «УКРПРОМБАНК» та передати в заставу рухоме майно товариства згідно додатку до протоколу.

В подальшому з метою приведення у виконання свого злочинного наміру ОСОБА_4 будучи об'єднаним єдиним планом з ОСОБА_3 з розподілом функцій організатора та (виконавця) співвиконавця, за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїми повноваженнями, умисно, усвідомлюючи що у відповідності до положення про порядок кредитування юридичних осіб ТОВ «УКРПРОМБАНК» затвердженого рішенням правління ТОВ «УКРПРОМБАНК», протокол № 25 від 11.06.2007 року, обов'язковою умовою отримання кредитних коштів є порука фізичних осіб або юридичних осіб, виготовили фіктивні договори поруки № 134/Zпор-07-01 та № 134/Zпор-07-02 від 05.12.2007 року від імені співзасновників ОСОБА_6 та ОСОБА_5

Підроблені документи, а саме: протокол № 02/07 зборів учасників ТзОВ «Нолт» від 03.12.2007 року та договори поруки № 134/Zпор-07-01 та № 134/Zпор-07-02 від 05.12.2007 року від імені співзасновників ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у виконання свого злочинного умислу, прагнучи його виконання ОСОБА_4 та ОСОБА_3 за попередньою змовою групою осіб, будучи об'єднані єдиним злочинним планом з розподілом функцій організатора та (виконавця) співвиконавця 03.12.2007 р. та 05.12.2007 р. долучили до заяви про отримання кредиту в Івано-Франківській філії ТОВ «Укрпромбанк».

На підставі підроблених документів ОСОБА_4, будучи об'єднаним єдиним злочинним планом з ОСОБА_3 з розподілом функцій організатора та (виконавця) співвиконавця, діючи від імені ТзОВ «НОЛТ» за вказівкою ОСОБА_3, зловживаючи своїми повноваженнями, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, уклав між ТзОВ «НОЛТ» та ТзОВ «Укпромбанк» кредитний договір № 134/К-07 від 05.12.2007 року на суму 700 тис. грн. Виконуючи умови кредитного договору № 134/К-07 від 05.12.2007 року директор ТзОВ «НОЛТ» ОСОБА_4 будучи об'єднаним єдиним планом з ОСОБА_3, з розподілом функцій організатора та (виконавця) співвиконавця, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїми повноваженнями, діючи від імені ТзОВ «НОЛТ» за вказівкою ОСОБА_3 05.12.2007 року уклав з ТОВ «УКРПРОМБАНК» договір застави рухомого майна (обладнання) № 134Zk-07.

На підставі кредитного договору № 134/К-07 від 05.12.2007 року Івано-Франківською філією ТОВ «УКРПРОМБАНК» 06.12.2007 року було перераховано на розрахунковий рахунок ТзОВ «Нолт» № 2600201300249 кошти в сумі 700 тис. грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, директор ТзОВ «НОЛТ» ОСОБА_4, на досягнення єдиного злочинного плану з ОСОБА_3 розподіливши функції організатора та (виконавця) співвиконавця, будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками зловживаючи своїми повноваженнями, за попередньою змовою групою осіб, 31.01.2008 року звернулися до Івано-Франківської філії ТзОВ «УКРПРОМБАНК» з заявою на відкриття відновлювальної кредитної лінії з цільовим призначенням кредиту - поповнення обігових коштів товариства. Попередньо ОСОБА_4, будучи об'єднаним єдиним планом з ОСОБА_3 з розподілом функцій організатора та (виконавця) співвиконавця, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, зловживаючи своїми повноваженнями, умисно, за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що у відповідності до положення про порядок кредитування юридичних осіб ТОВ «УКРПРОМБАНК» затвердженого рішенням правління ТОВ «УКРПРОМБАНК», протокол № 25 від 11.06.2007 року, для кредитування юридичної особи необхідне рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про отримання кредиту, виготовили фіктивний протокол № 12/01/08 зборів учасників ТзОВ «Нолт» від 12.01.2008 року де неправомірно зазначили рішення засновників ТзОВ «НОЛТ» отримати кредит в сумі 1 млн. грн. у ТОВ «УКРПРОМБАНК» та передати в заставу нерухоме майно товариства, а саме: адміністративний будинок площею 587,70 кв.м., ремонтну майстерню площею 892, 40 кв. м., цех збирання готової продукції площею 1033,0 кв.м., ремонтну майстерню площею 466,90 кв.м., вбиральню площею 13,50 кв.м., прохідну площею 9,10 кв.м., котельню площею 87,60 кв.м., цех оциліндровки площею 84,90 кв.м., цех розпилювання площею 711,40 кв.м., огорожу площею 1768,0 кв.м., що знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, Тисменицький р-н, с. Братківці, вул. Шевченка, 1.

З метою приведення у виконання свого спільного злочинного наміру, прагнучи його виконання, директор ТзОВ «НОЛТ» ОСОБА_4 будучи об'єднаним єдиним планом з ОСОБА_3 з розподілом функцій організатора та виконавця (співвиконавця), діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи що у відповідності до положення про порядок кредитування юридичних осіб ТОВ «УКРПРОМБАНК» затвердженого рішенням правління ТОВ «УКРПРОМБАНК», протокол № 25 від 11.06.2007 року, обов'язковою умовою отримання кредитних коштів є порука фізичних осіб або юридичних осіб, виготовили фіктивні договори поруки № 150/Zпор-08-01 та № 150/Zпор-08-02 від 31.01.2008 року від імені співзасновників ОСОБА_6 та ОСОБА_5

Підроблені документи, а саме: протокол № 12/01/08 зборів учасників ТзОВ «Нолт» від 12.01.2008 року та договори поруки № 150/Zпор-08-01 та № 150/Zпор-08-02 від 31.01.2008 року від імені співзасновників ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_3 31.01.2008 року долучив до заяви про отримання кредиту в Івано-Франківській філії ТОВ «Укрпромбанк».

На підставі підроблених документів ОСОБА_4 діючи від імені ТзОВ «НОЛТ» за вказівкою та з погодження ОСОБА_3, зловживаючи своїми повноваженнями, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів уклали між ТзОВ «НОЛТ» та ТОВ «Укпромбанк» кредитний договір № 150/К-08 від 31.01.2008 року на суму 1 млн. грн.

На виконання попередньо розробленого та погодженого між учасниками злочинного плану організатора та (виконавця) співвиконавця директор ТзОВ «НОЛТ» ОСОБА_4 з відома та погодження ОСОБА_3 зловживаючи своїми повноваженнями, за попередньою змовою групою осіб, виступаючи від імені ТзОВ «НОЛТ» 01.02.2008 року уклав з ТОВ «УКРПРОМБАНК» іпотечний договір № 150Zкіп-08 та передав згідно вказаного договору іпотекодержателю - ТОВ «УКРПРОМБАНК» нерухоме майно ТзОВ «НОЛТ».

На підставі кредитного договору № 150/К-08 від 31.01.2008 року Івано-Франківською філією ТОВ «УКРПРОМБАНК» 01.02.2008 року кошти в сумі 900 тис. грн., 04.02.2008 року кошти в сумі 40 тис. грн, 05.02.2008 року кошти в сумі 10 тис. грн., 06.02.2008 року кошти в сумі 16 тис. грн., 12.02.2008 року кошти в сумі 3600 грн., 19.02.2008 року кошти в сумі 13500 грн., 26.02.2008 року кошти в сумі 28 тис. грн, 27.02.2008 року кошти в сумі 18 тис. грн., 28.02.2008 року кошти в сумі 30 тис. грн., було перераховано на розрахунковий рахунок ТзОВ «Нолт» № 2600201300249.

Таким чином, ОСОБА_4 будучи об'єднаним єдиним планом з розподілом функцій організатора та (виконавця) співвиконавця з ОСОБА_3 - засновником ТзОВ «НОЛТ ІС», згідно витягу з протоколу № 2 установчих зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «НОЛТ ІС» від 23.09.2002 року - генеральним директором товариства, діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками пов'язаними з оперативним управлінням майном та коштами товариства, шляхом службового підроблення, з корисливих мотивів протягом 2007-2008 року укладали угоди з майном та коштами товариства, вчиняли фінансові операції та уклали угоди з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиняли дії спрямовані на приховання та маскування незаконного походження таких коштів чим спричинив ТзОВ «НОЛТ» тяжких наслідків на суму 1700000 грн.

У виконання свого злочинного наміру направленого на привласнення коштів, що перебували в його віданні ОСОБА_4 та ОСОБА_3 будучи об'єднані єдиним планом з розподілом функцій організатора та виконавця (співвиконавця), спрямованого на досягнення цього плану, умисно, зловживаючи своїми повноваженнями, за попередньою змовою групою осіб вчиняли фінансові операції та дії спрямовані на приховання та маскування незаконного походження коштів, володіння ними, прав на такі кошти, джерела їх походження, а так само набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) коштів отриманих злочинним шляхом згідно кредитних договорів № 134К-07 від 05.12.2007 року та 150К-08 від 31.01.2008 року отриманими від Івано-Франківської філії ТОВ «УКРПРОМБАНК» наступним чином: у відповідності до платіжного доручення від 05.12.2007 року № 117 проведеного банківською установою 06.12.2007 року кошти в сумі 200 тис. грн. ТОВ «НОЛТ» перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «НОЛТ ІС» з призначенням платежу - за пиломатеріали згідно рахунку б/н від 04.12.2007 року в тому числі ПДВ 33333,33 грн. таким чином легалізували їх, тобто надали їм правового статусу; у відповідності до платіжного доручення від 06.12.2007 року № 121 проведеного банківською установою 06.12.2007 року кошти в розмірі 500 тис. грн. ТОВ «НОЛТ» перерахувало Івано-Франківській філії ТОВ «УКРПРОМБАНК» з призначенням платежу - погашення кредиту згідно кредитного договору від 02.02.2007 року № 69/КВ-07, без ПДВ, таким чином легалізували їх, надавши їм правового статусу; у відповідності до платіжного доручення від 01.02.2008 року № 3 проведеного банківською установою 01.02.2008 року кошти в сумі 888 тис. грн. ТОВ «НОЛТ» перерахувало на ТОВ «НОЛТ ІС» з призначенням платежу - надання фінансової допомоги згідно договору № 1 від 01.02.2008 року, таким чином легалізували їх, надавши їм правового статусу; у відповідності до платіжного доручення від 07.12.2007 року № 6 проведеного банківською установою 07.12.2007 року кошти в розмірі 34672,16 грн. ТОВ «НОЛТ» перерахувало Івано-Франківській філії ФАБ «БРОКБІЗНЕСБАНК» на погашення відсотків по кредиту, таким чином легалізували їх, тобто надали їм правового статусу; у відповідності до платіжного доручення від 07.12.2007 року № 7 проведеного банківською установою 07.12.2007 року кошти в розмірі 76323,87 грн. ТОВ «НОЛТ» перерахувало Івано-Франківській філії ФАБ «БРОКБІЗНЕСБАНК» на погашення відсотків по кредиту, таким чином легалізували їх, надавши їм правового статусу.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 будучи об'єднані єдиним злочинним планом з розподілом функцій організатора та виконавця (співвиконавця), являючись службовими особами - генеральним директором ТОВ «НОЛТ ІС» та директором ТзОВ «НОЛТ», будучи наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, зловживаючи своїми повноваженнями, за попередньою змовою групою осіб, умисно, з корисливих мотивів, у виконання заздалегідь розробленого плану, вчиняли фінансові операції та дії спрямовані на приховання та маскування незаконного походження коштів, володіння ними, прав на такі кошти, джерела їх походження, а так само набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) коштів отриманих злочинним шляхом на загальну суму 1 млн. 700 тис. грн.

Для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_4 за вказівкою та погодженням ОСОБА_3 будучи об'єднані єдиним злочинним планом з розподілом функцій організатора та виконавця (співвиконавця), являючись службовими особами - генеральним директором ТОВ «НОЛТ ІС» та директором ТзОВ «НОЛТ», будучи наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, зловживаючи своїми повноваженнями з корисливих мотивів, умисно, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою приведення у виконання свого злочинного наміру направленого на незаконне отримання коштів банківської установи, їх легалізації (відмивання), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, достовірно знаючи, що у відповідності до «Положення про порядок кредитування юридичних осіб ТОВ «УКРПРОМБАНК»» затвердженого рішенням правління ТОВ «УКРПРОМБАНК», протокол № 25 від 11.06.2007 року, для кредитування юридичної особи необхідне рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про отримання кредиту, підробили протокол № 02/07 зборів учасників ТзОВ «Нолт» від 03.12.2007 року та додаток № 1 до вказаного протоколу де зазначили про рішення всіх засновників ТзОВ «НОЛТ» отримати кредит в сумі 700000 грн. у ТОВ «УКРПРОМБАНК», передати в заставу рухоме майно товариства згідно додатку до протоколу та вчинили підписи від імені учасників ТзОВ «НОЛТ» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в графах: «Голова зборів», «Секретар зборів», «Учасник», «Учасник».

В подальшому з метою приведення у виконання свого злочинного наміру направленого на незаконне отримання коштів банківської установи, їх легалізації (відмивання), діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, зловживаючи своїми повноваженнями, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 будучи об'єднані єдиним злочинним планом з розподілом функцій організатора та виконавця (співвиконавця), усвідомлюючи що у відповідності до «Положення про порядок кредитування юридичних осіб ТОВ «УКРПРОМБАНК» затвердженого рішенням правління ТОВ «УКРПРОМБАНК», протокол № 25 від 11.06.2007 року, обов'язковою умовою отримання кредитних коштів є порука фізичних осіб або юридичних осіб, виготовили фіктивні договори поруки № 134/Zпор-07-01 та № 134/Zпор-07-02 від 05.12.2007 року від імені співзасновників ОСОБА_6, ОСОБА_5 та вчинили підписи від їх імені в графі «Поручитель».

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 та ОСОБА_3 будучи об'єднані єдиним злочинним планом з розподілом функцій організатора та виконавця (співвиконавця), являючись службовими особами - генеральним директором ТОВ «НОЛТ ІС» та директором ТзОВ «НОЛТ», будучи наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками з метою приведення у виконання свого злочинного наміру направленого на незаконне отримання коштів банківської установи, їх легалізації (відмивання), умисно, за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїми повноваженнями, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, достовірно знаючи, що у відповідності до «Положення про порядок кредитування юридичних осіб ТОВ «УКРПРОМБАНК»» затвердженого рішенням правління ТОВ «УКРПРОМБАНК», протокол № 25 від 11.06.2007 року, для кредитування юридичної особи необхідне рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про отримання кредиту, підробили протокол № 12/01/08 зборів учасників ТзОВ «Нолт» від 12.01.2008 року де неправомірно зазначили рішення всіх засновників ТзОВ «НОЛТ» отримати кредит в сумі 1 млн. грн. у ТОВ «УКРПРОМБАНК», передати в заставу нерухоме майно товариства, а саме: адміністративний будинок площею 587,70 кв.м., ремонтну майстерню площею 892, 40 кв. м., цех збирання готової продукції площею 1033,0 кв.м., ремонтну майстерню площею 466,90 кв.м., вбиральню площею 13,50 кв.м., прохідну площею 9,10 кв.м., котельню площею 87,60 кв.м., цех оциліндровки площею 84,90 кв.м., цех розпилювання площею 711,40 кв.м., огорожу площею 1768,0 кв.м., що знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, Тисменицький р-н, с. Братківці, вул. Шевченка, 1. та вчинили підписи від імені учасників ТзОВ «НОЛТ» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в графах: «Голова зборів», «Секретар зборів», «Учасник», «Учасник».

У виконання заздалегідь розробленого плану ОСОБА_4 діючи з погодження та за вказівкою ОСОБА_3 будучи об'єднані єдиним злочинним планом, зловживаючи своїми повноваженнями, умисно, за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи що у відповідності до положення про порядок кредитування юридичних осіб ТОВ «УКРПРОМБАНК» затвердженого рішенням правління ТОВ «УКРПРОМБАНК», протокол № 25 від 11.06.2007 року, обов'язковою умовою отримання кредитних коштів є порука фізичних осіб або юридичних осіб, виготовили фіктивні договори поруки № 150/Zпор-08-01 та № 150/Zпор-08-02 від 31.01.2008 року від імені співзасновників ОСОБА_6 ОСОБА_5 та вчинили підписи від їх імені в графі «Поручитель».

Таким чином ОСОБА_4 будучи об'єднаним єдиним планом з розподілом функцій організатора та виконавця (співвиконавця) з ОСОБА_3 - засновником ТзОВ «НОЛТ ІС», згідно витягу з протоколу № 2 установчих зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «НОЛТ ІС» від 23 вересня 2002 року - генеральним директором товариства, умисно, зловживаючи своїми повноваженнями, за попередньою змовою групою осіб, будучи наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками пов'язаними з оперативним управлінням майном та коштами товариства, шляхом службового підроблення, з корисливих мотивів протягом 2007-2008 року укладали угоди з майном та коштами товариства, вчиняли фінансові операції та уклали угоди з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиняли дії спрямовані на приховання та маскування незаконного походження таких коштів чим спричинив ТзОВ «НОЛТ» тяжких наслідків на суму 1700000 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками пов'язаними з оперативним управлінням ТзОВ «НОЛТ», зловживаючи своїми повноваженнями, умисно, з корисливих мотивів, будучи об'єднаним єдиним злочинним планом з ОСОБА_3 - генеральним директором ТзОВ «НОЛТ-ІС», яке у відповідності до статуту ТзОВ «НОЛТ» є засновником вказаного товариства, з розподілом функцій організатора та виконавця (співвиконавця), у виконання заздалегідь розробленого плану, умисно, за попередньою змовою групою осіб, діючи всупереч інтересів ТзОВ «НОЛТ», 03.12.2007 року за вказівкою та з погодження ОСОБА_3 звернувся до Івано-Франківської філії ТзОВ «УКРПРОМБАНК» з заявою на відкриття відновлювальної кредитної лінії з цільовим призначенням кредиту - поповнення обігових коштів товариства, терміном кредитування на дванадцять місяців. Попередньо ОСОБА_4 та ОСОБА_3 будучи об'єднані єдиним планом з розподілом функцій організатора та виконавця (співвиконавця) усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що у відповідності до положення про порядок кредитування юридичних осіб ТОВ «УКРПРОМБАНК» затвердженого рішенням правління ТОВ «УКРПРОМБАНК», протокол № 25 від 11.06.2007 року, для кредитування юридичної особи необхідне рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про отримання кредиту, у виконання свого злочинного наміру, виготовили фіктивний протокол № 02/07 зборів учасників ТзОВ «Нолт» від 03.12.2007 року та додаток № 1 до вказаного протоколу де неправомірно зазначили рішення засновників ТзОВ «НОЛТ» отримати кредит в сумі 700000 грн. у ТОВ «УКРПРОМБАНК» та передати в заставу рухоме майно товариства згідно додатку до протоколу.

В подальшому з метою приведення у виконання свого злочинного наміру ОСОБА_4 будучи об'єднаним єдиним планом з розподілом функцій організатора та виконавця (співвиконавця) з ОСОБА_3, зловживаючи своїми повноваженнями, умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, усвідомлюючи що у відповідності до положення про порядок кредитування юридичних осіб ТОВ «УКРПРОМБАНК» затвердженого рішенням правління ТОВ «УКРПРОМБАНК», протокол № 25 від 11.06.2007 року, обов'язковою умовою отримання кредитних коштів є порука фізичних осіб або юридичних осіб, виготовили фіктивні договори поруки № 134/Zпор-07-01 та № 134/Zпор-07-02 від 05.12.2007 року від імені співзасновників ОСОБА_6 та ОСОБА_5

Підроблені документи, а саме: протокол № 02/07 зборів учасників ТзОВ «Нолт» від 03.12.2007 року та договори поруки № 134/Zпор-07-01 та № 134/Zпор-07-02 від 05.12.2007 року від імені співзасновників ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у виконання свого злочинного умислу, прагнучи його виконання ОСОБА_4 та ОСОБА_3 будучи об'єднаними єдиним злочинним планом з розподілом функцій організатора та виконавця (співвиконавця), діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, 03.12.2007 р. та 05.12.2007 р. долучили до заяви про отримання кредиту в Івано-Франківській філії ТОВ «Укрпромбанк».

На підставі підроблених документів ОСОБА_4, будучи об'єднаним єдиним злочинним планом з ОСОБА_3 з розподілом функцій організатора та виконавця, діючи від імені ТзОВ «НОЛТ» за вказівкою ОСОБА_3, зловживаючи своїми повноваженнями, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, уклав між ТзОВ «НОЛТ» та ТзОВ «Укпромбанк» кредитний договір № 134/К-07 від 05.12.2007 року на суму 700 тис. грн. Виконуючи умови кредитного договору № 134/К-07 від 05.12.2007 року директор ТзОВ «НОЛТ» ОСОБА_4 будучи об'єднаним єдиним планом з ОСОБА_3 з розподілом функцій організатора та виконавця (співвиконавця), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, умисно, за попередньою змовою групою осіб, діючи від імені ТзОВ «НОЛТ» за вказівкою ОСОБА_3 05.12.2007 року уклав з ТОВ «УКРПРОМБАНК» договір застави рухомого майна (обладнання) № 134Zk-07.

На підставі кредитного договору № 134/К-07 від 05.12.2007 року Івано-Франківською філією ТОВ «УКРПРОМБАНК» 06.12.2007 року було перераховано на розрахунковий рахунок ТзОВ «Нолт» № 2600201300249 кошти в сумі 700 тис. грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, директор ТзОВ «НОЛТ» ОСОБА_4, на досягнення єдиного злочинного плану з ОСОБА_3 розподіливши функції організатора та виконавця (співвиконавця), будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, умисно, зловживаючи своїми повноваженнями, за попередньою змовою групою осіб, 31.01.2008 року звернулися до Івано-Франківської філії ТзОВ «УКРПРОМБАНК» з заявою на відкриття відновлювальної кредитної лінії з цільовим призначенням кредиту - поповнення обігових коштів товариства. Попередньо ОСОБА_4, будучи об'єднаним єдиним планом з ОСОБА_3 з розподілом функцій організатора та виконавця (співвиконавця), за попередньою змовою групою осію, умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, достовірно знаючи, що у відповідності до положення про порядок кредитування юридичних осіб ТОВ «УКРПРОМБАНК» затвердженого рішенням правління ТОВ «УКРПРОМБАНК», протокол № 25 від 11.06.2007 року, для кредитування юридичної особи необхідне рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про отримання кредиту, виготовили фіктивний протокол № 12/01/08 зборів учасників ТзОВ «Нолт» від 12.01.2008 року де неправомірно зазначили рішення засновників ТзОВ «НОЛТ» отримати кредит в сумі 1 млн. грн. у ТОВ «УКРПРОМБАНК» та передати в заставу нерухоме майно товариства, а саме: адміністративний будинок площею 587,70 кв.м., ремонтну майстерню площею 892, 40 кв. м., цех збирання готової продукції площею 1033,0 кв.м., ремонтну майстерню площею 466,90 кв.м., вбиральню площею 13,50 кв.м., прохідну площею 9,10 кв.м., котельню площею 87,60 кв.м., цех оциліндровки площею 84,90 кв.м., цех розпилювання площею 711,40 кв.м., огорожу площею 1768,0 кв.м., що по вул. Шевченка, 1 в с. Братківці Тисменицького району Івано-Франківської області.

З метою приведення у виконання свого спільного злочинного наміру, прагнучи його виконання, директор ТзОВ «НОЛТ» ОСОБА_4 будучи об'єднаним єдиним планом з ОСОБА_3 з розподілом функцій організатора та виконавця (співвиконавця), зловживаючи своїми повноваженнями, умисно, за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що у відповідності до положення про порядок кредитування юридичних осіб ТОВ «УКРПРОМБАНК» затвердженого рішенням правління ТОВ «УКРПРОМБАНК», протокол № 25 від 11.06.2007 року, обов'язковою умовою отримання кредитних коштів є порука фізичних осіб або юридичних осіб, виготовили фіктивні договори поруки № 150/Zпор-08-01 та № 150/Zпор-08-02 від 31.01.2008 року від імені співзасновників ОСОБА_6 та ОСОБА_5

Підроблені документи, а саме: протокол № 12/01/08 зборів учасників ТзОВ «Нолт» від 12.01.2008 року та договори поруки № 150/Zпор-08-01 та № 150/Zпор-08-02 від 31.01.2008 року від імені співзасновників ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ОСОБА_4 за вказівкою та погодження ОСОБА_3 діючи умисно, зловживаючи своїми повноваженнями за попередньою змовою групою осіб, 31.01.2008 року долучив до заяви про отримання кредиту в Івано-Франківській філії ТОВ «Укрпромбанк».

На підставі підроблених документів ОСОБА_4 діючи від імені ТзОВ «НОЛТ» за вказівкою та з погодження ОСОБА_3, зловживаючи своїми повноваженнями, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів уклав між ТзОВ «НОЛТ» та ТОВ «Укпромбанк» кредитний договір № 150/К-08 від 31.01.2008 року на суму 1 млн. грн.

На виконання попередньо розробленого та погодженого між учасниками злочинного плану організатора та співвиконавця директор ТзОВ «НОЛТ» ОСОБА_4 з відома та погодження ОСОБА_3 зловживаючи своїми повноваженнями, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, виступаючи від імені ТзОВ «НОЛТ» 01.02.2008 року уклав з ТОВ «УКРПРОМБАНК» іпотечний договір № 150Zкіп-08 та передав згідно вказаного договору іпотекодержателю - ТОВ «УКРПРОМБАНК» нерухоме майно ТзОВ «НОЛТ».

На підставі кредитного договору № 150/К-08 від 31.01.2008 року Івано-Франківською філією ТОВ «УКРПРОМБАНК» 01.02.2008 року кошти в сумі 900 тис. грн., 04.02.2008 року кошти в сумі 40 тис. грн, 05.02.2008 року кошти в сумі 10 тис. грн., 06.02.2008 року кошти в сумі 16 тис. грн., 12.02.2008 року кошти в сумі 3600 грн., 19.02.2008 року кошти в сумі 13500 грн., 26.02.2008 року кошти в сумі 28 тис. грн, 27.02.2008 року кошти в сумі 18 тис. грн., 28.02.2008 року кошти в сумі 30 тис. грн., було перераховано на розрахунковий рахунок ТзОВ «Нолт» № 2600201300249.

Таким чином, ОСОБА_4 будучи об'єднаним єдиним планом з розподілом функцій організатора та співвиконавця з ОСОБА_3 - засновником ТзОВ «НОЛТ ІС», згідно витягу з протоколу № 2 установчих зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «НОЛТ ІС» від 23.09.2002 року - генеральним директором товариства, будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками пов'язаними з оперативним управлінням майном та коштами товариства, шляхом службового підроблення, з корисливих мотивів протягом 2007-2008 року укладали угоди з майном та коштами товариства, вчиняли фінансові операції та уклали угоди з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиняли дії спрямовані на приховання та маскування незаконного походження таких коштів чим спричинив Івано-Франківській філії ТОВ «УКРПРОМБАНК» тяжких наслідків на суму 1700000 грн.

Також ОСОБА_4 будучи об'єднаним єдиним планом з розподілом функцій організатора та (виконавця) співвиконавця з ОСОБА_3 - засновником ТзОВ «НОЛТ ІС», згідно витягу з протоколу № 2 установчих зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «НОЛТ ІС» від 23.09.2002 року - генеральним директором товариства, діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками пов'язаними з оперативним управлінням майном та коштами товариства, шляхом службового підроблення, з корисливих мотивів протягом 2007-2008 року укладали угоди з майном та коштами товариства, вчиняли фінансові операції та уклали угоди з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиняли дії спрямовані на приховання та маскування незаконного походження таких коштів чим спричинив ТзОВ «НОЛТ» тяжких наслідків на суму 1700000 грн.

У виконання свого злочинного наміру направленого на привласнення коштів, що перебували в його віданні ОСОБА_4 та ОСОБА_3 будучи об'єднані єдиним планом з розподілом функцій організатора та виконавця (співвиконавця), спрямованого на досягнення цього плану, умисно, зловживаючи своїми повноваженнями, за попередньою змовою групою осіб вчиняли фінансові операції та дії спрямовані на приховання та маскування незаконного походження коштів, володіння ними, прав на такі кошти, джерела їх походження, а так само набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) коштів отриманих злочинним шляхом згідно кредитних договорів № 134К-07 від 05.12.2007 року та 150К-08 від 31.01.2008 року отриманими від Івано-Франківської філії ТОВ «УКРПРОМБАНК» наступним чином: у відповідності до платіжного доручення від 05.12.2007 року № 117 проведеного банківською установою 06.12.2007 року кошти в сумі 200 тис. грн. ТОВ «НОЛТ» перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «НОЛТ ІС» з призначенням платежу - за пиломатеріали згідно рахунку б/н від 04.12.2007 року в тому числі ПДВ 33333,33 грн. таким чином легалізували їх, тобто надали їм правового статусу; у відповідності до платіжного доручення від 06.12.2007 року № 121 проведеного банківською установою 06.12.2007 року кошти в розмірі 500 тис. грн. ТОВ «НОЛТ» перерахувало Івано-Франківській філії ТОВ «УКРПРОМБАНК» з призначенням платежу - погашення кредиту згідно кредитного договору від 02.02.2007 року № 69/КВ-07, без ПДВ, таким чином легалізували їх, надавши їм правового статусу; у відповідності до платіжного доручення від 01.02.2008 року № 3 проведеного банківською установою 01.02.2008 року кошти в сумі 888 тис. грн. ТОВ «НОЛТ» перерахувало на ТОВ «НОЛТ ІС» з призначенням платежу - надання фінансової допомоги згідно договору № 1 від 01.02.2008 року, таким чином легалізували їх, надавши їм правового статусу; у відповідності до платіжного доручення від 07.12.2007 року № 6 проведеного банківською установою 07.12.2007 року кошти в розмірі 34672,16 грн. ТОВ «НОЛТ» перерахувало Івано-Франківській філії ФАБ «БРОКБІЗНЕСБАНК» на погашення відсотків по кредиту, таким чином легалізували їх, тобто надали їм правового статусу; у відповідності до платіжного доручення від 07.12.2007 року № 7 проведеного банківською установою 07.12.2007 року кошти в розмірі 76323,87 грн. ТОВ «НОЛТ» перерахувало Івано-Франківській філії ФАБ «БРОКБІЗНЕСБАНК» на погашення відсотків по кредиту, таким чином легалізували їх, надавши їм правового статусу.

Таким чином, ОСОБА_4 будучи генеральним директором ТзОВ «НОЛТ» та ОСОБА_3 будучи генеральним директором ТОВ «НОЛТ ІС», являючись службовими особами, об'єднані єдиним злочинним планом з розподілом функцій організатора та виконавця (співвиконавця), будучи наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, зловживаючи своїми повноваженнями, за попередньою змовою групою осіб, умисно, з корисливих мотивів, у виконання заздалегідь розробленого плану, вчиняли фінансові операції та дії спрямовані на приховання та маскування незаконного походження коштів, володіння ними, прав на такі кошти, джерела їх походження, а так само набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) коштів отриманих злочинним шляхом на загальну суму 1 млн. 700 тис. грн.

Прокурор заявила клопотання про закриття даної кримінальної справи на підставі п. 8 ст. 6 КПК України - у зв'язку із смертю підсудного ОСОБА_4

Заперечень від інших учасників процесу не поступило.

Судом встановлено, що підсудний ОСОБА_4 під час розгляду справи, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 року - помер, що підтверджується копією актового запису про смерть № 42 від 02.03.2012 року відділу державної реєстрації актів цивільного стану Надвірнянського районного управління юстиції Івано-Франківської області (т. 14 а.с. 233).

Відповідно до п. 8 ст. 6 КПК України, кримінальна справа щодо померлого підлягає закриттю.

За таких обставин, дану кримінальну справу в частині обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 364 - 1, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України слід закрити.

На підставі наведеного, керуючись п. 8 ст. 6, ст. 282 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 364 - 1, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України - закрити на підставі п. 8 ст. 6 КПК України, у зв'язку із смертю підсудного.

На постанову може бути подана апеляція до Апеляційного суду Івано-Франківської області через Івано-Франківський міський суд протягом 7 діб з дня її винесення.

Суддя Л.Ю. Кишакевич