Постанова

від 01.11.2013 по справі 522/27591/13-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа №522/27591/13-к

Провадження №1-кс/522/11037/13

У Х В А Л А

Іменем України

01 листопада 2013 року ОСОБА_1

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста ОСОБА_1 ОСОБА_2, за участюслідчого ОСОБА_3,розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3, про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчийвідділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3., звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської областіОстаніной І.В., про надання дозволу напроведення обшукуза місцем фактичного мешкання ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 в квартирі АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення зазначених в клопотанні:

- комп’ютерної техніки (портативна: ноутбук, планшет, флеш накопичувачів (карти пам’яті) тощо) в якій збережена інформація стосовно перерахування коштів на спеціальний банківський рахунок підприємств, переписка в мережі інтернет зі спільниками, та інша інформація стосовно останніх;

- інших документів (чорнові записи, розрахунки, списки фіктивних підприємств, осіб, копії документів, оригінали тощо) та техніки, в яких збережена інформація, яка має значення для встановлення істини в провадженні та викритті винних осіб;

- електронний вид платіжних доручень з виконавчих дирекцій Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності щодо перерахування коштів страхувальникам, чорнові записи, а також інші предмети та документи, щодо її діяльності, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню;

- документи незаконної фінансово-господарської діяльності фіктивних підприємств: ПП «Аметист Бізнес Компані» (код ЄРПОУ 38295045), ПП «КонкордКонсалт Плюс» (код ЄДРПОУ 38350886), ПП «Онікс Консалтинг Компані» (код ЄДРПОУ 38351413), ПП «Афеландра-2012» (код ЄДРПОУ 38437385), ПП «Міланж - 2012» (код ЄДРПОУ 38437432), ПП «Фуксія - 1» (код ЄДРПОУ 38437448), ПП «Балос і Компанія» (код ЄДРПОУ 38437631), ПП «АстеріонДевелопмент» (код ЄДРПОУ 38437668), ПП «ОСОБА_5 Плюс» (код ЄДРПОУ 38437694), ПП «Массарі Бізнес» (код ЄДРПОУ 38437720), ПП «Будмастер Південь» (код ЄДРПОУ 38438038), ПП «Столяров ОСОБА_5» (код ЄДРПОУ 38438064), ПП «Інтера-Трейд» (код ЄДРПОУ 36481338). ПП «Проект-Інвест» (код ЄДРПОУ 38155833), ПП «Проект-Консалтинг Груп» (код ЄДРПОУ 38155896), ПП «Юг-Інвест» (код ЄДРПОУ 38155922), ПП «Юг- Торг ЛТД» (код ЄДРПОУ 38156140), ПП «Консалт ОСОБА_5» (код ЄДРПОУ 38156177), ПП «Сандарак» (код ЄДРПОУ 38226799), ПП «Ламинарія» (код ЄДРПОУ 38226956), ПП «Фенхель» (код ЄДРПОУ 38226982), ПП «Тамарікс» (код ЄДРПОУ 38227043), ПП «Піретрум» (код ЄДРПОУ 38227242), ПП «Караген» (код ЄДРПОУ 38227279), ПП «Аконит» (код ЄДРПОУ 38227305), ПП «Амараліс» (код ЄДРПОУ 38227457), ПП «Калікант» (код ЄДРПОУ 38227546 та ПП «Кампсіс» (код ЄДРПОУ 38227572), ПП «Байрінг плюс» (код ЄДРПОУ 38478133), ПП «БудконсалтДевелопмент» (код ЄДРПОУ 38478243), ПП «Варвар Стоун» (код ЄДРПОУ 38478091), ПП «ДекоркерамСістем» (код ЄДРПОУ 38478065), ПП «Південь БілдінгІнвест» (код ЄДРПОУ 38478180), ПП «Промторг Південь груп» (код ЄДРПОУ 38478196), ПП «Топаз Менеджмент» (код ЄДРПОУ 38437322), ПП «Улекс» (код ЄДРПОУ 38227394), ПП «ХендМейд» (код ЄДРПОУ 38478154);

- печатки, штампи, довіреності та інші документи, які мають значення для встановлення істини у провадженні.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СУ ГУМВС України в Одеській області здійснюється досудове розслідуваннякримінальнихправопорушень, за ознаками передбаченимич.5 ст.191, ч.2 ст.205 КК України, в кримінальному провадженні 12012170480000270 від 29.11.2012 року.

В ході проведення досудового слідства встановлено, посадові особи державних позабюджетних фондів незаконно заволоділи страховими коштами на суму 23 731,1 тис. грн., чим спричинили державі матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

Так, ОСОБА_6,обіймаючи посаду завідуючої відділом планово-фінансового та господарського забезпечення -головний бухгалтер Приморської районної виконавчої дирекції згідно Наказу Приморської районної виконавчої дирекції Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 16.03.2012 №28-к, переслідуючи корисні цілі, з метою особистого збагачення вступила в злочинну змову з іншими невстановленими посадовими особами виконавчої дирекції Одеського обласного відділення соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі - Фонду), та невстановленими слідством особами, які організували створення фіктивних приватних підприємств, в т.ч. ОСОБА_7, після чого розподілили між собою ролі, згідно яких:

Невстановлені слідством особи та ОСОБА_7 взяли на себе обов’язок створення ряду фіктивних підприємств, в т.ч.: ПП «Аметист Бізнес Компані» (код ЄРПОУ 38295045), ПП «КонкордКонсалт Плюс» (код ЄДРПОУ 38350886), ПП «Онікс Консалтинг Компані» (код ЄДРПОУ 38351413), ПП «Афеландра-2012» (код ЄДРПОУ 38437385), ПП «Міланж - 2012» (код ЄДРПОУ 38437432), ПП «Фуксія - 1» (код ЄДРПОУ 38437448), ПП «Балос і Компанія» (код ЄДРПОУ 38437631), ПП «АстеріонДевелопмент» (код ЄДРПОУ 38437668), ПП «ОСОБА_5 Плюс» (код ЄДРПОУ 38437694), ПП «Массарі Бізнес» (код ЄДРПОУ 38437720), ПП «Будмастер Південь» (код ЄДРПОУ 38438038), ПП «Столяров ОСОБА_5» (код ЄДРПОУ 38438064), ПП «Інтера-Трейд» (код ЄДРПОУ 36481338). ПП «Проект-Інвест» (код ЄДРПОУ 38155833), ПП «Проект-Консалтинг Груп» (код ЄДРПОУ 38155896), ПП «Юг-Інвест» (код ЄДРПОУ 38155922), ПП «Юг- Торг ЛТД» (код ЄДРПОУ 38156140), ПП «Консалт ОСОБА_5» (код ЄДРПОУ 38156177), ПП «Сандарак» (код ЄДРПОУ 38226799), ПП «Ламинарія» (код ЄДРПОУ 38226956), ПП «Фенхель» (код ЄДРПОУ 38226982), ПП «Тамарікс» (код ЄДРПОУ 38227043), ПП «Піретрум» (код ЄДРПОУ 38227242), ПП «Караген» (код ЄДРПОУ 38227279), ПП «Аконит» (код ЄДРПОУ 38227305), ПП «Амараліс» (код ЄДРПОУ 38227457), ПП «Калікант» (код ЄДРПОУ 38227546 та ПП «Кампсіс» (код ЄДРПОУ 38227572), ПП «Байрінг плюс» (код ЄДРПОУ 38478133), ПП «БудконсалтДевелопмент» (код ЄДРПОУ 38478243), ПП «Варвар Стоун» (код ЄДРПОУ 38478091), ПП «ДекоркерамСістем» (код ЄДРПОУ 38478065), ПП «Південь БілдінгІнвест» (код ЄДРПОУ 38478180), ПП «Промторг Південь груп» (код ЄДРПОУ 38478196), ПП «Топаз Менеджмент» (код ЄДРПОУ 38437322), ПП «Улекс» (код ЄДРПОУ 38227394), ПП «ХендМейд» (код ЄДРПОУ 38478154), без мети здійснення ними фінансово-господарської діяльності.

Після чого, посадові особи виконавчих дирекцій Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності , всупереч встановленого законом Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів ФСС з ТВП, затвердженого постановою правління ФСС з ТВП №26 від 22.12.2010, незаконно списували страхові кошти оформлюючи платіжні доручення не маючи належним чином оформлених та зареєстрованих заявок-розрахунків на виплату лікарняних листів застрахованим особам (нібито робітникам даних підприємств), які в подальшому перераховуються на спеціальні рахунки фіктивних підприємств, відкриті в Одеському регіональному відділенні АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249).

Після надходження вищезазначених грошових коштів на рахунки фіктивних підприємств, під керівництвом невстановлених посадових осіб Банку вони переводяться в готівку, яку в касі банку за адресою: м.Одеса, вул.Канатна, 77 за наданими чеками від імені фіктивних підприємств отримує ОСОБА_7, після чого передає невстановленим слідством особам, отримуючи свою долю грошової винагороди.

Згідно відповіді Головного управління пенсійного фонду України щодо витребування списку осіб, які працювали чи працюють в період з 01.01.2012 по теперішній час на вищезазначених підприємствах вбачається, що підприємство ПП «Інтера-Трейд» (код ЄДРПОУ 36481338) у період з 01.01.2012 року по 31.07.2012 рік звітувало тільки за застраховану особу ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1). По іншим вищезазначеним підприємствам у період 2012-2013 років звіти до пенсійного фонду України не надходили, що свідчить про те, що на вказаних підприємствах не працює жодної особи.

Допитані в якості свідків ОСОБА_8 (засновник ПП «Проект-Консалтинг Груп», код ЄДРПОУ 38155896), ОСОБА_9 (засновник ПП «Проект-Інвест» (код ЄДРПОУ 38155833), ОСОБА_10 (засновник ПП «Аконит», код ЄДРПОУ 38227305), ОСОБА_11 (засновник ПП «Юг-Інвест», код ЄДРПОУ 38155922), ОСОБА_12 (засновник ПП «Кампсіс», код ЄДРПОУ 38227572) та інші пояснили, що стали керівниками підприємств на проханням ОСОБА_7 та ОСОБА_13 за винагороду у розмірі від 100 до 200 доларів США, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності та до Приморської районної дирекції Одеського обласного відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності ніколи не зверталися.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді в АТ «Брокбізнесбанк» були вилучені справи з юридичного оформлення рахунків, інформація, яка відображає рух грошових коштів на рахунках, чеки вищевказаних підприємств.

В ході вивчення руху коштів на рахунках вищевказаних підприємств було встановлено, що грошові кошти надходили на їх рахунки лише від Приморської районної виконавчої дирекції Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Болградської міжрайонної виконавчої дирекції Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Одеської міської виконавчої дирекції Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на фінансування страховиків для надання матеріального забезпечення застрахованим особам.

При тому, що згідно відповідей з державних податкових інспекцій та управлінь пенсійних фондів Одеської області на вказаних підприємствах рахувався лише директор без найманих працівників.

В ході аналізу чеків на отримання готівки встановлено, що всі грошові кошти які надійшли з вищевказаних Фондів соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, з рахунків вищевказаних підприємств по чекам знімав лише ОСОБА_7

Управлінням Національного банку України в Одеській області (далі -Управління) проведено позапланову перевірку Одеського регіонального відділення АТ „БРОКБІЗНЕСБАНК" (далі - Відділення) з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом за період з 01.01.2012 до 29.03.2013.

За результатами перевірки Відділення встановлені порушення пункту 22 частини другої статті 6 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", статті 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність", а також "Положення про здійснення банками фінансового моніторингу", затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14.05.2003 №189.

Проте, в ході перевірки Відділення встановлено окремі факти порушення пункту 1.9 глави 1 розділу IV "Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні", затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 № 174 (зі змінами), при отриманні з рахунків 2604 готівкових коштів на загальну суму 6 570,828 тис. грн. по грошовим чекам, підписи на яких виконані із використанням факсимільного кліше (факсиміле) по клієнтам Відділення.

Водночас, встановлено, що обов’язки проведення моніторингу фінансових операцій в Відділенні в період з 01.01.2012 по 29.03.2013 були покладені на:

- ОСОБА_14, начальника операційного відділу Одеської філії АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», з 01.06.2011 р. призначена виконуючим обов'язки відповідального працівника Одеської філії АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» за організацію виконання вимог законодавства України з питань запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (Постанова Правління № 05-30/1 від 30.05.2011 р., Наказ директора філії № 58 від 01.06.2011);

- ОСОБА_4, економіст І категорії операційного відділу, з 01.06.2011 призначена на час відсутності (хвороба, відрядження, відпустка) виконуючим обов'язки відповідального працівника Одеської філії за організацію виконання вимог законодавства України з питань запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (Наказ директора філії № 58 від 01.06.2011);

Діяльність Одеської філії АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» з 17.08.2012 р. була припинена та з 20.08.2012 р. реорганізована в Одеське регіональне відділення АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК».

- ОСОБА_4, завідувача сектору фінансового моніторингу, з 20.08.2012 призначена виконуючим обов'язки відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу Одеського регіонального відділення АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (Наказ № 08-16/1 від 16.08.2012);

- ОСОБА_15, завідувача сектору фінансового контролю, з 10.12.2012 призначена на період відсутності (відпустка, відрядження, хвороба) виконуючого обов'язки відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу Одеського регіонального відділення АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (Наказ № 934 від 29.11.2012).

29.03.2013 ОСОБА_4, завідувач сектору фінансового моніторингу, вивільнена від виконання обов'язків відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу Одеського регіонального відділення АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (Наказ № 156 від 27.03.2013).

29.03.2013 ОСОБА_15, завідувач сектору фінансового контролю вивільнена від виконання обов'язків відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу Одеського регіонального відділення АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» на період відсутності (відпустка, відрядження, хвороба) (Наказ № 156 від 27.03.2013).

Також, в ході проведення досудового слідства допитана в якості свідка ОСОБА_16 пояснила процедуру отримання грошових коштів за чеками, а саме: клієнт приходить з чековою книжкою, оформленою відповідним чином (або особа, якій довіряють отримання грошових коштів за чековою книжкою - особа, прописана директором в чековій книжці) з паспортом. Після цього відповідальний виконавець перевіряє правильність оформлення чека, паспорт клієнта, звіряє підписи на чеку з картками зразків підписів, наявність грошових коштів на рахунку. У разі, якщо не виявлено порушень з оформлення чека, відповідальний виконавець повинен внести дані по чеку в банківську операційну систему, після чого відриває грошовий чек від корінця, ставить свій підпис, дату отримання грошових коштів і передає контролеру. Останній знову перевіряє всі перераховані вище критерії після чого відрізає контрольну марку і йде з чеком, контрольною маркою і клієнтом в касу, де передає касирові. Той перевіряє паспорт клієнта, відповідність паспорта та особистості, яка перед ним знаходиться і видає їй суму грошових коштів, зазначених у чеку. Особа, яка отримала гроші розписується в чеку, який залишається в касі. З травня 2009 року по листопад 2012 ОСОБА_16 була відповідальним виконавцем або контролером з прийняття таких чеків. На питання слідчого чому на частині грошових чеків, оплачених банком і перевірених нею, як відповідальним виконавцем або контролером підпис директора підприємства на лицьовій і зворотній стороні чека виконаний за допомогою факсимільного кліше, вона пояснила, що скоріше всього вона не відрізнила факсимільє від оригіналу підпису. Аналогічну відповідь надала свідок ОСОБА_14

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що ОСОБА_4 за усним розпорядженням директора Одеської філії АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_17 та головного бухгалтера Одеської філії АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_15 виконувала протиправні дії по зняттю готівкових коштів ОСОБА_7, не надавала належним чином інформацію в Державний фінансовий моніторинг України.

Також в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що ОСОБА_4 до теперішнього часу зберігає за своєю адресою свого фактичного мешкання: АДРЕСА_2:

- комп’ютерну техніку (портативна: ноутбук, планшет, флеш накопичувачів (карти пам’яті) тощо) в якій збережена інформація стосовно перерахування коштів на спеціальний банківський рахунок підприємств, переписка в мережі інтернет зі спільниками, та інша інформація стосовно останніх;

- інші документи (чорнові записи, розрахунки, списки фіктивних підприємств, осіб, копії документів, оригінали тощо) та техніку, в яких збережена інформація, яка має значення для встановлення істини в провадженні та викритті винних осіб;

- електронний вид платіжних доручень з виконавчих дирекцій Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності щодо перерахування коштів страхувальникам, чорнові записи, а також інші предмети та документи, щодо її діяльності, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню;

- документи незаконної фінансово-господарської діяльності фіктивних підприємств: ПП «Аметист Бізнес Компані» (код ЄРПОУ 38295045), ПП «КонкордКонсалт Плюс» (код ЄДРПОУ 38350886), ПП «Онікс Консалтинг Компані» (код ЄДРПОУ 38351413), ПП «Афеландра-2012» (код ЄДРПОУ 38437385), ПП «Міланж - 2012» (код ЄДРПОУ 38437432), ПП «Фуксія - 1» (код ЄДРПОУ 38437448), ПП «Балос і Компанія» (код ЄДРПОУ 38437631), ПП «АстеріонДевелопмент» (код ЄДРПОУ 38437668), ПП «ОСОБА_5 Плюс» (код ЄДРПОУ 38437694), ПП «Массарі Бізнес» (код ЄДРПОУ 38437720), ПП «Будмастер Південь» (код ЄДРПОУ 38438038), ПП «Столяров ОСОБА_5» (код ЄДРПОУ 38438064), ПП «Інтера-Трейд» (код ЄДРПОУ 36481338). ПП «Проект-Інвест» (код ЄДРПОУ 38155833), ПП «Проект-Консалтинг Груп» (код ЄДРПОУ 38155896), ПП «Юг-Інвест» (код ЄДРПОУ 38155922), ПП «Юг- Торг ЛТД» (код ЄДРПОУ 38156140), ПП «Консалт ОСОБА_5» (код ЄДРПОУ 38156177), ПП «Сандарак» (код ЄДРПОУ 38226799), ПП «Ламинарія» (код ЄДРПОУ 38226956), ПП «Фенхель» (код ЄДРПОУ 38226982), ПП «Тамарікс» (код ЄДРПОУ 38227043), ПП «Піретрум» (код ЄДРПОУ 38227242), ПП «Караген» (код ЄДРПОУ 38227279), ПП «Аконит» (код ЄДРПОУ 38227305), ПП «Амараліс» (код ЄДРПОУ 38227457), ПП «Калікант» (код ЄДРПОУ 38227546 та ПП «Кампсіс» (код ЄДРПОУ 38227572), ПП «Байрінг плюс» (код ЄДРПОУ 38478133), ПП «БудконсалтДевелопмент» (код ЄДРПОУ 38478243), ПП «Варвар Стоун» (код ЄДРПОУ 38478091), ПП «ДекоркерамСістем» (код ЄДРПОУ 38478065), ПП «Південь БілдінгІнвест» (код ЄДРПОУ 38478180), ПП «Промторг Південь груп» (код ЄДРПОУ 38478196), ПП «Топаз Менеджмент» (код ЄДРПОУ 38437322), ПП «Улекс» (код ЄДРПОУ 38227394), ПП «ХендМейд» (код ЄДРПОУ 38478154);

- печатки, штампи, довіреності та інші документи, які мають значення для встановлення істини у провадженні.

Таким чином, обшук планується провести у квартирі АДРЕСА_1, згідно інформаційної довідки №10554521 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 1\4 якої належить ОСОБА_4, ? ОСОБА_18, ? ОСОБА_4, ? ОСОБА_19

Підставами для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме: виявлення і вилучення вищезазначених документів та предметів.

Беручи до уваги те, що ОСОБА_4 достатньо обізнана про методи та форми роботи правоохоронних органів, має місце наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, знищення, речових доказів у провадженні та приховування майна і інших цінностей, здобутих в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Ураховуючи викладене, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вказані предмети та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні нежилому приміщенні, а також того, що відомості про злочин неможливо отримати в інший спосіб, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у вказаному приміщенні.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Заслухавши слідчого,дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Під час розгляду клопотання на підставі наданих матеріалів досудового розслідування слідчий довів, що були вчинені кримінальні правопорушення, попередня кваліфікація яких за ч.5 ст.191, ч.2 ст. 205 КК України, зазначені у клопотанні документи та речі мають значення для досудового розслідування та можуть знаходитися у вказаній квартирі, відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Зазначене підтверджується матеріалами кримінального провадження.

За таких обставин є підстави, передбачені ст.234 КПК України, на надання дозволу на обшук.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3, про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3, дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 в квартирі АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення зазначених в клопотанні:

- комп’ютерної техніки (портативна: ноутбук, планшет, флеш накопичувачів (карти пам’яті) тощо) в якій збережена інформація стосовно перерахування коштів на спеціальний банківський рахунок підприємств, переписка в мережі інтернет зі спільниками, та інша інформація стосовно останніх;

- інших документів (чорнові записи, розрахунки, списки фіктивних підприємств, осіб, копії документів, оригінали тощо) та техніки, в яких збережена інформація, яка має значення для встановлення істини в провадженні та викритті винних осіб;

- електронний вид платіжних доручень з виконавчих дирекцій Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності щодо перерахування коштів страхувальникам, чорнові записи, а також інші предмети та документи, щодо її діяльності, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню;

- документи незаконної фінансово-господарської діяльності фіктивних підприємств: ПП «Аметист Бізнес Компані» (код ЄРПОУ 38295045), ПП «КонкордКонсалт Плюс» (код ЄДРПОУ 38350886), ПП «Онікс Консалтинг Компані» (код ЄДРПОУ 38351413), ПП «Афеландра-2012» (код ЄДРПОУ 38437385), ПП «Міланж - 2012» (код ЄДРПОУ 38437432), ПП «Фуксія - 1» (код ЄДРПОУ 38437448), ПП «Балос і Компанія» (код ЄДРПОУ 38437631), ПП «АстеріонДевелопмент» (код ЄДРПОУ 38437668), ПП «ОСОБА_5 Плюс» (код ЄДРПОУ 38437694), ПП «Массарі Бізнес» (код ЄДРПОУ 38437720), ПП «Будмастер Південь» (код ЄДРПОУ 38438038), ПП «Столяров ОСОБА_5» (код ЄДРПОУ 38438064), ПП «Інтера-Трейд» (код ЄДРПОУ 36481338). ПП «Проект-Інвест» (код ЄДРПОУ 38155833), ПП «Проект-Консалтинг Груп» (код ЄДРПОУ 38155896), ПП «Юг-Інвест» (код ЄДРПОУ 38155922), ПП «Юг- Торг ЛТД» (код ЄДРПОУ 38156140), ПП «Консалт ОСОБА_5» (код ЄДРПОУ 38156177), ПП «Сандарак» (код ЄДРПОУ 38226799), ПП «Ламинарія» (код ЄДРПОУ 38226956), ПП «Фенхель» (код ЄДРПОУ 38226982), ПП «Тамарікс» (код ЄДРПОУ 38227043), ПП «Піретрум» (код ЄДРПОУ 38227242), ПП «Караген» (код ЄДРПОУ 38227279), ПП «Аконит» (код ЄДРПОУ 38227305), ПП «Амараліс» (код ЄДРПОУ 38227457), ПП «Калікант» (код ЄДРПОУ 38227546 та ПП «Кампсіс» (код ЄДРПОУ 38227572), ПП «Байрінг плюс» (код ЄДРПОУ 38478133), ПП «БудконсалтДевелопмент» (код ЄДРПОУ 38478243), ПП «Варвар Стоун» (код ЄДРПОУ 38478091), ПП «ДекоркерамСістем» (код ЄДРПОУ 38478065), ПП «Південь БілдінгІнвест» (код ЄДРПОУ 38478180), ПП «Промторг Південь груп» (код ЄДРПОУ 38478196), ПП «Топаз Менеджмент» (код ЄДРПОУ 38437322), ПП «Улекс» (код ЄДРПОУ 38227394), ПП «ХендМейд» (код ЄДРПОУ 38478154);

- печатки, штампи, довіреності та інші документи, які мають значення для встановлення істини у провадженні.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

01.11.2013