Постанова

від 01.11.2013 по справі 522/27591/13-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/27591/13-к

Провадження по справі № 1-кс/522/11027/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е МУ К Р А Ї Н И

01 листопада2013 року ОСОБА_1

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_2,за участю слідчого Світлицкої С.М., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3, звернулась до суду з клопотанням, погодженим зпрокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4,який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в Одеському регіональному відділенні АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249) за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 77, а саме:

- журнал реєстрації вихідної документації № 6 Одеської філії АТ «Брокбізнесбанк», розпочатого 22 грудня 2011;

- усі наявні довідки та листи які видавались Одеським регіональним відділенням ПАТ «Брокбізнесбанк» або Одеською філією АТ «Брокбізнесбанк» представникам або керівникам наступних підприємств: ПП «Аметист Бізнес Компані» (код ЄРПОУ 38295045), ПП «КонкордКонсалт Плюс» (код ЄДРПОУ 38350886), ПП «Онікс Консалтинг Компані» (код ЄДРПОУ 38351413), ПП «Афеландра-2012» (код ЄДРПОУ 38437385), ПП «ОСОБА_5 - 2012» (код ЄДРПОУ 38437432), ПП «Фуксія - 1» (код ЄДРПОУ 38437448), ПП «Балос і Компанія» (код ЄДРПОУ 38437631), ПП «АстеріонДевелопмент» (код ЄДРПОУ 38437668), ПП «ОСОБА_6 Плюс» (код ЄДРПОУ 38437694), ПП «Массарі Бізнес» (код ЄДРПОУ 38437720), ПП «Будмастер Південь» (код ЄДРПОУ 38438038), ПП «Столяров ОСОБА_6» (код ЄДРПОУ 38438064), ПП «Інтера-Трейд» (код ЄДРПОУ 36481338). ПП «Проект-Інвест» (код ЄДРПОУ 38155833), ПП «Проект-Консалтинг Груп» (код ЄДРПОУ 38155896), ПП «Юг-Інвест» (код ЄДРПОУ 38155922), ПП «Юг- Торг ЛТД» (код ЄДРПОУ 38156140), ПП «Консалт ОСОБА_6» (код ЄДРПОУ 38156177), ПП «Сандарак» (код ЄДРПОУ 38226799), ПП «Ламинарія» (код ЄДРПОУ 38226956), ПП «Фенхель» (код ЄДРПОУ 38226982), ПП «Тамарікс» (код ЄДРПОУ 38227043), ПП «Піретрум» (код ЄДРПОУ 38227242), ПП «Караген» (код ЄДРПОУ 38227279), ПП «Аконит» (код ЄДРПОУ 38227305), ПП «Амараліс» (код ЄДРПОУ 38227457), ПП «Калікант» (код ЄДРПОУ 38227546 та ПП «Кампсіс» (код ЄДРПОУ 38227572), ПП «Байрінг плюс» (код ЄДРПОУ 38478133), ПП «БудконсалтДевелопмент» (код ЄДРПОУ 38478243), ПП «Варвар Стоун» (код ЄДРПОУ 38478091), ПП «ДекоркерамСістем» (код ЄДРПОУ 38478065), ПП «Південь БілдінгІнвест» (код ЄДРПОУ 38478180), ПП «Промторг Південь груп» (код ЄДРПОУ 38478196), ПП «Топаз Менеджмент» (код ЄДРПОУ 38437322), ПП «Улекс» (код ЄДРПОУ 38227394), ПП «ХендМейд» (код ЄДРПОУ 38478154).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом СУ ГУМВСв Одеській областіздійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.5ст.191, ч.2 ст.205КК України, у кримінальному провадженні №12012170480000270 від 29.11.2012року.

В ході досудового розслідуваннявстановлено,щопосадові особи державних позабюджетних фондів незаконно заволоділи страховими коштами на суму 23 731,1 тис.грн., чим спричинили державі матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

Так, в ході безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу Одеського регіонального відділення (до 20.08.2012 - Одеської філії) АТ „БРОКБІЗНЕСБАНК" за період з 01.01.2012 до 29.03.2013 (далі - Відділення) встановлено наступне:

- на рахунки клієнтів Відділення 2604 (цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання) надходили безготівкові кошти від виконавчих дирекційОдеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі - Фонду) із рахунків 2560 (державні позабюджетні фонди) із призначенням платежу „фінансування витрат по соцстрахуванню для надання матеріального забезпечення застрахованим особам, згідно заяви, без ПДВ";

- зазначені страхові платежі отримуються готівкою через касу Відділення по чекам із призначенням платежу „видача коштів по чеку - лікарняні".

Так, за період з 01.01.2012 до 29.03.2013 на підставі заявок клієнтів Відділення виконавчими дирекціями Фонду на рахунки 2604 перераховано страхових коштів на загальну суму 23 738,1 тис. грн., які знято готівкою у повному обсязі клієнтами Відділення: ПП «Аметист Бізнес Компані» (код ЄРПОУ 38295045), ПП «КонкордКонсалт Плюс» (код ЄДРПОУ 38350886), ПП «Онікс Консалтинг Компані» (код ЄДРПОУ 38351413), ПП «Афеландра-2012» (код ЄДРПОУ 38437385), ПП «ОСОБА_5 - 2012» (код ЄДРПОУ 38437432), ПП «Фуксія - 1» (код ЄДРПОУ 38437448), ПП «Балос і Компанія» (код ЄДРПОУ 38437631), ПП «АстеріонДевелопмент» (код ЄДРПОУ 38437668), ПП «ОСОБА_6 Плюс» (код ЄДРПОУ 38437694), ПП «Массарі Бізнес» (код ЄДРПОУ 38437720), ПП «Будмастер Південь» (код ЄДРПОУ 38438038), ПП «Столяров ОСОБА_6» (код ЄДРПОУ 38438064), ПП «Інтера-Трейд» (код ЄДРПОУ 36481338). ПП «Проект-Інвест» (код ЄДРПОУ 38155833), ПП «Проект-Консалтинг Груп» (код ЄДРПОУ 38155896), ПП «Юг-Інвест» (код ЄДРПОУ 38155922), ПП «Юг- Торг ЛТД» (код ЄДРПОУ 38156140), ПП «Консалт ОСОБА_6» (код ЄДРПОУ 38156177), ПП «Сандарак» (код ЄДРПОУ 38226799), ПП «Ламинарія» (код ЄДРПОУ 38226956), ПП «Фенхель» (код ЄДРПОУ 38226982), ПП «Тамарікс» (код ЄДРПОУ 38227043), ПП «Піретрум» (код ЄДРПОУ 38227242), ПП «Караген» (код ЄДРПОУ 38227279), ПП «Аконит» (код ЄДРПОУ 38227305), ПП «Амараліс» (код ЄДРПОУ 38227457), ПП «Калікант» (код ЄДРПОУ 38227546 та ПП «Кампсіс» (код ЄДРПОУ 38227572), ПП «Байрінг плюс» (код ЄДРПОУ 38478133), ПП «БудконсалтДевелопмент» (код ЄДРПОУ 38478243), ПП «Варвар Стоун» (код ЄДРПОУ 38478091), ПП «ДекоркерамСістем» (код ЄДРПОУ 38478065), ПП «Південь БілдінгІнвест» (код ЄДРПОУ 38478180), ПП «Промторг Південь груп» (код ЄДРПОУ 38478196), ПП «Топаз Менеджмент» (код ЄДРПОУ 38437322), ПП «Улекс» (код ЄДРПОУ 38227394), ПП «ХендМейд» (код ЄДРПОУ 38478154).

Як вбачається з матеріалів провадження за період з 01.01.2012 до 29.03.2013 по рахунку 2600 (кошти на вимогу суб'єктів господарювання) рух коштів по 24 клієнтам не здійснювався взагалі, а за іншими клієнтами відбувався рух на незначні суми (поповнення статутного фонду, нарахування зарплати, сплата внесків до Пенсійного фонду, тощо), що може свідчити про фактичну відсутність господарської діяльності та фіктивність підприємств.

Згідно відповіді Головного управління пенсійного фонду України щодо витребування списку осіб, які працювали чи працюють в період з 01.01.2012 по теперішній час на вищезазначених підприємствах вбачається, що підприємство ПП «Інтера-Трейд» (код ЄДРПОУ 36481338) у період з 01.01.2012 року по 31.07.2012 рік звітувало тільки за застраховану особу ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1). По іншим вищезазначеним підприємствам у період 2012-2013 років звіти до пенсійного фонду України не надходили, що свідчить про те, що на вказаних підприємствах не працює жодної особи.

Таким чином, посадові особи виконавчих дирекцій Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за вищезазначений період незаконно списували бюджетні грошові кошти на нібито фінансування витрат по соцстрахуванню для надання матеріального забезпечення застрахованим особам із призначенням платежу - лікарняні за наступною схемою:

Співробітники вищезазначених підприємств надають заяву-розрахунок в виконавчу дирекцію Фонду від імені фіктивних директорів на відшкодування матеріальних витрат за лікарняними листками нібито співробітників фіктивних підприємств. Вказані заяви-розрахунки не реєструються та не заносяться у базу даних виконавчої дирекції Фонду.

В подальшому вказані заявки надходять на розгляд до головного бухгалтера виконавчої дирекції Одеського обласного відділення Фонду - ОСОБА_8, яка надавала розпорядження своїй доньці ОСОБА_9, займаючій в 2012 році посаду головного бухгалтера Приморської виконавчої дирекції Одеського обласного відділу Фонду на відшкодування витрат вищезазначеним підприємствам. Далі дані бюджетні грошові кошти перераховуються на спеціальні рахунки фіктивних підприємств, які відкриті в Одеській філії АТ «Брокбізнесбанк». Після надходження вищезазначених грошових коштів під керівництвом посадових осіб вони переводяться в готівку, яку в касі банку за адресою: м.Одеса, вул.Канатна, 77 за наданими чеками від імені фіктивних підприємств отримує ОСОБА_7.

Допитані в якості свідків ОСОБА_10 (засновник ПП «Проект-Консалтинг Груп», код ЄДРПОУ 38155896), ОСОБА_11 (засновник ПП «Проект-Інвест» (код ЄДРПОУ 38155833), ОСОБА_12 (засновник ПП «Аконит», код ЄДРПОУ 38227305), ОСОБА_13 (засновник ПП «Юг-Інвест», код ЄДРПОУ 38155922), ОСОБА_14 (засновник ПП «Кампсіс», код ЄДРПОУ 38227572) та інші пояснили, що стали керівниками підприємств на проханням ОСОБА_7 та ОСОБА_15 за винагороду у розмірі від 100 до 200 доларів США, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності та до Приморської районної дирекції Одеського обласного відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності ніколи не зверталися.

Вказані підприємства були закриті за рішенням власників, однак зняття з обліку та усі дії пов’язані з ліквідацією підприємств здійснював ОСОБА_7 та ОСОБА_16 на підставі довіреностей.

Так згідно довідок та актів «Про результати позапланових виїзних перевірок вказаних підприємств з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства» складені податковими ревізорами-інспекторами відділу планування, організації податкового контролю та аналітичної роботи управління податкового контролю ДПІ у Приморському районі м. Одеси, усі вказані підприємства не здійснювали фінансово-господарську діяльність, наймані працівники відсутні, на руху грошових коштів на рахунках не було.

Допитані у якості свідків ревізори-інспектори відділу планування, організації податкового контролю та аналітичної роботи управління податкового контролю ДПІ у Приморському районі м. Одеси ОСОБА_17, ОСОБА_18, пояснили, що ними було зазначено в актах та довідках перевірок вказаних підприємств про відсутність діяльності, та про відсутність руху грошових коштів на підставі наданих до перевірок довідок ОРВ АТ «Брокбізнесбанк», де зазначено, що на рахунках на які перераховувалась виплати з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, рух коштів складає 0,00гривень.

В ході вивчення вказаних довідок було встановлено, що на деяких відсутні вихідні номери, розмивчаста печатка та інше, у зв’язку з чим 18.10.2013 до ОРВ АТ «Брокбізнесбанк» було надано запит, з метою отримання інформації, щодо видачі довідок по вказаним підприємствам та їх рахункам.

Однак згідно листа керуючої ОРВ АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_19, зазначено, що зміст довідок містить банківську таємницю, а тому її розкриття повинно здійснюватись в порядку передбаченому чинним законодавством України. Також зазначено, що документи були зареєстровані в журналі «Реєстрації вихідної документації», але на довідках не було вписано вихідного номеру.

З метою встановлення місця знаходження розкрадених грошових коштів, обставин кримінального правопорушення, а також для можливості встановлення істини по матеріалам кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні з Одеського регіонального відділення АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249) документів, які містять банківську таємницю, а саме:

- журналу реєстрації вихідної документації № 6 Одеської філії АТ «Брокбізнесбанк», розпочатого 22 грудня 2011;

- усі наявні довідки та листи які видавались Одеським регіональним відділенням ПАТ «Брокбізнесбанк» або Одеською філією АТ «Брокбізнесбанк» представникам або керівникам наступних підприємств: ПП «Аметист Бізнес Компані» (код ЄРПОУ 38295045), ПП «КонкордКонсалт Плюс» (код ЄДРПОУ 38350886), ПП «Онікс Консалтинг Компані» (код ЄДРПОУ 38351413), ПП «Афеландра-2012» (код ЄДРПОУ 38437385), ПП «ОСОБА_5 - 2012» (код ЄДРПОУ 38437432), ПП «Фуксія - 1» (код ЄДРПОУ 38437448), ПП «Балос і Компанія» (код ЄДРПОУ 38437631), ПП «АстеріонДевелопмент» (код ЄДРПОУ 38437668), ПП «ОСОБА_6 Плюс» (код ЄДРПОУ 38437694), ПП «Массарі Бізнес» (код ЄДРПОУ 38437720), ПП «Будмастер Південь» (код ЄДРПОУ 38438038), ПП «Столяров ОСОБА_6» (код ЄДРПОУ 38438064), ПП «Інтера-Трейд» (код ЄДРПОУ 36481338). ПП «Проект-Інвест» (код ЄДРПОУ 38155833), ПП «Проект-Консалтинг Груп» (код ЄДРПОУ 38155896), ПП «Юг-Інвест» (код ЄДРПОУ 38155922), ПП «Юг- Торг ЛТД» (код ЄДРПОУ 38156140), ПП «Консалт ОСОБА_6» (код ЄДРПОУ 38156177), ПП «Сандарак» (код ЄДРПОУ 38226799), ПП «Ламинарія» (код ЄДРПОУ 38226956), ПП «Фенхель» (код ЄДРПОУ 38226982), ПП «Тамарікс» (код ЄДРПОУ 38227043), ПП «Піретрум» (код ЄДРПОУ 38227242), ПП «Караген» (код ЄДРПОУ 38227279), ПП «Аконит» (код ЄДРПОУ 38227305), ПП «Амараліс» (код ЄДРПОУ 38227457), ПП «Калікант» (код ЄДРПОУ 38227546 та ПП «Кампсіс» (код ЄДРПОУ 38227572), ПП «Байрінг плюс» (код ЄДРПОУ 38478133), ПП «БудконсалтДевелопмент» (код ЄДРПОУ 38478243), ПП «Варвар Стоун» (код ЄДРПОУ 38478091), ПП «ДекоркерамСістем» (код ЄДРПОУ 38478065), ПП «Південь БілдінгІнвест» (код ЄДРПОУ 38478180), ПП «Промторг Південь груп» (код ЄДРПОУ 38478196), ПП «Топаз Менеджмент» (код ЄДРПОУ 38437322), ПП «Улекс» (код ЄДРПОУ 38227394), ПП «ХендМейд» (код ЄДРПОУ 38478154), які в подальшому будуть використані як доказ у кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

З метою підтвердження або спростування вищезазначеної інформації, розкриття кримінального правопорушення, та притягнення винних до відповідальності, а також для можливості встановлення істини по матеріалам кримінального провадженняслідчий просить дозвіл на отримання тимчасового доступу до зазначеної інформації.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Представники особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не викликалися відповідно до положень ч.2 ст.163 КПК України, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які мають велике значення під час розслідування кримінального правопорушення.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягаєзадоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали, дають достатні підстави вважати, що документи які зберігаються в Одеському регіональному відділенні АТ «Брокбізнесбанк», мають значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотаннястаршого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу- задовольнити.

Надатитимчасовий доступоперуповноваженому з ОВС УБОЗ ГУМВС України в Одеській області майору міліції ОСОБА_20 або оперуповноваженому УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області капітану міліції ОСОБА_21 або лейтенанту міліції ОСОБА_5, тобто можливість оглянути та вилучити документи які знаходяться в Одеському регіональному відділенні АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249) за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 77, а саме:

- журнал реєстрації вихідної документації № 6 Одеської філії АТ «Брокбізнесбанк», розпочатого 22 грудня 2011;

- усі наявні довідки та листи які видавались Одеським регіональним відділенням ПАТ «Брокбізнесбанк» або Одеською філією АТ «Брокбізнесбанк» представникам або керівникам наступних підприємств: ПП «Аметист Бізнес Компані» (код ЄРПОУ 38295045), ПП «КонкордКонсалт Плюс» (код ЄДРПОУ 38350886), ПП «Онікс Консалтинг Компані» (код ЄДРПОУ 38351413), ПП «Афеландра-2012» (код ЄДРПОУ 38437385), ПП «ОСОБА_5 - 2012» (код ЄДРПОУ 38437432), ПП «Фуксія - 1» (код ЄДРПОУ 38437448), ПП «Балос і Компанія» (код ЄДРПОУ 38437631), ПП «АстеріонДевелопмент» (код ЄДРПОУ 38437668), ПП «ОСОБА_6 Плюс» (код ЄДРПОУ 38437694), ПП «Массарі Бізнес» (код ЄДРПОУ 38437720), ПП «Будмастер Південь» (код ЄДРПОУ 38438038), ПП «Столяров ОСОБА_6» (код ЄДРПОУ 38438064), ПП «Інтера-Трейд» (код ЄДРПОУ 36481338). ПП «Проект-Інвест» (код ЄДРПОУ 38155833), ПП «Проект-Консалтинг Груп» (код ЄДРПОУ 38155896), ПП «Юг-Інвест» (код ЄДРПОУ 38155922), ПП «Юг- Торг ЛТД» (код ЄДРПОУ 38156140), ПП «Консалт ОСОБА_6» (код ЄДРПОУ 38156177), ПП «Сандарак» (код ЄДРПОУ 38226799), ПП «Ламинарія» (код ЄДРПОУ 38226956), ПП «Фенхель» (код ЄДРПОУ 38226982), ПП «Тамарікс» (код ЄДРПОУ 38227043), ПП «Піретрум» (код ЄДРПОУ 38227242), ПП «Караген» (код ЄДРПОУ 38227279), ПП «Аконит» (код ЄДРПОУ 38227305), ПП «Амараліс» (код ЄДРПОУ 38227457), ПП «Калікант» (код ЄДРПОУ 38227546 та ПП «Кампсіс» (код ЄДРПОУ 38227572), ПП «Байрінг плюс» (код ЄДРПОУ 38478133), ПП «БудконсалтДевелопмент» (код ЄДРПОУ 38478243), ПП «Варвар Стоун» (код ЄДРПОУ 38478091), ПП «ДекоркерамСістем» (код ЄДРПОУ 38478065), ПП «Південь БілдінгІнвест» (код ЄДРПОУ 38478180), ПП «Промторг Південь груп» (код ЄДРПОУ 38478196), ПП «Топаз Менеджмент» (код ЄДРПОУ 38437322), ПП «Улекс» (код ЄДРПОУ 38227394), ПП «ХендМейд» (код ЄДРПОУ 38478154).

Відповідальні особиОдеського регіонального відділення АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249) за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 77,зобов’язані надатиоперуповноваженому з ОВС УБОЗ ГУМВС України в Одеській області майору міліції ОСОБА_20 або оперуповноваженому УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області капітану міліції ОСОБА_21 або лейтенанту міліції ОСОБА_5, доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

01.11.2013