Ухвала

від 17.10.2013 по справі 642/9270/13-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

17.10.2013.

Справа № 642/9270/13-к

Провадження № 1-кс/642/2452/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Проценко Л.Г. за участю секретаря Зінченко А.Ю., ст.слідчого Литвиненко В.Л., представників ТОВ «НВО «Трансавтоматика» ОСОБА_1, ОСОБА_2

розглянувши клопотання ст.слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Литвиненко В.Л., про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області підполковник міліції Литвиненко В.Л. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів ТОВ «НВО «Трансавтоматика» (код ЄДРПОУ 20257178) , які знаходяться за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, пр -т Пушкіна 49, які відображають взаємовідносини та розрахунки з ДП «Південна залізниця», за період з 01.01.2011р. по 01.01.2013р.

Як вбачається з наданих матеріалів по кримінальному провадженні №42013220000000133, до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості 26.04.2013р. за ст. 364 ч.2 КК України, 19.06.2013р. за ст. 364 ч.2 КК України, 09.08.2013р. за ч.5 ст. 191 КК України, 04.10.2013р. за ч.5 ст. 191 КК України, 09.10.2013р. за ч.5 ст. 191 КК України із зазначенням про вчинення кримінальних правопорушень посадовими особами ДП «Південна Залізниця» та ТОВ «Стальконструкція», ТОВ «НВП Трансавтоматика», ТОВ «Технологічні системи».

Досудовим розслідуванням було встановлено що, 13.09.2012р. за № П/Ш-121400/НЮ ДП «Південна залізниця» уклала договір з ТОВ «НВП Трансавтоматика» на «Впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на дільниці Полтава-Красноград-Лозова. Впровадження мікропроцесорної централізації «Каскад» на прямому напрямку Полтава-Красноград-Лозова з центром управління у м. Харкові». Згідно актів прихованих робіт, роботи починаються виконуватися з 03.09.2012р. При цьому самого обладнання мікропроцесорної диспетчерської сигналізації централізації «Каскад» на прямому напрямку Полтава-Красноград-Лозова з центром управління у м. Харкові» у ДП «Південна залізниця» в наявності не має. 17.09.2012р. ДП «Південна залізниця» дає оголошення на офіційний сайт Державні закупівлі про проведення відкритих торгів 17.10.2012р. на закупівлю обладнання мікропроцесорної диспетчерської сигналізації централізації «Каскад» або еквівалент (тобто інше обладнання) для на прямому напрямку Полтава-Красноград-Лозова з центром управління у м. Харкові». 17.10.2012р. о 10 год. 00 хв. в ДП «Південна залізниця» відбулися відкриті торги з закупівлі обладнання мікропроцесорної диспетчерської сигналізації централізації «Каскад» або еквівалент (тобто інше обладнання) для на прямому напрямку Полтава-Красноград-Лозова з центром управління у м. Харкові» одним із учасником торгів виступило ТОВ «НВП Трансавтоматика».08.11.2012р. ДП «Південна залізниця» оголосила переможця торгів, акцептувавши пропозицію ТОВ «НВП Трансавтоматика». 27.11.2012р. ДП «Південна залізниця», як з переможцем торгів укладає з ТОВ «НВП Трансавтоматика» договір № П/Ш-121903/НЮ на закупівлю обладнання мікропроцесорної диспетчерської сигналізації централізації «Каскад» для на прямому напрямку Полтава-Красноград-Лозова з центром управління у м. Харкові». З копій документів наданих ТОВ «НВП Трансавтоматика» встановлено, що ТОВ «НВП Трансавтоматика» ще до визнання її переможцем торгів уклала договори на закупівлю у ТОВ «Антрон» обладнання мікропроцесорної диспетчерської сигналізації централізації «Каскад» для прямого напрямку «Полтава-Красноград-Лозова з центром управління у м. Харкові», а саме: № Т-0019/12 від 19.10.2012р. та № 091112 від 01.10.2012р., а також до визнання її переможцем будучи впевненими в своїй перемозі перерахувало починаючи з 24.10.2012р. ТОВ «Антрон» грошові кошти в сумі 2 403 390 грн. за обладнання мікропроцесорної диспетчерської сигналізації централізації «Каскад» для прямого напрямку «Полтава-Красноград-Лозова з центром управління у м. Харкові». Крім того, 23.07.2012р. ДП «Південна залізниця» уклало договір № П/Е-121099/НЮ з ТОВ «Технологічні системи» (код ЄДРПОУ 23783619) на «Будівельно-монтажні роботи з монтажу та налагоджування обладнання телемеханізації дільниці Полтава - Красноград Південної залізниці по системі типу «Граніт-ж.д.-мікро» на суму 3 436 604,40 грн. Згідно актів виконаних робіт посадові особи ТОВ «Технологічні системи» (код ЄДРПОУ 23783619) включили до актів затрати, які вони понесли у ході виконання робіт, а саме: прямі затрати «Заробітна плата будівельників та монтажників» акт № 3 за грудень 1 527 724 грн.; акт № 4 за грудень103 680 грн. 18.06.2012р. ДП «Південна залізниця» уклало договір № П/Е-12898/НЮ з ТОВ «Технологічні системи» (код ЄДРПОУ 23783619) на «Будівельно-монтажні роботи з монтажу та налагоджування обладнання телемеханізації дільниці Полтава - Кременчук - Бурти Південної залізниці по системі типу «Граніт-ж.д.-мікро» на суму 2 799 529,20 грн. Згідно актів виконаних робіт, посадові особи ТОВ «Технологічні системи» (код ЄДРПОУ 23783619) включили до актів затрати, які вони понесли у ході виконання робіт, а саме: прямі затрати «Заробітна плата будівельників та монтажників» акт № 2 за грудень 1 032 704 грн.; акт № 1 за грудень 30 481 грн. Таким чином ТОВ «Технологічні системи» (код ЄДРПОУ 23783619) включили до зазначених актів витрати пов'язані з виплатою заробітної плати будівельників та монтажників на загальну суму 2 694 589 грн. Згідно наданих документів, ТОВ «Технологічні системи» (код ЄДРПОУ 23783619) встановлено осіб, які виконували роботи по зазначених договорах в період з липня 2012р. по грудень 2012р. та встановлено загальну суму фактично виплаченої заробітної плати робітникам (також робітники, які не залучалися до виконання робіт на ДП «Південна залізниця») в період 01.01.2012р. по 31.12.2012р., яка склала 608 831 грн. (згідно форми 1 дф). Тобто згідно актів виконаних робіт ТОВ «Технологічні системи» (код ЄДРПОУ 23783619) виплатили заробітну плату робітникам в сумі 2 694 589 грн., а фактично 608 831 грн. Різниця склала 2 085 758 грн.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилався на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ «НВО «Трансавтоматика» (код ЄДРПОУ 20257178) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «НВО «Трансавтоматика» (код ЄДРПОУ 20257178) за період з 01.01.2011 по 01.01.2013 та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ТОВ «НВО «Трансавтоматика» (код ЄДРПОУ 20257178), розташованого за адресою м. Дніпропетровськ, пр -т Пушкіна 49.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та пояснив, що ТОВ «НВО «Трансавтоматика» було перевірено КРУ, висновками якої було зазначено про порушення підприємством правил державної закупки із збитком на 13 мільйонів гривень. Для перевірки висновків КРУ необхідно витребувати оригінали документів, щоб в подальшому провести економічну та почеркознавську експертизу підписів директора ТОВ «НВО «Трансавтоматика». Даним підприємством вже надавалися завірені копії цих документів, але слідству потрібні оригінали.

Представники ТОВ «НВО «Трансавтоматика» заперечували проти клопотання та зазначили, що слідчому були надані всі завірені копії документів, зазначених в клопотанні. Директор ТОВ «НВО «Трансавтоматика» зазначив, що на договорах, які зазначає слідчий, дійсно стоять його підписи. Клопотання не є обґрунтованим, оскільки вилучення оригіналів документів може бути вилучене лише у разі наявності ризику знищення цих документів, але таких даних слідством не надано.

Суд, вислухавши слідчого Литвиненко В.Л. який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання не є обґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Так, слідчим в своєму клопотанні не обґрунтовано підстави для вилучення оригіналів зазначених документів та відсутні посилання на те, що вони можуть бути знищені, або на те, що по справі необхідно провести почеркознавську експертизу підписів в документах. Окрім того, слідчим в судовому засіданні не заперечувався факт того, що ним вже отримано завірені належним чином копії зазначених в клопотанні документів, а директором підприємства ТОВ «НВО «Трансавтоматика» не заперечувалося, що підписи виконано ним особисто.

Таким чином, слідчий на цей час вже фактично має доступ до зазначених в клопотанні документів, а необхідність вилучення оригіналів цих документів слідчим не в клопотанні не зазначена та не обґрунтована, що не відповідає вимогам п.6, 7 ч.2 ст. 160 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання ст.слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Литвиненко В.Л. про тимчасовий доступ із можливістю вилучення до документів ТОВ «НВО «Трансавтоматика» - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Г. Проценко