Постанова
від 04.12.2013 по справі 423/1236/12
МАГДАЛИНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

дело № 423/1236/12

производство № 1/179/10/13

МАГДАЛИНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

04 грудня 2013 р. Магдалиновский районный суд

Днепропетровской области

в составе: председательствующего - судьи Новик Д.И.

при секретаре - Крывошлык И.Ю.

с участием: прокурора - Ровного И.А.

адвоката - ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в пгт. Магдалиновка Днепропетровской области уголовное дело в отношении ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Марганец Днепропетровской области, гражданина Украины, украинца, образование высшее, разведенного, не работающего, ранее не судимого, проживающего и зарегистрированного АДРЕСА_1, в совершении преступлений, предусмотренных ч. ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. ч. 1, 2 ст. 366, ч. ч. 1, 2 ст. 209 УК Украины,-

У С Т А Н О В И Л :

В производстве Магдалиновского районного суда Днепропетровской области находится уголовное дело в отношении ОСОБА_2 в совершении преступлений, предусмотренных ч. ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. ч. 1, 2 ст. 366, ч. ч. 1, 2 ст. 209 УК Украины.

Органами досудебного следствия ОСОБА_2 обвиняется в совершении преступлений предусмотренных ч. ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. ч. 1, 2 ст. 366, ч. ч. 1, 2 ст. 209 УК Украины, а именно в составлении должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесении в официальные документы заведомо ложных сведений, иной подделке официальных документов, повлёкшими тяжкие последствия; в заключении соглашения с иным имуществом, полученным вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов; в завладении чужим имуществом путём злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершёнными повторно, в особо крупных размерах; в заключении соглашения с иным имуществом ,полученным вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, совершёнными повторно; в завладении чужим имуществом путём злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершёнными повторно; в составлении должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесении в официальные документы заведомо ложных сведений, иной подделке официальных документов; в завладении чужим имуществом путём злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершёнными повторно, в крупных размерах .

Так, ОСОБА_2 на основании Приказа № 175-К от 13.08.2008 г. будучи назначенным с 13.08.2008 г. и работая по 20.10.2010 г. начальником Днепропетровского регионального отдела государственное Предприятие «Государственный резервный семенной фонд Украины» (далее ГП «Госрезервсеменфонд Украины»), выполняя организационно - распорядительные и административно-хозяйственные функции, будучи должностным лицом, являясь, при этом одновременно учредителем и председателем крестьянского (фермерского) хозяйства «Лесное» (далее К(Ф)Х «Лесное»), имеющего юридический адрес: Днепропетровская область, Магдалиновский район, село Колпаковка, зарегистрированного 25.03.1992 г. в Магдалиновской районной государственной администрации, которое имеет в пользовании 50 га пашни в Магдалиновском районе, примерно в сентябре 2009 г., из корыстных побуждений, имея умысел на завладение чужим имуществом путём злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, а именно элитными семенами сельскохозяйственных культур в особо крупных размерах, принадлежащими Министерству аграрной политики и продовольствия в лице ГП «Госрезервсеменфонд Украины» для дальнейшей их продажи по заниженным ценам, то есть легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, совершая должностной подлог, повлёкший, в том числе и тяжкие последствия, выразившиеся в причинении ГП «Госрезервсеменфонд Украины» материального ущерба в двести пятьдесят и более раз превышающего не облагаемый налогом минимум доходов граждан, совершил ряд корыстных преступлений при следующих обстоятельствах.

Государственное предприятие «Государственный резервный семенной фонд Украины» зарегистрировано Московской районной государственной администрацией г. Киева 26.08.99 г. и расположено по адресу г. Киев, ул. Саксаганского, 1.

В соответствии с приказом Предприятия от 22.05.2008 г. № 31 «О реорганизации структуры предприятия», приказом от 18.12.2008 г. № 69 «О закреплении областей за центральным офисом» создан Днепропетровский Региональный отдел управления закупки и реализации семян ГП «Государственный резервный фонд Украины», (сокращённо Днепропетровский региональный отдел ГП «Госрезервсеменфонд»). Региональный отдел является субъектом правоотношений с момента его создания и действует от имени Предприятия. Руководство региональным отделом осуществляет начальник регионального отдела, которым Приказом № 175-К от 13.08.2008 г был назначен ОСОБА_2Начальник регионального отдела согласно Положения о Днепропетровском Региональном отделе осуществляет непосредственное руководство деятельностью отдела и с этой целью представляет интересы Предприятия по доверенности в отношениях с государственными органами, организациями и хозяйствами, готовит от имени Предприятия договора и предоставляет их на подпись Генеральному директору, контролирует выполнение условий договоров, определяет полномочия сотрудников отдела, обеспечивает ведение и несёт ответственность за своевременное предоставление отчётов о деятельности отдела.

В соответствии с Порядком формирования, хранения и использования Государственного резервного семенного фонда Украины, утвержденным постановлением КМУ от 27.06.2003г. №977:

- п.4 Государственный резервный семенной фонд Украины заключает с поставщиками (производителями) - победителями конкурса договора на закупку (поставку) семян в резервный фонд, в которых определяется номенклатура, количество, качество и стоимость семян.

- п.5 Семена сельскохозяйственных растений, закупленных для заготовки в резервный фонд, хранятся у поставщиков (производителей) семян или на хлебоприемных предприятиях на основании договоров хранения.

- п. 7 Для получения семян из резервного фонда сельскохозяйственный товаропроизводитель предоставляет в министерство аграрной политики и продовольствия заявление, согласованное с соответствующей райгосадминистрацией.

Для регулирования проведения расчетов с поставщиками (производителями), хранителями и пользователями семян сельскохозяйственных растений государственного резервного семенного фонда, которые предусмотрены в государственном бюджете Украины на соответствующий год и получены как целевое финансирование в предыдущие годы на создание резервного запаса сортовых и гибридных семян сельскохозяйственных растений для формирования государственного резервного семенного фонда страны, Министерством аграрной политики, Министерством финансов Украины утвержден Порядок проведения расчетов с поставщиками и хранителями семян сельскохозяйственных растений государственного резервного семенного фонда и пользователями от 17.12.2004г. №468/787, согласно которому:

- пп. 1.2 Государственным заказчиком на закупку семян сельскохозяйственных растений и главным распорядителем средств, которые выделяются из Государственного бюджета Украины, является Министерство аграрной политики Украины.

- пп. 1.3 Указанные средства предоставляются Министерством государственному предприятию Госрезервсеменфонд и используются для проведения расчетов с поставщиками и хранителями семян сельскохозяйственных растений.

- пп. 2.4 Условием для получения бюджетных средств является договор, заключенный между Госрезервсеменфондом и поставщиком (производителем) семян - победителем конкурса, накладная на отпуск каждой партии семян и наличие документов, которые подтверждают сортовые и посевные качества.

- пп.3.1 Семена сельскохозяйственных растений, закуплены государственный резервный семенной фонд, хранятся у поставщиков (производителей) семян или на заготовительных предприятиях на основании договоров хранения.

- пп.4.1 Госрезервсеменфонд в соответствии с заявлением сельскохозяйственного товаропроизводителя заключает договора при реализации семян.

- пп.4.3 Реализация (отпуск) семян сельсхозтоваропроизводителям в заем осуществляется на основании договоров поставки семян с отсрочкой платежа до одного хозяйственного года, обеспечением выполнения условий договора поставки залогом имущества заемщика и страхованием посевов. На основании выданных Госрезервсеменфондом доверенности и письма сельхозтоваропроизводители получают семена у хранителей.

После подписания договора поставки и полной (предварительной частичной) оплаты семян покупатели получают документы по оформлению семян - товарные, налоговые накладные, сортовые и посевные документы, которые выписываются Г осрезервсеменфондом.

Товарно-транспортные накладные, акты приемки-передачи семян предоставляются покупателю хранителем. После отгрузки семян сельскохозяйственных растений документы, полученные покупателем у хранителя, предоставляются Госрезервсеменфонду в срок, оговоренный в договоре.

Примерно в сентябре 2009 г, ОСОБА_2, являясь в одно и то же время председателем К(Ф)Х «Лесное» и начальником Днепропетровского регионального отдела ГП «Госрезервсеменфонд», не имея, в связи с этим, права и возможности подписывать договора и иные документы о движении элитных семян по договорам одновременно от имени руководителя К(Ф)Х «Лесное» и руководителя Днепропетровского регионального отдела ГП «Госрезервсеменфонд», попросил знакомую ему с 1992 года ОСОБА_5 подписывать документы от К(Ф)Х «Лесное» в качестве заместителя председателя хозяйства , ввёл в заблуждение, пообещав, что через время назначит её на эту должность, при этом, сообщив недостоверную информацию о том, что К(Ф)Х «Лесное» арендует и обрабатывает земли на территории Днепропетровской области и , таким образом, имеет в обработке больше 50 га земли. ОСОБА_2 от своего имени как собственник и председатель К(Ф)Х «Лесное» без ведома ОСОБА_5 составил и издал заведомо ложный официальный документ, необходимый для предоставления в ГП «Госрезервсеменфонд Украины» и подтверждения полномочий - Решение собственника и учредителя К(Ф)Х «Лесное» о назначении ОСОБА_5 заместителем председателя К(Ф)Х «Лесное» с правом проведения переговоров и заключения договоров, в том числе залога, поручительства, поставки и изменений к ним. В Решении, чтобы показать длительность деятельности ОСОБА_5 в К(Ф)Х "Лесное", ОСОБА_2 указал вымышленную более раннюю дату принятия Решения - 01.09.2008 г .

Реализуя свои преступные намерения, ОСОБА_2 принял решение, что он будет составлять и изготавливать заведомо ложные официальные документы, необходимые для заключения договоров сортозамены и поставки элитных семян, доверенности, накладные, заявки - ходатайства о взаимоотношениях между К(Ф)Х «Лесное», предприятиями сельхозтоваропроизводителями и ГП «Госрезервсеменфонд», которые, злоупотребляя своим служебным положением, будет подписывать от имени начальника Днепропетровского регионального отдела ГП «Госрезервсеменфонд», а ОСОБА_5, которую он не посвящал в преступные планы, будет подписывать эти документы от имени заместителя председателя К(Ф)Х «Лесное».

ОСОБА_2, являясь начальником регионального отдела ГП «Госрезервсеменфонд», за которым для выполнения функциональных обязанностей на основании Приказа № 31 от 22.05.08 г по ГП «Госрезервсеменфонд Украины» закреплены Днепропетровская и Запорожская области, зная в каких хозяйствах - хранителях хранятся семена, их стоимость, остатки, сортность, владея такой информацией, мог предварительно подыскать покупателей семян, составлять и предоставлять документы, продавать семена за наличный и безналичный расчёт, получать наличные деньги и деньги от продажи семян на расчётный счёт К(Ф)Х «Лесное». Для получения семян у хранителей без разрешения «Госрезервсеменфонда», для того, чтобы отпуск производился без подтверждения хранителем Госрезервсеменфонду, что является обязательным условием отпуска семян, ОСОБА_2, понимая что хранители семян знают его как начальника Днепропетровского регионального отдела ГП «Госрезервсеменфонд Украины», принял решение, использовать свои полномочия и, злоупотребляя ими, лично заказывать отпуск семян у их хранителей. Кроме этого, ОСОБА_2, как начальник Днепропетровского регионального отдела ГП «Госрезервсеменфонд», не посвящая в преступные планы подчинённых ему сотрудников Днепропетровского регионального отдела - ведущего специалиста ОСОБА_6 и водителя ОСОБА_8, решил использовать ОСОБА_6 для заполнения необходимых ему документов, а ОСОБА_8 для доставки документов хранителям семян, и доставки ему ОСОБА_8 наличных денежных средств полученных от незаконной продажи семян.

Примерно в середине октября 2009 г. ОСОБА_2 , умышленно, с целью завладения чужим имуществом путём злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в крупных размерах, являясь начальником Днепропетровского регионального отдела ГП Госрезервсеменфонд, зная в связи с исполнением своих функциональных обязанностей стоимость, количество, наименование и сортность остатков элитных семян озимой пшеницы на складах хранителя семян ООО АФ «имени Горького» (Новомосковский район, Днепропетровской области), принял решение незаконно завладеть семенами Госрезервсеменфонда и продать их, то есть совершить легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путём, для чего в это время подыскал в качестве покупателя семян за наличный расчёт по заниженной стоимости предприятие ООО «Агросвит» в лице учредителя и директора ОСОБА_9, который не был посвящён в преступные планы ОСОБА_2

Одновременно с этим, ОСОБА_2 для предоставления предприятию - хранителю семян и в Госрезервсеменфонд, являясь должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, с целью завладения семенами в особо крупных размерах, в помещении Днепропетровского регионального отдела ГП «Госрезервсеменфонд» по адресу г. Днепропетровск, улица Комсомольская, 52, составил заведомо ложные официальные документы, которые в соответствии с Порядком формирования, хранения и использования Государственного резервного семенного фонда Украины, утвержденным постановлением КМУ от 27.06.2003г. № 977 и с Перечнем, утвержденным 17.02.2009 г. генеральным директором ГП «Госрезервсеменфонд Украины», сельхотоваропроизводителю необходимо предоставить в ГП «Госрезервсеменфонд» для заключения договоров сортозамены и поставки семян с отсрочкой платежа до одного хозяйственного года, в которые внёс заведомо ложные сведения полностью и частично не отвечающие действительности и использовал их для получения товара, что повлекло тяжкие последствия заключающиеся в причинении ГП «Госрезервсеменфонд» материального ущерба в 250 и более раз превышающего не облагаемый налогом минимум доходов граждан.

Так, ОСОБА_2, примерно в середине октября 2009 г в заявлении - ходатайстве (без даты) в адрес Министерства аграрной политики Украины для сортозамены семян Госрезервсеменфонда, которые находятся на ответственном хранении, с отсрочкой поставки до одного года под залог ликвидного имущества, указал количество семян, заказанного К(Ф)Х «Лесное», а именно: семена озимой пшеницы сорта «Прима Одесская» 1 репродукции в количестве 3,68 тн., озимой пшеницы сорта «Прима Одесская» репродукции - элита в количестве 81 тн., элитной озимой пшеницы сорта «Селянка» репродукции - элита в количестве 0,24 тн., озимой пшеницы сорта «Застава Одесская» 1 репродукции в количестве 0,19 тн., озимой пшеницы сорта «Лузанивка Одесская» 1 репродукции в количестве 0,01 тн., озимой пшеницы сорта «Подолянка» 1 репродукции в количестве 0,53 тн. на общую сумму 182383,50 грн. с учётом НДС, и в качестве обеспечения договора поставки внёс в заявку заведомо ложные данные о предоставлении Госрезервсеменфонду в залог посевов озимого ячменя площадью 168 га балансовой стоимостью 252000,00 грн., которые фактически отсутствовали, заведомо и достоверно зная, что ячмень не посеян и в залог предоставлен быть не может.

Заявку-ходатайство в графе «заместитель председателя К(Ф)Х «Лесное» подписала ОСОБА_5 по просьбе ОСОБА_2, которую он не посвящал в свои преступные планы. Отдельно ОСОБА_2 20.10.2009 г. составил и, изготовил поддельный официальный документ - справку от 2fl.10.2009 г. о том, что балансовая стоимость посевов озимого ячменя урожая 2010 года на площади 168 га, которые фактически отсутствовали, составляет 9.52000,00 грн. и решение собственника о передачи в залог посевов озимого ячменя урожая 2010 года на площади 168 га., которые как собственник и председатель К(Ф)Х «Лесное», подписал лично. В это же время, одновременно с составлением вышеуказанных документов, ОСОБА_2, действуя как начальник Днепропетровского регионального отдела ГП «Госрезервсеменфонд», заведомо зная, что сортозамена не состоится и, не имея намерения в дальнейшем выполнять условия договора сортозамены, составил, подписал и направил на имя генерального директора ГП «Госрезервсеменфонд» служебную записку, указав дату, в которой необходимость предоставить разрешение на оформление договора сортозамены обосновал зачисткой склада ООО АФ «имени Горького», в котором находились семена озимой пшеницы, заверив что сортозамена семян озимой пшеницы урожая 2009 года, нa озимый ячмень урожая 2010 г с К(Ф)Х «Лесное» состоится. Поддельные заявку - ходатайство, решение собственника о залоге, справку о балансовой стоимости залога, служебную записку, а также решение собственника о назначении ОСОБА_5 заместителем председателя К(Ф)Х «Лесное» с правом заключения договоров и правоустанавливающие документы К(Ф)Х «Лесное», необходимые для заключения договора сортозамены, подписанные им лично, ОСОБА_2 предоставил в ГП «Госрезервсеменфонд».

Зная об отсутствии имущества и будущего урожая, указанного в этих документах, которое К(Ф)Х «Лесное» должно предоставить в залог ГП «Госрезервсеменфонд», ОСОБА_2 изначально не имел намерения составлять и предоставлять, а в дальнейшем, не составил и не предоставил в «Госрезервсеменфонд» нотариально удостоверенный договор залога.

Не ожидая разрешения ГП «Госрезервсеменфонд» на заключение договора, что является обязательным условием, ОСОБА_221.10.2009 г. составил договор сортозамены № 3-2110 от 21.10.09 г. между ГП «Госрезервсеменфонд» в лице представителя ОСОБА_2, который действовал на основании Доверенности № 2457, выданной 04.08.2009 г. на право заключать от имени ГП «Госрезервсеменфонд» договора залога, поручительства, перевода долга, хранения, поставки и сортозамены семян при наличии согласования с руководством предприятия по каждому отдельному договору поставки (сортозамены) и К(Ф)Х «Лесное» в лице заместителя председателя ОСОБА_5, в который ОСОБА_2, с целью завладения чужим имуществом , злоупотребляя своим служебным положением, внёс дату заключения договора 21.10.09 г., не получив ещё разрешение ГП «Госрезервсеменфонд» на заключение договора, которое впоследствии было ему предоставлено только 03.12.2009 г.

В договоре ОСОБА_2 указал, что согласно условиям договора и акта приёма-передачи семян от 21.10.09 г. ГП передало, а К(Ф)Х «Лесное» получило семена озимой пшеницы сорта «Прима Одесская» 1-й репродукции урожая 2007 г. в количестве 3,68 тн. по цене 1750,00 грн. за одну тонну, озимой пшеницы сорта «Прима Одесская» репродукции - элита урожая 2007 г. в количестве 81 тн. по цене 2150,0 грн/тн, озимой пшеницы сорта «Селянка» репродукции - элита урожая 2007 г. в количестве 0,24 тн. по цене 2150,00грн/тн, озимой пшеницы сорта «Застава Одесская» 1-й репродукции урожая 2007 г. в количестве 0,19 тн. по цене 1750грн/тн., озимой пшеницы сорта «Лузановка Одесская» 1-й репродукции урожая 2007 г. в количестве 0,01 тн. по цене 1750 грн/тн, озимой пшеницы сорта «Подолянка» 1-й репродукции урожая 2007 г. в количестве 0,53 тн. по цене 1750 грн/тн , всего в количестве 85,65 тн. на общую сумму 182383,50 грн. с учётом НДС, которые хранились в ООО АФ «имени Горького» на основании договора этого предприятия с ГП «Госрезервсеменфонд». Согласно п. 1.2 и п. 3.3 Договора К(Ф)Х «Лесное» до 01.09.10 г. обязалось передать в адрес ГП озимый ячмень первой репродукции сорта «Мироновский 87» урожая 2010 г. в количестве 120 тн., которого фактически в наличии не было. Заведомо поддельный договор 21.10.09 г. подписали с одной стороны ОСОБА_2 как представитель ГП «Госрезервсеменфонд» и ОСОБА_5 от имени заместителя председателя правления К(Ф)Х «Лесное» по просьбе ОСОБА_2., будучи заведена им в заблуждение.

Указанные документы по указанию ОСОБА_2 составила ведущий специалист Днепропетровского регионального отдела ГП «Госрезервсеменфонд» ОСОБА_6, которая находилась в подчинении ОСОБА_2 и не была осведомлена о преступных планах ОСОБА_2

В это же время, ОСОБА_2 с целью завладения семенами до получения от ГП Госрезервсеменфонд разрешения на заключение договора между ГП и К(Ф)Х Лесное, составил два одинаковых пакета документов, в которые внёс разные даты.

В письмо от ГП «Госрезервсеменфонд» на отпуск семян , в доверенность на получение семян и в расходную накладную, которые он предоставил предприятию хранителю ООО АФ «им. Горького», ОСОБА_2 внёс даты соответствующие фактическому получению семян К(Ф)Х «Лесное» у хранителя, что не вызывало подозрения у складского хранителя.

Так, заранее подыскав покупателя элитных семян озимой пшеницы ООО «Агросвит» в лице учредителя и директора ОСОБА_9, ОСОБА_2, являясь должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, зная что официальное разрешение от ГП «Госрезервсеменфонд» на заключение договора не поступило , 21.10.09 г на бланке ГП «Госрезервсеменфонд» составил официальный документ - письмо № 138-1/4-256 в адрес ООО АФ «им. Горького» о том, что ГП просит отпустить К(Ф)Х «Лесное» семена озимой пшеницы сорта «Прима Одесская» 1- й репродукции в количестве 3,68 тн., озимой пшеницы сорта «Прима Одесская» репродукции - элита в количестве 81 тн., озимой пшеницы сорта «Селянка» репродукции - элита в количестве 0,24 тн., озимой пшеницы сорта «Застава Одесская» 1-й репродукции в количестве 0,19 тн., озимой пшеницы сорта «Лузановка Одесская» 1-й репродукции в количестве 0,01 тн., озимой пшеницы сорта «Подолянка» 1-й репродукции в количестве 0,53 тн. и подписал его от имени начальника Днепропетровского отдела ГП «Госрезервсеменфонд», потом внёс в бланк доверенности НБЖ № 558975 дату 21.10.09 г и сведения, что получателем семян является ГП «Госрезервсеменфонд», а доверенность на получение озимой пшеницы в количестве 85,65 тн. выдана на имя ОСОБА_5, то есть внёс несоответствующие данные о получателе семян, после чего подписал доверенность лично как руководитель Днепропетровского регионального отдела ГП «Госрезервсеменфонд» и совершил подделку официального документа, подделав в доверенности подпись ОСОБА_5.

21.10.2009 года ОСОБА_2 привёз и предоставил поддельные документы по месту нахождения ООО АФ «им. Горького» в с. Николаевка Новомосковского р-на Днепропетровской области, где используя их, завладел семенами, и, не получив официальное разрешение ГП «Госрезервсеменфонд» на заключение договора сортозамены между ГП «Госрезервсеменфонд» и К(Ф)Х «Лесное», не имея намерения в дальнейшем выполнять обязательства договора сортозамены, продал семена озимой пшеницы в количестве 85,65 тн. за наличный расчёт по заниженной цене 800 грн. за одну тонну предприятию ООО «Агросвит» в лице учредителя и директора ОСОБА_9 КГБ.. Семена были вывезены 21.10.2009 г. транспортом покупателя в неустановленное следствием место.

21.10.2009 г. в неустановленном следствием время в неустановленном месте ОСОБА_2 получил наличные денежные средства от покупателя ОСОБА_9 в сумме 68520,00 грн., чем совершил заключение соглашения с имуществом, полученным вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов. Деньгами ОСОБА_2 распорядился по собственному усмотрению.

В аналогичные документы о получении семян у хранителя, которые ОСОБА_2 предоставил в ГП Госрезервсеменфонд: в письмо от ГП «Госрезервсеменфонд, доверенность на получение семян и в расходную накладную, ОСОБА_2 внёс даты соответствующие дате полученного от ГП разрешения на получение семян.

Так, с целью скрыть следы продажи семян в адрес ООО «Агросвит», имевшей место 21.10.2010 года, ОСОБА_2 после получения 03.12.09 г. от ГП «Госрезервсеменфонд» официального разрешения на заключение договора сортозамены с К(Ф)Х «Лесное», для последующей обязательной передачи документов в ГП «Госрезервсеменфонд», являясь должностным лицом, 10.12.09 г. на бланке ГП «Госрезервсеменфонд» составил и подписал от имени начальника Днепропетровского отдела ГП «Госрезервсеменфонд» поддельный документ - письмо № 138-1/4-256 в адрес ООО АФ «им. Горького», внеся в него сведения полностью не отвечающие действительности о том, что 10.12.09 г. ГП «Госрезервсеменфонд» просит отпустить для К(Ф)Х «Лесное» семена озимой пшеницы сорта «Прима Одесская» 1-й репродукции в количестве 3,68 тн., озимой пшеницы сорта «Прима Одесская» репродукции - элита в количестве 81 тн., озимой пшеницы сорта «Селянка» репродукции - элита в количестве 0,24 тн., озимой пшеницы сорта «Застава Одесская» 1-й репродукции в количестве 0,19 тн., озимой пшеницы сорта «Лузановка Одесская» 1-й репродукции в количестве 0,01 тн., озимой пшеницы сорта «Подолянка» 1-й репродукции в количестве 0,53 тн., которые фактически ранее 21.10.09 г. были проданы ООО «Агросвит»; внёс в официальный документ - бланк доверенности ЯПС № 099788 заведомо неправдивые сведения о дате выдачи доверенности, указав дату выдачи 10.12.09 г., и что доверенность выдана ОСОБА_5 на получение от ГП «Госрезервсеменфонд» озимой пшеницы в количестве 85,65 тн.; составил и подписал расходную накладную РН-3-2110, внеся в неё частично несоответствующие действительности сведения о том, что получателем пшеницы является получатель К(Ф)Х «Лесное» , дата получения товара и составления накладной - 10.12.09 г. Во все перечисленные документы, данные указанные ОСОБА_2, внесла ведущий специалист Днепропетровского регионального отдела ГП «Госрезервсеменфонд» ОСОБА_6, которая находилась в подчинении ОСОБА_2 и не была осведомлена о преступных планах ОСОБА_2

В результате незаконных действий ОСОБА_2, являясь должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, завладел чужим имуществом и причинил ГП «Государственный резервный семенной фонд Украины» материальный ущерб в крупных размерах на сумму 182383,50 грн., что в 561 раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления и повлекло тяжкие последствия.

Повторно, примерно в середине октября 2009 г. ОСОБА_2, с целью завладения чужим имуществом в особо крупных размерах путём злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, являясь начальником Днепропетровского регионального отдела ГП Госрезервсеменфонд, зная в связи с исполнением функциональных обязанностей стоимость, количество, наименование и сортность остатков элитных семян озимой пшеницы на складах ЧП «Аскон» (пгт. Акимовка, Акимовский район, Запорожской области), злоупотребляя своим служебным положением, принял решение незаконно завладеть семенами Госрезервсеменфонда и продать их, то есть совершить легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путём, для чего подыскал в качестве покупателя семян за наличный расчёт по заниженной стоимости предприятие ООО «Обрий» в лице учредителя и директора ОСОБА_9, который не был посвящён в преступные планы ОСОБА_2

Одновременно с этим, ОСОБА_2 для предоставления предприятию - хранителю семян ЧП «Аскон» и в Госрезервсеменфонд, являясь должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, с целью завладения семян в особо крупных размерах, в помещении Днепропетровского регионального отдела ГП «Госрезервсеменфонд Украины» по адресу г. Днепропетровск, улица Комсомольская, 52, составил заведомо ложные официальные документы, которые в соответствии с Порядком формирования, хранения и использования Государственного резервного семенного фонда Украины, утвержденным постановлением КМУ от 27.06.2003г. № 977 и с Перечнем, утвержденным 17 февраля 2009 года генеральным директором ГП «Государственный резервный семенной фонд Украины», сельхозтоваропроизводителю необходимо предоставить в ГП «Госрезервсеменфонд» для заключения договоров сортозамены и поставки семян с отсрочкой платежа до одного хозяйственного года, в которые внёс заведомо ложные сведения полностью и частично не отвечающие действительности и использовал их для получения товара, что в последствии повлекло тяжкие последствия в виде причинения ГП «Госрезервсеменфонд» материального ущерба в 250 и более раз превышающий не облагаемый налогом минимум доходов граждан.

Так, ОСОБА_2, примерно в середине октября 2009 г. в заявке-ходатайстве (без даты) в адрес Министерства аграрной политики Украины для сортозамены семян Госрезервсеменфонда, которые находятся на ответственном хранении, с отсрочкой поставки до одного года под залог ликвидного имущества, согласованной с райгосадминистрацией, указал количество семян, которое заказало К(Ф)Х «Лесное», а именно: семена озимой пшеницы сорта «Ятрань 60» репродукции элита в количестве 250 тн. по цене 1300,00 грн. за одну тонну на общую сумму 325000,00 грн. с учётом НДС, и указал семена, которые К(Ф)Х «Лесное» предлагает в обмен (на сортозамену) озимый ячмень урожая 2010 г. сорта «Мироновский 87» 1 -й репродукции в количестве 340 тн., заведомо и достоверно зная, что таковой не посеян и для обмена от К(Ф)Х «Лесное» в адрес ГП «Госрезервсеменфонд» поставлен не будет. В качестве обеспечения договора поставки ОСОБА_2 внёс в заявку заведомо ложные данные о предоставлении Госрезервсеменфонду в залог посевов озимого ячменя площадью 32 га балансовой стоимостью 48000,0 грн. и посевов сои площадью 100 га балансовой стоимостью 422500,00 грн., которые фактически отсутствовали. Заявку-ходатайство как заместитель председателя К(Ф)Х «Лесное» подписала ОСОБА_5, которая не была осведомлена о преступных планах ОСОБА_2. Отдельно ОСОБА_220.10.2009 г. составил и, изготовил поддельный официальный документ - справку от 20.10.2009 г. о том, что балансовая стоимость посевов озимого ячменя урожая 2010 года на площади 32 га и посевов сои урожая 2010 г на площади 100 га, которые фактически отсутствовали, составляет 470500,00 грн. и решение собственника о передачи в залог посевов озимого ячменя урожая 2010 года на площади 32 га. и посевов сои урожая 2010 г на площади 100 га, которые как собственник и председатель К(Ф)Х «Лесное», подписал лично.

В это же время, одновременно с составлением вышеуказанных документов, ОСОБА_2, действуя как начальник Днепропетровского регионального отдела ГП «Госрезервсеменфонд», заведомо зная, что сортозамена не состоится и, не имея намерения в дальнейшем выполнять условия договора сортозамены, составил, подписал и направил на имя генерального директора ГП «Госрезервсеменфонд» служебную записку, в которой просит предоставить разрешение на оформление договора сортозамены некондиционных семян озимой пшеницы сорта «Ятрань 60» репродукции - элита в количестве 250 тн. урожая 2004 г, находящихся на хранении у хранителя ЧП «Аскон», заверив что сортозамена семян озимой пшеницы урожая 2007 г. на озимый ячмень и сою урожая 2010 г с К(Ф)Х «Лесное» состоится. Указанные документы по указанию ОСОБА_2 напечатала ведущий специалист Днепропетровского регионального отдела ГП «Госрезервсеменфонд» ОСОБА_6, которая находилась в подчинении ОСОБА_2 и не знала о преступных планах ОСОБА_2 Поддельные заявку - ходатайство, решение собственника о залоге, справку о балансовой стоимости залога, служебную записку, а также решение собственника о назначении ОСОБА_5 заместителем председателя К(Ф)Х «Лесное» с правом заключения договоров и правоустанавливающие документы К(Ф)Х «Лесное», необходимые для заключения договора сортозамены, подписанные им лично, ОСОБА_2 предоставил в ГП «Госрезервсеменфонд».

Не ожидая разрешения ГП «Госрезервсеменфонд» на заключение договора, что является обязательным условием, ОСОБА_227.10.200Q. г. составил договор сортозамены № 3-2710 от 27.10.09 г. между ГП «Госрезервсеменфонд» в лице представителя ОСОБА_2, который действовал на основании Доверенности № 2457, выданной 04.08.2009 г. на право заключать от имени ГП «Госрезервсеменфонд» договора залога, поручительства, перевода долга, хранения, поставки и сортозамены семян при наличии согласования с руководством предприятия по каждому отдельному договору поставки и сортозамены и К(Ф)Х «Лесное» в лице ОСОБА_5, в который ОСОБА_2, с целью завладения чужим имуществом злоупотребляя своим служебным положением, внёс дату заключения договора 27.10.09 г., не получив ещё разрешение ГП «Госрезервсеменфонд» на заключение договора, которое впоследствии было ему предоставлено только 03.12.2009 г. В договоре ОСОБА_2 указал, что согласно условиям договора и акта приёма-передачи семян от 27.10.09 г. ГП передало, а К(Ф)Х «Лесное» получило семена озимой пшеницы сорта «Ятрань 60» репродукции элита урожая 2004 г. в количестве 250,0 тн. по цене 1300,00 грн. за одну тонну на общую сумму 325000,00 грн. с учётом НДС, которые хранились на складах ЧП «Аскон» на основании договора этого предприятия с ГП «Госрезервсеменфонд». Согласно п. 1.2 и п. 3.3 Договора К(Ф)Х «Лесное» до 01.09.10 г. обязалось передать в адрес ГП озимый ячмень первой репродукции сорта «Мироновский 87» урожая 2010 г. в количестве 340 тн., который фактически отсутствовал. Заведомо поддельный договор 27.10.09 г. подписали с одной стороны ОСОБА_2 как представитель ГП «Госрезервсеменфонд» и ОСОБА_5 от имени заместителя председателя правления К(Ф)Х «Лесное».

В письмо от ГП «Госрезервсеменфонд на отпуск семян , доверенность на получение семян и расходную накладную, которые ОСОБА_2 предоставил предприятию хранителю ЧП «Аскон», он внёс даты соответствующие фактическому получению семян К(Ф)Х «Лесное» у хранителя, что не вызывало подозрения у складского хранителя.

Так, заранее подыскав покупателя элитных семян озимой пшеницы предприятие ООО «Обрий» в лице учредителя и директора ОСОБА_9, ОСОБА_2 являясь должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, зная, что официальное разрешение от ГП «Госрезервсеменфонд» на заключение договора не поступило, 27.10.09 г на бланке ГП «Госрезервсеменфонд» составил официальный документ - письмо № 138-1/4-259 в адрес ЧП «Аскон» о том, что ГП просит отпустить К(Ф)Х «Лесное» семена озимой пшеницы сорта «Ятрань 60» репродукции элита в количестве 250 тн. и подписал его от имени начальника Днепропетровского отдела ГП «Госрезервсеменфонд», после чего внёс в бланк доверенности НБЖ № 558978 дату 27.10.09 г и сведения, что получателем семян является ГП «Госрезервсеменфонд», а доверенность на получение озимой пшеницы в количестве 250,0 тн. выдана на имя ОСОБА_5, то есть внёс несоответствующие данные о получателе семян и подписал доверенность лично как руководитель Днепропетровского регионального отдела ГП «Госрезервсеменфонд».

28.10.2009 года ОСОБА_2 привёз указанные документы по месту нахождения ЧП «Аскон» в пгт. Акимовка, Акимовского р-на Запорожской области, где, используя поддельные документы предоставил хранителю и завладев семенами, злоупотребляя своим служебным положением, не получив официальное разрешение ГП «Госрезервсеменфонд» на заключение договора сортозамены между ГП «Госрезервсеменфонд» и К(Ф)Х «Лесное», не имея намерения в дальнейшем выполнять обязательства договора сортозамены, продал по заниженной цене семена озимой пшеницы в количестве 110,0 тн. на сумму 110000,00 грн. за безналичный расчёт по цене 1000 грн. за одну тонну и 140,0 тн. за наличный расчёт по цене 900 грн за тонну предприятию ООО «Обрий» в лице учредителя и директора ОСОБА_9 Семена были вывезены 28.10.2009 г. транспортом покупателя в неустановленное следствием место.

28.10. и 29.10.2009 г. ООО «Обрий» перечислило на расчётный счёт К(Ф)Х Лесное № 26008100308 в АО «Райффазен Банк Аваль» (Магдалиновское отделение) денежные средства в сумме 111000,00 грн. платежами 40000,00 и 70000,00 грн. соответственно, которые ОСОБА_2получил выплатами по чекам (обналичил) и похитил. Наличные денежные средства за 140,00 тн. ОСОБА_2в неустановленном следствием время в неустановленном месте получил от покупателя ОСОБА_9 в сумме примерно 125000,00 грн. чем повторно совершил заключение соглашения с имуществом, полученным вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации отмыванию доходов.

В результате незаконных действий ОСОБА_2 злоупотребляя своим служебным положением завладел чужим имуществом и причинил ГП «Государственный резервный семенной фонд Украины» материальный ущерб в особо крупных размерах на сумму 325000,00 грн., что в 1000 раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления. С целью скрыть следы продажи семян в адрес ООО «Обрий», имевшей место 28.10.2009 г., ОСОБА_2в документы о получении семян у хранителя для предоставления в ГП Госрезервсеменфонд: в письмо от ГП «Госрезервсеменфонд, доверенность на получение семян и в расходную накладную, - внёс даты соответствующие дате полученного от ГП разрешения на получение семян после 03.12.2009 года.

Так, ОСОБА_2 после получения 03.12.09 г. от ГП «Госрезервсеменфонд» официального разрешения на заключение договора сортозамены с К(Ф)Х «Лесное», для последующей обязательной передачи документов в ГП «Госрезервсеменфонд», в неустановленном следствием месте, являясь должностным лицом, 10.12.09 г. на бланке ГП «Госрезервсеменфонд», совершая должностной подлог, составил и подписал от имени начальника Днепропетровского отдела ГП «Госрезервсеменфонд» письмо № 138-1/4-259 в адрес ЧП «Аскон», внеся в него сведения полностью не отвечающие действительности о том, что 10.12.09 г. ГП «Госрезервсеменфонд» просит отпустить для К(Ф)Х «Лесное» семена озимой пшеницы сорта «Ятрань 60» репродукции элита в количестве 250,0 тн., которые фактически ранее 28.10.09 г. уже были проданы ООО «Обрий»; внёс в официальный документ - бланк доверенности ЯПС № 099787 заведомо неправдивые сведения о дате выдачи доверенности, указав дату выдачи 10.12.09 г., и что доверенность выдана ОСОБА_5 на получение от ГП «Госрезервсеменфонд» озимой пшеницы в количестве 250,0 тн.; составил расходную накладную РН-3-2710, внеся в неё частично несоответствующие действительности сведения о том, что получателем пшеницы является К(Ф)Х «Лесное» и дату получения товара и составления накладной 10.12.2009 года. Расходную накладную подписал ОСОБА_2 как начальник регионального отдела от поставщика ГП «Госрезервсеменфонд».

Заведомо ложные официальные документы ОСОБА_2 предоставил в ГП «Госрезервсеменфонд».

Повторно, примерно в конце октября 2009 г. ОСОБА_2 с целью завладения чужим имуществом путём злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, зная в связи с исполнением функциональных обязанностей начальника Днепропетровского регионального отдела ГП Госрезервсеменфонд стоимость, количество, наименование и сортность остатков элитных семян ячменя на складах ООО Научно-производственная агрокорпорация (далее - НПАК) «Степная» (с. Весёлое, Синельниковский район, Днепропетровской области), принял решение незаконно завладеть семенами Госрезервсеменфонда и продать их, для чего подыскал в качестве покупателя семян за наличный расчёт по заниженной цене неустановленное следствием лицо.

Одновременно с этим, ОСОБА_2 для предоставления предприятию - хранителю семян НПАК «Степная» и в Госрезервсеменфонд, являясь должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, с целью завладения семенами ячменя, в помещении Днепропетровского регионального отдела ГП «Госрезервсеменфонд Украины» по адресу г. Днепропетровск, улица Комсомольская,52, составил заведомо ложные официальные документы, которые в соответствии с Порядком формирования, хранения и использования Государственного резервного семенного фонда Украины, утвержденным постановлением КМУ от 27.06.2003 г. № 977 и с Перечнем, утвержденным

17.02.2009 г. генеральным директором ГП «Государственный резервный семенной фонд Украины» сельхозтоваропроизводителю необходимо предоставить в ГП «Госрезервсеменфонд» для заключения договоров сортозамены и поставки семян с отсрочкой платежа до одного хозяйственного года, в которые внёс заведомо ложные сведения полностью и частично не отвечающие действительности, что в дальнейшем причинило ГП «Госрезервсеменфонд Украины» тяжкие последствия в виде причинения материального ущерба на сумму в 250 и более раз превышающую не облагаемый налогом минимум доходов граждан.

Так, ОСОБА_2, примерно в конце октября 2009 г. составил в адрес Министерства аграрной политики Украины заявку-ходатайство (без даты) для получения семян Госрезервсеменфонда, которые находятся на ответственном хранении в ООО НПАК «Степная», с отсрочкой платежа до одного года под залог ликвидного имущества, согласовав с райгосадминистрацией, указав количество семян, которое заказало К(Ф)Х «Лесное», а именно: семена ячменя сорта «Мироновский 87» элита в количестве 40 тн., и указал имущество, которое К(Ф)Х «Лесное», якобы предлагает для обеспечения договора поставки в залог - посевы озимого ячменя урожая 2010 г. без сорта в количестве 56 га балансовой стоимостью 84000,0 грн., заведомо и достоверно зная, что таковой не посеян, фактически отсутствует-, и для обеспечения договора поставки в залог от К(Ф)Х «Лесное» в адрес ГП «Госрезервсеменфонд» семена поставлены не будут. Также в заявке-ходатайстве ОСОБА_2 указал наличие земли в обработке К(Ф)Х «Лесное» в виде 550 га, что не соответствовало действительности, так как К(Ф)Х «Лесное» имеет в распоряжении только 50 га пашни. Отдельно ОСОБА_220.10.2009 г. составил и изготовил поддельный официальный документ - справку без номера от 20.10.2009 г. о том, что балансовая стоимость посевов озимого ячменя урожая 2010 года на площади 56 га составляет 84000,00 грн. и решение собственника передать в залог ГП Госрезервсеменфонд посевы озимого ячменя урожая 2010 года на площади 56 га. балансовой стоимостью 84000,00 грн., которые ОСОБА_2 как собственник и председатель К(Ф)Х «Лесное» подписал лично.

Используя поддельные заявку - ходатайство , решение собственника о залоге, справку о балансовой стоимости залога, а также решениесобственника о назначении ОСОБА_5 заместителем председателя К(Ф)Х «Лесное» с правом заключения договоров, подписанные им лично, и правоустанавливающие документы К(Ф)Х «Лесное», необходимые для заключения договора поставки семян, ОСОБА_2примерно в конце октября 2009 года предоставил в ГП «Госрезервсеменфонд» для решения вопроса о заключении договора поставки.

Зная об отсутствии имущества и будущего урожая, которое К(Ф)Х «Лесное» должно предоставить в залог ГП «Госрезервсеменфонд» указанного в заявке- ходатайстве, решении собственника и справке, ОСОБА_2 изначально не имел намерения составлять и предоставлять, а в дальнейшем, не составил и не предоставил в «Госрезервсеменфонд» нотариально удостоверенный договор залога.

Не ожидая разрешения ГП «Госрезервсеменфонд» на заключение договора, что является обязательным условием, ОСОБА_229.10.2009 г. составил договор поставки семян № 3-41 между ГП «Госрезервсеменфонд» в лице представителя ОСОБА_2, который действовал на основании Доверенности № 2457, выданной 04.08.2009 г. на право заключать от имени ГП «Госрезервсеменфонд» договора залога, поручительства, перевода долга, хранения, поставки и сортозамены семян при наличии согласования с руководством предприятия по каждому отдельному договору поставки и сортозамены и К(Ф)Х «Лесное» в лице заместителя председателя ОСОБА_5, в который ОСОБА_2 с целью завладения чужим имуществом путём злоупотребления своим служебным положением, внёс дату заключения договора 29.10.09 г., не получив ещё разрешение ГП «Госрезервсеменфонд» на заключение договора.

В договоре ОСОБА_2 указал, что согласно условиям договора и акта приёма-передачи семян от 30.10.09 г. ГП передаёт в собственность К(Ф)Х «Лесное» семена озимой пшеницы сорта «Мироновский 87» репродукции элита в количестве 40,0 тн. по цене 2 300,00 грн. за одну тонну с учётом НДС на общую сумму 92000,16 грн. с учётом НДС, которые хранились на складах ООО «Степная» на основании договора этого предприятия с ГП «Госрезервсеменфонд». Согласно п. 3.2.1. поставщик (Госрезервсеменфонд) обязалось передать в собственность товар после перечисления на текущий счёт поставщика 27600,05 грн. на условиях 100%-й предоплаты. Сумму задолженности в размере 64400,11 грн. «Лесное» обязалось оплатить до 01.09.2010 г..

29.10.2009 года договор подписали ОСОБА_2 как представитель ГП «Госрезервсеменфонд» и от имени заместителя председателя правления К(Ф)Х «Лесное» ОСОБА_5, которая не была осведомлена о преступных планах ОСОБА_2 и участия в совершении преступления не принимала.

Не имея намерения оплачивать в дальнейшем сумму задолженности в полном объёме, чтобы создать видимость проведения платежей и создать условия для получения всего товара указанного в договоре, ОСОБА_2частично оплатил товар в сумме 36100,05 грн. путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ГП Госрезервсеменфонд со счёта К(Ф)Х Лесное.

В это же время, ОСОБА_2 с целью завладения семенами в полном объёме до получения от ГП Госрезервсеменфонд разрешения на заключение договора между ГП и К(Ф)Х Лесное, 28.10.09 г. составил и предоставил в ООО НПАК «Степная» заведомо ложные официальные документы: письмо от ГП «Госрезервсеменфонд» в адрес ООО НПАК «Степная» на отпуск семян ячменя сорта «Мироновский 87» элита в количестве 40 тн; доверенность НБЖ № 558979 от 28.10.09 на имя ОСОБА_5 на получение семян ячменя для предоставления в ООО НПАК «Степная», выданную получателем Госрезервсеменфонд, которую подписал ОСОБА_2, и расходную накладную № РН-3- 41 от 29.10.09 г. о получении К(Ф)Х «Лесное» ячменя «Мироновский 87» элита в количестве 40 тн. на сумму 92000,16 грн. с учётом НДС, которые подписал ОСОБА_2 как представитель ГП Госрезервсеменфонд.

29.10.2009 года ОСОБА_2 используя поддельные документы, предоставил их предприятию хранителю ООО НПАК «Степная», нанял транспорт, получил у хранителя товар в полном объёме и перевёз его в с. Лозоватка Магдалиновского района Днепропетровской области, после чего продал за наличный расчёт неустановленным следствием лицам в неустановленное время при неустановленных обстоятельствах.

В результате незаконных действий ОСОБА_2 завладел чужим имуществом и причинил ГП «Государственный резервный семенной фонд Украины» материальный ущерб на сумму 55 900,11 грн., что в 159 раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления. Деньгами ОСОБА_2 распорядился по собственному усмотрению.

Повторно, примерно в конце октября 2009 г. ОСОБА_2, с целью завладения чужим имуществом путём злоупотребления служебным положением в крупных размерах, зная в связи с исполнением функциональных обязанностей начальника Днепропетровского регионального отдела ГП Госрезервсеменфонд стоимость и количество остатков семян ячменя, которые документально числились у К(Ф)Х «Лесное» как у хранителя семян принадлежащих ГП «Госрезервсеменфонд» согласно договора хранения, принял решение незаконно завладеть семенами ячменя и продать семена ячменя 1-й репродукции «Санткрум» в количестве 124 тонны, которые временно находились на хранении на складах в К(Ф)Х «Ярослава» (пгт Магдалиновка, Днепропетровская область) директору К(Ф)Х «Ярослава» ОСОБА_30, который не был осведомлён о преступных планах ОСОБА_2, чем также повторно совершить легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путём.

С этой целью, примерно в конце октября 2009 года ОСОБА_2 для предоставления в Госрезервсеменфонд, являясь должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, с целью завладения семенами ячменя, в неустановленном следствием месте составил заведомо ложные официальные документы, которые в соответствии с Порядком формирования, хранения и использования Государственного резервного семенного фонда Украины, утвержденным постановлением КМУ от 27.06.2003г. № 977 и с Перечнем, утвержденным 17.02.2009 г. генеральным директором ГП «Государственный резервный семенной фонд Украины», сельхотоваропроизводителю необходимо предоставить в ГП «Госрезервсеменфонд» для заключения договоров сортозамены и поставки семян с отсрочкой платежа до одного хозяйственного года, в которые внёс заведомо ложные сведения полностью и частично не отвечающие действительности, что повлекло тяжкие последствия в виде причинения ГП «Госрезервсеменфонд Украины» материального ущерба на сумму в двести пятьдесят и более раз превышающую не облагаемый налогом минимум граждан .

Так, ОСОБА_2, примерно в конце октября 2009 г. составил в адрес Министерства аграрной политики Украины заявку-ходатайство (без даты) для получения семян Госрезервсеменфонда с отсрочкой платежа до одного года под залог ликвидного имущества, согласовав с райгосадминистрацией, указав количество семян, которое заказало К(Ф)Х «Лесное», а именно: семена ячменя сорта «Санткрум» 1-й репродукции в количестве 124,00 тн. по цене 1910,00 грн. за одну тонну с учётом НДС на общую сумму 236840,50 грн. с учётом НДС и указал имущество, которое К(Ф)Х «Лесное», якобы, предлагает для обеспечения договора поставки в залог - посевы ячменя без сорта в количестве 127 га балансовой стоимостью 190500,00 грн., заведомо и достоверно зная, что таковой не посеян, фактически отсутствует, и для обеспечения договора поставки в залог от К(Ф)Х «Лесное» в адрес ГП «Госрезервсеменфонд» поставлен не будет. Также в заявке- ходатайстве ОСОБА_2 указал наличие земли в обработке К(Ф)Х «Лесное» в количестве 550 га, что не соответствовало действительности, так как К(Ф)Х «Лесное» имеет в распоряжении только 50 га пашни. Заявку-ходатайство от заместителя председателя К(Ф)Х «Лесное» подписала ОСОБА_5, которую ОСОБА_2убедил в законности действий и ввёл в заблуждение. Отдельно, ОСОБА_220.10.2009 г. составил и, изготовил поддельный официальный документ - справку без номера от 20.10.2009 г. о том, что балансовая стоимость посевов озимого ячменя урожая 2010 года на площади 127 га составляет 190500,00 грн. и решение собственника передать в залог ГП Госрезервсеменфонд посевы озимого ячменя урожая 2010 года на площади 127 га балансовой стоимостью 190 500,00 грн., которые как собственник и председатель К(Ф)Х «Лесное», подписал ОСОБА_2лично.

Используя поддельные заявку - ходатайство , решение собственника о залоге, справку о балансовой стоимости залога, а также решение собственника о назначении ОСОБА_5 заместителем председателя К(Ф)Х «Лесное» с правом заключения договоров, подписанные им лично, и правоустанавливающие документы К(Ф)Х «Лесное», необходимые для заключения договора поставки семян, ОСОБА_2примерно в конце октября - начале ноября 2009 года предоставил в ГП «Госрезервсеменфонд» для решения вопроса о заключении договора поставки.

Зная об отсутствии имущества и будущего урожая, указанного в заявке- ходатайстве, решении собственника и справке, которое К(Ф)Х «Лесное» должно предоставить в залог ГП «Госрезервсеменфонд», ОСОБА_2 изначально не имел намерения составлять и предоставлять, а в дальнейшем, не составил и не предоставил в «Госрезервсеменфонд» нотариально удостоверенный договор залога.

Не ожидая разрешения ГП «Госрезервсеменфонд» на заключение договора, что является обязательным условием, ОСОБА_2ЗО. 10.2009 г. составил договор поставки семян № 3-42 между ГП «Госрезервсеменфонд» в лице представителя ОСОБА_2, который действовал на основании Доверенности № 2457, выданной

04.08.2009 г. на право заключать от имени ГП «Госрезервсеменфонд» договора залога, поручительства, перевода долга, хранения, поставки и сортозамены семян при наличии согласования с руководством предприятия по каждому отдельному договору поставки и сортозамены и К(Ф)Х «Лесное» в лице заместителя председателя ОСОБА_5, в который ОСОБА_2, с целью завладения чужим имуществом путём злоупотребления своим служебным положением, внёс дату заключения договора 30.10.09 г., не получив ещё разрешение ГП «Госрезервсеменфонд» на заключение договора.

В договоре ОСОБА_2 указал, что согласно условиям договора от 30.10.09 г. ГП передаёт в собственность К(Ф)Х «Лесное» семена ячменя сорта «Санткрум» 1-й репродукции в количестве 124,0 тн. по цене 1910,00 грн. за одну тонну с учётом НДС на общую сумму 236840,50 грн. с учётом НДС. Согласно п. 3.2.1. поставщик (Госрезервсеменфонд) обязался передать в собственность товар после перечисления на текущий счёт поставщика 71052,15 грн. на условиях 100%-й предоплаты. Сумму задолженности в размере 165788,35 грн. «Лесное» обязалось оплатить до 01.09.2010 г.

30.10.2009 г. в неустановленном месте договор подписали ОСОБА_2 как представитель ГП «Госрезервсеменфонд» и ОСОБА_5 от имени заместителя председателя правления К(Ф)Х «Лесное», которая не знала о поддельности договора .

Не имея намерения оплачивать в дальнейшем сумму задолженности в полном объёме, чтобы создать видимость проведения платежей и создать условия для получения всего товара указанного в договоре, ОСОБА_2частично оплатил товар в сумме 74052,15 грн. путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ГП Госрезервсеменфонд со счёта К(Ф)Х Лесное.

В это же время, согласно разработанного плана, ОСОБА_2 с целью завладения семенами до получения от ГП Госрезервсеменфонд разрешения на заключение договора между ГП и К(Ф)Х Лесное, 30.10.09 г. составил поддельные документы: письмо от ГП «Госрезервсеменфонд» в адрес ООО «Лесное» на отпуск семян ячменя сорта «Санткрум» 1-й репродукции в количестве 124,0 тн.; доверенность ЯПС № 099780 от 30.10.09 года для предоставления в Госрезервсеменфонд на имя ОСОБА_5 о получении семян ячменя от Госрезервсеменфонда в количестве 124,0 тн, и расходную накладную № РН-3-42 от 30.10.2009 г. о получении К(Ф)Х «Лесное» ячменя «Санткрум» 1-й репродукции в количестве 124 тн. на сумму 236840,50 грн с учётом НДС, которые подписала ОСОБА_5 от имени К(Ф)Х «Лесное» и ОСОБА_2как начальник регионального отдела ГП Госрезервсеменфонд. Один экземпляр документов ОСОБА_2передал в ГП Госрезервсеменфонд.

После этого, примерно в ноябре 2009 г. ОСОБА_2, используя поддельные документы, согласно договорённости с председателем К(Ф)Х «Ярослава» ОСОБА_30, который не был осведомлён о преступных планах ОСОБА_2, находясь в пгт Магдалиновка, Днепропетровской области, продал ему 124 тн. ячменя «Санткрум» 1- й репродукции по цене примерно 871 грн за тонну, получив наличные деньги в сумме 108000,00 грн., чем повторно заключил соглашение с имуществом, полученным вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов.

В результате незаконных действий ОСОБА_2 завладел чужим имуществом и причинил ГП «Государственный резервный семенной фонд Украины» материальный ущерб в крупных размерах на сумму 165788,35 грн., что в 501 раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления. Деньгами ОСОБА_2распорядился по собственному усмотрению.

Повторно, примерно в ноябре 2009 г. ОСОБА_2, умышленно, с целью завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, являясь начальником Днепропетровского регионального отдела ГП Госрезервсеменфонд, зная в связи с исполнением функциональных обязанностей стоимость, количество, наименование и сортность остатков элитных семян озимой пшеницы на складах ООО ПКФ «Укрсельхозпром» (с. Елизарово, Солонянский р-н, Днепропетровской области) и ООО «Грейнфилд-А» (с. Елизарово, Солонянский р-н, Днепропетровской области), злоупотребляя своим служебным положением, принял решение незаконно завладеть семенами Госрезервсеменфонда и продать их по заниженной цене, то есть повторно совершить легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путём, для чего подыскал в качестве покупателя семян за безналичный расчёт по заниженной стоимости предприятие ООО «Грейнфилд-Трейд».

Одновременно с этим ОСОБА_2 для предоставления предприятиям - хранителям семян (ООО ПКФ «Укрсельхозпром», ООО «Грейнфилд-А») и в Госрезервсеменфонд, являясь должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, в помещении Днепропетровского регионального отдела ГП «Госрезервсеменфонд Украины» по адресу г.Днепропетровск,ул.Комсомольская,52 составил заведомо ложные официальные документы, которые в соответствии с Порядком формирования, хранения и использования Государственного резервного семенного фонда Украины, утвержденным постановлением КМУ от 27.06.2003г. № 977 и с Перечнем, утвержденным 17.02.2009 г. генеральным директором ГП «Государственный резервный семенной фонд Украины», сельхотоваропроизводителю необходимо предоставить в ГП «Госрезервсеменфонд» для заключения договоров сортозамены и поставки семян с отсрочкой платежа до одного хозяйственного года, в которые внёс заведомо ложные сведения полностью и частично не отвечающие действительности, и использовал их для получения товара, что в последствии повлекло тяжкие последствия в виде причинения ГП «Госрезервсеменфонд» материального ущерба в 250 и более раз превышающего не облагаемый минимум доходов граждан.

Так, ОСОБА_2, примерно в конце ноября 2009 г. в неустановленном месте, в заявке-ходатайстве (без даты) в адрес Министерства аграрной политики Украины для сортозамены семян Госрезервсеменфонда, которые находятся на ответственном хранении, с отсрочкой поставки до одного года под залог ликвидного имущества, согласованной с райгосадминистрацией, указал количество семян, которое заказало К(Ф)Х «Лесное», а именно: семена озимой пшеницы сорта «Апогей Луганский» репродукции элита в количестве 185 тн. по цене 2150,00 грн. за одну тонну, семена озимой пшеницы сорта «Украинка Одесская» репродукции элита в количестве 327 тн. по цене 2150,00 грн. за одну тонну и внёс в заявку заведомо ложные данные о предоставлении Госрезервсеменфонду в залог посевов сои площадью 150 га и посевов подсолнечника площадью 200 га балансовой стоимостью 1 432 000 грн, заведомо зная что такие фактически отсутствуют и не могут быть предоставлены. Отдельно ОСОБА_227.11.2009 г. совершая должностной подлог, составил и изготовил поддельный официальный документ - справку от 27.11.2009 г. о том, что балансовая стоимость посевов подсолнечника урожая 2010 г. на площади 200 га и посевов сои урожая 2010 г на площади 150 га, которые фактически отсутствовали, составляет 1432 000,00 грн. И изготовил решение собственника от 27.11.09 г. о передачи в залог Госрезервсеменфонд посевов подсолнечника урожая 2010 г. на площади 200 га и посевов сои урожая 2010 г на площади 150 га, которые как собственник и председатель К(Ф)Х «Лесное», он подписал лично. Поддельные документы ОСОБА_2передал в ГП «Госрезервсеменфонд».

В это же время, одновременно с составлением вышеуказанных документов, ОСОБА_2, действуя как начальник Днепропетровского регионального отдела ГП «Госрезервсеменфонд», заведомо зная, что сортозамена не состоится и, не имея намерения в дальнейшем выполнять условия договора сортозамены, составил, подписал и направил на имя генерального директора ГП «Госрезервсеменфонд» служебную записку, в которой указал, что на предприятиях ООО «Грейнфилд-А» и «ООО ПКФ «Укрсельхозпром» хранится зерно озимой пшеницы и для зачистки складов просит провести сортозамену с К(Ф)Х «Лесное», которое взамен предоставит сою урожая 2010 г., горох 1-й репродукции в количестве 200 тн. , озимый и яровой ячмень 1-й репродукции урожая 2010 г.. Указанные документы по указанию ОСОБА_2 в помещении Днепропетровского регионального отдела ГП «Госрезервсеменфонд» составила ведущий специалист Днепропетровского регионального отдела ГП «Госрезервсеменфонд» ОСОБА_6, которая находилась в подчинении ОСОБА_2. и не была осведомлена о преступных планах ОСОБА_2 Поддельные заявку - ходатайство подписанную ОСОБА_5 от имени заместителя директора К(Ф)Х Лесное, решение собственника, справку о балансовой стоимости залога, служебную записку, а также решение собственника о назначении ОСОБА_5 заместителем председателя К(Ф)Х «Лесное» с правом заключения договоров и правоустанавливающие документы К(Ф)Х «Лесное», необходимые для заключения договора сортозамены, подписанные им лично, ОСОБА_2 предоставил в ГП «Госрезервсеменфонд».

Зная об отсутствии у К(Ф)Х имущества и будущего урожая, указанного в этих документах, которое К(Ф)Х * «Лесное» должно предоставить в залог ГП «Госрезервсеменфонд», ОСОБА_2 изначально не имел намерения составлять и предоставлять, а в дальнейшем, не составил и не предоставил в «Госрезервсеменфонд» нотариально удостоверенный договор залога.

Не ожидая разрешения ГП «Госрезервсеменфонд» на заключение договора между ГП Госрезервсеменфонд и К(Ф)Х Лесное, что является обязательным условием, ОСОБА_2, с целью продажи пшеницы по заниженной цене и получения денежных средств с целью легализации (отмывания) доходов полученных преступным путём, 09.11.2009 г. заключил договора купли-продажи № 091109-В05, № 091109-В05 между покупателем «ООО «Грейнфилд-Трейд» и продавцом К(Ф)Х «Лесное» на продажу 327 ,0 тн пшеницы «Украинка Одесская» (элита) стоимостью 2150,00 грн./тн и пшеницы «Апогей Луганский» (элита) в количестве 185 тн. стоимостью 2150.0 грн/тн, с учётом НДС, указав в договорах, расходных накладных № 16 от 09 10.11 г. и PH - 1 от 10.11.10 г., счёте № 16 от 09.11.09 г., счёте - фактуре СФ-1 от 10.11.2009 года товар как пшеницу третьего класса по цене 1100 грн за одну тонну, которые лично подписал от имени председателя К(Ф)Х «Лесное».

09.11 и 10.11.2009 г. ОСОБА_2договорился с предприятиями хранителями семян ООО «Грейнфилд-А» и «ООО ПКФ «Укрсельхозпром» об отгрузке товара и передал документы на отгрузку покупателю ООО «Грейнфилд-Трейд» и предприятиям хранителям, в результате чего, завладел указанными семенами в полном объёме и продал этот товар как пшеницу 3-го класса по цене 1100 грн./тн предприятию ООО «Грейнфилд-Трейд».

11.11.2009 г. ООО «Грейнфилд-Трейд» перечислило на расчётный счёт К(Ф)Х Лесное № 26008100308 в «Райффайзен Банк Аваль» (Магдалиновское отделение) денежные средства в сумме 359700,00 грн. по договору № 091109-В05 и 12.11.09 г. 203500.0 грн. по договору № 091109-В06, которые ОСОБА_2в дальнейшем получил путём выплат по чекам чековой книжки и распорядился по своему усмотрению, чем повторно совершил заключение соглашения с имуществом, полученным вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов.

Чтобы скрыть следы преступления, ОСОБА_2 для предоставления в ГП «Госрезервсеменфонд» составил договор сортозамены № 3-0212 между ГП «Госрезервсеменфонд» в лице представителя ОСОБА_2, который действовал на основании Доверенности № 2457, выданной 04.08.2009 г. на право заключать от имени ГП «Госрезервсеменфонд» договора залога, поручительства, перевода долга, хранения, поставки и сортозамены семян при наличии согласования с руководством предприятия по каждому отдельному договору поставки и сортозамены и К(Ф)Х «Лесное» в лице заместителя председателя ОСОБА_5, в который ОСОБА_2, с целью завладения чужим имуществом злоупотребляя своим служебным положением, не получив ещё разрешение ГП «Госрезервсеменфонд» на заключение договора, внёс дату заключения договора 02.12.09 г.

В договоре ОСОБА_2, являясь должностным лицом внёс не соответствующие действительности сведения о том, что согласно условиям договора и акта приёма- передачи семян от 02.12.09 г. ГП передало, а К(Ф)Х «Лесное» получило 327 ,0 тн семян пшеницы «Украинка Одесская» (элита) стоимостью 2150,00 грн./тн и пшеницы «Апогей Луганский» (элита) стоимостью 2150 грн/тн, с учётом НДС, общей стоимостью товара 1 100 800,00 грн (с НДС), которые уже фактически были проданы.

Согласно п. 1.2 и п. 3.3 Договора К(Ф)Х «Лесное» не позднее 01.09.10 г. обязано передать в адрес ГП семена урожая сои озимый первой репродукции сорта «Ворскла» урожая 2010 г. в количестве 230 тн. по цене 4786,00 грн (с учётом НДС), которые фактически отсутствовали. Заведомо поддельный договор и акт приёма-передачи семян к договору , 02.12.09 г. подписал ОСОБА_2 как представитель ГП «Госрезервсеменфонд».

К указанному договору и акту для направления в Госрезервсеменфонд в это же время ОСОБА_2 изготовил необходимые официальные документы, в которые внёс заведомо ложные сведения не отвечающие действительности: письмо исх № 138-1/4-264 в ООО ПКФ «Грейнфилд-А» на отпуск и переоформление К(Ф)Х Лесное-семян озимой пшеницы «Украинка Одесская» элита в к-ве 327,0 т, которое подписал как начальник Днепропетровского регионального отдела указав дату 02.12.09 г., письмо исх № 138-1/4-265 в ООО «Укрсельхозпром» на отпуск и переоформление К(Ф)Х Лесное семян озимой пшеницы «Апогей Луганский» элита в к- ве 185,0 т, которое подписал как начальник Днепропетровского регионального отдела указав дату 02.12.09 г., поддельную доверенность ЯПС № 099786 указав дату 02.12.09 г., выданную ОСОБА_5 на получение от ГП «Госрезервсеменфонд» для К(Ф)Х Лесное 185,00 тн. семян пшеницы «Апогей Луганский» (элита) и 327,0 тн. семян пшеницы «Украинка Одесская» (элита), которую подписала ОСОБА_5 от К(Ф)Х Лесное, расходную накладную № РН-3-0212-2 указав дату 02.12.09 г. от поставщика ГП Госрезервсеменфонд получателю К(Ф)Х Лесное об отпуске пшеницы «Украинка Одесская» в к-ве 327 тн на общую сумму 703050,00 грн. с учётом НДС, которую он подписал как начальник Днепропетровского регионального отдела Госрезервсеменфонд, ОСОБА_5 как получатель от К(Ф)Х Лесное по доверенности ЯПС № 099786, расходную накладную № РН-3-0212-1 указав дату 02.12.09 г. от поставщика ГП Госрезервсеменфонд получателю К(Ф)Х Лесное об отпуске пшеницы «Апогей Луганский» элита в к-ве 185,0 тн на общую сумму 397750,00 грн. с учётом НДС, которую он подписал как начальник Днепропетровского регионального отдела Г осрезервсеменфонд.

Во все перечисленные документы, данные, указанные ей ОСОБА_2 в помещении Днепропетровского регионального отдела ГП «Госрезервсеменфонд» внесла ведущий специалист Днепропетровского регионального отдела ГП «Госрезервсеменфонд» ОСОБА_6, которая находилась в подчинении ОСОБА_2 и не была осведомлена о преступных планах ОСОБА_2 Договор № 3-0212, письмо, доверенность и расходную накладную ОСОБА_2 предоставил в ГП «Госрезервсеменфонд».

В результате незаконных действий ОСОБА_2 завладел чужим имуществом и причинил ГП «Государственный резервный семенной фонд Украины» материальный ущерб в особо крупных размерах на сумму 1 100 800,00 грн., что в 3387 раза превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления. Деньгами ОСОБА_2распорядился по собственному усмотрению.

Повторно, примерно в начале февраля 2010 г. ОСОБА_2, с целью завладения чужим имуществом в крупных размерах путём злоупотребления служебным положением, зная в связи с исполнением функциональных обязанностей начальника Днепропетровского регионального отдела ГП Госрезервсеменфонд стоимость, количество остатков семян подсолнечника, которые документально числились у хранителя ГП НГ «Новатор», расположенном в с. Петровское, Запорожского района Запорожской области, принял решение незаконно завладеть семенами Госрезервсеменфонда и продать их, для чего подыскал в качестве покупателя семян за наличный расчёт по заниженной цене неустановленное следствием лицо.

С этой целью, примерно в начале февраля 2010 года ОСОБА_2 для предоставления в Госрезервсеменфонд, являясь должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, с целью завладения семенами подсолнечника «Запорожский 32», в помещении Днепропетровского регионального отдела ГП «Госрезервсеменфонд Украины» в г. Днепропетровске по ул. Строителей, 30 составил заведомо ложные официальные документы, которые в соответствии с Порядком формирования, хранения и использования Государственного резервного семенного фонда Украины, утвержденным постановлением КМУ от 27.0б.2003г. № 977 и с Перечнем, утвержденным 17.02.2009 г. генеральным директором ГП «Государственный резервный семенной фонд Украины», сельхотоваропроизводителю необходимо предоставить в ГП «Госрезервсеменфонд» для заключения договоров сортозамены и поставки семян с отсрочкой платежа до одного хозяйственного года, в которые внёс заведомо ложные сведения полностью и частично не отвечающие действительности, что в дальнейшем повлекло тяжкие последствия в виде причинения ГП «Госрезервсеменфонд Украины» материального ущерба в 250 и более раз превышающего необлагаемый минимум доходов граждан.

Так, ОСОБА_2, примерно 16 февраля 2010 г. составил в адрес Министерства аграрной политики Украины заявку-ходатайство (без даты) для получения семян Госрезервсеменфонда, с отсрочкой платежа до одного года под залог ликвидного имущества, указав количество семян, которое заказало К(Ф)Х «Лесное», а именно: семена подсолнечника сорта «Запорожский-32» в количестве 13,7 тн. по цене 15000.0 грн. за одну тонну с учётом НДС на общую сумму 205500,00 грн. с учётом НДС, и указал имущество, которое К(Ф)Х «Лесное», якобы, предлагает в залог для обеспечения договора поставки - посевы подсолнечника в количестве 150,0 га балансовой стоимостью 268000,00 грн., заведомо и достоверно зная, что таковой не посеян, фактически отсутствует, и для обеспечения договора поставки в залог от К(Ф)Х «Лесное» в адрес ГП «Госрезервсеменфонд» поставлен не будет. Также в заявке- ходатайстве ОСОБА_2 указал наличие земли в обработке К(Ф)Х «Лесное» в количестве 550 га, что не соответствовало действительности, так как К(Ф)Х «Лесное» имеет в распоряжении только 50 га пашни. В заявке-ходатайстве ОСОБА_2 выполнил и подделал подпись от имени заместителя председателя К(Ф)Х «Лесное» ОСОБА_5, то есть совершил подделку официальных документов.

Поддельную заявку - ходатайство, решение собственника о назначении ОСОБА_5 заместителем председателя К(Ф)Х «Лесное» с правом заключения договоров, подписанные им лично, и правоустанавливающие документы К(Ф)Х «Лесное», необходимые для заключения договора поставки семян, ОСОБА_2примерно в середине февраля 2010 года предоставил в ГП «Госрезервсеменфонд» для заключения договора поставки.

Зная об отсутствии имущества и будущего урожая, указанного в заявке- ходатайстве, которое К(Ф)Х «Лесное» должно предоставить в залог ГП «Госрезервсеменфонд», ОСОБА_2 изначально не имел намерения составлять и предоставлять, а в дальнейшем, не составил и не предоставил в «Госрезервсеменфонд» нотариально удостоверенный договор залога.

Не ожидая разрешения ГП «Госрезервсеменфонд» на заключение договора, что является обязательным условием, ОСОБА_2 16.02.2010 г. составил договор поставки семян № 3-01 между ГП «Госрезервсеменфонд» в лице представителя ОСОБА_2, который действовал на основании Доверенности № 2457, выданной

04.08.2009 г. на право заключать от имени ГП «Госрезервсеменфонд» договора залога, поручительства, перевода долга, хранения, поставки и сортозамены семян при наличии согласования с руководством предприятия по каждому отдельному договору поставки и сортозамены и К(Ф)Х «Лесное» в лице заместителя председателя ОСОБА_5, в который ОСОБА_2, с целью завладения чужим имуществом путём злоупотребления своим служебным положением, внёс дату заключения договора 16.02.2010г., не получив ещё разрешение ГП «Госрезервсеменфонд» на заключение договора.

В договоре ОСОБА_2 указал, что согласно условиям этого договора ГП передаёт в собственность К(Ф)Х «Лесное» семена подсолнечника «Запорожский 32» в количестве 13,7 тн по цене 15000,00 грн. за одну тонну с учётом НДС на общую сумму 205500,00 грн. с учётом НДС. Согласно п. 3.2.1. К(Ф)Х Лесное обязалось оплатить поставщику сумму задолженности 205500,00 грн до 01.09.2010 г..

В неустановленное следствием время, в неустановленном месте договор подписали ОСОБА_2 как представитель ГП «Госрезервсеменфонд» и ОСОБА_5 как заместитель председателя правления К(Ф)Х «Лесное», которая не была осведомлена о совершении ОСОБА_2 преступления и в совершении участия не принимала.

Не имея намерения оплачивать в дальнейшем сумму задолженности в полном объёме, ОСОБА_2 с целью завладения семенами до получения от ГП Госрезервсеменфонд разрешения на заключение договора между ГП и К(Ф)Х Лесное, для предоставления хранителю и в Госрезервсеменфонд составил заведомо ложные официальные документы, указав в них дату 16.02.10: письмо от ГП «Госрезервсеменфонд» в адрес ГП НГ «Новатор» на отпуск семян подсолнечника гибрида «Запорожский 32» в количестве 13,7 тн ; доверенность ЯПС № 099789 от 16.02.10 для предоставления в Госрезервсеменфонд на имя ОСОБА_5 о получении подсолнечника от Госрезервсеменфонда в количестве 13,7 тн, подделав подпись ОСОБА_5, и расходную накладную № РН-3-01 от 16.02.10 г. о получении К(Ф)Х «Лесное» подсолнечника «Запорожский 32» в к-ве 13,7 тн на сумму 205500,00 грн с учётом НДС, которую ОСОБА_2подписал как начальник регионального отдела ГП Госрезервсеменфонд. Один экземпляр документов ОСОБА_2 передал в ГП Госрезервсеменфонд.

После этого, примерно 16 февраля 2010 г. ОСОБА_2, приехав в с. Петровское Запорожского района Запорожской области по месту хранения товара, используя поддельные документы, предоставил их предприятию хранителю семян и завладел в ГП НГ «Новатор» подсолнечником гибрида «Запорожский 32» в количестве 13,7 тонн, после чего вывез в неустановленное место на неустановленном транспорте и продал его по заниженной цене за наличный расчёт неустановленным лицам в неустановленное время.

Повторно, примерно в середине февраля 2010 г. ОСОБА_2 с целью завладения чужим имуществом путём злоупотребления служебным положением, зная в связи с исполнением функциональных обязанностей начальника Днепропетровского регионального отдела ГП Госрезервсеменфонд стоимость и количество остатков семян подсолнечника, которые документально числились у хранителя ЧП «Аскон», расположенном в пгт. Акимовка, Акимовского района Запорожской области, принял решение незаконно завладеть семенами Госрезервсеменфонда и продать их, для чего подыскал в качестве покупателя семян за наличный расчёт по заниженной цене неустановленное следствием лицо.

С этой целью, примерно в середине февраля 2010 года ОСОБА_2 для предоставления в Госрезервсеменфонд, являясь должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, с целью завладения семенами подсолнечника сортов «Деркул» и «Донбасс», совершая должностной подлог, в помещении Днепропетровского регионального отдела ГП «Госрезервсеменфонд Украины» по ул. Строителей, 30 составил заведомо ложные официальные документы, которые в соответствии с Порядком формирования, хранения и использования Государственного резервного семенного фонда Украины, утвержденным постановлением КМУ от 27.06.2003г. № 977 и с Перечнем, утвержденным 17.02.2009 г. генеральным директором ГП «Государственный резервный семенной фонд Украины», сельхотоваропроизводителю необходимо предоставить в ГП «Госрезервсеменфонд» для заключения договоров сортозамены и поставки семян с отсрочкой платежа до одного хозяйственного года, в которые внёс заведомо ложные сведения полностью и частично не отвечающие действительности.

Так, ОСОБА_2, примерно 22 февраля 2010 г. составил в адрес Министерства аграрной политики Украины заявку-ходатайство (без даты), для получения семян Госрезервсеменфонда, с отсрочкой платежа до одного года под залог ликвидного имущества, указав количество семян, которое заказало К(Ф)Х «Аесное», а именно: подсолнечник сорта «Деркул» в количестве 3,0 (трёх) тн., подсолнечник сорта «Донбасс» в количестве 2,0(двух) тн, и указал имущество, которое К(Ф)Х «Лесное», якобы, предлагает в залог для обеспечения договора поставки - посевы подсолнечника в количестве 52,0 га балансовой стоимостью 130000,00 грн., заведомо и достоверно зная, что таковой не посеян, фактически отсутствует, и для обеспечения договора поставки в залог от К(Ф)Х «Лесное» в адрес ГП «Госрезервсеменфонд» поставлен не будет. Также в заявке-ходатайстве ОСОБА_2 указал наличие земли в обработке К(Ф)Х «Лесное» в количестве 3200 га, что не соответствовало действительности, так как К(Ф)Х «Лесное» имеет в распоряжении только 50 га пашни, составил справку от 15.02.10 г. о том, что балансовая стоимость посевов подсолнечника урожая 2010 г на площади 52 га составляет 130000,00 грн. и решение собственника от 15.02.2010 о передачи посевов в залог ГП Госрезервсеменфонд, подписав справку о стоимости залога и решение собственника лично.

Поддельные заявку - ходатайство, справку, решение о передачи имущества в залог, решение собственника о назначении ОСОБА_5 заместителем председателя К(Ф)Х «Лесное» с правом заключения договоров, подписанные им лично, и правоустанавливающие документы К(Ф)Х «Лесное», необходимые для заключения договора поставки семян, ОСОБА_2примерно в конце февраля 2010 года предоставил в ГП «Госрезервсеменфонд» для решения вопроса о заключении договора поставки.

Не ожидая разрешения ГП «Госрезервсеменфонд» на заключение договора, что является обязательным условием, ОСОБА_2 22.02.2010 г. составил договор поставки семян № 3-03 между ГП «Госрезервсеменфонд» в лице представителя ОСОБА_2, который действовал на основании Доверенности № 2457, выданной 04.08.2009 г. на право заключать от имени ГП «Госрезервсеменфонд» договора залога, поручительства, перевода долга, хранения, поставки и сортозамены семян при наличии согласования с руководством предприятия по каждому отдельному договору поставки и сортозамены и К(Ф)Х «Лесное» в лице заместителя председателя ОСОБА_5, в который ОСОБА_2, с целью завладения чужим имуществом путём злоупотребления своим служебным положением, внёс дату заключения договора 22.02.2010г., не получив ещё разрешение ГП «Госрезервсеменфонд» на заключение договора.

В договоре ОСОБА_2 указал, что согласно условиям этого договора ГП передаёт в собственность К(Ф)Х «Лесное» семена подсолнечника «Деркул» в количестве 3,0 тн по цене 20000,00 грн. за одну тонну на сумму 60000,00 грн. с учётом НДС и подсолнечника «Донбасс» в количестве 2,0 тн. по цене 20000,00 грн. за одну тонну с учётом НДС на сумму 40000,00 грн , а всего на общую сумму 100000,02 грн. Согласно п. 3.2.1. К(Ф)Х Лесное обязано оплатить поставщику всю сумму задолженности до 01.09.2010 г..

В неустановленное следствием время, в неустановленном месте договор подписали ОСОБА_2 как представитель ГП «Госрезервсеменфонд» и ОСОБА_5 по просьбе ОСОБА_2от имени заместителя председателя К(Ф)Х «Лесное», не зная о преступных планах ОСОБА_2и подделки документов.

Не имея намерения оплачивать в дальнейшем сумму задолженности в полном объёме, ОСОБА_2 с целью завладения семенами до получения от ГП Госрезервсеменфонд разрешения на заключение договора между ГП и К(Ф)Х Лесное, для предоставления хранителю и в Госрезервсеменфонд составил поддельные документы, указав в них дату 22.02.10: письмо № 138-1/4-297 от ГП «Госрезервсеменфонд» в адрес ЧП «Аскон» на отпуск семян подсолнечника «Деркул» в количестве 3,0 тн и подсолнечника «Донбасс» в количестве 2 тн, которое как начальник регионального отдела подписал ОСОБА_2; доверенность ЯПС № 099790 от 22.0210 года для предоставления в Госрезервсеменфонд на имя ОСОБА_5 о получении от Госрезервсеменфонда подсолнечника Деркул в количестве 3,0 тн. и Донбасс в к-ве 2,0 тн., и расходную накладную № РН-3-03 от 22.02.10 г. о получении К(Ф)Х «Лесное» подсолнечника на сумму 100000,02 грн с учётом НДС, которые подписал ОСОБА_2как начальник регионального отдела ГП Госрезервсеменфонд. Один экземпляр документов ОСОБА_2передал в ГП Госрезервсеменфонд.

После этого, примерно 16 февраля 2010 г. ОСОБА_2, приехав в пгт Акимовка Запорожской области по месту хранения семян в ЧП «Аскон», используя поддельные документы, которые предоставил предприятию - хранителю, завладел семенами подсолнечника «Деркул» в количестве 3,0 тн. и семенами подсолнечника «Донбасс» в количестве 2,0 тн, перевёз его и продал по заниженной цене неустановленным лицам в неустановленное время.

В результате незаконных действий, ОСОБА_2 злоупотребляя своим служебным положением, завладел чужим имуществом и причинил ГП «Государственный резервный семенной фонд Украины» материальный ущерб на сумму 100000,02 грн., что в 230 раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления. Деньгами ОСОБА_2распорядились по собственному усмотрению.

Повторно, примерно в начале марта 2010 г. ОСОБА_2, умышленно, с целью завладения чужим имуществом путём злоупотребления служебным положением, в крупных размерах, зная в связи с исполнением функциональных обязанностей начальника Днепропетровского регионального отдела ГП Госрезервсеменфонд стоимость, количество остатков семян гороха, которое документально числилось у хранителя КСП «Раивское», расположенном в с. Весёлое, Синельниковского района Днепропетровской области, принял решение незаконно завладеть семенами Госрезервсеменфонда и продать их, то есть совершить легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путём, для чего подыскал в качестве покупателей семян за наличный и безналичный расчёт по заниженной цене предприятия ООО «Ягодное», ООО АФ «Дзержинец», ООО «Проминь, «Лан», ЧП АФ «Семёновка» и неустановленных следствием лиц, должностные лица которых не были осведомлены о преступных планах ОСОБА_2.

С этой целью, примерно в первой половине марта 2010 года ОСОБА_2 для предоставления в Госрезервсеменфонд, являясь должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, с целью завладения семенами гороха «Харьковский эталонный», в помещении Днепропетровского регионального отдела ГП «Госрезерсеменфонд Украины» в г. Днепропетровске по улице Строителей, 30, составил заведомо ложные официальные документы, которые в соответствии с Порядком формирования, хранения и использования Государственного резервного семенного фонда Украины, утвержденным постановлением КМУ от 27.06.2003г. № 977 и с Перечнем, утвержденным 17.02.2009 г. генеральным директором ГП «Государственный резервный семенной фонд Украины», сельхотоваропроизводителю необходимо предоставить в ГП «Госрезервсеменфонд» для заключения договоров сортозамены и поставки семян с отсрочкой платежа до одного хозяйственного года, в которые, совершая должностной подлог, внёс заведомо ложные сведения полностью и частично не отвечающие действительности, что в дальнейшем повлекло тяжкие последствия в виде причинения ГП «Госрезервсеменфонд Украины» материального ущерба на сумму в 250 и более раз превышающую не облагаемый налогом минимум доходов граждан.

Так, ОСОБА_2, примерно в начале марта 2010 г. составил в адрес Министерства аграрной политики Украины заявку-ходатайство (без даты), для получения семян Госрезервсеменфонда, с отсрочкой платежа до одного года под залог ликвидного имущества, указав количество семян, которое заказало К(Ф)Х «Лесное», а именно: горох сорта «Харьковский эталонный» в количестве 70,0 тн., и указал имущество, которое К(Ф)Х «Лесное», якобы, предлагает в залог для обеспечения договора поставки - посевы подсолнечника в количестве 125,0 га балансовой стоимостью 308000,00 грн., заведомо и достоверно зная, что таковой не посеян, фактически отсутствует, и для обеспечения договора поставки в залог от К(Ф)Х «Лесное» в адрес ГП «Госрезервсеменфонд» поставлен не будет. Также в заявке- ходатайстве ОСОБА_2 указал наличие земли в обработке К(Ф)Х «Лесное» в количестве 3200 га, что не соответствовало действительности, так как К(Ф)Х «Лесное» имеет в распоряжении только 50 га пашни.

Далее ОСОБА_2составил справку от 10.03.10 г. о том, что балансовая стоимость посевов подсолнечника урожая 2010 г на площади 125 га составляет 308000,0 грн. и решение собственника от 10.03.10 о передачи этих посевов в залог ГП Госрезервсеменфонд, которые лично подписал как председатель и собственник К(Ф)Х «Лесное».

Поддельные заявку - ходатайство, справку, решение о передачи имущества в залог, решение собственника о назначении ОСОБА_5 заместителем председателя К(Ф)Х «Лесное» с правом заключения договоров, подписанные им лично, и правоустанавливающие документы К(Ф)Х «Лесное», необходимые для заключения договора поставки семян, ОСОБА_2примерно в середине марта 2010 года предоставил в ГП «Госрезервсеменфонд» для решения вопроса о заключении договора поставки.

Не ожидая разрешения ГП «Госрезервсеменфонд» на заключение договора, что является обязательным условием, ОСОБА_2 15.03.2010 г. составил договор поставки семян № 3-05 между ГП «Госрезервсеменфонд» в лице представителя ОСОБА_2, который действовал на основании Доверенности № 2457, выданной 04.08.2009 г. на право заключать от имени ГП «Госрезервсеменфонд» договора залога, поручительства, перевода долга, хранения, поставки и сортозамены семян при наличии согласования с руководством предприятия по каждому отдельному договору поставки и сортозамены и К(Ф)Х «Лесное» в лице заместителя председателя ОСОБА_5, в который ОСОБА_2, с целью завладения чужим имуществом путём злоупотребления своим служебным положением, внёс дату заключения договора 15.03.2010г., не получив ещё разрешение ГП «Госрезервсеменфонд» на заключение договора.

В договоре ОСОБА_2 указал, что согласно условиям этого договора ГП передаёт в собственность К(Ф)Х «Лесное» семена гороха «Харьковский эталонный» в количестве 70,0 тн по цене 4400,00 грн. за одну тонну на сумму 308000,28 грн. с учётом НДС. Согласно п. 3.2.1. К(Ф)Х Лесное обязано оплатить поставщику в качестве 100%-й предоплаты 92400,08 грн., а остальную сумму задолженности 215600,20 грн оплатить до 01.09.2010 г..

Не имея намерения оплачивать в дальнейшем сумму задолженности в полном объёме, чтобы создать видимость проведения платежей и создать условия для завладения всем товаром указанным в договоре , ОСОБА_2частично оплатил задолженность в качестве 100%-й предоплаты в сумме 92400,08 грн. путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ГП Госрезервсеменфонд со счёта К(Ф)Х Лесное.

Одновременно с этим, ОСОБА_2 с целью завладения семенами до получения от ГП Госрезервсеменфонд разрешения на заключение договора между ГП и К(Ф)Х Лесное, для предоставления в Госрезервсеменфонд составил поддельные документы, указав в них дату 15.03.10: письмо № 138-1/4-303 от ГП «Госрезервсеменфонд» в адрес КСП «Раивское» на отпуск К(Ф)Х «Лесное» семян гороха «Харьковский эталонный» в количестве 70,0 тн, которое как начальник регионального отдела подписал ОСОБА_2; доверенность ЯПС № 099791от 15.03.10 года для предоставления в Госрезервсеменфонд на имя ОСОБА_5 о получении от Госрезервсеменфонда гороха «Харьковский эталонный» в количестве 70,0 тн. и расходную накладную № РН-3-05 от 15.03.10 г. о получении К(Ф)Х «Лесное» семян гороха «Харьковский эталонный» на сумму 308000,28 грн с учётом НДС, которые подписали ОСОБА_5 от имени К(Ф)Х «Лесное» и ОСОБА_2как начальник регионального отдела ГП Госрезервсеменфонд. Один экземпляр документов ОСОБА_2передал в ГП Госрезервсеменфонд.

Для получения товара у предприятия - хранителя КСП «Раивское» ОСОБА_2 изготовил доверенность НБЖ № 558997, указав что она выдана ОСОБА_5 на получение в КСП «Раивское» для ГП «Госрезервсеменфонд» 70 тн семян гороха «Харьковский эталонный» и письмо от Госрезервсеменфонда на получение гороха, которые подписал как начальник Днепропетровского регионального отдела ГП Госрезервсеменфонд.

После этого, в период примерно с 10 марта по 14 апреля 2010 г. ОСОБА_2, приезжая в КСП «Раевское» по месту хранения товара в с. Весёлое, Синельниковского р-на Днепропетровской области, злоупотребляя своим служебным положением, используя поддельные документы путём их предоставления хранителю семян, завладел семенами гороха «Харьковский эталонный» в количестве 70,0 тн и с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, продал их по заниженной цене заранее подысканным им покупателям: 11.03.2010 г. ЧП «Агрофирма Семёновка» (находится в с. Семёновка, Мелитопольский р-н, Запорожской области) в количестве 8,0 (восемь) тн. по цене 3500,0 грн за одну тонну, получив на расчётный счёт К(Ф)Х «Лесное» № 26008100308 в АО «Райффайзен Банк Аваль» в Магдалиновском отделении 05.03.10 г. 28000,00 грн, которые получил выплатами по чекам чековой книжки; 11.03.2010 г. ООО «Ягодное» (находится в с. Ягодное, Новомосковский р-н, Днепропетровской области) в количестве 12,0 (двенадцать) тн по цене 3500,0 грн за одну тонну, получив наличным расчётом 42000,00 грн.,; 15.03.2010 г. ООО «Дзержинец» (находится в с. Украинка, Криничанского р-на, Днепропетровской области) в количестве 20,0 тн. по цене 3500,0 грн за одну тонну, получив на расчётный счёт К(Ф)Х «Лесное» № 26008100308 в АО «Райффайзен Банк Аваль» в Магдалиновском отделении 15.03.10 г. 70000.00 грн, которые получил выплатами по чекам чековой книжки, 14.04.2010 г. КСП ООО «Проминь-Лан» (находится в с. Весёлая Долина, Глобинский р-н, Полтавской области) в количестве 2, 16 тн. за наличный расчёт.

Остальную часть семян гороха в к-ве 38,0 тн ОСОБА_2продал в неустановленное время неустановленным лицам за наличный расчёт, чем повторно совершил заключение соглашения с имуществом, полученным вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов.

В результате незаконных действий ОСОБА_2 завладел чужим имуществом и причинил ГП «Государственный резервный семенной фонд Украины» материальный ущерб в крупных размерах на сумму 215600,20 грн., что в 496 раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления. Деньгами ОСОБА_2 распорядился по собственному усмотрению.

В ходе совершения указанных преступлений, примерно в начале марта 2010 года, ОСОБА_2, зная и понимая, что К(Ф)Х «Лесное» получило по договорам поставки и сортозамены большое количество семян и является должником перед ГП «Госрезервсеменфонд», повторно, являясь должностным лицом, с целью завладения чужим имуществом в особо крупных размерах путём злоупотребления своим служебным положением, принял решение подыскать и использовать для заключения договоров поставки семян с ГП «Госрезервсеменфонд Украины» документы предприятия, которое не ведёт хозяйственную деятельность.

Примерно в начале марта 2010 г. ОСОБА_2, являясь начальником Днепропетровского регионального отдела ГП «Госрезервсеменфонд», зная в святи с выполнением обязанностей о наличии у хранителя КСП «Раивское» (Синельниковский район, Днепропетровская область) остатков семян гороха «Харьковский эталонный» в количестве 204,75 тн, гороха «Фаргус» в количестве 17,5 тн, о наличии у хранителя семян ЧП «Аскон» (Запорожская область, Акимовский р-н, пгт. Акимовка) подсолнечника «Деркул» в количестве 24,34 тн., обратился и попросил ранее знакомого ему директора ЧП «ВАП» ОСОБА_14 предоставить документы и печать какого-либо предприятия для проведения хозяйственных операций, пояснив, что это не повлечёт невыгодные для этого предприятия последствия , убедив в законности своих действий.

ОСОБА_14, зная о том, что частное предприятие «Наум» не ведёт хозяйственную деятельность, договорился с учредителем и директором ЧП «Наум» ОСОБА_18, с которым находится в дружеских отношениях, о предоставлении печати и учредительных документов ЧП «Наум» в распоряжение ОСОБА_2, и после получение согласия от ОСОБА_18, предоставил ОСОБА_2 уставные документы и печать ЧП «Наум». Приняв решение незаконно завладеть принадлежащими ГП «Госрезервсеменфонд» семенами гороха «Харьковский эталонный» 1-й репродукции в количестве 204,75 тн., подсолнечника «Деркул» в количестве 24,34 тн, гороха репродукции элита «Фаргус» в количестве 17,5 тн с целью дальнейшей их продажи, то есть совершения легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путём, примерно в начале марта 2010 г. ОСОБА_2 подыскал в качестве покупателей семян за наличный и безналичный расчёт по заниженной цене предприятия ООО «Приватцентр-Агро», ООО «ДВК», ООО «Проминь-Лан», ООО «Агрокомплекс», СООО «Украина» и неустановленных следствием лиц, должностные лица которых не знали о совершении ОСОБА_2 преступлений.

В это же время, примерно в первой половине марта 2010 года ОСОБА_2 для предоставления в Госрезервсеменфонд, являясь должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, с целью завладения семенами гороха «Харьковский эталонный», в помещении Днепропетровского регионального отдела ГП «Госрезерсеменфонд Украины» в г. Днепропетровске по улице Строителей, 30, составил заведомо ложные официальные документы, которые в соответствии с Порядком формирования, хранения и использования Государственного резервного семенного фонда Украины, утвержденным постановлением КМУ от 27.06.2003г. № 977 и с Перечнем, утвержденным 17.02.2009 г. генеральным директором ГП «Государственный резервный семенной фонд Украины», сельхотоваропроизводителю необходимо предоставить в ГП «Госрезервсеменфонд» для заключения договоров сортозамены и поставки семян с отсрочкой платежа до одного хозяйственного года, и совершая служебный подлог, внёс в них заведомо ложные сведения полностью и частично не отвечающие действительности, что повлекло тяжкие последствия в виде причинения ГП «Госрезервсеменфонд Украины» материального ущерба на сумму в 250 и более раз превышающего не облагаемый минимум доходов граждан.

Так, примерно в первой половине марте 2010 года, ОСОБА_2 на чистом листе бумаги формата А 4 с оттиском печати Юрьевской районной государственной администрации, который он приобрёл при неустановленных следствием обстоятельствах, по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, зная, что служебный подлог повлечёт тяжкие последствия в виде причинения ГП «Госрезервсеменфонд» материального ущерба в особо крупных размерах, в неустановленном следствием месте составил заведомо ложный официальный документ - справку № 153-1/4, внёс в неё заведомо ложные сведения о том, что справка выдана управлением агропромышленного развития Юрьевской районной администрации в том, что согласно оперативной отчётности у ЧП «Наум» в обработке находится 6800 га земли, на которой посеяны под урожай 2010 года : озимая пшеница - 2000 га, подсолнечник - 2000 га, кукуруза - 500 га, озимый ячмень -1000 га, горох - 600 га, пар 700 га., что не соответствует действительности, так как у ЧП «Наум» земля в обработке отсутствует. Подпись от имени заместителя начальника управления агропромышленного развития ОСОБА_16 и от имени начальника отдела развития отрасли растениеводства ОСОБА_17 выполнили неустановленные следствием лица по предварительному сговору с ОСОБА_2

Далее, ОСОБА_2, составил в адрес Министерства аграрной политики Украины заявку-ходатайство от 02.03.2010 г. на получение семян Госрезервсеменфонда с отсрочкой платежа до одного года под залог ликвидного имущества, указав количество семян, которое заказало ЧП «Наум», а именно: горох сорта «Харьковский эталонный» первой репродукции в количестве 204,750 тн., подсолнечник «Деркул» первой репродукции в количестве 17,240 тн. и указал имущество, которое ЧП «Наум», якобы, предлагает в залог для обеспечения договора поставки - посевы озимой пшеницы в количестве 1000,0 га балансовой стоимостью 1500000.р0 заведомо и достоверно зная, что имущество фактически отсутствует, и для обеспечения договора поставки в залог предоставлено быть не может. Также в заявке-ходатайстве ОСОБА_2 указал наличие земли в обработке ЧП «Наум» в количестве 6800 га, что не соответствовало действительности, так как ЧП «Наум» земель в обработке не имеет. Заявку - ходатайство от имени директора ЧП «Наум» подписал ОСОБА_2, то есть совершил подделку официального документа.

15.03.10 года ОСОБА_2 составил заведомо ложные официальные документы справку № 1503/1 о том, что балансовая стоимость посевов озимой пшеницы урожая 2010 г на площади 1000,00 га составляет 1500 000,00 грн. и решение собственника от 15.03.10 № 1503/2 о передачи этих посевов в залог ГП Госрезервсеменфонд, поставив в документах печать ЧП «Наум» и совершил иную подделку документа, выполнив подпись от имени директора ЧП «Наум» ОСОБА_18

Заведомо ложные официальные документы: заявку - ходатайство, справку о посевах урожая на 2010 год № 153-1/4 , справку о балансовой стоимости залога № 1503/1, решение о передачи имущества в залог, копии уставных документов ЧП «Наум», ОСОБА_2примерно в середине марта 2010 года предоставил в ГП «Госрезервсеменфонд» для решения вопроса о заключении договора поставки.

12.03.2012 г. ОСОБА_2. предъявил в ООО «Приватцентр-Агро» счёт СФ- 1203/1 за семена гороха на общую сумму 307359.81 грн с учётом НДС для получения предоплаты и перечисления денежных средств на счёт ГП «Госрезервсеменфонд» в качестве 100 % предоплаты от ЧП «Наум» по условиям договора, с целью скрыть свои преступные намерения, показать платежеспособность ЧП «Наум», и таким образом создать условия для завладения семенами гороха в полном объёме, после чего продать их за наличный и безналичный расчёт.

18.03.2010 г. ОСОБА_2 как начальник Днепропетровского регионального отдела ГП «Госрезервсеменфонд» составил и 22.03.2010 г. направил факсом служебную записку на имя Генерального директора ГП «Госрезервсеменфонд Украины», в которой просит разрешить отпуск семян и оформление договора поставки и залога с ЧП «Наум» на сумму договора 1421700 грн. 90 коп., указав что в залог предложено ликвидное имущество на общую сумму 1500000,00 грн.

Не ожидая разрешения ГП «Госрезервсеменфонд» на заключение договора, что является обязательным условием, ОСОБА_2 19.03.2010 г. составил договор поставки семян № 3-06 между ГП «Госрезервсеменфонд» в лице представителя ОСОБА_2, который действовал на основании Доверенности № 2457, выданной 04.08.2009 г. на право заключать от имени ГП «Госрезервсеменфонд» договора залога, поручительства, перевода долга, хранения, поставки и сортозамены семян при наличии согласования с руководством предприятия по каждому отдельному договору поставки и сортозамены и ЧП «Наум» в лице директора ОСОБА_18, подписав договор от своего имени и выполнив подпись от имени ОСОБА_18

В договоре ОСОБА_2 указал, что согласно условиям этого договора ГП передаёт в собственность ЧП «Наум» семена гороха «Харьковский эталонный» в количестве 204,750 тн по цене 4400,00 грн. с учётом НДС, семена подсолнечника «Деркул» в количестве 24,340 тн по цене 20000,00 грн. на общую сумму договора 1387700,92 грн. с учётом НДС. Согласно п. 3.2.1. ЧП «Наум» обязано оплатить поставщику в качестве 100%-й предоплаты 270270,25 грн., а остальную сумму задолженности 1JJ/7430JL7 грн частями до 01.09.2010 г..

Зная об отсутствии имущества и будущего урожая, указанного в заявке- ходатайстве, которое ЧП «Наум» должно предоставить в залог ГП «Госрезервсеменфонд», ОСОБА_2 изначально не имел намерения составлять и предоставлять, а в дальнейшем, не составил и не предоставил в «Госрезервсеменфонд» нотариально удостоверенный договор залога.

19.03.2010г. ОСОБА_2 с целью завладения семенами подсолнечника до получения от ГП Госрезервсеменфонд разрешения на заключение договора между ГП и ЧП «Наум», составил заведомо ложные официальные документы, которые предоставил хранителю семян подсолнечника «Деркул» ЧП «Аскон» (Запорожская область, Акимовский р-н, пгт. Акимовка): письмо № 138-1/4-306 от 19.03.2010 от ГП «Госрезервсеменфонд» в адрес ЧП «Аскон» на отпуск ЧП «Наум» семян подсолнечника «Деркул» в количестве 24,340 тн, которое как начальник регионального отдела подписал лично; доверенность НБЖ № 559000 от 19.03.10 выданную ГП «Госрезервсеменфонд» ОСОБА_18, который не был осведомлён о совершении преступления ОСОБА_2, на получение семян подсолнечника «Деркул» в количестве 24,340 тн. и расходную накладную о получении ЧП «Наум» семян гороха, которые ОСОБА_2подписал от имени начальника регионального отдела ГП Госрезервсеменфонд.

27.03.2010 г. на основании предоставленных документов, хранитель ЧП «Аскон» отпустил семена подсолнечника «Деркул» в количестве 24,340 тн. на сумму 486800,10 грн., которыми ОСОБА_2 находясь в п.Акимовка Запорожской области, завладел и перевёз в неустановленное следствием место, после чего продал часть семян в количестве 6,250 тн. по заниженной цене из расчёта 14000 грн. за тонну (при цене 20000,0 грн.) АФ «Агрокомплекс» (Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Орловщина), получив 87500,00 грн. наличными, остальную часть семян продал неустановленным следствием лицам, распорядившись денежными средствами по собственному усмотрению, чем повторно совершил заключение соглашения с имуществом, полученным вследствие совершения общественно опасного деяния, которое предшествовало легализации отмыванию доходов.

Одновременно с этим, продолжая свои преступные действия, 30.03.2010 г. ОСОБА_2 с целью завладения семенами гороха «Харьковский эталонный» до получения от ГП Госрезервсеменфонд официального разрешения на заключение договора между ГП и ЧП «Наум», составил заведомо ложные официальные документы, которые предоставил хранителю семян гороха «Харьковский эталонный» КСП «Раивское»: письмо № 138-1/4-315 от ГП «Госрезервсеменфонд» в адрес КСП «Раивское» наоптхЯП «Наум» семян гороха «Харьковский эталонный» в количестве 204,75 тн, которое как начальник регионального отдела подписал лично; доверенность НБЖ № 628757 от 30.03.10 на имя водителя Днепропетровского регионального отдела Госрезервсеменфонд ОСОБА_8, который не был осведомлен о совершении преступления ОСОБА_2, на получение гороха «Харьковский эталонный» в количестве 204,750 тн. и расходную накладную о получении ЧП «Наум» семян гороха, которые ОСОБА_2подписал от имени начальника регионального отдела ГП Госрезервсеменфонд.

На основании этих документов, которые по указанию ОСОБА_2 как ятпгрут -гиен нот начальника отвёз и передал в КСП «Раивское» сотрудник отдела ОСОБА_8 , ОСОБА_2 в конце марта 2010 г. злоупотребляя своим служебным помкснжм, используя заведомо ложные поддельные документы, завладел семенами гороха «Харьковский эталонный» в количестве 204, 75 тн на сумму 900900,82 1рн. и продал его по заниженной цене из расчёта 3300,00 грн за тонну (при цене 4400 грн) заранее подысканным им покупателям : ООО «Приватцентр- Агро», ООО еДВК», ООО «Проминь-Аан» и неустановленным следствием лицам, получив денежные средства следующим образом: 23.03.2010 г. и 24.03.2010 г. в качестве предоплаты от ООО «Приватцентр- Агро» на расчётный счёт К(Ф)Х «Лесное», принадлежащего ОСОБА_2 № 26008100308 в АО «Райффайзен Банк Аваль» в Магдалиновском отделении, 307359.81 грн с учётом НДС, с назначением платежа за семена гороха согласно счёта СФ-1203/1 от 12.03.2012 г.; 31.03.2010от ООО «Приватцентр-Агро» на расчётный счёт К(Ф)Х «Лесное» 294983.65 грн. с учётом НДС; 30.03.2010 г. и 09.04.2010 г. от ООО «ДВК» на расчётный счёт К(Ф)Х «Лесное» № 26008100308 в АО «Райффайзен Банк Аваль» в Магдалиновском отделении 87000.00 грн с учётом НДС; с 30.03.2010 г. по 14.04.2010 г. получив от ООО «Проминь-Лан» 14850 грн. наличными средствами, и неустановленных лиц наличные денежные средства, которыми распорядился по собственному усмотрению, чем повторно совершил заключение соглашения с имуществом, полученным вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации отмыванию доходов.

Всего ОСОБА_2 по договору поставки № 3-06 от 19.03.10 г. по составленным им официальным заведомо ложным документам от ЧП «Наум» завладел семенами сельскохозяйственных растений ГП «Госрезервсеменфонд Украины» на сумму 1387700,92 грн., которые продал и получил денежные средства из которых 270372, 25 грн. перечислил ГП «Госрезерсеменфонд Украины» в качестве предоплаты согласно условиям договора для создания видимости платежеспособности ЧП «Наум» и создания условий с целью завладения семенами в особо крупных размерах.

В результате незаконных действий, ОСОБА_2 злоупотребляя своим служебным положением, завладел чужим имуществом в особо крупных размерах и причинил ГП «Государственный резервный семенной фонд Украины» материальный ущерб на сумму 1112338,67 грн., что в 2572 раза превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления. Деньгами ОСОБА_2 распорядился по собственному усмотрению.

Для предоставления отчётности ОСОБА_2 составил и предоставил в Госрезервсеменфонд официальные заведомо ложные документы, в которые внёс не отвечающие действительности данные, указав в них дату 09.04.10: письмо № 138-1/4-315 от ГП «Госрезервсеменфонд» в адрес КСП «Раивское» на отпуск ЧП «Наум» семян горюха «Харьковский эталонный» в количестве 204,75 тн, которое как начальник регионального отдела подписал лично; доверенность серии НАБ № 520258 от 09.04.10 на имя ОСОБА_18 на получение гороха «Харьковский эталонный» в количестве 204,75 тн., выполнив в ней подписи от имени ОСОБА_18 и расходную накладную № РН-3-06-2 от 09.04.10 г. о получении ЧП «Наум» семян гороха «Харьковский эталонный» 1-й репродукции на сумму 900900,82 грн с учётом НДС, которую подписал как начальник регионального отдела ГП Госрезервсеменфонд.

Повторно, примерно в начале мая 2010 г. ОСОБА_2, являясь начальником Днепропетровского регионального отдела ГП «Госрезервсеменфонд», зная всвязи с выполняемыми обязанностями о наличии у хранителя КСП «Раивское» (Синельниковский район, Днепропетровская область село Весёлое) остатков семян гороха «Фаргус» репродукции элита в количестве 17,5 тн, гороха «Фаргус» в количестве 17,5 тн, продолжая незаконно распоряжаться печатью и учредительными документами ЧП «Наум», с целью завладения указанным имуществом и легализацией (отмыванием) доходов полученных преступным путём, подыскал в качестве покупателей семян за наличный и безналичный расчёт по заниженной цене предприятия ООО «Бурякосовхоз Ланевский». ООО «Проминь-Лан», СООО «Украина» и неустановленных следствием лиц.

В это же время, примерно начале мая 2010 года ОСОБА_2 , являясь должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, с целью завладения семенами гороха «Фаргус», в помещении Днепропетровского регионального отдела ГП «Fосрезерсеменфонд Украины» в г. Днепропетровске по улице Строителей, 30, составил заведомо ложные официальные документы, которые в соответствии с Порядком формирования, хранения и использования Государственного резервного семенного фонда Украины, утвержденным постановлением КМУ от 27.06.2003г. № 977 и с Перечнем, утвержденным 17.02.2009 г. генеральным директором ГП «Государственный резервный семенной фонд Украины», сельхотоваропроизводителю необходимо предоставить в ГП «Госрезервсеменфонд» для заключения договоров сортозамены и поставки семян с отсрочкой платежа до одного хозяйственного года, в которые внёс заведомо ложные сведения полностью и частично не отвечающие действительности, что повлекло тяжкие последствия в виде причинения ГП «Госрезервсеменфонд Украины» материального ущерба на сумму в 250 и более раз превышающую необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

Так, ОСОБА_2, составил в адрес Министерства аграрной политики Украины заявку-ходатайство от 15.04.2010 г. на получение семян Госрезервсеменфонда с отсрочкой платежа до одного года под залог ликвидного имущества, указав количество семян, которое заказало ЧП «Наум», а именно: горох «Фаргус» репродукции элита и указал имущество, которое ЧП «Наум», якобы, предлагает в залог для обеспечения договора поставки - посевы озимой пшеницы в количестве 350,0 га балансовой стоимостью 525000,00 грн., заведомо и достоверно зная, что имущество фактически отсутствует, и для обеспечения договора поставки в залог предоставлено быть не может. Также в заявке-ходатайстве ОСОБА_2 указал наличие земли в обработке ЧП «Наум» в количестве 6800 га, что не соответствовало действительности, так как ЧП «Наум» земель в обработке не имеет. Подпись в Заявке-ходатайстве от имени директора ЧП «Наум» ОСОБА_18 выполнил ОСОБА_2, поставив на подпись печать ЧП «Наум».

20.04.10 г. ОСОБА_2 составил справку № 2004/1, внеся в неё заведомо ложные сведения о том, что балансовая стоимость посевов озимой пшеницы урожая 2010 г на площади 350,00 га составляет 525 000,00 грн. и решение собственника от 20.03.10 г. № 2004/2 о передачи этих посевов в залог ГП Госрезервсеменфонд, поставив в документах печать ЧП «Наум» и выполнив подпись от имени директора ЧП ОСОБА_18

Из справки № 153-1/4, в которую ОСОБА_2 ранее для заключения договора № 3-06 внёс заведомо ложные сведения о том, что справка дана управлением агропромышленного развития Юрьевской районной администрации в том, что согласно оперативной отчётности у ЧП «Наум» в обработке находится 6800 га земли, на которой посеяны под урожай 2010 года: озимая пшеница - 2000 га, подсолнечник - 2000 га, кукуруза - 500 га, озимый ячмень -1000 га, горох - 600 га, пар 700 га., что не соответствует действительности, так как у ЧП «Наум» земля в обработке отсутствует, изготовил ксерокопию, заверив её печатью ЧП «Наум».

Заведомо ложные официальные документы: заявку - ходатайство, копию справки о посевах урожая на 2010 год № 153-1/4 , справку о балансовой стоимости залога, решение о передачи имущества в залог, копии уставных документов ЧП «Наум», ОСОБА_2 примерно в середине апреля 2010 года предоставил в ГП «Госрезервсеменфонд» для решения вопроса о заключении договора поставки.

Не ожидая разрешения ГП «Госрезервсеменфонд» на заключение договора, ОСОБА_2 06.05.2010 г. составил договор поставки семян № 3-15 между ГП «Госрезервсеменфонд» в лице представителя ОСОБА_2, который действовал на основании Доверенности № 2457, выданной 04.08.2009 г. на право заключать от имени ГП «Госрезервсеменфонд» договора залога, поручительства, перевода долга, хранения, поставки и сортозамены семян при наличии согласования с руководством предприятия по каждому отдельному договору поставки и сортозамены и ЧП «Наум» в лице директора ОСОБА_18, подписав договор от своего имени и выполнив подпись от имени ОСОБА_18.

В договоре ОСОБА_2 указал, что согласно условиям этого договора ГП передаёт в собственность ЧП «Наум» семена гороха «Фаргус» элита в количестве 17,5 тн по цене 5000,00 грн. на общую сумму договора 87500,08 грн. с учётом НДС.

Согласно п. 3.2.1. ЧП «Наум» обязано оплатить поставщику на условиях 100%-й предоплаты 26250,02 грн., а остальную сумму задолженности 61250,06 грн. частями до 01.09.2010 г. Зная об отсутствии имущества и будущего урожая, указанного в заявке- ходатайстве, которое ЧП «Наум» должно предоставить в залог ГП «Госрезервсеменфонд», ОСОБА_2 изначально не имел намерения составлять и предоставлять, а в дальнейшем, не составил и не предоставил в «Госрезервсеменфонд» нотариально удостоверенный договор залога.

06.05.2010 г. ОСОБА_2 с целью завладения семенами подсолнечника составил заведомо ложные официальные документы, которые предоставил хранителю семян гороха «Фаргус» КСП «Раивское»: письмо № 138-1/4-321 от 06.05.2010 от ГП «Госрезервсеменфонд» в адрес КСП «Раевское» на отпуск ЧП «Наум» семян гороха «Фаргус» в количестве 17,5 тн, которое как начальник регионального отдела подписал лично; доверенность НБЖ № 628763 от 06.05.10 от ГП «Госрезервсеменфонд» на имя ОСОБА_18, который не был осведомлён о совершении преступления ОСОБА_2, на получение семян гороха «Фаргус» в количестве 17,5 тн. и расходную накладную о получении ЧП «Наум» семян гороха, которые ОСОБА_2подписал от имени начальника регионального отдела ГП Госрезервсеменфонд.

На основании предоставленных документов, в первой половине мая 2010 г. хранитель КСП «Раивское» отпустило семена гороха «Фаргус» в количестве 17,5 тн. на сумму 87500,08 грн., которыми ОСОБА_2, находясь в КСП «Раивское» завладел и продал по заниженной цене ранее подысканным покупателям: СООО «Украина» (Полтавская область, Оржицкий р-н, с. Чутовка) в количестве 6.0 тн. по цене 4500,00 грн. за одну тонну, получив на расчётный счёт ЧП «Наум» 27000.0 грн., ООО «Проминь - Лан» (Полтавская область, Глобинский р-н, с. Весёлая Долина) в количестве 3,5 тн. по цене 3500 за тонну, получив 12250,00 грн. наличными средствами, ООО «Бурякосовхоз Ланевский» (Полтавская область, Карловский р-н,с. Ланна) в количестве 3,0 тн по цене 3900 грн/тн получив на расчётный счёт ЧП «Наум» 11700.0 грн., неустановленным следствием лицам за наличный расчёт, чем повторно совершил заключение соглашения с имуществом, полученным вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов.

Всего ОСОБА_2 по договору поставки № 3-16 от 06.05.10 г. по составленным им официальным заведомо ложным документам от ЧП «Наум» завладел семенами сельскохозяйственных растений ГП «Госрезервсеменфонд Украины» на сумму 87.500,08 грн., которые продал и получил денежные средства, из которых 24000, 00 грн. перечислил ГП «Госрезерсеменфонд Украины» в качестве предоплаты согласно условиям договора для создания видимости платежеспособности ЧП «Наум» и создания условий с целью завладения семенами в особо крупных размерах.

В результате незаконных действий ОСОБА_2, злоупотребляя своим служебным положением завладел чужим имуществом и причинил ГП «Государственный резервный семенной фонд Украины» материальный ущерб на сумму 63500,08 грн., что в 146 раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления. Деньгами ОСОБА_2распорядился по собственному усмотрению.

Кроме этого, повторно, ОСОБА_2, являясь должностным лицом, работая с 13.08.2008 года по 20.10.2010 года начальником Днепропетровского регионального отдела ГП «Государственный резервный семенной фонд Украины», выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, совершил корыстные преступления при следующих обстоятельствах.

20 сентября 2010 г. между ООО «Светлана» в лице директора ОСОБА_11 и Государственным предприятием «Государственный резервный семенной фонд Украины» (г. Киев) был заключен договор № С-34 о предоставлении услуг по хранению семян, согласно которого ООО «Светлана» взяло на себя обязательство хранить до полного выполнения условий договора семена озимой пшеницы первой репродукции «Косовица» в количестве 100 тонн и озимой пшеницы первой репродукции «Одесская-267» в количестве 100 тонн на общую сумму 408 000,00 грн., принадлежащие ГП ««Государственный резервный семенной фонд Украины».

28 сентября 2010 г. начальник Днепропетровского регионального отдела ГП «Государственный резервный семенной фонд Украины» ОСОБА_2, совершая должностной подлог, что в дальнейшем повлекло тяжкие последствия в виде причинения ГП «Госрезервсеменфонд Украины» материального ущерба в двести пятьдесят и более раз превышающего необлагаемый налогом минимум доходов граждан, с целью завладения чужим имуществом в крупных размерах, повторно с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, злоупотребляя служебным положением, в неустановленном следствием месте составил заведомо ложные официальные документы.

Так, в неустановленном следствием месте, на бланке ГП «Госрезерсеменфонд» ОСОБА_2 изготовил письмо № 138-1/4-56 от 28.09.2010 г. в адрес ООО «Светлана», в котором напечатал текст о том, что ГП «Государственный резервный семенной фонд Украины» просит отпустить в адрес К(Ф)Х «Альбина» семена озимой пшеницы «Одесская-267» первой репродукции в количестве 65 тонн. После этого, ОСОБА_2 собственноручно заполнил доверенность ААВ № 573849 с печатью К(Ф)Х «Альбина», бланк которой он приобрёл при неустановленных следствием обстоятельствах, на получение директором СФХ «Альбина» ОСОБА_20, который не был осведомлён о преступлении совершаемом ОСОБА_2 и в сделке участия не принимал, пшеницы первой репродукции «Одесская-267» в количестве 65 тн. Письмо и доверенность ОСОБА_2 подписал как директор Днепропетровского регионального отдела ГП «Госрезерсеменфонд» .

В этот же день, на основании указанных документов должностными лицами ООО «Светлана» семена озимой пшеницы «Одесская-267» первой репродукции в количестве 65 тонн на сумму 132 600, 30 грн. без разрешения на отпуск ГП «Государственный резервный семенной фонд Украины» в присутствии ОСОБА_2 были отгружены в адрес ООО «Альбина», от имени которого выступала ОСОБА_30, которая не знала о совершаемом преступлении и приобретала семена для себя, воспринимая товар как собственность ОСОБА_2 Получив от ОСОБА_30 деньги в сумме 78 тысяч грн. из расчёта 1200 грн. за одну тонну семян, как за фуражное зерно, чем повторно совершил заключение соглашения с имуществом ,полученным вследствие общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, ОСОБА_2, распорядился деньгами по собственному усмотрению в интересах К(Ф)Х «Лесное», учредителем и председателем которого он является,

Согласно акта проверки наличия семян в ООО «Светлана» от 03.02.2011, полученных на хранение от ГП «Государственный резервный семенной фонд Украины», семена зерна пшеницы «Одесская-267» первой репродукции в количестве 65 тонн на зерновом складе ООО «Светлана», расположенном в с. Александровка, Магдалиновского района Днепропетровской области отсутствуют.

В результате указанных действий, ОСОБА_2 являясь должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, завладел чужим имуществом в крупных размерах на сумму 132 600,30 грн., что в 300 раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления, причинив ГП «Государственный резервный семенной фонд Украины» материальный ущерб на указанную сумму.

В судебном заседании адвокатом ОСОБА_1 заявлено ходатайство о прекращении в отношении его подзащитного ОСОБА_2 уголовного дела на основании п. 8 ч.1 ст. 6 УПК Украины (1960 года), поскольку согласно врачебного свидетельства о смерти НОМЕР_1 от 28 ноября 2013 года ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, умер ІНФОРМАЦІЯ_6 находясь на стационаре КЗ «Томаковская ЦРБ» ДОС.

Суд, изучив материалы уголовного дела, а также выслушав мнение прокурора, не возражавшего против прекращения уголовного дела по указанным основаниям, считает, что ходатайство заявлено обоснованно и подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно п. 8 ч. 1 ст. 6 УПК Украины (1960 года) уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению относительно умершего, за исключением случаев, когда производство по делу необходимо для реабилитации умершего или возобновления дела в отношении других лиц по вновь открывшимся обстоятельствам.

Как видно из материалов уголовного дела, согласно врачебного свидетельства о смерти НОМЕР_1 от 28 ноября 2013 года ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, умер ІНФОРМАЦІЯ_6 находясь на стационаре КЗ «Томаковская ЦРБ» ДОС от острой левожелудочной недостаточности, ишемической болезни сердца.

Согласно ст. 282 УПК Украины (1960 года) если в ходе судебного разбирательства дела будут установлены основания для прекращения дела, предусмотренные пунктами 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 статьи 6 и статьями 7, 7-2, 8, 9, 10, 11-1 настоящего Кодекса, суд, выслушав мнения участников судебного разбирательства и заключение прокурора, своим мотивированным определением, а судья - постановлением, прекращает дело.

Таким образом, учитывая изложенные выше обстоятельства, а также то обстоятельство, что подсудимый ОСОБА_2 умер ІНФОРМАЦІЯ_6, суд считает, что нерассмотренное уголовное дело в отношении ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. ч. 1, 2 ст. 366, ч. ч. 1, 2 ст. 209 УК Украины, подлежит прекращению в связи с его смертью, на основании п. 8 ч.1 ст. 6 УПК Украины (1960 года).

Гражданский иск на сумму 3 664 402 гривны 00 копеек заявленный Государственным предприятием «Государственный резервный семенной фонд Украины» оставить без рассмотрения, предоставив право на обращение суд в порядку гражданского судопроизводства.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 6 ч.1 п.8, 282, 296 УПК Украины (1960 года), суд, -

П О С Т А Н О В И Л :

Уголовное дело в отношении ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в совершении преступлений, предусмотренных ч. ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. ч. 1, 2 ст. 366, ч. ч. 1, 2 ст. 209 УК Украины - производством прекратить, в связи с его смертью, на основании п. 8 ч. 1 ст. 6 УПК Украины (1960 года).

Меру пресечения в отношении ОСОБА_2 в виде залога в размере 17000 гривен, который был внесён ОСОБА_22 на счёт в банк ГУДКУ в Днепропетровской области для УМВД Украины в Днепропетровской области, согласно квитанции № 27 от 27 октября 2011 года (получатель ГУ МВД Украины в Днепропетровской области, код получателя 08592141, банк получателя ГУДКУ в Днепропетровской области, код банка получателя 805012) - отменить, возвратив сумму залога в размере 17000 гривен - ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_5.

На постановление сторонами может быть подана апелляция в судебную палату по уголовным делам апелляционного суда Днепропетровской области в течение семи суток со дня его вынесения.

Председательствующий: судья Новик Д.И.


Суд	Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області
Дата ухвалення рішення	04.12.2013
Оприлюднено	11.12.2013
Номер документу	35759900
Судочинство	Кримінальне

Судовий реєстр по справі —423/1236/12

Постанова від 18.09.2013

Кримінальне

Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області

Новік Д. І.

Постанова від 04.12.2013

Кримінальне

Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області

Новік Д. І.

Ухвала від 17.04.2013

Кримінальне

Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області

Новік Д. І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Постановавід 04.12.2013 по справі 423/1236/12МАГДАЛИНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Судовий реєстр по справі —423/1236/12

Постанова від 18.09.2013

Постанова від 04.12.2013

Ухвала від 17.04.2013

Постанова
від 04.12.2013 по справі 423/1236/12
МАГДАЛИНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ