Ухвала

від 22.11.2013 по справі 522/29411/13-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/29411/13-к

1-кс/522/12188/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2013 року місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси Терзі І.Г. за участю слідчого Тоболток К.В., розглянувши клопотання слідчого першого ВКР СУ ФР Головного управління Мідоходів в Одеській області Тоболток К.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Бурлаченко І.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з клопотання слідчого у провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №320131700000000037 від 09.01.2013р., за ознаками правопорушення скоєного директором ПВКФ «Сіолл» ОСОБА_4, на підставі узагальнених матеріалів №0646/2012/ДСК з Держфінмоніторингу України, з яких вбачається, що в період з 13.09.2012 по 16.11.2012 ОСОБА_4 були зняті готівкові кошти з рахунку ПВКП «Сіолл» (код ЄДРПОУ 26457062), через касу відділення №2 ПАТ Банк «Морський», за адресою: м. Миколаїв, вул. Набережна 5/7, на загальну суму 24,79 млн. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за період з 13.09.2012р. по 22.10.2012р., ПВКП «Сіолл» отримало на рахунок, кошти від юридичних осіб ТОВ «Паритет-Агро» (ЄДРПОУ 31642413), ТОВ «Саноіл Торг» (ЄДРПОУ 37269136), ТОВ «АСТІ Україна» (ЄДРПОУ 20027449), ТОВ «Луї Дрейфус Комодіті» (ЄДРПОУ 30307207), ТОВ «Рітчер Трейд» (ЄДРПОУ 38315747), ТОВ «Кернел-Тейд» (ЄДРПОУ 31454383), ТОВ «Торговий Дім Люкс Трейд» (ЄДРПОУ 36453761) на загальну суму 56,04 млн. грн., як оплата за олію та кукурудзу (основна сума коштів надійшла від ТОВ «Кернел-Трейд» - у сумі 24,15 млн. грн. та від ТОВ «Паритет-Агро» - у сумі 18,14 млн. грн.). Кошти, які в цей період надходили на рахунок ПВКП «Сіолл», отримувались готівкою директором підприємства ОСОБА_4 у сумі 24,79 млн. грн., з призначенням платежів - «закупівля сільського господарської продукції», зняття готівкових коштів, проводились через касу відділення №2 ПАТ Банк «Морський», за адресою: м. Миколаїв, вул. Набережна 5/7.

Також, встановлено що за період з 01.01.2013р. по 01.09.2013р., ПВКП «Сіолл» отримало на рахунок, кошти від юридичних осіб ТОВ «Паритет-Агро» (ЄДРПОУ 31642413), ТОВ «Екоюіотек-Україна» (ЄДРПОУ 32125693), ТОВ «Заря Агро» (ЄДРПОУ 32125693), ТОВ «ВВВВ» (ЄДРПОУ 36719773), ТОВ «Катіон» (ЄДРПОУ 32324824), ТОВ «ПВК Енергозберігаючі технології» (ЄДРПОУ 38315637) на загальну суму 47,13 млн. грн., як оплата за олію та кукурудзу (основна сума коштів надійшла від ТОВ «Катіон» - у сумі 1,12 млн. грн. та від ТОВ «Паритет-Агро» - у сумі 44,38 млн. грн.), кошти, які в цей період надходили на рахунок ПВКП «Сіолл», отримувались готівкою директором підприємства ОСОБА_4 з призначенням платежів - «закупівля сільського господарської продукції», зняття готівкових коштів, проводились через касу відділення №2 ПАТ Банк «Морський», за адресою: м. Миколаїв, вул. Набережна 5/7.

Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що підприємство надає послуги реальному сектору економіки (підприємства які займаються торгівлею сільськогосподарською продукцією) з конвертації безготівкових коштів в готівку та має ознаки «конвертаційного центру» до складу якого входять ПП «Гамма-Плюс» (ЄДРПОУ 30047509), ТОВ МП «Квадро» (ЄДРПОУ 19215476), ПП «Дюкон» (ЄДРПОУ 34443573) та ТОВ «Радіал-Транс» (ЄДРПОУ 37281419).

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Радіал-Транс» (код за ЄДРПОУ 37281419), яке являється постачальником ПВКП «Сіолл» в період 2012 року поставило товарно-матеріальних цінностей на суму понад 32 млн. грн.

Разом з тим, ТОВ «Дюкон» (код за ЄДРПОУ 34443573) відкрито рахунок № 26001002299901 (українська гривня) в Ф ОРУ АТ "Б"Фінанси та кредит"м.Одеса (МФО 328823).

Єдиним можливим способом встановлення подальшого руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам ТОВ «Дюкон».

При цьому, інформація з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за розрахунковими рахунками, які належать ТОВ «Дюкон» (код за ЄДРПОУ 34443573) та відкриті в Ф ОРУ АТ "Б"Фінанси та кредит"м.Одеса (МФО 328823) , з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків, необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Крім того, інформація яка міститься в банківських документах має значення для доказування причетності ТОВ «Дюкон» (код за ЄДРПОУ 34443573) до незаконної діяльності, та іншим шляхом не має можливості довести обставини перерахування (отримання) грошових коштів на поточні рахунки.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати можливість вилучити банківську роздруківку про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, які належать ТОВ «Дюкон» з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають в Ф ОРУ АТ "Б"Фінанси та кредит"м.Одеса (МФО 328823), слідчий за згодою прокурора звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів ТОВ «Дюкон» (код за ЄДРПОУ 34443573) відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунках № 26001002299901 (українська гривня) за період з 01.01.2012 року по 18.11.2013 рік.

- юридичної справи ТОВ «Дюкон» (код за ЄДРПОУ 34443573) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора).

- картки із зразками підписів і відбитком печатки.

- заяви на відкриття (закриття) рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками.

- заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «Дюкон» (код за ЄДРПОУ 34443573) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства за період з 01.01.2012 року по 18.11.2013 рік.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Під час розгляду в суді клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчим не надано належних та достатніх доказів, які вказують на вчинення зазначеного злочину, та причетних до нього осіб.

З наданих матеріалів не вбачається будь-яких даних про те, що ТОВ «Дюкон» або його посадові особи причетні до протиправної діяльності ПВКП «Сіолл» та його посадових осіб.

За таких обставин вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Дюкон», які за припущенням слідчого вказують на вчинення кримінального правопорушення, може призвести до порушення прав та інтересів фізичних та юридичних осіб, а тому з огляду на наявні в клопотанні матеріали, слідчим не доведена необхідність задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Тому, приходжу до висновку що у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити, оскільки встановлено відсутність правових підстав, передбачених ст.160 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого першого ВКР СУ ФР Головного управління Мідоходів в Одеській області Тоболток К.В., про надання тимчасового доступу до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

22.11.2013