Постанова

від 08.11.2013 по справі 435/3569/12

САКСАГАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Дело № 435/3569/12

1/214/47/13

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Именем Украины

08.11.2013 года Саксаганский районный суд г. Кривого Рога Днепропетровской области в составе:

председательствующего судьи - Прасолова В.Н.

при секретаре - Горбуновой Л.С.

с участием прокурора - Тумко В.И.

с участием защитника - ОСОБА_1

с участием подсудимой - ОСОБА_2

рассмотрев в отрытом судебном заседании уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 в совершении преступления, предусмотренного ст. 367 ч.2 УК Украины, суд-

УСТАНОВИЛ:

В судебном заседании защитник заявил ходатайство о прекращении в отношении подсудимой уголовного дела на основании Закона Украины «Об амнистии в 2011 году».

В судебном заседании защитник поддержал свое ходатайство.

Подсудимая в судебном заседании подала заявление о прекращении уголовного дела на основании амнистии, поддержала ходатайство защитника, пояснила, что против применения амнистии не возражает.

В судебном заседании прокурор полагает возможным удовлетворить ходатайство подсудимого.

Выслушав мнение участников судебного заседания, исследовав материалы дела, суд считает возможным удовлетворить ходатайство защитника и заявление подсудимой об освобождении подсудимой ОСОБА_2 от уголовной ответственности на основании Закона Украины «Об амнистии в 2011 году» по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 44 ч. 1 УК Украины, лицо, совершившее преступление, освобождается от уголовной ответственности.

Согласно ст. 1 п. «в» Закона Украины «Об амнистии в 2011 году» от 8 июля 2011 года (далее по тексту Закон), освобождаются от отбывания наказания лица, совершившие преступления совершенный по неосторожности, которые не являются особо тяжкими и которые на день вступления Закона в законную силу, имеют детей, которым не исполнилось 18 лет, и не лишены родительских прав.

В судебном заседании установлено, что подсудимая имеет несовершеннолетнего ребенка - сына ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, который по состоянию на день вступления Закона в законную силу, 28 июля 2011 года, не достиг возраста 18 лет, ОСОБА_2 не лишена родительских прав в отношении ребенка.

Судом установлено, что ОСОБА_2 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.367 ч.2 УК Украины, которое относится к категории преступления средней тяжести, совершенным по неосторожности.

Согласно обвинения ОСОБА_2, согласно приказа № 59-к от 19 марта 2009 года назначена на должность управляющей третьего отделения акционерного общества "Индекс банк" (далее АО "Индекс-банк") в г. Кривом Роге, которое в настоящий момент называется третьим отделением Публичного акционерного общества "ОСОБА_4 Банк" (далее ПАО "ОСОБА_4 Банк") и являлась должностным лицом, в обязанности которого входят организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. Согласно п. 3.2 должностной инструкции управляющей третьим отделением АО "Индекс-банк", ОСОБА_2 обязана была осуществлять ежедневный контроль за проведением идентификации клиентов отделения в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В период времени с 13 ноября 2009 года по 08 декабря 2009 года, в рабочее время суток, неустановленное следствием лицо, находясь в помещении третьего отделения АО "Индекс-банка", расположенного по адресу: г. Кривой Рог, пр. Гагарина, д. 25 помещение № 41, предоставило бухгалтеру-контролёру третьего отделения АО "Индекс-банка" ОСОБА_5 денежные чеки серии ЛЕ №№ 1863523, 1863522, 1863524, 1863520, 1863521, 1863519, 1863525, на общую сумму 352700 грн., составленные от имени заместителя директора частного предприятия "Девовит" (далее ЧП "Девовит") ОСОБА_6 При этом, бухгалтер-контролёр третьего отделения АО "Индекс-банка" ОСОБА_5, будучи обязанной согласно своей должностной инструкции, с целью противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путём, проводить идентификацию клиентов и лиц, которые берут участие в проведении финансовых операций, или в пользу которых данные операции производятся, находясь на своём рабочем месте в помещении третьего отделения АО "Индекс-банк", получив от неустановленного следствием лица денежный чек от имени ОСОБА_6 - заместителя директора частного предприятия "Девовит" (далее ЧП "Девовит"), пользуясь отсутствием контроля со стороны управляющей отделением ОСОБА_2, не провела обязательной идентификации клиента, не проверила паспорт лица, предоставившего чек, и поставила свою личную подпись в данном чеке, удостоверив тем самым отсутствие каких-либо нарушений., при предоставлении ей денежного чека. После этого ОСОБА_5 предоставила указанные чеки управляющей третьим отделением АО "Индекс-банк", ОСОБА_2, которая находясь в своём служебном кабинете, в помещении третьего отделения АО "Индекс-банка", расположенного по адресу: г. Кривой Рог, пр. Гагарина, д. 25 помещение № 41, в вышеуказанный период времени, не проверив правильность заполнения чека, проявляя служебную халатность, ненадлежащим образом исполняя свои служебные обязанности, вследствие недобросовестного отношения к ним, не обратив внимания на наличие подписи от имени клиента банка - заместителя директора ЧП "Девовит" ОСОБА_6 на оборотной стороне указанных чеков, в графе "Зазначену в цьому грошовому чеку суму отримав", свидетельствующую о получении денежных средств указанных в денежном чеке, клиентом банка, до посещения клиентом кассы отделения, и фактического получения денежных средств в кассе, поставила свою личную подпись в графе "Контролер" на оборотной стороне указанных денежных чеков, удостоверив тем самым правильность заполнения денежных чеков, и фактически тем самым дав возможность неустановленному следствием лицу, действовавшему от имени заместителя директора ЧП "Девовит" ОСОБА_6 получить денежные средства принадлежащие ЧП "Девовит" в сумме 352 700 грн. в кассе третьего отделения АО "Индекс-банк". Далее заведующая кассой третьего отделения АО "Индекс-банк" в г. Кривом Роге ОСОБА_7, действуя в нарушение п. 2.34 Должностной инструкции заведующей кассой третьего отделения ПАО "ОСОБА_4 Банк", согласно которой она обязана была контролировать проведение идентификации клиентов банка по направлению деятельности отдела, в соответствии с требованиями действующего законодательства, находясь на своём рабочем месте в помещении кассы третьего отделения АО "Индекс-банк", по адресу: г. Кривой Рог, пр. Гагарина, д. 25 помещение № 41. при попустительстве управляющей отделением банка ОСОБА_2, не проводя обязательной при выдаче денежных средств идентификации клиента, получающего денежные средства в кассе отделения банка, в вышеуказанный период времени, в рабочее время суток, незаконно выдала постороннему, неустановленному следствием лицу денежные средства в сумме 352 700 грн. принадлежащие ЧП "Девовит", оформив при этом выдачу вышеуказанных денежных средств на имя заместителя ЧП "Девовит" ОСОБА_6, действительно имевшего право на снятия денежных средств ЧП "Девовит" с расчетных счетов. Таким образом, управляющая третьим отделением АО "Индекс-банк" ОСОБА_2, проявляя служебную халатность, ненадлежащим образом относясь к совим служебным обязанностям, не проверила надлежащим образом предоставленные ей на проверку денежные чеки ЧП "Девовит" и подписала их, фактически удостоверив правильность их заполнения и разрешила тем самым выдачу денежных средств ЧП "Девовит" в сумме 352 700 грн. постороннему, неустановленному следствием лицу, не имеющего право распоряжения денежными средствами ЧП "Девовит". Также ОСОБА_2 в нарушение п. 3.2 своей должностной инструкции не осуществляла надлежащим образом ежедневный контроль за проведением идентфикации клиентов отделения в соответствии с требованиями действующего законодательства, что дало возможность должностным лицам банка -бухгалтеру-контролёру ОСОБА_5 и заведующей кассы ОСОБА_7 выдать деньги ЧП "Девовит" в сумме 352 700 грн. постороннему лицу. В результате преступных действий ОСОБА_8, охраняемым законом интересам ЧП "Девовит" был причинён ущерб в сумме 352700 грн.

21.07.2010 г. в Третьем отделении ПАО "Индэкс-банк" в г. Кривой Рог, был открыт счет № 26008000006093 предприятия ЧП "Спец-Постач", код ЕГРПОУ 35005821. Согласно карточки образцов подписей, право распоряжения денежными средствами (снятие наличных, перевод денежных средств) на указанном счете имел право осуществлять только директор "Спец-Постач" гр. ОСОБА_9.

В период времени с 23 декабря 2010 года по 28 февраля 2011 года, в рабочее время суток, ОСОБА_10, находясь в помещении третьего отделения АО "Индекс-банка", расположенного по адресу: г. Кривой Рог, пр. Гагарина, д. 25 помещение № 41, предоставила бухгалтеру-контролёру третьего отделения АО "Индекс-банка" ОСОБА_11 денежные чеки: 23.12.2010 г. ЛЖ 0654877 в сумме 320 000 грн.; 27.12.2010г. ЛЖ 0654878 в сумме 150 000 грн.; 29.12.2010г. ЛЖ 0654879 в сумме 200 000 грн.; 30.12.2010 г. ЛЖ 0654880 в сумме 117 466,10 грн.; 05.01.2011 г. ЛЖ 0654881 в сумме 70 000 грн.; 10.01.2011 г. ЛЖ 0654882 в сумме 200 000 грн; 11.01.2011 г. ЛЖ0654883 в сумме 170000 грн.;- 14.01.2011 г. ЛЖ 0654886 в сумме 170 000 грн.; 18.01.2011 г. ЛЖ 0654887 в сумме 172 000 грн.; 19.01.2011 г. ЛЖ 0654888 в сумме 80 000 грн.; 20.01.2011 г. ЛЖ 0654889 в сумме 490 000 грн.; 24.01.2011 г. ЛЖ0654890 в сумме 126000 грн.; 25.01.2011 г. ЛЖ 0654891 в сумме 485000 грн.; 27.01.2011 г. ЛЖ 0654892 в сумме 81 000 грн.; 28.01.2011 г. ЛЖ 0654893 в сумме 671 000 грн.; 03.02.2011 г. ЛЖ 0654895 в сумме 150 000 грн.; 08.02.2011 г. ЛЖ 0654896 в сумме 250 000 грн.; 18.02.2011 г. ЛЖ 0654897 в суме 120 000 грн.; 22.02.2011 г. ЛЖ 0654898 в сумме 220 000 грн.; 24.02.2011 г. ЛЖ 0654899 в сумме 230 000 грн.; 28.02.2011 г. ЛЖ 0654900 в сумме 165 000 грн.; на общую сумму 4637466,10 грн., составленные от имени директора ЧП "Спец-Постач" гр. ОСОБА_9 При этом, бухгалтер-контролёр третьего отделения АО "Индекс-банка" ОСОБА_11, будучи обязанной, согласно своей должностной инструкции, с целью противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путём, проводить идентификацию клиентов и лиц, которые берут участие в проведении финансовых операций, или в пользу которых данные операции производятся, находясь на своём рабочем месте в помещении третьего отделения АО "Индекс-банк", получив от ОСОБА_10 денежные чеки от имени ОСОБА_9 - директора ЧП "Спец-Постач", пользуясь отсутствием контроля со стороны управляющей отделением ОСОБА_2, не провела обязательной идентификации клиента, не проверила паспорт лица, предоставившего чек, и поставила свою личную подпись в данном чеке, удостоверив тем самым отсутствие каких-либо нарушений, при предоставлении ей денежного чека. После этого, ОСОБА_11 предоставила указанные чеки управляющей третьим отделением АО "Индекс-банк", ОСОБА_2, которая находясь в своём служебном кабинете, в помещении третьего отделения АО "Индекс-банка", расположенного по адресу: г. Кривой Рог, пр. Гагарина, д. 25 помещение № 41, в вышеуказанный период времени, не проверив правильность заполнения чека, проявляя служебную халатность, ненадлежащим образом исполняя свои служебные обязанности, вследствие недобросовестного отношения к ним, не обратив внимания на наличие подписи от имени клиента банка - директора ЧП "Спец-Постач" на оборотной стороне указанных чеков, в графе "Зазначену в цьому грошовому чеку суму отримав", свидетельствующую о получении денежных средств указанных в денежном чеке, клиентом банка, до посещения клиентом кассы отделения, и фактического получения денежных средств в кассе, поставила свою личную подпись в графе "Контролер" на оборотной стороне указанных денежных чеков, удостоверив тем самым правильность заполнения денежных чеков, и фактически тем самым дав возможность ОСОБА_10, действовавшей от имени директора ЧП "Спец-Постач" ОСОБА_9 получить денежные средства принадлежащие ЧП "Спец-Постач" в сумме 4637466,10 грн. в кассе третьего отделения АО "Индекс-банк". Далее заведующая кассой третьего отделения АО "Индекс-банк" в г. Кривом Роге ОСОБА_7, действуя в нарушение п. 2.34 Должностной инструкции заведующей кассой третьего отделения ПАО "ОСОБА_4 Банк", согласно которой она обязана была контролировать проведение идентификации клиентов банка по направлению деятельности отдела, в соответствии с требованиями действующего законодательства, находясь на своём рабочем месте в помещении кассы третьего отделения АО "Индекс-банк", по адресу: г. Кривой Рог, пр. Гагарина, д. 25 помещение № 41, при попустительстве управляющей отделением банка ОСОБА_2, не проводя обязательной при выдаче денежных средств идентификации клиента, получающего денежные средства в кассе отделения банка, в вышеуказанный период времени, в рабочее время суток, незаконно выдала ОСОБА_10 денежные средства в сумме 4637466,10 грн. принадлежащие ЧП "Спец - постач", оформив при этом выдачу вышеуказанных денежных средств на имя директора ЧП"Спец-Постач" ОСОБА_9, действительно имевшего право на снятия денежных средств ЧП "Спец-Постач" с расчетных счетов. Таким образом, управляющая третьим отделением АО "Индекс-банк" ОСОБА_2, проявляя служебную халатность, ненадлежащим образом относясь к своим служебным обязанностям, не проверила надлежащим образом предоставленные ей на проверку денежные чеки ЧП "Спец-Постач" и подписала их, фактически удостоверив правильность их заполнения и разрешила тем самым выдачу денежных средств ЧП "Спец-Постач" в сумме 4637466,10 грн. постороннему лицу, не имеющего право распоряжения денежными средствами ЧП "Спец-Постач". Также ОСОБА_2 в нарушение п. 3.2 своей должностной инструкции не осуществляла надлежащим образом ежедневный контроль за проведением идентфикации клиентов отделения в соответствии с требованиями действующего законодательства, что дало возможность должностным лицам банка - бухгалтеру-контролёру ОСОБА_11 и заведующей кассы ОСОБА_7 выдать деньги ЧП "Спец-Постач" в сумме 4637466,10 грн. постороннему лицу. В результате преступных действий ОСОБА_2 охраняемым законом интересам ЧП "Спец-Постач" был причинён ущерб в сумме 4637466,10 грн.

Таким образом, преступление, в совершении которого обвиняется подсудимая, совершено в период с13 ноября 2009 года по 28 февраля 2011 года.

В соответствии со ст. 6 названного Закона, лица, подпадающие под действие ст. 1 Закона, уголовные дела в отношении которых не рассмотрены судами, подлежат освобождению от уголовной ответственности. Поскольку уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 не рассмотрено судом, она подлежит освобождению от уголовной ответственности. Оснований, предусмотренных ст. 7 указанного Закона, препятствующих применению амнистии в судебном заседании, не установлено. Поскольку подсудимая не возражает против применения амнистии, суд не усматривает предусмотренных ст. 9 названного Закона, оснований, которые не допускают применение амнистии. В соответствии со ст. 8 Закона Украины «Об амнистии в 2011 году», выполнение данного Закона возложено на суды.

На основании изложенного, суд считает, что подсудимая подлежит освобождению от уголовной ответственности, а уголовное дело в отношении нее по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст.367 ч.2 УК Украины подлежит прекращению, избранная в отношении нее мера пресечения - подлежит отмене, арест, наложенный на имущество подсудимый - подлежит отмене.

Руководствуясь ст. ст. 1, 6, 8 Закона Украины «Об амнистии в 2011 году», ст. ст. 273, 165, 126 УПК Украины (1960 года), суд -

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 в совершении преступления, предусмотренного ст.367 ч.2 УК Украины - прекратить, освободить подсудимую от уголовной ответственности.

Вещественное доказательство по делу: чеки (т.№2л.д.76-77) - оставить на хранении при деле.

Меру пресечения в отношении подсудимой ОСОБА_2 в виде подписки о невыезде - отменить.

По вступлении постановления в законную силу арест на имущество ОСОБА_2, наложенный постановлением следователя по ОВД прокуратуры г. Кривого Рога Днепропетровской области ОСОБА_12 от 8 мая 2012 года - отменить.

На постановление в течение 7 суток со дня его вынесения может быть подана апелляция в Апелляционный суд Днепропетровской области через районный суд.

Председательствующий судья : В.Н.Прасолов