Ухвала

від 17.10.2013 по справі 642/9270/13-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

cpg1251 17.10.2013.

Справа № 642/9270/13-к

Провадження № 1-кс/642/2456/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Проценко Л.Г. за участю секретаря Зінченко А.Ю., ст.слідчого Литвиненко В.Л., розглянувши клопотання ст.слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Литвиненко В.Л., про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області підполковник міліції Литвиненко В.Л. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати дозвіл тимчасовий доступ та можливість вилучення документів юридичної справи ТОВ «НВО «Трансавтоматика» (код ЄДРПОУ 20257178), за період з 01.01.2011р. по 01.01.2013р., які знаходяться в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» м. Дніпропетровська МФО 305653 за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, б.35, та можливість їх вилучення

Як вбачається з наданих матеріалів по кримінальному провадженні №42013220000000133, до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості 26.04.2013р. за ст. 364 ч.2 КК України, 19.06.2013р. за ст. 364 ч.2 КК України, 09.08.2013р. за ч.5 ст. 191 КК України, 04.10.2013р. за ч.5 ст. 191 КК України, 09.10.2013р. за ч.5 ст. 191 КК України із зазначенням про вчинення кримінальних правопорушень посадовими особами ДП «Південна Залізниця» та ТОВ «Стальконструкція», ТОВ «НВП Трансавтоматика», ТОВ «Технологічні системи».

Досудовим розслідуванням було встановлено що, 13.09.2012р. за № П/Ш-121400/НЮ ДП «Південна залізниця» уклала договір з ТОВ «НВП Трансавтоматика» на «Впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на дільниці Полтава-Красноград-Лозова. Впровадження мікропроцесорної централізації «Каскад» на прямому напрямку Полтава-Красноград-Лозова з центром управління у м. Харкові». Згідно актів прихованих робіт, роботи починаються виконуватися з 03.09.2012р. При цьому самого обладнання мікропроцесорної диспетчерської сигналізації централізації «Каскад» на прямому напрямку Полтава-Красноград-Лозова з центром управління у м. Харкові» у ДП «Південна залізниця» в наявності не має. 17.09.2012р. ДП «Південна залізниця» дає оголошення на офіційний сайт Державні закупівлі про проведення відкритих торгів 17.10.2012р. на закупівлю обладнання мікропроцесорної диспетчерської сигналізації централізації «Каскад» або еквівалент (тобто інше обладнання) для на прямому напрямку Полтава-Красноград-Лозова з центром управління у м. Харкові». 17.10.2012р. о 10 год. 00 хв. в ДП «Південна залізниця» відбулися відкриті торги з закупівлі обладнання мікропроцесорної диспетчерської сигналізації централізації «Каскад» або еквівалент (тобто інше обладнання) для на прямому напрямку Полтава-Красноград-Лозова з центром управління у м. Харкові» одним із учасником торгів виступило ТОВ «НВП Трансавтоматика».08.11.2012р. ДП «Південна залізниця» оголосила переможця торгів, акцептувавши пропозицію ТОВ «НВП Трансавтоматика». 27.11.2012р. ДП «Південна залізниця», як з переможцем торгів укладає з ТОВ «НВП Трансавтоматика» договір № П/Ш-121903/НЮ на закупівлю обладнання мікропроцесорної диспетчерської сигналізації централізації «Каскад» для на прямому напрямку Полтава-Красноград-Лозова з центром управління у м. Харкові». З копій документів наданих ТОВ «НВП Трансавтоматика» встановлено, що ТОВ «НВП Трансавтоматика» ще до визнання її переможцем торгів уклала договори на закупівлю у ТОВ «Антрон» обладнання мікропроцесорної диспетчерської сигналізації централізації «Каскад» для прямого напрямку «Полтава-Красноград-Лозова з центром управління у м. Харкові», а саме: № Т-0019/12 від 19.10.2012р. та № 091112 від 01.10.2012р., а також до визнання її переможцем будучи впевненими в своїй перемозі перерахувало починаючи з 24.10.2012р. ТОВ «Антрон» грошові кошти в сумі 2 403 390 грн. за обладнання мікропроцесорної диспетчерської сигналізації централізації «Каскад» для прямого напрямку «Полтава-Красноград-Лозова з центром управління у м. Харкові». Крім того, 23.07.2012р. ДП «Південна залізниця» уклало договір № П/Е-121099/НЮ з ТОВ «Технологічні системи» (код ЄДРПОУ 23783619) на «Будівельно-монтажні роботи з монтажу та налагоджування обладнання телемеханізації дільниці Полтава - Красноград Південної залізниці по системі типу «Граніт-ж.д.-мікро» на суму 3 436 604,40 грн. Згідно актів виконаних робіт посадові особи ТОВ «Технологічні системи» (код ЄДРПОУ 23783619) включили до актів затрати, які вони понесли у ході виконання робіт, а саме: прямі затрати «Заробітна плата будівельників та монтажників» акт № 3 за грудень 1 527 724 грн.; акт № 4 за грудень103 680 грн. 18.06.2012р. ДП «Південна залізниця» уклало договір № П/Е-12898/НЮ з ТОВ «Технологічні системи» (код ЄДРПОУ 23783619) на «Будівельно-монтажні роботи з монтажу та налагоджування обладнання телемеханізації дільниці Полтава - Кременчук - Бурти Південної залізниці по системі типу «Граніт-ж.д.-мікро» на суму 2 799 529,20 грн. Згідно актів виконаних робіт, посадові особи ТОВ «Технологічні системи» (код ЄДРПОУ 23783619) включили до актів затрати, які вони понесли у ході виконання робіт, а саме: прямі затрати «Заробітна плата будівельників та монтажників» акт № 2 за грудень 1 032 704 грн.; акт № 1 за грудень 30 481 грн. Таким чином ТОВ «Технологічні системи» (код ЄДРПОУ 23783619) включили до зазначених актів витрати пов'язані з виплатою заробітної плати будівельників та монтажників на загальну суму 2 694 589 грн. Згідно наданих документів, ТОВ «Технологічні системи» (код ЄДРПОУ 23783619) встановлено осіб, які виконували роботи по зазначених договорах в період з липня 2012р. по грудень 2012р. та встановлено загальну суму фактично виплаченої заробітної плати робітникам (також робітники, які не залучалися до виконання робіт на ДП «Південна залізниця») в період 01.01.2012р. по 31.12.2012р., яка склала 608 831 грн. (згідно форми 1 дф). Тобто згідно актів виконаних робіт ТОВ «Технологічні системи» (код ЄДРПОУ 23783619) виплатили заробітну плату робітникам в сумі 2 694 589 грн., а фактично 608 831 грн. Різниця склала 2 085 758 грн.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилався на те, що , в ході досудового слідства по кримінальній справі отримані фактичні дані та додатково встановлено, що ТОВ «НВО «Трансавтоматика» (код ЄДРПОУ 20257178) має в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» м. Дніпропетровська МФО 305653 розрахунковий рахунок № 26006353380100. Для встановлення істини по справі в частині перерахування коштів, необхідно вивчити документи ТОВ «НВО «Трансавтоматика» (код ЄДРПОУ 20257178) , які знаходяться в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» м. Дніпропетровська МФО 305653 за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, б.35, а також інформацію про рух коштів по рахунках зазначеного юридичної особи.

ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого Литвиненко В.Л. який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» м. Дніпропетровська МФО 305653 за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, б.35, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

Разом з тим, клопотання підлягає частковому задоволенню лише щодо речей та документів за період з 01.03.2012р по 01.01.2013р., оскільки договори, умов та процедури укладення яких стосується кримінальне провадження, були укладені з березня 2013р.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст.слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Литвиненко В.Л. - задовольнити частково.

Надати ст.слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області Литвиненко В.Л., тимчасовий доступ із можливістю вилучення до оригіналів документів юридичної справи ТОВ «НВО «Трансавтоматика» (код ЄДРПОУ 20257178), за період з 01.03.2012р. по 01.01.2013р., які знаходяться в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» м. Дніпропетровська МФО 305653 за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, б.35, та можливість їх вилучення , а саме:

- регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахунках № 26006353380100 ТОВ «НВО «Трансавтоматика» (код ЄДРПОУ 20257178) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.03.2012 по 01.01.2013

- чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків ТОВ «НВО «Трансавтоматика» (код ЄДРПОУ 20257178);

- довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку.

В задоволенні іншої частини клопотання -відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Г. Проценко