13.11.2013
№ 522/28495/13-к
1-«кс»/522/11601/13
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 листопада 2013 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю.С., при секретарі Радецької Г.Д., за участю слідчого Маришевої Н.В. , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Одеській області Маришевої Н.В., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів , по кримінальному провадженню за № 42013170000000117 від 14.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих до клопотання матеріалів, cлідчим управлінням розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42013170000000117 від 14.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що генеральним директором ВАТ «Шампань України» Братіновим І В., яке розташовано за адресою: Одеська область, Арцизький район, с. Надеждівка, вул. Леніна, 75, в період з 01.01.2009 по 30.06.2012 з Арцизької районної державної адміністрації на підставі поданих заявок, незаконно отримано фінансову підтримку на компенсаційні виплати згідно з Порядком справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 № 587 на загальну суму 1 034 977, 67 грн.
Крім того, встановлено, що ВАТ «Шампань України» ЄДРПОУ 00413143, мало фінансово - господарські відносини в період з 01.01.2009 по 30.06.2012 з ПП «ОСОБА_2 Юг», ЕДРПОУ 35503072, ПАТ «Імексбанк» м.Одеса, МФО 328384, р/р 2600003028224001, на який перераховувались грошові кошти.
З метою підтвердження або спростування факту незаконного отримання посадовими особами ВАТ «Шампань України» грошових коштів, суму 1 034 977, 67 грн., у вигляді компенсації на закупівлю саджанців винограду, а також для можливості встановлення істини по матеріалам кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що становить банківську таємницю, тобто можливість отримати роздруківку банківських розрахунковий рахунок № р/р 2600003028224001 та вилучення інформації, яка відображає фінансові операції ПП «ОСОБА_2 Юг», ЕДРПОУ 35503072, у період часу з 01.01.2009 по 30.06.2012, що зберігаються ПАТ «Імексбанк» МФО, 328384, розташований за адресою: розташованому за адресою: м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-«а», та можливість її вилучити, із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів, а саме назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів, тощо, у паперовому вигляді та на електронному носії, які в подальшому будуть використані, як доказ у кримінальному провадженні.
Таким чином, факт здійснення ВАТ «Шампань України» фінансових операцій не можливо довести іншим шляхом.
На підставі викладеного, слідчий просив задовольнити.
Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані до клопотання матеріали , вважаю необхідним у задоволенні клопотання слідчого відмовити з наступних підстав.
Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:
1) перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В своєму клопотанні, слідчий не обґрунтовує наявність підстав для отримання тимчасового доступу до інформації, що становить банківську таємницю, тобто можливість отримати роздруківку банківських розрахунковий рахунок № р/р 2600003028224001 та вилучення інформації, яка відображає фінансові операції ПП «ОСОБА_2 Юг», ЕДРПОУ 35503072, у період часу з 01.01.2009 по 30.06.2012, що зберігаються ПАТ «Імексбанк» МФО, 328384, розташований за адресою: розташованому за адресою: м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-«а», та можливість її вилучити, із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів, а саме назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів, тощо, у паперовому вигляді та на електронному носії.
Як вбачається з витягу з ЄРДР за № 42013170000000117 від 14.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, провадження було зареєстроване за фактом того, що службові особи ВАТ «Шампань України» використовуючи свої службові положення незаконно отримали та використали кошти з державного бюджету на загальну суму 1034977,67 гривень.
Таким чином не є обґрунтованою вимога слідчого щодо надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення до вказаної документації, ПП «ОСОБА_2 Юг», ЕДРПОУ 35503072, у період часу з 01.01.2009 по 30.06.2012.
В наданих до клопотання матеріалах відсутні які - не будь дані якими би слідчий обґрунтовував необхідність вилучення зазначених в клопотанні документів ПП «ОСОБА_2 Юг», ЕДРПОУ 35503072, у період часу з 01.01.2009 по 30.06.2012.
В своєму клопотанні, слідчий не обґрунтовує, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які він вважає необхідним вилучити, неможливо.
Згідно п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В своєму клопотанні слідчий не обґрунтовує необхідність надання тимчасового дозволу до речей і документів, які між іншим становлять собою охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що у задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Одеській області Маришевої Н.В., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів , по кримінальному провадженню за № 42013170000000117 від 14.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України необхідно відмовити.
На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст.160,163 КПК України,-
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Одеській області Маришевої Н.В., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів , по кримінальному провадженню за № 42013170000000117 від 14.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя:
Суд | Приморський районний суд м.Одеси |
Дата ухвалення рішення | 13.11.2013 |
Оприлюднено | 22.01.2014 |
Номер документу | 35392957 |
Судочинство | Кримінальне |
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні