Постанова
від 21.11.2013 по справі 522/29220/13-к
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/29220/13-к

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/12054/13

УХВАЛА

Іменем України

21 листопада 2013 року м.Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1, за участю слідчого Кувшинова А.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Приморського району м. Одеси ОСОБА_3, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливість оглянути та вилучити оригінали та копії документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «Будівельні Реформи» ЄДРПОУ №33812562, яка на даний час знаходяться у ПАТ «ФІНБАНК», (МФО 328685) у м. Одесса проспект Т. Шевченка, 4А, а саме відомостей про рух грошових коштів на рахунку № 2600130111476 ТОВ «Будівельні Реформи» ЄДРПОУ №33812562, відкритого 16.05.2006 року в українській гривні та в доларах США відображених на паперовому носію, відкритого в ПАТ «ФІНБАНК», (МФО 328685) у м. Одесса проспект Т. Шевченка, 4А, з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Приморським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 358 ч. 4, 190 ч.4, 364 ч.1, ст. 191 ч.1 КК України, у кримінальному провадженні №12012170500000876 від 15.12.2012 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що з 2006р. по 2009р., керівництво ТОВ "ПРОГРЕСБУД" та ПП «ПРОГРЕС-РІЕЛТ», за адресою м. Одеса, вул. Приморська, 49, (теперішня адреса: м. Одеса, вул. Піонерської) шляхом обману інвесторів, за умовами того, що останні отримують квартири у будинку (житловому комплексі "Золотий берег" («Південний»), який будується за адресою - м. Одеса, Фонтанська дорога, 118-а, отримав від останніх грошові кошти у особливо великому розмірі, при цьому своїх зобов’язань перед інвесторами не виконали, житловий комплекс за вказаною адресою не збудували, відповідно квартири інвесторам не надали, чим спричинили останнім матеріальну шкоду у особливо великому розмірі.

В рамках розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність в призначенні судово-економічної експертизи, для проведення якої необхідні роздруківки (виписки) по банківським рахункам, підприємства ПП «Прогрес-Ріелт» ЄДРПОУ №33567663.

В ході проведення досудового розслідування у даному провадженні встановлено, що 16.05.2006 року в українській гривні та в доларах США у ПАТ «ФІНБАНК», (МФО 328685) у м. Одесса проспект Т. Шевченка, 4А було відкрито рахунок №2600130111476 ТОВ «Будівельні Реформи» ЄДРПОУ №33812562.

У зв’язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів та можливості вилучення їх.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Представники особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не викликалися відповідно до положень ч.2 ст.163 КПК України, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали, дають достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у ПАТ «ФІНБАНК» та мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «Будівельні Реформи» ЄДРПОУ №33812562, яка на даний час знаходяться у ПАТ «ФІНБАНК», (МФО 328685) у м. Одесса проспект Т. Шевченка, 4А, а саме відомостей про рух грошових коштів на рахунку № 2600130111476 ТОВ «Будівельні Реформи» ЄДРПОУ №33812562, відкритого 16.05.2006 року в українській гривні та в доларах США відображених на паперовому носію, відкритого в ПАТ «ФІНБАНК», (МФО 328685) у м. Одесса проспект Т. Шевченка, 4А, з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Відповідальні особи ПАТ «ФІНБАНК» зобов’язані надати доступ та можливість вилучення слідчому СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2, доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

21.11.2013

СудПриморський районний суд м.Одеси
Дата ухвалення рішення21.11.2013
Оприлюднено22.01.2014
Номер документу35427781
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —522/29220/13-к

Ухвала від 27.02.2024

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Іванов В. В.

Ухвала від 21.11.2013

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Іванов В. В.

Ухвала від 21.11.2013

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Іванов В. В.

Ухвала від 25.11.2013

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Іванов В. В.

Ухвала від 25.11.2013

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Іванов В. В.

Ухвала від 25.11.2013

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Іванов В. В.

Ухвала від 25.11.2013

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Іванов В. В.

Ухвала від 25.11.2013

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Іванов В. В.

Ухвала від 25.11.2013

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Іванов В. В.

Постанова від 21.11.2013

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Іванов В. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні