Вирок

від 24.12.2013 по справі 200/14075/13-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Провадження 1кп-200/200/13

Справа 200/14075/13-к

ВИРОК

ІМ'ЯМ УКРАЇНИ

5 грудня 2013 року Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

у складі:

Головуючого-судді Карягіної Н.О.

при секретарі Московській О.Г.

прокурора Глуховері О.В.

з участю:

представника потерпілого ОСОБА_1

обвинуваченого ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні кримінальну справу за обвинуваченням:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Десна Козелецького району Чернігівської області, громадянина України, з вищою освітою, приватного підприємця ФОП «ОСОБА_2», одруженого, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ

ОСОБА_2, будучи приватним підприємцем ПП «ОСОБА_2», зареєстрованим за юридичною адресою АДРЕСА_2, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами ОСББ «Цетральний», які були виділені згідно робочого проекту № 1 на капітальний ремонт крівлі житлових будинків, розташованих за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Радянська, 30 та вул. Сучкова, 13, під надуманим приводом виконання поставки будівельних матеріалів, з самого початку не збираючись виконувати свої зобов'язання за договором, діючи з корисливих мотивів та власної зацікавленості, 1 жовтня 2012 року в невстановлений слідством час, знаходячись в офісі ПП «ОСОБА_2», уклав договір купівлі-продажу № 17 від 1 жовтня 2012 року між ПП «ОСОБА_2» в особі ФЛП ОСОБА_2 та ОСББ «Центральний», в особі голови правління ОСОБА_1, предметом якого виступала поставка товару, а саме: профнастіл ПС-44 0,45 мм 6005 в кількості 411423 метрів квадратних; планка конька велика в кількості 26 штук на загальну суму 25 283, 96 грн., при цьому строк поставки згідно п.2 даного договору складав 10 календарних днів з моменту внесення передоплати, згідно п.3 договору передоплата складала 100 % вартості замовлення. Після чого 27.11.2012 року ОСББ «Центральний» на рахунок ПП «ОСОБА_2» № НОМЕР_1 АТ «Ерсте Банк» були перераховані грошові кошти згідно договору № 17 від 01.10.2012 року в розмірі 25283, 96 грн.

ОСОБА_2, діючи зі злочинним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами в розмірі 25283,96 грн., отриманими за договором № 17 від 01.10.2012 року, які були виділені ОСББ «Центральний» зі спеціального фонду міського бюджету на проведення капітального ремонту покрівлі житлових будинків, які розташовані за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Радянська, 30 та вул. Сучкова, 13, під надуманим приводом виконання поставки будівельних матеріалів, діючи умисно, з корисливих мотивів та власної зацікавленості, надав ОСОБА_1 з метою введення в оману фіктивну накладну № 32 від 24.10.2012 року на будівельні матеріали, а саме: профнастіл ПС-44 0, 45 мм 6005 в кількості 411423 метрів квадратних; планка конька велика в кількості 26 штук на загальну суму 25 283, 96 грн.. Однак ОСОБА_2, отримавши грошові кошти відповідно виписки по рахунку № НОМЕР_1 витратив їх на власний розсуд.

Таким чином ОСОБА_2, шляхом обману заволодів майном, яке належить ОСББ «Центральний» на загальну суму 25283,96 грн.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_2 свою провину у скоєнні кримінального правопорушення визнав частково та пояснив, що у 2004 році він зареєстрував своє ПП, офіс якого розташований по АДРЕСА_2. Основним видом підприємства являється оптово-роздрібна торгівля будівельними матеріалами. В 2012 році до нього звернувся ОСОБА_1, який замовив у нього для перекриття покрівлі профнастіл у кількості 400 м 2 з комплектуючими. 01.10.2013 року він уклав договір на поставку профнастілу ОСББ «Центральний», згідно умов договору він був зобов'язаний поставити товар після 100 % оплати протягом 10 днів. Раніше він уклав договір ще із одним клієнтом, якому також був зобов'язаний поставити профнастіл. В обох випадках постачальником профнастіла виступало підприємство ТОВ «Базис», тому за попереднім договором він частину грошей їм перевів відразу, після чого у нього виникли фінансові труднощі, і тому коли він уклав договір з ОСББ «Центральний», то із суми у розмірі 25 283,96 грн. він перерахував ТОВ «Базис» грошові кошти в розмірі 13 000 грн. за попереднім договором з іншим клієнтом, а решту отриманих від них коштів він витратив на власні потреби і на потреби свого підприємства - сплатив кредит, оплатив оренду офісу. Він не заказував виготовлення будівельних матеріалів для ОСББ і грошові кошти для здійснення їх замовлення не переводив. Він писав потерпілому ОСОБА_3 розписки про те, що зобов'язується виконати свої зобов'язання, але із-за фінансових труднощів він не зміг цього виконати. Також він надавав на прохання ОСОБА_3 накладну на будівельні матеріали, хоча в ТОВ «Базис» він тільки замовив рахунок-фактуру у листопаді 2012 року на замовлення ОСББ «Центральний», але не замовляв матеріали та не оплачував їх. В скоєному щиро кається та зобов'язується відшкодувати заподіяну ОСББ «Центральний» шкоду, він намагався це зробити, але йому це не вдалося.

Незважаючи на те, що обвинувачений визнав свою провину частково, провина обвинуваченого повністю підтверджується:

Показаннями допитаного у судовому засіданні представника потерпілого ОСОБА_1, який пояснив, що він являється головою ОСББ «Центральний». З міського бюджету їм було виділено 70000 грн. на ремонт покрівлі будинків, які розташовані по вул. Радянській, 30 та по вул. Сучкова, 13 в м. Новомосковську Дніпропетровської області. З коштів, які були виділені ОСББ «Центральний», було вирішено витратити 25283,96 грн. на придбання матеріалів, необхідних для ремонту покрівлі за найбільше вигідною ціною. Після чого ним був укладений договір з ПП «ОСОБА_2» у особі ОСОБА_2 на постачання профнастілу та планки конька на зазначену суму коштів. Строк виконання договору десять днів. Після укладання договору він телефонував ОСОБА_2 з метою, щоб дізнатися коли можна буде приїхати за матеріалами, на що ОСОБА_2 сказав, що повідомить про це, так як на той час кошти ще не були перераховані з бюджету. Після того, як кошти були перераховані на рахунок ПП «ОСОБА_2» він зателефонував ОСОБА_2 з питанням про виконання умов угоди про постачання матеріалів для ремонту. ОСОБА_2 повідомив, що з 8 по 10 грудня 2012 року можна буде приїхати за матеріалами на склад підприємства - виготівника. В зазначений період часу він направив транспорт за матеріалами на територію комбайнового заводу, де зі слів ОСОБА_2, знаходився виробник замовлених ним матеріалів. По прибуттю на територію комбайнового заводу він дізнався, що ніякого заказу на виготовлення профнастіла та планки для ПП «ОСОБА_2» не має. Він зателефонував ОСОБА_2, на що останній повідомив, що розбереться з даною ситуацією, та сказав, що виникла затримка з поставкою металу і тому не встигли виконати їх замовлення. Після цього він приїхав до офісу ОСОБА_2, де останній написав йому гарантійний лист, що він виконає покладені на нього зобов'язання до 16.00 годин 18.12.2012 року. Після того, як зобов'язання ОСОБА_2 не було виконано, він знову прибув до офісу ОСОБА_2 та став вимагати виконати зобов'язання або повернути грошові кошти, на що ОСОБА_2 надав йому ще один гарантійний лист, в якому було зазначено, що він (ОСОБА_2) зобов'язується до 20.01.2013 року поставити матеріали. Однак у зазначений час зобов'язання виконане не було. Також він телефонував виробнику металлопрофіля з метою отримання інформації про виконання зобов'язання ОСОБА_2 по перерахуванню грошових коштів, однак ОСОБА_2 так і не перерахував на рахунок виробника кошти та не замовив для них будівельні матеріали. З дня укладання договору по теперішній час він неодноразово звертався до ОСОБА_2 з вимогою або поставити матеріали або повернути кошти, які були виділені ОСББ «Центральний», однак ОСОБА_2 продовжує обіцяти поставити будівельні матеріали, але с самого початку і не намагався це зробити. Таким чином ОСОБА_2, обманним шляхом заволодів коштами ОСББ «Центральний», чим спричинив матеріальну шкоду у розмірі 25 283,96 грн., яку він просить стягнути з обвинуваченого ОСОБА_2

Показаннями свідка ОСОБА_4, яка в судовому засіданні пояснила, що вона працює на посаді головного бухгалтера ТОВ «ВКП «Базис». З ПП «ОСОБА_2» вони співпрацювали. Так у жовтні 2012 року між ПП «ОСОБА_2» і ТОВ «ВКП «Базис» був укладений договір на купівлю будівельних матеріалів на загальну суму близько сорока восьми з половиною тисяч гривень. Наступного дня по банківських виписках вона помітила, що ПП «ОСОБА_2» зробили передоплату частково у розмірі близько тридцяти п'яти тисяч гривень і тому була здійснена поставка товару в повному обсязі. ОСОБА_2 обіцяв розрахуватися повністю наступного дня, але не зробив цього. У зв'язку з цим вона неодноразово зверталася до нього по телефону і чула тільки обіцянки, остаточно ПП «ОСОБА_2» розрахувалися за товар тільки через місяць. За рахунком фактурою на будівельні матеріали - профнастіл та планку конька, який був виписаний нею та менеджером з продажу ОСОБА_5, на загальну суму близько 23000 грн. з моменту виписки самого рахунку по теперішній час від ПП «ОСОБА_2» ніяких виплат зроблено не було.

Показаннями свідка ОСОБА_5, допитаної у судовому засіданні, яка пояснила, що вона працює на посаді менеджера оптової торгівлі в ТОВ «ВКП «Базис». Їх підприємство займається виготовленням і продажем покрівельного матеріалу. В її обов'язки входить прийом і оформлення замовлень від клієнтів. При роботі з клієнтами вони приймають замовлення, складають рахунок фактури і передають клієнтові. Якщо клієнт згоден з продукцією, сумою і розмірами, то вони укладають з клієнтами договір поставки, де вказані всі умови виготовлення і постачання товару за вказаним рахунком - фактурою. Після отримання повної оплати по рахунку - фактурі замовлення запускається у виробництво. Відвантаження товару проводиться згідно умов, які вказуються в договорі поставки після виробництва продукції. В середині грудня 2012 року до них на фірму звернувся ОСОБА_2 від імені ПП «ОСОБА_2» з замовленням профнастілу. Вона дала вказівку головному бухгалтеру ОСОБА_4 на виписку рахунку-фактури. ОСОБА_4 виписала рахунок-фактуру і передала його їй, після чого зазначений рахунок вона надала ОСОБА_2 Так як грошові кошти за вказаний у рахунку- фактурі товар на рахунок їх підприємства не надійшли, то замовлення в цех на виготовлення товару не відправлялося. Приблизно в кінці грудня 2012 року на її робочій телефон зателефонував раніше незнайомий ОСОБА_1, який представився головою ОСББ м. Новомосковська. ОСОБА_1 пояснив, що він уклав з ПП «ОСОБА_2» договір на постачання будматеріалів і зі слів ОСОБА_2, товар знаходиться у них, тобто у ТОВ «ВКП «Базис» і він може приїхати, щоб отримати товар. Нею були перевірені всі документи та встановлено, що рахунок-фактура був виписаний, але оплати по ньому не було і замовлення не було виготовлено. Вона порадила ОСОБА_1 звернутися до міліції, оскільки з ПП «ОСОБА_2» у них на підприємстві були певні проблеми, а саме у жовтні 2012 року до них звернувся ОСОБА_2 і зробив замовлення профнастілу. Нею був виписаний рахунок-фактура, по якому на їх рахунок надійшла передоплата не в повному обсязі, але товар був відвантажений, оскільки ОСОБА_2 сказав, що заборгованість він виплатив, і вони вирішили, що затримка платежу пов'язана з банком. Через деякий час вона, перевіряючи рахунок, виявила, що гроші від ОСОБА_2 до них не надійшли, тому стала телефонувати ОСОБА_2. ОСОБА_2 спочатку пояснював, що гроші він вже оплатив, потім говорив, що сплатить гроші, все це тривало протягом місця, після чого ОСОБА_2 сплатив гроші у повному обсязі.

Показаннями свідка ОСОБА_8, який у судовому засіданні пояснив, що в березні 2008 року був організований ОСББ «Центральний», головою був обраний ОСОБА_1, а він входить в раду ОСББ «Центральний». З міського бюджету ОСББ «Центральний» були виділені кошти в сумі 70000 грн. на ремонт покрівлі будинків. Оскільки він раніше працював будівельником, він знає, які необхідні документи для проведення ремонтних робіт, після чого ним був складений проект, який пройшов експертизу і був затверджений. Для проведення будівельних робіт покрівлі, вони спочатку звернулися до фірми «Укрєврокровля», але так як ціни на будівельні матеріали у цього виробника були завищені, представники «Укрєврокровля» запропонували їм самим придбати будівельний матеріал для ремонту покрівлі. Після чого вони звернулися до ПП «ОСОБА_2» і 01.10.2012 року був укладений договір купівлі-продажу будівельних матеріалів. Коли підійшов термін поставки товару ОСОБА_2 став говорити, що товар не готовий і пообіцяв, що як тільки він буде готовий, ОСОБА_2 відразу його надасть. Оскільки ОСОБА_2 пообіцяв надати матеріали в грудні 2012 року, будівельники розібрали покрівлю над одним із під'їздів, проте будівельні матеріали ОСОБА_2 так і не надав. ОСОБА_2 обіцяв все відновити, а також заплатити за роботу, яку виконали працівники «Укрєврокровля». Після цього ОСОБА_2 неодноразово тільки обіцяв їм виконати умови договору, але до теперішнього часу договір не виконаний, гроші не повернуті.

А також зібраними письмовими доказами по справі, дослідженими у судовому засіданні:

- накладною № 32 від 14.10.2012 року на поставку ФОП «ОСОБА_2» на адресу ОСББ «Центральний» будівельних матеріалів, а саме: профнастіла ПС-44 0, 45 мм 6005 в кількості 411423 метрів квадратних; планки конька великої в кількості 26 штук на загальну суму 25 283, 96 грн. ( т.1 а.с. 15);

- платіжним дорученням № 1 від 30.10.2012 року, згідно якого на рахунок ПП «ОСОБА_2». були перераховані грошові кошти у сумі 25283,96 грн. за матеріали для проведення капітального ремонту покрівлі житлових будинків по вул.Радянська, 30 та вул.Сучкова, 13 у м.Новомосковську ( т.1 а.с.16),

- копією свідоцтва про держану реєстрацію 19.02.2004 року фізичної особи підприємця - ПП ОСОБА_2 ( т. 1 а.с. 28),

- податковими та банківськими документами ПП ОСОБА_2, згідно яких 27.11.2011 року на розрахунковий рахунок ПП ОСОБА_2 надійшли грошові кошти від ОСББ «Центральний» у сумі 25283,97 гривень (т.1 а.спр. 32-92)

- гарантійними листами ПП ОСОБА_2 про постачання будівельних матеріалів на адресу ОСББ «Центральний»в строки до 18.12.2012 та 20.01.2013 ( т.1 а.с. 106-107).,

- договором купівлі-продажу № 17 від 01.10.2012 року укладеним між ПП «ОСОБА_2» в особі ФЛП ОСОБА_2 та ОСББ «Центральний», в особі голови правління ОСОБА_1, предметом, якого виступала поставка товару, а саме: профнастіла ПС-44 0, 45 мм 6005 в кількості 411423 метрів квадратних; планки конька великої в кількості 26 штук на загальну суму 25 283, 96 грн., строк поставки згідно п.2 даного договору складав 10 календарних днів з моменту внесення передоплати, згідно п.3 договору передоплата складала 100 % вартості замовлення. ( т.1 а.с. 108-109),

- копією робочого проекту капітального ремонту крівлі житлового будинку, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Радянська, 30 та вул. Сучкова, 13. ( т.1 а.с. 116-148),

- листом ТОВ «Базіс» від 18.07.2013, відповідно до якого до зазначеного ТОВ від ПП ОСОБА_2 за рахунком фактурою СФБ-1977 від 11.12.2012 в період з 11.12.2012 до 18.07.2013 року кошти в готівковій та безготівковій формі не надходили (т.1 арк.спр. 215);

- копією рахунка фактури СФБ-1977 від 11.12.2012 виписаного ТОВ «Базіс» - ФОП ОСОБА_2 на поставку профнастила на загальну суму 22944,55 гривень (т.1 арк.спр. 216);

- виписками по рахунку № НОМЕР_1 ПП «ОСОБА_2» в АТ «ЕрстеБанк», копіями грошових чеків та платіжними дорученнями, відповідно до яких 27.11.2011 року на розрахунковий рахунок ПП ОСОБА_2 надійшли грошові кошти від ОСББ «Центральний» у сумі 25283,97 гривень, після чого в той же день 27.11.2012 була здійснена оплата ТОВ «Базіс» за платіжним дорученням за договором поставки від 25.10.2012 у сумі 13252,53 гривні та зняття готівкових грошових коштів самим ОСОБА_2 за чеками на загальну суму 8000 гривень.( т.1 а.с. 244-257).

Оцінюючи зібрані по справі та безпосередньо досліджені у суді докази, суд приходить до висновку, що провина обвинуваченого доведена повністю, а його дії, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), правильно кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України.

Суд критично оцінює покази обвинуваченого ОСОБА_2 стосовно того, що він мав намір виконати зобов'язання за договором поставки будівельних матеріалів, але не зміг цього зробити з причини виникнення фінансових труднощів і вважає, що таким чином обвинувачений намагається уникнути кримінальної відповідальності, оскільки провина обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ст.190 ч.1 КК України повністю підтверджується зібраними по справі та дослідженими у суді доказами. Як встановлено у суді після підписання 1.10.2012 р обвинуваченим ОСОБА_2 та представником ОСББ «Центральний» ОСОБА_1 договору купівлі-продажу будівельних матеріалів, 27.11.2011 року на розрахунковий рахунок ПП ОСОБА_2 надійшли грошові кошти від ОСББ «Центральний» у сумі 25283,97 гривень, після чого в той же день 27.11.2012 ОСОБА_2 була здійснена оплата ТОВ «Базіс» за платіжним дорученням за договором поставки від 25.10.2012 у сумі 13252,53 гривні, т.б. за договором з іншими контрагентами, та зняття готівкових грошових коштів самим ОСОБА_2 за чеками на загальну суму 8000 гривень. Рахунок-фактура СФБ-1977 на поставку профнастила на загальну суму 22944,55 гривень був виписаний ТОВ «Базіс» ОСОБА_2 11 грудня 2012 року т.б. після спливу строку виконання зобов'язання за умовами договору та після звернення представника ОСББ ОСОБА_1 до ОСОБА_2 з приводу отримання замовлених будівельних матеріалів, що свідчить про відсутність у ОСОБА_2 наміру виконувати взяті на себе зобов'язання. Дії ОСОБА_2 по оформленню у подальшому гарантійних листів та його усні обіцянки щодо поставки матеріалів і можливості їх отримання у виробника, які були направлені на створення видимості наміру виконання зобов'язань, у сукупності з вищезазначеними фактами свідчать про наявність у ОСОБА_2 мети на привласнення грошових коштів ОСББ «Центральний» ще під час підписання договору купівлі-продажу 1.10.2012 і відсутність у нього наміру виконувати прийняте на себе зобов'язання.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_2 суд, враховуючи тяжкість скоєного, особу обвинуваченого, який раніше не судимий, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, задовільно характеризується за місцем свого проживання і вважає що обвинуваченому ОСОБА_2 повинно бути призначене покарання у вигляді обмеження волі у межах статті Кримінального Кодексу України, що буде необхідним і достатнім для його виправлення та попередження нових злочинів.

Позов ОСББ «Цетральний» про стягнення матеріального збитку в сумі 25283 гривні 96 копійок підлягає задоволенню у повному обсязі, оскільки він повністю обґрунтований наданими та дослідженими судом документами.

Керуючись ст. 368, 370, 371,374 КПК України, суд, -

ЗАСУДИВ

Визнати винним ОСОБА_2 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та призначити йому покарання у вигляді одного року обмеження волі.

Запобіжний захід, застосований до ОСОБА_2 - особисте зобов'язання - залишити без змін до набрання вироком законної сили.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь ОСББ «Цетральний» (р/р 2600830553301 в Новомосковском відділенні ПАТ Кредитднепр МФО 305749 ЕГРПОУ 35782619) у рахунок відшкодування матеріальної шкоди 25 283 (двадцять п'ять тисяч двісті вісімдесят три) гривні 96 копійок.

На вирок суду може бути подана апеляція до Дніпропетровського апеляційного суду, через Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська, протягом 30 днів з дня його проголошення.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя Бабушкінського районного суду

м. Дніпропетровськ Н.О. Карягіна