4-591/11
П О С Т А Н О В А
про проведення виїмки
м. Черкаси В« 16В» березня 2011 року
Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Марцішевська О.М., розглянувши подання старшого слідчого СУ МВС України в Черкаській області Коротича В.П. за згодою заступника прокурора Черкаської області старшого радника юстиції ОСОБА_1 про проведення виїмки документів які становлять банківську таємницю,-
В С Т А Н О В И В :
26 вересня 2006 року між Черкаською філією АКБ "Укрсоцбанк" та ТОВ ТД "Балтія" в особі директора ОСОБА_2, було укладено генеральну угоду факторингу № 895/08-071 згідно якої банк в узгодженому договором порядку на умовах повернення, строковості та платності надає послуги факторингу, а саме оплачує клієнту гроші за поставлений ним товар партнерам.
На протязі 2006-2008 років працівники ТОВ ТД "Балтія" умисно, незаконно, з особистих корисливих спонукань, з метою отримання коштів в АКБ "Укрсоцбанк" згідно укладеної угоди факторингу, здійснили оформлення документів на право здійснення підприємницької діяльності на осіб які являлися працівниками ТОВ ТД "Балтія", і без їхнього відому та дозволу вносили до договорів купівлі -продажу товару, а також видаткових накладних недостовірні відомості про поставлений товар, його кількість та вартість, які в подальшому надали працівникам АКБ "Укрсоцбанк". На підставі вказаних документів АКБ "Укрсоцбанк" здійснював перерахунок коштів на рахунки ТОВ "ТД "Балтія", які в установлений угодою термін повернуті не були.
09.09.2010 року СВ УБОЗ УМВС України в Черкаській області було порушено кримінальну справу № НОМЕР_1 відносно працівників ТОВ ТД "Балтія" за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, що в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 354013), м.Черкаси по вул.О.Дашкевича, 20, приватним підприємцем ОСОБА_3 відкрито рахунок № 26002895029741.
Дослідивши матеріали кримінальної справи, взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора, враховуючи, що виїмка роздруківки руху коштів по рахунку приватного підприємця ОСОБА_3, відкритого в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 354013), в м.Черкаси по вул.О.Дашкевича, 20, мають значення для зібрання доказової бази у кримінальній справі № НОМЕР_1, керуючись ст. 177, 178 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В :
1. Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на проведення виїмки оригіналу кредитної та юридичної справи, а також роздруківки руху коштів з указанням контрагентів, дати та часу проведення операції та призначенням платежу, по банківському рахунку приватного підприємця ОСОБА_3 № 26002895029741 , з моменту його відкриття і по даний час, в службових осіб ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 354013), що в м.Черкаси по вул.О.Дашкевича, 20.
2. Виконання вказаної постанови покласти на працівників СУ УМВС України в Черкаській області
3.Копію постанови направити прокурору Черкаської області.
Постанова оскарженню не підлягає .
Суддя
Дата ухвалення рішення | 17.03.2011 |
Оприлюднено | 22.01.2014 |
Номер документу | 35032784 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Соснівський районний суд м.Черкас
Марцішевська О. М.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні