Постанова

від 26.11.2013 по справі 522/29078/13-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

26.11.2013

Справа №522/29078/13-к

1-"кс"/522/11939/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2013 року ОСОБА_1

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста ОСОБА_1 ОСОБА_2, при секретарі Громові А.О., за участю слідчого Комар А.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області лейтенанта міліції ОСОБА_3, погодженого зі старшим прокурором прокуратури Приморського району м. Одеси молодшим радником юстиції ОСОБА_4, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013170500003465 від 17.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013170500003465 від 17 квітня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 16.04.2013 в період часу з 13:30 до 14:00 годин невстановлена особа шляхом не санкціонованого втручання в систему віддаленого керування банківськими рахунками «Клієнт-Банк» ТОВ «Портосервіс» (ЄДРПОУ 37170672) розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2-а офіс 304 з банківського рахунку підприємства №2600836295301 відкритого в ПАТ «Петрокоммерц-Україна» (ЄДРПОУ 300120) на підставі платіжного доручення №35 від 16.04.2013 не санкціоновано було перераховано гроші в сумі 122800 грн. 00 коп. на рахунок №26255000426272 відкритий в АТ «Ерсте Банк» (ЄДРПОУ 380009) на ім'я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1), на підставі платіжного доручення №34 від 16.04.2013 не санкціоновано було перераховано гроші в сумі 450000 грн. 00 коп. на рахунок ТОВ «Москомстрой» (ЄДРПОУ 38522742) №26005399769 відкритий в АТ «ОСОБА_6 ОСОБА_4» у м. Києві (ЄДРПОУ 380805), на підставі платіжного доручення №30 від 16.04.2013 не санкціоновано було перераховано гроші в сумі 489191 грн. 00 коп. на рахунок ТОВ «Москомстрой» (ЄДРПОУ 38522742) №26005399769 відкритий в АТ «ОСОБА_6 ОСОБА_4» у м. Києві (ЄДРПОУ 380805), на підставі платіжного доручення №29 від 16.04.2013 не санкціоновано було перераховано гроші в сумі 76150 грн. 00 коп. на рахунок №26253001032418 відкритий в АБ «Південний» (ЄДРПОУ 328209) на ім'я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2), на підставі платіжного доручення №31 від 16.04.2013 не санкціоновано було перераховано гроші в сумі 450000 грн. 00 коп. на рахунок ТОВ «Проммаркет Україна» (ЄДРПОУ 36348220) №26005301000829 відкритий в АТ «НК Банк» (ЄДРПОУ 322432), на підставі платіжного доручення №33 від 16.04.2013 не санкціоновано було перераховано гроші в сумі 100000 грн. 00 коп. на рахунок ТОВ «Проммаркет Україна» (ЄДРПОУ 36348220) №26005301000829 відкритий в АТ «НК Банк» (ЄДРПОУ 322432), на підставі платіжного доручення №32 від 16.04.2013 не санкціоновано було перераховано гроші в сумі 450000 грн. 00 коп. на рахунок ТОВ «Проммаркет Україна» (ЄДРПОУ 36348220) №26005301000829 відкритий в АТ «НК Банк» (ЄДРПОУ 322432), в подальшому з рахунку ТОВ „МоскомстройВ» №26005399769 (АТ „Раффайзен-банк АвальВ» м. Київ, 380805) були перераховані на рахунок фізичної особи ОСОБА_8 № 26209334751901 (ІПН НОМЕР_3), відкритий у ПАТ „АЛЬФА-БанкВ» (300346), чим спричинило підприємству матеріальну шкоду на загальну суму 2 млн. 138 тис. 141 грн. 00 коп.

В ході досудового розслідування зі свідчень головного бухгалтера ТОВ «Портосервіс» ОСОБА_9 встановлено, що 16.04.2013 в період часу з 13:30 до 14:00 годин з розрахункового рахунку ТОВ «Портосервіс» (ЄДРПОУ 37170672) №2600836295301 відкритого в ПАТ «Петрокоммерц-Україна», невстановлена особа, без відома відповідних посадових осіб ТОВ «Портосервіс», за допомогою системи «Клієнт-Банк», без наявності фінансового-господарських взаємовідносин, перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ «Москомстрой» (ЄДРПОУ 38522742), ТОВ «Проммаркет Україна» (ЄДРПОУ 36348220), та карткові банківські рахунки відкриті на ім'я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1) та на ім'я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2) гроші, які належать ТОВ «Портосервіс» (ЄДРПОУ 37170672), на загальну суму 2 млн. 138 тис. 141 грн. 00 коп., з зазначенням правової кваліфікації -ч.4 ст.190 КК України.

Враховуючи вищевикладене, слідчий звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ОСОБА_7, які знаходиться у АБ «Південний» (ЄДРПОУ 328209).

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила задовольнити його у повному обсязі.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані до клопотання матеріали , вважаю необхідним у задоволенні клопотання слідчого відмовити з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1) перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий не достатньо обґрунтовує наявність підстав для тимчасового доступу до документів ОСОБА_7, які знаходиться у АБ «Південний» (ЄДРПОУ 328209).

Також, слід зазначити, що згідно п.5 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться законодавством до охоронюваної законом таємниці. Згідно п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні слідчий ніяк не обґрунтовує необхідність надання тимчасового дозволу до речей і документів, які між іншим становлять собою охоронювану законом таємницю.

Крім того, постанова про призначення групи прокурорів додана до клопотання не оформлена належним чином.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст.160,163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області лейтенанта міліції ОСОБА_3, погодженого зі старшим прокурором прокуратури Приморського району м. Одеси молодшим радником юстиції ОСОБА_4, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013170500003465 від 17.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: