Вирок

від 06.11.2013 по справі 1-58/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

06.11.2013

1-58/11

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

06 ноября 2013 года Ворошиловский районный суд города Донецка в составе:

председательствующего судьи - Кутьи С.Д.

при секретаре - Якуниной (Красновой) О.И.

с участием прокурора - Тютюнник С.С.

адвокатов - ОСОБА_1, ОСОБА_2

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Донецке дело по обвинению:

- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, холостого, имеет несовершеннолетнего ребенка, не работающего, судимого 27.12.2012 года приговором Индустриального районного суда города Днепропетровска по ст. ст.27 ч. 4, 15 ч.2, 369 ч.5, 190 ч.4, 70 УК Украины к 12 годам лишения свободы, с конфискацией всего лично принадлежащего ему имущества, зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4,-

- в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 190 ч.4, 27 ч.2, 191 ч.5 УК Украины, -

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_6, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_7, женатого, имеет двоих несовершеннолетних детей, не работающего, ранее не судимого, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_8

- в совершении преступления, предусмотренного ст. ст. 191 ч.5, 212 ч.3, 366 ч.2 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ :

Примерно в начале июня 2005 года, точная дата в ходе следствия не установлена, у ОСОБА_3 имея в личной собственности легковой автомобиль «TOYOTA LEXUS GS 300», 2005 года выпуска, кузов № НОМЕР_1, гос. номер НОМЕР_2, возник корыстный умысел на завладение обманным путем наличными денежными средствами ЗАО КБ «Приватбанк».

Преследуя свой преступный умысел, ОСОБА_3 обратился к своему знакомому ОСОБА_5, который на тот момент официально был трудоустроен юристом на Частном предприятии «Дуэт», с просьбой на его имя оформить кредит в сумме 70 000 долларов США, якобы для приобретения автомобиля, при этом заведомо сообщив последнему, что он для погашения обязательств по кредитному договору будет лично предоставлять наличные денежные средства. Кроме этого, ОСОБА_3 сообщил ОСОБА_5, что на себя кредит оформить не может, поскольку на его имя уже оформлен другой кредит.

Также, для получения согласия от ОСОБА_5 на заключение кредитного договора с банковским учреждением, ОСОБА_3 дал согласие выступать его поручителем по кредитному договору и предложил в качестве залогового имущества использовать принадлежащий ему автомобиль «TOYOTA LEXUS GS 300», 2005 года выпуска, кузов № НОМЕР_1, гос. номер НОМЕР_2.

В свою очередь, ОСОБА_5 не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_3, направленных на завладение обманным путем денежными средствами ЗАО КБ «Приватбанк», дал свое согласие выступать в качестве «заемщика» по кредитному договору.

После этого, ОСОБА_5, будучи не осведомленным о преступных намерениях ОСОБА_3 и не подозревая о его преступном замысле, по указанию последнего, 24.06.2005г. обратился в Горловский филиал ЗАО КБ «Приватбанк», расположенный по адресу: Донецкая область, г. Горловка, ул. Партизанская, 2, с анкетой-заявлением о предоставлении кредита в сумме 70 000 долларов США, при этом предоставил необходимые для оформления кредитного договора документы, а именно: справку на свое имя о заработной плате за последние шесть месяцев от 23.06.2005г., а также копию паспортных данных ОСОБА_3, справку о доходах на имя ОСОБА_3, справку об осмотре идентификационных обозначений кузова, шасси, двигателя автомобиля «TOYOTA LEXUS GS 300», 2005 года выпуска, кузов № НОМЕР_1, справку из Горловского ГАИ о принадлежности автомобиля ОСОБА_3 и не значащемуся в угоне, копию водительского удостоверения ОСОБА_3, копию временного регистрационного талона на автомобиль, копию таможенных документов и справки-счета, свидетельствующие о приобретении ОСОБА_3 автомобиля, и другие документы, которые ему предоставил последний для предъявления в банк.

Сотрудникам Горловкого филиала ЗАО КБ «Приватбанк» предоставленные документы были достаточны для выдачи кредита, в связи с чем поступило согласие на оформление кредитного договора.

В связи с этим, 21.07.2005г. между ЗАО КБ «Приватбанк» в лице директора Горловского филиала ЗАО КБ «Приватбанк» и гр-ном ОСОБА_5, которые не подозревали о преступных намерениях ОСОБА_3, был заключен кредитный договор № GOH3AK04350720, согласно которого ОСОБА_5 предоставлялся кредит в размере 97 411 долларов США на покупку автомобиля, с учетом страховых платежей.

В этот же день, то есть 21.07.2005г., ОСОБА_3, продолжая свои преступные действия, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на завладение обманным путем денежными средствами, с ЗАО КБ «Приватбанк» в лице директора Горловского филиала КБ «Приватбанк», заключил договор залога движимого имущества, согласно которого в качестве обеспечения обязательств «заемщика» по кредитному договору № GOH3AK04350720 от 21.07.2005г., являлся принадлежащий ОСОБА_3 автомобиль «TOYOTA LEXUS GS 300», 2005 года выпуска, кузов № НОМЕР_1, гос. номер НОМЕР_2, а также заключен договор поручительства, согласно которого ОСОБА_3 выступал поручителем перед ЗАО КБ «Приватбанк» за выполнение ОСОБА_5 обязательств по указанному кредитному договору.

После составления вышеуказанных документов, дающих основание Горловскому филиалу ЗАО КБ «Приватбанк» на выдачу кредита, 21.07.2005г. согласно ордера-распоряжения, гр-ну ОСОБА_5 были выданы деньги в сумме 70 000 долларов США согласно кредитного договора № GOH3AK04350720 от 21.07.2005г., которые ОСОБА_5, не подозревая о преступных намерения ОСОБА_3, в этот же день передал последнему.

После этого, ОСОБА_3, продолжая свою преступную деятельность, направленную на завладение обманным путем денежными средствами ЗАО КБ «Приватбанк», из полученных от ОСОБА_5 денежных средств, с целью создать видимость погашения кредитной задолженности и отведения от себя подозрения, в период с 21.07.2005г. по 19.05.2006г. передавал ОСОБА_5 денежные средства, которые последний по указанию ОСОБА_3 вносил в счет погашения кредита.

19.05.2006г., ОСОБА_3, с целью доведения своего преступного замысла до конца, направленного на завладение денежными средствами, умышленно, осознавая свои противоправные действия, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, произвел действия, в результате которых автомобиль «TOYOTA LEXUS GS 300», 2005 года выпуска, кузов № НОМЕР_1, гос. номер НОМЕР_2, был снят с учета в МРЭО г. Горловки УГАИ ГУМВД Украины в Донецкой области и реализован, в результате чего ОСОБА_3 лишил возможности ЗАО КБ «Приватбанк», в случае непогашения «заемщиком» кредитной задолженности, обеспечить ее возмещение путем реализации залогового имущества - автомобиля.

В результате преступной деятельности направленной на обман и злоупотребление доверием (мошенничество), совершенного с целью завладения денежными средствами ЗАО КБ «Приватбанк», ОСОБА_3 завладел деньгами вышеуказанного юридического лица в сумме 329 281 грн., что является особо крупным размером.

Кроме того, примерно в конце августа - начале сентября 2008 года ОСОБА_3, заранее зная о желании ОСОБА_6 приобрести автомобиль иностранного производства, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на завладение обманным путем денежных средств, злоупотребляя доверием и не имея намерений выполнять договорные обязательства, ввел в заблуждение ОСОБА_6, что он имеет возможность приобрести в США автомобиль «Лексус» по заниженной цене.

В связи с этим, ОСОБА_6 не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_3, примерно 10 сентября 2008 года, в офисном помещении, расположенном по адресу: г. Донецк, проспект Красногвардейский, д. 46, имея намерения приобрести автомобиль и не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_3 передал его знакомому ОСОБА_7, который также не был осведомлен о преступных намерениях последнего, денежные средства в сумме 94 500 долларов США, что в пересчете по курсу Национального банка Украины составляет 458 457,3 грн., для дальнейшей передачи ОСОБА_3

После этого, ОСОБА_7, по указанию ОСОБА_3 на въезде в г.Горловку со стороны г. Донецка, передал последнему вышеуказанные денежные средства, принадлежащие ОСОБА_6, и до настоящего времени автомобиль ему не предоставлен и переданные им для покупки денежные средства не возвращены.

В результате преступной деятельности направленной на обман и злоупотребление доверием (мошенничество) совершенного в отношении ОСОБА_6, ОСОБА_3, повторно завладел деньгами последнего на общую сумму 458 457,3, что в шестьсот и более раза превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления и является особо крупным размером.

Кроме этого, продолжая свою преступную деятельность, примерно в конце августа 2008 года, точной даты в ходе следствия не установлено, ОСОБА_3, заранее зная о желании ОСОБА_8 приобрести автомобиль иностранного производства, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, имея умысел на завладение обманным путем денежными средствами, злоупотребляя доверием и не имея намерений выполнять оговоренные обязательства, ввел в заблуждение последнего о том, что он имеет возможность приобрести в США автомобиль «Лексус» по заниженной цене и предоставить его в пользование ОСОБА_8

В связи с этим, 06.09.2008г. ОСОБА_8, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_3, в офисном помещении, расположенном по адресу: г.Енакиево, пр-т Берегового, 3, передал последнему денежные средства в сумме 100 000 долларов США, что в пересчете по курсу Национального банка Украины составляет 485 080 гривен, для приобретения автомобиля, однако до настоящего времени автомобиль ему не предоставлен, и переданные им для покупки денежные средства не возвращены.

Кроме того, примерно в начале сентября 2008 года, точной даты в ходе следствия не установлено, ОСОБА_3, действуя повторно, умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на завладение обманным путем денежными средствами, злоупотребляя доверием ранее ему знакомого ОСОБА_8 ввел последнего в заблуждение о предоставлении ему краткосрочного долга в сумме 1 600 000 гривен.

ОСОБА_8, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_3, в период с 15 по 27 сентября 2008 года, в офисном помещении, расположенном по адресу: г. Енакиево, пр-т Берегового, 3, передал ОСОБА_3 денежные средства в сумме 1 600 000 гривен, однако до настоящего времени денежные средства ему не возвращены.

Кроме того, продолжая свою преступную деятельность, примерно в 20-х числах августа 2008 года, точной даты в ходе следствия не установлено, ОСОБА_3, действуя повторно, умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на завладение обманным путем денежными средствами, злоупотребляя доверием и не имея намерений выполнять оговоренные обязательства, ввел в заблуждение ОСОБА_8 о том, что у него есть возможность приобрести квартиру в строящемся доме в г. Донецке по заниженной цене, и для бронирования этой квартиры необходима предоплата в размере 30 000 долларов США.

ОСОБА_8, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_3, 21 октября 2008 года, в офисном помещении, расположенном по адресу: г.Енакиево, пр-т Берегового, 3, передал ОСОБА_3 денежные средства в сумме 159 000 гривен, что на тот момент было эквивалентно 30 000 долларов США, в качестве предоплаты за квартиру, однако до настоящего времени никаких документов на квартиру ОСОБА_8 не предоставлены и переданные им для покупки денежные средства последнему не возвращены.

Кроме того, примерно в начале второй декады октября 2008 года, точной даты в ходе следствия не установлено, ОСОБА_3, действуя повторно, умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на завладение обманным путем денежными средствами, злоупотребляя доверием ранее ему знакомого ОСОБА_8, ввел последнего в заблуждение о предоставлении ему краткосрочного долга в сумме 100 000 гривен на похороны родственника.

ОСОБА_8, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_3, 24 октября 2008 года, в офисном помещении, расположенном по адресу: г.Енакиево, пр-т Берегового, 3, передал ОСОБА_3 денежные средства в сумме 100 000 гривен, однако до настоящего времени денежные средства ему не возвращены.

В результате преступной деятельности направленной на обман и злоупотребление доверием (мошенничество) совершенного в отношении ОСОБА_8, ОСОБА_3, повторно завладел деньгами последнего на общую сумму 2 344 080 гривен, что в шестьсот и более раза превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления и является особо крупным размером.

Кроме того, ОСОБА_3, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, в период с марта 2008 года по март 2009 года, в г.Донецке, Донецкой области и г. Киеве, совершили особо тяжкие умышленные преступления, направленные на завладение чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, при следующих обстоятельствах:

Примерно в марте 2008 года, точная дата в ходе следствия не установлена, в городе Донецке Донецкой области, ОСОБА_3, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор с ОСОБА_4, с целью противоправного завладения чужим имуществом. Объектом своего посягательства они избрали имущество, принадлежащее юридическим и физическим лицам.

С этой целью ОСОБА_3, действуя по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, для доведения своего преступного умысла направленного на завладение чужим имуществом до конца, приняли решение использовать реквизиты юридического лица, для чего договорились зарегистрировать субъект предпринимательской деятельности.

В последующем, согласно свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии А00 № 741402 от 23.04.2008г., ОСОБА_3 и ОСОБА_4 на гр-на ОСОБА_9, будучи не осведомленного об их преступных намерениях, было зарегистрировано СПД (юридическое лицо) - Общество с ограниченной ответственностью «Донтрейдинвест», идентификационный код - 35887301, по юридическому адресу: 83030, АДРЕСА_1.

Согласно уставу ООО «Донтрейдинвест», деятельность данного предприятия заключалась в торговле различными товарами (строительными, промышленными, хозяйственными, оптовая торговля топливом, бензином и горюче-смазочными материалами), а также занятие другими, не запрещенными видами деятельности.

Согласно протокола № 1 «Общих сборов участников ООО «Донтрейдинвест» от 21.04.2004г., проведенного с участием учредителя ОСОБА_9, директором предприятия избран ОСОБА_4, которому предоставлены права и обязанности согласно Устава предприятия.

Для осуществления своего преступного плана, ОСОБА_4, с ведома и согласия ОСОБА_3, в период с мая 2008 года по март 2009 года использовал открытый ООО «Донтрейдинвест» в Центрально-городском отделении Донецкой областной дирекции ОАО «ОСОБА_10 АВАЛЬ», МФО 380805, текущий счет № НОМЕР_3.

В течение всего периода деятельности ООО «Донтрейдинвест», обязанности по ведению бухгалтерского учета и иной документации финансово-хозяйственной деятельности, исполнял ОСОБА_4 самостоятельно.

После регистрации предприятия, ОСОБА_4 с ведома и согласия ОСОБА_3, в полной мере распоряжаясь печатью и учредительными документами ООО «Донтрейдинвест», совершили следующие противоправные деяния:

Примерно в июле 2008 года, точная дата в ходе следствия не установлена, в г. Енакиево, ОСОБА_3, действуя повторно, по предварительному сговору группой лиц, с ведома и согласованно с ОСОБА_4, который будучи директором ООО «Донтрейдинвест» выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности по руководству данного предприятия, реализуя свой преступный умысел направленный на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, обратились к ранее им знакомому частному предпринимателю ОСОБА_8 с предложением поставлять на его предприятие горюче-смазочные материалы от ООО «Донтрейдинвест», уверяя последнего якобы в их истинных намерениях и законности сделки, побуждая его тем самым к передаче им имущества - денежных средств.

ОСОБА_8, будучи введенным в заблуждение об истинных намерениях ОСОБА_3 и ОСОБА_4, согласился с их предложением и 7 августа 2008 года между ЧП ОСОБА_8, в лице директора ОСОБА_8, именуемого в дальнейшем «Покупатель», и ООО «Донтрейдинвест», в лице директора ОСОБА_4, именуемого в дальнейшем «Продавец» был заключен договор № 7/08/2008 от 07.08.2008г., согласно которого «Продавец» обязался поставить, а «Покупатель» принять и оплатить горюче-смазочные материалы.

Вместе с тем, ОСОБА_3, по предварительному сговору группой лиц, с ведома и согласованно с ОСОБА_4, имея умысел на завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением и не имея намерений выполнять договорные обязательства, ввели в заблуждение ОСОБА_8, что продукция будет поставлена только после перечисления денежных средств.

Далее, 7.08.2008г. ЧП ОСОБА_8, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_3 и ОСОБА_4, в счет оплаты за продукцию, согласно заключенного договора, на расчетный счет ООО «Донтрейдинвест» № НОМЕР_3 в ОАО «ОСОБА_10 ОСОБА_7» г. Киев, МФО 380805 по счету № 18/08 от 7.08.2008г. произвел оплату в размере 1 500 000 грн. с назначением платежа «за горюче-смазочные материалы».

В последующем, с целью доведения своего преступного умысла до конца по завладению чужим имуществом - денежными средствами ЧП ОСОБА_8, ОСОБА_4 с ведома и согласия ОСОБА_3, 08.08.2008г. по денежному чеку серии ЛД № НОМЕР_3 с назначением «для финансовой помощи», снял наличные денежные средства в общей сумме 1 485 000 грн., поступившие ему от ЧП ОСОБА_8 в счет оплаты за горюче-смазочные материалы, тем самым злоупотребляя своим служебным положением, незаконно завладел принадлежащими ЧП ОСОБА_8 деньгами и совместно с ОСОБА_3 распорядились ими по своему усмотрению.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_3 по предварительному сговору группой лиц, с ведома и согласия ОСОБА_4, который являлся директором ООО «Донтрейдинвест» и исполнял при этом организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности по руководству данным предприятием, уверили ОСОБА_8 якобы в их истинных намерениях и законности сделки, убеждая последнего, что для реализации их коммерческого проекта необходимо еще произвести несколько платежей на обозначенную ОСОБА_3 сумму, побуждая его тем самым к передаче им имущества в виде денежных средств.

В связи с чем, в период с 07.08.2008г. по 12.08.2008г., ЧП ОСОБА_8, будучи введенным в заблуждение и не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_3 и ОСОБА_4, 12.08.2008г. в счет оплаты за продукцию, согласно заключенного договора на расчетный счет ООО «Донтрейдинвест» №2600693865 в ОАО «ОСОБА_10 ОСОБА_7» г. Киев, МФО 380805, по счету № 18/08 от 7.08.2008г. произвел вторую оплату в размере 232 000 грн. с назначением платежа «за горюче-смазочные материалы».

Далее, с целью доведения своего преступного умысла до конца по завладению чужим имуществом - денежными средствами ЧП ОСОБА_8, ОСОБА_4 с ведома и согласия ОСОБА_3, 14.08.2008г. по денежным чекам серии ЛД № 0812131 с назначением платежа «для финансовой помощи», снял наличные денежные средства в общей сумме 90 000 грн., чеку серии ЛД № 0812130 с назначением «для финансовой помощи», снял наличные денежные средства в сумме 563 000 грн., часть из которых поступила от ЧП ОСОБА_8 в счет оплаты за горюче-смазочные материалы, тем самым незаконно завладел принадлежащими ЧП ОСОБА_8 деньгами и совместно с ОСОБА_3 распорядились ими по своему усмотрению.

В период с 07.08.2008г. по 18.08.2008г., ЧП ОСОБА_8, будучи введенным в заблуждение и не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_3 и ОСОБА_4, 18.08.2008г., в счет оплаты за продукцию, согласно заключенного договора на расчетный счет ООО «Донтрейдинвест» № НОМЕР_3 в ОАО «ОСОБА_10 ОСОБА_7» г. Киев, МФО 380805, по счету № 18/08 от 18.08.2008г. произвел третью оплату в размере 1000 000 грн. с назначением платежа «за горюче-смазочные материалы».

Далее, с целью доведения своего преступного умысла до конца по завладению чужим имуществом - денежными средствами ЧП ОСОБА_8, ОСОБА_4 с ведома и согласия ОСОБА_3, 19.08.2008г. по денежным чекам серии ЛД № 0812132 с назначением платежа «для финансовой помощи», снял наличные денежные средства в общей сумме 990 000 грн., 20.08.2008г. по чеку серии ЛД № 0812134 с назначением платежа «для финансовой помощи» снял наличные денежные средства в общей сумме 80 000 грн., которые поступили от ЧП ОСОБА_8 в счет оплаты за горюче-смазочные материалы, тем самым незаконно завладел принадлежащими ЧП ОСОБА_8 деньгами и совместно с ОСОБА_3 распорядились ими по своему усмотрению.

В период с 07.08.2008г. по 02.09.2008г., ЧП ОСОБА_8, будучи введенным в заблуждение и не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_3 и ОСОБА_4, 02.09.2008г., в счет оплаты за продукцию, согласно заключенного договора, на расчетный счет ООО «Донтрейдинвест» № НОМЕР_3 в ОАО «ОСОБА_10 ОСОБА_7» г. Киев, МФО 380805, по счету № 02/09 от 02.09.2008г. произвел четвертую оплату в размере 1000 000 грн. с назначением платежа «за горюче-смазочные материалы».

Далее, с целью доведения своего преступного умысла до конца по завладению чужим имуществом - денежными средствами ЧП ОСОБА_8, ОСОБА_4 с ведома и согласия ОСОБА_3, 03.09.2008г. по денежному чеку серии ЛД № 081236 с назначением платежа «для возвратно-финансовой помощи», снял наличные денежные средства в общей сумме 735 000 грн., которые поступили от ЧП ОСОБА_8 в счет оплаты за горюче-смазочные материалы, тем самым незаконно завладел принадлежащими ЧП ОСОБА_8 деньгами и совместно с ОСОБА_3 распорядились ими по своему усмотрению.

В результате вышеуказанной преступной деятельности по завладению чужим имуществом - денежными средствами ЧП ОСОБА_8, ОСОБА_3 действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, который исполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности по руководству ООО «Донтрейдинвест», злоупотребляя своим служебным положением, завладели денежными средствами ЧП ОСОБА_8 на общую сумму 3 732 000 грн., что является особо крупным размером.

Продолжая свою преступную деятельность, примерно в середине августа 2008 года, в г. Донецке Донецкой области, ОСОБА_3, по предварительному сговору группой лиц, с ведома и согласованно с ОСОБА_4, который являлся директором ООО «Донтрейдинвест» и исполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности по руководству этого предприятия, действуя повторно, из корыстных побуждений, имея умысел на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, обратились к директору ООО «Славутич» ОСОБА_11 с предложением поставить в его адрес дизельное топливо от ООО «Донтрейдинвест», уверяя последнего якобы в их истинных намерениях и законности сделки, побуждая его тем самым к передаче им имущества - денежных средств.

ОСОБА_11, будучи введенным в заблуждение об истинных намерениях ОСОБА_3 и ОСОБА_4, согласился с их предложением и 19.08.2008г. между ООО «Славутич» (ЕГРПОУ 25103103), в лице директора ОСОБА_11, именуемого в дальнейшем «Покупатель», и ООО «Донтрейдинвест», в лице директора ОСОБА_4, именуемого в дальнейшем «Продавец» был заключен договор № 01/08, согласно которого «Продавец» обязался поставить, а покупатель принять и оплатить нефтепродукты в виде дизельного топлива.

Далее, 20.08.2008г. ОСОБА_11, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_3 и ОСОБА_4, в счет оплаты за продукцию, согласно заключенного договора на расчетный счет ООО «Донтрейдинвест» № НОМЕР_3 в ОАО «ОСОБА_10 ОСОБА_7» г. Киев, МФО 380805, по счету-фактуре № 19 от 20.08.2008г. с назначением платежа «оплата за дизельное топливо», произвел оплату в размере 118 657,50 грн.

В последующем, с целью доведения своего преступного умысла до конца по завладению чужим имуществом - денежными средствами ООО «Славутич», ОСОБА_4 с ведома и согласия ОСОБА_3, 22.08.2008г. по денежному чеку серии ЛД № 0812135 с назначением платежа «для финансовой помощи», снял наличные денежные средства в общей сумме 115 000 грн., которые поступили от ООО «Славутич» в счет оплаты за дизельного топлива, тем самым незаконно совместно с ОСОБА_3 завладели этими деньгами и распорядились ими по своему усмотрению.

После этого, ОСОБА_3 по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, с целью войти в доверие к ОСОБА_11 и завладеть еще большей суммой денежных средств, согласно обязательств по договору поставили в адрес ООО «Славутич» дизельное топливо всего на 80322 грн., создавая видимость работы их предприятия, и тем самым побуждая ОСОБА_11 к передаче им его имущества в виде денежных средств.

Продолжая свою преступную деятельность в отношении ОСОБА_11, ОСОБА_3 по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, действуя повторно, умышленно, преследуя корыстный мотив и цель по завладению чужим имуществом, вновь ввели в заблуждение директора ООО «Славутич» ОСОБА_11 о том, что оговоренная в договоре № 01/08 от 19.08.2009г. продукция в виде дизтоплива, еще в большем количестве будет поставлена в его адрес, после того как им будет передана определенная часть денежных средств наличными.

В связи с этим, примерно в третьей декаде августа 2008 года, точная дата в ходе следствия не установлена, ОСОБА_11, будучи введенным в заблуждение и не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_3 и ОСОБА_4, по договоренности с ранее ему знакомым ОСОБА_12, внесли в предложенный ОСОБА_3 и ОСОБА_4 коммерческий проект наличные денежные средства в суммах 82 000 грн. и 120 000 грн. соответственно, а всего 202 000 грн. Собранные денежные средства, ОСОБА_11 и ОСОБА_12, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисном помещении ООО «Славутич», по адресу: г. Донецк, пр-т Красногвардейский, 46, передали гр. ОСОБА_7, который будучи не осведомленным о преступных намерениях ОСОБА_4 и ОСОБА_3, отдал эти деньги последнему.

Завладев принадлежащими ОСОБА_11 и ОСОБА_12 деньгами, ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_4 распорядились ими по своему усмотрению.

В результате вышеуказанной преступной деятельности по завладению чужим имуществом - денежными средствами гр. ОСОБА_11 и гр. ОСОБА_12, ОСОБА_3 действуя по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, который исполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности по руководству ООО «Донтрейдинвест», злоупотребляя своим служебным положением, завладели денежными средствами в суммах 120 335,5 грн. и 120 000 грн., соответственно, а всего на общую сумму 240 335,5 гривен, что является особо крупным размером.

Примерно в середине июля 2008 года, точная дата в ходе следствия не установлена, в г. Киеве, продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_4, являясь директором ООО «Донтрейдинвест» и исполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности по руководству этого предприятия, по предварительному сговору группой лиц, с ведома и согласованно с ОСОБА_3, действуя повторно, из корыстных побуждений, имея умысел на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, обратились к директору ООО «ЛТЛ-Груп» ОСОБА_13 с предложением поставить в его адрес дизельное топливо от ООО «Донтрейдинвест», уверяя последнего якобы в их истинных намерениях и законности сделки, побуждая его тем самым к передаче им имущества в виде денежных средств.

ОСОБА_13, будучи введенным в заблуждение об истинных намерениях ОСОБА_3 и ОСОБА_4, согласился с их предложением и 25.07.2008г. между ООО «ЛТЛ-Груп» (ЕГРПОУ 35317474), в лице директора ОСОБА_13, именуемого в дальнейшем «Покупатель», и ООО «Донтрейдинвест», в лице директора ОСОБА_4, именуемого в дальнейшем «Продавец» был заключен договор № 298, согласно которого «Продавец» обязался поставить, а «Покупатель» принять и оплатить нефтепродукты в виде дизельного топлива.

После заключения договора, ОСОБА_4 по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_3, для создания видимости работы предприятия, осуществили ряд законных сделок, в результате которых в адрес ООО «ЛТЛ-Груп» за перечисленные денежные средства было поставлено дизельное топливо, после чего задолженность ООО «Донтрейдинвест» перед ООО «ЛТЛ-Груп» составила 1631 грн., тем самым побуждая ОСОБА_13 к передаче им имущества - денежных средств.

Далее, 16.09.2008г. ОСОБА_13, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_3 и ОСОБА_4, в счет оплаты за продукцию, согласно заключенного договора на расчетный счет ООО «Донтрейдинвест» № НОМЕР_3 в ОАО «ОСОБА_10 ОСОБА_7» г. Киев, МФО 380805, по счету № 16/09 от 16.09.2008г. с назначением платежа «оплата за дизельное топливо», произвел оплату в размере 500 000 грн.

В последующем, с целью доведения своего преступного умысла до конца по завладению чужим имуществом в виде денежных средств директора ООО «ЛТЛ-Груп» ОСОБА_13, ОСОБА_4 с ведома и согласия ОСОБА_3, 17.09.2008г. по денежному чеку серии ЛД № 0812139 с назначением платежа «для возвратно-финансовой помощи», снял наличные денежные средства в сумме 495 000 гривен, поступившие от ООО «ЛТЛ-Груп» в счет оплаты за дизельное топливо, тем самым незаконно завладел этими деньгами и совместно с ОСОБА_3 распорядились ими по своему усмотрению.

В результате вышеуказанной преступной деятельности по завладению чужим имуществом - денежными средствами директора ООО «ЛТЛ-Груп» ОСОБА_13, ОСОБА_4 исполняющий организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности по руководству ООО «Донтрейдинвест», злоупотребляя своим служебным положением, действуя по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_3, завладели денежными средствами на общую сумму 501 631 грн., что является особо крупным размером.

Примерно в середине февраля 2009 года, точная дата в ходе следствия не установлена, в г. Донецке, ОСОБА_4, продолжая свою преступную деятельность, являясь директором ООО «Донтрейдинвест» и исполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности по руководству этого предприятия, по предварительному сговору группой лиц, с ведома и согласованно с ОСОБА_3, действуя повторно, из корыстных побуждений, имея умысел на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, обратился к директору ООО «Енакиевское благо» ОСОБА_14 с предложением поставить в его адрес дизельное топливо от ООО «Донтрейдинвест», уверяя последнего якобы в их истинных намерениях и законности сделки, побуждая его тем самым к передаче им имущества - денежных средств.

ОСОБА_14, будучи введенным в заблуждение об истинных намерениях ОСОБА_3 и ОСОБА_4, согласился с их предложением и 25 февраля 2009 года между ООО «Енакиевское благо», в лице директора ОСОБА_14, именуемого в дальнейшем «Покупатель», и ООО «Донтрейдинвест», в лице директора ОСОБА_4, именуемого в дальнейшем «Продавец» был заключен договор № 18, согласно которого «Продавец» обязался поставить, а «Покупатель» принять и оплатить нефтепродукты в виде дизельного топлива.

Далее, 26.02.2009г. ОСОБА_14, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_3 и ОСОБА_4, в счет оплаты за продукцию, согласно заключенного договора на расчетный счет ООО «Донтрейдинвест» № НОМЕР_3 в ОАО «ОСОБА_10 ОСОБА_7» г. Киев, МФО 380805, по счету № 27 от 25.02.2009г. с назначением платежа «предоплата за дизельное топливо», произвел оплату в размере 236 556 грн.

В последующем, с целью доведения своего преступного умысла по завладению чужим имуществом - денежными средствами ООО «Енакиевское благо», до конца, ОСОБА_4 с ведома и согласия ОСОБА_3, 26.02.2009г. по денежному чеку серии ЛД № 0812141 с назначением платежа «для хозяйственных нужд» снял наличные денежные средства в сумме 230 000 грн., поступившие от ООО «Енакиевское благо» в счет оплаты за дизельное топливо, тем самым незаконно завладел этими деньгами и совместно с ОСОБА_3 распорядились ими по своему усмотрению.

В результате вышеуказанной преступной деятельности по завладению чужим имуществом - денежными средствами директора ООО «Енакиевское благо» ОСОБА_14, ОСОБА_4 исполняющий организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности по руководству ООО «Донтрейдинвест», злоупотребляя своим служебным положением, действуя по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_3, повторно завладели денежными средствами на общую сумму 236 556 гривен, что является особо крупным размером.

Примерно в середине марта 2009 года, точная дата в ходе следствия не установлена, в г. Донецке, ОСОБА_4, продолжая свою преступную деятельность, являясь директором ООО «Донтрейдинвест» и исполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности по руководству этого предприятия, по предварительному сговору группой лиц, с ведома и согласованно с ОСОБА_3, действуя повторно, из корыстных побуждений, имея умысел на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, обратился к директору ООО «Промышленный фонд» ОСОБА_15 с предложением поставить в его адрес мазут марки «М-100» от ООО «Донтрейдинвест», уверяя последнего якобы в их истинных намерениях и законности сделки, побуждая его тем самым к передаче им имущества - денежных средств.

ОСОБА_15, будучи введенным в заблуждение об истинных намерениях ОСОБА_3 и ОСОБА_4, согласился с их предложением и 18 марта 2009 года между ООО «Промышленный фонд», в лице директора ОСОБА_15, именуемого в дальнейшем «Покупатель», и ООО «Донтрейдинвест», в лице директора ОСОБА_16, именуемого в дальнейшем «Продавец» был заключен договор № 29, согласно которого «Продавец» обязался поставить, а «Покупатель» принять и оплатить нефтепродукты в виде мазута.

Далее, 20.03.2009г. ОСОБА_15, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_3 и ОСОБА_4, в счет оплаты за продукцию, согласно заключенного договора на расчетный счет ООО «Донтрейдинвест» № НОМЕР_3 в ОАО «ОСОБА_10 ОСОБА_16» г. Киев, МФО 380805, по счету № 38 от 20.03.09г. с назначением платежа «оплата за мазут», произвел оплату в размере 137 639,19 грн.

В этот же день, то есть 20.03.2009г., с целью доведения своего преступного умысла до конца по завладению чужим имуществом - денежными средствами ООО «Промышленный фонд», ОСОБА_4 с ведома и согласия ОСОБА_3, по денежным чекам серии ЛД № 0812145 с назначением платежа «для хозяйственных нужд» снял наличные денежные средства в сумме 37 000 грн., и чеку серии ЛД № 0812144 с назначением платежа «для хозяйственных нужд» снял наличные денежные средства в сумме 99 000 грн., поступившие на ООО «Донтрейдинвест» от ООО «Промышленный фонд» в счет оплаты за мазут, тем самым незаконно завладел этими деньгами и совместно с ОСОБА_3 распорядились ими по своему усмотрению.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_4 по предварительному сговору группой лиц, с ведома и согласованно с ОСОБА_3, уговорами и убеждениями уверил ОСОБА_15 в законности сделки и сообщили о недостаточности перечисленных денежных средств, побуждая его тем самым к передаче им имущества - денежных средств в качестве предоплаты за мазут в размере 400 000 грн..

Далее, 25.03.2009г. ОСОБА_15, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_4 и ОСОБА_3, в счет оплаты за продукцию, согласно заключенного договора на расчетный счет ООО «Донтрейдинвест» № НОМЕР_3 в ОАО «ОСОБА_10 ОСОБА_16» г. Киев, МФО 380805, по счету № 40 от 24.03.2009г. с назначением платежа «оплата за мазут», произвел оплату в размере 400 000 грн.

В последующем, 26.03.2009г., с целью доведения своего преступного умысла до конца по завладению чужим имуществом - денежными средствами ООО «Промышленный фонд», ОСОБА_4 с ведома и согласия ОСОБА_3, по денежному чеку серии ЛД № 0812147 с назначением платежа «для хозяйственных нужд» снял наличные денежные средства в сумме 247 000 грн., поступившие на ООО «Донтрейдинвест» от ООО «Промышленный фонд» в счет оплаты за мазут, тем самым незаконно завладел этими деньгами и совместно с ОСОБА_3 распорядились ими по своему усмотрению.

В результате вышеуказанной преступной деятельности по завладению чужим имуществом - денежными средствами директора ООО «Промышленный фонд» ОСОБА_15, ОСОБА_4 исполняющий организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности по руководству ООО «Донтрейдинвест», злоупотребляя своим служебным положением, действуя по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_3, завладели денежными средствами на общую сумму 537 639,19 гривен, что является особо крупным размером.

Кроме того, ОСОБА_4, будучи должностным лицом - директором Общества с ограниченной ответственностью «Донтрейдинвест» (ЕГРПОУ 35887301) (далее ООО «Донтрейдинвест»), зарегистрированного свидетельством о государственной регистрации юридического лица серии А00 № 741402 от 23.04.2008г. в исполнительном комитете Донецкого городского совета по юридическому адресу: 83030, АДРЕСА_1, и состоящего на налоговом учете в ГНИ в Буденновском районе г. Донецка за № 06106956 от 24.04.2008г., в том числе как плательщика налога на добавленную стоимость на основании свидетельства о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость № 100114029 от 30.04.2008г., с индивидуальным налоговым номером - 358873005610, которое обязано уплачивать налоги, сборы и иные обязательные платежи в бюджет, умышленно уклонился от уплата налога на добавленную стоимость (далее НДС), входящего в систему налогообложения согласно Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» от 03.04.1997г. № 168/97-ВР (с изменениями и дополнениями) (далее Закона Украины «О НДС»), в особо крупных размерах, при следующих обстоятельствах:

Должностное лицо - директор ООО «Донтрейдинвест» ОСОБА_4 на основании протокола № 1 «Общих сборов участников ООО «Донтрейдинвест» от 21.04.2004г., будучи ответственным за ведение бухгалтерского и налогового учета на указанном предприятии с момента назначения на должность директора и до 30 апреля 2009 года, неся установленную законодательством ответственность за нарушение правил ведения бухгалтерского учета, своевременность, полноту и достоверность налогового учета и отчетности, правильность составления, оформления и утверждения документов по вопросам налогообложения предприятия, а также, будучи ответственным, за контроль по ведению налогового учета и отчетности предприятия, путем искажения данных внесенных в налоговую отчетность, умышленно уклонился от уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость в особо крупных размерах.

24.07.2009г. ГНИ в Буденновском районе г. Донецка проводилась документальная не выездная проверка ООО «Донтрейдинвест» по вопросам полноты декларирования налоговых обязательств. Согласно акта от 24.07.2009г. № 1786/15-211/35887301, по системе сопоставления налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов установлены отклонения в суммах НДС по операциям со стороны ООО «Донтрейдинвест» установлены нарушения по начислению НДС по операциям на территории Украины, которые подлежат налогообложению по ставке 20%, а именно:

Согласно приложения № 5 к декларации по НДС за июнь 2008г. ООО «Донметтранс» в графе 3 раздела II «Налоговый кредит» периодом выписки налоговых накладных, выданных ООО «Донтрейдинвест» на сумму НДС 49 833,33 грн., указан июнь 2008г. При анализе налоговой декларации за июнь 2008 года ООО «Донтрейдинвест» установлено, что налоговые обязательства за июнь 2008 года по ООО «Донметтранс» составляют 0 грн., согласно приложения № 5 к декларации по НДС ООО «Донтрейдинвест» за июнь 2008 года не задекларированы.

Согласно приложения № 5 к декларации по НДС за июль 2008 года ООО «Основа-Инвест» (ЕГРПОУ 33779379) в графе 3 раздела II «Налоговый кредит» периодом выписки налоговых накладных, выданных ООО «Донтрейдинвест» на сумму НДС 58 050,00 грн., указан июль 2008 года. При анализе данных налоговой декларации за июль 2008 года ООО «Донтрейдинвест» установлено, что налоговые обязательства за июль 2008 года по ООО «Основа-Инвест» составляют 0 грн., согласно приложения № 5 к декларации по НДС ООО «Донтрейдинвест» за июль 2008 года, не задекларированы.

За май 2008 года ООО «Донтрейдинвест» налоговую декларацию по НДС не предоставило, однако при сопоставлении данных АС «Детальная информация по плательщику НДС за результатами автоматизированного сопоставления налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов на уровне ГНА Украины» установлено, что предприятием ООО «Донтрейдинвест» не включено в состав налогового обязательства сумму НДС по покупателю, а именно по ООО «Донметтранс» на общую сумму 298 999,98 грн. в том числе НДС - 49 833,33 грн.

За август 2008 года ООО «Донтрейдинвест» налоговую декларацию по НДС не предоставило, однако при сопоставлении данных АС «Детальная информация по плательщику НДС за результатами автоматизированного сопоставления налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов на уровне ГНА Украины» установлено, что предприятием ООО «Донтрейдинвест» не включено в состав налогового обязательства сумму НДС по покупателю, а именно по ООО «Основа-Инвест» на общую сумму 510 836,10 грн. в том числе НДС - 85 139,35 грн., по ООО «Славутич» на общую сумму 118 657,50 грн. в том числе НДС - 19 776,25 грн.

За сентябрь 2008 года ООО «Донтрейдинвест» налоговую декларацию по НДС не предоставило, однако при сопоставлении данных АС «Детальная информация по плательщику НДС за результатами автоматизированного сопоставления налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов на уровне ГНА Украины» установлено, что предприятием ООО «Донтрейдинвест» не включено в состав налогового обязательства сумму НДС по покупателю, а именно по СПД-ФЛ ОСОБА_8 на общую сумму 3 732 000,00 грн. в том числе НДС - 622000 грн., по ООО «ЛТЛ-Груп» на общую сумму 1 218527,82 грн., в том числе НДС - 203087,97 грн., по ООО «Основа-Инвест» на общую сумму 464911,98 грн. в том числе НДС - 77485,33 грн., по ООО «Энергия-Торг» на общую сумму 105000 грн. в том числе НДС - 17500 грн.

За март 2009 года ООО «Донтрейдинвест» налоговую декларацию по НДС не предоставило, однако при сопоставлении данных АС «Детальная информация по плательщику НДС за результатами автоматизированного сопоставления налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов на уровне ГНА Украины» установлено, что предприятием ООО «Донтрейдинвест» не включено в состав налогового обязательства сумму НДС по покупателю, а именно по ООО «Промышленный фонд» на общую сумму 537 639,18 грн. в том числе НДС - 89606,53 грн.

За апрель 2009 года ООО «Донтрейдинвест» налоговую декларацию по НДС не предоставило, однако при сопоставлении данных АС «Детальная информация по плательщику НДС за результатами автоматизированного сопоставления налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов на уровне ГНА Украины» установлено, что предприятием ООО «Донтрейдинвест» не включено в состав налогового обязательства сумму НДС по покупателю, а именно по ООО «НК Артемида» на общую сумму 604531,80 грн. в том числе НДС - 100755,30 грн.

В результате преступной деятельности директора ООО «Донтрейдинвест» ОСОБА_4, в нарушение п.4.1 ст. 4 Закона Украины «О налоге на дополнительную стоимость» от 03.04.1997г. № 168/97-ВР (с изменениями и дополнениями), Порядка заполнения и предоставления налоговой декларации по налогу на дополнительную стоимость, утвержденного приказом ГНА Украины от 30.05.1997г. № 166 и зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 09.07.1997г. за № 250/2054 с учетом дополнений и изменений, внесенных приказом ГНА Украины от 15.06.2005г. № 213 и Закона Украины «О порядке погашения обязательств плательщиков налогов перед бюджетами и государственными целевыми фондами» от 21.12.2000г. № 21810-III (с изменениями и дополнениями) предприятием занижен размер налогового обязательства на 1 398 234,00 грн., а именно:

- за май 2008 года - 75 000, 00 грн.;

- за июнь 2008 года - 49833,00 грн.;

- за июль 2008 года - 58050,00 грн.;

- за август 2008 года - 104916,00 грн.;

- за сентябрь 2008 года - 920073,00 грн.;

- за март 2009 года - 89607,00 грн.;

- за апрель 2009 года - 100755,00 грн.

Кроме того, в период времени с марта 2008 года по март 2009 года , находясь в помещении офиса по адресу: г. Донецк, б. Пушкина, 2а («Бизнес центр»), 5-й этаж и других неустановленных следствием местах, ОСОБА_4, будучи должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями - директором Общества с ограниченной ответственностью «Донтрейдинвест», зарегистрированного согласно свидетельства о государственной регистрации серии А00 № 741402 от 23.04.2008г., будучи согласно протокола № 1 «Общих сборов участников ООО «Донтрейдинвест» от 21.04.2004г. назначенным директором, по предварительному сговору группой лиц, умышленно совершил служебный подлог, повлекший тяжкие последствия при следующих обстоятельствах:

Примерно в июле 2008 года, точная дата в ходе следствия не установлена, в г. Енакиево, ОСОБА_3 по предварительному сговору группой лиц, с ведома и согласованно с ОСОБА_4, который будучи директором ООО «Донтрейдинвест» выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности по руководству данного предприятия, реализуя свой преступный умысел направленный на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, обратились к ранее им знакомому частному предпринимателю ОСОБА_8 с предложением поставлять на его предприятие горюче-смазочные материалы от ООО «Донтрейдинвест», уверяя последнего якобы в их истинных намерениях и законности сделки, побуждая его тем самым к передаче им имущества - денежных средств.

С этой целью, ОСОБА_4 по предварительному сговору группой лиц, с ведома и согласия ОСОБА_3, с целью завладения чужим имуществом - денежными средствами ЧП ОСОБА_8, в неустановленном следствием месте и время, путем набора текста на компьютерной технике были составлены заведомо ложные документы, куда внесены заведомо неправдивые сведения, которые по своему содержанию полностью не соответствовали действительности:

- договор поставки № 7/08/2008 от 07.08.2008г. на поставку нефтепродуктов;

- налоговая накладная № 25 от 02.09.2008г. о предоплате за дизельное топливо.

В указанные документы были внесены сведения, без фактического намерения исполнять условия данного договора, в которых ОСОБА_4 расписался от своего имени и поставил находящуюся в его пользовании оттиск печати ООО «Донтрейдинвест».

ОСОБА_8, будучи введенным в заблуждение об истинных намерениях ОСОБА_4 и ОСОБА_3, согласился с их предложением и 7 августа 2008 года между ЧП ОСОБА_8, в лице директора ОСОБА_8, именуемого в дальнейшем «Покупатель», и ООО «Донтрейдинвест», в лице директора ОСОБА_4, именуемого в дальнейшем «Продавец» был подписан договор № 7/08/2008 от 07.08.2008г., составленный и переданный ему ОСОБА_4 с ведома и согласия ОСОБА_3, согласно которого «Продавец» обязался поставить, а «Покупатель» принять и оплатить горюче-смазочные материалы.

Вместе с тем, ОСОБА_3, по предварительному сговору группой лиц, с ведома и согласованно с ОСОБА_4, имея умысел на завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, не имея намерений выполнять договорные обязательства, ввели в заблуждение ОСОБА_8, что продукция будет поставлена только после перечисления денежных средств.

Далее, 7.08.2008г. ЧП ОСОБА_8, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_4 и ОСОБА_3, в счет оплаты за продукцию, согласно заключенного договора на расчетный счет ООО «Донтрейдинвест» № НОМЕР_3 в ОАО «ОСОБА_10 ОСОБА_16» г. Киев, МФО 380805 по счету № 18/08 от 7.08.2008г. произвел оплату в размере 1 500 000 гривен с назначением платежа - «за горюче-смазочные материалы».

В последующем, с целью доведения своего преступного умысла до конца по завладению чужим имуществом - денежными средствами ЧП ОСОБА_8, ОСОБА_4 с ведома и согласия ОСОБА_3, 08.08.2008г. по денежному чеку серия ЛД № НОМЕР_3 с назначением «для финансовой помощи», снял наличные денежные средства в общей сумме 1 485 000 грн., поступившие ему от ЧП ОСОБА_8 в счет оплаты за горюче-смазочные материалы, тем самым злоупотребляя своим служебным положением незаконно завладел принадлежащими СПД-ФЛ ОСОБА_8 деньгами и совместно с ОСОБА_3 распорядились ими по своему усмотрению.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_3 по предварительному сговору группой лиц с ведома и согласия ОСОБА_4, который являлся директором ООО «Донтрейдинвест» и исполнял при этом организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности по руководству данным предприятием, уверили ОСОБА_8 якобы в их истинных намерениях и законности сделки, убеждая последнего, что для реализации их коммерческого проекта необходимо еще произвести несколько платежей на указанную ОСОБА_3 сумму, побуждая его тем самым к передаче им имущества - денежных средств.

В связи с чем, в период с 07.08.2008г. по 12.08.2008г., ЧП ОСОБА_8, будучи введенным в заблуждение и не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_3 и ОСОБА_4, 12.08.2008г. в счет оплаты за продукцию, согласно заключенного договора на расчетный счет ООО «Донтрейдинвест» № НОМЕР_3 в ОАО «ОСОБА_10 ОСОБА_16» г. Киев, МФО 380805 по счету № 18/08 от 7.08.2008г. произвел вторую оплату в размере 232 000 гривен с назначением платежа «за горюче-смазочные материалы».

Далее, с целью доведения своего преступного умысла до конца по завладению чужим имуществом - денежными средствами ЧП ОСОБА_8, ОСОБА_4 с ведома и согласия ОСОБА_3, 14.08.2008г. по денежным чекам серия ЛД № 0812131 с назначением платежа «для финансовой помощи», снял наличные денежные средства в общей сумме 90 000 грн., чеку серии ЛД № 0812130 с назначением «для финансовой помощи», снял наличные денежные средства в сумме 563 000 грн., часть из которых поступила от ЧП ОСОБА_8 в счет оплаты за горюче-смазочные материалы, тем самым незаконно завладел принадлежащими ЧП ОСОБА_8 деньгами и совместно с ОСОБА_3 распорядились ими по своему усмотрению.

В период с 07.08.2008г. по 18.08.2008г., ЧП ОСОБА_8, будучи введенным в заблуждение и не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_3 и ОСОБА_4, 18.08.2008г., в счет оплаты за продукцию, согласно заключенного договора на расчетный счет ООО «Донтрейдинвест» № НОМЕР_3 в ОАО «ОСОБА_10 ОСОБА_16» г. Киев, МФО 380805 по счету № 18/08 от 18.08.2008г. произвел третью оплату в размере 1000 000 грн. с назначением платежа «за горюче-смазочные материалы».

Далее, с целью доведения своего преступного умысла до конца по завладению чужим имуществом - денежными средствами ЧП ОСОБА_8, ОСОБА_4 с ведома и согласия ОСОБА_3, 19.08.2008г. по денежным чекам серии ЛД № 0812132 с назначением платежа «для финансовой помощи», снял наличные денежные средства в общей сумме 990 000 грн., 20.08.2008г. по чеку серия ЛД № 0812134 с назначением платежа «для финансовой помощи» снял наличные денежные средства в общей сумме 80 000 грн., которые поступили от ЧП ОСОБА_8 в счет оплаты за горюче-смазочные материалы, тем самым незаконно завладел принадлежащими ЧП ОСОБА_8 деньгами и совместно с ОСОБА_3 распорядились ими по своему усмотрению.

В период с 07.08.2008г. по 02.09.2008г., ЧП ОСОБА_8, будучи введенным в заблуждение и не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_3 и ОСОБА_4, 02.09.2008г., в счет оплаты за продукцию, согласно заключенного договора, на расчетный счет ООО «Донтрейдинвест» № НОМЕР_3 в ОАО «ОСОБА_10 ОСОБА_16» г. Киев, МФО 380805 по счету № 02/09 от 02.09.2008г. произвел четвертую оплату в размере 1000 000 грн. с назначением платежа «за горюче-смазочные материалы».

Далее, с целью доведения своего преступного умысла до конца по завладению чужим имуществом - денежными средствами ЧП ОСОБА_8, ОСОБА_4 с ведома и согласия ОСОБА_3, 03.09.2008г. по денежному чеку серия ЛД № 081236 с назначением платежа «для возвратно-финансовой помощи», снял наличные денежные средства в общей сумме 1000 000 грн., которые поступили от ЧП ОСОБА_8 в счет оплаты за горюче-смазочные материалы, тем самым незаконно завладел принадлежащими ЧП ОСОБА_8 деньгами и совместно с ОСОБА_3 распорядились ими по своему усмотрению.

В результате вышеуказанной преступной деятельности по завладению чужим имуществом - денежными средствами ЧП ОСОБА_8, действуя по предварительному сговору группой лиц, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, который исполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности по руководству ООО «Донтрейдинвест», злоупотребляя своим служебным положением, составляли и выдавали заведомо ложные официальные документы, с целью удостоверения конкретных фактов, имеющих юридическое значение, и при этом завладели денежными средствами ЧП ОСОБА_8 на общую сумму 3 732 000 грн., что повлекло тяжкие последствия.

Примерно в середине августа 2008 года, в г. Донецке, продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_3 по предварительному сговору группой лиц, с ведома и согласованно с ОСОБА_4, который являлся директором ООО «Донтрейдинвест» и исполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности по руководству этого предприятия, действуя повторно, из корыстных побуждений, имея умысел на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, обратились к директору ООО «Славутич» ОСОБА_11 с предложением поставить в его адрес дизельное топливо от ООО «Донтрейдинвест», уверяя последнего якобы в их истинных намерениях и законности сделки, побуждая его тем самым к передаче им имущества - денежных средств.

С этой целью, ОСОБА_4 по предварительному сговору группой лиц, с ведома и согласия ОСОБА_3, с целью завладения чужим имуществом - денежными средствами ООО «Славутич», в неустановленном следствием месте и время, путем набора текста на компьютерной технике были составлены заведомо ложные документы, куда внесены заведомо неправдивые сведения, которые по своему содержанию полностью не соответствовали действительности, а именно:

- договор № 01/08 от 19.08.2008г. на ГСМ;

- расходная накладная № 22 от 22.08.2008г. о поставке дизтоплива на сумму 118657,50 грн.;

- налоговая накладная № 19 от 22.08.2008г. на оплату дизтоплива на сумму 118657,50 грн.;

В указанные документы были внесены сведения, без фактического намерения исполнять условия данного договора, в которых ОСОБА_4 расписался от своего имени и поставил находящуюся в его пользовании оттиск печати ООО «Донтрейдинвест».

ОСОБА_11, будучи введенным в заблуждение об истинных намерениях ОСОБА_4 и ОСОБА_3, согласился с их предложением и 19.08.2008г. между ООО «Слувутич» (ЕГРПОУ 25103103), в лице директора ОСОБА_11, именуемого в дальнейшем «Покупатель», и ООО «Донтрейдинвест», в лице директора ОСОБА_4, именуемого в дальнейшем «Продавец» был заключен договор № 01/08, составленный и переданный ему ОСОБА_4 с ведома и согласия ОСОБА_3, согласно которого «продавец» обязался поставить, а покупатель принять и оплатить нефтепродукты в виде дизельного топлива.

Далее, 20.08.2008г. ОСОБА_11, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_4 и ОСОБА_3, в счет оплаты за продукцию, согласно заключенного договора на расчетный счет ООО «Донтрейдинвест» № НОМЕР_3 в ОАО «ОСОБА_10 ОСОБА_16» г. Киев, МФО 380805 по счету-фактуре № 19 от 20.08.2008г. с назначением платежа «оплата за дизельное топливо», произвел оплату в размере 118 657,50 грн.

В последующем, с целью доведения своего преступного умысла до конца по завладению чужим имуществом - денежными средствами ООО «Славутич», ОСОБА_4 с ведома и согласия ОСОБА_3, 22.08.2008г. по денежному чеку серии ЛД № 0812135 с назначением платежа «для финансовой помощи», снял наличные денежные средства в общей сумме 115 000 грн., которые поступили от ООО «Славутич» в счет оплаты за дизельного топлива, тем самым незаконно совместно с ОСОБА_3 завладел этими деньгами и распорядились ими по своему усмотрению.

После этого, ОСОБА_4 по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_3, с целью войти в доверие к ОСОБА_11 и завладеть еще большей суммой денежных средств, согласно обязательств по договору поставили в адрес ООО «Славутич» дизельное топливо всего на 80 322 грн., создавая видимость работы их предприятия, и тем самым побуждая ОСОБА_11 к передаче им имущества - денежных средств.

Продолжая свою преступную деятельность в отношении ОСОБА_11, ОСОБА_3 по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, действуя повторно, умышленно, преследуя корыстный мотив и цель по завладению чужим имуществом, вновь ввели в заблуждение директора ООО «Славутич» ОСОБА_11 о том, что оговоренная в договоре № 01/08 от 19.08.2009г. продукция в виде дизельного топлива еще в большем количестве будет поставлена в его адрес, после того как им будет передана определенная часть денежных средств наличными.

В связи с этим, примерно в третьей декаде августа 2008 года, точная дата в ходе следствия не установлена, ОСОБА_11, будучи введенным в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_3 и ОСОБА_4, по договоренности с ранее ему знакомым ОСОБА_12, внесли в предложенный ОСОБА_3 и ОСОБА_4 коммерческий проект наличные денежные средства в суммах 82 000 грн. и 120 000 грн. соответственно, а всего 202 000 грн. Собранные денежные средства, ОСОБА_11 и ОСОБА_12, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисном помещении ООО «Славутич» по адресу: г. Донецк, пр-т Красногвардейский, 46, , передали гр. ОСОБА_7, который будучи не осведомленным о преступных намерениях ОСОБА_4 и ОСОБА_3, передал эти деньги последнему.

Завладев вышеуказанными денежными средствами, принадлежащими ОСОБА_11 и ОСОБА_12, ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_4 распорядились ими по своему усмотрению.

В результате вышеуказанной преступной деятельности по завладению чужим имуществом - денежными средствами ООО «Славутич» и гр. ОСОБА_12, действуя по предварительному сговору группой лиц, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, который исполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности по руководству ООО «Донтрейдинвест», злоупотребляя своим служебным положением, составляли и выдавали заведомо ложные официальные документы, с целью удостоверения конкретных фактов, имеющих юридическое значение, и при этом завладели денежными средствами в суммах 120 335,5 грн. и 120 000 грн. соответственно, а всего на общую сумму 240 335,5 гривен, что повлекло тяжкие последствия.

Примерно в середине июля 2008 года, точная дата в ходе следствия не установлена, в г. Киеве, продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_4, являясь директором ООО «Донтрейдинвест» и исполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности по руководству этого предприятия, по предварительному сговору группой лиц, с ведома и согласованно с ОСОБА_3, действуя повторно, из корыстных побуждений, имея умысел на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, обратились к директору ООО «ЛТЛ-Груп» ОСОБА_13 с предложением поставить в его адрес дизельное топливо от ООО «Донтрейдинвест», уверяя последнего якобы в их истинных намерениях и законности сделки, побуждая его тем самым к передаче им имущества - денежных средств.

С этой целью, ОСОБА_4 по предварительному сговору группой лиц, с ведома и согласия ОСОБА_3, с целью завладения чужим имуществом - денежными средствами ООО «ЛТЛ-Груп», в неустановленном следствием месте и время, путем набора текста на компьютерной технике составлены заведомо ложные документы, куда были внесены заведомо неправдивые сведения, которые по своему содержанию полностью не соответствовали действительности, а именно:

- договор № 298 от 25.07.2008г. на поставку нефтепродуктов;

- расходная накладная № 27 от 05.09.2008г. о поставке дизтоплива на сумму 458892 грн.;

- налоговая накладная № 27 от 05.09.2008г. на оплату дизтоплива на сумму 458892 грн.;

- расходная накладная № 28 от 10.09.2008г. на поставку дизтоплива на сумму 258005 грн.;

- налоговая накладная № 28 от 10.09.2008г. на оплату дизтоплива на сумму 258005 грн.;

- счет-фактура № 16/09 от 16.09.2008г. на оплату дизтоплива на сумме 1029282 грн.;

- расходная накладная № 30 от 18.09.2008г. на поставку дизтоплива на сумму 1029282 грн.

В указанные документы были внесены сведения, без фактического намерения исполнять условия данного договора, в которых ОСОБА_4 расписался от своего имени и поставил находящуюся в его пользовании оттиск печати ООО «Донтрейдинвест».

ОСОБА_13, будучи введенным в заблуждение об истинных намерениях ОСОБА_4 и ОСОБА_3, согласился с их предложением и 25.07.2008г. между ООО «ЛТЛ-Груп» (ЕГРПОУ 35317474), в лице директора ОСОБА_13, именуемого в дальнейшем «Покупатель», и ООО «Донтрейдинвест», в лице директора ОСОБА_4, именуемого в дальнейшем «Продавец» был заключен договор № 298, составленный и переданный ему ОСОБА_4 с ведома и согласия ОСОБА_3, согласно которого «Продавец» обязался поставить, а «Покупатель» принять и оплатить нефтепродукты в виде дизельного топлива.

После заключения договора, ОСОБА_4 по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_3, для создания видимости работы предприятия, осуществили ряд законных сделок, в результате которых в адрес ООО «ЛТЛ-Груп» за перечисленные денежные средства было поставлено дизельное топливо, после чего задолженность ООО «Донтрейдинвест» перед ООО «ЛТЛ-Груп» составила 1631 грн., тем самым побуждая ОСОБА_13 к передаче им имущества - денежных средств.

Далее, 16.09.2008г. ОСОБА_13, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_4 и ОСОБА_3, в счет оплаты за продукцию, согласно заключенного договора на расчетный счет ООО «Донтрейдинвест» № НОМЕР_3 в ОАО «ОСОБА_10 ОСОБА_7» г. Киев, МФО 380805 по счету № 16/09 от 16.09.2008г. с назначением платежа «оплата за дизельное топливо», произвел оплату в размере 500 000 грн.

В последующем, с целью доведения своего преступного умысла до конца по завладению чужим имуществом - денежными средствами ООО «ЛТЛ-Груп», ОСОБА_4 с ведома и согласия ОСОБА_3, 17.09.2008г. по денежному чеку серии ЛД № 0812139 с назначением платежа «для возвратно-финансовой помощи», снял наличные денежные средства в сумме 495 000 гривен, поступившие от ООО «ЛТЛ-Груп» в счет оплаты за дизельное топливо, тем самым незаконно завладел этими деньгами и совместно с ОСОБА_3 распорядились ими по своему усмотрению.

В результате вышеуказанной преступной деятельности по завладению чужим имуществом - денежными средствами ООО «ЛТЛ-Груп», ОСОБА_4 исполняющий организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности по руководству ООО «Донтрейдинвест», злоупотребляя своим служебным положением, действуя по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_3, составляли и выдавали заведомо ложные официальные документы, с целью удостоверения конкретных фактов, имеющих юридическое значение, и при этом завладели денежными средствами на общую сумму 501 631 грн., что повлекло тяжкие последствия.

Примерно в середине февраля 2009 года, точная дата в ходе следствия не установлена, в г. Донецке, продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_4, являясь директором ООО «Донтрейдинвест» и исполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности по руководству этого предприятия, по предварительному сговору группой лиц, с ведома и согласованно с ОСОБА_3, действуя повторно, из корыстных побуждений, имея умысел на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, обратился к директору ООО «Енакиевское благо» ОСОБА_14 с предложением поставить в его адрес дизельное топливо от ООО «Донтрейдинвест», уверяя последнего якобы в их истинных намерениях и законности сделки, побуждая его тем самым к передаче им имущества - денежных средств.

С этой целью, ОСОБА_4 по предварительному сговору группой лиц, с ведома и согласия ОСОБА_3, с целью завладения чужим имуществом - денежными средствами ООО «Енакиевское благо», в неустановленном следствием месте и время, путем набора текста на компьютерной технике составлены заведомо ложные документы, куда были внесены заведомо неправдивые сведения, которые по своему содержанию полностью не соответствовали действительности, а именно:

- договор № 18 от 25.02.2009г. на поставку нефтепродуктов;

- спецификация № 1 на поставку дизельного топлива на сумму 236555,84 грн.;

- счет-фактура № 27 от 25.02.2009г. на оплату за дизельное топливо в размере 236555,84 грн.

В указанные документы были внесены сведения, без фактического намерения исполнять условия данного договора, в которых ОСОБА_4 расписался от своего имени и поставил находящуюся в его пользовании оттиск печати ООО «Донтрейдинвест».

ОСОБА_14, будучи введенным в заблуждение об истинных намерениях ОСОБА_4 и ОСОБА_3, согласился с их предложением и 25 февраля 2009 года между ООО «Енакиевское благо», в лице директора ОСОБА_14, именуемого в дальнейшем «Покупатель», и ООО «Донтрейдинвест», в лице директора ОСОБА_4, именуемого в дальнейшем «Продавец» был заключен договор № 18, согласно которого «Продавец» обязался поставить, а «Покупатель» принять и оплатить нефтепродукты в виде дизельного топлива.

Далее, 26.02.2009г. ОСОБА_14, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_4 и ОСОБА_3, в счет оплаты за продукцию, согласно заключенного договора на расчетный счет ООО «Донтрейдинвест» № НОМЕР_3 в ОАО «ОСОБА_10 ОСОБА_7» г. Киев, МФО 380805 по счету № 27 от 25.02.2009г. с назначением платежа «предоплата за дизельное топливо», произвел оплату в размере 236 556 грн.

В последующем, с целью доведения своего преступного умысла до конца по завладению чужим имуществом - денежными средствами ООО «Енакиевское благо», ОСОБА_4 с ведома и согласия ОСОБА_3, 26.02.2009г. по денежному чеку серии ЛД № 0812141 с назначением платежа «для хозяйственных нужд» снял наличные денежные средства в сумме 230 000 грн., поступившие от ООО «Енакиевское благо» в счет оплаты за дизельное топливо, тем самым незаконно завладел этими деньгами и совместно с ОСОБА_3 распорядились ими по своему усмотрению.

В результате вышеуказанной преступной деятельности по завладению чужим имуществом - денежными средствами ООО «Енакиевское благо», ОСОБА_4 исполняющий организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности по руководству ООО «Донтрейдинвест», злоупотребляя своим служебным положением, действуя по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_3, составляли и выдавали заведомо ложные официальные документы, с целью удостоверения конкретных фактов, имеющих юридическое значение, и при этом завладели денежными средствами на общую сумму 236 556 гривен, что повлекло тяжкие последствия.

Примерно в середине марта 2009 года, точная дата в ходе следствия не установлена, в г. Донецке, продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_4, являясь директором ООО «Донтрейдинвест» и исполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности по руководству этого предприятия, по предварительному сговору группой лиц, с ведома и согласованно с ОСОБА_3, действуя повторно, из корыстных побуждений, имея умысел на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, обратился к директору ООО «Промышленный фонд» ОСОБА_15 с предложением поставить в его адрес мазут марки «М-100» от ООО «Донтрейдинвест», уверяя последнего якобы в их истинных намерениях и законности сделки, побуждая его тем самым к передаче им имущества - денежных средств.

С этой целью, ОСОБА_4 по предварительному сговору группой лиц, с ведома и согласия ОСОБА_3, с целью завладения чужим имуществом - денежными средствами ООО «Промышленный фонд», в неустановленном следствием месте и время, путем набора текста на компьютерной технике составлены заведомо ложные документы, куда были внесены заведомо неправдивые сведения, которые по своему содержанию полностью не соответствовали действительности, а именно:

- договор № 29 от 18.03.2009г. на поставку нефтепродуктов;

- счет-фактура №39 от 24.03.2009г. на предоплату за мазут «М-100» в размере 116326,18 грн.;

- счет-фактура № 40 от 24.03.2009г. на предоплату за Мазут «М-100» в размере 350094,37.

В указанные документы были внесены сведения, без фактического намерения исполнять условия данного договора, в которых ОСОБА_4 расписался от своего имени и поставил находящуюся в его пользовании оттиск печати ООО «Донтрейдинвест».

ОСОБА_15, будучи введенным в заблуждение об истинных намерениях ОСОБА_4 и ОСОБА_3, согласился с их предложением и 18 марта 2009 года между ООО «Промышленный фонд», в лице директора ОСОБА_15, именуемого в дальнейшем «Покупатель», и ООО «Донтрейдинвест», в лице директора ОСОБА_16, именуемого в дальнейшем «Продавец» был заключен договор № 29, согласно которого «Продавец» обязался поставить, а «Покупатель» принять и оплатить нефтепродукты в виде мазута.

Далее, 20.03.2009г. ОСОБА_15, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_4 и ОСОБА_3, в счет оплаты за продукцию, согласно заключенного договора на расчетный счет ООО «Донтрейдинвест» № НОМЕР_3 в ОАО «ОСОБА_10 ОСОБА_16» г. Киев, МФО 380805 по счету № 38 от 20.03.09г. с назначением платежа «оплата за мазут», произвел оплату в размере 137 639,19 грн.

В этот же день, то есть 20.03.2009г., с целью доведения своего преступного умысла до конца по завладению чужим имуществом - денежными средствами ООО «Промышленный фонд», ОСОБА_4 с ведома и согласия ОСОБА_3, по денежным чекам серии ЛД № 0812145 с назначением платежа «для хозяйственных нужд» снял наличные денежные средства в сумме 37 000 грн., и чеку серии ЛД № 0812144 с назначением платежа «для хозяйственных нужд» снял наличные денежные средства в сумме 99 000 грн., поступившие на ООО «Донтрейдинвест» от ООО «Промышленный фонд» в счет оплаты за мазут, тем самым незаконно завладел этими деньгами и совместно с ОСОБА_3 распорядились ими по своему усмотрению.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_4 по предварительному сговору группой лиц, с ведома и согласия ОСОБА_3, уговорами и убеждениями уверили ОСОБА_15 в законности сделки и сообщили о недостаточности перечисленных денежных средств, побуждая его тем самым к передаче им имущества - денежных средств в качестве предоплаты за мазут в размере 400 000 грн..

Далее, 25.03.2009г. ОСОБА_15, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_4 и ОСОБА_3, в счет оплаты за продукцию, согласно заключенного договора на расчетный счет ООО «Донтрейдинвест» № НОМЕР_3 в ОАО «ОСОБА_10 ОСОБА_16» г. Киев, МФО 380805 по счету № 40 от 24.03.2009г. с назначением платежа «оплата за мазут», произвел оплату в размере 400 000 грн.

В последующем, 26.03.2009г., с целью доведения своего преступного умысла до конца по завладению чужим имуществом - денежными средствами ООО «Промышленный фонд», ОСОБА_4 с ведома и согласия ОСОБА_3, по денежному чеку серии ЛД № 0812147 с назначением платежа «для хозяйственных нужд» снял наличные денежные средства в сумме 247 000 грн., поступившие на ООО «Донтрейдинвест» от ООО «Промышленный фонд» в счет оплаты за мазут, тем самым незаконно завладел этими деньгами и совместно с ОСОБА_3 распорядились ими по своему усмотрению.

В результате вышеуказанной преступной деятельности по завладению чужим имуществом - денежными средствами ООО «Промышленный фонд», ОСОБА_4 исполняющий организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности по руководству ООО «Донтрейдинвест», злоупотребляя своим служебным положением, действуя по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_3, составляли и выдавали заведомо ложные официальные документы, с целью удостоверения конкретных фактов, имеющих юридическое значение, и при этом завладели денежными средствами на общую сумму 537 639,19 гривен, что повлекло тяжкие последствия.

Кроме того, должностное лицо - директор ООО «Донтрейдинвест» ОСОБА_4 на основании протокола № 1 «Общих сборов участников ООО «Донтрейдинвест» от 21.04.2004г., будучи ответственным за ведение бухгалтерского и налогового учета на указанном предприятии с момента назначения на должность директора и до 30 апреля 2009 года, неся установленную законодательством ответственность за нарушение правил ведения бухгалтерского учета, своевременность, полноту и достоверность налогового учета и отчетности, правильность составления, оформления и утверждения документов по вопросам налогообложения предприятия, а также, будучи лицом, ответственным за контроль по ведению налогового учета и отчетности предприятия, путем уклонения от уплаты налогов и неуплаты обязательных платежей в бюджет, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, действуя умышленно, в период с мая 2008 года по апрель 2009 года при составлении

- официального документа налоговой декларации по НДС за июнь 2008 года ООО «Донтрейдинвест» внес заведомо ложные сведения о том, что налоговые обязательства за июнь 2008 года по ООО «Донметтранс» составляют 0 грн., а также ложные сведения в приложение № 5 к декларации по НДС ООО «Донтрейдинвест» за июнь 2008 года;

- официального документа налоговой декларации по НДС за июль 2008 года ООО «Донтрейдинвест» внес заведомо ложные сведения о том, что налоговые обязательства за июль 2008 года по ООО «Основа Инвест» составляют 0 грн., а также ложные сведения в приложение № 5 к декларации по НДС ООО «Донтрейдинвест» за июль 2008 года;

В результате умышленных действий ОСОБА_4, выразившихся в составлении и выдаче официальных документов с отражением в них заведомо ложных сведений, что позволило последнему умышленно уклониться от уплаты налогов, на общую сумму 1398234 грн., государственному бюджету Украины был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму, что повлекло тяжкие последствия.

Подсудимый ОСОБА_3Э вину в предъявленном обвинении признал полностью и пояснил, что в 2005 года он обратился к своему знакомому ОСОБА_5, с просьбой оформить для него в банке кредит, пообещав его погашать собственными средствами, и выступить поручителем, предоставив в качестве залога принадлежащий ему автомобиль «Тайота-Лексус», на что последний согласился и оформил кредит на сумму 70000 долларов США. Не имея намерения погашать кредит, он потратил деньги на свои нужды, а в 2006 году снял с учета предмет залога - автомобиль «Тайота Лексус» и продал его, при этом не выплатил кредит.

В августе-сентябре 2008 года, он предложил ОСОБА_6 приобрести автомобиль «Лексус», взял у него 94500 долларов США, которые потратил на личные нужды. В сентябре 2009 года он предложил ОСОБА_8 приобрести автомобиль «Лексус», для чего взял у него 100000 долларов США, которые потратил на личные нужды. В октябре 2008 года он предложил ОСОБА_8 приобрести в центре города Донецка квартиру по низкой цене, взял предоплату в сумме 30000 долларов США, которые потратил на личные нужды. В том же году попросил у ОСОБА_8 100000 грн. в долг, однако деньги возвращать не собирался и потратил их на собственные нужды.

В июле 2008 года он предложил ОСОБА_8 приобрести по низкой цене ГСМ, на что последний согласился. В августе 2008 года был заключен договор поставки между ЧП «Быковский» и ООО «Донтрейдинвест», директором которого являлся ОСОБА_4, и которое было создано с целью завладения денежными средствами мошенническим путем.

ОСОБА_8 перечислил на расчетный счет предприятия 1500000 грн., а затем еще 2320000 грн., которые были сняты ими по денежным чекам и потрачены на личные нужды, а ГСМ не поставлено. В августе 2008 года он предложил директору ООО «Славутич»- Трун дизтопливо по низкой цене, не собираясь его поставлять. ОСОБА_11 согласился, и заключил договор с ООО «Донтрейдинвест», перечислив 118657 грн. ОСОБА_15 поставили небольшое количество дизтоплива и предложили еще заключить договор, на что Трун согласился и вместе со своим компаньоном -ОСОБА_12, перечислили на счет предприятия 240335 грн., которые были сняты с расчетного счета, но дизтопливо не поставлено. В сентябре 2008 года они предложили директору ЛТЛ -Груп» ОСОБА_13 приобрести дизтопливо по низкой цене, на что последний дал согласие и перечислил на счет предприятия «Донтрейдинвест» 500000 грн., которые были сняты по денежным чекам, и потрачены на личные нужды, но дизтопливо не поставлено. В феврале 2009 года он предложил директору ООО «Енакиевское благо» - ОСОБА_14 приобрести дизтопливо по низкой цене, на что последний согласился, и в качестве предоплаты перечислил на счет ООО «Донтрейдинвест» 236556 грн., которые были сняты со счета предприятия по денежным чекам и потрачены на личные нужды, но дизтопливо не поставлено. В марте 2009 года он предложил директору ООО «Промышленный фонд» - ОСОБА_15, приобрести мазут по низкой цене, на что последний согласился и перечислил на расчетный счет «Донтрейдинвест» 537639 грн., которые ими были сняты по денежным чекам, и потрачены на личные нужды, но мазут поставлен небыл.

Подсудимый ОСОБА_4 вину в совершении инкриминируемых преступлений признал полностью и пояснил, что в апреле 2008 года было зарегистрировано предприятия ООО «Донтрейдинвест», и он назначен был директором.

Примерно в июле 2008 года он и ОСОБА_3 предложили директору ЧП «Быковский» приобрести по низкой цене ГСМ, на что ОСОБА_8 согласился. Был заключен договор поставки, по которому ОСОБА_8 перечислил на расчетный счет ООО «Донтрейдинвест» деньги, в общей сумме 3730000 грн., однако ГСМ поставлены небыли, а перечисленные деньги были сняты с расчетного счета и потрачены на личные нужды. В августе 2008 года ОСОБА_3 предложил директору ООО «Славутич»- Трун дизтопливо по низкой цене, не собираясь его поставлять. ОСОБА_11 согласился, и заключил договор с ООО «Донтрейдинвест», перечислив 118657 грн. ОСОБА_15 поставили небольшое количество дизтоплива и предложили еще заключить договор, на что Трун согласился и вместе со своим компаньоном -ОСОБА_12, перечислили на счет предприятия 240335 грн., которые были сняты с расчетного счета, но дизтопливо не поставлено. В сентябре 2008 года они предложили директору ЛТЛ -Груп» ОСОБА_13 приобрести дизтопливо по низкой цене, на что последний дал согласие и перечислил на счет предприятия «Донтрейдинвест» 500000 грн., которые были сняты по денежным чекам, и потрачены на личные нужды, но дизтопливо не поставлено. В феврале 2009 года он предложил директору ООО «Енакиевское благо» - ОСОБА_14 приобрести дизтопливо по низкой цене, на что последний согласился, и в качестве предоплаты перечислил на счет ООО «Донтрейдинвест» 236556 грн., которые были сняты со счета предприятия по денежным чекам и потрачены на личные нужды, но дизтопливо не поставлено. В марте 2009 года ОСОБА_3 предложил директору ООО «Промышленный фонд» - ОСОБА_15, приобрести мазут по низкой цене, на что последний согласился и перечислил на расчетный счет «Донтрейдинвест» 537639 грн., которые ими были сняты по денежным чекам, и потрачены на личные нужды.

Кроме того, являясь директором ООО «Донтрейдинвест», в период с мая 2008 года по апрель 2009 года, он не включал в состав налогового обязательства сумму НДС по покупателям, в связи с чем, был занижен размер налогового обязательства, примерно на 1400000 грн.

Вина подсудимых ОСОБА_4 и ОСОБА_3, в совершении инкриминируемых им преступлениях нашла подтверждение в судебном заседании.

В соответствии со ст. 299 УПК Украины, суд выяснив мнение участников судебного разбирательства, признал нецелесообразным исследование доказательств в отношении тех фактических обстоятельств дела и размера гражданского иска, которые никем не оспариваются.

Действия ОСОБА_3 по ст. 190 ч.4 УК Украины квалифицированы правильно, так как он завладел чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), повторно, в особо крупных размерах.

Действия ОСОБА_3 по ст. 27 ч.2, 191 ч.5 УК Украины квалифицированы правильно, так как он завладел чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.

Действия ОСОБА_4 по ст. 191 ч.5 УК Украины квалифицированы правильно, так как он, являясь должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, завладел чужим имуществом, по предварительному сговору группой лиц, повторно, в особо крупных размерах.

Действия ОСОБА_4 по ст. 366 ч.2 УК Украины квалифицированы правильно, так как он являясь должностным лицом внес в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составил и выдал заведомо ложные документы, что повлекло тяжкие последствия, т.е. совершил служебный подлог.

Действия ОСОБА_4 по ст. 212 ч.3 УК Украины квалифицированы правильно, так как он являясь должностным лицом, уклонялся от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, которые входят в систему налогообложения, введенных в установленном законном порядке, что привело к фактическому не поступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах.

При назначении наказания ОСОБА_3 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные характеризующие его личность, - удовлетворительную характеристику, не судимого на момент совершения преступлений, страдающего тяжким хроническим заболеванием, а так же то, что вину признал, в содеянном раскаялся, частично возместил ущерб.

С учетом всех обстоятельств по делу суд считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы.

Учитывая наличие нескольких обстоятельств, которые смягчают наказание и существенно снижают степень тяжести совершенных преступлений, - наличие тяжкого заболевания, признание вины, частичное погашение ущерба, суд считает возможным назначить ОСОБА_3 наказание по ст. 27 ч.2, 191 ч.5 УК Украины, ниже низшего предела установленного санкцией данной статьи.

Приговором Индустриального районного суда города Днепропетровска от 27.12.2012 года ОСОБА_3 осужден по ст. ст.27 ч. 4, 15 ч.2, 369 ч.5, 190 ч.4, 70 УК Украины к 12 годам лишения свободы, с конфискацией всего лично принадлежащего ему имущества.

В соответствии со ст. 70 ч.4 УК Украины, суд считает возможным назначить ОСОБА_3 окончательное наказание, путем поглощения назначенного наказания, наказанием по приговору

Индустриального районного суда города Днепропетровска от 27.12.2012 года.

При назначении наказания ОСОБА_4, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные характеризующие его личность, - положительную характеристику, а так же то, что ранее не судим, вину признал, в содеянном раскаялся, частично возместил ущерб.

Учитывая наличие нескольких обстоятельств, которые смягчают наказание и существенно снижают степень тяжести совершенных преступлений, - наличие тяжкого заболевания, признание вины, нахождение на иждивение малолетнего ребенка, частичное погашение ущерба, суд считает возможным назначить ОСОБА_4 наказание по ст. 191 ч.5 УК Украины, ниже низшего предела установленного санкцией данной статьи.

С учетом всех обстоятельств по делу, суд считает возможным определить ему наказание не связанное с лишением свободы, применив требования ст. ст.75,76 УК Украины.

Заявленные гражданские иски, потерпевшими: - ОСОБА_11 на сумму 120657,5 грн.; - ОСОБА_12 на сумму 120000 грн.; ОСОБА_13 на сумму 501631 грн.; - Горловским филиалом ЗАО КБ «Приватбанк» на сумму 329281 грн., подлежит удовлетворению.

Вещественные доказательства - документы кредитного дела, изъятые в Горловском филиале ЗАО КБ «Приватбанк» и документы о снятии автомобиля с учета, изъятые в МРЭО г. Горловки, распечатку детализации разговоров мобильного оператора «Лайф» на 75-ти листах и диск с информацией детализации телефонных разговоров мобильных операторов «Киев-Стар» и «МТС», -счет-фактура № 39 от 24.03.2009г.; - счет-фактура № 40 от 24.03.2009г.; - претензия; - приложение № 1 к договору № 0204/09; - платежное поручение № 42 от 6.04.2009г.; - платежное поручение № 44 от 6.04.2009г.; -выписка по счету ООО «Донтрейдинвест»; - письмо директору ООО «Донтрейдинвест»; - копия сертификата; - лист с черновыми записями; - коммерческое предложение; - документы, изъятые у директора ООО «Промышленный фонд» ОСОБА_15; -документы, изъятые у директора ЧП ОСОБА_8; - документы, изъятые у директора ООО «Енакиевское благо» ОСОБА_14; - документы, изъятые у директора ООО «Славутич» ОСОБА_11; - документы, изъятые у директора ООО «ЛТЛ-Груп» ОСОБА_13; - документы ООО «Донтрейдинвест», изъятые у ОСОБА_4; - документы ООО «Донтрейдинвест», изъятые в ДОД ОАО «ОСОБА_10 банк ОСОБА_16»; - регистрационные документы ООО «Донтрейдинвест», изъятые в Управлении государственной регистрации исполнительного комитета Донецкого городского совета Донецкой области; - документы ООО «Донтрейдинвест», изъятые в ГНИ в Буденновском районе г. Донецка; - регистрационные документы ЧП «ТЕА-Интерком-Сервис», изъятые в Управлении государственной регистрации исполнительного комитета Луганского городского совета Луганской области; - регистрационные документы ООО «МК «Стил-Трейд», изъятые в Управлении государственной регистрации исполнительного комитета Донецкого городского совета Донецкой области - необходимо хранить в материалах уголовного дела.

Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, -

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_3 признать виновным по ст. ст. 190 ч.4, 27 ч.2, 191 ч.5 УК Украины и назначить наказание:

- по ст. 190 ч.4 УК Украины - 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества;

- по ст. 27 ч.2, 191 ч.5 УК Украины, с применением ст. 69 УК Украины - 4 года 6 месяцев лишения свободы, с конфискацией имущества, с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью, сроком на 3 года.

На основании ст. 70 ч.1 УК Украины, назначить наказание по совокупности преступлений, путем поглощения менее строго наказания более строгим, в виде 5 лет лишения свободы, с конфискацией имущества.

В соответствии со ст. 70 ч.4 УК Украины, назначенное наказание поглотить наказанием по приговору Индустриального районного суда города Днепропетровска от 27.12.2012 года, и окончательно назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы, с конфискацией всего лично принадлежащего осужденному имущества, с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 3 года.

Срок наказания ОСОБА_3 исчислять с 08.07.2011 года.

Зачесть в срок отбытия наказания ОСОБА_3, время содержания под стражей в Донецком СИЗО, с 24.01.2010 года по 06.01.2011 года.

Меру пресечения - содержание под стражей в Донецком СИЗО, оставить прежней.

ОСОБА_4 признать виновным по ст. ст. 191 ч.5, 212 ч.3, 366 ч.2 УК Украины и назначить наказание.

- по ст. 191 ч.5 УК Украины, с применением ст. 69 УК Украины - 4 года 6 месяцев лишения свободы, без конфискации имущества, с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 3 года.

- по ст. 212 ч.3 УК Украины - 5 лет лишения свободы, с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 2 года, без конфискации имущества.

- по ст. 366 ч.2 УК Украины - 2 года лишения свободы, с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 1 год.

В соответствии со ст. 70 ч.1 УК Украины, назначить наказание ОСОБА_4 по совокупности преступлений, путем поглощения менее строго наказания более строгим, в виде 5 лет лишения свободы, с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 3 года, без конфискации имущества.

На основании ст. ст. 75, 76 УК Украины, назначенное основное наказание, отсрочить на 3 года, обязав осужденного периодически являться в органы уголовно-исполнительной инспекции и не менять место своего жительства, без разрешения уголовно-исполнительной инспекции.

Меру пресечения - подписку о невыезде, оставить прежней, до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства - документы кредитного дела, изъятые в Горловском филиале ЗАО КБ «Приватбанк» и документы о снятии автомобиля с учета, изъятые в МРЭО г. Горловки, распечатку детализации разговоров мобильного оператора «Лайф» на 75-ти листах и диск с информацией детализации телефонных разговоров мобильных операторов «Киев-Стар» и «МТС», -счет-фактура № 39 от 24.03.2009г.; - счет-фактура № 40 от 24.03.2009г.; - претензия; - приложение № 1 к договору № 0204/09; - платежное поручение № 42 от 6.04.2009г.; - платежное поручение № 44 от 6.04.2009г.; -выписка по счету ООО «Донтрейдинвест»; - письмо директору ООО «Донтрейдинвест»; - копия сертификата; - лист с черновыми записями; - коммерческое предложение; - документы, изъятые у директора ООО «Промышленный фонд» ОСОБА_15; -документы, изъятые у директора ЧП ОСОБА_8; - документы, изъятые у директора ООО «Енакиевское благо» ОСОБА_14; - документы, изъятые у директора ООО «Славутич» ОСОБА_11; - документы, изъятые у директора ООО «ЛТЛ-Груп» ОСОБА_13; - документы ООО «Донтрейдинвест», изъятые у ОСОБА_4; - документы ООО «Донтрейдинвест», изъятые в ДОД ОАО «ОСОБА_10 банк ОСОБА_16»; - регистрационные документы ООО «Донтрейдинвест», изъятые в Управлении государственной регистрации исполнительного комитета Донецкого городского совета Донецкой области; - документы ООО «Донтрейдинвест», изъятые в ГНИ в Буденновском районе г. Донецка; - регистрационные документы ЧП «ТЕА-Интерком-Сервис», изъятые в Управлении государственной регистрации исполнительного комитета Луганского городского совета Луганской области; - регистрационные документы ООО «МК «Стил-Трейд», изъятые в Управлении государственной регистрации исполнительного комитета Донецкого городского совета Донецкой области - необходимо хранить в материалах уголовного дела.

Взыскать с осужденного ОСОБА_3 и ОСОБА_4, солидарно, в пользу потерпевших:

- ОСОБА_11 - 120657,5 грн.; - ОСОБА_12 - 120000 грн.; ОСОБА_13 - 501631 грн.;

Взыскать с ОСОБА_3 в пользу Горловского филиала ЗАО КБ «Приватбанк» 1409125 грн.

Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Донецкой области в течении 15 суток, осужденным ОСОБА_3 с момента вручения копии приговора, остальными участниками судебного разбирательства, в тот же срок с момента его провозглашения.

Судья Ворошиловского районного

суда г.Донецка С.Д.Кутья