Постанова

від 19.02.2009 по справі 4-106/09

ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. СІМФЕРОПОЛЯ

Дело № 4-106/09

Дело  №  4-106/09

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

19

февраля 2009 года Железнодорожный районный суд г.Симферополя  

в

составе: председательствующего - Гнусарева В.К.,

                  при секретаре - Астаховой

А.Г.,

                   с участием прокурора -

Добреля В.Ю.

рассмотрев

представление следователя по ОВД СО НМ ГНА в АР Крым капитана налоговой милиции

Соловьева В.А. о проведении обыска по месту регистрации гражданки ОСОБА_1. по

адресу: АДРЕСА_1, -

У С Т А Н О В И Л:

Следователь по ОВД СО НМ ГНА в АР Крым капитан налоговой

милиции Соловьев В.А. обратился в суд с представлением о проведении обыска по

месту регистрации гражданки ОСОБА_1. по адресу: АДРЕСА_1.

    Согласно представлению следователя, в

производстве СО НМ ГНА в АР Крым 

находится уголовное дело № 10777320042, возбужденное 06.03.07 по ч.3

ст.212, ч.1 и ч.2 ст.205 УК Украины по факту умышленного уклонения от уплаты

налогов в особо крупных размерах ЧП «Богатырь» и фиктивного

предпринимательства, совершенного повторно неустановленными лицами,

осуществлявшими деятельность от имени должностных лиц МКП «НТФ «Старк», ООО

«Осирис-М», ООО «Центр строительной подготовки» и ЧП «Аквилон-2006».

Как

следует из материалов уголовного дела - в 2007 году ОСОБА_2., ОСОБА_3.,

ОСОБА_4. с целью реализации умысла на уклонение от уплаты налогов, путем

создания конвертационного центра с использованием фиктивных предприятий,

зарегистрировали юридическое лицо ООО «Центр строительной подготовки» код

34406547 (далее ООО «ЦСП»), состоящее на учете как плательщик налогов в ГНИ в

г.Керчи. В учредительных и регистрационных документах предприятия в качестве

директора был указан гражданин Дронов Александр Васильевич.

Для составления заведомо ложных бухгалтерских и

налоговых документов, к деятельности конвертационного центра была привлечена

гр-ка ОСОБА_1. Используя ООО «ЦСП», ОСОБА_1. от имени Дронова А.В., при

отсутствии намерения осуществлять заявленную в уставных документах

хозяйственную деятельность, составляла договора и иные документы о проведении

сделок, впоследствии способствовавшие проведению бестоварных операций,

незаконной конвертации денежных средств и уклонению от уплаты налогов, которые

подписывал ОСОБА_4.

 Кроме ООО «ЦСП»,

ОСОБА_2. и ОСОБА_3., с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с

умышленным уклонением от уплаты налогов путем незаконной конвертации денежных

средств систематически занимались созданием и приобретением фиктивных

предприятий.

Ведением от их имени бухгалтерского и налогового учета,

сопровождавшихся неоднократным изготовлением и использованием поддельных

документов, а также предоставлением заведомо ложной информации органам

государственной налоговой службы занималась гр-ка ОСОБА_1. по месту своего

жительства по адресу: АДРЕСА_1. Также, по вышеуказанному адресу

зарегистрированы гр-ка ОСОБА_5. и ОСОБА_6 .

Выслушав следователя, мнение прокурора, поддержавшего

представление,  исследовав материалы

уголовного дела, суд считает, что имеются достаточные основания полагать, что

черновые записи, бухгалтерские документы, чистые бланки с оттисками печатей,

бухгалтерские документы, печати и штампы «фиктивных фирм», иные орудия

преступления, вещи и ценности, добытые преступным путём, а также другие

предметы и документы, имеющие значение по делу или обеспечения гражданского

иска, находятся по месту регистрации ОСОБА_1 . по адресу: АДРЕСА_1 .

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 66,

128-1, 130 УПК Украины,  суд -

П О С Т А Н ОВ И Л:

    Представление

удовлетворить.

    Провести обыск по месту регистрации ОСОБА_1

, ІНФОРМАЦІЯ_1 рождения по адресу: АДРЕСА_1 .

            Постановление обжалованию не

подлежит.  

Судья: