Ухвала
від 08.11.2013 по справі 11/796/1893/2013
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1[1]

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2013 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва в складі:

головуючого судді - Чорного О.М.,

суддів - Васильєвої М.А., Лук'янець Л.Ф.,

за участю прокурора - Отроша В.М.,

засудженого - ОСОБА_1,

представника цивільного позивача - ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві кримінальну справу за апеляціями засудженого ОСОБА_1 та цивільного позивача на вирок Шевченківського районного суду м. Києва від 09 липня 2012 року, -

В С Т А Н О В И ЛА :

Цим вироком:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м.Харкова, українця, громадянина України, працюючого генеральним директором ПП «Юрекономсервіс», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

засуджено за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 190; ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 200 КК України (в редакції Закону від 15.11.2011 року), та призначено покарання:

за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 роки;

за ч. 3 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 роки;

за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 6 років з конфіскацією всього належного йому майна;

за ч. 4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 8 років з конфіскацією всього належного йому майна;

за ч. 2 ст. 200 КК України (в редакції Закону від 15 листопада 2011 року) у виді штрафу в розмірі 6 (шести) тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102000 (сто дві тисячі) гривень 00 копійок.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначено засудженому ОСОБА_1 покарання у виді позбавлення волі на строк 8 (вісім) років з конфіскацією всього належного йому майна.

Міра запобіжного заходу - тримання під вартою з 07.08.2010 року.

Стягнуто з ОСОБА_1 судові витрати на користь НДЕКЦ при ГУ МВС України в м. Києвіу розмірі 5 970 грн. 83 коп.

По справі вирішено питання речових доказів.

За вироком суду, ОСОБА_1, займаючи посаду генерального директора ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628 на підставі рішення №2 від 16.05.2008 засновника ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628 та будучи наділений організаційно-розпорядчими функціями та правом єдиного підпису, в період часу з 02.07.2009 по 12.10.2009 року в м. Києві з корисливих спонукань та з метою незаконного збагачення шляхом заволодіння чужим майном, в порушення встановленого порядку виготовлення, використання та обігу платіжних карток, які забезпечують нормальне функціонування банківської системи України і міжнародних платіжних систем, вступив в злочинну змову з невстановленими слідством особами, з якими домовився про спільне вчинення злочинів пов'язаних з придбанням, зберіганням та використанням підроблених платіжних карток з метою заволодіння чужим майном, грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав, шляхом обману (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В склад групи осіб у вказаний період часу увійшли ОСОБА_1 та невстановлені слідством особи, які заздалегідь домовились про спільне вчинення злочинів, узгодили спільні злочинні наміри, а саме придбання, зберігання та використання підроблених платіжних карток з метою заволодіння чужим майном - грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав, шляхом обману (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах.

Так, у вищевказаний період з 02.07.2009 по 12.10.2009 року ОСОБА_1 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, кримінальна справа щодо яких виділена в окреме провадження, готуючись до вчинення злочину придбали в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків, підробленні платіжні картки міжнародних платіжних систем «Visa» та «MasterCard», на магнітних полосах яких було записано інформацію справжніх банківських платіжних карток №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2 які емітовані Іспанським банком «Banko Espanol de Credito (Banesto) Madrid», №№ НОМЕР_3, НОМЕР_4, які емітовані Іспанським банком «Banco Santander S.A. Madrid», № НОМЕР_5, яка емітована Німецьким банком «Verbandder Sparda Banken e.V. Francfurt», №№ НОМЕР_6, яка емітована Італійським банком «Bipitalia Ducato SpA Lucca» №№ НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_39, які емітовані Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - und Giroverband Mьnchen», №№ НОМЕР_40, НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_44, НОМЕР_45 які емітовані Німецьким банком «Lufthansa Airplus Servicekarten GMBH, Neu-Isenburg», №№ НОМЕР_46, НОМЕР_47, НОМЕР_48, НОМЕР_49, НОМЕР_50, НОМЕР_51, НОМЕР_52, НОМЕР_53, НОМЕР_54, НОМЕР_55, НОМЕР_56, НОМЕР_57, НОМЕР_58, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - und Giroverband, Berlin», №№ НОМЕР_59, НОМЕР_60, НОМЕР_61, НОМЕР_62, НОМЕР_63, НОМЕР_64, НОМЕР_65, НОМЕР_66, НОМЕР_67, НОМЕР_68, НОМЕР_69, НОМЕР_70, які емітовані Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Mьnchen» №№ НОМЕР_71, НОМЕР_72, НОМЕР_73, НОМЕР_74, НОМЕР_75, які емітовані Німецьким банком «Berliner Bank AG& Co. Kg. Berlin», № НОМЕР_76, яка емітована Німецьким банком «EURO Kartensysteme GMBH», № НОМЕР_77, яка емітована Пуерто-Ріканським банком «Firstbank Puerto Rico», № НОМЕР_78, яка емітована Англійським банком «Bank OF N.T. Butterfield & SON», № НОМЕР_79, яка емітована Англійським банком «Barclays Bank PLC», № НОМЕР_80, яка емітована Англійським банком «BANK OF NOVA SCOTIA», НОМЕР_81, яка емітована банком Тринідад і Тобаго «Rbtt Bank Limited», НОМЕР_82, яка емітована Канадським банком «The Toronto-Dominion Bank» з метою їх подальшого використання.

З метою доведення своїх злочинних намірів до кінця, невстановлена слідством особа з відома та за згодою із ОСОБА_1 та іншими членами групи, кримінальна справа щодо яких виділена в окреме провадження, готуючись до вчинення злочинів пов'язаних з незаконним збагаченням шляхом заволодіння чужим майном та використанням придбаних в невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків, підроблених платіжних карток міжнародних платіжних систем «Visa» та «MasterCard», на магнітних полосах яких було записано інформацію справжніх банківських платіжних карток, видаючи себе за генерального директора ПП «Юрекономсервіс» уклав з Міжнародним благодійним фондом «Міжнародний благодійний фонд інженерів» в особі ОСОБА_4 договір № 13 про оренду нежитлових приміщень від 02.07.2009, відповідно до умов якого, Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний благодійний фонд інженерів» передав, а ПП «Юрекономсервіс» прийняло нежитлове приміщення (офіс) загальною площею 10 кв.м. по вул. Ванди Василевської, 13 корпус 1, та завірив свій підпис круглою печаткою ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, яку отримав від генерального директора ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628 ОСОБА_1 з метою подальшого його використання у спільній злочинній діяльності, а саме для встановлення пристрою для проведення несанкціонованих операцій з використаннями раніше придбаних підроблених банківських платіжних карток.

В подальшому з метою реалізації спільного злочинного плану та, продовжуючи вчиняти дії щодо готування до вчинення узгоджених між співучасниками злочинів, 16.07.2009 генеральний директор ПП «Юрекономсервіс» ОСОБА_1 подав до Київської міської філії АКБ «Укрсоцбанк» заяву про відкриття поточного рахунку ПП «Юрекономсервіс», на підставі якої, 28.07.2009 між КМФ АКБ «Укрсоцбанк» та ПП «Юрекономсервіс» в особі генерального директора ОСОБА_1 було підписано договір № 700/21-656 банківського рахунку та відкрито поточні рахунки №26008700000212 в національній та іноземних валютах.

Крім того, з метою отримання та встановлення пристрою для проведення несанкціонованих операцій з використанням раніше придбаних підроблених банківських платіжних карток, на підставі заяви генерального директора ПП «Юрекономсервіс» ОСОБА_1 на реєстрацію торгової точки та встановлення обладнання, 13.07.2009 між КМФ АКБ «Укрсоцбанк» та ПП «Юрекономсервіс» в особі генерального директора ОСОБА_1 було підписано договір на еквайрингове обслуговування № 16-11/763, і відповідно до п.п. 2.2 договору, 21.07.2009 актом прийому-передачі ПП «Юрекономсервіс» в особі генерального директора ОСОБА_1 було прийнято у користування один пристрій для проведення операцій з банківськими платіжними картками (POS-термінал) «Optimum Т2100» заводський №100005981968, та того ж дня спеціалістами ТОВ «Сервус сістемз інтегрейшн» ЄДРПОУ 31089403 було його встановлено в орендованому ПП «Юрекономсервіс» офісі, що розташований в м. Києві по вул. В. Василевської, 13, корпус 1. Разом з тим, згідно п.п. 3.2.5. договору, КМФ АКБ «Укрсоцбанк» зобов'язалось на протязі трьох робочих днів з дня надходження до банку реєстру платіжних операцій, здійснювати переказ грошових коштів у гривні на відкритий у КМФ АКБ «Укрсоцбанк» поточний рахунок ПП «Юрекономсервіс» №26008700000212.

Після вчинення всіх необхідних дій щодо готування до вчинення злочину та, отримавши від КМФ АКБ «Укрсоцбанк» пристрій для проведення операцій з використаннями банківських платіжних карток (POS-термінал) «Optimum Т2100» заводський № 100005981968 як засіб доступу до банківських рахунків, ОСОБА_1 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, умисно в приміщенні офісу ПП «Юрекономсервіс» за адресою: м. Київ, вул. В. Василевської, 13, корп. 1, в порушення встановленого порядку виготовлення, використання та обігу платіжних карток, які забезпечують нормальне функціонування банківської системи України і міжнародних платіжних систем, за допомогою отриманого на підставі договору на еквайрингове обслуговування № 16-11/763 від 13.07.2009 у КМФ АКБ «Укрсоцбанк» пристрою для проведення операцій з банківськими платіжними картками «Optimum Т2100» заводський № 100005981968 в період часу з 22.07.09 по 25.07.09 здійснили вісім успішних та неуспішних несанкціонованих операції з використанням заздалегідь придбаних в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення підроблених платіжних карток міжнародних платіжних систем «Visa» та «MasterCard», на магнітних полосах яких було записано інформацію справжніх банківських платіжних карток № НОМЕР_76, яка емітована Німецьким банком «EURO Kartensysteme GMBH», № НОМЕР_77, яка емітована Пуерто - Ріканським банком «Firstbank Puerto Rico», № НОМЕР_78, яка емітована Англійським банком «Bank OF N.T. Butterfield& SON», № НОМЕР_79, яка емітована Англійським банком «Barclays Bank PLC», № НОМЕР_80, яка емітована Англійським банком «BANK OF NOVA SCOTIA», № НОМЕР_83, якa емітована банком Тринідад і Тобаго «Rbtt Bank Limited», НОМЕР_82, яка емітована Канадським банком «The Toronto-Dominion Bank» при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_1 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, умисно в приміщенні офісу ПП «Юрекономсервіс» за адресою: м. Київ, вул. В. Василевської, 13, корп. 1, де за допомогою заздалегідь придбаних банківських відроблених платіжних карток, які зберігалися при собі, через POS-термінал «Optimum Т2100» заводський № 100005981968, як засоби доступу до банківського рахунку використали:

- 22.07.09 о 15 год. 55 хв. ту з них, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_76, емітованої Німецьким банком «EURO Kartensysteme GMBH», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 5000 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 5000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 23.07.09 о 11 год. 40 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_77, емітованої Пуерто-Ріканським банком «Firstbank Puerto Rico», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 5000 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 5000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 23.07.09 о 11 год. 41 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_78, яка емітована Англійським банком «Bank OF N.T. Butterfield& SON», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 3000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 23.07.09 о 11 год. 43 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_78, яка емітована Англійським ом «BankOF N.T. Butterfield& SON», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 2500 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 24.07.09 о 19 год. 02. хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_79, яка емітована Англійським банком «Barclays Bank PLC», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 7000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 24.07.09 о 19 год. 04 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_80, яка емітована Англійським банком «BANK OF NOVA SCOTIA», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 6800 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції списанню грошових коштів в розмірі 6800 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 25.07.09 о 11 год. 55 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_83, яка емітована банком Тринідад і Тобаго «Rbtt Bank Limited», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 6500 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 6500 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 25.07.09 о 11 год. 56 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки НОМЕР_82, яка емітована Канадським банком «The Toronto-Dominion Bank», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 6500 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 6500 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки.

Крім того, з метою реалізації спільного злочинного плану та, продовжуючи вчиняти дії щодо готування до вчинення узгоджених між співучасниками злочинів, 15.07.2009 генеральний директор ПП «Юрекономсервіс» ОСОБА_1 подав до дирекції ПАТ «МетаБанк» в м. Києві заяви про відкриття поточних рахунків ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, на підставі яких, 15.07.2009 між ПАТ «МетаБанк» та ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628 в особі генерального директора ОСОБА_1 було підписано договір № 73/49 банківського рахунку на розрахунково-касове обслуговування та відкрито поточні рахунки №2600910423101 у гривні, № 2600410423136 у Євро та № 2600610423111 у доларах США та договір №34/73 банківського рахунку на розрахункове обслуговування по системі «Клієнт-Банк», яку 24.07.09 спеціалістами ПАТ «МетаБанк» встановлено в приміщенні офісу ПП «Юрекономсервіс» за адресою: м. Київ, вул. В.Василевської, 13, корп.1.

Крім того, з метою отримання та встановлення пристрою для проведення несанкціонованих операцій з використанням раніше придбаних підроблених банківських платіжних карток, на підставі заяви генерального директора ПП «Юрекономсервіс» ОСОБА_1 на реєстрацію суб'єкта господарської діяльності (найменування) як торгівця від 16.07.2009, між дирекцією ПАТ «МетаБанк» в м. Києві та ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628 в особі генерального директора ОСОБА_1 було підписано договір еквайринга №73/51 від 17.08.09, і відповідно до п.п. 3.1.1 договору, 20.08.2009 актом прийому- передачі ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628 в особі генерального директора ОСОБА_1 було прийнято у користування один пристрій для проведення операцій з банківськими платіжними картками PIN-Pad«Hypercom S9», інв. № 45008019, завод. № 100006843845 та один POS-термінал «Hypercom Optimum Т2100», інв. № 9218867, завод. № 100006925502, та того ж дня спеціалістами ПАТ «МетаБанк» їх було встановлено в орендованому ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628 офісі, що розташований в м. Києві по вул. В. Василевської, 13, корпус 1, для здійснення ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628 платежів та розрахунків з використанням банківських платіжних карток міжнародної платіжної системи «MasterCard Worldwide». Разом з тим, згідно п.п. 3.2.4. договору, ПАТ «МетаБанк» зобов'язався не пізніше наступного робочого дня після здійснення торгівцем операцій з використанням банківських платіжних карток, здійснювати переказ грошових коштів у гривні на відкритий в ПАТ «МетаБанк» поточний рахунок ПП «Юрекономсервіс» №2600910423101.

Після вчинення всіх необхідних дії щодо готування до вчинення злочину та отримавши від ПАТ «МетаБанк» пристрій для проведення операцій з використаннями банківських платіжних карток як засіб доступу до банківських рахунків, ОСОБА_1 повторно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, умисно в приміщенні офісу ПП «Юрекономсервіс» за адресою: м. Київ, вул. В.Василевської, 13, корп. 1, в порушення встановленого порядку виготовлення, використання та обігу платіжних карток, які забезпечують нормальне функціонування банківської системи України і міжнародних платіжних систем, за допомогою отриманого на підставі договору еквайрінга № 73/51 від 17.08.09 ПАТ «МетаБанк» пристроїв для проведення операцій з банківськими платіжними картками PIN-Pad«Hypercom S9», інв. № 45008019, завод. № 100006843845 та POS- термінал «Hypercom Optimum Т2100», інв. № 9218867, завод. № 100006925502 в період часу з 21.08.09 по 10.09.09 було здійснено сто успішних та неуспішних несанкціонованих операції з використанням заздалегідь придбаних в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення підроблених платіжних карток міжнародної платіжної системи «MasterCard», на магнітних полосах яких було записано інформацію справжніх банківських платіжних карток №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2 які емітовані Іспанським банком «Ваnkо Espanol de Credito (Banesto) Madrid», №НОМЕР_84, НОМЕР_4 які емітовані Іспанським банком «Banco Santander S.A. Madrid», № НОМЕР_5, яка емітована Німецьким банком «Verband der Sparda Banken e.V. Francfurt», № НОМЕР_6, яка емітована Італійським банком «Bipitalia Ducato SpA Lucca», №№ НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_39, які емітовані Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen» при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_1 повторно за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, умисно, в приміщенні офісу ПП «Юрекономсервіс» за адресою: м. Київ, вул. В. Василевської, 13, корп. 1, де, зберігаючи при собі заздалегідь придбані банківські підроблені платіжні картки через POS-термінал "Hypercom Optimum" Т2100 № 9218867, який наданий ПАТ «МетаБанк» у користування ПП Юрекономсервіс» ЄДРПОУ-24333628, як засоби доступу до банківських рахунків, використали:

- 21.08.09 о 20 год. 24 хв. ту з них, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_3, емітованої Іспанським банком «Banco Santander S.A. Madrid», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 12000 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 12000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 21.08.09 о 20 год. 50 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_4, та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 11000 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 11000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 22.08.09 о 10 год. 54 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_5, яка емітована Німецьким банком «Verband der Sparda Banken e.V. Francfort», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 12000 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 12000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 22.08.09 о 10 год. 56 хв. 05 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_6, яка емітована Італійським банком «Bipitalia Ducato SpA Lucca», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 6000 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 6000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 22.08.09 о 10 год. 56 хв. 56 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_18, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 6000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 22.08.09 о 10 год. 58 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_23, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 22.08.09 о 11 год. 21 хв. 08 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_6, яка емітована Італійським банком «Bipitalia Ducato SpA Lucca», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 3500 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 3500 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 22.08.09 о 11 год. 21 хв. 52 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_6, яка емітована Італійським банком «Bipitalia Ducato SpA Lucca», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 2000 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 2000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 22.08.09 о 11 год. 29 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_24, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9300 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 22.08.09 о 11 год. 31 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_34, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9500 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 22.08.09 о 12 год. 29 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_18, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9400 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9400 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 22.08.09 о 12 год. 30 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_18, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 6000 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 6000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 22.08.09 о 12 год. 31 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_23, та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9100 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9100 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 25.08.09 о 12 год. 16 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_34, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9500 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 25.08.09 о 12 год. 27 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_18, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9600 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9600 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 25.08.09 о 12 год. 28 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_18, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 2000 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 2000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 25.08.09 о 12 год. 30 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_18, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiro verband Mьnchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 1900 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 1900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 27.08.09 о 14 год. 20 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_24, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9900 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 27.08.09 о 14 год. 21 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_24, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 6000 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 6000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 27.08.09 о 14 год. 50 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_24, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 2000 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 2000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 28.08.09 о 21 год. 30 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_1, яка емітована Іспанським банком «Banko Espanol de Credito (Banesto) Madrid», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9500 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 28.08.09 о 21 год. 32 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_2, яка емітована Іспанським банком «Banko Espanol de Credito (Banesto) Madrid», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9600 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 30.08.09 о 22 год. 13 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_16, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 30.08.09 о 22 год. 14 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_13, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 30.08.09 о 22 год. 17 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_20, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9950 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 30.08.09 о 22 год. 19 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_14, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9960 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 30.08.09 о 22 год. 20 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_35, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9970 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 30.08.09 о 22 год. 21 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_25, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9950 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 30.08.09 о 22 год. 23 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_10, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 10000 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 10000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 30.08.09 о 22 год. 24 хв. 03 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_10, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 8000 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 8000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 30.08.09 о 22 год. 24 хв. 43 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_10, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 5000 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 5000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 30.08.09 о 22 год. 25 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_26, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9900 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 30.08.09 о 22 год. 27 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_26, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 5000 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 5000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 30.08.09 о 22 год. 29 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_33, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 30.08.09 о 22 год. 30 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_22, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 10900 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 10900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 30.08.09 о 22 год. 32 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_32, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 30.08.09 о 22 год. 34 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_31, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9980 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 30.08.09 о 22 год. 35 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_27, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9980 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 30.08.09 о 22 год. 55 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_22, яка емітована Німецьким банком (Deutscher Sparkassen - undGiro verband Mьnchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9940 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9940 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 11 год. 30 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_22, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9900 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 11 год. 31 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_16, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9900 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 11 год. 32 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_35, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 5000 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 5000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 21 год. 44 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_7, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 21 год. 45 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_7, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9990 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9990 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 21 год. 46 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_21, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 21 год. 47 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_8, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 21 год. 48 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_11, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 21 год. 51 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_9, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 21 год. 52 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_39, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 21 год. 53 хв. 05 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_12, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 21 год. 53 хв. 54 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_37, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та здійснили одну вдалу і несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 21 год. 54 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_15, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 21 год. 55 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_17, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 21 год. 56 хв. 14 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_36, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9900 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 21 год. 56 хв. 56 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_28, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 22 год. 22 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_20, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 8600 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 22 год. 23 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_14, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 8700 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 22 год. 24 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_35, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 8800 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 8800 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 22 год. 25 хв. 04 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_25, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 8500 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 22 год. 25 хв. 57 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_10, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 8500 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 8500 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 22 год. 26 хв. 39 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_26, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 8600 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 8600 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 22 год. 27 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_32, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 8300 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 8300 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 22 год. 28 хв. 01 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_33, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 8500 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 8500 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 22 год. 28 хв. 41 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_22, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 8400 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 8400 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 01.09.09 о 23 год. 18 хв. 52 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_27, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9000 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 01.09.09 о 23 год. 18 хв. 54 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_27, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9000 гр., однак банком емітентом відмовлено в веденні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 01.09.09 о 23 год. 25 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_31, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію на суму 9000 гр.;

- 01.09.09 о 23 год. 26 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_20, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 01.09.09 о 23 год. 28 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_32, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 5000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 01.09.09 о 23 год. 29 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_22, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 01.09.09 о 23 год. 30 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_25, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 01.09.09 о 23 год. 32 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_14, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 5000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 01.09.09 о 23 год. 33 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_33, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 01.09.09 о 23 год. 34 хв. 02 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_26, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9000 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 01.09.09 о 23 год. 34 хв. 57 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_35, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 7000 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 7000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 01.09.09 о 23 год. 32 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_10, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 7000 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 7000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 00 год. 05 хв. 02 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_11, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9800 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 00 год. 05 хв. 07 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_11, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 00 год. 12 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_8, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 00 год. 48 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_37, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 00 год. 49 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_39, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 00 год. 50 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_12, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 00 год. 51 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_28, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 00 год. 52 хв. 03 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_36, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9900 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 00 год. 52 хв. 47 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_17, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 00 год. 53 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_9, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 00 год. 55 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_21, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 00 год. 56 хв. 08 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_15, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 00 год. 56 хв. 56 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_29, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 03.09.09 о 22 год. 15 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_16, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9900 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 03.09.09 о 22 год. 16 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_20, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9900 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 03.09.09 о 22 год. 18 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_14, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9900 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 03.09.09 о 22 год. 19 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_11, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9900 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 03.09.09 о 22 год. 15 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_20, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 1000 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 1000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 03.09.09 о 22 год. 32 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_38, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9900 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки.

- 03.09.09 о 22 год. 32 хв. 52 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_38, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - und Giroverband Mьnchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 3000 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 3000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 03.09.09 о 22 год. 34 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_19, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - und Giroverband Mьnchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 03.09.09 о 22 год. 38 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_30, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - und Giroverband Mьnchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9900 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 05.09.09 о 09 год. 03 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_11, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9900 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки.

Всіма своїми злочинними діями, які виразились у придбанні, зберіганні і використанні підроблених платіжних карток, ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, по договору еквайринга № 73/51 від 17.08.09 з ПАТ «МетаБанк» здійснили сто успішних та неуспішних несанкціонованих операцій на загальну суму 863920 грн. по платіжним карткам міжнародної платіжної системи «MasterCard».

Крім того, у зв'язку з тим, що ПАТ «МетаБанк» не уповноважений надавати послуги щодо обслуговування банківських платіжних карток міжнародної платіжної системи «Visa», між ПАТ «Перший Український Міжнародний банк», який згідно генеральної домовленості № 86/09-04 від 13.09.04 надає ПАТ «МетаБанк» послуги щодо підключення до процесінгового центру ПАТ «Перший Український Міжнародний банк» термінального обладнання ПАТ «МетаБанк» для здійснення платежів та розрахунків з використанням банківських платіжних карток міжнародної платіжної системи «Visa» та ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628 в особі генерального директора ОСОБА_1 було підписано договір еквайрінга №7953106 від 27.08.09, і відповідно до п.п.п. 2.1.1 договору, ПАТ «Перший Український Міжнародний банк» зобов'язався не пізніше трьох банківських днів з дня пред'явлення банку реєстрів, здійснювати перерахунок коштів у гривні на відкритий в ПАТ «МетаБанк» поточний рахунок ПП «Юрекономсервіс» №2600910423101.

В подальшому, ОСОБА_1, повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, умисно в приміщенні офісу ПП «Юрекономсервіс» за адресою: м. Київ, вул. В. Василевської, 13, корп. 1, в порушення встановленого порядку виготовлення, використання та обігу платіжних карток, які забезпечують нормальне функціонування банківської системи України і міжнародних платіжних систем, маючи можливість використовувати згідно підписаного з ПАТ «Перший Український Міжнародний банк» договору еквайрінгу №7953106 від 27.08.09 за допомогою отриманого на підставі договору еквайрінга № 73/51 від 17.08.09 ПАТ «МетаБанк» пристроїв для проведення операцій з банківськими платіжними картками PIN-Pad «Hypercom S9», інв. № 45008019, завод. № 100006843845 та POS- термінал «Hypercom Optimum Т2100», інв. № 9218867, завод. № 100006925502 підроблені банківські платіжні картки міжнародної платіжної системи «Visa», в період часу з 21.08.09 по 10.09.09 було здійснено шістдесят успішних та неуспішних несанкціонованих операції з використанням заздалегідь придбаних в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення підроблених платіжних карток міжнародної платіжної системи «Visa», на магнітних полосах яких було записано інформацію справжніх банківських платіжних карток №№ НОМЕР_40, НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_85, НОМЕР_45 які емітовані Німецьким банком «Lufthansa Airplus Servicekarten GMBH, Neu-Isenburg», №№ НОМЕР_46, НОМЕР_47, НОМЕР_48, НОМЕР_49, НОМЕР_50, НОМЕР_51, НОМЕР_52, НОМЕР_53, НОМЕР_54, НОМЕР_55, НОМЕР_56, НОМЕР_57, НОМЕР_58, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband, Berlin», №№ НОМЕР_59, НОМЕР_60, НОМЕР_61, НОМЕР_62, НОМЕР_63, НОМЕР_64, НОМЕР_65, НОМЕР_66, НОМЕР_67, НОМЕР_68, НОМЕР_69, НОМЕР_70 які емітовані Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen», №№ НОМЕР_71, НОМЕР_72, НОМЕР_73, НОМЕР_74, НОМЕР_75 які емітовані Німецьким банком «Berliner Bank AG& Co. Kg. Berlin», при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_1 повторно за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, умисно в приміщенні офісу ПП «Юрекономсервіс» за адресою: м. Київ, вул. В.Василевської, 13, корп. 1, де за допомогою заздалегідь придбаних банківських підроблених платіжних карток, які зберігалися при собі, через POS-термінал "Hypercom Optimum" Т2100 № 9218867, який наданий ПАТ «МетаБанк» у користування ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ-24333628, як засоби доступу до банківських рахунків використали :

- 31.08.09 о 21 год. 49 хв. ту з них, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_40, яка емітована Німецьким банком «Lufthansa AirplusServicekarten GMBH, Neu-Isenburg», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 21 год. 50 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_41, яка емітована Німецьким банком «Lufthansa Airplus Servicekarten GMBH, Neu-Isenburg», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 21 год. 58 хв. 00 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_42, яка емітована Німецьким банком «Lufthansa Airplus Servicekarten GMBH, Neu-Isenburg», та здійснили одну вдалу санкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 21 год. 58 хв. 45 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_43, яка емітована Німецьким банком «Lufthansa Airplus Servicekarten GMBH, Neu-Isenburg», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 21 год. 59 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_44, яка емітована Німецьким банком «Lufthansa Airplus Servicekarten GMBH, Neu-Isenburg», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

-31.08.09 о 22 год. 00 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_45, яка емітована Німецьким банком «Lufthansa Airplus Servicekarten GMBH, Neu-Isenburg», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 22 год. 01 хв. 03 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_54, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - und Giroverband, Berlin», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 22 год. 01 хв. 50 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_51, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - und Giroverband, Berlin», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 22 год. 02 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_52, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - und Giroverband, Berlin», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 22 год. 03 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_49, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Berlin», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 22 год. 04 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_53, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Berlin», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 22 год. 09 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_62, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 22 год. 10 хв. 03 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_63, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції до списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 22 год. 10 хв. 50 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_60, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 22 год. 11 хв. 36 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_64, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 22 год. 13 хв. 15 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_66, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 22 год. 15 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_71, яка емітована Німецьким банком «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

-31.08.09 о 22 год. 17 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_72, яка емітована Німецьким банком «Berliner Bank AG& Co. Kg. Berlin», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 22 год. 18 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_73, яка емітована Німецьким банком «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 22 год. 19 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_74, яка емітована Німецьким банком «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 22 год. 17 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_75, яка емітована Німецьким банком «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію ї по описанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки.

- 02.09.09 о 00 год. 06 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_71, яка емітована Німецьким банком «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9800 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 00 год. 07 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_71, яка емітована Німецьким банком «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9800 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 00 год. 09 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_75, яка емітована Німецьким банком «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9800 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 00 год. 10 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_74, яка емітована Німецьким банком «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9800 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 00 год. 12 хв. 51 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_52, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Berlin», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 00 год. 13 хв. 43 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_54, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Berlin», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію операції по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 00 год. 14 хв. 6 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_51, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Berlin», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 00 год. 15 хв. 26 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_53, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband, Berlin», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 00 год. 16 хв. 16 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_49, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiro verband, Berlin», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 00 год. 17 хв. 06 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_62, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 00 год. 17 хв. 55 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_63, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 00 год. 18 хв. 47 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_60, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 00 год. 19 хв. 38 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_64, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 00 год. 20 хв. 30 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_66, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 00 год. 21 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_72, яка емітована Німецьким банком «Berliner AG & Co. Kg. Berlin», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на 9800 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 18 год. 05 хв. 02 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_57, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Berlin», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 18 год. 06 хв. 09 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_58, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband, Berlin», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 18 год. 07 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_48, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband, Berlin», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 18 год. 08 хв. 51 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_55, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband, Berlin», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 18 год. 14 хв. 27 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_50, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband, Berlin», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 18 год. 15 хв. 11 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_56, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Berlin», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 18 год. 16 хв. 01 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_46, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Berlin», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 18 год. 16 хв. 52 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_47, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Berlin», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 18 год. 17 хв. 41 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_61, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 18 год. 18 хв. 28 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_69, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 18 год. 19 хв. 14 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_59, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 18 год. 19 хв. 57 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_70, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 18 год. 20 хв. 38 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_67, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 18 год. 21 хв. 25 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_68, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 18 год. 22 хв. 07 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_65, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 03.09.09 о 22 год. 20 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_52, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband, Berlin», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9900 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 03.09.09 о 22 год. 22 хв. 20 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_62, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 5000 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 5000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 03.09.09 о 22 год. 24 хв. 10 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_65, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 5000 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 5000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 03.09.09 о 22 год. 38 хв. 07 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_61, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 1000 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 1000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 03.09.09 о 22 год. 40 хв. 26 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_59, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9900 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 05.09.09 о 09 год. 10 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_65, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9000 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 09.09.09 о 23 год. 16 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_67, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9000 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 10.09.09 о 19 год. 10 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_53, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband, Berlin», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9900 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 10.09.09 о 19 год. 14 хв. 25 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_54, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband, Berlin», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9900 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки.

Всіма своїми злочинними діями, які виразились у придбанні, зберіганні і використанні підроблених платіжних карток, ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, по договору еквайрінгу №7953106 від 27.08.09 укладеному з ПАТ «Перший Український Міжнародний банк» здійснили шістдесят успішних та неуспішних несанкціонованих операцій на загальну суму 572900 грн. по платіжним карткам міжнародної платіжної системи «Visa», а всього за вказаний період часу, умисно, ОСОБА_1 діючи повторно за попередньою змовою з невстановленими слідством особами всіма своїми злочинними діями, які виразились у придбанні, зберіганні і використанні підроблених платіжних, на магнітні полоси яких було записано інформація справжніх банківських платіжних карток емітованих іноземними банками у міжнародних платіжних системах «MasterCard» та «Visa», здійснили сто шістдесят вісім успішних та неуспішних несанкціонованих операцій на загальну суму 1479120 грн.

Крім того, ОСОБА_1, займаючи посаду генерального директора ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628 на підставі рішення №2 від 16.05.2008 засновника ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628 та будучи наділений організаційно-розпорядчими функціями та правом єдиного підпису, в період часу з 02.07.2009 по 12.10.2009 у м. Києві з корисливих спонукань та з метою незаконного збагачення шляхом заволодіння чужим майном, в порушення встановленого порядку виготовлення, використання та обігу платіжних карток, які забезпечують нормальне функціонування банківської системи України і міжнародних платіжних систем, вступив в злочинну змову з невстановленими слідством особами та між собою домовились про спільне вчинення злочинів пов'язаних з придбанням, зберіганням та використанням підроблених платіжних карток з метою заволодіння чужим майном, грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав, шляхом обману (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності, направленої на заволодіння з використанням підроблених банківських платіжних карток чужим майном - грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав шляхом обману (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки, у період часу з 02.07.2009 по 25.07.2009, ОСОБА_1 діючи за попередньої змовою з невстановленими слідством особами кримінальна справа відносно яких виділена в окреме провадження, готуючись до вчинення злочину придбали в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків, підробленні платіжні картки міжнародних платіжних систем «Visa» та MasterCard», на магнітних полосах яких було записано інформацію справжніх банківських платіжних карток, № НОМЕР_76, яка емітована Німецьким банком «EUROKartensysteme GMBH», № НОМЕР_77, яка емітована Пуерто-Ріканським банком «Firstbank Puerto Rico», № НОМЕР_78, яка емітована Англійським банком «BankOF N.T. Butterfield& SON», № НОМЕР_79, яка емітована Англійським банком «Barclays Bank PLC», № НОМЕР_80, яка емітована Англійським банком «BANKOF NOVA SCOTIA», № НОМЕР_83, яка емітована банком Тринідад і Тобаго «RbttBank Limited», НОМЕР_82, яка емітована Канадським банком «TheToronto-Dominion Bank» з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав.

Після вчинення всіх необхідних дії щодо готування до вчинення злочину та отримавши від КМФ АКБ «Укрсоцбанк» пристрій для проведення операцій з використаннями банківських платіжних карток (POS-термінал) «Optimum Т2100» заводський № 100005981968 як засіб доступу до банківських рахунків, ОСОБА_1 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, умисно, в приміщенні офісу ПП «Юрекономсервіс» за адресою: м. Київ, вул. В. Василевської, 13, корп. 1, в порушення встановленого порядку виготовлення, використання та обігу платіжних карток, які забезпечують нормальне функціонування банківської системи України і міжнародних платіжних систем, за допомогою отриманого на підставі договору на еквайрингове обслуговування № 16-11/763 від 13.07.2009 у КМФ АКБ «Укрсоцбанк» пристрою для проведення операцій з банківськими платіжними картками «OptimumТ2100» заводський № 100005981968, 23.07.09 шляхом обману (шахрайство) та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснили дві успішні несанкціоновані операції по заздалегідь придбаній підробленій банківській платіжній картці міжнародної платіжної системи «MasterCard», на магнітній полосі якої було записано інформацію справжньої банківської платіжної картки, № НОМЕР_78, яка емітована Англійським банком «Bank OF N.T. Butterfield& SON» при наступних обставинах.

Зокрема, 23.07.09 o 11 год. 41 хв. ОСОБА_1 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, умисно, з корисливих спонукань та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, пов'язаної із заволодінням чужим майном шляхом вчинення незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, в приміщенні офісу ПП «Юрекономсервіс» за адресою: м. Київ, вул. В. Василевської, 13, корп. 1, та, використовуючи заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_78, яка імітована Англійським банком «BankOF N.T. Butterfield& SON» як засіб доступу до банківського рахунку, через POS-термінал «Optimum Т2100» заводський № 100005981968, який наданий КМФ АКБ «Укрсоцбанк» у користування ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ-24333628, шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 3000 гр. з карткового рахунку клієнта Англійського банку «Bank OF N.T. Butterfield& SON» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 243336284, а о 11 год. 43 хв. того ж дня, використовуючи заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_78, яка емітована Англійським банком «BankOF N.T. Butterfield& SON» як засіб доступу до банківського рахунку, через POS-термінал «Optimum Т2100» заводський № 100005981968, який наданий КМФ АКБ Укрсоцбанк» у користування ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ-24333628, шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 2500 гр. з карткового рахунку клієнта Англійського банку «BankOF N.T. Butterfield& SON» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628.

В подальшому КМФ АКБ «Укрсоцбанк» на підставі умов п.п. 3.2.5. договору на еквайрингове обслуговування № 16-11/763 від 13.07.2009, 29.07.2009 з попереднім триманням комісійної винагороди банку за еквайрінгові послуги в розмірі 1.25 %, що становить 137,50 грн., перерахувало на поточний рахунок ПП «Юрекономсервіс» №26008700000212 відкритий в КМФ АКБ «Укрсоцбанк» грошові кошти в розмірі 5362,50 грн.

Вчинивши всі необхідні дії щодо незаконно списання грошових коштів з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_78, яка емітована Англійським банком «BankOF N.T. Butterfield& SON», ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, шляхом подачі 30.07.2009 до каси КМФ АКБ «Укрсоцбанк» грошового чеку серія ЛД № 1348727 заволодів грошовими коштами в 5362 грн., які в подальшому були розподіленні між співучасниками злочину.

Згідно висновку експертизи № 200/тдц від 25.05.2010, проведеної експертами НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві, відбиток печатки «Приватне підприємство «Юрекономсервіс» Україна, місто Харків, ідентифікаційний код 24333628» на лицевій стороні грошового чеку серія ЛД № 1348727 нанесений печатко «Приватне підприємство «Юрекономсервіс» Україна, місто Харків, ідентифікаційний код 24333628».

Згідно висновку експертизи № 445/тдд від 20.10.2010, проведеної експертами НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві, цифрові позначення в графі «НА», цифрові позначення та рукописні записи в графі «дата», цифрові позначення та рукописні записи в графі «ЗАПЛАТИТЬ» та рукописний підпис в графі «підписи» на лицевій стороні грошового чеку серія ЛД № 1348727 виконані ОСОБА_1. Цифрові позначення та рукописні записи (крім запису «30 липня 2009), рукописний підпис в графі «підписи» та рукописний підпис в графі «зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав» на зворотній стороні грошового чеку серія ЛД № 1348727 виконані ОСОБА_1

Всіма своїми злочинними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_1 та невстановлені слідством особи заволоділи заволодів грошовими коштами на загальну суму 5362 грн.

Крім того, ОСОБА_1 на цій же посаді та у тому ж складі групи в період часу з 02.07.2009 по 12.10.2009 з корисливих спонукань та з метою незаконного збагачення шляхом заволодіння чужим майном, в порушення встановленого порядку виготовлення, використання та обігу платіжних карток, які забезпечують нормальне функціонування банківської системи України і міжнародних платіжних систем, а також, реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності, направленої на заволодіння з використанням підроблених банківських платіжних карток чужим майном - грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав шляхом обману (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах, готуючись до вчинення злочину придбали в відшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів ту до банківських рахунків, підробленні платіжні картки міжнародних платіжних систем «Visa» та «MasterCard», на магнітних полосах яких було записано інформацію справжніх банківських платіжних карток, №№ НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9,НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_15, НОМЕР_17, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_16, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_28, НОМЕР_27, НОМЕР_29, НОМЕР_33, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_37, НОМЕР_39 які емітовані Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», №№ НОМЕР_40, НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_44, НОМЕР_45 які емітовані Німецьким банком «Lufthansa Airplus Servicekarten GMBH, Neu-Isenburg», №№ НОМЕР_46, НОМЕР_47, НОМЕР_48, НОМЕР_49, НОМЕР_50, НОМЕР_51, НОМЕР_52, НОМЕР_53, НОМЕР_54, НОМЕР_55, НОМЕР_56, НОМЕР_57, НОМЕР_58, які емітовані Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - und Giroverband, Berlin», №№ НОМЕР_59, НОМЕР_60, НОМЕР_61, НОМЕР_62, НОМЕР_63, НОМЕР_64, НОМЕР_65, НОМЕР_66, НОМЕР_67, НОМЕР_68, НОМЕР_69, НОМЕР_70 які емітовані Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen», №№ НОМЕР_71, НОМЕР_72, НОМЕР_73, НОМЕР_74, НОМЕР_75 які емітовані Німецьким банком «Berliner Bank AG& Co. Kg. Berlin», з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав.

Після вчинення всіх необхідних дій щодо готування до вчинення злочину та, отримавши від ПАТ «МетаБанк» пристрій для проведення операцій з використаннями банківських платіжних карток (POS-термінал «Hypercom Optimum Т2100», інв. № 9218867, завод. № 100006925502) як засіб доступу до банківських рахунків, ОСОБА_1 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, умисно, в приміщенні офісу ПП «Юрекономсервіс» за адресою: м. Київ, вул. В. Василевської, 13, корп. 1, в порушення встановленого порядку виготовлення, використання та обігу платіжних карток, які забезпечують нормальне функціонування банківської системи України і міжнародних платіжних систем, за допомогою отриманого на підставі договору еквайрінга № 73/51 від 17.08.09 ПАТ «МетаБанк» пристроїв для проведення операцій з банківськими платіжними картками PIN-Pad «Hypercom S9», інв. № 45008019, завод. № 100006843845 та POS- термінал «Hypercom Optimum T2100», інв. № 9218867, завод. № 100006925502, в період часу з 22.08.09 по 03.09.09, шляхом обману (шахрайство) та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, здійснили сто успішних несанкціонованих операцій по заздалегідь придбаним підробленим банківським платіжнім карткам міжнародної платіжної системи «MasterCard», на магнітних полосах яких було записано інформацію справжніх банківських платіжних карток, №№ НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_15, НОМЕР_17, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_16, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_28, НОМЕР_27, НОМЕР_29, НОМЕР_33, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_37, НОМЕР_39 які емітовані Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - und Giroverband Mьnchen» при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_1 повторно за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, умисно, з корисливих спонукань та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, пов'язаної із заволодінням чужим майном шляхом вчинення незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, в приміщенні офісу ПП «Юрекономсервіс» за адресою: м. Київ, вул. В. Василевської, 13, корп. 1, заздалегідь придбані банківські підроблені платіжні картки, як засіб доступу до банківського рахунку через POS-термінал "Hypercom Optimum" Т2100 № 9218867, який наданий ПАТ «МетаБанк» у тимчасове користування ПП «Юрекономсервіс» використали:

- 22.08.09 о 10 год. 56 хв. 56 сек. ту з них, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_18, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - und Giroverband Mьnchen», a шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 6000 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen - und Giroverband Mьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 22.08.09 о 10 год. 58 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_23, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - und Giroverband Mьnchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9000 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen - und jiroverband Mьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 22.08.09 о 11 год. 29 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_24, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - und Giroverband Mьnchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9300 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen - und jiroverband Mьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 22.08.09 о 11 год. 31 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_34, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - und Giroverband Mьnchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9500 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen»на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

В подальшому ПАТ «МетаБанк» на підставі умов п.п. 3.2.4. договору еквайринга № 73/51 від 17.08.09, 28.08.2009 з попереднім утриманням комісійної винагороди банку за еквайрінгові послуги в розмірі 3 %, що становить 1014 грн., перерахувало на поточний рахунок ПП «Юрекономсервіс» №2600910423101 відкритий в ПАТ «МетаБанк» грошові кошти в розмірі 32786,00 грн.

Вчинивши всі необхідні дії щодо незаконного списання грошових коштів з карткових рахунків законних держателів банківських платіжних карток №№НОМЕР_18, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_34 емітованих Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, шляхом подачі 31.08.2009 до каси дирекції ПАТ «МетаБанк» в м. Києві грошового чеку серія ЛГ № 5983478 заволодів грошовими коштами в розмірі 32000 грн., які в дальшому були розподіленні між співучасниками злочину.

Згідно висновку експертизи № 200/тдд від 25.05.2010, проведеної експертами НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві, відбиток печатки «Приватне підприємство Юрекономсервіс» Україна, місто Харків, ідентифікаційний код 24333628» на лицевій стороні грошового чеку серія ЛГ № 5983478 нанесений печаткою «Приватне підприємство «Юрекономсервіс» Україна, місто Харків, ідентифікаційний код 24333628».

Згідно висновку експертизи № 445/тдд від 20.10.2010, проведеної експертами НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві, цифрові позначення в графі «НА», цифрові позначення та рукописні записи в графі «дата», цифрові позначення та рукописні записи в графі «ЗАПЛАТИТЬ» та рукописний підпис в графі «підписи» на лицевій стороні грошового чеку серія ЛГ № 5983478 виконані ОСОБА_1. Цифрові позначення та рукописні записи (крім запису «30 липня 2009), рукописний підпис в графі «підписи» та рукописний підпис в графі «зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав» на зворотній стороні грошового чеку серія ЛГ № 5983478 виконані ОСОБА_1

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_1 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, умисно, з корисливих спонукань, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, пов'язаної із заволодінням чужим майном шляхом вчинення незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, в приміщенні офісу ПП «Юрекономсервіс» за адресою: м. Київ, вул. В. Василевської, 13, корп. 1, через POS-термінал "Hypercom Optimum" Г2100 № 9218867, який наданий ПАТ «МетаБанк» у тимчасове користування ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ-24333628 використали заздалегідь придбані банківські підроблені платіжні картки:

- 25.08.09 о 12 год. 16 хв. ту з них, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_34, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen» як засіб доступу до банківського рахунку, й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9500 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen - undGiro verband Mьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 28.08.09. о 21 год. 30 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_1, яка емітована Іспанським банком «BankoEspanol de Credito (Banesto) Madrid» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9500 гр. з карткового рахунку клієнта Іспанського банку «Banko Espanol de Credito (Banesto) idrid» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 28.08.09. о 21 год. 32 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_2, яка емітована Іспанським банком «Banko Espanol de Credito (Banesto) Madrid» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9600 гр. з карткового рахунку клієнта Іспанського банку «Banko Espanol de Credito (Banesto) Мadrid» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 30.08.09. о 22 год. 13 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_16, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen - undGiro verband Mьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 30.08.09. о 22 год. 14 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_13, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 30.08.09. о 22 год. 17 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_20, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9950 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 30.08.09. о 22 год. 19 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_14, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9960 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

-30.08.09. о 22 год. 20 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_35, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9970 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 30.08.09. о 22 год. 21 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки№ НОМЕР_25, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen» й шляхом обману здійснили одну несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9950 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «DeutscherSparkassen- und Giroverband Mьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 30.08.09. о 22 год. 29 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки №НОМЕР_33, яка емітована Німецьким банком Giroverband Sparkassen - undGiroverbandMьnchen» й шляхом обману здійснили одну несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 30.08.09. о 22 год. 32 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_32, яка емітована Німецьким банком «DeutscherSparkassen- und Giroverband Mьnchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen- undGiroverband Mьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 30.08.09. о 22 год. 35 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки№ НОМЕР_31, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen- und Giroverband Mьnchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9980 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen- undGiroverband Mьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 30.08.09. о 22 год. 35 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_27, яка емітована Німецьким банком «DeutscherSparkassen- und Giroverband Mьnchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9980 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen- undGiroverbandMьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09 о 21 год. 44 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_7, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen- und Giroverband Mьnchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen- undGiroverbandMьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09. о 21 год. 46 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_21, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen- undGiroverbandMьnchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

31.08.09. о 21 год. 47 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_8, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «DeutscherSparkassen- und Giroverband Mьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09. о 21 год. 48 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_11, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen- undGiroverband Mьnchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «DeutscherSparkassen- und Giroverband Mьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09. о 21 год. 51 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_9, яка емітована Німецьким банком utscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen- undGiroverband Mьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09. о 21 год. 52 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_39, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen- undGiroverband Mьnchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «DeutscherSparkassen- und Giroverband Mьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09. о 21 год. 53 хв. 05 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_12, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen- undGiroverbandMьnchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «DeutscherSparkassen- und Giroverband Mьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09. о 21 год. 53 хв. 54 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_37, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen- undGiroverbandMьnchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09. о 21 год. 54 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_15, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen- undGiroverbandMьnchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09. о 21 год. 55 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_17, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen- undGiroverband Mьnchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «DeutscherSparkassen- und Giroverband Mьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09. о 21 год. 56 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_28, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen- undGiroverband Mьnchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «DeutscherSparkassen- und Giroverband Mьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09. о 22 год. 22 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_20, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen- undGiroverband Mьnchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 8600 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «DeutscherSparkassen- und Giroverband Mьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09. о 22 год. 23 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_14, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen- undGiroverband Mьnchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 8700 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «DeutscherSparkassen- und Giroverband Mьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09. о 22 год. 25 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_25, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen- undGiroverband Mьnchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 8500 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «DeutscherSparkassen- und Giroverband Mьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

В подальшому ПАТ «МетаБанк» на підставі умов п.п. 3.2.4. договору еквайринга № 73/51 від 17.08.09, 04.09.2009 з попереднім утриманням комісійної винагороди банку за еквайрінгові послуги в розмірі 3 %, що становить 7880 гри. перерахувало двома платежами на поточний рахунок ПП «Юрекономсервіс» №2600910423101 відкритий в ПАТ «МетаБанк» грошові кошти в розмірі 254809,3 грн., крім того, ПАТ «МетаБанк» списало з поточного рахунку ПП «Юрекономсервіс» №2600910423101 грошові кошти в розмірі 2400 грн. в якості 1% за касове обслуговування.

Вчинивши всі необхідні дії щодо незаконно списання грошових коштів з карткових рахунків законних держателів банківських платіжних карток №№ НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_7, НОМЕР_13, НОМЕР_16, НОМЕР_14, НОМЕР_11, НОМЕР_15, НОМЕР_17, НОМЕР_12, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_25, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_33, НОМЕР_86, НОМЕР_31, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_87, НОМЕР_39, які емітовані Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverband Mьnchen», №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, які емітовані Іспанським банком «BankoEspanoldeCredito(Banesto) Madrid», ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, шляхом подачі 04.09.2009 до каси дирекції ПАТ «МетаБанк» в м. Києві грошового чеку серія ЛГ № 5983481 заволодів грошовими коштами в розмірі 240000 грн., які в подальшому були розподіленні між співучасниками злочину.

Згідно висновку експертизи № 200/тдд від 25.05.2010, проведеної експертами НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві, відбиток печатки «Приватне підприємство Юрекономсервіс» Україна, місто Харків, ідентифікаційний код 24333628» на лицевій стороні грошового чеку серія ЛГ № 5983481 нанесений печаткою «Приватне підприємство «Юрекономсервіс» Україна, місто Харків, ідентифікаційний код 24333628».

Згідно висновку експертизи № 445/тдд від 20.10.2010, проведеної експертами НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві, рукописний підпис в графі «підписи» на лицевій стороні грошового чеку серія ЛГ № 5983481 виконаних ОСОБА_1. Рукописний підпис в графі «підписи» та рукописний підпис в графі «зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав» на зворотній стороні грошового чеку серія ЛГ № 5983481 виконані ОСОБА_1

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_1 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, умисно, з корисливих спонукань та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, пов'язаної із заволодінням чужим майном шляхом вчинення незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, в приміщенні офісу ПП «Юрекономсервіс» за адресою: м. Київ, вул. В. Василевської, 13, корп. 1, використовуючи заздалегідь придбані банківські підроблені платіжні картки як засіб доступу до банківського рахунку, через POS- термінал "Hypercom Optimum" Т2100 № 9218867, який наданий ПАТ «МетаБанк» у тимчасове користування ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ-24333628, використали:

- 01.09.09 о 23 год. 25 хв. ту з них, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_31, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen- undGiroverband Mьnchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9000 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «DeutscherSparkassen- und Giroverband Mьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 01.09.09 о 23 год. 26 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_20, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen- undGiroverband Mьnchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9000 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «DeutscherSparkassen- und Giroverband Mьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 01.09.09 о 23 год. 28 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_32, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen- undGiroverband Mьnchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 5000 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 01.09.09 о 23 год. 29 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картка № НОМЕР_22, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen- undGiroverbandMьnchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9000 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 01.09.09 о 23 год. 30 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_25, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen- undGiroverband Mьnchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9000 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «DeutscherSparkassen- und Giroverband Mьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 01.09.09 о 23 год. 32 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_14, яка емітована Німецьким банком«Deutscher Sparkassen- undGiroverband Mьnchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 5000 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «DeutscherSparkassen- und Giroverband Mьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 01.09.09 о 23 год. 33 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_33, яка емітована Німецьким банком«Deutscher Sparkassen- undGiroverband Mьnchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9000 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen- undGiroverband Mьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 00 год. 05 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_11, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen- undGiroverband Mьnchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «DeutscherSparkassen- und Giroverband Mьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 00 год. 12 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_8, яка емітована Німецьким банком «DeutscherSparkassen- und Giroverband Mьnchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen- undGiroverband Mьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 00 год. 48 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_37, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen- undGiroverband Mьnchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «DeutscherSparkassen- und Giroverband Mьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 00 год. 49 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_39, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen- undGiroverband Mьnchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen- undGiroverband Mьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 00 год. 50 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_12, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen- undGiroverband Mьnchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «DeutscherSparkassen- und Giroverband Mьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 00 год. 51 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_28, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen- undGiroverband Mьnchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «DeutscherSparkassen- und Giroverband Mьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 00 год. 52 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_17, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen- undGiroverbandMьnchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 00 год. 53 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_9, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen- undGiroverbandMьnchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 00 год. 54 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_7, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen- undGiroverbandMьnchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 00 год. 55 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_21, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen- undGiroverbandMьnchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. карткового рахунку клієнта Німецького банку «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 00 год. 56 хв. 08 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_15, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen- undGiroverbandMьnchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 00 год. 56 хв. 56 сек. заздалегідь придбану банківську відроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_29, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - undGiroverbandMьnchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen - und Giroverband Mьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 03.09.09 о 22 год. 34 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_19, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen- undGiroverbandMьnchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628.

В подальшому ПАТ «МетаБанк» на підставі умов п.п. 3.2.4. договору еквайринга № 73/51 від 17.08.09, 11.09.2009 з попереднім утриманням комісійної винагороди банку за еквайрінгові послуги в розмірі 3 %, що становить 5505,70 грн. перерахувало на поточний рахунок ПП «Юрекономсервіс» №2600910423101 відкритий в ПАТ «МетаБанк» грошові кошти в розмірі 177995 грн., і станом на 11.09.2009 з урахуванням залишку, на поточному рахунку ПП «Юрекономсервіс» №2600910423101 облікувалось 186402,3 грн.

Вчинивши всі необхідні дії щодо незаконно списання грошових коштів з карткових рахунків законних держателів банківських платіжних карток №№ НОМЕР_8, НОМЕР_7, НОМЕР_9, НОМЕР_14, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_17, НОМЕР_15, НОМЕР_20, НОМЕР_22, НОМЕР_21, НОМЕР_19, НОМЕР_25, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_37, НОМЕР_39, які емітовані Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - und Giroverband Mьnchen», ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, шляхом створення електронного платіжного доручення № 1 від 11.09.2009 в автоматизованій системі «КлієнтБанк» обслуговування клієнтів ПАТ «МетаБанк», перерахував грошові кошти в розмірі 180000 грн. на поточних рахунок ТОВ «Стартайм» № 26001033020001 відкритий в ПАТ КБ «Інтербанк» з призначенням платежу «оренда автомобілів», таким чином розпорядились грошовими коштами на власний розсуд.

Всіма своїми злочинними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, заволодів грошовими коштами на загальну суму 452000 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

В подальшому, ОСОБА_1, повторно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, маючи отриманий від ПАТ «МетаБанк» пристрій для проведення операцій з використаннями банківських платіжних карток (POS-термінал Hypercom Optimum Т2100», інв. № 9218867, завод. № 100006925502) як засіб доступу до банківських рахунків, умисно, знаходячись в приміщенні офісу ПП Юрекономсервіс» за адресою: м. Київ, вул. В. Василевської, 13, корп. 1, яке орендоване у Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний благодійний фонд інженерів» на умовах договору № 13 про оренду нежитлових приміщень від 02.07.2009 в порушення встановленого порядку виготовлення, використання та обігу платіжних карток, які забезпечують нормальне функціонування банківської системи України і міжнародних платіжних систем, за допомогою отриманого на підставі договору еквайрінга № 73/51 від 17.08.09 ПАТ «МетаБанк» пристроїв для проведення операцій з банківськими платіжними картками PIN-Pad «Hypercom S9», інв. № 45008019, завод. № 100006843845 та POS-термінал «HypercomOptimumТ2100», інв. № 9218867, завод. № 100006925502, в період часу з 31.08.09 по 02.09.09, шляхом обману (шахрайство) та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, здійснили сорок шість успішних несанкціонованих операцій по заздалегідь придбаним підробленим банківським платіжнім карткам міжнародної платіжної системи «Visa», на магнітних полосах яких було записано інформацію справжніх банківських платіжних карток, №№ НОМЕР_40, НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_44, НОМЕР_45, які емітовані Німецьким банком «Lufthansa Airplus Servicekarten GMBH, Neu-Isenburg», №№ НОМЕР_46, НОМЕР_47, НОМЕР_48, НОМЕР_49, НОМЕР_50, НОМЕР_51, НОМЕР_52, НОМЕР_53, НОМЕР_54, НОМЕР_55, НОМЕР_56, НОМЕР_57, НОМЕР_58, які емітовані Німецьким банком «Deutscher Sparkassen- undGiroverband, Berlin», №№ НОМЕР_59, НОМЕР_60, НОМЕР_61, НОМЕР_62, НОМЕР_63, НОМЕР_64, НОМЕР_65, НОМЕР_66, НОМЕР_67, НОМЕР_68, НОМЕР_69, НОМЕР_70, які емітовані Німецьким банком «BayerischeLandesbankGirozentrale, Muenchen», №№ НОМЕР_71, НОМЕР_72, НОМЕР_73, НОМЕР_74, НОМЕР_88, які емітовані Німецьким банком «Berliner Bank AG & Co. Kg.Berlin» при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_1 повторно за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності пов'язаної із заволодінням чужим майном шляхом вчинення незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, в приміщенні офісу ПП «Юрекономсервіс» за адресою: м. Київ, вул. В. Василевської, 13, корп. 1, заздалегідь придбані банківські підроблені платіжні картки через POS-термінал "Hypercom Optimum" Т2100 № 9218867, який наданий ПАТ «МетаБанк» у тимчасове користування ПП «Юрекономсервіс» ПОУ-24333628, використали як засіб доступу до банківського рахунку:

- 31.08.09 о 21 год. 49 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_40, яка емітована Німецьким банком «Lufthansa Airplus Servicekarten GMBH, Neu-Isenburg» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «LufthansaAirplusServicekartenGMBH, Neu-Isenburg» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09 о 21 год. 50 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_41, яка емітована Німецьким банком «LufthansaAirplusServicekartenGMBH, Neu-Isenburg» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «LufthansaAirplusServicekartenGMBH, Neu-Isenburg» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09 о 21 год. 58 хв. 00 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_42, яка емітована Німецьким банком «Lufthansa Airplus Servicekarten GMBH, Neu-Isenburg» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «LufthansaAirplusServicekartenGMBH, Neu-Isenburg» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09 о 21 год. 58 хв. 45 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_43, яка емітована Німецьким банком «Lufthansa Airplus Servicekarten GMBH, Neu-Isenburg» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «LufthansaAirplusServicekartenGMBH, Neu-Isenburg» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09 о 21 год. 59 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_44, яка емітована Німецьким банком «Lufthansa Airplus Servicekarten GMBH, Neu-Isenburg» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «LufthansaAirplusServicekartenGMBH, Neu-Isenburg» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09 о 22 год. 00 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_45, яка емітована Німецьким банком «Lufthansa Airplus Servicekarten GMBH, Neu-Isenburg» й шляхом обману здійснили дну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 р. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Lufthansa Airplus Servicekarten GMBH, Neu-Isenburg» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09 о 22 год. 01 хв. 03 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_54, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - und Giroverband, Berlin» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen - und Giroverband, Berlin» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09 о 22 год. 01 хв. 50 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_51, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - und Giroverband, Berlin» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen - und Giroverband, Berlin» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09 о 22 год. 02 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_52, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - und Giroverband, Berlin» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen - und Giroverband, Berlin» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09 о 22 год. 03 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_49, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - und Giroverband, Berlin» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen - und Giroverband, Berlin» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09 о 22 год. 04 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_53, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - und Giroverband, Berlin» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen - und Giroverband, Berlin» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09 о 22 год. 09 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_62, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09 о 22 год. 10 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_63, яка емітована Німецьким банком «BayerischeLandesbankGirozentrale, Muenchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «BayerischeLandesbankGirozentrale, Muenchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09 о 22 год. 10 хв. 50 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_60, яка емітована Німецьким банком «BayerischeLandesbankGirozentrale, Muenchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «BayerischeLandesbankGirozentrale, Muenchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09 о 22 год. 11 хв. 36 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_64, яка емітована Німецьким банком «BayerischeLandesbankGirozentrale, Muenchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «BayerischeLandesbankGirozentrale, Muenchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09 о 22 год. 13 хв. 15 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_66, яка емітована Німецьким банком «BayerischeLandesbankGirozentrale, Muenchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «BayerischeLandesbankGirozentrale, Muenchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09 о 22 год. 15 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_71, яка емітована Німецьким банком «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «BerlinerBankAG& Co. Kg. Berlin» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09 о 22 год. 17 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформаці справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_72, яка емітована Німецьким банком «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «BerlinerBankAG& Co. Kg. Berlin» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09 о 22 год. 18 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_73, яка емітована Німецьким банком «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «BerlinerBankAG& Co. Kg. Berlin» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09 о 22 год. 19 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_74, яка емітована Німецьким банком «BerlinerBankAG& Co. Kg. Berlin» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «BerlinerBankAG& Co. Kg. Berlin» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09 о 22 год. 20 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_75, яка емітована Німецьким банком Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «BerlinerBankAG& Co. Kg. Berlin» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 00 год. 12. хв. 15 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_52, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen- undGiroverband, Berlin» й шляхом обману здійснили дну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «DeutscherSparkassen- und Giroverband, Berlin» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 00 год. 13. хв. 43 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_54, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen- undGiroverband, Berlin» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «DeutscherSparkassen- und Giroverband, Berlin» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 00 год. 14. хв. 36 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_51, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen- undGiroverband, Berlin» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «DeutscherSparkassen- und Giroverband, Berlin» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 00 год. 15 хв. 26 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_53, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen- undGiroverband, Berlin» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «DeutscherSparkassen- und Giro verband, Berlin» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 00 год. 16 хв. 16 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_49, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen- undGiroverband, Berlin» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «DeutscherSparkassen- und Giroverband, Berlin» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 00 год. 17 хв. 06 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_62, яка емітована Німецьким банком «BayerischeLandesbank Girozentrale, Muenchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «BayerischeLandesbankGirozentrale, Muenchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 00 год. 17 хв. 55 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_63, яка емітована Німецьким банком «BayerischeLandesbank Girozentrale, Muenchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «BayerischeLandesbankGirozentrale, Muenchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 00 год. 18 хв. 47 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_60, яка емітована Німецьким банком «Bayerische LandesbankGirozentrale, Muenchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «BayerischeLandesbankGirozentrale, Muenchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 00 год. 19 хв. 38 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_64, яка емітована Німецьким банком «BayerischeLandesbank Girozentrale, Muenchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «BayerischeLandesbankGirozentrale, Muenchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 00 год. 20 хв. 30 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_66, яка емітована Німецьким банком «BayerischeLandesbank Girozentrale, Muenchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «BayerischeLandesbankGirozentrale, Muenchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 18 год. 05 хв. 02 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_57, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen- undGiroverband, Berlin» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «DeutscherSparkassen- und Giroverband, Berlin» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 18 год. 06 хв. 09 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_58, яка емітована Німецьким банком «DeutscherSparkassen- und Giroverband, Berlin» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen- undGiroverband, Berlin» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 18 год. 07 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_48, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen- undGiroverband, Berlin» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «DeutscherSparkassen- und Giroverband, Berlin» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 18 год. 08 хв. 51 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_55, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen- undGiroverband, Berlin» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «DeutscherSparkassen- und Giroverband, Berlin» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 18 год. 14 хв. 27 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_50, яка емітована Німецьким банком «DeutscherSparkassen- und Giroverband, Berlin» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen- undGiroverband, Berlin» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 18 год. 15 хв. 11 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_56, яка емітована Німецьким банком «DeutscherSparkassen- und Giroverband, Berlin» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen- undGiroverband, Berlin» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 18 год. 16 хв. 01 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_46, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen- undGiroverband, Berlin» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «DeutscherSparkassen- und Giroverband, Berlin» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 18 год. 16 хв. 52 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_47, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen- undGiroverband, Berlin» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «DeutscherSparkassen- und Giroverband, Berlin» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 18 год. 17 хв. 41 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_61, яка емітована Німецьким банком «Bayerische LandesbankGirozentrale, Muenchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «BayerischeLandesbankGirozentrale, Muenchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 18 год. 18 хв. 28 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_69, яка емітована Німецьким банком «BayerischeLandesbankGirozentrale, Muenchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «BayerischeLandesbankGirozentrale, Muenchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 18 год. 19 хв. 14 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_59, яка емітована Німецьким банком «BayerischeLandesbankGirozentrale, Muenchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «BayerischeLandesbankGirozentrale, Muenchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 18 год. 19 хв. 57 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_70, яка емітована Німецьким банком «Bayerische LandesbankGirozentrale, Muenchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «BayerischeLandesbankGirozentrale, Muenchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 18 год. 20 хв. 38 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_67, яка емітована Німецьким банком «Bayerische LandesbankGirozentrale, Muenchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «BayerischeLandesbankGirozentrale, Muenchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 18 год. 21 хв. 25 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_68, яка емітована Німецьким банком «Bayerische LandesbankGirozentrale, Muenchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «BayerischeLandesbankGirozentrale, Muenchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 18 год. 22. хв. 07 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_65, яка емітована Німецьким банком «Bayerische LandesbankGirozentrale, Muenchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «BayerischeLandesbankGirozentrale, Muenchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628.

В подальшому ПАТ «Перший Український Міжнародний банк» на підставі умов п.п.п. 2.1.1. договору еквайрінга №7953106 від 27.08.09, 08.09.09 з попереднім утриманням комісійної винагороди банку за еквайрінгові послуги в розмірі 3 %, що становить 13632 грн. перерахувало на поточний рахунок ПП «Юрекономсервіс» №2600910423101 відкритий в ПАТ «МетаБанк» грошові кошти в розмірі 440768 грн., крім того, ПАТ «МетаБанк» списало з поточного рахунку ПП «Юрекономсервіс» №2600910423101 грошові кошти в розмірі 4450 грн. в якості 1% за касове обслуговування.

Вчинивши всі необхідні дії щодо незаконно списання грошових коштів з карткових рахунків законних держателів банківських платіжних карток №№ НОМЕР_40, НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_44, НОМЕР_45, які емітовані Німецьким банком «Lufthansa Airplus Servicekarten GMBH, Neu-Isenburg», №№ НОМЕР_46, НОМЕР_47, НОМЕР_48, НОМЕР_49, НОМЕР_50, НОМЕР_51, НОМЕР_52, НОМЕР_53, НОМЕР_54, НОМЕР_55, НОМЕР_56, НОМЕР_57, НОМЕР_58, які емітовані Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - und Giroverband, Berlin», №№ НОМЕР_59, НОМЕР_60, НОМЕР_61, НОМЕР_62, НОМЕР_63, НОМЕР_64, НОМЕР_65, НОМЕР_66, НОМЕР_67, НОМЕР_68, НОМЕР_69, НОМЕР_70, які емітовані Німецьким банком «BayerischeLandesbankGirozentrale, Muenchen», №№ НОМЕР_71, НОМЕР_72, НОМЕР_73, НОМЕР_74, НОМЕР_75 які емітовані Німецьким банком «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin», ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, шляхом подачі 08.09.2009 до каси дирекції ПАТ «МетаБанк» в м. Києві грошового чеку серії ЛГ № 5983482 заволодів грошовими коштами в розмірі 445000 грн., які в подальшому були розподіленні між співучасниками злочину.

Згідно висновку експертизи № 200/тдд від 25.05.2010, проведеної експертами НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві, відбиток печатки «Приватне підприємство «Юрекономсервіс» Україна, місто Харків, ідентифікаційний код 24333628» на лицевій стороні грошового чеку серії ЛГ № 5983482 нанесений печатко «Приватне підприємство «Юрекономсервіс» Україна, місто Харків, ідентифікаційний код 24333628».

Згідно висновку експертизи № 445/тдд від 20.10.2010, проведеної експертами НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві, рукописний підпис в графі «підписи» на лицевій стороні грошового чеку серії ЛГ № 5983482 виконаних ОСОБА_1. Рукописний підпис в графі «підписи» та рукописний підпис в графі «зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав» на зворотній стороні грошового чеку серії ЛГ № 5983482 виконані ОСОБА_1

Всіма своїми злочинними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, ОСОБА_1 та невстановлені слідством особи заволоділи грошовими коштами на загальну суму 897000 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, ОСОБА_1, займаючи посаду генерального директора ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628 на підставі рішення №2 від 16.05.2008 засновника ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628 та будучи наділений організаційно-розпорядчими функціями та правом єдиного підпису, в період часу з 02.07.2009 по 12.10.2009 в м. Києві з корисливих спонукань та з метою незаконного збагачення шляхом заволодіння чужим майном в порушення встановленого порядку виготовлення, використання та обігу платіжних карток, які забезпечують нормальне функціонування банківської системи України і міжнародних платіжних систем, вступив в злочинну змову з невстановленими слідством особами та між собою домовились про спільне вчинення злочинів пов'язаних з придбанням, зберіганням та використанням підроблених платіжних карток з метою заволодіння чужим майном, грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав, шляхом обману (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності, направленої на заволодіння з використанням підроблених банківських платіжних карток чужим майном - грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав шляхом обману (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки, у період у з 02.07.2009 по 10.09.2009, ОСОБА_1 діючи за попередньої змовою з невстановленими слідством особами кримінальна справа відносно яких виділена в окреме провадження, готуючись до вчинення злочину придбали в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків, підробленні платіжні картки міжнародних платіжних систем «Visa» та «MasterCard», на магнітних полосах яких було записано інформацію справжніх банківських платіжних карток, № НОМЕР_76, яка емітована Німецьким ком «EUROKartensystemeGMBH», № НОМЕР_77, яка емітована Пуерто-Ріканським банком «FirstbankPuertoRico», № НОМЕР_78, яка емітована Англійським банком «BankOF N.T. Butterfield& SON», № НОМЕР_79, яка емітована Англійським банком «Barclays BankPLC», № НОМЕР_80, яка емітована Англійським банком «BANKOF NOVASCOTIA», № НОМЕР_83, яка емітована банком Тринідад і Тобаго «Rbtt Bank Limited», НОМЕР_82, яка емітована Канадським банком «TheToronto-DominionBank», №№ НОМЕР_59, НОМЕР_61, НОМЕР_62, НОМЕР_65, НОМЕР_67, які емітовані Німецьким банком «BayerischeLandesbank Girozentrale, Muenchen», №№ НОМЕР_75, НОМЕР_72, НОМЕР_71, НОМЕР_74, які емітовані Німецьким банком «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin», №№ НОМЕР_53, НОМЕР_52, НОМЕР_54,які емітовані Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - und Giroverband, Berlin» з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав.

Після вчинення всіх необхідних дій щодо готування до вчинення злочину та отримавши від КМФ АКБ «Укрсоцбанк» пристрій для проведення операцій з використаннями банківських платіжних карток (POS-термінал) «OptimumТ2100» заводський № 100005981968 як засіб доступу до банківських рахунків, ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, умисно, знаходячись в приміщенні офісу ПП «Юрекономсервіс» за адресою: м. Київ, вул. В. Василевської, 13, корп. 1, яке орендоване у Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний благодійний фонд інженерів» на умовах договору № 13 про оренду нежитлових приміщень від 02.07.2009, в порушення встановленого порядку виготовлення, використання та обігу платіжних карток, які забезпечують нормальне функціонування банківської системи України і міжнародних платіжних систем, за допомогою отриманого на підставі договору на еквайрингове обслуговування № 16- 11/763 від 13.07.2009 у КМФ АКБ «Укрсоцбанк» пристрою для проведення операцій з банківськими платіжними картками «OptimumТ2100» заводський № 100005981968, в період часу з 22.07.09 по 25.07.09 шляхом обману (шахрайство) та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснили шість невдалих несанкціонованих операцій по заздалегідь придбаним підробленим банківськім платіжним карткам міжнародних платіжних систем «Visa» та «MasterCard», на магнітних полосах яких було записано інформацію справжніх банківських платіжних карток, № НОМЕР_76, яка емітована Німецьким банком «EURO KartensystemeGMBH», № НОМЕР_77, яка емітована Пуерто-Ріканським банком «FirstbankPuertoRico», № НОМЕР_79, яка емітована Англійським банком «Barclays BankPLC», № НОМЕР_80, яка емітована Англійським банком «BANK OF NOVASCOTIA», № НОМЕР_83, яка емітована банком Тринідад і Тобаго «Rbtt Bank Limited», НОМЕР_82, яка емітована Канадським банком «TheToronto-DominionBank» та намагались заволодіти грошовими коштами вказаних банківських установ, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції, та при наступних обставинах вчинили злочин.

Так, ОСОБА_1 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, умисно з корисливих спонукань та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, пов'язаної із заволодінням чужим майном шляхом вчинення незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, в приміщенні офісу ПП «Юрекономсервіс» за адресою: м. Київ, вул. В.Василевської, 13, корп. 1, за допомогою заздалегідь придбаних банківських підроблених платіжних карток як засіб доступу до банківського рахунку через POS-термінал «OptimumТ2100» заводський № 100005981968, який наданий КМФ АКБ «Укрсоцбанк» у користування ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ-24333628 використали :

- 22.07.09 о 15 год. 55 хв. ту з них, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_78, яка емітована Англійським банком «BankOFN.T. Butterfield& SON» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 5000 гр. з карткового рахунку клієнта Англійського банку «Bank OF N.T. Butterfield& SON» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 23.07.09 о 11 год. 40 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_77, яка емітована Пуерто-Ріканським банком «Firstbank Puerto Rico» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 5000 гр. з карткового рахунку клієнта Пуерто-Ріканського банку «Firstbank Puerto Rico» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 24.07.09 о 19 год. 02 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_79, яка емітована Англійським банком «Barclays BankPLC» та шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 7000 гр. з карткового рахунку клієнта Англійського банку «BarclaysBankPLC» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак враховуючи те, що КМФ АКБ «Укрсоцбанк» було викрито шахрайський характер операції, грошові кошти в подальшому на рахунок ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628 не були перераховані;

- 24.07.09 о 19 год. 04 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_80, яка емітована Англійським банком «BANKOF NOVASCOTIA» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 6800 гр. з карткового рахунку клієнта Англійського банку «BANKOF NOVASCOTIA» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 25.07.09 о 11 год. 55 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_83, яка емітована банком Тринідад і Тобаго «RbttBankLimited» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по писанню грошових коштів в розмірі 6500 гр. з карткового рахунку клієнта банку «Rbtt Bank Limited» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 25.07.09 о 19 год. 56 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки НОМЕР_82, яка емітована Канадським банком «TheToronto-DominionBank» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 6500 гр. з карткового рахунку клієнта Канадського банку «The Toronto-Dominion Bank» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції.

Всіма своїми злочинними діями, які виразились у замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчиненого з використанням електронно-обчислювальної техніки за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_1 та невстановлені слідством особи намагались заволодіти грошовими коштами у розмірі 36800 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи згідно узгодженого між співучасниками злочинного плану та з метою його реалізації, 15.07.2009 генеральний директор ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628 ОСОБА_1 подав до дирекції ПАТ «МетаБанк» в м. Києві заяви про відкриття поточних рахунків ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, на підставі яких, 15.07.2009 між ПАТ «МетаБанк» та ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628 в особі генерального директора ОСОБА_1 було підписано договір № 73/49 банківського рахунку на розрахунково-касове обслуговування та відкрито поточні рахунки №2600910423101 у гривні, № 2600410423136 у Євро та № 2600610423111 у доларах США та договір №34/73 банківського рахунку на розрахункове обслуговування по системі «Клієнт-Банк», яку 24.07.09 спеціалістами ПАТ «МетаБанк» встановлено в приміщенні офісу ПП «Юрекономсервіс» за адресою: м. Київ, вул. В. Василевської, 13, корп. 1, яке орендоване у Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний благодійний фонд інженерів» на умовах договору № 13 про оренду нежитлових приміщень від 02.07.2009 та введено в експлуатацію.

Крім того, з метою отримання та встановлення пристрою для проведення несанкціонованих операцій з використанням раніше придбаних підроблених банківських платіжних карток, на підставі заяви генерального директора ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628 ОСОБА_1 на реєстрацію суб'єкта господарської діяльності (найменування) як торгівця від 16.07.2009, між дирекцією ПАТ «МетаБанк» в м. Києві та ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628 в особі генерального директора ОСОБА_1 було підписано договір еквайринга № 73/51 від 17.08.09, і відповідно до п.п. 3.1.1 договору, 20.08.2009 актом прийому- передачі ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628 в особі генерального директора ОСОБА_1 було прийнято у користування один пристрій для проведення операцій з банківськими платіжними картками PIN-Pad«HypercomS9», інв. № -5008019, завод. № 100006843845 та один POS-термінал «Hypercom Optimum Т2100», інв. № 9218867, завод. № 100006925502, та того ж дня спеціалістами ПАТ МетаБанк» їх було встановлено в орендованому ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 14333628 офісі, що розташований в м. Києві по вул. В. Василевської, 13, корпус 1, для здійснення ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628 платежів та розрахунків з використанням банківських платіжних карток міжнародної платіжної системи «MasterCardWorldwide».

В подальшому, ОСОБА_1, повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, маючи отриманий від ПАТ «МетаБанк» пристрій для проведення операцій з використаннями банківських платіжних карток (POS-термінал «HypercomOptimumТ2100», інв. № 9218867, завод. № 100006925502) як засіб доступу до банківських рахунків, умисно, знаходячись в приміщенні офісу ПП «Юрекономсервіс» за адресою: м. Київ, вул. В. Василевської, 13, корп. 1, яке орендоване у Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний благодійний фонд інженерів» на умовах договору № 13 про оренду нежитлових приміщень від 02.07.2009 в порушення встановленого порядку виготовлення, використання та обігу платіжних карток, які забезпечують нормальне функціонування банківської системи України і міжнародних платіжних систем, за допомогою отриманого на підставі договору еквайрінга № 73/51 від 17.08.09 ПАТ «МетаБанк» пристроїв для проведення операцій з банківськими платіжними картками PIN-Pad«HypercomS9», інв. № 45008019, завод. № 100006843845 та POS-термінал «Hypercom Optimum Т2100», інв. № 9218867, завод. № 100006925502, в період часу з 02.09.09 по 10.09.09, шляхом обману (шахрайство) та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, здійснили чотирнадцять невдалих несанкціоновані операції по заздалегідь придбаним підробленим банківськім платіжнім карткам міжнародної платіжної системи «Visa», на магнітних полосах яких було записано інформацію справжніх банківських платіжних карток, №№ НОМЕР_59, НОМЕР_61, НОМЕР_62, НОМЕР_65, НОМЕР_67, які емітовані Німецьким банком «BayerischeLandesbankGirozentrale, Muenchen», №№ НОМЕР_75, НОМЕР_72, НОМЕР_71, НОМЕР_74 які емітовані Німецьким банком «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin», №№ НОМЕР_53, НОМЕР_52, НОМЕР_54 які емітовані Німецьким банком «DeutscherSparkassen- undGiroverband, Berlin» та намагались заволодіти грошовими коштами вказаних банківських установ, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції, та при наступних обставинах вчинили злочин.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_1 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, пов'язаної із заволодінням чужим майном шляхом вчинення незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, знаходячись в приміщенні офісу ПП «Юрекономсервіс» за адресою: м. Київ, вул. В.Василевської, 13, корп. 1, де за допомогою заздалегідь придбаних банківських підроблених платіжних карток як засобів доступу до банківських рахунків через POS-термінал "Hypercom Optimum" Т2100 № 9218867, який наданий ПАТ «МетаБанк» у тимчасове користування ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ-24333628 використали:

- 02.09.09 о 00 год. 06 хв. ту з них, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_71, яка емітована Німецьким банком «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 02.09.09 о 00 год. 07 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_71, яка емітована Німецьким банком «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку Німецького банку «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 02.09.09 о 00 год. 09 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_75, яка емітована Німецьким банком «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку Німецького банку «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 02.09.09 о 00 год. 10 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_74, яка емітована Німецьким банком «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку Німецького банку «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 02.09.09 о 00 год. 21 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_72, яка емітована Німецьким банком «BerlinerBankAG& Co. Kg. Berlin» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку Німецького банку «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin» на користь ПП Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 03.09.09 о 22 год. 20 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_52, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen- undGiroverband, Berlin» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen- undGiroverband, Berlin» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 03.09.09 о 22 год. 22 хв. 20 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_62, яка емітована Німецьким банком «BayerischeLandesbankGirozentrale, Muenchen» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 5000 гр. з карткового рахунку Німецького банку «BayerischeLandesbank Girozentrale, Muenchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 03.09.09 о 22 год. 24 хв. 10 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_65, яка емітована Німецьким банком «BayerischeLandesbankGirozentrale, Muenchen» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 5000 гр. з карткового рахунку Німецького банку «BayerischeLandesbank Girozentrale, Muenchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 03.09.09 о 22 год. 28 хв. 07 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_61, яка емітована Німецьким банком «BayerischeLandesbankGirozentrale, Muenchen» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 1000 гр. з карткового рахунку Німецького банку «BayerischeLandesbank Girozentrale, Muenchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 03.09.09 о 22 год. 40 хв. 26 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_59, яка емітована Німецьким банком «Bayerische LandesbankGirozentrale, Muenchen» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку Німецького банку «BayerischeLandesbank Girozentrale, Muenchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 05.09.09 о 09 год. 10 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_65, яка емітована Німецьким банком «BayerischeLandesbankGirozentrale, Muenchen» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «BayerischeLandesbank Girozentrale, Muenchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 09.09.09 о 23 год. 16 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_67, яка емітована Німецьким банком «Bayerische LandesbankGirozentrale, Muenchen» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9000 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «BayerischeLandesbank Girozentrale, Muenchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції - ;

- 10.09.09 о 19 год. 10 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_53, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen- undGiroverband, Berlin» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen- undGiroverband, Berlin» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 10.09.09 о 19 год. 14 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_54, яка емітована Німецьким банком «DeutscherSparkassen- und Giroverband, Berlin» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку Німецького банку «DeutscherSparkassen- und Giroverband, Berlin» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції.

Всіма своїми злочинними діями, які виразились у замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчиненого повторно з використанням електронно-обчислювальної техніки за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_1 та невстановлені слідством особи намагались заволоділи грошовими коштами на загальну суму в сумі 155300 грн.

Реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності, направленої на заволодіння з використанням підроблених банківських платіжних карток чужим майном - грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав шляхом обману (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах, у період часу з 02.07.2009 по 10.09.2009, ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, кримінальна справа відносно яких виділена в окреме провадження, готуючись до вчинення злочину придбали в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків, підробленні платіжні картки міжнародної платіжної системи «MasterCard», на магнітних полосах яких було записано інформацію справжніх банківських платіжних карток, №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2 які емітовані Іспанським банком «BankoEspanoldeCredito(Banesto) Madrid», № НОМЕР_5, яка емітована Німецьким банком «Verband der Sparda Banken e.V. Francfort», №№ НОМЕР_3, НОМЕР_4 які емітовані Іспанським банком «Banco Santander S.A. Madrid», № НОМЕР_6, яка емітована Італійським банком «Bipitalia Ducato SpA Lucca», №№ НОМЕР_7, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_14, НОМЕР_18, НОМЕР_16, НОМЕР_22, НОМЕР_20, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_32, НОМЕР_36, НОМЕР_33, НОМЕР_35, НОМЕР_38, НОМЕР_30, які емітовані Німецьким банком «Deutscher Sparkassen- undGiroverbandMьnchen» з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав.

Після вчинення всіх необхідних дій щодо готування до вчинення злочину та отримавши від ПАТ «МетаБанк» пристрій для проведення операцій з використаннями банківських платіжних карток (POS-термінал «Hypercom Optimum Т2100», інв. № 9218867, завод. № 100006925502) як засіб доступу до банківських рахунків, ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, умисно, знаходячись в приміщенні офісу ПП «Юрекономсервіс» за адресою: м. Київ, вул. В. Василевської, 13, корп. 1, яке орендоване у Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний благодійний фонд інженерів» на умовах договору № 13 про оренду нежитлових приміщень від 02.07.2009 в порушення встановленого порядку виготовлення, використання та обігу платіжних карток, які забезпечують нормальне функціонування банківської системи України і міжнародних платіжних систем, за допомогою отриманого на підставі договору еквайрінга № 73/51 від 17.08.09 ПАТ «МетаБанк» пристроїв для проведення операцій з банківськими платіжними картками PIN-Pad «Hypercom S9», інв. № 45008019, завод. № 100006843845 та POS-термінал «Hypercom Optimum Т2100», інв. № 9218867, завод. № 100006925502, в період часу з 21.08.09 по 05.09.09 шляхом обману (шахрайство) та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснили сорок дев'ять невдалих несанкціонованих операцій по заздалегідь придбаним підробленим банківськім платіжнім карткам міжнародної платіжної системи «MasterCard», на магнітних полосах яких було записано інформацію справжніх банківських платіжних карток, №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2 які емітовані Іспанським банком «BankoEspanoldeCreditoBanesto, Madrid», № НОМЕР_5, яка емітована Німецьким банком «Verband der Sparda Banken e.V. Francfurt», №№ НОМЕР_3, НОМЕР_4 які емітовані Іспанським банком «Banco Santander S.A. Madrid», № НОМЕР_6, яка емітована Італійським банком «Bipitalia Ducato SpA Lucca», №№ НОМЕР_7, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_14, НОМЕР_18, НОМЕР_16, НОМЕР_22, НОМЕР_20, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_32, НОМЕР_36, НОМЕР_33, НОМЕР_35, НОМЕР_38, НОМЕР_30, які емітовані Німецьким банком «Deutscher Sparkassen - und GiroverbandMьnchen» та намагались заволодіти грошовими коштами вказаних банківських установ, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції, та при наступних обставинах вчинили злочин.

Так, ОСОБА_1 повторно за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, умисно, з корисливих спонукань та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, пов'язаної із заволодінням чужим майном шляхом вчинення незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки в приміщенні офісу ПП «Юрекономсервіс» за адресою: м. Київ, вул. В. Василевської, 13, корп. 1, за допомогою заздалегідь придбаних банківських підроблених платіжних карток як засобів доступу до банківських рахунків через POS- термінал "Hypercom Optimum" Т2100 № 9218867, який наданий ПАТ «МетаБанк» у тимчасове користування ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ-24333628, використали:

- 21.08.09 о 20 год. 24 хв. ту з них, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_3, яка емітована Іспанським банком «Banco Santander S.A. Madrid» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 12000 гр. з карткового рахунку клієнта Іспанського банку «Banco SantanderS.A. Madrid» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 21.08.09 о 20 год. 50 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_4, яка емітована Іспанським банком «Banco Santander S.A. Madrid» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 11000 гр. з карткового рахунку клієнта Іспанського банку «Banco Santander S.A. Madrid» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 22.08.09 о 10 год. 54 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_5, яка емітована Німецьким банком «Verband der Sparda Banken e.V. Francfurt» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 12000 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Verband der Sparda Banken e.V. Francfurt» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 22.08.09 о 10 год. 56 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки НОМЕР_89, яка емітована Італійським банком «Bipitalia Ducato SpA Lucca» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 6000 гр. з карткового рахунку Італійського банку «BipitaliaDucatoSpALucca» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 14333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 22.08.09 о 11 год. 21 хв. 08 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки НОМЕР_89, яка емітована Італійським банком «BipitaliaDucatoSpALucca» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 3500 гр. з карткового рахунку Італійського банку «Bipitalia Ducato SpA Lucca» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 22.08.09 о 11 год. 21 хв. 52 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки НОМЕР_89, яка емітована Італійським банком «Bipitalia Ducato SpA Lucca» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 2000 гр. з карткового рахунку Італійського банку «BipitaliaDucatoSpALucca» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 22.08.09 о 12 год. 29 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_18, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen- undGiroverbandMьnchen» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9400 гр. з карткового рахунку Німецького банку «Deutscher Sparkassen- undGiroverbandMьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 22.08.09 о 12 год. 30 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_18, яка емітована Німецьким банком «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 6000 гр. з карткового рахунку Німецького банку «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 22.08.09 о 12 год. 31 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_23, яка емітована Німецьким банком «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9100 гр. з карткового рахунку Німецького банку «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 25.08.09 о 12 год. 27 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_18, яка емітована Німецьким банком «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9600 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen- undGiroverbandMьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 25.08.09 о 12 год. 28 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_18, та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 2000 гр. з карткового рахунку Німецького банку «Deutscher Sparkassen- undGiroverbandMьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 25.08.09 о 12 год. 30 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_18, яка емітована Німецьким банком «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 1900 гр. з карткового рахунку Німецького банку «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 27.08.09 о 14 год. 20 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_24, яка емітована Німецьким банком «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen- undGiroverbandMьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 27.08.09 о 14 год. 21 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_24, яка емітована Німецьким банком «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 6000 гр. з карткового рахунку Німецького банку «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 27.08.09 о 14 год. 50 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_24, яка емітована Німецьким банком «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 6000 гр. з карткового рахунку Німецького банку «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 30.08.09 о 22 год. 23 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_10, яка емітована Німецьким банком «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 10000 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen- undGiroverbandMьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 30.08.09 о 22 год. 24 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_10, яка емітована Німецьким банком «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 8000 гр. з карткового рахунку Німецького банку «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 30.08.09 о 22 год. 24 хв. 43 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_10, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen- undGiroverbandMьnchen» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 5000 гр. з карткового рахунку Німецького банку «Deutscher Sparkassen- undGiroverbandMьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 30.08.09 о 22 год. 25 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_26, яка емітована Німецьким банком «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку Німецького банку «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 30.08.09 о 22 год. 27 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_26, яка емітована Німецьким банком «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» та намагались здійснити несанкціоновану гперацію по списанню грошових коштів в розмірі 5000 гр. з карткового рахунку Німецького банку «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 30.08.09 о 22 год. 30 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_22, яка емітована Німецьким банком «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 10900 гр. з карткового рахунку Німецького банку «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 30.08.09 о 22 год. 55 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_22, яка емітована Німецьким банком «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9940 гр. з карткового рахунку Німецького банку «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 31.08.09 о 11 год. 30 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_22, яка емітована Німецьким банком «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen- undGiroverbandMьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 31.08.09 о 11 год. 31 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_16, яка емітована Німецьким банком «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку Німецького банку «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 31.08.09 о 11 год. 32 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_35, яка емітована Німецьким банком «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 5000 гр. з карткового рахунку Німецького банку «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 31.08.09 о 21 год. 45 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_7, яка емітована Німецьким банком «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9990 гр. з карткового рахунку Німецького банку «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» на користь ПП Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 31.08.09 о 21 год. 56 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_36, яка емітована Німецьким банком «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9990 гр. з карткового рахунку Німецького банку «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 31.08.09 о 22 год. 24 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_35, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen- undGiroverbandMьnchen» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 8800 гр. з карткового рахунку Німецького банку «Deutscher Sparkassen- undGiroverbandMьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 31.08.09 о 22 год. 25 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_10, яка емітована Німецьким банком «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 8500 гр. з карткового рахунку Німецького банку «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 31.08.09 о 22 год. 26 хв. 39 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_26, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen- undGiroverbandMьnchen» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 8600 гр. з карткового рахунку Німецького банку «Deutscher Sparkassen- undGiroverbandMьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 31.08.09 о 22 год. 26 хв. 39 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_32, яка емітована Німецьким банком (DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 8300 гр. з карткового рахунку Німецького банку «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 31.08.09 о 22 год. 28 хв. 01 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_33, яка емітована Німецьким банком «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 8500 гр. з карткового рахунку Німецького банку «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 31.08.09 о 22 год. 28 хв. 41 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_22, яка емітована Німецьким банком «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 8400 гр. з карткового рахунку Німецького банку «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 01.09.09 о 23 год. 18 хв. 52 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_27, яка емітована Німецьким банком «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9000 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen- undGiroverbandMьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 01.09.09 о 23 год. 18 хв. 52 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_27, яка емітована Німецьким банком «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9000 гр. з карткового рахунку Німецького банку «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 01.09.09 о 23 год. 34 хв. 02 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_26, яка емітована Німецьким банком «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9000 гр. з карткового рахунку Німецького банку «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 01.09.09 о 23 год. 34 хв. 57 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_35, яка емітована Німецьким банком «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 7000 гр. з карткового рахунку Німецького банку «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 01.09.09 о 23 год. 35 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_10, яка емітована Німецьким банком «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 7000 гр. з карткового рахунку Німецького банку «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 02.09.09 о 00 год. 05 хв. 02 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_11, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen- undGiroverbandMьnchen» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen- undGiroverbandMьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 02.09.09 о 00 год. 52 хв. 03 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_36, яка емітована Німецьким банком «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку Німецького банку «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 03.09.09 о 22 год. 15 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_16, яка емітована Німецьким банком «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen- undGiroverbandMьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 03.09.09 о 22 год. 16 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_20, яка емітована Німецьким банком «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку Німецького банку «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 03.09.09 о 22 год. 18 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_14, яка емітована Німецьким банком «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку Німецького банку «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 03.09.09 о 22 год. 19 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_11, яка емітована Німецьким банком «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку Німецького банку «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 03.09.09 о 22 год. 26 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_20, яка емітована Німецьким банком «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 1000 гр. з карткового рахунку Німецького банку «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 03.09.09 о 22 год. 32 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_38, яка емітована Німецьким банком «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку Німецького банку «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 03.09.09 о 22 год. 32 хв. 52 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої, банківської платіжної картки № НОМЕР_38, яка емітована Німецьким банком Deutscher Sparkassen- undGiroverbandMьnchen» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 3000 гр. з карткового рахунку Німецького банку «Deutscher Sparkassen- undGiroverbandMьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 03.09.09 о 22 год. 38 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_30, яка емітована Німецьким банком «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку Німецького банку «DeutscherSparkassen- und GiroverbandMьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 05.09.09 о 09 год. 03 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № НОМЕР_11, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen- undGiroverbandMьnchen» та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen- undGiroverbandMьnchen» на користь ПП «Юрекономсервіс» ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено в проведенні операції.

Всіма своїми злочинними діями, які виразились у замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, ОСОБА_1 та невстановлені слідством особи намагались заволоділи грошовими коштами на загальну суму в сумі 383930 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

В апеляції засуджений ОСОБА_1, посилаючись на неправильне застосування кримінального закону, оспорюючи кваліфікацію його дій, просить змінити вирок суду, а саме визнати його винним у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст. 367 КК України та призначити покарання виключно за вчинення цього злочину.

Зазначає, що усі необхідні дії для отримання грошових коштів він вчиняв на прохання власника ПП «Юрекономсервіс» ОСОБА_6, оскільки був впевнений в тому, що це необхідно для законного придбання автомобілів, для закупівлі промислових приладів та для подальшого їх використання. Вказує, що в період усіх незаконних дій, він був відсутній в офісі ПП «Юрекономсервіс», де були встановленні пост-термінали, а тому він не має ніякої причетності до інкримінованих йому злочинів. Свою вину не визнає і вважає, що його вина не доведена. Зазначає, що районним судом не були встановлені і допитані ОСОБА_6 та інші особи, які безпосередньо мали справу з пост-терміналами за його відсутності в офісі. Проте, вказує, що повністю визнає свою провину і розкаюється в тому, що він будучи посадовою особою неналежним чином виконував свої службові обов'язки із-за недбалості, тобто вчинив злочин передбачений ч.2 ст. 367 КК України, та вважає, що покарання повинно відповідати саме цьому складу злочину.

Не погоджуючись з вказаним рішенням цивільний позивач в апеляції посилаючись на незаконність та необґрунтованість прийнятого рішення в частині відмови у задоволенні цивільного позову АТ «МетаБанк», просить апеляцію цивільного позивача задовольнити, вирок суду в частині про відмову у задоволенні цивільного позову АТ «МетаБанк» скасувати, а позов цивільного позивача - задовольнити. Зокрема, він просить взяти до уваги той факт, що кримінальна справа щодо ОСОБА_1 порушена за заявою АТ «МетаБанк». Зазначає, що ОСОБА_1 було завдано збитків на суму 48 800 00грн., які були відшкодовані власникам платіжних карток за рахунок АТ «МетаБанк». Вважає, переведення грошових коштів на рахунок ПП «Юрекономсервіс» безпідставним, у зв'язку з чим вказує, що АТ «МетаБанк» має право на відшкодування шкоди.

Відповідно до п. 15 розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України від 13.04.2012 року, апеляційні та касаційні скарги у кримінальних справах, які не були розглянуті судом першої інстанції до набрання чинності цим кодексом, подаються і розглядаються у порядку, що діяв до набрання чинності цим Кодексом, тобто на підставі положень КПК України 1960 року.

Тому, оскільки дана кримінальна справа надійшла до суду першої інстанції для розгляду по суті 17.12.2010 року та була розглянута судом першої інстанції 09.07.2013 року, апеляція засудженого та представника цивільного позивача підлягають розгляду судом апеляційної інстанції у порядку, передбаченому положенням КПК України 1960 року.

Заслухавши доповідь судді, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляцій, засудженого, який підтримав апеляцію, та заперечував проти задоволення апеляції цивільного позивача, цивільного позивача, який підтримав свою апеляцію, та заперечував проти задоволення апеляції засудженого, перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи, викладені в апеляціях, провівши судові дебати, заслухавши останнє слово засудженого, колегія суддів вважає, що апеляції засудженого та цивільного позивача слід задовольнити частково, виходячи з наступного.

Дослідивши матеріали справи, колегія суддів встановила, що висновок суду першої інстанції щодо фактичних обставин справи, винуватості ОСОБА_1 у вчинених ним злочинах та кваліфікації його дій: за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, як замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки; за ч. 3 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки; за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, як замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах; за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах; за ч. 2 ст. 200 КК України (в редакції Закону від 15 листопада 2011 року), як придбання, зберігання та використання підроблених платіжних карток, вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб є правильним, відповідає фактичним обставинам справи і обґрунтований дослідженими у судовому засіданні доказами, а саме: показами свідків ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_4, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, та самого засудженого на досудовому і судовому слідстві про безпосередність його участі у вчиненні злочинів, зокрема стосовно укладання ним угод про оренду приміщення під офіс і спеціального обладнання як засобу вчинення злочинів та щодо спроб зняття коштів з банківських рахунків, тобто про його особисту участь у заволодінні чужим майном шляхом обману.

Окрім того, винуватість ОСОБА_1 у вчиненні вказаних злочинів підтверджується даними заяви Голови Правління АТ «МетаБанк» ОСОБА_23 про порушення кримінальної справи відносно ОСОБА_1(т.1 а.с. 103-104), протоколом огляду місця події (т.2 а.с. 1-34), протоколів огляду документів (т.2 а.с.228-231, т.3 а.с.103, а.с.164-167, т.4 а.с. 175-177, а.с.241-243, т.5 а.с.192-195, т.7 а.с.63-64, а.с.74), протоколів пред'явлення свідкам для впізнання фотознімків (т.8 а.с. 31-34,39-41, а.с. 45-46, 50-51, 53-54, а.с.113-114, 116-117, а.с. 128-129), висновками експертиз (т.3 а.с.14-18, а.с.69-74, а.с.85-88), а також речовими доказами і іншими даними, що містяться в матеріалах справи і спростовують посилання засудженого про необґрунтованість пред'явленого йому обвинувачення та недоведеність його вини у вчиненні злочинів.

Доводи засудженого, про не причетність до інкремінованих злочинів з посиланням на те, що в період усіх незаконних дій, він був відсутній в офісі ПП «Юрекономсервіс», де були встановленні пост-термінали, також є необгрунтованими, оскільки вони не спростовують факт вчинення ним ряду дій задопомогою яких були вчинені ці злочини, тобто його участь у скоєннні злочинів в цілому.

Твердження засудженого про те, що він виконував вказівки засновника ПП «Юрекономсервіс» ОСОБА_6 і не знав про мету діяльності вказаного підприємства, як одна із версій кваліфікації його дій за іншими нормами КК України, не знайшли свого підтвердження в ході дослідження матеріалів кримінальної справи в суді апеляційної інстанції, так як засуджений був одноосібним розпорядником коштів за рахунком ПП «Юрекономсервіс», і як генеральний директор знав про джерело походження коштів, що надходили на рахунок підприємства та які він у подальшому знімав.

Посилання ОСОБА_1 про те, що районним судом не були встановлені і допитані ОСОБА_6 та інші особи, які безпосередньо мали справу з пост-терміналами за його відсутності в офісі і відносно яких матеріали виділені в окреме провадження, також не можуть бути визнані належними, оскільки факт причетності до подій цих злочинів ще й інших осіб не спростовує вину засудженого у вчиненні тих дій, які йому інкреміновані, і які він визнав на досудовому і судовому слідстві.

Що стосується доводів засудженого щодо неправильної кваліфікації його дій за ч.2 ст. 15, ч.3 ст. 190; ч.3 ст.190; ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190; ч.4 ст. 190 КК України та ч. 2 ст. 200 КК України (в редакції Закону від 15.11.2011 року) та його прохання щодо визнання його винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України, то вони не ґрунтуються на матеріалах справи, а тому розцінюються як намагання засудженого уникнути кримінальної відповідальності.

Таким чином, з урахування наведеного, колегія суддів приходить висновку про відповідність висновків суду першої інстанції про винуватість ОСОБА_1, які ґрунтуються на перевірених і досліджених в судовому засіданні доказах.

При призначенні ОСОБА_1 покарання за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 190; ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 190 КК України та ч. 2 ст. 200 КК України (в редакції Закону від 15.11.2011 року) суд, відповідно до вимог ст. 65 КК України, врахував тяжкість вчинених злочинів, які відповідно до ст. 12 КК України відносяться до злочинів середньої тяжкості, тяжких та особливо тяжких, особу винного, який раніше не притягався до кримінальної відповідальності, на обліку в лікарів нарколога та психіатра не перебуває та його ставлення до вчиненого.

Разом з тим, погоджуючись з достатністю та відповідністю міри покарання призначеного за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 190 КК України та ч. 2 ст. 200 КК України (в редакції Закону від 15.11.2011 року), а також з необхідністю призначення покарання у виді реального його відбування в місцях позбавлення волі, суд апеляційної інстанції вважає необгрунтованою міру покарання, призначену засудженому за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 та за ч. 4 ст. 190 КК України, як занадто сувору.

Зокрема, в ході апеляційного перегляду встановлено, що районний суд при призначенні покарання за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 та за ч. 4 ст. 190 КК України не в достатній мірі врахував усі обставини справи та данні про особу засудженого, тобто те, що ОСОБА_1 злочин вчинив вперше, по фактичним обставинам справи визнав себе виним у вчиненні інкремінованих дій, а також те, що розмір замаху та заволодіння за цими статтями близький до мінімального передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що колегія суддів визнає обставинами, які пом'якшують призначене покарання.

З огляду на викладене, колегія суддів вважає призначене ОСОБА_1 покарання за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 та за ч. 4 ст. 190 КК України несправедливим в наслідок суворості, а тому у відповідності до ч.2 ст. 365 КПК України 1960 року вважає за необхідне та можливе змінити вирок в частині призначеної міри покарання в бік пом'якшення до мінімальних меж, передбачених санкціями ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 та за ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 328 КПК України, постановляючи обвинувальний вирок, суд, залежно від доведеності підстав і розміру цивільного позову, задовольняє цивільний позов повністю або частково чи відмовляє в ньому.

Даних вимог закону районний суд не дотримався, що призвело до винесення передчасного та необґрунтованого рішення в частині відшкодування шкоди.

Так, відмовляючи у задоволенні позову АТ «МетаБанк», суд першої інстанції не надав оцінку доказам у вироку, не перевірив факту співпрацювання АТ «Мета Банк» та АТ «Перший Український Міжнародний Банк», не дослідив, в якій мірі і кому, окрім АТ «МетаБанк» заподіяно шкоду.

Оскільки такі порушення неможливо усунути шляхом зміни вироку, колегія суддів вважає, що вирок суду в частині вирішення цивільного позову підлягає скасуванню, а справа в цій частині, направленню на новий судовий розгляд в той же суд в порядку цивільного судочинства, в іншому складі суду.

Виходячи із зазначеного, колегія суддів вважає за необхідне апеляції засудженого та представника цивільного позивача задовольнити частково, вирок суду змінити в частині призначення покарання ОСОБА_1, а вирок суду в частині вирішення цивільного позову - скасувати з направленням справи на новий судовий розгляд в порядку цивільного судочинства, в решті вирок суду залишити без змін.

Керуючись п. 15 розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України та ст. ст. 365, 366, 379 КПК України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А:

Апеляціїзасудженого ОСОБА_1 та цивільного позивача - задовольнити частково.

Вирок Шевченківського районного суду м. Києва від 09 липня 2012 року відносно ОСОБА_1 - змінити в частині призначеного покарання.

Вважати ОСОБА_1, засудженим:

за ч. 2 ст. 15, ч. З ст. 190 КК України на 3 роки позбавлення волі;

за ч. З ст. 190 КК України на 4 роки позбавлення волі;

за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України на 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна;

за ч. 4 ст. 190 КК України на 5 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна;

На підставі ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити засудженому ОСОБА_1 покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років 6 місяців з конфіскацією всього належного йому майна.

Вирок Шевченківського районного суду м. Києва від 09 липня 2012 року відносно ОСОБА_1 в частині вирішення цивільного позову АТ «МетаБанк» скасувати.

Матеріали кримінальної справи в частині цивільного позову АТ «МетаБанк» направити на новий судовий розгляд у той же суд в порядку цивільного судочинства, в іншому складі суду.

В решті вирок суду залишити без змін.

Судді:

ЧорнийО.М. Васильєва М.А. ЛуквЂ™янець Л.Ф.

Справа №11/796/1893/2013

Категорія КК: ч.2ст. 15, ч.3 ст. 190; ч.3 ст. 190; ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190; ч.2 ст. 200 КК України

Головуючий у першій інстанції - Козятник Л.Г.

Доповідач: Чорний О.М.


Суд	Апеляційний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення	08.11.2013
Оприлюднено	15.11.2013
Номер документу	35229656
Судочинство	Кримінальне

Судовий реєстр по справі —11/796/1893/2013

Ухвала від 31.05.2013

Кримінальне

Апеляційний суд міста Києва

Чорний Олександр Миколайович

Ухвала від 08.11.2013

Кримінальне

Апеляційний суд міста Києва

Чорний Олександр Миколайович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Ухвалавід 08.11.2013 по справі 11/796/1893/2013АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Судовий реєстр по справі —11/796/1893/2013

Ухвала від 31.05.2013

Ухвала від 08.11.2013

Ухвала
від 08.11.2013 по справі 11/796/1893/2013
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА