Вирок

від 17.01.2012 по справі 1-137/11

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

1-137/11

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г.НИКОЛАЕВА

Дело №1-137/11г.

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

«17» января 2012г. Центральный районный суд г.Николаева

в составе: председательствующего судьи В.В.Галагузы,

при секретаре Ковалёвой Я.С.,

с участием прокурора Толстой И.Л.,

защитника ОСОБА_1,

представители гражданского истца ОСОБА_2, ОСОБА_3 не прибыли,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда города Николаева уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_4, 14.06.1973г.р., уроженца ІНФОРМАЦІЯ_1, украинца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_2, работающего в «Приватбанке», женатого, имеющего на иждивении двоих детей, сына ОСОБА_5 15.09.1994г.р., дочь ОСОБА_6 21.11.1996г.р., ранее не судимого, проживающего ІНФОРМАЦІЯ_3,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190, ч.2 ст.205, ч.2 ст.209, ч.2 ст.366 УК Украины,

установил:

ОСОБА_4 с целью завладения путём обмана и злоупотребления доверием чужим имуществом в особо крупных размерах -кредитными средствами в сумме 400000грн., принадлежащими филиалу Акционерного банка «Південний»в г.Николаеве расположенному в г.Николаеве по ул.Советская, №40, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, вступил в предварительный преступный сговор с иным лицом , и создал фиктивное предприятие, при следующих обстоятельствах.

В начале сентября 2004г., ОСОБА_4, с целью завладения кредитными средствами филиала АБ «Південний»в г.Николаеве в размере 400000грн., вступил в предварительный преступный сговор с иным лицом , директором общества с ограниченной ответственностью «Вертикаль», где учредителями являлись ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10. Данное предприятие было создано 07.06.2004г. с целью изготовления и последующей реализацией гофракартона и гофратары.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом путём мошенничества, ОСОБА_4 и иное лицо , обратились в филиал АБ «Південний»в г.Николаеве с целью открытия кредитной линии для юридического лица в размере 400000грн.

Сотрудники филиала АБ «Південний»в г.Николаеве, которые не знали о истинных намерениях ОСОБА_4 и иного лица , передали им перечень документов, которые необходимо подготовить, для открытия в филиале АБ «Південний»в г.Николаеве кредитной линии в размере 400000грн.

Ознакомившись с перечнем документов, ОСОБА_4 и иное лицо , узнали, что для получения кредитных средств в сумме 400000грн., необходимо перед банком обеспечить исполнение залогового обязательства, путём предоставления ипотекадателем в ипотеку имущества, которое ОСОБА_4 и иное лицо , не имели в наличии.

Продолжая свою преступную деятельность, направленную на завладение чужим имуществом путём мошенничества - открытие кредитной линии в филиале АБ «Південний»в г.Николаеве в размере 400000грн., ОСОБА_4 и иное лицо , понимая, что обеспечить исполнение залогового обязательства путём предоставления ипотекадателем в ипотеку имущества, они не имеют возможности, с целью прикрытия незаконной деятельности, решили создать общество с ограниченной ответственностью, в уставной фонд которого будет входить недвижимое имущество, которое в последствии можно будет передать в банк в качестве обеспечения исполнения залогового обязательства путём предоставления ипотекадателем в ипотеку.

Реализуя свой план направленный на создание фиктивного предприятия, которое должно быть создано для прикрытия незаконной деятельности, то есть завладения мошенническим путём кредитными средствами филиала АБ «Південний»в г.Николаеве в размере 400000грн., ОСОБА_4 и иное лицо , вводя в заблуждение учредителей ООО «Вертикаль»- ОСОБА_7 и ОСОБА_8, убедили их в том, что необходимо создать ещё одно предприятие с целью изготовления и последующей реализацией гофракартона и гофратары, несмотря на то, что ООО «Вертикаль»так и не начало производство гофракартона и гофратары.

Продолжая вводить ОСОБА_7 и ОСОБА_8 в заблуждение, ОСОБА_4 и иное лицо , сообщили, что в уставной фонд предприятия, которое должно быть создано и работать более эффективнее, чем ООО «Вертикаль», необходимо внести недвижимое имущество.

ОСОБА_4 и иное лицо , предложили ввести в состав учредителей ОСОБА_11 как директора ООО «Культмебель», где на балансе предприятия, расположенного по адресу: г.Николаев, ул.Проектная, №2, находится целый нежилой объект, а именно: цех лит. К-2, площадью 1046,7кв.м., балансовой стоимостью 183668грн., проходная лит. О-2, площадью 349,6кв.м., балансовой стоимостью 70632грн., склад лит. З-1, площадью 174,5кв.м., балансовой стоимостью 8560грн., общей стоимостью 263108грн.

ОСОБА_4 и иное лицо , не посвятили ОСОБА_7 и ОСОБА_8 в то, что целым нежилым объектом расположенным по адресу: г.Николаев, ул.Проектная, №2, в последствии можно будет обеспечить исполнение залогового обязательства путём предоставления ипотекадателем в ипотеку имущества, с целью завладения мошенническим путём кредитными средствами филиала АБ «Південний»в г.Николаеве в размере 400000грн.

Действуя далее и продолжая свою преступную деятельность, направленную на создание фиктивного предприятия необходимого для прикрытия незаконной деятельности, ОСОБА_4 и иного лица , вводя в заблуждение ОСОБА_11 - директора ООО «Культмебель», предложили ему войти в состав учредителей предприятия, которое будет заниматься изготовлением с последующей реализацией гофракартона и гофратары, если он как директор ООО «Культмебель»внесёт в уставной фонд будущего предприятия целый нежилой объект, который расположен по адресу: г.Николаев ул.Проектная, №2, а именно: цех лит. К-2, площадью 1046,7кв.м., балансовой стоимостью 183668грн., проходная лит. О-2, площадью 349,6кв.м., балансовой стоимостью 70632грн., склад лит. З-1, площадью 174,5кв.м., балансовой стоимостью 8560грн., общей стоимостью 263108грн.

Не посвящая в истинные намерения и желая получить согласие ОСОБА_11 на введение в уставной фонд будущего фиктивного предприятия целого нежилого объекта, который расположен по адресу: г.Николаев ул.Проектная, №2, ОСОБА_4 и иное лицо , предложили ОСОБА_11, как физическому лицу, войти в состав учредителей будущего фиктивного предприятия. Также ОСОБА_4 и иное лицо , предложили будущим учредителям ввести в состав учредителей жену иного лица -ОСОБА_10 и самого ОСОБА_4

Введенные в заблуждение преступными действиями ОСОБА_4 и иного лица , -ОСОБА_7, ОСОБА_8 и ОСОБА_11 решили создать общество с ограниченной ответственностью, которое будет заниматься изготовлением гофракартона и гофратары с последующей их реализацией.

07.08.2004г., на общем собрании учредителей общества с ограниченной ответственностью ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_10 и ОСОБА_4 приняли решение создать ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», с уставным фондом 1060920грн., в котором директором назначить ОСОБА_4 и поручить ему регистрацию предприятия в государственных органах, с распределением долей в следующем порядке: - ОСОБА_10 должна была внести в уставной фонд 263230грн., что составило 24,8% от уставного фонда; - ОСОБА_8 должен был внести в уставной фонд 265230грн., что составило 25% от уставного фонда; - ОСОБА_7 должен был внести в уставной фонд 265230грн., что составило 25% от уставного фонда; - ОСОБА_4 должен был внести в уставной фонд 2122грн., что составило 0,2% от уставного фонда; - ОСОБА_11 должен был внести в уставной фонд 2122грн., что составило 0,2% от уставного фонда; - ОСОБА_11, как представитель ООО «Культмебель», должен был внести в уставной фонд общества 263108грн., что составило 24,8% от уставного фонда.

Будучи наделенным правами по регистрации в государственных органах ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», ОСОБА_4 с помощью иного лица , в установленном законом порядке, для прикрытия незаконной деятельности, по адресу: г.Николаев ул.Проектная, №2-е, зарегистрировал ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»в Исполнительном комитете Николаевского городского совета, Государственной налоговой инспекции города Николаева, Главном управлении статистики в Николаевской области и Коммунальном предприятии «Николаевское межгородское бюро технической инвентаризации».

ОСОБА_4 и иное лицо , создав фиктивное предприятие, и получив тем самым возможность обеспечить исполнение залогового обязательства путём предоставления ипотекадателем в ипотеку имущества, с целью завладения мошенническим путём кредитными средствами в размере 400000грн., 15.09.2004г. составили заведомо ложный бизнес-план организации предприятия по производству гофракартона и гофратары, в котором указали заведомо неправдивую информацию о том, что с предприятиями: «Сандора», «Лакталис», «Шисхол», «Николаевмолпром», «Баштанский сырзавод», «Николаевская кондитерская фабрика», Комбинат «ОСОБА_13 паруса», Пивзавод «Янтарь», «Первомайский консервный завод», «ВПК», «Златоград», были проведены переговоры, и была достигнута предварительная договоренность о поставках гофратары.

Зная о том, что бизнес-план организации предприятия по производству гофракартона и гофратары содержит заведомо ложные сведения, ОСОБА_4 подписал его, как директор ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», и заверил оттиском печати ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль».

Кроме этого, иное лицо , с целью фальсификации официального документа, который в последствии ОСОБА_4 необходимо было предоставить в филиал АБ «Південний»в г.Николаеве для открытия кредитной линии в размере 400000грн., внёс в текст договора поставки №572/Б от 21.06.2004г., заключённый между ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат»Республика Беларусь и ООО «Вертикаль», где директором являлся иное лицо , изменения которые не соответствуют действительности, а именно: уничтожил реквизиты ООО «Вертикаль», свою подпись как директора предприятия и оттиск печати ООО «Вертикаль».

Договор поставки №572/Б от 21.06.2004г., заключённый между ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат»Республика Беларусь и ООО «Вертикаль»с уничтоженными реквизитами ООО «Вертикаль», подписью иного лица , как директора предприятия, и оттиском печати ООО «Вертикаль», иное лицо , передал ОСОБА_4, который для предания сфальсифицированному документу надлежащего вида, заполнил в договоре поставки №572/Б от 21.06.2004г., уничтоженные иным лицом , реквизиты ООО «Вертикаль»и указал, что договор поставки №572/Б от 21.06.2004г. заключён между ОАО «Светлогорским целлюлозно-картонным комбинатом»Республика Беларусь и ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», где директором являлся ОСОБА_4, не смотря на то, что ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»было образовано 07.09.2004г.

Действуя далее, ОСОБА_4, подписал договор поставки №572/Б от 21.06.2004г. и заверил печатью ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», так как в установленном законом порядке это являлось составной частью договора поставки №572/Б от 21.06.2004г., согласно которого ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат»Республика Беларусь обязуется изготовить и поставить, а ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»принять и оплатить за продукцию в ассортименте - бумага для гофрирования формат 1050мм, а именно: марка Б-0 с массой 112 г/м2 І00 г/м2 в количестве 100 тон, на общую сумму 871000 рублей Российской Федерации, марка Б-1 с массой 112 г/м2, 125 г/м2, 140 г/м2 в количестве 300 тон, на общую сумму 2439000 рублей Российской Федерации, марка Б-2 с массой 112 г/м2, 125 г/м2, 140 г/м2 в количестве 300 тон, на общую сумму 2352000 рублей Российской Федерации, марка Б-1 с массой 112 г/м2, 125 г/м2, 140 г/м2 в количестве 300 тон, на общую сумму 2160000 рублей Российской Федерации, всего в количестве 1000 тон, на общую суму 7822000 рублей Российской Федерации.

Скрывая изменения, которые произвели ОСОБА_4 и иное лицо , в договоре поставки №572/Б от 21.06.2004г., ОСОБА_4 произвёл фотокопирование договора, с уже внесёнными ним заведомо неправдивыми сведениями и для придания сфальсифицированному документу юридического значения заверил его как директор ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», после чего подписал и исполнил оттиск печати ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль».

Кроме этого, ОСОБА_4 и иное лицо , сфальсифицировали договор поставки №24/06-204 на 2004г. от 24.09.2004г., путём подделки оттиска печати и подписи, в который внесли заведомо неправдивые сведения, а именно то, что ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»берёт на себя обязательство изготовлять и регулярно на протяжении 2004г. поставлять и передавать в собственность (полное хозяйственное) ЧПФ «Шисхол»товар, а ЧПФ «Шисхол»обязуется принять этот товар и своевременно оплатить. Предметом поставки есть следующий товар: гофракартонная тара №1 размер 380х290х200 - 50000 штук в месяц, №2 размер 1,055х0,365х200 - 50000 штук в месяц.

Скрывая внесение заведомо неправдивых сведений, которые произвели ОСОБА_4 и иное лицо, в договоре поставки №24/06-204 на 2004г. от 24.09.2004г., ОСОБА_4 произвёл фотокопирование договора, с уже внесёнными ним заведомо неправдивыми сведениями и для придания сфальсифицированному документу юридического значения заверил его как директор ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», после чего подписал и исполнил оттиск печати ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль».

Кроме этого, иное лицо, с целью фальсификации официального документа, который в последствии ОСОБА_4 необходимо было предоставить в филиал АБ «Південний»в г.Николаеве, для открытия кредитной линии в размере 400000грн., внёс в текст договора поставки №37 на 2004г. без даты, заключённый между ЧП «Сервисная служба»и ООО «Вертикаль», где директором являлся иное лицо, изменения которые не соответствуют действительности, а именно: уничтожил реквизиты ООО «Вертикаль», свою подпись как директора предприятия и оттиск печати ООО «Вертикаль».

Договор поставки №37 на 2004г. без даты, заключенный между ЧП «Сервисная служба»и ООО «Вертикаль»с уничтоженными реквизитами ООО «Вертикаль», подписью иного лица, как директора предприятия, и оттиском печати ООО «Вертикаль», иное лицо, передал ОСОБА_4, который для предания сфальсифицированному документу надлежащего вида, заполнил в договоре поставки №37 на 2004г. без даты, уничтоженные иным лицом, реквизиты ООО «Вертикаль»и указал, что договор поставки №37 на 2004г. без даты заключён между ЧП «Сервисная служба»и ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», где директором являлся ОСОБА_4

Действуя далее, ОСОБА_4, подписал договор поставки №37 на 2004г. без даты и заверил печатью ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», так как в установленном законом порядке это являлось составной частью договора поставки №37 на 2004г. без даты, согласно которого ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»берёт на себя обязательство изготовлять и регулярно на протяжении 2004г. поставлять и передавать в собственность (полное хозяйственное) ЧП «Сервисная служба»товар, а ЧП «Сервисная служба»обязуется принять этот товар и своевременно оплатить.

Скрывая изменения, которые произвели ОСОБА_4 и иное лицо, в договоре поставки №37 на 2004г. без даты, ОСОБА_4 произвёл фотокопирование договора, с уже внесенными ним заведомо неправдивыми сведениями и для придания сфальсифицированному документу юридического значения заверил его как директор ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», после чего подписал и исполнил оттиск печати ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль».

Кроме этого, иное лицо, с целью фальсификации официального документа, который в последствии ОСОБА_4 необходимо было предоставить в филиал АБ «Південний»в г.Николаеве, для открытия кредитной линии в размере 400000грн. внёс в текст договора поставки №22/7-2004 на 2004г. без даты, заключённый между ООО «ПО Феодосийская табачная фабрика» и ООО «Вертикаль», где директором являлся иное лицо, изменения которые не соответствуют действительности, а именно: уничтожил реквизиты ООО «Вертикаль», свою подпись, как директора предприятия, и оттиск печати ООО «Вертикаль».

Договор поставки №22/7-2004 на 2004г. без даты, заключённый между ООО «ПО Феодосийская табачная фабрика»и ООО «Вертикаль»с уничтоженными реквизитами ООО «Вертикаль», подписью иного лица, как директора предприятия, и оттиском печати ООО «Вертикаль», иное лицо, передал ОСОБА_4, который для предания сфальсифицированному документу надлежащего вида, заполнил в договоре поставки №22/7-2004 на 2004г. без даты, уничтоженные иным лицом, реквизиты ООО «Вертикаль»и указал, что договор поставки №22/7-2004 на 2004г. без даты заключён между ООО «ПО Феодосийская табачная фабрика»и ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», где директором являлся ОСОБА_4

Действуя далее, ОСОБА_4, подписал договор поставки №22/7-2004 на 2004г. без даты и заверил печатью ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», так как в установленном законом порядке это являлось составной частью договора поставки №22/7-2004 на 2004г. без даты, согласно которого ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»берет на себя обязательство изготовлять и регулярно на протяжении 2004г. поставлять и передавать в собственность (полное хозяйственное) ООО «ПО Феодосийская табачная фабрика»товар, а ООО «ПО Феодосийская табачная фабрика»обязуется принять этот товар и своевременно оплатить.

Скрывая изменения, которые произвели ОСОБА_4 и иное лицо, в договоре поставки №22/7-2004 на 2004г. без даты, ОСОБА_4 произвёл фотокопирование договора, с уже внесёнными ним заведомо неправдивыми сведениями и для придания сфальсифицированному документу юридического значения заверил его, как директор ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», после чего подписал и исполнил оттиск печати ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль».

Кроме этого, ОСОБА_4 и иное лицо, с целью предоставления в филиал АБ «Південний»в г.Николаеве заведомо неправдивых сведений, для открытия кредитной линии в размере 400000грн., составили заведомо ложный документ, а именно, протокол №2 от 27.10.2004г. общих сборов учредителей ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», согласно которому учредители ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»- ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_4 и ОСОБА_11 приняли решение открыть кредитную линию в филиале АБ «Південний»в г.Николаеве, путём предоставления в залог такой недвижимости: цех лит. К-2, площадью 1046,7кв.м., балансовой стоимостью 183668грн., проходная лит. О-2, площадью 349,6кв.м., балансовой стоимостью 70632грн., склад лит. З-1, площадью 174,5кв.м., балансовой стоимостью 8560грн., а так же поручили директору ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»- ОСОБА_4 подписать кредитный договор и договор ипотеки, так как согласно п.41 устава ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»директору ОСОБА_4 разрешено заключать договора от имени общества на сумму не превышающую 100000грн .

Сфальсифицированный протокол №2 от 27.10.2004г. был подписан от имени председателя сборов ОСОБА_10, и поддельной подписью секретаря сборов ОСОБА_7, которая была исполнена неизвестным лицом, а так же заверен оттиском печати ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль».

03.10.2004г., зная о том, что составленный бизнес-план организации предприятия по производству гофракартона и гофратары на ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»от 15.09.2004г., заверенная копия сфальсифицированного договора поставки №572/Б от 21.06.2004г., заверенные копии сфальсифицированных договоров поставки №24/06-204 на 2004г. от 24.09.2004г., №37 на 2004г. без даты, №22/7-2004 на 2004г. без даты, и протокол №2 от 27.10.2004г. общих сборов учредителей ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль» содержат заведомо ложные сведения, ОСОБА_4 и иное лицо, предоставили их в банк вместе с заявлением на имя управляющего филиалом АБ «Південний»в г.Николаеве о предоставлении кредита, с целью завладения мошенническим путём кредитными средствами в размере 400000грн.

В этом заявлении ОСОБА_4 и иное лицо, скрывая истинные намерения, указали, что кредитная линия необходима для закупки материалов.

Сотрудники банка, введённые действиями ОСОБА_4 и иного лица, в заблуждение, не зная об их истинных намерениях и о ложности предоставленных сведений, а так же сведениях обеспечивающих исполнение залогового обязательства путём предоставления ипотекадателем в ипотеку имущества, пришли к выводу о возможности предоставления ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»испрашиваемой кредитной линии и произведения расчёта финансового, социального и имущественного состоянии заёмщика.

На этом основании, 27.10.2004г. между управляющим филиалом АБ «Південний»в г.Николаеве ОСОБА_14 и директором ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»ОСОБА_4, был подписали кредитный договор №44/2 от 27.10.2004г., согласно которого банк обязуется открыть ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»кредитную линию сроком до 26.10.2005г. под 21% годовых, на закупку материалов в размере 400000грн.

Также, 27.10.2004г. между управляющим филиалом АБ «Південний»в г.Николаеве ОСОБА_14 и директором ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»ОСОБА_4, был подписан ипотечный договор, согласно которого целый нежилой объект, расположенный по адресу: г.Николаев ул.Проектная, №2-е, а именно: цех лит. К-2, площадью 1046,7кв.м., балансовой стоимостью 183668грн., проходная лит. О-2, площадью 349,6кв.м., балансовой стоимостью 70632грн., склад лит. З-1, площадью 174,5кв.м., балансовой стоимостью 8560грн., которым ОСОБА_4 и иное лицо, завладели путём создания фиктивного предприятия, обеспечил исполнение обязательств ипотекадателя по кредитному договору №44/2 от 27.10.2004г. и возможных изменений и дополнений к нему.

Данный договор удостоверила частный нотариус Николаевского городского нотариального округа ОСОБА_15 и зарегистрировала его в реестре №3664 от 27.10.2004г.

27.10.2004г., после подписания кредитного договора №44/2 от 27.10.2004г. и договора ипотеки, зарегистрированного в реестре №3664 от 27.10.2004г., в филиале АБ «Південний»в г.Николаеве предприятию «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»была открыта кредитная линия, и на ссудный счет №20623310068701 было перечислено 400000грн., после чего у ОСОБА_4 совместно с иным лицом, появилась возможность распорядится кредитными средствами, которыми они завладели мошенническим путём.

Действуя далее, ОСОБА_4 совместно с иным лицом, для более свободного доступа к распоряжению кредитными средствами, которыми они завладели путём мошенничества, вводя своими преступными действиями в заблуждение сотрудников филиала АБ «Південний»в г.Николаеве, не посвящая их в истинные намерения и о ложности предоставленных сведений, убедили управляющего филиала АБ «Південний»в г.Николаеве ОСОБА_14 дополнить пункт 1.2 кредитного договор №44/2 от 27.10.2004г., с целью дополнения якобы целевого назначения кредитных средств.

Будучи ведённым в заблуждение преступными действиями ОСОБА_4 и иного лица, между управляющим филиалом АБ «Південний»в г.Николаеве ОСОБА_14 и директором ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»ОСОБА_4 05.11.2004г. было подписано дополнительное соглашение к кредитному договору №44/2 от 27.10.2004г., согласно которому, цели, на которые выдавался кредит были - закупка материалов, оплата за монтаж паропровода, кабель, полуавтомат, металлоизделия, штансформу, клише, краску, стройматериалы, бетон, материалы для теплоизоляции, оргтехнику, электрооборудование, спецтехнику, экспертную оценку имущества, услуги, за проектную документацию паропоставления.

Действуя далее, и продолжая свой преступный умысел, направленный на распоряжение ранее полученными кредитными средствами, которыми ОСОБА_4 и иное лицо, завладели путём мошенничества, денежные средства были перечислены на ряд различных предприятий, согласно платёжных поручений подписанных директором ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»ОСОБА_4 и ордеров-распоряжений подписанных сотрудниками банка, а именно:

- №1 от 28.10.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёту ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701 денежные средства в размере 57600.00грн. на расчётный счёт ООО «Вертикаль»№260023392601, согласно договору №18/10 от 28.10.2004г.; - №4 от 29.10.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёту ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701 денежные средства в размере 25000грн., на расчётный счёт ООО «Вертикаль»№260023392601, согласно договору 18/10 от 28.10.2004г., за материалы; - №5 от 29.10.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёту ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 699.48грн., на расчётный счёт ЗАО фирма «Николаевметалооптторг»№26007611381, согласно счёту №2420 от 29.10.2004г., за материалы; - №6 от 01.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёту ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 10000.00грн., на расчётный счёт ООО «Вертикаль»№260023392601, согласно счёту без номера от 01.11.2004г., за материалы; - №7 от 01.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 2888.76грн., на расчётный счёт ООО «Илтекс»№26006613391, согласно счёту №33 от 29.10.2004г., за материалы; - №8 от 03.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 10000.00грн., на расчётный счёт ООО «Вертикаль»№260023392601, согласно договору №18/10 от 28.10.2004г., за материалы; - №9 от 04.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 459.00грн., на расчётный счёт ДП «Капро»№26007401040400, согласно счёту №142064 от 04.11.2004г., за кабель; - №10 от 05.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 5960.16грн., на расчётный счёт ООО «Альпи-Кий»№26004276577001, №491606 от 04.11.2004г., №491608 от 04.11.2004г., за полуавтомат ТР201 и ленту 12080; - №11 от 05.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 698.94грн., на расчётный счёт ЧП ПКФ «Гидромаш»№260000162129, согласно счёту №СФ-004804 от 05.11.2004г., за материалы; - №12 от 05.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 4543.09грн., на расчётный счёт ООО «СавВАТС»№26003640874770, согласно счёту №7988 от 05.11.2004г., за материалы; - №13 от 05.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 17000.00грн., на расчётный счёт ДП «Николаевэнергочермет»№26007301433984, согласно договору №5/11 от 02.11.2004г., за монтаж паропровода; - №14 от 05.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль» №20623310068701, денежные средства в размере 16369.40грн., на расчётный счёт ДП «Николаевэнергочермет»№26007301433984, согласно счёту №5 от 05.11.2004г., за металлоизделия; - №15 от 05.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 5000.00грн., на расчётный счёт ООО «Вертикаль»№260023392601, согласно договору №18/10 от 28.10.2004г., за материалы; - №16 от 05.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 2280.00грн., на расчётный счёт ООО «Штанс-технология»№26002300481, согласно счёту №000003030 от 05.11.2004г., за штансформы; - №17 от 09.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 990.00грн., на расчётный счёт ООО «Штанс-технология»№260000162129, согласно счёту №000003063 от 08.11.2004г., за штансформы; - №18 от 09.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль» №20623310068701, денежные средства в размере 888.32грн., на расчётный счёт ПКФ «Вилита»№26009400020801, согласно счёта №719 от 08.11.2004г., за кабель; - №19 от 05.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 1035.00грн., на расчётный счёт ООО «Штанс-технология»№26002300481, согласно счёту №000003071 от 09.11.2004г., за штансформы; - №20 от 09.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 48.13грн., на расчётный счёт ООО «СавВАТС»№26003640874770, согласно счёту №8038 от 09.11.2004г., за металлоизделия; - №21 от 09.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 864.90грн., на расчётный счёт ЗАО фирма «Николаевметалооптторг»№26007611381, согласно счёту №2495 от 09.11.2004г., за металлоизделия; №22 от 09.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 5000.00грн., на расчётный счёт ООО «Вертикаль»№260023392601, согласно договору №18/10 от 28.10.2004г., за материалы; №23 от 09.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 11712.00грн., на расчётный счёт ООО «Кривбастара»№26002050301200, согласно счёту №593 от 09.11.2004г., за гофракартон; - №24 от 11.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 390.00грн., на расчётный счёт ЗАО фирма «Николаевметалооптторг»№26007611381, согласно счёту №2508 от 10.11.2004г., за металлоизделия; №25 от 12.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 29000.00грн., на расчётный счёт ООО «Будресурс-Украина»№26007030260, согласно договору №49/5 от 10.11.2004г., за материалы; №26 от 12.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 222.07грн., на расчётный счёт ООО «Кривбастара»№26002050301200, согласно счёту №593 от 09.11.2004г., за гофракартон; №27 от 15.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 7376.00грн., на расчётный счёт ООО «Метран Энерго Сервис»№26006301522, согласно счёту №СФ-416 от 11.11.2004г., за электрооборудование; №28 от 15.11.2004г., сотрудники банка перечислили с ссудного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 13931.54грн., на расчётный счёт ООО «СВ Альтера» №26006354001, согласно счёта №СФ-15460 от 11.11.2004г., за электрооборудование; №29 от 15.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 2608.80грн., на расчётный счёт ДП «Николаевэнергочермет»№26007301433984, согласно договору №5/11 от 02.11.2004г., за монтаж паропровода; - №30 от 15.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 1987.00грн., на расчётный счёт ООО «Николаевжелезобетон»№26006610521, согласно счёта №ЖБ-0001201 от 11.11.2004г., за бетон; - №31 от 15.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 692.26грн., на расчётный счёт ЧПКФ «Вилита»№2600940002081, согласно счёту №782 от 09.11.2004г., за электроизделия; - №32 от 15.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 294.59грн., на расчётный счёт ООО «Этик»№26000017440, согласно счёту №1073 от 03.11.2004г., за флексоклише; - №33 от 15.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 699.96грн., на расчётный счёт ООО «Примари Колор»№26007107090009, согласно счёту №00000309 от 09.11.2004г., за краску; - №34 от 15.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 5200.00грн., на расчётный счёт ООО «Вертикаль»№260023392601, согласно договору №18/10 от 28.19.2004г., за материалы; - №35 от 16.11.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 1029.60грн., на расчётный счёт ДП «Николаевэнергочермет»№26007301433984, согласно счёта №8 от 15.11.2004г.; - №36 от 16.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 3245.62грн., на расчётный счёт ЧП «Электрокомпонент»№26002018390000, согласно счёта №28 от 15.11.2004г.; - №37 от 16.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 748.20грн., на расчётный счёт ДП «Капро»№26007401040400, согласно счёту №142167 от 15.11.2004г., за электрооборудование; - №38 от 17.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 2346.96грн., на расчётный счёт ЗАО «Николаевский завод железобетонных изделий»№260051519, согласно счёту №НЗ-0004925 от 17.11.2004г., за бетон; - №39 от 17.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 285.00грн., на расчётный счёт ООО «СавВатс»№26003640874770, согласно счёту №9136 от 17.11.2004г., за металлоизделия; - №40 от 17.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 45.60грн., на расчётный счёт ООО ЗАО «Николаевметалооптторг»№26007611381, согласно счёту №963 от 17.11.2004г., за материалы; - №41 от 18.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 3500.00грн., на расчётный счёт ООО «Эксперт-Пивдень»№26009000598001, согласно договору №141 от 12.11.2004г., за экспертную оценку; - №42 от 18.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 1891.01грн., на расчётный счёт ЧП ПКФ «Гидромаш»№260000162129, согласно счёту №СФ-004956 от 18.11.2004г., за материалы; - №43 от 18.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 840.00грн., на расчётный счёт ДП «Капро»№26007401040400, согласно счетам №142092 от 08.11.2004г., №142200 от 18.11.2004г., за электрооборудование; - №44 от 18.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 4573.92грн., на расчётный счёт ЗАО «Николаевский завод железобетонных изделий»№260051519, согласно счёту №НЗ-0004934 от 18.11.2004г., за бетон; - №45 от 18.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 21000.00грн., на расчётный счёт ЧП «Санор»№26002054475546, согласно счёту №18-11/4 от 17.11.2004г., за спецтехнику; - №46 от 19.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль» №20623310068701, денежные средства в размере 754.00грн., на расчётный счёт ООО НВП «ОПЕКС Энергосистемы» №260083449, согласно счёту №819 от 18.11.2004г., за электрооборудование; - №47 от 19.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 20066.098грн., на расчётный счёт ДП «Николаевэнергочермет»№26007301433984, согласно дополнительного договору №1 к договору №5/11 от 02.11.2004г., за монтаж паропровода; - №48 от 22.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 2346.96грн., на расчётный счёт ЗАО «Николаевский завод железобетонных изделий»№260051519, согласно счёту №НЗ-0004939 от 19.11.2004г., за бетон; - №49 от 22.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 6000.00грн., на расчётный счёт ООО НВП «ОПЕКС Энергосистемы»№260083449, согласно счёту №826 от 22.11.2004г., за электрооборудование; - №50 от 22.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 530.00грн., на расчётный счёт ХСУ ДП ОАО СМУ-22 «Николаеводстрой»№26006301350300, согласно счёту №22/11 от 22.11.2004г., за бетон; - №51 от 23.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 1954.99грн., на расчётный счёт ООО «Виса-Николаев»№26008282124001, согласно счёта №СФ-0000254 от 19.11.2004г., за электрооборудование; - №52 от 23.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 4830.09грн., на расчётный счёт ООО «Виса-Николаев»№26008282124001, согласно счёта №СВ-16093 от 22.11.2004г., за электрооборудование; - №54 от 23.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 9939.91грн., на расчётный счёт ДП «Николаевэнергочермет»№26007301433984, согласно дополнительному договору №1 к договору №5/11 от 02.11.2004г., за монтаж паропровода; - №54 от 24.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 198.70грн., на расчётный счёт ЗАО «Николаевский завод железобетонных изделий»№260051519, согласно счёту №НЗ-0004949 от 24.11.2004г., за бетон; - №55 от 24.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль» №20623310068701, денежные средства в размере 936.00грн., на расчётный счёт ООО «ОСОБА_12 дом «Видзев»№26000301433587, согласно счёту №743 от 23.11.2004г., за металлоизделия; - №56 от 24.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль» №20623310068701, денежные средства в размере 298.92грн., на расчётный счёт ДП «Капро»№26007401040400, согласно счёту №142185 от 17.11.2004г., за электрооборудование; - №56 от 24.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 8559.20грн., на расчётный счёт ЗАО «Николаевский завод железобетонных изделий»№260051519, согласно счёту №НЗ-0004957 от 24.11.2004г., за бетон; - №58 от 24.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 171.30грн., на расчётный счёт ЧП ПКФ «Гидромаш»№260000162129, согласно счёту №СФ-005010 от 24.11.2004г., за материалы; - №60 от 25.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 2775.28грн., на расчётный счёт ДП «Николаевэнергочермет»№26007301433984, согласно договору №5/11 от 02.11.2004г., за монтаж паропровода; - №61 от 25.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 11856.62грн., на расчётный счёт ООО «Кривбастара»№26002050301200, согласно счёту №626 от 24.11.2004г., за гофракартон; - №62 от 25.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 60.48грн., на расчётный счёт ДП «Капро»№26007401040400, согласно счетам №142240 от 24.11.2004г., за электрооборудование; - №65 от 29.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 10035.60грн., на расчётный счёт ДП «Николаевэнергочермет»№26007301433984, согласно счёту №11 от 26.11.2004г., за материалы; - №66 от 29.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 5690.00грн., на расчётный счёт СПД ОСОБА_16 №26004510461, согласно счёту №1 от 24.11.2004г., за проектную документацию; - №67 от 29.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 2701.10грн., на расчётный счёт ООО «Кривбастара»№26002050301200, согласно счёту №633 от 29.11.2004г., за гофратару; - №68 от 29.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 832.59грн., на расчётный счёт ООО «Стройторгсервис»№26002310071, согласно счёту №2255 от 29.11.2004г., за стройматериалы; - №69 от 29.11.2004г., сотрудники банка перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 57600.00грн., на расчётный счёт ООО «Вертикаль»№260023392601, согласно договору №18/10 от 28.10.2004г.

После того как похищенные кредитные средства ОСОБА_4 и иным лицом, были перечислены на различные предприятия за приобретение товаров, материалов и оплату услуг, указанное на ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»не поступило, по бухгалтерскому учёту не оприходовано и в деятельности ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»не использовалось.

Таким образом, ОСОБА_4 и иное лицо, распорядились по своему усмотрению кредитными денежными средствами в размере 400000грн., которыми они завладели путём мошенничества, доведя свой преступный умысел до конца.

Всего за период с 27.10.2004г. по 06.12.2004г., путём обмана и злоупотребления доверием, ОСОБА_4 по предварительному сговору с иным лицом, завладел имуществом филиала АБ «Південний» в г.Николаеве на сумму 400000грн., что в 6504 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан на момент совершения преступления, то есть на 2004г. (400000грн./61,5грн.=6504раз), чем причинил ущерб указанному банку в особо крупном размере.

15.09.2004г., c целью завладения путём обмана и злоупотребления доверием чужим имуществом в особо крупных размерах -кредитными средствами в сумме 400000грн., принадлежащими филиалу АБ «Південний»в г.Николаеве, ОСОБА_4 и иное лицо, в неустановленное время, составили заведомо ложный бизнес-план организации предприятия по производству гофракартона и гофратары, в котором указали заведомо неправдивую информацию о том, что с предприятиями: «Сандора», «Лакталис», «Шисхол», «Николаевмолпром», «Баштанский сырзавод», «Николаевская кондитерская фабрика», Комбинат «ОСОБА_13 паруса», Пивзавод «Янтарь», «Первомайский консервный завод», «ВПК», «Златоград», были проведены переговоры, и была достигнута предварительная договоренность о поставках гофратары.

Зная о том, что бизнес-план организации предприятия по производству гофракартона и гофратары содержит заведомо ложные сведения, ОСОБА_4 подписал его, как директор ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», и заверил оттиском печати ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль».

Кроме этого, иное лицо, с целью фальсификации официального документа, который в последствии ОСОБА_4 необходимо было предоставить в филиал АБ «Південний»в г.Николаеве, для открытия кредитной линии в размере 400000грн., в неустановленное время, внёс в текст договора поставки №572/Б от 21.06.2004г., заключённый между ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат»Республика Беларусь и ООО «Вертикаль», где директором являлось иное лицо, изменения, которые не соответствуют действительности, а именно: уничтожил реквизиты ООО «Вертикаль», свою подпись, как директора предприятия, и оттиск печати ООО «Вертикаль».

Договор поставки №572/Б от 21.06.2004г., заключённый между ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат»Республика Беларусь и ООО «Вертикаль»с уничтоженными реквизитами ООО «Вертикаль», подписью иного лица, как директора предприятия, и оттиском печати ООО «Вертикаль», иное лицо, передал ОСОБА_4, который для предания сфальсифицированному документу надлежащего вида, заполнил в договоре поставки №572/Б от 21.06.2004г., уничтоженные иным лицом, реквизиты ООО «Вертикаль», и указал, что договор поставки №572/Б от 21.06.2004г. заключён между ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат»Республика Беларусь и ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», где директором являлся ОСОБА_4, не смотря на то, что ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»было образовано 07.09.2004г.

Действуя далее, ОСОБА_4, подписал договор поставки №572/Б от 21.06.2004г. и заверил печатью ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», так как в установленном законом порядке это являлось составной частью договору поставки №572/Б от 21.06.2004г., согласно которому ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат»Республика Беларусь обязуется изготовить и поставить, а ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»принять и оплатить продукцию в ассортименте - бумага для гофрирования формат 1050мм, а именно: марка Б-0 с массой 112 г/м2 І00 г/м2 в количестве 100 тон на общую сумму 871000 рублей Российской Федерации, марка Б-1 с массой 112 г/м2, 125 г/м2, 140 г/м2 в количестве 300 тон, на общую сумму 2439000 рублей Российской Федерации, марка Б-2 с массой 112 г/м2, 125 г/м2, 140 г/м2 в количестве 300 тон, на общую сумму 2352000 рублей Российской Федерации, марка Б-1 с массой 112 г/м2, 125 г/м2, 140 г/м2 в количестве 300 тон, на общую сумму 2160000 рублей Российской Федерации, всего в количестве 1000 тон, на общую суму 7822000 рублей Российской Федерации.

Скрывая изменения, которые произвели ОСОБА_4 и иное лицо, в договоре поставки №572/Б от 21.06.2004г., ОСОБА_4 произвёл фотокопирование договора, с уже внесёнными ним заведомо неправдивыми сведениями, и для придания сфальсифицированному документу юридического значения заверил его, как директор ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», после чего исполнил оттиск печати ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль».

Кроме этого, ОСОБА_4 и иное лицо, в неустановленное время, сфальсифицировали договор поставки №24/06-204 на 2004г. от 24.09.2004г., путём подделки оттиска печати и подписи, в который внесли заведомо неправдивые сведения, а именно то, что ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»берёт на себя обязательство изготовлять и регулярно на протяжении 2004г. поставлять и передавать в собственность (полную хозяйственную) ЧПФ «Шисхол»товар, а ЧПФ «Шисхол»обязуется принять этот товар и своевременно оплатить. Предметом поставки есть следующий товар: гофракартонная тара №1 размер 380х290х200 - 50000 штук в месяц, №2 размер 1,055х0,365х200 - 50000 штук в месяц.

Скрывая внесение заведомо неправдивых сведений, которые произвели ОСОБА_4 и иное лицо, в договоре поставки №24/06-204 на 2004г. от 24.09.2004г., ОСОБА_4 произвёл фотокопирование договора, с уже внесёнными ним заведомо неправдивыми сведениями, и для придания сфальсифицированному документу юридического значения заверил его, как директор ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», после чего исполнил оттиск печати ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль».

Кроме этого, иное лицо, с целью фальсификации официального документа, который в последствии ОСОБА_4 необходимо было предоставить в филиал АБ «Південний»в г.Николаеве, для открытия кредитной линии в размере 400000грн., в неустановленное время, внёс в текст договора поставки №37 на 2004г. без даты, заключённый между ЧП «Сервисная служба»и ООО «Вертикаль», где директором являлось, иное лицо, изменения, которые не соответствуют действительности, а именно: уничтожил реквизиты ООО «Вертикаль», свою подпись, как директора предприятия, и оттиск печати ООО «Вертикаль».

Договор поставки №37 на 2004г. без даты, заключённый между ЧП «Сервисная служба»и ООО «Вертикаль»с уничтоженными реквизитами ООО «Вертикаль», подписью иного лица, как директора предприятия, и оттиском печати ООО «Вертикаль», иное лицо, передало ОСОБА_4, который для предания сфальсифицированному документу надлежащего вида, заполнил в договоре поставки №37 на 2004г. без даты, уничтоженные иным лицом, реквизиты ООО «Вертикаль»и указал, что договор поставки №37 на 2004г. без даты заключён между ЧП «Сервисная служба»и ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», где директором являлся ОСОБА_4

Действуя далее, ОСОБА_4, подписал договор поставки №37 на 2004г. без даты, и заверил печатью ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», так как в установленном законом порядке это являлось составной частью договора поставки №37 на 2004г. без даты, согласно которому ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»берет на себя обязательство изготовлять и регулярно на протяжении 2004г. поставлять и передавать в собственность (полную хозяйственную) ЧП «Сервисная служба»товар, а ЧП «Сервисная служба»обязуется принять этот товар и своевременно оплатить.

Скрывая изменения, которые произвели ОСОБА_4 и иное лицо, в договоре поставки №37 на 2004г. без даты, ОСОБА_4 произвёл фотокопирование договора, с уже внесёнными ним заведомо неправдивыми сведениями, и для придания сфальсифицированному документу юридического значения заверил его, как директор ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», после чего исполнил оттиск печати ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль».

Кроме этого, иное лицо, с целью фальсификации официального документа, который в последствии ОСОБА_4 необходимо было предоставить в филиал АБ «Південний»в г.Николаеве, для открытия кредитной линии в размере 400000грн., в неизвестное время, внёс в текст договора поставки №22/7-2004 на 2004г. без даты, заключённый между ООО «ПО Феодосийская табачная фабрика»и ООО «Вертикаль», где директором являлся иное лицо, изменения, которые не соответствуют действительности, а именно: уничтожил реквизиты ООО «Вертикаль», свою подпись, как директора предприятия, и оттиск печати ООО «Вертикаль».

Договор поставки №22/7-2004 на 2004г. без даты, заключённый между ООО «ПО Феодосийская табачная фабрика»и ООО «Вертикаль»с уничтоженными реквизитами ООО «Вертикаль», подписью иного лица как директора предприятия, и оттиском печати ООО «Вертикаль», иное лицо, передал ОСОБА_4, который для предания сфальсифицированному документу надлежащего вида, заполнил в договоре поставки №22/7-2004 на 2004г. без даты, уничтоженные иным лицом реквизиты ООО «Вертикаль»и указал, что договор поставки №22/7-2004 на 2004г. без даты заключён между ООО «ПО Феодосийская табачная фабрика» и ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», где директором являлся ОСОБА_4

Действуя далее, ОСОБА_4, подписал договор поставки №22/7-2004 на 2004г. без даты, и заверил печатью ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», так как в установленном законом порядке это являлось составной частью договора поставки №22/7-2004 на 2004г. без даты, согласно которому ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»берёт на себя обязательство изготовлять и регулярно на протяжении 2004г. поставлять и передавать в собственность (полную хозяйственную) ООО «ПО Феодосийская табачная фабрика»товар, а ООО «ПО Феодосийская табачная фабрика»обязуется принять этот товар и своевременно оплатить.

Скрывая изменения, которые произвели ОСОБА_4 и иное лицо , в договоре поставки №22/7-2004 на 2004г. без даты, ОСОБА_4 произвёл фотокопирование договора, с уже внесёнными им заведомо неправдивыми сведениями, и для придания сфальсифицированному документу юридического значения заверил его, как директор ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», после чего исполнил оттиск печати ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль».

Кроме этого, ОСОБА_4 и иное лицо, с целью предоставления в филиал АБ «Південний»в г.Николаеве заведомо неправдивых сведений, для открытия кредитной линии в размере 400000грн., в неустановленное время, составили заведомо ложный документ, а именно протокол №2 от 27.10.2004г. общих сборов учредителей ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», согласно которого учредители ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»- ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_4 и ОСОБА_11 приняли решение открыть кредитную линию в филиале АБ «Південний»в г.Николаеве, путём предоставления в залог такой недвижимости: цех лит. К-2, площадью 1046,7кв.м., балансовой стоимостью 183668грн., проходная лит. О-2, площадью 349,6кв.м., балансовой стоимостью 70632грн., склад лит. З-1, площадью 174,5кв.м., балансовой стоимостью 8560грн., а также, поручили директору ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»- ОСОБА_4, подписать кредитный договор и договор ипотеки, так как согласно п.41 устава ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»директору ОСОБА_4 разрешено заключать договора от имени общества на сумму не превышающую 100000грн.

Сфальсифицированный протокол №2 от 27.10.2004г. был подписан от имени председателя сборов ОСОБА_10, и поддельной подписью секретаря сборов ОСОБА_7, которая была исполнена неизвестным лицом, а также, заверен оттиском печати ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль».

03.10.2004г., зная о том, что составленный бизнес-план организации предприятия по производству гофракартона и гофратары на ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»от 15.09.2004г., заверенная копия сфальсифицированного договора поставки №572/Б от 21.06.2004г., заверенные копии сфальсифицированных договоров поставки №24/06-204 на 2004г. от 24.09.2004г., №37 на 2004г. без даты, №22/7-2004 на 2004г. без даты и протокол №2 от 27.10.2004г. общих сборов учредителей ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»содержат заведомо ложные сведения, ОСОБА_4 и иное лицо, с заявлением на имя управляющего филиалом АБ «Південний»в г.Николаеве ОСОБА_14, предоставили их в банк, для рассмотрения на кредитном комитете, с целью завладения мошенническим путём кредитными средствами в размере 400000грн.

ОСОБА_4 и иное лицо, внеся в официальные документы заведомо ложные сведения, а также составив и выдав заведомо ложные документы, причинили филиалу АБ «Південний»в г.Николаеве тяжкие последствия, на сумму 400000грн., что в 6504 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан на момент совершения преступления, то есть на 2004г. (400000грн./61,5грн.=6504раз).

В начале сентября 2004г., ОСОБА_4 с целью завладения кредитными средствами филиала АБ «Південний»в г.Николаеве в размере 400000грн., вступил в предварительный преступный сговор с иным лицом, директором общества с ограниченной ответственностью «Вертикаль» где учредителями являлись ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10. Данное предприятие было создано 07.06.2004г. с целью изготовления и последующей реализацией гофракартона и гофратары.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем мошенничества, ОСОБА_4 и иное лицо, обратились в филиал АБ «Південний»в г.Николаеве с целью открытия кредитной линии для юридического лица в размере 400000грн.

Сотрудники филиала АБ «Південний»в г.Николаеве, которые не знали о истинных намерениях ОСОБА_4 и иного лица, передали им перечень документов, которые необходимо подготовить, для открытия в филиале АБ «Південний»в г.Николаеве кредитной линии в размере 400000грн.

Ознакомившись с перечнем документов, ОСОБА_4 и иное лицо, узнали, что для получения кредитных средств в размере 400000грн., необходимо перед банком обеспечить исполнение залогового обязательства, путём предоставления ипотекадателем в ипотеку имущества, которое ОСОБА_4 и иное лицо, не имели в наличии.

Продолжая свою преступную деятельность, направленную на завладение чужим имуществом путём мошенничества с открытием кредитной линии в филиале АБ «Південний»в г.Николаеве в размере 400000грн., ОСОБА_4 и иное лицо, понимая, что обеспечить исполнение залогового обязательства путём предоставления ипотекадателем в ипотеку имущества они не имеют возможности, с целью прикрытия незаконной деятельности, решили создать общество с ограниченной ответственностью, в уставной фонд которого будет входить недвижимое имущество, которое в последствии можно будет передать в банк в качестве обеспечения исполнения залогового обязательства путём предоставления ипотекадателем в ипотеку.

Реализуя свой план направленный на создание фиктивного предприятия, которое должно быть создано для прикрытия незаконной деятельности, то есть завладения мошенническим путём кредитными средствами филиала АБ «Південний»в г.Николаеве в размере 400000грн., ОСОБА_4 и иное лицо, вводя в заблуждение учредителей ООО «Вертикаль»- ОСОБА_7 и ОСОБА_8, убедили их в том, что необходимо создать ещё одно предприятие с целью изготовления и последующей реализацией гофракартона и гофратары, несмотря на то, что ООО «Вертикаль»так и не начало производство гофракартона и гофратары.

Продолжая вводить ОСОБА_7 и ОСОБА_8 в заблуждение, ОСОБА_4 и иное лицо, сообщили, что в уставный фонд предприятия, которое должно быть создано и работать более эффективнее, чем ООО «Вертикаль», необходимо внести недвижимое имущество.

ОСОБА_4 и иное лицо, предложили ввести в состав учредителей ОСОБА_11, как директора ООО «Культмебель», где на балансе предприятия, расположенного по адресу: г.Николаев, ул.Проектная, №2, находится целый нежилой объект, а именно: цех лит. К-2, площадью 1046,7кв.м., балансовой стоимостью 183668грн., проходная лит. О-2, площадью 349,6кв.м., балансовой стоимостью 70632грн., склад лит. З-1, площадью 174,5кв.м., балансовой стоимостью 8560грн., общей стоимостью 263108грн.

ОСОБА_4 и иное лицо, не посвятили ОСОБА_7 и ОСОБА_8 в то, что целым нежилым объектом расположенным по адресу: г.Николаев, ул.Проектная, №2, в последствии можно будет обеспечить исполнение залогового обязательства, путём предоставления Ипотекадателем в ипотеку имущества с целью завладения мошенническим путём кредитными средствами филиала АБ «Південний»в г.Николаеве в размере 400000грн.

Действуя далее и продолжая свою преступную деятельность, направленную на создание фиктивного предприятия необходимого для прикрытия незаконной деятельности, ОСОБА_4 и иное лицо, вводя в заблуждение ОСОБА_11 - директора ООО «Культмебель», предложили ему войти в состав учредителей предприятия, которое будет заниматься изготовлением с последующей реализацией гофракартона и гофратары, если он, как директор ООО «Культмебель», внесёт в уставной фонд будущего предприятия целый нежилой объект, который расположен по адресу: г.Николаев, ул.Проектная, №2, а именно: цех лит. К-2, площадью 1046,7кв.м., балансовой стоимостью 183668грн., проходная лит. О-2, площадью 349,6кв.м., балансовой стоимостью 70632грн., склад лит. З-1, площадью 174,5кв.м., балансовой стоимостью 8560грн., общей стоимостью 263108грн.

Не посвящая в истинные намерения и желая получить согласие ОСОБА_11 на введение в уставной фонд будущего фиктивного предприятия целого нежилого объекта, который расположен по адресу: г.Николаев, ул.Проектная, №2, ОСОБА_4 и иное лицо, предложили ОСОБА_11, как физическому лицу войти в состав учредителей будущего фиктивного предприятия. Также ОСОБА_4 и иное лицо, предложили будущим учредителям ввести в состав учредителей жену иного лица, ОСОБА_10 и самого ОСОБА_4

Введённые в заблуждение преступными действиями ОСОБА_4 и иного лица, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и ОСОБА_11 решили создать общество с ограниченной ответственностью, которое будет заниматься изготовлением с последующей реализацией гофракартона и гофратары.

07.08.2004г. на общем собрании учредителей общества с ограниченной ответственностью ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_10 и ОСОБА_4, приняли решение создать ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», с уставным фондом 1060920грн., в котором директором назначить ОСОБА_4 и поручить ему регистрацию предприятия в государственных органах, с распределением долей в следующем порядке: - ОСОБА_10 должна была внести в уставный фонд 263230грн., что составило 24,8% от уставного фонда;

- ОСОБА_8 должен был внести в уставный фонд 265230грн., что составило 25% от уставного фонда;

- ОСОБА_7 должен был внести в уставный фонд 265230грн., что составило 25% от уставного фонда;

- ОСОБА_4 должен был внести в уставный фонд 2122грн., что составило 0,2% от уставного фонда;

- ОСОБА_11 должен был внести в уставный фонд 2122грн., что составило 0,2% от уставного фонда;

- ОСОБА_11, как представитель ООО «Культмебель», должен был внести в уставный фонд общества 263108грн., что составило 24,8% от уставного фонда.

Будучи наделённым правами по регистрации в государственных органах ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», ОСОБА_4 с помощью иного лица, в установленном законом порядке, для прикрытия незаконной деятельности, по адресу: г.Николаев, ул.Проектная, №2-е, зарегистрировал ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»в Исполнительном комитете Николаевского городского совета, Государственной налоговой инспекции г.Николаева, Главном управлении статистики в Николаевской области и Коммунальном предприятии «Николаевское межгородское бюро технической инвентаризации».

Реализовывая свой преступный умысел по завладению кредитными денежными средствами в сумме 400000грн., ОСОБА_4 и иное лицо, при вышеизложенных обстоятельствах по подложным документам оформили на созданное ими фиктивное предприятие ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»кредит в филиале АБ «Південний» в г.Николаеве в сумме 400000грн. После зачисления банком 27.10.2004г. денежных средств в сумме 400000грн. на судный счёт ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», ОСОБА_4 и иное лицо, при выше указанных обстоятельствах распорядились этими денежными средствами по своему усмотрению.

Полученные мошенническим путём кредитные денежные средства в размере 400000грн. не были использованы ОСОБА_4 и иным лицом, в деятельности предприятия ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», в результате чего указанное предприятие никакой хозяйственной деятельности не осуществляло, и соответственно кредит не погашался. В дальнейшем, кредит был погашен в результате принудительного обращения залогового имущества в пользу банка.

Таким образом, создав фиктивное предприятие ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»только лишь с целью прикрытия незаконной деятельности -завладения мошенническим путём кредитными денежными средствами филиала АБ «Південний»в г.Николаеве, ОСОБА_4 и иное лицо, причинили крупный ущерб филиалу АБ «Південний»в г.Николаеве и ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»на сумму 400000грн., что в 6504раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан на момент совершения преступления по состоянию на 2004г. (400000грн./61,5грн.= 6504раз).

Кроме этого, продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_4 по предварительному сговору с иным лицом, с целью легализации (отмывания) доходов в размере 400000грн., которыми они завладели преступным путём в филиале АБ «Південний» в г.Николаеве, скрывая истинные намерения по целевому использованию кредитных средств полученных ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», в период с 27.10.2004г. по 06.12.2004г., с целью совершения финансовой операции, обратились в филиал АБ «Південний» в г.Николаеве, и предъявили подписанные ОСОБА_4 и заверенные печатью ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»платёжные поручения, а именно: - №1 от 28.10.2004г. в сумме 20000грн., на оплату за гофракартон, согласно договора б/н от 28.10.2004г.; - №4 от 29.10.2004г. в сумме 25000грн., на оплату за материалы, согласно договора 18/10 от 28.10.2004г.; - №5 от 29.10.2004г. в сумме 699.48грн., на оплату за материалы, согласно счёта 2420 от 29.10.2004г.; - №6 от 01.11.2004г. в сумме 10000.00грн., на оплату за материалы, согласно счёта без номера от 01.11.2004г.; - №7 от 01.11.2004г. в сумме 2888.76грн., на оплату за материалы, согласно счёта №33 от 29.10.2004г.; - №8 от 03.11.2004г. в сумме 10000.00грн., на оплату за материалы, согласно договора №18/10 от 28.10.2004г.; - №9 от 04.11.2004г. в сумме 459.00грн., на оплату за кабель, согласно счёта №142064 от 04.11.2004г.; - №10 от 05.11.2004г. в сумме 5960.16грн., на оплату за полуавтомат ТР201 и ленту 12080, согласно счетов №491606 от 04.11.2004г., №491608 от 04.11.2004г.; - №11 от 05.11.2004г. в сумме 698.94грн., на оплату за материалы, согласно счёта №СФ-004804 от 05.11.2004г.; - №12 от 05.11.2004г. в сумме 454309грн., на оплату за материалы, согласно счёта №7988 от 05.11.2004г.; - №13 от 05.11.2004г. в сумме 17000.00грн., на оплату за монтаж паропровода, согласно договора №5/11 от 02.11.2004г.; - №14 от 05.11.2004г. в сумме 16369.40грн., на оплату за металлоизделия, согласно счёта №5 от 05.11.2004г.; - №15 от 03.11.2004г. в сумме 5000.00грн., на оплату за материалы, согласно договора №18/10 от 28.10.2004г.; - №16 от 05.11.2004г. в сумме 2280.00грн., на оплату за штансформу, согласно счёта №000003030 от 05.11.2004г.; - №17 от 09.11.2004г. в сумме 990.00грн., на оплату за штансформы, согласно счёта №000003063 от 08.11.2004г.; - №18 от 09.11.2004г. в сумме 888.32грн., на оплату за кабель, согласно счёта №719 от 09.11.2004г.; - №19 от 09.11.2004г. в сумме 1035.00грн., на оплату за штансформы, согласно счёта №000003071 от 09.11.2004г.; - №20 от 09.11.2004г. в сумме 48.13грн., на оплату за металлоизделия, согласно счёта №8038 от 09.11.2004г.; - №21 от 09.11.2004г. в сумме 864.90грн., на оплату за металлоизделия, согласно счёта 2495 от 09.11.2004г.; - №22 от 09.11.2004г. в сумме 5000.00грн., на оплату за материалы, согласно счёта договора №18/10 от 28.10.2004г.; - №23 от 09.11.2004г. в сумме 11712.00грн., на оплату за гофракартон, согласно счёта №593 от 09.11.2004г.; - №24 от 11.11.2004г. в сумме 390.00грн., на оплату за металлоизделия, согласно счёта №2508 от 10.11.2004г.; - №25 от 12.11.2004г. в сумме 29000.00грн., на оплату за материалы, согласно договора №49/5 от 10.11.2004г.; - №26 от 12.11.2004г. в сумме 222.07грн., на оплату за гофракартон, согласно счёта №593 от 09.11.2004г.; - №27 от 15.11.2004г. в сумме 7376.00грн., на оплату за электрооборудование, согласно счёта №СФ-416 от 11.11.2004г.; - №28 от 15.11.2004г. в сумме 13931.54грн., на оплату за электрооборудование, согласно счёта №СФ-15460 от 11.11.2004г.; - №29 от 15.11.2004г. в сумме 2608.80грн., на оплату за металлоизделия, согласно счетов №6 от 12.11.2004г., №7 от 12.11.2004г.; - №30 от 15.11.2004г. в сумме 1987.00грн., на оплату за бетон, согласно счёта №ЖБ-0001201 от 11.11.2004г.; - №31 от 15.11.2004г. в сумме 692.26грн., на оплату за электороизделия, согласно счёта №782 от 09.11.2004г.; - №32 от 15.11.2004г. в сумме 294.59грн., на оплату за флексоклише, согласно счёта №1073 от 03.11.2004г.; - №33 от 15.11.2004г. в сумме 699.96грн., на оплату за краску, согласно счёта №00000309 от 09.11.2004г.; - №34 от 15.11.2004г. в сумме 5200.00грн., на оплату за материалы, согласно договора №18/10 от 28.10.2004г.; - №35 от 16.11.2004г. в сумме 1029.60грн., на оплату за металлоизделия, согласно счёта №8 от 15.11.2004г.; - №36 от 16.11.2004г. в сумме 3245.63грн., на оплату за электрооборудование, согласно счёта №28 от 15.11.2004г.; - №37 от 16.11.2004г. в сумме 748.20грн., на оплату за электрооборудование, согласно счёта №142167 от 15.11.2004г.; - №38 от 17.11.2004г. в сумме 2346.96грн., на оплату за бетон, согласно счёта №НЗ-0004925 от 17.11.2004г.; - №39 от 17.11.2004г. в сумме 285.00грн., на оплату за металлоизделия, согласно счёта №9136 от 17.11.2004г.; - №40 от 17.11.2004г. в сумме 45,60грн., на оплату за материалы, согласно счёта №963 от 17.11.2004г.; - №41 от 18.11.2004г. в сумме 3500.00грн., на оплату за экспертную оценку имущества, согласно договора №141 от 12.11.2004г.; - №42 от 18.11.2004г. в сумме 1891.01грн., на оплату за материалы, согласно счёта №СФ-004956 от 18.11.2004г.; - №43 от 18.11.2004г. в сумме 840.00грн., на оплату за электрооборудование, согласно счетов №142092 от 08.11.2004г., №142200 от 18.11.2004г.; - №44 от 18.11.2004г. в сумме 4573.92грн., на оплату за бетон, согласно счёта №НЗ-0004934 от 18.11.2004г.; - №45 от 18.11.2004г. в сумме 21000.00грн., на оплату за спецтехнику, согласно счёта №18-11/4 от 17.11.2004г.; - №46 от 19.11.2004г. в сумме 754.00грн., на оплату за электрооборудование, согласно счёта №819 от 18.11.2004г.; - №47 от 19.11.2004г. в сумме 20066.09грн., на оплату за монтаж паропровода, согласно дополнительного договора №1 к договору №5/11 от 02.11.2004г.; - №48 от 19.11.2004г. в сумме 2346.96грн., на оплату за бетон, согласно счёта №НЗ-0004939 от 19.11.2004г.; - №49 от 22.11.2004г. в сумме 6000.00грн., на оплату за электрооборудование, согласно счёта №826 от 22.11.2004г.; - №50 от 22.11.2004г. в сумме 530.00грн., на оплату за бетон, согласно счёта №22/11 от 22.11.2004г.; - №51 от 23.11.2004г. в сумме 1954.99грн., на оплату за электрооборудование, согласно счёта №СФ-0000254 от 19.11.2004г.; - №52 от 23.11.2004г. в сумме 4830,09грн., на оплату за электрооборудование, согласно счёта №СВ-16093 от 22.11.2004г.; - №54 от 23.11.2004г. в сумме 9939.91грн., на оплату за монтаж паропровода, согласно дополнительного договора №1 к договору №5/11 от 02.11.2004г.; - №54 от 24.11.2004г. в сумме 198.70грн., на оплату за бетон, согласно счёта №НЗ-0004949 от 24.11.2004г.; - №55 от 24.11.2004г. в сумме 936.00грн., на оплату за металлоизделия, согласно счёта №743/11 от 23.11.2004г.; - №56 от 24.11.2004г. в сумме 298.92грн., на оплату за электрооборудование, согласно счёта №142185 от 17.11.2004г.; - №56 от 24.11.2004г. в сумме 8559.20грн., на оплату за бетон, согласно счёта №НЗ-0004957 от 24.11.2004г.; - №58 от 24.11.2004г. в сумме 171.30грн., на оплату за материалы, согласно счёта №СФ-005010 от 24.11.2004г.; - №60 от 25.11.2004г. в сумме 2775.28грн., на оплату за монтаж паропровода, согласно договора №5/11 от 02.11.2004г.; - №61 от 25.11.2004г. в сумме 11856.62грн., на оплату за гофракартон, согласно счёта №626 от 24.11.2004г.; -№62 от 25.11.2004г. в сумме 60.48грн., на оплату за электрооборудование, согласно счёта №142240 от 24.11.2004г.; - №65 от 29.11.2004г. в сумме 10035.60грн., на оплату за материалы, согласно счёта №11 от 26.11.2004г.; - №66 от 29.11.2004г. в сумме 5690.00грн., на оплату за проектную документацию, согласно счёта №1 от 24.11.2004г.; - №67 от 29.11.2004г. в сумме 2701.10грн., на оплату за гофракартон, согласно счёта №633 от 29.11.2004г.; - №68 от 29.11.2004г. в сумме 832.59грн., на оплату за стройматериалы, согласно счёта №2255 от 29.11.2004г.

Сотрудники банка, будучи введёнными, в заблуждение преступными действиями ОСОБА_4, действующего по предварительному преступному сговору с иным лицом, будучи не посвящёнными, в их преступный замысел, направленный на совершение финансовой операции, с целью легализации (отмывания) доходов добытых преступным путём, в период с 27.10.2004г. по 06.12.2004г., согласно ордеров распоряжений, выдали кредит по кредитному договору №44/2 от 27.10.2004г. и дополнительному соглашению к кредитному договору №44/2 от 27.10.2004г., составленному и подписанному 05.11.2004г., а именно:

- путём оплаты платёжного поручения №1 от 28.10.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 57600,00грн., на расчётный счёт ООО «Вертикаль»№260023392601, согласно договору №18/10 от 28.10.2004г.:

- путём оплаты платёжного поручения №4 от 29.10.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 25000грн., на расчётный счёт ООО «Вертикаль»№260023392601, согласно договору 18/10 от 28.10.2004г., за материалы;

- путём оплаты платёжного поручения №5 от 29.10.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 699,48грн., на расчётный счёт ЗАО фирма «Николаевметалооптторг»№26007611381, согласно счёту 2420 от 29.10.2004г., за материалы;

- путём оплаты платёжного поручения №6 от 1.11.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 10000,00грн., на расчётный счёт ООО «Вертикаль»№260023392601, согласно счёту без номера от 1.11.2004г., за материалы;

- путём оплаты платёжного поручения №7 от 1.11.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 2888,76грн., на расчётный счёт ООО «Илтекс»№26006613391, согласно счёту №33 от 29.10.2004г., за материалы;

- путём оплаты платежного поручения №8 от 3.11.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 10000,00грн., на расчётный счёт ООО «Вертикаль»№260023392601, согласно договору №18/10 от 28.10.2004г., за материалы;

- путём оплаты платёжного поручения №9 от 4.11.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 459,00грн., на расчётный счёт ДП «Капро»№26007401040400, согласно счёту №142064 от 4.11.2004г., за кабель;

- путём оплаты платежного поручения №10 от 5.11.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 5960,16грн., на расчётный счёт ООО «Альпи-Кий»№26004276577001, №491606 от 4.11.2004г. и №491608 от 4.11.2004г., за полуавтомат ТР201 и ленту 12080;

- путём оплаты платёжного поручения №11 от 5.11.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 698,94грн., на расчётный счёт ЧП ПКФ «Гидромаш»№260000162129, согласно счёту №СФ-004804 от 5.11.2004г., за материалы

- путём оплаты платёжного поручения №12 от 5.11.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 4543,09грн., на расчётный счёт ООО «СавВАТС»№26003640874770, согласно счёту №7988 от 5.11.2004г., за материалы;

- путём оплаты платёжного поручения №13 от 5.11.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 17000,00грн., на расчётный счёт ДП «Николаевэнергочермет»№26007301433984, согласно договору №5/11 от 2.11.2004г., за монтаж паропровода;

- путём оплаты платёжного поручения №14 от 5.11.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 16369,40грн., на расчётный счёт ДП «Николаевэнергочермет»№26007301433984, согласно счёту №5 от 5.11.2004г., за металлоизделия;

- путём оплаты платёжного поручения №15 от 5.11.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 5000,00грн., на расчётный счёт ООО «Вертикаль»№260023392601, согласно договору №18/10 от 28.10.2004г., за материалы;

- путём оплаты платёжного поручения №16 от 5.11.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 2280,00грн., на расчётный счёт ООО «Штанс-технология»№26002300481, согласно счёту №000003030 от 5.11.2004г., за штансформы;

- путём оплаты платёжного поручения №17 от 9.11.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 990,00грн., на расчётный счёт ООО «Штанс-технология» №260000162129, согласно счёту №000003063 от 8.11.2004г., за штансформы;

- путем оплаты платёжного поручения №18 от 9.11.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 888,32грн., на расчётный счёт ПКФ «Вилита»№26009400020801, согласно счёту №719 от 8.11.2004г., за кабель;

- путём оплаты платёжного поручения №19 от 5.11.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 1035,00грн., на расчётный счёт ООО «Штанс-технология»№26002300481, согласно счёту №000003071 от 9.11.2004г., за штансформы;

- путём оплаты платёжного поручения №20 от 9.11.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 48,13грн., на расчётный счёт ООО «СавВАТС»№26003640874770, согласно счёту №8038 от 9.11.2004г., за металлоизделия;

- путём оплаты платёжного поручения №21 от 9.11.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 864,90грн., на расчётный счёт ЗАО фирма «Николаевметалооптторг»№26007611381, согласно счёту 2495 от 9.11.2004г., за металлоизделия;

- путём оплаты платёжного поручения №22 от 9.11.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 5000,00грн., на расчётный счёт ООО «Вертикаль»№260023392601, согласно договору №18/10 от 28.10.2004г., за материалы;

- путём оплаты платёжного поручения №23 от 9.11.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 11712,00грн., на расчётный счёт ООО «Кривбастара»№26002050301200, согласно счёту №593 от 9.11.2004г., за гофракартон;

- путём оплаты платёжного поручения №24 от 11.11.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 390,00грн., на расчётный счёт ЗАО фирма «Николаевметалооптторг»№26007611381, согласно счёту №2508 от 10.11.2004г., за металлоизделия;

- путём оплаты платёжного поручения №25 от 12.11.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 29000,00грн., на расчётный счёт ООО «Будресурс-Украина»№26007030260, согласно договору №49/5 от 10.11.2004г., за материалы;

- путём оплаты платёжного поручения №26 от 12.11.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 222,07грн., на расчётный счёт ООО «Кривбастара»№26002050301200, согласно счёту №593 от 9.11.2004г., за гофракартон;

путём оплаты платёжного поручения №27 от 15.11.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 7376,00грн., на расчётный счёт ООО «Метран Энерго Сервис»№26006301522, согласно счёту №СФ-416 от 11.11.2004г., за электрооборудование;

- путём оплаты платёжного поручения №28 от 15.11.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 13931,54грн., на расчётный счёт ООО «СВ Альтера»№26006354001, согласно счёту №СФ-15460 от 11.11.2004г., за электрооборудование;

- путём оплаты платёжного поручения №29 от 15.11.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 2608,80грн., на расчётный счёт ДП «Николаевэнергочермет»№26007301433984, согласно договору №5/11 от 02.11.2004г., за монтаж паропровода;

- путём оплаты платёжного поручения №30 от 15.11.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 1987,00грн., на расчётный счёт ООО «Николаевжелезобетон»№26006610521, согласно счёту №ЖБ-0001201 от 11.11.2004г., за бетон;

- путём оплаты платёжного поручения №31 от 15.11.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 692,26грн., на расчётный счёт ЧПКФ «Вилита»№2600940002081, согласно счёту №782 от 9.11.2004г., за электроизделия;

- путем оплаты платёжного поручения №32 от 15.11.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 294,59грн., на расчётный счёт ООО «Этик»№26000017440, согласно счету №1073 от 3.11.2004г., за флексо клише;

- путём оплаты платёжного поручения №33 от 15.11.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 699,96грн., на расчётный счёт ООО «Примари Колор»№26007107090009, согласно счёту №00000309 от 9.11.2004г., за краску;

- путём оплаты платёжного поручения №34 от 15.11.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 5200,00грн., на расчётный счёт ООО «Вертикаль»№260023392601, согласно договору №18/10 от 28.19.2004г., за материалы;

- путём оплаты платёжного поручения №35 от 16.11.2004г. еречислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 1029,60грн., на расчётный счёт ДП «Николаевэнергочермет»№26007301433984, согласно счёту №8 от 15.11.2004г.;

- путём оплаты платёжного поручения №36 от 16.11.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 3245,62грн., на расчётный счёт ЧП «Электрокомпонент»№26002018390000, согласно счёту №28 от 15.11.2004г.;

- путём оплаты платёжного поручения №37 от 16.11.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 748,20грн., на расчётный счёт ДП «Капро»№26007401040400, согласно счёту №142167 от 15.11.2004г., за электрооборудование;

- путём оплаты платёжного поручения №38 от 17.11.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 2346,96грн., на расчётный счёт ЗАО «Николаевский завод железобетонных изделий»№260051519, согласно счёту №НЗ-0004925 от 17.11.2004г., за бетон;

- путём оплаты платёжного поручения №39 от 17.11.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 285,00грн., на расчётный счёт ООО «СавВатс»№26003640874770, согласно счёту №9136 от 17.11.2004г., за металлоизделия;

- путём оплаты платёжного поручения №40 от 17.11.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 45,60грн., на расчётный счёт ООО ЗАО «Николаевметалооптторг»№26007611381, согласно счёту №963 от 17.11.2004г., за материалы;

- путём оплаты платёжного поручения №41 от 18.11.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 3500,00грн., на расчётный счёт ООО «Эксперт-Пивдень»№26009000598001, согласно договору №141 от 12.11.2004г., за экспертную оценку;

- путём оплаты платёжного поручения №42 от 18.11.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 1891,01грн., на расчётный счёт ЧП ПКФ «Гидромаш»№260000162129, согласно счёту №СФ-004956 от 18.11.2004г., за материалы;

- путём оплаты платёжного поручения №43 от 18.11.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 840,00грн., на расчётный счёт ДП «Капро»№26007401040400, согласно счетам №142092 от 8.11.2004г. и №142200 от 18.11.2004г., за электрооборудование;

- путём оплаты платёжного поручения №44 от 18.11.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 4573,92грн., на расчётный счёт ЗАО «Николаевский завод железобетонных изделий»№260051519, согласно счёту №НЗ-0004934 от 18.11.2004г., за бетон;

- путём оплаты платёжного поручения №45 от 18.11.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 21000,00грн., на расчётный счёт ЧП «Санор»№26002054475546, согласно счёту №18-11/4 от 17.11.2004г., за спецтехнику;

- путём оплаты платёжного поручения №46 от 19.11.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 754,00грн., на расчётный счёт ООО НВП «ОПЕКС Энергосистемы»№260083449, согласно счёту №819 от 18.11.2004г., за электрооборудование;

- путём оплаты платёжного поручения №47 от 19.11.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 20066,09грн., на расчётный счёт ДП «Николаевэнергочермет»№26007301433984, согласно дополнительному договору №1 к договору №5/11 от 2.11.2004г., за монтаж паропровода;

- путём оплаты платёжного поручения №48 от 22.11.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 2346,96грн., на расчётный счёт ЗАО «Николаевский завод железобетонных изделий»№260051519, согласно счёту №НЗ-0004939 от 19.11.2004г., за бетон;

- путём оплаты платёжного поручения №49 от 22.11.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 6000,00грн., на расчётный счёт ООО НВП «ОПЕКС Энергосистемы»№260083449, согласно счёту №826 от 22.11.2004г., за электрооборудование;

- путём оплаты платёжного поручения №50 от 22.11.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 530,00грн., на расчётный счёт ХСУ ДП ОАО СМУ-22 «Николаеводстрой»№26006301350300, согласно счёту №22/11 от 22.11.2004г., за бетон;

- путём оплаты платёжного поручения №51 от 23.11.2004г. перечислив с судного счёту ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежных средств в размере 1954,99грн., на расчётный счёт ООО «Виса-Николаев»№26008282124001, согласно счёту №СФ-0000254 от 19.11.2004г., за электрооборудование;

- путём оплаты платёжного поручения №52 от 23.11.2004г. перечислив с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 4830,09грн., на расчётный счёт ООО «Виса-Николаев»№26008282124001, согласно счёту №СВ-16093 от 22.11.2004г., за электрооборудование;

- путём оплаты платёжного поручения №54 от 23.11.2004г. перечислив с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 9939,91грн., на расчётный счёт ДП «Николаевэнергочермет»№26007301433984, согласно дополнительного договору №1 к договору №5/11 от 2.11.2004г., за монтаж паропровода;

- путём оплаты платёжного поручения №54 от 24.11.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 198,70грн., на расчётный счёт ЗАО «Николаевский завод железобетонных изделий»№260051519, согласно счёту №НЗ-0004949 от 24.11.2004г., за бетон;

- путём оплаты платёжного поручения №55 от 24.11.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 936,00грн., на расчётный счёт ООО «ОСОБА_12 дом «Видзев»№26000301433587, согласно счёту №743 от 23.11.2004г., за металлоизделия;

- путём оплаты платёжного поручения №56 от 24.11.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 298,92грн., на расчётный счёт ДП «Капро»№26007401040400, согласно счёту №142185 от 17.11.2004г., за электрооборудование;

- путём оплаты платёжного поручения №56 от 24.11.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 8559,20грн., на расчётный счёт ЗАО «Николаевский завод железобетонных изделий»№260051519, согласно счёту №НЗ-0004957 от 24.11.2004г., за бетон;

- путем оплаты платёжного поручения №58 от 24.11.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 171,30грн., на расчётный счёт ЧП ПКФ «Гидромаш»№260000162129, согласно счёту №СФ-005010 от 24.11.2004г., за материалы;

- путём оплаты платёжного поручения №60 от 25.11.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 2775,28грн., на расчётный счёт ДП «Николаевэнергочермет»№26007301433984, согласно договору №5/11 от 2.11.2004г., за монтаж паропровода;

- путём оплаты платёжного поручения №61 от 25.11.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 11856,62грн., на расчётный счёт ООО «Кривбастара»№26002050301200, согласно счёту №626 от 24.11.2004г., за гофракартон;

- путём оплаты платёжного поручения №62 от 25.11.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 60,48грн., на расчётный счёт ДП «Капро»№26007401040400, согласно счетам №142240 от 24.11.2004г., за электрооборудование;

- путём оплаты платёжного поручения №65 от 29.11.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 10035,60грн., на расчётный счёт ДП «Николаевэнергочермет»№26007301433984, согласно счёту №11 от 26.11.2004г., за материалы;

- путём оплаты платёжного поручения №66 от 29.11.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 5690,00грн., на расчётный счёт СПД ОСОБА_16 №26004510461, согласно счёту №1 от 24.11.2004г., за проектную документацию;

- путём оплаты платёжного поручения №67 от 29.11.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 2701,10грн., на расчётный счёт ООО «Кривбастара»№26002050301200, согласно счёту №633 от 29.11.2004г., за гофротару;

- путём оплаты платёжного поручения №68 от 29.11.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 832,59грн., на расчётный счёт ООО «Стройторгсервис» №26002310071, согласно счету №2255 от 29.11.2004г., за стройматериалы;

- путём оплаты платёжного поручения №69 от 29.11.2004г. перечислили с судного счёта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»№20623310068701, денежные средства в размере 57600,00грн., на расчётный счёт ООО «Вертикаль»№260023392601, согласно договору №18/10 от 28.10.2004г.

Всего, за период с 27.10.2004г. по 06.12.2004г. ОСОБА_4 по предварительному сговору с иным лицом, путём совершения финансовой операции легализовал (отмыл) денежные средства, которые они добыли заведомо преступным путём на общую сумму 391483.14грн., что в 6365 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан на момент совершения преступления по состоянию на 2004г. (391483грн. 14коп./61,5грн.=6365раз), причинив ущерб в крупном размере.

Оставшиеся доходы, полученные преступным путём, в размере 8516.86грн. (400000 - 391483.14грн. = 8516.86грн.), ОСОБА_4 и иное лицо , легализовать (отмыть) не смогли, по независящим от их воли обстоятельствам, так как ОСОБА_4 был уволен с должности директора ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль».

Указанными действиями ОСОБА_4 и иного лица, гражданскому истцу ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»», причинён материальный ущерб в размере 527606 (пятьсот двадцать семь тысяч шестьсот шесть) гривен, в связи, с чем ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»», предъявили к подсудимому гражданский иск на эту сумму.

В рассмотренном уголовном деле по обвинению ОСОБА_4 обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190, ч.2 ст.205, ч.2 ст.209, ч.2 ст.366 УК Украины, Постановлением от 19.08.2009г. ст. следователя СУ УМВД Украины в Николаевской области Свергуновым О.Ю. уголовное дело по ч.4 ст.190, ч.5 ст.27, ч.2 ст.366, ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 УК Украины в отношение ОСОБА_17, как пособника ОСОБА_4 в служебном подлоге, причинившем тяжкие последствия, выделено в отдельное производство /т.7 л.д.218-223/, для дальнейшего досудебного следствия в СУ УМВД Украины в Николаевской области. Действия ОСОБА_17 по данному делу судом в приговоре, указаны как действия иного лица.

Выводы суда, о виновности ОСОБА_4, в совершении умышленных действий, с иным лицом по завладению чужим имуществом путём обмана и злоупотребления доверием, совершённых по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, основываются на доказательствах, непосредственно исследованных судом при рассмотрении данного дела.

Выводы суда, о виновности ОСОБА_4, в совершении умышленных действий, по фиктивному предпринимательству, то есть созданию субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинивших крупный материальный ущерб банку, другим юридическим лицам, основываются на доказательствах, непосредственно исследованных судом при рассмотрении данного дела.

Выводы суда, о виновности ОСОБА_4, в совершении умышленных действий, по предварительному сговору с иным лицом, по финансовым операциям с денежными средствами, полученными в следствии совершения общественно опасного противоправного действия, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, совершение действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения таких средств, приобретение, владение и использование таких средств, полученных в следствии совершения общественно опасного противоправного действия, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, совершенные по предварительному сговору группой лиц, в крупном размере, основываются на доказательствах, непосредственно исследованных судом при рассмотрении данного дела.

Выводы суда, о виновности ОСОБА_4, в должностном подлоге, то есть в совершении умышленных противоправных действий, по внесению должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка документов, а так же составление и выдача заведомо ложных документов, если оно повлекло тяжкие последствия, основываются на доказательствах, непосредственно исследованных судом при рассмотрении данного дела.

Подсудимый ОСОБА_4, в судебном заседании свою вину в предъявленном ему обвинении признал частично, суду показал, что он работает в «Приватбанке» работает кредитным инспектором. Проходил воинскую службу в г.Николаеве в 1991-1993г.г., после этого остался жить в этом городе. Сущность обвинения ясна. Вину признаёт частично. В мае 2004г. он устроился на работу в ООО «Вертикаль», на должность менеджера по продажам, т.к. на то время он был безработный. Проработал три месяца. Иное лицо, директор сказал, что они открывают ОСОБА_12 «Вертикаль», предложил ему должность директора ОСОБА_12, и быть в составе учредителей со ставкой 0,2%. Он согласился на его предложение. Провели собрание, его назначили директором. Предприятие было оформлено. Учредители вносили в фонд деньги. Искали банк для кредитования установки трубопровода. ОСОБА_18, который согласился выдать кредит, это был банк «Південный». Собрали документы, было собрание соучредителей. Составили протокол собрания №2, его подписали иное лицо и ОСОБА_7. После этого оформили бумаги, открыли кредитную линию. Это был целевой кредит. Все деньги с банка перечислялись на те предприятия, которые были контрагентами, или производили работу. Его сняли с работы в декабре. Провели аудит. Во время аудита были похищены документы. С декабря 2004г. он не имел доступа на территорию предприятия, и ситуацию он не знает.

Его уволили приблизительно в декабре 2004г. - январе 2005г. ОСОБА_19 подал иск в Заводский суд о восстановлении на работе. Дело было прекращено. Комиссия работала, они подали иск в Ленинский суд, было принято решение, которое было отменено апелляционным судом. Он не заключал лично с предприятием договоров, а оказалось, что документы были оформлены на ООО «Вертикаль», где директором был иное лицо. Они производили гофратару. Он не знает, сколько они её произвели до этого. В течение этих трёх месяцев, когда он работал, он занимался продажей готовой продукции, ящиков, и искал покупателей. На ООО «Вертикаль»работали директор, несколько рабочих, два менеджера, один человек в бухгалтерии, кладовщик. Он не знал раньше иное лицо, у них не было дружеских отношений, только рабочие. Наверное, по результатам работы на ООО «Вертикаль»иное лицо, предложил стать ему директором ОСОБА_12 «Вертикаль». Он согласился с предложением. Он понимал, что является должностным лицом, имеет право подписи. Ему предложили высокую заработную плату. Он не знает, зачем создавалось ещё одно предприятие. Он специалист по снабжению, работает в торговле с 1992г. ОСОБА_19 начали выпускать гофратару, а гофракартон не выпускали. Он обращался в государственные инстанции, он собирал все документы для открытия ОСОБА_12. У ОСОБА_10 жены иного лица, было 24,8%, у ОСОБА_7 - 25%, ОСОБА_8 - 25%, ОСОБА_11 как представителя ООО «Культмебель»- 24,8%, ОСОБА_11 как физическое лицо - 0,2%, у него - 0,2%. Он не встречался с партнёрами из Беларуси. Иное лицо заключал с ними договора. Он знал, что он с ними летом встречался. Он поверил, что это законные договора. На том договоре, что дал иное лицо, дата не стояла. Это был договор о намерении работы, они намеревались брать у них бумагу. Бизнес-план составлялся без учредителей, его составили он и бухгалтер. На предприятии был один бухгалтер. Он вообще не занимался бухгалтерией, он не имел отношения к отчётам. 27.10.2004г. составили протокол №2, общих сборов учредителей ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», присутствовали все учредители, кроме ОСОБА_11. Протокол подписали ОСОБА_10 и ОСОБА_7, в его присутствии. приняли решение открыть кредитную линию в филиале АБ «Південний», путём предоставления в залог недвижимости. Кредитная линия открывалась для запуска линии гофракартона. Линия стояла в цеху, её надо было смонтировать. Оставалось, буквально, бросить трубу и брать пар с соседнего предприятия. ОСОБА_20 и ОСОБА_21 посчитали, что он не справляется со своими обязанностями, и его уволили. Учредители не получали заработную плату. У них был договор в банке, что сначала будут погашаться проценты, а потом тело кредита. При нём проценты платились, как положено. Бухгалтерию вели две ОСОБА_3. Одна из них жена иного лица, она была соучредителем на ООО «Вертикаль», а в ОСОБА_12 она никакой должности не занимала. Фактически, хозяином и организатором ОСОБА_12 был иное лицо, он находил соучредителей. Он ему полностью доверял, он видел, как тот работает. Он не занимался фиктивным предпринимательством, а занимался продукцией гофракартона. У него и мысли не было, что он работает фиктивно. Все деньги в сумме 400000грн. перечислялись сразу с судного счёта на счёта контрагентов и оборудование, на производство. ОСОБА_18 перечислял денежные средства на те предприятия. Накладные поступали сразу в бухгалтерию, и он отдавал их в бухгалтерию. Документы потом пропали, он не знает, где они сейчас. Он не знает, где родился и проживал иное лицо. За то время, что он работал, товар продавался в г.Николаеве. Он не помнит названия этого предприятия в г.Николаеве. Оно занималось производством печенья, на территории Намыва. Ещё в г.Феодосию на табачную фабрику товар продавался, и на Днепропетровский завод. В 1991г. он приехал в г.Николаев, служил в армии, после службы остался жить в этом городе. Он познакомился с иным лицом, через объявление в газете, или кто-то из знакомых посоветовал, он не помнит. Он поехал туда, его взяли на работу. Он сам ушёл из «Дирол». Потом, после «Вертикали»он опять туда пришёл в 2005г., его взяли. В мае 2008г. он уволился, т.к. ушёл на другую фирму. Он знает, что такое налоговая накладная, и отчисление НДС. С сыном иного лица, он познакомился, когда устроился работать в «Вертикали». Знает подсобного рабочего магазина, он по национальности чеченец. Он с сыном ОСОБА_22 занимались прессовкой отходов, и сдавали их в утильсырье. Наверное, это совпадение, что иное лицо, тоже родом из Крыма. В ООО «Вертикаль»нормально работали. Ему потом предложили стать директором и войти в состав учредителей. Уточнил, что кредитную линию открыли на ОСОБА_12, так как на ООО «Вертикаль»не было такой линии. Все учредители были согласны на открытие линии. Он ходил по банкам, все учредители знали об этом. Когда встал вопрос, что нужны деньги для монтажа линии, он стал ходить по банкам и искать, через время нашёл банк для открытия линии. ООО «Вертикаль»выпускал продукцию. Он не знает, кто был инициатором открытия ОСОБА_12. Ему иное лицо, предложил войти в состав учредителей и стать директором, видимо, по результатам его работы. Ему не показалось это подозрительным. О причинах создания второго предприятия, ОСОБА_12 «Вертикаль», ему не известно. Иное лицо, объяснил ему, что оно создано для производства картона и его реализации. Помещение Культторга было заложено для получения кредита. Недвижимость была внесена в банк, как залог. Когда он работал менеджером по продажам в ООО «Вертикаль», заработная плата у него была меньше, чем у директора ОСОБА_12 «Вертикаль». Ни копейки наличных денег он со счёта не снимал. Имеются выписки, что деньги с банка перечислялись на расчётные счета предприятий. В ООО «Вертикаль»не хватало залогового имущества, чтобы его заложить в банк. Ранее он работал менеджером по сбыту, с мая 2004г. по август 2004г., всего 4-5 месяцев. В ООО «Вертикаль» он занимался поиском клиентов и заказчиков. О создании ООО «ОСОБА_12 дом Вертикаль» он узнал от иного лица, в августе. Он сказал, что собрание учредителей предложило его создать, и он предложил ему стать его директором и учредителем. На первом собрании решили открыть его и регистрировать, наладить пусконаладочные работы, набрать рабочих, подписать договора с поставщиками, потребителями. О том, что он является директором, он осознал, когда ООО «Торговый Дом «Вертикаль»было оформлено во всех организациях. Он оформлял все документы. Учредители предложили создать предприятие, и он начал его оформлять. Это было по протоколу учредителей №1 о том, что решено создать общество, он будет его директором, и ему было поручено заняться его оформлением. Он начал собирать документы на его открытие. Собирались заниматься изготовлением и последующей реализацией продукции гофракартона и гофратары. Само предприятие должно было производить гофракартон и гофратару. Должны были заключаться договора, нанимались специалисты. Он определял деятельность «Торгового Дома «Вертикаль»с участием других предприятий, и заключал с ними договора реально, а не фиктивно. Договор 572/Б с Беларусью заключало иное лицо, на ООО «Вертикаль». Он узнал об этом позже. Он знал, что он с ними вёл переговоры. Договора должны заключаться на переговорах. У него не возникло вопросов по поводу этого договора, т.к. он знал, что иное лицо, уже проводил переговоры с Беларусью. У него не было причины ему не доверять. Бланк был заполнен, стояла печать цветная Беларуси. Фотокопии он делал, т.к. в банк предоставляются фотокопии. Только для банка он их готовил. Договор поставки 24/06 с ЧП «Шисхол»он сам непосредственно заключал, и печать сам ставил. Протокол №2 - это было собрание соучредителей, он на нём участвовал. Все присутствовали на нём, кроме ОСОБА_11. Он внёс его, как директора Культмебели, так как ОСОБА_11 был директором Культмебели. «Культмебель»был как учредитель ООО «Торговый Дом «Вертикаль». Учредитель «Торгового Дома «Вертикаль» ОСОБА_11 вошёл как частное лицо, с 0,2%, и как директор Культмебели. Культмебель был соучредителем, а ОСОБА_11 был его директором. Здание принадлежит ООО «Культмебель». В ОСОБА_23 написано, что ОСОБА_11 частное лицо, и директор ООО «Культмебель». ОСОБА_11 входил как частное лицо, Культмебель входил как учредитель. Он не знал, что договор №572 будет предоставляться в банк. Предоставленный договор послужил в дальнейшем для открытия кредитной линии. Собрание учредителей -ОСОБА_20, ОСОБА_8, иное лицо, жена иного лица, он, приняли решение об обращении в банк для открытия кредитной линии. Он обратился в банк, к представителю, он сказал, какой перечень документов необходим, и то, что банк у себя открывает расчётный счёт, на который кладет деньги при подаче ими документов. Порядок расходования средств со счёта определяется банком. Никаких изменений в договоре не было. Было дополнительное соглашение, в котором указано, на какие цели открывается кредитная линия. В момент подписания договора было дополнительное соглашение, и это было неотъемлемой частью договора. Он предоставил в банк необходимые документы: счёт-фактуру или накладную, или договор с предприятия. Деньги банк перечислял с расчётного счёта на судный счёт «ТД «Вертикаль», минуя расчётный счёт «Торгового Дома «Вертикаль», сразу с судного счёта. Он брал на предприятии счёт-фактуру, делал ксерокопию, отвозил в банк, они перечисляли туда деньги. Указанные счета он предоставлял в банк. Он находил все предприятия, но не всегда. У них работал главным инженером ОСОБА_24, он знал, где брать электрооборудование, он туда ехал, брал счёт. Не были определены сроки, и расходование этих денег, а были определены сроки погашения процентов и тела кредита. Они нанимали рабочих, работала фирма «Энергочермет», их прораб говорил, сколько всего надо, предоставлял расчёты, и они это закупали. А бетон заливали туда по необходимости. Рабочие рассчитывали, сколько всего надо. У него строительное образование, он знает, как рассчитывается количество бетона на объект. Бизнес-план составляли вместе с бухгалтером, больше ни с кем. Туда входила общая стоимость работ, расчёт того, на что надо кредитная линия. Они считали вместе с бухгалтером, сколько надо денежных средств, для создания всей работающей системы. Он узнавал на предприятии, и ОСОБА_24 узнавал, какое необходимо оборудование и объём работ. Подрядчики определяли полный объём работ, и ему предоставляли. ОСОБА_24, их главный инженер, он знал, что надо, смотрел, говорил ему, определял, какие материалы необходимо покупать, потом приобретались необходимые материалы. Производственной деятельностью он начал заниматься в конце октября - начале ноября. С заводом ЖБИ был заключен один договор, по необходимости заказывали у них определённое количество бетона. Они не только у них бетон заказывали, а ещё и на других предприятиях. Частями бетоном заливали весь цех, на улице заливали основания, где крепились трубы. Бетонные работы производила бригада. Он смотрел, чтобы их заказы на материалы были обоснованы, чтобы не было излишка материалы. В течение четырёх дней в ноябре была смонтирована линия, и часто завозился бетон. Он уволился с ООО «Вертикаль»и перешёл на работу в ОСОБА_12, и не знает, какие работы там проводились. Он не имел отношения к ООО, не знает, что они там выполняли. Он покупал у них материалы, так как они ранее их покупали, у них какое-то количество штансформы было. Он перекупал у ООО, а тех размеров, каких не было, он заказывал в штанстехнологии. В ипотеку вошло здание цеха, складские помещения. Тело кредита перед истечением срока окончания договора должно платиться за 2 месяца, а проценты должны платиться ежемесячно. В октябре проценты оплачены, потом его уволили. Практически вся кредитная линия была истрачена. С декабря он не имел доступа на предприятие, не знает, что там происходит. Он не берёт на себя ответственность за эту кредитную линию. Также добавил, что по протоколу №2, не было ОСОБА_11, его не было в городе, вместо него был иное лицо, Все были согласны на открытие кредитной линии. Не знает, почему ОСОБА_21 и ОСОБА_20 на досудебном следствии говорили, что не давали согласия на открытие линии. Главный инженер не обращался к нему с просьбой, чтобы передавать ему денежные средства для производства. ОСОБА_24 знал, что есть денежные средства. Он ему говорил, и по необходимости он находил фирмы, и там закупал оборудование. Он лично не видел этих денег, они не приходили на расчётный счёт ОСОБА_12. К нему главный инженер не обращался, чтобы он лично ему выделял деньги. С иным лицом, были только рабочие отношения. Они не запустили линию, так как его сняли с работы. 390000грн. на момент его увольнения было израсходовано, деньги перечислялись на расчётный счёт тех предприятий. Уточнил, что унего строительное образование, он закончил ПТУ №12 по специальности плиточник-облицовщик. Он не был учредителем или участником каких-либо коммерческих структур. Главный инженер ОСОБА_24 контролировал все работы, а основная ответственность была на нём, как на руководителе. Он ежедневно был на объекте. Последние платежи были сделаны им в ноябре, третьего декабря его сняли с должности, он ничего в банк не предоставлял.

В ходе допроса свидетеля ОСОБА_25 добавил, что деньги перечислялись на судный счёт «ТД «Вертикаль», а не на расчётный счёт «ТД «Вертикаль». Это была кредитная линия, а не кредит. Он берёт счёт-фактуру, и по нему банк перечисляет деньги на их ссудный счёт.

В ходе допроса свидетеля ОСОБА_24 показал, что линия была на «ТД «Вертикаль», её монтаж осуществлялся по кредиту.

ОСОБА_23 оглашенным показаниям свидетеля ОСОБА_26 /л.д.299/ показал, что он не участвовал в этом, он не знал, и не приходил к ОСОБА_26. Он тогда работал менеджером на ООО. В ходе допроса свидетеля ОСОБА_27 показал, что договор не предоставляли с подписанной стороной и пустой графой. Он знаком с содержанием этого договора. Готовой тары не было, тара изготавливалась по заказу, в определённом количестве. На тот момент они могли изготавливать тару в течение 2 дней. На предприятии «ТД «Вертикаль»тару изготавливали по картону, они производили тару. Договор заключался лично им. Иное лицо, привёз договор, и он не сомневался в нём, он только заполнил их сторону.

ОСОБА_23 оглашённым показаниям свидетеля ОСОБА_8 /т.6 л.д.238-246/ показал, что эти показания не соответствуют действительности. Собрание проводилось, протокол №2 подписывал ОСОБА_21, как секретарь. Книга протоколов не велась. ОСОБА_8 оговаривает его, причину не знает. Он ежедневно прибывал на предприятие, видел, что работа велась. Добавил, что после его увольнения он подал иск в Заводский суд с копией трудовой книжки, там есть запись о его работе.

ОСОБА_23 оглашённым показаниям свидетеля ОСОБА_28 /т.6 л.д.189-191/ пояснил, что он лично заключал этот договор с директором «Шисхола». Договор заключали на эти определенные количества. Он лично встречался и с директором, и с иным лицом, возили ему образцы продукции. Один раз он привозил ему продукцию в г.Н.Одессу. Он встречался с ним в офисе 1-3 раза. Не знает, почему он даёт такие показания, он оговаривает его. Не всегда партии товара проводились по безналичному расчёту, за наличный расчёт проводились чаще, он не хочет об этом упоминать. Он заключал этот договор, приложение подготовили, и его не подписывали. Он в присутствии него и иного лица, подписывал договор. Очной ставки не было. На предъявлении для опознания он его не узнал.

ОСОБА_23 оглашённым показания свидетеля ОСОБА_29 /т.6 л.д.192-194/ пояснил, что он вёл переговоры, контактировал при сделке. Расчёт не был произведён, так как предприятие не приступило к работе, не было счёта, потом они с ним рассчитались.

ОСОБА_23 оглашённым показаниям свидетеля ОСОБА_30 /т.6 л.д.201-203/ пояснил, что на эту фирму приходил ОСОБА_24, а не он, он знал фирму и оборудование. Он смотрел, какое оборудование надо, брал счёт-фактуру и оплачивал. Он в последствии получил товар по доверенности.

ОСОБА_23 оглашённым показаниям свидетеля ОСОБА_31 /т.6 л.д.382/ пояснил, что он подписывал договор, он занимался подготовкой документа. Они дали перечень документов, он их приготовил и сделал. Когда он был директором, он проводил оплату. В ноябре платежи были выплачены, велись переговоры директором предприятия. Когда он был директором, проценты были выплачены. С декабря он не имел доступа на предприятие.

ОСОБА_23 оглашённым показаниям свидетеля ОСОБА_32 /т.6 л.д.329/ пояснил, что он настаивает на проведении бухгалтерской экспертизы, следователь ему отказал в этом. В ноябре и декабре были оплачены проценты по кредитному договору.

В ходе допроса свидетеля ОСОБА_13 уточнил, что в начале ноября 2004г. иное лицо, представил ему свидетеля, сказал, что он будет финансовым директором «Вертикали», а потом он стал директором, когда его сняли. 03.12. он узнал, что его сняли. Эти платёжные поручения он подавал в банк в конце ноября, они там лежали, а потом их перевели, когда им разрешили. Он не приходил в банк и не получал деньги, они были оплачены. Он не приезжал 06.12. в банк, не было необходимости.

ОСОБА_23 оглашённым показаниям свидетеля ОСОБА_33 /т.6 л.д.377-381/ показал, что при составлении договора участвовал не только он, но иное лицо, так как он договаривался с директором банка о кредите, потому что банки не соглашались давать кредит молодой фирме. Все договора заключались совместно, он присутствовал как директор фирмы, но и мог вносить условия в договор.

ОСОБА_23 оглашённым показаниям свидетеля ОСОБА_34 /т.3 л.д.202/ пояснил, что договор являлся намерением, бумага нужна после того, как запущена линия. До запуска линии нет смысла закупать бумагу. В содеянном раскаивается, просил строго его не наказывать.

Кроме частичного признания своей вины подсудимым ОСОБА_4, в совершении преступлений предъявленных ему в обвинении, его виновность подтверждается следующими доказательствами.

Представитель гражданского истца, ОСОБА_2, будучи допрошенным в судебном заседании суду показал, что он по делу-ничего пояснить не может полностью поддерживает требования поданного ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»»иска и просил его удовлетворить в полном объёме.

Свидетель ОСОБА_25, будучи допрошенной, в судебном заседании, суду показала, что она с 01.08.2004г. она была назначена главным бухгалтером ООО «Вертикаль», после собеседования, познакомились через знакомую ОСОБА_35. ОСОБА_22 был директором. Фирма занималась гофракартоном. Она занималась ведением бухгалтерского учёта. Через три месяца организовали «ТД «Вертикаль». С 01.11.2004г. она была назначена в «ТД «Вертикаль»по совместительству главным бухгалтером. В ноябре получили кредит. Она знала, что он нужен для строительства линии гофратары. От неё требовалось заполнять общие организационные бланки. Был нулевой баланс. Договор «Торгового Дома «Вертикаль»с банком был подписан до неё. ОСОБА_4 был назначен директором. Она считала своим директором иное лицо. Для неё эти две фирмы были как одна. Если возникали вопросы, она обращалась к иному лицу. Её никто не посвящал, зачем открылся «ТД «Вертикаль». Когда она устроилась на работу, ОСОБА_4 уже работал на ООО «Вертикаль»менеджером. У них с иным лицом, были дружеские отношения. Кредитная линия была открыта на 400000грн. Она не знала, что ОСОБА_4 не имел права распоряжаться деньгами свыше 100000грн. Секретарь печатала платёжные поручения, ей приносили документы, она их проводила по программе. Когда она пришла на работу, там уже стояла линия. Не помнит, кто из учредителей её приобрёл. Подтверждающих документов на эту линию у неё не было. Она неоднократно обращалась к ОСОБА_4, что у неё не хватает бухгалтерских документов, он говорил, что документы будут, но их не было. О кредите договаривались учредители, наверное. На досудебном следствии она давала показания, что иное лицо договаривался о кредите, и у иного лица она просила документы, чтобы отчитаться в бухгалтерии, иное лицо забрал у неё часть документов. Она составила отчёт по документам, которые в компании находились. Она полностью подтверждает те показания на досудебном следствии, что ОСОБА_4 был формально директором, так как руководил всем иное лицо. ОСОБА_4 было известно о цели открытия кредитной линии. Она не общалась с учредителями. Так как ей не предоставили документы, у неё возникли сомнения, ещё начиная с ООО «Вертикаль». Она не сообщала о них учредителям. В банке был судный счёт, директором давалась заявка на приобретение чего-либо. Деньги перечислялись на счёт «ТД «Вертикаль», потом приобреталось что-либо, или нет. Банку надо было предоставить документы, что было приобретено. После предоставления заявки деньги с судного счёта поступали на счёт «Торгового Дома». Директор «ТД «Вертикаль»сам распоряжался, куда эти деньги отправить. Она таких заявок не делала. В заявке было перечислено, что надо приобрести, и прилагались копии документов в подтверждение расходов этих средств. ОСОБА_4 мог единолично распоряжаться счётом «ТД «Вертикаль». Иное лицо не мог пользоваться деньгами с «ТД «Вертикаль». Уточнила, что деньги с судного счёта на расчётный счёт «ТД «Вертикаль»перечислялись частями, она точно не помнит. Подтверждает, что деньги с судного счёта банка перечислялись на расчётный счёт «ТД «Вертикаль». Они перечисляли деньги непосредственно с расчётного счёта. Готовился платёжный документ, и предприятие перечисляло деньги поставщикам. В рабочем кабинете стояли 4 стола. У «ТД «Вертикаль»не было отдельного компьютера. Она на одном компьютере вела два предприятия. Было ещё предприятие «Вертикаль-транс», не помнит, кто был учредителем. У них троих были какие-то отношения. Деньги перечислялись на «ТД «Вертикаль», а с ООО «Вертикаль»закупалось оборудование. Деньги перечислялись по 20000-30000грн. В платёжном документе писалось - оплата за оборудование. В реальной жизни она не проверяла наличие этого оборудования. Поступали кое-какие документы. ООО «Вертикаль»закупало оборудование у других поставщиков. «ТД «Вертикаль»переводили средства за имущество ООО «Вертикаль», которого не было. У неё были тольк какие-то бумаги. Частично приобретался и строился паропровод, закупалось оборудование. У неё не было документов на большие машины. Платёжный документ печатала секретарь по указанию ОСОБА_4 или иного лица. Она не вела бухгалтерию «Вертикаль-транс», её вёл ОСОБА_36. С ООО «Вертикаль»была одна оплата на «Вертикаль-транс». В «ТД «Вертикаль»она работала в 2004г. Два месяца, до декабря, уволилась, потом работала на одном энтузиазме. Исчезли бухгалтерские документы, не знает куда, сменили директора. Она не может сказать про кран-балку и вакуумный аппарат, она не инженер, она не вникала в оборудование. Исчезли все оригиналы документов. Она использовала то, что было в компьютере. Работы велись, не знает какие, и кто их вёл. С кредитной линии снимались на них деньги. Она знает это на основании тех документов, которые у неё были в компьютере. «ТД «Вертикаль»получал картон из Днепропетровска, и линия там работала, делали гофратару.

И оглашённые показания ОСОБА_25, (т.6 л.д.320), согласно которым она показала, что в период 01.11.2004г., по 31.12.2004г., она являлась главным бухгалтером ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль». В её функциональные обязанности входило ведение бухгалтерского учёта, составление и сдача отчётов в налоговую инспекцию, статистику и другие государственные органы. 01.08.2004г., она поступила на роботу в ООО «Вертикаль». Перед этим прейдя на предприятие, она обратилась к директору - иному лицу по поводу трудоустройства. Обсудив с иным лицом условия роботы, она приняла решения устроиться на роботу в качестве главного бухгалтера. Примерно через один месяц иное лицо сказал, что создано ещё одно предприятие - ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», которое будет как и ООО «Вертикаль»заниматься изготовлением гофракартона и гофратары. Так же в ходе разговора, иное лицо предложил ей быть главным бухгалтером ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», где директором будет ОСОБА_4, она приняла предложение и с 01.11.2004г., начала работать в ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль». На ООО «Вертикаль»продолжала работать по совместительству.

Примерно в конце сентября 2004г. иное лицо сказал ей, что хочет получить кредит на предприятие ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль». Её это не интересовало, так как исходя из своих функциональных обязанностей она должна была заниматься другими обязанностями. В беседах иное лицо рассказывал ей, что он проводит переговоры в различных банковских учреждениях г.Николаева по поводу получения кредитных средств, но пока не нашёл банк который предоставит кредит предприятию ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль». В начале октября 2004г. иное лицо сказал ей, что он договорился с представителями филиала АБ «Південний»в г.Николаеве о том, что этот банк выдаст ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»кредитные средства в размере примерно 400000г. Её не удивило, что именно иное лицо, а не ОСОБА_4 занимается всеми организационными вопросами на ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», так как деятельность ОСОБА_4 носила формальный характер. Без иного лица, ОСОБА_37 самостоятельно не мог принимать решения на предприятии. Иное лицо дал пакет документов, которые ей как бухгалтеру необходимо было составить для предоставления в банк для получения кредитных средств. В связи с тем, что иное лицо принимал решение по поводу получения кредитных средств она выполнила его указание и составила руководство учредителей, руководство заёмщика, условия деятельности заёмщика, связанные стороны, состояние кредитной задолженности и перечень имущества передаваемого в обеспечении, в котором она по просьбе иного лица указала, что в обеспечение передается цех лит. К-2, проходная лит. О-2, склад З-1, принадлежащие ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль». Указанные документы ею были подписаны в графе главный бухгалтер. ОСОБА_4, как директор так же их подписал, по указанию иного лица. После этого иное лицо забрал эти документы для дальнейшего предъявления совместно с ОСОБА_4 в банк. Через время, примерно в конце октября 2004г. она узнала, что ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»была предоставлена кредитная линия в размере 400000грн., так как предприятие передало в ипотеку цех лит. К-2, проходная лит. О-2, склад З-1, принадлежащие ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль». Когда кредитная линия была открыта, иное лицо самостоятельно распоряжался кредитными средствами. Платёжные поручения, которые были необходимы для перечисления кредитных средств с судного счёта на различные предприятия подписывал ОСОБА_4, как директор ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», но реально распоряжалось кредитными средствами иное лицо. Ей как бухгалтеру было видно, что кредитные средства предприятия расходуются, но не на нужды предприятия, работы на предприятии проводились, но они были несущественными. Она неоднократно требовала от иного лица, а не от ОСОБА_4, чтобы он предоставлял ей оправдательные документы, по расходованию кредитных средств, на что иное лицо только обещал, что документы будут, но их так и не предоставил. Ей стало известно, что в начале декабря 2004г., учредителями ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», было принято решение отстранить ОСОБА_4 от занимаемой должности, так как они посчитали, что ОСОБА_4 распоряжается денежными средствами не по назначению, несмотря на то, что он был формальным директором. Всеми денежными вопросами на предприятии занималось иное лицо. После того, как ОСОБА_4 был уволен с предприятия, на его должность был назначен ОСОБА_13 Сразу же после этого, на ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», где директором был ОСОБА_4 и на ООО «Вертикаль», где директором было иное лицо, начали проводиться проверки ведения финансово -хозяйственной деятельности. Иное лицо, узнав о проводимой проверке, забрал всю бухгалтерскую и иную документацию ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»и ООО «Вертикаль». Где в настоящее время находятся эти документы ей не известно. Годовые отчёты, по предприятиям она составляла без документов, а по данным которые имелись в компьютере.

Свидетель ОСОБА_7, будучи допрошенным, в судебном заседании, суду показал, что он давно знаком с Довлатовым, у них был совместный бизнес в Крыму, они занимались кемпингами, и размещением в них людей. Возник вопрос о расширении бизнеса . Довлатов был знаком с иным лицом, который вошёл в доверие. Он предложил создать бизнес по созданию гофратары, ему нужны были средства. Они дали деньги для совместного бизнеса, иному лицу ещё нужны были деньги, и ОСОБА_9 дал их ему. После этого иное лицо предложил ещё создать предприятие. У них была фирма «Вертикаль», жена иного лица была в ней учредителем. Он и ОСОБА_9 вошли в учредители фирмы Вертикаль. Это было в 2004г. ОСОБА_9 не понравилосья иное лицо, так как у него было 40%, он хотел контролировать бизнес. Иное лицо предложил создать ОСОБА_12 «Вертикаль», туда вошли ОСОБА_11, Довлатов, он, и супруга иного лица. Он это объяснил тем, что ОСОБА_9 нам не нужен, и будет отдельный бизнес. В процессе выяснилось, что ничего не работало. Он доверял иному лицу, он был с ним на всех предприятиях, и в Белоруссии бывал. Оставили ему полностью бизнес, а сами занимались в Крыму. В Вертикаль нужен был технический специалист по выпуску гофратары. Предложили ОСОБА_24. Иное лицо на нём остановил свой выбор, он грамотный специалист. Они установили линию, иное лицо говорил, что не выгодно выпускать гофратару, а надо выпускать гофракартон, и нужна новая линия. Они ему дали для этого деньги. ОСОБА_4 был менеджером на фирме. С ним беседовали, он ему дал 1-2 месяца, чтобы он смог что-либо сделать на предприятии. Он ничего не сделал, ни с кем не заключил договоров. После получения кредита деньги использовались не по назначению. Они с Довлатовым приехали на предприятие, пригласили ОСОБА_11, ОСОБА_9, провели собрание. 03.12.2004г. он назначил нового директора - ОСОБА_13 ОСОБА_19 заверили его подпись, принесли в банк, где узнали, что на счету осталось 80000грн. На основании недоверия пригласили ликвидационную комиссию, они провели расследование. Они были вынуждены обратиться в правоохранительные органы. 06.12.2004г. он и директор пришли в банк, но этих денег уже не было, ОСОБА_4 их получил, не будучи директором. Иное лицо настоял, чтобы его жена и ОСОБА_4 вошли в состав учредителей Вертикали. Всем занимался ОСОБА_4. Проводилось собрание, на котором он и ОСОБА_21 были против того, чтобы ОСОБА_4 был директором. Иное лицо настоял, чтобы директором был ОСОБА_4. Они были против ОСОБА_4, у них не было к нему доверия. Он не справился, ничего не сделал, договоров ни с кем не подписал. ОСОБА_23 поводу открытия кредитной линии они не проводили собрания. ОСОБА_4 и иное лицо не ставили их в известность, были только разговоры. У них не было необходимости в открытии кредитной линии, у них были деньги. ООО «Вертикаль»работала, а «ТД «Вертикаль»не работал. Они не давали разрешения на кредит, и не знали о его получении. От ОСОБА_24 узнали, что деньги по кредиту получены, и не используются по назначению. ОСОБА_24 нужны были деньги, а иное лицо говорило, что их нет. До сих пор многие не получили заработную плату. Они - все учредители, собрались, уведомили иное лицо и ОСОБА_4 повестками, письмами, вручили их им под роспись, звонили. Они не хотели с ними встречаться, говорили, что увидимся в суде. Приезжали люди и говорили, чтобы они отдали им имущество, так как не было расчёта за погрузчик, за машину. А они говорили, что всё купили. Они обманывали их и за поставку клея. ОСОБА_4 товар брал без денег, он был к ним вхожий. Не мог иное лицо действовать один, ему нужен был ОСОБА_4. После случившегося начали выяснять, кто такой иное лицо, его никто не знал, он всех обманывал. Иное лицо бился за ОСОБА_4, как за сына родного. Ему не известно, не обманывало ли иное лицо и ОСОБА_4. Они позвонил, знакомый, спросил, когда они рассчитаются за компьютеры, он узнал, что ОСОБА_4 забрал к себе домой компьютер, приобретенный для фирмы. Иное лицо сказал, что ему нужен человек, что надо ездить в командировки, и он один не справится. Он увидел ОСОБА_4, но он ему не понравился. Он был против него. Он предложил ему 1-2 месяца, чтобы он сделал что-нибудь по работе, а он ничего не сделал. Они не давали согласия на открытие кредитной линии. ОСОБА_24 докладывал, что открыт кредит, и деньги используются не по назначению. Он дал докладную записку, что получен кредит, а они с Довлатовым и ОСОБА_11 не давали согласия на открытие кредитной линии. У них велась книга собраний соучредителей, в ней все протоколы находятся. Он председатель собрания, и он вёл книгу. Такого протокола за кредит нет в книге. С сентября 2009г. по октябрь 2009г., возможно, он находился в г.Николаеве, а возможно, что нет, он не помнит. Его вызывали в РО, в прокуратуру, к следователю, не может сказать, сколько раз. Он проживал в нескольких странах. Он приходил везде, куда его вызывали. Ему предложили предоставить свободные образцы почерка, он их предоставил. Он был председателем собрания, назначили ОСОБА_13 директором, имеется протокол этого собрания. Они вдвоем с Довлатовым давали 700$ долларов, доверяли иному лицу. Он никогда не был секретарём собрания, был председателем собрания. ОСОБА_23 ОСОБА_4 мог принимать самостоятельные решения до 100000грн. Не может сказать, были ли согласованы действия иного лица и ОСОБА_4. У них были очень близкие отношения. Главный инженер занимался работами. Иное лицо говорил, что всё по срокам, всё во время, ездил в Белоруссию, подписывал договора. Уточнил, что он не слышал фамилии Белецкого, такого учредителя не было. Главный инженер скажет, велось ли строительство паропровода на «ТД «Вертикаль»за их деньги, он в деталях не помнит. Были приглашены специалисты с заводов, в помощь главному инженеру, а деньги они не получили. ОСОБА_13 был назначенный директором после того, как ОСОБА_4 украл деньги. Он не знает, как ОСОБА_4 получил 80000грн. в банке. Они подавали иск в Ленинский суд о возмещении ущерба. ОСОБА_4 подавал в суд, что его сняли с должности, они с ним судились.

Свидетели ОСОБА_8 показания которого в материалах дела в томе 6 на листах дела /238-246/ и ОСОБА_11 показания, которого в материалах дела в томе 6 на листах дела /169-176/, показания которых были оглашены в ходе судебного следствия давали аналогичные показания и показали, что ОСОБА_21 был знаком с иным лицом, который вошёл к ним в доверие. Они дали деньги для совместного бизнеса, иному лицу, которое предложило создать ОСОБА_12 «Вертикаль», в учредители вошли ОСОБА_11, Довлатов, он, и супруга иного лица.

03.12.2004г. они назначил нового директора - ОСОБА_13 ОСОБА_19 заверили его подпись как директора ООО «ТД «Вертикаль»», принесли в банк, где узнали, что на счету осталось 80000грн.

06.12.2004г. ОСОБА_7 вместе с директором пришли в банк, но этих денег уже не было, ОСОБА_4 их получил, не будучи директором предприятия.

Они были против назначения директорома ООО «ТД «Вертикаль»», ОСОБА_4, у них не было к нему доверия. Он не справился, ничего не сделал, договоров ни с кем не подписал.

ОСОБА_23 поводу открытия кредитной линии они не проводили собрания. ОСОБА_4 и иное лицо не ставили их в известность, были только разговоры. У них не было необходимости в открытии кредитной линии, у них были деньги. ООО «Вертикаль»работала, а «ТД «Вертикаль»не работал. Они не давали разрешения на кредит, и не знали о его получении ОСОБА_4.

Приезжали разные люди и говорили, чтобы они отдали ОСОБА_4 и иному лицу имущество, так как ОСОБА_4 и иное лицо не произвели расчёта за погрузчик, за машину. А учредителям ОСОБА_4 и иное лицо говорили, что всё купили. Они обманывали их и за поставку клея. ОСОБА_4 товар брал без денег, так как он был к ним вхожий. Не мог иное лицо действовать один, ему нужен был ОСОБА_4. ОСОБА_24 подал докладную записку, что открыт кредит, и деньги используются не по назначению, а они с Довлатовым и ОСОБА_11 не давали своего согласия на открытие кредитной линии. У них велась книга собраний соучредителей, в ней имеются все протоколы собраний. ОСОБА_7 является председателем собраний, и он вёл книгу. Протокола за открытие кредитной линии в банке в книге нет. ОСОБА_23 ОСОБА_4 мог принимать самостоятельные решения до 100000грн. ОСОБА_13 был назначенный директором после того, как ОСОБА_4 получил деньги в банке. Они не знают, как ОСОБА_4 получил 80000грн. в банке не будучи директором ООО «ТД «Вертикаль»».

Свидетель ОСОБА_38, будучи допрошенным, в судебном заседании, суду показал, что он был назначен на должность главного инженера. Его друзья ОСОБА_7 и ОСОБА_8 пригласили его, встретились с иным лицом, поговорили. Они его кандидатуру согласовали. Сам иное лицо одобрил его кандидатуру. Он приступил к работе. Он приезжал с иным лицом, и ОСОБА_4 на линию создания цеха, одновременно выпускали гофракартон. ОСОБА_4 занимался поставкой гофракартона. Его пригласили на работу в ООО «Вертикаль». Он не имел отношения к «ТД «Вертикаль», не знает, какую деятельность он осуществлял. Он не видел оборудования для «ТД «Вертикаль», а кабинет ОСОБА_4 видел. Он поднимал вопрос, что не хватало денег для работ по технике. Он обращался к иному лицу и ОСОБА_4, они выдавали мизерные части. Потом он узнал, что была открыта кредитная линия. Подробностей не знает. Он обратился к иному лицу, чтобы давали деньги на монтаж, но они их не выделили. Неизвестно, куда ушли деньги. На ООО «Вертикаль»строилась линия, там собирались учредители. Не понятно, зачем нужен был «ТД «Вертикаль». Это иное лицо, объяснило, что для перспективы. На «ТД «Вертикаль»только кабинет ОСОБА_4 ремонтировали, и больше ничего. Он был главным инженером на ООО «Вертикаль», мастер «ТД «Вертикаль»обращался к нему. Он планировал распределение работ на ООО «Вертикаль». Он принял решение написать учредителям записку, что он не вкладывается в сроки, что надо деньги для выплаты заработной платы, чтобы они разобрались. Работа пошла на убыль, иное лицо существлял контроль, он ему всё докладывал, и он давал добро на осуществление всех работ. После его записки начались скандалы, ОСОБА_7 взял бразды правления в свои руки. ОСОБА_4 ничем не занимался. У ОСОБА_4 и иного лица были приятельские отношения, когда он докладывал иному лицу, он звонил ОСОБА_4, они быстро ориентировались. Он не знает, что ОСОБА_4 подписывал все договора, он не вникал в это. Он не знал, что кредитная линия была открыта без согласования учредителей. Он узнал об открытии кредитной линии от иного лица. Он думал, что они все друзья, и все вместе открыли. Он понимал, что кредитная линия открывалась на ООО «Вертикаль». Он не имел никакого отношения к «ТД «Вертикаль». Он обращался к ОСОБА_4, так как иное лицо оставлял его за себя. ОСОБА_4 мог распоряжаться деньгами, но производилась гофратара только с ООО «Вертикаль». На ООО «Вертикаль»ОСОБА_4 был менеджером, считался коммерческим директором. Он работал только на ООО «Вертикаль». Была высокая готовность паропровода на ООО «Вертикаль», уже кинули трубу. Хотели получить пар, работы было много, нужно было много денег. Паропровод монтировали для запуска линии по производству гофракартона.

И оглашённые показания ОСОБА_38, (т.6 л.д.312) согласно которым он показал, что в период с августа 2004г. по сентябрь 2005г., он был главным инженером ООО «Вертикаль», которое было расположено по адресу: г.Николаев ул.Проектная 2. В августе 2004г., его знакомые ОСОБА_7 и ОСОБА_8 предложили ему устроиться на работу, на предприятие, которое только образовалось с целью изготовления с последующей реализацией гофракартона и гофратары. В связи с тем, что он находился на пенсии и у него было много свободного времени, он решил устроиться на предложенную ему роботу. ОСОБА_7 и ОСОБА_8 сказали ему, чтобы он подошёл на ул.Проектную, №2-е и пообщался о трудоустройстве и объёмах выполняемой роботы с директором ООО «Вертикаль»- иным лицом, прибыв по адресу, он встретился в с иным лицом, который представился директором ООО «Вертикаль», так же представил ОСОБА_4 как коммерческим директором и сказал, что готов взять его на роботу в качестве главного инженера предприятия и завёл в большое помещение. Находясь в помещении, иное лицо сказал, что скоро в это помещение будет завезено оборудование, в котором будет находиться оборудование по производству гофракартона, а в его обязанности будет входить подключение и настройка данного оборудования для нормальной роботы, через некоторое врем, в указанное помещение было завезено оборудование по производству гофратары. Станки были выстроены в линию. Иное лицо, сказал, что теперь он может заниматься своей работой, то есть подключением наладкой данного оборудования, чтобы оно могло производить гофратару. Приступив к своим обязанностям, он начал подключение оборудования, его настройку. Затем через непродолжительное время в это же помещение была завезена линия по производству гофракартона. Наладкой и монтажом, которой занимался так же он. В процессе своей деятельности, он неоднократно обращался к директору ООО «Вертикаль»- иному лицу и коммерческому директору ООО «Вертикаль»- ОСОБА_4 с просьбой о выделения денежных средств, которые необходимы были для монтажа, наладки и запуска в роботу двух линий, которые уже находились в помещении. Так же свои просьбы он высказывал и коммерческому директору ООО «Вертикаль»- ОСОБА_4 с просьбой передать их иному лицу, который денежные средства на производственные нужды ему практически не выделял. Если и выделял, то это были незначительные суммы, которых существенно не хватало. ОСОБА_7 и ОСОБА_8, как в последствии выяснилось, являлись учредителями ООО «Вертикаль», поспособствовали его трудоустройству в указанном предприятии и являлись его знакомыми, он был очень заинтересован в быстром запуске производства, чтобы они начали получать прибыль. Пытаясь наиболее быстрее наладить производству, он систематически просил у иного лица денежные средства, которые необходимы были для проведения окончательных робот, но иное лицо, денежных средств выделял всё меньше. Через некоторое время, он узнал, что у иного лица, появились кредитные средства в размере 400000грн., которые якобы предназначались для окончания производственных робот и запуска предприятия на полную мощность. После того как ему стало известно, что у иного лица появилась крупная сумма денежных средств, он чаще стал обращаться к ОСОБА_4 по поводу выделения денежных средств на производство. В беседах он просил, чтобы ОСОБА_4 передал его просьбы иному лицу, а иногда просил средства и у ОСОБА_4 так как было видно, что у ОСОБА_4 с иным лицом были очень дружеские и доверительные отношения. Но ни одну просьбу по выделению денежных средств ОСОБА_4 не решал самостоятельно. Как только возникали какие либо проблемы, начиная от финансовых и заканчиваясь производственными, ОСОБА_4 сразу же советовался с иным лицом. В последнее время, на просьбы иное лицо и ОСОБА_4 отвечали, что у иного лица действительно имеется крупная денежная сумма, но её необходимо потратить на приобретение автомобиля, который будет вывозить гофракартон, Затем они говорили, что эту сумму денежных средств необходимо потратить на другие нужды. Проходило время, работа не продвигалась и запуск производства откладывался на неопределенный срок. Он понял, что с иным лицом и ОСОБА_4 более общаться по поводу выделения денежных средств не имеет смысла, он решил обратиться с докладной запиской к учредителям, а именно: ОСОБА_7 и ОСОБА_8. В докладной записке он сообщил, что на предприятии существенная робота не проводится, руководством денежные средства необходимые для проведения окончательных робот не выделяются. ОСОБА_23 результатам его докладной записки, была проведена проверка, выявлены факты, свидетельствующие о том, что иное лицо и ОСОБА_4 распоряжались денежными средствами предприятия не по назначению, ОСОБА_4 и ОСОБА_17 самостоятельно, без решения учредителей в банке получили кредитные средства, о которых он говорил. ОСОБА_23 результатам проверки, работа на предприятии приостановилась. К нему обращались подрядчики с которыми он ранее договаривался о проведении разного рода робот, но работа была приостановлена. Иное лицо в ходе проведения проверки покинул г.Николаев, забрав свою семью. ОСОБА_4 видели в г.Николаеве, на рабочем месте они уже не появлялись.

Свидетель ОСОБА_39, будучи допрошенным, в судебном заседании, суду показал, что он не помнит ОСОБА_4. Название «Вертикаль»помнит, но подробностей не помнит. Он работает в банке с 2002г., подробностей дела не помнит. Поддержал полностью свои показания, данные на досудебном следствии и оглашенные в судебном заседании из протокола его допроса /т.2 л.д.163/. Добавил, что это стандартная процедура, подробностей не помнит. Он не подписал бы протокол, если бы было несоответствие в показаниях. В протоколе его подпись стоит. В 2005г. он мог помнить события, а сейчас не помнит, прошло много времени. Лицо трудно узнаваемое. Фамилию ОСОБА_4 он не помнит.

И оглашённые показания ОСОБА_39, (т.2 л.д.163) согласно которым он показал, что с начала образования филиала АБ «Південний»в г.Николаеве, до настоящего времени является экономистом первой категории. Согласно его функциональных обязанностей, он занимается оценкой имущества, передаваемого в залог, субъектами желающими получить кредитные средства в филиале АБ «Південний»в г.Николаеве. 03.10.2004г., в банк в котором от работает, обратился директор ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»ОСОБА_4, с предложением оценить недвижимое имущество, по адресу г.Николаев, ул.Проектная, 2-е, которое он желал предоставить в качестве залогового обязательства перед банком в случае невыполнения кредитных обязательств, им как оценщиком, был составлен отчёт об оценке имущества передаваемого в залог стоимость которого составила 527606.23грн.

Свидетель ОСОБА_15, будучи допрошенной, в судебном заседании, суду показала, что к ней обратились представитель банка и директор «Вертикали», она удостоверила этот договор залога. Это обычная форма. Они предоставили документы. Через несколько дней к ней пришёл директор «Вертикали»и сказал, что они не давали согласия, что протокол общего собрания был поддельный. Был протокол общего собрания, устав, протокол о назначении директора. У неё это всё изъяли работники милиции. Потом к ней пришли ОСОБА_11 и ОСОБА_7, сказали, что это не их подпись, и они пошли по всем инстанциям. Договор не вызывал сомнения, это была новая форма, там был весь пакет документов внешний вид протокола какого либо сомнения не вызывает и составлен правильно. Она пояснила ОСОБА_7 и ОСОБА_11, что в ее обязанности не входит проверка подлинности протокола, а входит только проверка правильности его оформления.Они не говорили, кем подделан договор. ОСОБА_7 сказал, что собрания не было.

Свидетель ОСОБА_27, будучи допрошенной, в судебном заседании, суду показала, что до 2005г., она была директором частного предприятия «Сервисная служба», у них был кондитерский цех по адресу: г.Николаев, ул.Комсомольская, №103-А, печенье упаковывали в картонные ящики. Был договор о поставке картонной тары с ОСОБА_12 «Вертикаль». Она не помнит, с кем был заключен договор. На досудебном следствии она давала показания, и не отказывается от них. Фамилия ОСОБА_4 ей ни о чём не говорит, она его не знает. Договор №37 с фирмой Вертикаль она не подписывала. Договор существовал, но не действовал. Предоплаты они не делали. Она не хотела реализовывать договор, не было необходимости. Ей предъявляли копию договора с ТД «Вертикаль». Они печатали и подписывали ксерокопии. Второй договор был с ОСОБА_17, который изъяли. Так же пояснила, что у неё имеется оригинал договора поставки №37 на 2004г., без даты, но этот договор ей был подписан с ООО «Вертикаль»в лице ОСОБА_17, где на первом листе имеются реквизиты общества которое подписало договор ООО «Вертикаль»в лице директора ОСОБА_17, а не директора ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»ОСОБА_4, как это указано в предъявленной ей копии договора. Согласно договору ООО «Вертикаль»должно было поставить гофратару, для упаковки изготовленной продукции, но этот договор так и не действовал.

И оглашённые показания ОСОБА_27, (т.6 л.д.184) согласно которым она показала, что в период с 2000г. по 2005г., она являлась директором частного предприятия «Сервисная служба». С середины декабря 2006г., предприятие перестало функционировать. Согласно устава предприятия производством кондитерских изделий, по адресу г. Николаев ул. Комсомольская 103а. В её функциональные обязанности входило осуществление исполнительно -распорядительных и административно -хозяйственных обязанностей на предприятии. За весь период трудовой деятельности на ЧП «Сервисная служба»в должности директора, право подписи на договорах и иных документах имела только она. ОСОБА_23 предъявленной ей копии договора поставки №37 на 2004г., согласно которого предприятие где она была директором приобретало в ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»товар указанный в предоставляемых «Поставщиком»накладных, который заверен директором ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»ОСОБА_4, подписывала ли она указанный договор и какой товар предприятию был поставлен согласно указанного договора, она сообщила, что договор с ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», она никогда не подписывала, в реквизитах покупатель записаны реквизиты её предприятия, однако это не ею был исполнен рукописный текст, в графе директор исполнена запись фамилии которая так же исполнена не ею, однако подпись исполнена ею и заверена печатью ЧП «Сервисная служба». Так же осмотрев указанный договор, пояснила, что у неё имеется оригинал договора поставки №37 на 2004г., без даты, но этот договор ею был подписан с ООО «Вертикаль»в лице иного лица, где на первом листе имеются реквизиты общества которое подписало договор с ООО «Вертикаль»в лице директора иного лица, а не директора ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»ОСОБА_4, как это указано в предъявленной ей копии договора. Согласно п.1.2., договора ООО «Вертикаль»должно было поставлять гофратару, для упаковки изготовленной продукции, но этот договор так и не действовал, в связи с тем, что в нём было указано, что предприятие должно было осуществить предоплату, но денег на предприятии не было.

Свидетель ОСОБА_13, будучи допрошенным, в судебном заседании, суду показал, что он 03.12.2004г. был на собрании, его пригласили учредители ОСОБА_7 и ОСОБА_8. Перед этим несколько раз он встречался с иным лицом и учредителями, они его пригласили на работу, он был в курсе, чем они занимались и собираются заниматься. Он рассчитывал работать с января. Ему позвонили и сказали срочно приходить, надо заниматься деятельностью. На собрании перед ним был выслушан ОСОБА_4 и он был снят с должности, а его поставили. В этот же день поехали в банк, поменяли карточки, подписи. Главный бухгалтер банка сказала оператору, что он директор. В понедельник пришла бухгалтер на работу, и сказала, что надо рассчитаться с подрядчиками. Подготовили документы. Она поехала в банк, там не было денег, их сняли со счёта в понедельник утром. Он поехал в банк, начали разбираться, сказали, что оператор перепутала. Проверили платежки, пятьдесят с лишним тысяч были перечислены за материальные ценности, которые «Вертикаль»перечислила ТД «Вертикаль». Потом узнали, что деньги были обналичены, и пропали. Их украли. Документы исчезли. Деньги уходили на «Вертикаль-транс», деньги обналичивались и исчезали. Ранее был кредитный договор, подписанный до него. ОСОБА_7 не давал согласия на открытие кредита, он сказал об этом. Работники банка, служба безопасности сказали, что кредит был неверно оформлен, были тяжбы с банком. В залоге было помещение, договор был незаконный. Ему было понятно, что фирму создали, чтобы из оборота вывести деньги. Он был на предприятии, видел линию. Она была на выходе. Вторая линия работала на гофратаре, а основная линия была в процессе пуско-наладки. Потом она была доведена до конца, её выкупили другие люди, за долги. Фирму искусственно развалили. После 06.12. он потребовал все документы по кредиту у ОСОБА_25, чтобы ознакомиться, и узнать, куда что перечислялось. Она по платёжкам предоставила документы, а другие находились на «Вертикали». Без команды иного лица ему их не отдавали. Утром ОСОБА_25 сказала, что ночью документы украли. Он активно встречался с иным лицом, он работал по линии. Непосредственно директор ОСОБА_4 снял все деньги, перевел их. До 03.12.2004г. он не работал в «Вертикали». Он знал от учредителей о деятельности этих фирм, об их планах. За месяц до этого его учредители познакомили с иным лицом, потом он с ним встречался в неформальной обстановке, он пригласил его работать директором. Планировал его ещё на одну фирму, которую собирался открыть. Изначально его пригласили ОСОБА_21 и ОСОБА_7, потом его познакомили с иным лицом. Он сказал, что ещё третью фирму будет открывать, и он будет директором. Потом ему позвонили, и срочно переиграли. Юридически иное лицо никакого влияния не имел, а практически -всё имел. ОСОБА_4 выполнял все команды иного лица. Своровали 55000-57000грн. Линия по гофракартону не работала, до его прихода средства вкладывались, процесс шёл, был на стадии запуска. Он обратился к бухгалтеру ОСОБА_25, у неё находились все документы по кредиту. Она сказала, что документы у юриста фирмы «Вертикаль»по фамилии Лосяк. Лосяк сказала, что есть документы, и команду должен дать иное лицо, которое не возражал против этого, сказал, что он может забрать документы. Потом подошла ОСОБА_25 и сказала, что их украли. Они заявляли в милицию, а не иное лицо. Он об этом знал, приходил в ОСОБА_40 Ещё они писали в прокуратуру. Он отвечал следователю на его поставленные вопросы, о чём он не спрашивал, он не говорил. Он подписал бумаги, заявление в милицию, в прокуратуру, этим занимался ОСОБА_41. Они вместе ходили, присутствовали при допросах. Иное лицо ему предложил работать финансовым директором, он отказался. Он попросил его присутствовать, чтобы он вошёл в курс дела. Он ходил, смотрел, но в штате не состоял. ОСОБА_4 не знал об этом. Всё было на общественных началах. Он не подписывал никаких заявлений. В трудовой книжке не было записи. А с 03.12. он директор. В понедельник он приехал в банк, ему сказали, что иное лицо был в банке с ОСОБА_4, кричал на оператора. Они приезжали в банк утром 06.12., а собрание провели 03.12. О том, что 06.12. в банк приезжали иное лицо и ОСОБА_4, ему сказала кассир-оператор. Они вдвоём приезжали, и иное лицо был главным действующим лицом, он заставил их это сделать. Знает это со слов женщины из банка.

Свидетель ОСОБА_42, будучи допрошенной, в судебном заседании, суду показала, что она работает в управлении статистики по сегодняшний день, в отделе государственного реестра. На основании ведомостей регистрационной палаты, они вносили в их реестры, данные о предприятиях. Не помнит про ООО «Торговый Дом «Вертикаль»». Не помнит подсудимого, кому выдавались документы. Её допрашивали на досудебном следствии. Относительно оглашённых показаний, данных ею на досудебном следствии /т.6 л.д.296-298/ показала, что она могла это сказать, глядя в карточку. Все показания соответствуют действительности. Были у неё такие материалы в отношении «Торгового Дома «Вертикаль»». Не помнит, обращался ли ОСОБА_13 о внесении изменений. Ей не нужны пояснения, достаточно карточки. Такие документы может подписать директор, или учредитель. Ей достаточно карточки, которая тогда направлялась по почте. Не обязательно должен был приходить человек.

И оглашённые показания ОСОБА_42, (т.6 л.д.296) согласно которым она показала, что с 1994г. по настоящее время, она являюсь специалистом - экономистом 1-й категории отдела ведения статистических реестров Главного управления статистики в Николаевской области. В ее функциональные обязанности входит введение информации в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины и выдача справок и информации из реестра субъектам. ОСОБА_23 предъявленным ей документам пояснила, что в соответствии с ст.26 п.2 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей»от 15.05.2003г., для включения в единый реестр 22.09.2004г., ей были предоставлены регистрационная карта ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»на проведение государственной регистрации юридического лица созданного путём образования нового юридического лица Ф-1.1 от 20.09.2004г. регистрационный №15221020000000482, заполненная директором ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»ОСОБА_4 и подписанная государственным регистратором ОСОБА_43 копия свидетельства о государственной регистрации ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»и учётная карточка ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»от 22.09.2009г. заполненная и подписанная представителем предприятия ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль». Больше каких либо документов в Главное управление статистики в Николаевской области не предоставляется.

В регистрационной карте ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»на проведение государственной регистрации юридического лица созданного путём образования нового юридического лица Ф 1.1 от 20.09.2004г., было указано, что ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»расположено по адресу г.Николаев ул.Проектная, директором предприятия является ОСОБА_4, который так же являлся учредителем указанного предприятия с уставной долей 2122грн. и внесённой долей на момент регистрации 1500грн. Так же учредителями являлись ОСОБА_10 с уставной и внесенной долей 2645230грн., ОСОБА_8 с уставной и внесенной долей 263108грн., ОСОБА_7 с уставной и внесенной долей 265230грн., ОСОБА_11 с уставной долей 2370грн., а сколько им фактически внесено не известно, так как в карточке это не отражено, а так же ООО «Культмебель»с уставной и внесенной долей 262860грн. Далее в карточке указано, что лицом которое имеет право совершать юридические действия от имени юридического лица, без доверенности, в том числе подписывать договоры на ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»является ОСОБА_4 В карточке на момент регистрации было указано, что ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»должно было заниматься оптовой торговлей гофраупаковкой и гофракартоном, оптовая торговля станками производства гофрабумаги и гофракартона, оптовая торговля продуктами питания, строительными материалами и сельхозтехникой. В регистрационных данных карточки указано, что ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»зарегистрировано 20.09.2004г. по №15221020000000482, так же указано, что выдано свидетельство о государственной регистрации серии А00 №590312 и ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»присвоен идентификационный код №32935575. Даная карточка подписана государственным регистратором ОСОБА_43, удостоверена печатью государственного регистратора. В карточке указано, что 22.09.2004г. ОСОБА_4 свидетельство о государственной регистрации и один экземпляр оригинала уставных документов получил, о чём свидетельствует его подпись. ОСОБА_23 предъявленным ей документам пояснила, что 29.03.2009г., в Главное управлении статистики в Николаевской области обратился ОСОБА_13 и предъявил копию регистрационной карточки на внесение изменений к сведениям о юридическом лице, которое находится в ЕГР юридических лиц и физических лиц -предпринимателей Ф 1.4 от 22.02.2005г. №15221070001000482, в которой было указаны изменения руководителя юридического лица - предприятия ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», то есть вместо ОСОБА_4 на предприятии был назначен директором ОСОБА_13 На основании указанной карточки государственного регистратора 29.03.2005г. в единый реестр были внесены изменения.

Свидетель ОСОБА_44, будучи допрошенным, в судебном заседании, суду показал, что он в 2004г. работал в ООО «СТРОЙТОРГСЕРВИС»продавцом, отпускал товар, с документами он не работал. Какие показания давал в 2004г., он не помнит. Поддержал показания, данные им на досудебном следствии /т.6 л.д. 272/. Добавил, что когда потенциальный покупатель интересовался у него тем или иным товаром, он документы у него не спрашивал. На тот момент знакомых по фамилии ОСОБА_4 у него не было. Подсудимого ОСОБА_4 он видит второй раз в жизни, и при покупке им товаров, документы и фамилию он не спрашивал, так как с бумагами не работал.

И оглашённые показания ОСОБА_44, (т.6 л.д.272-274) согласно которым он показал, что в период с 19.04.2003г. по настоящее время, он работает продавцом -консультантом в ООО «СТРОЙТОРГСЕРВИС», которое расположено по адресу: г.Николаев ул.Пушкинская №38. ООО «СТРОЙТОРГСЕРВИС», занимается реализацией линолеума. В его обязанности входит проводить консультационную работу, в случае если клиент желает приобрести линолеум, а так же отпуск самого линолеума.

На вопрос об обстоятельствах возникновения документов в виде предъявленных ему оригинал доверенности серии ЯИТ №775135 от 26.11.2004г., налоговой накладной №4382 от 29.11.2004г., накладной №4382 от 29.11.2004г., согласно которого ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»приобрело линолеум ПВХ т.2,5-мм в количестве 26.100м 2 на сумму 832.59грн., он может пояснить, что подробности составления этих документов он вспомнить не может, так как прошло много времени и ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль» приобретало линолеум всего один раз и в связи с этим ему трудно вспомнить об обстоятельствах образования данных документов, но пояснил, что на ООО «СТРОЙТОРГСЕРВИС», как и на других предприятиях порядок оформления сделки одинаковый, то есть приходит представитель предприятия и говорит, что он хочет приобрести и в случае если происходит безналичный расчёт, то бухгалтер нашего общества ОСОБА_45 составляет счет, в котором указывает перечень товара, который желает приобрести клиент, его количество, стоимость, указывают реквизиты предприятия и адрес клиента, после чего подписывается счёт, ставит на нём оттиск печати, после чего этот счёт передаётся клиенту нарочным.

После того как происходит оплата по счёту, клиент приходит к бухгалтеру и предъявляет доверенность на получение товара, указанного в счёте. Бухгалтер на основании этого счёта составляет расходную накладную в которой такие же реквизиты как и в счёте, но только дополнительно указывает, что продавец отпустил товар, а предъявивший доверенность человек получил его. Данная расходная накладная подписывается продавцом и представителем предприятия. После этого представитель получает товар, а бухгалтер выписывает налоговую накладную.

Что касается предъявленных ему документов пояснил, что в ноябре 2004г., к нему обратился ОСОБА_4 с просьбой приобрести линолеум ПВХ т.2,5-мм в количестве 26.100м 2 на сумму 832.59грн. по безналичному расчёту. Он обратился к бухгалтеру ОСОБА_46 и указал перечень товара который желает приобрести ОСОБА_4 как директора ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль». Бухгалтер выписала счёт на сумму 832.59грн., в котором указала, перечень товара и передала ОСОБА_4 29.11.2004г., пришёл ОСОБА_4 с доверенностью серии ЯИТ №775135 от 26.11.2004г., на получение товара указанного в счёте и предъявил её.

Осмотрев доверенность, бухгалтер составила расходную накладную серии 4382 от 29.11.2004г. в которой указала что ОСОБА_4 согласно доверенности серии ЯИТ №775136 от 26.11.2004г. получил на предприятии линолеум ПВХ т.2,5-мм в количестве 26.100м 2 на сумму 832.59грн., а он отпустил. Данная расходная накладная была подписана. Так же бухгалтер ОСОБА_45 составила налоговую накладную №4382 от 29.11.2004г., что свидетельствовало о том, что оплата произошла. Один экземпляр расходной накладной ОСОБА_4 забрал с собой, а второй остался на предприятии. После этого ОСОБА_4 получил товар и ушёл.

Свидетель ОСОБА_16, будучи допрошенным, в судебном заседании, суду показал, что в 2004г. к нему обращался ОСОБА_47, фамилию не помнит, относительно проекта теплотрассы. Договор заключил, работу оплатили, он составил проект и защитил его. Его задача была составить проект теплотрассы для подачи пара, что дальше происходило с проектом и как его осуществляли, он не знает. Оплата проводилась безналичная в течение 5 дней на счёт указанный в договоре. Работа по договору была исполнена, замечаний не было. Иное лицо, с ним он заключал договор, в момент монтажа не участвовал, так как договором это не было предусмотрено. ОСОБА_23 его проекту всё было сделано, источник пара он провёл, а про дальнейшую судьбу теплотрассы ему не известно.

Свидетель ОСОБА_18, будучи допрошенной, в судебном заседании, суду показала, что она в 2004г. работала в налоговой инспекции, плательщиков налогов было много, фирму «Вертикаль»она не помнит, её работа не связана непосредственно с плательщиками налогов, её дело было ставить на учёт. Порядок постановки на учёт менялся. Но в 2004г. были необходимы такие документы: справка со статистики, учредительные документы, устав, паспорт и идентификационный код директора и бухгалтера фирмы. Если документы в порядке, фирма становилась на учёт. Конкретную фамилию ОСОБА_4, она не помнит.

И оглашённые показания ОСОБА_18, (т.6 л.д.293) согласно которым она показала, что в период с 2002г., по настоящее время, она работает в должности начальника отдела регистрации и учёта плательщиков налогов Государственной налоговой инспекции в г.Николаеве. В её функциональные обязанности входит регистрация и учёт плательщиков налогов. На поставленный вопрос, ей предъявляется регистрационная часть учётного дела плательщика налогов - ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», что она может пояснить по поводу образования данного дела, она пояснила, что 29.09.2004г., в Государственную налоговую инспекцию в г.Николаеве поступило заявление подписанное директором ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»ОСОБА_4, в котором он просил поставить на налоговый учёт ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль». Данное заявление было зарегистрировано в канцелярии под №5005/10 от 29.09.2004г.

Согласно инструкции о регистрации плательщиков налогов к заявлению были приобщены следующие документы, а именно: заявление для юридических лиц по Ф№1-ОПП, регистрационная карточка на проведение государственной регистрации юридического лица созданной путём учреждения нового юридического лица, заверенная нотариально копия устава ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия справки №15/82 из единого государственного реестра предприятий и организации Украины (ЕГРПУ), копия протокола №1 общего собрания учредителей ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»от 07.07.2004г., договор аренды нежилых помещений №1 от 15.06.2004г., копия справки о взятии на учёт плательщика налогов ООО «Культмебель», копия справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_10, копия паспорта ОСОБА_10, копия справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_11, копия паспорта ОСОБА_11, копия справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_8, копия паспорта ОСОБА_8, копия справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_7, копия паспорта ОСОБА_7, копия справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_4, копия паспорта ОСОБА_4 Так же к этим документам был приобщён договор поручения без номера от 01.09.2005г., согласно которого доверитель в лице директора ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»ОСОБА_4 поручает поверенному в лице частного предпринимателя ОСОБА_48 совершать от имени и за счёт доверителя посреднические услуги и в том числе поставить на учёт в государственной налоговой инспекции и получить справку о взятии на учёт, зарегистрировать в ГНИ в качестве плательщика налога на добавленную стоимость, плательщика единого налога или как неприбыльного предприятия, а так же получить соответствующее свидетельство. Данный договор свидетельствует о том, что пакет указанных выше документов в Государственную налоговую инспекцию были предоставлены частным предпринимателем ОСОБА_48 После того как документы были предоставлены, главным отделом налоговой милиции ГНИ в г.Николаеве была проведена проверка нахождения ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»по юридическому адресу, то есть: г.Николаев ул.Проектная 2.

Проведя соответствующую проверку и установив фактическое нахождение ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»по юридическому адресу на заявлении по форме Ф№1-ОПП сотрудника Государственной налоговой инспекции в г.Николаеве -ОСОБА_49 поставил соответствующий штамп и подпись. Только после этой проверки ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»было поставлено на учёт в Государственной налоговой инспекции в г.Николаеве и 30.09.2004г. была выдана соответствующая справка по форме Ф№1-ОПП №28-125/216. Данная справка была подписана ею как должностным лицом которая выдаёт справку и Заместителем начальника ГНИ в г.Николаеве ОСОБА_50

Свидетель ОСОБА_51, будучи допрошенной, в судебном заседании, суду показала, что она на тот момент работала и работает в БТИ. В её обязанности входит заключение договоров с предприятиями, приём физических и юридических лиц. Она не помнит, обращался ли к ним «ТД «Вертикаль»». Её вызывал следователь в милицию, точно не помнит. Поддержала показания, данные ею на досудебном следствии /т.6 л.д.316/. Добавила, что помнит эти события. Лицо подсудимого ей знакомо, как будто приходил. Подпись её, если бы показания не соответствовали действительности, она бы их не подписала. Фамилии ей говорил следователь. За день приёма к ней может приходить от 50 до 100 человек. Лицо подсудимого знакомо, но приходил или нет, не помнит. Инвентарное дело показывала, изучая дело, она давала фамилии.

И оглашённые показания ОСОБА_51, (т.6 л.д.316) согласно которым она показала, что в период с 1999г., по настоящее время, она работает в должности начальника производственного отдела коммунального предприятия «Николаевское межгородское бюро технической инвентаризации».

В её функциональные обязанности входит приём физических и юридических лиц, которые желают зарегистрировать предприятие либо частную собственность.

Осмотрев инвентарное дело, она пояснила, что 23.09.2004г., в КП «Николаевское межгородское бюро технической инвентаризации»обратился директор ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»ОСОБА_4 и предъявил протокол №1 от 07.09.2004г. общих сборов учредителей ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», уставные документы и акт приёма - передачи от 15.09.2004г., согласно которого ООО «Культмебель»передало, а ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»приняло следующее имущество цех лит. К-2 площадью 1008.9м 2 -балансовой стоимостью 183668грн., проходная лит. О-2 площадью 349.6м 2 -балансовой стоимостью 70632грн., лит. склад З-1 площадью 174.5м 2 -балансовой стоимостью 8560грн., а общей стоимостью 262860грн.

Данный акт был подписан директором ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»ОСОБА_4 и директором ООО «Культмебель»ОСОБА_11

ОСОБА_4 пояснил, что согласно протоколу собрания было образовано ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»и необходимо чтобы КП «Николаевское межгорордское бюро технической инвентаризации»подготовило документы для предоставления в Николаевский горисполком, для получения свидетельства о праве собственности на адрес г.Николаев, ул.Проектная, 2.

Она дала ОСОБА_4 образец заявления и составила договор на выполнения работ по заявлению ОСОБА_4 №8557 от 23.09.2004г. о выдаче свидетельства о праве собственности на ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», а так же составила договор на текущие изменения и расчёт долей. Документы необходимы для направление в Николаевский горисполком.

После этого ОСОБА_4 произвёл предоплату в размере 300грн. на выход техника, на объект и 35грн. за свидетельство о праве собственности. Оплатив в кассе нашего предприятия, ОСОБА_4 пришёл к ней с квитанциями, после чего она отдала документы ОСОБА_4 в бригаду №2.

24.09.2004г. по адресу: г.Николаев ул.Проектная №2 вышел техник КП «Николаевское межгородское бюро технической инвентаризации», обследовал территорию, произвёл расчёт долей собственности которая была передана ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»по акту приёма -передачи, составила акт обследования, после чего документы были переданы в правовую группу, для последующей передачи их в Николаевский горисполком, для выдачи свидетельства о праве собственности ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»на адрес: г.Николаев, ул.Проектная, 2.

Согласно решения Николаевского горисполкома №1839 от 24.09.2004г. ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»29.09.2004г. было выдано свидетельство о праве собственности на недвижимость по адресу: г.Николаев, ул.Проектная, 2, которое ОСОБА_4 было выдано на руки.

Таким образом за ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»было зарегистрировано недвижимое имущество, а именно: цех лит. К-2 площадью 1008.9м 2 -балансовой стоимостью 183668грн., проходная лит. О-2 площадью 349.6м 2 -балансовой стоимостью 70632грн., лит. склад З-1 площадью 174.5м 2 -балансовой стоимостью 8560грн., а общей стоимостью 262860грн., по адресу: г.Николаев ул.Проектная, 2.

18.10.2004г. в наше предприятие обратился директор ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»ОСОБА_4 и предъявил решение №1829 от 24.09.2004г. Николаевского горисполкома о выделении указанного выше недвижимого имущества в отдельный адрес и присвоением отдельного адреса: г.Николаев ул.Проектная, 2е, копии свидетельства о праве собственности и уставных документов. Она предложила ОСОБА_4 написать заявление о выделении в отдельный адрес и о выдаче свидетельства о праве собственности. После написания ОСОБА_4 заявления она подготовила два договора №3855 от 18.10.2004г. и №3856 от 18.10.2004г. на выполнение указанных выше робот. Подписав договора, ОСОБА_4 в кассу нашего предприятия оплатил 235грн., после чего принёс ей квитанции, она предала документы в третью бригаду их предприятия. Техник бригады, выехав на место, произвела обследование территории и составила акт обследования, после чего составила новое инвентарное дело, которому был присвоен инвентарный номер 25475. Далее, дело было передано в правовую группу и эта группа подготовила документы, которые в последствии были направлены в Николаевский горисполком для выдачи свидетельства о праве собственности, на адрес г.Николаев ул.Проектная 2-е, согласно решения Николаевского горсиполкома №1991 от 22.10.2004г.

27.10.2004г. ОСОБА_4 было выдано свидетельство о праве собственности, на цех лит. К-2 площадью 1008.9м 2 -балансовой стоимостью 183668грн., проходная лит. О-2 площадью 349.6м 2 -балансовой стоимостью 70632грн., лит. склад З-1 площадью 174.5м 2 -балансовой стоимостью 8560грн., а общей стоимостью 262860грн., только уже по адресу г. Николаев ул. Проектная 2е.

Свидетель ОСОБА_52, будучи допрошенным, в судебном заседании, суду показал, что он ОСОБА_4 знает, с ним они общались, с ним его познакомил ОСОБА_19, он тоже там участвовал. Они создавали фирму, и ему предлагал вместе работать, их задача поставлять лес, закупать его и заниматься распиловкой и реализацией, они согласились. Начали проходить все процедуры в банке, документов никаких не видел, он интересовался фирмой, ему рассказали, что открыли цех. ОСОБА_19 рассказал, что денег нет, и не за что покупать лес. Чем они дальше занимались, он не знает. «ТД «Вертикаль»»должны били сделать проф картон, они должны были лес поставлять, делать паркет, он к нотариусу приезжал, подписывал документы. Он ничего не вкладывал как учредитель, сказали, что деньги которые заработают, пойдут в учредительный фонд. Когда открывали счёт, он обратился к сыну, он сказал что дней 20. Их не устроило, больше документов не принимали. Он знает ОСОБА_4 и иное лицо, лесом никто не занимался. Они были вместе, ОСОБА_19 познакомился с иным лицом и ОСОБА_4. В зале, может и нет ОСОБА_4, прошло много лет. К нотариусу ходил с ОСОБА_19 и иным лицом. ОСОБА_19 сказал, что может помочь, кто проявил инициативу, не знает. Конфликтов с иным лицом не было, они занимались разной деятельностью. Утром перед судом с ним никто не встречался. На досудебном следствии показания давал, ОСОБА_4 может и не знает. С этими ребятами свёл ОСОБА_53, он видел многих парней, и кто из них ОСОБА_4, не знает. Про ОСОБА_4 говорил ОСОБА_54, его в суд не вызывали, он так сказал. С иным лицом и ОСОБА_4 не встречался, он уже путается, кто из них ОСОБА_4, встречались недели 2, через день. Иное лицо и ОСОБА_4 узнает в лицо, если увидит, то скажет. Кто сзади него, не знает. Иное лицо -седоватый, живой хлопец. Учредителем был он, ОСОБА_53, по его мнению, и ОСОБА_4, это было в 2004г. в мае.

Свидетель ОСОБА_41, будучи допрошенным, в судебном заседании, суду показал, что он был главой ревизионной комиссии, которая проводила ревизию в «ТД «Вертикаль»». В юридическую компанию 06.12.2004г. обратились учредители данного дома, и рассказали о проблемах, которые возникли в хозяйственной деятельности в обществе, в связи с противоправной деятельностью, уже бывшего директора, и предложили ему помочь выяснить характер и размеры ущерба, финансовых нарушений, которые допустил уже бывший директор. 03.12.2004г. ОСОБА_4 освободили от занимаемой должности за нарушения, о которых рассказали. Сказали, что формируется ревизионная комиссия. Предложили мне её возглавить, согласился. На собрании учредителей принято решение, его ввели в состав комиссии, он её возгласил. 13.12.2004г. преступили к проверке, новый руководитель им не дал все документы. Представил бухгалтерии, они объяснили задачи и начали проверку с бухгалтерии. Не приступив комнату, заходят молодые люди, которых возглавил ОСОБА_4, и спросил, что они здесь делают, он спросил, кто он. Тот сказал, что директор ТД, он сказал, что никакого отношения к деятельности предприятие он не имеет. Они запретили главному бухгалтеру передавать какие-либо документы. Им пришлось доложить начальству. На общем собрании он подготовил докладную записку. Доложили об этом случае. Он подготовил заявление в Заводский РВ о содействии в поисках документов. В ночь с 23.12. на 24.12. исчезли документы из бухгалтерии, ОСОБА_4 находился постоянно в выходные дни на предприятии, и когда произошла кража его видели там. ОСОБА_23 результатам проверки они составили акт, его подписали глава и члены комиссии, в результате проверки они установили, ряд нарушений, которые допустил директор предприятия. При регистрации предприятия доли участников не соответствуют долям в протоколах общего собрания, протокол №1 принимал решение о создании общества, ОСОБА_4 вводился директором за счёт доли ОСОБА_10 -24.8%, однако при регистрации устава ОСОБА_4 изменил самовольно доли участников и вёл себя за счёт доли ОСОБА_8, поставив ему 24,8%, а не 25%, когда первоисточник указывает, что у ОСОБА_55 должно быть 24,8% .Таким образом, изменил доли за счёт доли Довлатова. Это первая подделка. Истребовав разрешение у собственников, а устав говорит, в разделе полномочий директора, что тот не должен совершать сделки превышающие 20000грн., предоставил в банк «Південний»фиктивные документы, и открыв кредитную линию на суму 400000грн., оставив при этом в залог имущества торгового дома, банку предоставил протокол №1 и протокол №2, это документы фиктивные, протокол №1 о том, что даются полномочия и доли, а №2, что учредители дают разрешение на открытие кредитной линии. Обратившись к оригиналу, протокол №2 про освобождение ОСОБА_4 от занимаемой должности, это было не 27.10., а 3.12., по которому ОСОБА_4 освобождался от своей роботы, и был ведён новый руководитель. И предоставил ряд фиктивных документов, договор с белорусами и расшифровку денежных средств, из которой видно, что торговый дом обладает активами на 1000060грн., и это очередной фиктивный документ. Кроме того 6.12., уже не будучи директором, он является в банк и просит руководство проплатить 6 платёжных требований на 78000грн. на ООО «Вертикаль». ОСОБА_18 проплачивает, деньги обналичиваются. Таким образом, в результате поделки документов, был получен кредит и выбран не по назначению, деньги переводились на другие предприятия и обналичивались. Все материалы предоставили в органы внутренних дел, факты нашли своё подтверждение, и ОСОБА_4 к этому причастен. Добавил, что он работает в Юридической компании, а в ТД с 07.12.04г. по март 2005г. он возглавлял ревизионную комиссию, в настоящее время он глава ликвидационной комиссии. Он работает в компании «ОСОБА_47 сервис». Есть орган - ревизионная комиссия, он её возглавил, как специалист. Пришли ОСОБА_4, иное лицо и юрист «Вертикаль Транса»Лосяк. Пришли в бухгалтерию. Когда пришил ОСОБА_4 и иное лицо, ему документы не выдали. Потом документы собирали по банкам, по организациям, т.к. 23-24 числа документы были похищены. Книга протоколов это оригинал, у него находятся все документы. Путём опроса людей, они установили, что там были ОСОБА_4 с группой, как выезжали неизвестно, но работали с документами последние. Всё изложили в акте и отправили в УБОП и УВД, возбудили дело. В ноябре к учредителям обратился главный инженер, с докладной запиской о злоупотреблении полномочиями ОСОБА_4, учредители провели проверку, подтвердили, ревизионная комиссия подтвердила, следствие подтвердило. На основании документов, он делает такие выводы. ОСОБА_4 крал документы, он делает выводы из документов. На основании решения участников, он стал главой ревизионной комиссии. Согласно протоколу №4, назначена ревизионная комиссия. Может назвать те платёжные поручения, которые были проведены 06.12.2004г., №69 29.11.2004г. на суму 57600грн. на ООО «Вертикаль», а прошло 06.12.2004г. Не было внесено в активы никакого имущества, кроме недвижимости «КультМебель», это административное здание и цех, по учёту бухгалтерскому ничего не внесено. Они нашли документы, которые подтверждают, это уставные документы, документы с банка, что ничего не было внесено, даже при потере первичных документов. 265000грн. обязалась внести ОСОБА_10Г, по уставу. Основной акт приёмки она должна была внести, ей должна была быть выдана справка, но она не внесла, ей не выдали, ОСОБА_4 должен был внести на суму 1500грн., но не внёс. Он был в милиции, и ему ответили, что находится дело на территории порта, в штате находиться 2 следователя, 1 должность вакантна, 2-й прикомандирован, начальника на месте не было, в какой стадии находиться дело, ему информацию не дали. Дали телефон Гроголь, он ей позвонил, она сказала, что она уволилась, и отказалась давать какие-либо пояснения. Официального ответа у него нет. Ему сказали, чтобы он оставил запрос в дежурной части, он оставил.

Свидетель ОСОБА_26, показания которого были оглашены в судебном заседании, будучи допрошенным /т.6 л.д.299/ пояснял, что он с 1996г. по настоящее время, является частным нотариусом Николаевского городского нотариального округа. В круг его обязанностей входит осуществление нотариальных действий в Николаевском городском нотариальном округе, предусмотренных Законом Украины «О нотариате». Осмотрев предъявленный ему устав общества с ограниченной ответственностью «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»пояснил, что в начале июня 2004г., к нему в офис, который ране был расположен по адресу: г.Николаев ул.Московская, №4, пришли ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_52, ОСОБА_53. Он уже не помнит, кто именно, предъявил ему проекты уставов ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»для обозрения и сообщил, что ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_7 и ОСОБА_4, 10.06.2004г. собрались на общем собрании учредителей и приняли решение организовать общество с ограниченной ответственностью «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», которое будет изготавливать и реализовывать гофракартон. Так же предъявив уставы они изъявили желание, чтобы он, как частный нотариус Николаевского городского нотариального округа удостоверил предъявленные ему уставы. Осмотрев уставы, он увидел, что устав утверждён общим собранием участников ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»согласно протокола №1 от 10.06.2004г. и в соответствии с Законом Украины «О хозяйственной деятельности»в обществе сформирован уставной фонд в размере 20500грн., а именно: - ОСОБА_10 вносит в уставной фонд общества 4920грн. 00коп., в связи с чем её часть составила 24%; - ОСОБА_8 вносит в уставной фонд общества 4715грн. 00коп., в связи с чем его часть составила 23%; - ОСОБА_7 вносит в уставной фонд общества 4715.00грн., в связи с чем его часть составила 23%; - ОСОБА_52 вносит в уставной фонд общества 3075.00грн., в связи с чем его часть составила 15%; - ОСОБА_53 вносит в уставной фонд общества 3075.00грн., в связи с чем его часть составила 15%. Ознакомившись с уставами и предъявленным ему протоколом №1 от 10.06.2004г. ОСОБА_19 каких либо нарушений не увидел и решил удостоверить устав. Он как частный нотариус Николаевского городского нотариального округа установил личность ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_52 и ОСОБА_53, которые в его присутствии в графе подписи сторон, находящейся на странице №10 предъявленных ему уставов, собственноручно написали свои фамилии имена и отчества и каждый напротив своих данных исполнили свои подписи. О том, что он удостоверил подписи указанных выше лиц, он сделал соответствующие записи, которые зарегистрировал в реестре 4785, 4786, 4787, 4788 от 17.06.2004г.

Свидетель ОСОБА_56, показания которой были оглашены в судебном заседании, будучи допрошенной /т.6 л.д.247-249/ поясняла, что она с 2004г. по настоящее время, является частным нотариусом Николаевского городского нотариального округа, в круг её обязанностей входит осуществление нотариальных действий в Николаевском городском нотариальном округе, предусмотренных Законом Украины «О нотариате».

Осмотрев предъявленный ей устав ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», она пояснила, что 19.08.2004г., к ней в офис пришли ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_7 и ОСОБА_4 и предъявили ей уставы ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», с просьбой удостоверить подписи учредителей предприятия. Как частный нотариус Николаевского городского нотариального округа она, ознакомившись с уставами и протоколом, собрания учредителей ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», согласно которого было приято создать предприятие, она каких либо нарушений не увидела и на странице №13 уставов все учредители в её присутствии исполнили свои подписи, после чего, она удостоверила уставы и сделала соответствующую запись в реестре №3505-3508 от 19.08.2004г.

Свидетель ОСОБА_28, показания которого были оглашены в судебном заседании, будучи допрошенным /т.6 л.д.189-191/ пояснял, что он 23.11.1993г., то есть с момента образования предприятия, до настоящего времени является директором ЧПФ «ШИСХОЛ». Согласно устава предприятие производит мороженное, по адресу: Николаевская область, г.Новая Одесса, ул.Шмидта, №9, а само предприятие зарегистрировано по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4. В его функциональные обязанности входит осуществление исполнительно -распорядительных и административно -хозяйственных обязанностей на предприятии. За весь период деятельности ЧПФ «ШИСХОЛ», право подписи на договорах и иных документах имел он и его заместитель ОСОБА_36. На поставленный вопрос ему предъявляется копия договора поставки №24/06-2004г. от 24.09.2004г., согласно которого его предприятие приобретало в ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»гофракартон, данный договор подписан директором ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»ОСОБА_4, поясните, указанный договор он подписывал и товар его предприятию был поставлен, он ответил, что договор с ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», он никогда не подписывал, в реквизитах заказчик исполнен штамп его предприятия, в графе директор исполнена подпись, которая ему не принадлежит. Осмотрев подпись, он пояснил, что подпись похожа на его, но это не его подпись. Так же осмотрев договор, он увидел, что в п.1.2. предметом поставки является гофракартонная тара №1, размер 380х290х200 в количестве 50000 штук в месяц и №2, размер 1,055х0,365 50000 штук в месяц. Указанные сведения не соответствуют действительности, по той причине, что в указанный период его предприятие не могло приобрести столько гофракартонной тары. Объемы нашего предприятия были меньше. Так же размеры гофракартонной тары указаны не существующие. В п.5 Цена указано, что начальная цена на товар составляет договорную цену, но к договору тогда должен прилагаться протокол согласования цены и в договоре указывается, что протокол прилагается, а в договоре этого примечания нет, следовательно он составлен не грамотно, а такой договор он подписать не мог, так как перед подписанием различного рода договоров, он очень тщательно их изучает.

Свидетель ОСОБА_57, показания которой были оглашены в судебном заседании, будучи допрошенной /т.6 л.д.363-367/ поясняла, что она с мая 2001г. по настоящее время, она работает в должности главного бухгалтера филиала АБ «Південний»в г.Николаеве, который расположен по адресу: г.Николаев, ул.Советская, №40. В её функциональные обязанности входит организация бухгалтерского учёта банка, в котором она работает. Так же по роду своей деятельности, она входит в состав кредитной комиссии. О подробностях открытия кредитной линии предприятию ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»пояснила, что 03.10.2004г. в филиал АБ «Південний»в г.Николаеве, с заявлением обратился директор предприятия ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»ОСОБА_4, в котором просил предоставить предприятию ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»кредитную линию в размере 400000грн. на закупку материалов сроком на один год. В заявлении ОСОБА_4 указал, что в обеспечение кредита предоставляется комплекс производственно-складских помещений, а именно: цех К-2, площадью 1008,9кв.м., проходная О-2, площадью 349,6кв.м., склад З-1, площадью 174,5кв.м., расположенный по адресу: г.Николаев, ул.Проектная, №2-е. Так же в заявлении ОСОБА_4 указал, что к нему прилагаются баланс предприятия по состоянию на 01.10.2004г., формы 2 и 3 по состоянию на 01.10.2004г., бизнес план, заверенную копию договора заключенного с поставщиком №572/Б от 21.06.2004г. -ОАО «Светлогорский целюлозно -картонный комбинат»Республика Белорусь., заверенные копии договоров на реализацию №37 на 2004г. -ЧП «Сервисная служба», 22/7-4004г. на 2004г. -ООО «ПО Феодосийская табачная фабрика», 24/6-2004 на 2004г. -ЧПФ «Шисхол». Данное заявление ОСОБА_4 подписал и в графе директор и заверил печатью предприятия ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль». К заявлению ОСОБА_4 приобщил копию протокола №2 общего собрания учредителей предприятия ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»от 27.10.2004г., согласно которого ОСОБА_4 учредителями предоставлялось право открыть кредитную линию в филиале АБ «Південний»в г.Николаеве, путём предоставления в залог указанное выше недвижимое имущество, предоставили право подписания кредитного договора и договора ипотеки. Также в качестве необходимого пакета документов, ОСОБА_4 предоставил технико-экономический расчёт предполагаемой окупаемости затрат, состояние товарных запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, руководство учредителей, руководство заёмщика, условия деятельности заёмщика, связанные стороны, состояние кредитной задолженности движение денежных средств по счетам, перечень имущества передаваемого в обеспечение. Приняв документы в работу, оценщик ОСОБА_39 04.10.2004г. вышел на место, где был расположен указанный выше комплекс производственно-складских помещений и составил отчёт об оценке стоимости комплекса производственно-складских помещений. Получив отчёт, согласно указаний управляющего филиалом АБ «Південний» в г.Николаеве -ОСОБА_14 по поводу предоставления предприятию ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»кредитной линии в размере 400000грн., под 21% годовых, 11.10.2004г. состоялось заседание кредитной комиссии филиала АБ «Південний»в г.Николаеве. Членами кредитной комиссии являлись сотрудники нашего филиала, а именно: управляющий ОСОБА_14, она как главный бухгалтер, начальник отдела активно-пассивных операций ОСОБА_58 и начальник отдела безопасности ОСОБА_31. На заседании кредитной комиссии, исследовав документы предоставленные ОСОБА_4, а также ликвидность недвижимого имущества передаваемого в залог, было принято решение направить на рассмотрение в АБ «Південний»г.Одесса ходатайство о предоставлении ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»кредитной линии в размере 400000грн., под 21% годовых, для закупки материалов. О том, что заседание кредитной комиссии проводилось, был составлен протокол №83 от 11.10.2004г., который так же в последствии с ходатайством ОСОБА_4 был направлен в АБ «Південний»г.Одесса. Указанный протокол был подписан членами кредитной комиссии. Получив из в АБ «Південний»г.Одесса положительный результат, о возможности предоставления ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»кредитной линии в размере 400000грн., под 21% годовых, для закупки материалов, между директором ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»- ОСОБА_4 и управляющим филиала АБ «Південний»в г.Николаеве -ОСОБА_14 был подписан кредитный договор №44/2 от 27.10.2004г. предоставления ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»кредитной линии в размере 400000грн., под 21% годовых, для закупки материалов, сроком до 26.10.2005г.. Так же между ОСОБА_4 как директором ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»и ОСОБА_14 как управляющим филиала АБ «Південний»в г.Николаеве, было подписано приложение №1 к кредитному договору №44/2 от 27.10.2004г., которое являлось графиком погашения задолженности. Действуя далее, согласно стандартной процедуре, между ОСОБА_4 как директором ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»и ОСОБА_14 как управляющим филиала АБ «Південний»в г.Николаеве, был подписан договор ипотеки, согласно которого цех К-2 площадью 1046,7кв.м., балансовой стоимостью 183668грн., проходная О-2, площадью 349,6кв.м., балансовой стоимостью 70632грн., З-1, площадью 174,5кв.м., балансовой стоимостью 8560грн., обеспечивают исполнение обязательств ипотекадержателем перед ипотекадателем. Согласно данному ипотечному договору, обеспечивалось исполнение обязательств ипотекадателя по кредитному договору №42/2 от 27.10.2004г., для своевременного и в полном объёме погашения задолженности по кредитной линии в сумме 400000грн. в срок до 26.10.2005г. и процентов в размере 21% годовых. Данный договор был удостоверен частным нотариусом Николаевского городского нотариального округа ОСОБА_15. После подписания ипотечного договора, согласно кредитного договора №42/2 от 27.10.2004г., на ссудный счёт №20623310068701 в филиале АБ «Південний»в г.Николаеве и принадлежащий ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», было произведено зачисление кредитных средств в размере 400000грн.. С этого времени, согласно предъявленных ОСОБА_4 заверенных копий документов, платёжных поручений свидетельствующих о назначении использования кредитных средств и ордеров-распоряжений, кредитные средства перечислялись на расчётные счета различных предприятий. Такие перечисления продолжались до 05.11.2004г., так как между ОСОБА_4 как директором ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»и ОСОБА_14 как управляющим филиала АБ «Південний»в г.Николаеве, было подписано дополнительное соглашение к кредитному договору №42/2 от 27.10.2004г., согласно которого был изменён пункт 1.2 договора №42/2 от 27.10.2004г. и дополнено целевое назначение кредитных средств, то есть кредитные средства по кредитной линии дополнительно могли перечисляться на закупку материалов, оплату и монтаж паропровода, кабель, полуавтомат, металлоизделия, штанцформу, клише, краску, стройматериалы, бетон, материалы для изоляции, оргтехнику, электрооборудование, спецтехнику, экспортную оценку, имущества, услуги, за проектную документацию паропоставления. 03.12.2004г., в банк с заявлением на ее имя обратился гражданин ОСОБА_13, в котором он просил изменить карточки образцов подписи и печати в связи со сменно руководителя ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль». К заявлению, ОСОБА_13 приобщил протокол общего собрания учредителей ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»от 03.12.2004г., согласно которому, с 03.12.2004г., директором ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль» был назначен ОСОБА_13, а не ОСОБА_4, так же приобщил две карточки с образцами его подписи и оттисков печати ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»заверенных частным нотариусом Николаевского нотариального округа ОСОБА_56 Указанное заявление было принято в работу и сделаны соответствующие изменения. В связи с неуплатой процентов по кредиту, 21.04.2005г. частым нотариусом Николаевского городского нотариального округа ОСОБА_59 была сделана исполнительная надпись, с предложением произвести взыскание залогового имущества по кредитному договору в пользу филиала АБ «Південний»в г.Николаеве.

Свидетель ОСОБА_29, показания которого были оглашены в судебном заседании, будучи допрошенным /т.6 л.д.192/ пояснял, что он с 2000г., с момента образования общества, до настоящего времени является директором ООО «эксперт-південь». Согласно устава общества оно занимается оценочной деятельностью, по адресу: г.Николаев, ул.Инженерная, №19. В его функциональные обязанности как директора входит осуществление исполнительно -распорядительных и административно - хозяйственных обязанностей в обществе, а так же он является экспертом оценщиком по всем направлениям оценочной деятельности. Примерно в августе 2004г., к нему обратился ранее его знакомый ОСОБА_11 и сказал, что необходимо оценить часть производственных сооружений расположенных по адресу: г.Николаев, ул.Проектная, №2, принадлежащих ООО «Культмебель», где ОСОБА_11 являлся директором. Вместе с ОСОБА_11 присутствовал незнакомый ему человек, который в последствии представился одним из руководителей ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль». Как его звали он не помнит. Из разговора с руководителем ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»и ОСОБА_11, ему стало известно, что якобы ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»желает приобрести у ООО «Культмебель»часть производственных зданий по адресу: г.Николаев, ул.Проектная, №2 и для этого им нужна была оценка производственных зданий. Данный разговор состоялся в кабинете ОСОБА_11. Он согласился выполнить предлагаемую ему работу и сразу же они оговорили, что стоимость выполненной им работы составит 35000грн., и эту сумму необходимо будет внести на расчётный счёт ООО «эксперт-південь». После достижения договоренности, он совместно с оценщиком ОСОБА_60 осмотрел производственные здания расположенные по адресу: г.Николаев, ул.Проектная, №2, в кабинете у ОСОБА_11 осмотрели техническую и правовую документацию на эти здания и согласно действующего законодательства произвели оценку этих зданий. Согласно отчёту независимой оценке, рыночная стоимость оцениваемых помещений общей площадью более 2700кв.м. и замощения составляла более 1000000грн. В момент выполнения работы по оценке, часто контактировал с руководителями ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»и ООО «Культмебель». После того как работа была выполнена, он предложил директору ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»произвести расчёт и перечислить денежные средства на расчётный счёт общества, где он являлся директором. Руководитель ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»согласился и сказал, что денежная сумма будет перечислена согласно договорённости, однако длительное время расчёт не производился и в связи с этим отчёт об оценке стоимости имущества, производственных сооружений, которых он оценивал, он представителем ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»не выдал, мотивируя тем, что выдаст только после того как будет произведён расчёт. Прошло время, но к нему никто за отчётом не обращался и только 12.11.2004г., к нему обратился руководитель ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»с просьбой выдать ему отчёт об оценке при этом сказал, что денежные средства будут перечислены на расчётный счёт общества, где он являлся директором. После поступления денежных средств на расчётный счёт предварительно подписав акты выполненных робот, ним были выданы два экземпляра отчётов о проведении независимой оценки объектов расположенных по адресу: г.Николаев, ул.Проектная, №2. Когда договор был предоставлен ему для подписи, то в графе заказчик договор был уже подписан директором ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»и стоял оттиск печати этого общества. В его присутствии директор ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль» документы не подписывал. Он подписал данный договор в графе оценщик, а отчёт был подписал ним как оценщиком и как директором, а так же отчёт был подписан оценщиком ОСОБА_60. 18.11.2004г., на расчётный счёт ООО «эксперт-південь»поступили 3500грн., согласно договора №141 от 12.11.2004г.. В связи с тем, что ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»произвело расчёт с ООО «эксперт-південь»он переделал представителю ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»отчёт об оценке стоимости имущества и при этом был составлен акт сдачи -приёмки выполненных работ от 18.11.2004г.

Свидетель ОСОБА_30, показания которого были оглашены в судебном заседании, будучи допрошенным /т.6 л.д.201-203/ пояснял, что он в период с августа 2001г. по июнь 2006г., работал в ООО «Виса Николаев»в должности менеджера, которое расположено по адресу: АДРЕСА_1. Согласно устава общества, оно занимается реализацией котельного оборудования, насосного оборудования, труб и других материалов необходимых для систем отопления и водоснабжения. В его функциональные обязанности входило подбор оборудования для клиента их консультации и рекомендации по монтажу и эксплуатации оборудования которое их общество реализовывало. В ноябре 2004г., скорее всего к нему обратился ОСОБА_4 с просьбой приобрести насос WILO RS 24/4 в количестве одной штуки на сумму 415грн., насос WILO MHI 202 DM в количестве одной штуки на сумму 1186грн. 66коп., гайки VSB R1 «- R 1 1/2»в количестве одного комплекта на сумму 27грн. 50коп. по безналичному расчёту. Он обратился к бухгалтеру ОСОБА_61 и указал перечень товара который желает приобрести ОСОБА_4 как директор ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль». Бухгалтер выписала счёт -фактуру СФ-0000254 от 19.11.2004г. на сумму 1954грн. 99коп., в котором указала перечень товара и передала ОСОБА_4. 23.11.2004г. счёт-фактура СФ-0000254 от 19.11.2004г. был оплачен 01.12.2004г.. Затем пришёл ОСОБА_4 с доверенностью серии ЯИТ №775132 от 26.11.2004г., на получение товара указанного в счёте и предъявил её. Осмотрев доверенность, бухгалтер составила расходную накладную серии РН-0000176 от 01.12.2004г., в которой указала, что ОСОБА_4 согласно доверенности серии ЯИТ №775132 от 26.11.2004г. получил на их предприятии насос WILO RS 24/4 в количестве одной штуки на сумму 415грн., насос WILO MHI 202 DM в количестве одной штуки на сумму 1186грн. 66коп., гайки VSB R1 «-R 1 1/2»в количестве одного комплекта на сумму 27грн. 50коп., на общую сумму 1954грн. 99коп., он отпустил. Данная расходная накладная была подписана свидетелем. Так же бухгалтер ОСОБА_61 составила налоговую накладную №168 от 23.11.2004г., что свидетельствовало о том, что оплата произошла 23.11.2004г. Один экземпляр расходной накладной ОСОБА_4 забрал с собой, а второй остался на предприятии. После этого ОСОБА_4 получил товар и ушёл.

Свидетель ОСОБА_31, показания которого были оглашены в судебном заседании, будучи допрошенным /т.6 л.д.382/ пояснял, что с мая 2002г. до настоящего времени, работает в должности начальника отдела безопасности филиала АБ «Південний»в г.Николаеве, который расположена по адресу: г.Николаев, ул.Советская, 40.

В его функциональные обязанности входит осуществление безопасности деятельности банка. О подробностях открытия кредитной линии предприятию ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», пояснил, что действительно в начале октября 2004г., филиала АБ «Південний»в г.Николаеве обратились представители ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», кто именно, он уже не помнит с предложением получить в кредитную линию в размере 400000грн. Лично к нему обратились не представители ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», а сотрудник кредитного отдела банка и предъявил документы, которые подготовили представители ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»для открытия кредитной линии. Он помнит, что в залог предлагалось передать комплекс производственных сооружений, расположенных по ул.Проектная в г.Николаеве. Сотрудник банка ОСОБА_39 составил отчёт, в котором описал, что представляет собой залоговое имущество, которое предполагалось передать в залог представителями ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»и оценил его стоимость.

Согласно своих обязанностей, он просмотрел предъявленные ему документы и на тот момент каких либо вопросов у него не вызвало. Сотрудник кредитного отдела филиала АБ «Південний»в г.Николаеве подготовил эти документы на кредитную комиссию, в состав которой входили: он как начальник отдела службы безопасности, управляющий нашего филиала ОСОБА_14, начальник отдела активно-пассивных операций ОСОБА_58 и главный бухгалтер ОСОБА_57 На кредитной комиссии было принято коллегиальное решение ходатайствовать перед АБ «Південний»в г.Одесса о предоставлении ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»кредитной линии в размере 400000грн., так как самостоятельно филиала АБ «Південний»в г.Николаеве не может принять такого решения.

О том, что кредитная комиссия проводилась, был составлен протокол, который подписали все участники кредитной комиссии. Указанный протокол был направлен в АБ «Південний» в г.Одесса, где было принято окончательное решение о предоставлении ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»кредитной линии в размере 400000грн.

После того, как из головного офиса было получено окончательное положительное решение о предоставлении ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»кредитной линии в размере 400000грн., директор ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»подписал кредитный договор с филиалом АБ «Південний»в г.Николаеве о предоставлении ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»кредитной линии в размере 400000грн. Далее, согласно стандартной процедуре, был подписан договор ипотеки, согласно которого имущество, которое было предъявлено ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»в качестве обеспечения кредитных обязательств согласно кредитного договора стало залоговым. После подписания всех необходимых документов, на судный счёт ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», который был открыт в филиала АБ «Південний»в г.Николаеве, были зачислены кредитные средства размере 400000грн.

Прошло некоторое время, сколько именно, он уже не помнит, и ему стало известно о том, что ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»не производит платежи, согласно графика погашения процентов. Он в свою очередь, как начальник отдела безопасности филиала АБ «Південний»в г.Николаеве, совместно с экономистом ОСОБА_39 27.04.2005г., согласно графика проверки залогового имущества один раз в квартал выезжал на место и осматривал залоговое имущество. Каждый раз, когда они выезжали на место и осмотрев залоговое имущество составлялся акт от о том, что комплекс нежилых помещений, находится по адресу: г.Николаев, ул.Проектная, 2е, принадлежащий ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»на праве собственности имеется в наличии, стоимость предмета залога соответствует условиям Ипотечного договора, состояние предмета залога удовлетворительное, условия хранения соответствуют требованиям по хранению заложенного имущества. Данные акты были подписаны ним и ОСОБА_39, а в последствии акты были утверждены управляющим филиала АБ «Південний»в г.Николаеве ОСОБА_14 Представителям ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль» неоднократно им лично и другими сотрудниками филиала АБ «Південний»неоднократно предлагалось погашать проценты согласно кредитного договора, но какого либо положительного результата это не приносило. Было принято решение о принудительном взыскании залогового имущества и погашении кредитных обязательств по данному кредитному договору.

Ему известно только то, что реализовав залоговое имущество был погашен кредит который ООО «Торговый «дом Вертикаль»получило в филиале АБ «Південний»в г.Николаеве.

Свидетель ОСОБА_32, показания которой были оглашены в судебном заседании, будучи допрошенной /т.6 л.д.329-362/ поясняла, что она с 2002г. по настоящего времени, является экономистом первой категории отдела активно-пассивных операций филиала АБ «Південний» в г.Николаеве. Ранее её фамилия была Задорожная, но в связи с тем, что она вышла замуж, её фамилия изменилась и в настоящее время её фамилия ОСОБА_32. В её функциональные обязанности входит контроль работа с клиентами банка, желающими получить кредитные средства в банке, ведение кредитных дел. Так же в её обязанности входит проверка целевого назначение платежа, если клиент приносит в банк документ подтверждающий назначение платежа и платёжное поручение, она проверяет действительно ли можно провести платёж согласно целевого назначения по кредитному договору, если всё в порядке, то выписывается ордер-распоряжение, согласно которого происходит перечисление кредитных средств, по назначению указанному в платёжном поручении предоставленном клиентом. О подробностях открытия в филиале АБ «Південний»предприятию ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»кредитной линии в размере 400000грн., согласно кредитного договора №44/2 от 27 октября 2004г. и приложения №1 к кредитному договору №44/2 от 27 октября 2004г. она не помнит, но по предъявленным ей документам пояснила, что 03.10.2004г. в филиал с заявлением обратился директор предприятия ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»ОСОБА_4, в котором просил предоставить предприятию ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»кредитную линию в размере 400000грн. на закупку материалов сроком на один год. В заявлении ОСОБА_4 указал, что в обеспечение кредита предоставляется комплекс производственно-складских помещений, а именно: цех К-2, площадью 1008,9кв.м., проходная О-2, площадью 349,6кв.м., склад З-1, площадью 174,5кв.м., расположенный по адресу: г.Николаев, ул.Проектная, №2-е. Так же в заявлении ОСОБА_4 указал, что к нему прилагаются баланс предприятия по состоянию на 01.10.2004г., формы 2 и 3 по состоянию на 01.10.2004г., бизнес план, заверенную копию договора заключенного с поставщиком №572/Б от 21.06.2004г. -ОАО «Светлогорский целюлозно -картонный комбинат»Республика Белорусь., заверенные копии договоров на реализацию №37 на 2004г. -ЧП «Сервисная служба», 22/7-4004г. на 2004г. -ООО «ПО Феодосийская табачная фабрика», 24/6-2004 на 2004г. -ЧПФ «Шисхол». Данное заявление ОСОБА_4 подписал и в графе директор и заверил печатью предприятия ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль». К заявлению ОСОБА_4 приобщил копию протокола №2 общего собрания учредителей предприятия ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»от 27.10.2004г., согласно которого ОСОБА_4 учредителями предоставлялось право открыть кредитную линию в филиале АБ «Південний»в г.Николаеве, путём предоставления в залог указанное выше недвижимое имущество, предоставили право подписания кредитного договора и договора ипотеки. Также в качестве необходимого пакета документов, ОСОБА_4 предоставил технико-экономический расчёт предполагаемой окупаемости затрат, состояние товарных запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, руководство учредителей, руководство заёмщика, условия деятельности заёмщика, связанные стороны, состояние кредитной задолженности движение денежных средств по счетам, перечень имущества передаваемого в обеспечение. Приняв документы в роботу, оценщик ОСОБА_39 04.10.2004г. вышел на место, где был расположен указанный выше комплекс производственно-складских помещений и составил отчёт об оценке стоимости этих комплекс производственно-складских помещений. Получив отчёт, согласно указаний управляющего филиалом АБ «Південний»в г.Николаеве - ОСОБА_14 по поводу предоставления предприятию ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»кредитной линии в размере 400000грн., под 21% годовых, 11.10.2004г. состоялось заседание кредитной комиссии филиала АБ «Південний»в г.Николаеве. Членами кредитной комиссии являлись сотрудники нашего филиала, а именно: управляющий ОСОБА_14, главный бухгалтер ОСОБА_57, начальник отдела активно-пассивных операций ОСОБА_58 и начальник отдела безопасности ОСОБА_31. На заседании кредитной комиссии, исследовав документы предоставленные ОСОБА_4, а также ликвидность недвижимого имущества передаваемого в залог, было принято решение направить на рассмотрение в АБ «Південний»г.Одесса ходатайство о предоставлении ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»кредитной линии в размере 400000грн., под 21% годовых, для закупки материалов. О том, что заседание кредитной комиссии проводилось, был составлен протокол №83 от 11.10.2004г., который так же в последствии с ходатайством ОСОБА_4 был направлен в АБ «Південний»г.Одесса. Указанный протокол был подписан членами кредитной комиссии. Получив из в АБ «Південний»г.Одесса положительный результат, о возможности предоставления ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»кредитной линии в размере 400000грн., под 21% годовых, для закупки материалов, между директором ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»- ОСОБА_4 и управляющим филиала АБ «Південний»в г.Николаеве -ОСОБА_14 был подписан кредитный договор №44/2 от 27.10.2004г. предоставления ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»кредитной линии в размере 400000грн., под 21% годовых, для закупки материалов, сроком до 26.10.2005г.. Так же между ОСОБА_4 как директором ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»и ОСОБА_14 как управляющим филиала АБ «Південний»в г.Николаеве, было подписано приложение №1 к кредитному договору №44/2 от 27.10.2004г., которое являлось графиком погашения задолженности. Действуя далее, согласно стандартной процедуре, между ОСОБА_4 как директором ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»и ОСОБА_14 как управляющим филиала АБ «Південний»в г.Николаеве, был подписан договор ипотеки, согласно которого цех К-2, площадью 1046,7кв.м., балансовой стоимостью 183668грн., проходная О-2, площадью 349,6кв.м., балансовой стоимостью 70632грн.; З-1, площадью 174,5кв.м., балансовой стоимостью 8560грн., обеспечивают исполнение обязательств ипотекадержателем перед ипотекадателем. Согласно данному ипотечному договору, обеспечивалось исполнение обязательств ипотекадателя по кредитному договору №42/2 от 27.10.2004г., для своевременного и в полном объёме погашения задолженности по кредитной линии в сумме 400000грн. в срок до 26.10.2005г. и процентов в размере 21% годовых. Данный договор был удостоверен частным нотариусом Николаевского городского нотариального округа ОСОБА_15. После подписания ипотечного договора, согласно кредитного договора №42/2 от 27.10.2004г., на судный счёт №20623310068701 в филиале АБ «Південний»в г.Николаеве и принадлежащий ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», было произведено зачисление кредитных средств в размере 400000грн.. С этого времени, согласно предъявленных ОСОБА_4 заверенных копий документов, платёжных поручений свидетельствующих о целевом использовании кредитных средств и ордеров-распоряжений, кредитные средства перечислялись на расчётные средства различных предприятий. Такие перечисления продолжались до 05.11.2004г., так как между ОСОБА_4 как директором ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»и ОСОБА_14, как управляющим филиала АБ «Південний»в г.Николаеве, было подписано дополнительное соглашение к кредитному договору №42/2 от 27.10.2004г., согласно которого был изменён пункт 1.2 договора №42/2 от 27.10.2004г. и дополнено целевое назначение кредитных средств, то есть кредитные средства по кредитной линии могли перечисляться на закупку материалов, оплату и монтаж паропровода, кабель, полуавтомат, металлоизделия, штанцформу, клише, краску, стройматериалы, бетон, материалы для изоляции, оргтехнику, электрооборудование, спецтехнику, экспертную оценку, имущества, услуги, за проектную документацию паропоставления. 03.12.2004г. в банк с заявлением обратился ОСОБА_13, в котором он просил изменить подпись в карточках с образцами подписи и оттисков печати ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль». К заявлению ОСОБА_13 приобщил протокол общего собрания учредителей ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»от 03.12.2004г., согласно которому было видно, что с 03.12.2004г., директором ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»являлся ОСОБА_13, а не ОСОБА_4, ОСОБА_13 приобщил две карточки с образцами его подписи и оттисков печати ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль». Указанное заявление было принято в работу и сделаны соответствующие изменения. Осмотрев все предъявленные ей ордера-распоряжения, необходимые для осуществления платежей, согласно предъявленных ОСОБА_4 назначений платежей, в графах где указана её фамилия, она пояснила, что в них исполнены её подписи.

Свидетель ОСОБА_62, показания которой были оглашены в судебном заседании /т.6 л.д.356/ дала показания аналогичные показаниям свидетеля ОСОБА_32

Свидетель ОСОБА_14, показания которого были оглашены в судебном заседании, будучи допрошенным /т.6 л.д.377-381/ пояснял, что он с момента образования филиала АБ «Південний»в г.Николаеве, по адресу, ул.Советская, №40, до настоящего времени, является управляющим указанного филиала.

В его функциональные обязанности входит осуществление исполнительно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. Так же в его обязанности входит подписание кредитных договоров и договоров ипотеки, если заёмщики получают кредитные средства в филиале их банка.

О подробностях открытия кредитной линии предприятию ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»пояснил, что 03.10.2004г. в филиал АБ «Південний»в г.Николаеве по заявлению на его имя обратился директор предприятия ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»ОСОБА_4, в котором просил предоставить предприятию ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»кредитную линию в размере 400000грн. на закупку материалов сроком на один год. В заявлении ОСОБА_4 указал, что в обеспечение кредита предоставляется комплекс производственно -складских помещений, а именно: цех К-2 площадью 1008.9м 2 , проходная О-2 площадью 349.6м 2 , склад З-1 площадью 174.5м 2 , расположенный по адресу: г.Николаев, ул.Проектная 2е. В заявлении ОСОБА_4 так же указал, что прилагаются: - баланс предприятия по состоянию на 01.10.2004г.; -, формы 2 и 3 по состоянию на 01.10.2004г.; - бизнес план; - заверенная копия договору заключенного с поставщиком №572/Б от 21.06.2004г. - ОАО «Светлогорский целюлозно картонный комбинат»Республика Белорусь.; - заверенные копии договоров на реализацию №37 на 2004г. - ЧП «Сервисная служба», 22/7-4004г. на 2004г. - ООО «ПО Феодосийская табачная фабрика», 24/6-2004 на 2004г. -ЧПФ «Шисхол».

Данное заявление ОСОБА_4 подписал и в графе директор и заверил печатью предприятия ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль».

К заявлению ОСОБА_4 приобщил копию протокола №2 общего собрания учредителей предприятия ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»от 27.10.2004г., согласно которому ОСОБА_4 учредителями предоставлялось право открыть кредитную линию в филиале АБ «Південний»в г.Николаеве, путём предоставления в залог указанное выше недвижимое имущество, предоставили право подписания кредитного договора и договора ипотеки.

Также в качестве необходимых документов, ОСОБА_4 предоставил технико -экономический расчёт предполагаемой окупаемости затрат, состояние товарных запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, руководство учредителей, руководство заёмщика, условия деятельности заёмщика, связанные стороны, состояние кредитной задолженности движение денежных средств по счетам, перечень имущества передаваемого в обеспечение. Приняв документы в роботу, оценщик ОСОБА_39 04.10.2004г. вышел на место, где был расположен указанный выше комплекс производственно -складских помещений и составил отчёт об оценке стоимости этого коиплекса.

Получив отчёт, согласно указаний управляющего филиалом АБ «Південний»в г.Николаеве -ОСОБА_14 по поводу предоставления предприятию ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»кредитной линии в размере 400000грн., под 21% годовых, 11.10.2004г. состоялось заседание кредитной комиссии филиала АБ «Південний». Членами кредитной комиссии являлись сотрудники филиала АБ «Південний», он как управляющий филиалом, главный бухгалтер ОСОБА_57, начальник отдела активно-пассивных операций ОСОБА_58 и начальник отдела безопасности ОСОБА_31

На заседании кредитной комиссии, исследовав документы предоставленные ОСОБА_4, а также ликвидность недвижимого имущества передаваемого в залог, было принято решение направить на рассмотрение в АБ «Південний»г.Одесса ходатайство о предоставлении ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»кредитной линии в размере 400000грн., под 21% годовых, для закупки материалов. В ходе заседания кредитной комиссии, был составлен протокол №83 от 11.10.2004г. который так же в последствии с ходатайством ОСОБА_4 был направлен в АБ «Південний»г.Одесса. Указанный протокол был подписан членами кредитной комиссии.

Получив из в АБ «Південний»г.Одесса положительный результат, о возможности предоставления ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»кредитной линии в размере 400000грн., под 21% годовых, для закупки материалов, между директором ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»- ОСОБА_4 и им как управляющим филиала АБ «Південний»был подписан кредитный договор №44/2 от 27.10.2004г. предоставления ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»кредитной линии в размере 400000грн., под 21% годовых, для закупки материалов, сроком до 26.10.2005г.

Так же между ОСОБА_4 как директором ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль» и ним как управляющим филиала АБ «Південний», было подписано приложение №1 к кредитному договору №44/2 от 27.10.2004г., которое являлось графиком погашения задолженности.

Действуя далее, согласно стандартной процедуре, между ОСОБА_4 как директором ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»и ним как управляющим филиала АБ «Південний», был подписан договор ипотеки, согласно которого цех К-2 площадью 1046,7 кв.м -балансовой стоимостью 183 668грн.; проходная О-2 площадью 349,6 кв.м -балансовой стоимостью 70 632грн.; З-1 площадью 174,5 кв.м -балансовой стоимостью 8560грн. обеспечивают исполнение обязательств Ипотекадержателем перед Ипотекадателем.

Согласно данному ипотечному договору, обеспечивалось исполнение обязательств Ипотекадателя по кредитному договору №42/2 от 27.10.2004г., для своевременного и в полном объёме погашения задолженности по кредитной линии в сумме 400000,00грн. в срок до 26.10.2005г. и процентов в размере 21% годовых. Данный договор был удостоверен частным нотариусом Николаевского городского нотариального округа ОСОБА_15 После подписания ипотечного договора, согласно кредитного договора №42/2 от 27.10.2004г., на судный счёт №20623310068701 в филиале АБ «Південний»в г.Николаеве и принадлежащий ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», было произведено зачисление кредитных средств в размере 400000грн. С этого времени, согласно предъявленных ОСОБА_4 заверенных копий документов, платёжных поручений свидетельствующих о назначении использования кредитных средств и ордеров - распоряжений, кредитные средства перечислялись на расчётные счета различных предприятий.

Такие перечисления продолжались до 05.11.2004г., так как между ОСОБА_4 как директором ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»и ним как управляющим филиала АБ «Південний»в г.Николаеве, по просьбе ОСОБА_4, было подписано дополнительное соглашение к кредитному договору №42/2 от 27.10.2004г., согласно которому был изменён пункт 1.2 договора №42/2 от 27.10.2004г. и дополнено целевое назначение кредитных средств, то есть кредитные средства по кредитной линии дополнительно могли перечисляться на закупку материалов, оплату и монтаж паропровода, кабель, полуавтомат, металлоизделия, штанцформу, клише, краску, стройматериалы, бетон, материалы для изоляции, оргтехнику, электрооборудование, спецтехнику, экспортную оценку, имущества, услуги, за проектную документацию паропоставления.

03.12.2004г., в банк с заявлением на имя главного бухгалтера филиала обратился ОСОБА_13 в котором он просил изменить карточки образцов подписи и печати в связи со сменно руководителя ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль». К заявлению ОСОБА_13 приобщил протокол общего собрания учредителей ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»от 03.12.2004г., согласно которому, с 03.12.2004г., директором ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»назначен ОСОБА_13, а так же приобщил две карточки с образцами его подписи и оттисков печати ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»заверенные частным нотариусом Николаевского нотариального округа ОСОБА_56 Указанное заявление было принято в работу и сделаны соответствующие изменения.

Прошло время и в связи с неуплатой процентов по кредиту, 21.04.2005г. частым нотариусом Николаевского городского нотариального округа ОСОБА_59 была сделана исполнительная надпись, с предложением произвести взыскание залогового имущества по кредитному договору в пользу филиала АБ «Південний»в г.Николаеве.

Так как представители ООО «Торговый «дом Вертикаль»не отреагировали на исполнительную надпись, было принято решение реализовать залоговое имущество, согласно кредитному договора 42/2 от 27.10.2004г. и приложения №1 к кредитному договору №44/2 от 27.10.2004г. О том, что в банке был проблемный кредит, который был выдан ООО «ОСОБА_12 дом Вертикаль»узнали клиенты нашего банка-представители ООО «Агропивденьзерно»и им было сделано предложение приобрести залоговое имущество, которое ООО «ОСОБА_12 дом Вертикаль»передало в залог.

Обговорив все условия сделки между ним как директором филиала АБ «Південний»в г.Николаеве и директором ООО ОСОБА_35 был заключён договор купли-продажи имущества, которое являлось залоговым имуществом ООО «ОСОБА_12 дом Вертикаль». Данный договор был удостоверен частным нотариусом Николаевского нотариального округа ОСОБА_59 и зарегистрирован в реестре под №770 от 15.08.2005г. После заключения договора ему ничего не известно об имуществе ООО «ОСОБА_12 дом Вертикаль», которое было реализовано банком ООО «Агропивденьзерно».

Свидетель ОСОБА_63, показания которой были оглашены в судебном заседании, будучи допрошенной /т.6 л.д.351-367/ поясняла, что она с 2003г., по настоящее время, работает в должности экономиста бухгалтерии АБ «Південний»в г.Николаеве, который расположен по адресу: г.Николаев, ул.Советская, №40. В её функциональные обязанности входит перевод юридическим лицам безналичных платежей в национальной валюте. Осмотрев все предъявленные ей ордера-распоряжения и платёжные поручения, необходимые для осуществления платежей, согласно предъявленных ОСОБА_4 назначений платежей, в графах где указана её фамилия, она пояснила, что в них исполнены её подписи.

Свидетель ОСОБА_43, показания которой были оглашены в судебном заседании, будучи допрошенной /т.6 л.д.326-328/ поясняла, что она в период с 01.07.2004г. по 01.11.2007г., являлась государственным регистратором Николаевского горисполкома. В её функциональные обязанности входило приём документов необходимых для государственной регистрации юридических лиц и физических лиц -предпринимателей. ОСОБА_23 предъявленным ей документам пояснила, что 20.09.2004г., к ней обратился директор ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»- ОСОБА_4 и пояснил, что он желает зарегистрировать предприятие в установленном законом порядке. Она предложила ОСОБА_4, предъявить регистрационную карточку формы Ф-1.1, протокол общего собрания учредителей ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», акт оценки имущество вносимого на момент создания предприятия, заверенный нотариально устав ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», договор аренды подтверждающий место нахождения предприятия, протокол собрания учредителей ООО «Культмебель», подтверждающий передачу части имущества в уставной фонд ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации ООО «Культмебель»и квитанцию об оплате о государственной регистрации. После того как ОСОБА_4 предъявил ей все выше указанные документы, 20.09.2004г. она составила опись в которую внесла предъявленные документы. Действуя далее, она внесла в электронный реестр все документы предъявленные ОСОБА_4, после чего проверила правильность их составления и 20.09.2004г., ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»был присвоен регистрационный номер 15221020000000482 и было видано свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии А00 №590312, а так же присвоен идентификационный номер 32935575. О том, что регистрация была произведена, ОСОБА_4 было выдано на руки свидетельство о государственной регистрации и устав предприятия, с отметкой о государственной регистрации. Так же ОСОБА_4 была видана регистрационная карточка с отметкой о государственной регистрации, для направления её в иные государственные органы. О том, что ОСОБА_4 получил свидетельство о государственной регистрации, была сделана отметка.

Свидетель ОСОБА_64, показания которой были оглашены в судебном заседании, будучи допрошенной /т.6 л.д.344-350/ поясняла, что она с 2002г., по настоящее время, работает в должности бухгалтера-экономиста операционного отдела АБ «Південний»в г.Николаеве, который расположен по адресу: г.Николаев, ул.Советская, №40. В её функциональные обязанности входит перевод юридическим лицам безналичных платежей в национальной валюте. Осмотрев все предъявленные ей ордера-распоряжения и платежные поручения, необходимые для осуществления платежей, согласно предъявленных ОСОБА_4 назначений платежей, в графах где указана её фамилия, она пояснила, что в них исполнены её подписи.

Свидетель ОСОБА_65, показания которой были оглашены в судебном заседании, будучи допрошенной /т.6 л.д.225-227/ поясняла, что она в должности менеджера ООО ОСОБА_12 дом «Видзев»работает с 2000г. по настоящее время. Предприятие находится по юридическому адресу: г.Николаев, пр.Мира, №36, а фактический адрес, где находится база это г.Николаев, ул.Гмыр`ва, №1. Согласно уставу общества, оно занимается реализацией металлопроката. В её функциональные обязанности входит работа с клиентами, отгрузка металлопроката, расширение рынка сбыта, оформление договоров, выписка счетов, оформление расходных накладных, а так же их подписание, в случае если металлопрокат отпускает она. На поставленный свидетелю вопрос, ей предъявляется накладная №648/11 от 24.11.2004г. и доверенность серии ЯИТ №775125 от 24.11.2004г., выписанную на ОСОБА_4, согласно которой представитель ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», получил в обществе, в котором она работает швеллер 14 на общую сумму 936грн., каким образом происходила отпуска отгрузка согласно накладной №648/11 от 24.11.2004г., она ответила, что каким образом происходила отгрузка данного металлопроката она уже не помнит, так как прошёл длительный период времени и на предприятии металлопрокат приобретают очень многие предприятии, учреждения общества и в том числе физические лица, но по предъявленным ей документам пояснила, что 24.11.2004г., был выписан счёт №743/11, согласно которого ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»предъявило намерение приобрести швеллер 14 на сумму 936грн. Каким образом был направлен счёт на ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»ей не известно, нарочным либо по факсу. После этого 24.11.2004г., на расчётный счёт предприятия со счёту ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»поступили денежные средства в полном объёме и после этого на предприятие пришёл представитель ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»с доверенностью серии ЯИТ №775125 от 24.11.2004г., подписанную директором ОСОБА_4 и выписанную на ОСОБА_4 С данной доверенностью и требованием на получение металлопроката и электродов, представитель ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»обратился к ней, так как, осмотрев накладную в графе «Отпустила»исполнена её подпись и предъявил намерения получить товар. В связи с тем, что представитель ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»предъявил полный пакет документов, ему был отпущен товар, с которым представитель ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»убыл.

Свидетель ОСОБА_66, показания которой были оглашены в судебном заседании, будучи допрошенной /т.6 л.д.211-213/ поясняла, что она в должности менеджера ОАО «Украинская ОСОБА_67»работает с 2005г. по настоящее время. Предприятие находится по адресу: г.Николаев, ст.Кульбакино, ул.Вокзальная, №5. Согласно уставу общества, оно занимается реализацией металлопроката. В её функциональные обязанности входит оформление договоров выписка счетов, оформление расходных накладных. На поставленный ей вопрос, ей предъявляется оригинал счёта-фактуры УМ-25/11-14 от 25.11.2004г., согласно которого ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»приобрело: трубу ВГП ДУ 25х3 Ст1пс н/д в количестве 0,144 на сумму 561.60грн., трубу ВГП ДУ 25х2.8 Ст1пс н/д в количестве 0,029 на сумму 113.10грн., трубу ВГП ДУ 25х4 Ст3пс н/д в количестве 0,148 на сумму 562.40грн., трубу ВГП ДУ 50х3.5 Ст3пс 9м в количестве 0,265 на сумму 1033.50грн., на общую сумму 2270.60грн., и оригинал счёта-фактуры УМ-25/11-05 от 25.11.2004г., согласно которого ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»приобрело: трубу г/д 76х4 Сталь 10-20 н/д в количестве 0,290 на сумму 1305.00грн., трубу х/д 32х3 Сталь 10 н/д в количестве 0,185 на сумму 999грн., трубу х/д 70х2.5 Сталь 20 н/д в количестве 0,009 на сумму 60.024грн., швеллер 10 У Ст3сп5.6м в количестве 0,052 на сумму 153.96грн., на общую сумму 2517.42грн., она показала, что о подробностях составления этих документов она вспомнить не может, так как прошло много времени и ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»приобретало материал всего один раз и в связи с этим ей трудно вспомнить об обстоятельствах образования данных счетов, но пояснила, что на ОАО «Украинская ОСОБА_67», как и на других предприятиях, порядок оформления сделки одинаков, то есть приходит представитель предприятия и предъявляет заявку, в которой указывает перечень товара, который желает приобрести и в случае если происходит безналичный расчёт, менеджер нашего общества составляет счёт, в котором указывает перечень товара, который желает приобрести клиент, его количество, стоимость. Так же в счёте указываются реквизиты общества и название предприятия клиента, после чего менеджер подписывает счёт, ставит на нём оттиск печати, и счёт передается клиенту либо нарочным, либо по факсу. После того как происходит оплата по счёту, клиент приходит к менеджеру и предъявляет доверенность на получение товара, указанного в счёте. Менеджер на основании этого счёта составляет расходную накладную в которой такие же реквизиты как и в счёте, но только дополнительно указывает, что он отпустил товар, а предъявивший доверенность человек получил его. Данная расходная накладная подписывается менеджером и представителем предприятия. После этого представитель получает товар. На поставленный свидетелю вопрос, о предъявлении ей документы изъятых в ОАО «Украинская ОСОБА_67», она ответила, что после того как счёт был оплачен, к ней пришёл человек по фамилии ОСОБА_4 с доверенностью серии ЯИТ №775143 от 09.12.2004г., на получение товара указанного в счёте и предъявил её. Осмотрев доверенность, она составила расходную накладную УМ-09/12-09 от 09.12.2004г., в которой указала что ОСОБА_4 согласно доверенности серии ЯИТ №775143 от 09.12.2004г. получил на их предприятии металлопрокат на общую сумму 2835грн. 30коп. Расходную накладную она подписала, и ОСОБА_4 пошёл на склад получать металлопрокат. Так же бухгалтер ОСОБА_68 составил налоговую накладную, что свидетельствовало о том, что оплата произошла. Один экземпляр расходной накладной и налоговой накладной ОСОБА_4 забрал с собой, а вторые экземпляры остались на их предприятии.

Свидетель ОСОБА_69, показания которой были оглашены в судебном заседании, будучи допрошенной /т.6 л.д.286-288/ поясняла, что она в период с конца января 2000г. по настоящее время, работает в должности заведующей складом АОЗТ «НИКОЛАЕВХИМСНАБ», которое зарегистрировано по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5. Согласно уставу, предприятие занимается реализацией химическими веществами. Директором их общества является ОСОБА_70. Главным бухгалтером предприятия является ОСОБА_71 В её функциональные обязанности, как заведующей складом, входит приём товара на склад, постановка его на учёт и расход товара. ОСОБА_23 предъявленным ей копиям, - расходной накладной №РН-0002177 от 08.12.2004г., согласно которой представитель ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»в лице ОСОБА_4 получил на складе: масло МС-20, солидол Ж (бараб 17,5кг), масло ТАП-15, тару, тасол 200/17кв., литол-24 (0,8кг), литол-24 (0,8кг) азмол, масло ТАП-15, на общую сумму 129.66грн., и копии расходной накладной №РН-0002233 от 17.12.2004г., согласно которой представитель ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»ОСОБА_72 получил на складе: карбид кальция (9,5) на сумму 57грн., она может пояснить, что осмотрев копию расходной накладной №РН-0002177 от 08.12.2004г. пояснила, что отпуск товара происходил как обычно, то есть представитель ООО «ОСОБА_12 дом Вертикаль»- ОСОБА_4 пришёл к ней на склад и предъявил расходную накладную, в которой было указано, что он согласно доверенности серии ЯИТ №775139 от 08.12.2004г., желает получить товар, а именно: масло МС-20, солидол Ж (бараб 17,5кг), масло ТАП-15, тару, тасол 200/17кв., литол-24 (0,8кг), литол-24 (0,8кг) азмол, масло ТАП-15, на общую сумму 129.66грн. Осмотрев расходную накладную, она увидела, что она подписана директором ОСОБА_70 и главным бухгалтером ОСОБА_71 Какого-либо сомнения по поводу подлинности расходной накладной у неё не возникло, и она отпустила указанный выше товар. Представитель ООО «ОСОБА_12 дом Вертикаль»- ОСОБА_4 поставил свои подписи в графе получил в трёх экземплярах расходных накладных, после чего получил товар и ушёл. Один экземпляр расходной накладной остался у ОСОБА_4, второй на складе, а третий она передала в бухгалтерию. Доверенность серии ЯИТ №775139 от 08.12.2004г.

Свидетель ОСОБА_73, показания которой были оглашены в судебном заседании, будучи допрошенной /т.3 л.д.316/ поясняла, что она с 20.08.2000г., является начальником производства ООО «Кривбастара». В её функциональные обязанности входит подготовка производства, контроль за производственным процессом и отпуск продукции. Гофракартон указанный в расходных накладных, для предприятия ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»отпускала она лично в полном объёме.

Свидетель ОСОБА_53, показания которого были оглашены в судебном заседании, будучи допрошенным /т.6 л.д.258,259/ пояснял, что он в 2004г., когда именно, уже не помнит, его познакомили с иным лицом. В процессе разговора иное лицо, сказал, что является директором ООО «Вертикаль», которое производит гофракартон и предложил ему совместно с ним и другими гражданами создать ещё одно ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль». Иное лицо, говорил, что ООО «Вертикаль», где он был директором, будет заниматься изготовлением гофратары, которая будет направляться в различные предприятия, которые нуждались в упаковочной таре, а эти предприятия в качестве бартера будут рассчитываться за упаковочную тару своей продукцией, которая должна будет реализовываться через ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль». Он посчитал, что предложение иного лица, для него интересно и согласился. Такое же предложение иное лицо, сделал и его знакомому по фамилии ОСОБА_52, который так же дал своё согласие совместно с другими лицами организовать ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль». Кто были эти лица, он не знает, иное лицо, его с ними не знакомил и он их никогда не видел.

Для того, чтобы организовать общество с ограниченной ответственностью, необходимо было составить устав общества. Составлением устава занимались какие-то юристы, как ему показалось по просьбе иного лица. В июне 2004г., точную дату он не помнит, иное лицо, предложил ему и ОСОБА_52 подойти на перекресток ул.Московской и ул.Адмиральской в г.Николаеве, чтобы пройти к нотариусу и расписаться в уставе, который в последствии будет удостоверен нотариусом. Он и ОСОБА_52 подошли в указанное иным лицом, время и место их завели к нотариусу, где в его присутствии он и ОСОБА_52 в уставе написали свои фамилии имена и отчество и исполнили подписи. Сам устав он не читал и ему не известно какая доля в процентном выражении был отведена ему. Думал, что со всеми документами ознакомится позже, то есть когда будет приступать к непосредственной роботе. Примерно через одну неделю у него с иным лицом, начали происходить конфликтные ситуации. Ему показалось, что с этим человеком работать будет трудно. Непосредственной работой, о которой они с ним разговаривали, то есть реализацией продукции, он заниматься не хочет, а вместо этого где-то приобрел лес, который предложил ему реализовать и он решил прекратить с этим человеком иметь какие-либо деловые отношения. В дальнейшем кто-то ему рассказывал, кто именно он уже не помнит, что иное лицо, скрывается и его ищут учредители ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», так как он получил какой-то кредит на предприятие и исчез, но подробности ему не известны.

Свидетель ОСОБА_74, показания которого были оглашены в судебном заседании, будучи допрошенным /т.3 л.д.205/ пояснял, что он с мая 2002г., является главным бухгалтером ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат»Республика Беларусь. Договор поставки №572/Б от 21.06.2004г. и спецификация №1 к договору поставки №572/Б от 21.06.2004г., подписаны заместителем генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат»Республика Беларусь ОСОБА_34, так как подписание указанных документов входило в его компетенцию.

Свидетель ОСОБА_34, показания которого были оглашены в судебном заседании, будучи допрошенным /т.3 л.д.202/ пояснял, что он с 12.01.2000г., является заместителем генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат»Республика Беларусь. В его функциональные обязанности входит организация роботы по снабжению ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат»Республика Беларусь сырьём и реализация продукции. Договор поставки №572/Б от 21.06.2004г., спецификация №1 к договору поставки №572/Б от 21.06.2004г. и сопроводительное письмо, зарегистрированное под №746/10 от 1.07.2004г. подписано им, так как по состоянию на 21.04.2004г., согласно доверенности он имел право подписи на указанных документах. Товар согласно договора поставки №572/Б от 21.06.2004г. и спецификация №1 к договору поставки №572/Б от 21.06.2004г. не поставлялся, так как оплата не производилась.

Свидетель ОСОБА_75, показания которого были оглашены в судебном заседании, будучи допрошенным /т.3 л.д.315/ пояснял, что он с 16.08.2000г., является директором ООО «Кривбастара». В его функциональные обязанности входит осуществление исполнительно-распорядительных и административно хозяйственных функций на предприятии ООО «Кривбастара». 01.11.2004г., между предприятиями ООО «Кривбастара»и «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»был заключён договор №47/04 купли-продажи гофракартона, на основании которого представителями ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»был приобретён гофракартон. За приобретённый гофракартон предприятие ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»произвело полный расчёт. Приобретённый гофракартон ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»получило в полном объёме.

Свидетель ОСОБА_21, показания которого были оглашены в судебном заседании, будучи допрошенным /т.4 л.д.140/ пояснял, что он с 04.08.2003г., является генеральным директором ООО «Метран Энерго Сервис», которое занимается продажей средств автоматизации. В его функциональные обязанности входит осуществление исполнительно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на предприятии ООО «Метран Энерго Сервис». После оформления заявки и коммерческого предложения №1790 от 08.11.2004г., начальником отдела продаж ООО «Метран Энерго Сервис»был выписан счёт-фактура №СФ-416 от 11.11.2004г., на сумму 14367грн., согласно которого ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»намеревалось приобрести электрооборудование.

Свидетель ОСОБА_76, показания которой были оглашены в судебном заседании, будучи допрошенной /т.4 л.д.145/ поясняла, что она с 24.05.2004г., является главным бухгалтером ООО «Метран Энерго Сервис», которое занимается продажей средств автоматизации. В её функциональные обязанности входит организация бухгалтерского учёта на предприятии ООО «Метран Энерго Сервис». После оформления заявки и коммерческого предложения №1790 от 08.11.2004г., начальником отдела продаж ООО «Метран Энерго Сервис»был выписан счёт-фактура №СФ-416 от 11.11.2004г., на сумму 14367грн., согласно которого ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»намеревалось приобрести приобрело электрооборудование.

Свидетель ОСОБА_77, показания которого были оглашены в судебном заседании, будучи допрошенным /т.4 л.д.242/ пояснял, что он с 09.07.2002г., он является генеральным директором ООО «ПРІМАРИ КОЛОР», которое занимается изготовлением и продажей краски. В его функциональные обязанности входит осуществление исполнительно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на предприятии ООО «Метран Энерго Сервис». Счёт №00000309 от 09.11.2004г., на сумму 699грн. 96коп., согласно которого ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»приобретало краску, выписывала главный бухгалтер предприятия ОСОБА_78 Согласно указанного счёта, предприятие ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль» произвело оплату и приобрело краску, которая была доставлена через ООО «Евроэкспресс».

Кроме этого, предъявленное подсудимому ОСОБА_4 обвинение подтверждается другими собранными по дулу доказательствами.

Протокол выемки 22.09.2005г. (т.2 л.д.6) в филиале АБ «Південний»в г.Николаеве, в ходе производства которой было изъято кредитное дело согласно кредитного договора №44/2 от 27.10.2004г. и дополнительного соглашения к кредитному договору №44/2 от 27.10.2004г, составленного и подписанного 05.11.2004г.

Протокол выемки 10.04.2006г. (т.2 л.д.172) в регистрационно-лицензионной палате Николаевского горисполкома в ходе производства которой было изъято регистрационного дела ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль».

Протокол выемки 22.06.2006г. (т.2 л.д.238) у представителя ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»», в ходе производства которой были изъяты два не зарегистрированных в Николаевском горисполкоме устава ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», от 10.06.2004г. и 01.08.2004г., свидетельствующих о том, что ОСОБА_4 и ОСОБА_17 заранее готовились к созданию фиктивного предприятия, с целью прикрытия незаконной деятельности.

Протокол выемки 04.07.2006г. (т.2 л.д.263) у представителя ООО ««ОСОБА_12 дом «Вертикаль»», в ходе производства которой была изъят книга протоколов собраний учредителей ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль».

Протокол выемки 12.06.2007г. (т.3 л.д.12) в филиале АБ «Південний»в г.Николаеве, в ходе производства которой была изъята выписка движения денежных средств по судному счёту №20623310068701 ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», за период с 26.10.2004г. по 24.03.2005г.

Протокол выемки 09.07.2007г. (т.3 л.д.23) в филиале АБ «Південний»в г.Николаеве, в ходе производства которой были изъяты платёжные поручения подписанные директором ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»ОСОБА_4 и ордера распоряжения составленные и подписанные представителями филиала АБ «Південний» в г.Николаеве, согласно которых были совершены финансовые операции с средствами, полученными в следствии совершения общественно опасного противоправного действия.

Протокол выемки 11.07.2007г. (т.3 л.д.171) в филиале АБ «Південний»в г.Николаеве, в ходе производства которой были изъяты протокол общего собрания учредителей ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль» от 07.08.2004г., карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»по состоянию на 01.10.2004г., заявление директора ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»ОСОБА_4 на открытие текущего счета, протокол общего собрания учредителей ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»от 03.12.2004г., карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»по состоянию на 03.12.2004г. и заявление директора ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»ОСОБА_79 в филиал АБ «Південний»в г.Николаеве о принятии карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»по состоянию на 03.12.2004г.

Протокол выемки 23.08.2007г.(т.3 л.д.185) в ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат»Республика Беларусь, в ходе производства которой были изъяты договор поставки №572/Б от 21.06.2004г., заключённый между ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат»Республика Беларусь в лице заместителя генерального директора по коммерческим вопросам ОСОБА_34 и ООО «Вертикаль»в лице директора ОСОБА_17, спецификация №1 к договору поставки №572/Б от 21.06.2004г. и сопроводительное письмо, зарегистрированное под №746/10 от 01.07.2004г., свидетельствующих о том, что директор ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»не заключал договор №572/Б от 21.06.2004г. и не подписывал сопутствующие для его составления документы.

Протокол выемки 23.08.2008г. (т.3 л.д.244) у частного нотариуса Николаевского городского нотариального округа ОСОБА_15, в ходе производства которой были изъяты ипотечный договор от 27.10.2004г., зарегистрированный в реестре под 3664, подписанный управляющим филиала АБ «Південний»в г. Николаеве ОСОБА_14 и директором ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»ОСОБА_4 и протокол №2 от 27.10.2004г. общих сборов учредителей ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль».

Протокол выемки 30.04.2008г. (т.3 л.д.253) в ОАО «Украинская ОСОБА_67 Компания-Николаев», в ходе производства которой были изъяты документы, подтверждающие финансовые взаимоотношения между ОАО «Украинская ОСОБА_67 Компания-Николаев»и ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль».

Протокол выемки 07.05.2008г. (т.3 л.д.265) у частного нотариуса Николаевского городского нотариального округа ОСОБА_59, в ходе производства которой была изъята исполнительная надпись от 21.04.2005г., которая была зарегистрирована под №353.

Протокол выемки 14.05.2008г. (т.3 л.д.268) в ООО «Виса-Николаев», в ходе производства которой были изъяты документы, подтверждающие финансовые взаимоотношения между ООО «Виса-Николаев»и ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль».

Протокол выемки 23.06.2008г. (т.3 л.д.279) в ООО «ОСОБА_12 дом «Видзев», в ходе производства которой были изъяты документы, подтверждающие финансовые взаимоотношения между ООО «ОСОБА_12 дом «Видзев»и ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль».

Протокол выемки 18.06.208г. (т.3 л.д.293) в ООО «Кривбастара», в ходе производства которой были изъяты документы, подтверждающие финансовые взаимоотношения между ООО «Кривбастара»и ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль».

Протокол выемки 09.07.2008г. (т.3 л.д.366) у ликвидатора ООО «ПО Феодосийская табачная фабрика», в ходе производства которой был изъят договор поставки №22/7-2004 на 2004г. без даты, заключенный между ООО «ПО Феодосийская табачная фабрика»в лице директора ОСОБА_80В и ООО «Вертикаль»в лице директора иного лица, который в последствии был сфальсифицирован ОСОБА_4 и иным лицом и представлен в филиал АБ «Південний»в г.Николаеве, с целью получения кредитных средств в размере 400000грн.

Протокол выемки 15.08.2008г. (т.4 л.д.4) в ООО «Вилита», в ходе производства которой были изъяты документы, подтверждающие финансовые взаимоотношения между ООО «Вилита» и ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль».

Протокол выемки 15.08.2008г. (т.4 л.д.22) в АОЗТ «Николаевхимснаб», в ходе производства которой были изъяты документы, подтверждающие финансовые взаимоотношения между АОЗТ «Николаевхимснаб» и ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль».

Протокол выемки 29.07.2008г. (т.4 л.д.43) в ЧППКФ «Гидромаш», в ходе производства которой были изъяты документы, подтверждающие финансовые взаимоотношения между ЧППКФ «Гидромаш»и ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль».

Протокол выемки 18.06.2008г. (т.4 л.д.62) в ООО «СавВАТС», в ходе производства которой были изъяты документы, подтверждающие финансовые взаимоотношения между ООО «СавВАТС»и ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль».

Протокол выемки 18.06.2008г. (т.4 л.д.71) в ОАО «Николаевжелезобетон», в ходе производства которой были изъяты документы, подтверждающие финансовые взаимоотношения между ОАО «Николаевжелезобетон»и ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль».

Протокол выемки 31.07.2008г. (т.4 л.д.131) в ООО «Метран Энерго Сервис», в ходе производства которой были изъяты документы, подтверждающие финансовые взаимоотношения между ООО «Метран Энерго Сервис»и ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль».

Протокол выемки 04.07.2008г. (т.4 л.д.158) в ООО «Научно-производственное предприятие «ОПЭКС ЭНЕРГОСИСТЕМЫ», в ходе производства которой были изъяты документы, подтверждающие финансовые взаимоотношения между ООО «Научно-производственное предприятие «ОПЭКС ЭНЕРГОСИСТЕМЫ»и ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль».

Протокол выемки 26.09.2008г. (т.4 л.д.207) в ДП «КАПРО», в ходе производства которой были изъяты документы, подтверждающие финансовые взаимоотношения между ООО «КАПРО»и ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль».

Протокол выемки 10.07.2008г. (т.4 л.д.238) в ООО «ПРІМАРИ КОЛОР», в ходе производства которой были изъяты документы, подтверждающие финансовые взаимоотношения между ООО «ПРІМАРИ КОЛОР»и ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль».

Протокол выемки 16.05.2009г. (т.4 л.д.264) в ООО «Стройторгсервис», в ходе производства которой были изъяты документы, подтверждающие финансовые взаимоотношения между ООО «Стройторгсервис»и ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль».

Протокол выемки 17.06.2009г. (т.4 л.д.269) у ОСОБА_27, в ходе производства которой был изъят оригинал договора поставки без номера на 2004г. заключенный между ЧП «Сервисная служба»о ООО «Вертикаль», второй экземпляр которого был сфальсифицирован ОСОБА_4 и ОСОБА_17, а в последствии ОСОБА_4 был предоставлен в филиал АБ «Південний»в г.Николаеве, для открытия кредитной линии.

Протокол выемки 22.04.2009г. (т.4 л.д.274) в ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль», в ходе производства которой была изъята печать ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль».

Протокол выемки 27.04.2009г. (т.4 л.д.278) в филиале АБ «Південний»в г.Николаеве, в ходе производства которой были изъяты кредитный договор №44/2 от 27.10.2004г., приложение №1 к кредитному договору №44/2 от 27.10.2004г., дополнительное соглашение к кредитному договору №44/2 от 5.11.2004г.

Протокол выемки 28.04.2009г. (т.4 л.д.284) в Главном управлении статистики в Николаевской области, в ходе производства которой были изъяты документы необходимые для регистрации ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»в Главном управлении статистики в Николаевской области.

Протокол выемки 13.05.2009г. (т.4 л.д.299) в филиале АБ «Південний»в г.Николаеве, в ходе производства которой были изъяты договор №029 Н серия СИ (З) страхования имущества от 27.10.2008г. протокол №83 от 11.10.2004г. заседания кредитной комиссии филиала АБ «Південний»в г.Николаеве, акт проверки наличия и условиях хранения имущества в залоге от 27.04.2005г., акт проверки наличия и условиях хранения имущества в залоге от 27.07.2005г., отчёт об оценке стоимости комплекса производственно-складских помещений по адресу: г.Николаев, ул.Проектная 2, по состоянию на 11.10.2004г.

Протокол выемки 12.07.2007г. (т.5 л.д.3) в Государственной налоговой администрации Заводского района г.Николаева, в ходе производства которой были изъяты налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость, декларации по прибыли, выписки по лицевому счёту в разрезе налога на добавленную стоимость и налога на прибыль ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль».

Протокол выемки 27.11.2007г. (т.5 л.д.53) в Коммунальном предприятии «Николаевское межгородское бюро технической инвентаризации», в ходе производства которой было изъято инвентарное дело ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль».

Протокол выемки 05.09.2008г. (т.5 л.д.97) в Государственной налоговой администрации Заводского района г.Николаева, в ходе производства которой было изъято регистрационное дело ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль».

Протокол выемки 25.05.2009г. (т.6 л.д.5) в ООО «Штанс-технология», в ходе производства которой были изъяты документы, подтверждающие финансовые взаимоотношения между ООО «Штанс-технология»и ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль».

Заключение №4230 от 06.06.2008г. (т.6 л.д.46), судебно-почерковедческой экспертизы, согласно которой установлено, что подпись от имени ОСОБА_7 в графе «Секретар сборів»протокола №2 общего собрания учредителей ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»исполнена не самим ОСОБА_7, а иным лицом.

Заключение №4229 от 18.06.2008г. (т.6 л.д.63), судебно-технической экспертизы реквизитов документов, согласно которой установлено, что оттиски печати ООО «Торговельний дім «ВЕРТИКАЛЬ»расположенные на заявлении ОСОБА_4 от 18.10.2004г. об изготовлении копии технического паспорта для оформления кредита; договоре №3855 от 18.10.2004г.; договоре №3556 от 23.09.2004г.; ходатайстве ОСОБА_4 от 15.03.2004г. о предоставлении кредитной линии в сумме 400000грн.; технико - экономическом расчёте предполагаемой окупаемости затрат от 03.10.2004г.; бизнес - плане организации предприятия по производству гофракартона и гофратары от 15.09.2004г.; состоянии товарных запасов, дебиторской и кредиторской задолженности от 03.10.2004г.; руководстве учредителей от 03.10.2004г. в котором указаны фамилии ОСОБА_4, ОСОБА_11; руководстве учредителей от 03.10.2004г. в котором указаны фамилии ОСОБА_7, ОСОБА_17, ОСОБА_8; руководстве заемщика от 03.10.2004г.; условии деятельности заёмщика от 03.10.2004г.; связанные стороны от 3.10.2004г.; перечне имущества передаваемого в обеспечение от 03.10.2004г.; состоянии кредитной задолженности от 03.10.2004г.; копии договора поставки №24/06-2004 от 24.10.2004г.; копии договора поставки №24/06-2004 от 24.10.2004г.; копии договора поставки №37 на 2004г.; копии договора поставки №22/7-2004 на 2004г.; копии договора поставки №572/Б от 21.06.2004г.; копии сопроводительного письма №746/10 от 01.07.2004г.; копии спецификации №1 от 21.06.2004г. к договору поставки №572/Б от 21.06.2004г.; финансовом отчёте субъекта малого предпринимательства; расшифровке основных средств по состоянию на 01.10.2004г.; копии договора поставки №18/10 на 2004г.; копии расходной накладной №ЛНА-000001 от 04.11.2004г.; копии расходной накладной №ЛНА-000003 от 04.11.2004г.; копи расходной накладной №РН-0000012 от 04.11.2004г.; копии расходной накладной №РН-0000015 от 04.11.2004г.; копии накладной №1978 от 02.11.2004г.; копии расходной накладной №РН-0000014 от 05.11.2004г.; копии расходной накладной №РН-0000013 от 05.11.2004г.; копии накладной №33 от 02.11.2004г.; копии накладной №33 от 29.11.2004г.; копии расходной накладной №ЛНА-000002 от 12.11.2004г.; копии счёта - фактуры №142064 от 04.11.2004г.; копии накладной №14141106 от 05.11.2004г.; копию счёта №491608 от 04.11.2004г.; копии счёта №491606 от 04.11.2004г.; копии счёта №491164 от 11.11.2004г.; копии счёта -фактуры №7988 от 05.11.2004г.; копии накладной №009750 от 08.11.2004г.; копии договора подряда на выполнение работ №5/11 от 02.11.2004г.; копии счёта №5 от 05.11.2004г.; копии счёта - фактуры №СФ-004804 от 5.11.2004г.; копии накладной №РН-09584 от 08.11.2004г.; копии счёта-фактуры №000003030 от 05.11.2004г.; копии расходной накладной №000002553 от 08.11.2004г.; копии счёта №719 от 08.11.2004г.; копии счёта №2495 от 09.11.2004г.; копии накладной №2028 от 10.11.2004г.; копии счёта - фактуры №000003071 от 09.11.2004г.; копии расходной накладной №000002571 от 10.11.2004г.; копии счёта - фактуры №000003063 от 08.11.2004г.; копии расходной накладной №000002570 от 10.11.2004г.; копии счёта - фактуры №8038 от 9.11.2004г.; копии расходной накладной №601 от 10.11.2004г.; копии счёта - фактуры №593 от 09.11.2004г.; копии счёта №2580 от 10.11.2004г.; копии накладной №1173 от 17.11.2004г.; копии дополнительного соглашения к условиям договора №47/04 от 01.11.2004г.; копии протокола №1 согласования договорной цены к договору №47/04 от 01.11.2004г.; копии договора №47/04 от 01.11.2004г.; копии счёта - фактуры №593 от 09.11.2004г.; копии счёта - фактуры №ЖБ 0001201 от 11.11.2004г.; копии счёта - фактуры №ЖБ 0002796 от 11.11.2004г.; копии счёта - фактуры №СФ 416 от 11.11.2004г.; копии расходной накладной №00000293 от 09.11.2004г.; копии счёта - фактуры №СВ 15460 от 11.11.2004г.; копии счёта -фактуры №00000309 от 09.11.2004г.; копии расходной накладной №1073 от 03.11.2004г.; копии счёта - фактуры №1073 от 03.11.2004г.; копии счёта -фактуры №782 от 09.11.2004г.; копии счёта №7 от 12.11.2004г.; копии счёта №6 от 10.11.2004г.; копии счёта - фактуры №142167 от 15.11.2004г.; копии счёта №8 от 15.11.2004г.; копии счёта №28 от 15.11.2004г.; копии счёта-фактуры №8136 от 17.11.2004г.; копии счёта-фактуры №НЗ 00004925 от 17.11.2004г.; копии акта сдачи - приёма выполненных работ от 18 2004г.; копии договора на проведение независимой оценки №141 от 12.11.2004г.; копии счёта - фактуры №СФ 004956 от 18.11.2004г.; копии счёта - фактуры №142092 от 08.11.2004г.; копии счёта - фактуры №142200 от 18.11.2004г.; копии счёта - фактуры №НЗ 0004934 от 18.11.2004г.; копии расходной накладной №НЗ 10435 от 18.11.2004г.; копии счёта №819 от 18.11.2004г.; копии счёта №9 от 18.11.2004г.; копии счёта №826 от 22.11.2004г.; копии счёта - фактуры №22/11 от 22.11.2004г.; копии счёта - фактуры №СВ 16093 от 22.11.2004г.; копии счёта - фактуры №СФ 0000254 от 19.11.2004г.; копии счёта - фактуры №142185 от 17.11.2004г.; копии счёта - фактуры №НЗ 0004957 от 24.11.2004г.; копии счёта - фактуры №НЗ 0004949 от 23.11.2004г.; копии счёта №743/11 счёт от 23.11.2004г.; копии счёта - фактуры №СФ005010 от 24.11.2004г.; копии счёта - фактуры №626 от 24.11.2004г.; копии счёта - фактуры №142240 от 24.11.2004г.; копии счёта №2255 от 29.11.2004г.; копии счёта №11 от 26.11.2004г.; копии счёта №1 от 24.11.2004г.: копии счёта - фактуры №633 от 29.11.2004г.; копии счёта №2734 от 08.12.2004г.; копии счёта №1000 от 25.11.2004г.; копии счёта №2636 от 25.11.2004г.; копии счёта - фактуры №8359 от 08.12.2004г.; копии счёта №1896 от 08.12.2004г.; копию счёта №1898 от 08.12.2004г.; копии счёта №189/12 счёт от 10.12.2004г.; копии счёта-фактуры №УМ-25/11-14 от 25.11.2004г.; копии счёта -фактуры №УМ 25/11-05 от 25.11.2004г.; платёжном поручении №1 от 28.10.2004г., №4 от 20.10.2004г., №5 от 29.10.2004г., №6 от 01.11.2004г., №7 от 1.11.2004г., №8 от 03.11.2004г., №9 от 4.11.2004г., №10 от 05.11.2004г., №11 от 05.11.2004г., №12 от 05.11.2004г., №13 от 05.11.2004г., №14 от 05.11.2004г., №15 от 03.11.2004г., №16 от 05.11.2004г., №17 от 09.11.2004г., №18 от 09.11.2004г., №19 от 09.11.2004г., №20 от 09.11.2004г., №21 от 09.11.2004г., №22 от 09.11.2004г., №23 от 09.11.2004г., №24 от 11.11.2004г., №25 от 12.11.2004г., №26 от 12.11.2004г., №27 от 15.11.2004г., №28 от 15.11.2004г., №29 от 15.11.2004г., №30 от 15.11.2004г., №31 от 15.11.2004г., №32 от 15.11.2004г., №33 от 15.11.2004г., №34 от 15.11.2004г., №35 от 16.11.2004г., №36 от 16.11.2004г., №37 от 16.11.2004г., №38 от 17.11.2004г., №39 от 17.11.2004г., №40 от 17.11.2004г., №41 от 18.11.2004г., №42 от 18.11.2004г., №43 от 18.11.2004г., №44 от 18.11.2004г., №45 от 18.11.2004г., №46 от 19.11.2004г., №47 от 19.11.2004г., №48 от 19.11.2004г. №49 от 22.11.2004г., №50 от 22.11.2004г., №51 от 23.11.2004г., №52 от 23.11.2004г., №54 от 23.11.2004г., №54 от 24.11.2004г., №55 от 24.11.2004г., №56 от 24.11.2004г. на сумму 8559,20грн., №56 от 24.11.2004г. на сумму 298,92грн., №58 от 24.11.2004г., №60 от 25.11.2004г., №61 от 25.11.2004г., №62 от 25.11.2004г., №65 от 29.11.2004г., №66 от 29.11.2004г., №67 от 29.11.2004г., №68 от 29.11.2004г., №69 от 29.11.2004г; протоколе №2 общих сборов учредителей ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»от 27.10.2004г. нанесены рельефным клише печати, изготовленным фотополимерным способом. Выше указанные оттиски печати на документах предоставленных на экспертизу, оставлены печатью ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»экспериментальные оттиски которой представлены для сравнения.

Заключение №5197 от 25.06.2008г. (т.6 л.д.82), судебно-почерковедческой экспертизы, согласно которой установлено, что подписи от имени ОСОБА_4 в заявлении ОСОБА_4 от 18.10.2004г. об изготовлении копии технического паспорта для оформления кредита; эскизе от 24.09.2004г.; заявлении ОСОБА_4 от 23.09.2004г. о проведении текущей инвентаризации и расчете частей; договоре №3556 от 23.09.2004г. в графе «замовник»; ходатайстве ОСОБА_4 от 15.03.2004г. о предоставлении кредитной линии в сумме 400000грн.; технико - экономическом расчете предполагаемой окупаемости затрат от 3.10.2004г.; состоянии товарных запасов, дебиторской и кредиторской задолженности от 3.10.2004г.; бизнес -плане организации предприятия по производству гофракартона и гофратары от 15.09.2004г.; руководстве учредителей от 3.10.2004г. в котором указаны фамилии ОСОБА_4, ОСОБА_11; руководстве учредителей от 3.10.2004г. в котором указаны фамилии ОСОБА_7, ОСОБА_17, ОСОБА_8; руководстве заемщика от 03.10.2004г.; условии деятельности заемщика от 03.10.2004г.; связанных сторонах от 03.10.2004г.; перечне имущества передаваемого в обеспечение от 03.10.2004г.; состоянии кредитной задолженности от 03.10.2004г.; копии договора поставки №24/06-2004 от 24.10.2004г.; копии договора поставки №22/7-2004 на 2004г.; копии договора поставки №37 на 2004г.; копии спецификации №1 от 21.06.2004г. к договору поставки №572/Б от 21.06.2004г.; финансового отчёта субъекта малого предпринимательства в графе «руководитель»; расшифровке основных средств по состоянию на 01.10.2004г.; договоре поставки №18/10 на 2004г.; расходной накладной №ЛНА-000001 от 04.11.2004г.; расходной накладной №ЛНА-000003 от 04.11.2004г.; расходной накладной №РН-0000012 от 04.11.2004г.; копии расходной накладной №РН-0000015 от 04.11.2004г.; копии накладной №1978 от 02.11.2004г.; копии расходной накладной №РН-0000014 от 05.11.2004г.; копии расходной накладной №РН-0000013 от 05.11.2004г.; копии расходной накладной №33 от 02.11.2004г.; копии расходной накладной №33 от 29.10.2004г.; копии расходной накладной №ЛНА-000002 от 12.11.2004г.; копии счета - фактуры №142064 от 04.11.2004г.; копии накладной №14141106 от 05.11.2004г.; копии счета №491608 от 04.11.2004г.; копии счета №491606 от 04.11.2004г.; копии накладной №491164 от 11.11.2004г.; копии накладной №7988 от 05.11.2004г.; копии накладной №009759 от 08.11.2004г.; копии договора подряда на выполнение работ №5/11 от 02.11.2004г.; копии счёта №5 от 05.11.2004г.; копии накладной №РН-09584 от 08.11.2004г.; копии счёта-фактуры №000003030 от 05.11.2004г.; копии расходной накладной №000002553 от 08.11.2004г.; копии счета №719 от 08.11.2004г. копии счёта №2495 от 09.11.2004г.; копии накладной №2028 от 10.11.2004г.; копии счёта -фактуры №000003071 от 09.11.2004г.; копии расходной накладной №000002571 от 10.11.2004г.; копии счёта - фактуры №000003063 от 08.11.2004г.; копии расходной накладной №000002570 от 10.11.2004г.; копии счёта - фактуры №8038 от 09.11.2004г.; копии расходной накладной №601 от 10.11.2004г.; копии счёта -фактуры №593 от 09 . 11.2004г.; копии счёта №2508 от 10.11.2004г.; копии накладной №1173 от 17.11.2004г.; копии договора купли - продажи №47/04 от 01.11.2004г.; копии дополнительного соглашения к условиям договора №47/04 от 1.11.2004г.; копии протокола №1 согласования договорной цены к договору №47/04 от 1.11.2004г.; копии счёта-фактуры №595 от 9.11.2004г.; копии счёта - фактуры №ЖБ-0001201 от 11.11.2004г.; копии счёта - фактуры №ЖБ-0002796 от 11.11.2004г.; копии счёта - фактуры № СФ-416 от 11.11.2004г.; в копии расходной накладной №00000293 от 09.11.2004г.; копии счёта - фактуры №СВ-15460 от 11.11.2004г.; копии счёта - фактуры №00000309 от 09.11.2004г.; копии накладной №1073 от 03.11.2004г.; копии счёта - фактуры №1073 от 03.11.2004г.; копии счёта - фактуры №782 от 09.11.2004г.; копии счёта №7 от 12.11.2004г.; копии счёта №6 от 10.11.2004г.; копии счёта - фактуры №142167 от 15.11.2004г.; копии счёта №8 от 15.11.2004г.; копии счёта №28 от 15.11.2004г.; копии счёта - фактуры №8136 от 17.11.2004г.; копию счёта - фактуры №НЗ-00004925 от 17.11.2004г.; копии договора на проведение независимой оценки №141 от 12.11.2004г.; копии акта сдачи - приёма выполненных работ от 18.11.2004г.; в копии счёта - фактуры №СФ-004956 от 18.11.2004г.; копии счёта - фактуры №142092 от 08.11.2004г.; копии счёта - фактуры №142200 от 18.11.2004г.; копии счёта - фактуры №НЗ-0004934 от 18.11.2004г.; копии расходной накладной №НЗ-10435 от 18.11.2004г.; копии счёта №819 от 18.11.2004г.; копии счёта №9 от 18.11.2004г.; копии счёта №826 от 22.11.2004г.; копии счёта- фактуры №22/11 от 22.11.2004г.; копии счёта- фактуры №СВ-16093 от 22.11.2004г.; копии счёта - фактуры №СФ-0000254 от 19.11.2004г.; копии счёта - фактуры №142185 от 17.11.2004г.; копии счёта - фактуры №НЗ-0004957 от 24.11.2004г.; копии счёта - фактуры №НЗ-0004949 от 23.11.2004г.; копию счёта №743/11 счёт от 23.11.2004г.; копи счёта - фактуры №СФ-005010 от 24.11.2004г.; копии счёта - фактуры №626 от 24.11.2004г.; копии счёта - фактуры №142240 от 24.11.2004г.; копии счёта - фактуры №2255 от 29.11.2004г.; копии счёта №1 от 24.11.2004г.; копии счёта - фактуры №633 от 29.11.2004г.; копии счёта №1000 от 25.11.2004г.; копии счёта №2636 от 25.11.2004г.; копии счёта - фактуры № УМ-25/11-14 от 25.12.2004г.; копии счёта - фактуры № УМ-25/11-05 от 25.12.2004г.; платежных поручениях №1 от 28.10.2004г., №4 от 29.10.2004г., №5 от 29.10.2004г., №6 от 01.11.2004г., №7 от 01.11.2004г., №8 от 03.11.2004г., №9 от 04.11.2004г., №10 от 05.11.2004г., №11 от 05.11.2004г., №12 от 05.11.2004г., №13 от 05.11.2004г., №14 от 05.11.2004г., №15 от 03.11.2004г., №16 от 05.11.2004г., №17 от 09.11.2004г., №18 от 09.11.2004г., №19 от 09.11.2004г., №20 от 09.11.2004г., №21 от 09.11.2004г., №22 от 09.11.2004г., №23 от 09.11.2004г., №24 от 11.11.2004г., №25 от 12.11.2004г., №26 от 12.11.2004г., №27 от 15.11.2004г., №28 от 15.11.2004г., №29 от 15.11.2004г., №30 от 15.11.2004г., №31 от 15.11.2004г., №32 от 15.11.2004г., №33 от 15.11.2004г., №34 от 15.11.2004г., №35 от 16.11.2004г., №36 от 16.11.2004г., №37 от 16.11.2004г., №38 от 17.11.2004г., №39 от 17.11.2004г., №40 от 17.11.2004г., №41 от 18.11.2004г., №42 от 18.11.2004г., №43 от 18.11.2004г. №44 от 18.11.2004г., №45 от 18.11.2004г., №46 от 19.11.2004г., №47 от 19.11.2004г., №48 от 19.11.2004г. №49 от 22.11.2004г., №50 от 22.11.2004г., №51 от 23.11.2004г., №52 от 23.11.2004г., №54 от 23.11.2004г., №54 от 24.11.2004г., №55 от 24.11.2004г., №56 от 24.11.2004г. на сумму 8559,20грн., №56 от 24.11.2004г. на сумму 298,92грн., №58 от 24.11.2004г., №60 от 25.11.2004г., №61 от 25.11.2004г., №62 от 25.11.2004г., №65 от 29.11.2004г., №66 от 29.11.2004г., №67 от 29.11.2004г., №68 от 29.11.2004г., №69 от 29.11.2004г. поступивших на экспертизу исполнены самим ОСОБА_4.

Заключение №5196 от 28.06.2008г. (т.6 л.д.97), судебно-почерковедческой экспертизы, согласно которой установлено, что рукописные записи в графах заявления ОСОБА_4 от 18.10.2004г. об изготовлении копии технического паспорта для оформления кредита; договора №3855 от 18.10.2004г.; заявления ОСОБА_4 от 23.09.2004г. о проведении текущей инвентаризации и расчёте частей; договора №3556 от 23.09.2004г.; копии договора поставки №24/06-2004 от 24.10.2004г.; копии договора поставки №22/7-2004 на 2004г. копии договора поставки №37 на 2004г.; копии договора поставки №572/Б от 21.06.2004г. копии сопроводительного письма №746/10 от 1.07.2004г.; копии спецификации №1 от 21.06.2004г. к договору поставки №572/Б от 21.06.2004г.; копии договора поставки №18/10 на 2004г.; копии договора поставки №18/10 на 2004г.; копии расходной накладной №ЛНА-000001 от 04.11.2004г.; копии расходной накладной №ЛНА-000003 от 04.11.2004г.; копии расходной накладной №РН-0000012 от 04.11.2004г.; копии расходной накладной №РН-0000015 от 04.11.2004г.; копии расходной накладной №РН-0000014 от 05.11.2004г.; копии расходной накладной №РН-0000013 от 05.11.2004г.; копии накладной №33 от 29.10.2004г.; копии расходной накладной №ЛНА-000002 от 12.11.2004г.; копии счёта - фактуры №142064 от 04.11.2004г.; копии счёта №491608 от 04.11.2004г.; копии счёта №491606 от 04.11.2004г.; копии счёта - фактуры №7988 от 05.11.2004г.; копии договора подряда на выполнение работ №5/11 от 02.11.2004г.; копии счёта №5 от 05.11.2004г.; копии счёта - фактуры №СФ-004804 от 5.11.2004г.; копии счёта-фактуры №000003030 от 05.11.2004г.; копии счёта №719 от 08.11.2004г.; копии счёта №2495 от 09.11.2004г.; копии счёта - фактуры №000003071 от 09.11.2004г.; копии счёта - фактуры №000003063 от 08.11.2004г.; копии расходной накладной №000002570 от 10.11.2004г.; копию счёта - фактуры №8038 от 09.11.2004г.; копию счёта - фактуры №593 от 09.11.2004г.; копию счёта №2508 от 10.11.2004г.; копию накладной №1173 от 17.11.2004г.; копию договора купли - продажи №47/04 от 01.11.2004г.; копии дополнительного соглашения к условиям договора №47/04 от 01.11.2004г.; копии протокола №1 согласования договорной цены к договору №47/04 от 01.11.2004г.; копии счёта-фактуры №593 от 09.11.2004г.; копии счёта - фактуры №ЖБ-0001201 от 11.11.2004г.; копии расходной накладной №ЖБ-0002796 от 11.11.2004г.; копии счёта - фактуры №СФ-416 от 11.11.2004г.; копии счёта - фактуры №СВ-15460 от 11.11.2004г.; копии счёта - фактуры №00000309 от 09.11.2004г.; копии накладной №1073 от 03.11.2004г.; копии счёта - фактуры №1073 от 03.11.2004г.; копии счёта - фактуры №782 от 09.11.2004г.; копии счёта №7 от 12.11.2004г.; копии счёта №6 от 10.11.2004г.; копии счёта - фактуры №142167 от 15.11.2004г.; копии счёта №8 от 15.11.2004г.; копии счёта №28 от 15.11.2004г.; копии счёта - фактуры №8136 от 17.11.2004г.; в копии счёта - фактуры №НЗ-00004925 от 17.11.2004г.; копии договора на проведение независимой оценки №141 от 12.11.2004г.; копии акта сдачи у приема выполненных работ от 18.11.2004г.; копии счёта - фактуры №СФ-004956 от 18.11.2004г.; копии счёта -фактуры №142092 от 08.11.2004г.; копии счёта - фактуры №142200 от 18.11.2004г.; копии счёта - фактуры №НЗ-0004934 от 18.11.2004г.; копии расходной накладной №НЗ-10435 от 18.11.2004г.; копии счёта №9 от 18.11.2004г.; копии счёта №826 от 22.11.2004г.; копии счёта - фактуры №22/11 от 22.11.2004г.; копии счёта - фактуры №СВ-16093 от 22.11.2004г.; копии счёта - фактуры №СФ-0000254 от 19.11.2004г.; копии счёта - фактуры №142185 от 17.11.2004г.; копии счёта - фактуры №НЗ-0004957 от 24.11.2004г.; копии счёта - фактуры №НЗ-0004949 от 23.11.2004г.; копии счёта №743/11 счёт от 23.11.2004г.; копии счёта - фактуры №СФ-005010 от 24.11.2004г.; копии счёта - фактуры №626 от 24.11.2004г.; копии счёта - фактуры №142240 от 24.11.2004г.; копии счёта №2255 от 29.11.2004г.; копии счёта №1 от 24.11.2004г.; копии счёта - фактуры №633 от 29.11.2004г.; копии счёта №1000 от 25.11.2004г.; копии счёта №2636 от 25.11.2004г.; копии счёта - актуры №УМ-25/11-14 от 25.11.2004г.; копии счёта - фактуры №УМ-25/11-05 от 25.11.2004г. поступивших на экспертизу исполнены самим ОСОБА_4.

Заключение №5247 от 03.07.2008г. (т.6 л.д.107), судебно-почерковедческой экспертизы, согласно которой установлено, что подпись от имени ОСОБА_7 в графе «Секретар зборів»протоколу №1 от 7.08.2004г. общего собрания учредителей ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»исполнена самим ОСОБА_7

Заключение №2194 от 05.05.2009г. (т.6 л.д.114), судебно-технической экспертизы реквизитов документов, согласно которой установлено, что оттиски печати ООО «Торговельний дім «Вертикаль»в кредитном договоре №44/2 от 27.10.2004г., дополнительном соглашении к кредитному договору №44/2 от 27.10.2004г., приложении №1 к кредитному договору №44/2 от 27.10.2004г. расположенные в графе «Заемщик»нанесены рельефным клише печати, изготовленным фотополимерным способом. Данные оттиски нанесены печатью ООО «Торговельний дім «Вертикаль», экспериментальные образцы которой представлены на экспертизу.

Заключение №2195 от 05.05.2009г. (т.6 л.д.121), судебно-почерковедческой экспертизы, согласно которой установлено, что подпись от имени ОСОБА_4 кредитного договора №44/2 от 27.10.2004г., дополнительного соглашения к кредитному договору №44/2 от 27.10.2004г., приложения №1 к кредитному договору №44/2 от 27.10.2004г., выполнены самим ОСОБА_4.

Протокол предъявления для опознания от 11.07.2008г., (т.6 л.д.182), по фотографии ОСОБА_17Г, где ОСОБА_16 опознал на фотографии №1 ОСОБА_17, как директора ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль».

Протокол предъявления для опознания от 26.06.2008г., (т.6 л.д.197), по фотографии ОСОБА_17, где ОСОБА_29 опознал на фотографии №1 ОСОБА_17, как представителя ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль».

Заключение №1269 от 07.07.2009г. (т.7 л.д.85), согласно которого установлено, что рукописные записи «ООО «ПО Феодосийская табачная фабрика»в договоре поставки «22/7-2004 на 2004г. выполнены ОСОБА_4. Рукописные записи «ЧП «Сервисная служба», ОСОБА_27Н.»в договоре поставки без номера и даты на 2004г. выполнены ОСОБА_4.

Заключение №1270 от 08.07.2009г. (т.7 л.д.95), согласно которого установлено, что Исследуемый оттиск печати ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»в договоре поставки №572/Б от 21.06.2004г. в графе «Покупатель»нанесены не печатью ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль». Исследуемый оттиск печати ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»в спецификации №1 к договору поставки №572/Б от 21.06.2004г. в графе «Покупатель»нанесены не печатью ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль». Исследуемый оттиск печати ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»в договоре поставки №22/7 на 2004г. в графе «директор ОСОБА_17Г.» нанесены не печатью ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль». Исследуемый оттиск печати ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»в договоре поставки без номера на 2004г. в графе «директор ОСОБА_17Г.»нанесены не печатью ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль».

Ответ от 29.04.2009г. (т.7 л.д.11), на запрос директору ЗАО «Лакталис-Николаев», согласно которого установлено, что в период с 07.08.2004г. по 15.09.2004г. на его предприятие директор ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»- В.В., либо его представители по поводу поставки на ЗАО «Лакталис-Николаев»гофратары, не обращались.

Ответ от 04.05.2009г. (т.7 л.д.13), на запрос директору ООО «ВПК», согласно которого установлено, что в период с 07.08.2004г. по 15.09.2004г. на его предприятие директор ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»- В.В., либо его представители по поводу поставки на ООО «ВПК»гофратары, не обращались.

Протокол очной ставки от 09.06.2009г. /т.7 л.д.127-129/, в соответствии с которым, очная ставка проводилась между ОСОБА_4, и ОСОБА_8, согласно которой, ОСОБА_21 показал, что человек, сидящий напротив него, ему знаком, его зовут ОСОБА_4 С этим человеком в 2004г. их познакомило иное лицо, когда он был директором ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль». Какого либо согласия на открытие кредитной линии в филиале А«Південий»в г.Николаеве, размере 400000грн. он не давал.

ОСОБА_8 утверждал: - на прпедприятии велась книга протоколов общих собраний учредителей ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль». Утверждения ОСОБА_8 не были поддержаны ОСОБА_4.

Протокол очной ставки от 09.07.2009г. /т.6 л.д.130-133/, в соответствии с которым, очная ставка проводилась между ОСОБА_4 и ОСОБА_7, согласно которой, ОСОБА_7 показал, что человек, сидящий напротив него, ему знаком, его зовут ОСОБА_4 С этим человеком в 2004г. их познакомило иное лицо, когда он был директором ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль». Какого либо согласия на открытие кредитной линии в филиале А«Південий»в г.Николаеве, размере 400000грн. он не давал. ОСОБА_7 утверждал: - во всех случаях, когда в их обществе проводились общие собрания, он был председателем, а секретарём собрания был ОСОБА_81.; - никакого оборудования либо материалов на прпедприятии ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»не приобреталось и считает, что ОСОБА_4 и иное лицо, похитили кредитные средства; - на прпедприятии велась книга протоколов общих собраний учредителей ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль». Утверждения ОСОБА_7 не были поддержаны ОСОБА_4.

Протокол очной ставки от 10.00.2009г. /т.6 л.д.134-136/, в соответствии с которым, очная ставка проводилась между ОСОБА_4 и ОСОБА_11, согласно которой, ОСОБА_11 показал, что человек, сидящий напротив него, ему извесен, его зовут ОСОБА_4 С этим человеком в 2004г. их познакомило иное лицо, когда он был директором ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль». Какого либо согласия на открытие кредитной линии в филиале А«Південий»в г.Николаеве, размере 400000грн. он не давал.

Квалифицируя содеянное подсудимым, суд, исследовав доказаптельства виновности ОСОБА_4, считает установленным наличие виновных действий подсудимого в предъявленном ему обвинении.

Учитывая изученные доказательства, суд считает возможным удовлетворение заявленного ходатайства прокурора поддерживающего государственное обвинение по делу, об исключение из доказательств по данному делу показаний свидетелей ОСОБА_82 и ОСОБА_83, поскольку в соответствии с заявленным ходатайством прокурора, допрос свидетелей ОСОБА_82 и ОСОБА_83 в судебном заседании невозможен в связи с уважительностью причин не прибытия их в судебное заседание, а оглашение показаний этих свидетелей в протоколах допросов имеющихся в деле не возможно в связи с нечитаемостью рукописного текста которым они изложены в протоколах по делу, подсудимый и его защитник не возражали и не настаивали на допросе этих свидетелей. Суд исключает из доказательств по делу показаний свидетелей ОСОБА_82А.и ОСОБА_83

Частичное не признание своей вины подсудимым не согласуется с собранным по делу доказательствам и оценивается судом как стремление подсудимого ОСОБА_4, подтвердить второстепенность своей роли в совершённых им с иным лицом преступлениях и о выводе, его более низкой степени вины в предъявленном ему обвинении.

Оценивая совокупность приведённых доказательств, суд приходит к убеждению, что ОСОБА_4, по предварительному сговору с иным лицом, совершил умышленные действия, по завладению чужим имуществом путём обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершённое по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и квалифицирует содеянное, по ч.4 ст.190 УК Украины.

Оценивая совокупность приведённых доказательств, суд приходит к убеждению, что ОСОБА_4, совершил умышленные действия, по фиктивному предпринимательству, то есть созданию субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинивших крупный материальный ущерб банку, другим юридическим лицам, и квалифицирует содеянное, по ч.2 ст.205 УК Украины.

Оценивая совокупность приведённых доказательств, суд приходит к убеждению, что ОСОБА_4, по предварительному сговору с иным лицом, совершили умышленные действия, по финансовым операциям с денежными средствами, полученными в следствие совершения общественно опасного противоправного действия, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, совершение действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения таких средств, приобретение, владение и использование таких средств, полученных в следствии совершения общественно опасного противоправного действия, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, совершенные по предварительному сговору группой лиц, в крупном размере, и квалифицирует содеянное, по ч.2 ст.209 УК Украины.

Оценивая совокупность приведённых доказательств, суд приходит к убеждению, что ОСОБА_4, совершил умышленные действия, по должностному подлогу, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка документов, а так же составление и выдача заведомо ложных документов, если оно повлекло тяжкие последствия, и квалифицирует содеянное, по ч.2 ст.366 УК Украины.

Доказательства виновности подсудимого полностью подтверждают обоснованность заявленного гражданского иска ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»»по делу о взыскании 527606 (пятьсот двадцать семь тысяч шестьсот шесть) гривен материального ущерба, данные требования иска суд считает обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объёме.

ОСОБА_4, привлечён к уголовной ответственности по ч.2 ст.366 УК Украины. В соответствии со ст.12 УК Украины, преступление относится к преступлениям средней тяжести, поскольку предусмотренное наказание за совершение данного преступления не превышает предельного пятилетнего срока лишение свободы предусмотренного законом.

Согласно ст.49 УК Украины, основанием освобождения лица от уголовной ответственности признаётся благоприятное истечение некоторых сроков давности со дня совершения преступления до вступления в законную силу обвинительного приговора суда, которым лицо осуждено за совершение им преступления определённой тяжести. Срок давности согласно п.3 ч.1 ст.49 УК Украины, для лица привлечённого к уголовной ответственности за совершение преступления средней тяжести составляет 5 лет.

В соответствии с п.11 Постановлением ПВС Украины №1 от 23.12.2005г. лицо согласно ч.6 ст.7 УПК Украины может быть освобождено также и от наказания по основаниям, предусмотренным в ст.49 УК Украины.

Процессуальный порядок закрытия дела в связи с окончанием сроков давности, если это произошло в период судебного рассмотрения дела, предусматривает рассмотрение дела до конца и суд постанавливает обвинительный приговор с освобождением лица от наказания.

Назначая наказание подсудимому, суд учитывает степень тяжести совершённых им преступлений, данные о личности, положительные характеристики с места его жительства и независимой поместной церкви христиан Нового Завета, наличие у него на иждивении двух несовершеннолетних детей, не совершение ранее им правонарушений и совершение преступлений впервые.

Как обстоятельства, смягчающие наказание, предусмотренные ст.66 УК Украины, суд учитывает раскаяние подсудимого, активное способствование раскрытию преступления (регулярное своевременное прибытие в судебные заседания, активное в ходе судебного следствия содействие по свидетелям заявленным по делу).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, предусмотренные ст.67 УК Украины, в материалах дела нет и суду в ходе судебного следствия они не предоставлены.

С учётом перечисленных обстоятельств, смягчающих наказание и существенно уменьшающих степень тяжести совершённых преступлений, личности подсудимого, суд считает возможным применить ст.69 УК Украины и назначить ОСОБА_4, наказание ниже низшего предела, установленного ч.2 ст.209 УК Украины. Данные обстоятельства дают суду возможным сделать обоснованный вывод, что, назначая более мягкое наказание подсудимому, чем предусмотрено санкцией ч.2 ст.209 УК Украины, наказание всецело достаточно для исправления виновного, и предупреждения новых преступлений.

Определяя наказание ОСОБА_4, по ч.4 ст.190, ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 УК Украины, наказание необходимо определять по правилам ст.70 УК Украины, руководствуясь принципом поглощения менее строгого наказания более строгим.

При таких обстоятельствах суд считает возможным исправление ОСОБА_4, без изоляции от общества, при назначении наказания подсудимому, в соответствии со ст.75 УК Украины он может быть освобождённым от наказания с испытанием, конфискацию всего принадлежащего ему на праве частной собственности имущества не применять.

Руководствуясь ч.6 ст.7, ст.323, ст.324 УПК Украины, ч.3 ст.12, п.3 ч.1 ст.49 УК Украины, суд,

приговорил:

ОСОБА_4, признать виновным в совершении преступления предусмотренного ч.2 ст.366 УК Украины, и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с исполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на 3 года.

На основании п.3 ч.1 ст.49 УК Украины ОСОБА_4, от назначенного наказания по ч.2 ст.366 УК Украины, - освободить за истечением сроков давности.

Уголовное дело в отношении ОСОБА_4, возбужденное по ч.2 ст.366 УК Украины - закрыть.

ОСОБА_4, признать виновным в совершении преступлений предусмотренных ч.4 ст.190, ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 УК Украины, назначив наказание:

- по ч.4 ст.190 УК Украины, в виде 5 лет лишения свободы.

- по ч.2 ст.205 УК Украины, в виде лишения свободы на срок 3 год.

- по ч.2 ст.209 УК Украины, с применением ст.69 УК Украины в виде 4 лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с исполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на 3 года.

На основании ст.70 УК Украины, по совокупности преступлений, путём поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить ОСОБА_4 наказание в виде 5 лет лишения свободы с применением дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности связанные с исполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на 3 года.

На основании ст.75 УК Украины, ОСОБА_4, от отбытия наказания освободить с испытанием, испытательный срок установить 3 года, возложив в соответствии со ст.76 УК Украины, на ОСОБА_4, обязательства:

-не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органов уголовно-исполнительной системы;

-уведомлять органы уголовно-исполнительной системы о перемене места жительства;

-периодически появляться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.

Меру пресечения ОСОБА_4, до вступления приговора в законную силу оставить прежней -подписку о невыезде.

В порядке возмещения причинённого преступлениями материального ущерба взыскать с ОСОБА_4, в пользу ООО «ОСОБА_12 дом «Вертикаль»»материальный ущерб в размере 527606 (пятьсот двадцать семь тысяч шестьсот шесть) гривен.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Николаевской области через Центральный районный суд города Николаева в течение 15 суток, с момента его провозглашения.

Судья В.В.Галагуза