Постанова

від 23.10.2013 по справі 1-1152/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 1-1152/11

Провадження №1/761/137/2013

П О С Т А Н О В А

іменем України

23 жовтня 2013 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого - судді Голуб О.А.

при секретарі - Дробязко К.М.

з участю прокурора - Кирюшина А.А.

захисника - ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальну справу за обвинуваченням:

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уродження м. Києва, громадянина України, українця, одруженого, маючого на утриманні трьох малолітніх дітей, з вищою освітою, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 проживаючого за адресою: АДРЕСА_3, раніше не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.357 КК України, -

в с т а н о в и в :

досудовим слідством ОСОБА_2 обвинувачується в тому, що він 15 вересня 2008 року, будучи капітаном міліції наказом ГУ МВС України в м. Києві № 881о/с призначений на посаду слідчого відділу розслідування економічних злочинів слідчого управління Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві (надалі слідчий ОСОБА_2.) та згідно з функціональними обов'язками працівників слідчого управління ГУ МВС України в місті Києві, затвердженими заступником начальника - начальником слідчого управління ГУ МВС України в місті Києві 26.02.2009 р., ОСОБА_2, як слідчий слідчого відділу розслідування економічних злочинів слідчого управління ГУМВС України в м. Києві при виконанні службових обов'язків зобов'язаний: вести слідство по найбільш складних злочинах у сфері економіки; у необхідних випадках очолювати слідчо-оперативні групи по розслідуванню справ вказаного виду злочинів і персонально відповідати за дотриманням законності при веденні слідства; в ході розслідування кримінальних справ виявляти та аналізувати причини та умови, що сприяли скоєнню злочинів, вносити подання про їх усунення; особисто контролювати надходження на них відповідей, давати оцінку тим заходам, що прийняті, домагатися виконання їх вимог по усуненню недоліків, викладених у поданнях; виконувати окремі доручення в порядку ст. 118 КПК України, а також міжнародні доручення слідчих; несе відповідальність за дотриманням законності при розслідуванні кримінальних справ.

01 листопада 2010 року відповідно до наказу начальника ГУ МВС України в місті Києві №1074 о/с капітан міліції ОСОБА_2 звільнений з органів внутрішніх справ у запас Збройних Сил України (з постановкою на військовій облік) згідно з п.п. «є» (за порушення дисципліни) п. 64 Положення про проходження служби рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України.

Таким чином, виходячи з переліку обов'язків і повноважень слідчого ОСОБА_2., - останній на час вчинення злочинів був представником влади - працівником правоохоронного органу, тобто особою яка наділена правом пред'являти вимоги, приймати рішення та застосовувати примусові заходи обов'язкові для виконання фізичними та юридичними особами незалежно від їх відомчої належності чи підлеглості, а також службовою особою, яка здійснювала організаційно - розпорядчі обов'язки, на час керування діями членів слідчо - оперативних груп, груп слідчих по кримінальних справах, що перебували в його провадженні.

Будучи наділеним від імені держави вищевказаною владою слідчого органу внутрішніх справ, ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, викрав та привласнив офіційні документи ряду підприємств.

Так, 07 липня 2008 року дізнавачем відділу дізнання Голосіївського РУ ГУ МВС України в місті Києві порушена кримінальна справа №01-11432 за фактом підробки документів - окремих декларацій з податку на прибуток ТОВ «ВТФ Метапродакшин» за 2007 рік за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України.

Того ж дня вказана кримінальна справа прийнята до провадження слідчим слідчого відділу Голосіївського РУ ГУ МВС України в місті Києві Клименком А.О.

08 липня 2008 року слідчий Клименко А.О. порушив в рамках вказаної справи кримінальну справу за фактом фіктивного підприємництва за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, яку об'єднав в одне провадження з кримінальною справою №01-11432.

28 липня 2008 року вказана справа прийнята до провадження слідчим СУ ГУ МВС України в м.Києві Шевцівим В.М.

29 серпня 2008 року у кримінальній справі № 01-11432 постановою т.в.о. начальника слідчого управління ГУ МВС України в м.Києві Бобрікова О.М. створено слідчо-оперативну групу, до складу якої включено трьох слідчих органів внутрішніх справ, оперуповноваженого ВДСБЕЗ Голосіївського РУ ГУ МВС України в м.Києві та трьох оперуповноважених ГВПМ СДПІ у м.Києві.

01 жовтня 2008 року дану справу прийняв до свого провадження старший слідчий в ОВС СУ ГУ МВС України в м.Києві Терпило І.О.

Разом з тим, слідчий СУ ГУ МВС України ОСОБА_2, будучи слідчим слідчого відділу розслідування економічних злочинів слідчого управління Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою викрадення та привласнення офіційних документів, впродовж вересня 2009 року - січня 2010 року, реалізуючи свій злочинний задум незаконно, зловживаючи владою, виніс у кримінальних справах №01-11432, №01-12124 та №01-11749 постанови про проведення виїмки документів у податкових органах м. Києва районних держаних адміністраціях, органах Пенсійного фонду, соціального страхування, статистики, зайнятості, юстиції у м.Києві та окремих інших державних органах щодо суб'єктів господарювання.

Так, за невстановлених слідством обставин, ОСОБА_2 на початку вересня 2009 року вирішив умисно продовжити свою злочинну діяльність щодо викрадення та привласнення офіційних документів шляхом зловживання своїми службовими повноваженнями як слідчого у кримінальних справах № 01-11432, №01-12124 та №01-11749, у зв'язку з чим в період часу з вересня 2009 року по січень 2010 року безпідставно виніс у цих справах постанови про проведення виїмок реєстраційних, звітних та інших офіційних документів загалом 146 суб'єктів господарювання у податкових органах, районних держаних адміністраціях, органах Пенсійного фонду, соціального страхування, статистики, зайнятості, юстиції у м.Києві, в АБ «Брокбізнесбанк» та окремих інших державних органах, забезпечивши їх проведення.

Зокрема впродовж вересня 2009 року - січня 2010 року слідчий СУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_2 реалізуючи свій задум незаконно, зловживаючи владою, виніс у кримінальній справі № 01-11432 постанови про проведення виїмки документів у податкових органах м.Києва щодо 145 суб'єктів господарювання, а також одну таку постанову у кримінальній справі № 01-12124.

При цьому слідчий усвідомлював, що діяльність товариств з обмеженою відповідальністю, щодо яких ним винесені постанови про проведення виїмки, не є предметом розслідування у кримінальних справах №01-11432, №01-12124 та №01-11749, та достовірно знаючи, що будь-яких правових підстав для проведення в рамках даних справ виїмки реєстраційних, звітних та інших офіційних документів ряду товариств у державних органах немає, що діяльність даних товариств у справі не досліджується, у приміщенні слідчого управління ГУ МВС України в м. Києві, що у буд. № 15 по вул. Володимирській у м. Києві, безпідставно, невмотивовано виніс (шляхом друку та підписання) вказані постанови, навівши детальний перелік документів, що підлягають виїмці та доручив проведення цих виїмок працівникам ДСБЕЗ ЛВ на станції Дарниця УМВС України на Південно-Західній залізниці, СДСБЕЗ на станції Київ-Пасажирський УМВС України на Південно-Західній залізниці, УПМ ДПА у м. Києві, які не були обізнані про злочинність його дій та про його злочинні наміри.

Сприймаючи постанови про проведення виїмки документів слідчого ОСОБА_2. як такі, що обов'язкові для виконання, оперуповноважені СДСБЕЗ ЛВ на відповідних станціях УМВС України на ПЗЗ та оперуповноважені в ОВС УПМ ДПА у м. Києві на підставі винесених слідчим постанов в період часу з вересня 2009 року - лютого 2010 року провели виїмки в державних органах та в попередньо обумовлених слідчим ОСОБА_2. місцях, передали оригінали постанови про проведення виїмки, протоколи виїмки та в повному обсязі всі вилучені в ході виїмки документи особисто слідчому ОСОБА_2

04 березня 2010 року до ГУ МВС України в м. Києві за підписом заступника Міністра внутрішніх справ Коляди П.В. направлено службову телеграму №3982/Кл про відрядження до ГСУ МВС України слідчого СУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2

У зв'язку із надходженням вказаної телеграми і необхідністю відрядження слідчого ОСОБА_2. до складу групи слідчих Головного слідчого управління МВС України, керівництвом слідчого управління ГУ МВС України в місті Києві прийнято рішення про передачу кримінальної справи №01-11432 у відповідності до ст. 114 КПК України для організації подальшого розслідування до Голосіївського РУ ГУ МВС України в місті Києві.

При цьому слідчому ОСОБА_2 було доручено підготувати до передачі вказаному органу усі наявні матеріали кримінальної справи №01-11432.

Разом з тим, слідчий ОСОБА_2. підготував для передачі до Голосіївського РУ ГУ МВС України в місті Києві лише 21 том кримінальної справи №01-11432, при цьому, умисно не долучив до її матеріалів вищевказані безпідставно, невмотивовано винесені ним постанови про проведення виїмок, доручення, протоколи виїмок (та огляду) з вилученими документами і супровідні документи до них, а приховав такі документи та розпорядився ними на власний розсуд.

При цьому у супровідному листі до матеріалів кримінальної справи №01-11432 слідчий ОСОБА_2., приховуючи факт вчиненого злочину, рукописним чином вказав кількість томів, що передаються до Голосіївського РУ ГУ МВС України в м. Києві: « 21». Одночасно у вказаному листі він не зазначив будь-яких відомостей про наявність інших вилучених на підставі винесених ним постанов в рамках даної кримінальної справи вищевказаних матеріалів.

Так, отримавши за вказаних обставин вилучені в Печерській районній у м.Києві державній адміністрації, Шевченківській районній у м.Києві державній адміністрації, головному управлінні юстиції у м.Києві документи, діючи як службова особа, працівник правоохоронного органу, в інтересах невстановлених слідством третіх осіб, доводячи до завершення свій злочинний умисел, слідчий ОСОБА_2. умисно приховав та розпорядився ними на власний розсуд, що призвело до втрати офіційних документів.

Після вчинення вищевказаних злочинних дій, ОСОБА_2 в подальшому вжив заходів до укриття їх слідів, а саме достовірно знаючи, про надходження у червні - липні 2010 року від Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України до Головного слідчого управління МВС України, ГУ МВС України в місті Києві ряду офіційних запитів про надання для ознайомлення документів, що були вилучені впродовж 2009 - 2010 років за постановами про проведення виїмок, які винесені у кримінальній справі №01-11432, щодо ряду вказаних вище суб'єктів господарювання, склав та 13 серпня 2010 року шляхом обману домігся підписання акту прийому - передачі, в якому містилися відомості щодо матеріалів кримінальної справи №01-11432 в кількості 41 тому щодо вищевказаних товариств, підприємств і громадських організацій (за виключенням ГО "Центр розвитку лісогосподарського і лісопромислових комплексів" (код ЄДРПОУ 34493163); ГО "Госпрозрахункове підприємство тендерної палати України «Центр розвитку ринків у сфері державних закупівель" (код ЄДРПОУ 34926033), СГО «Тендерна палата України» (код ЄДРПОУ 33498176), слідчим Голосіївського РУ ГУ МВС України в м. Києві Клименком А.О., в проваджені якого на той час перебувала кримінальна справа №01-11432. При цьому самих таких матеріалів ОСОБА_2 не передав Клименку А.О., а вказаний акт прийому - передачі матеріалів кримінальної справи №01-11432 в подальшому датував 14 липня 2010 року і зберігав весь час у себе, в тому числі за місцем проживання, а до ГУ МВС України в місті Києві не передав, усвідомлюючи недостовірність його відомостей та можливість викриття його злочинних дій.

Таким чином, органом досудового слідства ОСОБА_2 обвинувачується в тому, що він, будучи слідчим у кримінальних справах №01-11432, №01-12124 та № 01-11749 відділу розслідування економічних злочинів слідчого управління Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві, вчинив умисні дії, які виразились у викраденні та привласненні офіційних документів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

Прокурор в судовому засіданні заявив клопотання про звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності, у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, враховуючи, що на день розгляду клопотання закінчилися строки давності притягнення до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 357 КК України.

Захисник ОСОБА_2 не заперечує щодо закриття справи та звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_2 з цих підстав.

Підсудний ОСОБА_2 підтримав думку захисника.

Вислухавши доводи учасників процесу, перевіривши матеріали справи, суд приходить до висновку про можливість закриття відносно ОСОБА_2 кримінальної справи, у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та звільнення останнього від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 357 КК України.

Так, відповідно до ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки, зокрема три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Так, ОСОБА_2 органом досудового слідства обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.357 КК України, який, відповідно до ст. 12 КК України відноситься до злочину невеликої тяжкості.

Як було встановлено у судовому засіданні ОСОБА_2 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.357 КК України в період з вересня 2009 по липень 2010 року.

Тобто станом на 23 жовтня 2013 року пройшло більше ніж три роки з моменту як ОСОБА_2 інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.357 КК України, а тому останній підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, у зв'язку із закінченням строків давності, а провадження по справі підлягає закриттю.

Долю речових доказів вирішити порядку ст. 81 КПК України (в редакції 1960 року).

Арешт, накладений на майно ОСОБА_2. підлягає скасуванню.

Враховуючи наведене, керуючись ст.49 КК України, ст.11-1, ст.282 КПК України ( в редакції 1960 року), п.11 розділу ХІ «Перехідні положення» КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Звільнити ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності за ч.1 ст.357 КК України у зв'язку із закінченням строків давності, на підставі ст.49 КК України.

Провадження по кримінальній справі відносно ОСОБА_2 за ч.1 ст.357 КК України закрити.

Речові докази:

том № 4 журналу обліку відвідувачів та запрошених до Голосіївського РУ ГУМВС України в м. Києві, інв. №2812 н/т, із записами за період з 13.08.08р. по 15.12.10р, що 15.12.10р. вилучений у Голосіївському РУ ГУВС України в м. Києві та зберігається при матеріалах справи (т. 14 а.с.237-238) - передати в розпорядження володільцю Голосіївському РУ ГУ МВС України в м. Києві;

21 том кримінальної справи № 01-11432, що порушена 07.07.08р. дізнавачем Голосіївського РУ ГУМВС України в м. Києві Поміталкіною А.П. за ч. 2 ст. 358 КК України та передана постановою слідчого Личик С.Я. від 06.04.11р. на зберігання Голосіївському РУ ГУ МВС України в м. Києві (т.16 а.с.252-254) - передати в розпорядження володільцю Голосіївському РУ ГУ МВС України в м. Києві;

9 томів кримінальної справи № 01-11432, що порушена 07.07.2008р. дізнавачем Голосіївського РУ ГУМВС України в м. Києві Поміталкіною А.П. за ч. 2 ст. 358 КК України, що надійшли до Генеральної прокуратури України 12.11.2010р. з СУ ГУМВС України в м. Києві та передані постановою слідчого Личик С.Я. від 06.04.11р. на зберігання Голосіївському РУ ГУ МВС України в м. Києві (т.17 а.с.219-220) - передати в розпорядження володільцю Голосіївському РУ ГУ МВС України в м. Києві;

ноутбук «DELL» модель №PP 33L, P/N: R 932DA00 EMP, Ref Number: 08037, що постановою слідчого Личик С.Я. від 05.04.11р. визнаний речовим доказом (т.8 а.с. 60-61) - конфіскувати в дохід держави;

інші (т.16 а.с.250, 251, 252-254; т.15 а.с.8-9, 10-18, 22-38, 39-41, 92-95, 96-97, 98-99, 100-101; 102-103, 104, 105-107, 108-109; т.22 1-19, 20-185, 190-219, 220-226; т.23, а.с. 1-24, 25-226; т.24 а.с.1-292; т.25 а.с.1-333, 334-349, 350-358; 359-360; т.2 а.с. 329-330, 331-342, 373-379, 380-382; т.21 а.с. 216-220, 221-225, 226-227, 228-229; т.27 а.с.1-72, 73-76, 77-81; 92-97, 98-160, 161-165, 170-171, 172-184, 185-187, 188-191; т.28 а.с.110-123, 124-262, 263-267, 268-272; т.31 1-16, 17-154, 155-159, 160-165; 166-188, 189-190, 191-193; 194-198, 199-206, 207-208, 209-211; т.32 а.с. 17-80, 81-173, 179-185, 186-188, 189-198, 199-262, 263-265; т.33 а.с. 188-192, 193-194, 195-196, 197-203, 204-245, 246-247, 248-250, 251-259, 260-266, 267-268, 269-270, 271-273; т.34 а.с. 1-20, 23-313, 315-330, 331-334; т.35 а.с.5-10, 11-174, 176-183, 184-153, 267-270, 271-274; т.36 а.с.1-195, 196-200, 201-205, 206, 262, 263-265, 266-268; т.37 а.с. 1-295, 296-299; т.38 а.с.1-10, 11-159, 160-165, 166-178, 179-223, 224-226, 227-237, 238, 239-241, 249-254, 255-258, 259, 260-261, 268-289, 290, 291, 292; т.39 а.с.1-6, 7-9, 10-174, 304, 305-306; т.40 а.с.1-314, 315, 316-317.) - залишити в матеріалах справи.

Арешт, накладений на майно ОСОБА_2 постановою слідчого Котець Є.А. від 11.11.2010р.: на автомобіль «NISSAN TIDA», № двиг. НОМЕР_2, № куз. НОМЕР_3, д.н.з. НОМЕР_1; 2/3 ч. АДРЕСА_1; гараж АДРЕСА_4 в м. Києві та вклади, цінності та інше майно ОСОБА_2 (т. 44 а.с.7, т.44 а.с.8-12, т.44 а.с.13-15, а.с.16-17, 18-19, 20, 21-22, 23, 24-26) та накладений арешт постановою слідчого Личик С.Я. від 21.02.2011 р. на грошові кошти в сумі 1262 гривні 35 копійок та 100 доларів США, що вилучені 02.11.10р. під час проведення обшуку у кримінальній справі № 49-3044 ()том 44, а.с. 27-32 - скасувати.

На постанову може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва на протязі 7 діб з часу її проголошення через районний суд.

Суддя