Постанова

від 21.11.2013 по справі 522/28782/13-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

21.11.2013

Справа №522/28782/13-к

1-"кс"/522/11788/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2013 року ОСОБА_1

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста ОСОБА_1 ОСОБА_2, при секретарі Добриніні М.Е., за участю слідчого Комар А.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області лейтенанта міліції ОСОБА_3, погодженого з прокурором прокуратури Приморського району м. Одеси Кара В.Л., про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013170500011086 від 10.10.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З матеріалів клопотання вбачається, що упровадженні слідчого відділу Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013170500011086 від 10.10.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2013 невстановлена особа за допомогою системою відділеного керування банківськими рахунками «Інтернет-банкінг» ПАТ «Дельта-Банк», несанкціоновано провела трансакції по списанню коштів з банківського рахунку ОСОБА_4 №26202700301904 відкритого в ПАТ «Дельта-Банк» на банківський рахунок, відкритий в ПАТ «Дельта-Банк» на ім’я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1) в сумі 46800 грн., які в подальшому були зняті через банкомати розташовані на території м. Одеси.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 має в користуванні зарплатну банківську картку, кредитну банківську картку та ощадну банківську картку для користування системою „Інтернет-Банкінг", які прив'язані до банківського рахунку №26202700301904 відкритого в ПАТ «Дельта Банк». Система віддаленого керування банківським рахунком „Інтернет-Банкінг" ПАТ «Дельта-Банк», розміщена на сайті ПАТ «Дельта-Банк» за Інтернет адресою: https://online.deltabank.com.ua/, де для входу до свого аккаунтуТокарь С.О. використовував всій особистий логін, наданий йому банком та пароль, який він собі обрав особисто. При проведенні фінансових операцій, за допомогою системи віддаленого керування банківським рахунком „Інтернет-Банкінг", на мобільний телефон ОСОБА_4 з абонентським номером +380973876481, надходило СМС-повідомлення з паролем для підтвердження фінансової операції. 20.09.2013 о 16:30 невстановленою особою в дилерському центрі обслуговування клієнтів ПрАТ «Київстар», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Малишка, 2-д було проведено заміну знеособленої сім-картки абонента ПрАТ «Київстар» з номером послуг передплачуваного зв’язку +380973876481. Після чого 20.09.2013 о 16:39 невстановлені особи, користуючись IP-адресами 176.122.118.244 та 77.122.137.32, несанкціоновано втрутились в роботу системи віддаленого керування банківськими рахунками „Інтернет-Банкінг" ПАТ «Дельта-Банк», здійснили несанкціонований доступ до аккаунту, наданого банком ОСОБА_4 для здійснення дистанційного управління його банківським рахунком №26202700301904 та провели несанкціоновані списання грошей з вказаного рахунку п’ятьома трансакціями:

• о 16:50 на суму 3000 грн. шляхом перерахування на банківський рахунок №26200702269778 відкритий в ПАТ «Дельта-Банк» на ім’я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1);

• о 17:31 на суму 25000 грн. шляхом перерахування на банківський рахунок №26200702269778 відкритий в ПАТ «Дельта-Банк» на ім’я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1);

• о 18:40 на суму 10000 грн. шляхом перерахування на банківський рахунок №26200702269778 відкритий в ПАТ «Дельта-Банк» на ім’я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1);

• о 17:39 на суму 2900 грн. було перераховано на розрахунковий банківський рахунок №26008010065101, який належить ПАТ «Київстар» для поповнення рахунку за номером телефону: +380967236054;

• о 17:45 на суму 2900 грн. було перераховано на розрахунковий банківський рахунок №26008010065101, який належить ПрАТ «Київстар» для поповнення рахунку за номером телефону:+380970466122.

В подальшому 20.09.2013 перераховані гроші з карткового рахунку №26200702269778, відкритого в ПАТ «Дельта-Банк» на ім’я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1), який прив’язаний до платіжної банківської картки №4585800010150827, були зняті готівкою невстановленими особами через банкомати розташовані на території м. Одеси.

24.09.2013 на «гарячу лінію» ПАТ «Дельта-Банк» за допомогою мобільного телефону з абонентським номером +380966222802, звернувся чоловік, який назвався ОСОБА_5, пройшовши «верифікацію особи» повідомив, що його банківська картка №4585800010150827 втрачена, у зв’язку з чим попрохав її заблокувати.

Також встановлено, що невстановлені особи, мали несанкціонований доступ до системи віддаленого керування банківськими рахунками „Інтернет-Банкінг" ПАТ «Дельта-Банк», а саме до аккаунту, наданого банком ОСОБА_4 для дистанційного управління його банківським рахунком №26202700301904:

- 20.09.2013 з 18:35 до 20.09.2013 19:05, користуючись IP-адресою 77.122.137.32 який належить провайдеру телекомунікаційних послуг ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ»;

- 21.09.2013 з 00:01 до 21.09.2013 00:09, користуючись IP-адресою 178.137.87.226, який належить провайдеру телекомунікаційних послуг ПрАТ «Київстар»;

- 21.09.2013 13:08 до 21.09.2013 13:12, користуючись IP-адресою 89.209.84.16, який належить провайдеру телекомунікаційних послуг ТОВ «КОМСТАР-Україна»;

- 27.09.2013, користуючись IP-адресою 46.118.67.124, який належить провайдеру телекомунікаційних послуг ТОВ «ГолденТелеком» (ЄДРПОУ 19028202).

Слідчим Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013170500011086 від 10.10.2013 з наданням кваліфікації кримінального правопорушення - ч. 3 ст. 190 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою підтвердження або спростування вищезазначеної інформації, а також для можливості встановлення істини по матеріалам кримінального провадження, крім того існує реальна можливість знищення або змінення частково інформації, що становить банківську таємницю, слідчий звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які знаходятьсяу приміщенні ПАТ «Дельта-Банк» (ЄДРПОУ 34047020) м. Одеса, вул. Пушкінська, 31.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №12013170500011086 від 10.10.2013 року, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.

На вилучення копій документівнадати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.159,160, 162-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3або старшому оперуповноваженому УБК ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_6 за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомитись з роздруківкою банківських рахунків відкритих в ПАТ «Дельта-Банк» (ЄДРПОУ 34047020) на ім'я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1) та вилучити інформацію,яка відображає фінансові операції ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1), з моменту відкриття рахунків по 21 листопада 2013 р., для запобігання її можливого знищення, яка зберігається у приміщенні ПАТ «Дельта-Банк» (ЄДРПОУ 34047020) м. Одеса, вул. Пушкінська, 31, а саме:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, контактних даних фізичних осіб - власників рахунків), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи, контактні данні), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам: відкритим на ім’я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1) в ПАТ «Дельта-Банк» (ЄДРПОУ 34047020) з моменту відкриття рахунків по 21.11.2013 р.;

- юридичні та кредитні справи на ім’я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1) в повному обсязі, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу, анкети заявника, фото- та відео- матеріали, контактні данні про клієнта, тощо), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі дистанційного банківського обслуговування, актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користуванням банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків, тощо;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо):

- інформацію про використання ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1) системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з банківських рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з вказівкою IP - адреси пристрою, з яких здійснювалось з'єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС-адреси комп’ютера, мобільного терміналу, іншого пристрою, тощо);

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1), з наданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта;

- кредитних та депозитних справ ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1) з договорами, додатковими угодами, заявами та дорученнями, анкетами, договорами застави, поручительства та інші документи кредитної та депозитної справи;

- фото- та відео- матеріали, які містяться на жорстких магнітних носіях банкоматів ПАТ «Дельта-Банк» (ЄДРПОУ 34047020) по отриманню та використанню платіжних банківських карт, виданих на ім’я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1);

- аудіо-матеріалів по здійсненню телефонних дзвінків від ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1) до операторів ПАТ «Дельта-Банк» (ЄДРПОУ 34047020), із зазначенням ідентифікуючих ознак обладнання, яке використовував ОСОБА_5

Зобов'язати ПАТ «Дельта-Банк», яке знаходиться у м. Одесі, вул. Пушкінська, 31, надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів і вилучити їх копії.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: