Вирок

від 04.12.2013 по справі 0827/8502/2012

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Справа № 0827\8502\2012

Провадження № 1\336\150\2013

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 грудня 2013 року м. Запоріжжя

Шевченківський районний суд м.Запоріжжя у складі головуючого судді Кляшторного В.С., при секретарі Ведмедьовій В.В., за участю прокурора Пільщика В.М., захисника підсудного - адвоката ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу у відношенні:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м.Саратова, РФ, громадянина України, росіянина, з вищою освітою, не одруженого, працюючого директором ДВТП «Південавіапромналадка», мешкає в АДРЕСА_1, раніше не засудженого,

по обвинуваченню у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України

В С Т А Н О В И В :

Згідно обвинувальному висновку, направленому до суду, директор ДВТП «Південьавіпромналадка» ОСОБА_2, здійснюючи фінансово-господарську діяльність підприємства, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем здійснив розтрату державних грошових коштів, безпідставно перерахувавши кошти у розмірі 174 853,2 гривен з розрахункового рахунку ДВТП «Південьавіпромналадка» на розрахунковий рахунок фіктивних підприємств - ПП «Будівельно-торгівельна фірма «Еліпс» та ПП «Валезі», що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Дії ОСОБА_2 були кваліфіковані органом досудового слідства, як умисна розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, у великих ( ч.4 ст. 191 КК України) та особливо великих розмірах, вчинене повторно (ч.5 ст. 191 КК України).

26.11.2013 р. в ході судового слідства прокурор надав суду постанову про зміну пред'явленого обвинувачення (в порядку ст.277 КПК України) згідно якої постановив змінити обвинувачення, пред'явлене ОСОБА_3

Згідно зазначеній постанові, ОСОБА_2, обвинувачується в тому, що він, будучи директором ДВТП «Південьавіапромналадка», вчинив зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за наступних обставин.

Державне виробничо-технічне підприємство «Південьавіапромналадка» зареєстровано у встановленому законом порядку рішенням виконавчого комітету Запорізької міської Ради 29.11.1193 за №635, свідоцтво про державну реєстрацію від 20.06.1997 №11991534, ідентифікаційний код платника податків за ЄДРПОУ 14313926, взято на податковий облік 29.11.1993 ДПІ за №635, юридична та фактична адреса: м.Запоріжжя, вул.8 березня, 52.

Згідно контракту від 19.09.2000 року за №3-66/5-2 на посаду директора ДВТП «Південьавіапромналадка» було призначено ОСОБА_2.

Відповідно до положень контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, до обов'язків ОСОБА_2 належить надавати своєчасну і достовірну звітність підприємства у відповідності до затвердженого переліку, зростання продуктивності праці, зниження собівартості та трудомісткості продукції, що виробляється, в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та несе особисту відповідальність за стан її збереження на підприємстві, збереження майна та інших матеріальних цінностей, що належать підприємству в повному господарському віданні, недопущення необґрунтованого зменшення статутного фонду, укладення та виконання колективного договору у відповідності із законодавством, повне та своєчасне сплачення обов'язкових платежів та податків до державного бюджету, позабюджетних та інших фондів.

Отже, ОСОБА_2, наділений адміністративно-господарчими та організаційно-розпорядчими обов'язками, займав на вказаному підприємстві посаду, пов'язану із виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов'язків, будучи відповідно до ст.8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999, особою, відповідальною за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну.

Відповідно до договору №253 від 03.09.2007 року та актів виконаних робіт №107 за лютий 2009 року та №108 за травень 2009 року ПП «Будівельно-торговельна фірма «Еліпс» (ЄДРПОУ 33907444 у м.Дніпропетровськ) в особі директора ОСОБА_4 в якості підрядника в лютому та травні 2009 року на замовлення ДВТП «Південьавіапромналадка» в особі директора ОСОБА_2 в якості замовника нібито виконувало еколого-теплотехнічні випробування парового котла БГ-35 ст.8, розташованого на території ПАТ «Запорізький оліяжиркомбінат» та парового котла ДКВр 20/13у ст.№5,6 на мазуті, розташованого на території ЗАТ «Запорізький залізорудний комбінат».

Окрім того, відповідно до договору №348 від 25.01.2010 та актів виконаних робіт №18 за березень 2010 року, №19 за квітень 2010 року та №21 за травень 2010 року ПП «Валеві» (ЄДРПОУ 3498550 м.Дніпропетровськ) в особі директорів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в якості підрядника у березні, квітні та травні 2010 року на замовлення ДВТП «Південьавіапромналадка» в особі директора ОСОБА_2 в якості замовника нібито виконувало еколого-теплотехнісні випробування парового октла БГМ-35Р ст. №8 на природному газів на 2 -х горілках, парового октла БГМ 35 М,Ю ст.№8 на газу, розташованих на території ПАТ «Запорізький оліяжиркомбінат» та парового котла ДКВр 10/13 ст. № 2 на мазуті, розташованого на території ЗАТ «Запорізький залізорудний комбінат».

Але фактично ПП «Будівельно-торговельна фірма «Еліпс» та ПП «Валеві» вказаних робіт не виконували, всі роботи виконувались безпосередньо рита виключно працівниками ДВТП «Південьавіапромналадка».

В подальшому, відповідно до платіжних доручень, директор ДВТП «Південьавіапромналадка» ОСОБА_2, достовірно знаючи, що ПП «Будівельно-торговельна фірма «Еліпс» та ПП «Валеві» фактично не виконували ніяких робіт на території ПАТ «Запорізький оліяжиркомбінат» та ЗАТ «Запорізький залізорудний комбінат», перерахував на поточні банківські рахунки ПП «Будівельно-торговлена фірма «Еліпс» та ПП «Валеві» грошові кошти на загальну суму 174 853,2 грн., в якості сплати за вищенаведені роботи.

Згідно висновку судово-економічної експертизи №99/12 від 24.07.2012, документально підтверджується перерахування коштів ДВТП «Південьавіапромналадка» на розрахунків рахунки ПП «Будівельно-торговельна фірма «Еліпс» та ПП «Валеві» на загальну суму 174 853,2 грн.

Таким чином, директор ДВТП «Південьавіапромналадка» ОСОБА_2, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в інтересах третіх осіб, в період часу з 2009 по 2010 рік, достовірно знаючи, що субпідрядні підприємства - ПП «Валеві» та ПП БТФ «Еліпс» фактично не виконували ніяких робіт на об'єктах ПАТ «Запорізький оліяжиркомбінат» та ЗАТ «Запорізький залізорудний комбінат», безпідставно перерахував з розрахункового рахунку ДВТП «Південьаіапромнададка» на банківські рахунки зазначених підприємств грошові кошти в сумі 174 853,2 грн., що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.

Крім того, директор ОСОБА_2, здійснюючи фінансово-господарську діяльність ДВТП «Південьавіапромналадка», діючи умисно, вчинив зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за наступних обставин.

27.09.2013 між ТОВ «Фіттіх-АГ»-Україна» (код за ЄРДПОУ 30974413) ( надалі-«замовник») та ДВТП «Південьавіапромналадка» (надалі - «виконавець») укладено договір №20/09, згідно якого змовник доручає, а виконавець зобов'язується виконати комплекс робіт з впровадження системи автоматизації та диспетчеризації для об'єкта «Житловий комплекс з вбудованими приміщеннями соціального призначення та паркінгом за адресою: м.Київ, пр.40-річчя Жовтня, 60. Надалі між ДВТП «Південьавпроманаладка» та ПП «Ашенві» укладено договори №332/1 від 19.08.2009, №332/2 від 19.08.2009, №332/3 від 19.08.2009, №332/4 від 19.08.2009, згідно яких ПП «Ашенві» зобов'язується виконати запуск, експериментальні, налагоджувальні та інші роботи на вищевказаному об'єкті.

В подальшому, на виконання умов договору між ДВТП «Південьавіапромналадка» та ПП «Ашенві» складено акти виконаних робіт №6 за листопад 2009 року, № 7 за листопад 2009 року, № 8 за листопад 2009 року, №9 за листопад 2009 року, №10 за листопад 2009 року, підписані від ДВТП «Південьавіапромналадка» директором ОСОБА_2, та від ПП «Ашенві» - директором ОСОБА_7 про те, що вказані роботи на об'єкті виконано нібито силами рбітників ПП «Ашенві».

На підставі вищевказаних актів, за вказівкою директора ОСОБА_2, ДВТП «Південьавіапромналадка» на розрахунковий рахунок ПП «Ашенві» впродовж серпня-грудня 2009 року перераховано державні грошові кошти на загальну суму 250 365, 6 грн.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що постановою Ленінського районного суду м.Дніпропетровська №1/422/31/2012 визнано винними ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у скоєнні злочинів, передбачених ст.ст.205, 358 КК України. Згідно вказаної постанови, зазначені особи здійснювали свою злочинну діяльність, використовуючи створені для цього підприємства, у тому числі ПП «Ашенві» (ЄДРПОУ 33718934) з «фіктивним» директором ОСОБА_7

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №129 від 04.05.2012, підписи, виконані від імені директора ПП «Ашенві» ОСОБА_7 в первинних бухгалтерських документах ПП «Ашенві» (договорах, актах виконаних робіт) виконані не ОСОБА_7, а іншою особою.

Спеціалістами Державної фінансової інспекуцї в Запорізькій області проведено перевірку з питань додержання вимог чинного законодавства під час проведення розрахунків з субпідрядними організаціями службовими особами ДВТП «Південьавіпромналадка», про що складено довідку від 06.02.2012, згідно якої вказаним державним підприємством у 2009 році безпідставно на адресу ПП «Ашенві» перераховано грошові кошти в сумі 250 365, 6 грн.

Згідно висновку судово-економічної експертизи №99/12 від 24.07.2012, документально підтверджується перерахування коштів ДВТП «Південьавіпроманалдка» на розрахункові рахунки ПП «Ашенві» на загальну суму 250 365, 6 грн.

Таким чином, директор ДВТП «Південьавіапроналадка» ОСОБА_2, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в інтересах третіх осіб, достовірно знаючи, що субпідрядне підприємство - ПП «Ашенві» фактично не виконувало ніяких робіт на об'єктах замовника, безпідставно перерахував з розрахункового рахунку ДВТП «Південьавіапроналадка» на розрахунковий рахунок підприємство ПП «Ашенві», з ознаками фіктивності, грошові кошти в сумі 250 365, 6 грн., що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.

Допитаний під час судового слідства підсудний ОСОБА_2 свою вину в скоєнні інкримінованому йому злочинів визнав повністю, не оспорював кваліфікацію його дій, надану в постанові про зміну обвинувачення. При цьому суду пояснив, що в зазначений період він дійсно був директором ДВТП «Південавіапромналадка». На початку 2009 року підприємством було укладено договір на виконання робіт по наладці опалювального обладнання підприємства ПАО «Запорізький оліяжиркомбінат». Для виконання вказаних робіт було залучено підприємство ПП «БТФ «Еліпс». Однак, вказане підприємство виконувало роботи по еколого-теплотехічним розрахункам, а в акті виконаних робіт вони відобразили ті роботи, які фактично виконувались працівниками ДВТП «Південавіапромналадка». На підставі цих актів з розрахункового рахунку ДВТП «Південавіапромналадка» було перераховані грошові кошти на розрахунковий рахунок ПП «БТФ «Еліпс» за роботи, які фактично ними не виконувались. Це було зроблено по причині що ті роботи, які виконували ПП «БТФ «Еліпс», не можливо було відобразити в акті виконаних робіт. Окрім цього, на початку 2010 року ДВТП «Південавіапромналадка» уклало договір на виконання робіт по наладці опалювального обладнання підприємства ЗАТ «Запорізький залізорудний комбінат». Робота на вказаному підприємстві виконувались також силами працівників ДВТП «Південавіапромналадка», однак з розрахункового рахунку ДВТП «Південавіапромналадка» було перераховані грошові кошти на розрахунковий рахунок ПП «Валеві» за роботи які фактично виконувались працівниками ДВТП «Південавіапромналадка», але в актах виконаних робіт відобразили ПП «Валеві». Це також було зроблено по причині, що роботи по еколого-теплотехнічним» розрахункам, не можливо було відобразити в акті виконаних робіт. За вказані роботи зазначеним підприємствам було перераховані грошові кошти в сумі 174 853,2 гривен.

Окрім цього, літом 2009 року ДВТП «Південавіапромналадка» уклало договір з підприємством ТОВ «Фіттіг - АГ України» на виконання робіт пов'язаних з наладкою і запуском обладнання на об'єкті жилий комплекс соціального призначення у м. Києві. Для виконання робіт на цьому об'єкті було залучено сина працівника ДВТП «Південавіапромналадка» ОСОБА_11 - ОСОБА_12, який і виконав всю роботу по наладці і запуску вказаного обладнання. Так як вказаний об'єкт знаходився у м. Києві, і ОСОБА_12 не міг виконати всю роботу, а саме заносити великі розподільні шафи для електрообладнання, було залучено людей з підприємства ПП «Ашенві». Однак, так як їх роботу не можна було відобразити в акті виконаних робіт ПП «Ашенві», вони відобразили у вказаному акті всю роботу, яку фактично виконував ОСОБА_12і за це з розрахункового рахунку ДВТП «Південавіапромналадка» було перераховані грошові кошти на розрахунковий рахунок ПП «Ашенві» в сумі 250 366,6 гривен. Вину признає частково, так як вбачає своє порушення тільки в тому, що підприємства ПП «БТФ «Еліпс», ПП «Валеві» та ПП «Ашенві» не правильно вказали роботи в акті виконаних робіт.

Також ОСОБА_2 пояснив, що умислу розтрачати державні кошти він не мав, всі роботи, за які були перераховані кошти були виконані належним чином, ніякої шкоди підприємствам завдано не було. Вважає, що його необгрунтовано звинувачували у скоєнні злочинів, передбачених ч.4 ст. 191, ч.5 ст. 191 КК України. Кваліфікаці його дій за постановою про зміну обвинувачення не оспорює.

Відповідно до ст. 299 КПК України, інші докази, наявні в матеріалах справи, не досліджувались в суді, оскільки не оспорювалися підсудним.

Суд приходить до висновку, що провина підсудного знайшла своє підтвердження в ході судового слідства.

Суд вважає, що ОСОБА_2 винен в скоєнні інкримінованого діяння і його дії були правильно кваліфіковані за ч.2 ст.364 КК України як умисне, в інтересах третіх осіб використання посадовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

При призначенні підсудному покарання, суд бере до уваги ступінь суспільної небезпеки вчиненого злочину та враховує відомості про особу підсудного, який раніше не засуджений, має постійне місце проживання, позитивно характеризується за місцем проживання, на обліках у ЗОНД та ЗОПБ не перебуває, має похилий вік, та страждає тяжким захворюванням шкіри, має статус дитини війни, щиро розкаявся та визнав свою провину.

З урахуванням всіх обставин у сукупності з відомостями про особу підсудного, суд прийшов до висновку, що підсудний на теперішній час загрози для суспільства не становить, має міцні соціальні, соціально адаптований, підстав очікувати продовження підсудним вчинення правопорушень суд не встановив.

Аналізуючи наведене, суд дійшов висновку, що забезпечити виправлення обвинуваченого можливо без реального відбування ним покарання, а тому вважає доцільним призначити йому покарання із застосуванням ст.ст. 75,76 КК України.

Цивільні позови по справі не заявлялися.

Керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України, суд

П Р И С У Д И В:

ОСОБА_2 визнати винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України та призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 (три) роки з позбавленням права обіймати на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, або виконувати такі функції за спеціальним повноваженням строком на 2 (два) роки.

Відповідно до ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбуття основного покарання, якщо протягом 2 (двох) років він не скоїть нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки.

Відповідно до ст. 76 КК України, зобов'язати ОСОБА_2 не виїжджати за межі України на постійне мешкання без дозволу органу кримінально - виконавської системи, повідомляти про зміну місця проживання і роботи, періодично з'являтися для реєстрації в органи кримінально - виконавської системи.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_2 - підписку про невиїзд - залишити в силі до набрання вироком чинності.

Речові докази:

- документи надані прокуратурою Шевченківського району м. Запоріжжя від 19.07.12 р. , які долучені до матеріалів кримінальної справи - залишити в матеріалах кримінальної справи.

- копію постанови Ленінського районного суду м. Дніпропетровськ від 28.02.2012, згідно якої визнано винними ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у скоєнні злочинів, передбачених ст.ст. 205, 358 КК України - залишити в матеріалах кримінальної справи.

Арешт накладений на майно ОСОБА_2, а саме на житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 та автомобіль «ВАЗ 2170» д/н НОМЕР_1 - зняти.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Запорізької області через Шевченківський районний суд м. Запоріжжя протягом п'ятнадцяті днів з моменту його проголошення.

Суддя В.С. Кляшторний