Ухвала

від 03.10.2013 по справі 922/3161/13

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

cpg1251

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

УХВАЛА

"03" жовтня 2013 р.Справа № 922/3161/13

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Яризька В.О.

при секретарі судового засідання Сінченко І.В.

розглянувши матеріали справи

за позовом Державного підприємства "Донецький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації", м. Донецьк, до Товариства з обмеженою відповідальністю "Проманаліт", м. Харків, про визнання недійсним договору та повернення 257349,12 грн. за участю представників сторін:

позивача - Тулякова О.М. (дов.)

відповідача - Санін А.О. (дов.)

ВСТАНОВИВ:

Позивач, Державне підприємство "Донецький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" звернувся з позовом до ТОВ "Проманаліт" про визнання недійсним договору поставки №11-2 від 12.11.12р. та повернення передплати у розмірі 257349,12 грн., обґрунтовуючи свої вимоги невідповідністю укладеної угоди вимогам закону та такою, яка завідомо суперечить інтересам держави та суспільства. Позивач позовні вимоги підтримує в повному обсязі.

Відповідач проти позову заперечує.

В слуханні справи оголошувались перерви до 26.09.2013р. о 14:00 год., 30.09.2013р. о 14:00 год., 03.10.2013р. о 14:00 год.

Вислухавши представників сторін, дослідивши матеріали справи, судом встановлено, що сторони уклали договір поставки №11-2 від 12.11.12р. на поставку обладнання відповідно до специфікації на загальну суму 367641,60 грн. Згідно умов договору позивач перерахував відповідачу передплату у розмірі 70% у сумі 257349,12 грн.

З боку позивача договір був підписаний генеральним директором Ісаєнко М.Г.

У зв'язку зі зміною генерального директора позивача, на підприємстві позивача було проведено ревізію з питань правової оцінки укладених договорів із суб'єктами господарювання та фізичними особами, в ході якої, що ціна на обладнання по спірному договору була штучно завищена і значно перевищує допустиму середньо ринкову на 182461,48 грн., в зв'язку з чим у позивача виникли сумніви щодо добросовісності контрагента та дотримання інтересів підприємства позивача з боку його колишнього керівництва під час укладання спірного договору.

Відповідач проти позову заперечує, на виконання умов спірного договору надав відповідні договори з іншими контрагентами та первинні бухгалтерські документи на закупку у них обладнання для позивача, а саме: ТОВ "ИМ-ЕКС" код 38158530, ТОВ "ОКЕАН-СЮ" код 37364348 та ТОВ "ФЕРРЕЛЛЬ ГРУП" код 37660768, та зазначає, що ціни на придбане для позивача обладнання є справедливими.

Позивач наполягає на тому, що дана господарська операція не має ніякого економічного сенсу для підприємства позивача, оскільки замовлене у відповідача обладнання позивачем у своїй повсякденній роботі не використовується, тому повне виконання такого договору призведе до збитків для підприємства позивача, яке є державним, а відповідно, і порушить інтереси держави.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.16 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", якщо фінансова операція має заплутаний або незвичний характер фінансової операції чи сукупності пов'язаних між собою фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети, така фінансова операція підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу.

Для об'єктивного та всебічного розгляду даного спору, на підставі наведеного суд вважає за необхідне доручити співробітникам Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у Харківській області розглянути вказані матеріали та провести аналітичні дослідження на предмет сумнівності проведення фінансово-господарських операцій між ДП "Донецький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" та ТОВ "Проманаліт" та його контрагентами ТОВ "ИМ-ЕКС" код 38158530, ТОВ "ОКЕАН-СЮ" код 37364348 та ТОВ "ФЕРРЕЛЛЬ ГРУП" код 37660768.

В зв'язку з направленням матеріалів справи до правоохоронних органів розгляд справи підлягає зупиненню на підставі ч.1 ст. 79 ГПК України.

Керуючись ст. ст. 79, 86 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

Направити матеріали справи до оперативного управління ГУ Міністерства доходів у Харківській області.

Доручити співробітникам Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у Харківській області розглянути матеріали та провести аналітичні дослідження на предмет сумнівності проведення фінансово-господарських операцій по договору поставки №11-2 від 12.11.12р. між ДП "Донецький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" та ТОВ "Проманаліт" та його контрагентами ТОВ "ИМ-ЕКС" код 38158530, ТОВ "ОКЕАН-СЮ" код 37364348 та ТОВ "ФЕРРЕЛЛЬ ГРУП" код 37660768 по договору поставки №0807/13 від 08.07.13р., договору купівлі-продажу №17/04 від 17.04.13р., договору поставки №0103/13 від 01.03.13р.

Про результати перевірки повідомити господарський суд Харківської області.

Провадження у справі 922/3161/13 зупинити .

Суддя Яризько В.О.