Ухвала

від 07.10.2013 по справі 640/16815/13-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/16815/13-к

н/п 1-кс/640/6221/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" жовтня 2013 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Грицюк С.О.,

за участі слідчого - Литвиненко В.Л.,

представників власників майна:

ДП Івашківський спиртзавод - ОСОБА_21,

ОСОБА_2 - адвоката ОСОБА_3,

ТОВ "Крафт" - адвоката ОСОБА_4, директора ОСОБА_5,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Литвиненко Валерія Леонідовича про арешт майна по кримінальному провадженню № 12013220140000957 від 29.08.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

встановив :

Старший слідчий з ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області підполковник міліції Литвиненко В.Л. 02.10.2013 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Калина О.Л., яке в ході розгляду цими ж особами уточнено, про арешт майна тимчасово вилученого майна в ході обшуків 01.10.2013 ДП "Івашківський спиртозавод" код ЄДРПОУ 375250, з допоміжними будівлями та спорудами, за адресою: Харківська область, Золочівський район, с. Івашки, вул. Заводська б.7, та на території Одноробівської Першої селищної ради за межами населених пунктів; в нежитлових приміщеннях ТОВ "Крафт" код ЕДРПОУ 14084584, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Таборова б. 1-А (а.с. 2-5, 70-85).

Слідчий на обґрунтування клопотання зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що в період з жовтня 2012 р. по липень 2013 р. посадові особи ДП "Івашківського спиртозаводу" код ЄДРПОУ 375250, який розташований за адресою: Харківська область, Золочівський район, с. Івашки, вул. Заводська,7 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, здійснювали розкрадання товарно-матеріальних цінностей, а саме паливно-мастильних матеріалів - бензину марки А-92 та А-95, який переправляли на АЗС, розташовані на території м. Харкова та Харківської області та в подальшому привласнювали та використовували для власних потреб, в наслідок чого заволоділи державними коштами на загальну суму 152 000,00 гр.

Крім того, встановлено, що мастильні матеріали - бензин марки А-92 та А-95, посадові особи ДП "Івашківського спиртозаводу" переправляли на територію нежитлової будівлі (АЗС), розташованої за адресою: м. Харків, вул. Таборова б.1-А, яка належить на праві приватної власності ТОВ "Крафт" код ЕДРПОУ 14084584.

01.10.2013 в ході проведення обшуку в ДП "Івашківський спиртозавод" код ЄДРПОУ 375250, з допоміжними будівлями та спорудами, за адресою: Харківська область, Золочівський район, с. Івашки, вул. Заводська б.7, та на території Одноробівської Першої селищної ради за межами населених пунктів були вилучені фінансово-господарські документи та цифрові носії інформації.

01.10.2013 в ході проведення обшуку в нежитловій будівлі (АЗС), за адресою: м. Харків, вул. Таборова б.1-А, яка належить на праві приватної власності ТОВ "Крафт" код ЕДРПОУ 14084584, були вилучені фінансово-господарські документи та цифрові носії інформації.

Вказує, що є достатні підстави вважати, що вилучені документи, речі та предмети зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та свідчать про рух, та розкрадання паливно-мастильних матеріалів, необхідно накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було тимчасово вилучене 01.10.2013 в ході проведення вказаних обшуків.

При розгляді клопотання в судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник ДП "Івашківський спиртзавод" - ОСОБА_21 заперечувала проти задоволення клопотання слідчого, виклала письмово позицію (а.с. 121-125), вказуючи, зокрема, що в протоколі обшуку зазначені невірно місце складання цього документу та інше кримінальне провадження. На теперішній час нікому з посадових осіб ДП Івашківський спиртзавод підозру не пред'явлено. Вилучений під час обшуку мобільний телефон є приватною власністю ОСОБА_2, в кому є відомості про його особисте життя. Відсутність телефону перешкоджає здійсненню роботи на заводі. Також вилучені виробничі журнали, які ведуться з метою контролю за раціональним використанням сировини та технологією виробництва та які необхідні для складання місячних виробничих звітів, які надсилаються в ДП «Укрспирт». Вважає, що вилучення бухгалтерських та інших документів блокує роботу підприємства, враховуючи, що на теперішній час триває звітній період. Просила повернути все вилучене при обшуку майно підприємству.

Представник ОСОБА_2, тимчасово виконуючого обов'язки ДП Івашківський спиртзавод - адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, пояснив, що майно, а саме, мобільний телефон ОСОБА_2, вилучено безпідставно.

Представники ТОВ "Крафт" - адвокат ОСОБА_4, директор ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на його необґрунтованість.

Щодо строку розгляду даного клопотання, суд зазначає, що відповідно до ч. 5, 6, 7 ст. 115 КПК України, при обчисленні строків днями та місяцями не береться до уваги той день, від якого починається строк, за винятком строків тримання під вартою, проведення стаціонарної психіатричної експертизи, до яких зараховується неробочий час та які обчислюються з моменту фактичного затримання, взяття під варту чи поміщення до відповідного медичного закладу. Якщо відповідну дію належить вчинити в суді або в органах досудового розслідування, то строк закінчується у встановлений час закінчення робочого дня в цих установах. При обчисленні процесуального строку в нього включаються вихідні і святкові дні, а при обчисленні строку годинами - і неробочий час. Якщо закінчення строку, який обчислюється днями або місяцями, припадає на неробочий день, останнім днем цього строку вважається наступний за ним робочий день, за винятком обчислення строків тримання під вартою та перебування в медичному закладі під час проведення стаціонарної психіатричної експертизи.

Таким чином, передбачений законом максимальний строк для розгляду вказаного клопотання та постановлення ухвали припадає на вихідний день - 05.10.2013, а тому останнім днем цього строку вважається наступний за ним робочий день, тобто, 07.10.2013.

При цьому, слідчий суддя вважає необхідним зазначити, що розгляд клопотання був призначений в судове засідання у строк, передбачений ч. 1 ст. 172 КПК України, на 04.10.2013, де слідчий заявив клопотання про надання часу для уточнення переліку тимчасово вилученого майна, у зв'язку з великим об'ємом вилученого в ході обшуків майна, шляхом його більш детального огляду. Дата судового засідання визначена на перший наступний робочий день - 07.10.2013, після вихідних днів 05.10.2013 та 06.10.2013.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, встановив, що СУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 12013220140000957 від 29.08.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 30.09.2013 надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, з допоміжними будівлями та спорудами, які належать на праві приватної власності ТОВ "Крафт" код ЕДРПОУ 14084584, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Таборова б.1-А, з метою виявлення, відшукання та подальшого вилучення: договорів (з усіма додатками) додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передач, актів звірок, специфікації, сертифікатів походження якості, довіреностей, які стосуються придбання та реалізації паливно-мастильних матеріалів, книг обліку пального, паспортів на паливно-мастильні матеріали, документів щодо списання паливно-мастильних матеріалів, інших документів, чорнових записів, зошитів, блокнотів, а також електронних носіїв інформації на яких можуть міститися дані про злочинну діяльність за період з 01.10.2012 до 30.09.2013, які мають значення для встановлення істини у справі, які можуть виступати в якості речових доказів по кримінальній справі (а.с. 12-13).

На підставі вказаної ухвали за зазначеною адресою 01.10.2013 проведено обшук, в ході якого, згідно протоколу обшуку від 01.10.2013 вилучено майно, перелічене в клопотанні слідчого (а.с. 15-21).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 30.09.2013 надано дозвіл на проведення обшуку в Державному підприємстві "Івашківський спиртозавод" код ЄДРПОУ 375250, з допоміжними будівлями та спорудами, які знаходяться за адресою: Харківська область, Золочівський район, с. Івашки, вул. Заводська б.7, та на території Одноробівської Першої селищної ради за межами населених пунктів, з метою виявлення, відшукання та подальшого вилучення: договорів (з усіма додатками) додаткових угод , накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передач, актів звірок, специфікації, сертифікатів походження якості, довіреностей, книг обліку пального, паспортів на паливно-мастильні матеріали, документів щодо списання паливно-мастильних матеріалів, табелів робочого часу співробітників ДП "Івашківський спиртозавод" листування, інших документів, чорнових записів, зошитів, блокнотів, а також електронних носіїв інформації на яких можуть міститися дані про злочинну діяльність за період з 01.10.2012 до 30.09.2013, які мають значення для встановлення істини у справі, які можуть виступати в якості речових доказів по кримінальній справі (а.с. 22-23).

На підставі вказаної ухвали за зазначеною адресою 01.10.2013 проведено обшук, в ході якого, згідно протоколу обшуку від 01.10.2013 вилучено майно, перелічене в клопотанні слідчого (а.с. 24-29).

З пояснень слідчого в судовому засіданні встановлено, що дійсно, в протоколі обшуку допущено технічну описку в частині номеру кримінального провадження та дати його відкриття.

Після проведення обшуків, в ході яких слідчим були відшукані і вилучені документи, речі та предмети, які не були прямо зазначені в ухвалі суду про надання дозволу на проведення обшуку та вилучення конкретних документів, слідчий, відповідно до вимог ст. 171 ч.5 КПК України, не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке не було перераховано в ухвалі про надання дозволу на обшук.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

За змістом чинного законодавства, зокрема, ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення;3) є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом;4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукувані) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до 276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.

Тому відсутність повідомлення про підозру у кримінальному правопорушенні не позбавляє права звернутися з клопотанням про арешт майна для забезпечення доказової бази в кримінальному правопорушенні, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, вказані в клопотанні речі, документи мають значення для досудового розслідування, а також можуть доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним обмеження права власності ДП "Івашківський спиртзавод", ОСОБА_2, ТОВ "Крафт" завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Литвиненко Валерія Леонідовича про арешт майна по кримінальному провадженню № 12013220140000957 від 29.08.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно ДП "Івашківський спиртозавод" код ЄДРПОУ 375250, під час проведення обшуку 01.10.2013 за адресою: Харківська область, Золочівський район, с. Івашки, вул. Заводська б.7, та на території Одноробівської Першої селищної ради за межами населених пунктів, а саме:

1. Зошит щоденного планування за 2013 рік. директора ДП "Івашківський спиртозавод" - ОСОБА_2

2. Блокнот в обложці чорного кольору з чорновими записками ОСОБА_2

3. Копія витягу з Єдиного реєстру на 1-му аркуші.

4. Копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи на 1-му аркуші.

5. Копія про реєстрацію платника податку на додану вартість на 1-му аркуші.

6. Копія довідки з єдиного державного реєстру на 1-му аркуші.

7. Копія ліцензії №574 на 1-му аркуші.

8.копія додатка до ліцензії на 1-му аркуші.

9.копія статуту ДП "Івашківський спиртозавод" на 14-ти аркушах.

10.штатний розпис працівників ДП "Івашківський спиртозавод", на 2-х аркушах.

11.Мобільний телефон Samsung Dоus корпус чорного кольору.

12.Зошит з переліком підприємств-контрагентів ДП "Івашківський спиртозавод" на 36-ти аркушах.

13.Журнал командировок робітників ДП "Івашківський спиртозавод" за період з 2007 по27.09.2013

14.Папка №1 з наказами №№ 1-176 виробничої діяльності ДП "Івашківський спиртозавод" з 17.01.07 по 02.01.2013 р.

15. товарно-транспортна накладна 21/260913 від 26.09.2013 Замовник ТОВ "Група компаній "Техсервіс".

17. Папка , в якій знаходяться видаткова накладна - одержувач ТОВ "Техінсервіс", та чорнові записи на відпуску КМПА з виробництва на склад готової продукції ДП "Івашківський спиртозавод" на 10- ти аркушах.

18.Журнал обліку руху біоетанолу в спиртосховищі ДП "Івашківський спиртозавод" за період з 15.09.13 по 29.09.13 на 50 ти аркушах.

19.Журнал обліку руху КМПА в складу ДП "Івашківський спиртозавод" за період з 27.08.12 по 30.09.13 на 52-х аркушах.

20.Журнал обліку руху біоетанолу у спиртосховищі ДП "Івашківський спиртозавод" за період 30.08.12 по 15.09.13 на 40-ка аркушах.

21.Журнал обліку руху фракції головної етилового спирту в спиртосховищі ДП "Івашківський спиртозавод" за період з 30.09.12 по 31.08.13 на 26-ти аркушах.

22.Журнал№2 обліку руху фракції головної етилового спирту в спиртосховищі ДП "Івашківський спиртозавод" за період з 27.08.12 по 26.09.13.

23. Папка № 3 в якій знаходяться подорожні листи ДП "Івашківський спиртозавод" за липень-вересень 2012

24. Папка № 4 в якій знаходяться подорожні листи ДП "Івашківський спиртозавод" за жовтень-грудень 2012

25. Папка № 5 в якій знаходяться подорожні листи ДП "Івашківський спиртозавод" за квітень-травень 2013.

26. Папка № 6 в якій знаходяться податкові накладні та квитанції ДП "Івашківський спиртозавод" за січень-вересень 2012 на 222 аркушах.

27.Звіт про роботу автотранспорту ДП "Івашківський спиртозавод" за 2012 рік на 2-х аркушах.

28.Інвентарна книга станом ДП "Івашківський спиртозавод" на 01.01.2013 на 1-му аркуші.

29.Журнал-ордер №2 ДП "Івашківський спиртозавод" на 2-х аркушах.

30.Подорожні листи вантажних автомобілів ДП "Івашківський спиртозавод" за вересень 2013 на 20 ти аркушах.

31. реєстр податкових накладних за серпень 2013 на 1-му аркуші.

32.Журнал обліку патоки № 3915 емкість № 1 ДП "Івашківський спиртозавод" за період з 01.05.2013 по 06.09.2013 на 52-х аркушах.

33.Журнал обліку патоки № 3917 емкість № 4/ 1 ДП "Івашківський спиртозавод" за період з 18.05.2013 по 28.09.2013 на 30-ти аркушах.

34.Журнал обліку патоки № 3916 емкість № 5 ДП "Івашківський спиртозавод" за період з 19.05.2013 по 12.08.2013 на 32-х аркушах.

35.Журнал обліку патоки № 3918 емкість № 2 ДП "Івашківський спиртозавод" за період з 16.01.2013 по 20.09.2013 на 52-х аркушах.

36. Папка № 7 з оплаченими рахунками ДП "Івашківський спиртозавод"за 2013 рік на 231 аркуші.

37. Папка № 8 з актами виробництва КМПА на ДП "Івашківський спиртозавод", №№157-242, та вимогами на відпуск КМПА з виробництва на склад готової продукції № №157 -240

38.Журнал обліку руху подорожніх листів ДП "Івашківський спиртозавод", за період з 02.01.2013 по 31.07.2013

39. Папка № 11 з актами звірки взаєморозрахунків між ДП "Івашківський спиртозавод" та ТОВ "Татнєфть -АЗС-Україна" за період з 1.06.2012 по 31.12.2013 рік

40.Журнал оборотних відомостей паливно-мастильних матеріалів ДП "Івашківський спиртозавод" в баках за лютий- серпень 2013 рік.

41.Папка з товарно-транспортними накладними№ 2; 02/011013; 01/011013;19/240913; 18/190913;17/180913;16/170913; 15/160913; 14/160913; 13/130913;12/120913; 11/120913; 10/110913; 09/110913; 08/110913; 07/090913; 06/090913; 050913; 04/040913; 03/030913; 02/030913; 01/020913; ДП "Івашківський спиртозавод"

42.Папка заміру та зняття фактичних остатків ПММ за період січень- вересень 2013

43.Корішки ДП "Івашківський спиртозавод" аналізу меляса за серпень-вересень 2013.

44. Папка з актами звірок взаєморахунків між ДП "Івашківський спиртозавод" та ТОВ "Татнефть-АЗС-Україна" №№00000001828; 00000001082; 00000000683; 00000000573;

45. карточки обліку руху бензину по автотранспорту ДП "Івашківський спиртозавод а/м ВАЗ 2107 д.н. АХ 56-94 АI з додатками подорожніх листів легкового автомобіля за період з 01 по 30 серпня 2013; з 01 по 31 липня 2013; з 3 по 27 червня 2013.

46. карточки обліку руху бензину по автотранспорту ДП "Івашківський спиртозавод а/м Mercedes д.н. 06-69 ХIА з додатками подорожніх листів легкового автомобіля за період з 01 по 30 серпня 2013; з 01 по 31 липня 2013; 12-13 червня 2013;

47. карточки обліку руху бензину по автотранспорту ДП "Івашківський спиртозавод а/м Зіл ММЗ д.н 438-35 ХА з додатками подорожніх листів легкового автомобіля за період з 01 по 30 серпня 2013; з 03 по 31 липня 2013, з 4 по 21 червня 2013;

48. карточки обліку руху бензину по автотранспорту ДП "Івашківський спиртозавод а/м ГАЗ 66 д.н АХ 66-26 ВТ з додатками подорожніх листів легкового автомобіля за період 2,6,20 серпня 2013; 4,8,10,22,26 липня 2013; 5,11,25,26 червня 2013;

49. карточки обліку руху бензину по автотранспорту ДП "Івашківський спиртозавод трактор МТЗ-80 д.н 098-55ТН з додатками облікових листів трактора за період з 01 по 30 серпня 2013; з 01 по 31 липня 2013 ; з 3 по 26 червня 2013;

50. карточки обліку руху дизельного пального, бензину по автотранспорту ДП "Івашківський спиртозавод трактор Т-156 № 098-53 ТН з додатками облікових листів трактора за період з 01 по 30 серпня 2013; з 01 по 31 липня 2013; з 03 по 27 червня 2013;

51. карточки обліку руху дизельного пального, по тепловозу ДП "Івашківський спиртозавод з додатками облікових листів тепловоза за період з 05-09, 27 серпня 2013;

52. карточки обліку руху дизельного пального, по тепловозу ДП "Івашківський спиртозавод з додатками облікових листів тепловоза за період з 01 по 27 липня 2013;

53. карточки обліку руху дизельного пального, по тепловозу ДП "Івашківський спиртозавод" з додатками облікових листів тепловоза за період з 01 по 27 липня 2013; з 01 по 30 червня 2013;

54. карточки обліку руху дизельного пального, бензину по автотранспорту ДП "Івашківський спиртозавод трактор Т-16 № 098-52 ТН з додатками облікових листів трактора за період 20.06.13;

55. Папка № 13 з відомостями про вантаж , товарно-транспортними-накладними та вимогами на відпуск біоетанолу ДП "Івашківський спиртозавод" за 2013 рік.

56. Папка № 14 з листами розшифровками, руху коштів по рахунку, актами виконаних робіт та звітів ДП "Івашківський спиртозавод" за 2013 рік

на 140 аркушах.

57.Зошит з записами номерів платіжних доручень контрагентів ДП "Івашківський спиртозавод" за 2004-2013 роки на 89 аркушах.

58. Папка № 15 з реєстрами податкових накладних ДП "Івашківський спиртозавод" за грудень 2012 року на 139 аркушах.

59. Папка № 16 з податковими накладними ДП "Івашківський спиртозавод" за

за грудень 2012 року на 230 аркушах.

60. Папка № 17 з податковими накладними ДП "Івашківський спиртозавод" за березень 2013 року на 193 аркушах.

61. Папка № 18 з податковими накладними ДП "Івашківський спиртозавод" за травень 2013 року на 146 аркушах.

62. Папка № 19 з податковими накладними накладних ДП "Івашківський спиртозавод" за червень-липень 2013 року на 236 аркушах.

63. Папка № 20 з податковими накладними накладних за січень 2013 року на 9- ти аркушах.

64. Папка з назвою: № 21 "Видані податкові накладні за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень 2013 р." з документами ДП "Івашківський спиртзавод", а саме: податкові накладні № 31-1 за червень 2013, № 39-1 за квітень 2013, № 34-1 за травень 2013, № 32-1 за березень 2013, № 25-1 за лютий 2013, № 20-1 за січень 2013 р.

65. Папка з назвою: № 22 "ДП Івашкінський с/з, отриманні податкові накладні за квітень 2013 р." з документами ДП "Івашківський спиртзавод", а саме: податкові накладні за квітень 2013 №35, 891, 46, 237, 363, 450, 13, 4, 38, 42, 46, 49, 55, 57, 59, 62, 64, 71, 75, 77, 78, 81, 84, 87, 88, 93, 94, 100, 104, 110, 118, 121, 124 127, 131,135, 136, 138, 139, 143, 144, 145, 150, 159, 3826/20, 10495/20, 16451/20, 21735/20, 29817/20, 29818/20, 34242/20, 33, 4,7,119, 591, 485, 343, 101, 10678, 11,2920, 2900, 402006, 24, 74, 63, 370, 339, 282 164, 199, 1442, 1193, 581, 6, 2, 1, 96, 3702, 3622, 4797, 5281, 5342, 5336, 3699, 60, 1086, 1087, 420, 783, 52, 35, 531, 78, 192, 57, 5333, 2238, 2239, 1312, 5, 17, 233, 234, 235, 64, 1276.

66.Папка з назвою: № 23 "Отримані податкові накладні за січень, люти 2013 р." з документами ДП "Івашківський спиртзавод", а саме: податкові накладні за лютий 2013 за № 114, 1845, 1594, 1579, 827, 826, 1548, 1339, 334, 301, 9, 86, 1171, 1359, 1474, 8, 9, 149, 75, 2, 172, 8, 75, 1, 708, 2505, 147, 148, 30, 6, 1489, 2241, 1432, 1034, 403, 368, 279, 40, 39, 34, 178, 10768, 8, 4, 445, 805, 136, 83, 815, 202, 5986, 10734, 10735, 17383, 17382, 23665, 26933, 30311, 30312, 32504, 21, податкові накладні за січень 2013 р. за № 29, 28, 10,71, 4, 2, 11, 4, 1, 28, 29, 30, 14939, 14938, 14937, 14936, 14940, 536, 3, 10972, 15925, 3049, 8, 9, 3, 5, 6, 47, 32, 37, 211, 108, 76, 30, 134, 129, 117, 113, 614, 97, 459, 5, 3, 125, 109, 10, 5, 9, 140;

Папка з назвою: № 20 "Видані податкові накладні з липень, серпень 2013 р." з документами ДП "Івашківський спиртзавод", а саме: податкові накладні за серпень 2013 за № 31-1; податкові накладні № 34 -1 за липень 2013.

67.Книга синього кольору з назвою: "ДП Івашкінський спиртзавод. Обліковий рахунок 203.6 "ПММ в баках. За 2012 рік" на розвороті книги мається надпис "Оборотная ведомость по счету 203.6 "Топливо в баках". 2012 р. В журналі маються записи за січень - лютий 2012.

68. Папка № 21 з податковими накладними ДП "Івашківський спиртозавод" за січень-червень 2013 року.

69. Папка № 22 з податковими накладними за квітень 2013 року.

70. Папка № 23 з податковими накладними за січень-лютий 2013 року.

71.Журнал оборотних відомостей по рахунку 203.6 "топливо в баках" за 2012 рік

72. Копія загальних положень водія транспортного засобу на 3-х аркушах.

73. копія наказу від 12.08.13 №198-к.

74.Заява ОСОБА_9 від 15.01.2013 про прийняття на роботу на посаду юрист - консульта 1-му аркуші.

75.Трудовий договір від 018.06.2012 про прийняття ОСОБА_9 на роботу в ДП "Івашківський спиртозавод" на 2-х аркушах.

76. Додатковий договір до трудового договору на 1-му аркуші.

77. Книга реєстрації прийому на роботу та звільнень ДП "Івашківський спиртозавод" з 01.09.07 на 97 аркушах.

78. Папка № 24 табелями обліку використання робочого часу працівників ДП "Івашківський спиртозавод" з 01 червня по 31 серпня 2013 року на 113 аркушах.

79. Папка № 25 табелями обліку використання робочого часу працівників ДП "Івашківський спиртозавод" з 01 січня по 31 травня 2013 року на 192 аркушах.

80.Папка № 26 в якій знаходяться видаткові та прибуткові касові ордери , відомості на виплату грошей ДП "Івашківський спиртозавод" за серпень 2013 року на 104 аркушах.

81.Папка №27, в якій знаходяться видаткові та прибуткові касові ордери , відомості на виплату грошей ДП "Івашківський спиртозавод" за липень 2013 року на 117 аркушах.

88. Папка № 28 в якій знаходяться видаткові та прибуткові касові ордери, відомості на виплату грошей ДП "Івашківський спиртозавод" за червень 2013 року на 117 аркушах.

89.Папка № 29 в якій знаходяться видаткові та прибуткові касові ордери , відомості на виплату грошей ДП "Івашківський спиртозавод" за травень 2013 року на 91 аркуші.

90.Папка № 30, в якій знаходяться видаткові та прибуткові касові ордери, відомості на виплату грошей ДП "Івашківський спиртозавод" за квітень 2013 року на 100 аркушах.

91. Папка № 31 в якій знаходяться видаткові та прибуткові касові ордери, відомості на виплату грошей ДП "Івашківський спиртозавод" за березень 2013 року на 109 аркушах.

92. Папка № 32, в якій знаходяться видаткові та прибуткові касові ордери, відомості на виплату грошей ДП "Івашківський спиртозавод" за лютий 2013 року на 99 аркушах.

93. Папка № 33 в якій знаходяться видаткові та прибуткові касові ордери, відомості на виплату грошей ДП "Івашківський спиртозавод" за січень 2013 року на 56 аркушах.

94. Системний блок від комп;ютера без інвентарного номеру.

95. Чорнові записки про рух коштів ДП "Івашковський спиртозавод" на 3-х аркушах.

96. Книга реєстрації завезених матеріалів на територію ДП "Івашковський спиртозавод" за період з 03.01.2013 по 26.09.2013 рік.

97. Книга реєстрації завезених матеріалів автомобільним транспортом на територію ДП "Івашковський спиртозавод" за період з 10.01.2013 по 16.09.2013 рік.

98.Два фрагменти аркуша з чорновими записами.

99. Папка №34 з заправочними відомостями на пальні і мастильні матеріали,та розпорядженнями ДП "Івашковський спиртозавод" за вересень 2013 року на 89 аркушах.

100.Журнал з актами №№ 201 по 260 про виробітку біоетанола ДП "Івашковський спиртозавод" за період з 23.07.2013 по 19.09.2013

101.Журнал з актами №№ 261 по 300 про виробітку біоетанола ДП "Івашковський спиртозавод" за період з 22.09.2013 по 30.09.2013

102. аркуш з чорновими записками.

103.Журнал з актами №№ 36 по 80 про виробітку біоетанола ДП "Івашковський спиртозавод" за період з 07.02.2013 по 24.03.2013

104.Журнал з актами №№121 по 129 про виробітку біоетанола ДП "Івашковський спиртозавод" за період з23.12.2012 по 31.12.2012

105.Журнал з актами №№1 по 35 про виробітку біоетанола ДП "Івашковський спиртозавод" за період з 01.01.2013 по 06.02.2013

106.Журнал з актами №№51 по 120 про виробітку біоетанола ДП "Івашковський спиртозавод" за період з 18.10.2012 по 22.12.2012

107.Журнал з актами №№81 по 140 про виробітку біоетанола ДП "Івашковський спиртозавод" за період з 26.03.2013 по 27.05.2013

108.Журнал з актами №№141 по 200 про виробітку біоетанола ДП "Івашковський спиртозавод" за період з 28.05.2013 по 22.07.2013

109.Журнал з чорновими записками на 2-х аркушах.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно ТОВ "Крафт" код ЕДРПОУ 14084584, під час проведення обшуку 01.10.2013 за адресою: м. Харків, вул. Таборова б.1-А, а саме:

110. Журнал з рахунками ТОВ "Крафт" за період з 04.01.2013 по 01.10.2013, та переліком накладних ТОВ "Крафт" з 03.01.13 по 01.10.13.

111.Журнал з рахунками ТОВ "Крафт" за період з 01.06.2011 по 31.12.2012.

112. Папка з рахунок - фактурою ТОВ "Крафт" по постачанню бензину з 01.07.13 по 01.10.13, а саме № 130 від 1.10.13; № 127 від 27.09.13; № 129 від 1.10.13; № 126 від 24.09.13; № 125 від 23.09.13; № 123 від 23.09.13; № 116 від 18.09.13; № 115 від 16.09.13; № 114 від 16.09.13; № 113 від 16.09.13; № 112 від 16.09.13; № 110 від 05.09.13; № 109 від 05.09.13; № 108 від 02.09.13; № 106 від 02.09.13; № 105 від 30.09.13; № 104 від 30.08.13; № 102 від 27.08.13; № 98 від 14.08.13; № 101 від 19.08.13; № 100 від 19.08.13; № 99 від 16.08.13; № 98 від 14.08.13; № 96 від 09.08.13; № 94 від 10.08.13; № 93 від 05.08.13; № 92 від 31.07.13; № 90 від 25.07.13; № 89 від 25.07.13; № 88 від 25.07.13; № 86 від 23.07.13; № 84 від 15.07.13; № 81 від 04.07.13; № 80 від 04.07.13; № 76 від 01.07.13;

113.Расписка на 1 му аркуші.

114.Відомість обліку ПММ "ОСОБА_12." на 1 му аркуші.

115. Відомість обліку ПММ "Вася бензовоз" на 1 му аркуші.

116. Відомість обліку ПММ "Локомотивне Депо" на 2-х аркушах.

117. Відомість обліку ПММ "ОСОБА_19" на 3-х аркушах.

118. Рахунок на оплату № 539 від 27.09.13 р., постачальник ТОВ "Ал'янс Енерго Трейд", покупець ТОВ "Крафт" на 2-х аркушах.

119.Копія сертифіката відповідності палива на 1-му аркуші.

120.Накладна на реалізацію, постачальник "Татнєфть-АЗС Україна" одержувач ТОВ "Крафт" на 1-му аркуші.

121.Рахунок на оплату від 16.09.13, постачальник "Татнєфть-АЗС Україна" одержувач ТОВ "Крафт" на 1-му аркуші.

122. Товарно-транспортна накладна від.16.09.13 на відпуск нафтопродуктів пункт завантаження Нафтобаза Харківська, одержувач ТОВ "Крафт" на 1-му аркуші.

123.Додаткова угода к договору поставки нафтопродуктів від.16.09.13 , постачальник "Татнєфть-АЗС Україна" одержувач ТОВ "Крафт" на 1-му аркуші.

124.Паспорт якості бензину № 409 від 03.09.13 на 1-му аркуші.

125. податкова накладна від 27.08.13, постачальник "Реал-НП" одержувач ТОВ "Крафт" на 1-му аркуші.

126.акт звірки взаєморозрахунків з серпень 2013 між постачальником "Реал-НП" одержувач ТОВ "Крафт" на 1-му аркуші.

127.товарно-транспортна накладна від 27.08.13 між автопідприємством ТОВ " Салейнт", замовником "Реал-НП" , одержувач ТОВ "Крафт" на 1-му аркуші.

128. накладна на реалізацію від 12.08.13 постачальник "Татнєфть-АЗС Україна" одержувач ТОВ "Крафт" на 1-му аркуші.

129. Товарно-транспортна накладна від.12.08.13 на відпуск нафтопродуктів пункт завантаження Нафтобаза Харківська, одержувач ТОВ "Крафт" на 1-му аркуші.

130. Копія паспорта № 1581 на дизельне паливо на 1-му аркуші.

131. Додаткова угода к договору поставки нафтопродуктів від.12.08.13 , постачальник ТОВ "Татнєфть-АЗС Україна" одержувач ТОВ "Крафт" на 1-му аркуші.

132.Копія сертифіката відповідності на 1-му аркуші.

133.Рахунок-фактура та видаткова накладна від 31.07.13 постачальник ТОВ "Мінеральні добрива" одержувач ТОВ "Крафт" на 2-х аркушах.

134.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів від 31.07.13 постачальник ТОВ "Мінеральні добрива" одержувач ТОВ "Крафт" на 1-му аркуші.

135. Копія сертифікату відповідності бензину на 1-му аркуші.

136. Копія паспорта на бензин А-92 на 1-му аркуші.

137.рахунок на оплату № 227 від 25.07.13,та ТТН на відпуск нафтопродуктів , податкова накладна, додаткова угода,постачальник ПП "Полюс" одержувач ТОВ "Крафт" на 5-ти аркушах.

138. Копія сертифікату відповідності на 1-му аркуші.

139.Договірпоставки № 227 від 25.07.13,та ТТН на відпуск нафтопродуктів , постачальник ПП "Полюс" одержувач ТОВ "Крафт" на 5-ти аркушах.

140. Рахунок-фактура та видаткова накладна від 03.07.13 постачальник ТОВ "Мінеральні добрива" одержувач ТОВ "Крафт" на 2-х аркушах.

142.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів від 03.07.13 постачальник ТОВ "Мінеральні добрива" одержувач ТОВ "Крафт" на 1-му аркуші.

143. копія сертифікату відповідності бензину на 1-му аркуші.

144. копія паспорта на бензин А-95 на 1-му аркуші.

145. податкова накладна № 100 від.13.05.13 , автопідприємство ФОП ОСОБА_8,замовник "Реал-НП",одержувач ТОВ "Крафт" на 2-х аркушах.

146. Копія сертифікату відповідності на 4-х аркушах.

147. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів від 27.03.13 постачальник ТОВ "Реал-НП" одержувач ТОВ "Крафт" на 2-х аркушах.

148. Податкова накладна № 3/27-6 від 27.03.13 на 1-му аркуші.

149.Акт звірки взаєморозрахунків за березень 2013 між "Реал-НП" та ТОВ "Крафт" на 1-му аркуші.

150.Податкова накладна № 217 від 27.03.13 на 1-му аркуші.

151. Копіії паспорта та сертифіката відповідності бензину на 2-х аркушах.

152.Товарно-транспортна та видаткова накладна на відпуск нафтопродуктів від 07.03.13 постачальник ТОВ "Реал-НП" одержувач ТОВ "Крафт" на 2-х аркушах.

153.Акт звірки взаєморозрахунків за березень 2013 між "Реал-НП" та ТОВ "Крафт" на 1-му аркуші.

154.Рахунок на оплату по замовленню № 593 від 07.03.13 на 1-му аркуші.

155.Податкова накладна № 45 від.07.03.13 , продавець автопідприємство "Реал-НП", одержувач ТОВ "Крафт" на 2-х аркушах.

156. Копіії паспорта та сертифіката відповідності бензину на 2-х аркушах.

157. Податкова накладна № 1227, товарно-транспортна накладна від.26.02.13 ,постачальник ТОВ "Татнєфть-АЗС Україна" ",одержувач ТОВ "Крафт" на 2-х аркушах.

158. Копіії паспорта та сертифіката відповідності бензину на 2-х аркушах.

159. Податкова накладна № 238, товарно-транспортна накладна,видаткова накладна від.21.01.13 ,постачальник ТОВ "Татнєфть-АЗС Україна" ",одержувач ТОВ "Крафт" на 3-х аркушах.

160.Акт звіряння ТОВ "Татнєфть-АЗС Україна" ", ТОВ "Крафт" на 1-му аркуші.

161.Рахунок на оплату, № 108 від 21.01.2013, податкова накладна № 106, постачальник ТОВ "Торговий Дім Укрнафторесурс ",одержувач ТОВ "Крафт" на 2-х аркушах.

162. Копіії паспорта та сертифіката відповідності бензину на 2-х аркушах.

163.Акт звіряння постачальник ТОВ "Вектор-Оіл ",одержувач ТОВ "Крафт" на 1-му аркуші.

164.Рахунок на оплату, № 18 від 29.01.2013, податкова накладна № 52, товарно-транспортна накладна постачальник ТОВ "Вектор-Оіл ",одержувач ТОВ "Крафт" на 3-х аркушах.

165. Копіії паспорта та сертифіката відповідності бензину на 2-х аркушах.

166. Податкова накладна №119 від 29.01.13, продавець ТОВ "Вектор-Оіл ",опокупець ТОВ "Крафт" на 1-му аркуші.

167.Папка з назвою: № 1 "Договор комісії від 15.12.2011 р." з документами, а саме: акти прийому передачи наданих послуг по договору № 3 від 15.12.2011 р. між ТОВ "Експогазтрейд" та ТОВ фірма "Крафт" за датою складання: 02.09.2013, 01.08.2013, 01.07.2013, 01.60.2013, 01.05.2013, 01.04.2013, 01.02.2013, 03.01.2013, 03.12.2012, 31.10.2012, 31.08.2012, 31.07.2012, 30.06.2012, 31.05.2012, 31.05.2012, 31.05.2012, 30.04.2012, 31.01.2012, 31.12.2011, місячний звіт комісіонера по договору № 3 від 15.12.2011 р. між ТОВ "Експогаз трейд" та ТОВ фірма "Крафт" за серпень 2013, липень 2013, червень 2013, травень 2013, квітень 2013, березень 2013, лютий 2013, січень 2013, грудень 2012, листопад 2012, жовтень 2012, вересень 2012, серпень 2012, липень 2012, червень 2012, травень 2012, квітень 2012, березень 2012, січень 2012, грудень 2011; акти прийому - передачі між ТОВ "Експогаз трейд" та ТОВ фірма "Крафт" № 10-5, 1 за 2012 р., № 1 за 2011 р., № 1-7 за 2013 р.; видаткова накладна № РН-5616, РН-4154, РН-4153, РН -3444,РН- 2000,РН-2937, РН-2840, РН-1483, РН-707, РН-8659, РН-8668,РН- 8675, РН-8121, РН-8128, РН-7249, РН-7250, РН-7259, РН-5602, РН-5601, РН-5600, РН-4160, РН-4158, РН-4159, РН-3266, РН-3265, РН-00015, РН-0002; акти здачи - прийняття робіт між ТОВ "Експогаз трейд" та ТОВ фірма "Крафт" за № ОУ - 0000009, 0000007, 0000006, 0000005, 00000004, 0000003, 0000002, 0000001 за 2013 р., № ОУ-0000032, 0000031, 0000030, 0000029, 0000028, 0000027, 0000026, 0000024, 0000021, 0000015, 0000001 за 2011 р.; розпорядження ТОВ "Експогаз трейд" № 29/1сг, 28/1сг, 27/1сг, 26/2сг, 25сг, 19сг, 22сг, 14 сг за 2012 р., № 13сг, 12сг, 11сг за 2011 р., договір комісіїміж ТОВ "Експогаз трейд" та ТОВ фірма "Крафт" від 15.12.2011 р.

168.Папка з назвою: "накладные расходные 2 полугодие 2013 г. покупатели" з документами ТОВ фірма "Крафт", а саме: накладні № 130, 118, 146, 145, 143, 142, 141, 140, 138, 137, 123, 136, 135, 134, 133, 132, 131, 130, 129, 128, 127, 126-124, 122-119, 117-110, 108, 105-101, 99-97 за 2013 р., довіреності № 256, 255, 1282, 1249, 217, 70, 169, 205, 165, 166, 163, 225, 226, 156, 1155, 184, 146, 210, 59, 001130, 126 122, 121, 49, 001108, 182, 181 за 2013 р.

169.Папка з назвою "Счета 1 полугодие 2013 г." з документами ТОВ фірма "Крафт", а саме: рахунки - фактури № 73,71, 69 - 64 за червень 2013, № 62-59, 55-54 за травень 2013, № 53, 50 -48, 46- 50-48, 46-39, 37 за квітень 2013, № 36, 34-33 за березень 2013, № 38 за квітень 2013, № 31-29 за березень 2013, № 24-18, 15-14 за березень 2013, № 17-12 за лютий 2013, № 11-5, 3 за січень 2013;

170.Папка з назвою "ПН 2011-2012 г.г." з документами ТОВ фірма "Крафт",а саме: видаткові накладні № 125, 113, 923, 2-00001215, К0000000024, 432, 343, 100016733 за 2013 р., 712, 859, 502, НХ-0001296, 211, 2-00000719, 16260, У-1140 за 2012 р., № 12/26-7, РН-12-12/4, СФ-12-12/4, РН-0007103, СК-0007398, СФ-0007394, СК-0007397, СФ-0007227, СК-0006689, СФ-0006654, 399, 336, СК-0006614, СФ-0006557, 16260, У-1140, СФ-007098, 1-00000387, 1-00000478, 2712, 15822, Т-0971, 20742, 164к/09, РН-00651 за 2011 р.; договір про постачання комплектуючих та надання послуг з технічного обслуговування та ремонту техніки № 1215від " 5" червня 2013 р. між ТОВ фірма "Крафт" та ТОВ "ШЕЛЬФ ТК"; договір № 3.024.13 від 29.01.2012 р. між ТОВ фірма "Крофт" та ЧП "Техінформсервис" на 1 арк. та розрахунок вартості надання послуг з підписом технічного інспектора ОСОБА_22. на 4 арк.; накладні на відпуск товару № 09ОБТЛ-1203-9020369018 від 19.02.2013, акт приймання - передачі нафтопродуктів на зберігання № 09ОБТЛ-1203-9020369018 від 19.02.2013,акти звірок розрахунків між ТОВ фірма "Крафт" та ТОВ "ВЕКТОР-ОЛ" за листопад, серпень 2012 р., акт здачі - прийняття робіт ТОВ "Торговий дом "Шельф" та ТОВ фірма "Крафт" № ОУ - 0000850 ВІД 28.11.2011, акти прийому - передачі товару між ТОВ фірма "Крофт" та ФЛ-П "ОСОБА_11." за 2011 р. в кількості 9 шт.;

171.Папка за назвою: "На проверку" з документами ТОВ фірма "Крафт", а саме: накладні № 229, 211, 191, 172, 154, 132, 114, 87, 61, 46 за 2012 р.; довіреності на отримання товару № 001037, 001024, 001003, 000982, 000971,000957, 000951, 000930, 000915; договір поставки від 12.03.2012 р. між ТОВ фірма "Крафт" та КЗОЗ обласного госпіталя для інвалідів війни.

Папка з назвою: "расходные накладные 1 полугодие 2013 г." з документами ТОВ фірма "Крафт",а саме: накладні № 90, 83, 93, 92, 98, 97, 79, 70,65, 63, 56,89, 88, 87, 86, 85 -78, 76-71, 69-67, 64,62-59, 57, 55 -54-52, 47, 37, 50-45,43-40, 38, 36-31, 29, 86, 28-16, 14-13, 12-1 за 2013; довіреність № 92, 170, 999, 124, 27, 40, 151, 90, 001099, 151, 150, 138, 63, 64, 34, 62, 120, 79, 001090, 127, 126, 1145, 41,105, 23, 18, 23, 56, 91, 90, 91, 69, 39, 001070, 66, 65, 33, 5, 22, 11, 40, 35, 001059, 29, 28, 21, 17, 521, 11, 492, 2, 001051, 1, 2 за 2013 р., № 301,433,794, 675, 705,745, 542, 867, 24, 109, 844, 148 за 2012 р..

173. Папка з назвою "2012/2 счета" з документами, а саме: розрахунками - фактурами ТОВ фірма "Крафт" № 237, 233, 236, 235, 234, 232 226, 229, 225, 223, 224, 223, 220, 219, 215, 214, 217, 216, 213, 212, 210, 209, 161,205, 202, 204, 201, 199, 198, 197, 196, 194, 193, 192, 191, 190, 189, 188, 187, 186, 185, 184, 183, 182, 181, 179, 178, 174, 180, 173, 176, 175, 166, 167, 171, 172, 169, 168, 168, 170, 165, 161, 163, 162, 159, 160, 123, 125, 158, 156, 155, 154, 153, 152, 150, 149, 148, 147, 146, 145 за 2012 р.

174. Папка з назвою "2012/2 налоговые накладные покупатели" з документами, а саме: податкові накладні ТОВ фірма "Крафт" № 7-33, 5, 3 за грудень 2012, № 36-4 за листопад 2012, № 40- 12, 10-4 за жовтень 2012, № 32-2 за вересень 2012, № 31 -29, 25, 23, 21-19, 16-12, 10-9, 6-3 за серпень 2012, № 29-3 за липень 2012 р.

175. Папка з назвою "2013 налоговые накладные 1 полугодие" з документами, а саме: податкові накладні ТОВ фірма "Крафт" № 7, 32, 30, 22, 31, 31, 28, 27, 26, 29, 30, 28, 25, 23, 34, 24, 21, 20, 19, 17, 16, 15, 12, 10-8, 6 за червень 2013, № 34, 70, 35, 33, 30-27, 24-19, 15-14, 10-4 за травень 2013, № 49-41, 39-26, 2416, 14-9, 7, 6-3 за квітень 2013, № 35-17, 15-4, 1 за березень 2013, № 4037, 35-21, 19-4 за лютий 2013, № 44-43, 41-15, 13-3 за січень 2013 р.

176. Папка з назвою " 2012/1 налоговые накладные покупатели" з документами, а саме: податкові накладні ТОВ фірма "Крафт" № 34, 15, 12, 6, 4-1, 32-30, 28-24, 22-19, 119, 18-16, 13, 11-7,5 за червень 2012, № 39-37, 35-10, 8 -1 за квітень 2012, № 35, 38-37, 36, 34, 33, 32, 29, 28-21, 19-14, 12-4 за травень 2012, № 79-43 за березень 2012, № 41-1 за лютий 2012, № 26 - 1 за січень 2012.

177. Папка з назвою " 2012/2 расходные накладные" з документами, а саме: накладні ТОВ фірма "Крафт" № 244, 243, 242, 240, 239, 238, 241, 237, 234, 235, 236, 232, 214, 233, 230, 231, 224, 228, 227, 226 - 212, 210-192, 190-189, 187-173, 171-170, 167-156, 153-152, 150-133, 131-130 в період липня - грудня 2012; довіреності на отримання товару ТОВ фірма "Крафт" № 109, 209, 393, 104, 184, 83, 89, 1311, 272, 273, 370, 1263, 155, 181, 555, 353, 80, 173885, 329, 124, 244, 243, 764, 745, 1309, 303, 1134, 157, 130, 705, 117, 468, 85, 2710, 1077, 132, 71, 675, 219, 218, 238, 128, 140, 542, 235, 223, 63, 138, 91, 197, 196, 211, 107, 582, 95, 55, 70, 97, 511, 179, 178, 945, 899, 484, 43, 76, 201, 433, 173869/11, 40, 799, 195, 43, 150, 149, 12 за 2012 р., 8 довіреностей на ім'я ОСОБА_12 на придбання товару за травень - грудень 2012 р., розрахункова накладна № 203/1 від 25.10.2012 р..

178.Папка з назвою " 2012 г. пн/нн.прих." з документами ТОВ фірма "Крафт", а саме: розрахункова накладна № 11/13-9 від 13.11.2012, № 355 від 20.11.2012, № 7/16 -5 від 16.07.2012, № 7/04-13 від 04.07.2012, № 1778 від 06.06.2012, № 5/29-5 від 29.05.2012, № 3/19-23 від 19.03.2012, № 2/28-1 від 28.02.2012, податкова накладна № 151 від 13.11.2012, № 129 від 20.11.2012, №779 від 22.10.2012, № 140 від 21.08.2012, № 202 від 16.07.2012, № 18 від 04.07.2012, № 496 від 29.05.2012, № 213 від 19.03.2012, № 377 від 28.02.2012, товарно - транспортні накладні № 3115, УТНФ0000354, УТНФ0000117 за 2012 р., рахунок на оплату № 160 від 22.10.2012, № 56 від 21.08.2012, № 2480 від 04.07.2012, додатки до договору поставки № 2 від 26.12.2011, № 3 від 26.12.2011, 2 акта звірки.

179. Папка з назвою "накладные на внутреннееперемещение с 01.07.2011 г. Переоценка" ТОВ фірма "Крафт", а саме: акти переоцінки ТМЦ № пт-0000026 від 30.11.2011, № пт-0000025 від 30.11.2011, № пт-0000024 від 23.11.2011, № пт-0000023 від 23.11.2011, № пт-0000022 від 20.11.2011, № пт-0000021 від 19.11.2011, № пт-0000020 від 16.11.2011, № пт-0000019 від 12.11.2011, № пт-0000018 від 05.11.2011, № пт-0000017 від 05.11.2011, № пт-0000040 від 01.11.2011, № пт-0000039 від 01.11.2011, № пт-0000016 від 06.10.2011, № пт-0000015 від 06.10.2011, № пт-0000035 від 01.10.2011, № пт-0000038 від 01.10.2011, № пт-0000034 від 30.09.2011, № пт-0000033 від 30.09.2011, № пт-0000013 від 30.09.2011, № пт-0000012 від 29.09.2011, № пт-0000011 від 29.08.2011, № пт-0000010 від 18.08.2011, № пт-0000009 від 18.08.2011, № пт-0000008 від 10.08.2011, № пт-0000007 від 11.08.2011, № пт-0000006 від 12.07.2011, № пт-0000005 від 12.07.2011, № пт-0000004 від 09.07.2011, № пт-0000003 від 09.07.2011, № пт-0000002 від 02.07.2011, № пт-0000001 від 02.07.2011 р.;

180. Податкова накладна ТОВ "Фірма "Крафт" №№: 20 від 12.09.2013; 40 від 20.09.2013; 40 від 20.09.2013; 17 від 10.09.2013.

182. Копія товарного чеку ТОВ "Фірма "Крафт" на суму 328, 50 грн. від 18.09.2013

183. Бланк договору від ТОВ Фірма "Крафт" та ОСОБА_13 на 2-х арк. (у 2-х екземплярах).

184. Форма - пропозиція конкурсних торгів ТОВ Фірма Крафт".

185. Папка Справа № 2012-2013 "Прих.налог. накл.", у якій знаходяться:

186. Податкові накладні, згідно яких покупцем є ТОВ Фірма"Кофт" №№: 1107 від 12.08.2013;1 від 04.09.2013; 3 від 25.06.2013; 3 від 30.05.2013; 742 від 31.08.2013; 263 від 27.08.2013; 18 від 28.08.2013; 228 від 19.08.2013; 489 від 05.08.2013; 3 від 01.08.2013; 144 від 31.07.2013; 3687 від 31.07.2013; 830 від 31.07.2013; 829 від 31.07.2013; 142 від 17.06.2013; 725 від 30.06.2013; 724 від 30.06.2013; 721 від 25.06.2013; 722 від 27.06.2013; 1658 від 17.06.2013; 34 від 05.06.2013; 447 від 18.06.2013; 1104 від 12.06.2013; 539 від 06.06.2013;538 від 06.06.2013.

187.Аркуш паперу з чорновими записами.

188.Податкові накладні, згідно з якими покупцем є ТОВ "Фірма Крафт"№№: 4158/20 від 13.05.2013; 729 від 30.05.2013; 12 від 13.05.2013; 549 від 13.05.2013; 422 від 22.04.2013; 773 від 31.05.2013; 774 від 31.05.2013.

189.Аркуш паперу з чорновими записами.

190.Податкові накладні, згідно з якими покупцем є ТОВ "Фірма Крафт"№№: 11605/20 від 15.04.2013; 824 від 30.04.2013; 801 від 29.04.2013; 708 від 08.04.2013; 42 від 22.04.2013; 50 від 24.04.2013; 51 від 24.04.2013; 823 від 30.04.2013; 822 від 30.04.2013; 821 від 30.04.2013;

191.Аркуш паперу з чорновими записами.

192.Податкові накладні, згідно з якими покупцем є ТОВ "Фірма Крафт"№№788 від 31.03.2013; 25899/20 від 26.03.2013; 735 від 25.03.2013; 1345 від 13.03.2013; 733 від 26.02.2013; 3165 від 28.02.2013; 734 від 28.02.2013; 735 від 28.02.2013; 71 від 11.02.2013; 66 від 07.02.2013; 52 від 04.02.2013;

193.Аркуш паперу з чорновими записами.

194.Податкові накладні, згідно з якими покупцем є ТОВ "Фірма Крафт"№№ 1263 від 14.01.2013; 736 від 31.01.2013; 10322/20 від 15.01.2013; 708 від 30.12.2013; 8802/20 від 12.12.2012; 7240/20 від 11.12.2012; 2486 від 20.12.2012.

195.Аркуш паперу з чорновими записами.

196.Розрахунки до податкових накладних, згідно з якими покупцем є ТОВ "Фірма Крафт" №№: 859 від 31.12.2012; 860 від 31.12.2012; 861 від 31.12.2012; 673 від 24.12.2012; 662 від 20.12.2012; 652 від 18.12.2012;

197.Аркуш паперу з чорновими записами.

198.Розрахунки до податкових накладних, згідно з якими покупцем є ТОВ "Фірма Крафт" №№: 962 від 30.11.2012; 961 від 30.11.2012; 985 від 31.10.2012; 984 від 31.10.2012.

199.Податкові накладні, згідно яких покупцем є ТОВ "Фірма Крафт" №№: 921 від 27.11.2012; 912 від 23.11.2012; 38 від 16.11.2012; 1315 від 13.11.2012.

200.Аркуш паперу з чорновими записами.

201.Розрахунки до податкових накладних, згідно з якими покупцем є ТОВ "Фірма Крафт" №№: 862 від 30.09.2012; 861 від 30.09.2012; 915 від 18.10.2012 ; 916 від 22.10.2012; 924 від 27.10.2012; 9492/20 від 12.10.2012; 2711 від 22.10.2012.

202.Аркуш паперу з чорновими записами.

203.Податкова накладна, згідно якої покупцем є ТОВ "Фірма Крафт" №: 1190 від 11.09.2012

204.Аркуш паперу з чорновими записами.

205.Податкові накладні, згідно яких покупцем є ТОВ "Фірма Крафт" №№: 3716 від 30.08.2012; 848 від 25.08.2012; 847 від 23.08.2012; 846 від 20.08.2012.

206.Розрахунки до податкових накладних, згідно з якими покупцем є ТОВ "Фірма Крафт" №№: 889 від 31.07.2012; 888 від 31.07.2012; 887 від 31.07.2012.

207.Аркуш паперу з чорновими записами.

208.Податкова накладна, згідно якої покупцем є ТОВ "Фірма Крафт" №: 439 від 04.07.2012

209.Аркуш паперу з чорновими записами.

210.Податкові накладні, згідно яких покупцем є ТОВ "Фірма Крафт" №№ : 729 від 30.06.2012; 728 від 22.06.2012; 727 від 22.06.2012

211.Розрахунки до податкових накладних, згідно з якими покупцем є ТОВ "Фірма Крафт" №№: 851 від 30.04.2012; 833 від 31.05.2012.

212.Аркуш паперу з чорновими записами.

213.Податкові накладні, згідно яких покупцем є ТОВ "Фірма Крафт" №№ : 649 від 24.05.2012; 648 від 18.05.2012; 6553 /20 від 11.05.2012; 897 від 08.05.2012.

214.Аркуш паперу з чорновими записами.

215.Податкові накладні, згідно яких покупцем є ТОВ "Фірма Крафт" №№ : 1251 від 10.04.2012; 8 від 04.04.2012; 8838/20 від 12.04.2012.

216.Аркуш паперу з чорновими записами.

217.Розрахунки до податкових накладних, згідно з якими покупцем є ТОВ "Фірма Крафт" №№: 713 від 29.02.2012; 712 від 29.02.2012; 720 від 31.03.2012; 721 від 15.03.2012; 6868 /20 від 12.03.2012; 722 від 15.03.2012; 768 від 06.03.2012;

218.Аркуш паперу з чорновими записами;

219.Податкові накладні, згідно яких покупцем є ТОВ "Фірма Крафт" №№ : 3837 від 28.02.2012; 18690/20 від 20.02.2012; 12792/20 від 15.02.2012; копія податкової накладної № 187 від 08.02.2012; 566 від 30.01.2012; 2437 від 01.01.2012; 605 від 16.12.2011.

220.Розрахунки до податкових накладних, згідно з якими покупцем є ТОВ "Фірма Крафт" №№: 694 від 31.01.2012

221.Аркуш паперу з чорновими записами.

222.Податкові накладні, згідно яких покупцем є ТОВ "Фірма Крафт" №№ : 1777 від 16.01.2012; копія податкової накладної: № 131 0032 від 16.12.2011; 330/32 від 16.12.2011; 141 від 03.01.2012.

223.Податкові накладні, згідно яких покупцем є ТОВ "Фірма Крафт" №№ : 608 від 16.12.2011; 1664 від 14.06.2012; 41 від 18.04.2012; 55 від 06.04.2012; 29 від 11.04.2012

224.Податкові накладні, згідно яких покупцем є ТОВ "Фірма Крафт" №№ : 877 від 31.08.2012; 876 від 31.08.2012; 875 від 31.08.2012; 757 від 30.06.2012; 756 від 30.06.2012; 48/057 від 09.02.2012; 2 від 12.08.2011; 30 від 12.12.2011; 209 від 07.10.2011; 58 від 22.07.2011.

225.Папка СПРАВА з надписом: "Налог. Накл. 2 полуг. 2013 г. покупатели", у якій знаходяться:

226.Податкові накладні, згідно яких продавцем є ТОВ "Фірма "Крафт" №№ 40 від 30.09.2013; 31 від 20.09.2013; 41 від 27.09.2013; 44 від 30.09.2013; 24 від 16.09.2013; 43 від 27.09.2013; 39 від 26.09.2013; 32 від 23.09.2013; 34 від 24.09.2013; 33 від 23.09.2013; 30 від 20.09.2013; 27 від 17.09.2013; 36 від 25.09.2013; 35 від 25.09.2013; 37 від 26.09.2013; 38 від 27.09.2013; 26 від 17.09.2013; 32від 30.08.2013; 24 від 16.09.2013; 26 від 17.09.2013; 29 від 18.09.2013; 28 від 16.09.2013; 27 від 17.09.2013; 23 від 16.09.2013; 22 від 12.09.2013; 21 від 13.09.2013; 20 від12.09.2013; 19 від 12.09.2013; 18 від 10.09.2013; 17 від 10.09.2013; 16 від 10.09.2013; 15 від 10.09.2013; 14 від 09.09.2013; 12 від 06.09.2013; 11 від 03.09.2013; 10 від 04.09.2013; 9 від 03.09.2013; 4 від 02.09.2013; 30 від 31.08.2013; 128 від 02.09.2013; 29 від 29.08.2013; 28 від 27.08.2013; 27 від 23.08.2013; 26 від 22.08.2013; 25 від 15.08.2013; 24 від 14.08.2013; 23 від 21.08.2013; 22 від 20.08.2013; 21 від 19.08.2013; 20 від 16.08.2013; 19 від 15.08.2013; 18 від 12.08.2013; 17 від 13.08.2013; 15 від 09.08.2013; 14 від 08.08.2013; 13 від 09.08.2013; 12 від 09.08.2013; 11 від 09.08.2013; 9 від 07.08.2013; 6 від 05.08.2013; 4 від 05.08.2013; 37 від 31.07.2013; 36 від 25.07.2013; 35 від 31.07.2013; 34 від 31.07.2013; 33 від 31.07.2013; 32 від 30.07.2013; 31 від 29.07.2013; 30 від 29.07.2013; 29 від 26.07.2013; 27 від 24.07.2013; 26 від 23.07.2013; 25 від 22.07.2013; 24 від 18.07.2013; 23 від 18.07.2013; 21 від 17.07.2013; 20 від 12.07.2013; 19 від 16.07.2013; 18 від 10.07.2013; 17 від 16.07.2013; 16 від 15.07.2013; 13 від 12.07.2013; 12 від 10.07.2013; 11 від 04.07.2013; 10 від 05.07.2013; 9 від 08.07.2013; 8 від 08.07.2013; 7 від 04.07.2013; 6 від 03.07.2013.

227.Системний блок чорного кольору.

228.Сервер "atis".

229.договір поставки №8 від 28.07.2013 між ТОВ "Алтернатива-2011" та ТОВ "фірма "Крафт" на 2 арк.;

230.договір купівлі-продажу №6/13 від 23.05.2013 між ТОВ "фірма "Крафт" та Державний учбовий заклад "Харківський професійний монтажно-будівельний ліцей" на 2 арк.;

231.договір купівлі-продажу №7/13 від 19.07.2013 між ТОВ "фірма "Крафт" та Державний учбовий заклад "Харківський професійний монтажно-будівельний ліцей" на 2 арк.;

232.додаткова угода до договору поставки №2/13 від 03.05.2013 між КЗОЗ "ОДКЛ" та ТОВ "фірма "Крафт" на 1 арк.;

233.договір поставки від 16.04.2013 між КЗОЗ Обласний госпіталь для інвалідів війни та ТОВ "фірма "Крафт" на 3 арк.;

234.договір поставки №3/13 від 02.01.2013 між КЗОЗ Обласний госпіталь для інвалідів війни та ТОВ "фірма "Крафт" на 3 арк.;

235.договір поставки між КЗОЗ Обласний госпіталь для інвалідів війни та ТОВ "фірма "Крафт" на 5 арк.;

236.додаткова угода №1 до договору поставки між КЗОЗ Обласний госпіталь для інвалідів війни та ТОВ "фірма "Крафт" на 3 арк.;

237.специфікація до договору поставки №2/11 від 04.01.2011 на 1 арк.;

238.додаткова угода до договору поставки №01/10 від 03.02.2010 на 2 арк.;

239.договір поставки ПММ №01/10 від 04.01.2010 між КЗОЗ Обласний госпіталь для інвалідів війни та ТОВ "фірма "Крафт" на 2 арк.;

240.договір №169 від 07.04.2009 між КЗОЗ Обласний госпіталь для інвалідів війни та ТОВ "фірма "Крафт" на 3 арк.;

241.договір №5/13 від 28.02.2013 між Територіальний вузол урядового зв'язку та ТОВ "фірма "Крафт" на 1 арк. та специфікація до нього на 1 арк.;

242.договір поставки №8 від 09.11.2012 між ТОВ "Промліт" та ТОВ "фірма "Крафт" на 1 арк.;

243.договір поставки №03/12 від 20.02.2012 між КЗОЗ ОКШВД та ТОВ "фірма "Крафт" на 1 арк. та специфікації до нього на 4 арк.;

244.додаткова угода до договору поставки №03/12 від 01.03.2012 на 1 арк. на специфікація до нього на 1 арк.;

245.договір поставки №03/12 від 16.01.2012 між КЗОЗ ОКШВД та ТОВ "фірма "Крафт" на 1 арк. та специфікація до нього на 1 арк.;

246.специфікації до договору №03/11 від 08.02.2011 на 2 арк.;

247.додаткова угода №1 до договору поставки №03/11 від 08.02.2011 на 1 арк.;

248.додаткова угода №2 до договору поставки №03/11 від 08.02.2011 на 1 арк. та специфікація до нього на 2 арк.;

249.договір на поставку і збереження ПММ №5/12 від 08.05.2012 між Західна МДПІ м. Харкова та ТОВ "фірма "Крафт" на 1 арк.;

250.додаткова угода до договору на поставку та збереження ПММ №5/12/2 на 1 арк. та специфікація до нього на 1 арк.;

251.акти звіряння розрахунків з дебіторами та кредиторами станами на 01.01.2013, 01.11.2012, 01.07.2012 на 3 арк.;

252.специфікації до договору поставки на 3 арк.;

253.акти звірки залишків ГСМ згідно договору від 21.03.2011 №7 на 3 арк.

254.додаткова угода №40 до договору поставки №7 від 14.07.2011 на 1 арк. та специфікація до неї на 1 арк.;

255.додаткова угода до договору поставки №7 від 14.03.2011 на 1 арк. та специфікація до неї на 1 арк.;

256.додаткова угода №25 до договору поставки №7 від 14.03.2011 на 1 арк. та специфікація до неї на 1 арк.;

257.додаткова угода №20 до договору поставки №7 від 14.03.2011 на 1 арк. та специфікації до неї на 2 арк.;

258.додаткова угода №49 до договору поставки №7 від 14.03.2011 на 1 арк.;

259.договір №7 на відпуск та збереження нафтопродуктів від 14.03.2011 між ДПІ у Ленінському районі м. Харкова та ТОВ "фірма "Крафт" на 2 арк.;

260.додаткова угода №16 до договору поставки №7 від 14.03.2011 на 1 арк. та специфікації до неї на 3 арк.;

261.договір №42 на відпуск та збереження нафтопродуктів від 15.12.2010 між ДПІ у Ленінському районі м. Харкова та ТОВ "фірма "Крафт" на 2 арк.;

262.договір №16 на відпуск та збереження нафтопродуктів від 24.09.2010 між ДПІ у Ленінському районі м. Харкова та ТОВ "фірма "Крафт" на 1 арк.;

263.договір №23 на відпуск та збереження нафтопродуктів від 03.06.2010 між ДПІ у Ленінському районі м. Харкова та ТОВ "фірма "Крафт" на 2 арк.;

264.договір №3 на відпуск та збереження нафтопродуктів від 26.03.2009 між ДПІ у Ленінському районі м. Харкова та ТОВ "фірма "Крафт" на 2 арк.;

265.договір поставки №3/13 від 18.02.2013 між ТОВ "АВМ Україна" та ТОВ "фірма "Крафт" на 2 арк.;

266.договір №1ХР від 01.04.2013 між КЗОЗ ОДКБ та ТОВ "фірма "Крафт" на 1 арк.;

267.додаткова угода до договору №1/13 від 03.01.2013 на 2 арк.;

268.договір поставки №1/12 від 10.01.2012 між КЗОЗ ОДКБ та ТОВ "фірма "Крафт" на 1 арк. та специфікація до нього на 1 арк.;

269.договір поставки №2/12 від 10.01.2012 між КЗОЗ ОДКБ та ТОВ "фірма "Крафт" на 1 арк. та специфікація до нього на 1 арк.;

270.додаткова угода до договору №1/12 від 10.01.2012 на 4 арк.;

271.додаткова угода до договору №2/12 від 10.01.2012 на 13 арк.;

272.додаткова угода до договору №3/12 від 11.05.2011 на 6 арк.;

273.специфікація до договору поставки №3/11 на 1 арк.;

274.додаткова угода до договору №2/11 від 01.04.2011 на 4 арк.;

275.договір поставки №2/11 від 01.04.2011 між КЗОЗ ОДКБ та ТОВ "фірма "Крафт" на 1 арк. та специфікація до нього на 1 арк.;

276.договір поставки №03/11 від 08.02.2011 між КЗОЗ ОДКБ та ТОВ "фірма "Крафт" на 1 арк., специфікація до нього на 1 арк. та додаткова угода №1 до нього на 1 арк.;

277.додаткова угода до договору поставки №2/11 від 01.04.2011 на 1 арк. та специфікація до нього на 1 арк.;

278.договір поставки №1/11 від 04.01.2011 між КЗОЗ ОДКБ та ТОВ "фірма "Крафт" на 2 арк.;

279.договір поставки №1/11 від 04.01.2011 між КЗОЗ ОДКБ та ТОВ "фірма "Крафт" на 1 арк.;

280.додаткова угода до договору поставки №1/11 від 04.01.2011 на 1 арк. на специфікація до нього на 1 арк.;

281.договір поставки №4/10 від 05.07.2010 між КЗОЗ ОДКБ та ТОВ "фірма "Крафт" на 1 арк. та специфікація до нього на 1 арк.;

282.додаткова угода до договору поставки №4/10 від 05.07.2010 на 1 арк.;

283.договір поставки №3/10 від 08.04.2010 між КЗОЗ ОДКБ та ТОВ "фірма "Крафт" на 1 арк. та додаткова угода до нього на 1 арк.;

284.договір №2/10 від 01.01.2010 між КЗОЗ ОДКБ та ТОВ "фірма "Крафт" на 1 арк.;

285.договір №34/2 від 01.12.2009 між КЗОЗ ОДКБ та ТОВ "фірма "Крафт" на 2 арк.;

286.договір №34/1 від 01.04.2009 між КЗОЗ ОДКБ та ТОВ "фірма "Крафт" на 2 арк.;

287.договір поставки від 15.01.2009 між КЗОЗ ОДКБ та ТОВ "фірма "Крафт" на 1 арк. та специфікація до нього на 1 арк.;

288.специфікація №1 до договору на 1 арк.;

289.договір купівлі-продажу між ДУЗ "ХПМБЛ" та ТОВ "фірма "Крафт" на 2 арк. та специфікація до нього на 1 арк.;

290.договір купівлі-продажу №10 від 21.02.2012 між ДУЗ "ХПМБЛ" та ТОВ "фірма "Крафт" на 2 арк., специфікація до нього на 1 арк. та накладна на 1 арк.;

291.договір купівлі-продажу між ДУЗ "ХПМБЛ" та ТОВ "фірма "Крафт" на 2 арк. та специфікація до нього на 1 арк.;

292.договір купівлі-продажу №16 від 18.05.2011 між ДУЗ "ХПМБЛ" та ТОВ "фірма "Крафт" на 2 арк. та специфікація до нього на 1 арк.;

293.договір купівлі-продажу між ДУЗ "ХПМБЛ" та ТОВ "фірма "Крафт" на 2 арк.;

294.договір купівлі-продажу між ДУЗ "ХПМБЛ" та ТОВ "фірма "Крафт" на 1 арк.;

295.договір купівлі-продажу між ДУЗ "ХПМБЛ" та ТОВ "фірма "Крафт" на 1 арк.;

296.договір купівлі-продажу між ДУЗ "ХПМБЛ" та ТОВ "фірма "Крафт" на 1 арк.;

297.додаткова угода №2 від 14.08.2008 на 1 арк.;

298.договір купівлі-продажу між ДУЗ "ХПМБЛ" та ТОВ "фірма "Крафт" на 1 арк.;

299.додаткова угода до договору №72 від 06.08.2009 на 2 арк.;

300.договір купівлі-продажу №3 від 06.07.2010 між ДУЗ "ХПМБЛ" та ТОВ "фірма "Крафт" на 2 арк.;

301договір поставки №4 від 01.03.2010 між ТОВ "ПХ Груп" та ТОВ "фірма "Крафт" на 1 арк. та копії реєстраційних документів ТОВ "ПХ Груп" на 3 арк.;

302.договір №27 від 27.07.2009 між ТОВ "Пузата хата" та ТОВ "фірма "Крафт" на 1 арк. та копії реєстраційних документів ТОВ "Пузата хата" на 2 арк.;

303.договір №7/12 від 15.06.2012 між ТОВ "МВП "ІВА" та ТОВ "фірма "Крафт" на 1 арк.;

304.договір №11/01/10 від 11.01.2010 між ФО-П "ОСОБА_23" та ТОВ "фірма "Крафт" на 1 арк.;

305.договір від 10.01.2011 між Ленінський МНСУ в Х/о та ТОВ "фірма "Крафт" на 3 арк. та акт прийому-передачі на 2 арк.;

306.договір №6/12 від 27.02.2012 між 2 Територіальний вузол урядового кур'єру та ТОВ "фірма "Крафт" на 1 арк.;

307.договір №5/12 між 2 Територіальний вузол урядового кур'єру та ТОВ "фірма "Крафт" на 1 арк. та специфікація на 2 арк.;

308.додаткова угода до договору №7/11 на 1 арк.;

309.договір №8/11 між 2 Територіальний вузол урядового кур'єру та ТОВ "фірма "Крафт" на 1 арк.;

310.договір №7/12 від 14.10.2011 між 2 Територіальний вузол урядового кур'єру та ТОВ "фірма "Крафт" на 1 арк.;

311.договір №6/11 від 19.08.2011 між 2 Територіальний вузол урядового кур'єру та ТОВ "фірма "Крафт" на 1 арк. та специфікація на 1 арк.;

312.договір №5/11 від 16.06.2011 між 2 Територіальний вузол урядового кур'єру та ТОВ "фірма "Крафт" на 2 арк. та специфікація на 1 арк.;

313.договір №5 від 12.08.2011 між ТОВ "ПО "Гидравлика-Сервис" та ТОВ "фірма "Крафт" на 1 арк.;

314.договір від 10.03.2009 між ТОВ "СП "Гласстек" та ТОВ "фірма "Крафт" на 2 арк.;

315.договір №110/04-12 від 12.04.2010 між ДП МОУ "ХМЗ" та ТОВ "фірма "Крафт" на 2 арк. та специфікація на 1 арк.;

316.договір №03/10 від 01.01.2010 між КЗОЗ ОКВД та ТОВ "фірма "Крафт" на 1 арк.;

317.договір №1/09 від 01.01.2009 між ДП МОУ "ХМЗ" та ТОВ "фірма "Крафт" на 2 арк. та специфікація на 1 арк.;

318.договір №01/08 від 01.01.2008 між ДП МОУ "ХМЗ" та ТОВ "фірма "Крафт" на 1 арк. та акт звірки на 2 арк.;

319.договори покупців 2008 року на 54 арк.

Папка сірого кольору з написом: "Договора", в якій знаходяться наступні документи:

320.договір №64 від 10.09.2013 між НМЦ ЦЗ та БЖ та ТОВ "фірма "Крафт" на 1 арк.;

321.договір №20155 від 13.08.2013 між ТОВ "ХЖЕМЦ" та ТОВ "фірма "Крафт" на 3 арк.;

322.договір №1403 від 06.08.2013 між ГУ ДСНСУ в Х/О та ТОВ "фірма "Крафт" на 2 арк. та розрахунок на 1 арк.;

323.договори-рахунки на 3 арк.;

324.договір №88285 від 05.02.2013 між ТОВ "Ліга Закон" та ТОВ "фірма "Крафт" на 2 арк., конфігурація на 1 арк., ліцензія на 2 арк. та технічні характеристики на 2 арк.;

325.договори-рахунки на 4 арк.;

326.договір №3.024.13/1 від 29.01.2012 на 1 арк.;

327.договір від 11.04.2012 між ТОВ "Шельф" та ТОВ "фірма "Крафт" на 1 арк.;

328.договір №719 від 05.04.2012 між ТОВ "Шельф" та ТОВ "фірма "Крафт" на 2 арк.;

329.договір №43Т від 02.03.2012 між ДП "КП ХСС" та ТОВ "фірма "Крафт" на 3 арк.;

330.договір № 14-ПС від 30.01.2012 між ТОВ "ІТЦ "Професіонал" та ТОВ "фірма "Крафт" на 1 арк.;

331.договір від 28.11.2011 між ТОВ "Шельф" та ТОВ "фірма "Крафт" на 1 арк.;

332.договір від 04.08.2011 між ТОВ "Шельф" та ТОВ "фірма "Крафт" на 2 арк.;

333.договір №223 від 18.05.2011 між ГУ МНСУ в Х/о та ТОВ "фірма "Крафт" на 8 арк.;

334.договір від 26.04.2011 між ТОВ "Шельф" та ТОВ "фірма "Крафт" на 1 арк.;

335.договір №ДГ-8077 від 01.04.2011 між ТОВ "Охорона та безпека" та ТОВ "фірма "Крафт" на 9 арк.;

336.договір №ПО52 від 23.12.2010 між ФО-П "ОСОБА_20" та ТОВ "фірма "Крафт" на 4 арк.;

337.договір №2849 від 16.09.2009 між ДП "Східний ЕТЦ" та ТОВ "фірма "Крафт" на 5 арк.;

338.договір №2788 від 14.09.2009 між ДП "Східний ЕТЦ" та ТОВ "фірма "Крафт" на 5 арк.;

339.договір №3639 від 27.05.2009 між ПП "Маестро-Нео" та ТОВ "фірма "Крафт" на 3 арк.;

340.договір №58-ЗВ від 22.01.2008 між ТОВ "ІТЦ Провесіонал" та ТОВ "фірма "Крафт" на 3 арк.;

341.договір №03-06/24215 від 28.01.2004 між АБ "Аваль" та ТОВ "фірма "Крафт" на 5 арк.;

342.додаткова угода №1 до договору №03-06/24215 від 29.01.2004 на 4 арк.;

343.договір від 10.02.2004 між АБ "Аваль" та ТОВ "фірма "Крафт" на 4 арк.;

344.договір еквайрингу між АБ "Аваль" та ТОВ "фірма "Крафт" на 16 арк.;

345.договір №43/08-ЮП від 07.05.2008 між ФО-П "ОСОБА_24" та ТОВ "фірма "Крафт" на 1 арк.;

346.договір №43/08-НО від 07.05.2008 між ТОВ "Геокомплекс" та ТОВ "фірма "Крафт" на 3 арк.;

347.договір №12 від 13.09.2002 між ТОВ "Шельф" та ТОВ "фірма "Крафт" на 3 арк.;

348.додаткова угода №1 до договору №78Х від 29.12.2012 на 1 арк.;

349.договір №78Х від 22.10.2012 між ТОВ "Татнефть" та ТОВ "фірма "Крафт" на 4 арк.;

350.договір №37-ВР від 21.08.2012 між ТОВ "Вектор-Оіл" та ТОВ "фірма "Крафт" на 4 арк.;

351.договір №95-МО від 06.06.2012 між ТОВ "ТД Укрнафторесурс" та ТОВ "фірма "Крафт" на 4 арк.;

352.договір №26-12/1 від 26.12.2011 між ТОВ "Реал-НП" та ТОВ "фірма "Крафт" на 3 арк.;

353.договір №МД-069/Н від 12.12.2011 між ТОВ "Мінеральні добрива" та ТОВ "фірма "Крафт" на 4 арк.;

354.договір №336 від 11.11.2011 між ПП "Полюс" та ТОВ "фірма "Крафт" на 1 арк.;

355.договір №01/10/02-11 від 01.10.2011 між ТОВ "Кванта коста" та ТОВ "фірма "Крафт" на 4 арк.;

356.договір №182-МО від 14.09.2011 між ТОВ "Барви 2007" та ТОВ "фірма "Крафт" на 4 арк.;

357.договір №67-МО від 15.07.2010 між ТОВ "Барви 2007" та ТОВ "фірма "Крафт" на 4 арк.;

358.договір 09.09.2009 між ОСОБА_15 та ТОВ "фірма "Крафт" на 1 арк.;

359.договір №4-544 від 06.07.2007 між ТОВ "Петраль-РЗС" та ТОВ "фірма "Крафт" на 1 арк., копія паспорту ОСОБА_16, ОСОБА_17;

360.повідомлення про відступлення права вимоги від ФО-П "ОСОБА_11." на 1 арк.;

361.договір №1 від 30.06.2009 між ФО-П "ОСОБА_11." та ОСОБА_18 на 2 арк.;

362.договір №1 від 19.01.2004 між ПП "ОСОБА_15" та ТОВ "фірма "Крафт" на 1 арк.;

363.лист до СПД ФО-П "ОСОБА_15" на 1 арк.;

364.акт звірки між СПД ФО-П "ОСОБА_15" та ТОВ "фірма "Крафт" на 1 арк.

Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ГУМВС України в Харківській області.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя С.О. Муратова