Ухвала

від 26.12.2013 по справі 521/16683/13-к

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Номер провадження № 11-сс/785/1413/13

Головуючий у першій інстанції Крижановський

Доповідач Дирдін О. Д.

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

26.12.2013 року м. Одеса

Колегія суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Одеської області у складі:

Головуючого: Дирдіна О.Д.,

суддів: Сенатора Л.І. та Фаріни В.П.,

при секретарі: Кофової А.Г.,

прокурора: Лепетюк С.Г.,

представника апелянта: ОСОБА_1,

розглянувши апеляційну скаргу директора ТОВ «Рис Бессарабії» ОСОБА_2 на ухвалу Малиновського районного суду м. Одеси від 09.10.2013 року, якою клопотання прокурора прокуратури Малиновського району м. Одеси Кротова І.О. про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №12013170020000473 від 01.07.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України та накладено арешт на майно, яке належить на праві власності ТОВ «Рис Бессарабії», а саме: на нежитлову будівлю тваринницького комплексу площею 3929, 3 кв. м за адресою: Одеська область, Кілійський район, с/рада Лісківська, Єрмаків острів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчим відділом Малиновського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013170020000470 від 01.07.2013 за знаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України стосовно службових осіб ТОВ «Дебют» (код 23872116).

Досудовим розслідуванням установлено, що 15.08.2007 року між ВАТ «Універсальний банк розвитку та партнерства» (правонаступником якого є ПАТ «Банк Перший», та ТОВ «Дебют», в особі директора ОСОБА_4 укладено кредитний договір № 9/07 про надання відновлюваної відкличної кредитної лінії із лімітом 600 000 грн. для поповнення обігових коштів товариства. Банк повністю виконав свої зобов'язання перед позичальником. В забезпечення виконання зобов'язань перед банком за кредитним договором від 15.08.2007 за № 9/07 між банком та ТОВ «Дебют» укладено договір іпотеки, згідно умов якого ТОВ «Дебют» передало, а банк прийняв в іпотеку нерухоме майно (складські приміщення в с. Ліски, Кілійського району, Одеської області). Проте, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами банку службові особи ТОВ «Дебют», у порушення умов кредитного договору, вчинили дії, пов'язані із зміною складу засновників, продавши сто відсотків корпоративних прав ТОВ «Рис Бессарабії» (код 36837333), юридичної та фактичної адреси підприємства, навмисному невиконанні договірних зобов'язань, створенні перепон до доступу до заставного майна.

Досудовим розслідуванням також розглядається версія щодо істотного завищення вартості заставного майна унаслідок зловживання посадовими особами ТОВ «Дебют» своїми службовими повноваженнями.

09.08.2013 року від представника ПАТ «Банк Перший» був отриманий цивільний позов про відшкодування матеріальних збитків завданих кримінальним правопорушенням, де представник банку просить з метою забезпечення цивільного позову, накласти арешт на нерухоме, рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-який валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності винних осіб.

При цьому, Банк вказує, що предмет, іпотеки, на який може бути звернено стягнення та відшкодовано збитки Банку, фактично є єдиним видом забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором.

За таких обставин, оскільки можливе визнання укладеного договору іпотеки недійсним призведе до збитків Банку, накладення арешту на майно поручителя за кредитним договором є необхідною дією.

Досудовим розслідування установлено, що у власності ТОВ «Рис Бессарабії» (код ЄРДПОУ 36837333), яке в порушення кредитного договору стало власником ТОВ «Дебют» (код 23872116), перебуває нежитлова будівля, тваринницького комплексу площею 3929,3 кв.м. за адресою: Одеська область, Кілійський район, с/рада Лісківська, Єрмаків острів.

Суд, приймаючи вказане рішення мотивував його тим, що під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено та прокурором доведено необхідність арешту вказаного майна, оскільки вилучені речі і предмети, відповідно до ст. 98 КПК України є речовими доказами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і є тимчасово вилученим майном. З метою недопущення їх зникнення, втрати або пошкодження, слідчий суддя прийшов до висновку за необхідне накласти арешт на майно у вигляді заборони розпоряджатись ним

В апеляції директор ТОВ «Рис Бессарабії» ОСОБА_2 просить поновити йому строк на оскарження ухвали в зв'язку з тим, що суд розглянув клопотання прокурора про накладення арешту без його явки про день та час розгляду йому не повідомили належним чином та про дану ухвалу він дізнався після закінчення строку на оскарження, чим порушили його право на захист.

Крім того, просить скасувати вказану ухвалу, винести нову, якою клопотання прокурора про накладення арешту на його майно залишити без задоволення та зняти арешт з нерухомого майна з тих підстав, що судом не об'єктивно розглянуто вказане клопотання прокурора, наявним матеріалам та обставинам справи дана не мотивована та помилкова оцінка.

Крім того, приводить доводи, що у оскаржуваній ухвалі вказано, що 15.08.2007 р. між ВАТ «Універсальний банк розвитку і партнерства» та ТОВ «Дебют» в особі директора укладено кредитний договір №9/07 та договір іпотеки.

Проте, ТОВ «Рис Бессарабії» увійшов до складу учасників ТОВ «Дебют» з часткою в статутному капіталі 100% 22.10.2010 року та до укладення вказаного договору іпотеки від 15.08.2007 року підприємство ніяким чином не причетне.

Заслухавши суддю доповідача , виступ представника апелянта: ОСОБА_1, яка підтримала подану апеляційну скаргу, виступ прокурора Лепетюк С.Г. який просив апеляцію залишити без задоволення, а ухвалу суду без змін, розглянувши матеріали справи та доводи апеляції, колегія суддів приходить до висновку, що апеляція підлягає задоволенню з наступних підстав.

Твердження директор ТОВ «Рис Бессарабії» ОСОБА_2 про те, що судом порушено його право на захист, а саме: про день та час розгляду клопотання прокурора йому не повідомили та копію ухвали на його адресу судом не було направлено, не спростовні, оскільки в матеріалах справи відсутні будь які відмітки про те, що судом повідомлявся ОСОБА_2 та було направлено копію постанови на його адресу у передбачений законом строк, а тому прохання його про поновлення строку на оскарження підлягає задоволенню.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК України.

Однак, за смислом ст. 170 КПК України, арешт майна полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного /обвинуваченого/ можливості відчужувати, розпоряджатися та використовувати певного його майна. Вказана норма Закону може стосуватися і майна яке не належить на праві власності підозрюваному /обвинуваченому/, але якщо воно підпадає під ознаки передбачені ч. 2 ст. 167 КПК України, як тимчасово вилучене майно.

При вирішені питання про арешт майна колегія суддів враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Доводи директор ТОВ «Рис Бессарабії» ОСОБА_2 наведені в апеляції про те, що ТОВ «Рис Бессарабії» увійшов до складу учасників ТОВ «Дебют» з часткою в статутному капіталі 100% 22.10.2010 року та до укладення вказаного договору іпотеки від 15.08.2007 року підприємство ніяким чином не причетне, не спростовні та підтверджуються матеріалами справи зібраними досудовим слідством, а саме.

Згідно матеріалів справи 15 серпня 2007 року в забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором 9/07 між Банком та ТОВ «Дебют» укладено Договір іпотеки, посвідчений нотаріусом.

У відповідності до п.1.1 (вказаного) Договору іпотеки ТОВ «Дебют» передало, а Банк прийняв в іпотеку наступне нерухоме майно:

- складське приміщення №238 (літ. «А»), загальною площею 655,2 м2, збудоване із залізобетонних плит, що знаходиться по вул. Суворова в с. Ліски, Кілійського району, Одеської області;

- складське приміщення №240 (літ. «А»), загальною площею 878,4 м2, збудоване з цегли, що знаходиться по вул. Суворова в с. Ліски, Кілійського району, Одеської області.

Та відповідно до даного Договору було внесено «Заборона відчуження» на вказане майно.

Згідно листа ТОВ «Дебют» вих. № 24/12 від 24.12.2010 р. адресованого директору по продажам в м. Одеса ВАТ «БГ Банк» в зв'язку з тимчасовими фінансовим станом в діяльності ТОВ «Дебют» 22 жовтня 2010 року частки в статутному капіталі ТОВ «Дебют» були придбані ТОВ «Рис Бессарабії» згідно договору купівлі продажу посвідченого ОСОБА_5, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, згідно якого статутний капітал в 100% розмірі належить новому учаснику ТОВ «Рис Бессарабії».

Згідно вказаного листа, ТОВ «Дебют» пропонувало Банку провести реструктуризацію боргу та вказала графік погашення заборгованості, що свідчить про те, що ТОВ «Рис Бессарабії» після купівлі статутного капіталу ТОВ «Дебют» не наслідувало кредитні зобов'язання ТОВ «Дебют».

Дане твердження не спростовне, оскільки досудовим слідством не представило доказів того, що ТОВ «Дебют» ліквідовано чи в законному порядку передала якимось чином ТОВ «Рис Бессарабії» кредитну заборгованість.

Зокрема, судом першої інстанції при прийняті вказаного рішення не було взято до уваги, а відповідно не проаналізовано ту обставину, що досудовим слідством не було доведено відношення майна ТОВ «Рис Бессарабії» на яке було накладено арешт, а саме: на нежитлову будівлю тваринницького комплексу площею 3929, 3 кв. м за адресою: Одеська область, Кілійський район, с/рада Лісківська, Єрмаків острів, до кредитних зобов'язань ТОВ «Дебют», оскільки згідно Договору іпотеки ТОВ «Дебют» передало, складське приміщення №238 (літ. «А»), загальною площею 655,2 м2, збудоване із залізобетонних плит, що знаходиться по вул. Суворова в с. Ліски, Кілійського району, Одеської області та складське приміщення №240 (літ. «А»), загальною площею 878,4 м2, збудоване з цегли, що знаходиться по вул. Суворова в с. Ліски, Кілійського району, Одеської області та відповідно до даного Договору було внесено «Заборона відчуження» на вказане майно, як необхідність арешту майна ТОВ «Рис Бессарабії, як речовий доказ по кримінальному провадженні №120013170020000470 внесеного до ЄРДР від 01.07.2013р. у відношенні директора ТОВ «Дебют» ОСОБА_4 за підозрою у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України.

З огляду на викладене, колегія судів приходить до висновку, що ухвала суду була винесена передчасно, оскільки судом не дана мотивована оцінка матеріалам та обставинам справи, а тому вона підлягає скасуванню.

Керуючись ст. ст. 395, 399 КПК України, колегія судів,

УХВАЛИЛА:

апеляційну скаргу директора ТОВ «Рис Бессарабії» ОСОБА_2 - задовольнити.

Поновити директору ТОВ «Рис Бессарабії» ОСОБА_2 строк на оскарження.

Ухвалу Малиновського районного суду м. Одеси від 09.10.2013 року, якою клопотання прокурора прокуратури Малиновського району м. Одеси Кротова І.О. про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №12013170020000473 від 01.07.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України та накладено арешт на майно, яке належить на праві власності ТОВ «Рис Бессарабії», а саме: на нежитлову будівлю тваринницького комплексу площею 3929, 3 кв. м за адресою: Одеська область, Кілійський район, с/рада Лісківська, Єрмаків острів - скасувати.

Винести нову Ухвалу, якою в задоволенні клопотання прокурора прокуратури Малиновського району м. Одеси Кротова І.О. про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №12013170020000473 від 01.07.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України, яке належить на праві власності ТОВ «Рис Бессарабії», а саме: на нежитлову будівлю тваринницького комплексу площею 3929, 3 кв. м за адресою: Одеська область, Кілійський район, с/рада Лісківська, Єрмаків острів - відмовити.

Судді:

Дирдін О.Д. Сенатор Л.І. Фаріна В.П.

(підпис) (підпис) (підпис)

Копія вірна.

Суддя апеляційного суду Дирдін О.Д.