Постанова

від 21.11.2013 по справі 522/28782/13-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

21.11.2013

Справа №522/28782/13-к

1-"кс"/522/11787/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2013 року ОСОБА_1

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста ОСОБА_1 ОСОБА_2, при секретарі Добриніні М.Е., за участю слідчого Комар А.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області лейтенанта міліції ОСОБА_3, погодженого з прокурором прокуратури Приморського району м. Одеси Кара В.Л., про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013170500011086 від 10.10.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013170500011086 від 10.10.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2013 невстановлена особа за допомогою системою відділеного керування банківськими рахунками «Інтернет-банкінг» ПАТ «Дельта-Банк», несанкціоновано провела трансакції по списанню коштів з банківського рахунку ОСОБА_4 №26202700301904 відкритого в ПАТ «Дельта-Банк» на банківський рахунок, відкритий в ПАТ «Дельта-Банк» на ім’я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1) в сумі 46800 грн., які в подальшому були зняті через банкомати розташовані на території м. Одеси.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 має в користуванні зарплатну банківську картку, кредитну банківську картку та ощадну банківську картку для користування системою „Інтернет-Банкінг", які прив'язані до банківського рахунку №26202700301904 відкритого в ПАТ «Дельта Банк». Система віддаленого керування банківським рахунком „Інтернет-Банкінг" ПАТ «Дельта-Банк», розміщена на сайті ПАТ «Дельта-Банк» за Інтернет адресою: https://online.deltabank.com.ua/, де для входу до свого аккаунтуТокарь С.О. використовував всій особистий логін, наданий йому банком та пароль, який він собі обрав особисто. При проведенні фінансових операцій, за допомогою системи віддаленого керування банківським рахунком „Інтернет-Банкінг", на мобільний телефон ОСОБА_4 з абонентським номером +380973876481, надходило СМС-повідомлення з паролем для підтвердження фінансової операції. 20.09.2013 о 16:30 невстановленою особою в дилерському центрі обслуговування клієнтів ПрАТ «Київстар», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Малишка, 2-д було проведено заміну знеособленої сім-картки абонента ПрАТ «Київстар» з номером послуг передплачуваного зв’язку +380973876481. Після чого 20.09.2013 о 16:39 невстановлені особи, користуючись IP-адресами 176.122.118.244 та 77.122.137.32, несанкціоновано втрутились в роботу системи віддаленого керування банківськими рахунками „Інтернет-Банкінг" ПАТ «Дельта-Банк», здійснили несанкціонований доступ до аккаунту, наданого банком ОСОБА_4 для здійснення дистанційного управління його банківським рахунком №26202700301904 та провели несанкціоновані списання грошей з вказаного рахунку п’ятьома трансакціями:

• о 16:50 на суму 3000 грн. шляхом перерахування на рахунок №26200702269778 відкритий в ПАТ «Дельта-Банк» на ім’я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1);

• о 17:31 на суму 25000 грн. шляхом перерахування на рахунок №26200702269778 відкритий в ПАТ «Дельта-Банк» на ім’я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1);

• о 18:40 на суму 10000 грн. шляхом перерахування на рахунок №26200702269778 відкритий в ПАТ «Дельта-Банк» на ім’я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1);

• о 17:39 на суму 2900 грн. було перераховано на розрахунковий рахунок №26008010065101, який належить ПАТ «Київстар» для поповнення рахунку за номером телефону: +380967236054;

• о 17:45 на суму 2900 грн. було перераховано на розрахунковий рахунок №26008010065101, який належить ПрАТ «Київстар» для поповнення рахунку за номером телефону: +380970466122.

В подальшому 20.09.2013 року перераховані гроші з карткового рахунку №26200702269778, відкритого в ПАТ «Дельта-Банк» на ім’я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1), який прив’язаний до платіжної банківської картки №4585800010150827, були зняті готівкою невстановленими особами через банкомати розташовані на території м. Одеси.

24.09.2013 на «гарячу лінію» ПАТ «Дельта-Банк» за допомогою мобільного телефону з абонентським номером +380966222802, звернувся чоловік, який назвався ОСОБА_5, пройшовши «верифікацію особи» повідомив, що його банківська картка №4585800010150827 втрачена, у зв’язку з чим попрохав її заблокувати.

Слідчим Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013170500011086 від 10.10.2013 з наданням кваліфікації кримінального правопорушення - ч. 3 ст. 190 КК України.

Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «Київстар» (ЕДРПОУ 21673832), про зв’язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, способу оплати тощо сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Враховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПрАТ «Київстар».

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №12013170500011086 від 10.10.2013 року, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.

На вилучення копій документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.159,160, 162-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надатислідчому СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 або старшому оперуповноваженому УБК ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_6 за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар» та містять інформаціюпро телефонні дзвінки за сім-картками: +380967236054; +380970466122; +380966222802; +380973876481 у період часу з 00.00 год. 01 серпня 2013 року по 21 листопада 2013 р., а саме:

1 ОСОБА_6 розташування та номери базових станцій.

2 Типи з’єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

3. Дата, час та тривалість з’єднання.

4 Зміст вхідних-вихідних СМС-повідомлень.

4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).

5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв’язку (абонент Б) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ), з’єднання нульової тривалості, якщо абонент є користувачем послуг ПрАТ «Київстар».

6. Інформацію щодо руху коштів за рахунком абонента, а саме:

- надходження коштів із зазначенням суми та ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента В, з якого надійшли кошти: абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ, адреси розташування та номери базових станцій, якщо кошти надійшли з банківського рахунку зазначити номери банківських рахунків, найменувань банківських установ, назву юридичної/фізичної особи, дату та час.

- надходження коштів із зазначенням ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента В, з якого надійшли кошти: абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ, адреси розташування та номери базових станцій, суми перерахування, дата та час;

- перерахування коштів з рахунку абонента А на рахунки інших абонентів (із зазначенням ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента В: абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ, адреси розташування та номери базових станцій, суми перерахування, дата та час);

- перерахування коштів на банківські рахунки (із зазначенням способу перерахування, IP-адрес, за допомогою яких, користувач входив до системи (лог-файли), номерів банківських рахунків із зазначенням найменувань банківських установ, назву юридичної/фізичної особи, суму, дату та час, МАС-адресу та ідентифікуючи ознаки обладнання, яке проводило з’єднання з сервісом, тощо);

7. Відомості про абонента за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації.

8. В разі проведення заміни, перевипуску, видачі дублікату сім-картки, зазначених абонентських номерів, надати матеріали, які стали підставою для проведення вказаних дій (заяви, анкети, договори тощо) із зазначенням місця проведення дій, особи, яка їх провела, назви підприємства, відповідних договорів. В разі надходження скарг, заяв, повідомлень, щодо оскарження зазначених дій надати матеріали службових розслідувань (перевірок), або реагування в повному обсязі.

Зобов’язати ПрАТ «Київстар» (ЕДРПОУ 21673832) виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки за сім-картками: +380967236054; +380970466122; +380966222802; +380973876481 у період часу з 00.00 год. 01 серпня 2013 року по 21 листопада 2013 р. та усю вищезазначенуінформацію, а такожнадати тимчасовий доступ до вказаних вище документів і вилучити їх копії.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: